УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 18.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП № 3 ВРУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , про те, що 14.01.2023 р. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та шляхом зловживання довірою заволоділа її особистими коштами, які остання перерахувала на номер картки НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2023 року на мобільний номер потерпілої НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_4 , який представився працівником СБУ та повідомив, що шахраї здійснили не санкціоноване поповнення банківської картки потерпілої на суму 9 500 грн. та з метою припинення шахрайських дій їй потрібно перерахувати ці кошти на банківську картку номер якої мені повідомлять.

В подальшому через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла намагалась перерахувати з своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9 500 грн., однак дана операція була відхилена, оскільки залишок на її рахунку був значно меншим, про це в телефонному режимі потерпіла повідомила невідомого чоловіка, який представився працівником СБУ. Після чого невідомий чоловік повідомив потерпілій, що потрібно перерахувати усі наявні кошти, які є в на її картковому рахунку, щоб вони не були викрадені шахраями.

Після цього потерпіла відразу через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили переказ в сумі 3 015 грн. на банківську картку, яку їй продиктував невідомий чоловік. Після цього потерпіла знову увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки невідомий чоловік з яким вона спілкувалась по мобільному телефоні, повідомив потерпілій, що перераховані нею кошти повернуться на картковий рахунок потерпілої. Але увійшовши в додаток вона виявила, що перераховані нею кошти так і не повернулися та потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що з нею спілкувалися шахраї, які викрали її кошти.

У подальшому на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 (справа №127/1681/23) від 30.01.2023 року з приводу інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , під час виїмки документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протоколом тимчасового доступу до речей та документів, було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 та при оформленні картки був зазначений мобільний фінансовий номер телефону НОМЕР_6 .

Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК у Вінницькій області ДКП НПУ встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 10.01.2023 по 20.01.2023, для з`ясування зарахування грошових коштів в сумі 2700,00 грн, а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу 10.01.2023 по 20.01.2023, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 та можливість її вилучення й отримання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя