Справа № 683/3908/23
У Х В А Л А

22 листопада 2023 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000694 від 10.11.2023 року, за фактом шахрайства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

встановив:

22 листопада 2023 року заступник начальника слідчого відділення ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ monobank « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання заступник начальника слідчого відділення ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 26.10.2023 по 28.10.2023 невстановлена особа з невідомими анкетними даними, через мобільний додаток «Telegram», під час переписки з ОСОБА_4 , яка перебувала за місцем проживання по АДРЕСА_2 , під приводом надання заробітку, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 17420 грн., які ОСОБА_4 перерахувала через онлайн-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 .

10.11.2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000694 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.11.2023 року під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази, що 26.10.2023 вона отримала рекламне сповіщення у мессенджері «Instagram» та перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ., після чого зареєструвавшись за вище вказаним посиланням, остання отримала інструкції від невстановленої особи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мессенджері «Telegram». Надалі 28.10.2023 ОСОБА_4 перерахувала двома платежами грошові кошти особі під назвою « ОСОБА_6 » в загальній сумі 2500 грн. на який картковий рахунок остання не пам`ятає. В подальшому, того ж самого дня ОСОБА_4 перерахувала двома платежами грошові кошти особі під назвою « ОСОБА_7 » в загальній сумі 13159 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження заступник начальника слідчого відділення ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 вбачає наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення особи, яка викрала гроші з карткового рахунку що належить ОСОБА_4 , яка причетна до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, та вважає за можливе отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ monobank « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Заступник начальника слідчого відділення ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте разом із клопотанням подав заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ monobank « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні monobank « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять всю можливу інформацію по карткі ПАТ monobank « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: № НОМЕР_2 , а саме про рух коштів у період часу з 26.10.2023 по 28.10.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: