Справа №173/2787/23
Провадження №1-кс/173/544/2023
У Х В А Л А

іменем України

13 вересня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 25.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

11.09.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 25.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 25.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України:

-інформацію про кінцевого одержувача грошових коштів за транзакціями: «047793, 976366, 2022-10-28 14:30:26.000, DB 16806,40 16160,00 646,40 980 1705,73 6538 СО143339 RAIFFEISEN BANK JSC 8 14360570 АТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ПЕРЕВОД С КАРТЫ Переказ зі своєї карти»

-«047793, 976366, 2022-10-28 14:40:56.000, DB 1470,56 1414,00 56,56 980 235,17 6538 СО143339 RAIFFEISEN ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 8 14360570 АТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ПЕРЕВОД С КАРТЫ Переказ зі своєї карти»

-« НОМЕР_1 , 062711, 2022-10-28 14:33:43.000, DB 17763,38 17675,00 88,38 980 613,62 6538 СО143339 RAIFFEISEN ІНФОРМАЦІЯ_3 8 14360570 АТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ПЕРЕВОД С КАРТЫ Переказ зі своєї карти»

- із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період, інформацією про зняття готівкових коштів у банкоматах із зазначенням їх адреси розташування, дати, часу.

- документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР- адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 проживає за адресою у АДРЕСА_2 . користується мобільним телефоном № НОМЕР_2 . Користуюся кредитною карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та зарплатною карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Так 28.10.2022 року вона перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , на своєму мобільному телефоні вирішила зайти в додаток «Viber» та зайшовши в онлайн групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де розглядаючи повідомлення даної групи побачила повідомлення про «отримання гуманітарної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 6600». В даному сповіщенні також знаходилось посилання на яке потрібно було перейти, щоб отримати допомогу. ОСОБА_4 з метою отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 особисто перейшла за даним посиланням. Де при переході за вказаним посиланням їй відкрилася сторінка, на якій їй було запропоновано оформити «Digital» картку в онлайн бункінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так як вона являється клієнтом КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того як вона натиснула вкладку та погодилася на дану пропозицію, в її телефоні відкрилася сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якій потрібно було ввести дані своєї картки, а саме пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та пін-код своєї картки. Після того як потерпіла ввела всі данні своєї картки то на екрані телефону відкрилася сторінка додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на якій нічого не відбувалося та ніяких грошових коштів не надходило. Через 10 хвилин на її телефон почали приходити смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що з її кредитної картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 почали списуватися грошові кошти, спочатку на суму у розмірі 16160 гривень, а потім ще 1414 гривень та було знято комісію у розмірі 707 гривень 72 копійки. Після того як вона побачила дані списання то почала телефонувати на гарячу лінію КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за телефоном НОМЕР_5 де вона запитала у оператора банку, чому з її кредитної картки почали списувати грошові кошти, але не отримала чіткої відповіді на своє запитання. Після чого вона вирішила піти до відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час того як вона йшла до відділення банку, на свій мобільний телефон отримала ще одне смс повідомлення про те що з її зарплатної картки № НОМЕР_4 було списано кошти в сумі 17675 гривень разом з комісією у розмірі 93 гривні 17 копійок. Коли ОСОБА_4 прийшла до відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в м. Верхньодніпровську то заблокувала свої кредитну та зарплатну картки.

Куди здійснився переказ грошових коштів їй не відомо. Також, до матеріалів справи додає, виписки по власним карткам з ІНФОРМАЦІЯ_2 в роздрукованому вигляді на двох аркушах, також додає скріншот з додатку «Вайбер» та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 7-ми аркушах. Більше ніякої інформації в неї немає.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказ коштів з вказаних карток здійснювався за транзакціями:

- « НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , 2022-10-28 14:30:26.000, DB 16806,40 16160,00 646,40 980 1705,73 6538 СО143339 RAIFFEISEN ІНФОРМАЦІЯ_3 8 14360570 АТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ПЕРЕВОД С КАРТЫ Переказ зі своєї карти»

-« НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , 2022-10-28 14:40:56.000, DB 1470,56 1414,00 56,56 980 235,17 6538 СО143339 ІНФОРМАЦІЯ_3 8 14360570 АТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ПЕРЕВОД С КАРТЫ Переказ зі своєї карти»

« НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , 2022-10-28 14:33:43.000, DB 17763,38 17675,00 88,38 980 613,62 6538 СО143339 ІНФОРМАЦІЯ_3 153407 НОМЕР_7 АТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ПЕРЕВОД С КАРТЫ Переказ зі своєї карти».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

25.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 25.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України:

-інформацію про кінцевого одержувача грошових коштів за транзакціями: «047793, 976366, 2022-10-28 14:30:26.000, DB 16806,40 16160,00 646,40 980 1705,73 6538 СО143339 RAIFFEISEN BANK JSC 8 14360570 АТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ПЕРЕВОД С КАРТЫ Переказ зі своєї карти»

-«047793, 976366, 2022-10-28 14:40:56.000, DB 1470,56 1414,00 56,56 980 235,17 6538 СО143339 RAIFFEISEN ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 8 14360570 АТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ПЕРЕВОД С КАРТЫ Переказ зі своєї карти»

-« НОМЕР_1 , 062711, 2022-10-28 14:33:43.000, DB 17763,38 17675,00 88,38 980 613,62 6538 СО143339 RAIFFEISEN ІНФОРМАЦІЯ_3 8 14360570 АТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ПЕРЕВОД С КАРТЫ Переказ зі своєї карти»

- із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період, інформацією про зняття готівкових коштів у банкоматах із зазначенням їх адреси розташування, дати, часу.

- документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР- адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2787/23 (провадження 1-кс/173/544/2023), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1