Справа № 214/4720/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000041 дізнавачем СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 години 12.04.2023 року до 24.00 години 01.07.2023 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали зареєстровані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2023 до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , користується номером оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , який 13.04.2023 на інтернет-платформі OLX знайшов оголошення про продаж автошин з дисками для автомобіля, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_3 який був вказаний в оголошені слухавку підняла невідома особа чоловічої статті. ОСОБА_5 домовився про купівлю автошин з дисками для автомобіля та 13.04.2023 близько в після обідній час перерахував грошові кошти двома платежами на загальну суму 5 200 гривень з своєї банківської картки яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 на банківську картку за № НОМЕР_1 яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , однак авто шини з дисками для автомобіля не отримав.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка заволоділа грошима ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці клієнта № НОМЕР_1 яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 яка відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00.00 години 12.04.2023 року до 24.00 години 01.07.2023 року зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Вислухавши дізнавача, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні дізнавачем, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання повної інформації за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 години 12.04.2023 року до 24.00 години 01.07.2023 року, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити дізнавачам ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 щодо:

- про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 години 12.04.2023 року до 24.00 години 01.07.2023 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1