У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/6924/23

провадження № 1-кс/0285/1384/23

13 листопада 2023 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 12.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України (далі матеріали ЄРДР),

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі банк). Зокрема, інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в банку, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 20:00год. 15.10.2023 по 06:00год. 16.10.2023, а саме даних про рух коштів по даному рахунку із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежу, суми та дати, часу операцій, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банкіських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові когшти, IP-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперовому так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 16.10.2023 близько 00:10 год., невстановлена особа невстановленим способом виклала з банківського рахунку ОСОБА_4 належні їй грошові кошти в сумі 1668,80грн., здійснивши несанкціоновані перекази коштів з її рахунку, чим заподіяла їй майнової шкоди.

Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів із розкриттям банківської таємниці щодо вказаного рахунку.

Від слідчого надійшла письмова заява, в якій він просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник Банку у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Так, з наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР, в сукупності з іншими долученими документами, встановлено, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту крадіжки.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти його розкриттю, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.

Докази, на підставі яких внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), а сукупність матеріалів, наданих слідчим, є достатніми для такого доступу.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ,

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю (з можливістю їх подальшого вилучення на електронні та паперові носії інформації):

інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в банку, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме даних про рух коштів по даному рахунку із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежу, суми та дати, часу операцій, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банкіських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові когшти, IP-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку,

у період з 20:00 год. 15.10.2023 по 06:00 год. 16.10.2023 включно, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL),

які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 13 січня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1