Провадження №1-кс/337/1105/2023
ЄУН № 337/4838/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2023 року за №0000405, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000405, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені 30.08.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на наступне,

28.08.2023 о 15:24 годині невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобільної гуми на сайті «ОЛХ» запропонувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає: м.Запоріжжя вул.Сорочинська (Новгородська) придбати товар, за який необхідно перерахувати кошти в сумі 400грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку перерахувано потерпілим кошти з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинено збитки на зазначену суму.(ЖЕО12694

За вказаним фактом 30.08.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405, були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , до якої прив`язаний фінансовий номер НОМЕР_3 . Картою користується він особисто. 28.08.2023 перебуваючи за місцем мешкання на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобільної гуми. На сторінці оголошення зазначалось «покупай безпечно с ОЛХ доставкою». До оголошення прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 ім`я ОСОБА_6 . В оголошенні зазначалось, що гума автомобільна буде відправлятись з м.Київ. Способи доставки: Нова пошта, наложений платіж. ОСОБА_5 зателефонував за даним номером, йому відповів чоловік. ОСОБА_5 перепитав про стан автомобільної гуми, як швидко буде відправка. Продавець зазначив, що його вдома не має, його дружина може відправити при сплаті за товар суму в розмірі 400грн. Зазначена сума була обумовлена тим, що у разі відмови придбати товар, необхідно сплачувати послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зі слів продавця при сплаті даної суми буде проведене відправлення товару. ОСОБА_6 надав інший номер мобільного телефону НОМЕР_5 , на якому мається месенджер «Вайбер», для переписки. ОСОБА_5 зазначив в переписці з номеру телефону НОМЕР_6 , адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 та власні дані. Отримав в повідомленні номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після чого з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 о 15.24 год. 28.08.2023 провів перерахування коштів в сумі 400грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . При перерахуванні коштів відобразився власник карти ОСОБА_7 . ОСОБА_5 надіслав на номер телефону НОМЕР_5 в месенджер «Вайбер» проведену оплату з позначкою 400грн. Отримав повідомлення про отримання зазначеної суми коштів. В повідомленні зазначалось, що товар його дружина відправить. Останнє повідомлення було о 19.12год. Більше нічого за товар продавець не писав. ОСОБА_5 почав ввечері 28.08.2023 телефонувати на обидва номери телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_4 . Телефони не відповідали. В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ні 28, ані 29.08.2023 відправлення не оформлювались.

Внаслідок шахрайських дій невідомої особи, ОСОБА_5 спричинені збитки в розмірі 400грн.

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : до інформації про рух грошових коштів за період часу з 15:00 год. 28.08.2023 по 23.59 год. 31.08.2023 (включно) по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 » який є роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_6 . Картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працюють тільки на мобільних пристроях. Для роботи використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, тому орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії , а саме до інформації про рух грошових коштів за період часу з 15:00 год. 28.08.2023 по 23.59 год. 31.08.2023 (включно) по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 » який є роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_6 . Картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працюють тільки на мобільних пристроях. Для роботи використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000405, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені 30.08.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на наступне,

28.08.2023 о 15:24 годині невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобільної гуми на сайті «ОЛХ» запропонувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає: м.Запоріжжя вул.Сорочинська (Новгородська) придбати товар, за який необхідно перерахувати кошти в сумі 400грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку перерахувано потерпілим кошти з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинено збитки на зазначену суму.(ЖЕО12694

За вказаним фактом 30.08.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405, були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Статтею 40-1 КПК України визначено , що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація за період часу з 15:00 год. 28.08.2023 по 23.59 год. 31.08.2023 (включно) по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 » який є роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_6 . Картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працюють тільки на мобільних пристроях. Для роботи використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інформація , щодо якої орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовим дозвіл до речей та документі , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка становить банківську таємницю, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у володінні юридичної особи : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : до інформації про рух грошових коштів за період часу з 15:00 год. 28.08.2023 по 23.59 год. 31.08.2023 (включно) по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 » який є роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_6 . Картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працюють тільки на мобільних пристроях. Для роботи використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, яка, згідно зі ст.17 Закону України від 23лютого 2006 року №3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з правлюдини» застосовується при розгляді справ як джерело права, зокрема справу «Пол і Одрі Едвардз проти Об`єднаного Королівства» (№46477/99), суд зазначив, що компетентні органи завжди повинні докладати серйозних зусиль для з`ясування обставин справи і не повинні керуватись необдуманими або необґрунтованими висновками для розслідування, або в якості підстав для прийняття рішень.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, що становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації побанківській карті інформації про рух грошових коштів за період часу з 15:00 год. 28.08.2023 по 23.59 год. 31.08.2023 (включно) по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 » який є роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілого неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372,376 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2023 року за №0000405, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, які входять до групи дізнавачів за кримінальним провадженням в межах якого подано клопотання,

ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської документації, що становить банківську таємницю, із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії в електронному або паперовому вигляді, вилучити їх, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 » який є роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 15:00 год. 28.08.2023 по 23.59 год. 31.08.2023 (включно), в тому числі до:

1.Документів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 15:00 год. 28.08.2023 по 23.59 год. 31.08.2023 (включно), з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.

3.Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 15:00 год. 28.08.2023 по 23.59 год. 31.08.2023 (включно), вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів.

4.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 15:00 год. 28.08.2023 по 23.59 год. 31.08.2023 (включно), з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.

5.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 15:00 год. 28.08.2023 по 23.59 год. 31.08.2023 (включно), послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.

6.Номеру телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 15:00 год. 28.08.2023 по 23.59 год. 31.08.2023 (включно), та інші операції.

7.Вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів в сумі 400 грн. 28.08.2023 о 15:24 годині з банківської картки № НОМЕР_2 ;

8.У разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані про зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 03 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.10.2023