Провадження №1-кс/592/6543/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що протягом 2021 р. ОСОБА_3 , шахрайським шляхом, під приводом лікування дружини, можливо незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 68115,58 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував на банківську картку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 наступні грошові кошти: 21.07.2021 р. перераховано грошові кошти у сумі 10050,25 (десять тисяч п`ятдесят гривень 25 коп.) гривень, що підтверджується квитанцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № P24AP24AC434; 21.07.2021 перераховано грошові кошти у сумі 10050,25 (десять тисяч п`ятдесят гривень 25 коп.) гривень, що підтверджується квитанцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № P24AP24AC861; 15.08.2021 перерахував на вказану вище банківську картку ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 3015,08 (три тисячі п`ятнадцать гривень 08 копійок); 09.10.2021 перераховано грошові кошти у сумі 10000,00 (десять тисяч) гривень. що підтверджуються квитанцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №P24AP24AC868; 26.10.2021 перераховано грошові кошти у сумі 10000,00 (десять тисяч) гривень що підтверджується квитанцію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №P24AP24AC311; 17.12.2021 перерахував на банківську картку ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 5000,00 (п`ять тисяч) гривень, що підтверджуються квитанцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № P24AP24AC950; 04.02.2022 я перерахував на банківську картку ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 6000,00 (шість тисяч) гривень, що підтверджується квитанцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до персональних відомостей про користувача, відомостей про рух коштів по карті НОМЕР_1 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу з 20.07.2021 по 28.02.2022, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період.

Відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні м. Суми, а саме:

інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу з 20.07.2021 р. по 28.02.2022 р., інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1