Справа № 727/9914/23
Провадження № 1-кс/727/2820/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на бездіяльність слідчої та прокурора щодо неповернення майна по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за №0000061 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,-

за участю:

представника власників майна - ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_4 до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність органу досудового розслідування, яка полягає у неповерненні вилученого під час обшуку майна.

Вважає що в діях ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відсутня суб`єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, а в матеріалах кримінального провадження відсутні докази на підтвердження їх вини.

Вказує, що не встановлення під час досудового розслідування та не доведення під час судового розгляду зазначеної в Особливій частині КК України мети скоєння кримінального правопорушення виключає відповідну кваліфікацію та відповідальність за цей злочин.

Наміру переміщення грошей через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю у них не було.

Вважає, що вилучені грошові кошти у ОСОБА_5 та ОСОБА_4 мають законне походження, та підтверджені офіційними документами.

Просить повернути ОСОБА_4 арештоване майно, а саме: банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 3 371 933 (три мільйона триста сімдесят одна тисяча дев`ятсот тридцять) гривень, мобільний телефон марки Apple модель iPhone 14 Pro Max, IMEI НОМЕР_1 , документи іноземних митних декларацій, на 11 арк.; та повернути ОСОБА_5 арештоване майно, а саме: банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 3 639 502 (три мільйона шістсот тридцять дев`ять тисяч п`ятсот дві) гривень, мобільний телефон марки Apple модель iPhone 11 Pro Max, IMEI НОМЕР_2 , документ під назвою «Обьяснение от 12.03.2023», на 1 арк., іноземні митні декларації, на 8 арк.

В судовому засіданні адвокат скаргу підтримав, просив задовольнити з підстав викладених в ній.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги.

Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.02.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 110-2 КК України.

З протоколу огляду встановлено, що 17.03.2023 року у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучені банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 3 371 933 (три мільйона триста сімдесят одна тисяч дев`ятсот тридцять три) гривні, мобільний телефон марки Apple модель iPhone 14 Pro Max, IMEI НОМЕР_1 , документи іноземних митних декларацій на 11 арк. та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, на 1 арк.

Крім того, з протоколу огляду встановлено, що 17.03.2023 року у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучені банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 3 639 502 (три мільйона шістсот тридцять дев`ять тисяч п`ятсот дві) гривні, транспортний засіб марки «Ford» моделі «Explorer» номерний знак « НОМЕР_3 », мобільний телефон марки Apple модель iPhone 11 Pro Max, IMEI НОМЕР_2 , документ під назвою «Обьяснение от 12.03.2023», на 1 арк., іноземні митні декларації, на 8 арк.

Постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_7 від 18.03.2023 року вилучене майно визнане речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23 березня 2023 року накладено арешт на майно, яке вилучене під час огляду на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України, за адресою с. Тереблече Чернівецького району Чернівецької області у громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 3 371 933 (три мільйона триста сімдесят одна тисяч дев`ятсот тридцять три) гривень; мобільний телефон марки Apple модель iPhone 14 Pro Max, IMEI НОМЕР_1 ; документи іноземних митних деклараціїй на 11 арк; витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, на 1 арк.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23 березня 2023 року накладено арешт на майно, яке вилучене під час огляду на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України, за адресою с. Тереблече Чернівецького району Чернівецької області у громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме на: банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 3 639 502 (три мільйона шістсот тридцять дев`ять тисяч п`ятсот дві) гривень, мобільний телефон марки Apple модель iPhone 11 Pro Max, IMEI НОМЕР_2 , документ під назвою «Обьяснение от 12.03.2023», на 1 арк., іноземні митні декларації, на 8 арк.

Таким чином, виходячи з встановлених по справі обставин, беручи до уваги, що на вилучене майно накладено арешт, ухвала про накладення арешту чинна, у встановленому законом порядку не скасована, вважаю, що в задоволенні скарги слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 304, 305, 306, 307 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на бездіяльність слідчої та прокурора щодо неповернення майна по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за №0000061 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,-

Ухвала до оскарження не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 28 вересня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1