Справа № 352/1148/23
Провадження № 1-кс/352/473/23
У Х В А Л А

12 грудня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000180 від 23 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження № 0000180 від 23 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які є підставою купівлі продажу нерухомого майна, яке буде створене у майбутньому, а саме:

- оригінал договору № 7/Н від 17.10.2016 купівлі продажу нерухомого майна яке буде створене у майбутньому, предметом якого являється нежитлове приміщення за будівельним номером АДРЕСА_2 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- оригінал акту приймання передачі нежитлового приміщення складеного на підставі договору № 7/Н від 17.10.2016 купівлі продажу нерухомого майна яке буде створене у майбутньому, предметом якого являється нежитлове приміщення за будівельним номером АДРЕСА_2 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- оригінали квитанцій, чеків, касових ордерів чи іншої документації, якою підтверджується отримання коштів від покупця, за придбання нежитлового приміщення, за будівельним номером АДРЕСА_2 на підставі договору № 7/Н від 17.10.2016;

- оригінал договору № К VII-XII від 25.12.2018 купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створене у майбутньому, предметом якого являється група нежитлових приміщень, загальною площею 105,47 кв.м., що розташоване в АДРЕСА_3 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- оригінал акту приймання передачі нежитлового приміщення складеного на підставі договору № К VII-XII від 25.12.2018 купівлі-продажу нерухомого майна яке буде створене у майбутньому, предметом якого являється нежитлове приміщення, загальною площею 105,47 кв.м, що розташоване в АДРЕСА_3 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- оригінали квитанцій, чеків, касових ордерів чи іншої документації, якою підтверджується отримання коштів від покупця, за придбання нежитлового приміщення, загальною площею 105,47 кв.м, що розташоване в АДРЕСА_3 , на підставі договору № К VII-XII від 25.12.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ..

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування з метою отримання вказаних матеріалів, як допустимих доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також необхідні для проведення експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання і додані документи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення враховуючи таке:

Досудовим розслідуванням установлено, що 22.05.2023 в чергову частину Відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП поступила заява від ОСОБА_7 про те, що невідомі особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, склали, завідомо підроблені документи на право власності некомерційним житловим приміщенням, загальною площею 101,9 кв.м., яке розташоване в АДРЕСА_4 , які подали до державного реєстратора з метою реєстрації права власності.

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 10.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 з однієї сторони та ОСОБА_7 з другої сторони було укладено договір № 7/Н купівлі продажу нерухомого майна яке буде створене у майбутньому, предметом якого являється нежитлове приміщення за будівельним номером АДРЕСА_2 .

У відповідності до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 325349125 власником нежитлового приміщення за будівельним номером АДРЕСА_2 являється ОСОБА_7 , ІНП НОМЕР_2 .

Окрім цього, також було встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , за заявою ОСОБА_6 здійснювалася процедура державної реєстрації групи нежитлових(комерційних) приміщень №№ VII-XI, загальною площею 105,47 кв.м., що розташоване в АДРЕСА_3 , придбаного на підставі договору № К VII-XII від 25.12.2018. Процедура державної реєстрації була скасована за заявою ОСОБА_6 .

Також, 21.07.2023 під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 було видано акт приймання - передачі нежитлового приміщення загальною площею 101,9 кв.м., що розташоване в АДРЕСА_3 , придбаного на підставі договору № 7/Н від 17.10.2016.

На даний час в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до оригіналів документів, які зберігаються у приміщенні ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які є підставою купівлі продажу нерухомого майна, яке буде створене у майбутньому, з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригінал договору № 7/Н від 17.10.2016 купівлі продажу нерухомого майна яке буде створене у майбутньому, предметом якого являється нежитлове приміщення за будівельним номером АДРЕСА_2 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- оригінал акту приймання передачі нежитлового приміщення складеного на підставі договору № 7/Н від 17.10.2016 купівлі продажу нерухомого майна яке буде створене у майбутньому, предметом якого являється нежитлове приміщення за будівельним номером АДРЕСА_2 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- оригінали квитанцій, чеків, касових ордерів чи іншої документації, якою підтверджується отримання коштів від покупця, за придбання нежитлового приміщення, за будівельним номером АДРЕСА_2 на підставі договору № 7/Н від 17.10.2016;

- оригінал договору № К VII-XII від 25.12.2018 купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створене у майбутньому, предметом якого являється група нежитлових приміщень, загальною площею 105,47 кв.м., що розташоване в АДРЕСА_3 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- оригінал акту приймання передачі нежитлового приміщення складеного на підставі договору № К VII-XII від 25.12.2018 купівлі-продажу нерухомого майна яке буде створене у майбутньому, предметом якого являється нежитлове приміщення, загальною площею 105,47 кв.м, що розташоване в АДРЕСА_3 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- оригінали квитанцій, чеків, касових ордерів чи іншої документації, якою підтверджується отримання коштів від покупця, за придбання нежитлового приміщення, загальною площею 105,47 кв.м, що розташоване в АДРЕСА_3 , на підставі договору № К VII-XII від 25.12.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

Відомості, які містяться у документах, можуть бути використані як докази, зокрема і для проведення відповідних експертиз, а іншим способом, крім проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) оригіналів документів, здобути вказані докази неможливо. Так само, без вилучення оригіналів документів, іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, вказані документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети досудового розслідування .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163,164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000180 від 23 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які є підставою купівлі продажу нерухомого майна, яке буде створене у майбутньому, а саме:

- оригінал договору № 7/Н від 17.10.2016 купівлі продажу нерухомого майна яке буде створене у майбутньому, предметом якого являється нежитлове приміщення за будівельним номером АДРЕСА_2 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- оригінал акту приймання передачі нежитлового приміщення складеного на підставі договору № 7/Н від 17.10.2016 купівлі продажу нерухомого майна яке буде створене у майбутньому, предметом якого являється нежитлове приміщення за будівельним номером АДРЕСА_2 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- оригінали квитанцій, чеків, касових ордерів чи іншої документації, якою підтверджується отримання коштів від покупця, за придбання нежитлового приміщення, за будівельним номером АДРЕСА_2 на підставі договору № 7/Н від 17.10.2016;

- оригінал договору № К VII-XII від 25.12.2018 купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створене у майбутньому, предметом якого являється група нежитлових приміщень, загальною площею 105,47 кв.м., що розташоване в АДРЕСА_3 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- оригінал акту приймання передачі нежитлового приміщення складеного на підставі договору № К VII-XII від 25.12.2018 купівлі-продажу нерухомого майна яке буде створене у майбутньому, предметом якого являється нежитлове приміщення, загальною площею 105,47 кв.м, що розташоване в АДРЕСА_3 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- оригінали квитанцій, чеків, касових ордерів чи іншої документації, якою підтверджується отримання коштів від покупця, за придбання нежитлового приміщення, загальною площею 105,47 кв.м, що розташоване в АДРЕСА_3 , на підставі договору № К VII-XII від 25.12.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ..

Строк дії ухвали - до 11 лютого 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Максим ОЛІЙНИК