У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні Адвокатському об`єднанні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001305 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи державних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем у період з жовтня по грудень 2021 року, за попередньою змовою між собою та зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинили умисні дії з придбання державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » токарного верстату з числовим програмним керуванням моделі «Lynx 2100LYB Doosan» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за завищеною вартістю, що призвело до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Департаментом аналізу інформації та управління ризиками БЕБ з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень проводився аналіз тендерних закупівель оголошених протягом 2022 року.

За наслідками проведеного аналізу тендерних закупівель, які оголошувало державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2021-2022 років встановлено наступне:

- кількість тендерних закупівель 451;

- очікувана вартість тендерних закупівель 48 131 069,00 грн.;

- кількість учасників тендерних закупівель 115, зокрема на найбільші суми договорів переможцями стали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », лот: токарний верстат з ЧПК з функцією фрезерування, очікувана вартість: 3 677 000.

Відповідно до інформації, яка міститься у Єдиному реєстрі податкових накладних та ІКС «Податковий блок», державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час здійснення господарської діяльності у період з 01.01.2018 по 01.10.2022 зареєстровало податкові накладні від 24.10.2018 за №43, від 29.10.2018 за №47 та від 29.10.2021 за №44 на придбання товару, а саме: токарний верстат з ЧПК моделі Lynx 2100LYB у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 12 855 835,90 грн (у т.ч. ПДВ 2 142 639,32 грн).

26.10.2021 укладено договір поставки № 359, згідно якого постачальник в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується поставити та передати у власність токарний верстат ЧПК Lynx 2100LYB DOOSAN. Згідно розділу 2 Договору, загальна сума договору складає 4 329 600 грн (у т.ч. ПДВ 721 600 грн). Цим розділом встановлено порядок оплати та визначено про попередню оплату у розмірі 60 відсотків від загальної вартості, решта сплачується протягом 10 робочих днів з дня підписання акту здачі-приймання виконаних пуско-налагоджувальних робіт.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно інформації з АСМО «Інспектор» у серпні 2021 року зареєстровано вантажно-митні декларації на придбання товару, а саме токарного верстату ЧПК Lynx 2100LYB DOOSAN, у підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 (Південна Корея). Згідно контракту від 17.06.2021 № 764-06/21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало у підприємства Doosan Machine Tools CO., LTD (Республіка Корея) токарний верстат ЧПК Lynx 2100LYB DOOSAN с/н ML0404-000475, згідно якого вартість товару становить 59 917,00 Євро. Строк поставки товару становить не пізніше 08.10.2021. Оплата здійснюється в повній сумі по 100 відсотковій передоплаті. Повна вартість доставки становить 55 133,00 грн (у т.ч. ПДВ 500,00 грн). Згідно інформації, яка міститься в ІКС «Податковий блок», а саме інформації щодо імпортних операцій здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2021 році, вартість імпортованого товару - токарного верстату ЧПК Lynx 2100LYB DOOSAN с/н ML0404-000475 з урахуванням усіх платежів та зборів становить 1 884 460,80 грн (у т.ч. ПДВ 376 892,16 грн).

Таким чином, за результатами проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що у період жовтня-листопада 2021 року державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи розпорядником державних коштів, здійснило закупівлю товару - токарного верстату ЧПК Lynx 2100LYB DOOSAN у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 4 329 600 грн (у т.ч. ПДВ 721 600 грн), який у свою чергу був придбаний у підприємства ІНФОРМАЦІЯ_8 , LTD (Республіка Корея) на загальну суму 59 917 Євро, що еквівалентно у гривнях з врахуванням усіх платежів та зборів 1 884 460,80 грн (у т.ч. ПДВ 376 892,16 грн), при цьому різниця становить 2 445 139,2 грн (у т.ч. ПДВ 344 707,84 грн).

04.10.2022 наказом № 401 генерального директора ДК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_4 відповідно до Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форм власності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 № 1595-р «Про погодження перетворення державних підприємств в акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю», наказів ДК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та від 13.12.2021 № 577 «Про створення комісії з реорганізації та комісії з інвентаризації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом перетворення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

07.06.2023 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 17.05.2023 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою виявлення та вилучення документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (минула назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період з 01.10.2021 по 31.12.2021, у ході якого серед іншого виявлено та вилучено:

-акт №2 прийому-передачі документів від 07.02.2023 між АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо прийняття для здійснення правового аналізу АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарських договорів та первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 арк.;

-акт прийому-передачі документів від 07.02.2023 № 1 між АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо прийняття для здійснення правового аналізу АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарських договорів та первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 арк.;

-опис справ від 28.02.2019, переданих на зберігання за період з 01.01.2014 по 31.12.2018, (додаток до договору від 01.02.2019 № 01/02/19-001) за договором між АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 11 арк.;

-договір №01/02/19-001 про правову допомогу від 01.02.2019, укладений між АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 2 арк.;

-договір про правове обслуговування від 25.02.2019 № 25/02/19-001, укладений між АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 2 арк.;

-акт прийому-передачі документів від 25.02.2019 між АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо прийняття для здійснення правового аналізу АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 2 арк.

Зазначені обставини свідчать про те, що документи та речі на вилучення яких надано дозвіл ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 17.05.2023, відсутні за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) та передані на зберігання до АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний 12.06.2023 як свідок керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 повідомив, що фінансово-господарські документи за період з 01.01.2021 по 12.06.2023 по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (минула назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») передані до архіву адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.06.2023 направлено лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (минула назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період з 01.10.2021 по 31.12.2021, однак станом на 23.08.2023 відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надходила, документи до БЕБ не направлялись.

Окрім цього, від керуючої АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на адресу БЕБ надійшов лист, яким серед інших документів направлено копію висновку експерта за результатами проведення товарознавчого дослідження від 20.07.2023 № 60-23.

Відповідно до супровідного листа судового експерта ОСОБА_7 в адресу керуючої АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 разом із висновком експерта за результатами проведеного товарознавчого дослідження від 20.07.2023 № 60-23 повертались матеріали, що надавались для проведення дослідження, серед яких:

- договір поставки від 26.10.2021 № 359 та специфікація до нього на 13 арк.;

- програма проведення інформаційно-консультаційних послуг по роботі на токарному верстаті ЧПК Lynx 2100LYB DOOSAN на 1арк.;

- акт здачі-приймання виконаних пуско-налагоджувальних робіт на токарному верстаті ЧПК Lynx 2100LYB DOOSAN на 1 арк.;

- акт надання інформаційно-консультаційних послуг на 1 арк.;

- додаткова угода до договору від 26.10.2021 № 359 на 5 арк.;

- акт здачі-приймання виконаних пуско-налагоджувальних робіт на токарному верстаті ЧПК Lynx 2100LYB DOOSAN на 1 арк.;

- видаткова накладна від 22.11. 2021 № 266 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна від 22.11.2021 № Р266. на 1 арк.;

- відомості про вантаж на 1 арк.;

- тендерна документація на 28 арк.;

- перелік підприємств, які реалізують в Україні схоже обладнання, на 1 арк.;

- ВМД від 19.11.2021 № UA110160/2021/016174 на 3 арк.;

- COMERCIALE INVOICE на 1арк., CMR на 1 арк.;

- контракт від 17.06.2021 № 764-06/21 з ІНФОРМАЦІЯ_11 (Південна Корея) та інші.

Викладене свідчить про те, що документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (минула назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період з 01.10.2021 по 31.12.2021 перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому

ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

На даний час з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення планується отримання тимчасового доступу до речей і документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (минула назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період з 01.10.2021 по 31.12.2021, у тому числі але не виключно до зовнішньоекономічних контрактів; угод; договорів та додатків до них, з специфікаціями; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; залізничних накладних; митних декларацій; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; платіжних доручень; інвойсів; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); довіреностей; сертифікатів якості; тендерної документації та документів щодо прийняття участі у проведенні процедур закупівлі в тому числі листування; завірені належним чином копії наказів на призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їх посадові інструкції, які перебувають на зберіганні в Адвокатському об`єднанні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 .

Перелічені документи мають важливе значення для встановлення обставин справи, оскільки можуть свідчити про завищення ціни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на токарний верстат при укладанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (минула назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») договору на постачання токарного верстату ЧПК LYNX 2100LYB DOOSAN, а також обізнаності про вказаний факт службовими особами зазначеної державної установи.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Прокурор ОСОБА_8 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001305 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчій групі детективів у кримінальному провадженні, зокрема:

-старшому детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 ;

-старшому детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_10 ;

-старшому детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_11 ;

-старшому детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 ;

-старшому детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_13 ;

-старшому детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_14 ;

-детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_15 ;

-детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_16 ;

-детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_17 ;

-старшому детективу першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_18 ;

-старшому детективу першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_19 ;

-старшому детективу першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_20 ;

-старшому детективу першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_21 ;

-старшому детективу першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_22 ;

-старшому детективу першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_23 ;

-детективу першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_24 ;

-детективу першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_25 ;

-детективу першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_26 ;

-прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), що перебувають на зберіганні у Адвокатському об`єднанні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , з приводу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (минула назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.10.2021 по 31.12.2021, у тому числі але не виключно зовнішньоекономічних контрактів; угод; договорів та додатків до них, з специфікаціями; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; залізничних накладних; митних декларацій; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; платіжних доручень; інвойсів; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); довіреностей; сертифікатів якості; тендерної документації та документів щодо прийняття участі у проведенні процедур закупівлі в тому числі листування; завірені належним чином копії наказів на призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та їх посадові інструкції.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

01 вересня 2023 року