Справа №463/72/24
Провадження №1-кс/463/286/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що з матеріалів запиту іноземної держави вбачається, в ході досудового розслідування у кримінальній справі №С22/04 встановлено, що з кінця 2021 року на значній території країни спостерігається серійне явище крадіжок у веломагазинах, причетними до яких є громадяни Молдови, які проживали у Франції. Крім того, в Україні виявлено мережу маскування, оскільки кілька викрадених гоночних мотоциклів, були викладені на сайті та впізнані потерпілими. В ході розслідування виявлено мережу приховування злочинів в Україні через сайт, на якому виставлялася на продаж велика кількість гоночних мотоциклів. Розслідуванням встановлено, що в районі Парижа діяли дві групи грабіжників молдавського походження. Компетентний орган іноземної держави просить отримати інформацію, яка має значення для розслідування кримінальної справи в Україні, а саме отримати відомості, які є банківською таємницею, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки такий може бути причетний до вказаних правопорушень. Крім того, прокурор просив зазначене клопотання проводити без його участі.

З метою попередження знищення вказаних у клопотанні предметів та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання слідчий суддя розглядає без участі особи у володінні якої перебувають відповідні документи.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів подання вбачається, що в провадженні правоохоронних органів Французької Республіки перебуває кримінальна справа №C22/04 за фактом крадіжки майна організованою групою, отримання майна, участі в об`єднанні злочинців для підготовки до злочину.

З матеріалів запиту іноземної держави вбачається, в ході досудового розслідування у вказаній кримінальній справі встановлено, що з кінця 2021 року на значній території країни спостерігається серійне явище крадіжок у веломагазинах, причетними до яких є громадяни Молдови, які проживали у Франції. Крім того, в Україні виявлено мережу маскування, оскільки кілька викрадених гоночних мотоциклів, були викладені на сайті та впізнані потерпілими. В ході розслідування виявлено мережу приховування злочинів в Україні через сайт, на якому виставлялася на продаж велика кількість гоночних мотоциклів.

Також з матеріалів клопотання вбачається, що компетентний орган іноземної держави просить отримати інформації, яка має значення для розслідування кримінальної справи в Україні, а саме отримати відомості, які є банківською таємницею, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 фізична особа - підприємець, ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_2 , номер державної реєстрації 000111582, дата державної реєстрації 07.09.2020.

Відповідно до положень ст.ст.561, 562 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим кодексом або міжнародним договором.

Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України перебачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що дані, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних про вчинення кримінальних правопорушень, встановлення причетних до інкримінованих дій осіб.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що правоохоронними органами Французької Республіки проводяться слідчі дії у кримінальній справі №С22/04 щодо крадіжок майна у веломагазинах, яке може продаватись через відповідний сайт в Україні, документи, до яких просить надати доступ прокурор в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у справі, зокрема, підтвердження зв`язків групи грабіжників, способу реалізації викраденого майна, а також встановлення причетності до такого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , такі перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ у справі, з врахуванням того, що іншим чином вказані дані встановити неможливо, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів є підставним.

А тому клопотання слід задоволити на надати прокурору тимчасовий доступ до документів з запитуваною правоохоронним органом інозменої держави інофрмацією.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення документів, які містять відомості:

- про відкриті в банківській установі рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , та виписку з банківських рахунків з 01.01.2022 по час виконання ухвали.

- про відкриті в банківській установі рахунки фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , номер державної реєстрації 000111582, дата державної реєстрації ФОП 07.09.2020, та виписку з банківських рахунків з 01.01.2022 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1