Єдиний унікальний номер 725/7655/23
Номер провадження 1-кс/725/2245/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2023 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003606 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003606 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 200 000 грн..

Зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 25.08.2023 по 26.08.2023 із її рахунку були перераховані кошти в сумі 60,000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

З урахуванням викладеного слідча клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Інформації за транзакцією, яка відбулась з 25.08.2023 по 26.08.2023 р. переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 60 000 грн., які перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 ; У разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ, зазначити повні реквізити відповідних рахунків, та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайриногові мережі; У разі переказу коштів на картку Вашого банку надати інформацію до документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника банківської картки (копія паспорта, анкета-заява, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер (в разі подальшої зміни даного номера зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено, фото отримання карт); Деталізованих виписок руху грошових коштів по встановленій картці за період з 25.08.2023 по 26.08.2023 (включно) із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою); В разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери; Якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій; Фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в письмовому та електронному вигляді, а саме: Інформації за транзакцією, яка відбулась з 25.08.2023 по 26.08.2023 р. переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 60 000 грн., які перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 ; У разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ, зазначити повні реквізити відповідних рахунків, та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайриногові мережі; У разі переказу коштів на картку Вашого банку надати інформацію до документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника банківської картки (копія паспорта, анкета-заява, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер (в разі подальшої зміни даного номера зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено, фото отримання карт); Деталізованих виписок руху грошових коштів по встановленій картці за період з 25.08.2023 по 26.08.2023 (включно) із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою); В разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери; Якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій; Фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1