Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1481/2023 Справа № 641/4801/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 20.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується платежу розрахунку за 13.07.2023 купівля товару в сумі 7200 (980) № карти 5375**30466741 (hold) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ODESA, UA, час проведення операції 11:27:19, від 13.07.2023 року, яка перебуває в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00.00 13.07.2023 по теперішній час, про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), терміналів в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо проведення розрахунку за 13.07.2023 купівля товару в сумі 7200 банківська карта № НОМЕР_1 рахунок платника НОМЕР_2 , (hold) S2218964, CASSA PRODAZHU BILETIV,ODESA,UA, інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, здійснення розрахунку CASSA PRODAZHU BILETIV,ODESA,UA, які перебувають у володінні в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні ПАТ акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 20.07.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

19.07.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що 13.07.2023 року вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 зв`язавшись з продавцем стіків на айкоc, який має номер телефону НОМЕР_5 ОСОБА_6 зі свого номеру телефону НОМЕР_6 , домовившись про покупку, ОСОБА_7 самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 7500 грн. зі своєї банківської карти (номер встановлюється) на банківську карту, яку надав продавець № НОМЕР_1 . В подальшому товар не отримала та грошові кошти не були повернуті. ЖЄО №10155 від 19.07.2023 року.

Дізнавачем 09 серпня 2023 року, за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, до Комінтернівського районного суду м. Харкова подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків ОСОБА_8 від 24.08.2023, дане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за картою № НОМЕР_1 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 13.07.2023 по 24.08.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточнихрахунків і МФО банків, а такождат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.

На підстав зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 14.09.2023 проведено слідчу розшукову дію, а саме отримано тимчасовий доступу до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Оглянувши документи, вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській картці № НОМЕР_1 , встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані, а саме: призначення платежу - розрахунки за 13.07.2023 купівля товару в сумі 7200 (980) № карти НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) S2218964, CASSA PRODAZHU BILETIV, ODESA, ODESA,UA.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується платежу розрахунку за 13.07.2023 купівля товару в сумі 7200 (980) № карти 5375**30466741 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ODESA, UA, час проведення операції 11:27:19, від 13.07.2023 року, яка перебуває в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00.00 13.07.2023 по теперішній час, про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), терміналів в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо проведення розрахунку за 13.07.2023 купівля товару в сумі 7200 банківська карта № НОМЕР_1 рахунок платника НОМЕР_2 , (hold) S2218964, CASSA PRODAZHU BILETIV,ODESA,UA, інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, здійснення розрахунку CASSA PRODAZHU BILETIV,ODESA,UA, які перебувають у володінні в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії зазначеної інформації у відділенні ПАТ акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1