Номер провадження №1-кс/641/1962/2023 Справа №641/7714/23
УХВАЛА

01 грудня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому він просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітованіа платіжна картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відомості про договір на відкриття рахунку з копією паспорта власника рахунку, перелік рахунків підкріплених під основний рахунок клієнта, роздруківки руху грошових коштів по рахунках та рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, вхідного залишку на кожен день, як в електронному вигляді, так і на папері) та до інформації чи здійснювалося зняття коштів по вказаному рахунку через банкомати, чи каси відділень інших банків, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження та фото відео фіксацію зняття грошових коштів - в друкованому вигляді за період з 00:00 17.11.2023 по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СД відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 18.11.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 17.11.2023 до ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на суму 97700 гривень. (ЖЄО №16512 від 17.11.2023)

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_15 , який пояснили, що 17.11.2023 приблизно о 14:25 на сайті «Авторіа» знайшов оголошення, щодо продажу автомобіля (Hyundai Santa FE 2006, сума авто у зазначеному оголошенні становила 2600 доларів США), який його дуже зацікавив, (шукав ОСОБА_15 , авто для свого сина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час служить у лаврах НГУ та несе службу безпосереднє на лінії фронту). Так потерпілий зв`язався в той ж самий день о 14:31 з продавцем (підписаний на в оголошені як ОСОБА_17 ) за номером мобільного телефонна НОМЕР_2 , який був указаний в оголошенні. Продавець представився на ім`я ОСОБА_18 , та ОСОБА_15 , повідомив, що хочу придбати авто яке він розмістив в оголошенні. В цей же день о 15:03 на мобільний додаток ОСОБА_15 , у «Вайбер» (з тел. НОМЕР_3 ) приходить повідомлення (фото-скіншот) від ОСОБА_17 де у квитанції зазначалось номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 куди треба перемахувати грошові кошти у сумі 11500 гривень. Ознайомившись з вказаним повідомленням потерпілий відразу переслав його своєму синові, та він погодившись самостійно перерахував о 15:10 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 вже зазначену суму. В той же день приблизно через п`ять хвилин після переказу ОСОБА_17 зателефонував знов, та повідомив, що потрібно перерахувати ще грошові кошти у сумі 29200 гривень, для оформлення документів на автомобіль. Потерпілий погодився та 17.11.2023 о 15:25 самостійно перерахував зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошову суму у розмірі 29200 грн., на вже зазначену ОСОБА_17 банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Так після останнього перерахування о 15:35 знову зателефонував ОСОБА_17 та повідомив, що йому потрібно ще перерахувати грошові кошти у розмірі 57000 гривень, для того щоб оформити останні документи на авто. Потерпілий погодився, та попрохав свого сина щоб він перерахував грошові кошти. Так син потерпілого ОСОБА_16 , самостійно зі своєї вже зазначеної банківської картки банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 зробив декілька переказів, а саме: 1) 17.11.2023 о 16:16 перерахував грошові кошти у сумі 12000 гривень. 2) 17.11.2023 о 16:17 перерахував грошові кошти у сумі 12000 гривень. 3) 17.11.2023 о 16:18 перерахував грошові кошти у сумі 12000 гривень. 4) 17.11.2023 о 16:18 перерахував грошові кошти у сумі 11000 гривень. 5) 17.11.2023 о 16:19 перерахував грошові кошти у сумі 10000 гривень. (загальна сума усіх переказі становить 57000 грн.) Зазначені перекази були нараховані на вже вказану банківську картку, яку надавав ОСОБА_17 . Після переказу ОСОБА_17 повідомив, що він передасть номер потерпілого чоловіку який займається оформленням документів на авто. В цей же день о 16:30 на мобільний телефон потерпілого зателефонував чоловік (з тел. НОМЕР_6 ) який представився на ім`я ОСОБА_19 , та попрохав його перерахувати грошові кошти у розмірі 64000 гривень, для оформлення документів на авто. На прохання останнього ОСОБА_15 , відмовив, так як зрозумів що він та ОСОБА_17 користуються його довірою, та намагається заволодіти грошовими коштами ще більше. У подальшому потерпілий телефонував останнім та казав щоб йому повернули грошові кошти, та точної відповіді від них не почув. Загальна сума перерахованих грошових коштів потерпілого та його сина складає 97700 гривень. На даний час грошові кошти повернуті не були.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 17.11.2023 по 23:59 01.12.2023.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених належним чином копій документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітованіа платіжна картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відомості про договір на відкриття рахунку з копією паспорта власника рахунку, перелік рахунків підкріплених під основний рахунок клієнта, роздруківки руху грошових коштів по рахунках та рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, вхідного залишку на кожен день, як в електронному вигляді, так і на папері) та до інформації чи здійснювалося зняття коштів по вказаному рахунку через банкомати, чи каси відділень інших банків, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження та фото відео фіксацію зняття грошових коштів, за період з 00:00 17.11.2023 по 23:59 01.12.2023,

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.01.2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1