УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000761 від 24.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження №0000761, що було розпочато 24.08.2023 року за фактом того, що група осіб, які вчиняються шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи фішингові посилання отримують реквізити банківських платіжних карток клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додають їх до електронних гаманців ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 тощо, та в подальшому, шляхом авторизації у облікових записах клієнтів у системі дистанційного банківського обслуговування, через банкомати-термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтримують технологію NFC (безконтактна), яка працює за принципом радіозв`язку здійснюють зняття коштів з рахунків потерпілих осіб.

24.08.2023 року до ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення керівника напрямку служби безпеки ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , щодо вчинення шахрайської діяльності групою осіб з використанням фішингу і NFC технології безконтактних платежів скомпроментовано 86 платіжних карт клієнтів, внаслідок чого заподіяно матеріального збитку на загальну суму 2 379 390 гривень.

В ході досудового розслідування, на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, від співробітників Вінницького управління протидії кіберзлочинам НП України. надійшла інформація, що ФОП ОСОБА_5 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я якого було отримано POS-термінал та через який здійснювались оплати з банківських карток потерпілих.

Відповідно до інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунком ФОП ОСОБА_5 в період з 02.02.2023 по 16.07.2023 зараховано кошти в сумі 370 016,18 грн. (9 транзакцій) та списано кошти в сумі 370016,18 грн. (10 транзакцій). З масиву транзакцій виявлено 4 транзакції зарахування та 4 транзакції списання, які можуть мати оперативне значення. Також встановлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна група осіб у складі:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільними телефонами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільними телефонами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; який користується мобільними телефонами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується мобільними телефонами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільними телефонами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується мобільними телефонами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Крім цього встановлено, що вищевказані особи, а також інші невстановлені слідством особи використовували для несанкціонованих операцій наступні мобільні термінали: VIVO ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 ;IPhone 14 Pro Max IMEI: НОМЕР_20 ;10 Prime 2022 ( НОМЕР_21 UY) ІМЕІ: НОМЕР_22 ;Galaxy S9 (SM-G960F) ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 ;Huawei P Smart 2021 з ІМЕІ 1: НОМЕР_25 , ІМЕІ 2: НОМЕР_26 ;

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, що здійснювалися з використанням вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_14 ;ІМЕІ: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді мають значення для встановлення точних обставин вчинення вказаного вище злочину, а саме встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, а також інших відомостей що мають значення для вказаного провадження. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо. Зазначені відомості містяться у операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_27 , факс НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (поштова адреса - АДРЕСА_5 ; юридична адреса - АДРЕСА_6 ; телефон НОМЕР_30 , факс НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_27 , факс НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ). та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) щодо абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_14 ;ІМЕІ: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду.

Зобов`язати зазначених операторів надати, копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення, інтернет з`єднання вищезазначених абонентів мобільного зв`язку за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel», із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, нульові з`єднання, інтернет з`єднання, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя