Справа № 595/1295/23
Провадження № 1-кс/595/696/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач)

Чортківського РВП ГУНИ в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального

провадження №0000187 від 23.06.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2023 о 11.02 год. до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Дубенка Чортківського району Тернопільської області, зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_1 , яка представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що банківська карта потерпілої заблокована та їй необхідно вказати код, який прийшов смс повідомленням. У подальшому невідома особа знову ж таки зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_2 та шахрайським способом, із використанням електрообчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 24800 гривень, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди.

Під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що у її володінні є карта банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 із картковим рахунком НОМЕР_5 . 23 червня 2023 о 11:02 год. на її мобільний телефон зателефонували із номера НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку та звернувся до потерпілої ОСОБА_5 та запитав чи остання особисто користуюся своєю карточкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак її номер він не назвав. ОСОБА_4 повідомила, що особисто користується своєю карткою. Невідомий чоловік сказав, що її кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є заблокованою та для того, щоб її розблокувати, остання повинна назвати йому код, який прийде у смс повідомленні. В подальшому, на мобільний номер потерпілої о 11:06 год. прийшло смс повідомлення від « ОСОБА_6 » із наступним змістом: «416183 is your verification code for Telegram X». O 11:09 год. на її мобільний номер знову зателефонували із номера НОМЕР_2 , та невідомий чоловік сказав, що це знову телефонують із служби безпеки банку та попросив ОСОБА_4 , щоб та назвала йому код, який прийшов у смс повідомленні, остання продиктувала йому шість цифр, а саме « НОМЕР_6 », після цього даний невідомий чоловік сказав, що за декілька хвилин зі нею знову зв`яжуться із банку та картка буде розблокована.

Об 11:11 год. потерпілій знову зателефонував із номера НОМЕР_1 невідомий чоловік, який сказав, що із служби безпеки банку і повідомив про те, що потерпілій зараз прийде смс повідомлення та вона повинна назвати йому чотири цифри, які будуть у повідомленні, щоб розблокувати карту. Після чого, із банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення, в якому містилося чотири цифри, які та повідомила цьому чоловіку. На цьому їхня розмова закінчилася.

Після даної розмови потерпіла ОСОБА_4 одразу пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване у АДРЕСА_2 , для того, щоб дізнатися, чи її карта розблокована, щоб вони зателефонували на гарячу лінію банку. Там їй повідомили про те, що із карти о 11:17 год. було здійснено переказ грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одним платежем у сумі 24 800 (двадцять чотири тисячі вісімсот) гривень. Кредитну карту ОСОБА_4 з номером № НОМЕР_4 із картковим рахунком НОМЕР_5 одразу заблокували. Також, доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ОСОБА_4 не має.

09.11.2023 ОСОБА_4 звернулась до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання інформації на який картковий рахунок відбулось списання грошових коштів, та їй було видано квитанцію у якій зазначається що грошові кошти у сумі 24800 гривень було перераховано на картку іншого банку № НОМЕР_7 .

Проведеним оглядом сайту було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_7 належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 23.06.2023 по 03.07.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_7 за період з 23.06.2023 по 03.07.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 23.06.2023 по 03.07.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 23.06.2023 по 03.07.2023; роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 23.06.2023 по 03.07.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться адресою АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , необхідно отримати доступ до них

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

23.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст.о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м.Бучач) капіту поліції ОСОБА_18 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 23.06.2023 по 03.07.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_7 за період з

23.06.2023 по 03.07.2023 з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 23.06.2023 по

03.07.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з

23.06.2023 по 03.07.2023;

- роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 23.06.2023 по 03.07.2023;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 16.11.2023;

- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1