Справа № 602/1166/23
Провадження № 1-кс/602/130/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" грудня 2023 р. Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ланівці клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 29.07.2022 року по 23 год. 59 хв. 16.01.2023 року, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 11.08.2022 року до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.07.2022 року приблизно о 16 год. 53 хв. невстановлена особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, за допомогою онлайн фішингу, створивши фейкову сторінку сайту «ОЛХ доставка» заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 в сумі 20090 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку.

Так, ОСОБА_4 30.07.2022 року приблизно о 16 год. 40 хв. створив у додатку «ОЛХ» лот для продажу спортивного спорядження, а саме: рибальського вудилища. Через декілька хвилин, а саме о 16 год. 50 хв. на його номер телефону НОМЕР_2 , який був зареєстрований у месенджері «Watsapp» прийшло повідомлення від невідомого мобільного номеру: НОМЕР_3 фотографія товару (лоту) потерпілого ОСОБА_4 та смс-повідомлення чи потерпілий не продає даний товар. Після короткого спілкування з невстановленою особою, остання запропонувала потерпілому оформити ОЛХ-доставку для безпеки обох сторін, на що потерпілий погодився. При спілкуванні потерпілого зі зловмисником, потерпілому було надіслано електронне посилання для заповнення банківських реквізитів. Перейшовши за посиланням та заповнивши всі реквізити для зарахування коштів, прийшло підтвердження про успішність операції. Через декілька хвилин з банківської карти потерпілого відбулося перерахування коштів через платіжний термінал в АДРЕСА_2 , на загальну суму 20090 (двадцять тисяч дев`яносто) гривень на картку НОМЕР_4 , оформлену на ОСОБА_5 , з якої в подальшому грошові кошти в сумі 9945 грн. через термінал самообслуговування в АДРЕСА_3 , перераховані ще на одну картку № НОМЕР_1 , оформлену на його брата ОСОБА_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий, будучи повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з`явився, однак на адресу суду надійшла заява, у якій він просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у доступі до вищевказаної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 29.07.2022 року по 23 год. 59 хв. 16.01.2023 року, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

- матеріали службового розслідування проведене працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за зверненням клієнта з відповідними додатками по суті справи, аудіо файли розмови абонентського номеру телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_10 із оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали встановити 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Тернопільського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення, а у випадку, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя: ОСОБА_1