печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу (організації оцінки і фіксування доказів у кримінальних провадженнях, пов`язаних зі збройним конфліктом) управління інформаційно-аналітичного забезпечення та організації оцінки і фіксування доказів у кримінальних провадженнях, пов`язаних зі збройним конфліктом Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу (організації оцінки і фіксування доказів у кримінальних провадженнях, пов`язаних зі збройним конфліктом) управління інформаційно-аналітичного забезпечення та організації оцінки і фіксування доказів у кримінальних провадженнях, пов`язаних зі збройним конфліктом Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні заступником начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 від 26.05.2022 за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинених організованою групою, за ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

З відкритих джерел встановлено, що статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 5 050 000, 00 гривень, основний вид діяльності виробництво продуктів нафтоперероблення, кінцеві бенефіціарні власники (контролери): громадянин рф ОСОБА_5 (зареєстрований: АДРЕСА_3 ), громадянин Латвії ОСОБА_6 (зареєстрований: АДРЕСА_4 ).

Відповідно до матеріалів СБ України від 23.05.2022, в ході здійснення контррозвідувальних заходів в умовах воєнного стану отримана інформація щодо колабораційної діяльності та фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 , здійснюють господарську діяльність та реалізують на території України російську продукцію виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНН НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: моторні, трансмісійні та спеціальні мастила, технічні рідини, дезінфікуючі засоби, фільтри та пластикову тару.

Згідно з рапортом СБУ від 23.05.2022 та відомостей з сайту «Миротворець, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - громадянин рф ОСОБА_5 може бути причетний до діяльності терористичних організацій «Л/ДНР».

Таким чином, факт здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реалізації продукції російського виробництва на території України, можлива причетність одного з його власників до терористичної діяльності «Л/ДНР», надають достатньо підстав вважати, що продукція, що виготовляється на потужностях вказаних підприємств, використовується збройними силами рф, а кошти, отримані від її реалізації на території України, наповнюють оборонний бюджет країни-агресора.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу (організації оцінки і фіксування доказів у кримінальних провадженнях, пов`язаних зі збройним конфліктом) управління інформаційно-аналітичного забезпечення та організації оцінки і фіксування доказів у кримінальних провадженнях, пов`язаних зі збройним конфліктом Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та/або іншим членам слідчої групи, а саме: начальнику відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , яким доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000636 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- реєстраційних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням повних анкетних даних посадових осіб та номери всіх банківських рахунків зазначених підприємств;

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних вказаних підприємств (у т.ч. в електронному вигляді) із обов`язковим зазначенням виду товару за період з 01.01.2021 по 30.08.2022;

- податкової електронної звітності зазначених підприємств з 01.01.2021 по 30.08.2022;

- документів щодо покупців та постачальників (розширену інформацію) вказаних підприємств з «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України» (в т.ч. звітний період, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, назва стану постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, відхилення (кредит-зобов`язання) тощо) за період з 01.01.2021 по 30.08.2022;

- інформації про імпортні/експортні операції (розширену інформацію) вказаних підприємств, розширену інформацію щодо виписаних та отриманих податкових накладних з відповідного реєстру (в т.ч. дата виписки, реєстрації, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, адресу електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію, IP-адресу провайдера, через якого абонент здійснював вхід в Інтернет тощо) за період з 01.01.2021 по 30.08.2022;

- інформації про усі адреси електронної пошти та IP-адреси провайдерів, з яких зазначені підприємства подавали податкову звітність за період з 01.01.2021 по 30.08.2022;

- інформації про кількість працівників вказаних підприємств із зазначенням анкетних та контактних даних (ПІБ, дату народження, адресу проживання, РНОКПП - реєстраційний номер облікової картки платника податків, та ін.) та суми виплаченого доходу відповідно до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ (затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4), наданих вищевказаними підприємствами, у тому числі із зазначенням сум нарахованого та виплаченого доходу із розділом доходів за ознаками (заробітна плата тощо) за період з 01.01.2021 по 30.08.2022;

- декларацій вказаних підприємств з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками (у т.ч. додаток № 5) та уточнюючими розрахунками за період з 01.01.2021 по 30.08.2022;

- актів перевірок вказаних підприємств, що проводилися з 01.01.2021 по 30.08.2022;

- матеріалів, зібраних під час проведення відпрацювання вищевказаних підприємств, у тому числі запити на підприємства та відповіді на них, матеріали, зібрані оперативним управлінням (щодо встановлення місцезнаходження підприємств, опитування посадових осіб та засновників, тощо), складені податкові інформації, лист направлення податкових інформацій до інших ДПІ тощо за період з 01.01.2021 по 30.08.2022,

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/22577/22-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_6

Виконавець: ОСОБА_1 , 07.09.2022