Справа № 488/2112/23
Провадження № 1-кс/488/44/24 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 18.06.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

25.01.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 18.06.2023 року за №0000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 15.06.2023 року о 12:57 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дрону з тепловізором марки «Мавік 3Т» на інтернет сайті «Оlx» заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 грн., належними ОСОБА_3 , які останній перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 .

18.06.2023 р. ОСОБА_3 звернувся з заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу вказаної ситуації, пояснивши всі обставини справи та надав слідчому всі документи, які мають відношення до вказаної події.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Корабельного районного суду міста Миколаєва було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 . У результаті проведеного тимчасового доступу до речей і документів по вищевказаній банківській картці було встановлено, що власником банківської картки є ОСОБА_4 . 15.06.2023 о 12:59 год. та 13:00 год. з банківської картки № НОМЕР_1 через термінал було здійснено два перекази грошових коштів в сумі 10050 грн. та 9949 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Згідно пошукових систем «PAYSPASE», ІНФОРМАЦІЯ_4 та інш. для визначення банківської установи за першими шістьма цифрами банківської картки (BIN) встановлено, що банківська карта з номером № НОМЕР_2 , належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, до якої ініціюється доступ, становить банківську таємницю, тому доступ до неї, з урахуванням положень п.5 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, може бути надано лише на підставі ухвали слідчого судді.

Дізнавач просила про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:01 год. 15.06.2023 по 23:59 год. 25.06.2023;

У клопотанні просила про його розгляд за відсутності дізнавача.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого прив`язана карта № № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 15.06.2023 по 23:59 годин 25.06.2023. Надати вищезазначену інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № № НОМЕР_2 була перевипущена;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , а саме в період з 00:01 годин 15.06.2023 по 23:59 годин 25.06.2023 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № № НОМЕР_2 та інші операції;

- в разі наявності, інформацію щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 26 березня 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1