СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5705/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003651 від 13.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

26.09.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001540 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2023 р. приблизно о 17 год., невідома особа, використовуючи соц-мережу "Телеграм канал", вчинила злам особистого акаунту ОСОБА_4 та на карту невідомого банку № НОМЕР_1 , шляхом обману, діючи від імені власника акаунту, заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 тис. грн., банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " карта № НОМЕР_2 , які належать гр. ОСОБА_5 28.03.2023 року у період часу з 17 год. 40 хв. по 19 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлені особи, шляхом обману, під приводом працівників банку з міського телефону НОМЕР_3 , заволоділи грошовими коштами у розмірі 344004 грн. 00 коп. на наступні рахунки банківських карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , чим заводали матеріального збитку ОСОБА_6 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 13.09.2023 перебував вдома за вищевказаною адресою, та йому в Телеграмі надійшло повідомлення від троюрідної сестри ОСОБА_4 ( НОМЕР_9 ) із проханням надіслати грошові кошти у розмірі 7 000 грн. ОСОБА_5 погодився надіслати ій грошові кошти. Також вона написала, що ці грошові кошти вона поверне через декілька годин. Того ж дня ОСОБА_5 зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 7 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , яку надіслала ОСОБА_7 .

Після цього ОСОБА_5 в телеграмі написала мама ОСОБА_7 про те, що акаунт ОСОБА_7 в телеграмі зламали та пишуть про те, що їй потрібні гроші. Також у месенджері вайбер ОСОБА_7 повідомила, що її акаунт в телеграмі зламали та просила не надсилати грошові кошти нікому. Також ОСОБА_7 розповіла, що в той час як з її акаунту надсилали смс-повідомлення з проханням про грошову допомогу, вона знаходилась у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_3 , де співробітник банку взяв її телефон щоб ввести пароль від вай-фай. Також вона повідомила, що на її номер телефону надходив дзвінок з невідомого номеру (імовірно з Данії) можливо для верифікації якихось дій, однак трубку вона не піднімала.

Загалом шахрайськими діями невідомих осіб ОСОБА_5 було завдано збитку на загальну суму 7000 тис. грн.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003651 від 13.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківської карти за номером № НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані банківські картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток; з розкриттям номеру банківських карток;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 13.09.2023 по 14.09.2023 по банківській карткі № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1