Справа № 172/2137/23
Провадження № 1-кс/172/235/23
У Х В А Л А

14.11.2023 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000117 від 02.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором. В обґрунтування клопотання вказує, що до ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 29.04.2023 року з 16:53 до 17:14 год. з банківської карти ОСОБА_3 , відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , з невідомих причин були списані грошові кошти в сумі 15969,13 грн. та 340 євро.

02.05.2023 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за

№ 0000117, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування при допиті потерпілого, ОСОБА_3 пояснив, що 29.04.2023 року з його карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 були списані гроові кошти, попердньо дзвінків не надходило. Факт списання коштів він виявив, коли зателефонував ІНФОРМАЦІЯ_1 і попросив підтвердження платежу. Відхиливши платіж, він одразу зателефонував на номер НОМЕР_2 і здійснив запит на блокування карт, однак гроші з його карток були списані. У відділенні банку, пояснити, куди були списані кошти, йому не змогли. Будь-які дзвінки та смс-повідомлення напередодні цієї події, йому не надходили.

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по карті невстановленої особи, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити такі документи та дані у паперовому та електронному вигляді: документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Васильківським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, РНОКПП НОМЕР_4 ) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків (договору по банківському обслуговуванню, копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картах, за період з 15:00 год. до 18:00 год. 29.04.2023 року.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

02.05.2023 року відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000117.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000117 від 02.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити такі документи та дані у паперовому та електронному вигляді: документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Васильківським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, РНОКПП НОМЕР_4 ) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків (договору по банківському обслуговуванню, копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картах, за період з 15:00 год. до 18:00 год. 29.04.2023 року.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000117 від 02.05.2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 14 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1