У Х В А Л А Справа № 932/8194/23

Іменем України Провадження № 1-кс/932/4342/23

07 грудня 2023 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000884 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

06 грудня 2023 року слідчий СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (у разі відсутності оригіналів документів здійснити виїмку належним чином завірених копій документів), у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- відомостей про особу (фізичну або юридичну) у користуванні якої в глобальній мережі Інтернет перебуває ІР-адреса: НОМЕР_2 , договору про надання послуг, заяв, анкет та інших документів, наданих особою під час укладання договору про надання послуг, копії паспорту, ідентифікаційного номеру, картки платника податків, номеру телефону, електронної адреси вказаної ним (нею), у тому числі при оформленні договору про надання послуг;

- інформацію про пристрої з яких відбувався вхід до глобальної мережі Інтернет з ІР-адреси: НОМЕР_2 , за період часу з 07.07.2023 року по 10.07.2023 року;

- відомостей про точну адресу абонента за якою використовується ІР-адреса: НОМЕР_2 ;

- інформації про те, за допомогою якого банку та номерів банківських карток оплачуються послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за користування ІР-адресою: НОМЕР_2 ., за період часу з 07.07.2023 року по 10.07.2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000884, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2023 року до ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 07.07.2023 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , скориставшись мобільним телефоном потерпілого з номером НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, оформила кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальну шкоди в розмірі 150 000 тисяч гривень.

08.07.2023 року ОСОБА_5 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через свій мобільний телефон, та побачив, що на нього також був оформлений кредит на суму 2900 грн. 10.07.2023 року, отримавши виписку по картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 потерпілий побачив, що саме на цю картку був оформлений вищевказаний кредит.

В ході здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді був проведений тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», в ході якого було встановлено, що невстановлена особа 08.07.2023 року о 02 год. 56 хв., використовуючи IP адресу: НОМЕР_2 , яка належить провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформила кредит на потерпілого ОСОБА_5 на суму 2 900 грн.

Також під час здійснення досудового розслідування був направлений запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з відповіді на який встановлено, що невстановлена особа 07.07.2023 року, використовуючи IP адресу: НОМЕР_2 , оформила кредит на потерпілого ОСОБА_5 на суму 7 000 грн., та 07.07.2023 року, використовуючи IP адресу: НОМЕР_2 , оформила кредит на потерпілого ОСОБА_5 на суму 6 600 грн.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які володіють відомостями щодо IP адреси: НОМЕР_2 , за період часу з 07.07.2023 року по 10.07.2023 року.

Отримання зазначеної інформації надасть можливість органу досудового розслідування встановити всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також використати цю інформацію як доказ у вказаному кримінальному провадженні на доведення цих обставин, крім того виключить можливість зміни вказаної інформації та знищення її у зв`язку із закінченням термінів зберігання та інших причин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте у судове засідання не з`явився, письмових заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів слідчим, які не входять до переліку слідчих, яким надано доручення на здійснення досудового розслідування кримінальному провадженні № 0000884 задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про особу (фізичну або юридичну) у користуванні якої в глобальній мережі Інтернет перебуває ІР-адреса: НОМЕР_2 , договору про надання послуг, заяв, анкет та інших документів, наданих особою під час укладання договору про надання послуг, копії паспорту, ідентифікаційного номеру, картки платника податків, номеру телефону, електронної адреси вказаної ним (нею), у тому числі при оформленні договору про надання послуг;

- інформацію про пристрої з яких відбувався вхід до глобальної мережі Інтернет з ІР-адреси: НОМЕР_2 , за період часу з 07.07.2023 року по 10.07.2023 року;

- відомостей про точну адресу абонента за якою використовується ІР-адреса: НОМЕР_2 ;

- інформації про те, за допомогою якого банку та номерів банківських карток оплачуються послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за користування ІР-адресою: НОМЕР_2 ., за період часу з 07.07.2023 року по 10.07.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 07 лютого 2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1