Справа № 697/2492/23
Провадження № 1-кс/697/469/2023
У Х В А Л А

Іменем України

22 листопада 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000154 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.11.2023 старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000154 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 27.10.2023 невстановлена особа, розмістивши в інтернет- мережі на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ» фіктивне оголошення про продаж трактора, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 10000 грн., які потерпіла самостійно перерахувала через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок НОМЕР_1 , у зв`язку з чим потерпілій було завдано майнової шкоди на вказану суму.

27.10.2023 сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана, в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомила, 27.10.2023 року ,перебуваючи вдома, як в той час на мобільний телефон зателефонував чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що він на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ» помітив оголошення про продаж трактора, та в ході чого домовився про перерахування грошових коштів, як передоплату, в сумі 10000 грн., а тому ОСОБА_5 потрібно перерахувати вказані кошти. Через декілька хвилин чоловік потерпілої перекинув на мобільний телефон номер рахунка куди саме потрібно перекидати кошти. Після чого, потерпіла, сівши на власний автомобіль, направилась в м. Канів Черкаської області та приїхала до торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_1 , всередині якого на першому поверсі наявний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Остання, перебуваючи поблизу вказаного терміналу, здійснила переказ грошових коштів на номер карткового рахунка НОМЕР_1 , одержувач ОСОБА_7 , після чого отримавши квитанцію про переказ коштів сфотографувала та направила її чоловіку ОСОБА_6 .

Допитаний, в якості свідка, ОСОБА_6 повідомив, що 27.10.2023 близько 10 год. 00 хв., перебуваючи в м. Канів Черкаської області, та в той час зайшовши на сайт безкоштовних оголошень «ОЛХ», помітив оголошення про продаж трактора «т 40 AM 1979» за грошові кошти в сумі 62000 грн. Після чого, вирішив здійснити дзвінок за номером, який було вказано в оголошенні НОМЕР_2 та в ході спілкування з невідомим чоловіком домовились про купівлю вказаного трактора дійшли згоди, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 10000 грн. в якості передоплати. В подальшому, вказаний невідомий чоловік повідомив, що з останнім зв`яжеться його син та вкажи номер карткового рахунка, на який перерахувати. Через декілька хвилини на мобільний телефон потерпілого зателефонував номер НОМЕР_3 , який повідомив, що є сином та в подальшому на мобільний телефон в додаток «Телеграм» скинув номер карткового рахунка НОМЕР_1 , одержувач ОСОБА_7 . У зв`язку з тим, що останнього все влаштовувало, але грошових коштів із собою не було, тому ОСОБА_6 вирішив зателефонувати до своєї дружини ОСОБА_5 та попросити її щоб вона перерахувала грошові кошти для передоплати в сумі 10000 грн та о 12 год. 26 хв. дружині було перекинуто номер карткового рахунка куди потрібно скидати кошти. Через деякий час дружина скинула квитанцію, та після чого зателефонував вище вказаний номер та повідомив, що дійсно грошові кошти були зараховані. В подальшому, під час розмови із вказаним невідомим чоловіком, який знову попросив перерахувати грошові кошти, а тому ОСОБА_6 відразу зрозумів що то були шахраї, вирішив звернутись до поліції.

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_1 .

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період часу з 26 жовтня 2023 року по 03 листопада 2023 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Враховуючи, вищевикладене, та те, що дані містять у своєму змісті інформацію, яка становить банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " просить суд:

розглянути клопотання без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження;

надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати:

- довідку про рух коштів по банківському рахунку, до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 26.10.2023 по 03.11.2023;

- інформацію про фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформацію про IP адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 26.10.2023 по 03.11.2023;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти про картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 26.10.2023 по 03.11.2023;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглядати справу без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За приписами ч. 1 ст. 216 КПК України, слідчі органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Відповідно до п. 1, 3 ч.1 ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 98 КПК визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного вище, а також те, вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила та інших обставин, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що дане клопотання- обгрунтоване. З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 91, 98, 110, 159, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000154 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати:

- довідку рух коштів по банківському рахунку, до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 26.10.2023 по 03.11.2023;

- інформацію про фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформацію про IP адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 26.10.2023 по 03.11.2023 ;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти про картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 26.10.2023 по 03.11.2023;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1