Справа № 450/4819/23 Провадження № 1-кс/450/793/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"05" жовтня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000598 від 02.10.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції, молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 23.09.2023 року по 03.10.2023;

- відомості, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 23.09.2023 року по 03.10.2023 і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить клопотання задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки села Містки Пустомитівського району Львівської області, яка зареєстрована у АДРЕСА_3 та проживає у АДРЕСА_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24.09.2023 у період часу із 04:25 по 05:07 год., в момент, коли заявниця перебувала у АДРЕСА_4 із використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 800 гривень, здійснивши переказ 16 платежами із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 на невідомий номер банківського рахунку.

02.10.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000598 за ч. 4 ст. 190 КК України.

02.10.2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку АДРЕСА_3 , яка проживає у АДРЕСА_4 , яка повідомила, що у користуванні останньої перебуває банківська картка Банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 , на яку приходять пенсійні кошти та матеріальна виплата внутрішньо-переміщеної особи. 23.09.2023 на вказаному банківському рахунку знаходилось 7 027, 11 гривень. Близько 22:00 год. потерпіла, перебуваючи у АДРЕСА_4 , лягла спати, розмістивши мобільний пристрій біля ліжка. 24.09.2023 близько 05:00 год. ОСОБА_10 проснулась від звуку смс. повідомлення, яке надійшло на мобільний пристрій. В ході огляду повідомлень, надісланих банком ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 виявила повідомлення із текстом : «VIDMOVA. Nepravylnyi CVV2. Dlia otrymannia CVV2 skorystaitesia Pryvat24 aliexpress, London Internet-splata 1.00USD 5*33 04:25»; «1.00USD Internet-mahazyny. ALIEXPRESS.COM, London 5*33 04:25 Na Skarbnychku 2.55UAH Bal. 6941.97UAH Kurs 37.4500 UAH/USD», «1.00USD Internet-mahazyny. Skasuvannia operatsii ALIEXPRESS.COM, London 5*33 04:31 Bal. 6979.42UAH Kurs 37.4500 UAH/USD», «11.21EUR Internet-mahazyny. aliexpress, Luxembourg 5*33 04:34 Na Skarbnychku 6.15UAH Bal. 6519.42UAH Kurs 40.4861 UAH/EUR», «12.05EUR Internet-mahazyny. aliexpress, Luxembourg , 5*33 04:35 Na Skarbnychku 2.15UAH Bal. 6035.57UAH Kurs 40.4854 UAH/EUR», «12.53EUR Internet-mahazyny. aliexpress, Luxembourg 5*33 04:39 Na Skarbnychku 2.71UAH Bal. 5519.42UAH Kurs 40.4860 UAH/EUR», «7.28EUR Internet-mahazyny. aliexpress, Luxembourg 5*33 04:49 Na Skarbnychku 5.26UAH Bal. 5219.42UAH Kurs 40.4862 UAH/EUR», «8.76EUR Internet-mahazyny. aliexpress, Luxembourg 5*33 04:53 Na Skarbnychku 5.34UAH Bal. 4859.42UAH Kurs 40.4863 UAH/EUR», «9.43EUR Internet-mahazyny. aliexpress, Luxembourg 5*33 05:03 Na Skarbnychku 8.22UAH Bal. 4474.76UAH Kurs 40.4856 UAH/EUR», «05:05 5.11EUR Internet-mahazyny. aliexpress, Luxembourg 5*33 05:05 Na Skarbnychku 3.12UAH Bal. 4272.98UAH Kurs 40.4853 UAH/EUR». Таким чином у період часу із 04:25 год. по 05:07 год. 24.09.2023 із банківської картки НОМЕР_1 ОСОБА_10 невідомі особи, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили списання грошових коштів на невідомі для потерпілої операції у розмірі 2 800 гривень. В ході проведення допиту ОСОБА_10 повідомила, що жодних розрахунків, замовлень на платформі «aliexpress» остання не проводила. Після цього ОСОБА_10 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_3 та повідомила фахівців банку про вчинення відносно неї шахрайських дій, після чого працівником банку було здійснено заблокування банківської пенсійної картки із номером НОМЕР_1 , на якій після шахрайських дій, пов`язаних із списанням коштів, залишилось 4 272, 98 гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_10 , 24.09.2023 року відбулося ряд трансакцій, а саме на Універмаг ALIEXPRESS.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період 24.09.2023 року; відомості, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 23.09.2023 року по 03.10.2023 року, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Також надання вказаної інформації за період з 23.09.2023 року по 03.10.2023 року, слідчим не доведено, такий слід надати за період 24.09.2023 року, коли відбулися трансакції.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000598 від 02.10.2023 року,- задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції, молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період 24.09.2023 року;

відомості, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1