Провадження № 1-кс/752/6399/23
У Х В А Л А

06 листопада 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні №0002153 від 21.07.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у якому просить накласти арешт на речі третіх осіб, які були вилучені під час обшуку у пункті обміну валют, за місцем здійснення діяльності ТОВ «ФК «Валта Груп» за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 80.

Прокурор Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та долучив додаткові докази, а саме: копію протоколу допиту потерпілого від 07.09.2023 року та копію протоколу допиту свідка від 06.09.2023 року.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про день, час та місце засідання повідомлявся належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0002153 від 21.07.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що маючи на меті незаконне збагачення, шляхом вчинення протиправних дій, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою організували схему перерахування грошових коштів по містах України у вигляді готівкових, безготівкових коштів, а також USDT (криптогаманці) клієнтів, які бажали перерахувати грошові кошти.

Зокрема, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що в травні 2022 року він, зареєструвався як приватна особа підприємець «ФОП ОСОБА_5 » основний вид діяльності: «70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування», здійснюю діяльність на території України та території республіки Польща, пов`язану з обміном криптовалютних активів за запитами клієнтів, маю декілька офіційно зареєстрованих обмінних пунктів на території Польщі.

У ході здійснення комерційної діяльності, у період 17-18.07.2023 йому знадобилося обміняти грошові кошти у сумі 6 200 000 евро на крипто валюту TetherTRON та у подальшому отримати грошові кошти у доларах США.

Перебуваючи у Варшаві, за допомогою месенджера «Телеграм», він провів перемовини щодо можливості здійснення такого обміну зі своїми знайомими ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_7 ) та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_9 НОМЕР_1 ), які надавали послугами з обміну криптовалюти та здійснення грошових переказів по України та за кордон, та послугами яких він користувався упродовж тривалого часу, випадків не виконання ними взятих на себе зобов`язань не було.

17.07.2023 він перерахував грошові активи у сумі 1 324 278, 97 usdt, що еквівалентно 1 200 000 евро, зі свого гаманця TVoLrynX3NefSQ2sL3YEQ2j7zu1nLVCxAi на крипто валютний гаманець НОМЕР_2 , який було надано ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 НОМЕР_1 ) для подальшого обміну на долари США.

Також, 18.07.2023 він здійснив передачу готівкових грошових коштів у розмірі 3 000 000 евро у Варшаві, особам інкасаторам Денису ( ОСОБА_10 ) НОМЕР_3 та ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_4 , контакти яких надав йому у ході перемовин ОСОБА_13 (@UA888), та перерахував 2 202 953,87 usdt, що еквівалентно 2 000 000 євро з його гаманця TVoLrynX3NefSQ2sL3YEQ2j7zu1nLVCxAi на крипто валютний гаманець НОМЕР_2 , який було надано ОСОБА_8 (@ НОМЕР_1 ) трьома транзакціями.

Вищезазначені активи у сумі 5 000 000 євро повинні були бути передані ОСОБА_8 за його запитом у місті Києві у вигляді грошових коштів конвертованих у долари США, чого зроблено не було у подальшому ОСОБА_8 перестав виходити на зв`язок, без будь-яких пояснень.

На сьогоднішній день грошові кошти у доларах США від вищезазначених осіб так і не було отримано, про місце знаходження коштів останніми також не було надано інформації.

В ході супроводження Управлінням стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР НПУ кримінального провадження встановлено, що до вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_14 причетний громадянин ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З матеріалів виконаного доручення встановлено, що 18.07.2023р. гр. ОСОБА_14 за попередньої домовленістю щодо здійснення конвертації грошових коштів у криптовалюту, з гр. ОСОБА_8 (telegram: @UA888) здійснив передачу готівкових грошових коштів у розмірі 3 000 000 євро у Варшаві, особам інкасаторам Денису (telegram: @DS77789) НОМЕР_3 та ОСОБА_16 ), НОМЕР_4 , контакти яких надав у ході перемов ОСОБА_8 та перерахував 2 202 953,87 usdt зі своїх гаманців TVoLrynX3NefSQ2sL3YEQ2j7zulnLVCxAi тa TDYjkNZ6j5x8bcJ9n8EG2dXTdy4MnI8DNr

на крипто валютний гаманець НОМЕР_2 , який було надано ОСОБА_8 , трьома транзакціями:

1.93f844683ae95b820a410a41f75d5b066501ed308c24621f8d05545a77feadO сума 1 902 953,87 usdt

2.f8dfabca123 aaaf80686c848880a9bfa41ee645ee3cfa5aa806049d74f25aceO сума 280 0000 usdt

3.38d657d48ad23a60c5f1bbccdd74a7adf994395eal7f8c8a80efff

сума 20 000 usdt

зроблено не було, після підтвердження отримання готівкових грошових коштів у розмірі 3 000 000 евро та активів 2 202 953,87 usdt, гр. ОСОБА_8 перестав виходити на зв`язок, без будь-яких пояснень.

Встановлено, що громадянин ОСОБА_8 являється організаторами шахрайської схеми направленої на виманювання та у подальшому привласнення грошових активів у громадян України.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено особу громадянина України: ОСОБА_15 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , керує двома обмінними пунктами у м. Києві, розташованими за адресами:

- пункт обміну валют ( АДРЕСА_1 );

- пункт операцій з кріптовалютами ( АДРЕСА_1 )

11.08.2023 у період часу з 10 год. 22 хв. до 13 год. 57 хв. слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_18 від 03.08.2023 проведено обшук у пункті обміну валют, за місцем здійснення діяльності ТОВ «ФК «Валта Груп» за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 80, у ході якого виявлено та вилучено речі документи та грошові кошти, відповідно до протоколоу обшуку.

Прокурор посилається на те, що беручи до уваги, що існує обґрунтовані підстави вважати що, вилучені під час обшуку у пункті обміну валют, за місцем здійснення діяльності ТОВ «ФК «Валта Груп» за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 80 речі та документи мають значення речового доказу у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що були об`єктом кримінально протиправних дій, 11.08.2023 слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , винесено постанову про визнання речових доказів у кримінальному провадженні за № №0002153 від 21.07.2023 за ознаками вчинення кримінального порушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України речей та документів, які були вилучені під час обшуку у пункті обміну валют, за місцем здійснення діяльності ТОВ «ФК «Валта Груп» за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 80.

Таким чином, прокурор у клопотанні зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, 11.08.2023 слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , винесено постанову про визнання речових доказів у кримінальному провадженні за № №0002153 від 21.07.2023 за ознаками вчинення кримінального порушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України речей документів та грошових коштів, які були вилучені під час обшуку у пункті обміну валют, за місцем здійснення діяльності ТОВ «ФК «Валта Груп» за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 80.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, прокурор у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речі третіх осіб, які були вилучені під час обшуку у пункті обміну валют, за місцем здійснення діяльності ТОВ «ФК «Валта Груп» за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 80, а саме: грошові кошти: фунти стерлінгів: 2 купюри номіналом 20 фунтів стерлінгів, 1 купюру номіналом 10 фунтів стерлінгів. Всього 50 фунтів стерлінгів; Польські злоті: 3 купюри номіналом 200 злотих та 23 купюри номіналом 100 злотих. Всього 2 900 злотих; Євро: 6 купюр номіналом 20 Євро, 3 купюри номіналом 50 Євро, 82 купюри номіналом 100 Євро. Всього 8 470 Євро. Долари США: 7 купюр номіналом 1 долар США, 2 купюри номіналом 5 доларів США, 12 купюр номіналом 10 доларів США, 97 купюр номіналом 20 доларів США, 18 купюр номіналом 50 доларів США, 430 купюр номіналом 100 доларів США. Всього 45 977 доларів США. Українська гривня: 4 купюри номіналом 1 гривня, 1 купюра номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 28 купюр номіналом 20 гривень, 72 купюри номіналом 50 гривень, 18 купюр номіналом 100 гривень, 453 купюри номіналом 200 гривень, 1 816 купюр номіналом 500 гривень, 106 купюр номіналом 1 000 гривень. Всього 1 110 579 грн. поміщено до спецпакету WAR1870261. грошові кошти у виді обігових монет: 3 700 монет номіналом 1 гривня, всього 3 700 гривень; 3 000 монет номіналом 2 гривні, всього 6 000 гривень; 280 монет номіналом 5 гривень, всього 1 400 гривень; 280 монет номіналом 10 гривень, всього 2 800 гривень поміщено до спецпакету WAR1870260. мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору, з зарядним пристроєм, IMEI НОМЕР_5 та сім картою мобільного оператора Vodafon НОМЕР_6 ; ноутбук Acer S/N: NXEFTEU01N1030C9662N00 з зарядним пристроєм поміщено до спецпакету PSP 3060450. копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_15 на 2 арк., копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_19 на 2 арк., звітні документи за 07.08.2023 на 8 арк. з додатками, звітні документи за 08.08.2023 на 6 арк. з додатками, звітні документи за 09.08.2023 на 7 арк. з додатками, звітні документи за 10.08.2023 на 7 арк. з додатками поміщено до спецпакету PSP 3060451.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1