Провадження №1- кс/712/5104/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002931 від 13.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002931 від 13.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.09.2023 р. невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківських кредитних карток гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, здійснивши незаконні операції по перерахунку та знятті коштів, з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 заволоділа грошима в сумі 66439 грн. 79 коп. та з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 заволоділа грошима в сумі 75900 грн.

Допитаний в якості потерпілого пояснив, що у період часу із 00:30 год. по 07:00 год. 11.09.2023 у нього було викрадено рюкзак, в якому знаходилися його особисті речі, а саме: мобільний телефон марки «Samsung» модель Galaxy A02 SM-A022G/DS, серійний номер НОМЕР_3 , телефон на дві сім-картки, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , на момент викрадення телефон був у робочому стані. В телефоні був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким потерпілий користувався.

Також у телефоні на момент викрадення було дві сім-картки мобільних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номеру її не пам`ятає) та мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка є його фінансовим номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього у рюкзаку знаходилися дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , повні номери карток не пам`ятає, одна із карток була «Для виплат», інша «Універсальний», користувався обома. На даний час ці картки він заблокував та випустив нові. На картці «Універсальна» на момент викрадення був кредитний ліміт в сумі 20000 грн., на ній була заборгованість 11200 грн., на картці «Для виплат» був баланс 180 грн.

11.09.2023 близько 22:00 год. викрадений телефон потерпілому повернув його знайомий ОСОБА_6 ( НОМЕР_9 ). З його слів він був у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_10 . Однак, на момент повернення телефону він був скинутий до заводських налаштувань та в ньому не було сім-карток потерпілого. На даний час він знову користується своїм телефоном та сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яку перевипустив 11.09.2023 близько 11:00 год.

11.09.2023 вранці потерпілий ОСОБА_5 заблокував викрадені банківські картки, скориставшись телефоном знайомого, марки не пам`ятає. 12.09.2023 я пішов у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та випустив нові картки. Прийшовши додому та встановивши заново додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він виявив, що по його заблокованих картках від його імені, невідома особа проводила ряд операцій із підняття кредитного ліміту та взяття кредиту, після чого ці кошти знімала в банкоматах банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , оплачувала товар в ломбарді та проводила інші оплати товарів у місті Черкаси, що підтверджується виписками по рахунках потерпілого ОСОБА_5 та витягом із Українського бюро кредитних історій (станом на 15.09.2023).

Таким чином, потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму близько 66700 грн.

Згідно виписки із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надав потерпілий ОСОБА_5 11.09.2023 о 06:33 год. та 06:32 год. по його картковому рахунку № НОМЕР_7 (№ НОМЕР_11 ) проводилося зняття грошових коштів невідомою особою у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього 11.09.2023 о 04:58 год. по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_8 (№ НОМЕР_12 ) проводилося зняття грошових коштів невідомою особою у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- інформація у вигляді всіх наявних фото (з банкомату) (терміналу) та відео з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження (з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »за адресою: АДРЕСА_2 ), під час зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 01:00 год. по 07:00 год. 11.09.2023;

- інформація у вигляді всіх наявних фото (з банкомату) (терміналу) та відео з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження (з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »за адресою: АДРЕСА_3 ), під час зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 01:00 год. по 07:00 год. 11.09.2023.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відділення № НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1