Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/374/23 Провадження № 1-кс/475/186/23
У Х В А Л А

06.10.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000040 від 14.02.2022р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000040 від 14.02.2022р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

В клопотанні слідчий зазначив, що 14.02..2023року до ВП№ Вознесенського РУП надійшла зваява від ОСОБА_5 про те що, 13.02.2023 близько 17:00 год. невстановлена особа зателефонувавши з № НОМЕР_1 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом проведення анкетування з метою покращення роботи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснила незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 з карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 у сумі 3100 грн., чим завдала матеріальні збитки.

14.02.2023 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за № 0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 13.02.2023 близько 13:10 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) зателефонувала невідома їй особа, з номеру телефона, який не був в останньої в контактах (моб. тел. НОМЕР_1 ). Піднявши слухавку, невідома особа жіночим голосом, представилась на ім`я ОСОБА_6 та повідомила що вона є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Остання повідомила, що вона проводить анкетування клієнтів банку з метою покращення роботи банку.

Після чого, особа яка представилась працівником банку на ім`я ОСОБА_6 повністю назвала анкетні дані ОСОБА_5 та номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та уточнила чи всі вищевказані дані вірні. ОСОБА_5 підтвердила що всі дані вірні. Після чого, особа яка раніше представилась на ім`я ОСОБА_6 запитала у ОСОБА_5 чи довіряє остання користуватися своєю банківською карткою третім особам, на що ОСОБА_5 повідомила що не довіряє та користується своєю карткою самостійно.

Після чого, ОСОБА_5 особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 було запропоновано залишитись на лінії поки вона заповнює анкету.

Та оскільки ОСОБА_5 надійшов вхідний дзвінок з іншого номеру вона прийняла вхідний дзвінок та відключилась від розмови з ОСОБА_6 , після розмови, особа яка раніше представлялась на ім`я ОСОБА_6 відразу перетелефонувала останній, але з іншого номеру мобільного телефону ( НОМЕР_5 ) та сказала щоб ОСОБА_5 почекала і через кілька хвилин повідомила що вона завершила анкетування та попрощалась.

Згодом, близько через годину, ОСОБА_5 зайшовши до мобільного додатку «ОЩАД24», виявила що з вищевказаної банківської картки були перераховані грошові кошти у сумі 3100 грн. на картку іншого невідомого їй банку.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володінні банк AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 , , а саме - у відділенні Філії Миколаївського обласного управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 ).

В зв`язку з зазначеним, під час досудового розслідування кримінального провадження у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Крім того, слідчий СВ ВП № 2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області,зазначає, що 11.04.2023року до Доманівського районного суду Миколаївської області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю ( справа № 475/374/23, провадження №1-кс/475/74/23 від 14.04..2023р.). Однак, отримавши ухвалу слідчого судді, виконати її представилося неможливим. Причиною неможливості її виконати слідчий зазначає оголошення 24 лютого 2022 року Указом Президента України ОСОБА_7 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Указами Президента України строк воєнного стану продовжено. У зв`язку з порушенням логістичних шляхів сполучення, плановим вимиканням електроживлення та іншими похідними перешкодами, виконати вказану вище ухвалу Доманівського районного суду Миколаївської області у строк до 14.06.2023 не представилось можливим.

Слідчий в письмовій заяві просив розглядати справу без його участі та задовольнити клопотання.

Представник AT ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні докуменив, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) станом на 13.02.2023року

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_6 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника станом на 13.02.2023 р.

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з рахунку НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, станом на 13.02.2023 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 05 грудня 2023 року.

Попередити посадових осіб AT ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1