Справа № 344/970/24
Провадження № 1-кс/344/517/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000005 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліціїв Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження розпочате СУ ГУНП у Львівській області за матеріалами УСБУ у Львівській області з яких вбачається, що службові особи приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 заволоділи бюджетними коштами під час виконання умов договору № 01-200690-21 від 14.05.2022 по об`єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 2013 «Нове будівництво ПЛ 330 кВ Західноукраїнська-Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ «Богородчани» та ПС 750 кВ «Західноукраїнська», Львівська та Івано-Франківська області (коригування)», (інв. № новий) Будівництво під`їзної автодороги за ІII чергою «Реконструкція ПС 330 кВ «Богородчани», 45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг».

Зокрема, під час виконання будівельних робіт службовими особами підрядної організації, за попередньою змовою із замовником, було підготовлено та надано останньому акти приймання виконаних будівельних робіт із внесеними завідомо неправдивими відомостями щодо вартості матеріалів та обсягів робіт, що призвело до завищення витрат по вказаному об`єкту.

З метою встановлення обсягів та вартості проведених будівельних робіт у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу, у ході якої експерт заявив клопотання про необхідність надання додаткових документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою перевірки фактичних обсягів та вартості проведених будівельних робіт та матеріалів, а також з метою забезпечення проведення будівельно-технічної експертизи у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , по об`єкту: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 2013 «Нове будівництво ПЛ 330 кВ Західноукраїнська-Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ Богородчани та ПС 750 кВ «Західноукраїнська», Львівська

та Івано-Франківська області (коригування)», (інв. № новий) Будівництво під`їзної автодороги за ІII чергою «Реконструкція ПС 330 кВ «Богородчани», 45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг», а саме: договору № 01-200690-21 від 14.05.2021 з усіма додатками, додатковими угодами та додатковими договорами, договорів субпідряду з додатками та змінами, договорів, актів на здійснення технічного нагляду та документів щодо їх оплати, актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, дефектних актів, актів прихованих робіт,

проектно-кошторисної документації з усіма коригуваннями та доповненнями (договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочі проекти, зведений та локальний кошторис); електронної версії (формат ИБД(.bdcu))

пректно-кошторисної документації з усіма коригуваннями та доповненнями, платіжних доручень, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів купівлі-продажу, інших первинних

фінансово-господарських документів, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, матеріалів проведених інвентаризацій придбаного для об`єкту устаткування, матеріалів, виробів, конструкцій, документів щодо їх закупівлі, журналів авторського та технічного нагляду, журналу будівельних робіт (загальний журнал робіт); інших документів щодо виконавчої,

дозвільно-правової та технічної документації по вищевказаному об`єкту; установчих документів (Статутів, Положень), чинних на 14.05.2021, про діяльність установи зі всіма змінами і додатками до них; наказів про призначення на посади керівника та інших службових осіб, уповноважених на підписання документів щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, їх посадові інструкції (службові обов`язки); оригіналів (інших, не пов`язаних з вищеописаними подіями) документів зі зразками підписів директора з інвестицій Дирекції інвестицій НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , виконаними у період з 01.01.2021 по 01.09.2021, в кількості 15 шт.

Документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки доводять чи спростовують факт заволодіння бюджетними коштами, доводять причетність конкретних службових осіб до вчинення злочину, а також дадуть можливість встановити осіб, яким можуть бути відомо обставини вчинення злочину, яких у ході досудового розслідування необхідно допитати та одержати їх показання як процесуальне джерело доказів, вказані документи є доказами кримінального правопорушення, можуть бути визнані речовими доказами, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, без отримання яких неможливо встановити об`єктивної істини у кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до встановленої законом відповідальності. Крім того вказані документи необхідні для проведення будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, без проведення яких неможливо встановити матеріальні збитки (шкоду), які відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України є обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та визначення яких відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України є обов`язком слідчого або прокурора. З метою встановлення виконавців підписів службових осіб у вказаних документах та відтисків печаток необхідно їх дослідити експертним шляхом, що згідно методики проведення експертиз можливо тільки при наявності оригіналів об`єктів досліджень. Документи, що визначають службові повноваження дадуть можливість встановити посадові обов`язки причетних осіб, об`єктивну та суб`єктивну сторони, а також правильно кваліфікувати діяння, документи (не пов`язані з вищеописаними подіями) з підписами ОСОБА_4 необхідні як зразки для порівняння під час проведення почеркознавчих експертиз.

Враховуючи, що підрядником робіт є товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , то вищевказані документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, зберігаються у вказаному Товаристві.

Слідчий у клопотанні просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000005: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договірних, первинних та платіжних документів щодо проведення будівельних робіт на об`єкті: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 2013 «Нове будівництво ПЛ 330 кВ Західноукраїнська-Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ Богородчани та ПС 750 кВ «Західноукраїнська», Львівська та Івано-Франківська області (коригування)», (інв. № новий) Будівництво під`їзної автодороги за ІII чергою «Реконструкція ПС 330 кВ «Богородчани», 45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг», у тому числі, але не виключно:

-договору № 01-200690-21 від 14.05.2021 з усіма додатками, додатковими угодами та додатковими договорами; договорів субпідряду з додатками та змінами; договорів, актів на здійснення технічного нагляду та документів щодо їх оплати; актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; дефектних актів, актів прихованих робіт; проектно-кошторисної документації з усіма коригуваннями та доповненнями (договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочі проекти, зведений та локальний кошторис); електронної версії (формат ИБД(.bdcu)) пректно-кошторисної документації з усіма коригуваннями та доповненнями; платіжних доручень, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів купівлі-продажу, інших первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів; матеріалів проведених інвентаризацій придбаного для об`єкту устаткування, матеріалів, виробів, конструкцій, документів щодо їх закупівлі; інших виконавчих, дозвільних, правових та технічних документів по вищевказаному об`єкту; оригіналів (інших, не пов`язаних з вищеописаними подіями) документів зі зразками підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , виконаними у період з 01.01.2021 по 01.09.2021, в кількості 15 шт.; з можливістю вилучення їх оригіналів, а також

-журналів авторського та технічного нагляду, журналу будівельних робіт (загальний журнал робіт); журналів вхідної та вихідної кореспонденції (в тому числі і в електронному вигляді), в яких міститься інформація щодо переписки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно укладення вказаних договорів та проведення будівельних робіт; інших виконавчих, дозвільних, правових та технічних документів по вищевказаному об`єкту; Статуту (інших установчих документів) чинного на 14.05.2021 та по даний час, з усіма змінами і додатками до нього; наказів (витягів з наказів) про призначення на посади (покладення обов`язків на) директора та інших службових осіб, уповноважених на підписання документів щодо виконання робіт на вказаному об`єкті, уповноваженої особи на ведення технічного нагляду на вказаному об`єкті; посадову інструкцію (обов`язки) директора та інших службових осіб, уповноважених на підписання документів щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, уповноваженої особи, відповідальної за ведення технічного нагляду на вказаному об`єкті; з можливістю вилучення їх завірених копій. Зобов`язати уповноважених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість уповноваженій особі вилучити вищезазначені документи та інформацію.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 березня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА