Провадження №1-кс/712/5282/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

31 жовтня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні речі:

Банківська картка KredoBank № НОМЕР_1 ;

Банківська картка KredoBank № НОМЕР_2 ;

Банківська картка KredoBank № НОМЕР_3 ;

Банківська картка Райффайзен банк № НОМЕР_4 ;

Банківська картка А-Банк № НОМЕР_5 ;

Банківська картка А-Банк № НОМЕР_6 ;

Банківська картка Райффайзен банк № НОМЕР_7 ;

Банківська картка Райффайзен банк № НОМЕР_8 ;

Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_9 ;

Банківська картка ПУМБ № НОМЕР_10 ;

Банківська картка ПУМБ № НОМЕР_11 ;

Банківська картка Globus Bank № НОМЕР_12 ;

Стартові пакети Lifecell: , , , , , ;

Кард-холдер Lifecell ;

Сім-картка Lifecell б/н;

Сім-картка Vodafone НОМЕР_13 ;

Сім-картка Lifecell НОМЕР_14 ;

Флеш-накопичувач Toshiba, 16 GB, с/н: 1301131A184GBRG01S;

Флеш-накопичувач Transcend, 16 GB, червоного кольору, с/н: ;

Флеш-накопичувач MicroSD, 4GB;

Мобільний телефон Iphone 5S, модель А1533, імеі: НОМЕР_15 ;

Мобільний телефон Iphone 6S, модель А1688, з пошкодженим екраном;

Мобільний телефон Iphone 13, модель А2633, імеі: НОМЕР_16 , імеі2: НОМЕР_17 з сім-карткою НОМЕР_18 ;

Мобільний телефон Iphone 7, модель А1778, імеі: НОМЕР_19 , з сім-карткою НОМЕР_20 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002008 від 09.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2023 група невстановлених осіб, шляхом розміщення фіктивного оголошення про продаж взуття через мережу Інтернет, ввели в оману ОСОБА_4 та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2300 грн., які остання перерахувала на банківську картку, відкриту в АТ "Ощадбанк" за № НОМЕР_21 , однак оплаченого товару не отримала.

Також встановлено, що 06.05.2023 невстановлені особи, під приводом продажу взуття через мережу Інтернет, ввели в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1441 грн., які остання перерахувала на розрахунковий рахунок Ощадбанк № НОМЕР_21 , однак оплаченого товару не отримала.

ОСОБА_4 повідомила, що 06.05.2023, в соціальній мережі «Instagram» помітила сторінку користувача « ОСОБА_6 », що спеціалізується на продажу взуття. Серед пропозицій вказаної сторінки вона обрала взуття, яке їй сподобалось та вирішила зробити замовлення. Після цього, зв`язавшись з продавцем через месенджер вищевказаної соціальної мережі, ОСОБА_7 зробила замовлення та їй надіслали реквізити для оплати товару, а саме номер банківської картки № НОМЕР_21 . 07.05.2023 о 13 год. 59 хв. ОСОБА_4 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2300 грн., з метою повної оплати товару та надіслала продавцеві реквізити для відправлення замовлення. Оплату продавець підтвердив та повідомив, що відправлення буде здійснено протягом 3-5 днів. Після цього 10.05.2023 близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_4 виявила, що вищевказаний інтернет-магазин заблокував її в соціальній мережі «Instagram», на зв`язок з нею ніхто не виходить та оплачений товар остання не отримала, грошові кошти не повернули.

ОСОБА_5 повідомила, що 06.05.2023 о 13 год. 54 хв. нею особисто в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено замовлення кросівок та надіслано передплату в сумі 1441 грн. на картку № НОМЕР_21 , про що остання надала квитанцію. Наступного дня, не отримавши накладної від продавця ОСОБА_5 уточнила дату доставки, на що їй було повідомлено, що відправка замовлення відбудеться протягом 3-5 днів. В подальшому, дочекавшись зазначеного часу, 11.05.2023 та 12.05.2023 ОСОБА_5 писала продавцеві з метою уточнення дати відправлення товару, але відповідей на її повідомлення не надійшло. Так і не отримавши жодної відповіді та товару, ОСОБА_5 звернулась до поліції.

26.07.2023 за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/5976/23 від 26.06.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме до рахунку № НОМЕР_21 та встановлено, що вказаний рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході огляду інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме до рахунку № НОМЕР_21 , установлено, що грошові кошти, перераховані потерпілою ОСОБА_4 на вищевказаний рахунок, після чого, 07.05.2023 о 19 год. 38 хв. перераховані на рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому, 07.05.2023 о 19 год. 39 хв. перераховані на рахунок АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_23 , з якого обготівковуються в банкоматах, що належать АТ КБ «Приватбанк».

27.09.2023 за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/10265/23 від 26.09.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Акцент-Банк» та в ході огляду отриманою інформації установлено, що ранок № НОМЕР_23 відкритий в АТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Окрім того, 28.08.2023 за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/8138/23 від 09.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Приватбанк» та в ході огляду отриманою інформації виявлено фотозображення особи, яка здійснює зняття грошових коштів з рахунку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_23 . В ході аналізу вказаних фотозображень установлено, що на них зображено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 показав, що приблизно в вересні 2022 року він познайомився, через спільних знайомих, з хлопцем на ім?я ОСОБА_10 м.т. НОМЕР_18 . Деякий час спілкувались, товаришували з ним. Приблизно в січні 2022 ОСОБА_11 запропонував йому підробіток, а саме обготівковувати кошти, які він (за його словами) виводив з операцій по крипто валюті, на що він погодився. За ці операції ОСОБА_11 йому обіцяв 200-300 грн. і казав, що гроші чисті. Вперше приблизно в тому ж місяці ОСОБА_11 сказав ОСОБА_9 написати номер карти своєї та сказав чекати надходження грошей. ОСОБА_9 надіслав йому номер своєї картки А-банк № НОМЕР_23 , а також картки Приватбанка, які вилучені в ході обшуку. Далі почали ОСОБА_9 надходити кошти різними сумами і його насторожило те, що транзакції були просто з рахунків інших людей. Коли ОСОБА_9 поцікавився у ОСОБА_11 чому так, він відповів, що він не хоче, щоб карту заблокували, тому виводить гроші на інші рахунки, а потім переводить ОСОБА_9 . Також ОСОБА_11 сказав, що він має знімати гроші з своєї карти та через IBOX перекидати на інші картки (він в телеграмі писав номера карток). Номери вказаних карток ОСОБА_9 не знає та вони не збереглись, оскільки ОСОБА_11 в телеграмі поставив авто видалення в чаті і через деякий час всі повідомлення зникали. ОСОБА_9 так і робив, як казав ОСОБА_11 . І залишав собі 200-300 грн., а інші кошти обготівковував в різних банкоматах та переводив на інші рахунки. Приблизно в травні ОСОБА_11 сказав, що більше вони працювати не будуть і на цьому все закінчилось, гроші ОСОБА_9 більше не приходили та картку А-банка йому також заблокували приблизно в травні.

Установлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно інформації Державної міграційної служби України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де останній може зберігати комп`ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, сім-карти операторів мобільного зв`язку України, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

26.10.2023 року за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/11295/23 від 18.10.2023 за адресою фактичного проживання ОСОБА_12 , а саме АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

Банківська картка KredoBank № НОМЕР_1 ;

Банківська картка KredoBank № НОМЕР_2 ;

Банківська картка KredoBank № НОМЕР_3 ;

Банківська картка Райффайзен банк № НОМЕР_4 ;

Банківська картка А-Банк № НОМЕР_5 ;

Банківська картка А-Банк № НОМЕР_6 ;

Банківська картка Райффайзен банк № НОМЕР_7 ;

Банківська картка Райффайзен банк № НОМЕР_8 ;

Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_9 ;

Банківська картка ПУМБ № НОМЕР_10 ;

Банківська картка ПУМБ № НОМЕР_11 ;

Банківська картка Globus Bank № НОМЕР_12 ;

Стартові пакети Lifecell: , , , , , ;

Кард-холдер Lifecell ;

Сім-картка Lifecell б/н;

Сім-картка Vodafone НОМЕР_13 ;

Сім-картка Lifecell НОМЕР_14 ;

Флеш-накопичувач Toshiba, 16 GB, с/н: 1301131A184GBRG01S;

Флеш-накопичувач Transcend, 16 GB, червоного кольору, с/н: ;

Флеш-накопичувач MicroSD, 4GB;

Мобільний телефон Iphone 5S, модель А1533, імеі: НОМЕР_15 ;

Мобільний телефон Iphone 6S, модель А1688, з пошкодженим екраном;

Мобільний телефон Iphone 13, модель А2633, імеі: НОМЕР_16 , імеі2: НОМЕР_17 з сім-карткою НОМЕР_18 ;

Мобільний телефон Iphone 7, модель А1778, імеі: НОМЕР_19 , з сім-карткою НОМЕР_20 .

Вказані речі визнано речовим доказом та передано до кімнати зберігання речових доказів Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Прокурор до судового засідання надада заяву в якій просила суд, слухати справу у її відсутність.

Власник майна до судового засідання надав заяву в якій просив слухати справу у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечує.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002008 від 09.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2023 група невстановлених осіб, шляхом розміщення фіктивного оголошення про продаж взуття через мережу Інтернет, ввели в оману ОСОБА_4 та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2300 грн., які остання перерахувала на банківську картку, відкриту в АТ "Ощадбанк" за № НОМЕР_21 , однак оплаченого товару не отримала.

Також встановлено, що 06.05.2023 невстановлені особи, під приводом продажу взуття через мережу Інтернет, ввели в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1441 грн., які остання перерахувала на розрахунковий рахунок Ощадбанк № НОМЕР_21 , однак оплаченого товару не отримала.

26.07.2023 за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/5976/23 від 26.06.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме до рахунку № НОМЕР_21 та встановлено, що вказаний рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході огляду інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме до рахунку № НОМЕР_21 , установлено, що грошові кошти, перераховані потерпілою ОСОБА_4 на вищевказаний рахунок, після чого, 07.05.2023 о 19 год. 38 хв. перераховані на рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому, 07.05.2023 о 19 год. 39 хв. перераховані на рахунок АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_23 , з якого обготівковуються в банкоматах, що належать АТ КБ «Приватбанк».

27.09.2023 за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/10265/23 від 26.09.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Акцент-Банк» та в ході огляду отриманою інформації установлено, що ранок № НОМЕР_23 відкритий в АТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Окрім того, 28.08.2023 за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/8138/23 від 09.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Приватбанк» та в ході огляду отриманою інформації виявлено фотозображення особи, яка здійснює зняття грошових коштів з рахунку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_23 . В ході аналізу вказаних фотозображень установлено, що на них зображено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 показав, що приблизно в вересні 2022 року він познайомився, через спільних знайомих, з хлопцем на ім?я ОСОБА_10 м.т. НОМЕР_18 . Деякий час спілкувались, товаришували з ним. Приблизно в січні 2022 ОСОБА_11 запропонував йому підробіток, а саме обготівковувати кошти, які він (за його словами) виводив з операцій по крипто валюті, на що він погодився. За ці операції ОСОБА_11 йому обіцяв 200-300 грн. і казав, що гроші чисті. Вперше приблизно в тому ж місяці ОСОБА_11 сказав ОСОБА_9 написати номер карти своєї та сказав чекати надходження грошей. ОСОБА_9 надіслав йому номер своєї картки А-банк № НОМЕР_23 , а також картки Приватбанка, які вилучені в ході обшуку. Далі почали ОСОБА_9 надходити кошти різними сумами і його насторожило те, що транзакції були просто з рахунків інших людей. Коли ОСОБА_9 поцікавився у ОСОБА_11 чому так, він відповів, що він не хоче, щоб карту заблокували, тому виводить гроші на інші рахунки, а потім переводить ОСОБА_9 . Також ОСОБА_11 сказав, що він має знімати гроші з своєї карти та через IBOX перекидати на інші картки (він в телеграмі писав номера карток). Номери вказаних карток ОСОБА_9 не знає та вони не збереглись, оскільки ОСОБА_11 в телеграмі поставив авто видалення в чаті і через деякий час всі повідомлення зникали. ОСОБА_9 так і робив, як казав ОСОБА_11 . І залишав собі 200-300 грн., а інші кошти обготівковував в різних банкоматах та переводив на інші рахунки. Приблизно в травні ОСОБА_11 сказав, що більше вони працювати не будуть і на цьому все закінчилось, гроші ОСОБА_9 більше не приходили та картку А-банка йому також заблокували приблизно в травні.

Установлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно інформації Державної міграційної служби України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де останній може зберігати комп`ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, сім-карти операторів мобільного зв`язку України, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

26.10.2023 року за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/11295/23 від 18.10.2023 за адресою фактичного проживання ОСОБА_12 , а саме АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

Банківська картка KredoBank № НОМЕР_1 ;

Банківська картка KredoBank № НОМЕР_2 ;

Банківська картка KredoBank № НОМЕР_3 ;

Банківська картка Райффайзен банк № НОМЕР_4 ;

Банківська картка А-Банк № НОМЕР_5 ;

Банківська картка А-Банк № НОМЕР_6 ;

Банківська картка Райффайзен банк № НОМЕР_7 ;

Банківська картка Райффайзен банк № НОМЕР_8 ;

Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_9 ;

Банківська картка ПУМБ № НОМЕР_10 ;

Банківська картка ПУМБ № НОМЕР_11 ;

Банківська картка Globus Bank № НОМЕР_12 ;

Стартові пакети Lifecell: , , , , , ;

Кард-холдер Lifecell ;

Сім-картка Lifecell б/н;

Сім-картка Vodafone НОМЕР_13 ;

Сім-картка Lifecell НОМЕР_14 ;

Флеш-накопичувач Toshiba, 16 GB, с/н: 1301131A184GBRG01S;

Флеш-накопичувач Transcend, 16 GB, червоного кольору, с/н: ;

Флеш-накопичувач MicroSD, 4GB;

Мобільний телефон Iphone 5S, модель А1533, імеі: НОМЕР_15 ;

Мобільний телефон Iphone 6S, модель А1688, з пошкодженим екраном;

Мобільний телефон Iphone 13, модель А2633, імеі: НОМЕР_16 , імеі2: НОМЕР_17 з сім-карткою НОМЕР_18 ;

Мобільний телефон Iphone 7, модель А1778, імеі: НОМЕР_19 , з сім-карткою НОМЕР_20 .

Вказані речі визнано речовим доказом та передано до кімнати зберігання речових доказів Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З огляду на те, що майно, яке зазначене в клопотанні, являється об`єктом кримінально протиправних дій, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню, яке може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, може бути знаряддям кримінального правопорушення, а тому з метою запобігання можливості пошкодження, псування, перетворення або відчуження, знищення речових доказів, суд вважає є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженню № 0002008 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні речі:

Банківська картка KredoBank № НОМЕР_1 ;

Банківська картка KredoBank № НОМЕР_2 ;

Банківська картка KredoBank № НОМЕР_3 ;

Банківська картка Райффайзен банк № НОМЕР_4 ;

Банківська картка А-Банк № НОМЕР_5 ;

Банківська картка А-Банк № НОМЕР_6 ;

Банківська картка Райффайзен банк № НОМЕР_7 ;

Банківська картка Райффайзен банк № НОМЕР_8 ;

Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_9 ;

Банківська картка ПУМБ № НОМЕР_10 ;

Банківська картка ПУМБ № НОМЕР_11 ;

Банківська картка Globus Bank № НОМЕР_12 ;

Стартові пакети Lifecell: , , , , , ;

Кард-холдер Lifecell ;

Сім-картка Lifecell б/н;

Сім-картка Vodafone НОМЕР_13 ;

Сім-картка Lifecell НОМЕР_14 ;

Флеш-накопичувач Toshiba, 16 GB, с/н: 1301131A184GBRG01S;

Флеш-накопичувач Transcend, 16 GB, червоного кольору, с/н: ;

Флеш-накопичувач MicroSD, 4GB;

Мобільний телефон Iphone 5S, модель А1533, імеі: НОМЕР_15 ;

Мобільний телефон Iphone 6S, модель А1688, з пошкодженим екраном;

Мобільний телефон Iphone 13, модель А2633, імеі: НОМЕР_16 , імеі2: НОМЕР_17 з сім-карткою НОМЕР_18 ;

Мобільний телефон Iphone 7, модель А1778, імеі: НОМЕР_19 , з сім-карткою НОМЕР_20 .

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1