Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/60/2024 Справа № 641/86/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 03.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.09.2023 до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном НОМЕР_1 про те, що через Інтернет мережу знайшов оголошення агенції, з приводу працевлаштування за кордоном, на вебресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після обговорення умов надання послуг, оплатив за послуги 10000 грн. на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , отримувач коштів ОСОБА_7 , зв`язок з яким мав за номерами телефонів НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , але на теперішній час його заблокували та документи не готові.

12.10.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході тимчасового доступу було встановлено, що 08.08.2023 о 14.59 на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було переказано грошові кошти в сумі 10000 грн. з банківського рахунку потерпілого. В подальшому, відповідно до руху коштів,

21.08.2023 о 16.00 року, з вказаної банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зафіксовано зняття грошових коштів в готівці в банкоматі (6011), НОМЕР_5 , (САНА9293), м. Харків. 21.08.2023 о 11:08 на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було переказано грошові кошти в сумі 280 грн. з банківського рахунку потерпілого.

В подальшому, відповідно до руху коштів, 21.08.2023 о 14.08 року, з вказаної банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зафіксовано зняття грошових коштів в готівці в банкоматі (6011), DN00, (САНА9293), (САНА0288) м. Харків.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_2 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої здійснювались зняття грошових коштів, в результаті проведення процесуальної дії було встановлено, що:

- 07.08.2023 14:27 09.08.23 008 Зняття готівки в банкоматі (6011), DN00 (CAHA9293), Kharkiv, UKR Дод. Плата за зняття готівки в АТМ UAH -6000

- 07.08.2023 21:03 09.08.23 044 Зняття готівки в банкоматі (6011), DN00 (CAHA9293), Kharkiv, UKR Дод. Плата за зняття готівки в АТМ UAH -6000

- 08.08.2023 16:00 10.08.23 002 Зняття готівки в банкоматі (6011), DN00 (CAHA9293), Kharkiv, UKR Дод. Плата за зняття готівки в АТМ UAH -10000

- 08.08.2023 22:22 10.08.23 076 Зняття готівки в банкоматі (6011), DN00 (CAHA9293), Kharkiv, UKR Дод. Плата за зняття готівки в АТМ UAH -10000

- 21.08.2023 14:08 23.08.23 082 Зняття готівки в банкоматі (6011), DN00 (CAHA9293), Kharkiv, UKR Дод. Плата за зняття готівки в АТМ UAH -700

- 21.08.2023 15:13 23.08.23 070 Зняття готівки в банкоматі (6011), DN00 (CAHA0288), Kharkiv, UKR Дод. Плата за зняття готівки в АТМ UAH -4000

- 23.08.2023 12:29 25.08.23 064 Зняття готівки в банкоматі (6011), DN00 (CAHA0288), Kharkiv, UKR Дод. Плата за зняття готівки в АТМ UAH -6000

Відповідно до інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банкомати САНА9293 та САНА0288 знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно постанови прокурора-стажиста на посаді прокурора Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_9 від 06.11.2023, підслідність кримінального провадження 0000318 від 03.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України визначена за СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та копію постанови прокурора від 06.11.2023 про визначення підслідності.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 03.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до матеріалів фото- відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів (6011), DN00, (САНА9293), (САНА0288) АДРЕСА_3 відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний період часу, а саме:

- 07.08.2023 14:27 09.08.23 008 Зняття готівки в банкоматі (6011), DN00 (CAHA9293), Kharkiv, UKR Дод. Плата за зняття готівки в АТМ UAH -6000,

- 07.08.2023 21:03 09.08.23 044 Зняття готівки в банкоматі (6011), DN00 (CAHA9293), Kharkiv, UKR Дод. Плата за зняття готівки в АТМ UAH -6000,

- 08.08.2023 16:00 10.08.23 002 Зняття готівки в банкоматі (6011), DN00 (CAHA9293), Kharkiv, UKR Дод. Плата за зняття готівки в АТМ UAH -10000,

- 08.08.2023 22:22 10.08.23 076 Зняття готівки в банкоматі (6011), DN00 (CAHA9293), Kharkiv, UKR Дод. Плата за зняття готівки в АТМ UAH -10000,

- 21.08.2023 14:08 23.08.23 082 Зняття готівки в банкоматі (6011), DN00 (CAHA9293), Kharkiv, UKR Дод. Плата за зняття готівки в АТМ UAH -700,

- 21.08.2023 15:13 23.08.23 070 Зняття готівки в банкоматі (6011), DN00 (CAHA0288), Kharkiv, UKR Дод. Плата за зняття готівки в АТМ UAH -4000,

- 23.08.2023 12:29 25.08.23 064 Зняття готівки в банкоматі (6011), DN00 (CAHA0288), Kharkiv, UKR Дод. Плата за зняття готівки в АТМ UAH -6000,

з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1