Провадження № 1-кс/185/2082/23
21 листопада 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
11.06.2023 близько 10:00 годин невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу каркасного басейну на інтернет-платформі "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 у сумі 1 тис. грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , попередньо зв`язавшись з ним по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Після транзакції коштів шахрай на зв`язок не виходив, гроші не повернув, товар не надіслав.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 11.06.2023 року приблизно о 10:00 годині в мережі «ОLX» знайшла оголошення про продаж басейну вартістю 1 000 грн. Зв`язавшись з продавцем за вказаним номером оголошенні НОМЕР_3 , домовились про замовлення товару, із наданням передплати продавцю. Далі, продавцем було надіслано в якому були зазначені реквізити банківської картки № НОМЕР_1 . Так, 14.06.2023 року о 12:32 годині потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів в розмірі 1 000 грн. в якості передплати за басейн. Оскільки, жодних посилок не надходило, а мобільний номер телефону продавця НОМЕР_3 не відповідав, потерпіла зрозуміла, що вказана особа є шахраєм. Завданий матеріальний збиток складає 1 000 грн.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 у сумі 1 000 грн., які були сплачені на розрахунковий рахунок невідомої особи одним платежем № НОМЕР_1 , який належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_1 , до якого прив`язаний номер банківський рахунок, а саме № НОМЕР_1 , в зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці/рахунку.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 14.06.2023 по 24.06.2023 року, а саме:
- включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_1 на ім`я невстановленої особи (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на його ім`я за період з 14.06.2023 по 24.06.2023 року;
- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків невстановленої особи, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 14.06.2023 по 24.06.2023 року;
- копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , на ім`я невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 14.06.2023 по 24.06.2023 року.
Ухвала діє строком два місяці.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1