У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2023 р. м. Кобеляки Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Кобеляки, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 0000222 від 25.10.2023 , за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

Встановив:

02 листопада 2023 року дізнавач відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей, в зв`язку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000222 від 25.10.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.10.2023 невідома особа під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами у сумі 24 000 грн, які були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка мала мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

За цим фактом 25.10.2023 сектором дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000222, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 07 жовтня 2023 року він зателефонував за номером телефону НОМЕР_2 до особи, у якої хотів замовити пригін автомобіля за кордону. Чоловік, з яким він спілкувався, представився ОСОБА_6 та повідомив, що він займається пригоном автомобілів з-за кордону. ОСОБА_5 замовив пригін автомобіля «Volkswagen T-4». ОСОБА_7 повідомив, що для оформлення документів треба, щоб потерпілий надіслав йому фотознімок свого паспорта та ідентифікаційного коду. Також, треба було надіслати попередньо оплату у сумі 24 000 грн. Фотознімки своїх документів ОСОБА_5 надіслав через мессенджер «Вайбер», а гроші перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Автомобіль йому мали доставити через 2 дні. Однак, вказаний автомобіль йому не був доставлений, а продавець на зв?язок перестав виходити. Крім цього, ОСОБА_5 дізнався, що особа, яка представилася ОСОБА_6 та обіцяла йому доставку автомобіля, для своєї діяльності використовує паспортні дані іншої особи. У подальшому, він знайшов телефон справжньої особи ОСОБА_8 , який повідомив, що його персональні дані використовує шахрай. З цього приводу він писав заяву до поліції, а потерпілому надіслав витяг з ЄРДР.

Виходячи із ситуації, що виникла під час досудового розслідування, необхідно отримати інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 , без ухвали судді не можливо, оскільки банк України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.10.2023 до строку дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 07.10.2023 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 07.10.2023 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 07.10.2023 до строку дії ухвали.

В матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, стосовно яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено, що отримання інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 159- 168 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, кримінальне провадження № 0000222 від 25.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

1.Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку

№ НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.10.2023 до строку дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 07.10.2023 до строку дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 07.10.2023 до строку дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 07.10.2023 до строку дії ухвали.

2.Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в м. Полтава.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя