Провадження №1-кс/712/4888/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000973 від 20.12.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку будинку та надвірних споруд за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000973 від 20.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 20.12.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , наданий ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» (код за ) та представляючись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», отримавши доступ до WEB-банкінгу «Приват 24», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 15986 гривень, які було перераховано з її банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 20.12.2022, у невстановлений час, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з корисливих мотивів, умисно, зловживаючи довірою, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , представляючись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» заволоділа коштами з банківської карти вказаного банку, що на праві власності належить ОСОБА_9 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 29011 грн.

Також, 29.12.2022 до ВПД № 2 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя с. Придніпровське, Золотоніського району, Черкаської області, який повідомив про те, що 29.12.2022 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , представився консультантом банку «Приватбанк» та запитав чи в дійсності заявник здійснював оплати через додаток «Google». Після чого, на прохання особи, що зателефонувала, ОСОБА_10 вказав реквізити банківської картки, а пізніше виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_5 зникли грошові кошти в сумі 3973,49 грн.

Також, 05.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21.12.2022, близько 03 години 50 хвилин, використовуючи абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , представилася менеджером банку АТ «Ощадбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа з банківської картки заявника банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_8 грошовими коштами в сумі 3 000 грн.

Крім того, 25.12.2022, близько 10 години 00 хвилин, невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 та представившись працівником АТ «Ощадбанк», зловживаючи довірою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримала особисті дані останньої та з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом грошового переказу з банківської картки АТ «Ощадбанк № НОМЕР_9 на банківську карту № НОМЕР_10 заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 6250 грн.

Також, 28.02.2023, близько 15 години 00 хвилин, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 представилась працівником АТ «Ощадбанк», та увівши в оману ОСОБА_13 , 1950 року народження, отримала шахрайським шляхом доступ до банківського рахунку останнього за № НОМЕР_11 та заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 38500 грн.

Крім того, 22.03.2023, близько 13 години, невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , представившись працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , після чого здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 119000 грн.

Крім того, 22.03.2023 невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_15 та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ «Приватбанк» та, здійснивши незаконні операції, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 164000 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 .

Також, 23.03.2023 невстановлена особа зателефонувала з абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_19 до ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ввела останню в оману, повідомивши що являється посадовою особою Національного банку України та під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої із банківської карти банку «Монобанк» НОМЕР_20 в сумі 70000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час заволодіння грошовими коштами невстановлені особи використовували номера телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_4 , НОМЕР_22 , що свідчить про те, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетна одна особа.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 пояснив, що 22.03.2023, близько 10 години 39 хвилин, на його мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 , під час якого особа чоловічої статі представилась працівником АТ КБ «Приватбанк» та повідомила, що йому необхідно провести заміну банківських карток, оскільки зловмисники намагаються викрасти гроші з рахунку. Потерпілий повідомив, що немає такої змоги, оскільки перебуває в зоні бойових дій. Тоді вказана особа запропонувала перевести наявні на рахунках кошти на банківську картку ОСОБА_17 , який є працівником банку, а після того, як перевипустять банківські картки, всі гроші повернуть на рахунок. Потерпілий погодився на вказану пропозицію, внаслідок чого втратив грошові кошти на загальну суму 164 000 грн.

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, аналізом якої встановлено, що володільцем банківської картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_18 на яку 22.03.2023, будучи введеними в оману, перераховували грошові кошти потерпілі ОСОБА_15 та ОСОБА_14 є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_23 .

Згідно оглянутої інформації про рух коштів на банківській картці банку «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_17 , останній 22.03.2023 у період часу з 17 години 42 хвили до 18 години 17 хвилин, отримав від ОСОБА_15 7 переказів на загальну суму 163 465грн.

Крім того, 22.03.2023 у період часу з 18 години 28 хвилин до 18 години 36 хвилин, на банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_17 , потерпілою ОСОБА_14 здійснено 4 перекази на загальну суму 116 100 грн.

Оглядом вказаної інформації встановлено, що як тільки кошти надходили на банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_17 , фактично відразу знімалися за допомогою банкомату А7202240, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6.

У ході огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що 22.03.2023, в період часу з 17 години 55 хвилин по 18 годину 40 хвилин,за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6, дві особи чоловічої статі знімають грошові кошти, які розподіляють між собою та поряд з ними з`являються ще дві особи чоловічої статі, які спілкуються між собою, що свідчить про те, що вони всі є знайомими між собою.

Надалі, відділом кримінального аналізу ГУНП в Черкаській області проаналізовано вищезазначені відеозаписи, проведено заходи по розпізнаванню зафіксованих на відео осіб з використанням наявних програмних продуктів, обліків та державних реєстрів, у ході чого встановлено дані вищевказаних чотирьох осіб чоловічої статі, якими є: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до протоколу про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 08.08.2023 за фактом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме номеру телефону ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , установлено, що останній спілкується з рядом осіб з приводу вчинення ним шахрайських дій, пов`язаних з незаконними банківськими операціями.

Викладені вище факти свідчать про ймовірну причетність ОСОБА_20 до вчинення кримінальних правопорушень та про те, що телефони з яких здійснювалися дзвінки потерпілим, банківські карки на які здійснювалися перекази грошових коштів, а також інші мобільні та комп`ютерні пристрої, на яких може зберігатися листування з іншими причетними до вчинення шахрайський дій особами, накопичувачі інформації, різного роду записи, що підтверджують незаконну діяльність можуть знаходитися за місцем проживання вказаної особи.

Згідно довідки відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Черкаській області та інформації департаменту «Центру надання адміністративних послуг» Черкаської міської ради, ОСОБА_5 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з ним, за вказаною адресою зареєстровані та проживають батько ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мама ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Відповідно до інформаційної довідки № 331913209 від 11.05.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, власником будинку АДРЕСА_1 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме банківських карток, sim-карт, мобільних телефонів, ноутбуків, комп`ютерного обладнання, флеш-накопичувачів, чорнових записів та інших носіїв даних, що мають відношення до вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , та можуть підтверджувати злочину діяльність, у тому числі можуть бути використаними, як докази і можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись предмети і речі, які можуть підтверджувати злочинну діяльність та можуть бути використаними, як докази, в тому числі можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться за місцем проживання, ОСОБА_5 слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені ним вимоги.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання убачається, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000973 від 20.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000973 внесені до вказаного реєстру 20.12.202, правова кваліфікація ч.1, 3 ст. 190 КК України.

У ході огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що 22.03.2023, в період часу з 17 години 55 хвилин по 18 годину 40 хвилин, за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6, дві особи чоловічої статі знімають грошові кошти, які розподіляють між собою та поряд з ними з`являються ще дві особи чоловічої статі, які спілкуються між собою, що свідчить про те, що вони всі є знайомими між собою.

Відділом кримінального аналізу ГУНП в Черкаській області проаналізовано вищезазначені відеозаписи, проведено заходи по розпізнаванню зафіксованих на відео осіб з використанням наявних програмних продуктів, обліків та державних реєстрів, у ході чого встановлено дані вищевказаних чотирьох осіб чоловічої статі, якими є: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до протоколу про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 08.08.2023 за фактом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме номеру телефону ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , установлено, що останній спілкується з рядом осіб з приводу вчинення ним шахрайських дій, пов`язаних з незаконними банківськими операціями.

Викладені вище факти свідчать про ймовірну причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень та про те, що телефони з яких здійснювалися дзвінки потерпілим, банківські карки на які здійснювалися перекази грошових коштів, а також інші мобільні та комп`ютерні пристрої, на яких може зберігатися листування з іншими причетними до вчинення шахрайський дій особами, накопичувачі інформації, різного роду записи, що підтверджують незаконну діяльність можуть знаходитися за місцем проживання вказаної особи.

Згідно довідки відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Черкаській області та інформації департаменту «Центру надання адміністративних послуг» Черкаської міської ради, ОСОБА_5 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з ним, за вказаною адресою зареєстровані та проживають батько ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мама ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Відповідно до інформаційної довідки № 331913209 від 11.05.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, власником будинку номерАДРЕСА_1 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, такі речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя ОСОБА_5 , тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будинку та надвірних споруд за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів і речей, які можуть підтверджувати злочинні дії останнього, а саме: банківських карткок, sim-карткок, мобільних телефонів, ноутбуків, комп`ютерного обладнання, флеш-накопичувачів, чорнових записів та інших носіїв даних, що належать чи перебувають у користуванні ОСОБА_5 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчих Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000973.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1