У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/1047/23

Провадження № 1-кс/348/479/23

14 вересня 2023 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №,0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст.190 КК України,

встановила:

08.09.2023 в суд надійшло клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВ ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 27.04.2023 до ЧЧ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.04.2023 невстановлена особа, шляхом шахрайства, з застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 14 750 грн., які незаконно були перераховані з рахунку ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 . Відповідно до інформації отриманої під час тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рухом коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_3 , встановлено, що вказані грошові кошти були перераховані декількома платежами на не вказані у вилученій документації рахунки із назвами операцій «345.RONLINE C2C Visa UKR KYIV POS» , з метою визначення власника чи власників банківських рахунків одержувачів вищевказаних переказів грошових коштів, що були здійснені із банківського рахунку карти № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність в отриманні інформації щодо операцій. Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримання вказаної інформації та документів має доказове значення у даному кримінальному провадженні, надасть змогу ідентифікувати осіб якими вчинено кримінальне правопорушення та забезпечить його швидке, повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Слідча подала письмове клопотання про розгляд клопотання щодо надання тимчасового доступу за її відсутності, зазначивши, що просить таке задовольнити.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дійшов таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.

Документи, щодо яких слідчий клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам Надвірнянського РВП які згідно з витягом з ЄРДР не є слідчими/дізнавачами у кримінальному провадженні, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчійСВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про банківські рахунки, дати та час здійснення транзакцій, сум грошових коштів, ідентифікаційні дані відправників та отримувачів грошових коштів щодо: транзакції, що була здійснена 27.04.2023 із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 46380,75 гривень; транзакції, що була здійснена 27.04.2023 із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4723,50 гривень; транзакції, що була здійснена 27.04.2023 із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 9346,50 гривень; транзакції, що була здійснена 27.04.2023 із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4020,00 гривень; транзакції, що була здійснена 27.04.2023 із назвою «345.RONLINE C2C Visa UKR KYIV POS» на суму 28944,25 гривень; транзакції, що була здійснена 27.04.2023 із назвою «345.RONLINE C2C Visa UKR KYIV POS» на суму 10954,50 гривень, із карти № НОМЕР_3 , яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження про надання можливості слідчійСВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 вилученнядокументів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ з відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В задоволенні клопотання в частині інших вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 14.10.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1