Провадження: 1-кс/484/997/23
Справа: 484/5696/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

17 жовтня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого дізнавача, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000262 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

31.08.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що в період із 29 по 31 серпня 2023 року невідома особа шляхом зловживання довірою (під приводом виконання завдань за грошову винагороду по купівлі товару в мережі інтернет) заволоділа грошовими коштами в сумі близько 17000 гривень (точна сума 16174 гривні), які ОСОБА_5 перерахувала декількома операціями зі своєї платіжної картки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на баланс банківських (карткових) рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 (12804 гривень) та № НОМЕР_3 (2000 гривень), банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (1370 гривень) , чим завдала матеріальної шкоди заявниці на зазначену суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 01 вересня 2023 року.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в кінці серпня 2023 року в мережі інтернет, а саме в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_5 натрапила на оголошення про підробіток в інтернеті. Дане оголошення потерпілу зацікавило та у подальшому в ході спілкування з користувачем « ОСОБА_6 » в месенджері «Telegram» остання отримала посилання на нібито сайт для заробітку грошей в мережі інтернет ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно інформації на сайті та згідно інформації отриманої під час спілкування ОСОБА_5 з користувачем « ОСОБА_6 » в месенджері «Telegram», суть заробітку останньої на вищевказаному сайті була наступна : ОСОБА_5 повинна була поповнювати баланс свого рахунку на вищевказаному сайті, після чого здійснювала нібито покупки на цьому ж сайті та потерпілій повинен нараховуватися відсоток від кожної такої нібито покупки та повертатися на рахунок потерпілої разом із основною вартістю товару.

Після цього потерпіла ОСОБА_5 будуче введеною в оману, поповнила 30.08.2023 року свій баланс на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 на 5000 гривень, шляхом переказу за допомогою мобільного терміналу ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , а також поповнила нібито свій баланс на цьому ж сайті шляхом перерахування за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на цю ж платіжну картку декількома транзакціями на загальну суму 7804 гривні, а всього на загальну суму 12804 гривні. Крім того потерпіла ОСОБА_5 здійснила поповнення балансу даного сайту шляхом перерахування за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошей в сумі 2000 гривень на картку мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 .

У подальшому, після здійснення нібито поповнення балансу свого на зазначеному сайті, потерпіла після здійснення купівлі товару так свої гроші (відсотки) не отримала, разом із основною сумою грошей на котру вона поповнила свій нібито баланс на вищевказаному сайті.

Окрім цього було встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відносяться до мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку (МФО): НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також вірогідно належать особі, причетній до скоєння даного кримінального проступку.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються зазначених карткових рахунків за період часу з 28 серпня 2023 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Дані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які згідно зі ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання старший дізнавач СД ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Явка старшого дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до інформації (у паперовому або електронному вигляді), а саме до:

- відомостей кому належить картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28 серпня 2023 року до часу фактичного зняття інформації (у разі, якщо платіжна картка (картковий рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку);

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу з 28 серпня 2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів (у разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку);

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та інші операції.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: