УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/2059/23

Провадження № 1-кс/486/434/2023

14 грудня 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 27 вересня 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

14 грудня 2023 року слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 27 вересня 2023 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури області з ТУ БЕБ в Одеській області надійшла заява юрисконсульта Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення. Згідно змісту заяви вбачається, що в результаті протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), станом на 11 червня 2021 року ймовірна наявність ознак дій з доведення до банкрутства комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування фактів доведення до банкрутства, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме:

1) фінансові плани КП ТВКГ за 2019 по 2023роки (план факт);

2) звіти про рух грошових коштів за період з 2019 по 2023 роки;

3) звіт про власний капітал за період з 2019 по 2023 роки;

4) примітки до річної фінансової звітності за період з 2019 по 2023 роки;

5) виписки по руху коштів по банківському рахунку за період з 2019 по 2023 роки;

6) акти звірки взаєморозрахунків із контрагентами за період з 2019 по 2023 роки;

7) установчі документи за період з 2019 по 2023 роки;

8) договори та документи, на підставі яких проводились відчуження або придбання майна тощо, за період з 2019 по 2023 роки;

9) моніторінг тарифів на водопостачання, водовідведення, теплопостачання ТВКГ згідно Постанов НКРКП за період з 2019 по 2023 роки;

10) структуру тарифів на теплопостачання, водопостачання, водовідведення за період з 2019 по 2023 роки (план -факт);

11) офіційно направлені звернення КП ТВКГ до виконавчих органів влади про перегляд економічно обгрунтованих тарифів з розшифровками за період з 2019 по 2023 роки;

12) протоколи засідань виконавчих комітетів з поіменним голосуванням по питанню встановлення тарифів КП ТВКГ за період з 2019 по 2023 роки;

13) бухгалтерську звітність ф.1, ф2, ф.3, ф.4, ф.5 за період з 2019 по 2023 роки;

14) перелік рахунків в установах банків та кас по прийому готівкових коштів КП ТВКГ, діючих за період з 2019 по 2023 роки;

15) оборотно-сальдові відомості по розрахункам з дебіторами-кредиторами з розшифровкою по контрагентам та абонентам за період з 2019 по 2023 роки;

16) податкову звітність КП ТВКГ за період з 2019 по 2023 роки;

17) перелік витратних та дохідних договорів КП ТВКГ за період з 2019 по 2023 роки.

Володільцем вказаних документів є комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Доступ та вилучення зазначених документів обґрунтовується тим, що без отримання перелічених документів неможливо встановити факти доведення до банкрутства комунальне підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього, окремо та в сукупності зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, шляхом проведення економічних експертиз документів, тощо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення по кримінальному провадженню та необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, звернувся з клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 27 вересня 2023 року до ЄРДР за №0000074 за ст. 219 КК України. Короткий виклад обставин: до прокуратури області з ТУ БЕБ в Одеській області надійшла заява юрисконсульта Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення. Згідно змісту заяви вбачається, що в результаті протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), станом на 11.06.2021 ймовірна наявність ознак дій з доведення до банкрутства комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_6 від 03 жовтня 2023 року доручено здійснення досудового розслідування слідчим відділення поліції №3 Вознесенського районного управління юстиції ГУ НП в Миколаївській області.

Відповідно до постанови від 17 жовтня 2023 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Згідно постанови про призначення групи прокурорів від 03 жовтня 2023 року призначено групу прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, серед яких ОСОБА_4 .

Постановою про заміну прокурорів від 15 листопада 2023 року ОСОБА_4 не було виключено із групи прокурорів.

26 жовтня 2023 року було допитано свідка, яка пояснила, що протягом декількох років ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , як засновник затверджувала завідомо збиткові фінансові плани КП ТВКГ, які не передбачали оплату в повному обсязі за покупні ресурси централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання виробнику товарної продукції ІНФОРМАЦІЯ_7 , завідома доводячи КП ТВКГ до його збитковості.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , згоду на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні та розпорядженні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) фінансові плани комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2019 по 2023роки (план факт);

2) звіти про рух грошових коштів за період з 2019 по 2023 роки;

3) звіт про власний капітал за період з 2019 по 2023 роки;

4) примітки до річної фінансової звітності за період з 2019 по 2023 роки;

5) виписки по руху коштів по банківському рахунку за період з 2019 по 2023 роки;

6) акти звірки взаєморозрахунків із контрагентами за період з 2019 по 2023 роки;

7) установчі документи за період з 2019 по 2023 роки;

8) договори та документи, на підставі яких проводились відчуження або придбання майна тощо, за період з 2019 по 2023 роки;

9) моніторінг тарифів на водопостачання, водовідведення, теплопостачання ТВКГ згідно Постанов НКРКП за період з 2019 по 2023 роки;

10) структуру тарифів на теплопостачання, водопостачання, водовідведення за період з 2019 по 2023 роки (план -факт);

11) офіційно направлені звернення комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» до виконавчих органів влади про перегляд економічно обґрунтованих тарифів з розшифровками за період з 2019 по 2023 роки;

12) протоколи засідань виконавчих комітетів з поіменним голосуванням по питанню встановлення тарифів комунальним підприємством «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» за період з 2019 по 2023 роки;

13) бухгалтерську звітність ф.1, ф2, ф.3, ф.4, ф.5 за період з 2019 по 2023 роки;

14) перелік рахунків в установах банків та кас по прийому готівкових коштів комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючих за період з 2019 по 2023 роки;

15) оборотно-сальдові відомості по розрахункам з дебіторами-кредиторами з розшифровкою по контрагентам та абонентам за період з 2019 по 2023 роки;

16) податкову звітність комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» за період з 2019 по 2023 роки;

17) перелік витратних та дохідних договорів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2019 по 2023 роки.

Ухвала підлягає виконанню до 14 лютого 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1