Справа № 488/2340/23
Провадження № 1-кс/488/638/23
У Х В А Л А

16.10.2023 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000213 від 17.04.2023 року, -

ВСТАНОВИВ

Старший дізнавач СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва Ільницької- ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 17.04.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 16.04.2023 року невстановлена особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , діючи умисно, шляхом обману, під приводом продажу пального, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 у сумі 5.400, 00 грн., які останній самостійно перерахував через термінал на номер мобільного телефону НОМЕР_1 та банківський рахунок НОМЕР_2 , заподіявши останньому матеріальний збиток на вказану суму. Згідно квитанції терміналу, яку надав потерпілий ОСОБА_5 , грошові кошти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно відповіді на ухвалу Корабельного районного суду міста Миколаєва, яку надав директор департаменту безпеки банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаний рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для забезпечення розрахунків за Договором №А2С 115/020522 про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам, укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). За цим договором банк надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги з обробки та передачі даних, за технологією переказу грошових коштів до МПС про платежі, які ініційовані платниками з використанням точок прийому платежів вказаного товариства (передбачає готівкове поповнення карткових рахунків та здійснення платежів через ПТКС). Щодо здійснених транзакцій 16.04.2023 року, встановлено, що місце мали операції по переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_4 .

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме фото та відеофайли, документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а самедо відомостей про банківську платіжну карту № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв та інших документів, відомостей про рух грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 16.04.2023 по 23:59 годин 23.04.2023, фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської платіжної карти № НОМЕР_4 , а саме в період з 00:01 годин 16.04.2023 по 23:59 годин 23.04.2023 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, відомостей, чи підключена до банківської платіжної карти № НОМЕР_4 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_4 та інші операції, в разі наявності, інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській платіжній карті № НОМЕР_4 .

В судове засідання старший дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, старший дізнавач в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб. Проаналізувавши доводи старшого дізнавача та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду. В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів на електронний носій (диск) у відділенні банку, який розташований на території міста Миколаєва за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про банківську платіжну карту № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв та інших документів;

- відомостей про рух грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 16.04.2023 по 23:59 годин 23.04.2023;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської платіжної карти № НОМЕР_4 , а саме в період з 00:01 годин 16.04.2023 по 23:59 годин 23.04.2023 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей, чи підключена до банківської платіжної карти № НОМЕР_4 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_4 та інші операції;

- в разі наявності, інформації, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській платіжній карті № НОМЕР_4 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 16.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1