Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/5026/23
Провадження № 1-кс/572/81/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2024 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000786 від 12.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.309 ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулась до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до клопотання 19 січня 2023 року невстановленою особою, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, з відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Львів на ім`я ОСОБА_4 , була відправлена посилка № 9401, в якій знаходилась картонна коробка з вищевказаними психотропними речовинами. 20 січня 2023 року, ОСОБА_5 приблизно о 14 год. 10 хв. на автомобілі марки «ВАЗ-21070» р.н.з. НОМЕР_2 під`їхав до відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , та надавши реквізити поштового відправлення із зазначенням номеру ТТН № 9401, отримав посилку з вищевказаними психотропними речовинами. В подальшому з 15 год. 27 хв. по 16 год. 07 хв. 20 січня 2023 року при проведенні огляду в громадянина ОСОБА_5 було виявлено та вилучено два поліетиленових пакетики, в яких знаходилась психотропна речовина PVP (1 -феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 3,645 г. та психотропна речовина - 4-MMC (4-метилметкатинон), яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 3,688 г., що у відповідності з наказом МОЗ України №188 від 01 серпня 2000 року "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу" є великим розміром. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах.

Слідчий підтримав клопотання, просить задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл слідчим Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 право здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що містять наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картки/рахунки НОМЕР_4 ( коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про створення облікових записів в «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » під картку/рахунок НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок № НОМЕР_4 (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картки/рахунка НОМЕР_4 ;

- відомості про рух коштів картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.01.2023 по 08.12.2023;

- копії матеріалів фото-, відеофіксації з банків, банкоматів при користуванні картки/рахунку НОМЕР_4 в період з 01.01.2023 по 08.12.2023;

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 19 березня 2024 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: