Справа № 953/2126/23
Провадження № 1-кс/953/7256/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000204 від 20 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, у тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- анкетних даних, номерів мобільних телефонів, копій паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків, а також інформації за період з 01.04.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номерів транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні, стосовно наступних осіб:

1. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , мешкає за адресою:

АДРЕСА_3 .

2. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначене клопотання слідчий просить розглядати без участі представників

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.

В обґрунтування позовних вимог слідчий зазначив наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000204 від 20 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали управління протидії кіберзлочинності в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, під час дії воєнного стану.

У ході виконання доручення у порядку статті 40 Кримінального процесуального кодексу від 17.0.2023 № 17246/119-24/01-2023 працівниками УПК встановлено осіб, які займаються брутфорсом акаунтів з різних онлайн-сервісів, після чого здійснюють продаж доступу до аккаунтів, а саме наступних осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 організатор групи, займається брутфорсом та збутом акаунтів та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 організатор групи, займається брутфорсом та збутом акаунтів.

У ході вчинення злочинних дій вище вказані особи користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити винних осіб та роль кожного з них у розумінні ст. 27 КК України (співучасть).

З метою досягнення вищезазначеного та на виконання вимог ст. 91 КПК України встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення осіб, які вчинили вищевказаний злочин, а також причетних осіб, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а саме: анкетних даних, номерів мобільних телефонів, копій паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків, інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (у т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування; встановлення осіб, які причетні до вчинення вищевказаного злочину, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; оскільки вони самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №00000204 від 20 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000204 від 20 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000204 від 20 лютого 2023 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- анкетних даних, номерів мобільних телефонів, копій паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків, а також інформації за період з 01.04.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номерів транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні, стосовно наступних осіб:

1. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , мешкає за адресою:

АДРЕСА_3 .

2. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 26 листопада 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1