У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.09.2023 Справа №607/17772/23

1-кс/607/5567/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 18.09.2023р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів звернувся старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 18.09.2023р. в рамках кримінального провадження №0000008 від 12 січня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 307 КК України, в якому просить надати слідчим у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою ( вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу із 12.01.2022р. по 19.08.2023р. в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу із 12.01.2022р. по 19.08.2023р., а саме відомості про особу на ім`я якої відкривали вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номеру паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу із 12.01.2022р. по 19.08.2023р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу із 12.01.2022р. по 19.08.2023р.; стосовно фінансового номеру телефону, який подавався власниками карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу із 12.01.2022р. по 19.08.2023р., при оформленні рахунку. Тимчасовий доступ до даної інформації просить надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що в період із серпня 2022 року по 18 серпня 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 неповнолітній ОСОБА_7 та інші не встановлені особи діючи в складі організованої групи незаконно отримували, пересилали, зберігали з метою збуту та здійснювали збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на території Тернопільської області та інших регіонів України через інтернет мережу месенджер "Telegram" - обліковий запис " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом так званих "закладок".

19 серпня 2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_6 , встановлено, що останній під час переписки надсилав номери банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , особам спільно із якими у складі організованої групи вчиняв кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, як ті на які вони повинні йому надсилати грошові кошти як заробітну плату за вчиненні ним дії в складі організованої групи.

Дані банківські картки використовувались підозрюваними та іншими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, проте на даний момент не встановлені, з метою виведення грошових коштів, які

отримані злочинним шляхом від продажу наркотичних засобів або психотропних речовин з біткоін-бірж « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або USDT електронної валюти.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 18.09.2023р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою ( вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу із 12.01.2022р. по 19.08.2023р. в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу із 12.01.2022р. по 19.08.2023р., а саме відомості про особу на ім`я якої відкривали вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номеру паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу із 12.01.2022р. по 19.08.2023р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу із 12.01.2022р. по 19.08.2023р.;

- стосовно фінансового номеру телефону, який подавався власниками карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу із 12.01.2022р. по 19.08.2023р., при оформленні рахунку.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1