УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/4118/23

24 листопада 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 06.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 06.11.2023 року на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 05.11.2023 року невідома особа представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи а.н. НОМЕР_1 та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 17000 гривень, які перебували на банківських картках AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що остання перебуваючи в м. Костопіль, Рівненської області, отримала телефонний дзвінок з а.н. НОМЕР_2 який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови чоловік повідомив про те, що з її зарплатної карти здійснюються шахрайські дії, і для того щоб уникнути потрібно заблокувати картку. Після цього потерпіла поклала слухавку, однак їй зателефонували з а.н. НОМЕР_3 та невідомий чолавік сказав що їй терміново потрібно заблокувати карту, потерпіла ОСОБА_5 , погодилась та сказала чотири останні цифри карти, а також на екрані телефону натиснула клавішу «1», після чого розмова завершилась. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 , виявила що з її банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 1600 грн та перераховано на невідомий рахунок, а також з з її банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 здійснено переказ двома платежами в загальній сумі 15400 грн., на невідомі рахунки.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_5 , відкрито банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 05.11.2023 по 00:00 06.11.2023, з відображенням часу операції, сум грошових коштів, призначень платежів, номерів розрахункових рахунків з яких надходять та на які перераховуються грошові кошти, з можливість вилучення її копії в паперовому чи (або) цифровому варіанті на оптичний носій.

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, досудовим слідством встановлено, що 06.11.2023 року на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 05.11.2023 року невідома особа представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи а.н. НОМЕР_1 та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 17000 гривень, які перебували на банківських картках AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що остання перебуваючи в м. Костопіль, Рівненської області, отримала телефонний дзвінок з а.н. НОМЕР_2 який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови чоловік повідомив про те, що з її зарплатної карти здійснюються шахрайські дії, і для того щоб уникнути потрібно заблокувати картку. Після цього потерпіла поклала слухавку, однак їй зателефонували з а.н. НОМЕР_3 та невідомий чолавік сказав що їй терміново потрібно заблокувати карту, потерпіла ОСОБА_5 , погодилась та сказала чотири останні цифри карти, а також на екрані телефону натиснула клавішу «1», після чого розмова завершилась. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 , виявила що з її банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 1600 грн та перераховано на невідомий рахунок, а також з з її банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 здійснено переказ двома платежами в загальній сумі 15400 грн., на невідомі рахунки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 .

Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так і на життєдіяльність невстановлених осіб, в користуванні яких знаходяться дані картки, конституційні права якої не обмежуються, бо тим самим не розголошуються їх персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів (виписки) по банківських рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 05.11.2023 по 00:00 06.11.2023, з відображенням часу операції, сум грошових коштів, призначень платежів, номерів розрахункових рахунків з яких надходять та на які перераховуються грошові кошти, з можливість вилучення її копії в паперовому чи (або) цифровому варіанті на оптичний носій.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1