Справа № 676/6418/21
Номер провадження 1-кс/676/1965/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 12 січня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

Начальник ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за період часу з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11 січня 2022 року до СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 , якою орган досудового розслідування зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 про шахрайство.

Також, 09 грудня 2022 року до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 08 листопада 2022 року щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 .

За вказаними фактами 12 січня 2022 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за фактом таємного викрадення чужого майна, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив про те, що в період з 2018 по 2020 рік був учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Управління діяльністю товариства організовувалося ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та їх підлеглими. Зі слів потерпілого за весь час діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодного разу не була прибутковою, а навпаки збитковою, зокрема для нього. Разом з тим, як зазначає ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримували надприбутки, виводячи гроші на свої підконтрольні підприємства, так як запевнили що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинне лише здійснювати видобуток вапняку, а здійснювати його продаж необхідно через інші торгівельні компанії. В результаті чого мало місце укладання договорів поставки з підприємствами за ціною на рівні собівартості видобутку, а у вказаних підприємств треба було закупляти вапнякову сировину за ринковими цінами, а у більшості випадків навіть перевищуючи вартість вапнякової сировини на ринку. Зі слів потерпілого, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розробили та організували схему, щодо виводу грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через підконтрольні компанії, зокрема, з метою отримання незаконного прибутку, придбали та створили низку юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 . ОСОБА_8 та ОСОБА_7 шляхом введення обману, тодішнього директора Товариства ОСОБА_9 , під приводом здійснення законної господарської діяльності умовили останнього укладати договори поставки з підконтрольними їм підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною на рівні собівартості видобутку. Таким чином, вказані Товариства отримували сировину за нижче ринковою ціною, що давало змогу організатором схеми різницю від подальшої реалізації, виводити у тіньовий, тобто неконтрольований Державою обіг.

Оскільки для потреб досудового розслідування, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, потрібні оригінали електронних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчий у клопотанні довів наявність ризиків, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, слідчим суддею встановлено, що12 січня 2022 року слідчим були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються оригінали документів, а саме документація товариства за період часу з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ч.7 ст.163 КПК України передбачено можливість слідчому судді в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Також стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також що, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документації товариства за період часу з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року:

1.Статуту товариства дійсного на зазначений період часу.

2.Наказу про облікову політику з додатками, план рахунків.

3.Колективного договору.

4.Головної книги.

5.Фінансової звітності за вказаний період: баланс підприємства (форма № 1); звіт про фінансові результати (форма № 2); звіт про рух грошових коштів (форма № 3); звіт про власний капітал (форма № 4); примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).

6.Фінансово-господарських договорів щодо реалізації товарів та продукції, кредитні договори укладені підприємством, з первинними документами, щодо їх виконання та регістрами бухгалтерського обліку в яких відображено дані операції (акти виконаних робіт, наданих послуг, видаткові накладні, прибуткові накладні, податкові накладні, товарно- транспортні накладні, платіжні доручення, виписки з особових рахунків тощо).

7.Податкових декларацій з податків, що сплачуються підприємством з додатками.

8.Розшифровки (аналітична довідка, бухгалтерська довідка) задекларованих показників у рядках Декларацій з податку на прибуток підприємства.

9.Банківських виписок підприємства з первинними платіжними документами, касові книги з прибутковими та видатковими касовими ордерами.

10.Галузевих методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).

11.Калькуляції собівартості товарів (робіт та послуг), технологічні

12.карти.

13.Складської документації: приймальні акти, лімітно-забірні картки, накладні вимоги, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, шляхові листи.

14.Щомісячних виробничо-технічних звітів виробництва, звітних калькуляцій собівартості, видаткових накладних або інших первинних документів на відвантаження продукції за вказаний період.

15.Регістрів бухгалтерського обліку (картка рахунку, оборотно- сальдова відомість тощо) по рахункам бухгалтерського обліку: 23, 25, 26, ЗО, 31, 36, 37, 44, 63, 64, 66, 70, 71, 74, 79, 90, 91, 92, 97, 98 з відповідними субрахунками.

16.Табелів обліку використання робочого часу.

17.Особових карток працівників.

18.Розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати та інших виплат тощо.

19.Наказів по особовому складу.

20.Наказів або розпорядчих документів якими встановлено розмір загальногосподарських, загальновиробничих витрат та планової рентабельності при складанні калькуляцій.

21.Дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи з видобутку.

22.Статистичних звітів.

23.Договорів купівлі та проджу товарів (послуг), договорів поставки товару, укладених за вказаний період часу.

24.Актів виконаних робіт/послуг.

25.Роздруківки основних засобів на кінець звітного періоду с цифрами залишковій вартості на кінець звітного періоду;

26.Звіту по «Програмі робіт».

та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до вищевказаних документів, із можливістю провести огляд та вилучення оригіналів документів.

Встановити строк дії ухвали з 20 листопада 2023 року до 19 грудня 2023 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1