Справа №:755/3591/22
Провадження №: 1-кс/755/3113/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" жовтня 2023 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000863, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000863, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання у період часу з 01.04.2022 р. по 08.04.2022 р. невстановленими особами з рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банку RWS (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було протиправно списано та перераховано на інший (невідомий) рахунок у цьому ж банку, грошові кошти у сумі приблизно 4 755 700 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 31 березня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як позичальником (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як кредитором (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 31/03/2022 від 31.03.2022 про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту. Відповідно до умов даного договору Позичальник отримав від Позикодавця в тимчасове платне користування кредитні ресурси в сумі 4 700 000 (чотири мільйони сімсот тисяч) з оплатою процентів за користування кредитними коштами з процентною ставкою 3% з остаточним строком повернення до 31 грудня 2022 року.

11.04.2022 р. органом досудового розслідування було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно відповіді на який було встановлено, що грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були перераховані декількома транзакціями на рахунок НОМЕР_5 , відкритий у банку RWS АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, встановлено, що 20 травня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 1-20/05/2022 про відступлення прав вимоги. Згідно умов укладеного договору компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мала боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (сума боргу 4700000 грн.), на підставі чого борг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має право вимагати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на теперішній час грошові кошти, якими розпоряджається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебувають на розрахункових рахунках: НОМЕР_7 в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), код валюти 980; НОМЕР_9 в установі банку Київська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), код валюти 840; НОМЕР_11 в установі банку Київська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), код валюти 980.

У зв`язку із викладеним на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, що стосуються руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , яка входить до складу групи слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000863, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000863, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому та/або електронному вигляді, а саме:

- відомостей щодо руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням усіх відомостей щодо контрагентів, із деталізацією, призначення платежів, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банківської установи, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, номери платіжних документів, а також зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня;

- відомостей щодо IP-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи «Клієнт-Банк»;

- заяв на відкриття (закриття) рахунку та усіх документів, що подавалися особами для відкриття (закриття) зазначеного рахунку;

- карток із зразками підписів та відбитками печаток;

- договорів щодо здійснення розрахунково-касового обслуговування за вказаним рахунком;

- договорів щодо надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк» за вказаним рахунком;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за вказаним рахунком;

- заявок на видачу готівкових коштів з рахунку;

- документів, на підставі яких здійснювалась ідентифікацію осіб, уповноважених діяти від імені власника зазначеного рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5