Справа № 296/538/24
УХВАЛА

Іменем України

23 січня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №9000366 від 26 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 9000366 від 26 квітня 2023 року, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що у ході здійснення моніторингу публічно доступного джерела а саме Інтернет - сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виявлено, що посадові особи фонду Державного майна, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, передали у власність третім особам Дружківський кар`єр, що розташований в смт. Дружба, Олевської територіальної громади Коростенського району Житомирської області, в наслідок чого спричинили збитку державі.

В ході здійснення моніторингу публічно доступного джерела, а саме Інтернет - сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було виявлено публікацію з наступним заголовком " ІНФОРМАЦІЯ_2 продали за безцінь. Унікальний кар`єр віддали сумнівній фірмі з російським слідом", так в подальшому ознайомившись детально з вказаною публікацією було встановлено, що "Так, ФДМ продав фактично за безцінь унікальний кар`єр у Житомирській області, який за свою чисту та бірюзову воду прозвали " ОСОБА_5 ". Цей кар`єр купив якийсь громадянин Ізраїлю, який раніше працював у росії. А партнером із покупки став директор одного з підприємств того ж ФДМ. Йдеться про Дружбовський (у селищі Дружба, Олевського району Житомирської області) кар`єр нерудних корисних копалин " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у якому видобувають глину, каолін, пісок та гравій, Точніше, видобували, оскільки протягом останніх років видобуток не ведеться. Втім, останнє навіть на краще, адже завдяки унікальному кольору води та навколишніх місць, кар`єр став своєрідною туристичною "Меккою", де люблять відпочивати не лише місцеві, а й приїжджі туристи. І останніх до початку повномасштабної війни ставало дедалі більше. Як би там не було, другий аукціон відбувся 17 березня. Дивно, але за тиждень кар`єр подешевшав удвічі! І цього разу за початкової ціни 2 млн 421 тис. грн кар`єр було продано одному з двох учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за 2 млн 810 тисяч 501 гривню. "Торгувалися" за нього дві фірми, вищезгадана ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яка програла торги, оскільки запропонувала ціну "аж на цілу гривню" дешевше. Але на цьому дива торгів не закінчилися. Як зазначили житомирські ЗМІ, обидві фірми мали однаковий статутний капітал, лише у 1000 гривень, що разом із різницею в 1 гривню у пропозиції, виглядає надзвичайно підозріло. Причому основний профіль діяльності переможця це ветеринарна діяльність."

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використовуючи службове становище здійснили реалізацію єдиного майнового комплексу Державного підприємства Дружбівський кар`єр нерудних копалин " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікатор в системі SPE001-UA-559) за заниженою вартість, а саме: 2 млн. 810 тис. 501 грн., початкова вартість лота становила - 4 млн. 842 тис. 667 грн.

До складу ЄМК входить 24 одиниці нерухомого майна, загальною площею 9210,9 кв.м. Основним видом діяльності відповідно до Статуту є добування піску, гравію, глин і каоліну (за КВЕД 08.12). Підприємство господарську діяльність не здійснює. Земельна ділянка загальною площею 128,7467 га перебуває на праві постійного користування. На нерухоме майно, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано обтяження - податкова застава. Об`єкти: вузол розгрохотки з галереями загальною площею 221,2 кв.м; будівля відвантажування з прибудовами, бункер з лотками (8 шт.) загальною площею 138,3 кв.м; фінське сховище площею 1493,4 кв.м, які зареєстровані у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, в наявності відсутні. Площі деяких об`єктів нерухомого майна згідно технічного паспорта не відповідають площам зареєстрованим у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, оскільки з часу реєстрації (2011 рік) майно зазнало пошкоджень та руйнації. Комплекс будівель переважно виробничого та складського призначення перебуває в незадовільному стані та потребує капітального ремонту. Стан несучих конструктивних елементів аварійний. На балансі підприємства перебувають об`єкти, що не підлягають приватизації, а саме: технологічна дорога в напрямку села Рудня-Радовельська 6,1 км.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " створене у 2019 році та зареєстроване в місті Бровари Київської області. Статутний капітал товариства 1 000 грн. Види діяльності: ветеринарна діяльність, неспеціалізована оптова торгівля, дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Площі деяких об`єктів нерухомого майна згідно технічного паспорта не відповідають площам зареєстрованим у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, оскільки з часу реєстрації (2011 рік) майно зазнало пошкоджень та руйнації.

Комплекс будівель переважно виробничого та складського призначення перебуває в незадовільному стані та потребує капітального ремонту (фізичний знос 41-80%). Стан несучих конструктивних елементів аварійний. За функціональним призначенням не використовуються.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " створене у 2019 році та зареєстроване в місті Бровари Київської області. Статутний капітал товариства 1 000 грн. Види діяльності: ветеринарна діяльність, неспеціалізована оптова торгівля, дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. Засновники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": ОСОБА_6 , громадянин Ізраїлю, який за даними російських реєстрів, був директором ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у російській федерації; ОСОБА_7 , громадянин України, який є директором ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що належить ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовує рахунки: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з вищевикладеним, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі виникла необхідність у вилученні документів (електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку) щодо банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Вищевказані запитуванні документи містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 та п. 8 ст. 162 КПК України можуть становити банківську таємницю та містять в собі персональні дані особи, що знаходяться у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ), тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ), тобто відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , у період з 01.01.2021 по час надання інформації;

Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2021 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2021 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Слідчий в поданій заяві просить клопотання розглянути та задовольнити (а.с.78).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, вимоги клопотання пов`язані із наданням тимчасового доступу до відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками в частині щодо зазначення ключів та паролів є вкрай не конкретизованими, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Крім того, вимоги клопотання пов`язані із наданням тимчасового доступу до відео та фотознімків особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку також задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено необхідність такого доступу по кожному моменту здійснення операції з урахуванням можливості проведення операцій дистанційно.

Також слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у прибутковій і видатковій частині, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " в м. Києві, необхідно надати за період з 01.01.2023 по 31.08.2023 року, оскільки слідчий в клопотанні не обґрунтував період надання тимчасового доступу саме з 01.01.2021 по час надання інформації.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів (електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме:

відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2023 по 31.08.2023 року; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

В решті вимог клопотання відмовити.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення копій таких документів та копії такої інформації за період з 01.01.2023 по 31.08.2023 року.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1