Cправа №505/2938/23
Провадження №1-кс/505/1825/2023
УХВАЛА

Іменем України

11.12.2023 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000674 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВПД №-2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області 10.07.2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.07.2023 року близько 15:20 годин невідома особа, шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем, отримавши дані банківської карти № НОМЕР_1 , заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3400 гривень.

За вказаним фактом 11.07.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000674 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , наявна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Так, 10.07.2023 року приблизно о 13.51 годині ОСОБА_5 на її профіль в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення з чат боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в повідомлені йшлося про те, що заявку ОСОБА_5 на отримання соціальної допомоги було опрацьовано, хоча остання ніяких заявок не надавала. В подальшому їй було запропоновано обрати банк на який прийдуть грошові кошти, що остання й зробила та ввела всі данні своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час а саме о 15.20 годині ОСОБА_5 на її мобільний телефон подзвонили з телефону № НОМЕР_2 та повідомили, що для підтвердження входу їй потрібно ввести на телефоні цифру «1», що остання і зробила. Через деякий час ОСОБА_5 зайшовши в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що з її банківської карти НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 3400 гривень.

На виконання ухвали Котовського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.07.2023, по вказаному кримінальному провадженню слідчим 30.08.2023 проведено виїмку речей та документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких встановлено, що кошти в сумі 3400 гривень з картки № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 були перераховані на картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що в під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком, за допомогою якого здійснювалась банківська операція, що дасть можливість для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №-0000674.

Таким чином виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій, а саме зняття та переказ грошових коштів в сумі 3400 гривень. Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігаються в архіваторі AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності,

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у відділенні філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з можливістю її подальшого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000674 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6

, право на тимчасовий дозвіл до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні відділення філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних речей і документів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді документів, а саме: про рух грошових коштів, повні персональні дані особи - власника та всіх користувачів банківського рахунку та банківських карток, фотознімки особи, за якою зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ коштів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , вказати номер мобільного телефону, який прив`язаний до вказаної банківської карти, на яку було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , IP адресу, з якої здійснювалася така операція та куди саме перераховувалися грошові кошти;

- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з банківською карткою НОМЕР_3 за період з 10.07.2023 по 11.07.2023;?

- місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 10.07.2023 по 11.07.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1