У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.01.2024 Справа №607/1321/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000616 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкриття банківської таємниці, а саме просить: надати інформацію про усі номера платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 (РНОКПП № НОМЕР_1 ); надати інформацію про рух коштів усіх платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2022 по 25.12.2023, а також інформацію про адреси розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти, з вказаних рахунків, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, фото, відеоматеріалів у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх, а також дати, ІР-адреси входу в особистий кабінет інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких використовується вищевказані банківські карткові рахунки. У разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, яка зберігається та може бути надана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити їх копії.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд справи без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000616 від 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України за фактом того, що група осіб, шляхом обману та зловживання довірою, протягом тривалого часу, під приводом продажу оригінальної продукції відомих торгових марок гербіцидів, фунгіцидів, протруйників для рослин, заволоділи та продовжують заволодівати грошовими коштами власників агропідприємств, які здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областей України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення безпосередньо причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 житель АДРЕСА_3 (РНОКПП № НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), які спільно із невстановленими на даний час особами, виготовляють фальсифіковану продукцію засобів захисту рослин, на території Тернопільської області, яку шляхом обману, із використанням ЕОМ збувають громадянам України через Інтернет ресурси OLX.ua. та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Поряд із цим встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності, з метою отримання коштів, здобутих злочинним шляхом використовують платіжні картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на їхні імена.

У зв`язку з наведеним, просить надати тимчасовий доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказуючи, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, для підтвердження факту вчинення ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у встановленні усіх номерів платіжних карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 (РНОКПП № НОМЕР_1 ) та отриманні інформації про рух коштів по вказаних рахунках за період із 01.01.2022 по 25.12.2023.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із частиною шостою статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, на підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, слідчим надано протокол допиту свідка та протокол огляду речей та документів, в яких зафіксовано лише той факт, що QR-коди, які знаходяться на ліцензійних марках на каністрах з засобами захисту рослин, не зчитуються за допомогою додатку Bayer.

Інших доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, до клопотання слідчого не долучено.

За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку, що наданих доказів недостатньо для доведення існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Від-так, відповідно до частини 3 статті 132 КПК України, відсутні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1