Справа № 461/8678/23
Провадження № 1-кс/461/6417/23
УХВАЛА

про арешт майна

14.11.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на документи, вилучені 09.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 у приміщеннях №1-5, 6А, 7А, 8А, 9-50 будинку АДРЕСА_1 , та які визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 від 14.03.2023 з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме:

1.Калькуляції кількості замовлень на 18 арк.;

2.Картки-розкладки на 6 арк.;

3.Видаткова накладна №3714 від 03.11.2023;

4.Акт прийому-передачі продукції, до видаткової накладної №3714;

5.Декларація виробника №1845 від 03.11.2023;

6.ТТН №0000-003714 від 03.11.2023;

7.Видаткова накладна №3670 від 01.11.2023

8.Акт прийому передачі, до видаткової накладної №3670;

9.ТТН №0000-003670 від 01.11.2023;

10.Видаткові накладні №Ф030158 від 30.10.2023, №1683306 від 20.10.2023, №3010/004 від 30.10.2023, №1810/0022 від 18.10.2023, №1610/0034 від 16.10.2023, №0711/042 від 07.11.2023, №Ф03/0/2 від 08.11.2023, №Ф030647 від 04.11.2023, №1740967 від 08.11.2023;

11.ТТН №3010/004, №1810/022, №1610/034, №0711/042;

12.Видаткові накладні №3649 від 30.10.2023, №3640 від 27.10.2023, №3617 від 25.10.2023, №3587 від 23.10.2023, №3566 від 20.10.2023, №3549 від 18.10.2023, №3516 від 16.10.2023, №3507 від 13.10.2023, №3475 від 10.10.2023, №3462 від 09.10.2023, №3449 від 06.10.2023, №3382 від 04.10.2023 з ТТН, актами пройму передачі продукції та деклараціями виробника до кожної.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ряд фізичних осіб-підприємців, за попередньою змовою зі службовими особами КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих ім.. Юрія Липи» (), КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний центр () та КНП «Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень» () заволоділи бюджетними коштами в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, під час надання послуг з медичного харчування вищезазначеним комунальним медичним установам.

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 09.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді, було проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 у приміщеннях №1-5, 6А, 7А, 8А, 9-50 будинку АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку у вищевказаному комунальному медичному закладі було виявлено та вилучено вищезазначені документи.

09.11.2023 вилучене майно було оглянуто та постановою від 09.11.2023 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги все вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить клопотання задоволити.

Також слідчий просить розглядати клопотання без його участі та без участі прокурора.

Власники майна, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилися, будь-яких заяв чи клопотань до суду не подали.

Згідно вимог ч.1 ст.172 КПК неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000435, за фактом заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем, службовими особами комунальних підприємств спільно із суб`єктами господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 09.11.2023, слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді від 12.10.2023, в період часу з 14 год. 06 хв. до 15 год. 24 хв. 09.11.2023 провів обшук за місцем здіснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено документи, а саме:

1. Калькуляції кількості замовлень на 18 арк.;

2. Картки-розкладки на 6 арк.;

3. Видаткова накладна №3714 від 03.11.2023;

4. Акт прийому-передачі продукції, до видаткової накладної №3714;

5. Декларація виробника №1845 від 03.11.2023;

6. ТТН №0000-003714 від 03.11.2023;

7. Видаткова накладна №3670 від 01.11.2023

8. Акт прийому передачі, до видаткової накладної №3670;

9. ТТН №0000-003670 від 01.11.2023;

10. Видаткові накладні №Ф030158 від 30.10.2023, №1683306 від 20.10.2023, №3010/004 від 30.10.2023, №1810/0022 від 18.10.2023, №1610/0034 від 16.10.2023, №0711/042 від 07.11.2023, №Ф03/0/2 від 08.11.2023, №Ф030647 від 04.11.2023, №1740967 від 08.11.2023;

11. ТТН №3010/004, №1810/022, №1610/034, №0711/042;

12. Видаткові накладні №3649 від 30.10.2023, №3640 від 27.10.2023, №3617 від 25.10.2023, №3587 від 23.10.2023, №3566 від 20.10.2023, №3549 від 18.10.2023, №3516 від 16.10.2023, №3507 від 13.10.2023, №3475 від 10.10.2023, №3462 від 09.10.2023, №3449 від 06.10.2023, №3382 від 04.10.2023 з ТТН, актами пройму передачі продукції та деклараціями виробника до кожної.

Постановою слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 09.11.2023, вилучені в ході обшуку за місцем здіснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому законом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя вважає, що слідчим та матеріалами клопотання доведено, що майно, на яке ініційоване накладення арешту, відповідає критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту, оскільки таке має ознаки зазначені у п.1 ч.2 ст.167 КПК України, а саме засіб вчинення злочину та предмет, який зберіг на собі сліди правопорушення, тобто має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випаду відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.

Слідчим доведено, що зазначене вище вилучене майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаного майна може призвести до його знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.

Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 09.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 у приміщеннях №1-5, 6А, 7А, 8А, 9-50 будинку АДРЕСА_1 , документи, а саме:

1.Калькуляції кількості замовлень на 18 арк.;

2.Картки-розкладки на 6 арк.;

3.Видаткова накладна №3714 від 03.11.2023;

4.Акт прийому-передачі продукції, до видаткової накладної №3714;

5.Декларація виробника №1845 від 03.11.2023;

6.ТТН №0000-003714 від 03.11.2023;

7.Видаткова накладна №3670 від 01.11.2023

8.Акт прийому передачі, до видаткової накладної №3670;

9.ТТН №0000-003670 від 01.11.2023;

10.Видаткові накладні №Ф030158 від 30.10.2023, №1683306 від 20.10.2023, №3010/004 від 30.10.2023, №1810/0022 від 18.10.2023, №1610/0034 від 16.10.2023, №0711/042 від 07.11.2023, №Ф03/0/2 від 08.11.2023, №Ф030647 від 04.11.2023, №1740967 від 08.11.2023;

11.ТТН №3010/004, №1810/022, №1610/034, №0711/042;

12.Видаткові накладні №3649 від 30.10.2023, №3640 від 27.10.2023, №3617 від 25.10.2023, №3587 від 23.10.2023, №3566 від 20.10.2023, №3549 від 18.10.2023, №3516 від 16.10.2023, №3507 від 13.10.2023, №3475 від 10.10.2023, №3462 від 09.10.2023, №3449 від 06.10.2023, №3382 від 04.10.2023 з ТТН, актами пройму передачі продукції та деклараціями виробника до кожної.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали: фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів . У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 16.11.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1