Справа № 953/1244/23
н/п 1-кс/953/8401/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" листопада 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 04.02.2022,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 04.02.2022.

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 04.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення ч.ч.3,4 ст.190 КК України.

До СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НПУ про те, що на території Харківської області невстановлені особи заволодівають чужим майном шляхом обману з використанням ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою веб-ресурсу ОЛХ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2021 року (більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_5 , який використовував у своїй злочинній діяльності нікнейм - ІНФОРМАЦІЯ_2 (у подальшому нікнейми змінювалися з метою конспірації на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Telegram ID особи: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), разом з невстановленою особою, яка використовувала у злочинній діяльності нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_4 (Telegram ID: НОМЕР_4 ), діючи умисно, із корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом вчинення Інтернет-шахрайств розробили план злочинної діяльності по вчиненню злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном грошовими коштами громадян, які розміщують оголошення про продаж товарів на сайті торгівельного майданчику «OLX.UA».

Механізм скоєння злочинів, направлених на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян передбачав: пошук довірливих або неуважних осіб з числа продавців на сайті торгівельного майданчику «OLX.UA», які, будучі введеними в оману щодо наміру придбання їхнього товару, надавали згоду на оформлення послуги «OLX-доставка». Після чого, зазначеним особам надавалось фішингове посилання для введення реквізитів банківських карток, які, при введенні ставали доступними учасникам злочинної організації, що надавало можливість розпоряджатися грошовими коштами на банківських рахунках потерпілих.

Розуміючи неможливість його самостійної реалізації, ОСОБА_5 та невстановлена особа з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_4 (Telegram ID: НОМЕР_4 ) прийняли рішення про створення організованої групи, із залученням нових учасників, які під їх керівництвом, за ієрархією, виконували б активні дії, спрямовані на вчинення вищевказаних протиправних діянь.

З метою забезпечення діяльності, ОСОБА_5 та невстановленою особою з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_4 (Telegram ID: НОМЕР_4 ) для виконання ролей « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто осіб, які безпосередньо знаходять потенційних потерпілих та пересилають останнім фішингові посилання під виглядом купівлі товару з використанням опції «olx-доставка», були залучені: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_7 (Telegram ID: НОМЕР_5 ((у подальшому нікнейм та Telegram ID змінювалися з метою конспірації на ІНФОРМАЦІЯ_8 , Telegram ID: НОМЕР_6 )); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з нікнеймом ОСОБА_9 (Telegram ID: НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з нікнеймом ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (Telegram ID: НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_13 (Telegram ID: НОМЕР_9 ((у подальшому нікнейм та Telegram ID змінювалися з метою конспірації на ІНФОРМАЦІЯ_14 , Telegram ID: НОМЕР_10 )), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з нікнеймом ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (Telegram ID: НОМЕР_11 ), які надали згоду на участь в організованій групі та вчинення у її складі особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов`язаних з шахрайським заволодінням грошових коштів громадян.

В ході досудового розслідування було зафіксовано 16 епізодів кримінальних правопорушень вчинених вказаною організованою групою, а саме: 07.12.2021 близько 15 години учасники організованої групи під приводом купівлі ноутбуку на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістив ОСОБА_15 , заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 1250 гривень (одна тисяча двісті п`ятдесят гривень), чим спричинили йому матеріальну шкоду на зазначену суму; 19.12.2021 близько 23:40 учасники організованої групи під приводом купівлі дитячого одягу на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_16 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 10058 гривень 05 копійок (десять тисяч п`ятдесят вісім гривень п`ять копійок), чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму; 30.01.2022 близько 16 години учасники організованої групи під приводом купівлі дитячого зимового костюму на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_17 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 1909 гривень, чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму; 08.05.2022 близько 14 години учасники організованої групи під приводом купівлі трюкового самокату на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_18 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 8004 гривні (вісім тисяч чотири гривні), чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму; 20.07.2022 близько 19 години учасники організованої групи під приводом купівлі дитячого комбінезону на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_19 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 11845 гривень 18 копійок, чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму; 29.08.2022 близько 15 години учасники організованої групи під приводом купівлі дитячого візочка на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_20 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 7500 гривень (сім тисяч п`ятсот гривень), чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму; 29.08.2022 близько 13 години учасники організованої групи під приводом купівлі дитячого зимового комбінезону на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_21 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 1200 гривень (одна тисяча двісті гривень), чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму; 29.09.2022 близько 18 години учасники організованої групи під приводом купівлі дитячого одягу на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістив ОСОБА_22 , заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 9050 гривень (дев`ять тисяч п`ятдесят гривень), чим спричинили йому матеріальну шкоду на зазначену суму; 12.10.2022 близько 17:38 учасники організованої групи під приводом купівлі взуття (дитячі черевики) на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_23 , заволоділи грошовими коштами у сумі 2200 гривні (дві тисячі двісті гривень), чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму; 02.12.2022 близько 15 години учасники організованої групи під приводом купівлі кепки для хлопчика на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_24 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 1300 гривень (одна тисяча триста гривень), чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму; 13.12.2022 близько 13 години учасники організованої групи під приводом купівлі плаття ручної роботи на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_25 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 7290 гривні 82 копійки (сім тисяч двісті дев`яносто гривень вісімдесят дві копійки), чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму; 13.12.2022 близько 13 години учасники організованої групи під приводом купівлі мобільного телефону на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_26 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 4134 гривень 57 копійок (чотири тисячі сто тридцять чотири гривні п`ятдесят сім копійок), чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму; 17.12.2022 близько 19 години учасники організованої групи під приводом купівлі генератору на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістив ОСОБА_27 , заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 18000 гривень (вісімнадцять тисяч гривень), чим спричинили йому матеріальну шкоду на зазначену суму; 23.12.2022 близько 16 години учасники організованої групи під приводом купівлі джинсових штанів для хлопчика на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_28 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 1500 гривень (одна тисяча п`ятсот гривень), чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму; 23.12.2022 близько 16 години учасники організованої групи під приводом купівлі акумуляторної LED-лампи на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_29 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 9361 гривень 04 копійки (дев`ять тисяч триста шістдесят одна гривня чотири копійки), чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму; - 25.12.2022 близько 14 години учасники організованої групи під приводом купівлі дитячих черевиків на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістив ОСОБА_30 , заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 53000 гривень (п`ятдесят три тисячі гривень), чим спричинили йому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Після чого, були здобуті достатні та достовірні докази для повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у складі злочинної організації та 07.06.2023 було вручено повідомлення про підозру за вчинення кримінальних правопорушень: ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_8 за ч. 4 ст. 190 КК України. ОСОБА_10 за ч. 4 ст. 190 КК України. ОСОБА_12 за ч. 4 ст. 190 КК України. ОСОБА_13 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно рапортів інспектора 3-го відділу УПК в Харківській області ДКП в НПУ від 15.05.2023, 22.05.2023, 27.06.2023 було встановлено, що до вчинення шахрайських дій з використанням фішингових посилань можуть бути причетні особи, які користуються номером мобільного телефону: НОМЕР_12 , для встановлення інформації яка може бути корисною для кримінального провадження, а також для ототожнення зібраної інформації щодо осіб, які можуть бути причетні для скоєння вище вказаного злочину, необхідно отримати моніторинг телефонних з`єднань (трафік), вище вказаних абонентських номерів.

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 160 КПК України тимчасовий доступ, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та містять інформацію про зв`язок абонентів та мобільних терміналів зв`язку по абонентським номерам: НОМЕР_12 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по теперішній час.

Враховуючи те, що інформація, яка використовувалася вказаними абонентськими номерами та мобільними терміналами зв`язку, що знаходиться у оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити обставини вказаної події, а також з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст.268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, ІНФОРМАЦІЯ_18 , Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, яким затверджено інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», а тому звертаючись до слідчого судді Київського районного суду м.Харкова.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлена про час та місце розгляду справи, не з`явилася.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноважених представників операторів телекомунікацій.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні операторів телекомунікацій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 на тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, мобільний номер телефону, за абонентськими номерами: НОМЕР_12 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по теперішній час виконання ухвали слідчого судді оператором мобільного зв`язку.

Встановити строк дії ухвали по 06.01.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1