Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/286/24
Провадження № 1-кс/572/95/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2024 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 29.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулась до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно клопотання невідома особа, незаконно заволоділа належним ОСОБА_4 планшетом, за допомогою якого 02.10.2023 приблизно о 18 год. 33 хв. здійснила переказ грошових коштів на невідомий рахунок, в результаті чого таємно заволоділа грошовими коштам в сумі 21 200 грн. з належної останній банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 дані перекази не здійснювала, так як відповідно до свідоцтва про смерть остання померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ слідчим СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять наступну інформацію:

відомості про зареєстровані картки/рахунки на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , із зазначенням повних номерів вказаних карток/рахунків, коли, на яких умовах та де зареєстровані дані рахунки та чи видавалась до них пластикові платіжні картки;

інформацію про фінансові номери по карткам/рахунків виданих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 ;

матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по карткам/рахунків виданих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 01.09.2023 по 15.01.2024.

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок виданих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 ;

відомості про рух коштів картки/рахунку виданих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.08.2023 по 15.01.2024, з можливістю вилучення їх копій.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 25 березня 2024 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: