н/п 1-кс/953/8855/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3036-2.Ds.4.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 299 КК Республіки Польща про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

13 листопада 2023 р. слідчий ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Харківської бласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (к.т. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації, що містить персональні дані осіб, працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, або шляхом отримання роздрукованої інформації з електронної системи Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалась на надходження 31.08.2023 до ГУНП в Харківській області запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3036-2.Ds.4.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 299 КК Республіки Польща за фактом отримання та передачі грошових засобів, які походили з отримання вигод, пов`язаних з вчиненням забороненого діяння, у загальному розмірі 25.010,00 польських злотих, з метою унеможливлення або значного ускладнення виявлення їхнього злочинного походження, місця розміщення, виявлення та вилучення, у зв`язку з переказом цієї суми на рахунок у пункті обміну криптовалют. У зазначеному запиті Польська сторона просить сприяти в отриманні інформації щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: зазначення предмету діяльності, повних персональних даних його керівника та інших осіб, що входять до складу органів товариства, даних осіб, які працюють у товаристві на даний момент, а також осіб, що працювали у ньому у 2021 році, номери мобільних телефонів та адреси електронної пошти, якими користуються представники компанії, відомості про право власності на транспортні засоби та нерухоме майно, що входить до складу активів.

Слідчий до судового засідання не з`явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його розглянути за своєї відсутності.

Представник володільця інформації, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається здійснення компетентними органами Республіки Польща досудового розслідування у кримінальному провадженні № 3036-2.Ds/4/2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 299 КК Республіки Польща за фактом отримання та передачі грошових засобів, які походили з отримання вигод, пов`язаних з вчиненням забороненого діяння, у загальному розмірі 25.010,00 польських злотих, з метою унеможливлення або значного ускладнення виявлення їхнього злочинного походження, місця розміщення, виявлення та вилучення, у зв`язку з переказом цієї суми на рахунок у пункті обміну криптовалют. 31.08.2023 до ГУНП в Харківській області надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги у вказаному провадженні, в якому Польська сторона просить сприяти в отриманні інформації про діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): зазначення предмету діяльності, повних персональних даних його керівника та інших осіб, що входять до складу органів товариства, даних осіб, які працюють у товаристві на даний момент, а також осіб, що працювали у ньому у 2021 році, номери мобільних телефонів та адрес електронної пошти, якими користуються представники компанії, відомостей про право власності на транспортні засоби та нерухоме майно, що входить до складу активів.

Положення ст. 558 КПК України передбачають порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу, а ст. 562 КПК України визначає, що в разі

необхідності проведення процесуальної дії, виконання якої на території України можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку передбаченому КПК України.

Надання під час досудового розслідування тимчасового доступу до речей та документів слідчим суддею передбачено ст.ст.159,160 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для виконання доручення, спрямованого на встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Втім, положення ст. 159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів, що містять вказану слідчим інформацію.

З урахуванням викладеного клопотання в наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 558, 562 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 розташоване: АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про персональні дані осіб, працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по 20.11.2023р. включно.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ознайомитись та зробити копії з оригіналів речей та документів, що містять інформацію про персональні дані осіб, працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по 20.11.2023р. включно, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташоване: АДРЕСА_1 .

В задоволені клопотання в іншій частині, - відмовити.

Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 06.12.2023р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1