Справа № 585/1295/23
Номер провадження 1-кс/585/142/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання заступника начальника СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и л а :

1. 19 січня 2023 року заступника начальника СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що

22.03.2023 року до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що в лісосмузі поблизу вулиці Миколаївська, с. Лучка, Роменського р-ну, Сумської обл., невідома особа здійснила поруб дерев різних порід. '> Відомості за даним фактом 23.03.2022 було внесено в СРДР за № 0000197 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_2 06.11.2023 року була надана відповідь про те, що 14.02.2023 оголошена процедура відкритих торгів за ідентифікатором № иА-2023-0214-011431-а, на закупівлю дров паливних твердої породи в кількості 1166 куб.м, на участь у якій свої пропозиції надало два учасники, один з яких був ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) цінова пропозиція якого становила 1609080,00 грн ( по ціні 1380,00 грн. за 1 куб.м.). 24.02.2023 року, за результатами розгляду пропозиції учасників ФОП ОСОБА_5 був визнаний переможцем закупівлі. 02.03.2023 з переможцем підписаний Договір про закупівлю товарів №17.

Відповідно для чого для спроможності брати участь в тендерній закупівлі ОСОБА_5 тнадав гарантійний лист з підтвердженням спроможності поставки дров паливних та договір № 3.1 поставки товарів від 16.01.2023 укладеного з в.о. директором Роменського дочірнього агролісгосподарського товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 на купівлю деревини дров`яної непромислового використання 1 групи в кількості 1200м3.

Згідно наданої відповіді на запит з Роменського агролісгоспу ФОП ОСОБА_5 в 2023 було продано деревину загальним об`ємом-31 м3, що є меншою необхідною для виконання умов договору.

Крім того ОСОБА_5 в наданій тендерній документації надав лист-відгук щодо використання аналогічних договорів в якому зазначає, що в 2022 року ним було поставлено ФОП ОСОБА_7 деревину паливну твердої породи на загальну суму 156000 гривень. При цьому ОСОБА_5 не здійснював взагалі продаж деревини ФОП ОСОБА_8 .

Відповідно до наданого договору № 17 від 02.03.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , зазначено юридичною адресою: АДРЕСА_3 (код ЄРДРПОУ НОМЕР_1 , р/р І НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- відомості про банківські рахунки (номер, дата відкриття, тип) відкритих ФОП ОСОБА_5 , (код ЄРДРПОУ НОМЕР_1 , відкриті у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 га які діяли з січня 2022 по грудень 2023 року, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю виготовити їх копії.

3.Заступник начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовлення в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 23 березня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000197 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

6. Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п.п.1, 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також , що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

7. Судом встановлено, що подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ не відповідає вимогам ч.5 ст.163 КПК України, оскільки не містить обгрунтування, яке значення мають вказані в клопотанні документи для цього кримінального провадження та можливість використання їх як доказів в цьому кримінальному провадженні. Заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 не навела, яке значення банківські документи відкриті ФОП ОСОБА_22 мають для встановлення винних осіб у порубі дерев поблизу вул.Миколаївська с.Лучки.

На думку слідчого судді, таке втручання держави у права особи, яка не має статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, здійснюється без легітимної мети.

Зважаючи на вищевикладене в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. В задоволенні клопотання заступника начальника СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України, відмовити.

2. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ