Єдиний унікальний номер 341/2190/23
Номер провадження 1-кс/341/475/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2023 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000115 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся в суд із зазначеним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 02 жовтня 2023 року о 18 год. 21 хв. в чергову частину відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області із канцелярії за вх. № 2754 надійшли матеріали із відділу протидії кіберлочинам в Івано-Франківській області про те, що 05 вересня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 користуючись соціальною мережею «Facebook», знайшов оголошення щодо продажу автомобіля. В подальшому, зв`язавшись із продавцем по номеру телефону НОМЕР_1 та узгодив деталі купівлі-продажу автомобіля. Після чого, ОСОБА_4 перерахував через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Бурштин Бурштинської ТГ та в м. Івано-Франківськ декількома платежами грошові кошти у загальній сумі 114 500 грн. на три номера банківських карток емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Проте автомобіль не отримав, продавець на зв'язок після оплати не виходить.

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 вказав, що у середині серпня 2023 року знайшов рекламу у соціальній мережі «Facebook» на рахунок розмитнення та перевезення автомобілів із закордону на територію України. У профілі був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Того дня ОСОБА_5 зателефонував по вказаному номеру телефону проте слухавку ніхто не піднімав. Через деякий час до нього з номеру телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статті. В ході телефонної розмови даний чоловік розповів потерпілому про умови та деталі проведення розмитнення та перевезення автомобілів на територію України. Також при черговій телефонній розмові невідомий чоловік надав ОСОБА_4 номер мобільного телефону НОМЕР_1 . 04.09.2023 року ОСОБА_4 зателефонував за наданим йому номером телефону, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 . А також для зручності у спілкуванні ОСОБА_6 надав номер телефону НОМЕР_6 . ОСОБА_4 спілкувався із ОСОБА_6 протягом двох тижнів, крім цього спілкування проходило через обмін повідомленнями у додатку «Вайбер».

Обравши потрібний йому автомобіль ОСОБА_4 домовився із ОСОБА_6 про умови оплати та розмитнення. В подальшому ОСОБА_6 надав потерпілому номери банківських карток НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 на які ОСОБА_4 через термінал самообслуговування здійснював перекази грошових коштів наступним чином:

15 вересня 2023 року о 10:57 год. на номер карти НОМЕР_2 переказав грошові кошти в сумі 29 000 грн.

15 вересня 2023 року о 14:47 год. на номер карти НОМЕР_3 переказав грошові кошти в сумі 28 000 грн.

16 вересня 2023 року о 09:35 год. на номер карти НОМЕР_3 переказав грошові кошти в сумі 500 грн.

16 вересня 2023 року о 10:23 год. на номер карти НОМЕР_3 переказав грошові кошти в сумі 14 000 грн.

16 вересня 2023 року о 10:28 год. на номер карти НОМЕР_3 переказав грошові кошти в сумі 14 000 грн.

16 вересня 2023 року о 10:33 год. на номер карти НОМЕР_3 переказав грошові кошти в сумі 14 000 грн.

16 вересня 2023 року о 12:49 год. на номер карти НОМЕР_4 переказав грошові кошти в сумі 18 000 грн.

16 вересня 2023 року о 12:55 год. на номер карти НОМЕР_4 переказав грошові кошти в сумі 18 000 грн.

16 вересня 2023 року о 13:39 год. на номер карти НОМЕР_4 переказав грошові кошти в сумі 13 500 грн.

Після здійснення оплати ОСОБА_4 автомобіль не отримав а грошові кошти йому не було повернуто.

Беручи до уваги вище викладене а також те, що шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 емітованих в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Також дізнавач просив розглянути клопотання у його відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення частини 2 статті 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини 5 статті 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000115 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України

задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху: коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 13 вересня 2023 року по 03 листопада 2023 року, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи (осіб), яким належать вищевказані картки:

- зокрема: документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), яким належать вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінги інформації про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних осіб та номери карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, інший підлягає видачі дізнавачу сектору дізнання СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського РУП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Слідчий суддяОСОБА_9