ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 552/4653/23 Номер провадження 11-сс/814/1106/23Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року м. Полтава

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю:

секретаря

судового засідання ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

представника третіх осіб,

щодо майна яких вирішується

питання про арешт адвоката ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції провадження за апеляційними скаргами прокурора ОСОБА_6 та адвоката ОСОБА_8 , в інтересах ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 25 жовтня 2023 року,

в с т а н о в и л а :

Цією ухвалою в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2023 року за №0000065, задоволено частково клопотання детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_11 , погоджене з прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , та накладено арешт із позбавленням права володіння, розпорядження, користування на майно, виявлене та вилучене 19 жовтня 2023 року в ході обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

приймальний акт від 22 лютого 2023 року на 1 арк.;

видаткову накладну №1315 від 02 лютого 2023 року на 1 арк.;

фіскальний чек від 22 березня 2023 року з квитанцією на 2 арк.;

фіскальний чек від 22 лютого 2023 року з квитанцією на 2 арк.;

фіскальний чек від 24 березня 2023 року ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

фіскальний чек від 21 січня 2023 року з квитанцією на 2 арк.;

фіскальний чек від 24 березня 2023 року ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

накладну №32-68 від 06 лютого 2023 року на 1 арк.;

видаткову накладну №1315 від 02 лютого 2023 року на 1 арк.;

візитівку зеленого кольору із написом «ТАБАК» на 1 арк.;

фіскальні чеки ФОП ОСОБА_12 на 111 арк.;

мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY SM-M336B/DS», IMEI: НОМЕР_1 , серійний номер: НОМЕР_2 ;

сипучу речовину зеленого кольору рослинного походжання, яка знаходиться у згорнутому папері;

мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY A51 SM-A515FIDSN», серійний номер: НОМЕР_3 , IMEI (1): НОМЕР_4 , IMEI (2) НОМЕР_5 ;

цигарки «Прима класична» по 20 цигарок в пачці у загальній кількості 374 пачки без марки акцизного податку;

електричну машинку для набивання сигарет синього кольору марки «Horns Bee GR-12-002»;

електричну машинку для набивання сигарет червоного кольору марки «Horns Bee GR-12-002»;

зошит рожевого кольору із написом «Укрпочта» та чорновими записами щодо відправлених і отриманих товарів на 45 арк.;

зошит синьо-білого кольору з написом «SPORT» та чорновими записами щодо діяльності ОСОБА_9 на 16 арк.;

зошит синього кольору із написом «Brooklyn Bridge» із чорновими записами щодо діяльності ОСОБА_9 на 31 арк.;

блокнот рожевого кольору із написом «NOTES» із чорновими записами щодо діяльності на 77 арк.;

зошит блакитного кольору із написом «Нова почта» із чорновими записами щодо діяльності на 95 арк.;

зошит із паперовою наклейкою із написом «ОП» із чорновими записами щодо діяльності на 48 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «КОМСОМ» за період з 31.07-16.10 щодо діяльності із реалізації на 40 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «ОСОБА_20» за період з 17.07-16.10 щодо діяльності із реалізації на 43 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях « ОСОБА_13 » за період з 19.07-19.10 щодо діяльності із реалізації на 50 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Новояв» за період з 10.07-22.10 та зошит рожевого кольору із записами щодо реалізації на 68 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Гвардей» за період з 26.06-16.10 щодо діяльності реалізації на 56 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Сталін» за період з 26.06-22.10 щодо діяльності із реалізації на 53 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Аврора» за період з 28.08-22.10 та зошит рожевого кольору із записами щодо реалізації на 57 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом «Вагон» за період із 05.06-08.10 щодо діяльності із реалізації на 70 арк.;

аркуші із роздруківками назв марок тютюну на 72 арк.;

договори оренди торгового місця ОСОБА_9 та ОСОБА_12 на 6 арк.;

договори щодо податкової звітності ОСОБА_12 із написом «Звіти ЧП ОСОБА_14 » на 78 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом « ОСОБА_22 » за період 22.05-22.10 із зошитом рожевого кольору із інформацією щодо реалізації на 79 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом «градіж» за період 15.10-22.10 щодо діяльності із реалізації на 5 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом «Троицк» за період 05.06-22.10 щодо діяльності із реалізації на 61 арк.;

чорнові записи із відомостями щодо кількості продукції на 6 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом « ОСОБА_22 » за період 09.10-15.10 щодо діяльності на 3 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом «ОСОБА_21» за період 10.07-22.10 із зошитом рожевого кольору з інформацією щодо діяльності на 52 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом «Заявки» на 13 арк.;

тютюнову сировину, тютюнове листя у спресованому вигляді, оклеєне стрейч плівкою із наклеєною накладною «Нової пошти» від 12.10/10:34, відправник ОСОБА_16 ( НОМЕР_6 ), отримувач: ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ), вартість доставки: 4010 грн., 50.00 об`єм, номер накладної 59 740009;

гільзи для сигарет марки «COMPANEROS» по 1000 шт. у пачці, 12 пачок;

гільзи для сигарет марки «COMPANEROS» по 1000 шт. у пачці, 56 пачок;

гільзи для сигарет марки «COMPANEROS» по 250 шт. у пачці, 30 пачок;

гільзи для сигарет марки «COMPANEROS» по 100 шт. у пачці, 40 пачок;

гільзи для сигарет марки «CORONA2 по 120 шт. у пачці, 100 пачок;

гільзи для сигарет марки «LEW» по 250 шт. у пачці, 40 пачок;

гільзи для сигарет марки «firebox» по 100 шт. у пачці, 65 пачок;

гільзи для сигарет марки «firebox» по 500 шт. у пачці, 9 пачок;

гільзи для сигарет марки «firebox» по 250 шт. у пачці, 31 пачок;

гільзи для сигарет марки «firebox» по 200 шт. у пачці, 40 пачок;

гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 100 шт. у пачці, 100 пачок;

гільзи для сигарет марки «firebox» по 200 шт. у пачці, 50 пачок;

гільзи для сигарет марки «firebox» по 500 шт. у пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки «firebox» по 500 шт. у пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки «firebox» по 1000 шт. у пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки «firebox» по 250 шт. у пачці, 40 пачок;

гільзи для сигарет марки «firebox» по 1000 шт. у пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки «firebox» по 1000 шт. у пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки «firebox» по 100 шт. у пачці, 100 пачок;

гільзи для сигарет марки «firebox» по 100 шт. у пачці, 90 пачок;

гільзи для сигарет марки «KORONA» по 300 шт. у пачці, 25 пачок;

гільзи для сигарет марки «KORONA» по 1000 шт. у пачці, 8 пачок;

гільзи для сигарет марки «KORONA» по 250 шт. у пачці, 35 пачок;

гільзи для сигарет марки «KORONA» по 200 шт. у пачці, 26 пачок;

гільзи для сигарет марки «KORONA» по 1000 шт. у пачці, 8 пачок;

гільзи для сигарет марки «KORONA» по 1000 шт. у пачці, 10 пачок;

гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 250 шт. у пачці, 35 пачок;

гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 200 шт. у пачці, 16 пачок;

гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 1000 шт. у пачці, 10 пачок;

гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 250 шт. у пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 500 шт. у пачці, 14 пачок;

гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 1000 шт. у пачці, 10 пачок;

гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 1000 шт. у пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки «LEW» по 1000 шт. у пачці, 1 пачка;

гільзи для сигарет марки «LEW» по 500 шт. у пачці, 6 пачок;

гільзи для сигарет марки «LEW» по 250 шт. у пачці, 9 пачок;

гільзи для сигарет марки «KORONA» по 550 шт. у пачці, 12 пачок;

гільзи для сигарет марки «LEW» по 500 шт. у пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки «LEW» по 1000 шт. у пачці, 19 пачок;

гільзи для сигарет марки «KORONA» по 550 шт. у пачці, 60 пачок;

гільзи для сигарет марки «TOP GILZA» по 500 шт. у пачці, 25 пачок;

гільзи для сигарет марки «TOP GILZA» по 1000 шт. у пачці, 34 пачок;

гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 1000 шт. у пачці, 10 пачок;

гільзи для сигарет марки «T and T» по 500 шт. у пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки «T and T» по 200 шт. у пачці, 50 пачок;

гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 300 шт. у пачці, 7 пачок;

гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 200 шт. у пачці, 50 пачок;

гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 500 шт. у пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 500 шт. у пачці, 70 пачок;

гільзи для сигарет марки «Mr TOBACCO» по 1000 шт. у пачці, 28 пачок;

гільзи для сигарет марки «GAMA» по 100 шт. у пачці, 240 пачок;

гільзи для сигарет марки «Dark Horse» по 250 шт. у пачці, 35 пачок;

гільзи для сигарет марки «Dark Horse» по 200 шт. у пачці, 24 пачок;

гільзи для сигарет марки «FRUTTA» по 100 шт. у пачці, 80 пачок;

гільзи для сигарет марки «TOP GILZA» по 500 шт. у пачці, 40 пачок;

гільзи для сигарет марки «GAMA» по 500 шт. у пачці, 16 пачок;

гільзи для сигарет марки «firebox» по 250 шт. у пачці, 22 пачок;

гільзи для сигарет марки «firebox» по 200 шт. у пачці, 22 пачок;

гільзи для сигарет марки «firebox» по 250 шт. у пачці, 18 пачок;

гільзи для сигарет марки «Dark Horse» по 200 шт. у пачці, 50 пачок;

гільзи для сигарет марки «COMPANEROS» по 500 шт. у пачці, 93 пачок;

гільзи для сигарет марки «LEW» по 1000 шт. у пачці, 5 пачок;

гільзи для сигарет марки «FLARUS» по 1000 шт. у пачці, 30 пачок;

гільзи для сигарет марки «GAMA» по 1000 шт. у пачці, 12 пачок;

гільзи для сигарет марки «GAMA» по 200 шт. у пачці, 29 пачок;

гільзи для сигарет марки «GAMA» по 500 шт. у пачці, 56 пачок;

гільзи для сигарет марки «GAMA» по 350 шт. у пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки «Mr TOBACCO» по 550 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки «KORONA» по 500 шт. у пачці, 32 пачок;

гільзи для сигарет марки «Dark Horse» по 200 шт. у пачці, 16 пачок;

гільзи для сигарет марки «T and T2 по 500 шт. у пачці, 4 пачки;

пристрій для набивки сигарет (ручний) марки «TOP GILZA» в кількості 40 шт.;

електронний пристрій для набивки сигарет у кількості 10 шт.

Місцем зберігання речових доказів визначено ТУ БЕБ у Полтавській області.

Відмовлено в задоволенні клопотання щодо накладення арешту на грошові кошти, номіналом 1 000 гривень, у кількості 326 купюр на загальну суму 326 000 гривень та номіналом 500 гривень у кількості 114 купюр на загальну суму 57 000 гривень.

Постановлене рішення слідчий суддя мотивував тим, що вказане вище майно відповідає критеріям речових доказів, передбаченим ст.98 КПК України, у зв`язку з чим дійшов висновку про накладення арешту на нього у визначений вище спосіб з метою збереження речових доказів та запобігання ризикам їх знищення, втрати або настанню інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування, врахувавши обсяг, розумність співмірність обмежень, що застосовуються даним заходом забезпечення кримінального провадження, до завдань кримінального провадження, наслідки арешту майна.

Водночас слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для накладення арешту на грошові кошти, оскільки представником володільця майна доведено легальне походження цих коштів.

В апеляційних скаргах:

прокурор ОСОБА_6 просить скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 25 жовтня 2023 року та постановити нову ухвалу, якою накласти арешт та все зазначене в клопотанні детектива вилучене майно. Свої вимоги мотивує тим, що слідчий суддя не врахував те, що: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та ОСОБА_12 із метою особистого збагачення налагодили протиправну схему, пов`язану із незаконним зберіганням, виробництвом та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема, тютюну та тютюнових виробів, при цьому, незаконно вироблений тютюн реалізовується за готівкові кошти без використання РРО найманими реалізаторами через мережу торгівельних місць, які використовуються ОСОБА_9 , що дає обґрунтовані підстави вважати факт отримання віднайдених у ході обшуку грошових коштів саме внаслідок протиправної діяльності; наявність копії розписки про надання коштів у борг не є беззапереченим доказом легальності походження коштів;

адвокат ОСОБА_8 , в інтересах ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , просить скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 25 жовтня 2023 року в частині накладення арешту на майно та відмовити в задоволенні клопотання детектива про арешт зазначеного вище майна. Такі вимоги обґрунтовує тим, що слідчий суддя не врахував те, що: обшук за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено неуповноваженими особами, відомості про яких відсутні в ухвалі слідчого про надання дозволу на обшук і доручення на проведення цієї слідчої дії яким не надавалось, зокрема, оперативними співробітниками СБ України, під час обшуку приміщення не було дотримано процедури безперервного відеофіксування, одночасності перебування всіх осіб у одній кімнаті та детективи погрожували ОСОБА_9 і ОСОБА_10 притягненням до кримінальної відповідальності; в протоколі обшуку не зазначені всі відомості, передбачені ст.104 КПК України; в порушення вимог ч.5 ст.236 КПК України обшук ОСОБА_9 було здійснено детективом чоловічої статі, вилучено в ОСОБА_9 і ОСОБА_10 їх мобільні телефони та не надано їм можливості скористатись правовою допомогою, у зв`язку з чим отримані під час обшуку докази є недопустимими; в матеріалах провадження відсутні докази, які би свідчили про вчинення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншими особами незаконних дій із виробництва цигарок, що свідчить про необґрунтованість і передчасність висновку органу досудового розслідування з приводу існування факту вчинення кримінального правопорушення; детективом не доведено підстави й мети арешту, відповідність вилученого майна критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення згаданого майна; потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власників як арешт майна.

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ заслухала суддю-доповідача, позицію прокурора, який просив задовольнити апеляційну скаргу сторони обвинувачення та відмовити в задоволенні апеляційної скарги представника, думку адвоката, який підтримав апеляційну скаргу представника та заперечив проти апеляційної скарги прокурора, перевірила матеріали судового провадження й кримінального провадження, надані в судовому засіданні апеляційної інстанції, обговорила доводи апеляційних скарг і дійшла висновку про те, що апеляційну представника слід залишити без задоволення, а апеляційну скаргу прокурора - задовольнити частково, з огляду на таке.

Статтею 404 КПК України передбачено, що суд апеляційної інстанції переглядає судове рішення суду першої інстанції в межах апеляційних скарг.

Згідно зі ст.370 КПК Українисудове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених КПК України. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94 КПК України. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні й достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні кримінальних правопорушень.

Заходами ж процесуального примусу, пов`язаними із обмеженням особистих або майнових прав особи, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК України, до яких, зокрема, віднесено арешт майна (абз.1 п.7 ч.2 ст.131 КПК України).

За змістом приписів ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У ст.98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 3 ст.170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

На підставі ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні ; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вжитим у диспозиції ч.2 ст.204 КК України незаконним виготовленням підакцизних товарів, зокрема, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, вважаються товари, виготовлені: особою, не зареєстрованою як суб`єкт підприємництва, чи суб`єктом господарської діяльності без одержання ліцензії, якщо їх виготовлення підлягає ліцензуванню, або суб`єктом господарської діяльності, який має ліцензію на їх виготовлення, але частину (чи повністю) виготовлених товарів не відображає у звітності, тобто не сплачує акцизний збір, сплата якого є обов`язковою.

Предметом кримінальних правопорушень, передбачених ст.204 КК України, можуть бути і фальсифіковані тютюнові вироби.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягають, в тому числі такі види господарської діяльності як виробництво і торгівля спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, і пальним, зберігання пального, яка ліцензується відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".

Під час апеляційного розгляду встановлено, що ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2023 року за №0000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 КК України, за фактом здійснення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими особами з метою особистого збагачення незаконного виробництва підакцизних товарів, зокрема, тютюнових виробів, їх зберігання та збуту (а.п.11-12).

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_17 і ОСОБА_12 , організували та здійснюють на території господарських будівель, що знаходяться у домоволодінні за вказаною вище адресою, виробництво тютюнових виробів. Зазначені вище особи з метою особистого збагачення налагодили протиправну схему, пов`язану із незаконним зберіганням, виробництвом та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема, тютюнових виробів, відповідно до якої ОСОБА_9 здійснює загальне керівництво зазначеною протиправною діяльністю, надає своє домоволодіння під «цех» (по АДРЕСА_1 ), вирішує питання замовлення сировини та постачання виробленого тютюну до точок збуту, ОСОБА_10 та ОСОБА_17 відповідають за безпосереднє виробництво тютюну та його доставку до місць реалізації, а ОСОБА_12 виконує функції «бухгалтера». Незаконно виготовлені тютюнові вироби реалізовуються через мережу торгівельних кіосків (зокрема, виявлено під час досудового розслідування 9 кіосків), які належать ОСОБА_9 , на ринках м. Кременчук та Горішні Плавні Полтавської обл., м. Світловодськ Кіровоградської обл. за готівкові кошти без використання РРО найманими реалізаторами, що встановлено в матеріалах УСБ України в Полтавській області №№66/38/16-1788, 66/38/16-1669.

Наведені вище обставини підтверджуються даними протоколів оглядів вилучених у ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_18 мобільних телефонів від 14, 20, 21 листопада 2023 року з додатками, в яких зафіксовано обговорення, узгодження між собою та з іншими абонентами обставин здійснення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_18 придбання тютюнового листя, ароматизаторів та гільз для тютюну, машинок для набивання гільз, дані щодо виробництва й реалізації тютюнової продукції, в тому числі з надісланням фотознімків тютюну в мішку, отримання на постійній основі доходу від незаконного збуту тютюнових виробів, перерахування за вказані дії грошових переказів, які вимірюються, як у тисячах, так і десятках та сотні тисяч гривень, за період, зокрема, з лютого по жовтень 2023 року.

19 жовтня 2023 року детективом проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 і ОСОБА_10 по АДРЕСА_1 , де, як установлено досудовим розслідуванням здійснюються незаконні дії з тютюновими виробами, в ході якого виявлено та вилучено: приймальний акт від 22 лютого 2023 року на 1 арк.; видаткову накладну №1315 від 02 лютого 2023 року на 1 арк.; фіскальний чек від 22 березня 2023 року з квитанцією на 2 арк.; фіскальний чек від 22 лютого 2023 року з квитанцією на 2 арк.; фіскальний чек від 24 березня 2023 року ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.; фіскальний чек від 21 січня 2023 року з квитанцією на 2 арк.; фіскальний чек від 24 березня 2023 року ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.; накладну №32-68 від 06 лютого 2023 року на 1 арк.; видаткову накладну №1315 від 02 лютого 2023 року на 1 арк.; візитівку зеленого кольору із написом «ТАБАК» на 1 арк.; фіскальні чеки ФОП ОСОБА_12 на 111 арк.; мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY SM-M336B/DS», IMEI: НОМЕР_1 , серійний номер: НОМЕР_2 ; сипучу речовину зеленого кольору рослинного походжання, яка знаходиться у згорнутому папері; мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY A51 SM-A515FIDSN», серійний номер: НОМЕР_3 , IMEI (1): НОМЕР_4 , IMEI (2) НОМЕР_5 ; цигарки «Прима класична» по 20 цигарок в пачці у загальній кількості 374 пачки без марки акцизного податку; електричну машинку для набивання сигарет синього кольору марки «Horns Bee GR-12-002»; електричну машинку для набивання сигарет червоного кольору марки «Horns Bee GR-12-002»; зошит рожевого кольору із написом «Укрпочта» та чорновими записами щодо відправлених і отриманих товарів на 45 арк.; зошит синьо-білого кольору з написом «SPORT» та чорновими записами щодо діяльності ОСОБА_9 на 16 арк.; зошит синього кольору із написом «Brooklyn Bridge» із чорновими записами щодо діяльності ОСОБА_9 на 31 арк.; блокнот рожевого кольору із написом «NOTES» із чорновими записами щодо діяльності на 77 арк.; зошит блакитного кольору із написом «Нова почта» із чорновими записами щодо діяльності на 95 арк.; зошит із паперовою наклейкою із написом «ОП» із чорновими записами щодо діяльності на 48 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «КОМСОМ» за період з 31.07-16.10 щодо діяльності із реалізації на 40 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «ОСОБА_20» за період з 17.07-16.10 щодо діяльності із реалізації на 43 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях « ОСОБА_13 » за період з 19.07-19.10 щодо діяльності із реалізації на 50 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Новояв» за період з 10.07-22.10 та зошит рожевого кольору із записами щодо реалізації на 68 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Гвардей» за період з 26.06-16.10 щодо діяльності реалізації на 56 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Сталін» за період з 26.06-22.10 щодо діяльності із реалізації на 53 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Аврора» за період з 28.08-22.10 та зошит рожевого кольору із записами щодо реалізації на 57 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом «Вагон» за період із 05.06-08.10 щодо діяльності із реалізації на 70 арк.; аркуші із роздруківками назв марок тютюну на 72 арк.; договори оренди торгового місця ОСОБА_9 та ОСОБА_12 на 6 арк.; договори щодо податкової звітності ОСОБА_12 із написом «Звіти ЧП ОСОБА_14 » на 78 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом « ОСОБА_22 » за період 22.05-22.10 із зошитом рожевого кольору із інформацією щодо реалізації на 79 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом «градіж» за період 15.10-22.10 щодо діяльності із реалізації на 5 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом «Троицк» за період 05.06-22.10 щодо діяльності із реалізації на 61 арк.; чорнові записи із відомостями щодо кількості продукції на 6 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом « ОСОБА_22 » за період 09.10-15.10 щодо діяльності на 3 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом «ОСОБА_21» за період 10.07-22.10 із зошитом рожевого кольору з інформацією щодо діяльності на 52 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом «Заявки» на 13 арк.; тютюнову сировину, тютюнове листя у спресованому вигляді, оклеєне стрейч плівкою із наклеєною накладною «Нової пошти» від 12.10/10:34, відправник ОСОБА_16 ( НОМЕР_6 ), отримувач: ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ), вартість доставки: 4010 грн., 50.00 об`єм, номер накладної 59 740009; гільзи для сигарет марки «COMPANEROS» по 1000 шт. у пачці, 12 пачок; гільзи для сигарет марки «COMPANEROS» по 1000 шт. у пачці, 56 пачок; гільзи для сигарет марки «COMPANEROS» по 250 шт. у пачці, 30 пачок; гільзи для сигарет марки «COMPANEROS» по 100 шт. у пачці, 40 пачок; гільзи для сигарет марки «CORONA2 по 120 шт. у пачці, 100 пачок; гільзи для сигарет марки «LEW» по 250 шт. у пачці, 40 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 100 шт. у пачці, 65 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 500 шт. у пачці, 9 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 250 шт. у пачці, 31 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 200 шт. у пачці, 40 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 100 шт. у пачці, 100 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 200 шт. у пачці, 50 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 500 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 500 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 1000 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 250 шт. у пачці, 40 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 1000 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 1000 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 100 шт. у пачці, 100 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 100 шт. у пачці, 90 пачок; гільзи для сигарет марки «KORONA» по 300 шт. у пачці, 25 пачок; гільзи для сигарет марки «KORONA» по 1000 шт. у пачці, 8 пачок; гільзи для сигарет марки «KORONA» по 250 шт. у пачці, 35 пачок; гільзи для сигарет марки «KORONA» по 200 шт. у пачці, 26 пачок; гільзи для сигарет марки «KORONA» по 1000 шт. у пачці, 8 пачок; гільзи для сигарет марки «KORONA» по 1000 шт. у пачці, 10 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 250 шт. у пачці, 35 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 200 шт. у пачці, 16 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 1000 шт. у пачці, 10 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 250 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 500 шт. у пачці, 14 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 1000 шт. у пачці, 10 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 1000 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «LEW» по 1000 шт. у пачці, 1 пачка; гільзи для сигарет марки «LEW» по 500 шт. у пачці, 6 пачок; гільзи для сигарет марки «LEW» по 250 шт. у пачці, 9 пачок; гільзи для сигарет марки «KORONA» по 550 шт. у пачці, 12 пачок; гільзи для сигарет марки «LEW» по 500 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «LEW» по 1000 шт. у пачці, 19 пачок; гільзи для сигарет марки «KORONA» по 550 шт. у пачці, 60 пачок; гільзи для сигарет марки «TOP GILZA» по 500 шт. у пачці, 25 пачок; гільзи для сигарет марки «TOP GILZA» по 1000 шт. у пачці, 34 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 1000 шт. у пачці, 10 пачок; гільзи для сигарет марки «T and T» по 500 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «T and T» по 200 шт. у пачці, 50 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 300 шт. у пачці, 7 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 200 шт. у пачці, 50 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 500 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 500 шт. у пачці, 70 пачок; гільзи для сигарет марки «Mr TOBACCO» по 1000 шт. у пачці, 28 пачок; гільзи для сигарет марки «GAMA» по 100 шт. у пачці, 240 пачок; гільзи для сигарет марки «Dark Horse» по 250 шт. у пачці, 35 пачок; гільзи для сигарет марки «Dark Horse» по 200 шт. у пачці, 24 пачок; гільзи для сигарет марки «FRUTTA» по 100 шт. у пачці, 80 пачок; гільзи для сигарет марки «TOP GILZA» по 500 шт. у пачці, 40 пачок; гільзи для сигарет марки «GAMA» по 500 шт. у пачці, 16 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 250 шт. у пачці, 22 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 200 шт. у пачці, 22 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 250 шт. у пачці, 18 пачок; гільзи для сигарет марки «Dark Horse» по 200 шт. у пачці, 50 пачок; гільзи для сигарет марки «COMPANEROS» по 500 шт. у пачці, 93 пачок; гільзи для сигарет марки «LEW» по 1000 шт. у пачці, 5 пачок; гільзи для сигарет марки «FLARUS» по 1000 шт. у пачці, 30 пачок; гільзи для сигарет марки «GAMA» по 1000 шт. у пачці, 12 пачок; гільзи для сигарет марки «GAMA» по 200 шт. у пачці, 29 пачок; гільзи для сигарет марки «GAMA» по 500 шт. у пачці, 56 пачок; гільзи для сигарет марки «GAMA» по 350 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «Mr TOBACCO» по 550 шт. в пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «KORONA» по 500 шт. у пачці, 32 пачок; гільзи для сигарет марки «Dark Horse» по 200 шт. у пачці, 16 пачок; гільзи для сигарет марки «T and T2 по 500 шт. у пачці, 4 пачки; пристрій для набивки сигарет (ручний) марки «TOP GILZA» в кількості 40 шт.; електронний пристрій для набивки сигарет у кількості 10 шт.; грошові кошти, номіналом 1 000 гривень, у кількості 326 купюр на загальну суму 326 000 гривень та номіналом 500 гривень у кількості 114 купюр на загальну суму 57 000 гривень, що підтверджується протоколом обшуку від 19 жовтня 2023 року, зміст відображених даних у якому та порядок проведення слідчої дії засвідчено двома понятими без будь-яких зауважень і доповнень (а.п.13-20).

Надаючи оцінку протоколу обшуку, суд апеляційної інстанції наголошує, що в ході обшуку приміщень грошові кошти були виявлені та вилучені в місці знаходження великої кількості гільз для сигарет, тютюнової сировини, пристроїв для набивки сигарет, фіскальних чеків і чорнових записів щодо діяльності ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , отримання ними прибутку.

Водночас дозвільних документів на виготовлення й реалізацію тютюнової продукції, матеріали провадження не містять, а також не надано особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, та її представниками в суді апеляційної інстанції.

20 жовтня 2023 року детективом визнано речовими доказами зазначене вище вилучене майно, про що прийнято постанову (а.п.43-58).

Порушень вимог КПК України, які би на даній стадії провадження свідчили про помилковість чи незаконність визнання вилученого майна речовими доказами, ініціювання питання про його арешт, перевіркою матеріалів справи не встановлено.

Доводи ж представника з приводу незаконності обшуку з посиланням на його проведення оперативними працівниками та неможливість залучення ОСОБА_10 і ОСОБА_9 адвокатів спростовуються матеріалами провадження.

Так, за ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 11 жовтня 2023 року було надано дозвіл детективам групи детективів у даному кримінальному провадженні, в тому числі й детективу ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_11 , на проведення обшуку по АДРЕСА_1 (а.п.34-36).

Як убачається з протоколу обшуку від 19 жовтня 2023 року, цю слідчу дію проведено детективом ОСОБА_11 за участю інших учасників, у тому числі адвокатів (а.п.13-20).

Тобто обшук було проведено за участю адвокатів та уповноваженою на те особою, а саме детективом, а присутність під час обшуку оперативних працівників, про що стверджує представник у апеляційній скарзі, не є підставою для визнання проведення слідчої дії незаконною.

Аналогічну правову позицію викладено в постановах Верховного Суду від 01 грудня 2021 року (справа №539/1151/20), 05 лютого 2020 року (справа №149/833/15-к).

Натомість, посилання адвоката на постанови Верховного Суду у справах №№663/820/15-к, 466/896/17 є безпідставним, оскільки наведені в них висновки ґрунтуються на обставинах справи, які є відмінними та нерелевантними до тих, що встановлені у цьому кримінальному провадженні, а саме у провадженнях, які переглядались касаційним судом ухвалу про обшук було виконано не слідчим, а оперативним підрозділом (за дорученням без участі) слідчого.

Аналізуючи викладені вище обставини, колегія суддів уважає, що з матеріалів провадження вбачається наявність сукупності розумних підозр і достатніх підстав уважати, що вилучені 19 жовтня 2023 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 : приймальний акт від 22 лютого 2023 року на 1 арк.; видаткова накладна №1315 від 02 лютого 2023 року на 1 арк.; фіскальний чек від 22 березня 2023 року з квитанцією на 2 арк.; фіскальний чек від 22 лютого 2023 року з квитанцією на 2 арк.; фіскальний чек від 24 березня 2023 року ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.; фіскальний чек від 21 січня 2023 року з квитанцією на 2 арк.; фіскальний чек від 24 березня 2023 року ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.; накладна №32-68 від 06 лютого 2023 року на 1 арк.; видаткова накладна №1315 від 02 лютого 2023 року на 1 арк.; візитівка зеленого кольору із написом «ТАБАК» на 1 арк.; фіскальні чеки ФОП ОСОБА_12 на 111 арк.; мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY SM-M336B/DS», IMEI: НОМЕР_1 , серійний номер: НОМЕР_2 ; сипуча речовина зеленого кольору рослинного походжання, яка знаходиться у згорнутому папері; мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY A51 SM-A515FIDSN», серійний номер: НОМЕР_3 , IMEI (1): НОМЕР_4 , IMEI (2) НОМЕР_5 ; цигарки «Прима класична» по 20 цигарок в пачці у загальній кількості 374 пачки без марки акцизного податку; електрична машинка для набивання сигарет синього кольору марки «Horns Bee GR-12-002»; електрична машинка для набивання сигарет червоного кольору марки «Horns Bee GR-12-002»; зошит рожевого кольору із написом «Укрпочта» та чорновими записами щодо відправлених і отриманих товарів на 45 арк.; зошит синьо-білого кольору з написом «SPORT» та чорновими записами щодо діяльності ОСОБА_9 на 16 арк.; зошит синього кольору із написом «Brooklyn Bridge» із чорновими записами щодо діяльності ОСОБА_9 на 31 арк.; блокнот рожевого кольору із написом «NOTES» із чорновими записами щодо діяльності на 77 арк.; зошит блакитного кольору із написом «Нова почта» із чорновими записами щодо діяльності на 95 арк.; зошит із паперовою наклейкою із написом «ОП» із чорновими записами щодо діяльності на 48 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «КОМСОМ» за період з 31.07-16.10 щодо діяльності із реалізації на 40 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «ОСОБА_20» за період з 17.07-16.10 щодо діяльності із реалізації на 43 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях « ОСОБА_13 » за період з 19.07-19.10 щодо діяльності із реалізації на 50 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Новояв» за період з 10.07-22.10 та зошит рожевого кольору із записами щодо реалізації на 68 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Гвардей» за період з 26.06-16.10 щодо діяльності реалізації на 56 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Сталін» за період з 26.06-22.10 щодо діяльності із реалізації на 53 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Аврора» за період з 28.08-22.10 та зошит рожевого кольору із записами щодо реалізації на 57 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом «Вагон» за період із 05.06-08.10 щодо діяльності із реалізації на 70 арк.; аркуші із роздруківками назв марок тютюну на 72 арк.; договори оренди торгового місця ОСОБА_9 та ОСОБА_12 на 6 арк.; договори щодо податкової звітності ОСОБА_12 із написом «Звіти ЧП ОСОБА_14 » на 78 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом « ОСОБА_22 » за період 22.05-22.10 із зошитом рожевого кольору із інформацією щодо реалізації на 79 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом «градіж» за період 15.10-22.10 щодо діяльності із реалізації на 5 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом «Троицк» за період 05.06-22.10 щодо діяльності із реалізації на 61 арк.; чорнові записи із відомостями щодо кількості продукції на 6 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом « ОСОБА_22 » за період 09.10-15.10 щодо діяльності на 3 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом «ОСОБА_21» за період 10.07-22.10 із зошитом рожевого кольору з інформацією щодо діяльності на 52 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом «Заявки» на 13 арк.; тютюнова сировина, тютюнове листя у спресованому вигляді, оклеєне стрейч плівкою із наклеєною накладною «Нової пошти» від 12.10/10:34, відправник ОСОБА_16 ( НОМЕР_6 ), отримувач: ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ), вартість доставки: 4010 грн., 50.00 об`єм, номер накладної 59 740009; гільзи для сигарет марки «COMPANEROS» по 1000 шт. у пачці, 12 пачок; гільзи для сигарет марки «COMPANEROS» по 1000 шт. у пачці, 56 пачок; гільзи для сигарет марки «COMPANEROS» по 250 шт. у пачці, 30 пачок; гільзи для сигарет марки «COMPANEROS» по 100 шт. у пачці, 40 пачок; гільзи для сигарет марки «CORONA2 по 120 шт. у пачці, 100 пачок; гільзи для сигарет марки «LEW» по 250 шт. у пачці, 40 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 100 шт. у пачці, 65 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 500 шт. у пачці, 9 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 250 шт. у пачці, 31 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 200 шт. у пачці, 40 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 100 шт. у пачці, 100 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 200 шт. у пачці, 50 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 500 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 500 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 1000 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 250 шт. у пачці, 40 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 1000 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 1000 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 100 шт. у пачці, 100 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 100 шт. у пачці, 90 пачок; гільзи для сигарет марки «KORONA» по 300 шт. у пачці, 25 пачок; гільзи для сигарет марки «KORONA» по 1000 шт. у пачці, 8 пачок; гільзи для сигарет марки «KORONA» по 250 шт. у пачці, 35 пачок; гільзи для сигарет марки «KORONA» по 200 шт. у пачці, 26 пачок; гільзи для сигарет марки «KORONA» по 1000 шт. у пачці, 8 пачок; гільзи для сигарет марки «KORONA» по 1000 шт. у пачці, 10 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 250 шт. у пачці, 35 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 200 шт. у пачці, 16 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 1000 шт. у пачці, 10 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 250 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 500 шт. у пачці, 14 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 1000 шт. у пачці, 10 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 1000 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «LEW» по 1000 шт. у пачці, 1 пачка; гільзи для сигарет марки «LEW» по 500 шт. у пачці, 6 пачок; гільзи для сигарет марки «LEW» по 250 шт. у пачці, 9 пачок; гільзи для сигарет марки «KORONA» по 550 шт. у пачці, 12 пачок; гільзи для сигарет марки «LEW» по 500 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «LEW» по 1000 шт. у пачці, 19 пачок; гільзи для сигарет марки «KORONA» по 550 шт. у пачці, 60 пачок; гільзи для сигарет марки «TOP GILZA» по 500 шт. у пачці, 25 пачок; гільзи для сигарет марки «TOP GILZA» по 1000 шт. у пачці, 34 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 1000 шт. у пачці, 10 пачок; гільзи для сигарет марки «T and T» по 500 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «T and T» по 200 шт. у пачці, 50 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 300 шт. у пачці, 7 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 200 шт. у пачці, 50 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 500 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «HOCUS» по 500 шт. у пачці, 70 пачок; гільзи для сигарет марки «Mr TOBACCO» по 1000 шт. у пачці, 28 пачок; гільзи для сигарет марки «GAMA» по 100 шт. у пачці, 240 пачок; гільзи для сигарет марки «Dark Horse» по 250 шт. у пачці, 35 пачок; гільзи для сигарет марки «Dark Horse» по 200 шт. у пачці, 24 пачок; гільзи для сигарет марки «FRUTTA» по 100 шт. у пачці, 80 пачок; гільзи для сигарет марки «TOP GILZA» по 500 шт. у пачці, 40 пачок; гільзи для сигарет марки «GAMA» по 500 шт. у пачці, 16 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 250 шт. у пачці, 22 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 200 шт. у пачці, 22 пачок; гільзи для сигарет марки «firebox» по 250 шт. у пачці, 18 пачок; гільзи для сигарет марки «Dark Horse» по 200 шт. у пачці, 50 пачок; гільзи для сигарет марки «COMPANEROS» по 500 шт. у пачці, 93 пачок; гільзи для сигарет марки «LEW» по 1000 шт. у пачці, 5 пачок; гільзи для сигарет марки «FLARUS» по 1000 шт. у пачці, 30 пачок; гільзи для сигарет марки «GAMA» по 1000 шт. у пачці, 12 пачок; гільзи для сигарет марки «GAMA» по 200 шт. у пачці, 29 пачок; гільзи для сигарет марки «GAMA» по 500 шт. у пачці, 56 пачок; гільзи для сигарет марки «GAMA» по 350 шт. у пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «Mr TOBACCO» по 550 шт. в пачці, 20 пачок; гільзи для сигарет марки «KORONA» по 500 шт. у пачці, 32 пачок; гільзи для сигарет марки «Dark Horse» по 200 шт. у пачці, 16 пачок; гільзи для сигарет марки «T and T2 по 500 шт. у пачці, 4 пачки; пристрій для набивки сигарет (ручний) марки «TOP GILZA» в кількості 40 шт.; електронний пристрій для набивки сигарет у кількості 10 шт.; грошові кошти, номіналом 1 000 гривень, у кількості 326 купюр на загальну суму 326 000 гривень та номіналом 500 гривень у кількості 114 купюр на загальну суму 57 000 гривень, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та обґрунтовано на даній стадії кримінального провадження визнані речовими доказами, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Між тим, відмовляючи в накладенні арешту на вилучені в ході обшуку грошові кошти, номіналом 1 000 гривень, у кількості 326 купюр на загальну суму 326 000 гривень та номіналом 500 гривень у кількості 114 купюр на загальну суму 57 000 гривень, слідчий суддя належним чином не мотивував прийняте рішення та, пославшись виключно на світлокопію розписки про отримання ОСОБА_9 у борг від ОСОБА_19 400 000 гривень (а.п.72), не врахував наявність із урахуванням початкової стадії цього провадження зазначених вище даних щодо: 1) здійснення, зокрема, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 широкомасштабної діяльності, пов`язаної із незаконним зберіганням, виробництвом та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів; 2) отримання ними від цього на постійній основі прибутку та проведення в ході згаданої діяльності переказів грошових коштів, які вимірюються, як у тисячах, так і десятках та сотні тисяч гривень; 3) відсутності дозвільних документів на виготовлення й реалізацію тютюнової продукції; 4) виявлення та вилучення грошових коштів по АДРЕСА_1 у місці знаходження великої кількості гільз для сигарет, тютюнової сировини, пристроїв для набивки сигарет, фіскальних чеків і чорнових записів щодо діяльності ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , отримання ними прибутку. Тому сукупність цих даних із урахуванням стандарту переконання «достатніх підстав» свідчить про наявність розумних підозр уважати, що вилучені грошові кошти були об`єктивно пов`язані з подією ймовірного кримінального правопорушенн, а саме набуті кримінально протиправним шляхом - одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, яке є предметом розслідування, тобто на даному етапі кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

З огляду на викладене вище, посилання представника на світлокопію розписки між ОСОБА_9 та ОСОБА_19 , повідомлення ОСОБА_19 під час допиту щодо позичання цих коштів ОСОБА_9 , довідку з приводу доходів ОСОБА_19 не спростовують існування достатніх підстав для висновку про відповідність вилучених грошових коштів критеріям, установленим для речових доказів. Вилучення названих вище коштів і накладення арешту власне й надасть можливість, на виконання вимог ст.91 КПК України, встановити та співставити об`єм грошових прибутків від реалізації тютюнових виробів, додатково перевірити походження цих коштів із урахуванням здобутих у подальшому доказів. Окрім того, прокурором у суді апеляційної інстанції на підставі аналізу довідки про доходи, зокрема, ОСОБА_9 констатовано відсутність у неї офіційних джерел доходу, що дозволяли би повернення отриманого боргу.

Так, колегія суддів наголошує, що в ході вирішення про арешт майна слід ураховувати стадію кримінального провадження. На стадії досудового розслідування не всі обставини, що підлягають з`ясуванню у кримінальному провадженні, можуть бути достовірно встановлені одразу ж, оскільки розслідування це процес пізнання обставин подій минулого, пов`язаний з пошуком, виявленням та фіксацією відповідних слідів злочинного діяння.

Системний аналіз норм КПК України та практики Європейського суду з прав людини свідчить про те, що КПК України оперує поняттями, які відповідають декільком різним стандартам доказування (переконання): стандарт «обґрунтованої підозри», переконання (доведення) «поза розумним сумнівом» та стандарти «достатніх підстав (доказів)» тощо. Стандарти «достатніх підстав (доказів)» використовуються в широкому колі різноманітних ситуацій, що виникають в ході кримінального провадження, тому вони не є сталими, а залежать від конкретної ситуації, цілі прийняття тих чи інших рішень (вчинення дій) та їх правових наслідків. Вони застосовуються як для прийняття процесуальних рішень слідчими суддями (судом) (ст.ст.157, 163, ч.5 ст.234, 260 КПК України та інші), так і слідчими, прокурорами (ст.ст.134, 271, 276 КПК України та інші).

Таким чином, арешт майна на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК (тобто з метою забезпечення збереження речових доказів) передбачає дотримання стандарту «достатніх підстав» вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Стандарт «достатніх підстав (доказів)» для цілей арешту з метою забезпечення збереження речових доказів передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують певну річ з кримінальним правопорушенням (демонструють можливу приналежність до його вчинення в якості знаряддя або матеріального об`єкту, що містить певне відображення або інформацію про злочин), тобто наділяють її саму можливістю виконувати функцію доказу в кримінальному провадженні, і вони є достатніми, щоб виправдати її тимчасове обтяження у вигляді арешту для можливого використання в процесі доказування стороною обвинувачення у подальшому.

Цей стандарт стороною обвинувачення було дотримано при ініціюванні застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Окрім того, до завдань слідчого судді/суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного вище кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані слідчому судді/суду матеріали є достатніми для застосування в рамках кримінального провадження заходів його забезпечення, та не має права вирішувати ті питання, які вирішує суд під час розгляду по суті, а саме питання, пов`язані з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а тому доводи адвоката в цій частині щодо оцінки доказів із точки зору їх допустимості крізь призму аналізу окремих аспектів проведення обшуку та складання за його результатами протоколу, також є необгрунтованими.

Арешт майна ж із підстави, передбаченої п.1 ч.2 ст.170 КПК України, являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту поряд із забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна, й на відміну від останніх підстав не вимагає обов`язкового оголошення підозри в кримінальному провадженні, не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Значення має те, що речові докази є незамінними, оскільки створюються самою подією й обстановкою вчиненого кримінального правопорушення, а тому їх втрата або суттєве пошкодження призводить до неможливості відтворення речового доказу, адже неможливим є повернення в минуле, коли він формувався.

Ураховуючи викладене вище, вид речових доказів, у зв`язку із обставинами розслідуваного провадження та наявністю визначених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України ризиків приховування, знищення, відчуження названих вище матеріальних об`єктів, які були вилучені в ході обшуку та мають бути збережені без зміни попереднього стану, то їх зберігання на цій стадії не у зазначений у клопотанні детектива спосіб не гарантуватиме в повній мірі збереження доказових властивостей і достовірність даних, що вони містять. Ненакладення таким чином арешту на вилучене майно може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню в частині необхідності проведення з ним ряду слідчих, процесуальних дій і експертних досліджень для виконання органом досудового розслідування завдань, передбачених ст.2 КПК України, проведеня ефективного розслідування.

Колегія суддів ураховує і те, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або повним позбавленням таких прав. Із огляду на те, що такий захід є тимчасовим, відповідні обмеження є розумними і співмірними, зважаючи на завдання кримінального провадження. А тому в цьому конкртеному кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи осіб з метою виконання завдань кримінального провадження, а ініційований стороною обвинувачення захід забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним.

За таких обставин, оскаржувану ухвалу в частині відмови в задоволенні клопотання детектива про накладення арешту на грошові кошти належить скасувати та постановити в цій частині нову ухвалу, якою задовольнити клопотання й накласти арешт на ці кошти з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування ними до скасування арешту майна в установленому законом порядку, в іншій же частині ухвалу слідчого судді - залишити без зміни.

Отже, апеляційна скарга представника підлягає залишенню без задоволення, а апеляційна скарга прокурора - задоволенню частково, оскільки в останній порушувалось питання про скасування ухвали слідчого судді повністю, а не в певній частині.

Водночас слід зазначити, що судове рішення слідчого судді про арешт майна не перешкоджає його власникам або володільцям звернутись до слідчого судді чи суду з клопотанням за правилами ст.174 КПК України, згідно з якою арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за клопотанням власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів апеляційного суду,

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_6 задовольнити частково.

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 , в інтересах ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 25 жовтня 2023 року в частині відмови в задоволенні клопотання детектива про накладення арешту на грошові кошти, номіналом 1 000 гривень, у кількості 326 купюр, на загальну суму 326 000 гривень, та номіналом 500 гривень, у кількості 114 купюр, на загальну суму 57 000 гривень скасувати.

Постановити в цій частині нову ухвалу, якою клопотання детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_11 , погоджене з прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 19 жовтня 2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти: номіналом 1 000 гривень, у кількості 326 купюр, на загальну суму 326 000 гривень; номіналом 500 гривень, у кількості 114 купюр, на загальну суму 57 000 гривень, із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без зміни.

Виконання ухвали апеляційного суду покласти на детектива, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2023 року за №0000065.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

С у д д і :

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4