Справа № 450/5501/23 Провадження № 1-кс/450/944/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"07" листопада 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000334 від 02.11.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, -

в с т а н о в и в :

07.11.2023 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 ,НОМЕР_2 , а саме:інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№НОМЕР_1 ,НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото- фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 30.10.2023 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості, чи підключена до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 ,НОМЕР_2 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням ІМЕІ та ІР- адрес таких пристроїв) за період з 30.10.2023 по час виконання ухвали;відомості про номер мобільного телефону на який здійснювались телефонні дзвінки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прив`язані банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 30.10.2023 по час виконання ухвали; відомості про фінансовий номер мобільного телефону, який прив`язано до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інформацію про його зміну за період з30.10.2023 по час виконання ухали;відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№НОМЕР_1 ,НОМЕР_2 ,іззазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 30.10.2023 по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2023 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 30.09.2023 близько 03 год 08 хв із використанням її конфіденційних даних оформила на неї онлайн-кредит у фінансовій установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_4 на загальну суму 50 000 грн, згоди на оформлення якого вона не надавала.Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 02.11.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 182 КК України.02.11.2023 допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.10.2023 зона вирішила звернутись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_4 , оскільки вона протягом близько двох тижнів втратила доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та немогла користатись послугами банку. Прийшовши у відділення, їй повідомили, про те що по її банківській картці НОМЕР_3 на даний час є заборгованість по кредиту на загальну суму 50 018, 32 грн. Вона здивувалась, оскільки жодних кредитів в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не брала та про цю заборгованість почула вперше від працівника банку. В подальшому в ході спілкування їй стало відомо, про те що до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаний не той номер мобільного телефону, що у неї був постійно( НОМЕР_5 ) а його було змінено на інший номер, який їй на той момент ніхто не повідомив. В подальшому до її онлайн-банкінгу було знову прив`язано номер телефону, який був попередньо, а саме НОМЕР_5 . В подальшому їй стало відомо, що невідомі особи використовуючи без дозволу її персональні дані відкрили в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку НОМЕР_4 , згідно виписки по даній картці їй стало відомо що на дану банківську картку в період з 09.10.2023 по 10.10.2023 надходили грошові кошти від ОСОБА_6 та в подальшому грошові кошти з даної банківської картки були переказані на інші рахунки, які їй на даний час по виписці невідомі. Усі грошові кошти що надходили на дану банківську картку були перераховані на інші картки, проте вона цього не робила та немогла робити, оскільки доступу до додатку немала. В подальшому отримавши виписку по своєму банківському рахунку НОМЕР_3 їй стало відомо що по ньому було здійснено збільшення кредитного ліміту до 50 000 грн. В подальшому в період з 30.09.2023 по 01.10.2023 з даного банківського рахунку було здійснено перекази грошових коштів на різні суми через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 50 018, 32 грн вона здивувалась, оскільки жодного кредиту вона не брала та жодних переказів з своєї банківської картки не здійснювала. Слід зауважити що усі перекази здійснювались у ночі, коли вона спала та відповідно помітити жодних підозрілих дій вона не могла. В цей момент вона зрозуміла, що невідома їй особи заволоділа її особистими даними, та збільшивши кредитний ліміт по банківській картці перерахувала з неї грошові кошти без її згоди. Також переглянувши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона побачила, що авторизація у ньому в період з 29.09.2023 здійснювалась через дзвінок на фінансовий номер телефону, проте таких дзвінків вона не отримувала оскільки фінансовий номер мобільного телефону було змінено та відповідно не підтверджувала таких дій. Одночасно через деякий час вона вирішила зайти у додаток «Дія» де вона побачила, що через неї здійснювались входи з невідомих їй пристроїв, яких вона не використовувала. Авторизація відбувалась через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в той момент коли вона втратила доступ до нього. Також вона хоче зазначити що через деякий час до неї почали телефонувати з різних макрофінансових установ та повідомили про те що у неї наявний відкритий у них кредит, на що вона їм відповіла що жодного кредиту не оформляла.

Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 ,НОМЕР_2 з 30.10.2023 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак дізнавач та прокурор подали на адресу суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.11.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.11.2023 року, виписки по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 за період з 30.09.2023-01.10.2023 року, виписки по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 30.09.2023-12.10.2023 року та постанови про визнання речових доказів від 02.11.2023 року вбачається, що з вказаних рахунків, належних потерпілій ОСОБА_5 , було здійснено перекази грошових коштів у загальній сумі 50 018, 32 грн. на невідомі рахунки. Невідома особа, яка отримала доступ до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , збільшила кредитний ліміт до 50 000, 00 грн. та здійснила перекази грошових коштів у загальній сумі 50 018, 32 грн. на невідомі рахунки, може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 ,НОМЕР_2 , а саме:інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№НОМЕР_1 ,НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото- фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 30.10.2023 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості, чи підключена до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 ,НОМЕР_2 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням ІМЕІ та ІР- адрес таких пристроїв) за період з 30.10.2023 по час виконання ухвали;відомості про номер мобільного телефону на який здійснювались телефонні дзвінки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прив`язані банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 30.10.2023 по час виконання ухвали; відомості про фінансовий номер мобільного телефону, який прив`язано до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інформацію про його зміну за період з30.10.2023 по час виконання ухали;відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№НОМЕР_1 ,НОМЕР_2 ,іззазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 30.10.2023 по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 ,НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000334 від 02.11.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,- задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 ,НОМЕР_2 , а саме:інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№НОМЕР_1 ,НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото- фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 30.10.2023 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості, чи підключена до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 ,НОМЕР_2 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням ІМЕІ та ІР- адрес таких пристроїв) за період з 30.10.2023 по час виконання ухвали;відомості про номер мобільного телефону на який здійснювались телефонні дзвінки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прив`язані банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 30.10.2023 по час виконання ухвали; відомості про фінансовий номер мобільного телефону, який прив`язано до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інформацію про його зміну за період з30.10.2023 по час виконання ухали;відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№НОМЕР_1 ,НОМЕР_2 ,іззазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 30.10.2023 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1