Справа № 676/208/24
Провадження № 1-кс/676/103/24
УХВАЛА

16 січня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському розрахунку № НОМЕР_1 ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 28 грудня 2023 року близько 22 год. 30 хв., невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, умисно із корисливих мотивів в умовах воєнного стану таємно здійснила переказ коштів з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти, чим спричинила майнової шкоди останній на загальну суму 5050 гривень.

Відомості даного кримінального правопорушення 01.01.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000003, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідча в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчої.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000003, відповідно до якого 01.01.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії допиту потерпілого ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період час з 00 год. 00 хв. 28 грудня 2023 року по термін дії ухвали, а саме документів щодо операцій з коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів з банкоматів з вказівкою призначення платежів та контрагентів, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття коштів, інформацію про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки (з зазначенням дати та часу здійснення операцій) та інформації про власника рахунку, з можливістю зробити копії.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів з 16.01.2024 року по 14.02.2024 року включно.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя