Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/780/24
Номер провадження 1-кс/711/291/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань: ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000028 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно виявлене та вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні кіоску (автобусна зупинка) фактичним користувачем якого являється ОСОБА_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.01.2024 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСР в Черкаській області ДСР НП України щодо вчинення групою осіб шахрайства, шляхом обману громадян, пов`язаного з незаконним обігом недоброякісної тютюнової продукції на території Черкаської області з використанням електронно-обчислювальної техніки.

По даному факту 19.01.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, під час проведення оперативно - розшукових заходів, оперативними співробітниками УСР в Черкаській області ДСР НП України встановлено, що протягом тривалого періоду часу та по теперішній час на території Черкаської області функціонує шахрайська схема реалізації недоброякісної тютюнової продукції, яку фігуранти, вводячи в оману громадян, маскують під тютюнові вироби відомих торгівельних марок, таких як «BOND», «West», «Kent», «Rothmans», «Lucky Strike» «Malboro» та інші, з метою подальшої реалізації покупцям на території Черкаської області.

Також встановлено, що згідно до паспорту прив`язки відділу архітектури, містобудування та кадастру Уманської міської ради, тимчасова споруда за адресою: АДРЕСА_1 (автобусна зупинка), перебуває у користуванні ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

27.01.2024 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24.01.2024, приміщення кіоску (автобусна зупинка) фактичним користувачем якого являється ОСОБА_5 , що розташований за адресою: м. Умань, вул. Небесної Сотні, 43А-8 (автобусна зупинка), працівниками поліції виявлено та вилучено:

- 24 полімерні пляшки ємкістю 1 літри кожна, в яких наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою із відповідними пояснювальними написами;

- 14 полімерних пляшок ємкістю 1 літри кожна, в яких наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою із відповідними пояснювальними написами;

- 19 полімерних пляшок ємкістю 250 мл. кожна, в яких наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою із відповідними пояснювальними написами;

- 20 полімерних пляшок ємкістю 0,5 літри кожна, в яких наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою із відповідними пояснювальними написами;

- 2 зошити із чорновими записами, які поміщено до паперового конверту із відповідними пояснювальними написами;

- 118 пачок тютюнових виробів (цигарок) різних брендів, без відповідних марок акцизного збору, які поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою із відповідними пояснювальними написами.

27.01.2024 старшим слідчим ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , предмети та речі виявлені та вилучені в ході проведення обшуку приміщення кіоску за адресою: вул. Небесної Сотні, 43А-8 (автобусна зупинка), а саме: 24 полімерні пляшки ємкістю 1 літри кожна, в яких наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою із відповідними пояснювальними написами, 14 полімерних пляшок ємкістю 1 літри кожна, в яких наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою із відповідними пояснювальними написами, 19 полімерних пляшок ємкістю 250 мл. кожна, в яких наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою із відповідними пояснювальними написами, 20 полімерних пляшок ємкістю 0,5 літри кожна, в яких наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою із відповідними пояснювальними написами, 2 зошити із чорновими записами, які поміщено до паперового конверту із відповідними пояснювальними написами, 118 пачок тютюнових виробів (цигарок) різних брендів, без відповідних марок акцизного збору, які поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою із відповідними пояснювальними написами, визнано речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вилучені у ході обшуку речі та предмети є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів для проведення необхідних судових експертиз та інших кримінально процесуальних слідчих дій в кримінальному провадженні виникла потреба в накладенні арешту та забороні використання та розпорядження вказаними речами та предметами, так як їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та накласти арешт на майно, яке вилучене , виявлене та вилучене в ході проведення обшуку приміщення кіоску (автобусна зупинка) фактичним користувачем якого являється ОСОБА_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Також додав витяг із ЄРДР за ч.1 ст.204 КК України, вказав, на незаконне розповсюдження підакцизних товарів, у тому числі алкоголю.

Володілець майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, причину неявки не повідомила. Про час, дату та місце судового засідання повідомлялися належним чином, про що свідчать матеріали провадження та довідка про доставку смс-повідомлення. Підстав обов`язкової участі не встановлено.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24.01.2024 (справа №711/600/24), 27.01.2024 було проведено обшук в приміщенні кіоску (автобусна зупинка) фактичним користувачем якого являється ОСОБА_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: 24 полімерні пляшки ємкістю 1 літри кожна, в яких наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою із відповідними пояснювальними написами; 14 полімерних пляшок ємкістю 1 літри кожна, в яких наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою із відповідними пояснювальними написами; 19 полімерних пляшок ємкістю 250 мл. кожна, в яких наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою із відповідними пояснювальними написами; 20 полімерних пляшок ємкістю 0,5 літри кожна, в яких наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою із відповідними пояснювальними написами; 2 зошити із чорновими записами, які поміщено до паперового конверту із відповідними пояснювальними написами; 118 пачок тютюнових виробів (цигарок) різних брендів, без відповідних марок акцизного збору, які поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою із відповідними пояснювальними написами.

Відомості про які зазначено в протоколі обшуку доданого до матеріалів клопотання.

27.01.2024 постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , речі та предмети, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000028 від 19.01.2024.

У судовому засіданні надано також витяг із ЄРДР за ч.1 ст.204 КК України, що було встановлено в ході проведення обшуку про можливість незаконного збуту підакцизних товарів, у тому числі алкогольної продукції, тому правомірне визнання всіх перелічених предметів речовими доками, що сприяє повному та об`єктивному досудовому розслідуванню.

Згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч.2 ст.167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, передбачено ч.2 ст.168 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, зазначені в клопотанні речі та предмети були вилучені 27.01.2024 в приміщенні кіоску (автобусна зупинка) за адресою: м. Умань, вул. Небесної Сотні, 43А-8, тобто в межах строку, передбаченого ч.ч.3, 5 ст.171 КПК України. Таким чином, встановлено, що вилучення відбулося правомірно.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно абзацу 2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.236 КПК України).

Відповідно до ч.9 ст.236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, судом встановлено, що тимчасово вилучені 27.01.2024 предмети та речі під час проведення обшуку в приміщенні кіоску (автобусна зупинка) за адресою: м. Умань, вул. Небесної Сотні, 43А-8, відомості про які зазначено в протоколі обшуку - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки є об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Вилучені речі можуть містити доказове значення у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У разі огляду електронних речових доказів та встановлення відсутності в потребі такого заходу забезпечення, вилучені речі підлягають поверненню власнику.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000028 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене в ході проведення обшуку в приміщення кіоску (автобусна зупинка), фактичним користувачем якого є ОСОБА_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (автобусна зупинка), а саме:

24 полімерні пляшки ємкістю 1 літри кожна, в яких наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою із відповідними пояснювальними написами, 14 полімерних пляшок ємкістю 1 літри кожна, в яких наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою із відповідними пояснювальними написами, 19 полімерних пляшок ємкістю 250 мл. кожна, в яких наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою із відповідними пояснювальними написами, 20 полімерних пляшок ємкістю 0,5 літри кожна, в яких наявна прозора рідина із характерним запахом спирту, яку поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою із відповідними пояснювальними написами, 2 зошити із чорновими записами, які поміщено до паперового конверту із відповідними пояснювальними написами, 118 пачок тютюнових виробів (цигарок) різних брендів, без відповідних марок акцизного збору, які поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою із відповідними пояснювальними написами, з метою збереження речових доказів, шляхом встановлення заборони розпорядження та користування даним майном..

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали вручити слідчому та прокурору для пред`явлення її до виконання.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1