Справа№487/1009/23
Провадження №1-кс/487/546/23
УХВАЛА

Іменем України

30.03.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000502 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2022 за вх. № А-32 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло електронне звернення з ГУНП в Миколаївській області громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому просить вжити заходів до невідомої особи, яка 04.11.2022 шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 1161 (одна тисяча сто шістдесят одна) гривень.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 19262 від 26.12.2022 та відомості викладені в ній внесено 26.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000502, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила наступне.

04.11.2022 знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_4 за допомогою свого мобільного телефону Honor та встановленому в ньому мобільного додатку торгівельної платформи онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переглядала оголошення на вказаному сервері. ЇЇ увагу привернуло оголошення (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо продажу жіночих речей аккаунту «Julia5252522». Номер телефону (контактний) не було вказано, але вказано прізвище та ім`я продавця ? « ОСОБА_5 ». Після цього заявниця почала вести переписку (обмін повідомленнями) в казаним вище аккаунтом (далі-за текстом продавець) на сайті вказаного вище серверу щодо виду, якості, характеристик товару та умов оплати.

Так, ОСОБА_4 замовила жіночі речі (які саме вже не пам`ятає) на загальну суму 1160 (одна тисяча сто шістдесят) гривень. Згідно умов висунених продавцем заявниця повинна була оплатити всю суму грошей за замовлений товар, а саме перерахувати грошові кошти на номер банківської карти надісланої їй в повідомленні продавцем ? № НОМЕР_1 .

Потім, 04.11.2022 приблизно о 11:20 год за допомогою банківського мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановленого в мобільний телефон, увійшовши до особистого банківського кабінету ОСОБА_4 здійснила транзакцію з переказу грошових коштів на суму 1165 (одна тисяча сто шістдесят п`ять) гривень, з урахуванням комісії, зі своєї платіжної банківської карти № НОМЕР_2 на номер банківської карти надісланий останній продавцем, а саме № НОМЕР_1 .

Далі, потерпіла направила продавцю зображення зробленої транзакції в підтвердження зробленої оплати за замовлений товар та реквізити інформації для відправлення товару на поштове відділення.

З початку переписки з продавцем останній вказав строк, протягом якого буде відправлено оплачений товар, який складає 3-7 робочих днів.

Тому, після сплати грошей, за замовлені речі, потерпіла три дні не писала та не турбувалась щодо доставлення посилки.

По минанню трьох днів потерпіла зайшла на сервер « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте сторінка продавця була заблокована.

ОСОБА_4 змушена була звернутися до служби підтримки вказаної вище торгівельної платформи з проханням розблокувати аккаунт продавця з метою з`ясування щодо відправлення свого замовлення, через те, що зв`язок з останнім вела саме на сервері.

Але адміністрація серверу повідомила (обмін повідомленнями), що заблоковано аккаунт продавця саме з причини численних скарг на шахрайські дії останнього.

Замовленні та оплачені речі ОСОБА_4 не отримала. Проте, торгівельна платформа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » компенсувала потерпілій 21.12.2022 гроші у сумі 995 (дев`ятсот дев`яносто п`ять) гривень перерахувавши кошти на її банківську карту (вказану вище) за понесені збитки, після того, як заявниця відправила (за їх вказівкою) на їх сайт скріншот написаного електронного звернення до поліції.

На сьогоднішній день, збитки завдані ОСОБА_4 складають 170 (сто сімдесят) гривень.

Оскільки встановлено, що 04.11.2022 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, на номер банківської карти якої потерпілою було перераховано гроші, вчинила кримінальний проступок відносно останньої.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000502 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 із наданням належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 04 листопада 2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або з яких здійснювалось переведення на банківський рахунок останньої, за 04 листопада 2022 року;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 04 листопада 2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 30.05.2023 року.

Роз`яснити посадовим особами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1