Дата документу 10.11.2023
Справа № 334/9973/23
Провадження № 1-кс/334/3111/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000199внесеному 22.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

ДізнавачСД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає у задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні СД Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000199 від 22.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 21.07.2023 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що, 21.07.2023 року о 19:42 год. невстановлена особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 представившись службою безпекою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом введення в оману заволоділи коштами заявниці в сумі 50050 з картки НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 21.07.2023 року близько 19:00 годині вона знаходилася вдома за вищевказаною адресою та в цей момент на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував незнайомий номер телефону НОМЕР_4 та представилися службою безпеки банку на ім`я ОСОБА_6 . Далі він запитав у потерпілої чи користувалася вона своєю банківською карткою приблизно три хвилини тому на що вона відповіла, що не користувалась, після чого невідомий мені чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що з її банківської картки № НОМЕР_2 здійснюється покупка мобільного телефону на суму 2500 гривень, на що вона відразу повідомила останньому, що будь-яких операцій, а саме купівлю мобільного телефону не здійснювала, потім невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 попрохав потерпілу зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб відмінити платіж вона зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та невідомий чоловік попрохав її нічого зайвого не нажимати, а слідувати його вказівкам, а саме звіритися скільки коштів вона має на своїй банківській картці на що вона йому повідомила всю інформацію, а саме: про стан грошових коштів на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 74000 гривень. Після чого, невідомий чоловік розповів їй, що банківські картку блокувати не буде, а лише змінить номер рахунку та для цього їй потрібно зайти в меню «Переказ» вибрати її банківську картку та в кладці «На карту» ввести номер № НОМЕР_5 нової банківської картки потерпілої, який продиктував невідомий їй чоловік, потім їй потрібно перейти до вкладки «Сума» та ввести код 25025 та натиснути вкладку «Сплатити», що остання і зробила, після чого, у неї на екрані з`явилась вкладка про переказ власних коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 закріплена за невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_7 та запитала у невідомого чоловіка, що це картка не на її ім`я, але останній попрохав її не хвилюватися так, як це рахунок працівника банку, який потім верне їй грошові кошти на новий рахунок потерпілої, потім вона здійснила повторну операцію даного переказу, де вкладка «Сума» та ввела НОМЕР_6 та натиснула вкладку «Сплатити», на що невідомий чоловік попрохав її вийти з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перезапустити, для здійснення нової операції тільки з кредитної картки № НОМЕР_7 , але в неї нічого не вийшло так як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обмежив їй ліміт переказу по карткам на що вона повідомила дану інформацію невідомому чоловіку та в цей момент відразу перервався зв`язок. Зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_4 з якого їй було здійснено дзвінок, щоб дізнатися, де її кошти, але їй ніхто не відповів.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами якого встановлено, що картка № НОМЕР_5 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , 21.07.2023 о 19:17 год. на картку № НОМЕР_5 було зараховано кошти потерпілої у сумі 25025 гривень та 21.07.2023 о 19:18 год. на вищевказану банківську картку було зараховано грошові кошти потерпілої у сумі 25025 гривень.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також інших осіб, в порядку ст. 40-1 КПК України, до управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій. За результатами виконання доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, було встановлено, що картка № НОМЕР_5 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 .

З картки № НОМЕР_5 21.07.2023 о 19:47:10 год. було здійснено зняття коштів у сумі 3100 гривень в банкоматі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також з метою підтвердження факту обготівкування грошових коштів саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківського терміналу НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання інформації, яка знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000199від 22.07.2023, постановами про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів від 17.10.2023 р.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Дізнавачем відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачуСД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме даних систем відеоспостереження і фотофіксацїї зняття грошових коштів з банківського терміналу НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 29 грудня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: