У Х В А Л А

08 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000236 від 06.06.2023, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Рівненської оружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить, на праві приватної власності ОСОБА_7 , метою відшукання мобільних телефонів, сім карт операторів мобільного зв`язку, чорнових записів, грошових коштів, речей та документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказав, що жителі Рівненської області, які за допомогою шкідливого програмного забезпечення типу «ФІШИНГ», шахрайським шляхом, зокрема під приводом купівлі різного роду товару, здійснюють розміщення оголошень, щодо допомоги від ООН громадянам України, використовуючи мобільні месенджери «Viber», «Telgram», «WhatsApp», «Signal» розпочинають спілкування з громадянами України, після чого надсилають фішингове посилання, після завантаження якого потерпілі особи вводять реквізити банківського карткового рахунку, дату до якого дійсна картка та CVV-код. В подальшому зловмисникам стає відомо конфіденційні дані потерпілого, в тому числі динамічний пароль для прив`язування платіжної картки до девайсів (Apple/Google-Pay), які знаходяться в користуванні злочинців. Додавши до Apple/Google-Pay банківську картку, шахраї за допомогою банкоматів та терміналів, які розміщені в Рівненській області, здійснюють обготівкування грошових коштів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України, тобто крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану та шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення пошукових заходів спрямованих на встановлення осіб причетних до вище вказаних протиправних дій, встановлено, що до вчинення злочинних дій причетні наступні особи, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , винаймає квартиру в АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_1 від 23.05.2019, користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Володіючи спеціальними знаннями та навиками у сфері інформаційних технологій, здійснює генерацію фішингових посилань за допомогою мобільного додатку «Telеgram» та в подальшому проводить розсилку фішингових посилань потерпілим. Здійснює обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом в банкоматах та супермаркетах в м. Рівне.

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , МЮ 312457 від 07.09.2012, зареєстрована АДРЕСА_4 , винаймає квартиру в АДРЕСА_3 , користується абонентським номером НОМЕР_3 , Здійснює обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом в банкоматах та супермаркетах в м. Рівне.

Також, до матеріалів кримінального провадження надійшов рапорт інспектора відділу кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що в ході проведення розшукових заходів було встановлено, що вищевказані особи, під час вчинення злочинів здійснюють прив`язку банківських карткових рахунків, які належать потерпілим, до своїх мобільних телефонів, які перебувають у їхньому користуванні. Після чого за допомогою терміналів, банкоматів здійснюють обготівкування грошових коштів. Крім того, проводять оплату (розрахунки) за придбання різного роду товарів в супермаркетах та веб-ресурсах.

Крім того встановлено, що ОСОБА_8 , грошові кошти здобуті злочинним шляхом після обготівкування в банкоматах та супермаркетах в м. Рівне, перераховує за допомогою терміналів, банкоматів на банківські карткові рахунки емітовані у АТ КБ «Приват банк» на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого отримані грошові кошти ОСОБА_9 , з своїх банківських рахунків перераховує на банківські картки емітовані у АТ «Універсал банк» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 виданий 02.03.2023, зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 . На даний час встановлено можливе фактичне місце проживання ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_1 .

Отримання достатньої доказової бази, збереження речових доказів, речей, документів, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися шахрайські дії, банківських карткових рахунків, на які перераховували гроші здобуті злочинним шляхом, а також грошових коштів, що здобуті злочинним шляхом не можливо отримати в інший спосіб або у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, окрім як проведення обшуку.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку - за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 виданий 02.03.2023, що зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_6 , на праві приватної власності з часткою 1 належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер платника податків: НОМЕР_9 .

З метою відшукання мобільних телефонів, сім карт операторів мобільного зв`язку, банківських карток, чорнових записів, грошових коштів які здобуті злочинним шляхом, а також речей та документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Рівненський РУП ГУНП України в Рівненській області провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000236 від 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_6 , на праві приватної власності з часткою 1 належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер платника податків: НОМЕР_9 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами, протоколом допиту свідка, проведеними у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, знаходяться за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000236 від 06.06.2023 слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить, на праві приватної власності ОСОБА_7 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить, на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Обшук провести з метою відшукання мобільних телефонів, сім карт операторів мобільного зв`язку, чорнових записів, грошових коштів, речей та документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1