СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7378/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за №0001535 від 05.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за №0001535 від 05.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ВД Святошинським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001535 від 05.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що 04.08.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 03.08.2023 року близько 12 год. 30 хв, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вона отримала дзвінок від невідомого абонента НОМЕР_1 та представився, як начальник служби безпеки головного офісу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та назвав призвіще та ім?я ОСОБА_5 , й повідомив про те, що з її банківської картки були здійснені спроби переказу коштів на іншу банківську картку.

Додатково повідомив, що напевно у когось з працівників банку є повні реквізити банківської картки, яка належить ОСОБА_5 та зазначив, що поки буде проводитись службове розслідування з даного приводу, потрібно всі кошти, які на даний момент є на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 переказати на іншу банківську картку № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 здійснила переказ коштів у загальній сумі 50 404 грн.

Крім цього ОСОБА_5 повідомили, що дані кошти їй повернуть після службової перевірки, а саме приблизно через 2 години. Після того, як ОСОБА_5 здійснила переказ коштів, через 2 години, грошові кошти їй так і не повернули та вищевказаний номер, з якого надходив дзвінок телефонували вже був заблокований.

Таким чином, невстановлена особа шахруйським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 50 404 грн., які належать ОСОБА_5 .

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_3 .

У судове засідання старший дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у міста Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за №0001535 від 05.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 00 год. 00 хв. 03.08.2023 по 00 год. 00 хв. 05.08.2023:

1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_3 , за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської карти № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську карту № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

3. розкрити банківську таємницю стосовно рахунку банківської карти якого № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська № НОМЕР_3 , в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1