Справа № 442/616/24
Провадження № 1-кс/442/111/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000017 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою, АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 19.01.2024 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, яка користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману під приводом продажу скутера, заволоділа його грошовими коштами в сумі 4800 гривень, які він двома платежами через термінал перерахував на карточку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та на карточку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

Відомості за вказаним фактом 19.01.2024 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 16.01.2024 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення щодо продажу скутерів, яке виставив чоловік ОСОБА_6 . Зайшовши на дане оголошення під даним оголошенням написав що його цікавить даний товар. Після чого у соціальній мережі вайбер потерпілому було скинуто сайт магазину де було описано товари а саме скутери їх характеристики та ціни і вказано номер мобільного телефону нібито продавця НОМЕР_1 . Тоді він почав вести переписку у вайбері із зазначеним номером. В ході нашої переписки невідомий чоловік розповідав про товар, що скутери в гарному стані, кидав їх фото та ціни. Обравши скутер потерпілий написав цьому чоловіку, що хоче придбати даний товар. Невідомий чоловік написав, що переправляти скутер буде послугою курєрська доставка, домовились що повна оплата за скутер який коштував 5 900 гривень, відбудеться при отриманні товару, але необхідно внести оплату за доставку. На ці умови потерпілий погодився і невідомий чоловік скинув номер картки барку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Це все відбувалось 16.01.2024 року, в цей день ОСОБА_5 перекинув через айбокс у смт.Меденичі на вказану мною карточку гроші в сумі 1900 гривень за нібито доставку товару. Про свою сплату кинув в смс повідомлення у вайбері невідомому мені чоловіку скріншот чеку. Даний чоловік запевнив, що товар вже відправляє.

На наступний день 17.01.2024 до потерпілого ОСОБА_5 зателефонував невідомий мені номер НОМЕР_2 на його мобільний телефон. Невідомий чоловік представився кур`єром та вказав, що він буде перевозити скутер і для цього, щоб він його перевіз з страхуванням від пункту призначення з АДРЕСА_2 до будинку потерпілого, то ОСОБА_5 необхідно сплатити обов`язковий платіж страхування габаритних товарів і кинув номер карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 в сумі 2 900 гривень. Крім цього у переписці із курєром у вайбері він писав потерпілому всі свої дії, а саме навіть кинув фото опечатаного товару, який знаходився уже у автомобілі, також і кинув свої анкетні дані, тому ОСОБА_5 і повірив, що все відбувається в дійсності. На наступний день 18.01.2024 потерпілий ОСОБА_5 скинув знову через айбокс грошові кошти на зазначену карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку в сумі 2900 гривень нібито за страхівку скутера. Після чого дані номери на зв`язок не виходили, заблокували потерпілого, а по оголошенні його кинуто у чорний список, тому ОСОБА_5 зрозумів, що невідомий чоловік вчинив шахрайські дії відносно нього. З даного приводу ОСОБА_5 звернувся у поліції із письмовою заявою.

З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу з 16.01.2024 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; - чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 16.01.2024 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; - у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 16.01.2024 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керуючого надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Львів, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1