Справа № 307/4942/23
Провадження №1-кс/307/741/23
УХВАЛА

про арешт тимчасово вилученого майна

24 жовтня 2023 року м. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,,

встановила:

Слідчий СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 23 жовтня 2023 року звернувся до слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області з клопотанням, погодженим із прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт тимчасово вилученого майна з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000744, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області знаходиться вказане кримінальне провадження та під час досудового розслідування встановлено, що 22 жовтня 2023 року о 17 год. 30 хв. в ході реалізації інформації отриманої ПОРВ (з м. д. н. п. Ділове) на напрямку 289 п/зн, при спробі незаконного перетину ДКУ затримано 3 гр. України, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .. В ході первинного опитування було встановлено, що ОСОБА_8 та ще одна невстановлена особа, за грошові кошти у розмірі 4000 (чотири тисячі) доларів США мав на меті незаконно переправити двох громадян України, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до державного кордону України.(а. с. 9-13)

Із протоколу огляду місця події видно, що на прилеглій території розташованій позаду будинку АДРЕСА_1 приблизно на відстані 500 метрів від 289 прикордонного знаку у ОСОБА_4 під час огляду виявлені грошові кошти в загальній сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США та мобільний телефон марки «IPhone», моделі «11», чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , моб. тел. НОМЕР_3 ; у ОСОБА_5 виявлено мобільний телефон марки «TECNO POP LTE», моделі «TECNO BD4a», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , моб. тел. НОМЕР_6 та аркуш паперу формату А4 на ім`я ОСОБА_9 , які були вилучені та упаковані в паперовий конверт НПУ ГСУ. (а. с. 14-17).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000744 від 22 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

На підставі постанов слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 від 23 жовтня 2023 року вказане майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Положенням п. 3 ч. 2 цієї статті передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно ч. 1, ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Ураховуючи наведене, з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність в арешті тимчасово вилученого майна, а саме, вказаних мобільних телефонів, грошових коштів та аркуша паперу формату А4.

Під час розгляду клопотання слідчий СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 в обґрунтування вказаного клопотання посилалися на викладені у ньому обставини, власники майна не заперечували проти часткового задоволення клопотання та просили повернути на відповідальне зберігання тимчасово вилучене майно.

Заслухавши думку слідчого, власників майна та дослідивши документи, додані до клопотання, слідчий суддя дійшла висновку про задоволення вказаного клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з таких підстав.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Із витягу з ЄРДР вбачається, що слідчими СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області зокрема ОСОБА_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2023 року за № 0000744 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України ( а. с. 5).

Згідно постанов про визнання предметів речовими доказами від 23 жовтня 2023 року видно, мобільний телефон марки «IPhone», моделі «11», чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , моб. тел. НОМЕР_3 та грошові кошти в загальній сумі 4 000 (чорити тисячі) доларів США, номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: 1) PK80567152D, 2) MJ63951753A, 3)MF24213338F, 4) LB44007927H, 5) JF18224931C, 6) PK80567151D, 7) MB98690251A,8) LL40274123F, 9) PG53068631B, 10) ML31387147E, 11) PB98493811N, 12)PF34860108K, 13) PE51538525D, 14) LB44007919H, 15) LF61407403G, 16)MJ63951484А, 17) PF28152904L, 18) PF34860007K, 19) PF34860102K, 20)PF34860101K, 21) PK29613700E, 22) LF05682511*, 23) MF18522910G, 24)JB34980185B, 25) MG22020857A, 26) PF34860107K, 27) PK80567156D, 28)PK80560490D, 29) PK80567150D, 30) PB34707354C, 31) MG56590305A, 32)PB34707354C, 33) PK80567155D, 34) LB44007985H, 35) PG23442681B, 36)LF53315959F, 37) PG18395105В, 38) LB11914321M, 39) PF34860109K, 40)LB70820669R, які упаковані до спеціального конверту НПУ ГСУ, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_2 ;

- мобільний телефон марки «TECNO POP LTE», моделі «TECNO BD4a», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , моб. тел. НОМЕР_6 та аркуш паперу формату А4 на ім`я ОСОБА_9 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000744 від 22 жовтня 2023 року (а. с. 38-42).

Із пояснень ОСОБА_5 видно, що 22 жовтня 2023 року близько 15 год. він зустрівся з ОСОБА_10 , який запропонував йому незаконно перетнути кордон через річку. ОСОБА_5 погодився і пізніше зустрівся із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з якими був ще один чоловік, який також мав перетнути кордон з ним. ОСОБА_5 погодилися переправити через кордон України безкоштовно, а з іншого чоловіка ОСОБА_10 та ОСОБА_11 мали взяти гроші (а. с 18).

Із пояснень ОСОБА_8 видно, що 22 жовтня 2023 року близько 14 год. він зустрівся з ОСОБА_10 , який повідомив йому що переведе через річку двох людей: одного за 4000 (чотири тисячі) доларів, а іншого безплатно. (а. с. 19)

Із протоколу допиту свідка ОСОБА_4 видно, що 27 вересня 2023 року переговоривши з невідомою йому особою по мобільному телефону, вказана особа погодилася допомогти ОСОБА_4 незаконно перетнути державний кордон України за грошову винагороду у сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США. (а. с. 23-27)

Із протоколу допиту свідка ОСОБА_5 видно, що 22 жовтня 2023 року ОСОБА_5 близько обіду він перебував у центрі смт. Солотвино, де зустрів хлопців на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , мешканців смт. Солотвино, під час розмови з якими йому стало відомо що останні можуть допомогти йому, ОСОБА_5 , а також ще одному хлопцю перетнути кордон України (а. с. 33-35).

Із пояснень ОСОБА_8 видно, що 22 жовтня 2023 року приблизно о 14 год. він перебував біля сільської ради смт. Солотвино, де в той час знаходилися ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , котрі попередньо між собою домовились про те, що мають намір за грошову винагороду надати послугу перетину кордону України до Республіки Румунії ОСОБА_4 , а саме за суму у розмірі 4000 (чотири тисячі) доларів США. (а. с. 36, 37).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, зокрема, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1) ч. 2 цієї статті КПК України арешт майна допускається серед іншого з метою забезпечення збереження речових доказів.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено серед іншого: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження, зокрема, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно повинно бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.

Із зазначеного клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна видно, що воно відповідає вимогам ст. 171 КПК України та подане у строк, встановлений ч. 5 ст. 171 КПК України (а. с. 1-4).

Ураховуючи наведене, а також те, що тимчасово вилучені під час огляду місця події об`єкти є речовими доказами та для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження необхідно накласти арешт на вказане майно.

Також, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до частин 4 та 5 статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, постановляє ухвалу, в якій зазначає:

1) перелік майна, на яке накладено арешт;

2) підстави застосування арешту майна;

3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення;

4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно;

5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Керуючись ст. ст. 371, 372, 376 КПК України,

постановила:

Клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити повністю.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000744, внесеному до ЄРДР 22 жовтня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме на:

- мобільний телефон марки «IPhone», моделі «11», чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , моб. тел. НОМЕР_3 та грошові кошти в загальній сумі 4 000 (чорити тисячі) доларів США, номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами:

1) PK80567152D, 2) MJ63951753A, 3)MF24213338F, 4) LB44007927H, 5) JF18224931C, 6) PK80567151D, 7) MB98690251A,8) LL40274123F, 9) PG53068631B, 10) ML31387147E, 11) PB98493811N, 12)PF34860108K, 13) PE51538525D, 14) LB44007919H, 15) LF61407403G, 16)MJ63951484А, 17) PF28152904L, 18) PF34860007K, 19) PF34860102K, 20)PF34860101K, 21) PK29613700E, 22) LF05682511*, 23) MF18522910G, 24)JB34980185B, 25) MG22020857A, 26) PF34860107K, 27) PK80567156D, 28)PK80560490D, 29) PK80567150D, 30) PB34707354C, 31) MG56590305A, 32)PB34707354C, 33) PK80567155D, 34) LB44007985H, 35) PG23442681B, 36)LF53315959F, 37) PG18395105В, 38) LB11914321M, 39) PF34860109K, 40)LB70820669R, які упаковані до спеціального конверту НПУ ГСУ, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_2 .

- мобільний телефон марки «TECNO POP LTE», моделі «TECNO BD4a», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , моб. тел. НОМЕР_6 та аркуш паперу формату А4 на ім`я ОСОБА_9 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 та власникам майна ОСОБА_4 і ОСОБА_5 .

Роз`яснити положення, що закріплені в ч.1 ст. 174 КПК України, відповідно до яких арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не буде подано, і може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено 27 жовтня 2023 року о 15 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1