Справа № 462/8834/23
провадження 1-кс/462/2175/23
У Х В А Л А

14 листопада 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001087 від 09.11.2023 ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Відділу поліції №1 ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що cлідчим відділенням Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001087 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 08.11.2023 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, щоб вжили заходи до невідомої особи, яка шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом надання допомоги ВПО у мобільному додатку «Вайбер», надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши на яке, остання ввела усі дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , з якої у подальшому було списано грошові кошти у сумі 1 750 гривень, після дзвінка з номера телефону НОМЕР_2 під приводом проходження авторизації. З показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що у неї є дві банківські картки, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на якій були грошові кошти в сумі 624 грн та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на якій були грошові кошти в сумі 1 200 грн. Потерпіла повідомила, що 07.11.2023 о 20:45 год вона вирішила пошукати в інтернеті, які соціальні допомоги можна отримати, оскільки вона внутрішньо переміщена особа, ввівши в «Google» текст «асб допомога», їй показало декілька сайтів, перейшовши на один із них, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », її одразу перекинуло у месенджер «Viber» та у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона отримала посилання, a саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі перейшовши по вищевказаному посиланні, вона натиснула кнопку «отримати виплату», далі вона вводила дані, а саме номер телефону, чотири останні цифри соціальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та пін-код від картки 2212, а також код від оператора, який їй зателефонував з номеру телефону НОМЕР_2 для авторизації. Після того, як вона ввела усі дані для авторизації, почалось завантаження, під час якого вона виявила, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти 07.11.2023 о 20 год 55 хв. одним платежем в сумі 620 грн на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . В подальшому через декілька хвилин із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти 07.11.2023 о 20 год 56 хв одним платежем в сумі 1 750 грн через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. 08.11.2023 о 08 год 03 хв потерпіла зателефонувала в банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про те, що у неї було списано грошові кошти шахрайським способом, на що їй представник банку повідомив, що заблокують банківські картки та порекомендував звернутися до поліції. У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 . Разом з цим, вказані відомості відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці. На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 09.11.2023, матеріали ЄО № 18966 від 08.11.2023, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.11.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.11.2023, протокол огляду предметів від 09.11.2023, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено слідчим суддею, 09.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001087 внесено відомості та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Разом з тим, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів іншим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУПН у Львівській області, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відповідні відомості в ЄРДР, а також постанова про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001087.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим СВ відділу поліції № l Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до:

-інформації проведених трансакцій з банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год 06.11.2023 року по 00:00 год 08.11.2023 року, що належить ОСОБА_5 та який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-відомостей про рух грошових коштів в період часу з 00:00 год 06.11.2023 року по 00:00 год 08.11.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні лей номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі;

-ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому про числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, зокрема копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

-інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків;

-інформації про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год 06.11.2023 року по 00:00 год 08.11.2023 року, банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком;

-інформації про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год 06.11.2023 року по 00:00 год 08.11.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів)з можливістю вилучення вказаної вище інформації (копій документів) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1