Провадження №1-кс/447/1168/23
Справа №447/3828/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

27 листопада 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000204 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач покликається на те, що 22.11.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 22.11.2023 близько 11:00 год. особисто перерахував грошові кошти у сумі 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , невідомій особі, під приводом продажу фортепіано.

У своїх показаннях потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 22.11.2023 він зареєструвалася на сайті "ОЛХ", щоб продати фортепіано. Оголошення він виставив 22.11.2023 о 11:00, через певний проміжок часу, як він виставив на продаж фортепіано йому почала писати невідома жінка на ім`я ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм» із невидимим номером телефону, цікавитись товаром. Після чого повідомила, що їй підходить його фортепіано, що скине йому оплату через «ОЛХ» електронним чеком, кошти в нього знімаються зразу, а йому зараховуються після підтвердження одразу через 3-5 хв. Звичайно, що він погодився, оскільки він і хотів його продати. Вона скинула йому силку: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ще одну інша, по якій сказала перейти і там писало що покупець оплатив товар і йому потрібно підтвердити, тобто натиснути на графу отримати кошти.

Але зайшовши на сайт, той, що вона йому скинула посилання, він не міг розібратися, які потрібно точно вводити дані, тому йому пару разів вибивало помилку, бо він не всі вводив дані картки. Після тих невдалих спроб, що він не міг зрозуміти в чому причина і які дані він ще маю внести. Після чого він звернувся в чат бот, де йому повідомили, що він верифікувався в чат боті, та йому повідомили, щоб він кинув 1500 грн. для реєстрації, він із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на карточку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 що він і зробив. Однак йому повідомили, що транзакція з Приватбанку не підходить і він ще із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 також перекинув 1500 грн. на карточку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Після чого в чат боті просив пояснення, що далі робити, і йому відповіли, що потрібно мати на карті суму, яка зазначення в оголошенні, після чого сайт перестав працювати і він зрозумів що його було обмануто та зі ним вчинили шахрайські дії.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 , в період з 00:01 год. 22.11.2023 по час виконання ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської картки); інформацію про зняття з неї готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по час виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити .

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0000204 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карточці № НОМЕР_1 , який перебуває у власності АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 00:01 год. 22.11.2023 по час виконання ухвали(з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по час виконання ухвали по вказаній картці;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол- ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 27.01.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1