У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.11.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000264 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023, -

в с т а н о в и в :

СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 10.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.11.2023 заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв., 09.11.2023 по теперішній час, а також інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід в обліковий запис із зазначенням дати, часу та місця входу, дій, які вчинялись в обліковому записі, інше, що є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у заяві від 16.11.2023 клопотання підтримала покликаючись на мотиви у ньому викладені, просила про розгляд такого за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000264 від 10.11.2023, доходжу наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Із змісту клопотання від 16.11.2023, із долучених до нього документів убачається, що СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області 10.11.2023 за № 0000264, внесено до ЄРДР відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно наказу начальника відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 та заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 № 181, 14.11.2023 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування вищеозначеного кримінального правопорушення в складі: заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 (старша групи), старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , слідчих СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , начальника СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , оперуповноважених СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Враховуючи той факт, що відомості про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 про рух грошових коштів, інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід в обліковий запис із зазначенням дати, часу та місця входу, дій, які вчинялись в обліковому записі, інше, про які просить заступник начальника СВ ОСОБА_3 , можуть сприяти встановленню обставин у кримінальному провадженні, доходжу висновку про задоволення клопотання.

Разом з цим, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, такий не може надаватися співробітникам оперативного підрозділу, останні вправі за дорученням слідчого проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії (п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України).

Керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , слідчим СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 09.11.2023 по 21.11.2023, а також інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід в обліковий запис із зазначенням дати, часу та місця входу, дій, які вчинялись в обліковому записі, в т.ч. відомості про здійснені платежі, інформацію про отримувача грошових коштів (за переказом, із зазначенням реквізитів), його банківський рахунок, реквізити картки, код банку контрагента, наявність у нього інших рахунків, їх номери, залишок коштів на рахунках, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата і час входу, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення, здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет-Клієнт-Банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ (його операційна система, версія, браузер), інформацію про заявки на видачу готівки, чеки про зняття готівки у зазначені періоди, конвертацію коштів, сплату послуг в системі Інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди, місця зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозапису камер відоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах місць зняття коштів, з можливістю вилучення копій цих документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17 -Онуфер