ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/5372/23
Провадження № 1-кс/210/2351/23
У Х В А Л А

іменем України

"04" жовтня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 02.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 жовтня 2023 року до суду надійшло вищевказане клопотання. В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначив, що 01.09.2023 до ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що останній, близько о 10 год. 30 хв. 30.08.2023, з мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку. У подальшому останній також телефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 . В ході телефонних розмов невстановлена особа повідомила заявниці, що начебто з метою збереження грошових коштів, необхідно здійснити зняття з належних їй карток грошових коштів та у подальшому перерахувати на вказані невстановленою особою картки. Надалі заявниця 30.08.2023 близько 12:00 год., здійснивши зняття належних останній грошових коштів, самостійно та добровільно, використовуючи термінал самообслуговування, що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 21, готівкою здійснила переказ грошових коштів на банківські картки, вказані в ході телефонної розмови невстановленою особою, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 загальною сумою 60000 гривень. При цьому під час здійснення вищевказаних транзакцій, у вказаному банківському терміналі, потерпіла вводила в строку з назвою «платник» вказані невідомою особою наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

З показань потерпілої - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що остання 30.08.2023, близько о 10 год. 00 хв., я перебувала за місцем мешкання, де у вказаний час на її мобільний номер телефону НОМЕР_11 з мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку. У подальшому останній також телефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_12 . В ході телефонних розмов особа повідомила потерпілій, що начебто з метою збереження грошових коштів, необхідно здійснити зняття з належних їй банківських карток грошових коштів та у подальшому перерахувати на вказані невстановленою особою картки. Надалі потерпіла, 30.08.2023, самостійно та добровільно, використовуючи банкомат, що перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та розташований за адресою: м. Кривий Ріг,пр. Металургів, 21 та належну потерпілій банківську картку емітовану АТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" НОМЕР_13 у період часу з 10 год. 59 хв. по 10 год. 54 хв., трьома транзакціями, здійснила зняття належних їй грошових коштів у загальній сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень. Після чого невстановлена особа сказала, що потерпілій потрібно продовжити здійснювати зняття готівкових коштів, в банкоматі, що знаходиться у відділенні АТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Металургів, буд. № 31. Куди потерпіла вирушила у подальшому, 30.08.2023, використовуючи банкомат, що перебуває у володінні вказаної банківської установи та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з належної їй вказаної банківської картки, у період часу з 11 год. 12 хв. по 11 год. 16 хв., п`ятьма транзакціями, здійснила зняття належних їй грошових коштів у загальній сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень. Після чого потерпіла, також за наданою вказівкою в ході телефонної розмови від невідомої особи, самостійно та добровільно, використовуючи термінал самообслуговування, що розташований в приміщенні магазину «АТБ» за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Металургів, буд. № 21, 30.08.2023, близько о 12:00 год., готівкою, дванадцятьомам транзакціями, здійснила переказ належних їй грошових коштів на банківські картки, вказані в ході телефонної розмови невстановленою особою, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 загальною сумою 60000 гривень. При цьому під час здійснення вищевказаних транзакцій, у вказаному банківському терміналі, остання вводила в строку з назвою «платник» вказані невідомою особою наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 . Показання потерпілої підтверджуються долученими до протоколу допиту випискою по належній потерпілій банківській картці емітованої АТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" НОМЕР_13 з інформацією про вищевказані банківські операції за 30.08.2023; квитанціями отриманими потерпілою у вказаному терміналі самообслуговування з інформацією про вищевказані транзакції (квитанції (ID) 451322; 451097; 450876; 450710; 450464) , а також протоколом огляду, здійсненим на підставі заяви потерпілої, предмету від 06.09.2023, а саме належного останній мобільного телефону марки «Nokia» (Серійний номер 73582).

06.09.2023 постановою дізнавача визнане в якості речових доказів, по кримінальному провадженню № 0000247 від 02.09.2023, вказане майно, а саме грошові кошти, в безготівковій формі, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 4825 гривень, які перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 ; а також 4825 гривень, які перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 , та які обслуговується картками, відкритими в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (код банку (МФО) 300335, код за , юридична адреса: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4А);

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті в акціонерному товаристві "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (код банку (МФО) 300335, код за , юридична адреса: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4А), для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Окрім того, ненакладення арешту та встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківському рахунку може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, наявні підстави вважати, що грошові кошти потерпілої, які містяться на банківських карках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітованих в акціонерному товаристві "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (код банку (МФО) 300335, код за , юридична адреса: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4А), - є об`єктом кримінально-протиправних дій, а тому вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, в даному випадку вбачається доцільним прийняти заходи, направлені на запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вищеозначеного об`єкту нерухомого майна шляхом накладення на нього арешту, оскільки він є речовим доказом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000247 від 02.09.2023 року вбачається необхідність накласти арешт на майно, про яке йдеться у клопотанні, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до втрати майна, а тому клопотання просить задовольнити, з метою заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) так як дані грошові кошти та рахунок є важливим доказом по справі та несе на собі сліди про скоєння кримінального правопорушення, з метою забезпечення завдання кримінального провадження

В судовому засіданні дізнавач та прокурор присутніми не були, надали заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: зберегли на собі його сліди.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться в банку на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, зважаючи на те, що згідно матеріалів кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що майно, яке слід арештувати, підпадає під критерії ст. 98 та ч. 1 ст. 170, п. 1ч. 2 ст. 170 та ч. 3 ст. 170 КПК України та на нього необхідно накласти арешт з метою забезпечення його збереження як об`єкта кримінально-протиправних дій, а також з метою виконання цілей кримінального провадження, зокрема, попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, знищення, продажу або приховування вказаних речових доказів, слідчий суддя доходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні майна.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 02.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 емітованими в акціонерному товаристві "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (код банку (МФО) 300335, код за , юридична адреса: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4А).

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківських рахунків, які обслуговуються банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що відкриті в акціонерному товаристві "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (код банку (МФО) 300335, код за , юридична адреса: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4А).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1