Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/157/2024 Справа № 641/196/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до ЄРДР за № 0000028 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про встановлений факт надміру виплачених коштів держбюджету ОСОБА_5 в період з 01.06.2023 по 31.07.2023 нараховані грошові кошти допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, оскільки в Управління була відсутня інформація про смерть останнього. Таким чином, невстановлена особа в період з 01.06.2023 по 31.07.2023, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами держбюджету у розмірі 5267,43 грн., чим спричинила Міністерству соціальної політики України матеріальні збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надала пояснення, в якому вона повідомила, що вона вдова, чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який ІНФОРМАЦІЯ_4 помер. Вона зі своїм покійним чоловіком ОСОБА_5 06.03.2022 переїхали з місця їх реєстрації: АДРЕСА_1 до іншого місця мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України. Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_5 , де подавали документи для оформлення внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 останніх, про що отримали 18.07.2022 відповідні довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. У період часу з серпня 2022 вони отримували грошові кошти у розмірі 2 000 гривень (двох тисяч гривень) кожний місяць, кожний окремо. Усі грошові зарахування ОСОБА_6 з ОСОБА_5 отримували особисто на їх банківські картки окремо, а саме ОСОБА_6 банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_2 . У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 був інвалідом через психічну хворобу та у них в сім`ї було заведено, що ОСОБА_6 завжди знімала кошти з банківської картки останнього та веде їх спільний бюджет та вона знала його пін-код від картки, ОСОБА_5 приходили на картку виплати ВПО, пенсія.

ІНФОРМАЦІЯ_4 її чоловік помер через хворобу. Після смерті чоловіка ОСОБА_6 подзвонили з Пенсійного фонду України та повідомили, що вона може зняти з картки її чоловіка пенсію, яка складала у нього до смерті приблизно 2000 грн. та суму на поховання чоловіка. Коли вона прийшла до банкомату, вставивши до нього банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та перевіривши баланс, вона побачила грошову суму у розмірі приблизно 7500 (точно не пам`ятає) та зрозумівши, що частина з них пенсійні кошти, на похорони та частина коштів ВПО, ОСОБА_6 не розуміючи, які точні суми були кожної виплати, остання зняла вказані грошові кошти повністю та розпорядилася на власні потреби, у зв`язку з низькою пенсією, а саме на покупку продуктів. Приблизно в грудні 2023 року ОСОБА_6 зателефонували з правління соціального захисту населення та повідомили, що вона повинна повернути їм грошові кошти у сумі приблизно 5000, які були зараховані її чоловіку рубчанінову ОСОБА_7 після його смерті, на що вона відповіла, що не має можливості зараз сплатити цю суму.

Під час досудового розслідування 11.01.2024 в період часу з 15:59 по 16:06 дізнавачем СД ОСОБА_3 під безперервну відеофіксацію, в присутності двох понятих, проведено огляд місця події на відкритій ділянці місцевості поблизу буд. АДРЕСА_3 , в ході якого жінка представилася та пред`явила свій паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході огляду місця події ОСОБА_6 надала для огляду та вилучення банківську картку її чоловіка померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 дійсна до 06/26. На картці мається напис: «для виплат ІНФОРМАЦІЯ_8 » та чіп. Зі зворотної сторони реквізити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », голограмна позначка птаха та CVV код. Після огляду вказану банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 поміщено до паперового конверту білого кольору, нанесено пояснювальний напис, засвідчено підписами усіх учасників слідчої дії та вилучено. Також в ході огляду ОСОБА_6 надала для огляду оригінал свідоцтва про смерть її померлого чоловіка ОСОБА_5 . Документ виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 №880017 від 31.05.2023 дата смерті ОСОБА_5 30 травня 2023 року. Після огляду вказаний документ повернуто ОСОБА_6 .

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритої на ОСОБА_5 за період з 00.00 24.02.2022 по 23:59 15.01.2024, а саме: інформації щодо власника банківського рахунку (IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатків; документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо), руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , шляхом зняття копії інформації у відділенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали два місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1