Провадження № 1-кс/201/4681/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого погодженого прокурором внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 13.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено що, в ході моніторингу онлайн-платформ (порталів) щодо проведених процедур закупівель та оголошених тендерів, встановлено факт привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом недотримання норм статей 180, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV, статей 22, ч. 1 ст. 638 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV, через внесення змін до Договору «Про постачання (закупівлю) електричної енергії» від 02.02.2021 № 003001/2021 та інші договори, додатковими угодами, у частині збільшення ціни на електричну енергію, чим безпідставно змінювали істотні умови Договору, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди (збитків), чим порушено вимоги п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами та доповненнями).

На підставі викладеного в діях службових осіб юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Таким чином у ході досудового розслідування, з метою призначення судової економічної експертизи та підтвердження суми можливо привласнених грошових коштів, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо тендерної документації на закупівлю електричної енергії на 2021 рік, договору № 003001/2021 про постачання електричної енергії від 02.02.2021, додатків до нього, додаткових угод, актів виконаних робіт (актів надання послуг), платіжних доручень (рахунків, рахунків фактур), актів взаємозвірок.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 А

Слідчий надав заяву про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо тендерної документації на закупівлю електричної енергії на 2021 рік, договору № 003001/2021 про постачання електричної енергії від 02.02.2021, додатків до нього, додаткових угод, актів виконаних робіт (актів надання послуг), платіжних доручень (рахунків, рахунків фактур), актів взаємозвірок, а саме:

- завірені належним чином копії договорів з приводу постачання електроенергії за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 рік разом із всіма додатками, графіками, специфікаціями.

- завірені належним чином копії актів надання послуг з постачання електроенергії та довідки про вартість наданих послуг за договорами.

- завірену належним чином копію договору № 003001/2021 про постачання електричної енергії від 02.02.2021, додатків, додаткових угод, актів виконаних робіт, платіжних доручень (рахунків, рахунків-фактур), актів взаємозвірок.

- завірену належним чином копію Положення про тендерний комітет (комітет з конкурсних торгів) ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- завірену належним чином копію Положення про організацію та проведення закупівель в ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючі станом на 2021 рік.

- завірену належним чином копію річних планів закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 2021 рік.

- завірену належним чином копію наказів про призначення на посаду та посадових обов`язків усіх членів тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосується процедури проведення закупівель, які були чинні упродовж 2021 року.

- завірені належним чином копії посадових інструкцій (або контракту) директора, заступника директора з адміністративно-господарчої роботи, головного бухгалтера, начальника юридичного відділу інженера І категорії (з енергетики), головного енергетика, в точу числі виконувачів обов`язків, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були чинні у 2021 році;

- завірені належним чином копії службових записок службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стосуються підготовки, організації та проведення процедури закупівлі по договорам з постачанням електроенергії за 2021 рік.

- завірені належним чином копії документації конкурсних торгів за оголошеннями з закупівлі електричної енергії за 2021 рік.

- завірені належним чином копії пропозицій учасників закупівлі за оголошеннями з закупівлі по договорам з постачання електроенергії за 2021 рік.

- завірені належним чином копії протоколів засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) за оголошенням з закупівлі по договорам з постачання електроенергії за 2021 рік.

- завірені належним чином копії договорів з переможцями вищевказаних закупівель.

- завірені належним чином копії платіжних доручень про перерахування коштів за надані послуги за договорами з постачання електроенергії за 2021 рік.

- завірені належним чином копії журналу-ордеру (зведена відомість) з обліку розрахунків за товари, роботи послуги та інших розрахунків, відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками електричної енергії за договорами за 2021 рік.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1