Справа № 473/479/24
Номер провадження 1-кс/473/151/2024
УХВАЛА

Іменем України

"29" січня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000023,

ВСТАНОВИВ:

29.01.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.02.2022 року, невстановлена особа, під приводом продажу металевого столу та полиць в мережі Інтернет на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 6150 грн., котрі заявниця самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за результатами чого товар так і не отримала.

25.01.2024 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 11.02.2022 перебувала за місцем свого мешкання, а саме в мережі інтернет на якому саме сайті, не пам`ятає знайшла оголошення про продаж металевих столів від виробника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому ОСОБА_5 вирішила замовити 2 полиці та 2 столи па загальну суму 12336 грн. В подальшому з нею за допомогою мобільного додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_3 написала невідома особа котра повідомила, що її замовлення в обробці. Під час спілкування з продавцем в мобільному додатку «Вайбер» ОСОБА_5 було повідомлено, щоб вона перерахувала 50 відсотків вартості товару на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 6150 грн., що вона і зробила за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому після переказу коштів продавцем було повідомлено, що грошові кошти 14.02.2022 року отримано та вже оформлюють товар на відправку.

Періодично, а саме 1 раз в неділю ОСОБА_5 в квітні та травні 2022 року писала в додатку «Вайбер» з приводу замовленого товару, але їй відписувалися, щоб чекала на відправку.

Через деякий час, а саме в червні 2022 року переписка в додатку «Вайбер» зникла та замовлений товар, так і не отримала.

Враховуючи вищевказане інформація, щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000023 від 25.01.2024.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 25.01.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000023 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000023.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000023 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), наступну інформацію (документи):

- відомості про номер розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 14.02.2022 до 29.01.2024, з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів в сумі 6150 грн. за 14.02.2022;

- відомості про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні данні власника з наданням копій документів по розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- роздруківку з відомостями про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 14.02.2022 до 29.01.2024, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти ( місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах за період з 14.02.2022 до 29.01.2024 на суму 6150 грн. за 14.02.2022, з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- також прошу надати інформацію про історію авторизації в акаунті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону за період часу з 14.02.2022 до 29.01.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1