465/6860/23
1-кс/465/1261/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.09.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000286, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «29» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , або іншому приміщенні у м. Львові, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківському рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка в період часу з 24.08.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 24.08.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 24.08.2023 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 24.08.2023 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 24.08.2023 по дату виконання ухвали) по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 29.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2023 у ЛРУП №2 надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 24.08.2023 року невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу газової плити заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1750 грн, які остання добровільно перерахувала із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 12.08.2023 близько 17:00 год. перебувала за вищевказаним місцем проживання. В той час вона переглядала реклами, щодо купівлі газових плит в соціальній мережі «Facebook», одразу після перегляду однієї із реклам до неї в додатку «Месенджер» написала невідома особа із акаунту під назвою «Техніка та електроніка нова Україна», в ході чого вони почали спілкуватися, щодо купівлі газової плити марки «BOSCH», оголошена вартість 3500 гривень та 500 гривень доставка кур`єром. Після чого, повідомила ОСОБА_5 , що потрібно скинути завдаток в розмірі 1750 гривень, для того, щоб невідома особа могла відправити товар. 24.08.2023 року ОСОБА_5 переказала із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 1750 гривень.

26.08.2023 року близько 18:00 год. ОСОБА_5 зв`язалася із вищевказаною невідомою особою та запиталася, коли прийде замовлений мною товар, однак остання повідомила, що потрібно перерахувати ще грошові кошти, оскільки відправку вони здійснюють по повній сумі оплати. Близько 20:30 год. ОСОБА_5 повідомила, що хоче повністю скасувати замовлення та, щоб її повернути грошові кошти, невідома особа попросила її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та попросила очікувати, що протягом доби її повернуть грошові кошти. 28.08.2023 року близько 15:15 год. ОСОБА_5 написала вищевказаній невідомій особі, однак зрозуміла, що її заблоковано .

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження.

Дізнавачка та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, однак до матеріалів клопотання дізнавачкою долучено заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000286 від 29.08.2023, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України у зв`язку з тим, що 29.08.2023 у ЛРУП №2 надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 24.08.2023 року невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу газової плити заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1750 грн, які остання добровільно перерахувала із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.08.2023 року остання повідомила, що 12.08.2023 близько 17:00 год. перебувала за вищевказаним місцем проживання. В той час вона переглядала реклами, щодо купівлі газових плит в соціальній мережі «Facebook», одразу після перегляду однієї із реклам до неї в додатку «Месенджер» написала невідома особа із акаунту під назвою «Техніка та електроніка нова Україна», в ході чого вони почали спілкуватися, щодо купівлі газової плити марки «BOSCH», оголошена вартість 3500 гривень та 500 гривень доставка кур`єром. Після чого, повідомила ОСОБА_5 , що потрібно скинути завдаток в розмірі 1750 гривень, для того, щоб невідома особа могла відправити товар. 24.08.2023 року ОСОБА_5 переказала із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 1750 гривень. 26.08.2023 року близько 18:00 год. ОСОБА_5 зв`язалася із вищевказаною невідомою особою та запиталася, коли прийде замовлений мною товар, однак остання повідомила, що потрібно перерахувати ще грошові кошти, оскільки відправку вони здійснюють по повній сумі оплати. Близько 20:30 год. ОСОБА_5 повідомила, що хоче повністю скасувати замовлення та, щоб її повернути грошові кошти, невідома особа попросила її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та попросила очікувати, що протягом доби її повернуть грошові кошти. 28.08.2023 року близько 15:15 год. ОСОБА_5 написала вищевказаній невідомій особі, однак зрозуміла, що її заблоковано .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавачка зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000286, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «29» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати дізнавачці сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , або іншому приміщенні у м. Львові, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківському рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка в період часу з 24.08.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 24.08.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 24.08.2023 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 24.08.2023 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 24.08.2023 по дату виконання ухвали) по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1