УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3804/23

02 листопада 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000256 від 27.10.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 26.10.2023 до ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшов протокол прийняття заяви гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом підтвердження особи потерпілого, заволоділа його грошовими коштами в сумі 7660,83 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.10.2023 близько 18.30 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_2 ), яка представилася працівником НБУ та повідомила, що банківські картки потерпілого будуть заблоковані, якщо останній не підтвердить свою особу. В подальшому, невідома особа вказала, що для підтвердження своєї особи, ОСОБА_4 потрібно здійснити перекази зі своїх карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку невідомого, після чого, вони будуть повернуті назад на банківські картки потерпілого. В Далі, ОСОБА_4 скориставшись банківськими додатками, здійснив перекази з власних грошових коштів на банківську картку невідомого НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., зокрема: з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 надіслав грошові кошти, сумою 1170,83 грн.; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 надіслав грошові кошти, сумою 238 грн.; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 надіслав грошові кошти, сумою 6 132 грн.; з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 надіслав грошові кошти, сумою 120 грн..Після проведених транзакцій, невідомі перестали контактувати з потерпілим.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_8 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 ), на ім`я якого відкрито банківський рахунок та видано банківську картку НОМЕР_3 , в тому числі:наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;наявність зазначених фінансових телефонних номерів під картковірахунки;чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 25.10.2023 по дату виконання ухвали;анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 25.10.2023 по дату виконання ухвали;інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 01.05.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають документи (інформація) по банківській карті НОМЕР_3 , знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_8 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_8

В судове засідання слідчий дізнавач не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000256 від 27.10.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( АДРЕСА_3 ):

-документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_8 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 ), на ім`я якого відкрито банківський рахунок та видано банківську картку НОМЕР_3 , в тому числі:

-наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу;

-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 25.10.2023 по дату виконання ухвали;

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 25.10.2023 по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 25.10.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1