Справа № 539/5364/23
Провадження № 1-кс/539/846/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 за №0000467, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 за №0000467, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.05.2023 близько 18 години 10 хвилин невстановлена особа зателефонувавши з номера мобільного телефону НОМЕР_1 та дізнавшись дані банківської картки, використовуючи електронно - обчислювальну техніку незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 22 тис. 225 гривень, які знаходилися на банківській картці відкритій на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , спричинивши останній матеріальних збитків на вище вказану суму. (ЄО 3554).

Відомості по вищевказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною як потерпіла, ОСОБА_5 повідомила, що 11.05.2023 близько 12 год. 53 хвилини їй зателефонували із номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку особа жіночої статі повідомила заявниці повідомили, що з її банківської картки шахраї намагаються зняти кошти, після чого заявницю попросили зачекати декілька хвилин, але зв`язок раптово перервався. Через деякий час, а саме о 18 год. 17 хвилин заявниці повторно зателефонували із вище вказаного номеру, на цей час розмовляла особа чоловічим голосом. В ході розмови заявниці повідомили, що з її банківської картки шахраї намагаються заволодіти грошовими коштами. Після чого, особа чоловічої статі почала називати цифри банківської карти відкритої на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », почувши цифри НОМЕР_2 , заявниця підтвердила, що так дійсно такий номер її карти. На що особа чоловічої статі назвав пароль « НОМЕР_3 » та попросив заявницю його запам`ятати. В подальшому даний чоловік повідомив заявниці, що тепер картка захищена та вона і надалі може нею користуватися. В подальшому заявниця дізналася що з її банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 22 тис. 225 гривень.

Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку потерпілого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, сторона обвинувачення прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 12.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №560913, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшої слідчої СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 за №560913, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана

поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в

Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ

Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції

ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (шляхом виготовлення копій) та містять інформацію;

про особу, на котру зареєстрована банківська картка № НОМЕР_4 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефони, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 11.05.2023 по 24:00 годину 14.05.2023.

Строк дії ухвали до 16.12.2023.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1