Справа № 334/5697/22
Номер провадження № 1-кс/334/3255/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000556 від 23.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.11.2023 року слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000556 від 23.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2022 року до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.11.2022 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 127000 грн., що знаходилися на рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму.

Встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована та проживала в м. Бердянськ Запорізької області, у зв`язку з тимчасовою окупацією Бердянського району Запорізької області ОСОБА_5 на теперішній час проживає на території Федеративної Республіки Німеччина. Вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриті рахунки, також нею було оформлено депозит на суму приблизно 200000 грн., строк дії якого закінчився 11.11.2022 року.

12.11.2022 року вона вирішила вивести свої грошові кошти з депозиту на банківську картку, у зв`язку з чим в месенджері «Телеграм» вона виявила чат-бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вирішила за допомогою нього здійснити операції по рахункам. Після цього з метою проведення операцій вона ввела відомості банківських карток та коди, які надходили їй в смс-повідомленнях. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй повідомили, що з її рахунків були виведені грошові кошти на рахунки сторонніх осіб на загальну суму 127000 грн. Вищезазначені операції по рахункам нею не здійснювалися. Вважає, що внаслідок вчинення кримінального правопорушення їй було завдано майнову шкода на загальну суму 127000 грн.

В рамках кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду документів встановлено, що 12.11.2022 року з картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , перераховано грошові кошти в сумі 52000 грн. на власну картку № НОМЕР_2 . В подальшому, 12.11.2022 року з картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , перераховано грошові кошти в сумі 50000 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_3 . Крім того, 12.11.2022 року з картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , перераховано грошові кошти в сумі 52000 грн. на власну картку № НОМЕР_4 . В подальшому, 12.11.2022 року з картки № НОМЕР_4 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , перераховано грошові кошти в сумі 50000 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_5 . Крім того, 12.11.2022 року з картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , перераховано грошові кошти в сумі 27000 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_3 .

Всього, з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , були виведено грошові кошти в сумі 127000 грн.: 77000 грн. перераховано на картку № НОМЕР_3 ; 50000 грн. перераховано на картку № НОМЕР_5 .

Інші операції вчинено між власними рахунками та не призвели до незаконного заволодіння грошовим коштами.

Банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В рамках кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході огляду вилучених документів встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та прив`язана до рахунку № НОМЕР_6 . 12.11.2022 року на вищезазначений рахунок зараховано грошові кошти з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 50000 грн. В цей же день, 12.11.2022 року о 15:46 грошові кошти в сумі 50000 грн. виведено з рахунку одним платежем на картку №НОМЕР_7 .

Крім того, в ході огляду вилучених документів встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 прив`язана до рахунку № НОМЕР_8 . 12.11.2022 року на вищезазначений рахунок зараховано грошові кошти з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з рахунку ОСОБА_5 ) в сумі 77000 грн. В цей же день, 12.11.2022 року грошові кошти в сумі 77000 грн. виведено з рахунку двома платежами на картку №НОМЕР_7 .

Таким чином, грошові кошти, які були виведені з рахунків потерпілої ОСОБА_5 спочатку були перераховані на рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а потім відразу виведені на банківську картку №НОМЕР_7 .

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Прохав надати групі слідчих СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурору по кримінальному провадженню та іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, як визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- довідки-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманців, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 12.11.2022 року по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_10 ;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) банківської картки № НОМЕР_10 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, 16.11.2023 року подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000556 від 23.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурору по кримінальному провадженню та іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, як визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- довідки-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманців, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 12.11.2022 року по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_10 ;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) банківської картки № НОМЕР_10 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1