Провадження № 1-кс/592/5816/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000099 від 30.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України,

у с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчої СВ Сумського ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно ОСОБА_5 з метою збереження речових доказів, вилучених у ході обшуку від 06.09.2023, за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що досудове розслідування здійснюється за фактами того, що службова особа, що є кінцевим беніфіціаром ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг», діючи за попередньою змовою з службовими особами комунального лісогосподарських та агролісогосподарських підприємства, дочірніх підприємств вказаних суб`єктів господарської діяльності, КП СОР «Паливокомуненерго», а також окремими фізичними особами, працівниками вищевказаних юридичних осіб та депутатами Сумської обласної ради, здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських, лісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання та отримання неправомірної вигоди службовими особами за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж та яка зазначена у документах, на користь приватних суб`єктів господарювання.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який є директором та співвласником ТОВ «ТМ ЕКОБРЕНД», що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами проведених негласних (слідчих) розшукових дій.

06.09.2023 на виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 01.09.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено перелік речей та документів зазначених в протоколі.

Вилучені в ході обшуку об`єкти можуть містити на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та мають суттєве значення для досудового розслідування, тому виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

В судове засідання слідчий та власник майна не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Власник майна ОСОБА_5 надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, просив відмовити у його задоволенні, оскільки вилучене майно не має жодного доказового значення у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

30.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 внесені відомості за ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України.

Згідно з протоколом обшуку від 06.09.2023, слідчим за участю спеціаліста, інших осіб, у присутності понятих, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 01.09.2023, у період часу з 07:20 по 10:05 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: блокнот з обкладинкою чорного кольору зі записами; блокнот з обкладинкою бордового кольору зі записами; ТТН №26/02 від 26.02.2015; експрес накладна №7106; копію свідоцтва про державну реєстрацію ФОП « ОСОБА_6 »; накладна №14 з мокрою печаттю ФОП « ОСОБА_6 » від 05.02.2013; свідоцтво платника єдиного податку ФОП « ОСОБА_6 »; ТТН №05/02 від 05.02.2013 (на перевезення деревини); квитанція №18105807 (отримувач ТОВ «КВАРТА»); лист держаної фіскальної служби України державної податкової інспекції у м. Суми на ім`я ОСОБА_5 ; чорнові записи з оголошенням; ТТН №18/03 від 18.03.2015 (на перевезення деревини); пустографні посвідчення (серії НОМЕР_1 з мокрою печаттю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на 12 арк.; видаткова накладна №26/87 від 09.07.2014; податкова накладна №1731 від 08.07.2014; копія свідоцтва № НОМЕР_2 НБ №249818; чорнові записи на 4 арк; договір банківського рахунку №2604.9.074207.001 від 02.07.2014 на 4 арк.; заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Північ Торг»; специфікація накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених від 15.07.2014 №000340, 000022; сцет-фактура №5120236 від 07.07.2014; ТТН при перевезені деревини автомобільним транспортом (серія СМА №030329 від 16.05.2014, СМА №140255 від 07.05.2014, СМА №030358 від 27.05.2014, СМА №0300330 від 16.05.2014); пломби пластикові, червоного кольору у кількості 9 шт. з № В8466042, В8466043, В8466044, В8466045, В8466046, В8466047, В8466048, В8466049, В8466050 всі вище зазначені речі запаковані до спец пакету №WAR 1548673.

Постановою слідчого вищезазначені предмети, речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000099.

За змістом ст.98, п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна, метою якого є збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що це майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Наявні всі підстави вважати, що вищезазначені речі та документи, які були виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та підлягають арешту.

За таких обставин, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, наявні достатні підстави для застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту вилучено вказаного в ході обшуку майна, задля запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Сумського ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , вилучене у ході обшуку від 06.09.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: блокнот з обкладинкою чорного кольору зі записами; блокнот з обкладинкою бордового кольору зі записами; ТТН №26/02 від 26.02.2015; експрес накладна №7106; копію свідоцтва про державну реєстрацію ФОП « ОСОБА_6 »; накладна №14 з мокрою печаттю ФОП « ОСОБА_6 » від 05.02.2013; свідоцтво платника єдиного податку ФОП « ОСОБА_6 »; ТТН №05/02 від 05.02.2013 (на перевезення деревини); квитанція №18105807 (отримувач ТОВ «КВАРТА»); лист держаної фіскальної служби України державної податкової інспекції у м. Суми на ім`я ОСОБА_5 ; чорнові записи з оголошенням; ТТН №18/03 від 18.03.2015 (на перевезення деревини); пустографні посвідчення (серії НОМЕР_1 з мокрою печаттю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на 12 арк.; видаткова накладна №26/87 від 09.07.2014; податкова накладна №1731 від 08.07.2014; копія свідоцтва № НОМЕР_2 НБ №249818; чорнові записи на 4 арк; договір банківського рахунку №2604.9.074207.001 від 02.07.2014 на 4 арк.; заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Північ Торг»; специфікація накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених від 15.07.2014 №000340, 000022; сцет-фактура №5120236 від 07.07.2014; ТТН при перевезені деревини автомобільним транспортом (серія СМА №030329 від 16.05.2014, СМА №140255 від 07.05.2014, СМА №030358 від 27.05.2014, СМА №0300330 від 16.05.2014); пломби пластикові, червоного кольору у кількості 9 шт. з № В8466042, В8466043, В8466044, В8466045, В8466046, В8466047, В8466048, В8466049, В8466050 всі вище зазначені речі запаковані до спец пакету №WAR 1548673 - шляхом обмеження прав власника та володільця на володіння та користування зазначеним майном.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1