Провадження № 1-кс/686/9790/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000455,

встановив:

Заступник начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали від ВПК в Хмельницькій області ДПК НПУ про те, що в період часу з 29.05.2023 по 30.06.2023 група невстановлених осіб, за попередньою змовою між собою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання фінансових послуг, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що невідомі особи, які шахрайським шляхом, під приводом імітації процесу електронної торгівлі на міжнародних фінансових ринках, заволоділи його коштами, використовували в злочинній діяльності банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; та банківську картку № НОМЕР_4 .

Відповідно до банківських квитанцій, наданих потерпілим ОСОБА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він перераховував кошти на банківські рахунки та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність отримати інформацію, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка містить банківську таємницю та стосується договорів про відкриття розрахункових рахунків/карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті розрахункових рахунків/карткового рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки, інформації про рух коштів по картковому рахунку, розрахунковим рахункам та по банківським карткам, відкритих за розрахунковими рахунками, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із розрахункових рахунків/карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків/карткового рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків/карткового рахунку.

Вищевказана інформація, яка є банківською таємницею, надасть можливість в повному обсязі, неупереджено, всебічно та обґрунтовано дослідити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки на вище вказаний картковий рахунок зараховувалися грошові кошти, отримані злочинним шляхом, під час вчинення кримінального правопорушення, що, відповідно, надасть можливість прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, притягнути до відповідальності винних осіб та не допустити притягнення до відповідальності невинних осіб. Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для доведення або ж спростування вини осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_4 , та провести вилучення документальної інформації за вказаним рахунком: договорів про відкриття розрахункових рахунків/карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті розрахункових рахунків/карткового рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із розрахункових рахунків/карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків/карткового рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків/карткового рахунку, інформації про рух коштів по картковому рахунку/розрахунковим рахункам та по банківським карткам, відкритих за розрахунковими рахунками, з 28.05.2023 по 24.08.2023, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 . Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підставним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме, до договорів про відкриття розрахункових рахунків/карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті розрахункових рахунків/карткового рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; документів, які містять інформацію про: рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій; перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків/карткового рахунку; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків/карткового рахунку; рух коштів, з 28.05.2023 р. по 24.08.2023 р., по карткових рахунках/розрахунковим рахункам та по банківським карткам, відкритих за розрахунковими рахунками карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Уповноваженим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 19 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя