Справа № 464/7431/23
пр.№ 1-кс/464/1436/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000413 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000413 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання йому тимчасового доступу до доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: повної інформації кому належать банківські рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я були відкриті, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківських карток, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 12.10.2023 по 13.10.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення таких даних у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 . Виконання ухвали суду просив покласти на дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000413 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2023 близько 11:00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , в соціальній мережі «Instagram» отримав повідомлення від невідомої особи з нікнеймом « ОСОБА_6 », яка, ввійшовши в довіру під приводом отримання виграшу, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього на суму 9 081,00 грн., які потерпілий перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Вказаними діями потерпілому заподіяно шкоду у розмірі 9 081,00 грн.

Враховуючи викладене, а також те, що документи, які містять вказану інформацію, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо, у зв`язку із чим дізнавач просив суд задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.3 ст. 163 КПК України).

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд таке задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя встановив наступне.

Як видно з витягу з ЄРДР, 18.10.2023 до Реєстру внесено відомості про кримінальне провадження за №0000413, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.10.2023 вбачається, що останній 12.10.2023 близько 11.00 год., перебуваючи за місцем праці, що за адресою АДРЕСА_4 , у соціальній мережі «Instagram» отримав повідомлення від невідомої особи з нікнеймом « ОСОБА_6 », яка запропонувала йому заробіток за допомогою ставок, обґрунтовуючи це тим, що шукає людей для співпраці на постійній основі. Так, потерпілому потрібно переказати кошти на реквізити, які вона надасть та відправити їй скріншот переказу коштів. Через годину ОСОБА_5 мали переказати більшу суму грошей. Обдумавши цю пропозицію, потерпілий погодився та близько 11:30 год. зробив перший переказ коштів із своєї банківської карти № НОМЕР_7 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після чого, відправив скріншот підтвердження про переказ коштів. Через деякий час отримав відповідь від вище вказаної « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що його ставка підтверджена. Для того щоб вивести кошти на банківську картку потерпілому потрібно поставити ще одну ставку в сумі 2810 гривень, на що він погодився. Близько 12:30 год. повторно здійснив переказав із вище зазначеної банківської карти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Близько 14:30 год. невідома особа написала потерпілому, щоб він відправив реквізити банківської картки на яку потрібно вивести кошти. Проте для виведення коштів потрібно оплатити комісію. Потерпілий погодився та зробив ще два перекази на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_6 у сумі 3261 гривень та 2010 гривень. Через деякий час отримав відповідь, що потрібно почекати і гроші будуть переказані на його банківську карту. Потерпілий грошей не отримав і вирішив написати даній особі, проте сторінка з нікнеймом « ОСОБА_6 » була вже заблокована. За результатами потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрайства. Внаслідок вказаних дій йому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 9081 грн.

З копій платіжних інструкцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_8 на рахунок отримувача НОМЕР_4 , який належить АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено переказ коштів у розмірі 1 000,00 грн., на рахунок отримувача НОМЕР_9 , який належить АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено переказ коштів у розмірі 2 810,00 грн., на рахунок отримувача НОМЕР_6 , який належить АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено переказ коштів у розмірі 3 261,31 грн., на рахунок отримувача НОМЕР_6 , який належить АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено переказ коштів у розмірі 2 010,65 грн.

Як вбачається з скріншоту, банківська картка № НОМЕР_7 (розрахунковий рахунок НОМЕР_8 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_5 .

За таких обставин слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, встановив, що СД відділу поліції №2 Львівського районного управління ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000413 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Інформація, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому дізнавачем доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання слід задовольнити.

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, в тому числі електронні, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі в сукупності з іншими речами та документам кримінального провадження дані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для з`ясування відомостей, які дадуть змогу встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а в подальшому - використані як доказ.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

клопотання задовольнити.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: повної інформації кому належать банківські рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я були відкриті, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківських карток, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 12.10.2023 по 13.10.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення таких даних у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає до виконання дізнавачем СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та уповноваженими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та підписано 06 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1