Справа №485/141/24
Провадження № 1-кс/485/28/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000177 від 01 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

17 січня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 01 грудня 2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 21.11.2023 року під приводом продажу транспортного засобу «Тойота пікап», в соціальній мережі «Фейсбук» заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 9000 грн., які він самостійно перерахував з своїх банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківську карту продавця № НОМЕР_3 .

З показань потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 21.11.2023 року він в соціальній мережі на сайті «Facebook» знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля марки «Toyota», вартість якого була зазначена 2000 доларів США. В оголошенні також був зазначений мобільний номер телефону продавця НОМЕР_4 . Даний автомобіль зацікавив потерпілого, та він вирішив подзвонити на вказаний номер мобільного телефону. В телефонній розмові ОСОБА_6 домовився із продавцем, який представився ОСОБА_7 , що він перешле йому грошові кошти у сумі 4000 грн. з метою бронювання автомобіля. Після розмови, ОСОБА_7 з вищевказаного номеру телефону у мобільному додатку «Viber» надіслав відео-огляд автомобіля «Toyota», який сподобався потерпілому, та надіслав реквізити для оплати, а саме номер банківської картки № НОМЕР_3 . Згодом 21.11.2023 року потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 переслав грошові кошти в сумі 4000 грн. на банківську картку зазначену продавцем № НОМЕР_3 . В подальшому в ході домовленості про зустріч з метою передання потерпілому ОСОБА_6 автомобіля та отримання продавцем решти коштів, у зв`язку з ненадходження ОСОБА_6 заробітної плати сторони домовились, що продавець особисто прижене автомобіль, так як у ОСОБА_6 не має змоги приїхати, але за умови, якщо потерпілий відправить ще 4000 грн. на пальне. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився, та з іншої своєї банківської картки № НОМЕР_1 відправив грошові кошти в розмірі 4000 грн. на банківську картку продавця № НОМЕР_3 . Того ж дня, близько 08:00 год. продавець вдруге попрохав потерпілого надіслати йому грошові кошти в сумі 1000 грн. на термінові особисті потреби. На дану пропозицію потерпілий погодився та знову зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 відправив грошові кошти в розмірі 1000 грн. на банківську картку продавця № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_6 був заблокований продавцем та надалі скориставшись іншим мобільним номером телефону в ході розмови з продавцем, останнім було повідомлено ОСОБА_6 про шахрайські дії відносно нього. Загальна сума матеріального збитку становить 9000 гривень.

Так, згідно платіжних інструкцій від 29 листопада 2023 року платник ОСОБА_6 , здійснив переказ власних коштів трьома платежами в загальній сумі 9000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_5 , надавачем платіжних послуг отримувача є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач, з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілого, отримання належних та допустимих доказів, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, просить надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 год. 20.11.2023 по дату винесення ухвали.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 або дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та/або філії Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації про банківську картку № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 20.11.2023 по 18.01.2024 р. із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 20.11.2023 по 18.01.2024 р., а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1