У Х В А Л А

19 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшої слідчої слідчої групи у кримінальному провадженні - начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000969 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових будівлях та спорудах, а також на території автомобільної стоянки в АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000969 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194 КК України.

Слідча вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що в травні 2023 ОСОБА_5 з погрозами, під тиском та примусом змусив потерпілого ОСОБА_6 передати частку в статутному капіталі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (100% належало йому) у розмірі 80 % та його доньку ОСОБА_7 передати частку у статутному капіталі ТОВ «Тріас» у розмірі 80 % (100% належало їй) доньці ОСОБА_5 - ОСОБА_8 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14 листопада 2023 року розмір частки в ТОВ «Тріас» (31758446) ОСОБА_7 після змін складає 400 000 грн, ОСОБА_5 - 1 600 000 грн. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14 листопада 2023 року розмір частки в ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (37829386) ОСОБА_6 після змін складає 620 000 грн, ОСОБА_5 - 2 480 000 грн.

Після цього, в травні 2023 року ОСОБА_5 самостійно, не маючи на це повноважень, прийняв рішення та привласнив весь автотранспорт підприємств ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (22 транспортних засоби) та ТОВ «Тріас» (6 транспортних засобів), а також автомобіль марки КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_1 та причеп СЗАП бортового НОМЕР_2 , належний особисто ОСОБА_6 , після чого з його ініціативи була здійснена зміна директорів на двох підприємствах ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» без погодження з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які не підписували будь-яких актів приймання передачі основних засобів зазначених вище підприємств. Всі транспортні засоби на той час були на територіях підконтрольних ОСОБА_5 підприємств.

01 червня 2023 року ОСОБА_6 отримав Лист-вимогу від ОСОБА_5 на повернення 300 тисяч доларів США, а в подальшому довідався про звернення ОСОБА_5 до суду про стягнення вказаної суми, проте на той час ОСОБА_6 перед ОСОБА_5 не бав боргових зобов`язань, та у ОСОБА_9 був у користуванні весь транспорт двох підприємств.

Після вимог ОСОБА_6 до ОСОБА_5 про проведення звірки та визначення фактичної суми, вкладеної ним в бізнес і розподілу бізнесу, з боку ОСОБА_5 почали надходити погрози, та о 03 год 25 хв 29 липня 2023 року його доньці ОСОБА_7 невідомими спалено автомобіль Хюндай Туксон, д. н. з. НОМЕР_3 , біля місця проживання в АДРЕСА_2.

Після чого, ОСОБА_6 зрозумів, що ОСОБА_5 почав демонструвати серйозність своїх намірів стосовно залякування його та родини. Згідно висновку судової пожежно-технічної експертизи № СЕ-19/117-23/15658-ПТ від 25 жовтня 2023 року безпосередньою причиною виникнення пожежі було джерело запалювання, занесене ззовні з ознаками попередньої підготовки. Згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи № СЕ-19/117-23/15001-АВ від 06 жовтня 2023 року вартість матеріального збитку, завданого власнику в результаті пожежі дорівнює ринковій вартості автомобіля і становить 313 760 грн.

В подальшому протягом серпня-вересня 2023 року без відома учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (37829386) ОСОБА_6 та ТОВ «Тріас» (31758446) ОСОБА_7 відбулось відчуження транспортних засобів указаних підприємств, хоча відповідно до статутів ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «ТРІАС» (п. 10.9.3) рішення зокрема щодо розпорядження майном товариств приймається одностайно всіма учасниками товариств, які мають право голосу з відповідних питань, однак ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_7 не запрошувались та не були присутніми на загальних зборах підприємств ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «ТРІАС», де б вирішувалось питання щодо відчудження майна підприємств - автомобілів.

Так, 05 листопада 2023 року ОСОБА_6 отримав лист з Територіального сервісного центру МВС №5346 (с. Бутенки Кобеляцького району), датований 29 вересня 2023 року, в якому повідомлялось про перереєстрацію транспортних засобів ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» на підставі Рішень загальних зборів підприємства від 24 серпня 2023 року № 2, 30 серпня 2023 року № 3 та 30 вересня 2023 року № 4, з переліком транспортних засобів, а саме: Автомобіль тягач RENAULT Premium НОМЕР_94; Автомобіль тягач RENAULT Premium НОМЕР_4 ; Автомобіль тягач RENAULT Premium НОМЕР_5 ; Напівпричіп FRUEHAUF LTD ДНЗ НОМЕР_6 ; Напівпричіп GENERAL TRAILERS D-JD-SF3 ДНЗ НОМЕР_90; Напівпричіп GENERAL TRAILERS D-JD-SA3 ДНЗ НОМЕР_92; Напівпричіп KRONE SDP 27 ДНЗ НОМЕР_95; Напівпричіп SCHMITZ SPR 24 ДНЗ НОМЕР_93; Напівпричіп SCHMITZ SPR 24 ДНЗ НОМЕР_96; Напівпричіп TRAILOR SYY 3CX ДНЗ НОМЕР_91; Напівпричіп TRAILER SSP-375 ДНЗ НОМЕР_97; Автомобіль RENAULT DOKKER, ДНЗ НОМЕР_98; Автомобіль RENAULT DOKKER, ДНЗ НОМЕР_7 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUREG ДНЗ НОМЕР_8 .

В свою чергу, тим же числом аналогічний лист з цього ж сервісного центру надійшов і доньці ОСОБА_6 - ОСОБА_7 як засновнику ТОВ «ТРІАС» щодо перереєстрації автомобілів її підприємства на підставі рішення Загальних зборів учасників № 2 від 01 вересня 2023 року, а саме: Автомобіль марки FIAT NUOVO DOBLO, д. н. з. НОМЕР_9 ; Автомобіль марки GROENEWEGEN DRO 12-27, д. н. з. НОМЕР_10 ; Автомобіль марки SCHMITZ S 01, д. н. з. НОМЕР_11 .

Частина транспортних засобів ТОВ «Тріас», ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» була перереєстрована Територіальним сервіс центром м. Кобеляки та м. Лубни на наступні підприємства: ФГ «Некст» (м. Лубни) та ТОВ «Ювента-Т» (частка в ньому належить ОСОБА_10 ). Також були перереєстровані транспортні засоби які були в лізингу ТОВ «Тріас», ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», їх спочатку зареєстрували за ТОВ «Тріас» - автомобіль тягач RENAULT PREMIUM 460 DXI ДНЗ НОМЕР_12 , та за ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП»: Автомобіль тягач RENAULT Premium 430.19 Т ДНЗ НОМЕР_13 ; автомобіль тягач RENAULT Premium 460.19Т НОМЕР_14 ; Автомобіль тягач RENAULT Premium 460 .19Т НОМЕР_99 ; Автомобіль тягач RENAULT Premium 460 DXI НОМЕР_100; Автомобіль тягач RENAULT Premium 460 НОМЕР_16 ; автомобіль тягач RENAULT Premium 460.18 НОМЕР_17 , які у подальшому були перереєстровані на ФГ «Некст» (м. Лубни) та ТОВ «Ювента-Т». Легковий автомобіль VOLKSWAGEN TOUREG ДНЗ НОМЕР_8 перереєстрований на ОСОБА_8 .

Слідча вказує, що з УСБУ в Полтавській області надійшла відповідь на доручення, згідно якої транспортні засоби, які належали ТОВ «Тріас», ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», якими заволодів ОСОБА_5 , зберігаються на території автомобільної стоянки в АДРЕСА_1.

З огляду на викладене, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що на території автомобільної стоянки в АДРЕСА_1 можуть зберігатися транспортні засоби, належні ТОВ «Тріас», ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», ОСОБА_6 , а в нежитлових будівлях та спорудах - реєстраційні документи на них, виникла необхідність у проведенні обшуку в АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові будівлі та споруди автомобільної стоянки за адресою: АДРЕСА_1 належать ОСОБА_11 .

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала клопотання в повному обсязі та просила його задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Заслухавши думку слідчої, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч. ч. 1 і 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000969 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194 КК України.

Оцінюючи наведені у справі докази, слідчий суддя вважає, що в нежитлових будівлях та спорудах, а також на території автомобільної стоянки в АДРЕСА_1 можуть знаходитись транспортні засоби та реєстраційні документи на них, вилучити які просить слідча.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчою в повній мірі доведено достатність підстав для проведення обшуку з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення транспортних засобів та реєстраційних документів, які мають важливе значення для кримінального провадження, що можливе лише шляхом проведення обшуку, враховуючи, що відшукувані речі можуть знаходитися в нежитлових будівлях та спорудах, а також на території автомобільної стоянки в АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234 - 236, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових будівлях та спорудах, а також на території автомобільної стоянки в АДРЕСА_1 для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: реєстраційних документів на транспортні засоби, а також транспортних засобів, належних ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП»:

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_20 від 29.10.2019 p., зелений;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 430.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_21 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_23 від 14.07.2020 p., синій;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT модель PREMIUM, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_24 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_25 свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_26 від 28.08.2019 р., білий;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_27 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_28 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_29 від 26.09.2019 p., білий;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_30 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_31 від 12.08.2021 p., білий;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_32 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_33 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_34 від 27.06.2019 p., білий;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_35 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_36 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_37 від 27.06.2019 p., білий;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_38 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_39 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_40 від 21.06.2019 p., білий;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_41 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_42 від 12.08.2021 p., білий;

Легковий універсал, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_43 , 2021 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_44 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_45 від 02.09.2021 p., білий;

Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_46 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_47 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_48 від 25.03.2021 p., білий;

Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_49 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_50 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_51 від 25.03.2021 p., білий;

Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER Van, ідентифікаційний номер НОМЕР_52 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_53 , білий;

Легковий-загальний універсал-В VOLKSWAGEN, модель TOUREG, ідентифікаційний номер НОМЕР_54 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_55 від 19.12.2020 p., білий;

Транспортний засіб марки - GENERAL TRAILERS, модель - WADJDSA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2002 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_56 , реєстраційний номер НОМЕР_57 ;

Транспортний засіб марки - GENERAL TRAILERS, модель - D-JD-SA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_58 , реєстраційний номер НОМЕР_59 ;

Транспортний засіб марки - SCHMITZ, модель - SPR 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1998 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_60 , реєстраційний номер НОМЕР_61 ;

Транспортний засіб марки - SCHMITZ, модель - SКО 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1990 року випуску, СІРИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_62 , реєстраційний номер НОМЕР_63 ;

Транспортний засіб марки - FRUEHAUF, модель - LTD, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2007 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_64 , реєстраційний номер НОМЕР_65 ;

Транспортний засіб марки - TRAILOR, модель - SYY 3CX, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2000 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_66 , реєстраційний номер НОМЕР_67 ;

Транспортний засіб марки - TRAILER, модель - SSP-375, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_68 , реєстраційний номер НОМЕР_69 ;

Транспортний засіб марки - KRONE, модель - SDP 27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_70 , реєстраційний номер НОМЕР_71 ;

належних ТОВ «Тріас»:

Загальний легковий універсал-В, марка MITSUBICHI, модель PAJERO, ідентифікаційний номер НОМЕР_72 , 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_73 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_74 від 02.06.2017 p., сірий;

Легковий загальний пасажирський, марка FIAT, модель NUOVO DOBLO, ідентифікаційний номер НОМЕР_75 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_76 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_77 від 19.12.2020 p., червоний;

Транспортний засіб марки - SCHMITZ, модель - S 01, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2002 року випуску, СІРИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_78 , реєстраційний номер НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_79 від 06.07.2019 p;

Транспортний засіб марки - GROENEWEGEN, модель - DRO 12-27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1998 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_80 , реєстраційний номер НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_81 від 31.12..2016 p;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_82 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_83 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_84 від 27.11.2019 p., зелений;

RENAULT SANDERO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_85 , 2022 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_86 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_87 від 27.07.2022 p., зелений;

належного ОСОБА_6 - автомобіля марки КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_88 ), причепу СЗАП бортового - НОМЕР_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_89 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19 січня 2024 року.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12