Провадження № 1-кс/643/1363/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2023 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000010 від 03.02.2023,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Московського районного суду м. Харкова із клопотанням у якому просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву у якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, про місце дату та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, жодних заяв, клопотань чи заперечень з приводу даного клопотання до суду не надав.

Неприбуття повідомленого належним чином представника ІНФОРМАЦІЯ_1 не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000010 від 03.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова.

Досудове розслідування розпочато фактом розтрати бюджетних коштів при проведенні відновлювальних робіт у липні грудні 2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 в навчальних закладах Салтівського району м. Харкова згідно до укладених договорів: №83 від 13.07.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_2 ) на суму 786 711,60 грн.; №88 від 15.07.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_3 ) на суму 184 992,00 грн.; №111 від 25.07.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_4 ) на суму 94 599,60 грн.; №117 від 26.07.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_3 ) на суму 1 224 472,80 грн.; №126 від 26.07.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_5 ) на суму 1 896 693,60 грн.; №137 від 09.09.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_6 ) на суму 1 738 180,80 грн.; №147 від 10.11.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_7 ) на суму 2 347 395,60 грн.; №153 від 23.11.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_4 ) на суму 61 740,00 грн.; №170 від 13.12.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_6 ) на суму 84 998,40 грн.159 від 30.11.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на суму 610386 грн. 00 коп.

Досудовим розслідуванням встановлено, що роботи могли бути проведені не у повному обсязі, тому для встановлення обсягу проведених робіт у вказаних навчальних закладах призначено дев`ять будівельно-технічних експертиз від 23.03.2023, які перебувають на виконанні експертів Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації щодо коштів, які надійшли на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 за кодами бюджетної класифікації НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано інформацію про те, що 19.08.2022 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 зараховано 72 917 788,40 грн. від продажу 2 000 000 USD на підставі заяви №11 від 19.08.2022 з рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі ухвали про тимчасовий доступ було отримано документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо походження та цільового призначення вказаного платежу у розмірі 2 000 000 USD.

Так, встановлено, що вказані кошти зараховані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 від ІНФОРМАЦІЯ_9 та є фінансовою допомогою для облаштування бомбосховищ та проведення ремонтних робіт інженерних систем у закладах освіти міста Харкова.

Також встановлено, що вказані кошти було виділено на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_6 до народу Тайваню від 24.05.2022 №08-12/1312/2-22/1 з проханням сприяння у відновленні та відбудові інфраструктури міста Харкова шляхом виділення фінансової допомоги на ремонтні роботи у навчальних закладах м. Харкова: №119, №163, №75; №5, №55, №107, №172; №72, №161; №127, №162, №66, №53, №138, №139, №144, №122, №20, №90, №91, №13, №108, №152, №147, №149, №89, №109.

При цьому, в ході досудового розслідування також встановлено, що в іншій документації ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказано, що ремонт вказаних навчальних закладів проведено за рахунок залишків освітньої субвенції з 2021 року, а не за рахунок коштів, виділених як благодійна допомога.

На підставі вищевикладеного слідчий вказує, що наразі існують достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.191 КК України, та для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації щодо укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 договорів щодо проведення ремонту навчальних закладів м. Харкова: №119, №163, №75; №5, №55, №107, №172; №72, №161; №127, №162, №66, №53, №138, №139, №144, №122, №20, №90, №91, №13, №108, №152, №147, №149, №89, №109 за рахунок коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_9 у розмірі 2 000 000 USD, з усіма додатками, актів виконаних робіт, пректно-кошторисної документації з можливістю вилучення завірених належним чином копій такої документації.

Також слідчий зазначає, що дана документація має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, вона містить ідентифікаційні данні уповноважених осіб, якими було прийнято такі рішення, обсяги робіт та кількісні характеристики матеріалів, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт, а отримати її іншим шляхом неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки стороною обвинувачення доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, Відповідно до п.п. 1-2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчим СВ Харківського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , начальнику відділення СВ Харківського ГУ НП в Харківській області ОСОБА_21 , а також прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до:

- укладених договорів щодо проведення ремонту навчальних закладів м. Харкова: №119, №163, №75; №5, №55, №107, №172; №72, №161; №127, №162, №66, №53, №138, №139, №144, №122, №20, №90, №91, №13, №108, №152, №147, №149, №89, №109 за рахунок коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_9 у розмірі 2 000 000 USD, з усіма додатками та графіками.

- документації, яка стала підставою укладення вищевказаних договорів з приводу проведення робіт;

- затвердженої проектно-кошторисної документації за договорами з приводу виконання вищевказаних робіт, зокрема дефектних актів, розрахунків та кошторисів, договірних цін, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат, робочих креслень та пояснювальних записок, актів на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журналів нагляду, проектної документації;

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі виконання робіт), за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки), локальних кошторисів, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат на роботи за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договорами щодо виконання вищевказаних робіт, укладеними за результатами виконання робіт за такими договорами;

- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- документації та договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договорами з приводу виконання вищевказаних робіт;

- документів та відомостей щодо залучення субпідрядників до виконання робіт за вищевказаними договорами;

- платіжних доручень, документів щодо здійснення перерахунку грошових коштів в рахунок сплати виконаних робіт за договорами щодо виконання вищевказаних робіт, виписок банків, прибуткових (видаткові) касових ордерів, актів заліку зустрічних вимог та інших документів, які підтверджують проведення розрахунків.

Встановити строк дії ухвали до 30.11.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1