Справа № 584/1581/23
Провадження №1-кс/584/308/23
УХВАЛА
30.10.2023 м. Путивль
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів дізнавач мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_4 на вимогу невстановленої особи було перераховано кошти в сумі 5527 грн. 50 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просила зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів та речей, а саме надати інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 16 жовтня 2023 року по строк дії ухвали, з зазначенням інформації з приводу картки або рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , інформацію про особу власника рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків, а також надати фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток чи рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду надійшла заява від дізнавача про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.
Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.
За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
В ході допиту потерпілої встановлено, що ОСОБА_4 на вимогу невстановленої особи перерахувала кошти в сумі 5527 грн. 50 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши це товариство надати старшому дізнавачу СДВідділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або уповноваженій нею особі можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:
- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 16 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року;
- інформацію з приводу картки або рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , інформацію про особу власника рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток чи рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 29 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1