Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/122/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.01.2024м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000015 від 29.03.2023,-

в с т а н о в и в:

18.01.2024 слідчий слідчого відділу Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 11.10.2023 року до ЄРДР за № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому та старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адоесою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: податкових декларації з податку на додану вартість (із додатками до них за наявності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки; уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки; податкової декларації з податку на прибуток підприємств з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки; фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 2021-2022 роки; повідомлення про прийняття працівників на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 2021-2022 роки.

Клопотання мотивує тим, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2021 році, шляхом внесення до актів виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі при комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , недостовірних даних щодо видів та обсягів виконаних будівельних робіт, у тому числі щодо виплаченої працівникам товариства заробітної плати, незаконно заволоділи бюджетними коштами у сумі 483 257 грн.

За результатами проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 аналітичного дослідження від 28.03.2023 №11/22-01-08-07- 11/22988029, встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято до оплати акти виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення притулку для осіб які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі при комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , згідно якого вартість робіт становила 2 175 189 грн. При цьому зазначений в них розмір заробітної плати завищено на суму 483 257 грн.

Зазначив, що в штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на час виконання вказаних робіт були відсутні офіційно наймані працівники, а відповідно і можливості для повноцінного виконання будівельних робіт на об`єкті. Не зважаючи на зазначені факти, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення бюджетних коштів, завищували вартість будівельних робіт, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліках безпідставних витрат на оплату заробітної плати працівникам під час капітального ремонту приміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі при комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) індекс НОМЕР_3 .

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб.

Вказав, що вилучення вказаних вище документів має важливе значення для даного кримінального провадження, проведення в подальшому відповідних експертиз, а також вони можуть мати значення доказів, із врахуванням яких, в сукупності з іншими здобутими доказами, буде прийнято обґрунтоване процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий, який був належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим питання про надання можливості вилучення оригіналів або копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у клопотанні не порушувалось, у прохальній частині клопотання про вилучення таких документів ним не заявлялось, а тому слідчий суддя рішення щодо вилучення документів, про доступ яких просив слідчий, не приймає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), без можливості вилучення їх оригіналів або копій, в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- податкових декларації з податку на додану вартість (із додатками до них за наявності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки .

- уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки.

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки.

податкової декларації з податку на прибуток підприємств з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки;

- фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки;

- повідомлення про прийняття працівників на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу 2021-2022 роки.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до вказаних документів.

Вилучення оригіналів або копій документів згідно цієї ухвали не допускається.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 25.03.2024.

Роз`яснити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1