Справа № 136/2168/23
провадження №1-кс/136/596/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000102 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №4 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 25.10.2023 до Немирівської окружної прокуратури надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що особа на ім`я ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), заволоділа його коштами під виглядом придбання, розмитнення та сертифікації автомобіля Сітроєн Берлінго в сумі 155400 грн. Дані кошти перераховувалися 17.10.2023 на розрахунковий рахунок невстановленої особи, а саме через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Липовець двома платежами 80700 грн. за розмитнення автомобіля та 19700 грн. за договір купівлі продажу та брокерські послуги, а також через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Липовець 55000 грн. за сертифікат відповідності, а також завдаток за авто. Автомобіль мав бути доставлений 18.10.2023 однак з цього ж дня особа, якій було перераховано кошти, перестала виходити на зв`язок та автомобіль не пригнано.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою за кваліфікуючою ознакою шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , з допиту якого стало відомо, що останній, переглядаючи оголошення з продажу автомобілів на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Сітроєн» моделі «Берлінго» за 5800 доларів США. В подальшому із потерпілим у мобільному мессенджері «Вайбер» із номеру НОМЕР_1 зв`язалась особа чоловічої статі підписана як « ОСОБА_7 » та відрекомендувалась як один із працівників авторитетної компанії, яка спеціалізується пригоном автомобілів із Європи до України та оформленням усієї супутньої документації (розмитнення, переоформлення тощо). В ході розмови «Автодилер» повідомив потерпілому, що для пригону авто потрібно буде сплатити ряд послуг, а саме за переоформлення авто, за сертифікат відповідності, «залогову» та за розмитнення авто, що ОСОБА_5 і зробив та переказав на банківський рахунок під номером НОМЕР_2 19700 гривень та 55000 гривень двома платежами та на банківський рахунок НОМЕР_3 гривень. Після чого невідома особа чоловічої статі перестала виходити на зв`язок.

Згідно наданої потерпілим ОСОБА_5 копії платіжної інструкції виданої на вимогу потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 вдалося встановити, що банківський рахунок під номером НОМЕР_2 , на який потерпілий здійснив переказ власних коштів двома платежами на суму 19700 гривень та 55000 гривень перебуває у користуванні ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) та належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тому, на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області було отримано інформацію, при огляді якої вдалося встановити, що дійсно 17.10.2023 року від потерпілого ОСОБА_5 на вказаний рахунок було переказано грошові кошти на загальну суму 74700 гривень які в подальшому 17.10.2023 та 18.10.2023 року із зазначеного вище рахунку були переказані на картку за номером НОМЕР_6 п`ятьма транзакціями.

Згідно інформації, наданої безкоштовним онлайн-сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що вказаний вище картковий рахунок під номером НОМЕР_6 (на який було здійснено переказ коштів) емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Опираючись на вказану вище інформацію виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_6 . Вказана інформація необхідна для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, що до нього причетні.

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 25.10.2023.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчим за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000102 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - ОСОБА_9 , а також старшому слідчому СВ Відділу поліції ВП № 4 ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: до інформації, яка знаходиться в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) чи іншому відділенні у м.Київ, з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформацію по рахунку: НОМЕР_6 , а також інших даних, а саме про рух коштів по вказаних картці/рахунку за період 17.10.2023 по день винесення ухвали суду із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням повного номера рахунку отримувача, а також інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця вказаного вище карткового рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1