Провадження № 1-кс/727/3743/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000581 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що з початку 2023 року окремі посадові особи місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та депутати обласної і Чернівецької міської рад перетнули державний кордон України із порушенням порядку виїзду за кордон під час перебування у службових відрядженнях.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на отримання неконтрольованого державою прибутку від діяльності, пов`язаної із підробленням офіційних документів та їх збуту, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вступив у попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами, спільно та за участі яких вчинив зазначені дії. З цією метою 15.02.2023 ОСОБА_4 заздалегідь знаючи що гр. ОСОБА_5 необхідно мати посвідчення водія для подальшого виїзду з-за кордон, організацію якого здійснював ОСОБА_4 та усвідомлюючи неможливість в законному порядку отримати ОСОБА_5 посвідчення водія, запропонував останньому за грошову винагороду в розмірі 15 000 гривень придбати у ОСОБА_4 підроблене посвідчення водія, тобто офіційний документ, що містить зафіксовану на матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити. Нащо ОСОБА_5 погодився.

16.02.2023 ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 15 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить останньому, оплативши таким чином послуги ОСОБА_4 за виготовлення підробленого посвідчення водія. Після чого ОСОБА_5 засобами зв`язку повідомив ОСОБА_4 про здійснення оплати, нащо ОСОБА_4 підтвердив отримання коштів та додатково повідомив про необхідність отримання особистої інформації, анкетних даних ОСОБА_5 з додатку «Дія». Цього ж числа, ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_4 вказані особисті дані. Отримавши від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 15 000 гривень та його особисті дані, ОСОБА_4 в період часу з 16.02.2023 по 24.03.2023 передав їх невстановленій слідством особі, з якою перебував у попередній змові, яка на основі вказаних документів виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме посвідчення водія на прізвище ОСОБА_5 .

В подальшому, 24.03.2023 ОСОБА_4 , маючи у своєму розпорядженні зазначений вище підроблений офіційний документ, з метою його збуту зателефонував до ОСОБА_5 та домовився з ним про зустріч близько 16 год. 00 хв. в громадському місці поряд за мостом по АДРЕСА_1 . 24.03.2023 о 15 год. 57 хв., ОСОБА_4 знаходячись в громадському місці поряд за мостом по АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що документ що дає його власникові права та обов`язки - посвідчення водія з серійним номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , є підробленими, а саме не складений, не виданий та не посвідчений відповідною особою в межах її компетенції за визначеною законом формою та з належними реквізитами, зустрівся з ОСОБА_5 , якому за попередньо отримані кошти в сумі 15 000 гривень, передав, тобто збув вказаний підроблений офіційний документ.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/126-23/2800-ДД від 10.04.2023, бланк посвідчення водія серійним номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , за дослідженням способами друку не відповідає встановленому зразку аналогічного бланка посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у підроблення посвідчення інших офіційних документів, які видаються чи посвідчуються установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, з метою використання їх іншою особою, а також збут таких документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 з метою внесення осіб, які мали намір виїхати з-за кордон по системи «Шлях» звертався до громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка являється засновником та головою благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , яка в свою чергу за грошову винагороду вносила осіб, які мали намір виїхати з-за кордон і не повернутись до системи «Шлях» як працівників її благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, вищевказана інформація також підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме протоколом про хід і результати НСРД контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 13.03.2023 під час якого задокументованого надання підозрюваним ОСОБА_4 гр. ОСОБА_5 документів що він являється працівником благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Поряд з цим, згідно відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України з ІНФОРМАЦІЯ_3 з безпеки на транспорті що до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 30.06.2023 по 26.08.2023 надано заявки щодо внесення до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 47 осіб, вказані заявки подавались до ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в свою чергу подавала заявки до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою внесення вказаних 47 осіб до системи «Шлях».

З матеріалів кримінального провадження вбачається що благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є причетним до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Таким чином виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про реєстрацію (створення) БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 з наданням копій та оригіналів документів (реєстраційної справи) на підставі яких було зареєстровано (створено) юридичну особу БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Тому просить надати доступ до речей та документів зазначених у клопотанні слідчого.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів та речей.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 17.08.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000581 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст.358 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані речі мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих речей та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, отримати копії. Підстави для вилучення оригіналів наразі відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділу ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про реєстрацію (створення) БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 з наданням копій документів (реєстраційної справи) на підставі яких було зареєстровано (створено) юридичну особу БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1