Справа № 405/4123/23
провадження № 1-кс/405/2638/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 10.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000399 від 10.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 10.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

10.04.2023 року до чергової частини ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що на протязі тривалого часу на території м. Кропивницького, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб, збувають наркотичні засоби та психотропні речовини.

За даним фактом 10.04.2023 Кіровоградською обласною прокуратурою були внесені відомості до ЄРДР за № 0000399 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій та на виконання доручення слідчого в пор. ст. 40 КПК України, працівниками УКР ГУНП в Кіровоградській області було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . У своїй протиправній діяльності зі збуту психотропних речовин використовує абонентський номер мобільного терміналу № НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 .

В подальшому, при допиті свідка у даному кримінальному провадженні було встановлено, що останній є наркозалежною особою та тривалий час вживає психотропні речовини. Для цього останній неодноразово придбавав вказані речовини у вище вказаного громадянина, за грошові кошти в сумі від 250 до 400 грн., в залежності від ваги (кількості). При купівлі заборонених речовин, останні їх завуальовують наступними словами «фен», «бистрий», «порошок», «мне на 3 (тобто на 300 грн.)», «гавно», «сопли».

03.08.2023, під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10 від 27.07.2023, за адресою: АДРЕСА_1 - місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ;

- банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ;

- банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 ;

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2023 по 03.08.2023 беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 10.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що на протязі тривалого часу на території м. Кропивницького, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб, збувають наркотичні засоби та психотропні речовини.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2023 по 03.08.2023;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у період з 01.01.2023 по 03.08.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у період з 01.01.2023 по 03.08.2023, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 17.10.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_15