Провадження № 1-кс/752/9478/23
У Х В А Л А

21 листопада 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 , захисників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_16 , погодженого першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_17 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000301 від 26.05.2022 року за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018),

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_16 за погодженням першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_17 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022 року за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 ч. 1 ст. 309 КК України.

Злочинна організація, створена ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , якою вони керували, участь у якій прийняли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з травня 2022 року по 27 вересня 2023 року на території міста Києва та інших міст України та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

27.09.2023 учасникам злочинної організації по матеріалам кримінального провадження №0000301 від 26.05.2022, повідомлено про підозру:

1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину Україну, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому

2. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 , уродженця Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого

3. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянину Україну, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимому

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженця Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимого

5. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Краматорськ Донецької області, громадянину Україну, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_7 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимому

6. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженця Донецької області, громадянина України проживаючого за адресою:

АДРЕСА_9 . ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Краматорськ Донецької області, громадянину Україну, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимому

28.09.2023 повідомлено про підозру:

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_12 , раніше не судимого;

Підозра обґрунтовується доказами, які зібрані у кримінальному провадженні, а саме:

?протоколами за результатами проведення НСРД - візуального спостереження за місцем розташування офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_13 , в ході якого було зафіксовано перебування організаторів злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , виконавців ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та інших членів злочинної організації в офісному приміщенні;

?протоколами за результатами проведення НСРД - аудіо-, та відеоконтролю за особами, в ході яких було зафіксовано, що організатори злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 постійно перебувають у вказаному офісному приміщенні, дають вказівки іншим членам злочинної організації щодо необхідності здійснення шахрайських дій, здійснюють розподіл грошових коштів між членами злочинної організації, здійснюють контроль за діяльністю злочинної організації, а виконавці ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та інші члени злочинної організації здійснюють заволодіння грошовими коштами потерпілих, спілкуються між собою щодо злочинної діяльності;

?протоколами за результатами проведення НСРД - проникнення до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_13 , в ході якого було здійснено копіювання файлів та документів на комп`ютерному обладнані, на якому виявлено скріншоти щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших, виявлено фішингові посилання, що надавалися потерпілим, шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого здійснювалось викрадення особистих банківських даних потерпілих;

?протоколами за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних систем, в ході якого виявлено спілкування між організаторами злочинної організації, виконавцями та іншими членами злочинної організації;

?протоколами допиту свідка ОСОБА_25 (особи залученої до виконання спеціального завдання з розкриття протиправної діяльності організованої групи чи злочинної організації), в ході якого встановлено механізм діяльності злочинної організації, телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який використовують члени злочинної організації, надано для огляду вказаний телеграм канал, до якого йому надано доступ з метою вчинення злочину;

?протоколами огляду телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в ході якого зафіксовано стійкість злочинної організації, строк дії злочинної організації, кількість потерпілих, грошовими коштами яких заволоділи учасники злочинної організації (близько 2000 осіб);

?матеріалами тимчасового доступу до банківських установ, операторів мобільного зв`язку, провайдерів телекомунікаційних мереж, в ході яких встановлено банківські картки, на які здійснювався вивід грошових коштів від потерпілих, ІР-адреси, які використовували члени злочинної організації під час заволодіння грошовими коштами потерпілих, мобільні термінали, які використовували члени злочинної організації під час заволодіння грошовими коштами потерпілих;

?висновками експерта за результатами проведення портретних експертиз, відповідно до яких складені протоколи за результатами проведення НСРД - візуальне спостереження за місцем та додатки до них дійсно містять фотографії організаторів та членів злочинної організації;

?протоколами допиту потерпілих, матеріалами, що становлять банківську таємницю, інформацією від платіжних систем Чеської Республіки, які свідчать про заволодіння грошовими коштами потерпілих;

?протоколами за результатами проведення обшуків за місцями мешкання підозрюваних та інших учасників злочинної організації;

?матеріалами тимчасового доступу до операторів мобільного зв`язку, банківських установ;

?іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності. іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

Двохмісячний строк досудового розслідування закінчується 27.11.2023, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- здійснити тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні Державної податкової служби України;

- здійснити тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл»;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні АТ «ТаскомБанк»;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні АТ «УніверсалБанк»;

- отримати висновки експерта за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів;

- отримати висновки експерта за результатами проведення комп`ютерно - технічної експертизи;

- отримати матеріали від компетентних органів республіки Чехія;

- здійснити переклад матеріалів кримінального провадження отриманих від компетентних органів республіки Чехія;

- отримати матеріали виконаних доручень в порядку ст. 40 КПК України;

- проаналізувати отримані в ході проведення тимчасового доступу документи;

- допитати в процесуальному статусі свідок осіб, яким відома інформація, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- розсекретити матеріали НСРД;

- виконати ряд інших слідчих дій по кримінальному провадженню, в яких виникне необхідність.

Проведення слідчих дій, які потребують додаткового часу, та долучення їх результатів до матеріалів кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення істини та доведення вини осіб, причетних до вчинення злочину.

Просив продовжити строк досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022 року до шести місяців.

Прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Будучи присутні у судовому засіданні підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та їх захисники заперечували проти задоволення заявленого клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_18 у судовому засіданні відсутній, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Заслухавши пояснення прокурора, з`ясувавши думку підозрюваних та їх захисників, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування встановлено, що додатковий строк є необхідним з метою виконання наступного:

- здійснити тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні Державної податкової служби України;

- здійснити тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл»;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні АТ «ТаскомБанк»;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні АТ «УніверсалБанк»;

- отримати висновки експерта за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів;

- отримати висновки експерта за результатами проведення комп`ютерно - технічної експертизи;

- отримати матеріали від компетентних органів республіки Чехія;

- здійснити переклад матеріалів кримінального провадження отриманих від компетентних органів республіки Чехія;

- отримати матеріали виконаних доручень в порядку ст. 40 КПК України;

- проаналізувати отримані в ході проведення тимчасового доступу документи;

- допитати в процесуальному статусі свідок осіб, яким відома інформація, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- розсекретити матеріали НСРД;

- виконати ряд інших слідчих дій по кримінальному провадженню, в яких виникне необхідність.

Слідчий суддя враховує можливу тривалість експертиз, результати яких необхідні для встановлення фактичних обставин у справі, а саме експертизи почеркаознавчої експертизи, розгляд яких відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, у разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) може тривати понад 90 календарних днів.

До отримання висновків експертів слідчий позбавлений можливості вчинити усі передбачені КПК України процесуальні дії для завершення досудового розслідування.

Наведені обставини вказують на те, що строк завершення проведення експертизи пов`язаний з об`єктивними причинами, які не залежали від сторони обвинувачення.

Крім того, слідчий суддя вважає обгрунтованими доводи, що на цей час не завершено розсекречення для долучення до матеріалів кримінального провадження матеріали за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та документів, на підставі яких вони проводились, та вчинити інші розшукові та процесуальні дії, зазначені у клопотанні.

Результати проведення таких процесуальних і слідчих дій мають вважливе значення для обґрунтованої кваліфікації вчинених кримінальних правопорушень, матимуть доказове значення для з`ясування і підтвердження обставин скоєння кримінальних правопорушень, притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб, можуть бути використані як докази під час судового розгляду цього провадження, а також дозволять повністю дослідити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

З огляду на викладене, враховуючи особливу складність провадження,слідчий суддя дійшов висновку, що наявні підстави для задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 27.03.2024, який наразі є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих та процесуальних дій, які виконати раніше не виявилося за можливе з об`єктивних причин.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_16 , погодженого першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_17 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000301 від 26.05.2022 року за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 . у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000301 від 26.05.2022 року за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 . у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), до шести місяців, а саме до 27 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1