Провадження №1-кс/523/3550/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси по кримінальному провадженню № 0001479 від 25.10.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

21.11.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення документів (на електронних або паперових носіях) , яка перебуває у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , офіс № , а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 до моменту виконання ухвали суду;

-типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS інтернет з`єднання, з`єднання 3G, переадресація) мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 до моменту виконання ухвали суду;

-дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 до моменту виконання ухвали суду;

-номери сім-карт з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 до моменту виконання ухвали суду;

- рух грошових коштів по сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 до моменту виконання ухвали суду;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента з сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився прокурор та слідчий. Належним чином повідомлені , причини не явки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись співробітником банку шахрайським шляхом отримала дані банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 , належної ОСОБА_4 1967 року народження, та за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 9903 гривень.

За даним фактом 25.10.2023 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0001479 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що з 2020 року на її ім`я відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська картка з номером НОМЕР_5 , яка прив`язана до її банківського рахунку НОМЕР_6 .

Так, 21.10.2023, ОСОБА_4 перебувала за своїм місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 та в цей час на її мобільний телефон з сім карткою НОМЕР_7 зателефонували з абонентського номеру № НОМЕР_4 та особа представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонували перевести належну їй банківську картку на міжнародний формат на, що ОСОБА_4 погодилась. Даний номер телефону телефонував потерпілій п`ять разів і на інші її мобільні телефони НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . При розмові з начебто представником банку вони оформлювали перехід належної банківської картки ОСОБА_4 у міжнародний формат. Разом з цим, потерпіла пояснює, що в ході телефонної розмови вказаний співробітник банку назвався ОСОБА_5 жетон 211. При розмові ОСОБА_6 уточнював анкетні дані потерпілої та особисту інформацію.

Також, на мобільний телефон НОМЕР_10 ОСОБА_4 приходили смс-повідомлення з відхиленням операцій. Потім потерпілій ОСОБА_4 телефонував чат-бот, який називав коди для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для підтвердження операцій.

Крім цього, на мобільний номер потерпілої надходили дзвінки і з інших номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Однак, надалі ОСОБА_4 зайшовши у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила, що з її банківської карти № НОМЕР_5 о 12:14 були зняті грошові кошти у сумі 9 800 гривень в деталях операції міститься наступна інформація «UKR KYIV MOBILE BANKING 001» та комісія у сумі 103 гривні.

Потерпіла ОСОБА_4 , стверджує, що зазначених банківських операцій не здійснювала.

Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки видаючи себе за співробітника банку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 9903 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що номера телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 здаються в оренду оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що є необхідність використання отриманої інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину, а також використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються. Вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них.

Іншими способами довести обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів (на електронних або паперових носіях) слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора в даному кримінальному провадженні даних документів (на електронних або паперових носіях), що містять наступну інформацію:

-адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 до моменту виконання ухвали суду;

-типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS інтернет з`єднання, з`єднання 3G, переадресація) мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 до моменту виконання ухвали суду;

-дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 до моменту виконання ухвали суду;

-номери сім-карт з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 до моменту виконання ухвали суду;

- рух грошових коштів по сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 до моменту виконання ухвали суду;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента з сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1