Провадження № 1-кс/638/2165/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання уповноваженого з дізнання-інспектора ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000139 від 05 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Уповноважений з дізнання-інспектор ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000139 від 05 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000139 від 05 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 липня 2023 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява за зверненням ОСОБА_5 про те, що він на сайті інтернет-магазину замовив товар. Після замовлення йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , щодо оплати товару. 26 червня 2023 року заявник перерахував кошти в сумі 4008 гривень на карту НОМЕР_2 , але після отримання грошей продавець зателефонував потерпілому та повідомив, що на складі виникли проблеми та потрібно повністю оплатити товар. 27 червня 2023 року ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 4008 гривень на карту НОМЕР_2 , товар не надіслали та гроші не повернули, таким чином потерпілому було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 8016 грн.

В ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка могла вчинити дане кримінальне правопорушення або причетна до нього, відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено номер карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", невідомої особи, якій було надіслано кошти з картки ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 на № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку невідомого за номером картки: № НОМЕР_2 відкритого у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 25 червня 2023 року по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Вказана інформація на думку органу досудового розслідування має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що сектором дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000139 від 05 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 04 липня 2023 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява за зверненням ОСОБА_5 про те, що він на сайті інтернет-магазину замовив товар. Після замовлення, йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 щодо оплати товару. 26 червня 2023 року заявник перерахував кошти в сумі 4008 грн. на карту НОМЕР_2 , однак після отримання грошей продавець зателефонував потерпілому та повідомив, що на складі виникли проблеми та потрібно повністю оплатити товар. 27 червня 2023 року ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 4008 грн. на карту НОМЕР_2 однак товар не надіслали та гроші не повернули. Таким чином потерпілому було завдано матеріальну шкоду на завдану суму.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06 липня 2023 року вбачається, що 26 липня 2023 року на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 замовив мотоблок ІНФОРМАЦІЯ_3 МБ1012Е, який коштував 8000 грн. Після чого потерпілий перерахував частину суми у розмірі 4008 грн. на карту, яку йому надіслали для оплати, а саме НОМЕР_2 . Наступного для йому зателефонував продавець та повідомив що у них виникли проблеми на складі і якщо він повністю не здійснить оплату то товар йому не відправлять, після чого ОСОБА_5 повністю здійснив оплату товару перерахувавши грошові кошти у сумі 4008 грн. на ту саму карту. 29 червня 2023 року потерпілий зателефонував продавцю але той перестав виходити на зв`язок. На момент допиту ні грошей ні товару потерпілий не отримав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та направити до регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, оскільки зобов`язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання уповноваженого з дізнання-інспектора ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000163 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати уповноваженій з дізнання - інспектору ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_2 з зазначенням дати прив`язування;

документи, про здійснення з 25 червня 2023 року по 08 вересня 2023 року фінансових операцій по картці банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ;

документів, про рух коштів за період з 25 червня 2023 року по 08 вересня 2023 року фінансових операцій по картці банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

документів з інформацією коли останній раз з картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 25 червня 2023 року по 08 вересня 2023 року фінансових операцій по картці банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

документів про поточний стан розрахункового рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1