Справа № 274/7551/23 Провадження № 1-кс/0274/1491/23
У Х В А Л А

06.11.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000067 від 27.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою : АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 23.02.2023 р. по 23.03.2023 р., інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових кошів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 25.10.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000067 від 27.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, 26.02.2023 р. невідома особа приблизно о 14:00 шахрайським шляхом, а саме шляхом зловживання довірою, під приводом продажу лісорубки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , які заявник особисто перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 в розмірі 5 000,00 грн. за сплату товару через інтернет-мережу OLX на сторінці користувача ОСОБА_6 . При цьому невідома особа використовувала номери мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Після переказу грошових коштів заявника було заблоковано (ЄО 4125 від 27.02.2023 р.).

З протоколу від 27.02.2012 р. допиту потерпілого ОСОБА_5 та скріншотів мобільного додатку вбачається, що 26.02.2023 р. на сайті "ОЛХ" він знайшов оголошення про продаж подрібнювача гілок за 15 000,00 грн., яке розмістив ОСОБА_7 , номер його картки НОМЕР_2 , картка емітована (випущена) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номери телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . ОСОБА_5 зателефонував до продавця та за вказівкою останнього переказав 5 000,00 грн. на вказаний ним рахунок. 27.02.2023 р. він знову переказав продавцю 5 000,00 грн. та повідомив, що решту вартості перекаже, коли побачить товар. Після цього продавець на зв`язок не виходив.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей документів, тобто можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії (з правильним формулюванням та викладенням у відповідності до правил правопису).

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , а також документів, які містять інформацію про дату, час та місце проведення банківських операцій, способів переказу на картку та проведення платежів з 23.02.2023 р. по 23.03.2023 р., факти зняття готівки, спосіб та час проведення банківської операції з картки отримувача, особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, рух грошових кошів по рахунку даної картки у прибутковій і видатковій частині, дати, суми та залишок на кожен операційний день, повні дані контрагентів, призначення платежів, відомості щодо місця обготівкування грошових коштів, відео-, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1