Справа № 585/4525/23
Номер провадження 1-кс/585/1347/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000914 від 07.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и л а :

1. 13 листопада 2023 року слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000914 від 07.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 07.11.2023 до чергової частини Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого Роменського РВП, про те, що проведеними заходами з перевірки використання бюджетних коштів було отримано відомості про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2018 2023 років уклали договори та додаткові угоди на виконання будівельних робіт з «Будівництва футбольного поля зі штучним покриттям ІНФОРМАЦІЯ_4 в с. Вільшана, Недригайлівського району, Сумської області» та «Будівництва мультифункціонального спортивного майданчику з поліуретановим покриттям для занять ігровими видами спорту ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами виконання яких в акти виконаних робіт форми КБ-2в внесено недостовірні відомості, щодо фактичних об`ємів робіт, чим вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів в період воєнного стану.

Так, 19.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №1218 щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям ІНФОРМАЦІЯ_6 » вартістю робіт 1 447 629,00 грн. Вказаний договір повністю оплачено за рахунок бюджетних коштів.

Окрім цього, 03.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №131 щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчику з поліуретановим покриттям для занять ігровими видами спорту ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартістю робіт 2 149 000,00 грн. Вказаний договір оплачено за рахунок бюджетних коштів, однак роботи виконано не у повному обсязі.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів та звірених належним чином копій документів, які необхідні для призначення та проведення ряду судових експертиз, а саме судової будівельно-технічної експертизи, для встановлення фактичної вартості виконаних робіт і їх відповідність ДБН, та судової пожежно-технічної експертизи для визначення відповідності технічного стану об`єкта протипожежним нормам. Також, у подальшому такі документи будуть використані для проведення перевірок контролюючими органами, та у разі встановлення збитків, проведення судових економічних експертиз.

Так, для призначення вище вказаних експертиз та проведення перевірок необхідні наступні документи:

-завірені належним чином копії документів стосовно підготовки, організації та проведення публічної закупівлі за предметом закупівлі «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчику з поліуретановим покриттям для занять ігровими видами спорту ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: витяги з річного плану закупівель на 2018 та 2021 роки стосовно планування та організації указаної процедури закупівлі; документів стосовно визначення ІНФОРМАЦІЯ_1 замовником та розпорядником коштів; паспорту бюджетної програми з додатками та розрахунками, наказом про затвердження паспорту бюджетної програми та внесення змін до нього, документів стосовно визначення потреби у поточному ремонті фасаду, кошторисом витрат, планом асигнувань (фінансування), бюджетні запити, бюджетну резолюцію, звіт про виконання паспорту бюджетної програми, наказ про затвердження та оприлюднення звіту про виконання паспорту бюджетної програми, інших додатків та документів стосовно погодження та затвердження паспорту бюджетної програми, протоколи затвердження технічного завдання (ТЗ) з метою проведення закупівлі, технічне завдання для закупівлі, інших документів, у яких ІНФОРМАЦІЯ_1 були доведені основні характеристики та вимоги до закупівлі, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівлі; листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості предметів закупівель UA-2018-12-19-004737-c та UA-2021-07-28-005752-b, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, які здійснюють відповідні роботи, цінових пропозицій (ціни та вартості), протоколів;

-оригінали договору №1218 від 19.12.2018 щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям ІНФОРМАЦІЯ_6 » та договору №131 від 03.09.2021 щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчику з поліуретановим покриттям для занять ігровими видами спорту ІНФОРМАЦІЯ_5 », додаткові угоди до них, договірні ціни з локальними кошторисами та підсумковими відомостями до договорів, протоколи погодження цін, календарні плани, проектно-кошторисна документація із усіма змінами та додатками, договори субпідрядів та додатки до них, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, акти на закриття прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, розрахунки загально виробничих витрат, накладні на витратні матеріали, загальні та спеціальні журнали робіт, рахунки на оплату робіт, банківські виписки, платіжні доручення, відомості про найманих працівників, документи щодо перерахування коштів; документів щодо закупівлі будівельних матеріалів підрядною організацією та сертифікати відповідності таких матеріалів;

-оригінали робочих проектів по об`єкту: «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям ІНФОРМАЦІЯ_6 » та по об`єкту: «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчику з поліуретановим покриттям для занять ігровими видами спорту ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-оригінали повідомлень або декларацій про початок виконання будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям ІНФОРМАЦІЯ_6 » та по об`єкту: «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчику з поліуретановим покриттям для занять ігровими видами спорту ІНФОРМАЦІЯ_5 » та про завершення таких робіт.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, призначення та проведення судових експертиз, у тому числі призначення у подальшому судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів вище вказаних документів, які перебувають у володінні замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю документів. Таким чином, необхідно вилучити саме оригінали документів.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, та іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

3. Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 подав суду заяву про розгляд клопотання без фіксування судового процесу технічними засобами. Подане слідчим клопотання визнав частково. Просив врахувати, що частину документів, зазначених в клопотанні вже була вилучена працівником ІНФОРМАЦІЯ_7 ,а тому у відділ наявні лише ксерокопії цих документів. Документи на закриття прихованих робіт надати не може, оскільки даний об`єкт будівництва є незавершеним і частина документів знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . Питання щодо надання документів стосовно визначення потреби у поточному ремонті фасаду взагалі, вважав недоречним, оскільки об`єктом будівництва є футбольне поле зі штучним покриттям, а тому фасад в даному об`єкті відсутній як такий. При розгляді зазначеного клопотання представник ІНФОРМАЦІЯ_8 просив врахувати подані ним заперечення.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 08 листопада 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000914 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною четвертою статті 191 КК означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

10. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, рапорту, протоколу огляду місця події, протоколу допиту свідка, договорів, додаткової, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_9 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

11. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

12. В той же час суд враховує заперечення представника особи, у володінні якої перебуваю документи зазначені в клопотанні, та вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 зазначених в абзаці 2,4 та 5 прохальної частики поданого слідчим клопотанням в зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000914 від 07.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

2. Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій ), а саме:

?завірених належним чином копій документів стосовно підготовки, організації та проведення публічної закупівлі за предметом закупівлі «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчику з поліуретановим покриттям для занять ігровими видами спорту ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: витяги з річного плану закупівель на 2018 та 2021 роки стосовно планування та організації указаної процедури закупівлі; документів стосовно визначення ІНФОРМАЦІЯ_1 замовником та розпорядником коштів; паспорту бюджетної програми з додатками та розрахунками, наказом про затвердження паспорту бюджетної програми та внесення змін до нього, кошторисом витрат, планом асигнувань (фінансування), бюджетні запити, бюджетну резолюцію, звіт про виконання паспорту бюджетної програми, наказ про затвердження та оприлюднення звіту про виконання паспорту бюджетної програми, інших додатків та документів стосовно погодження та затвердження паспорту бюджетної програми, протоколи затвердження технічного завдання (ТЗ) з метою проведення закупівлі, технічне завдання для закупівлі, інших документів, у яких ІНФОРМАЦІЯ_1 були доведені основні характеристики та вимоги до закупівлі, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівлі; листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості предметів закупівель UA-2018-12-19-004737-c та UA-2021-07-28-005752-b, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, які здійснюють відповідні роботи, цінових пропозицій (ціни та вартості), протоколів;

?завірених належним чином копій робочих проектів по об`єкту: «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям ІНФОРМАЦІЯ_6 » та по об`єкту: «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчику з поліуретановим покриттям для занять ігровими видами спорту ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

?завірених належним чином копій повідомлень або декларацій про початок виконання будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям ІНФОРМАЦІЯ_6 » та по об`єкту: «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчику з поліуретановим покриттям для занять ігровими видами спорту ІНФОРМАЦІЯ_5 » та про завершення таких робіт,-

які перебувають у володінні замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 21 січня 2024 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ