Справа №760/1864/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0001369 від 18.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнанням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.11.2023 приблизно о 15:20 год. невстановлена особа використовуючи мережу інтернет, а саме розмістивши оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом продажу електричного чайника, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1306 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 01.11.2023 перебуваючи за місцем свого проживання, переглядаючи мережу інтернет, вирішила пошукати оголошення з приводу продажу електрочайника з метою його подальшого придбання. Знайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 де побачила чайник, який їй підійшов. На даному сайті потерпілою у відповідному розділі було оформлено замовлення та здійснено оплату за чайник у сумі 1306 гривень на вказану на сайті банківську картку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після оплати товару на особисту електронну адресу потерпілої, яка була вказана під час оформлення замовлення, було отримано електронний лист, який підтверджував замовлення та оплату товару. З даного приводу, а саме купівлі товару, потерпілою в месенджері «Телеграм» здійснювалось спілкування з технічною підтримкою зазначеного сайту. Згідно умов доставки товару вказаних на сайті, чайник мав бути надісланий у день купівлі, тобто 01.11.2023, але ні в цей день, ні в наступні цього не відбулося.

В подальшому, через декілька днів намагаючись зайти на вказаний сайт потерпілою було виявлено, що він заблокований. Також потерпіла в мережі інтернет знайшла інформацію про те, що зазначений сайт є фальшивим інтернет-магазином, за допомогою якого відбувається протиправне заволодіння грошовими коштами людей. Оплата на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалась із банківської картки потерпілої, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Станом на теперішній час грошові кошти не повернуті. Сума завданого матеріального збитку потерпілій становить 1306 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, що містяться в банківській справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 , можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення данного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 01.11.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали по банківській картці № НОМЕР_1 відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період з 00:00 год. 01.11.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, фото та відеофіксацію зняття грошових коштів);

- справ з юридичного оформлення банківській картці № НОМЕР_1 відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунків, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунків), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1