Справа № 589/4022/23
Провадження № 1-кс/589/1874/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000023 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 06.03.2023 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа шляхом використання інформаційнокомунікаційних систем заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 7890 гривень, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 , під приводом перевірки та уточнення даних власника карки. Для виконання даної дії невідома особа надіслала ОСОБА_5 , код в смс повідомленні, після того як остання повідомила даний код в неї відбулося списання грошових коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_6 було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 18.05.2023 о 22:42 год. невстановлена особа, шляхом обману, під виглядом розміщення публікації у мобільному додатку «Facebook» з посиланням на сайт по оформленню грошової допомоги від держави, на якому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєструвався, увівши всі данні своєї банківської картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_4 та повідомивши по номеру НОМЕР_5 , особі яка представилась працівником банку, таємний код з смс, після чого з вказаної карти, були списані гроші через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 10950 грн., внаслідок чого потерпілому ОСОБА_7 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_7 було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 на які були перераховані грошові кошти, які належать потерпілим ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_3 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за період часу з 25.02.2023 по 23.02.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку за 25.02.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 25.02.2023; відомостей про те, яким чином здійснювалися 25 лютого 2023 року перекази коштів з вищевказаного карткового рахунку, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копії юридичних справ держателя банківської картки № НОМЕР_6 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за період часу з 18.05.2023 по 19.05.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку за 18.05.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 18.05.2023; відомостей про те, яким чином здійснювалися 18 травня 2023 року перекази коштів з вищевказаного карткового рахунку, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та деталі транзакцій по переказу коштів по даним рахункам має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_3 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за період часу з 25.02.2023 по 23.02.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку за 25.02.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 25.02.2023; відомостей про те, яким чином здійснювалися 25 лютого 2023 року перекази коштів з вищевказаного карткового рахунку, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копії юридичних справ держателя банківської картки № НОМЕР_6 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за період часу з 18.05.2023 по 19.05.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку за 18.05.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 18.05.2023; відомостей про те, яким чином здійснювалися 18 травня 2023 року перекази коштів з вищевказаного карткового рахунку, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.

Строк дії ухвали визначити до 25 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1