УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУНОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч.1 ст. 209, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 вересня 2021 року за результатами розгляду обласною комісією з прийняття рішень щодо компенсації витрат суб`єктами господарювання, які закладають плодово-ягідні насадження, виноградники та хмільники, документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одноголосно вирішено, що вказані документи відповідають вимогам пункту 9 Порядку Постанови КМУ від 15.07.2005 № 587 (із змінами) та підлягають включенню до Зведеної відомості про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації у садівництві за період 2020 року та прийнято рішення щодо включення до Зведеної відомості про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації у садівництві за період 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з попереднім обсягом компенсації у сумі 6 588, 90 тисяч гривень.

В подальшому наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 268 від 08.10.2021 року затверджено розподіл бюджетних коштів за програмою КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовуються у 2021 році на фінансову підтримку розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства, для компенсації витрат та придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю, проведення робіт та придбання матеріалів для спорудження шпалер і встановлення систем краплинного зрошення. Відповідно до вказаного розподілу коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено остаточний обсяг компенсації 6 588,9 тисяч гривень.

Далі, на підставі вказаного затвердженого розподілу бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 спрямував бюджетні кошти для компенсації витрат на садивний матеріал, роботи, техніку, механізми та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким 25.10.2021 здійснено перерахування грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у сумі 6 588 900, 00 гривень із призначенням платежу « НОМЕР_5 ;2610;бюдж.кошти суб`єкт.госп.для комп.витрат на сад.матер.роботи; ПКМУ 15.07.2005 №587 (iззм), наказ МАПУ 08.10.21 №268, реєстр №20 вiд 25.10.21р.;без ПДВ.».

При цьому, встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами, передбаченими у державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовуються для державної підтримки виробників плодів, ягід, винограду та хмелю, до пакету документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до обласної комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат суб`єктами господарювання, які закладають плодово-ягідні насадження, виноградники та хмільники, долучено завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для документального підтвердження факту понесення витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю саджанців горіху грецького, та для створення умов для отримання вказаним підприємством фінансової підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства у відповідності до Постанови КМУ від 15.07.2005 № 587, складені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за попередньою змовою з директоромПП «НБВБЦІТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , а саме:

-договір поставки № 01-16/10-20 від 16 жовтня 2020 року, між ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 ;

-специфікацію від 16 жовтня 2020 року, яка є додатком №1 до Договору поставки № 01-16/10-20 від 16.10.2020;

-видаткову накладну № 01/17 від 17 жовтня 2020 року;

-додаткову угоду № 1 від 29 грудня 2020 року про зміни та доповнення до Договору поставки № 01-16/10-20 від 16 жовтня 2020 року.

-Договір №15 від 02.05.2020 року на виконання робіт.

-акт №7 від 25.05.2020 р «прийому передачі виконаних робіт».

-додаток №1 до акту №7 від 25.05.2020 р «про використання та списання матеріалів».

-акт №27-04-20 від 27.04.2020 р «прийому - передачі виконаних робіт (надання послуг)».

-Акт №30-05-20 від 30.05.2020 р «прийому - передачі виконаних робіт (надання послуг)».

-Акт №24-05-20 від 24.05.2020 р «прийому - передачі виконаних робіт (надання послуг)».

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відповідно до свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, з метою вчинення фіктивної фінансової операції, необхідної для створення уявлення про фактичне перерахування грошових коштів за саджанці горіху грецького на рахунок ПП « ОСОБА_6 » та отримання відповідної банківської виписки, після надходження 15.04.2021 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 грошових коштів у сумі 9 823 296,00 грн. з призначенням платежу «Надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно договору № К15/04/ФД від 15 квітня 2021р, без ПДВ», у той же день забезпечив перерахування з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок ПП «НДВБЦІТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 коштів у сумі 9 823 296,00 грн. із призначенням платежу «Оплата за щеплені саджанці горіха грецького згідно договору № 01-16/10-20 від 16.10.2020 та додаткової угоди № 1 від 29.12.2020. В т.ч. ПДВ 20% 1637216.00 грн.»

На весні 2020 року однак не пізніше 27.04.2020 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , силами мешканців Новоград-Волинського району на земельних ділянках, які підприємство використовує на праві суборенди, що перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на території Федорівської, Романівської, Лебедівської сільських рад Новоград-Волинського району Житомирської області здійснено висадку саджанців горіха грецького.

У невстановлений слідством час, день, місяць 2020 року та місці, однак не пізніше 27.04.2020, з метою подальшого реального відображення удаваних розрахункових операцій за договором на виконання робіт з висадки саджанців горіху між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_7 » по рахунках вказаних суб`єктів господарювання, ОСОБА_4 , забезпечив надходження грошових коштів у необхідній сумі на їх відповідні рахунки, з метою відображення фіктивних розрахункових операцій за договором № 15 від 02.05.2020 року, на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_7 ».

ОСОБА_7 , в свою чергу відповідно до розподіленої йому ролі забезпечив складання та подальше підписання всієї документації щодо надання послуг з висадження садивного матеріалу а саме «акти про фактичні обсяги виконаних робіт і витрат» відповідно до договору №15 в кількості 20088 саджанців горіху грецького.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши грошові кошти, щодо яких обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, усвідомлюючи вказані обставини, володіючи вказаними грошовими коштами розпорядився ними на власний розсуд за наступних обставин.

Так, з метою подальшого розпорядження для власних потреб та використання незаконно отриманих грошових коштів у господарській діяльності підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , усвідомлюючи те, що грошові кошти, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_5 за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовуються для державної підтримки виробників плодів, ягід, винограду та хмелю, здобуті злочинним шляхом, забезпечив у період з 28.10.2021 по 29.10.2021 в межах отриманої суми у розмірі 6 588 900,00 грн. здійснення фінансових операцій по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на рахунки інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, в якості оплати за товари, послуги, надання (повернення) фінансової допомоги, сплати податків тощо, чим вжив заходи щодо легалізації (відмивання) вказаних вище грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Перевірити можливість та факт доставки вказаного пального на даний час неможливо, у зв`язку з відсутністю доступу до реєстру акцизних накладних. Однак, необхідно врахувати наступне:

- за отримані послуги з посадки саджанців горіху грецького, вірогідно в т.ч. сільськогосподарською технікою, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", регулярно сплачує різні суми коштів на рахунок № НОМЕР_8 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 м. Київ) ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ) та в договорі виконання робіт №15 від 27.04.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 вказано розрахунковий рахунок НОМЕР_10 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

06.12.2023 року винесено постанову про призначено судової почеркознавчої експертизи проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 , так в 08.12.2023 отримано клопотання експерта, щодо надання умовно вільних зразків підпису ФОП « ОСОБА_7 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУНОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_10 починаючи з 01.01.2020 по час надання інформації, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_10 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2020 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2020 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками;

- касова документація (видаткові касові ордери) з приводу вибуття грошових коштів з усіх рахунків ФОП ОСОБА_7 , ( НОМЕР_9 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2020 по час надання запитуваної інформації, а також касової документації (прибуткові касові ордери) з приводу надходження грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_7 , ( НОМЕР_9 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , які відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою встановлення обставин джерела походження отриманих коштів, обставини чого встановлюються в ході проведення досудового розслідування.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для доведення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просила його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУНОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься у ній, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надатигрупі слідчих у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУНОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_10 починаючи з 01.01.2020 по час надання інформації, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_10 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2020 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2020 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками;

- касова документація (видаткові касові ордери) з приводу вибуття грошових коштів з усіх рахунків ФОП ОСОБА_7 , ( НОМЕР_9 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2020 по час надання запитуваної інформації, а також касової документації (прибуткові касові ордери) з приводу надходження грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_7 , ( НОМЕР_9 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , які відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою встановлення обставин джерела походження отриманих коштів, обставини чого встановлюються в ході проведення досудового розслідування, які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 19.02.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1