Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1791/2023 Справа № 641/5383/23
УХВАЛА
09 листопада 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати старшому дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, з метою документування злочинної діяльності в період часу з моменту реєстрації карток по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у Харківському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2023 року близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_5 надійшло повідомлення на платформі Інстаграм від його товариша ОСОБА_7 , а саме прохання позичити йому на пару годин грошові кошти. ОСОБА_5 йому відповів, а саме, запитав, скільки йому потрібно позичити грошових коштів, він йому відповів 3000 гривень.
Потім ОСОБА_5 написав товаришу, щоб він надіслав йому номер банківської карти і потерпілий цього ж дня о 12:32 самостійно перерахував зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3000 гривень. Цього ж дня через 10 хвилин ОСОБА_5 знову приходить повідомлення від мого товариша ОСОБА_7 , з проханням позичити йому ще 2500 гривень також на пару годин. На що потерпілий погодився і о 12:40 самостійно перерахував зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2500 гривень.
В подальшому після 14:00 ОСОБА_5 знову прийшло повідомлення від товариша ОСОБА_7 про те, що його акаунт в платформі Інстаграм було взламано і він не прохав позичити йому грошові кошти. Потім він надіслав скриншот історії вході до додатку Інстаграм, а саме на його сторінку, де вказано, що його товариш намагався зайти до своєї сторінки Інстаграм, а саме з місця його знаходження, Харківська область, м. Золочів. Також вказано, що був здійснений вхід з невідомого пристроя 22001117ТУ, поряд з м. Ужгород.
В ході досудового розслідування, встановлено, що потерпілим було перераховано зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень на банківську карту ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 .
В ході вилучення інформації по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 встановлено, що частина грошових коштів в сумі 600 гривень перераховані на карту № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.08.2023 року о 12:35:17.
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 16.08.2023 року по 23:59 год. 09.11.2023 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні Харківському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 год. 16.08.2023 року по 23:59 год. 09.11.2023 року.
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.12.2023 року.
Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1