Провадження № 1-кс/752/8155/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 жовтня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001086 від 18.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001086 від 18.09.2023, що перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 - тимчасовий адміністратор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 ліквідатор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001086 від 18.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що cлужбові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Києва, заволоділи чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Відповідно до заяви про вчинення злочину встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 заснований у 2004 році групою українських та іноземних компаній для надання якісних фінансових послуг світового рівня.

В липні 2023 року Наглядовою Радою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято колегіальне рішення про подання до ІНФОРМАЦІЯ_4 документів для отримання попереднього погодження ОСОБА_5 як єдиної кандидатури на посаду Голови Правління Банку.

Зазначене рішення Наглядовою Радою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято у зв`язку з тим, що Національним банком України вжито заходи про припинення повноважень Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Вимога Національного банку України щодо припинення повноважень Голови Правління, як регулятором, прийнята у зв`язку з незабезпеченням останнім допуску до сховища відділення Київської регіональної Дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до організаційної структури Банку підпорядковувалось Голові Правління ОСОБА_6 .

Рішенням Правління Національного банку України від 07.09.2023 №310-рш/БТ «Про віднесення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорії неплатоспроможних», АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії неплатоспроможних.

На підставі зазначеного рішення Правління Національного банку України від 07.09.2023 №310-рш/БТ виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення №1105 від 07.09.2023, яким розпочато процедуру виведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ринку та призначено тимчасовим адміністратором Банку Уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому стало відомо, що за результатами проведеної ревізії, сховища відділення Київської регіональної Дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка ініційована ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено нестачу грошових коштів в сумі 365 000 000 гривень, яке в подальшому віднесено як витрати Банку.

Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 з делегуванням усіх повноважень тимчасового адміністратора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема, статтями 37-39 Закону, строком на один місяць з 08.09.2023 року до 07.10.2023 року (включно) призначено начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 .

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю службовими особами банку, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 - тимчасовий адміністратор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 ліквідатор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 - тимчасовий адміністратор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 ліквідатор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 - тимчасовий адміністратор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 ліквідатор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- бухгалтерської документації оборотно-сальдових відомостей, які складались з 01.01.2021 року по 08.09.2023;

- відеоматеріалу з відеокамер спостереження, які встановлені у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , та здійснювали відеофіксацію подій у касовому вузлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 року по 08.09.2023;

- документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Порядок розгляду звітів ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших органів державної влади та управління, які в межах своїх повноважень здійснюють нагляд за діяльністю Банку та контролю за усуненням недоліків, виявлених за їх результатами; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Положення про Правління банку; Положення про Наглядову раду банку; Процедура ескалації порушень лімітів ризиків Банківської групи; Порядок збору даних про інциденти операційного ризику; Методика виявлення суттєвих ризиків в банку; Методика управління операційним ризиком банку; Політика системи внутрішнього контролю банку; Політика управління операційним ризиком банку; Положення про застосування електронного підпису та електронної печатки в банку; Порядок складання та контролю звітності про касові обороти в банку; Правила організації звітності (статистичної, фінансової, податкової), що подається до ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших контролюючих органів в банку; Процедура взаємодії Служби внутрішнього аудиту з керівними органами та структурними підрозділами банку у процесі внутрішнього аудиту; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Положення про попередню оцінку рівня ризику процесу та формування аудиторської вибірки в банку; Методика моніторингу системи внутрішнього контролю; Положення про порядки та способи проведення подальшого контролю за банківськими операціями в банку; Порядок приймання-передачі справ при звільненні керівників Відділень Банку; Положення про порядок відкриття відділень; Зміни та/або доповнення до Положення про відкриття відділень; Положення про організацію роботи з моніторингу систем відеоспостереження в банку; План забезпечення безперервної діяльності та дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій; Типове Технічне завдання на інженерно-технічну укріпленість та обладнання системами безпеки приміщень банку; Положення про порядок проведення службового розслідування; Методичні рекомендації з питань реагування касових працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у разі вчинення протиправних дій; Методичні рекомендації з питань реагування працівників Банку у разі вчинення протиправних дій та інших непередбачених ситуацій в банку; Положення про пропускний та внутрішньо-об`єктовий режим в банку; Положення про технічний стан та організацію охорони приміщень банку; Політика визначення критичних бізнес-процесів банку; Схема взаємодії критичних бізнес-процесів банку; Опис бізнес-процесу «Касове обслуговування» банку; Технологічна карта «Забезпечення готівкою та вивезення її надлишків з кас відділень до відділів (управлінь) грошового обігу в регіонах, Департаменту грошового обігу; Зміни та доповнення до Технологічної карти «Забезпечення готівкою та вивезення її надлишків з кас відділень до відділів (управлінь) грошового обігу в регіонах, Департаменту грошового обігу Національного банку України та інших банків»; Технологічна карта «Передавання готівкових коштів між власними відділеннями»; Зміни та доповнення до Технологічної карти «Передавання готівкових коштів між власними відділеннями»; Положення про організацію касової роботи та порядок проведення платіжних операцій в банку; Порядок організації обліку та контролю анульованих/сторнованих касових операцій в банку; Положення про порядок інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в банку за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Положення про відділ подальшого контролю; Положення про відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Положення про Відділ інкасації коштів та перевезення валютних цінностей; Положення про Департамент бухгалтерського обліку та звітності; Положення про Відділ внутрішньобанківського обліку; Положення про Відділ статистичної звітності; Положення про ІНФОРМАЦІЯ_10 ; Положення про Департамент казначейства; Положення про Відділ міжбанківських та казначейських операцій; Положення про Департамент безпеки; Положення про Відділ економічної та фінансової безпеки; Положення про Відділ режимного забезпечення; Положення про службу внутрішнього аудиту, а також посадові інструкції по всім працівникам даних підрозділів та посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 з членами Правління, за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- Протокол Правління Банку щодо роботи ІНФОРМАЦІЯ_12 відповідно до якого перенесено приміщення відділення з АДРЕСА_1 за адресою - АДРЕСА_2 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1