УХВАЛА

Справа № 569/22502/23

1-кс/569/9472/23

20 грудня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: справи №15/265 від 20.08.2003 з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 16 червня 2016 року споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови споживчого товариства ОСОБА_5 (він же заступник голови правління ІНФОРМАЦІЯ_3 ) і Комбінату громадського харчування в особі директора ОСОБА_6 (вона ж член споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і член правління районного споживчого товариства) уклали Договір купівлі-продажу магазину №8 загальною площею 537,8 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_2 . Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке виступало покупцем було створено 30.05.2016. Серед засновників- ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Іншої господарської діяльності, правочинів з купівлі-продажу нерухомості окрім купівлі-продажу магазину №8 загальною площею 537,8 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_2 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало з моменту створення по теперішній час. Продаж вчинено за 206 000 грн. Ринкова вартість становить 10 374 000 грн. Різниця становить 10 168 000 грн. Тобто продаж купівлю магазину №8 вчинено за 2% від ринкової вартості. В результаті завдано шкоди в розмірі 10 168 000 грн. охоронюваним законом інтересам Комбінату громадського харчування, ІНФОРМАЦІЯ_4 (одноосібний) засновник, а також членам ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_5 є одноосібним засновником Комбінату громадського харчування, а директор і член правління районного споживчого товариства ОСОБА_6 є прямою підлеглою ОСОБА_7 . Потреби у створенні Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в контексті статутних завдань та здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 не було. Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було створено за попередньою змовою організованою групою, з метою отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. Крім того, 16.06.2016 року був укладений ще один договір купівлі-продажу магазину №9, загальною площею 204,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Продавець даного об`єкту був ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_6 , покупець Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі голови споживчого товариства ОСОБА_11 . До складу членів та засновників споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » входять ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 . Магазин №9 загальною площею 204,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 продано за ціною 105 000 грн. Ринкова вартість становить 3 838 000 грн. Різниця становить 3 733 000 грн., тобто продаж магазину №9 вчинено за 2,7% від ринкової вартості. Загальний розмір завданої охоронюваним законом інтересам членів ІНФОРМАЦІЯ_3 становить 13 934 145 грн.

Відповідно до рішення Господарського суду Рівненської області від 20.08.2003, справа №15/256 магазини №8 та №9, які були відчужені належали ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зазначена інформація міститься в договорі купівлі-продажу від 16.06.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

22.11.2023 Рівненським міським судом Рівненською області винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до рішення Господарського суду Рівненської області від 20.08.2003, справа №15/256. Однак, в ході виконання даної ухвали було встановлено, що дане рішення Господарського суду Рівненської області від 20.08.2003 винесене в справі №15/265, а не 15/256 як зазначено в договорі купівлі- продажу від 16.06.2016 і до якої отримано тимчасовий доступ до речей і документів. Тому, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до рішення Господарського суду Рівненської області від 20.08.2003, справа №15/265.

Крім того, 09.10.2018 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , а також ІНФОРМАЦІЯ_5 створили ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » директор- ОСОБА_15 зі статутним капіталом у розмірі 650 000 грн. Частки розподілені наступним чином: ІНФОРМАЦІЯ_5 -260 000 грн, 40%, ОСОБА_7 -200 000 грн.30.77%, ОСОБА_6 -130 000 грн. 20%, ОСОБА_5 -30 000 грн. 4.62 %, ОСОБА_15 -30 000 грн. 4.62 %. ІНФОРМАЦІЯ_5 в рахунок частки до статутного капіталу розміром 260 000 грн. передало три об`єкти нерухомості, серед яких:

1.Будівля магазину АДРЕСА_4 , загальною площею 277.3 кв.м. і земельна ділянка під будівлею розміром 800 кв.м., мінімальна ринкова вартість становить 55 000 доларів США, станом на 01.10.2018 становить 1 540 000 грн.

2. Будівля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_5 , загальною площею 184.0 кв.м. і земельна ділянка під будівлею розміром 462 кв.м., мінімальна ринкова вартість становить 37 000 доларів США, станом на 01.10.2018 становить 1 035 000 грн.

3. Будівля магазину в АДРЕСА_6 , загальною площею 76,8 кв.м. і земельна ділянка під будівлею розміром 230 кв.м., мінімальна ринкова вартість становить 20 000 доларів США, станом на 01.10.2018 становить 560 000 грн.

Мінімальна ринкова вартість, внесених до статутного капіталу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » об`єктів становить 3 135 000 грн., різниця становить 2 875 000 грн.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що у справі ІНФОРМАЦІЯ_1 за №15/265 від 20.08.2003 наявні документи, які мають суттєве значення для органу досудового розслідування, з метою проведення повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування.

Враховуючи викладене, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містяться у справі №15/265 про визначення права власності на магазин № НОМЕР_1 загальною площею 537,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та магазин № НОМЕР_2 , загальною площею 204,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Вказані вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

В.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, та без повідомлення володільців інформації, оскільки є загроза їх знищення, або підміни необхідних документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , у кримінальному провадженні №0000096 від 08.11.2023 за ч.2 ст.364-1 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: справи №15/265 від 20.08.2003 про визнання права власності на магазин № НОМЕР_1 загальною площею 537,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та магазин № НОМЕР_2 , загальною площею 204,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_17