Провадження № 1-кс/643/1542/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 27.07.2023 внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР № 0000035 від 27.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0002237 виявлено факт іншого кримінального правопорушення, а саме заволодіння коштами призначених для преміювання та доплат COVID-19, та ряду інших заохочувальних виплат, надбавок та доплат посадовим особами КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 2020-2023 років.

Відповідно Статуту Підприємства зазначено, що комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради створено рішенням 19 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 7 скликання від 18.04.2018 № 1072/18 «Про припинення комунальних закладів охорони здоров`я міста Харкова шляхом реорганізації (перетворення) в комунальні некомерційні підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом перетворення комунального закладу охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до контракту №42 від 31.07.2015, терміном дії з 14.08.2015 до 13.08.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , останнього призначено головним лікарем комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради.

В подальшому трудові відносини ОСОБА_5 продовжено з 14.08.2018 по 13.08.2021 додатковим договором №3 до вказаного контракту, та з 14.08.2021 по 13.08.2024 додатковим договором №7.

24.04.2020 КМУ прийнято постанову №331 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою СОVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам», якою передбачено, що кошти, передбачені для закупівлі медичних послуг, пов`язаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, насамперед спрямовуються, зокрема, на: здійснення додаткових доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров`я у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов`язкових доплат, надбавок) відповідно до законодавства.

В подальшому наказом по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради № 206 від 31.08.2020 «Про тимчасове розгортання 100 ліжок для лікування гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2)» розгорнуто терапевтичне відділення на 100 ліжок (тимчасові інфекційні ліжка з інтенсивної терапії для надання медичної допомоги хворим на СОVID-19 з 15.09.2020).

Додатком №1 до наказу №206 від 31.08.2020 закріплено вичерпний список працівників лікарні, що залучені до надання медичної допомоги хворим з гострою респіраторною хворобою СОVID-19.

Встановлено, що на підставі виданих директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради наказів останньому було безпідставно нараховано доплати за період з 01.10.2020 по 28.02.2022 за надання медичної допомоги хворим на СОVID-19 на загальну суму 1 864 423,90 грн.

Крім того, перевіркою дотримання вимог законодавства під час нарахування заробітної плати, відповідно до контракту, керівнику КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХМР за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 встановлено безпідставні та необґрунтовані виплати, доплати та заохочення, здійснені в порушення вимог контракту та низки нормативно-правових актів, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на загальну суму 1 356 571,46 гривень, зокрема надбавки за вислуги років, матеріальної допомоги у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки, премій до свята.

Водночас, вході досудового розслідування встановлено, що у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХМР на ряді посад перебувають члени сім`ї ОСОБА_5 , зокрема донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та онука ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які в порушення встановленого порядку, на регулярній основі отримують необґрунтовані премії, надбавки та виплати.

Директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на час вчинення кримінального правопорушення був ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність отримати інформацію, що становить банківську таємницю, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполіг на задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 та прокурорам Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на електронному носії інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, карток підписів з можливістю їх вилучення;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за усіма картковими, розрахунковими та поточними рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2020 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 06.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1