Справа № 296/9713/23
УХВАЛА

Іменем України

29 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене начальником управління Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000372, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29.09.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомиранадійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене начальником управління Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в ізольованій локальній дільниці №8 відділення соціально-психологічної служби №10 за місцем утримання ОСОБА_6 в ДУ «Райківська виправна колонія № 73», що за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Райки, вул. Центральна, 1, з метою вiдшукання та вилучення мобільних телефонів з яких продовжуються вчиняти шахрайства, сім-картки операторів мобільного зв`язку за допомогою яких вчиняються шахрайства, цифрові носії інформації, паперові носії інформації (записники, блокноти, аркуші паперу із рукописним або друкованим текстом, тощо), банківські картки, грошові кошти, а також інші речі і предмети, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, якi підтверджують обставини вчинення злочину, що в межах кримінального провадження № 0000372, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснює досудове розслідування за № 0000372 від 13.07.2023 за ч. 4 ст. 190 ККУкраїни, за фактом щодо неправомірних дій групи осіб, які під приводом надання фінансової допомоги, заволоділи грошовими коштами заявників, чим завдали збитків заявникам на суму яка встановлюється.

Так, 16.08.2023 невідома особа шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги, заволоділа коштами ОСОБА_7 в сумі 1938,50 гривень, які з банківської карти останнього перерахувала на банківську картку "UniversalBank" № НОМЕР_1 , чим заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_7 на вказану суму.

Крім цього, 17.08.2023 невідома особа перебуваючи у невстановлено місці, зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 та представившись працівником банку АТ КБ «ПриватБанк», шляхом обману заволоділа інформацією щодо банківської карти останнього, а саме CVV-кодом, та в подальшому з вказаної банківської картки було знято грошові кошти в сумі 588 грн., чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_8 на вказану суму.

Окрім цього, 18.08.2023 близько 10 год. 30 хв. на телефон ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа та, представившись працівником АТ КБ «Приватбанк» запропонувала оформити допомогу від держави, в ході бесіди невідома особа попросила потерпілу назвати CVV-код картки, що остання і зробила, після чого на мобільний телефон заявниці надійшло СМС-повідомлення з паролем, яке теж названо абоненту. Через декілька хвилин потерпіла виявила, що з її картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 невідомі особи трьома транзакціями перерахували грошові кошти в сумі 2307 грн. чим заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_9 на вказану суму.

Далі 18.08.2023 близько 11 год. 00 хв. на телефон ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ) з номеру НОМЕР_7 зателефонувала невстановлена особа, яка шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги від ООН заволоділа грошовими коштами у сумі 3016 грн., з банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить потерпілому, чим заподіяла матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

Далі 18.08.2023 близько 12 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки під приводом грошової допомоги від ООН заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ «Ощадний Банк України» у сумі 4388 грн., які належать потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим заподіяла матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Далі 18.08.2023 близько 17 год. 27 хв. на телефон ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ) з номеру НОМЕР_7 зателефонувала невстановлена особа, яка шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги від держави заволоділа грошовими коштами у сумі 6133 грн., з банківської картки № НОМЕР_10 , яка належить потерпілому, чим заподіяла матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

До слідчого управління ГУНП в Житомирській області надійшов ініціативний лист з УСБУ в Житомирській області від 15.09.2023, згідно якого встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на даний час відбуває покарання в ДУ «Райківська виправна колонія №73». Роль якого полягає в отриманні персональних даних та реквізитів у власників банківських карток, що становлять банківську таємницю з метою отримання несанкціонованого доступу до їх карток.

Необхiднiсть у проведенi обшуку в ізольованій локальній дільниці №8 відділення СПС №10 за місцем утримання ОСОБА_6 в ДУ «Райківська виправна колонія № 73», що за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Райки, вул. Центральна, 1, обумовлена, зокрема необхiднiстю вiдшукання предметів і майна, а саме: мобільні телефони, sim-карти, чорнові записи, грошові кошти, банківські картки.

Відповідно до відповіді комунального підприємства «Бердичівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради №521 від 27.09.2023 ДУ «Райківська виправна колонія №73» знаходиться за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Райки, вул. Центральна, 1.

Відповідно до довідки ДУ «Райківська виправна колонія №73» засуджений ОСОБА_6 перебуває у дільниці ресоціалізації №8, відділення СПС №10.

Факт причетності вказаної особи до вчинення даних кримінальних правопорушень повністю підтверджується результатами проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні.

Орган досудового розслідування вважає, що у місці утримання засудженого ОСОБА_6 в ДУ «Райківська виправна колонія №73», зберігаються предмети і майно (мобільні телефони, sim-карти, чорнові записи), які є засобами вчинення кримінальних правопорушень, а також грошові кошти отримані у результаті шахрайських дій, банківські картки, які використовувались для вчинення злочинів, а тому є необхідність в отриманні ухвали суду про дозвіл на проведення обшуку в ДУ «Райківська виправна колонія № 73»у дільниці ресоціалізації №8, відділення СПС №10 за місцем утримання ОСОБА_6 .

Ураховуючи викладене, існує реальна загроза зміни або знищення таких речей і предметів, а тому отримати їх згідно вимог ст. ст. 159-162 КПК України не можливо, а тому слідчий звертається до слідчого судді для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий під час судового розгляду клопотання повністю підтримав та просив задовільнити.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дійшов висновку щодо часткового задоволення клопотання, з наступних підстав.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з цим ч.2 ст.234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження, СУ ГУ НП в Житомирській області здійснює досудове розслідування за № 0000372 від 13.07.2023 за ч. 4 ст. 190 ККУкраїни, за фактом щодо неправомірних дій групи осіб, які під приводом надання фінансової допомоги, заволоділи грошовими коштами заявників, чим завдали збитків заявникам на суму яка встановлюється.

Факт ймовірного вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується в совокупності доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме:

- протоколом про результати проведення НСРД "аудіо-, відеоконтроль особи" ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.09.2023 в якому зафіксовано розмови 16.08.2023,17.08.2023 ОСОБА_6 за участі ОСОБА_13 з невідомими особами, під час яких ОСОБА_6 телефонує особі та представляється працівником "Приватбанку" який цікавиться питанням надання спеціальної виплати в розмірі 6600,00 грн.

- протоколом про результати проведення НСРД "аудіо-, відеоконтроль особи" ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.09.2023 в якому зафіксовано розмови 16.08.2023,17.08.2023 ОСОБА_6 за участі ОСОБА_13 з невідомими особами, під час яких ОСОБА_6 телефонує особі та представляється працівником "Приватбанку" який цікавиться питанням надання спеціальної виплати в розмірі 6600,00 грн;

- протоколом про результати проведення НСРД "аудіо-, відеоконтроль особи" ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.09.2023 в якому зафіксовано розмови 18.08.2023,03.08.2023 ОСОБА_6 за участі ОСОБА_14 з невідомими особами, під час яких ОСОБА_6 телефонує особі та представляється працівником "Приватбанку" який цікавиться питанням надання спеціальної виплати в розмірі 6600,00 грн;

- протоколам заяви про кримінальне правопорушення від 03.09.2023 від ОСОБА_9 , 07.09.2023 від ОСОБА_10 , 08.09.2023 від ОСОБА_15 , 08.09.2023 від ОСОБА_12 01.09.2023 від ОСОБА_7 , 11.09.2023 від ОСОБА_11 ;

- заявами про залучення як потерпілих: - ОСОБА_7 від 02.09.2023, ОСОБА_9 ОСОБА_15 від 10.09.2023 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 від 09.09.2023, ОСОБА_11 від 12.09.2023 ;

- протоколами допиту потерпілих: ОСОБА_7 від 02.09.2023, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 від 09.09.2023, ОСОБА_9 , ОСОБА_15 від 10.09.2023, ОСОБА_11 від 12.09.2023 ;

Відповідно до відповіді комунального підприємства «Бердичівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради №521 від 27.09.2023 ДУ «Райківська виправна колонія №73» знаходиться за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Райки, вул. Центральна, 1.

Відповідно до довідки ДУ «Райківська виправна колонія №73» засуджений ОСОБА_6 перебуває у дільниці ресоціалізації №8, відділення СПС №10.

Враховуючи в своїй сукупності докази, що долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що йому надано достатньо доказів, що вказують на ймовірну причетність до вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні № 0000372,від 13.07.2023 - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та що в ізольованій локальній дільниці №8 відділення соціально-психологічної служби №10 за місцем утримання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 в ДУ «Райківська виправна колонія № 73», що за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Райки, вул. Центральна, 1, можуть знаходитися відшукувані речі та за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

При цьому вимоги щодо відшукання "інших предметів та речей" слідчий суддя звертає увагу на наступне

ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дає органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призводить до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними

Отже, не конкретизація речей та документів, що планується відшукати в результаті обшуку є порушенням п.7 ч.3 ст.234 КПК україни, та в цій частині клопотання задоволенню не підлягає

Керуючись ст.234,235 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого- задовільнити частково.

Надати дозвiл на проведення обшуку в ізольованій локальній дільниці №8 відділення соціально-психологічної служби №10 за місцем утримання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 в ДУ «Райківська виправна колонія № 73», що за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Райки, вул. Центральна, 1, з метою вiдшукання та вилучення: мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, цифрових носіїв інформації, паперових носіїв інформації (записників, блокнотів, аркушів паперу із рукописним або друкованим текстом), банківських карток, грошових коштів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 29.10.2023

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до вказаного приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 03.10.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1