єдиний унікальний номер справи 531/421/22
номер провадження 1-кс/531/130/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: І. 1) копії паспорту власника рахунків та особи яка має доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформація (якщо є); 4) фотознімок власника, при отриманні рахунків, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умові їх застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківських рахунків у період часу з 01 січня 2022 року по час надання інформації (якщо грошові кошти переводилися у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по банківським рахункам у період часу з 01 січня 2022 року по час надання інформації; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських рахунків (якщо грошові кошти переводились у готівку) або рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів у період часу з 01 січня 2022 року по час надання інформації; 8) відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу. ІІ. А також належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно всіх банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: І. 1) копії паспорту власника рахунків та особи яка має доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформація (якщо є); 4) фотознімок власника, при отриманні рахунків, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умові їх застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківських рахунків у період часу з 01 січня 2022 року по час надання інформації (якщо грошові кошти переводилися у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по банківським рахункам у період часу з 01 січня 2022 року по час надання інформації; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських рахунків (якщо грошові кошти переводились у готівку) або рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів у період часу з 01 січня 2022 року по час надання інформації; 8) відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 05 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 3 ст. 191 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що у період часу з листопада по грудень 2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зароеєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи на посаді листоноші ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », привласнила кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8

18 січня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 191 КК України.

28 грудня 2022 року досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене через те, що підозрювана ОСОБА_4 , покинула своє місце проживання та переховується від органів досудового розслідування.

Встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 має малолітніх дітей, а саме:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 за вих. №407/07-15 від 01 лютого 2024 року встановлено, що згідно за інформацією відділу №3 з питань призначення та виплати державної соціальної допомоги та надання інших видів соціальної підтримки населенню Управління, та згідно з відомостями які містяться в програмних комплексах Єдиної ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває на обліку як одержувач державних соціальних допомог (допомога при народженні дитини, допомога одинокій матері, допомога малозабезпеченій сім?ї) з січня 2018 року.

3 09 січня 2019 року по 08 грудня 2035 року ОСОБА_11 призначено державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю на дитину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

3 26 січня 2021 року по 05 грудня 2033 року призначено державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника на дочку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Виплата вказаних державних соціальних допомог здійснюється на підставі відповідних заяв ОСОБА_11 шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім?я заявниці у Філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 ;

- керівнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 ;

- прокурору Карлівського відділу Решетилівського окружної прокуратури ОСОБА_14 ;

- прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_15 ;

- прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_16 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у приміщенні філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: І. 1) копії паспорту власника рахунків та особи яка має доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформація (якщо є); 4) фотознімок власника, при отриманні рахунків, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умові їх застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківських рахунків у період часу з 01 січня 2022 року по час надання інформації (якщо грошові кошти переводилися у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по банківським рахункам у період часу з 01 січня 2022 року по час надання інформації; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських рахунків (якщо грошові кошти переводились у готівку) або рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів у період часу з 01 січня 2022 року по час надання інформації; 8) відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу. ІІ. А також належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно всіх банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: І. 1) копії паспорту власника рахунків та особи яка має доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформація (якщо є); 4) фотознімок власника, при отриманні рахунків, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умові їх застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківських рахунків у період часу з 01 січня 2022 року по час надання інформації (якщо грошові кошти переводилися у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по банківським рахункам у період часу з 01 січня 2022 року по час надання інформації; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських рахунків (якщо грошові кошти переводились у готівку) або рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів у період часу з 01 січня 2022 року по час надання інформації; 8) відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 06 квітня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя