У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/7734/23

провадження № 1-кс/0285/1571/23

20 грудня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника СД Звягельського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000393 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Звягельського РВП звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , у період часу з 10.02.2023 року по термін зазначений в ухвалі, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), фото-/відео-файлів банківських терміналів (банкоматів) з яких було здійснено зняття готівки із використанням вказаної карки.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 02.12.2023 близько 11 год 45 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу двигуна до автомобіля на сайті оголошень "ОЛХ", з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 12361 грн., які він перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 01.12.2023 на сайті оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж двигуна на автомобіль «ПЕЖО 305» та цього ж дня зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Слухавку підняв невідомий чоловік, який представився працівником товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив, що даний мотор коштуватиме 12 361 грн., але однією з умов було те, що потрібно здійснити повну передоплату за товар. 02.12.2023 року на мобільний телефон у додатку «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення з фото та відео мотору. Після цього через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 12 361 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . З продавцем домовилися, що мотор буде відправлений 04.12.2023 та цього ж дня зателефонував на номер продавця, однак він вже був вимкнений, переписка була видалена, після чого ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали шахраї, товар не надійшов.

З метою встановлення особи злочинця, з`ясування повних обставин вчинення кримінального проступку виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

У відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Період часу, протягом якого дізнавач просить надати інформацію, слід визначити по день винесення даної ухвали.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій, з центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: інформацію (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , у період часу з 10.02.2023 по 20.12.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), фото-/відео- файлів банківських терміналів (банкоматів) з яких було здійснено зняття готівки із використанням вказаної карки.

Тимчасовий доступ надається працівникам поліції Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 КПК України) працівникам ВПК в Житомирській області ДКНП України: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; оперативним працівникам Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 20.02.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1