Провадження № 1-кс/727/3093/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000175 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що cлужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевищуючи свої службові повноваження, умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм повноважень, а саме: 17.03.2023, 13.06.2023, 29.03.2023 здійснили пропуск транспортних засобів через міжнародний адміністративний пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та «Вікову де Сус - Красноїльськ», без відображення у АСМО «ІНСПЕКТОР» або внесення недостовірних до нього даних, із вантажем обіг якого обмежений, а саме тютюнових виробів та електронних систем куріння, в результаті чого сприяли невстановленим особам у незаконному переміщенні тютюнових виробів із приховуванням від митного контролю на територію України, чим спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.

Досудовим розслідування кримінального провадження встановлено, що 13.06.2023 року орієнтовно у 23:00 год до МАПП «Красноїльськ Вікову де Сус» прибув транспортний засіб із номерними знаками НОМЕР_1 під керуванням громадянина Румунії АГАПІ ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , вантаж - електронні цигарки в кількості 41 251 шт., час в`їзду в зону митного контролю 23:09 год. В подальшому службові особи МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме головний державний інспектор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (старший зміни) спільно із головним державним інспектором ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та головним державним інспектором ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, не вжили заходів митного контролю до вказаного транспортного засобу, окрім того не внесли відомості до АСМО «ІНСПЕКТОР» про факт переміщення товарів 13.06.2023 транспортним засобом із номерними знаками НОМЕР_1 , в результаті чого спряли незаконному переміщенню вантажу «електронні цигарки» в кількості 41 251 шт. на митну територію України, без сплати обов`язкових митних платежів, чим спричинили державним інтересам істотної шкоди. Надалі в період часу з 13.06.2023, 23:56 год - 14.06.2023, 01:02 год транспортний засіб із номерними знаками НОМЕР_1 здійснював рух по території колишнього Сторожинецького району, що свідчить про факт переміщення товарів поза митним контролем.

29.06.2023 орієнтовно у 19:00 год до МАПП «Красноїльськ Вікову де Сус» прибули 2 транспортні засоби: SV21WNW водій - АГАПІ АДРІАН ВАСІЛЕ 05.03.1993, вантаж - електронні цигарки в кількості 72 000 шт. та SV10AUA водій - BOTEZATU ROBERT FLORIN 18.02.1994 р.н. вантаж - електронні цигарки в кількості 67 291 шт., відповідно до даних вказані транспортні засоби державний кордон не перетинали. Однак встановлено, що 29.06.2023, 18:52 год громадянин Румуні BOTEZATU ROBERT FLORIN здійснив в`їзд на ПП « ОСОБА_8 » на транспортному засобі із номерними знаками НОМЕР_2 - без вантажу та 29.06.2023, 18:52 год громадянин Румунії ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснив в`їзд через ПП « ОСОБА_8 » на транспортному засобі із номерними знаками НОМЕР_3 - без вантажу, що може свідчити про заміну номерних знаків під час здійснення митних формальностей в зоні митного контролю.

В подальшому транспортний засіб із н/з НОМЕР_1 в період часу 29.06.2023, 19:27 год - 29.06.2023, 19:46 год здійснював рух по території колишнього Сторожинецького району, а транспортний засіб із н/з НОМЕР_4 здійснював рух по аналогічному маршруту в цей ж час. Згідно даних перетину кордону, транспортні засоби із н/з НОМЕР_1 та SV21WNW територію України не покидали. Тобто, головний державний інспектор ОСОБА_5 (старший зміни), головний державний інспектор ОСОБА_6 та головний державний інспектор ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, не вжили заходів митного контролю до вказаних транспортних засобів, внесли недостовірні відомості до АСМО «ІНСПЕКТОР» про факт перетину кордону громадянами Румунії АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ на транспортному засобі із н/з НОМЕР_3 , BOTEZATU ROBERT FLORIN на транспортному засобі із н/з CE6265CT по «зеленому коридору» без вантажу, хоча фактично перетин кордону здійснили транспортні засоби із вантажем «електронні цигарки», чим сприяли спряли незаконному переміщенню вантажу «електронні цигарки» в кількості 139 291 шт., без сплати обов`язкових митних платежів, чим спричинили державним інтересам істотної шкоди.

На даний час в ході досудового розслідування з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до витягів з усіх електронних карток автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) «Інспектор» із відомостями, які вносились у цю систему щодо: митного оформлення та пропуску транспортних засобів та осіб за період часу з 00:00 годин 12.06.2023 по 00:00 годин 14.06.2023; з 00:00 годин 28.06.2023 по 09:00 годин 31.06.2023, на пункті пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період часу з 00:00 годин 16.03.2023 по 00:00 годин 18.03.2023, а також журнал видачі талонів за вказаний період; оформлення громадянина Румунії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_5 ), та BOTEZATU ROBERT-FLORIN, ІНФОРМАЦІЯ_10 , (паспорт НОМЕР_6 ). Тому просить надати доступ до документів зазначених у клопотанні слідчого.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 06.07.2023р. до ЄРДР внесено відомості № 0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-витягів з усіх електронних карток автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) «Інспектор» із відомостями, які вносились у цю систему щодо:

-митного оформлення та пропуску транспортних засобів та осіб за період часу з 00:00 годин 12.06.2023 по 00:00 годин 14.06.2023; з 00:00 годин 28.06.2023 по 09:00 годин 31.06.2023, на пункті пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період часу з 00:00 годин 16.03.2023 по 00:00 годин 18.03.2023, а також журнал видачі талонів за вказаний період.

-Оформлення громадянина Румунії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_5 ), та BOTEZATU ROBERT-FLORIN, ІНФОРМАЦІЯ_10 , (паспорт НОМЕР_6 ).

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1