Номер провадження1-кс/754/307/24
Справа №754/1266/24
У Х В А Л А

Іменем України

26 січня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000046 від 21.03.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 25.01.2024 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000046 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України, в якому встановлено, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві, здійснюється досудове розслідується у кримінальному проваджені №0000046 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України, за зверненням Голови міжфракційного депутатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Верховної ради України ОСОБА_5 щодо нецільового використання та розтрати бюджетних грошових коштів під час впровадження у Деснянському районі м. Києва автоматизованих систем оповіщення населення в пілотному проекті «Капітальний ремонт (модернізація) територіальної автоматизованої системи центрального оповіщення в м. Києві», на який виділено 10 903,2 тис. грн. бюджетних коштів, обладнання якого не відповідає вимогам законодавчих актів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в особі директора ОСОБА_6 (Замовник), з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі технічного директора ОСОБА_7 (Підрядник), з другої сторони, укладено договір №33/2022 від 21.06.2022 на будівництво «Капітальний ремонт (модернізація) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) м. Києва».

Відповідно до вказаного договору, першою чергою будівництва «Капітальний ремонт (модернізація) територіальної автоматизованої системи центрального оповіщення в м. Києві» та впровадження автоматизованих систем оповіщення населення заплановано в Деснянському районі м. Києва (пілотний проект).

В подальшому, впродовж 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано акти приймання виконаних будівельних робіт: акт № 1 від 11.10.2022, акт №2 від 11.10.2022, акт №2 за грудень 2022 року, акт №3 за грудень 2022 року, якими підтверджено виконання обсягів та вартості робіт модернізація автоматизованої системи центрального оповіщення в Деснянському районі м. Києва.

На підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт із розрахункового рахунку Департаменту муніципальної безпеки КМДА № НОМЕР_5 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_7 , на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти на загальну суму 9 569 470,89 грн.

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, копій документів, які містять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , саме:

- справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку; довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок за період з 01.01.2022 по дату здійснення виїмки або закриття рахунку;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2022 по дату здійснення виїмки або закриття рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку за період з 01.01.2022 по дату здійснення виїмки або закриття рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку за період з 01.01.2022 по здійснення виїмки або закриття рахунку.

Враховуючи викладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, до банківської таємниці з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,

МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свобода визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку та обставини зняття грошових коштів дасть можливість органу досудового розслідування встановити повне коло осіб, причетних до розтрати бюджетних грошових коштів, які виділені на «Капітальний ремонт (модернізація) територіальної автоматизованої системи центрального оповіщення в м. Києві».

Забезпечення тимчасового доступу до вказаних документів, необхідне для підтвердження руху коштів по ланцюгу надходження, їх списання, та підтверджують здійснення фінансових операцій з різними призначеннями платежу, які мають ознаки сумнівних та завищення вартості робіт послуг й необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у цих документах.

Отримана інформація та документи згідно ст. 84 КПК України будуть слугувати доказом по кримінальному провадженню.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, просить розглянути клопотання без виклику представника, у володінні якого вони знаходяться.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Вказаний проміжок часу, за який слідчому потрібно отримати інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме за період з 01.01.2022 по дату здійснення виїмки або закриття рахунку, нічим не обґрунтований.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000046 від 21.03.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві у кримінальному провадженні №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України, ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів Деснянської окружної прокуратури м. Києва, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному провадженні, тимчасовий доступ до копій документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , саме:

- справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку; довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- заявки на купівлю валюти, платіжних документів щодо зарахування готівкових грошових коштів на рахунки та списання з рахунків № НОМЕР_2 , заявок на здійснення міжнародних транзакцій;

- SWIFT-повідомлення по валютним рахункам № НОМЕР_2 за період 01.01.2022 по 31.12.2022;

- оригінали довіреності на підставі яких здійснювалось внесення грошових коштів на рахунки та списання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_2 ;

- журнал сесії проведеного з`єднання системи «Клієнт - банк», із зазначенням, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення (повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_8 , рішень про не повідомлення ДСФМУ про проведенні операції);

- оригінали заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку № НОМЕР_2 за період 01.01.2022 по 31.12.2022;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку (листи (в тому числі електронні), повідомлення (в тому числі електронні), тощо).

На підставі ст. 163 ч. 7 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення слідчим/прокурорами копій вищевказаних документів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1