Справа №173/3592/23
Провадження №1-кс/173/654/2023
У Х В А Л А

іменем України

28 листопада 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 22.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

27.11.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 22.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 22.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:

- щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку банківського рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період 20.11.2023 по 27.11.2023 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 20.11.2023 по 27.11.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Дніпро.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 21.11.2023 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 18.11.2023 їй у мобільний додаток «WhatsApp» надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_3 , ім`я контакту ОСОБА_5 з пропозицією заробітку онлайн. Під час переписки мені було запропоновано умови заробітку на які вона погодилася. Через деякий час їй прийшло повідомлення, що за проведену роботу вона отримує бонуси, але їй потрібно перейти за посиланням у мобільний додаток «Телеграм» та виконати одне платне завдання. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилася,19.11.2023 пройшла за посиланням в «Telegram». Цього дня в мобільному додатку «Telegram» їй написав куратор з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надав інструкцію з виконання оплатного завдання, що полягала у купівлі віртуальної валюти. Діючи за інструкцією ОСОБА_4 переходила за посиланням, яке їй надсилали, за кожне посилання остання повинна платити грошові кошти, які зростали кожного разу. Тому 20.11.2023 ОСОБА_4 добровільно, самостійно з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 перераховувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 , які їй говорив куратор перша сума внеску становила 500 грн., потім 1000 грн. та 3000 грн. Після кожної оплати ОСОБА_4 отримувала відсоток від виконання завдання , який вона повинна отримати увійшовши за посиланням для виводу грошових коштів, яке направляв їй куратор. Після виконання завдань куратор з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_3 скинув посилання на іншого куратора з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мав індетичну сторінку з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказаний куратор також надав детальну інструкцію з виконання завдань та виведення грошових коштів. Також куратора з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_5 пояснив, що для отримання грошових коштів ОСОБА_4 мала перейти за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , та виконати усі необхідні дії за інструкцією. Для отримання грошових коштів ОСОБА_4 мала доплатити ще 13 800 грн., з подальшим виведенням грошових коштів, після чого з митою отримання заробітку остання 20.11.2023 о 17.17 год добровільно, самостійно перераховує грошові кошти з своєї банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 13 880 грн., скріншот про добровільне перерахування грошових коштів ОСОБА_4 скинула куратору. Далі куратор перевірив виконання завдання, і пояснив ОСОБА_6 , що вона мала здійснити ще 42 670 грн, 20.11.2023 о 20: 19 год. ОСОБА_4 добровільно самостійно здійснила перерахування грошових коштів в сумі 42 000 тис. з своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 двома платежами на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 . Після перерахування грошових коштів ОСОБА_4 скинула два скриншоти про підтвердження перерахування грошових коштів. Після чого куратор повідомив ОСОБА_4 неправильно зробила завдання, у зв`язку з чим її було заблоковано. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що має діло з шахраями тому звернулася до поліції. Таким чином на теперішній час заявниці гроші не повернули, в результаті чого невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 57 800 гривень. (ЖЄО 10473)

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 22.11.2023 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 за ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 яка показала, що 18.11.2023 їй у мсседжер «WhatsАpp» надійшло повідомлення від невідомого номеру НОМЕР_3 , ім`я контакту ОСОБА_5 , з пропозицією заробітку онлайн. Під час переписки останній роз`яснив ОСОБА_4 роботу за яку їй будуть нараховуватися грошові кошти в сумі 30 грн. Дана робота заключалася в тому, що ОСОБА_4 потрібно було переглядати відеоролики на платформах « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ставити «вподобайки» та підписуватися на канали. Також ОСОБА_4 було надіслано три пробних відео, яким остання поставила «вподобайки» та підписалася на канал. За дане діяння ОСОБА_4 на банківську картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку остання надіслала під час переписки, надійшли бонусні 100 грн. Після чого « ІНФОРМАЦІЯ_11 » написав про те, що їй в подальшому потрібно перейти за посиланням у «Telegram», де ОСОБА_4 в подальшому буду отримувати грошові кошти за ту саму роботу, але там ОСОБА_4 зможу отримати накопичувальні «бонуси», та отримати більший прибуток виконуючі інші завдання. Після чого ОСОБА_4 добровільно пререйшла за посиланням в «Telegram».

18.11.2023 із ОСОБА_4 зв`язався куратор з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час переписки вони обговорили умови, а саме для того, щоб отримати накопичені кошти від завдань вона має виконати одне оплатне завдання. На що ОСОБА_4 погодилась та запитала, що їй потрібно робити. ОСОБА_4 пояснили, що остання повинна переглядати відеоролики на платформах « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ставити «вподобайки» та підписуватися на канали. За виконання вказаних дій ОСОБА_4 платили 30 грн, але через те, що вона пропускала завдання, в яких треба було зараховувати кошти, ціна за виконання завдання знизилася до 15 грн. В подальшому, від невідомого контакту надійшло повідомлення про те, що для того, щоб отримати накопичені кошти від завдань ОСОБА_4 повинна перейти за посиланням у «Telegram» та виконати одне оплатне завдання. На що ОСОБА_4 знову погодилась та перейшла за посиланням.

20.11.2023 із ОСОБА_4 зв`язався куратор з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час переписки вони обговорили умови інструкції з виконання оплатного завдання, що полягала у купівлі віртуальної валюти, більш точно пояснити не можє, так як виконувала все за чіткою інструкцією та не сильно поглиблювалась у суть. Після того як ОСОБА_4 добровільно погодилася на умови, куратор з нікнеймом @Celida1104 написала, що всі завдання, які ОСОБА_4 повинна проходити по інструкції, надаватимуться в групі «робоча група» задавати мені буде куратор з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_5 , який також ще мав ідентичну сторінку з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином повідомлювати про проведення оплатних платежів (квитанції, скріншоти ) ОСОБА_4 повинна куратору з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_3 та куратору з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_5 , а завдання, які вона повинна виконувати згідно інструкції надаватеме куратора з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Цього дня ОСОБА_4 зайшла на посилання до куратора з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_5 , в даній групі було 648 підписників. Перше платне завдання, яке їм дав куратор з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_5 , за яке ОСОБА_4 повинна була внести внесок для виконання завдання становила 500 грн, які їй потрібно було перевести на рахунок, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 . За допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з банківської картки НОМЕР_4 здійснила добровільно та самостійно перерахування коштів, потім надіслала скриншот своєму куратору, і вже потім ОСОБА_4 отримала відсоток від виконання завдання і на її банківську картку рахунок було зараховано 800 грн.

В подальшому, сума виконання завдання зросла вдвічі, і для виконання його, мені необхідно було перерахувати 1000 грн, на рахунок, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_5 . Після добровільної та самостійної здійснення операції, ОСОБА_4 знову надіслала скриншот своєму кураторові та отримала посилання для виводу грошових коштів, сума становила 1 990 грн.

Після чого ОСОБА_4 потрібно було перерахувати 3 000 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , вона на дані умови погодилася.

Тому 20.11.2023 о 14:23 год ОСОБА_4 добровільно та самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3000 грн. ОСОБА_4 виконала і це завдання та надіслала скриншот про виконання куратору з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після проведення грошового переводу, ОСОБА_4 як завжди очікувала посилання для виводу грошових коштів, отримання бонусів з 3 000 грн, посилання ОСОБА_4 не отримала, а отримала повідомлення від куратора з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_5 який написав, що для отримання своїх грошових коштів ОСОБА_4 мала перейти за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_14 , та виконати усі необхідні дії за інструкцією. Для отримання грошових коштів ОСОБА_4 мала доплатити ще 13 880 грн, з подальшим виведенням грошових коштів. ОСОБА_4 знову погодилася на дані умови.

Тому 20.11.2023 о 17:17 год ОСОБА_4 добровільно та самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 13 880 грн.

ОСОБА_4 виконала і це завдання та надіслала скріншот про виконання, але посилання на вивод грошових коштів так і не отримала, а отримала знову повідомлення куратора з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_5 який написав, що їй потрібно далі виконати завдання відповідно інструкції, за це я мала здійснити грошовий переказ ще на 42 670 грн, і вона отримую винагороду. ОСОБА_4 знову погодилася на дані умови та двома платежами я перерахувала грошові кошти в сумі 41 000 грн..

20.11.2023 о 19:36 год ОСОБА_4 добровільно та самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 20 000 грн.

20.11.2023 о 10:19 год ОСОБА_4 добровільно та самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 21 000 грн.

Після здійснення кожної з операцій ОСОБА_4 робила скріншоти, які пересилала куратору. Коли скинула два скріншоти, то куратор повідомив мені, що ОСОБА_4 неправильно зробила завдання, у зв`язку з чим мене було заблоковано. Він почав писати мені про те, що мені потрібно здійснити правильні транзакції та для їх здійснення ОСОБА_4 мала заплатити 112 680 грн, але через відсутність грошових коштів, ОСОБА_4 не здійснила грошовий переказ. ОСОБА_4 почала писати, щоб мені повернули гроші, але ніхто мені їх не збирається повертати.

Тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що маю діло з шахраями і звернулася до поліції. Таким чином, загальна сума збитку завданого мені становить 57 880 грн, та які до теперішнього часу не повернули.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

22.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 22.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:

- щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку банківського рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період 20.11.2023 по 27.11.2023 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 20.11.2023 по 27.11.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Дніпро .

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3592/23 (провадження 1-кс/173/654/2023), другий видається слідчій СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1