Справа №760/167/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000475, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадяни України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , через підконтрольні родині ОСОБА_12 суб`єкти підприємницької діяльності, які знаходяться на території РФ, зокрема, Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «РОДНИК И К», ТОВ «РУССКИЙ СЕВЕР», після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, продовжили ведення бізнесу та отримання прибутку на території держави-агресора, та як наслідок сплачувати податки до державних органів РФ, тим самим фінансуючи діяльність останніх.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, вищевказані особи, здійснюючи дистанційно організаційно-розпорядчі та управлінські функції Товариством з обмеженою відповідальністю «AZ ЭNTERNATЭONAL ЭMPORT COMPANY» (код підприємства , юридична адреса: AZ3524, Республіка Азербайджан, Казахський район, Каямагли, далі ТОВ «AZ ЭNTERNATЭONAL ЭMPORT COMPANY») та відкрите акціонерне товариство «АБШЕРОН-ШАРАБ» (код підприємства , юридична адреса AZ0118, Абшеронський район, м. Баку, селище Мехдіабад, вулиця Достлуг, 1, далі ВАТ «АБШЕРОН-ШАРАБ») налагодили взаємовідносини у сфері постачання коньячного дистиляту до російських підприємств «РОДНИК И К» та «РУССКИЙ СЕВЕР» з українського приватного акціонерного товариства «Одеський коньячний завод» (код підприємства 00412056, юридична адреса 65005, Україна, Одеська область, місто Одеса, вулиця Мельницька, будинок 13 (далі ПрАТ «ОКЗ»).

Зокрема, упродовж 2022-2023 року за пособництва родини ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 підприємством ПрАТ «ОКЗ» здійснено поставки коньячного дистиляту транзитом через ВАТ «АБШЕРОН-ШАРАБ» до російських підприємств «РОДНИК И К» та «РУССКИЙ СЕВЕР».

У подальшому, продовжуючи свої умисні дії, вищевказані особи уклали контракти від імені підприємства ВАТ «АБШЕРОН-ШАРАБ» з російським підприємством «РОДНИК И К» на поставку комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок, етикеток, кришок, закупорювальних засобів, за результатами чого з російського підприємства «РОДНИК И К» здійснено 47 поставок комплектуючих матеріалів до підприємства ВАТ «АБШЕРОН-ШАРАБ», а грошові кошти від вказаних операцій потрапили до підприємства держави-агресора.

Крім того, після отримання комплектуючих матеріалів, підприємством ВАТ «АБШЕРОН-ШАРАБ» виготовляється спиртовмісна продукція, яка спрямовується як готовий продукт для реалізації підприємством ТОВ «AZ ЭNTERNATЭONAL ЭMPORT COMPANY».

Таким чином, пособницькими діями родини ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 забезпечено роботу підприємств ТОВ «AZ ЭNTERNATЭONAL ЭMPORT COMPANY» та ВАТ «АБШЕРОН-ШАРАБ» на території Республіки Азербайджан щодо ведення господарської діяльності на користь держави-агресора, зокрема у взаємодії із підприємствами «РОДНИК И К» та «РУССКИЙ СЕВЕР».

У кримінальному провадженні № 0000475 на даний час повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Враховуючи встановлені факти є підстави вважати, що вказані вище особи через компанії ТОВ «AZ ЭNTERNATЭONAL ЭMPORT COMPANY» та ВАТ «АБШЕРОН-ШАРАБ», які розташовані на території Республіки Азербайджан, шляхом оплати рахунків за поставку товарів, взаємодіють з суб`єктами підприємницької діяльності РФ та як наслідок сприяють державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні.

Також, у рамках здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, для отримання відомостей з речей та документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до:

-завірених належним чином копій документів щодо створення та реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «AZ ЭNTERNATЭONAL ЭMPORT COMPANY» (код підприємства , юридична адреса: AZ3524, Республіка Азербайджан, Казахський район, Каямагли, далі ТОВ «AZ ЭNTERNATЭONAL ЭMPORT COMPANY»), які перебувають у володінні в компетентних органів Республіки Азербайджан.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому, цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного, враховуючи можливість отримати під час тимчасового доступу до вказаних документів, відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також посадовим особам компетентних органів Республіки Азербайджан, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю провести їх огляд та вилучення (провести виїмку), а саме:

-завірених належним чином копій документів щодо створення та реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «AZ ЭNTERNATЭONAL ЭMPORT COMPANY» (код підприємства , юридична адреса: AZ3524, Республіка Азербайджан, Казахський район, Каямагли, далі ТОВ «AZ ЭNTERNATЭONAL ЭMPORT COMPANY»), які перебувають у володінні в компетентних органів Республіки Азербайджан.

Строк дії ухвали суду про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, - слідчим суддею не обмежується відповідно до положень ч. 2 ст. 562, п. 7 ч. 2 ст. 164 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1