печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

16.11.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000394 від 10.03.2023.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000394 від 10.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що упродовж 2019-2023 років невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та низки суб`єктів підприємницької діяльності, діючи у складі організованої групи, привласнили кошти місцевих бюджетів територіальних громад на території Запорізької області в особливо великих розмірах, під виглядом виконання робіт, надання та отримання послуг із прибирання парків, скверів, зелених зон тощо.

У подальшому, як вбачається з клопотання слідчого, вказані грошові кошти перераховувалися на користь суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для переведення в готівку без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання послуг.

З вказаного приводу, в рамках розслідування кримінального провадження, здійснено огляд інтернет ресурсу а саме сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо здійснення державних закупівель та їх результатів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення що розслідується, за результатами здійснення державних закупівель та виконання укладених договорів, окрім інших, також можуть бути причетні наступні юридичні особи:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

З метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні постановами прокурора в якості спеціалістів залучено співробітників ІНФОРМАЦІЯ_17 , яким доручено провести аналітичне дослідження по зібраним в ході досудового розслідування документам, що складались та видавались в ході фінансово-господарської діяльності Товариств при виконанні умов договорів укладених за результатами проведених тендерних закупівель.

За результатами аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності вище вказаних Товариств, до Офісу Генерального прокурора надійшли складені висновки ІНФОРМАЦІЯ_17 , щодо виявлених порушень, які долучено до матеріалів кримінального провадження.

Окрім того, згідно оперативної інформації Департаменту кіберполіції Національної поліції України, слідством встановлено, що фактично роботи виконувались комунальними підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вказує, що на даний час у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, та забезпечить швидке та повне досудове розслідування.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 та іншим слідчим які входять в групу слідчих, у кримінальному провадженні № 0000394 від 10.03.2023 року, на проведення тимчасового доступу документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/чи електронному носії інформації, за період з 01.01.2019 по день прийняття слідчим суддею рішення, а саме:

- накази про призначення керівного складу та працівників на посади комунального підприємства та структурних підрозділів, трудові договори, посадові інструкції, наказ про створення комітету конкурсних торгів, накази про відрядження, накази про відпустку, накази про преміювання, табелі обліку робочого часу, журнали реєстрації вхідної та вихідної документації, журнали реєстрації наказів по особовому складу;

- плани робіт з утримання об`єктів інфраструктури та благоустрою;

- звіти щодо проведених робіт за вказаний період з розбивкою на звітні періоди та зазначенням видів і обсягів проведених робіт;

- доповідні записки, листи, обґрунтування необхідності, заявки, інші документи підрозділів та служб-ініціаторів щодо підтвердження необхідності (доцільності) проведення робіт підприємством та закупівель послуг; протоколи засідань, накази, розпорядження, рішення, які були прийняті за результатами розгляду цих заявок;

- аналітичні довідки, доповідні, службові, пояснювальні записки, які стали підставою для визначення очікуваної вартості робіт та закупівлі послуг;

- договори укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » про надання послуг, договірна ціна, додатки до договору, додаткові угоди, акти виконання робіт (акти приймання наданих послуг), актів приймання товарів, актів прийому виконаних робіт, виписки про нарахування заробітної плати працівникам, платіжних доручень про перерахування коштів; товарних, транспортних накладних, розрахунки за договором, первинні документи в яких містяться обов`язкові реквізити проведеної господарської операції, податкові накладні, розрахунки коригувань, акти взаємозвірок, графіки виконання робіт, погоджений із замовником, документи, які підтверджують купівлю спеціального одягу та засобів, журнали проходження інструктажу з техніки безпеки та охорони праці працівниками які виконують роботи, розпорядження та накази про виділення приміщень для зберігання інвентарів для прибирання, договори укладені з субпідрядними організаціями;

- службові записки, відомості про списання виділених КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » коштів, платіжні доручення та накладні, фіскальні чеки, договори купівлі продажу товарів (будівельні матеріали), акти прийому передачі товарів, табелі обліку робочого часу, акти інвентаризації основних засобів, маршрутні листи водіїв КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » транспорту;

- інші документи що складались комунальним підприємством в ході господарської діяльності за вказаний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1