Провадження №1-кс/337/1614/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19.12.2023р. слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначає, що на даний час СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 11.11.2023р. до ЄРДР за №0001236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 10.11.2023р. до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 10.11.2023р. він отримав у месенджері "Viber" повідомлення від користувача " ОСОБА_5 " з н.м.т. НОМЕР_1 з приводу продажу його чохла від мобільного телефону, після чого отримав посилання для підтвердження оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшовши за яким у вільних полях заявником було введено дані його банківської картки № НОМЕР_2 , з якої після введення всіх даних відбулось списання грошових коштів в розмірі 1520 гривень.В ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому вказані грошові кошти було переведено на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській картці №НОМЕР_3 , на який було переведено грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , за період часу з 00:00 год. 09.11.2023р. по 00:00 год. 12.11.2023р.

Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої вона просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, встановлення особи, яка причетна до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі вищевикладеного клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю отримання завірених належним чином копій документів в електронному або паперовому вигляді, а саме до інформації, що стосується банківської картки № НОМЕР_3 :

- інформації, яка має відношення до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, з вказівкою повних даних про контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням ЄДРПОУ, МФО банку, з якими проведені операції, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів (фінансових номерів) вони закріплені, та призначення платежів за вищевказаною банківською карткою у період часу з 00 години 00 хвилин 09.11.2023 року по 00 годину 00 хвилин 12.11.2023 року (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківські рахунки;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00 години 00 хвилин 09.11.2023 року по 00 годину 00 хвилин 12.11.2023 року (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00 години 00 хвилин 09.11.2023 року по 00 годину 00 хвилин 12.11.2023 року (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00 години 00 хвилин 09.11.2023 року по 00 годину 00 хвилин 12.11.2023 року (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілої.

Строк дії ухвали встановити до 21 січня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2-х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1