У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001726 від 21.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий УП в метрополітені УП НУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 звернувся до Подільського районного суду з вказаним клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001726 від 21.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою встановлення обставин вказаного кримінального правопорушення иникла необхідність у отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні. Зазначає, що якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001726 від 21.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищеперерахована інформація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів. В той же час, відповідно до ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо безпосереднього отримання речей і документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

За таких обставин, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001726 від 21.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на на тимчасовий доступ до інформації та документів відносно клієнтів банку: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , а саме:

- інформацію щодо власника розрахункового рахунку банку, до якого емітовано картковий рахунок № НОМЕР_7 , а саме встановлення повних анкетних даних особи, її адреси, отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії); отримання завірених копій особової справи власника карткового рахунку банку № НОМЕР_7 ; отримання повної інформації про рух коштів по вказаним рахункам, у період з 01 січня 2023 року по дату виконання даної ухвали (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів); отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з вказаних рахунків, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії);

- інформацію щодо банківських рахунків та операцій по ним, вищевказаних клієнтів банку, в період з 01 січня 2023 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки); - якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції. Витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) вищевказаних клієнтів банку, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні розрахункового рахунку, за яким він закріплений та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за банківськими рахунками вищевказаних клієнтів банку. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів банківських рахунків вищевказаних клієнтів банку, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 01 січня 2023 року по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів банківських рахунків вищевказаних клієнтів банку, у разі їх перерахунку на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 01 січня 2023 року по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 08.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Леся БУДЗАН