Справа № 304/2005/23 Провадження № 1-кс/304/438/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

26 вересня 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000002 від 06 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України, про обшук,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення за період 2022-2023 років, а саме:

- незаконно виготовлених підакцизних товарів - бензину, дизельного пального та ін.; сировини для виготовлення паливно-мастильних матеріалів; знарядь скоєння кримінального правопорушення - обладнання, виробничих потужностей, тари, ємностей різних об`ємів для зберігання та виготовлення підакцизних товарів, інших речей;

- документів фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Уктранспетрол» () - договорів (угод) з додатками до них, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, чорнових записів, чорнової бухгалтерії; документів щодо якості товарів: висновків, посвідчень, сертифікатів відповідності (якості), додатків та специфікацій до договорів, контрактів, шляхових листів, виписок банку, рахунків-фактур, наказів по підприємству, авансових звітів, розрахункових документів, квитанцій, складських документів (карток, квитанцій), документів, довіреностей, головних книг, оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів, звітності 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, касових книг, книг (журналів) складського обліку, прибуткових та видаткових складських накладних, складських квитанцій, книги-головної, статистичної звітності, Ф. 1 «Баланс», Ф. 2 «Звіт про фінансові результати», Ф. 3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомостей та карток по бухгалтерських рахунках, оборотно-сальдових відомостей та карток по бухгалтерському рахунку № 311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомостей по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів», відомостей по рахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальних та у розрізі контрагентів, карток аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківок руху коштів по рахунках, документів з купівлі-продажу цінних паперів, договорів на надання брокерських послуг, вантажно-митних декларацій, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних, з/д накладних, довідок про вартість перевезень, документів складського обліку - карток, журналів, реєстрів, торгових патентів, статутних документів, наказів на призначення/звільнення посадових осіб, їх посадових інструкцій, дозвільних документів (ліцензій та дозволів на здійснення окремих видів діяльності) та документи, що містяться на засобах електронного зв`язку (комп`ютерній техніці, ноутбуках, USB - накопичувачах, флеш картах), а також інших суб`єктів господарської діяльності, печаток, штампів, факсиміле підприємств, які не зареєстровані за адресою місця проведення обшуку;

- засобів електронного зв`язку, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, USB - накопичувачів, флеш карт, ноутбуків, нетбуків, планшетів, флешкарт, телефонів з сім-картками, дисків, системних блоків, зовнішніх жорстких дисків, модемів, серверів, відео-реєстраторів), на яких містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків Товариством з обмеженою відповідальністю «Уктранспетрол» () та іншими підприємствами реального сектору економіки;

- грошових коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом;

- чорнових записів, чорнової бухгалтерії; блокнотів, а також інших документів, предметів та речей, які мають значення для вказаного кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали до 20 жовтня 2023 року.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам провадження об 11.45 год 29 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1