Справа № 209/5262/23
Провадження № 1-кс/209/861/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000628 від 05.09.2023 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000628 від 05.09.2023 за за ч.4 ст.185 КК України, згідно якого30.08.2023 року о 12.14 годині невстановлена особа, в період дії воєнного стану, таємно, шляхом вільного доступу з банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " викрала грошові кошти в сумі 20799 грн. 98 коп, що належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній майнового збитку на вказану суму.

05.09.2023 року було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 02.09.2023 приїхала на лівобережну частину м. Кам`янське, щоб зняти грошові кошти з пенсійної картки, в банкоматі вона побачила, що її пенсійна картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована. 04.09.2023 року вона зателефонувала у ІНФОРМАЦІЯ_1 та їй повідомили, що з її універсальної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) були зняті грошові кошти (кредитні) в сумі 20 000 грн. та комісія 799,88 грн. 05.09.2023 року вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де побачила у виписці, яку надали співробітники банку, що 30.08.2023 о 12.14 годині з її картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) були зняті грошові кошти у банкоматі BRANCH 10026-0187, KYYIV, однак вона грошові кошти з картки вона не знімала, ніяких смс-повідомлень вона не надсилала, коди ніякі не вводила, ніхто сторонній не телефонував. Як могли знятись грошові кошти їй не відомо, ніякі операції та підтвердження переводів вона не натискала.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), тому слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації про власників та рух коштів по вищезазначеній банківській картці.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 за дорученням слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 00:00 год. 29.08.2023 по 00:00 год. 01.09.2023 включаючи інформацію: - повні реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , який прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 ;- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; - інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 29.08.2023 по 00:00 год. 01.09.2023 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції. Фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 29.08.2023 по 00:00 год. 01.09.2023. Повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 з 00:00 год. 29.08.2023 по 00:00 год. 01.09.2023.Інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна. Інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру. Інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта. Інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «Privat24».Відомості, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « Privat24».Відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 29.08.2023 по 00:00 год. 01.09.2023.Відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ОСОБА_17 »», відносно зазначеного клієнта. Відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ОСОБА_17 », відносно зазначеного клієнта. Відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 вересня 2023 року до 15 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1