Дата документу 20.10.2023Справа № 554/2005/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна ,-

ВСТАНОВИВ:

02.10.2023 року заявник звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна з : горілка ТОВ «Олександрія Бліг» Пшенична 213 ящиків по 20 пляшок об`ємом по

0,5 л та 1 ящик з 17 пляшками об?ємом по 0,5 л;

Горілка ТОВ «Олександрія Бліг» Пшенична 4 ящика по 30 пляшок об?ємом по 0,25л;

Горілка ТОВ «Олександрія Бліг» Житня сльоза в к-сті 6 ящиків картонних по 20

пляшок об?ємом 0,5 л та 8 пляшок об?ємом по 0,5 л;

Горілка ТОВ «Олександрія Бліг» Житня сльоза 1 ящик по 30 пляшок об?ємом 0,25л;

Горілка ТОВ «Олександрія Бліг» Люкс 2 ящики по 20 пляшок об?ємом по 0,5 л та 8

пляшок по 0,5 л;

Горілка ТОВ «Олександрія Бліг» Пшенична 6 пляшок по 0,5 л;

Настоянка «Цілюща з лимонником» 10 ящиків по 30 пляшок об?ємом 0,25 л та 1 ящик з 26 пляшками об?ємом 0,25 л;

Настоянка «Цілюща з горіхом» 1 ящик по 30 пляшок об?ємом по 0,25 л;

Настоянка «Цілюща з прополісом та медом та з женьшенем» 27 ящиків по 30 пляшок об?ємом по 0,25 л;

Настоянка «Цілюща з прополісом та медом та з женьшенем» 11 ящиків по 20

пляшок об?ємом 0,5 л та 1 ящик з 9 пляшками по 0,5 л;

Горілка «Олександрійська з перцем» 8 ящиків по 20 пляшок об`ємом по 0,6 л;

Горілка «Олександрійська Пшенична» 4 ящика по 30 пляшок об`ємом по 0,25 л;

Вино «Таїрово» 50 картонних ящиків по 12 пляшок по 0,75л;

Вино «Ізмаїл» 4 ящика по 12 пляшок об?ємом 0,75л;

Вино «Ольвія» 17 ящиків по 12 пляшок об`ємом 0,75л. та 1 ящик з 9 пляшками об?ємом 0,75л;

Лейка червоного кольору 1 шт.;

Спиртометр 1 шт.;

Один ящик з:

LM blue label 9 блоків по 10 пачок;

LM smart series 6 блоків по 10 пачок;

PS black - 10 блоків по 10 пачок;

Bond blue selection - 8 блоків по 10 пачок;

Bond premium - 2 блоки по 10 пачок;

More red - 5 блоків по 10 пачок;

chesterfield red - 1 блок по 10 пачок;

chesterfield blue - 2 блоки по 10 пачок;

marlboro gold - 3 блоки по 10 пачок;

bond red - 3 блоки по 10 пачок;

bond silver - 1 блок по 10 пачок;

Один ящик з:

Rothmans - 28 блоків по 12 пачок;

Philip Morris red - 5 блоків по 8 пачок;

Один ящик з 50 блоками по 10 пачок Rothmans demi№6;

Один ящик з:

Rothmans demi №4 - 38 блоків по 10 пачок;

Rothmans demi №6 - 12 блоків по 10 пачок;

Один ящик з 50 блоками по 10 пачок Philip Morris red - 50 блоків по 10 пачок;

Один ящик з:

Прима люкс червоні - 8 блоків по 10 пачок;

Прима люкс синя - 10 блоків по 10 пачок;

Rothmans royals - 14 блоків по 10 пачок;

Прилуки класичні - 9 блоків по 10 пачок;

Rothmans nano silver - 1 блок по 10 пачок;

PS blue - 4 блоки по 10 пачок;

Bond silver - 4 блоки по 10 пачок;

Один ящик з:

Rothmans demi №6 - 5 блоків по 10 пач.;

Rothmans demi click - 11 блоків по 10 пачок;

LM loft mix - 3 блоки по 10 пачок;

Philip Morris novel mix - 3блоки по 10 пач.;

Bond premium blue - 2 блоки по 10 пачок;

Winston blue slims - 8 блоків по 10 бачок;

Jade style - 1 блок по 10 пачок;

Jade blue - 2 блоки по 10 пачок;

LD жовтий сліме - 5 блоків по 10 пачок;

LD віолет сліме - 4 блоки по 10 пачок;

Один ящик з:

LD red 25 - 20 блоків по 8 пачок;

LD blue 25 - 5 блоків по 8 пачок;

Camel - 6 блоків по 10 пачок;

Camel blue - 6 блоків по 10 пачок;

Bond blue 25 - 11 блоків по 8 пачок;

Один ящик з:

LD blue 25 - 10 блоків по 8 пачок;

Winston blue - 9 блоків по 10 пачок;

More blue - 10 блоків по 10 пачок;

Rothmans - 17 блоків по 10 пачок;

Philip morris red - 4 блоки по 10 пачок;

Один ящик з:

Philip Merris red 25 - 25 блоків по 8 пачок;

West 25 - 12 блоків по 8 пачок;

Bond silver 25 - 3 блоки по 8 пачок;

West Столичні blue 25 - 10 блоків по 8 пачок;

Один ящик з:

Bond blue 25 - 25 блоків по 8 пачок;

LS red - 20 блоків по 10 пачок;

Marlboro gold - 5 блоків по 10 пачок;

Один ящик з:

Прилуки червоні - 37 блоків по 10 пачок;

Rothmans blue - 4 блоки по 10 пачок;

Rothmans red - 1 блок по 10 пачок;

LD red - 1 блок по 10 пачок;

Marlboro red - 3 блоки по 10 пачок;

Kent №4 - 1 блок по 10 пачок;

Parliament night - 1 блок по 10 пачок;

Parliament silver - 1 блок по 10 пачок;

Bond silver - 1 блок по 10 пачок;

Один ящик з:

Прима класична - 36 блоків по 15 пачок;

LM loft sea blue - 3 блоки по 10 пачок;

2 (Два) ящика з 80 блоками по 15 пачок Прима класична.

Один ящик з 50 блоками по 8 пачок Philip Morris red 25;

Один ящик з 50 блоками по 10 пачок Bond Blue.

Один ящик з:

LM red - 23 блоки по 10 пачок;

LM blue - 13 блоків по 10 пачок;

PS black - 10 блоків по 10 пачок;

LM loft blue - 3 блоки по 10 пачок;

Один ящик з 50 блоками по 8 пачок West столичні червоні 25;

Один ящик з:

Marlboro red - 41 блок по 10 пачок;

Marvel blue - 3 блоки по 10 пачок;

Marvel slims blue - 1 блок по 10 пачок;

Marvel slims original - 2блоки по 10 пачок;

Прима класична 3 блоки по 15 пачок:

Грошові кошти в загальній сумі 45 (сорок п?ять) тисяч доларів США, складених в 5 частин, скріплених гумовою стрічкою

- 100 купюр номіналом 100 доларів США в сумі 10 тис. доларів США з паперовою стрічкою банку Аваль від 26.11.2013 р.;

- 100 купюр номіналом 100 доларів США в сумі 10 тис. доларів США з паперовою стрічкою банку Аваль від 26.11.2013 р.;

- 100 купюр номіналом 100 доларів США в сумі 10 тис. доларів США

- 100 купюр номіналом 100 доларів США в сумі 10 тис. доларів США;- 50 купюр номіналом 100 доларів США в сумі 5 тис. доларів США, та зобов?язати уповноважену особу СУ ГУНП в Полтавській області повернути ОСОБА_4 вищевказане майно.

В обґрунтування скарги посилався на те, що слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1,3 ст.204, ч.1 ст.199КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава було задоволено клопотання слідчого та проведено обшук житлового приміщення та будівель на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено майно.

15 серпня 2023 року адвокатом в інтересах ОСОБА_4 подано клопотання до СУ ГУНП в Полтавській області в порядку ст.ст. 64-2 та 220 КПК України про допит свідків та повернення майна в рамках кримінального провадження

№0000005, що внесені до ЄРДР від 25.01.2017 р. за правовою кваліфікацією ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України. У клопотанні зазначив, що відповідно до вимог ст. 64-2 КПК України, по даному кримінальному провадженню підзахисний ОСОБА_4 є третьою особою, майно якого вилучено, він не є підозрюваним, не є обвинувачуваним, не є свідком, не є потерпілим, він не вчиняв ніякого суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність. У даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 нікому не спричинив матеріальних збитків і цивільного позову до нього не заявлено. Тому з метою виконання вимог ст. 2 КПК України клопотав допитати членів родини ОСОБА_4 та його сусідів та повернути ОСОБА_4 грошові кошти, алкогольні напої та тютюнові вироби, які були вилучені у нього згідно протоколу від 02.03.2018 р..

Згідно листа слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 від 16.08.2023 №24/к-1178 адвоката повідомлено, що клопотання зареєстровано та зазначено, що відповідно до норм чинного КПК України, розгляд клопотань в порядку ст.

220 КПК України здійснюється виключно на етапі досудового розслідування до його завершення. З огляду на це, вказане клопотання не підлягає розгляду, оскільки 10.08.2023

наслідками досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 25.01.2017 р. на підставі ч. 1 п. 2 ст. 284 КПІК України прийнято рішення про його закриття.

Враховуючи те, що провадження у справі закрито з підстав відсутності події кримінального правопорушення, необхідність для забезпечення кримінального провадження відпала.

Адвокат в судове засідання не з`явився, надав заяву відповідно до якої просив справу слухати у їх відсутність, та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав матеріали кримінального провадження для ознайомлення в нарадчій кімнаті.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

В провадженні слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувало кримінальному провадженні №0000005 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1,3 ст.204, ч.1 ст.199КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава у справі було задоволено клопотання слідчого та проведено обшук житлового приміщення та будівель на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено майно.

Кримінальне провадження №0000005 від 25.01.2017 закрите 10.08.2023 року, за відсутністю ознак складу кримінального правопорушення.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, арешт на майно було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, є знаряддям вчинення кримінально протиправних дій, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, могло б в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, а саме встановленню обставин, що вирішуються в ході досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Частиною 1 статті 100 КПК України встановлено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Велика Палата Верховного Суду у своїй постанові від 30.06.2020 року у справі №727/2878/19 висловила правову позицію, відповідно до якої питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК України 2012 року та нескасованого після закриття слідчим кримінального провадження, за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна вирішує слідчий суддя в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

З огляду на викладене, зважаючи на те, що кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1,3 ст.204, ч.1 ст.199КК України, закрито, слідчий суддя дійшов висновку про те, що потреба в арешті майна відпала, а клопотання про скасування арешту майна необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.170,174,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт з: горілка ТОВ «Олександрія Бліг» Пшенична 213 ящиків по 20 пляшок об ємом по 0,5 л та 1 ящик з 17 пляшками об?ємом по 0,5 л;

Горілка ТОВ «Олександрія Бліг» Пшенична 4 ящика по 30 пляшок об?ємом по 0,25л;

Горілка ТОВ «Олександрія Бліг» Житня сльоза в к-сті 6 ящиків картонних по 20

пляшок об?ємом 0,5 л та 8 пляшок об?ємом по 0,5 л;

Горілка ТОВ «Олександрія Бліг» Житня сльоза 1 ящик по 30 пляшок об?ємом 0,25л;

Горілка ТОВ «Олександрія Бліг» Люкс 2 ящики по 20 пляшок об?ємом по 0,5 л та 8

пляшок по 0,5 л;

Горілка ТОВ «Олександрія Бліг» Пшенична 6 пляшок по 0,5 л;

Настоянка «Цілюща з лимонником» 10 ящиків по 30 пляшок об?ємом 0,25 л та 1 ящик з 26 пляшками об?ємом 0,25 л;

Настоянка «Цілюща з горіхом» 1 ящик по 30 пляшок об?ємом по 0,25 л;

Настоянка «Цілюща з прополісом та медом та з женьшенем» 27 ящиків по 30 пляшок об?ємом по 0,25 л;

Настоянка «Цілюща з прополісом та медом та з женьшенем» 11 ящиків по 20

пляшок об?ємом 0,5 л та 1 ящик з 9 пляшками по 0,5 л;

Горілка «Олександрійська з перцем» 8 ящиків по 20 пляшок об`ємом по 0,6 л;

Горілка «Олександрійська Пшенична» 4 ящика по 30 пляшок об`ємом по 0,25 л;

Вино «Таїрово» 50 картонних ящиків по 12 пляшок по 0,75л;

Вино «Ізмаїл» 4 ящика по 12 пляшок об?ємом 0,75л;

Вино «Ольвія» 17 ящиків по 12 пляшок об`ємом 0,75л. та 1 ящик з 9 пляшками об?ємом 0,75л;

Лейка червоного кольору 1 шт.;

Спиртометр 1 шт.;

Один ящик з:

LM blue label 9 блоків по 10 пачок;

LM smart series 6 блоків по 10 пачок;

PS black - 10 блоків по 10 пачок;

Bond blue selection - 8 блоків по 10 пачок;

Bond premium - 2 блоки по 10 пачок;

More red - 5 блоків по 10 пачок;

chesterfield red - 1 блок по 10 пачок;

chesterfield blue - 2 блоки по 10 пачок;

marlboro gold - 3 блоки по 10 пачок;

bond red - 3 блоки по 10 пачок;

bond silver - 1 блок по 10 пачок;

Один ящик з:

Rothmans - 28 блоків по 12 пачок;

Philip Morris red - 5 блоків по 8 пачок;

Один ящик з 50 блоками по 10 пачок Rothmans demi№6;

Один ящик з:

Rothmans demi №4 - 38 блоків по 10 пачок;

Rothmans demi №6 - 12 блоків по 10 пачок;

Один ящик з 50 блоками по 10 пачок Philip Morris red - 50 блоків по 10 пачок;

Один ящик з:

Прима люкс червоні - 8 блоків по 10 пачок;

Прима люкс синя - 10 блоків по 10 пачок;

Rothmans royals - 14 блоків по 10 пачок;

Прилуки класичні - 9 блоків по 10 пачок;

Rothmans nano silver - 1 блок по 10 пачок;

PS blue - 4 блоки по 10 пачок;

Bond silver - 4 блоки по 10 пачок;

Один ящик з:

Rothmans demi №6 - 5 блоків по 10 пач.;

Rothmans demi click - 11 блоків по 10 пачок;

LM loft mix - 3 блоки по 10 пачок;

Philip Morris novel mix - 3блоки по 10 пач.;

Bond premium blue - 2 блоки по 10 пачок;

Winston blue slims - 8 блоків по 10 бачок;

Jade style - 1 блок по 10 пачок;

Jade blue - 2 блоки по 10 пачок;

LD жовтий сліме - 5 блоків по 10 пачок;

LD віолет сліме - 4 блоки по 10 пачок;

Один ящик з:

LD red 25 - 20 блоків по 8 пачок;

LD blue 25 - 5 блоків по 8 пачок;

Camel - 6 блоків по 10 пачок;

Camel blue - 6 блоків по 10 пачок;

Bond blue 25 - 11 блоків по 8 пачок;

Один ящик з:

LD blue 25 - 10 блоків по 8 пачок;

Winston blue - 9 блоків по 10 пачок;

More blue - 10 блоків по 10 пачок;

Rothmans - 17 блоків по 10 пачок;

Philip morris red - 4 блоки по 10 пачок;

Один ящик з:

Philip Merris red 25 - 25 блоків по 8 пачок;

West 25 - 12 блоків по 8 пачок;

Bond silver 25 - 3 блоки по 8 пачок;

West Столичні blue 25 - 10 блоків по 8 пачок;

Один ящик з:

Bond blue 25 - 25 блоків по 8 пачок;

LS red - 20 блоків по 10 пачок;

Marlboro gold - 5 блоків по 10 пачок;

Один ящик з:

Прилуки червоні - 37 блоків по 10 пачок;

Rothmans blue - 4 блоки по 10 пачок;

Rothmans red - 1 блок по 10 пачок;

LD red - 1 блок по 10 пачок;

Marlboro red - 3 блоки по 10 пачок;

Kent №4 - 1 блок по 10 пачок;

Parliament night - 1 блок по 10 пачок;

Parliament silver - 1 блок по 10 пачок;

Bond silver - 1 блок по 10 пачок;

Один ящик з:

Прима класична - 36 блоків по 15 пачок;

LM loft sea blue - 3 блоки по 10 пачок;

2 (Два) ящика з 80 блоками по 15 пачок Прима класична.

Один ящик з 50 блоками по 8 пачок Philip Morris red 25;

Один ящик з 50 блоками по 10 пачок Bond Blue.

Один ящик з:

LM red - 23 блоки по 10 пачок;

LM blue - 13 блоків по 10 пачок;

PS black - 10 блоків по 10 пачок;

LM loft blue - 3 блоки по 10 пачок;

Один ящик з 50 блоками по 8 пачок West столичні червоні 25;

Один ящик з:

Marlboro red - 41 блок по 10 пачок;

Marvel blue - 3 блоки по 10 пачок;

Marvel slims blue - 1 блок по 10 пачок;

Marvel slims original - 2блоки по 10 пачок;

Прима класична 3 блоки по 15 пачок:

Грошові кошти в загальній сумі 45 (сорок п?ять) тисяч доларів США, складених в 5 частин, скріплених гумовою стрічкою

- 100 купюр номіналом 100 доларів США в сумі 10 тис. доларів США з паперовою стрічкою банку Аваль від 26.11.2013 р.;

- 100 купюр номіналом 100 доларів США в сумі 10 тис. доларів США з паперовою стрічкою банку Аваль від 26.11.2013 р.;

- 100 купюр номіналом 100 доларів США в сумі 10 тис. доларів США

- 100 купюр номіналом 100 доларів США в сумі 10 тис. доларів США;- 50 купюр номіналом 100 доларів США в сумі 5 тис. доларів США, та зобов?язати уповноважену особу СУ ГУНП в Полтавській області повернути ОСОБА_4 вищевказане майно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1