печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні доручення компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4279-0. Ds. 1275.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходять у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування зазначеного клопотання прокурор зазначає, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4279-0. Ds. 1275.2022, при виконанні якого виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4279-0. Ds. 1275.2022.

В ході розгляду запиту встановлено, що Районна прокуратура у м. Нисько веде кримінальне провадження за номером справи 4279-0. Ds. 1275.2022, щодо отримання неправомірним способом даних банкоматної картки виданої банком ІНФОРМАЦІЯ_2 і призведення, з метою отримання майнової вигоди, до невигідного розпорядження власним майном, шляхом здійснення 26 неавторизованих транзакцій використовуючи картку, на загальну суму 7 266,53 польських злотих, на шкоду ІНФОРМАЦІЯ_3 [ ОСОБА_4 ], що відбулося 11 жовтня 2022 року у точніше невстановленому місці з наслідком у с. Лазори Підкарпатського воеводства, тобто дії за статтею 287 параграф 1 Кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 267 параграф 1 Кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 11 параграф 2 Кримінального кодексу.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 є власником Товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельно-виробнича фірма з наданням послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зв`язку з господарською діяльністю, що ведеться має поточний рахунок номер НОМЕР_1 , що ведеться в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

29 жовтня 2022 року близько 10:00 потерпіла здійснила спроби оплати карткою, однак виявилося, що банкоматна картка була заблокована банком.

2 листопада 2022 року потерпіла сконтактувалася по телефону з інфолінією банку, щоб прояснити ситуацію, що виникла і її було поінформовано, що картку заблокували з огляду на виконані на території України підозрілі транзакції.

3 історії банківського рахунку, що ведеться на користь потерпілої виходить, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за посередництвом мережі ІНФОРМАЦІЯ_6 (Vodafone KYIV 03150 804), у результаті 26 транзакцій здійснених 11 жовтня 2022 року карткою з фірмового рахунку, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю Торгівельно-виробнича фірма з наданням послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 було знято кошти на загальну суму 7266,53 польських злотих.

Окремі перекази стосувалися наступних сум: 284,80 польських злотих, 284,95 польських злотих, 285,10 польських злотих, 284,95 польських злотих, 285,10 польських злотих, 285,10 польських злотих. 284.80 польських злотих. 284.90 польських злотих. 5 польських злотих. 142,48 польських злотих, 285,10 польських злотих, 284,95 польських злотих, 285,10 польських злотих, 284,95 польських злотих, 284,95 польських злотих, 284,80 польських злотих, 285еолвьких злотих, 285,10 польських злотих, 284,80 польських злотих, 285,10 польських злетих 84,80 польських злотих, 284,80 польських злотих, 285,10 польських злотих, 284,80 польських злотих, 284,95 польських злотих, 284,95 польських злотих, 284,95 польських злотих.

Оплата відбувалася за використанням даних картки потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_3 , врогідно, що це були поповнення або покупки в мобільній мережі Vodafone на території України.

Вказаними відомостями володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якого в Україні можливо тільки з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів складається в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, в разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження за клопотанням про тимчасове доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: знаходяться або можуть знаходитися у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не уявляють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тому подібне.

Отже, інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і до якої просить надати доступ прокурор, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, оператор телекомунікації зобов`язаний: - вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (п. 39); забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих при укладенні договору, а також про надання послуг, в тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації і т.д., і несе відповідальність за їх збереження (п. 42).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, взявши до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, знаходиться в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на що зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і іншим способом довести зазначені обставини неможливо, незважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні доручення компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4279-0. Ds. 1275.2022 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4279-0. Ds. 1275.2022, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , наступної інформації:

- про персрнальні та адресні дані цільового отримавуча транзакції, що була здійснена з рахунку № НОМЕР_1 який ведеться на користь суб`екга з назвою Товариство з обмеженою відповідальністю Торгівельно-виробнича фірма з наданням послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 , Моніка Першьчьонек, де оплата відбулася карткою Mastercard номер 547926 a суб`єктом- посередником був ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до вказаних нижче транзакцій:

1.Дата операції: 2022-10-11, година 22:41:30, ID терміналу I3002622, MCC 4814, сума у валюті рахунку 284,95 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1998,00 UAH, ID отримувача ІЕ2622.

2.Дата операції: 2022-10-11, година 22:41:15, ID терміналу 13002622, MCC 4814, сума у валюті рахунку 284,95 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1998,00 UAH, ID отримувача ІЕ2622.

3.Дата операції: 2022-10-11, година 22:29:42, ID терміналу I3002622, MCC 4814, сума у валюті рахунку 284,95 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1998,00 UAH, ID отримувача ІЕ2622.

4.Дата операції: 2022-10-11, година 22:39:23, ID терміналу 13002622, MCC 4814, сума у валюті рахунку 284,80 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1997,00 UAH, ID отримувача IE2622.

5.Дата операції: 2022-10-11, година 22:38:53, ID терміналу 13002622, MCC 4814, сума у валюті рахунку 285,10 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1999,00 UAH, ID отримувача IE2622.

6.Дата операції: 2022-10-11, година 22:38:34, ID терміналу 13002622, MCC 4814, сума у валюті рахунку 284,95 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1998,00 UAH, ID отримувача ІЕ2622.

7.Дата операції: 2022-10-11, година 22:38:15, ID терміналу 13002622, MCC 4814, сума у валюті рахунку 284,80 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1997,00 UAH, ID отримувача ІЕ2622.

8.Дата операції: 2022-10-11, година 22:37:49, ID терміналу 13002622, MCC 4814, сума у валюті рахунку 285,10 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1999,00 UAH, ID отримувача 1Е2622.

9.Дата операції: 20221011, година 22:37:13, ID терміналу 13002622, MCC 4814, сума у валюті рахунку 284,80 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1997,00 UAH, ID отримувача 1Е2622.

10.Дата опсраціі: 20221011, година 22:36:54, ID терміналу I3002622, MCC 4814, сума у валюті рахунку 284,95 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1998,00 UAH, ID отримувача IE2622.

11.Дата операції: 2022-10-11, година 22:36:38, ID терміналу 13002622, месвісумау валюті рахунку 284,95 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1998,00 UAH, ID отримувача IE2622.

12.Дата операції: 2022-10-11, година 22:36:22, ID термшалу 13002622, МСС4814, сума. валюті рахунку 284,80 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1997,00 UAH, ID отримувача IE2622.

13.Дата операції: 2022-10-11, година 22:35:58, ID терміналу I3002622, MCC 4814, сума у валюті рахунку 285,10 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1999,00 UAH, ID отримувача ІЕ2622.

14.Дата операції: 2022-10-11, година 22:35:39, ID терміналу 13002622, MCC 4814, сума у валюті рахунку 285,10 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1999,00 UAH, ID отримувача ІЕ2622.

15.Дата операції: 2022-10-11, година 22:35:00, ID терміналу 13002622, МСС 4814, сума у валюті рахунку 284,80 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1997,00 UAH, ID отримувача ІЕ2622.

16.Дата операції: 2022-10-11, година 22:34:41, ID терміналу 13002622, МСС 4814, сума у валюті рахунку 285,10 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1999,00 UAH, ID отримувача IE2622.

17.Дата операції: 2022-10-11, година 22:33:59, ID терміналу 13002622, МСС 4814, сума у валюті рахунку 284,95 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1998,00 UAH, ID отримувача ІЕ2622.

18.Дата операції: 2022-10-11, година 22:33:25, ID терміналу 13002622, МСС 4814, сума у валюті рахунку 285,10 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1999,00 UAH, ID отримувача ІЕ2622.

19.Дата операції: 2022-10-11, година 22:32:58, ID терміналу 13002622, МСС 4814, сума у валюті рахунку 284,80 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1997,00 UAH, ID отримувача ІЕ2622.

20.Дата операції: 2022-10-11, година 22:32:34, ID терміналу 13002622, МСС 4814, сума у валюті рахунку 285,10 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1999,00 UAH, ID отримувача ІЕ2622.

21.Дата операції: 2022-10-11, година 22:31:45, ID терміналу 13002622, МСС 4814, сума у валюті рахунку 284,95 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1998,00 UAH, ID отримувача ІЕ2622.

22.Дата операції: 2022-10-11, година 22:31:05, ID терміналу 13002622, МСС 4814, сума у валюті рахунку 284,95 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1998,00 UAH, ID отримувача IE2622.

23.Дата операції: 2022-10-11, година 22:29:13, ID терміналу 13002622, МСС 4814, сума у валюті рахунку 142,48 польських злотих, сума у валюті отримувача: 999,00 UAH, ID отримувача IE2622.

24.Дата операції: 2022-10-11, година 22:28:23, ID терміналу 13002622, МСС 4814, сума у валюті рахунку 285,10 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1998,00 UAH, ID отримувача ІЕ2622.

25.Дата операції: 2022-10-11, година 22:27:42, ID терміналу 13002622, МСС 4814, сума у валюті рахунку 285,10 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1999,00 UAH, ID отримувача IE2622.

26.Дата операції: 2022-10-11, година 22:26:41, ID терміналу 13002622, МСС 4814, сума у валюті рахунку 284,80 польських злотих, сума у валюті отримувача: 1997,00 UAH, ID отримувача ІЕ2622.

- надати разом з телеадресними даними, датою і місцем отримання переказу, номеру та виду документу який використав отримувач, інші дані, що є у розпорядженні і стосуються цільового отримувача вказаних переказів, якщо ними володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », натомість, якщо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був лише посередником транзакцій, прошу вказати номер банківського/рахунку та дані отримувача.

Визначити термін дії визначення два місяці, який обчислювати з наступного дня за днем ??винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у відповідності до положень цього Кодексу з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в двох примірниках

Прим. №1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/54030/23-к;

Прим. №2 - Прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3

Копія: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

30.11.2023 року