Справа №613/1648/23 Провадження № 1-кс/613/534/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000271 від 01.10.2023,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме з 11 години 11 хвилин 23 вересня 2023 року на суму 1970,00 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 11 години 11 хвилин 23 вересня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 04 жовтня 2023 року, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 30.09.2023 до СПД № 1 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 23.09.2023 близько 11:11 із банківської карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_2 перерахував чоловіку, який користується номером телефону НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 1970,00 гривень за товар (автозапчастини), однак товар не отримав.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 06.02.2023 було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 01.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 23.09.2023 у нього зламався датчик холостого ходу на автомобілі, і він замовив запчастини у чоловіка, у якого раніше замовляв запчастини до автомобіля та мав його візитку. Потерпілий зателефонував на номер телефону НОМЕР_4 , йому повідомили, що запчастини є у наявності і необхідно здійснити повну оплату за товар. Продавець написав номер картки № НОМЕР_2 . Так як у потерпілого немає у наявності банківської карти, він попрохав свою доньку ОСОБА_7 перерахувати грошові кошти в сумі 1970,00 гривень на вищезазначену карту, що вона і зробила, а він у свою чергу віддав їй грошові кошти. Під час переписки продавець обіцяв згодом відправити товар, але так до цього часу він товар не отримав.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що 23.09.2023 вона прийшла до свого батька у гості, який попрохав її перерахувати із її банківської карти кошти за запчастини, які він замовив, так як у нього немає в наявності банківської карти. 23.09.2023 об 11:11 вона із своєї карти НОМЕР_3 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 1970,00 гривень на карту № НОМЕР_2 , а батько їй віддав кошти. Так як товар батько не отримав, то він звернувся з електронною заявою до Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Харківській області.

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 01.10.2023, вбачається, що 23.09.2023 у нього зламався датчик холостого ходу на автомобілі. Він вирішив замовити запчастини в чоловіка, у якого раніше робив замовлення. Потерпілий зателефонував на номер телефону НОМЕР_4 , який був вказаний на візитці, йому повідомили, що запчастини є у наявності і необхідно здійснити повну оплату за товар. Продавець написав номер картки № НОМЕР_2 . Так як у потерпілого немає у наявності банківської карти, він попрохав свою доньку ОСОБА_7 перерахувати грошові кошти в сумі 1970,00 гривень на вищезазначену карту, що вона і зробила, а він у свою чергу віддав їй грошові кошти. Під час переписки продавець обіцяв згодом відправити товар, але так до цього часу він товар не отримав.

З платіжної інструкції, долученої до матеріалів клопотання, вбачається, що платник ОСОБА_7 дійсно здійснила переказ коштів на рахунок НОМЕР_5 в сумі 1970,00 грн.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000271 від 01.10.2023 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки

ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме з 11 години 11 хвилин 23 вересня 2023 року на суму 1970,00 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 11 години 11 хвилин 23 вересня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 04 жовтня 2023 року, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1