Справа № 713/3537/23
Провадження №1-кс/713/493/23
УХВАЛА

іменем України

17.11.2023 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000560 від 08.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вижницького РВП ГУНП у Чернівецькій області звернувся до суду з клопотанням погоджене з прокурором про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000560 від 08.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказує, що 07.11.2023 року до Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від замісника Голови громадської організації «Волонтери Вижниці» місцезнаходження: вул. Гагаріна 7а, м. Вижниця Чернівецької області, індекс 59200, код ЄРДПОУ 39572862 гр. ОСОБА_4 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 04.09.2023 року громадською організацією «Волонтери Вижниці» (), місцезнаходження: вул. Гагаріна 7а, м. Вижниця Чернівецької області, індекс 59200, код ЄРДПОУ 39572862 в особі її Голови ОСОБА_5 , від імені якого діяла замісник Голови ОСОБА_4 (повноваження на підставі протоколу № 1/07-23 від 14.07.2023 року), було підписано договір поставки № 1080-23 з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 , платник єдиного податку 3-ї групи за допомогою сервісу електронного документообігу ВЧАСНО (https://edo.vchasno.ua/) з використанням електронних ключів. Відповідно до умов Договору ФОП ОСОБА_6 , як Постачальник, зобов`язувалася передати (поставити) ГО «Волонтери Вижниці» (Покупцю) товар у вигляді Квадрокоптерів DJI Mavic ЗТ у кількості 2 (дві) штуки. Постачальник мав здійснити поставку Товару протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дня 100% оплати Покупцем відповідної партії Товару. 05.09.2023 року ГО «Волонтери Вижниці» на підставі виставленого рахунку № 1435 від 04 вересня 2023 року відповідно до платіжної інструкції № 50 здійснила оплату Товару у розмірі 396800 грн (триста дев`яносто шість тисяч вісімсот грн. 00 коп). Однак станом на 12.10.2023 року Постачальник не поставив товар Покупцю і волонтерською організацією 12.10.2023 року, за електронним підписом, через сервіс електронного документообігу ВЧАСНО був надісланий лист ФОП ОСОБА_6 з вимогою повернути кошти у сумі 396800 грн (триста дев`яносто шість тисяч вісімсот грн. 00 коп) у зв`язку з тим, що умови Договору Постачальником ФОП ОСОБА_6 не були виконанні. Лист у ВЧАСНО ФОП ОСОБА_6 отримала 14.10.2023 року. 06.11.2023 року ФОП ОСОБА_6 повторно скеровано листа про повернення коштів. Однак станом на вечір 06.11.2023 року квадрокоптери зазначені у договорі не були поставлені громадській організації «Волонтери Вижниці» для подальшої їх передачі військовій частині НОМЕР_2 (1 піт.) та військовослужбовцям роти вогневої підтримки НОМЕР_3 батальйону НОМЕР_4 окремої бригади Сил територіальної оборони (1 шт.), і кошти не були повернуті на рахунок громадської організації, то таким чином ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа коштами у великих розмірах у сумі 396800 грн/ (триста дев`яносто шість тисяч вісімсот грн. 00 коп.) та зірвали поставку квадрокоптерів до військовослужбовців в/ч НОМЕР_2 та роти вогневої підтримки.

Що згідно платіжної інструкції №50 від 05.09.2023 громадська організація «Волонтери Вижниці» зі свого розрахункового рахунку відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», (, юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, ІД) за № НОМЕР_5 було здійснено переказ коштів в сумі 396800 гривень на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», (, юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, ІД) за номером № НОМЕР_6 за поставку 2 квадрокоптерів ОЛ Маvіс ЗТ.

Посилається на те, що зазначена ФОП ОСОБА_6 продовжує свою злочинну діяльність спрямовану на шахрайське заволодіння коштами громадян, приймає заявки і укладає надалі договори поставки та на даний час здійснюються перекази коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», (, юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, ІД) за номером № НОМЕР_6 , на який і були перераховані кошти громадською організацією «Волонтери Вижниці» в сумі 396800 гривень 05.09.2023 року та щодо яких є достатні підстави вважати що вони отримані злочинним шляхом, та в подальшому підлягатимуть спеціальній конфіскації відповідно до ст. 96-1 КК України, виникла необхідність в накладенні арешту на всі видаткові операції по вказаному розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», (, юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, ІД) за номером № НОМЕР_6 , з метою уникнення використання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Просив накласти арешт на всі видаткові операції по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», (. юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, ІД) за номером № НОМЕР_6 .

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, до початку судового засідання надали заяву, про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують свої доводи, дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 08.11.2023 року до ЄРДР за №0000560 внесено відомості про кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ст.190 ч.4 КК України.

З копії витягу з кримінального провадження, вбачається, що 07.11.2023 року до Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від замісника Голови громадської організації «Волонтери Вижниці» місцезнаходження: вул. Гагаріна 7а, м. Вижниця Чернівецької області, індекс 59200, код ЄРДПОУ 39572862 гр. ОСОБА_4 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 04.09.2023 року громадською організацією «Волонтери Вижниці» (), місцезнаходження: вул. Гагаріна 7а, м. Вижниця Чернівецької області, індекс 59200, код ЄРДПОУ 39572862 в особі її Голови ОСОБА_5 , від імені якого діяла замісник Голови ОСОБА_4 (повноваження на підставі протоколу № 1/07-23 від 14.07.2023 року), було підписано договір поставки № 1080-23 з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 , платник єдиного податку 3-ї групи за допомогою сервісу електронного документообігу ВЧАСНО (https://edo.vchasno.ua/) з використанням електронних ключів. Відповідно до умов Договору ФОП ОСОБА_6 , як Постачальник, зобов`язувалася передати (поставити) ГО «Волонтери Вижниці» (Покупцю) товар у вигляді Квадрокоптерів DJI Mavic ЗТ у кількості 2 (дві) штуки. Постачальник мав здійснити поставку Товару протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дня 100% оплати Покупцем відповідної партії Товару. 05.09.2023 року ГО «Волонтери Вижниці» на підставі виставленого рахунку № 1435 від 04 вересня 2023 року відповідно до платіжної інструкції № 50 здійснила оплату Товару у розмірі 396800 грн (триста дев`яносто шість тисяч вісімсот грн. 00 коп). Однак станом на 12.10.2023 року Постачальник не поставив товар Покупцю і волонтерською організацією 12.10.2023 року, за електронним підписом, через сервіс електронного документообігу ВЧАСНО був надісланий лист ФОП ОСОБА_6 з вимогою повернути кошти у сумі 396800 грн (триста дев`яносто шість тисяч вісімсот грн. 00 коп) у зв`язку з тим, що умови Договору Постачальником ФОП ОСОБА_6 не були виконанні. Лист у ВЧАСНО ФОП ОСОБА_6 отримала 14.10.2023 року. 06.11.2023 року ФОП ОСОБА_6 повторно скеровано листа про повернення коштів. Однак станом на вечір 06.11.2023 року квадрокоптери зазначені у договорі не були поставлені громадській організації «Волонтери Вижниці» для подальшої їх передачі військовій частині НОМЕР_2 (1 піт.) та військовослужбовцям роти вогневої підтримки НОМЕР_3 батальйону НОМЕР_4 окремої бригади Сил територіальної оборони (1 шт.), і кошти не були повернуті на рахунок громадської організації, то таким чином ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа коштами у великих розмірах у сумі 396800 грн (триста дев`яносто шість тисяч вісімсот грн. 00 коп.) та зірвали поставку квадрокоптерів до військовослужбовців в/ч НОМЕР_2 та роти вогневої підтримки.

Що згідно платіжної інструкції №50 від 05.09.2023 громадська організація «Волонтери Вижниці» зі свого розрахункового рахунку відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», (СДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, ІД) за № НОМЕР_7 було здійснено переказ коштів в сумі 396800 гривень на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», (, юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, ІД) за номером № НОМЕР_6 за поставку 2 квадрокоптерів ОЛ Маvіс ЗТ.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучені транспортні засоби, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст.98 КПК України.

Слідчим доведено, що незастосування арешту майна може призвести до їх приховування чи відчуження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також слідчий суддя вважає, що прокурором дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на видаткові операції по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», (. юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, ІД) за номером № НОМЕР_6 в межах суми шкоди вчиненого кримінального правопорушення , а саме 396800 грн. (триста дев`яносто шість тисяч вісімсот грн. 00 коп.).

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000560 від 08.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на всі видаткові операції по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», (. юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, ІД) за номером № НОМЕР_6 в межах шкоди заподіяної злочином, а саме 396800 грн. (триста дев`яносто шість тисяч вісімсот грн. 00 коп.)

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7