н/п 1-кс/490/7411/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000478 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 02.11.2023 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що у період часу з 29.10.2023 по 02.11.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, у спосіб обману, під приводом виконання оплачуваних завдань у соціальніх мережі Тік-Ток, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі приблизно 52000 гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської платіжної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на номери банківських карток інших банків, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює групи прокурорів Окружної прокуратури міста Миколаєва.

У ході досудового розслідування у якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що приблизно 28.10.2023 вона встановила на належний їй мобільний пристрій соціальну мережу «Тік-ток», адже хотіла переглядати відеозаписи. Гортаючи стрічку відеозаписів, їй траплялись різні реклами, тощо, на деяких відео вона ставила вподобайки, однак не звертала на це уваги. Так, 29.10.2023 о 15:02 год до мобільного додатку «WatsApp» потерпілої надійшло повідомлення від невідомого користувача з номеру НОМЕР_9 . Особа представилась на ім`я ОСОБА_6 та написала вдячність за те, що потерпіла поставила вподобайку у ОСОБА_7 -ток ОСОБА_8 . Далі вона запропонувала потерпілій виконати завдання, а саме поставити вподобайки на 3-х відеозаписах у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за що вона отримає гроші, та надіслала посилання на відео. Потерпіла так і зробила, після чого, виготовила скрін-шоти та надіслала їх. Жінка написала, що остання заробила 100 гривень. Далі потерпіла надіслала їй номер своєї банківської картки, куди остання 29.11.2023 о 16:06 надіслала потерпілій 100 гривень. невідома особа відправила потерпілій посилання до Телеграм ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за посиланням 30.10.2023, остання опинилась у чаті з особою з назвою профілю ОСОБА_9 (номер відсутній). У вказаному чаті жінка пояснила, що потерпілій надсилатимуться завдання, які вона має виконувати, за що отримуватиме грошові кошти. Найлегшими та безкоштовними завданнями поставити вподобайки на відеозаписах, за що потерпілій надходитимуть грошові кошти. Виконавши вказані завдання, потерпілій запропонували виконати завдання з передплатою у сумі 500 грн, адже в подальшому вона могла отримати більший відсоток від суми. Потерпіла погодилась та 31.10.2023 о 10:39 год. перерахувала 500 грн на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » . Далі вона отримала посилання до іншого чату, де був інший представник на ім`я ОСОБА_10 , він курував виконання подальших завдань. Отже, потерпіла отримала більш оплачувані завдання. Їй надіслали посилання начебто на торги на біржі, де вона зареєструвалась та виконувала завдання, за що 31.10.2023 о 11:24 год. отримала 860 грн. Після виконання завдання на біржі, потерпіла знову ставила вподобайки на відеозаписах, за що отримала грошові кошти у сумі 110 грн. Згідно виписки з банку, 01.11.2023 о 13:08 потерпіла перерахувала 1 000 гривень за отримання нових завдань на карту банку ІНФОРМАЦІЯ_6 -Банк 835861. Крім того, вона також сплатила 520 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 . За виконання вказаних завдань потерпіла заробила грошові кошти, які від ОСОБА_12 надійшли на її картку. Крім того, для виконання більш складного завдання, потерпіла перерахувала 3 000 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 також на картку НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 13 860 грн. Після того, як потерпіла перерахувала вказану суму, їй надіслали повідомлення, що для того, щоб отримати грошові кошти, їй потрібно ще трохи доплатити, тому 02.11.2023 о 10:51 год. вона перерахувала на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 25 000 гривень та здійснила ще одну транзакцію у сумі 9 000 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_11 . Після того, як потерпіла сплатила усі грошові кошти для того, щоб вивести зароблені гроші, їй написали, що необхідно сплатити додатково ще 34 000 гривень. Після цього звязок припинився. Таким чином, потерпіла сплачувала кошти, купуючи певні завдання, виконуюючі які, отримувала бонуси у вигляді грошових коштів.

Дізнавач, пославшись на те, що документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , МФО: НОМЕР_13 з можливістю вилучення їх копій у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів за банківською платіжною карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 з 29.10.2023 та по 15.11.2023 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- документів та відомостей щодо власника за банківською платіжною карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ банківської платіжної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 29.10.2023 по 15.11.2023;

- місцезнаходження зняття грошових коштів за банківською платіжною карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 29.10.2023 по 15.11.2023.

Строк дії ухвали по 15 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1