Справа № 445/1541/23
Провадження № 1-кс/445/1110/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

28 грудня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці, на яку відбулася трансакція 05.04.2023 року, о 11:08:20 год., ExpDt 2507, AcqID 011539, Merchant - MONO_Bank_11, TermID - MONO011, Merchant Name - MONODirect; X; KYIV; UKR, TrType- 662, MCC 6538, Запит- 100, Тип 10, TCCY 980, Tran Amnt 20,000.00, BCCY- 980, Bill Amnt- 20,000.00, Avl Amnt- 0.00, RC - -1, ApprID 010591, STAN 852404, DevType Internet, PinBlock NO, PosEntryCC 16, ECI - Full 3-D Sec, CVV2 3 , ChipCard - N, FallBack N з банківської картки № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місто Київ, Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00 години 00 хвилин 04.04.2023 року по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові; дату народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 05.04.2023 невідома особа за невідомих обставин, таємно із кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , викрала грошові кошти у сумі 20000 гривень.

07.07.2023 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2023 року ОСОБА_5 побачив, що на його картці для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 мінусовий рахунок, у зв`язку з чим останній звернувся до обслуговуючого банку, де ОСОБА_5 повідомили, що 05.04.2023 ним було використано з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 кредитні кошти в сумі 20000 гривень, та тепер банк здійснює погашення заборгованості по кредиту за рахунок коштів на карті для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Зі слів ОСОБА_5 , останній кредитною карткою ніколи не користувався, даного платежу не здійснював, реквізитів картки нікому не передавав, ніхто сторонній доступу до картки не мав.

24.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду справа №445/1541/23 провадження №1-кс/445/603/23 проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході огляду вилученої інформації встановлено, що 05.04.2023 року відбулася трансакція з банківської картки № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місто Київ, у розмірі 20000 гривень, дата списання 06.04.2023 року.

09.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду справа №445/1541/23 провадження №1-кс/445/834/23 проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході огляду якої встановлено, що інформації викладеної в ухвалі недостатньо для ідентифікації та відстеження трансакції, в зв`язку з чим неможливо встановити власника карти на яку перераховані кошти.

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення документування її кримінально протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме номер банківської карти, на яку відбулася трансакція 05.04.2023 року, о 11:08:20 год., ExpDt 2507, AcqID 011539, Merchant - MONO_Bank_11, TermID - MONO011, Merchant Name - MONODirect; X; KYIV; UKR, TrType- 662, MCC 6538, Запит- 100, Тип 10, TCCY 980, Tran Amnt 20,000.00, BCCY- 980, Bill Amnt- 20,000.00, Avl Amnt- 0.00, RC - -1, ApprID 010591, STAN 852404, DevType Internet, PinBlock NO, PosEntryCC 16, ECI - Full 3-D Sec, CVV2 3 , ChipCard - N, FallBack N з банківської картки № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місто Київ, а також відомості про рух коштів за номером банківської картки. Встановлено, що банківська карта, на яку відбулась трансакція через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника Золочівського РВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці, на яку відбулася трансакція 05.04.2023 року, о 11:08:20 год., ExpDt 2507, AcqID 011539, Merchant - MONO_Bank_11, TermID - MONO011, Merchant Name - MONODirect; X; KYIV; UKR, TrType- 662, MCC 6538, Запит- 100, Тип 10, TCCY 980, Tran Amnt 20,000.00, BCCY- 980, Bill Amnt- 20,000.00, Avl Amnt- 0.00, RC - -1, ApprID 010591, STAN 852404, DevType Internet, PinBlock NO, PosEntryCC 16, ECI - Full 3-D Sec, CVV2 3 , ChipCard - N, FallBack N з банківської картки № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місто Київ, Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00 години 00 хвилин 04.04.2023 року по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові; дату народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1