Провадження №1-кс/523/3334/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000034 від 16.06.2023 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2023 року до ЧЧ Відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка в період з 03.04.2023 по 09.04.2023 таємно викрала її грошові кошти у сумі 4364,53 гривні, здійснюючи оплату банківською карткою потерпілої № НОМЕР_1 в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Загальна сума матеріального збитку складає 4364 гривні 53 копійки..

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України 16.06.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034.

В ході здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено наступне: 02.04.2023 року в денну пору доби, потерпіла знаходилась у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адересою: АДРЕСА_1 де робила покупки для себе. На наступний день, 03.04.2023 ввечері, ОСОБА_4 виїхала за межі території України, а саме до країни Молдови до своїх родичів, після чого 20.04.2023 повернулась до міста Одеси. 15 травня 2023 року на її телефон надійшло смс-повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про те, що в потерпілої збільшилась кредитна заборгованість з 5249, гривень 94 копійки на 9, 556, гривень 76 копійок. Після чого, ОСОБА_4 зайшла в банківський додаток та виявила що в період часу з 03.04.2023 по 09.04.2023 її банківською картою здійснювались покупки в різних магазинах, а саме: Таврія-В, Сільпо, Табакерка та ін. (за якими адресами невідомо) на різні суми. Після чого, потерпіла одразу почала шукати свою кредитну банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (№ НОМЕР_1 ) та зрозуміла що ніде не може її знайти.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення кола всіх учасників вчинення кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ідентифікаційний код юридичної особи: мфо НОМЕР_2 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ідентифікаційний код юридичної особи: мфо НОМЕР_2 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ідентифікаційний код юридичної особи: мфо НОМЕР_2 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ідентифікаційний код юридичної особи: мфо НОМЕР_2 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , що входять до групи слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ідентифікаційний код юридичної особи: код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , мфо НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- відомостей про руху коштів по банківській картці AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_1 за період часу з 02.04.2023 по 10.04.2023, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн- банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного?

зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 02.04.2023 по 10.04.2023;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори,

заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1