Справа № 953/846/23
н/п 1-кс/953/7336/23
"21" вересня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
20 вересня 2023 року о 10:38 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на тютюнові виробі (сигарети) в пачках, вилучені 13.12.2021, в ході огляду місця події за адресою: м. Харків, Полтавських шлях, 147: BOND 9, DUBAO RED 10, URTA NEO BLACK 22, URTA BLACK 32, LIFA MENTHOL 27, COMPLIMENT VIOLET 22, COMPLIMENT RED 32, ASHIMA 6 + 4, MARSHALL DELUXE 3, MARSHAL MIDDLE 5, MARSHALL STRONG 57, MARSHALL GENTLY CHERRY 19, MARSHAL ULTRA 32, BACIO MIDDLE 4, MARSHALL SLIM RED 1, PULL MEDIUM SUPER SLIM 2, PULL RED 2, COMPLIMENT BLUE 37, ROTHMANS DEMI 17, MARVEL BLUE 34, D&B COMFORT 4, КОРОНА 2 , MONTE CARLO 3, CHESTERFIELD 10, SIR 3, JIN LING 11, ULTRA RED 1, ZEN BLUE 6, M1 RED 38, M1 BLUE 60, COMPLIMENT AMBER 7, MARSHALL SUPER SLIM RED 5, MARLBORO GOLD 26, NZ SUPER SLIM 2, NZ BLACK SUPER SLIM 4, MARVEL RED 38, MARVEL ORIGINAL 1, MARSHALL SUPER SLIM 10, URTA SLIMS 114, BRUT LEADER 21, BREUT ELEGANT 2, MARSHALL WHITE 3, LD BLUE 42, MARSHALL DE LUXE 6, MONTE CARLO BLUE 1, MARSHALL MIDDLE 2, STIX INTERNATIONAL 1, CREDO 11, MARLBORO 2, MARSHALL CLASSIC 22, MARVELL DEMI 4, COMPLIMENT BLUE 44, COMPLIMENT ORIGINAL 47, ZEN BLUE 2, MARVEL KING SIZE 3, COMPLIMENT ORIGINAL 12, MILITARY FOR MAN 1, ASTRU 2, ПРИМА ДОНА 2, ПРИМА FAVORITE 1, MARSHALL MIDDLE 7, COMPLIMENT BLUE DEMI 2, MARVEL SUPER SLIM 2, MARSHALL MINT 5, MARLBORO GOLD 1, COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS 20, MILITARY 13, FAVORIT 12, АРМЕЙСКИЕ 4, ASTRU 5, ВАТРА 1, URTA 5, COMPLIMENT BLUE KING SIZE 4, PULL RED 6, BOND BLUE 64, PULL MEDIUM 6, COMPLIMENT VIOLET 5 6, MONTE CARLO BLUE 34, COMPLIMENT BLUE DEMI 6, MARSHALL 6, ROTHMANS ROYALS 4, LD AMERICAN BLEND 6, MARSHALL ULTRA DELUXE 6, COMPLIMENT RED 12, MARVEL RED 1, MARSHALL CLASSIC 2, MARSHALL WHITE 6, COMPLIMENT BLUE XXL 4, COMPLIMENT BLUE KING SIZE 4, 777 LUMINIONS 20, MARVELL ORIGINAL 40, MARVELL SUPER SLIM, RED 50, PULL MEDIUM 40, NZ BLACK 20, NZ GOLD 30, NANO BRUT ELEGANT 50, COMPLIMENT BLUE SUPER SLIM 50, COMPLIMENT AMBER 30, COMPLIMENT VIOLET 10, MARSHALL MINT SUPER SLIM 40, MARSHALL SUPER SLIM 20, DUBAO 10, MARSHALL MEDIUM 40, MARSHAL POWER 30, FARAON 40, PULL RED DELUXE 20, MARLBORO RED KING SIZE 40, ZEN BLUE 20, COMPLIMENT BLUE DEMI SLIM 40, COMPLIMENT 25 XXL 24, СИГАРЕТИ БЕЗ МАРКУВАННЯ В ПАЧКАХ БІЛОГО КОЛЬОРУ 10, MARSHAL RED 20, BRUT ELEGANT 20, MARSHAL RED SUPER SLIM 10, MARSHALL MINT 10, ALTIMA 10. Місцем зберігання майна просить визначити СУ ГУНП в Харківській області.
За результатами дослідження KANTAR Україна доля незаконної торгівлі сигаретами промислового виробництва досягла 15,9% від загального обсягу ринку. При цьому, близько 90% нелегальних сигарет на внутрішньому ринку складає продукція без акцизних марок, маркована для продажу в магазинах безмитної торгівлі або для експорту в інші країни, а також контрафактна продукція вітчизняного виробництва, переважно з підробленими акцизними марками.
Серед незаконно виготовлених і незаконно ввезених з інших країн тютюнових виробів, які реалізуються на території України, є багато сигарет, на пачках яких незаконно використовуються знаки для товарів і послуг, а також фірмові найменування, права на які належать компаніям членам Асоціації «Укртютюн», зокрема «LD», «Winston», «Marlboro», «Rothmans» та інші.
Незаконна торгівля такою продукцією здійснюється як стихійно, так і в стаціонарних точках продажу.
В ході досудового розслідування 13.12.2021 проведено огляд місця події, лотка, розташованого неподалік автобусного терміналу, на вході на ринок «Термінал», за адресою: м. Харків, Полтавських шлях, 147, в ході якого виявлено та вилучено у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тютюнові виробі (сигарети) в пачках, які не марковані марками акцизного податку, які перелічені в прохальній частині клопотання.
Необхідно врахувати, що на пачках вище перелічених тютюнових виробів містяться медичні попередження не українською мовою та не міститься інформація про максимальну роздрібну ціну, відповідного тютюнового виробу, що не відповідає вимогам законодавства України та може свідчити про їх незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту. ОСОБА_4 не надала жодних дозвільних документів на торгівлю тютюновими виробами та не змогла пояснити їх походження.
Отже, зазначені тютюнові виробі (сигарети) в пачках, являються предметом кримінального правопорушення, та відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Крім того, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, передбачених ст. 91 КПК у даному провадженні необхідно провести ряд експертиз, об`єктом дослідження яких будуть вилучені тютюнові вироби.
Таким чином, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, попередження настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на тютюнові вироби (сигарети), які 13.12.2021 вилучено у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в ході огляду місця події, лотка, розташованого неподалік автобусного терміналу, на вході на ринок «Термінал», за адресою: м. Харків, Полтавських шлях, 147.
Прокурор ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив про його задоволення.
Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином та своєчасно, про що свідчить надане до суду повідомлення слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 .
13.12.2021 з 11 год. 00 хв. по 12 год. 56 хв. в ході огляду місця події вилучено вказане в клопотанні майно.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
В зв`язку з вищевикладеним, прокурором було підготовлено клопотання про арешт майна, яке 14.12.2021 направлено на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду, однак ухвалою слідчого судді від 16.12.2021 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка отримана прокурором 19.09.2023. Після усунення недоліків прокурором повторно 20.09.2023 спрямовано клопотання про арешт майна.
Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме було знаряддям злочину та зберегло на собі його сліди.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно є речовим доказом та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, що не позбавляє в подальшому власника майна звернутись у порядку встановленому КПК України з клопотанням про скасування арешту на майно.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене 13.12.2021 в ході огляду місця події за адресою: м. Харків, Полтавських шлях, 147, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на тютюнові виробі (сигарети) в пачках: BOND 9, DUBAO RED 10, URTA NEO BLACK 22, URTA BLACK 32, LIFA MENTHOL 27, COMPLIMENT VIOLET 22, COMPLIMENT RED 32, ASHIMA 6 + 4, MARSHALL DELUXE 3, MARSHAL MIDDLE 5, MARSHALL STRONG 57, MARSHALL GENTLY CHERRY 19, MARSHAL ULTRA 32, BACIO MIDDLE 4, MARSHALL SLIM RED 1, PULL MEDIUM SUPER SLIM 2, PULL RED 2, COMPLIMENT BLUE 37, ROTHMANS DEMI 17, MARVEL BLUE 34, D&B COMFORT 4, КОРОНА 2 , MONTE CARLO 3, CHESTERFIELD 10, SIR 3, JIN LING 11, ULTRA RED 1, ZEN BLUE 6, M1 RED 38, M1 BLUE 60, COMPLIMENT AMBER 7, MARSHALL SUPER SLIM RED 5, MARLBORO GOLD 26, NZ SUPER SLIM 2, NZ BLACK SUPER SLIM 4, MARVEL RED 38, MARVEL ORIGINAL 1, MARSHALL SUPER SLIM 10, URTA SLIMS 114, BRUT LEADER 21, BREUT ELEGANT 2, MARSHALL WHITE 3, LD BLUE 42, MARSHALL DE LUXE 6, MONTE CARLO BLUE 1, MARSHALL MIDDLE 2, STIX INTERNATIONAL 1, CREDO 11, MARLBORO 2, MARSHALL CLASSIC 22, MARVELL DEMI 4, COMPLIMENT BLUE 44, COMPLIMENT ORIGINAL 47, ZEN BLUE 2, MARVEL KING SIZE 3, COMPLIMENT ORIGINAL 12, MILITARY FOR MAN 1, ASTRU 2, ПРИМА ДОНА 2, ПРИМА FAVORITE 1, MARSHALL MIDDLE 7, COMPLIMENT BLUE DEMI 2, MARVEL SUPER SLIM 2, MARSHALL MINT 5, MARLBORO GOLD 1, COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS 20, MILITARY 13, FAVORIT 12, АРМЕЙСКИЕ 4, ASTRU 5, ВАТРА 1, URTA 5, COMPLIMENT BLUE KING SIZE 4, PULL RED 6, BOND BLUE 64, PULL MEDIUM 6, COMPLIMENT VIOLET 5 6, MONTE CARLO BLUE 34, COMPLIMENT BLUE DEMI 6, MARSHALL 6, ROTHMANS ROYALS 4, LD AMERICAN BLEND 6, MARSHALL ULTRA DELUXE 6, COMPLIMENT RED 12, MARVEL RED 1, MARSHALL CLASSIC 2, MARSHALL WHITE 6, COMPLIMENT BLUE XXL 4, COMPLIMENT BLUE KING SIZE 4, 777 LUMINIONS 20, MARVELL ORIGINAL 40, MARVELL SUPER SLIM, RED 50, PULL MEDIUM 40, NZ BLACK 20, NZ GOLD 30, NANO BRUT ELEGANT 50, COMPLIMENT BLUE SUPER SLIM 50, COMPLIMENT AMBER 30, COMPLIMENT VIOLET 10, MARSHALL MINT SUPER SLIM 40, MARSHALL SUPER SLIM 20, DUBAO 10, MARSHALL MEDIUM 40, MARSHAL POWER 30, FARAON 40, PULL RED DELUXE 20, MARLBORO RED KING SIZE 40, ZEN BLUE 20, COMPLIMENT BLUE DEMI SLIM 40, COMPLIMENT 25 XXL 24, СИГАРЕТИ БЕЗ МАРКУВАННЯ В ПАЧКАХ БІЛОГО КОЛЬОРУ 10, MARSHAL RED 20, BRUT ELEGANT 20, MARSHAL RED SUPER SLIM 10, MARSHALL MINT 10, ALTIMA 10, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання арештованого майна - СУ ГУНП в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1