Провадження № 1-кп/344/1425/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Івано-Франківську клопотання прокурора Окружної прокуратури м.Івано-Франківська про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001198 від 03.05.2020, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001198 від 03.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України - у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з підстав, наведених у ньому, просила кримінальне провадження закрити.

Заслухавши прокурора і дослідивши матеріали справи, судом установлено наступне.

02 травня 2020 року до чергової частини Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 30.04.2020 приблизно о 12:30 годині невідома особа, зателефонувавши на мобільний номер телефону НОМЕР_1 потерпілої з номеру телефону НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки АТ «ОЩАДБАНК», під приводом відміни переказу грошових коштів з банківської картки потерпілої, емітованої в АТ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 49615 гривень.

Допитана з даного приводу потерпіла пояснила наступне, що 30.04.2020 приблизно о 12:30 годині на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилась працівником служби безпеки АТ «ОЩАДБАНК» та повідомила, що на банк від неї прийшла заявка про перевід грошових коштів з її банківської картки та чи підтверджує вона дану операцію та для того, щоб відмінити дану заявку, необхідно в телефонному режимі надати реквізити її банківської картки, що потерпіла і зробила. Після чого дана особа повідомила, що зараз до неї зателефонує консультант банку і прийме від неї заявку про відміну переказу грошових коштів. Приблизно через хвилину до потерпілої на її номер надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, начебто консультанта банку, яка представилась ОСОБА_5 , яка повідомила, що потерпілій на її номер будуть приходити смс-повідомлення з кодами, які необхідно буде продиктувати йому, що потерпіла і зробила. Під час виконання вказівок начебто консультанта банку, у потерпілої з банківської картки почали зніматися грошові кошти. На запитання потерпілої, останній повідомив, що так має бути. Коли операцію було завершено, начебто консультант повідомив, що банківська картка потерпілої буде заблокована та протягом години вона автоматично розблокується і грошові кошти їй повернуться на її банківську картку. Однак, грошові кошти потерпілій на її банківську картку так і не повернулися.

Зокрема, під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій:

СД Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області скеровувалось клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до банківської картки АТ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , з метою отримання інформації, куди були списані грошові кошти з вищезазначеної банківської картки потерпілої. Після чого, було отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 справа № 344/9771/20 від 04.08.2020, на підставі якої в АТ «ОЩАДБАНК» було вилучено інформацію у паперовому вигляді, в ході проведення огляду якої було зафіксовано, що 30.04.2020 в період часу з 12 год 59 хв по 13 год 21 хв грошові кошти у загальній сумі 49615 гривень з банківської картки АТ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 були переказані чотирма транзакціями на рахунок НОМЕР_5 . В подальшому, скеровувалось клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до рахунку АТ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_5 з метою отримання інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку, а також встановлення особи, на яку було відкрито зазначений рахунок. Після чого, було отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 справа № 344/15273/23 від 24.08.2023, на підставі якої АТ «ОЩАДБАНК» надало інформацію про неможливість виконання ухвали в частині надання інформації по рахунку НОМЕР_5 , оскільки це транзитний рахунок.

В ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження надавалось доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні з метою встановлення особи, яка користувалась номером телефону НОМЕР_2 та перевірки її на причетність до даного кримінального правопорушення, чи активний на даний час вказаний номер телефону, встановлення анкетних даних осіб, які могли користуватись вказаним номером телефону, чи використовувався вказаний номер телефону для вчинення шахрайств відносно інших осіб, а також встановлення особи, яка користувалась рахунком № НОМЕР_5 , номером телефону, який прив`язаний до рахунку,чи використовувався вказаний рахунок для вчинення шахрайств відносно інших осіб та отримано відповідь про те, що при перевірці наявних баз даних МВС та НПУ - «АРМОР», на вчинення шахрайських дій відносно інших осіб, по номеру телефону НОМЕР_2 , по рахунку № НОМЕР_5 , виявлено не було, встановити особу, яка користувалась вказаним номером телефону, а також її анкетні дані та її причетність до вказаного кримінального правопорушення, не представилось можливим. Також встановити особу, яка користувалась рахунком № НОМЕР_5 , номером телефону, який прив`язаний до рахунку, не представилось можливим.

Так, 02.08.2023 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області звернулась із заявою потерпіла ОСОБА_4 , в якій вказала про те, що вона не заперечує проти скерування кримінального провадження №0001198 від 03.05.2020 з клопотанням про закриття кримінального провадження, у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, з подальшим закриттям кримінального провадження судом, а також про те, що претензій ні до кого не має.

Таким чином, судом встановлено, що впродовж 2020-2023 було вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Так, згідно п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 та абзацу 4 ч. 4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

З моменту реєстрації кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також із дня вчинення кримінального правопорушення минуло понад трьох років, однак за період проведення досудового розслідування даного кримінального провадження до цього часу органами досудового розслідування не встановлено особу (осіб), яка може бути причетною до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення.

У свою чергу, дане кримінальне провадження розслідувалось за фактом шахрайства.

Відповідно до ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Отже, згідно ч. 2 ст. 12 КК України вказане кримінальне правопорушення визначене, як кримінальний проступок.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Таким чином, кримінальне провадження №0001198 від 03.05.2020 розслідуване сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 90 КК України підлягає закриттю на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Процесуальні витрати відсутні.

Речові докази відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.49 КК України, ст.ст.100, 124, 126, п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284, 370, 372 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Кримінальне провадження №0001198 від 03.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - закрити на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Івано-Франківський міський суд.

Суддя ОСОБА_1