Справа № 583/4569/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

20.11.2023 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 16.05.2021 року ОСОБА_5 у мережі Інтернет на OLX знайшов оголошення з продажу скутера «Honda Lead 90» вартістю 12300 гривень. Зателефонувавши на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_1 домовився про покупку скутера, після чого йому скинули номер картки, а саме: НОМЕР_2 на яку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував вказані кошти. Продавець отримавши кошти обіцяв відправити 18.05.2021 року скутер « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевіривши 18.05.2021 року о 21 годині15 хвилин сайт відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » даної посилки не виявив. Продавець до теперішнього часу замовлення не відправив та зв`язок не виходить.

У ході тимчасового доступу до речей і документів, отриманих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_2 було встановлено, що вона емітована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Встановлено, що на дану банківську картку було перераховано грошові кошти у сумі 12300 гривень 16.05.2021 року о 22 годині 43 хвилин з банківської картки, що належить ОСОБА_5 . У подальшому грошові кошти у сумі 3000 гривень 16.05.2021 о 23 годині 03 хвилини та грошові кошти у сумі 9300 гривень 16.05.2021 року о 23 годині 04 хвилин з банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей:

1. щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 16.05.2021 року по 16.06.2021 року;

2. час здійснення зняття чи переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 16.05.2021 року по 16.06.2021 року; із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3. відомості про користувача банківської картки № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні Філії-Сумського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000209 від 18.09.2023 від, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про невідомого отримувача грошових коштів, картки № НОМЕР_3 з періоду 16.05.2021 року по 16.06.2021 року, а саме:

- відомості щодо руху коштів по банківської картки № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 16.05.2021 року по 16.06.2021 року;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 16.05.2021 року по 16.06.2021 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомості про користувача банківської картки № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - повні анкетні та паспортні дані особи,

які перебувають у володінні Філії Сумського обласного управління

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали до 22.01.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_11