Дата документу 13.11.2023
Провадження № 1-кс/334/3207/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0002108 внесеному 17.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002108 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.10.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом в період воєнного стану, заволоділа грошовими коштами з його банківської картки № НОМЕР_1 спричинивши останньому шкоди на загальну суму 9500 гривень. (ЄО 23145 від 16.10.2023).

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що в його мобільному телефоні є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який прив`язаний до його номеру телефону, доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє тільки він, заходить тільки з телефону, повідомлення про операції по його банківській картці приходять лише йому в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приблизно з 2015 року він користується послугами ІНФОРМАЦІЯ_1 , має в користуванні банківську картку «Для виплат» № НОМЕР_2 , також є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 05.10.2023 року він вистави оголошення на сайті «Олх», повідомлення про продаж дитячого дивану-ліжко, за 3500 гривень, в оголошенні він вказав власний номер телефон, та фото дивану.

16.10.2023 о 14:07 йому на мобільний телефон подзвонив невідомий номер НОМЕР_3 , це був чоловік, який цікавився покупкою дивану, він з його слів був з комісійного магазину у м. Дніпро. Для оплати за товар він чоловіку в телефонному режимі продиктував свій номер банківської картки для виплат, а саме № НОМЕР_1 , а також своє прізвище, ім`я та по батькові, після чоловік йому сказав, чекайте на гроші, як гроші прийдуть передзвонити. Однак о 14:39 годині 16.10.2023 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 дівчина представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на його банківську картку має надійти виплати, однак таких операцій раніше по даній картці не було, тому треба, що він сказав їй код який має прийти йому на мобільний телефон. Так, дійсно йому прийшло смс-повідомлення з кодом «229», який він повідомив дівчині, далі дівчина попросила сказати їй пін-код його банківської картки, так як це треба для перевірки, щоб грошові кошти все ж таки прийшли, він повідомив чотири цифри пін-коду свого, дівчина повідомила, що програма не працює, та в подальшому виявилось, що на картку для виплат не може надійти дана виплата, тому треба іншу картку і вона назвала повний номер його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому він повідомив він-код і до даної картки, вони з нею розмовляли на протязі 35 хвилин, в момент розмови він намагався зайти також з телефону в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак не виходило, він спитав в момент розмови у дівчини, чому він не може зайти до додатку, вона його заспокоїла, що все добре, на момент розмови, вона заблокувала додаток, тому він зайти не може. В кінці розмови, дівчина йому сказала, що гроші зараз будуть та поклала слухавку. Після розмови, дівчина йому сказала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та він побачив, що з його банківської картки «Для виплат», було переведено приблизно 1000 гривень, з банківської картки «Універсальна» було переведено приблизно 2000 гривень, а депозитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було списано 6500 гривень, тобто з його банківських карток було знято грошові кошти на загальну суму 9500 гривень. Після чого він відразу подзвонив на гарячу лінію банку 3700 та заблокував банківські картки.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ВПК Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , встановлено, що в ході виконання доручення було встановлено, що грошові кошти потерпілої особи в розмірі 7000 гривень було знято з банківської картки № НОМЕР_1 .

В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що 16.10.2023 року грошові кошти 2-ма транзакціями в розмірі 3000 та 4000 гривень було обготівковано без банківської картки у банкоматі CAZA8860, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Оперативним шляхом було отримано фотозображення особи, що здійснює обготівкування та встановлено, що зняття здійснює гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що фактично зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

У користуванні вказаного громадянина перебуває мобільний номер телефону НОМЕР_5 , що фактично було використано при вчиненні шахрайський дій у вказаному провадженні.

У зв`язку з тим, що встановити куди саме були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з його банківської картки не надалось можливим, тому виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про здійснення досудового розслідування слідчою групою та визначення групи прокурорів.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 01.10.2023 по 12.11.2023, а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.).;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки з банківському рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по вказаному банківському рахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картках, надати її копію;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 16.10.2023 року по 18.10.2023 під час переведення обготівкування в банкоматі CAZA8860, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 29 грудня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: