Справа № 190/1237/23
Провадження №1-кс/190/37/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому зсіданні залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській обалсті ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженні № 0000247 від 14.06.2023 року,

в с т а н о в и в:

До П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській обалсті ОСОБА_4 , погоджене з прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженні №0000247 від 14.06.2023 року.

Слідчий обгрунтовує своє клопотання тим, що 08.06.2023 року у ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодінням грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою раніше знайомого ОСОБА_6 , загальною сумою 2 586 000,00 грн., які останній отримав від держави, як матеріальну допомогу за загибель сина ОСОБА_7 , який був військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 та загинув 26 квітня 2022 року в бойових діях поблизу населеного пункту Авдіївка Донецької області.

В той же день, тобто 08.06.2023 року приблизно о 09:00 год. ОСОБА_5 , реалізуючи свій вищевказаний злочинний умисел, приїхав на невстановленому в ході досудового розслідуванні автомобілі, до території домоволодіння АДРЕСА_1 , де зустрівся з ОСОБА_6 та користуючись довірливими відносинами і безпорадним станом останнього, в якому ОСОБА_6 перебував тривалий час після загибелі рідного сина ОСОБА_7 , який був військовим, шляхом зловживання довірою, з метою незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, розповів ОСОБА_6 заздалегідь вигадану, неправдиву історію, в якій начебто останнього терміново розшукує поліція для притягнення до відповідальності за начебто вчинений ОСОБА_6 тяжкий злочин, який насправді він не вчиняв, а також розшукують особи чоловічої статі з метою спричинення тілесних ушкоджень за вчинення ним начебто дій розпусного характеру, яких він насправді не вчиняв.

ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що допоможе вирішити вказані конфлікти та вказані особи припинять переслідування останнього, якщо він передасть ОСОБА_5 грошові кошти загальною сумою 2 586 000,00 грн., інакше конфлікт не вирішити взагалі.

В свою чергу ОСОБА_6 будучи фізично та морально пригніченим після розповіді ОСОБА_5 , яка насамперед була заздалегідь вигаданою неправдою, про що ОСОБА_6 на той час не розумів, оскільки знаходився у безпорадному стані та був заляканий ОСОБА_5 , погодився на пропозицію останнього.

Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел, повідомив ОСОБА_6 про необхідність спочатку передачі йому грошових коштів у сумі 86 000,00 грн., для початку вирішення вищевказаних складних проблем, на що ОСОБА_6 погодився. Тоді ОСОБА_5 відвіз на не встановленому в ході досудового розслідуванні автомобілі, ОСОБА_6 з с. Саксагань Кам`янського району Дніпропетровської області до м. П`ятихатки Дніпропетровської області, де останній перебуваючи біля банкомату АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: вул. Шевченко 123, м. П`ятихатки Дніпропетровської області, зняв грошові кошти трьома платежами на загальну суму у розмірі 86 000,00 грн. та передав ОСОБА_5 , який відвіз ОСОБА_6 до місця мешкання останнього, за адресою: АДРЕСА_2 .

Цього ж дня, 08.06.2023 року приблизно о 14:00 год., ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій раніше виниклий злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою останнього, приїхав на не встановленому в ході досудового розслідуванні автомобілі до території домоволодіння потерпілого ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та повідомив останньому про необхідність передання йому додаткових грошових коштів у сумі 2 500 000,00 грн., необхідних для вирішення питання з поліцією та особами чоловічої статі, які погрожують потерпілому ОСОБА_6 .

Після чого, цього ж дня ОСОБА_5 привіз ОСОБА_6 з с. Жовте Кам`янського району Дніпропетровської області до відділення АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: вул. Шевченко 123, м. П`ятихатки Дніпропетровської області, де передав останньому реквізити належного йому рахунку НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» для перерахунку грошових коштів. Після чого, ОСОБА_6 з належного йому рахунку НОМЕР_3 відкритий у АТ «Ощадбанк» перерахував кошти трьома платежами сумами 200,00 грн., 400 000,00 грн., 2 099 800,00 грн. на загальну суму 2 500 000,00 грн. В подальшому ОСОБА_5 отримані від потерпілого ОСОБА_6 грошові кошти у загальній сумі 2 586 000,00 грн. витратив на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_5 діючи умисно, в корисливих цілях, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_6 у особливо великих розмірах, шляхом зловживання довіри останнього, заволодів його грошовими коштами на загальну суму 2 586 000,00 грн., чим спричинив потерпілому, майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом 14.06.2023 року СВ відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

17.01.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 є власником майна: житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; частки будівлі гаража, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; земельної ділянки площею (га) 7,15, кадастровий номер :02:003:0147, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область Кам`янський район, П`ятихатська територіальна громада; земельної ділянки площа (га) 2, кадастровий номер :02:003:0362, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область Кам`янський район, (Жовтянська сільська рада) П`ятихатська територіальна громада; земельної ділянки площа (га) 5,2, кадастровий номер :02:002:0148, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область Кам`янський район, (Жовтянська сільська рада) П`ятихатська територіальна громада; земельної ділянки площа (га) 2,37, кадастровий номер :02:002:0147, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область Кам`янський район, (Жовтянська сільська рада) П`ятихатська територіальна громада; земельної ділянки площа (га) 7,16, кадастровий номер :02:003:0005, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область Кам`янський район, (Жовтянська сільська рада) П`ятихатська територіальна громада; автомобіля марки «Honda» модель «CR-V», 2013 року випуску, коричневого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , об`єм двигуна 2354, який згідно свідоцтву про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 05.01.2016 року належить ОСОБА_5 ; причіпа ПР-бортовий- НОМЕР_7 , марки «ПГ BBRD», 2020 року випуску, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_8 , vin номер НОМЕР_9 .

Тож, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження просять накласти арешт на майно, власником якого є підозрюваний ОСОБА_5 , шляхом заборони відчуження та розпорядження майном останньому та фізичним особам, чи іншим зацікавленим особам, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою проведення об`єктивного та всебічного розслідування по кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 та слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити його.

Власник майна ОСОБА_5 та його представник ОСОБА_8 в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Від представника власника майна ОСОБА_8 до суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату, у зв`язку з неможливістю прибути у вказане судове засідання, так як приймає участь в іншому судовому засідання, що буде відбуватись у Бабушкінському районному суді м. Дніпропетровська.

Слідчий суддя не знаходить підстав для відкладення розгляду вказаного клопотання на підставі такої заяви з огляду на наступне.

Так, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, процесуальним законом чітко передбачений пресічний строк розгляду клопотання про арешт майна, який не може перевищувати двох днів з дня його надходження до суду, тому відкладення розгляду такого клопотання суперечить вимогам процесуального закону. Оскільки вказаний учасник провадження повідомлялась завчасно про день та час розгляду клопотання, і його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду такого клопотання, то слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду по суті такого звернення слідчого, що погоджено із прокурором у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання 14.06.2023 року СВ відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

17.01.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 15.11.2023 номер інформаційної довідки: 354565072, житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та на праві власності належить ОСОБА_5 ..

Згідно довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості, встановлено, що станом на 20.11.2023 року оціночна вартість об`єкта становить 625 013 грн. 24 коп.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 15.11.2023 номер інформаційної довідки: 354565072, право власності на 1/2 частки будівлі гаража, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 належить ОСОБА_5 .

Згідно довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості, встановлено, що станом на 20.11.2023 року оціночна вартість об`єкта становить 1 713 096 грн. 90 коп.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 15.11.2023 номер інформаційної довідки: 354565072, право власності на земельну ділянку площа (га) 7,15, кадастровий номер :02:003:0147, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область Кам`янський район, П`ятихатська територіальна громада належить ОСОБА_5 ..

Згідно довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості, встановлено, що станом на 20.11.2023 року оціночна вартість об`єкта становить 133 743 грн. 85 коп.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 15.11.2023 номер інформаційної довідки: 354565072, право власності на земельну ділянку площа (га) 2, кадастровий номер :02:003:0362, яка розташована за адресою:. Дніпропетровська область Кам`янський район, (Жовтянська сільська рада) П`ятихатська територіальна громада, належить ОСОБА_5 ..

Згідно довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості, встановлено, що станом на 20.11.2023 року оціночна вартість об`єкта становить 33 770 грн. 26 коп.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 15.11.2023 номер інформаційної довідки: 354565072, право власності на земельну ділянку площа (та) 5,2, кадастровий номер :02:002:0148, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область Кам`янський район, (Жовтянська сільська рада) П`ятихатська територіальна громада, належить ОСОБА_5 ..

Згідно довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості, встановлено, що станом на 20.11.2023 року оціночна вартість об`єкта становить 86 115 грн. 84 коп.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 15.11.2023 номер інформаційної довідки: 354565072, право власності на земельну ділянку площа (га) 2,37, кадастровий номер :02:002:0147, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область Кам`янський район, (Жовтянська сільська рада) П`ятихатська територіальна громада, належить ОСОБА_5 ..

Згідно довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості, встановлено, що станом на 20.11.2023 року оціночна вартість об`єкта становить 62 247 грн. 78 коп.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 15.11.2023 номер інформаційної довідки: 354565072, право власності на земельну ділянку площа (га) 7,16, кадастровий номер :02:003:0005, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область Кам`янський район, (Жовтянська сільська рада) П`ятихатська територіальна громада, належить ОСОБА_5 ..

Згідно довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості, встановлено, що станом на 20.11.2023 року оціночна вартість об`єкта становить 133 928 грн. 20 коп.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 05.01.2016 року, легковий автомобіль марки «Honda» модель «CR-V», 2013 року випуску, коричневого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , об`єм двигуна 2354, належить ОСОБА_5 ..

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 від 11.09.2020 року, причіп ПР-бортовий- НОМЕР_7 , марки «ГІГ BBRD», 2020 року випуску, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_8 , vin номер НОМЕР_11 належить ОСОБА_5 ..

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно в тому числі є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з тим, за правилами вказаної норми кримінального процесуального закону, а саме частин 3, 5, та 6, арешт на майно може бути накладено в разі відповідності такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, в разі наявності підстав вважати, що суд може застосувати до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної особи, юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, в разі, якщо фізична чи юридична особа в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову або неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до санкції ч.5 ст. 190 КК України, у разі визнання особи винною їй може бути призначене покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Тож, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що санкція статті Кримінального кодексу України, за якими підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у виді конфіскації майна, яке суд може призначити підозрюваному, а крім того, існують реальні ризики передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст.170 КПК України.

З огляду на вищевикладене суд вважає, що в даному випадку на зазначене вище майно слід накласти ареш, з метою вжиття відповідних забезпечувальних заходів і запобігання ризикам у вигляді настання суспільно небезпечних наслідків в результаті реалізації (відчуження) цього майна третім особам, що призведе до завдання ще більш негативних наслідків, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 171, 172, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській обалсті ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженні № 0000247 від 14.06.2023 року задовольнити.

Накласти арешт на :

- житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- на частки будівлі гаража, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,

- на земельну ділянку площа (га) 7,15, кадастровий номер :02:003:0147, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область Кам`янський район, П`ятихатська територіальна громада;

- на земельну ділянку площа (га) 2, кадастровий номер :02:003:0362, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область Кам`янський район, (Жовтянська сільська рада) П`ятихатська територіальна громада;

- на земельну ділянку площа (га) 5,2, кадастровий номер :02:002:0148, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область Кам`янський район, (Жовтянська сільська рада) П`ятихатська територіальна громада;

- на земельну ділянку площа (га) 2,37, кадастровий номер :02:002:0147, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область Кам`янський район, (Жовтянська сільська рада) П`ятихатська територіальна громада;

- на земельну ділянку площа (га) 7,16, кадастровий номер :02:003:0005, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область Кам`янський район, (Жовтянська сільська рада) П`ятихатська територіальна громада;

- на легковий автомобіль марки «Honda» модель «CR-V», 2013 року випуску, коричневого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , об`єм двигуна 2354, який згідно свідоцтву про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 05.01.2016 року належить ОСОБА_5 ;

- на причіп ПР-бортовий- НОМЕР_7 , марки «ПГ BBRD», 2020 року випуску, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_8 , vin номер НОМЕР_9 , шляхом заборони власнику чи уповноваженою ним особою відчужувати та розпоряджатись вищевказаним майном.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1