Провадження № 1-кс/638/128/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000733, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000733, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000733, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.09.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом евакуації рідних з окупованої території, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 14700 грн., які остання переказала на банківську картку НОМЕР_1 .

Допитана за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 12.09.2023 року у месенджері Телегам знайшла оголошення про надання послуг перевізника для вивезення людей з окупованих територій. Так як її мати ОСОБА_6 на теперішній час перебуває на тимчасово окупованих територіях Луганської області, а саме в місті Старобільськ, вона вирішила замовити дану послугу. Того ж дня, ОСОБА_5 написала перевізнику що дізнатися умови. Невідома особа написала їй, що вартість перевезення становитиме 17700 грн.. У цю суму входить 12000 гривень за місце в автобусі, 2500 грн коштує фільтрація РФ та 3200 фільтрація України. Тобто за те, щоб її мати проїхала без допитів та швидко зробили документи. ОСОБА_5 погодилася та надала усю інформацію, а саме ПІБ матері, адресу звідки її забирати та куди привезти. На що перевізник повідомив, що потрібно спочатку сплатити фільтрацію і тільки потім бронювати дату виїзду. ОСОБА_5 погодилася, на що їй скинули номер карки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , на яку вона того ж дня переказала грошові кошти у сумі 5700 грн.

13.09.2023 року ОСОБА_5 написав перевізник з вільними датами виїзду на жовтень. Вона забронювала одне місце на 24 жовтня 2023 року та сплатила за бронювання місця 3000 грн. на ту саму картку. Також, перевізник мені повідомив, що потрібно також сплатити послуги готелю за ночівлю та харчування в розмірі 6000 грн., на що ОСОБА_5 погодилася та також 13.09.2023 року переказала грошові кошти у сумі 6000 грн. на ту саму банківську картку НОМЕР_1 .

15.09.2023 року мені знов написав перевізник з запитанням чи є в матері ОСОБА_5 сертифікат вакцинації від COVID-19, на що вона повідомила що не має. Перевізник повідомив, що потрібно ще 13200 рублів за сертифікат, бо без нього не випустять її маму. Через брак коштів ОСОБА_5 вирішила відмовитися від поїздки і попросила перевізника повернути їй грошові кошти, але останній повідомив, що в нього грошей вже не має бо він всі віддав за фільтрацію і готель. ОСОБА_5 попросила скинути їй квитанції, що підтверджують бронювання готелю, але перевізник постійно усіляко уникав розмови і постійно казав що він в дорозі, чи те що квитанції в дружини, але вона не може з якихось обставин.

На теперішній момент ОСОБА_5 грошові кошти не повернули, перевізник на зв`язок не виходить.

17.10.2023 року у приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 27.09.2023 року по справі № 638/13317/23 у провадженні № 1-кс/638/2383/23 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_1 та вилучено комп`ютерний диск CD-R, марки «Verbatim» з пояснювальним написом «вх.8928969-вб».

02.11.2023 року в ході огляду комп`ютерного диску CD-R, марки «Verbatim» з пояснювальним написом «вх.8928969-вб» виявлено, що 12.09.2023 о 20:33:34 на вказаний вище банківську картку було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 5700 грн. з рахунку НОМЕР_2 . В подальшому, 13.09.2023 о 14:27:54 відбулася транзакція, а саме переказ грошових коштів з коментарем «ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD0098//DAI= НОМЕР_3 //DA20=3/(С КАРТЫ 754181 НА КАРТУ НОМЕР_4 )» на суму 3869,35 грн. на банківську картку НОМЕР_4 .

Також, виявлено зарахування що 13.09.2023 о 14:35:14 на вказаний вище банківську картку було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 6000 грн. з рахунку НОМЕР_2 . В подальшому, 16.09.2023 о 13:14:24 відбулася транзакція, а саме переказ грошових коштів з коментарем «ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD7049//DAI= НОМЕР_3 //DA20=3/(С КАРТЫ НОМЕР_5 КАРТУ НОМЕР_6 )» на суму 10171,89 грн. на банківську картку НОМЕР_6 .

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_6 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_6 у період часу з 13 вересня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000733, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_4 та НОМЕР_6 ;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_6 та до кінцевого строку дії ухвали;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки у період часу з 13 вересня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що у порушення вимог частин 5-6 статті 163 КПК України, додані до клопотання докази не підтверджують виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається зазначене клопотання, зокрема зі змісту поданого клопотання не обґрунтовано, що інформація, яка міститься у зазначених документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання у зв`язку із необґрунтованістю.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-

постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000733, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1