У Х В А Л А

про арешт майна

08.12.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене в рамках кримінального провадження № 0000645 від 30.08.2022 року прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні про арешт майна, прокурором зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000645 від 30.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що, починаючи з липня 2022, група невстановлених осіб шляхом зловживання довірою під приводом обміну валюти з готівки в Tether (USDT) отримують грошові кошти від громадян та в подальшому зникають у невідомому напрямку, заволодівши ними. Так, до Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи під приводом обміну готівкових коштів на криптовалюту шахрайським шляхом заволодів коштами у сумі 50 750 (п`ятдесят тисяч сімсот п`ятдесят) доларів США.

Під час допиту потерпілого від 06.10.2022 року, проведеного інспектором Управління протидії кіберзлочинності в місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенантом поліції ОСОБА_5 встановлено ідентифікатори гаманця потерпілого: НОМЕР_1 та ідентифікатори гаманця, власником якого є, ймовірно, причетна особа до протиправних діянь: TRU63CVpjVVYzrB3wJArSpoWxd66MrnDfo.

Технологія Blockchain побудована так, що всі транзакції та перекази є публічними та прозорими, їх може бачити кожен. Тому кожна транзакція буде відображатися із хеш-ідентифікатором, котрий можна перевірити за допомогою відкритих систем з блокчейном.

На підставі виконаного доручення працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що гаманець TRU63CVpjVVYzrB3wJArSpoWxd66MrnDfo, власником якого є ймовірно особа, причетна до протиправної діяльності, є транзитним для викрадених коштів, оскільки протягом декількох днів баланс гаманця дорівнював нулю. Тому, в ході дослідження подальшого руху віртуальних активів встановлено гаманець, який мав депозитні транзакції від гаманця TRU63CVpjVVYzrB3wJArSpoWxd66MrnDfo, власником якого ймовірно є особа, причетна до протиправної діяльності, та отримала викрадені грошові кошти на мультимедійний гаманець TWzZfuUZ7W7sRssAY5eN1w75RcRPyz1zHZ здійснені 4-ма переказами (хеш: 97fa522982a13cfbd7adf6c6866f43ebbf814b0fcde991731b8e2b3f3dfaac92; 692a9a592f7e2f68f96e6c6baec2c8a61c02f8defba18a114de45d; f9f5513b6107362c22a541c445e64313be3b157fc4e8a937b2f8f512bc0a9422; 2d08f227f1944eed6ba15d7c2edf9e9f23110d531fde03fe83c0de478b8491ed). З`ясовано, що гаманець TWzZfuUZ7W7sRssAY5eN1w75RcRPyz1zHZ є приватним, не обслуговується ні однією з бірж, ідентифікація власника не представляється за можливе, керується компанією Tether. Решта суми, залишається на балансі електронного гаманця TWzZfuUZ7W7sRssAY5eN1w75RcRPyz1zHZ на даний час.

За таких підстав, з метою забезпечення кримінального провадження прокурор вважає за необхідне накласти арешт на криптовалютні активи.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор зазначає, що метою арешту криптовалютних активів є забезпечення кримінального провадження.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000645 від 30.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

У кримінальному провадженні № 0000645 від 30.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, накласти арешт на віртуальна активи, які зберігаються на електронному гаманці TWzZfuUZ7W7sRssAY5eN1w75RcRPyz1zHZ:

Зобов`язати криптобіржу Binance та компанію Tether забезпечити повернення або перевипущення віртуальних активів з електронного гаманця TWzZfuUZ7W7sRssAY5eN1w75RcRPyz1zHZ на належним потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 криптогаманець в USDT у мережі TRC20, який верифікований на паспортні дані останнього, а саме: НОМЕР_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя