№ 207/4/24
№ 1-кс/207/7/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,

В С Т А Н О В И В :

03 січня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант ОСОБА_3 зазначила, що 26.12.2023 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.12.203 о 12:22 годин невстановлена особа, представившись гр. ОСОБА_5 співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила що була спроба зняття грошових коштів з належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 (кредитної), шляхом обману, спілкуючись за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , переконали назвати потерпілу цифри із смс яке прийшло на її номер, заволоділи належними їй грошовими коштами із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у сумі 41958,33 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 27.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, 26.12.2023 о 12:22 год. потерпіла знаходилась на роботі, за адресою: АДРЕСА_1 , їй зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_5 представились співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили, що була спроба зняття її грошових коштів з належної їй картки ІНФОРМАЦІЯ_2 (кредитки), та вони заблокуюсь їй картки, для цього їй потрібно назвати смс яке вони їй відправили. Вона з ними довго розмовляла оскільки вони їй називали її персональні дані. Потерпіла почала шукати смс, та випадково скинула дзвінок. Їй одразу передзвонили з іншого номеру НОМЕР_6 це було приблизно о 12:33 год. знов представились співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона їм назвала цифри з смс. Після цього їй співробітник сказав, що її картки заблоковано. ОСОБА_5 одразу прийшла в ІНФОРМАЦІЯ_3 , та їй співробітники дали виписку про те, що в неї було зняття коштів з її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у сумі 41958,33 грн, коментар до платежу був ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 транзакція була о 12641 год. У потерпілої був кредитний ліміт на картці 36000 грн. та мінус 32000 грн, по квитанції остання побачила що кредитний ліміт був піднят на суму близько 75000 грн.

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- відкритих рахунків карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , які перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- Транзакції за 26.12.2023 по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,. клопотання підтримала та просив задовольнити, просить розглянути клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні операторів телефонного зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000271 від 27.12.2023 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відкритих рахунків карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , які перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- Транзакції за 26.12.2023 по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1