Дата документу 18.08.2023Справа № 554/1384/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.08.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000079 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 01.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до п. 1 ч. 6 Закону України «Про автомобільний транспорт» центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, забезпечує: реалізацію державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування.

Згідно ч. 7 ст. 6 Закону України «Про автомобільний транспорт» центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, здійснює:

- державний нагляд і контроль за дотриманням автомобільними перевізниками вимог законодавства, норм на автомобільному транспорті;

- стягнення, у тому числі в судовому порядку, плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування з транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Відповідно до п. 1 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11.02.2015 № 103 (далі Положення) ІНФОРМАЦІЯ_1 з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті.

Пунктом 4 Положення установлено, що основними завданнями Укртрансбезпеки, серед іншого, є: реалізація державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування (далі - автомобільний транспорт), міському електричному, залізничному транспорті; здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті.

Згідно п. 5 Положення ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до покладених на неї завдань: здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті; здійснює контроль і нагляд за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів (крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, яке контролюється Національною поліцією, та перевезення морським та річковим транспортом, яке здійснюється Морською адміністрацією); здійснює контроль за додержанням перевізниками вимог режиму праці та відпочинку, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; здійснює стягнення, у тому числі в судовому порядку, плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування з транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні; у випадках, передбачених законом, складає протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про адміністративні правопорушення і накладає адміністративні стягнення; проводить перевірку транспортно-експедиційної документації на здійснення перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; здійснює контроль наявності, видачу дозвільних документів на здійснення перевезень та контроль відповідності виду перевезення, що фактично здійснюється.

Відповідно до п. 8 Положення ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює свої повноваження безпосередньо, через утворені в установленому порядку територіальні органи.

Постановою Кабінету міністрів України від 08.11.2006 № 1567 затверджено Порядок проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) (далі Порядок).

Пунктом 1 Порядку установлено, що цей Порядок визначає процедуру проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) щодо додержання автомобільними перевізниками вимог законодавства про автомобільний транспорт.

Відповідно до п. 20 Порядку виявлені під час рейдової перевірки (перевірки на дорозі) порушення вимог законодавства та норм і стандартів щодо організації перевезень автомобільним транспортом зазначаються в акті з посиланням на порушену норму.

Згідно з п. 25, 26, 28 Порядку справа про порушення розглядається в територіальному органі ІНФОРМАЦІЯ_2 за місцезнаходженням автомобільного перевізника або за місцем виявлення порушення (за письмовою заявою уповноваженої особи автомобільного перевізника) не пізніше ніж протягом двох місяців з дня його виявлення. Справа про порушення розглядається у присутності уповноваженої особи автомобільного перевізника. Адміністративно-господарський штраф повинен бути перерахований автомобільним перевізником на зазначений у постанові рахунок не пізніше ніж протягом п`ятнадцяти днів після отримання ним копії постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів, про що повідомляється територіальний орган ІНФОРМАЦІЯ_2 , посадовою особою якого винесено відповідну постанову.

Відповідно до п. 1 примітки до статті 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-5, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Крім того, згідно ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронні органи - органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом голови ІНФОРМАЦІЯ_5 з безпеки на транспорті № 671-К від 21.03.2022 ОСОБА_4 но на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 з безпеки на транспорті.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2022 року колишнім в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 з безпеки на транспорті ОСОБА_5 та начальникомІНФОРМАЦІЯ_6 з безпеки на транспорті ОСОБА_4 за результатами розгляду порушень вимог законодавства про автомобільний транспорт під час здійснення перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом винесено наступні постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 17 000 гривень кожна (загальна сума 680 000 гривень).

Натомість ОСОБА_4 вирішив використати своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зокрема, не направляти 40 постанов щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для виконання до виконавчої служби, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вигляді несплати грошових коштів до державного бюджету України.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 з безпеки на транспорті, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка виразилась у несплаті 40 адміністративно-господарського штрафів відповідно до наступних постанов: № 190167 від 25.01.2022 року; № 190168 від 25.01.2022 року; № 190169 від 25.01.2022 року; № 190170 від 25.01.2022 року; № 190171 від 25.01.2022 року; № 190172 від 25.01.2022 року; № 190173 від 25.01.2022 року; № 190174 від 25.01.2022 року; № 190176 від 25.01.2022 року; № 190177 від 25.01.2022 року;№ 190178 від 25.01.2022 року; № 190179 від 25.01.2022 року; № 190180 від 25.01.2022 року; № 190181 від 25.01.2022 року; № 190182 від 25.01.2022 року; № 190183 від 25.01.2022 року; № 190184 від 25.01.2022 року; № 190185 від 25.01.2022 року; № 190186 від 25.01.2022 року; № 190187 від 25.01.2022 року; № 190230 від 14.02.2022 року; № 190231 від 14.02.2022 року; № 190232 від 14.02.2022 року; № 190233 від 14.02.2022 року; № 190234 від 14.02.2022 року; № 190235 від 14.02.2022 року; № 190236 від 14.02.2022 року; № 190237 від 14.02.2022 року; № 190295 від 21.06.2022 року; № 190296 від 21.06.2022 року; № 190297 від 21.06.2022 року; № 190298 від 21.06.2022 року; № 190309 від 21.06.2022 року; № 190310 від 21.06.2022 року; № 190321 від 21.06.2022 року; № 190326 від 21.06.2022 року; № 190430 від 22.09.2022 року; № 190431 від 22.09.2022 року; № 190432 від 22.09.2022 року; № 190433 від 22.09.2022 року на суму 17 000 гривень кожна (загальна сума 680 000 гривень), використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення п. 5 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11.02.2015 № 103, п. 3.15. Положення про територіальні органи ІНФОРМАЦІЯ_5 з безпеки на транспорті, затвердженого Головою ІНФОРМАЦІЯ_5 з безпеки на транспорті 14.02.2022, п. 9 розділу 3 «Основні посадові обов`язки» посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 з безпеки на транспорті, яка затверджена головою ІНФОРМАЦІЯ_5 з безпеки на транспорті 27.05.2022, усвідомлюючи, що його бездіяльність щодо направлення постанов до виконавчої служби матиме наслідком несплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адміністративно-господарських штрафів, не вживзаходів щодо організації пред`явлення до виконання вищевказаних постанов про застосування адміністративно-господарських штрафів, хоча міг і повинен був це зробити, у зв`язку із чим, надав можливість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ухилитись від сплати адміністративно-господарських штрафів, що призвело до спричинення тяжких наслідків потерпілому ІНФОРМАЦІЯ_9 з безпеки на транспорті, у вигляді несплати до державного бюджету України грошових коштів по вказаних постановах на суму 680 000 гривень, що відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

Відповідно до висновку експерта № 1275-Е від 18.04.2023 документально підтверджується сума несплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адміністративно-господарські штрафи накладені ІНФОРМАЦІЯ_6 з безпеки на транспорті, в частині вищевказаних 40 постанов на суму 680 000 гривень, що відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

Таким чином, унаслідок зловживання службовим становищем ОСОБА_4 охоронюваним інтересам держави спричинено шкоду (збитки) на загальну суму 680 000 гривень, яка більш ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками.

В подальшому, ОСОБА_4 розуміючи, що його протиправні дії викриті працівниками правоохоронних органів у період часу з 10 по 12 квітня 2023 року (точну дату та час встановити не виявилось можливим), у м. Кременчук, у невстановленому досудовим розслідування місці зустрівся із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та повідомив останньому про необхідність сплати 40 адміністративно-господарських штрафів на суму 17 000 гривень кожен (загальна сума 680 000 гривень) та 01.05.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сплатило вищевказані штрафи.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: актів прийому-передачі чи інших документи, які підтверджують передачу справ та документів відділу державного нагляду (контролю) у Полтавській області та підрозділів, правонаступником яких є відділ, при зміні керівника, починаючи з 2019 року по 2022 рік.

На підставі п. 2 ст. 163 КПК України прошу здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, через ризик знищення, спотворення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1