Справа № 676/6984/23
Номер провадження 1-кс/676/1765/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 11 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001420 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 10.09.2023 19:08:53 год. на суму 1075,60 гривень з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки, з можливістю ознайомитися із зазначеними документами та зробити їх корпії, в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11 вересня 2023 року до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , про те, що 10.09.2023 року в період часу з 19:00 години по 21:00 години в м. Кам`янець-Подільському, Хмельницької області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 під приводом купівлі автомобільного дитячого крісла, оголошення про яке було розміщено на сайті «OLX», здійснюючи переписку у месенджері «Viber» з м.т. НОМЕР_2 з невстановленою особою, під час спілкування перейшла на запропонований фішинговий сайт та надала дані своєї картки, в результаті чого невстановлена особа скориставшись ЕОМ, шахрайським шляхом заволоділа її коштами із рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на cуму 1076 гривень.

За вказаним фактом 08.09.2023 слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001420 від 11.09.2023, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що близько 16:30 год. 10.09.2023 вона в інтернет мережі «OLX» розмістила оголошення про продаж дитячого автокрісла поставила суму продажу 5000 гривень. І впродовж цього самого дня, близько 19:00 год., їй написали на мобільний додаток «Viber» прийшло повідомлення від номеру телефону НОМЕР_2 , який у вайбері був підписаний « ОСОБА_6 » та даний номер телефону запитала в неї чи актуальне оголошення про продаж на що вона попросила постраждалу, чи може вона оформити замовлення кур`єрською доставкою «OLX» на що вона погодилась та записала куди відправити. Далі вона мені написала, що оформила замовлення та далі їй на новій вкладці в ОЛХ появилось підтвердження в якому треба вірно надати данні картки на яку будуть перераховуватись кошти, далі вона ввела дані її картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 , проте воно довго грузило та їй нібито на телефон в додатку Вайбер прийшло повідомлення із технічної підтримки із реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вказало їй, що потрібно мати на рахунку 1100 гривень. Так як в неї не було коштів, вона попросила в своєї матері кошти які вона скинула їй на « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,які вона перерахувала далі на вище вказаному напрямку ІНФОРМАЦІЯ_5 та після цього в неї відбулося списання коштів в сумі 1100 гривень. Далі вона побачила,що номер телефону «Аня» все заблоковано,та вона зрозуміла, що її ошукали. Після чого вона заблокувала картку.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення та їх місце знаходження в момент вчинення,слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001420 від 11 вересня 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може зберігатися інформація щодо перерахунку 10.09.2023 19:08:53 год. з відкритої на ім`я ОСОБА_5 банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 1075,60 грн., що підтверджується долученими до клопотання слідчого копіями квитанції №5В13-0Н9В-МР6Р-3НТ1 від 10.09.2023 року та виписки руху коштів по картці НОМЕР_3 ОСОБА_5 від 28.09.2023 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 10.09.2023 19:08:53 год. на суму 1075,60 гривень з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки, з можливістю ознайомитися із зазначеними документами та зробити їх корпії, в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1