У Х В А Л А

14.12.2023 р.

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

21.11.2023 року слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з цим клопотанням до суду, вказавши, що 18.11.2023 року до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 17.11.2023 року приблизно о 15:00 годин невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , телефонуючи на мобільний номер заявниці, шахрайським способом, представившись співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ввела останню в оману під приводом блокування шахрайських дій, внаслідок чого отримала код підтвердження, який був надісланий банком, та здійснила вхід до особистого кабінету веб-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_5 увійшла до особистого кабінету веб-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та виявила, що в період часу з 15:03 годин до 15:30 годин 17.11.2023 року невідома особа з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , здійснила п`ять переказів грошових коштів з назвою операції: "Операція квазі-готівка UPME* ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також три поповнення номера мобільного телефону ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 . Таким чином, ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на загальну суму 34541,12 грн. 18.11.2023 року вказані відомості внесені до ЄРДР під №0000567 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

В ході проведення досудового розслідування, було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 17.11.2023 року на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , що перебуває у її користуванні, зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , яка представивлась співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та повідомила, шо необхідно заблокувати шахрайські дії, які здійснюються з банківською картою потерпілої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , тому для цього необхідно повідомити, особисті відомості ОСОБА_5 та код-підтвердження, який надійшов з вказаної банківської установи, що ОСОБА_5 й зробила. Внаслідок цього, невідома особа отримала доступ до особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 та здійснила п`ять несанкціонованих переказів грошових коштів на загальну суму 34541,12 грн.

Покази ОСОБА_5 підтверджуються наданою випискою з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про рух коштів по банківських рахунках.

Посилаючись на викладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зв`язку з чим слідчий просила надати їй та слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відомостей за номером банківської картки № НОМЕР_2 , руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00:00 годин 16.11.2023 року до 00:00 годин 21.11.2023 року, надавши відомості наступного змісту: документи, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та здійснити виїмку.

Слідчий та заявлений володілець запитуваної інформації за їх належним викликом в судове засідання не з`явилися, однак слідчий подала попередньо до суду письмову заяву про розгляд даного клопотання без її участі, в якій підтримала вимоги клопотання та просила його задоволити, а володілець запитуваної інформації причин власної неявки не повідомив, жодних клопотань не представив.

За вказаних обставин згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені слідчим копії матеріалів кримінального провадження №0000567, доходжу до наступного.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку її зберігання, що втім становить визначені законом підстави його часткового задоволення із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто слідчим за переліком групи слідчих згідно витягу з ЄРДР, тимчасового доступу до заявленої інформації у встановленому законом порядку, щодо дат в межах події вчинення кримінального правопорушення, а також щодо документальних відомостей відносно банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та руху коштів по даній банківській картці.

Щодо решти заявлених до тимчасового доступу відомостей стороною обвинувачення всупереч власного процесуального обов`язку не доведено ні в який спосіб обставини того, що мали місце певні події у відповідний час, а тому за недоведеності з цих підстав, що такі документі перебувають або можуть перебувати у володінні вказаної юридичної особи, на довільних припущеннях чого не може грунтуватись рішення слідчого судді, клопотання у цій частині вимог підлягає залишенню без задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до до електронних інформаційних систем Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), без їх вилучення, з можливістю ознайомитись та зробити копію інформації щодо банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , включно щодо руху грошових коштів по ній у період часу з 00:00 годин 17.11.2023 року до 00:00 годин 18.11.2023 року.

У задоволенні решти заявлених вимог відмовити.

Строк дії ухвали до 14.02.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1