печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cлідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cлідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001967 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено наявність порушення процедури видачі дозвільних документів, проведення підготовчих та будівельних робіт зі сторони замовника будівництва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та генпідрядних організації під час здійснення капітального будівництво нових житлових комплексів на земельних ділянках із кадастровими номерами :82:033:0011, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; :72:147:0023, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , :88:196:0231 та :88:196:0232, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , :79:1026:0005 та :79:026:0027, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 .

Окрім того, встановлено, що власником групи девелоперських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , створено та забезпечено безперешкодне функціонування протиправної фінансової схеми ухилення від сплати податків та обготівкування готівкових коштів в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_5 з використанням підконтрольних закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) створив схему обготівкування коштів, отриманих від продажу об`єктів нерухомості, шляхом перерахування безготівкових коштів на рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців на підставі удаваних договорів про співробітництво щодо надання послуг зі здійснення пошуку клієнтів, розповсюдження інформації, консультування потенційних клієнтів та дослідження кон`юнктури ринку, з рахунків яких здійснюється їх обготівкування.

Так, Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України звернулось до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із запитом від 26.09.2023 №11-02-18194/23 щодо отримання копій вказаних документів.

Однак, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )листом від 06.10.2023 №Е-06/10/2023 повідомило про надання запитуваних документів виключно в порядку визначеному Главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001967 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих - старшим слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам групи прокурорів, в рамках кримінального провадження №0001967 від 01.10.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копій документів щодо структури власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 25.09.2023, в тому числі, щодо особи - кінцевого бенефіціарного власника, за вказаний період;

-договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду (з усіма додатками), укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), додатків до нього;

-фінансово-господарських документів (договори, контракти, додатки до останніх, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, банківські виписки тощо) по взаємовідносинах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наступними фізичними особами-підприємцями:

1.ОСОБА_14 ФОП НОМЕР_5

2.ОСОБА_15 ФОП

3.ФОП ОСОБА_16

4.ФОП ОСОБА_17

5.ФОП ОСОБА_18

6.ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_6

7.ФОП ОСОБА_17

8.ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_6

9.ОСОБА_19 ФОП НОМЕР_7

1.ОСОБА_20 ФОП НОМЕР_8

2.ОСОБА_20 ФОП НОМЕР_8

1.ФОП ОСОБА_16

2.ФОП ОСОБА_21

3.ФОП ОСОБА_16

4.ФОП ОСОБА_18

5.ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_6

6.ОСОБА_20 ФОП НОМЕР_8

7.ФОП ОСОБА_21

8.ФОП ОСОБА_19

9.ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_9

10.ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_6

11.ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_10

12.ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_6

13.ФОП ОСОБА_22 НОМЕР_11

14.ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_9

15.ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_6

16.ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_6

17.ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_10

18.ОСОБА_22 ФОП НОМЕР_11

19.ФОП ОСОБА_23 НОМЕР_12

20.ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_10

21.ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_9

22.ОСОБА_20 ФОП НОМЕР_8

23.ОСОБА_20 ФОП НОМЕР_8

24.ОСОБА_24 ФОП

25.ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_9

26.ФОП ОСОБА_25 НОМЕР_13

27.ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_10

28.Ікоєва Белла ФОП НОМЕР_14

29.ФОП ОСОБА_25 НОМЕР_13

30.ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_9

31.ФОП ОСОБА_25 НОМЕР_13

32.ОСОБА_24 ФОП НОМЕР_15

33.ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_10

34.ОСОБА_20 ФОП НОМЕР_8

35.ФОП ОСОБА_25 НОМЕР_13

36.ФОП ОСОБА_25 НОМЕР_13

37.ФОП ОСОБА_25 НОМЕР_13

38.ФОП ОСОБА_26 НОМЕР_16

39.ОСОБА_27 ФОП НОМЕР_17

40.ФОП ОСОБА_25 НОМЕР_13

41.ФОП ОСОБА_25 НОМЕР_13

42.ОСОБА_20 ФОП НОМЕР_8

43.ОСОБА_28 ФОП НОМЕР_18

44.ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_9

45.ФОП ОСОБА_29 НОМЕР_19

46.ОСОБА_28 НОМЕР_18

47.ФОП ОСОБА_29 НОМЕР_19

48.ОСОБА_27 ФОП НОМЕР_17

49.ФОП ОСОБА_30 НОМЕР_20

50.ФОП ОСОБА_28 НОМЕР_18

51.ФОП ОСОБА_30 НОМЕР_20

52.ФОП ОСОБА_31 НОМЕР_21

53.СалказановаФатіма ФОП НОМЕР_22

54.ФОП ОСОБА_28 НОМЕР_18

55.ОСОБА_32 ФОП НОМЕР_23

56.ФОП ОСОБА_28 НОМЕР_18

57.ФОП ОСОБА_29 НОМЕР_19

58.ШиракянАшот ФОП НОМЕР_24

59.ШиракянАшот ФОП НОМЕР_24

60.ФОП ОСОБА_28 НОМЕР_18

61.ФОП ОСОБА_31 НОМЕР_21

62.ОСОБА_33 .нотаріус СО254394

63.ОСОБА_20 ФОП НОМЕР_8

64.ОСОБА_20 ФОП НОМЕР_8

65.ОСОБА_34 ФОП НОМЕР_25

66.ОСОБА_19 ФОП НОМЕР_7

67.ОСОБА_35 ФОП НОМЕР_26

68.ФОП ОСОБА_36 НОМЕР_27

69.ОСОБА_19 ФОП НОМЕР_7

70.ОСОБА_19 ФОП НОМЕР_7

71.ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_6

72.ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_6

73.ФОП ОСОБА_19 НОМЕР_7

74.ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_10

75.ФОП ОСОБА_35 НОМЕР_26

76.ФОП ОСОБА_19 НОМЕР_7

77.ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_10

78.ФОП ОСОБА_23 НОМЕР_12

79.ФОП ОСОБА_23 НОМЕР_12

80.ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_10

81.ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_10

82.Ікоєва Белла ФОП НОМЕР_14

83.ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_10

84.ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_10

85.ОСОБА_20 ФОП НОМЕР_8

86.ОСОБА_28 ФОП НОМЕР_18

87.ОСОБА_28 ФОП НОМЕР_18

88.ОСОБА_28 НОМЕР_18

89.ОСОБА_28 НОМЕР_18

90.ФОП ОСОБА_28 НОМЕР_18

91.ФОП ОСОБА_28 НОМЕР_18

92.ФОП ОСОБА_28 НОМЕР_18

93.ОСОБА_37 ФОП НОМЕР_28

94.ОСОБА_37 ФОП НОМЕР_28

95.ФОП ОСОБА_28 НОМЕР_18

96.ОСОБА_38 ФОП НОМЕР_29

97.ФОП ОСОБА_28 НОМЕР_18

98.ФОП ОСОБА_29 НОМЕР_19

99.ФОП ОСОБА_28

100.ФОП ОСОБА_28 НОМЕР_18

101.ОСОБА_20 ФОП НОМЕР_8

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1