Провадження № 1-кс/202/9317/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001090 від 03.10.2023 за ч.3 ст.190 КК України клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 .

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику приватного нотаріуса Дніпровського міського округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 у судове засідання, оскільки слідчим обґрунтовано що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що в у провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001090 від 03.10.2023 за ч.3 ст.190 КК України за інформацією стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий може бути причетний до створення протиправної схеми, спрямованої на шахрайське заволодіння грошовими коштами.

Зокрема, встановлено, що у 2023 році ОСОБА_6 отримав незаконний доступ до об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), власником якого був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими мешканцями міста Дніпра, ОСОБА_6 здійснив заміну вхідних замків та підробив ряд документів, а саме:

-Правовстановлюючий документ на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 договір купівлі продажу від 07.06.2018 року укладений між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 (продавець) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 (покупець), посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 .

-Карту платника податків на ім`я власника квартири ОСОБА_7 з РНОКПП НОМЕР_2 .

-Паспорт громадянина України на ім`я власника квартири ОСОБА_7 (серія та номер: НОМЕР_3 ) Відповідно до баз даних ДМС паспорт НОМЕР_3 було видано в Тернопільській області громадянину на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Додатково встановлено, що у ОСОБА_7 був паспорт старого зразка з серією та номером: НОМЕР_4 , але він його замінив на паспорт формату ID-картки: НОМЕР_5 , який було видано 05.12.2022 року ГУДМС України в Закарпатській області.

В подальшому, у червні липні 2023 року ОСОБА_6 разом з невстановленими особами розмістив на сайті «OLX» оголошення про продаж вищезазначеної квартири. Вказаним вище оголошенням зацікавилась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході подальшого проведення досудового розслідування ОСОБА_11 визнано потерпілою у даному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілої. Відповідно до показань останньої, 9 вересня 2023 року ОСОБА_11 в конторі приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 . Продавцем за договором була фізична особа на ім`я « ОСОБА_7 », який за наданими правовстановлюючими документами та даними з Реєстру речових прав на нерухоме майно був власником цієї квартири.

Пошук квартири ОСОБА_11 розпочала ще у липні-серпні місяці цього року. У вересні за оголошенням розміщеним на OLX (посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошення за цим посиланням є видаленим) вона знайшла квартиру, яка підходила під її критерії. За цим оголошенням Продавець на ім`я « ОСОБА_12 » продавала квартиру в АДРЕСА_4 за ціною, еквівалентною 15500 доларів США. ОСОБА_11 зателефонувала за телефоном в оголошенні та домовилася наступного дня про перегляд квартири. Вранці наступного дня « ОСОБА_12 » повідомила, що квартиру показуватиме її чоловік ім`я « ОСОБА_13 ». У призначений час цей чоловік чекав її біля під`їзду будинку АДРЕСА_4 . Він відкрив двері квартири і провів її. При огляді квартири він повідомив що зараз тут не живе, оскільки має інше житло та на прохання близького друга він пустив сюди жити хлопця, який там прожив кілька років. Зі слів « ОСОБА_13 » він, як власник квартири не відвідував квартиранта в цей період, оскільки перебував за кордоном. У подальшому ОСОБА_11 довідалась про те, що у власника квартири маються несплачені банківські борги, що перешкоджає укладенню договору купівлі-продажу. Через декілька днів «власник» ліквідував свої заборгованості, про що ОСОБА_11 сповіщено нотаріусом ОСОБА_5 . Крім того, за вказаною квартирою мались несплачені борги за комунальні послуги, на що між «власником» та ОСОБА_11 виникла домовленість про зміну ціни купівлі квартири до 13300 доларів США. Після часткового усунення боргів між вказаними вище особами у приміщенні кабінету нотаріуса ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_3 . Однак, замість 13300 доларів США ОСОБА_11 передала «власнику» 14 500 доларів США, про що остання довідалась лише вдома від своєї матері.

З огляду на вказане вище, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також для проведення подальших судових почеркознавчих експертиз існує необхідність у вилученні оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме, квартиру АДРЕСА_3 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи та речі самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю здійснення їх виїмки.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчому СВ відділення поліції № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з подальшим вилученням оригіналів документів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 8248), який здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів нотаріальної справи щодо переходу права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме квартиру АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 22 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1