Справа №487/7840/23
Провадження №1-кс/487/770/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000316 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ

17.01.2024 слідчий Слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ТІГРІС ЮА » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригіналів документів, що містять наступну інформацію:

1. договір № 390/01-23 від 15.06.2023р. щодо надання послуг «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 82860, парк Херсонська фортеця, б/н у м. Херсон », на загальну суму 3 036 358,78 грн., з додатками та додатковими угодами до нього; в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією; локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками загальновиробничих витрат та відомістю ресурсів; акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів); акти прихованих робіт; виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття); документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт; завдання на проектування; експертну оцінку щодо розгляду проектно-кошторисної документації; локальний кошторис до зведеного кошторисного розрахунку з відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до нього в повному обсязі; акти виконаних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них (за наявності) в повному обсязі; виконавчу документацію (акти, схеми тощо); видаткові накладні на всі матеріали, використання яких зазначено в актах виконаних робіт (форма КБ-2в); картки основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які зазначено в актах виконаних робіт або договори на їх оренду;

2. договір № 391/01-23 від 15.06.2023 р. щодо надання послуг «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 82861 « Сквер Гімназичний », на загальну суму 2 907 427,27 грн., з додатками та додатковими угодами до нього; в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією; локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками загальновиробничих витрат та відомістю ресурсів; акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів); акти прихованих робіт; виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття); документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт; завдання на проектування; експертну оцінку щодо розгляду проектно-кошторисної документації; локальний кошторис до зведеного кошторисного розрахунку з відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до нього в повному обсязі; акти виконаних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них (за наявності) в повному обсязі; виконавчу документацію (акти, схеми тощо); видаткові накладні на всі матеріали, використання яких зазначено в актах виконаних робіт (форма КБ-2в); картки основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які зазначено в актах виконаних робіт або договори на їх оренду;

- копії наступних документів: Статут ТОВ « ТІГРІС ЮА », довідки про працевлаштованих осіб в період з 01.01.2023 по 31.12.2023, звіти форми -ДФ про працевлаштованих працівників в період з 01.01.2023 по 31.12.2023, довідку про сплату ЄСВ в період з 01.01.2023 по 31.12.2023, довідку про відкритті ТОВ « ТІГРІС ЮА » рахунки в банках на території України, довідку про перебування керівника ТОВ « ТІГРІС ЮА » на лікарняному у період з 01.01.2023 по 31.12.2023р.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 05.07.2023 за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час укладання договорів щодо капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту та придбання залізобетонних конструкцій для укриття цивільних осіб м. Херсона за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Отримання вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій, та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 05.07.2023 за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час укладання договорів щодо капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту та придбання залізобетонних конструкцій для укриття цивільних осіб м. Херсона за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Органом досудового слідства встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вступивши у змову з підрядними організаціями, а саме: ТОВ « ТІГРІС ЮА », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ " ОРІОН ПРОМТРЕЙД ", ФОП ОСОБА_8 та ТОВ " НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ ", ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ « УКРБУДВІДНОВА », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ « ЕДВАЙС СОЛЮШН », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ « БУДПОСТАЧ-СТСВ » можливо здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів направлених на капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту та придбання залізобетонних конструкцій для укриття цивільних осіб м. Херсона.

Досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 з суб`єктами господарювання були укладені договори щодо надання послуг поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту у м. Херсон, а саме:

ТОВ « ТІГРІС ЮА »:

- договір № 390/01-23 від 15.06.2023 на суму 3 036 358,78 грн. - «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 82860, парк Херсонська фортеця, б/н у м. Херсон »;

- договір № 391/01-23 від 15.06.2023 на суму 2 907 427,27 грн. - «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 82861 « Сквер Гімназичний » у м. Херсон»;

ФОП ОСОБА_5 :

- договір № 7/2023 від 03.04.2023 на суму 1 772 286,81 грн. - «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_2 »;

- договір № 12/2023 від 10.04.2023 на суму 1 891 083,99 грн. - «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_3 ;

- договір № 14/2023 від 10.04.2023 на суму 2 017 975,72 грн. - «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_4 »;

ФОП ОСОБА_6 :

- договір № 21/2023 від 14.04.2023 на суму 2 367 734 грн. - «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_5 »;

ФОП ОСОБА_7 :

- договір № 23/2023 від 14.04.2023 на суму 2 216 101,16 грн. - «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_6 »;

ФОП ОСОБА_8 :

- договір № 45/2023 від 06.06.2023 на суму 1 900 418,63 грн. «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття (літера Б) для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_7 »;

ТОВ « ОРІОН ПРОМТРЕЙД »:

- договір № 31/2023 від 12.05.2023 на суму 2 413 078,00 грн. - «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття (літера А) для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_7 » ;

ТОВ « НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ »:

- договір № 47/2023 від 12.06.2023 на суму 1 479 486,62 грн. - «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_8 »;

- договір № 48/2023 від 12.06.2023 на суму 2 613 437,79 грн. - «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_9 »;

- договір № 49/2023 від 12.06.2023 на суму 1 168 623,27 грн. - «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_10 ;

- договір № 59/2023 від 19.06.2023 на суму 1 452 974,53 грн. - «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_8 »;

- договір № 60/2023 від 19.06.2023 на суму 2 586 925,70 грн. - Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_9 »;

- договір № 61/2023 від 19.06.2023 на суму 1 142 111,18 грн. «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_10 »,

ФОП « ОСОБА_9 ».

- договір № 121/2023 від 16.08.2023 на суму 2 087 744,93 грн. «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_2 »,

- договір № 146/2023 від 22.08.2023 на суму 2 253056,29 грн. «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: м. Херсон»,

- договір № 147/2023 від 25.08.2023 на суму 1 405 026.96 грн. «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: м. Херсон»,

ТОВ « УКРБУДВІДНОВА »

- договір № 143/2023 від 21.08.2023 на суму 1 885 701,70 грн. «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_11 »,

- договір № 144/2023 від 21.08.2023 на суму 1 860 330,92 грн. «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_12 »,

- договір № 145/2023 від 21.08.2023 на суму 1 128 887,96 грн. «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: м. Херсон»,

- договір № 151/2023 від 21.08.2023 на суму 1 366 029,30 грн. «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: м. Херсон»,

- договір № 152/2023 від 22.08.2023 на суму 1 366 029,30 грн. «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: м. Херсон»,

ФОП « ОСОБА_10 »

- договір № 88/2023 від 10.07.2023 на суму 2 061 730,11 грн. «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_3 »,

- договір № 89/2023 від 10.07.2023 на суму 806 361, 16 грн. «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_13 »,

- договір № 90/2023 від 10.07.2023 на суму 3 229 209,48 грн. «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_14 »,

ФОП « ОСОБА_11 »

- договір № 119/2023 від 15.08.2023 на суму 1 964 926, 17 грн. «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_15 »,

- договір № 120/2023 від 15.08.2023 на суму 1 589 500, 49 грн. «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_12 »,

- договір № 175/2023 від 25.09.2023 на суму 1 648 583,31 грн. «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_12 »,

ТОВ « ЕДВАЙС СОЛЮШН »

- договір № 117/2023 від 15.08.2023 на суму 2 119 676,23 грн. «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_16 »,

- договір № 118/2023 від 15.08.2023 на суму 2 304 659,79 грн. «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: м. Херсон,»,

ФОП « ОСОБА_12 »

- договір № 161/2023 від 25.08.2023 на суму 802 861, 74 грн. «Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_13 »,

ТОВ « БУДПОСТАЧ-СТСВ »:

- договір № 219 від 03.11.2023 р. щодо надання послуг поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту у м. Херсон, на загальну суму 2 429 566, 82 грн.

- договір № 220 від 03.11.2023 р. щодо надання послуг поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту у м. Херсон, на загальну суму 2 579 347,55 грн.

- договір № 221 від 03.11.2023 р. щодо надання послуг поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту у м. Херсон, на загальну суму 2 639 152,49 грн.

Слідчим призначені судові будівельно-технічні експертизи на вирішення, яких поставлено питання чи відповідають фактичні обсяги та вартість фактично виконаних робіт ТОВ « ТІГРІС ЮА » відповідно до договорів № 390/01-23 від 15.06.2023р., № 391/01-23 від 15.06.2023 р.

Слідчий у клопотанні зазначає, що для проведення експертного дослідження необхідні оригінали документів стосовно виконання будівельних робіт ТОВ « ТІГРІС ЮА ».

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ТІГРІС ЮА » .

Отримання тимчасового доступу до зазначених відомостей та документів, з можливістю вилучення , має вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду юридичної особи, не представляється можливим.

Вилучення вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій, та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідність вилучення оригіналів згаданих документів.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримати завірені належним чином їх копії.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого клопотання слідчого належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів ( з можливістю отримання належним чином завірені копії), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ТІГРІС ЮА » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_1 , а саме:

1. договір № 390/01-23 від 15.06.2023 щодо надання послуг «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 82860, парк Херсонська фортеця, б/н у м. Херсон », на загальну суму 3 036 358,78 грн., з додатками та додатковими угодами до нього; в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією; локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками загальновиробничих витрат та відомістю ресурсів; акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів); акти прихованих робіт; виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття); документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт; завдання на проектування; експертну оцінку щодо розгляду проектно-кошторисної документації; локальний кошторис до зведеного кошторисного розрахунку з відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до нього в повному обсязі; акти виконаних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них (за наявності) в повному обсязі; виконавчу документацію (акти, схеми тощо); видаткові накладні на всі матеріали, використання яких зазначено в актах виконаних робіт (форма КБ-2в); картки основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які зазначено в актах виконаних робіт або договори на їх оренду;

2. договір № 391/01-23 від 15.06.2023 щодо надання послуг «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 82861 « Сквер Гімназичний », на загальну суму 2 907 427,27 грн., з додатками та додатковими угодами до нього; в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією; локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками загальновиробничих витрат та відомістю ресурсів; акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів); акти прихованих робіт; виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття); документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт; завдання на проектування; експертну оцінку щодо розгляду проектно-кошторисної документації; локальний кошторис до зведеного кошторисного розрахунку з відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до нього в повному обсязі; акти виконаних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них (за наявності) в повному обсязі; виконавчу документацію (акти, схеми тощо); видаткові накладні на всі матеріали, використання яких зазначено в актах виконаних робіт (форма КБ-2в); картки основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які зазначено в актах виконаних робіт або договори на їх оренду;

- копії наступних документів: Статут ТОВ « ТІГРІС ЮА », довідки про працевлаштованих осіб в період з 01.01.2023 по 31.12.2023, звіти форми -ДФ про працевлаштованих працівників в період з 01.01.2023 по 31.12.2023, довідку про сплату ЄСВ в період з 01.01.2023 по 31.12.2023, довідку про відкритті ТОВ « ТІГРІС ЮА » рахунки в банках на території України, довідку про перебування керівника ТОВ « ТІГРІС ЮА » на лікарняному у період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Ухвала дійсна до 18.03.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ТІГРІС ЮА » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1