Справа № 288/2745/23
Провадження № 1-кс/288/332/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 09.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 09.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2023 до ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що у період з 05.09.2023 по 06.09.2023 невідома особа, таємно від оточуючих, в умовах вдєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів із його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з рахунку за номером НОМЕР_1 на загальну суму 2995 грн 00 коп.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила про те, що він є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні банківську картку № НОМЕР_2 з номером рахунку НОМЕР_1 . 25.08.2023 він залишив свою банківську картку у автомобілі свого знайомого ОСОБА_6 , яка там і залишалася до 06.09.2023 і у вказаний час зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що з банківського рахунку було викрадено грошові кошти в сумі 2995 грн. 72 коп. Він запитав у свого знайомого ОСОБА_6 про те, звідки могли подітися грошові кошти з його банківської картки і останній йому повідомив про те, що 04.09.2023 з його автомобіля було викрадено його банківську картку невідомою особою.

Відповідно до виписки по картці/рахунку, яку надав ОСОБА_5 за номер ( НОМЕР_3 ) за період з 01.09.2023 по 06.09.2023 зафіксовано зняття грошових коштів різними операціями.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківському рахунку за номером: НОМЕР_1 .

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, слідчий СВ, просить надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , та старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківському рахунку за номером:

НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у відділенні АДРЕСА_3 , а саме:

- копії документів, які надавалися особою для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договору про відкриття рахунку за вказаною банківською карткою;

- копії опитувальників клієнта, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку у період з 00.01 год. 01.09.2023 по 23.59 год. 06.09.2023 із вказівкою дат, сум транзакцій, повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без участі слідчого.

Представник Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду телефонограму в якій просив клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 09 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000155 від 09.09.2023; - протокол допиту потерпілого від 10.09.2023; - копія витягу виписки по картках; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 11.09.2023 про визначення групи прокурорів, які містять достатні дані для здійснення СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що слідчим СВ доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , та старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківському рахунку за номером: НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у відділенні АДРЕСА_3 , а саме:

- копії документів, які надавалися особою для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договору про відкриття рахунку за вказаною банківською карткою;

- копії опитувальників клієнта, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку у період з 00.01 год. 01.09.2023 по 23.59 год. 06.09.2023 із вказівкою дат, сум транзакцій, повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежу.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1