Справа № 569/2856/21
У Х В А Л А

18 жовтня 2023 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , прокурора Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про передачу у власність держави речових доказів у кримінальному провадженні № 0000116 від 19.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор, звернувся до суду з клопотанням, у якому просить вирішити питання про передачу у власність держави в особі Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України речові докази у кримінальному провадженні № 0000116 від 19.08.2020, у вигляді бурштину, для його зарахування до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, а саме каміння бурштину загальною вагою 262,12034 кг., загальною вартістю 541 844,14 грн, яке зберігається в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Рівненській області, що в м. Рівне, вул. М. Хвильового 2 та каміння бурштину вагою 15432,09 г, загальною вартістю 54190, 41, яке зберігається в Рівненському відділенні АТ КБ «Приват Банк» (м. Рівне, вул. Грушевського, 42-А); передати у власність держави мотопомпи кустарного виробництва марки «SAOLO» та марки «Сузукі», які зберігаються в Сарненському МРВ УСБУ в Рівненській області, а також електронні ваги марки «Kvauff» та електронні ваги марки «Sf-400», які знаходяться на зберіганні в ГУПН в Рівненській області; змиви ДНК із поліпропіленових мішків в яких зберігався бурштин знищити.

У клопотанні вказує, що до слідчого управління надійшли матеріали про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, здійснює незаконне видобування бурштину на території Рівненської області, а так само здійснює збут, придбання, зберігання, передачу, перевезення та переробку бурштину у значних розмірах.

10.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду по справі № 569/2856/21 (1-кс/569/1279/21) від 11.02.2021, було проведено обшук у житлових та господарських будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мотопомпа кустарного виробництва марки «SAOLO», мотопомпа кустарного виробництва марки «Сузукі», електронні ваги марки «Kvauff», електронні ваги марки «Sf-400» та каміння зовні схоже на бурштин сирець, загальною масою приблизно з упакуванням 265 кг.

10.03.2021 слідчими СУ ГУНП в Рівненській області винесено дві постанови про доручення проведення судових гемологічних експертиз за експертною спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння», які скеровано на виконання до Волинського НДЕКЦ МВС України.

19.04.2021 експертами Волинського НДЕКЦ МВС України складено висновки експерта за результатами проведення судової гемологічної експертизи, а саме:

- Висновок експерта № СЕ-19/103-21/1871-ГМ від 19.04.2021, яким встановлено, що досліджуваний бурштин у сировині, є дорогоцінним камінням та становить 85,33549 кг., ринкова вартість якого станом на 10.03.2021 могла становити 372 483,22 грн.

- Висновок експерта № СЕ-19/103-21/1872-ГМ від 19.04.2021, яким встановлено, що досліджуваний бурштин у сировині, є дорогоцінним камінням та становить 176,78485 кг., ринкова вартість якого станом на 10.03.2021 могла становити 169 360,92 грн.

Вищеописане каміння бурштину арештовано ухвалами слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 15.03.2021 та поміщено на зберігання до кімнати речових доказів ГУНП в Рівненській області, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2.

07.04.2021 отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) про здійснення телефонних дзвінків та відправку СМС повідомлень з абонентського номера ОСОБА_5 . Під час опрацювання оперативним підрозділом отриманих з ОТВ трафіків, інформації, яка становить інтерес для досудового розслідування, не виявлено.

В ході опрацювання отриманих відомостей під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, інформації яка становить інтерес для досудового розслідування не здобуто. Також, не підтверджено факт видобування, збуту чи зберігання бурштину сирцю особами, які були зазначені у рапорті під час реєстрації кримінального провадження. Протоколи розсекречені та долучені до матеріалів провадження.

Крім того, отримано висновок ДНК від 30.06.2022 щодо непридатності для дослідження змивів проведених під час обшуку АДРЕСА_1 , у зв`язку з низьким вмістом або відсутністю ДНК у вказаних об`єктах.

Також, в ході досудового розслідування встановити що саме вказаним гаражним приміщенням користувався ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 не представилось можливим.

Крім цього, до слідчого управління надійшли матеріали про те, що ОСОБА_7 здійснює незаконне видобування бурштину на території Рівненської області, а так само здійснює збут, придбання, зберігання, передачу, перевезення та переробку бурштину.

25.10.2022 матеріали кримінальних проваджень №0000116 від 19.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України та №0000304 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України об`єднані в одне провадження.

Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, в ході якого встановлено наступне:

18.08.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено каміння ззовні схоже на бурштин сирець, загальною вагою 15432,09 г.

14.10.2022 Волинським НДЕКЦ МВС України проведено судову гемологічну експертизу, за результатами якої встановлено, що вилучене в ході обшуку каміння є бурштином, який класифікується, як дорогоцінне каміння органогенного походження, загальною масою 15,43209 г.

В подальшому 30.06.2023 було проведено судову молекулярно-генетичну експертизу, у висновку якої вказано, що вилучені зразки є непридатними, оскільки мають низький вміст ДНК, або ж ДНК у вказаних об`єктах взагалі відсутнє.

В ході допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що в зазначеному будинку ніхто не проживає, так як останні 4-5 років там проводиться ремонт. У зв`язку із цим, як туди міг потрапити бурштин, їй не відомо.

В подальшому, при опрацюванні інформації, даних що підтверджує причетність ОСОБА_7 чи інших осіб до вчиненого кримінального правопорушення (злочину), не встановлено.

Також не встановлено і іншої інформації, яка становить інтерес для досудового розслідування та не підтверджено факту видобування, збуту чи зберігання бурштину сирцю особами, які були зазначені у рапорті під час реєстрації кримінального провадження.

На даний час, по вищевказаному камінні проведено всі необхідні гемологічні експертизи для встановлення маси та вартості.

Водночас документів, що підтверджують законність походження бурштину в ході досудового розслідування не встановлено.

Крім того, у осіб, в яких вилучено вказане майно, відсутні будь-які документи, що підтверджують законність його походження, зокрема, на його видобуток чи придбання в осіб, які мають таке право, а саме: дозволу на користування надрами (ст. 19 Кодексу України про надра), акту, що засвідчує гірничий відвід, документів оформлених у встановленому законом порядку, що посвідчують право на земельну ділянку.

Крім того, на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України було проведено дії, на встановлення місця незаконного видобутку бурштину сирцю, який було вилучено під час проведення обшуків по кримінальному провадженні, однак встановити місця видобутку, а також можливі місця зберігання та осіб, які здійснювали видобуток не представилось за можливе.

За результатами досудового розслідування кримінального провадження, старшим слідчим СУ ГУ НП в Рівненській області прийнято рішення про його закриття, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України, про що 29.09.2023 винесено відповідну постанову.

Відповідно до статей 303, 304 КПК України, постанова про закриття кримінального провадження у встановленому законодавством порядку скасована не була, а тому досудове розслідування по даному кримінальному провадженню закінчено.

Вказане рішення слідчого обласною прокуратурою визнано законним та обгрунтованим.

Питання про долю речових доказів, а саме:

- мотопомпа марки «SAOLO», передана на зберігання до Сарненського МРВ УСБУ в Рівненській області;

- мотопомпа марки «Сузукі», передана на зберігання до Сарненського МРВ УСБУ в Рівненській області;

- електронні ваги марки «Kvauff», знаходяться на зберіганні в ГУПН в Рівненській області;

- електронні ваги марки «Sf-400», знаходяться на зберіганні в ГУПН в Рівненській області;

- змиви ДНК із поліпропіленових мішків в яких зберігався бурштин;

- каміння, яке згідно висновку експерта є бурштин сирець, загальною масою 262,12034 кг, та загальною вартістю 541844,14 грн;

- каміння, яке згідно висновку експерта є бурштин сирець, загальною масою 15432,09 г, та загальною вартістю 54190, 41 грн, які були вилучені під час огляду місця події, відповідно до ст. 100 КПК України, на даний час не вирішена.

Разом з цим, враховуючи, що вказане каміння бурштину було незаконно видобуто невстановленими особами, без будь-яких дозвільних документів та поширеність фактів незаконного видобутку бурштину-сирцю, існують достатні підстави вважати, що вищеописане майно являється незаконно здобутим.

Крім того, каміння бурштину-сирцю по кримінальному провадженні №0000116 зберігається вже тривалий період часу, та під впливом сухого повітря, призводить до зменшення фізичної міцності, руйнування каміння, втрати ваги, що спричиняє погіршення якісних характеристик, та саме ці фактори суттєво впливають на товарну вартість бурштину.

Також на вилучені в ході обшуку мотопомпи та ваги відсутні будь-які дозвільні документи, зокрема і щодо їх походження, а також не встановлено власника чи/або законного користувача на зазначені матеріальні об`єкти, що також дає обгрунтовані підстави вважати, що вищеописане майно являється незаконно здобутим.

Покликаючись на наведене, п. 2 ч. 6, ч. 7, п. 5 ч.9 ст. 100 КПК України, п.п.3, 5 Положення «Про порядок формування та зберігання Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» (далі Положення), п.15 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (далі Закон», прокурор просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, суд дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 2 частини 6 статті 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: 2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Відповідно до положення п.п. 3, 5 Положення до Державного фонду зараховуються дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння, закуплені на території України та за її межами за рахунок коштів державного бюджету, відходи і брухт дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у будь-якому вигляді та стані, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння у виробах і брухті, скуплені у населення і юридичних осіб, конфісковані або реквізовані відповідними органами згідно з законодавством України чи здані як скарб, безхазяйні, а також одержані за правом спадкоємства чи дарування, цінності Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, який є складовою частиною Державного фонду. Безпосереднє формування і зберігання цінностей Державного фонду здійснює Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

У відповідності до п.15 ст. 1 Закону державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України - організація, що входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, і забезпечує закупівлю за рахунок державного бюджету, приймання, зберігання, продаж дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у будь-якому вигляді та стані.

Враховуючи, що кримінальне провадження закрито, у зв`язку з відсутністю в діянні складу злочину передбаченого ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України та закінчення строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК України, що власника майна каміння бурштину загальною вагою 262,12034 кг., загальною вартістю 541 844,14 грн, та каміння бурштину вагою 15432,09 г, загальною вартістю 54190, 41, вилученого в ході проведення 10.03.2021 та 18.08.2023 обшуків за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , що є речовими доказами у кримінальному провадженні не встановлено, слід передати у власність держави в особі Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України вищевказані речові докази у кримінальному провадженні для його зарахування Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України. Крім того, мотопомпи кустарного виробництва марки «SAOLO» та марки «Сузукі», а також електронні ваги марки «Kvauff» та електронні ваги марки «Sf-400» передати у власність держави.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 171-173, 372 КПК України, Положення «Про порядок формування та зберігання Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України», Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Передати у власність держави в особі Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (04119, м. Київ вул. Дегтярівська, буд. 38-44, ) речові докази у кримінальному провадженні № 0000116 від 19.08.2020, у вигляді бурштину, для його зарахування до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, а саме каміння бурштину загальною вагою 262,12034 кг., загальною вартістю 541 844,14 грн, яке зберігається в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Рівненській області, що в м. Рівне, вул. М. Хвильового 2 та каміння бурштину вагою 15432,09 г, загальною вартістю 54190,41, яке зберігається в Рівненському відділенні АТ КБ «Приват Банк» (м. Рівне, вул. Грушевського, 42-А);

- передати у власність держави мотопомпи кустарного виробництва марки «SAOLO» та марки «Сузукі», які зберігаються в Сарненському МРВ УСБУ в Рівненській області, а також електронні ваги марки «Kvauff» та електронні ваги марки «Sf-400», які знаходяться на зберіганні в ГУПН в Рівненській області;

- змиви ДНК із поліпропіленових мішків в яких зберігався бурштин знищити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1