Справа 688/1992/23
№ 1-кс/688/177/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

19 січня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000335 від 09 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 01 травня 2023 року невстановлена особа у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом отримання цінного подарунку, заволоділа грошовими коштами в сумі 119 000 гривень, належних для ОСОБА_5 , жительки м. Нетішин, які останні перерахувала на картковий рахунок за № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що протягом останніх трьох тижнів користувалась інтернет знайомствами на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де познайомилась із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який за даними вказаної сторінки проживає в м. Київ та в ході переписки, останній вказав, що протягом останніх трьох років проживає в Швеції, де працює по контракту та через декілька місяців планує повернутись до України. Переписку вели близько 3-ох тижнів, в ході чого, незнайомець увійшов в довіру та вказав, що має бажання надіслати подарунок. Вказав, що він буде дорогоцінним та буде надісланий із-за кордону, і необхідно буде оплатити вартість доставки по Україні в сумі 800 доларів США, гроші за яку він ніби вклав в пакунок, тобто такі повернуться при отриманні подарунку. Через деякий час, на мобільний телефону у додатку «Ватсап» з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 написали, нібито зі служби доставки, в ході чого попросили перерахувати грошові кошти за доставку в сумі 29000 гривень, на картковий рахунок за № НОМЕР_1 . 01 травня 2023 року за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого карткового рахунку перерахувала грошові кошти одним платежем перерахувала грошові кошти в сумі 29 000 гривень на вказаний вище рахунок (копію квитанції додаю). Того самого дня, невідомі з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 написали, що необхідно буде оплатити сертифікат «антивідмивання» грошей вартістю 90000 гривень. Попередньо вказала, що не має таких коштів. Далі, невідомі вказали, що можна буде оплатити половину таких коштів та решту під час отримання пакунку. Цього ж дня, на картковий рахунок за № НОМЕР_1 знову відправила 45000 гривень. Через деякий час, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 написали, що менеджер не прийняв вказану суму та хоче повну оплату. Далі, переписувались з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , а саме за номером НОМЕР_3 та за номером НОМЕР_4 , який вказав, що необхідно відправити іншу частину грошових коштів, які отримає в пакунку, оскільки така оплата необхідна для надіслання пакунку. Після цього, того ж дня відправила іншу частину грошових коштів в сумі 45000 гривень на картковий рахунок за № НОМЕР_1 . В подальшому, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , невідомі знову почали писати, що необхідно ніби відправити грошові кошти в сумі 500000 гривень, коли в той час зрозуміла, що це є шахраї.

В ході дізнання проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відповідно до виписки щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , 05 січня 1998 року народження, особовий рахунок № НОМЕР_6 , наявна інформація про перерахунок грошових коштів, які надійшли від потерпілої ОСОБА_5 , а саме 01 травня 2023 в сумі 29680 грн, та 01 травня 2023 року (09 травня 2023 року) в сумі 90000 грн, на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Дог. Банк. Рах. НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок ідентифікований за Договором банківського рахунку НОМЕР_7 , на який 01 травня 2023 року (09 травня 2023 року) двома перерахунками в сумі 29680 грн та 90000 грн (номер рахунку отримувача НОМЕР_8 ), здійснено перерахунок грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ІНФОРМАЦІЯ_5 , особовий рахунок № НОМЕР_6 , у якій зазначено: рух коштів по рахунках в період часу із 00 год 00 хв 01 травня 2023 року по час винесення ухвали; інформація про власника рахунку; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку, його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до рахунку SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки в період часу із 00 год 00 хв 01 травня 2023 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків в період часу із 00 год 00 хв 01 травня 2023 року по час винесення ухвали; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000335 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок ідентифікований за Договором банківського рахунку НОМЕР_7 , на який 01 травня 2023 року (09 травня 2023 року) двома перерахунками в сумі 29680 грн та 90000 грн (номер рахунку отримувача НОМЕР_8 ), здійснено перерахунок грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ІНФОРМАЦІЯ_5 , особовий рахунок № НОМЕР_6 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок ідентифікований за Договором банківського рахунку НОМЕР_7 , на який 01 травня 2023 року (09 травня 2023 року) двома перерахунками в сумі 29680 грн та 90000 грн (номер рахунку отримувача НОМЕР_8 ), здійснено перерахунок грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ІНФОРМАЦІЯ_5 , особовий рахунок № НОМЕР_6 , у якій зазначено: рух коштів по рахунках в період часу із 00 год 00 хв 01 травня 2023 року по 19 січня 2024 року включно; інформація про власника рахунку; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку, його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до рахунку SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки в період часу із 00 год 00 хв 01 травня 2023 року по 19 січня 2024 року включно; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків в період часу із 00 год 00 хв 01 травня 2023 року по 19 січня 2024 року включно; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя