Провадження № 1-кс/686/8453/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001255,

встановила:

04.10.2023 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

13.04.2023 року Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «12.04.2023 до Хмельницького РУП надійшло подання державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 по факту невиконання рішення Хмельницького міськрайонного суду № 686/2604/19 від 28.04.2022 службовими особами ДП Міністерства оборони України ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення.

В ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що, починаючи із 2013 року між останнім та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір про надання певних послуг, згідно змісту якого він розташовував власний транспортний засіб марки «Skoda», моделі «Fabia», д.н.з НОМЕР_2 на належному даній юридичній особі місці для стоянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 01 червня 2018 року близько 21 год. 00 хв., ОСОБА_5 помістив власний автомобіль на паркомісце, яке знаходиться на території вищевказаного Державного підприємства. Після чого, 02 червня близько 04:00 год. останньому повідомили, що вище вказаний транспортний засіб було знищено внаслідок умисного підпалу невідомими особами.

В подальшому, прибувши на місце події за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками поліції було проведено першочергові слідчі дії та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за №0003633.

Надалі, вище вказане кримінальне провадження по даному факту було закрито.

Оскільки ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало умови зберігання, внаслідок чого транспортний засіб було знищено умисним підпалом, ОСОБА_5 30 січня 2019 року звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 , із цивільним позовом про відшкодування завданої йому матеріальної шкоди.

На підставі поданого ОСОБА_5 цивільного позову Хмельницьким міськрайонним судом 09 березня 2022 року винесено рішення (справа № 686/2604/19) про задоволення усіх умов та вимог позову заявника та стягнення із ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 140060 грн. 30 коп. на користь ОСОБА_5

12 квітня 2022 року набрало законне рішення про стягнення із ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаної суми, а також інших судових витрат, виконання якого доручено Державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 .

В ході виконання виконавчого листа Державним виконавцем ОСОБА_7 встановлено, що службові особи ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи з прямим умислом, розуміючи, що всі інші банківські рахунки товариства арештовані, відкрили п`ять нових рахунків, за допомогою яких здійснювали господарську діяльність, таким чином перешкоджаючи виконанню вище вказаної Ухвали суду, а саме рахунків Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_3 :

1. НОМЕР_4 ;

2. НОМЕР_5 ;

3. НОМЕР_6 ;

4. НОМЕР_7 ;

5. НОМЕР_8 .

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, в зв`язку з перебуванням пор садових осіб банку за межами Хмельницької області.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0001255 від 13.04.2023 року, а саме: слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме до: документів, які містять інформацію про рахунки:

1. НОМЕР_4 ;

2. НОМЕР_5 ;

3. НОМЕР_6 ;

4. НОМЕР_7 ;

5. НОМЕР_8 , із відображенням точного часу відкриття вказаних рахунків, місця, суми коштів та реквізитів контрагентів.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 04 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя