Справа № 468/1529/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

23.01.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000076 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000076 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 03.07.2023 року до Баштанського РВП ГУНП надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що невідома особа взламала месенджер "Телеграм" її чоловіка та попросила грошової допомоги скинувши реквізити карток для переказу, в наслідок чого заволоділа її грошовими коштами в сумі 20 000 грн. Кошти перерахувались на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила наступне, що 03.07.2023 року близько 16:00 год. у мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи з акаунту чоловіка ОСОБА_4 про те, що останній хоче підвищити ліміт на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохав переказати грошові кошти у сумі 15 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Дана банківська картка належить знайомому чоловіка.У подальшому потерпіла з власної банківської картки № НОМЕР_3 здійснила переказ на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 15 000 грн.Через деякий час потерпілій невідома особа надіслала повідомлення з акаунту чоловіка, про те, що потрібно здійснити ще один переказ у сумі 5 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .03.07.2023 потерпіла здійснила переказ з власної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 5 000 грн.

У подальшому потерпіла зв`язалась з чоловіком, який повідомив, що будь-яких грошових коштів не прохав, ОСОБА_3 зрозуміла що, стала жертвою шахраїв.

Таким чином, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТРО) (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000076 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000076 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТРО) (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТРО), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_4 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рухкоштів по рахункам № НОМЕР_1 , за період з 03.07.2023 року по дату винесення ухвали включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів,відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_1 , за період з 03.07.2023 року по дату винесення ухвали включно;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , за період з 03.07.2023 року по дату винесення ухвали включно;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , відкрита АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТРО), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_4 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_1 , МАС-адреси пристроїв, з яких здійснюється таке керування.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: