УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0001844 від 14.11.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на товар, який задекларовано відповідно до ВМД ЕК 10 АА № 23UA77U0 та належить ТОВ «Лісекспотрейд» (код 40986341), а саме: Вироби з деревини, які в процесі механічної обробки були оциліндровані на деревообробному верстаті, круглої форми по всій довжині з рівною текстурою деревини, без суттєвої кривизни, з поверхні яких повністю вилучена кора та зовнішні шари заболоні, рівні та однакові в поперечнику, не стругані, не шліфовані, без торцевих з`єднань, свіжопиляні, із сосни, розмірами (діаметр х довжина, мм): 140-200х2000-2500мм, загальним об`ємом 28,967м3 деревних матеріалів.

Зі змісту клопотання вбачається, що ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001844 від 14.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-1 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи вітчизняного суб`єкта господарювання ТОВ «Лісекспотрейд» (, юридична адреса: Україна, 03151, м. Київ, вул. Волинська, буд. 48/50, офіс 208) організували переміщення через митний кордон України лісо- та пиломатеріалів, з приховуванням від митного контролю, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Так, 28.10.2023 декларантом ТОВ «Лісекспотрейд» на митний пост «Житомир-центральний» Житомирської митниці Держмитслужби за митною декларацією типу ЕК 10 АА № 23UA77U0 до митного оформлення заявлено товар «Вироби з деревини, які в процесі механічної обробки були оциліндровані на деревообробному верстаті, круглої форми по всій довжині з рівною текстурою деревини, без суттєвої кривизни, з поверхні яких повністю вилучена кора та зовнішні шари заболоні, рівні та однакові в поперечнику, не стругані, не шліфовані, без торцевих з`єднань, свіжопиляні, із сосни, розмірами (діаметр х довжина, мм): 140-200х2000-2500мм» загальним об`ємом 28,967м3 деревних матеріалів.

Водночас, за отриманою інформацією, з метою приховування походження товару, що декларується, а також створення умов для переміщення за межі митної території України заборонених до вивозу лісо- та пиломатеріалів, ТОВ «Лісекспотрейд» зазначений вантаж у митній декларації типу ЕК 10 АА № 23UA77U0 було задекларовано за кодом 4421 УКТ ЗЕД «Інші вироби з дерева» під позиції «Інші», який не вимагає наявності сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Так, в ході проведення митного огляду на підставі інформування Головного управління (лист ГУ «Д» ДНЗД СБ України від 27.10.2023 № 5/6/4/2-21434), із залученням експерта Національного лісотехнічного університету України, встановлено, що заявлені до декларування лісо- та пиломатеріали необхідно класифікувати за кодом товару УКТ ЗЕД 4407 «Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з`єднання, завтовшки більш як 6 мм».

В ході складання Волинською митницею протоколу № 0419/20500/23 про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України стосовно директора та бенефіціарного власника ТОВ «Лісекспотрейд» (код 40986341) ОСОБА_4 було вилучено документи, на підставі яких здійснювався експорт товарів (вироби з деревини) та товар, що є безпосереднім предметом порушення митних правил, який знаходиться у володінні Волинської митниці.

Постановою слідчого ГСУ СБ України від 23.11.2023 відповідне майно, що є предметом даного клопотання, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою забезпечення їх збереження, прокурор просить накласти арешт.

В судове засідання прокурор не прибув, при цьому звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, що ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001844 від 14.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-1 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, існують достатні підстави вважати, що до протиправної діяльності, яка досліджується в рамках кримінального провадження, можуть бути причетні службові особи вітчизняного суб`єкта господарювання ТОВ «Лісекспотрейд» (, юридична адреса: Україна, 03151, м. Київ, вул. Волинська, буд. 48/50, офіс 208), які, на думку органу досудового розслідування, організували переміщення через митний кордон України лісо- та пиломатеріалів, з приховуванням від митного контролю, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

В ході складання Волинською митницею протоколу № 0419/20500/23 про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України стосовно директора та бенефіціарного власника ТОВ «Лісекспотрейд» (код 40986341) ОСОБА_4 було вилучено документи, на підставі яких здійснювався експорт товарів (вироби з деревини) та товар, що є безпосереднім предметом порушення митних правил, який знаходиться у володінні Волинської митниці.

Постановою слідчого ГСУ СБ України від 23.11.2023 виявлене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001844 від 14.11.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема є об`єктом кримінально протиправних дій, може зберігати на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

На переконання слідчого судді саме такий захід забезпечення кримінального провадження дозволить запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, а також не суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0001844 від 14.11.2023 на товар, який задекларовано відповідно до ВМД ЕК 10 АА № 23UA77U0 та належить ТОВ «Лісекспотрейд» (код 40986341), а саме: Вироби з деревини, які в процесі механічної обробки були оциліндровані на деревообробному верстаті, круглої форми по всій довжині з рівною текстурою деревини, без суттєвої кривизни, з поверхні яких повністю вилучена кора та зовнішні шари заболоні, рівні та однакові в поперечнику, не стругані, не шліфовані, без торцевих з`єднань, свіжопиляні, із сосни, розмірами (діаметр х довжина, мм): 140-200х2000-2500мм, загальним об`ємом 28,967м3 деревних матеріалів.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_5