Провадження №: 1-кс/755/2750/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" вересня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 07.02.2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва звернувся до суду з клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання слідчого, 07.02.2023 року до Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 30.01.2023 року невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу зарядної станції заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які вона перерахувала із свого банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківський рахунок зловмисника банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 26.01.2023 року його знайома ОСОБА_4 повідомила йому, що на інтернет-платформі «ОЛХ» вона знайшла оголошення про продаж зарядної станції і має намір замовити вказаний товар. Потерпілий попросив у ОСОБА_4 , щоб вона йому замовила дві одиниці вказаного товару, на що вона погодилась, в свою чергу потерпілий повинен був оплатити гроші за товар на банківський рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , що він і зробив 31.01.2023 року о 15 годині 26 хвилин, перерахувавши на банківський рахунок продавця НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 110 000 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 26.01.2023 року на інтернет-платформі «ОЛХ» вона знайшла оголошення про продаж зарядної станції, ID оголошення НОМЕР_4 . Під час спілкування у месенджері «Вайбер» (номер телефону продавця НОМЕР_1 ), вони узгодили всі деталі купівлі продажу товару. Так, 30.01.2023 року о 15 годині 55 хвилин, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла здійснила переказ грошових коштів із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківський рахунок продавця НОМЕР_3 у сумі 55 000 гривень у якості повної оплати за товар. Доставку товару потерпіла очікувала на 7-8 лютого 2023 року. Також, ОСОБА_4 повідомила своєму знайомому ОСОБА_5 , що на інтернет-платформі «ОЛХ» вона знайшла оголошення про продаж зарядної станції і має намір замовити вказаний товар. ОСОБА_6 попросив у ОСОБА_4 , щоб вона йому замовила дві одиниці вказаного товару. ОСОБА_4 погодилась та ОСОБА_5 повинен був оплатити гроші за товар на банківський рахунок AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , що він зробив 31.01.2023 року о 15 годині 26 хвилин. Ввечері 06.02.2023 року потерпіла помітила, що її переписка з продавцем у додатку-месенджері «Вайбер» видалена, крім того профіль продавця на інтернет-платформі «ОЛХ» також був видалений.

У ході проведення досудового розслідування стороною обвинувачення здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до даних банківського рахунку НОМЕР_3 , що відкритий на ФОП ОСОБА_7 .

Оглядом отриманої інформації встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілих на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 грошові кошти перераховуються на банківський рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, зокрема органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , НОМЕР_5 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію відносно клієнту банку, який використовує банківські рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , а саме:

- інформацію про власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_5 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до рахунку, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

- копії документів власників (користувачів) банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 , UA3450766у період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя