Справа № 211/3589/23
Провадження № 1-кс/211/1551/23
УХВАЛА

іменем України

22 вересня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487 від 09.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що 08.04.2023 року до ВП № 1 звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що невстановлені особи, шляхом обману, представившись працівниками держорганів, під приводом виплати державної фінансової допомоги ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи її грошовими коштами у розмірі 951 291 грн. Дані кошти потерпіла ОСОБА_4 з 26 січня по 29 березня 2023 року самостійно переказувала грошові кошти через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: фото та/або відео з банкоматів, за допомогою яких обготівковувались грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_11 .

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : фото та/або відео з банкоматів в період зняття грошових коштів (за 10 хвилин до зняття та в момент зняття) з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_11 , що розташовані у м. Кривий Ріг:

-CADN2385, - о 15:27:59 год, о 15:29:25 год та о 15:30:26 год 30.03.2023 року; о 16:48:13 год та о 16:49:31 год 31.03.2023 року.

-CADN6844 о 14:00:16 год, о 14:01:41 год та о 14:09:48 год 22.02.2023 року.

-CADN9994 о 18:19:54 год та о 18:18:15 год 21.02.2023 року.

-CADN4840 о 16:30:01 год та о 16:35:38 год 13.03.2023 року.

-CADN9847 о 17:52:16 год 01.02.2023 року.

-CADN0817 о 15:15:13 год та о 15:13:52 год 01.03.2023 року; о 15:29:28 год 03.09.2023 року

-CADN1763 о 18:25:58 год 02.05.2023; о 15:15:39 год 03.05.2023 року;

о 14:35:02 год 04.05.2023 року; о 17:17:51 год та о 17:20:17 год 21.03.2023 року; о 14:18:29 25.02.2023 року.

-CADN6844 о 20:54:24 год 02.05.2023 року; о 14:11:23 год та о 14:12:47 год 22.02.2023 року; о 16:39:34 год 14.03.2023 року; о 14:18:29 год 25.05.2023 року.

- CADN9994 о 10:35:23 год 03.05.2023 року о 18:23:48 год та о 18:25:16 год 21.02.2023 року.

- CADN4840 о 15:35:27 год та о 15:34:30 год 08.02.2023 року; о 16:32:27 год та о 16:31:22 год 13.03.2023 року; о 18:25:16 год 21.02.2023 року.

- CADN5698 о 17:05:41 год 08.03.2023 року; о 20:48:59 год 15.03.2023 року; о 12:18:31 год 23.04.2023 року

- CADN7232 о 17:41:23 год 09.03.2023 року.

- CADN9196 о 15:51:10 год, о 15:45:26 год, о 15:43:11 год та о 12:49:50 год 10.03.2023 року; о 17:57:45 год 24.03.2023 року; о 14:26:55 год та о 14:27:57 год 25.02.2023 року.

- CADN0927 о 15:40:32 год 14.05.2023 року.

- CADN8644 о 15:12:51 год та о 15:11:50 год 08.03.2023 року; о 15:53:09 год о 19:48:42 год 20.02.2023 року; 25.04.2023 року; о 16:32:38 год 29.03.2023 року.

- CADN2385 о 15:33:18 год, о 15:31:28 год та о 15:32:20 год 30.01.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1