Провадження № 1-кс/592/7753/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 13.07.2023 до відділення поліції № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.07.2023 приблизно о 15:11 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу взуття, через оголошення розміщене у соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами у розмірі 990 грн., які остання добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 проте товар отримано не було та гроші ОСОБА_5 не повернуті.

Крім того, 26.07.2023 до ЧЧ ВП № 1 Ніжинського РВП з ДКП надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.07.2023 на сайті інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інстаграм, зробила замовлення взуття та 18.07.2023 здійснила повну оплату за замовлений товар, при цьому переслала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 1200 гривень. Станом на 26.07.2023 замовлений товар не отримала, та гроші їй не повертають, тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .

Крім того, 20.08.2023 до ВП № 2 Синельниківського РУП звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 16.08.2023 вона знайшовши оголошення в додатку «Instagram», а саме в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж взуття, після чого під час спілкування погодила умови придбання взуття. В подальшому ОСОБА_7 16.08.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 2351 грн. 70 коп. картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . Однак, послуг з придбання взуття ОСОБА_7 надано не було, грошові кошти не повернуто та таким чином спричинено матеріальний збиток на загальну суму 2351 грн. 70 коп. Грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 перераховано з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , емітованої на її ім`я, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 .

Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у будь якому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", яке розташоване на території м. Суми, оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказана картка, а також перелік транзакцій, які були здійснені після викрадення картки, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у будь якому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", яке розташоване на території м. Суми, у яких міститься наступна інформація:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 із наданням копій документів на відкриття банківських карток по вказаному рахунку (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаного рахунку.

- роздруківку руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по 16.11.2023;

- фотознімки з камер банкоматів, де було здійснення зняття готівки за банківською карткою № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1