Справа № 569/6748/23
УХВАЛА

25 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 0001070 від 08.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, під приводом продажу автомобіля марки "Хюндай Сантафе" 2013 р.в. шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 348 660 грн., які були перераховані: 31.03.2023 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , p/p НОМЕР_2 в сумі 34865 грн., 04.04.2023 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , p/p НОМЕР_2 в сумі 122 460 грн., 05.04.2023 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , p/p НОМЕР_4 в сумі 191 335 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківській рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , p/p НОМЕР_4 належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_5 . Вказана особа, після отримання грошових коштів в сумі 191 335 грн. розпорядилася ними, того ж дня здійснивши ряд транзакцій, зокрема: переказ грошових коштів на суми 20105 грн., 25725 грн. та 10055 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; 20105 грн., 10055 грн. та 23910 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та 81200 грн. на банківський рахунок UA: НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_7

Також було встановлено, що банківській рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , p/p НОМЕР_2 належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_9 , та є всі підстави вважати, що вказана особа причетна до вчинення вказаного злочину.

Вказана особа, після отримання грошових коштів 31.03.2023 в сумі 34865 грн. ОСОБА_8 розпорядився ними, того ж дня здійснивши ряд транзакцій, зокрема: 5 переказів грошових коштів на суму 20100 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 20105 грн., 10055 грн. та 23910 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та 81200 грн. на банківський рахунок UA: НОМЕР_11 .

Також, після отримання грошових коштів 01.04.2023 в сумі 35520 грн. ОСОБА_8 розпорядився ними, того ж дня здійснивши ряд транзакцій, зокрема: переказ грошових коштів на суму 16019 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 та переказ грошових коштів на суму 20100 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 ;

Також, після отримання грошових коштів 04.04.2023 в сумі 122460 грн. ОСОБА_8 розпорядився ними, 05.04.2023 здійснивши ряд транзакцій, зокрема: переказ грошових коштів на суму 20100 грн. на картку на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 ; на суму 102650 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » UA: НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_7 та на суму 116570 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_7 . Після чого, гр. ОСОБА_7 розпорядився вказаними грошовими коштами, здійснивши 04.04.2023 ряд транзакцій, зокрема: переказ грошових коштів на суму 476,73 грн. на картку на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 ; на суму 3777 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 , на суму 5040 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 , на суму 6013 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_19 , на суму 5800,09 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_20 , на суму 10000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_21 , на суму 12943 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_22 , на суму 11151 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_23 , на суму 10051 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_24 , на суму 26020,30 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

№ НОМЕР_25 , на суму 26026,00 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_26 .

Отримавши грошові кошти ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в сумах 20105 грн., 10055 грн. та 23910 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , здійснила ряд транзакцій, зокрема: на суму 18550 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_27 , на суму 20000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_28 , на суму 1856 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_29 , на суму 17070 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_30 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення 08 квітня 2023 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001070. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст.190 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати інформація з приводу банківських карток, а саме: № НОМЕР_30 , № НОМЕР_28 має істотне значення для даного кримінального провадження.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакцій.

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи - дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел./факс НОМЕР_31 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 (згідно матеріалів кримінального провадження).

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_4 ), а саме до документів, які містять відомості про операції, проведені з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 01.09.2023, про переказ та зняття грошових коштів з банківських карток з номерами: № НОМЕР_28 , НОМЕР_30 із зазначенням анкетних даних, паспортних даних, власників рахунків до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1