КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/3211/23
Провадження №1-кс/133/667/23
У Х В А Л А

17.10.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, щоу грудні 2021 року посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Козятинської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом уникнення проведення відкритих торгів згідно вимог Закону України «Про публічні закупівлі» в порушення рішення постійно діючої Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель укладено чотири договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведення закупівель - капітальний ремонт котелень із заміною котельного устаткування за такими адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , м. Козятин Вінницької обл.; АДРЕСА_3 , м. Козятин Вінницької обл.; АДРЕСА_4 , смт. Залізничне (м. Козятин) Вінницької обл., на загальну суму 11 345 122,40 гривень. Однак у вересні 2022 року зазначені вище договори посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розірвано.

В подальшому посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали відповідні прямі договори з ПП « ОСОБА_4 » для проведення закупівель капітальних ремонтів котелень із заміною котельного устаткування за вказаними адресами.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_5 та пов`язані між собою.

Тобто в вересні-жовтні 2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Козятинської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали з Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Житомир (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) п`ять прямих договорів підряду, щодо проведення капітальних ремонтів котелень із заміною котельного устаткування на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 16 519 493,14 гривень, а саме:

- Договір підряду № 23-09/22 від 08.09.2022 «Капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування по АДРЕСА_6 » на суму 2 612 893,00 гривень;

- Договір підряду № 24-09/22 від 08.09.2022 «Капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування по АДРЕСА_3 » на суму 4 801 510, 81 гривень;

- Договір підряду № 25-09/22 від 08.09.2022 «Капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування по АДРЕСА_2 » на суму 1 832 027,20 гривень;

- Договір підряду № 26-09/22 від 08.09.2022 «Капітальний ремонт котельні із котельного устаткування по АДРЕСА_4 » на суму 2 741 486,66 гривень;

- Договір підряду № 18-10/22 від 18.10.2022 «Капітальний ремонт котельні № 2 із котельного обладнання по АДРЕСА_1 » на суму 4 531 575,47 гривень.

В своє чергу, по завершенню проведення зазначених робіт згідно з укладеними договорами підряду щодо капітальних ремонтів котелень із заміною котельного устаткування (встановлення твердопаливних котків « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 підготував та надав відповідні Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форми № КБ-2в), які в свою чергу підписав та завірив печаткою директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

На підставі вищевказаних Актів приймання виконаних будівельних робіт, комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Козятинської міської ради з реєстраційного рахунку № UA 0099258 Держказначейська служба України, м. Київ перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в загальній сумі 16 519 493,14 гривень.

Відповідно до висновку експерта № 207/09/54-23 від 22.09.2023 за результатами проведення судової економічної експертизи у вказаних матеріалалах кримінального провадження установлено, що ПП « ОСОБА_4 » під час виконання умов зазначених вище договорів підряду нанесли комунальній власності в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків на суму 955 833,91 гривень шляхом завищення цін на вартості встановлених ними твердопаливних котлів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні питання про вартість всіх матеріалів, у тому числі твердопаливних котлів, які ПП « ОСОБА_4 » закупило та встановило у котельнях, згідно Актів приймання виконаних будівельних робіт до Договорів підряду № 23-09/22 від 08.09.2022; № 24-09/22 від 08.09.2022; № 25-09/22 від 08.09.2022; № 26-09/22 від 08.09.2022; № 18-10/22 від 18.10.2022.

У зв`язку із цим, на адресу ПП « ОСОБА_4 » 09.10.2023 за вих. № 13966/219 було направлено запит про надання документальних підтверджень щодо придбання ними товарно-матеріальних цінностей та будівельних матеріалів, які були використанні під час виконання будівельних та монтажних робіт згідно зазначених вище Актів приймання виконаних будівельних робіт по укладених Договорах підряду.

В свою чергу, ПП « ОСОБА_4 » на адресу СВ ВП № 2 Хмільницького РВП надіслало відповідь на запит, де, посилаючись на ст. 159 КПК України, відмовило у наданні запитуваних документів, що не уможливлює об`єктивне дослідження всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що з`ясування питання про дійсне походження та вартість товарно-матеріальних цінностей, які були використанні під час виконання ПП « ОСОБА_4 » умов договорів підряду має суттєве значення в рамках вказаного кримінального провадження, так як їх вартість включена до Актів приймання виконаних будівельних робіт, а тому виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка знаходиться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_5 .

З метою недопущення заміни чи знищення інформації, яка знаходиться у необхідних для дослідження документів, розгляд клопотання необхідно здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник ПП « ОСОБА_7 » не викликався в судове засідання для розгляду клопотання.

Враховуючи ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, відповідно до п.6 ч.9 розділу ХIV Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні №420 від 28.05.2020 - працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого (дізнавача) забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей і документів), але старшим слідчим не вказано конкретно яким саме працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 необхідно надати можливість для тимчасового доступу, тому слідчий суддя позбавлений можливості самостійно визначитись з даними працівниками.

Отже, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03.01.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107331, посвідчення ВНП № 012079, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), тимчасовий доступ до інформації та документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_5 , а саме відповідним чином завірені копії підтверджуючих документів, щодо придбання ПП « ОСОБА_4 » всіх товарно-матеріальних цінностей (у тому числі твердопаливних котлів « ОСОБА_8 ») та будівельних матеріалів, які були використанні під час виконання будівельних та монтажних робіт згідно Актів приймання виконаних будівельних робіт до укладених Договорів підряду з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Козятинської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- Договір підряду № 23-09/22 від 08.09.2022 «Капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування по АДРЕСА_6 »;

- Договір підряду № 24-09/22 від 08.09.2022 «Капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування по АДРЕСА_3 »;

- Договір підряду № 25-09/22 від 08.09.2022 «Капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування по АДРЕСА_2 »;

- Договір підряду № 26-09/22 від 08.09.2022 «Капітальний ремонт котельні із котельного устаткування по АДРЕСА_4 »;

- Договір підряду № 18-10/22 від 18.10.2022 «Капітальний ремонт котельні № 2 із котельного обладнання по АДРЕСА_1 »;

з обов`язковим підтвердженням дати придбання ТМЦ, їх виробника, Договорів купівлі-продажу, чеків, платіжних доручень, накладних, ТТН).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст.382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1