Справа № 138/1434/23
Провадження №:1-кс/138/659/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000188 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.09.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000188 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 17.05.2023 до Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12.05.2023 в період з 10 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шахрайським шляхом, увівши в оману, під приводом продажу надувного басейна марки «Bestway 56725», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 5800 грн., які потерпіла перерахувала з свого карткового рахунку НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_4 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", спричинивши шкоду на вище зазначену суму.

За даним фактом 18.05.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, 28.05.2023 до Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 19.05.2023 о 10:35 год невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 4700 грн. під виглядом купівлі на сайті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_5 дитячого батуту. Власні кошти вона переказала на банківську картку НОМЕР_4 , власник ОСОБА_7 , яку вона отримала в особисті повідомлення під час спілкування із менеджером магазину у додатку «Viber» за номером НОМЕР_1 .

За даним фактом 29.05.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України 30.06.2023 прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 було винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України за № 0000188 та скеровано до слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області для проведення подальшого досудового розслідування.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона дійсно являється клієнтом акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має картку № НОМЕР_3 .Близько 19 год. 00 хв. 11.05.2023 вона переглядаючи мережу інтернет натрапила на магазин " ІНФОРМАЦІЯ_2 " де у розділі товари вибрала басейн Bestway, який по знижці коштував 5800 грн. і натиснула придбати. На наступний день 12.05.2023 до неї зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_1 , яка представилася представником інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 та під час розмови повідомила, що необхідно оплатити повну вартість басейну для того, щоб вони змогли його вислали. Після чого 12.05.2023 о 15 год. 57 хв. потерпіла з свого карткового рахунку № НОМЕР_3 за допомогою сервісу інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувала грошові кошти у сумі 5800 грн. одним платежем на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Даний рахунок їй надіслали у приватні повідомлення додатку «Viber» з номера НОМЕР_2 зазначаючи, що рахунок отримувача № НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 . Скинувши квитанцію про оплату у месенджері «Viber» потерпілій повідомили, що товар відправлять протягом трьох днів, однак на даний час товар не отримано, на дзвінки ніхто не відповідає.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів з рахунку НОМЕР_4 з метою підтвердження, або спростування перерахування грошових коштів, які були здобуті шахрайським шляхом, а також матеріалів фото-відео фіксації моментів зняття коштів із зазначеної банківської карти у відповідному банкоматі, встановлення даних рахунку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевідмає суттєве значення в розкритті вказаних злочинів.

З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів по банківській карті із номером НОМЕР_4 за 12.05.2023, яка знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо банківської картки із номером НОМЕР_4 знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000188 від 18.05.2023 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000188 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, а саме відомостей за 12.05.2023 по банківській картці із номером НОМЕР_4 , а саме:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видачі банківської картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- руху коштів по рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів;

- якщо кошти перераховані з рахунку НОМЕР_4 , на будь-який рахунок чи рахунки іншої особи то надати відомості про вид рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти, власника рахунку чи рахунків, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку;

- відомості про дату і місце зняття коштів з рахунку НОМЕР_4 , а також з рахунків, на які перераховано кошти з рахунку НОМЕР_4 , а також файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, відомості про особу, яка зняла кошти;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 , контактні телефони: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю вилучення даної інформації в будь-якій Вінницькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії даної ухвали до 23 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1