провадження №: 1-кс/752/7129/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.09.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000625, відомості щодо якого 14.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), тобто до документів відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а саме до: оригіналів всіх документів які слугували підставами для вступу до об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документи які слугували підставами для виключення з об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документи щодо підтвердження структури власності, рішення та протоколи загальних зборів членів Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договори страхування та перестрахування з додатками до них, платіжні доручення, банківські виписки, звіти про фінансові результати (звіти про сукупні доходи), умови забезпечення платоспроможності страховика, пояснювальні записки, звіти про страхові платежі та виплати, звіти про доходи та витрати страховика, пояснення щодо припинення договорів страхування, пояснення щодо операцій перестрахування (вхідного та вихідного) з резидентами та не резидентами, фінансові баланси страхової компанії, фінансові баланси страхової компанії (консолідована форма), звіти про фінансові результати страхової компанії (консолідована форма), реквізити страхової компанії, загальні відомості страхової компанії, інформацію про порушення законодавства страховою компанією, інформацію про проведені перевірки на страховій компанії, інформацію, щодо формування статутного фонду страховою кампанією з моменту вступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по день винесення судом ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій вищевказаних документів.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000625, відомості щодо якого 14.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами державних підприємств та суб`єктів господарювання шляхом закупівлі послуг страхування за завищеними цінами.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до отриманої оперативної інформації оперативних працівників СБ України встановлено, що у 2020 - 2022 роках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) прийняло участь у конкурсних торгах та наданні послуг страхування цивільних ризиків на суму понад 555 млн. грн., страхувальниками яких є підприємства державного сектору економіки, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), державне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), державна організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), Національний науковий центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) та інші.

При цьому, за змовою службових осіб державних підприємств та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », очікувана вартість закупівлі страхових послуг та суми укладених договорів є значно завищеними, а ризики страхових випадків мінімальними.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) щодо фінансово-господарських з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення вказаних копій документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000625, відомості щодо якого 14.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), тобто до документів відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а саме до: оригіналів всіх документів які слугували підставами для вступу до об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документи які слугували підставами для виключення з об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документи щодо підтвердження структури власності, рішення та протоколи загальних зборів членів Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договори страхування та перестрахування з додатками до них, платіжні доручення, банківські виписки, звіти про фінансові результати (звіти про сукупні доходи), умови забезпечення платоспроможності страховика, пояснювальні записки, звіти про страхові платежі та виплати, звіти про доходи та витрати страховика, пояснення щодо припинення договорів страхування, пояснення щодо операцій перестрахування (вхідного та вихідного) з резидентами та не резидентами, фінансові баланси страхової компанії, фінансові баланси страхової компанії (консолідована форма), звіти про фінансові результати страхової компанії (консолідована форма), реквізити страхової компанії, загальні відомості страхової компанії, інформацію про порушення законодавства страховою компанією, інформацію про проведені перевірки на страховій компанії, інформацію, щодо формування статутного фонду страховою кампанією з моменту вступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по день винесення судом ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1