Справа №766/8208/23
н/п 1-кс/766/2643/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 28.08.2023, т.в.о. ст. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 28.08.2023, т.в.о. ст. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації у Херсонському відділенні банку № НОМЕР_4 , а саме:

- документи про відкриття зазначеного рахунку, відомості про власників рахунку;

- документи про рух коштів на зазначеному рахунку із посекундною реєстрацією та зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) у період з 01.01.2023 по 06.10.2023;

- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2023 по 06.10.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000052 від 28.08.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Херсонської міської ради (далі - комунальне підприємство, Замовник) 21.07.2023 в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » опубліковано 4 звіти про закупівлю техніки на суму понад 3 млн. грн. кожен. (Ідентифікатор закупівель: UA-2023-07-21-010606-a, UA-2023-07-21-005467-a, UA-2023-07-21-005163-a, UA-2023-07-21-004754-a).

Вивченням вказаних закупівель встановлено, що комунальне підприємство уклало договори купівлі-продажу транспортних засобів №13 та №14 від 20.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму понад 7,5 млн грн., договір купівлі-продажу транспортних засобів №12 від 2.07.2023 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму понад 10,5 млн грн. та договір купівлі-продажу транспортних засобів №15 від 21.07.2023 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 4 799 976 млн.грн.

В усіх вищезазначених договорах передбачено, що в ціну врахована вартість транспортних послуг на доставку до місця поставки, при цьому лише ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " здійснює поставку в Херсонську область, а інші підприємства - в Київську, Тернопільську, Чернівецьку області.

Згідно рапорту заступника начальника 3-го відділу УСР в Херсонській області ДСР НП України ОСОБА_4 вбачається, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договори на закупівлю міні навантажувача ІНФОРМАЦІЯ_7 за ціною 3 222 585,00 грн та навантажувача ІНФОРМАЦІЯ_8 з відвалом SHANTUI за ціною 4 363 000,00 грн.

Водночас, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка є ексклюзивним дилером професійної спецтехніки компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пропонує міні навантажувач ОСОБА_5 за 73 000 доларів.

Навантажувач ІНФОРМАЦІЯ_8 на відкритих інтернет ресурсах пропонують за 1 254 тис. грн, а відвал від 200 тис. грн. в залежності від його розміру та виду циліндру (посилання на веб-сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_10

Офіційним дилером китайської корпорації SHANTUI в Україні з 2004 році є компанія ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", яке має регіональні представництва в містах Одеса та Дніпро.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстроване 07.04.2023 в місті Київ з основним видом діяльності 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля».

Вивченням відомостей в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет виконання аналогічних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Херсонської міської ради є єдиним замовником у товариства.

З ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір на закупівлю 2 вантажних автомобілів самоскид CKC-DMHC2 -14CC. Ціна за одиницю 5 287 500,00 грн.

Водночас, вивченням закупівель аналогічних товарі в системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що в липні 2023 року самоскиди придбавали за ціною від 2,5 млн. грн за одиницю.

Крім того, в ході спілкування з продавцем з сайту ІНФОРМАЦІЯ_12 останній запропонував самоскид з рядом технічних характеристик згідно специфікації до договору (шасі Maximus HC2AA з двигуном моделі DOOSAN DL06K (Euro V) об`ємом кузова 10 м3, з заднім розвантаженням та 3 мм товщиною бортів) за 4,5 млн.грн.

До того ж, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєстроване 15.05.2023 в місті Київ з основним видом діяльності 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля».

В системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за участі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " опубліковано лише 2 тендери (обидва проведені без використання електронної системи), Замовником яких було КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Херсонської міської ради.

З ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " укладено договір на закупівлю екскаватора-навантажувача Mecalac TLB880SM за ціною 4 799 976,00 грн.

Водночас, опрацюванням пропозицій екскаватора-навантажувача Mecalac TLB880, розміщених в мережі інтернет, встановлено, що ціна стартує від 3,5 млн грн.

Відповідно до зазначених вище договорів встановлено, що розрахунки відбувалися безготівковими операціями за допомогою банківський рахунків, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , має рахунки у ДКСУ м. Київ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_3 ; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , має банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_9 та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , має банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_11 .

Слідчий зазначає, що є підстави вважати, що під час здійснення вказаних закупівель з придбання техніки без використання електронної системи службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Херсонської міської ради разом з товариствами з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів направлених придбання техніки шляхом завищення ціни вартості транспортних засобів.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження чи спростування перерахунку коштів за виконання договорів закупівлі товару між зазначеними сторонами та з метою подальшого проведення судової економічної експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в змісті вимог просить розглянути клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Згідно із вимогами ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю;

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації у Херсонському відділенні банку № НОМЕР_4 , а саме:

- документи про відкриття зазначеного рахунку, відомості про власників рахунку;

- документи про рух коштів на зазначеному рахунку із посекундною реєстрацією та зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) у період з 01.01.2023 по 06.10.2023;

- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2023 по 06.10.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1