Провадження № 1-кс/638/2879/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 08 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до: договорів, укладених у період з 24.02.2022 по 30.10.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); актів приймання-передачі наданих послуг за договорами укладеними у період з 24.02.2022 по 30.10.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); тендерної документації за договорами укладеними у період з 24.02.2022 по 30.10.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); платіжних доручень на виконання договорів укладених у період 24.02.2022 по 30.10.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що встановлено, що директором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради ОСОБА_5 набуто громадянство РФ, який 20.02.2022 виїхав до тимчасово окупованої території АРК Крим через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до цього часу не повернувся на територію України. Разом з цим, ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території отримує заробітну плату та інші надбавки, від його імені складаються та підписуються фінансово-господарські документи підприємства.

Таким чином, вказані обставини свідчать вчинення посадовими особами кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування на запит прокурора з ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано лист від 03.03.2023 за №91-9533/18/23-Вих, відповідно до якого ОСОБА_5 20.02.2022 о 06:29 через ІНФОРМАЦІЯ_4 (Салькове) виїхав з України та до цього часу не повернувся.

Крім того, у ході досудового розслідування на запит прокурора з ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2022 по 01.02.2023 отримано, зокрема, дані щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради, в тому числі директору ОСОБА_5 .

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що, зокрема, 15.06.2022 за №ПВРЗ(ЦЗЛ-40/2022-ЮВ) та 27.04.2023 за № ПВРЗ(ЦЗЛ-40/2022-ЮВ) між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради в особі директора ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі заступника директора філії з виробничих питань філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 укладено договори надання послуг із захоронення безпечних промислових відходів, за результатами виконання яких складено акти здачі-приймання надання послуг, які підписано ОСОБА_5 .

Таким чином, укладення договорів та результати їх виконання за підписом директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради ОСОБА_5 у період з 24.02.2022 по цей час, тобто у проміжок часу, коли останній не перебуває на території України дає обгрунтовані підстави вважати про невиконання таких договорів, та як наслідок свідчить про заволодіння майном комунального підприємства у вигляді грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що утворює склад злочину, передбачений ст. 191 КК України.

Також, встановлено, що зокрема 29.07.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки в особі директора ОСОБА_5 (виконавець) укладено договір №29/07 про надання послуг з вивозу та утилізації/розміщення відходів буріння з об`єктів замовника.

Крім того, 07.03.2023 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Філії Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) укладено договір №УБГ151/034-23 про надання послуг з збирання, завантаження та вивозу відходів буріння з об`єктів замовника з подальшою утилізацією. У свою чергу 19.08.20221 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки в особі директора ОСОБА_5 (виконавець) укладено договір №2108-19/1 про надання послуг відповідно до якого виконавець зобов`язується прийняти відходи та використати в якості пересипки ущільнюючих шарів на полігоні. Додатковою угодою №1 до вказаного договору його строк дії продовжено до 31.12.2022.

Тобто, за договорами, укладеними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його виконання може здійснюватись Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки в особі директора ОСОБА_5 .

Разом з цим, зважаючи, що у період з 24.02.2022 по цей час на момент укладення вказаних договорів ОСОБА_5 перебував за кордоном, тобто не міг їх підписувати, наявні достатні підстави вважати про їх невиконання та привласнення бюджетних коштів, у зв`язку з чим виникла необхідність у витребуванні їх копій та актів приймання-передачі наданих послуг за вказаними договорами.

Таким чином, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме договорів, додатків до нього; актів приймання-передачі наданих послуг за договорами, тендерної документації, платіжних доручень на виконання договорів.

Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних послуг, проведення судових експертиз, для чого необхідно отримати вказані документи.

Крім того, у зв`язку з тим, що документи щодо вище перелічених робіт та послуг містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господарського кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прокурор не з`явились. Представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, при розгляді клопотання покладалась на розсуд суду. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000046 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України встановив наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що що директором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради ОСОБА_5 набуто громадянство РФ, який 20.02.2022 виїхав до тимчасово окупованої території АРК Крим через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до цього часу не повернувся на територію України. Разом з цим, ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території отримує заробітну плату та інші надбавки, від його імені складаються та підписуються фінансово-господарські документи підприємства.

Таким чином, вказані обставини свідчать вчинення посадовими особами кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування на запит прокурора з ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано лист від 03.03.2023 за №91-9533/18/23-Вих, відповідно до якого ОСОБА_5 20.02.2022 о 06:29 через ІНФОРМАЦІЯ_4 (Салькове) виїхав з України та до цього часу не повернувся.

Крім того, у ході досудового розслідування на запит прокурора з ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2022 по 01.02.2023 отримано, зокрема, дані щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради, в тому числі директору ОСОБА_5 .

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що, зокрема, 15.06.2022 за №ПВРЗ(ЦЗЛ-40/2022-ЮВ) та 27.04.2023 за № ПВРЗ(ЦЗЛ-40/2022-ЮВ) між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради в особі директора ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі заступника директора філії з виробничих питань філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 укладено договори надання послуг із захоронення безпечних промислових відходів, за результатами виконання яких складено акти здачі-приймання надання послуг, які підписано ОСОБА_5 .

Таким чином, укладення договорів та результати їх виконання за підписом директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради ОСОБА_5 у період з 24.02.2022 по цей час, тобто у проміжок часу, коли останній не перебуває на території України дає обгрунтовані підстави вважати про невиконання таких договорів, та як наслідок свідчить про заволодіння майном комунального підприємства у вигляді грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що утворює склад злочину, передбачений ст. 191 КК України.

Також, встановлено, що зокрема 29.07.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки в особі директора ОСОБА_5 (виконавець) укладено договір №29/07 про надання послуг з вивозу та утилізації/розміщення відходів буріння з об`єктів замовника.

Крім того, 07.03.2023 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Філії Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) укладено договір №УБГ151/034-23 про надання послуг з збирання, завантаження та вивозу відходів буріння з об`єктів замовника з подальшою утилізацією. У свою чергу 19.08.20221 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки в особі директора ОСОБА_5 (виконавець) укладено договір №2108-19/1 про надання послуг відповідно до якого виконавець зобов`язується прийняти відходи та використати в якості пересипки ущільнюючих шарів на полігоні. Додатковою угодою №1 до вказаного договору його строк дії продовжено до 31.12.2022.

Тобто, за договорами, укладеними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його виконання може здійснюватись Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки в особі директора ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Заходами забезпечення кримінального провадження є крім іншого, тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні відповідно до ч.5 статті 132 КПК України.

Відповідно до ч.6,7 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються; До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07.11.2023 прокурором в порядку ст.93 КПК України направлено вимогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання належним чином копій необхідних документів, однак відповідь на вимогу на час звернення прокурора до суду з клопотанням не надійшла, у зв?язку з чим у досудовому розслідуванні існує потреба застосування заходу забезпечення кримінального провадження щодо отримання документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором обґрунтоване та доведено відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотання довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України, вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні прокурора, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів, враховуючи об`єктивну потребу у їх дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення таких дій з метою забезпечення дієвості провадження, повного та об`єктивного дослідження фактів та подій, спрямованого на встановлення обставин кримінального правопорушення. Об`єктивно існує необхідність дослідження документів пов`язаних з проведенням ремонтних робіт, що в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, причетних до вчинення злочину. Суд погоджується з доводами прокурора про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ до договорів та документів, що пов`язані з їх підписанням та виконанням з можливістю вилучення належним чином завірених копій, оригінали яких залишаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд прийшов до висновку, що таке втручання у діяльність вказаного товариства є співмірним заходом для виконання завдань кримінального провадження, встановлених у ст.2 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- договорів, укладених у період з 24.02.2022 по 30.10.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- актів приймання-передачі наданих послуг за договорами укладеними у період з 24.02.2022 по 30.10.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- тендерної документації за договорами укладеними у період з 24.02.2022 по 30.10.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- платіжних доручень на виконання договорів укладених у період 24.02.2022 по 30.10.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Роз`яснити володільцю документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1