Номер провадження:1-кс/521/4240/23
У Х В А Л А

19 грудня 2023 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 22.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч.1 ст. 382, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 , про те, що державні реєстратори, зловживаючи своїми повноваженнями несанкціоновано змінили інформацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що спричинили тяжкі наслідки для власника нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є власниками нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору оренди від 16.05.2016 № 1 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передані належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкти нерухомого майна з усім обладнанням та виробничим устаткуванням, які розміщені в об`єктах нерухомого майна та технологічним обладнанням з правом укладання договорів оренди/суборенди на це майно.

ОСОБА_5 засновник групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших з 2014 року орендував належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майно шляхом оформлення відповідного договору оренди на кожний календарний рік.

Такі договори оренди щороку укладалися від імені різних юридичних осіб, в яких засновником був ОСОБА_5 .

Останній договір суборенди №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало 01.01.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке орендувало об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 строком на один рік, а саме площадку для розміщення виробничого обладнання - бетонно-змішувального вузлу (БЗУ), нерухоме майно та виробниче обладнання у складі:

- місце під зберігання інертних матеріалів (площею 2000 кв. м. ділянка№1);

- приймальний пристрій інертних матеріалів в ділянці №1;

- підземна галерея з усім обладнанням від ділянки №1 до похилого конвеєру;

- зовнішній похилий конвеєр;

- пристрій для розподілення завантаження інертних матеріалів в бункери бетонозмішувального вузла (каретка);

- фундамент під бетонозмішувальним вузлом (БЗВ);

- місце під зберігання хімічних добавок 72кв.м.;

- місце для стоянки авто бетонозмішувачів в рамках відведеної площадки площею 252 кв.м.,

- місце для замивки авто бетонозмішувачів, площею 60 кв.м. та 315 кв.м.;

- битове приміщення 15 кв.м.;

- приміщення майстерні 36 кв.м.;

- ємність для води 20 кубометрів;

- пересувний військово-битовий пункт без шасі.

Орендоване майно передавалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для розміщення рухомого майна - бетонно-змішувального вузла (БЗВ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер 2.209.0365, 2006 року випуску) (який використовувався орендарем для виробництва бетонної суміші з подальшим її вивезенням), транспортування, складування та зберігання сипучих матеріалів. Розміщення виробничого обладнання, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (документи підтверджуючи право власності на це виробниче обладнання орендарем орендарю не надавалися) БЗВ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер 2.209.0365, 2006 року випуску передбачалось на фундаменті під бетонозмішувальним вузлом, яке передано в оренду.

БСУ є рухомим майном - обладнанням багаторазового використання призначене для встановлення в необхідному місці з можливістю подальшого переїзду на інше місце, має збірну/розбірну конструкцію для більш зручного його переміщення.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27.11.2017 письмово повідомило орендаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про припинення договору оренди № 1 у зв`язку із закінченням строку на який його було укладено та вимогою про повернення орендованого майна за актом приймання передачі відповідно до умов Договору. У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 12.12.2017 надіслало лист вих. № 12/12-1 року з пропозицією продовження дії договору суборенди №1 від 01.01.2017, на що наступного дня 13.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало відповідь про відсутність наміру продовжувати дію вказаного договору.

Надалі, 27.12.2017 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлений лист № 27/12/17-01 щодо необхідності передачі за Актом приймання-передачі об`єкту оренди згідно з додатком №1 у зв`язку з закінчення строку дії вказаного договору.

Однак, вимоги орендодавця не виконано, орендоване майно не повернуто, про що 20.01.2018 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , а також юристом ОСОБА_6 , менеджером ОСОБА_7 складено відповідний акт та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продовжило використовувати належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майно.

Надалі, 23.02.2018 юристу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 випадково стало відомо, що право власності на все передане в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рухоме та нерухомого майна зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (засновник ОСОБА_5 ).

Так, 10.01.2018 держаним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 за результатами розгляду заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за реєстраційним № 26223507 прийнято рішення № 39185058, яким проведено державну реєстрацію права приватної власності на цілісний майновий комплекс, що розташований за адресою АДРЕСА_1 за суб`єктом товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Підставою реєстрації права власності державним реєстратором ОСОБА_8 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стали наступні документи, а саме:

- договір купівлі-продажу рухомого майна № 925 від 07.05.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- акт приймання-передачі від 07.05.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- технічний паспорт б/н, виданий 09.01.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- довідка №652548, видана 09.01.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не виготовлювались.

На підставі рішення від 12.01.2018 року № 39185058 державний реєстратор ОСОБА_8 відкрив розділ стосовно ЦМК та вніс запис про право власності № 24368309 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після чого, 19.01.2018 державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 , прийняте рішення № 39279716, яким внесені зміни до загальної площі цілого майнового комплексу, а саме змінено загальну площу з 14,6 кв.м. на 29,2 кв.м., а також внесено зміни у записі про право власності № 24368309.

Підставами реєстраційних дій державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 стали:

- технічний паспорт на цілісний майновий комплекс, виготовлений 09.01.2018 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де зазначено, що загальна площа становить 29,2 кв.м.;

- довідка Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 09.01.2018 № 652548 із зазначенням тих же самих даних, що й у довідці № 652548-1, окрім площі ЦМК, яка зазначена як 29,2 кв.м.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не виготовлювались.

Надалі, 07.02.2018 державний реєстратором ОСОБА_10 за результатами розгляду заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 прийнято рішення № 39568426 про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Підставами державної реєстрації права власності стали:

- договір купівлі-продажу, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець), предметом якого є рухоме майно - виробниче обладнання для виготовлення цементу у зборі БЗУ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер 2.209.0365, 2006 року випуску, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 26.01.2018 за реєстровим номером 193;

- акт прийому-передачі майна від 26.01.2018 року;

- технічний паспорт на ЦМК, виготовлений 06.02.2018 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де зазначено, що загальна площа становить 29, 2 кв.м.;

- довідка Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 06.02.2018 року № 652548, у якій зазначено, що вона «Видана власнику:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі договору купівлі-продажу від 26.01.2018.

З вказаної довідки встановлено, що даний об`єкт нерухомого майна нібито не є виробничим обладнанням, а є відокремленим, має окремий вихід та має всі ознаки цілісного майнового комплексу. Згідно п.3.2 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, зазначений об`єкт можливо вважати цілісним майновим комплексом за АДРЕСА_1 , загальною площею 29,2 кв.м, який складається з:

літ «А» - операторська, літ. «Б» - допоміжне, «І» - бетонозмішувальний вузол, «ІІ» - фундамент під бетонозмішувальним вузлом, «III» - місце під зберігання інертних матеріалів», «IV» - місце для зберіганнях добавок; «V» - місце для стоянки авто-бетонозмішувачів, «VI» - місце для замивання авто-бетонозмішувачів, «VII» - вимощення, №1 - приймальний пристрій інертних матеріалів; №2 підземна галерея, №3 - зовнішній похилий конвеєр, № 4 - пристрій для розподілення, завантаження інертних матеріалів (далі довідка № 652548-3).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не виготовлювались.

На підставі рішення державного реєстратора ОСОБА_11 від 07.02.2018 року № 39568426 внесені зміни до запису про право власності №24368309, а саме, змінено власника з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, змінено у записі про право власності № 24368309 підстави виникнення права власності, а саме договір купівлі-продажу від 2014 року, акт від 2014 року, технічний паспорт 2 та довідка №652548-2 змінено на договір купівлі-продажу від 2018 року, акт від 2018 року, технічний паспорт 3 та довідку №652548-3 відповідно.

В подальшому, 13.09.2019 державним реєстратором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_12 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено зміни до розділу з реєстраційним номером 101 та додано тип складової частини: НАВІС номер 5 та залізнична колія при станції Одеса-Застава І, яка примикає до неї стрілочним переводом № 142, номер 6.

Також державний реєстратор ОСОБА_12 на підставі прийнятого рішення внесла зміни щодо права власності за №№32537894, 32537926 (право власності ОСОБА_13 ) та додала в підстави виникнення права власності наступні документи: договір купівлі-продажу, серія та номер: 1872, виданий 23.04.2018 виданий ПН ОМНО ОСОБА_14 ; протокол про проведення аукціону, серія та номер:09-02/18, виданий 09.02.2018р., видавник: ПП « ОСОБА_15 »; акт про передання права власності на нерухоме майно, серія та номер: б/н, виданий 13.02.2018, видавник: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОСОБА_13 , ПП « ОСОБА_16 з реалізації проблемних актівів технореал»; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 29.07.2019, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

При цьому, з вказаного технічного паспорту вбачається, що вказані навіси розташовані на місці, де знаходились залізничні ваги, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу № 337 від 06.02.2019, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та технічним паспортом від 31.07.2019; склад арматурного цеху літера «Н1» та склад готової продукції « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які належали ОСОБА_18 на підставі договору купівлі-продажу 38/100 часток промислової бази від 13.12.2018 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстрованим номером 811.

Виходячи із наведеного, виникла необхідність у призначенні судової будівельно-технічної експертизи для встановлення тотожності зареєстрованих за ОСОБА_13 об`єктів нерухомості, позначених як навіси, та об`єктів нерухомого майна, які належать потерпілим, а саме залізничні ваги, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу № 337 від 06.02.2019, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та технічним паспортом від 31.07.2019; склад арматурного цеху літера «Н1» та склад готової продукції « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які належить ОСОБА_18 на підставі договору купівлі-продажу 38/100 часток промислової бази від 13.12.2018 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстрованим номером 811.

В ході досудового розслідування слідчим прийнято рішення у формі постанов від 17.10.2022 про проведення судових будівельно-технічних експертиз, проведення яких доручено судовому експерту ОСОБА_19 свідоцтво судового експерта № 1983 від 01.03.2019.

В рамках кримінального провадження № 0000143, 09.01.2023 року судовим експертом ОСОБА_19 було складено висновок судової будівельно-технічної експертизи, об`єктом дослідження якого є залізничні колії та навантажувально-розвантажувальний фронт № НОМЕР_4 по АДРЕСА_1 . Згідно висновку експертизи:

- колія №10 при станції Одеса-Застава-1, яка примикає до неї стрілочним переводом № 142 та колія №22 є тотожними;

- наявність навантажного фронту розташованого між коліями № 8 та № 10 залізничної під`їзної колії при станції Одеса-Застава-1, яка примикає до неї стрілочним переводом № 142, в період з 1998 по 2014 роки за адресою АДРЕСА_1 , не підтверджується;

- фактичне місце розташування в просторі навантажувально-розвантажувального фронту № НОМЕР_4 , який є продовженням колії №22 залізничної під`їзної колії при станції Одеса-Застава-1, яка примикає до неї стрілочним переводом № 142, є південно-східний напрямок між колією № 20 та виробничими будинками і спорудами.

В ході досудового розслідування нерухоме майно за реєстраційним номером - 101, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000143 від 22.01.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 КК України.

У серпні 2023 року до Одеської обласної прокуратури звернувся представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою, в якій повідомив про те, що 24.01.2023 року, під час знаходження у Одеському апеляційному суді цивільної справи № 521/15465/21 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_13 про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 23.04.2018 року, адвокат ОСОБА_20 , діючи в інтересах ОСОБА_13 , надав до суду копію відповіді виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 20.01.2023, якою на запит адвоката йому було надано зокрема, копію «Плана подъездных путей» на 1 арк.

Враховуючи те, що вказаний «План подъездных путей» містить інформацію, яка протирічить висновку судової будівельно-технічної експертизи від 09.01.2023 року, а саме щодо залізничної колії та навантажувально-розвантажувального фронту № НОМЕР_4 по АДРЕСА_1 , з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , ел.пошта: ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме: до документів, які містять інформацію про те, ким та коли був наданий до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » «План подъездных путей» щодо залізничного шляху при ст. Одеса-Застава-1, з вилученням оригіналів документів.

Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Слідчий та прокурор у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явились, проте надали заяви, в яких зазначено, що клопотання підтримують та просять провести розгляд за їх відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, працівникам оперативного підрозділу УСР в Одеській області ДСР НПУ, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про те, ким та коли був наданий до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » «План подъездных путей» щодо залізничного шляху при ст. Одеса-Застава-1, які знаходяться у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , ел.пошта: ІНФОРМАЦІЯ_17 , з можливістю вилучення оригіналів документів, з метою запобігання їх можливого знищення.

Зобов`язати представника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надати за оригінали документів вищевказаних документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1