Справа № 676/8500/23
Номер провадження 1-кс/676/2089/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту - слідчий) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 06 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000879 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, у період часу з 00:00 год. 01.03.2023 по 24.00 год. 02.04.2023 абонента мобільного зв`язку із сім карткою за абонентськими номерами - НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 та мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у невстановлені в ході досудового розслідування дату та час, під час готування до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 спільно із невстановленими в ході досудового розслідування особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, розробили спільний план скоєння шахрайств та розподілили функції кожного, за яким невстановлені слідством особи під час телефонної розмови з потерпілими, мали повідомити неправдиві відомості щодо близьких родичів, які нібито потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, та висловити неправомірну вимогу на отримання грошових коштів, а ОСОБА_5 мав потрапити до помешкання потерпілих та отримати грошові кошти.

Так, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи за попередньою змовою, узгодженою між ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи мету спільного незаконного збагачення за рахунок коштів потерпілої, 02.04.2023 близько 12 год. 30 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статті, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 на абонентський номер стаціонарного телефону НОМЕР_25 до потерпілої ОСОБА_6 та умисно повідомила неправдиву інформацію, що її донька ОСОБА_7 потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, у зв`язку з чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. Водночас, попередньо дізнавшись у потерпілої ОСОБА_6 її абонентський номер мобільного оператора зв`язку НОМЕР_26 та того ж дня 02.04.2023 близько 15 год. 00 хв. інша невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статті, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, зателефонувала на вказаний абонентський номер мобільного оператора зв`язку останньої з абонентського номеру мобільного оператора зв`язку НОМЕР_7 та умисно, продовжуючи вводити ОСОБА_6 в оману, представившись лікарем, підтвердила вимогу щодо надання грошових коштів ОСОБА_5 з метою надання необхідної медичної допомоги її доньці. Після розмови із потерпілою ОСОБА_6 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, попередньо дізнавшись у потерпілої її адресу місця проживання, повідомила ОСОБА_5 адресу потерпілої з метою отримання ним в останньої належних ОСОБА_6 грошових коштів.

Тоді ж, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, ОСОБА_5 , 02.04.2023 близько 15 год. 30 хв. прибув до домогосподарства АДРЕСА_1 , де, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету спільного незаконного збагачення за рахунок коштів потерпілої, під надуманим приводом передачі грошових коштів в розмірі 50000 грн. для врятування життя її доньці шляхом проведення хірургічної операції внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, умисно, вчинив усі дії, які вважав необхідними для доведення шахрайських дій до кінця, однак злочин не закінчив з причин, які не залежали від його волі, оскільки був помічений ОСОБА_8 та покинув місце події, таким чином не отримавши грошових коштів в розмірі 50000 грн. від потерпілої ОСОБА_6

31.05.2023 прокурором ІНФОРМАЦІЯ_2 винесено постанову про виділення матеріалів з кримінального провадження №0000450 в окреме провадження за №0000879.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області 07.06.2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000879 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.2 ст.190 КК України.

02.04.2023 в ході досудового розслідування ОСОБА_5 добровільно видав працівникам поліції грошові кошти в іноземній валюті, а саме 900 (дев`ятсот) доларів США, які поміщено до паперового конверту №1, грошові кошти в сумі 3353 (три тисячі триста п`ятдесят три) гривні, які поміщено до паперового конверту №2, три медичні маски жовтого кольору, які поміщено до сейф-пакету №7358299, блокнот синього кольору, який поміщено до сейф-пакету №7358300, мобільний телефон марки «Tecno» чорного кольору, який поміщено до сейф-пакету №7358301, мобільний телефон марки «Alcatel» синього кольору, який поміщено до сейф-пакету №7337083, мобільний телефон марки «ZTE» чорного кольору, який поміщено до сейф-пакету №7337084, чек №389520 проїзний квиток сполученням Хмельницький Стара Ушиця, який поміщено до сейф-пакету №7337086, посвідчення дитини з багатодітної сім`ї серії НОМЕР_27 та паспорт громадянина України № НОМЕР_28 , пільговий проїзний квиток № НОМЕР_29 , які поміщені до сейф-пакету №7337085 .

Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомив, що 02.04.2023 близько 12 год. 30 хв. на її стаціонарний телефон за номером НОМЕР_30 зателефонував невідомий чоловік, який представився лікарем з м. Одеси та який на даний час працює в Італії. В ході розмови вищевказаний лікар повідомив, що донька потерпілої, яка знаходиться в Італії на заробітках, потрапила в автокатастрофу та потребує дорого вартісного лікування. Для цього потерпілій необхідно передати всі наявні в неї грошові кошти особі із посольства, яка приїхала до її місця проживання, щоб оплатити операцію. При цьому в ході розмови потерпіла надала невідомій особі по телефону свою адресу та номер мобільного телефону - НОМЕР_31 , на який одразу набрав вищевказаний лікар за номером - НОМЕР_32 . В подальшому потерпіла повідомила, що в неї є 50 000 грн., які вона готова віддати. В цей момент до потерпілої увійшла сусідка ОСОБА_9 , яка запідозрила вищевказану особу в шахрайстві. Далі до будинку потерпілої підійшла невідома особо, а саме зі слів вищевказаного лікаря це представник посольства, на обличчі якого була медична маска та який повідомив, що він прийшов за грошима. Однак потерпіла повідомила, що вона ще не зібрала грошей та пішла до будинку. Далі в слухавку заговорив жіночий голос «Мамо давай гроші» та на запитання потерпілої, яке в неї дівоче прізвище, жінка відповіла « ОСОБА_10 », однак далі лікар взяв слухавку та повідомив, що операцію не буде робити і кинув слухавку, а вищевказаний представник посольства втік з місця події. Однак, в подальшому був зупинений неподалік місця проживання потерпілої онукою останньої та її чоловіком.

03.04.2023 проведено огляд мобільних телефонів марки «ZTE» моделі «Blade A51 Lite» з IMEI1: НОМЕР_33 , IMEI2: НОМЕР_34 , укомплектований сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_35 , марки «Tecno» моделі «Т301» чорного кольору з IMEI1: НОМЕР_36 , IMEI2: НОМЕР_37 укомплектований сім карткою мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_38 та марки «Alcatel» моделі «4087U» з IMEI1: НОМЕР_39 , з IMEI2: НОМЕР_40 синього кольору укомплектований сім карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_41 .

В ході проведення додаткового огляду мобільних телефонів ОСОБА_5 , на підставі письмової заяви останнього, а саме телефонів марки «ZTE» моделі «Blade A51 Lite» з IMEI1: НОМЕР_33 , IMEI2: НОМЕР_34 , укомплектований сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_35 , марки «Tecno» моделі «Т301» чорного кольору з IMEI1: НОМЕР_36 , IMEI2: НОМЕР_37 укомплектований сім карткою мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_38 та марки «Alcatel» моделі «4087U» з IMEI1: НОМЕР_39 , з IMEI2: НОМЕР_40 синього кольору укомплектований сім карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_41 встановлено абонентські номери якими користується ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_42 , НОМЕР_43 та НОМЕР_44 . Оглядом телефону марки «ZTE» моделі «Blade A51 Lite» з IMEI1: НОМЕР_33 , IMEI2: НОМЕР_34 встановлено контакт « ОСОБА_11 » з абонентським номером - НОМЕР_45 з яким в мобільному додатку «Телеграм» є переписка де вказані наступні абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 . Оглядом телефону марки марки «Tecno» моделі «Т301» чорного кольору з IMEI1: НОМЕР_36 , IMEI2: НОМЕР_37 встановлено, що 02.04.2023 ОСОБА_5 , в період з 01.04.2023 по 02.04.2023 отримував вхідні та вихідні дзвінки з абонентських номерів, а саме - НОМЕР_46 , НОМЕР_10 , НОМЕР_2 . Оглядом телефону марки«Alcatel» моделі «4087U» з IMEI1: НОМЕР_39 , з IMEI2: НОМЕР_40 встановлено, що в телефоні наявний один контакт «Амо» із абонентським номером НОМЕР_47 , а також наявний один пропущений дзвінок від абонента з номером - НОМЕР_10 .

Згідно показів ОСОБА_5 встановлено, що на початку січня 2023 року останні зробив оголошення по пошуку роботи в мобільному додатку «Вайбер». В березні 2023 року ОСОБА_5 надійшло повідомлення на його абонентський номер яким він користується НОМЕР_42 з пропозицією про роботу кур`єром. З приводу вказаної роботи ОСОБА_5 спілкувався по телефону з особою яка має у користуванні 3 абонентських номера, а саме НОМЕР_48 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 . Як повідомив роботодавець, потрібно було перевозити грошові кошти та документи за що кур`єр отримуватиме певний відсоток від суми перевезених грошових коштів. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та із вищевказаних номерів на абонентський номер ОСОБА_5 почали приходити СМС-повідомлення із адресами особі в яких потрібно було отримати грошові кошти. 02.04.2023, ОСОБА_5 знаходився в м. Хмельницькому та йому прийшло СМС повідомлення з мобільного телефону - НОМЕР_2 та НОМЕР_3 про те, що потрібно їхати в м. Дунаївці, Хмельницької області для виконання слідкуючої роботи. В подальшому ОСОБА_5 прибувши на місце події та слідував інструкціям невідомого йому чоловіка та мав отримати грошові кошти по АДРЕСА_1 , однак особи які мали передати грошові кошти зрозуміли, що це шахраї та не передали ОСОБА_5 грошові кошти.

В ході огляду блокноту, який добровільно видав ОСОБА_5 , встановлено наявність записів, у вигляді номерів мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_49 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_50 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_51 , НОМЕР_42 .

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, у період часу з 00:00 год. 01.04.2023 по 24.00 год. 02.04.2023 абонента мобільного зв`язку із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_32 яка перебуває у володінні мобільного оператора зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по абонентському номеру НОМЕР_25 . В ході чого встановлено, що до потерпілої 02.04.2023 в період вчинення вищевказаного кримінального правопорушення телефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 .

В ході виконання доручення в порядку ст.. 40 КПК України оперативними працівниками ВКП Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області на встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні особи які користуються абонентськими номерами НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 та мобільними терміналами з IMEI : НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

А тому, з метою встановлення обставин даного злочину, а також необхідності у встановленні, причетності вище вказаних осіб, а також їх можливих співучасників до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять зазначену у клопотанні інформацію, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань телекомунікаційних послуг, які перебували в зазначений проміжок часу у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000879 від 06 червня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ст.190 ч.2 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.9 Закону України Про телекомунікації оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно із ч.3 ст.34 вищевказаного Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Як встановлено п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в оператора зв`язку та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав уважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15 ст.190 ч.2 КК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав уважати, що вказана у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 до документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, у період часу з 00:00 год. 01.03.2023 по 24.00 год. 02.04.2023 абонента мобільного зв`язку із сім карткою за абонентськими номерами - НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 та мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1