Провадження №1-кс/369/3426/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001353 від 01.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001353 від 01.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001353 від 01.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу інформації, розміщеної в засобах масової інформації за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів, а саме факт завищення вартості робіт та подвійної оплати робіт різним підрядникам при відновленні об`єктів цивільної інфраструктури на території селища Бородянка при укладенні договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а також договорів між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ).

04.08.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит з метою отримання копій документів щодо укладених договорів між селищною радою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 про виконання робіт при відновленні багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 .

17.08.2023 отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_5 із наданням копій договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 про «Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_1 » із наступними реквізитами та адресами:

№Дата укладення договоруРеквізити договоруВартість виконання робіт, грн.Адреса
1.17.11.2022№ 77/2727 335,10АДРЕСА_2
2.16.11.2022№ 46/2402 579,10АДРЕСА_3
3.16.11.2022№ 47/2415 128,20АДРЕСА_4
4.16.11.2022№ 48/2428 867,30АДРЕСА_5
5.16.11.2022№ 49/2433 534,10АДРЕСА_6
6.16.11.2022№ 50/2448 019,90АДРЕСА_7
7.17.11.2022№ 65/2602 579,10АДРЕСА_8
8.17.11.2022№ 66/2616 414,00АДРЕСА_9
9.17.11.2022№ 67/2626 502,40АДРЕСА_10
10.17.11.2022№ 68/2636 601,70АДРЕСА_11
11.17.11.2022№ 69/2648 513,70АДРЕСА_12
12.17.11.2022№ 70/2654 433,30АДРЕСА_13
13.17.11.2022№ 71/2662 612,20АДРЕСА_14
14.17.11.2022№ 72/2676 836,10АДРЕСА_15
15.17.11.2022№ 73/2688 604,70АДРЕСА_16
16.17.11.2022№ 74/2696 887,10АДРЕСА_17
17.17.11.2022№ 75/2706 918,70АДРЕСА_18
18.17.11.2022№ 76/2716 670,80АДРЕСА_19
19.16.11.2022№ 51/2456 168,80АДРЕСА_20
20.16.11.2022№ 52/2466 410,00АДРЕСА_21
21.17.11.2022№ 53/2478 066,90АДРЕСА_22
22.17.11.2022№ 54/24811 586,70АДРЕСА_23
23.17.11.2022№ 55/2496 615,50АДРЕСА_24
24.17.11.2022№ 56/2506 466,10АДРЕСА_25
25.17.11.2022№ 57/2514 407,10АДРЕСА_26
26.17.11.2022№ 58/2529 525,40АДРЕСА_27
27.17.11.2022№ 59/2536 935,40АДРЕСА_28
28.17.11.2022№ 60/2542 532,80АДРЕСА_29
29.17.11.2022№ 61/2556 752,30АДРЕСА_30
30.17.11.2022№ 62/2568 805,20АДРЕСА_31
31.17.11.2022№ 63/2585 969,60АДРЕСА_32
32.17.11.2022№ 64/2596 349,30АДРЕСА_33
33.23.11.2022№ 78/2906 228,30АДРЕСА_34

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 було укладено наступні договори:

№Дата укладення договоруРеквізити договоруТермін дії договоруВартість виконання робіт, грн.Найменування послуг
1.08.06.2023№ 46531.12.2023195 145,69«Послуги з поточного ремонту під`їздів багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 »
2.23.11.2022№ 79/29131.12.202235 112,00«Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_35 »
3.23.11.2022№ 80/29231.12.202235 112,00«Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_36 »
4.23.11.2022№ 81/29331.12.202235 112,00«Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_37 »
5.23.11.2022№ 82/29431.12.202235 112,00«Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_38 »
6.23.11.2022№ 83/29531.12.202235 112,00«Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_39 »

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 було укладено договори про «Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку по АДРЕСА_1 » із наступними реквізитами та адресами:

№Дата укладення договоруРеквізити договоруВартість виконання робіт, грн.Адреса
1.02.02.2023№ 12/12338 652,70АДРЕСА_40
2.02.02.2023№ 13/12439 691,60АДРЕСА_41
3.02.02.2023№ 14/12631 818,40АДРЕСА_42
4.02.02.2023№ 15/12711 604,40АДРЕСА_43
5.02.02.2023№ 16/12829 403,30АДРЕСА_44
6.02.02.2023№ 18/13031 182,40АДРЕСА_45
7.02.02.2023№ 20/12530 823,24АДРЕСА_46
8.10.03.2023№ 106/29411 585,10АДРЕСА_3

Згідно звіту про науково-технічну роботу «Обстеження будівель і споруд, що знаходяться на території Бородянської територіальної громади Київської області. Попереднє обстеження багатоквартирного житлового будинку у АДРЕСА_1 », у результаті виконання візуального обстеження були оглянуті доступні будівельні конструкції обстежуваного будинку з визначенням дефектів та пошкоджень. До типових дефектів, що були виявлені належать: відшарування та лущення (розтріскування) внутрішнього опорядження (штукатурки, фарби, керамічної плитки, шпалер тощо); відшарування плитки облицювання; вивітрювання швів та розморожування кладки; оголення швів між плитами перекриття/покриття; тріщини у примиканнях перекриття та стін; пошкодження/руйнування віконних рам та дверних коробок; пошкодження/руйнування склопакетів; пошкодження/руйнування системи опалення (радіаторів); сліди затікання; осколкові пошкодження рулонного покрівельного шару; часткове руйнування стін технічного поверху, парапету та плит покриття від попадання снаряду. Відповідно до проведеного обстеження та беручи до уваги всі виявлені дефекти та пошкодження, обстежувану будівлю можна віднести до категорії технічного стану 3 непридатний до нормальної експлуатації.

04.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит про надання копій договорів та інших документів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

14.09.2023 отримано відповідь на вищевказаний запит від ІНФОРМАЦІЯ_2 з наданням, серед інших, копії договору № 2/70-22 про надання послуг «Поточний ремонт віконних прорізів багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 » від 06.06.2022 та копії додаткової угоди № 1 від 09.12.2022 до договору № 2/70-22 від 06.06.2022.

Згідно договору № 2/70-22 про надання послуг «Поточний ремонт віконних прорізів багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 » від 06.06.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), підрядник зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах договірної ціни надати послуги поточного ремонту віконних прорізів багатоквартирного житлового будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за завданням замовника та, у встановлений строк, здати надані послуги замовнику. Строки надання послуг до 06.09.2022. Ціна договору становить 1 546 038,00 грн.

Додатковою угодою № 1 від 09.12.2022 до договору № 2/70-22 від 06.06.2022 змінено ціну договору з 1 546 038,00 грн на 4 087 987,27 грн. та строк надання послуг з 06.09.2022 на 23.12.2022.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_47 , зареєстровано 07.10.2014, місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_48 .

У зв`язку з вищевикладеним, у сторони обвинувачення з метою встановлення відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, кінцевого бенефіціарного власника, її керівника та інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Згідно ч. 1 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа формується в паперовій та/або електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу підприємця.

Частиною 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», визначено перелік документів, що подаються заявником для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, серед яких: заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників; установчий документ юридичної особи у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа; структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України).

У зв`язку з чим, у рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду та з метою встановлення відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, кінцевого бенефіціарного власника, її керівника та інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа в паперовій формі щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи підприємця зберігається у суб`єкта державної реєстрації за її місцезнаходженням у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), відомості з якої необхідно отримати в ході досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_48 .

У зв`язку з чим, в сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_48 .

Отримання зазначених вище відомостей як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

На підставі вищевикладеного, прокурор просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_48 , а саме оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_47 , із наданням можливості ознайомитися з нею та вилучити її належним чином завірені копії.

В судове засідання прокурор не з`явилась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001353 від 01.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу інформації, розміщеної в засобах масової інформації за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів, а саме факт завищення вартості робіт та подвійної оплати робіт різним підрядникам при відновленні об`єктів цивільної інфраструктури на території селища Бородянка при укладенні договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а також договорів між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ).

У сторони обвинувачення з метою встановлення відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, кінцевого бенефіціарного власника, її керівника та інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника відділення РЗЗС СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам у кримінальному проваджені начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_48 , а саме оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_47 , із наданням можливості ознайомитися з нею та вилучити її належним чином завірені копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17