УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529 від 12.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та здійснення діяльності Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району () за адресою: Житомирська область, Радомишльський район, смт. Городок, вул. Поштова, 23 (Житомирський район, смт. Городок, вул. Поштова, 23) з метою відшукання та вилучення зокрема, але не виключно: документів, що подавались ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» () у складі комерційних (цінових) пропозицій під час участі у закупівлях UA-2023-07-04-002971-a, UA-2023-08-22-002351-a та UA-2023-10-30-011691-a; договору № 259 від 14.08.2023 щодо надання інформаційних послуг, укладений з ДП «Держзовнішінформ» (20062351), а також документів, що містять відомості про результати проведених досліджень; протоколів щодо прийняття рішення уповноваженою особою про визначення переможця та відхилення комерційних (цінових) пропозицій інших учасників під час проведення закупівель UA-2023-07-04-002971-a, UA-2023-08-22-002351-a та UA-2023-10-30-011691-a; документів, що підтверджують повноваження начальника Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району () ОСОБА_5 , заступників, матеріально відповідальних осіб (наказів про призначення, функціональні обов`язки, витяг з Положення про КЕЧ, статутів, положення, наказів про розподіл функціональних обов`язків, тощо); документів, що підтверджують повноваження уповноваженої особи Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району () ОСОБА_6 (наказів про призначення, функціональні обов`язки); листування службових осіб Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району () з представниками керівних органів Міністерства оборони України, в підпорядкуванні яких знаходиться Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району (), а також Державних контролюючих органів влади, з приводу організації та проведення процедур закупівель UA-2023-07-04-002971-a, UA-2023-08-22-002351-a та UA-2023-10-30-011691-a; договору № 202 від 04.07.2023 та договору № 274 від 15.09.2023 про постачання мазуту паливного 100 з додатками та додатковими угодами до них, укладених між Макарівською квартирно-експлуатаційною частиною району () та ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (); документів, що підтверджують факти повного або часткового виконання постачальником умов вищезазначених договорів та підтверджують відповідність поставленого мазуту зазначеним в договорах експлуатаційним характеристикам, а також пояснюють шляхи походження поставленого паливного мазуту 100: товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (мазута) (Форми 1-ТТН), актів приймання-передачі мазута (Форма № 5-НП) та зведених актів приймання-здавання нафтопродуктів (Форма № 11-НП), актів надання послуг з перевезення мазута, книги обліку нафти та нафтопродуктів за марками і видами, звітів про рух мазута за марками і видами, актів інвентаризації та розписок (Форма № 24-НП), товарної книги кількісного руху нафтопродуктів (мазуту) за формою № 31-НП, довіреностей на прийняття та відпуск нафтопродуктів, заявки на поставку товарів, інвойсів, рахунків-фактури та митних декларації на поставку та перевезення нафтопродуктів, паспортів якості на відвантажений мазут, паспортів якості на залишок мазута в резервуарах, сертифікатів відповідності на мазут паливний, рахунків на оплату, платіжних доручень, свідоцтва про визнання відповідності нафтопродуктів, актів відбирання проб за формою № 2-НК, актів арбітражних проб за формою № 15-НК, журналів реєстрації видачі паспортів якості за формою № 4-НК, реєстрів (відомостей) прибуткових документів на мазут паливний, реєстрів на відпущений мазут паливний, в тому числі, який не належить підприємству, журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію КЕЧ з відомостями про транспортні засоби, у тому числі: НОМЕР_1 - DAF XF 460 FT з напів-причіпом цистерною НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 - DAF TE 47 XS з напів-причіпом цистерною НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 - VOLVO FH 12 з напів-причіпом цистерною НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 - DAF FT XF з напів-причіпом цистерною НОМЕР_14; НОМЕР_8 - DAF XF 95.430 з напів-причіпом цистерною НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 - SCANIA R440; НОМЕР_11 - RENAULT PREMIUM 430 DXI з напів-причіпом цистерною НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 - DAF XF 105.460 з напів-причіпом цистерною ВА1292ХF; копій передбачених Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 № 356 «Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку» регістрів аналітичного обліку операцій з узагальненням інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов`язань та актів фінансово-господарської діяльності, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з наступними юридичними особами: ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ЛЕРНА ОЙЛ» (), ТОВ «Ф`ЮЕЛ ПРОДАКШН» (), ТОВ «ОЙЛ ПРОДАКШН» (), ТОВ «МД РЕСУРС» (), ТОВ «НАФТОТЕХ» (), ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (), ПАТ «УКРНАФТА» (), ТОВ «АЕС КОМПАНІ» () за період з 01.01.2023 року по 13.11.2023; місячних накопичувальних відомостей окремо з приймання та відпуску мазуту паливного із зазначенням найменування документа, номера і дати його складання та маси мазуту паливного в розрізі кожного резервуара, оборотно-сальдових відомостей, зокрема, які ведуться в розрізі кожного резервуара за кількісно-сумовими показниками із зазначенням сальдо та оборотів за місяць, накопичувальних відомостей з надходження та втрати мазуту паливного; оригіналів в паперовому та електронному вигляді щодо усіх акцизних накладних та розрахунків коригування, у тому числі акцизних накладних, які не надаються отримувачу пального або спирту етилового, та акцизних накладних/розрахунків коригування, складених за операціями з реалізації пального або спирту етилового зазначеними в ухвалі суб`єктами господарювання та фізичними особам, які не є платниками акцизного податку; оригіналів інших документів первинного бухгалтерського обліку щодо придбання та використання нафтопродуктів, а саме: накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журналів-ордерів, меморіальних ордерів за балансовими рахунками, головних книг, зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунків-фактури, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, на яких може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація, чорнових записів, документів, якими визначалося право доступу до системи клієнт-банк, договорів та інших документів про визнання електронних документів, надання цифрового підпису, які укладалися з органами ДПС, печаток інших підприємств, факсимільє підписів, електронних носіїв інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію, а також інших предметів, речей та документи, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди; наказів про призначення керівного складу та працівників на посади зазначених суб`єктів господарської діяльності, трудові договори, особові справи, положення, статут управління, посадові інструкції (функціональні обов`язки), кваліфікаційних електронних підписів, ключів доступу, штатний розпис, наказів про розподілення обов`язків, наказів про відрядження, наказів про відпустку, табелів обліку робочого часу, журналів реєстрації вхідної та вихідної документації, наказів про призначення відповідальних співробітників, у т.ч. відповідальних за подачу податкової звітності, відомостей, документів до державних установ, ДПС України, Єдиного реєстру акцизних накладних, тощо; речей, пристроїв, товарів, обладнання, електронних носіїв інформації (флеш накопичувачів, ноутбуків, комп`ютерів, мобільних телефонів, планшетів, відеореєстраторів), готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (походження яких документально не підтверджено та які в подальшому можуть бути використані, як забезпечення у відшкодуванні матеріальних збитків завданих державі), чорнових записів щодо постачання за бюджетні кошти паливно-мастильних матеріалів, надання послуг із виконання робіт, тощо.

В обґрунтування клопотання зазначає, щослідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529 від 12.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали УСР в Житомирській області ДСР НПУ, відповідно до яких встановлено, що службові особи Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району (), діючи в умовах воєнного стану відповідно до договору №274 від 15.09.2023 діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (), закупили у вказаного товариства мазут паливний неналежної якості для потреб оборони за завищеними цінами, чим спричинили матеріальної шкоди розмір якої встановлюється.

Необхідність у проведені обшуку за місцем реєстрації та здійснення діяльності Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району (код ЄДРПО 24964524) за адресою: Житомирська область, Радомишльський район, смт. Городок, вул. Поштова, 23 (Житомирський район, смт. Городок, вул. Поштова, 23) обумовлена, зокрема, необхідністю відшукання знарядь та доказів вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на адміністративну будівлю Макарівської КЕЧ району зареєстровано за Державою Україна в особі Міністерства оборони України, .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 27.07.2023 встановлено, що вказане приміщення фактично використовується Макарівською квартирно-експлуатаційною частиною району ().

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні за місцем реєстрації та здійснення діяльності Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району () за адресою: Житомирська область, Радомишльський район, смт. Городок, вул. Поштова, 23 (Житомирський район, смт. Городок, вул. Поштова, 23) можуть зберігатися речові докази, які можуть свідчити про причетність групи осіб до скоєння кримінального правопорушення, його приховування, а також знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання матеріалами, зокрема, копіями документів щодо придбання та постачання паливного мазуту Макарівською квартирно-експлуатаційною частиною району () у ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (), документами щодо виду та дослідження продукції, яка поставляється; аналітичними довідками оперативного підрозділу.

Таким чином, наявні достатні підстави відповідно до ч.5 ст.234 КПК України вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи можуть знаходитися за місцем реєстрації та здійснення діяльності Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району () за адресою: Житомирська область, Радомишльський район, смт. Городок, вул. Поштова, 23 (Житомирський район, смт. Городок, вул. Поштова, 23), право власності на адміністративну будівлю Макарівської КЕЧ району зареєстровано за Державою Україна в особі Міністерства оборони України, , та обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та які отримати іншим способом неможливо.

Разом з тим клопотання слідчого в частині необхідності відшукання та вилучення невизначеного обсягу інших речових доказів,які здобуті незаконним шляхом та які можуть бути використані як доказ кримінального правопорушення є абстрактним та не дає можливості ідентифікувати такі речі, тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих, визначеній для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000529 від 12.10.2023, на проведення обшуку за місцем реєстрації та здійснення діяльності Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району () за адресою: Житомирська область, Радомишльський район, смт. Городок, вул. Поштова, 23 (Житомирський район, смт. Городок, вул. Поштова, 23), право власності на адміністративну будівлю Макарівської КЕЧ району зареєстровано за Державою Україна в особі Міністерства оборони України, , з метою відшукання та вилучення: документів, що подавались ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» () у складі комерційних (цінових) пропозицій під час участі у закупівлях UA-2023-07-04-002971-a, UA-2023-08-22-002351-a та UA-2023-10-30-011691-a; договору №259 від 14.08.2023 щодо надання інформаційних послуг, укладений з ДП «Держзовнішінформ» (20062351), а також документів, що містять відомості про результати проведених досліджень; протоколів щодо прийняття рішення уповноваженою особою про визначення переможця та відхилення комерційних (цінових) пропозицій інших учасників під час проведення закупівель UA-2023-07-04-002971-a, UA-2023-08-22-002351-a та UA-2023-10-30-011691-a; документів, що підтверджують повноваження начальника Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району () ОСОБА_5 , заступників, матеріально відповідальних осіб (наказів про призначення, функціональні обов`язки, витяг з Положення про КЕЧ, статутів, положення, наказів про розподіл функціональних обов`язків, тощо); документів, що підтверджують повноваження уповноваженої особи Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району () ОСОБА_6 (наказів про призначення, функціональні обов`язки); листування службових осіб Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району () з представниками керівних органів Міністерства оборони України, в підпорядкуванні яких знаходиться Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району (), а також Державних контролюючих органів влади, з приводу організації та проведення процедур закупівель UA-2023-07-04-002971-a, UA-2023-08-22-002351-a та UA-2023-10-30-011691-a; договору №202 від 04.07.2023 та договору № 274 від 15.09.2023 про постачання мазуту паливного 100 з додатками та додатковими угодами до них, укладених між Макарівською квартирно-експлуатаційною частиною району () та ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (); документів, що підтверджують факти повного або часткового виконання постачальником умов вищезазначених договорів та підтверджують відповідність поставленого мазуту зазначеним в договорах експлуатаційним характеристикам, а також пояснюють шляхи походження поставленого паливного мазуту 100: товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (мазута) (Форми 1-ТТН), актів приймання-передачі мазута (Форма № 5-НП) та зведених актів приймання-здавання нафтопродуктів (Форма № 11-НП), актів надання послуг з перевезення мазута, книги обліку нафти та нафтопродуктів за марками і видами, звітів про рух мазута за марками і видами, актів інвентаризації та розписок (Форма № 24-НП), товарної книги кількісного руху нафтопродуктів (мазуту) за формою № 31-НП, довіреностей на прийняття та відпуск нафтопродуктів, заявки на поставку товарів, інвойсів, рахунків-фактури та митних декларації на поставку та перевезення нафтопродуктів, паспортів якості на відвантажений мазут, паспортів якості на залишок мазута в резервуарах, сертифікатів відповідності на мазут паливний, рахунків на оплату, платіжних доручень, свідоцтва про визнання відповідності нафтопродуктів, актів відбирання проб за формою № 2-НК, актів арбітражних проб за формою № 15-НК, журналів реєстрації видачі паспортів якості за формою № 4-НК, реєстрів (відомостей) прибуткових документів на мазут паливний, реєстрів на відпущений мазут паливний, в тому числі, який не належить підприємству, журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію КЕЧ з відомостями про транспортні засоби, у тому числі: НОМЕР_1 - DAF XF 460 FT з напів-причіпом цистерною НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 - DAF TE 47 XS з напів-причіпом цистерною НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 - VOLVO FH 12 з напів-причіпом цистерною НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 - DAF FT XF з напів-причіпом цистерною НОМЕР_14; НОМЕР_8 - DAF XF 95.430 з напів-причіпом цистерною НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 - SCANIA R440; НОМЕР_11 - RENAULT PREMIUM 430 DXI з напів-причіпом цистерною НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 - DAF XF 105.460 з напів-причіпом цистерною ВА1292ХF; копій передбачених Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 № 356 «Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку» регістрів аналітичного обліку операцій з узагальненням інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов`язань та актів фінансово-господарської діяльності, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з наступними юридичними особами: ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ЛЕРНА ОЙЛ» (), ТОВ «Ф`ЮЕЛ ПРОДАКШН» (), ТОВ «ОЙЛ ПРОДАКШН» (), ТОВ «МД РЕСУРС» (), ТОВ «НАФТОТЕХ» (), ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (), ПАТ «УКРНАФТА» (), ТОВ «АЕС КОМПАНІ» () за період з 01.01.2023 року по 13.11.2023; місячних накопичувальних відомостей окремо з приймання та відпуску мазуту паливного із зазначенням найменування документа, номера і дати його складання та маси мазуту паливного в розрізі кожного резервуара, оборотно-сальдових відомостей, зокрема, які ведуться в розрізі кожного резервуара за кількісно-сумовими показниками із зазначенням сальдо та оборотів за місяць, накопичувальних відомостей з надходження та втрати мазуту паливного; оригіналів в паперовому та електронному вигляді щодо усіх акцизних накладних та розрахунків коригування, у тому числі акцизних накладних, які не надаються отримувачу пального або спирту етилового, та акцизних накладних/розрахунків коригування, складених за операціями з реалізації пального або спирту етилового зазначеними в ухвалі суб`єктами господарювання та фізичними особам, які не є платниками акцизного податку; оригіналів інших документів первинного бухгалтерського обліку щодо придбання та використання нафтопродуктів, а саме: накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журналів-ордерів, меморіальних ордерів за балансовими рахунками, головних книг, зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунків-фактури, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, на яких може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація, чорнових записів, документів, якими визначалося право доступу до системи клієнт-банк, договорів та інших документів про визнання електронних документів, надання цифрового підпису, які укладалися з органами ДПС, печаток інших підприємств, факсимільє підписів, електронних носіїв інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію; наказів про призначення керівного складу та працівників на посади зазначених суб`єктів господарської діяльності, трудових договорів, особових справ, положення, статут управління, посадових інструкцій (функціональні обов`язки), кваліфікаційних електронних підписів, ключів доступу, штатний розпис, наказів про розподілення обов`язків, наказів про відрядження, наказів про відпустку, табелів обліку робочого часу, журналів реєстрації вхідної та вихідної документації, наказів про призначення відповідальних співробітників, у т.ч. відповідальних за подачу податкової звітності, відомостей, документів до державних установ, ДПС України, Єдиного реєстру акцизних накладних; речей, пристроїв, товарів, обладнання, електронних носіїв інформації (флеш накопичувачів, ноутбуків, комп`ютерів, мобільних телефонів, планшетів, відеореєстраторів), готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом походження яких документально не підтверджено, чорнових записів щодо постачання за бюджетні кошти паливно-мастильних матеріалів, надання послуг із виконання робіт.

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1