Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/3118/23
Провадження № 1-кс/689/159/23
УХВАЛА

17 листопада 2023 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000133, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

16.11.2023 р. старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 27.10.2023 р. близько 10:00 год. невстановлена особа, представившись перевізником яблук, написав через мобільний додаток «Viber» до ОСОБА_4 із невідомого номеру телефону НОМЕР_1 та шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 66300 гривень, які він самостійно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке 27.10.2023 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

27.10.2023 р. були внесені відомості до ЄРДР №0000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Тому, документи, щодо яких подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Відомості у цих документах можуть містити охоронювану законом таємницю, однак, за певних умов можуть бути використані як докази для доведення відповідних обставин.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення своєчасного проведення розслідування є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - інспектору з РПП сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання в керуючого відділення №13 м.Київ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-рух коштів в період часу з 23.10.2023 р. до 01.1 1.2023 р. по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 2500 гривень;

-коли та кому видавалася картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти в сумі 66300 гривень, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 23.10.2023 р. до 01.11.2023 р. (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відео спостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

Зобов`язати керуючого відділення № НОМЕР_4 м.Київ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1