У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.10.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000050 від 23.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000050, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час передачі земельних ділянок державної власності на території у користування приватним структурам на економічно невигідних умовах, а також за ч.1 ст.367КК України за фактом неналежного виконання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх службових обов`язків, що призвело до неправомірного використання земельної ділянки державної власності в Миргородському районі.

Так, посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та його Полтавської філії за попередньою змовою із ОСОБА_3 зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди третіми особами передали земельні ділянки сільськогосподврського призначення державної форми власності, які перебувають у постійному користуванні підприємства на економічно невигідних умовах внаслідок чого спричинили збитки державі.

Окрім того, встановлено, що неналежне виконання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїх службових обов`язки через несумлінне ставлення до них, призвело до використання невідомими особами земельної ділянки державної власності площею 92,4 га, розташованої в с. Петрівці та земельної ділянки державної власності площею 16,3 га, розташованої в с. Гаркушинці Миргородського району Полтавської області, які перебувають у постійному користуванні підприємства..

Під час проведення досудового слідства встановлено, що в постійному користуванні Полтавської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на території Градизької ОТГ Кременчуцького району Полтавської області перебуває близько 550 га землі с/г призначення державної форми власності.

Окрім того, в постійному користуванні Полтавської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території с. Петрівка Миргородського району мається земельна ділянка площею 92,4 га та на території с. Гаркушинці Миргородського району мається земельна ділянка площею 16,3 га.

У 2022 році обробіток землі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до угод на виконання робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, 14.03.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №14/03/22-ПР про виконання сільськогосподарських робіт за умовами якого Товариство взяло на себе зобов`язання виконати сільськогосподарські роботи.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою субпідряду 14.03.2022 уклало з ФОП ОСОБА_4 договір про виконання с/г робіт на землях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, 14.03.2022 було укладено 3-х сторонній договір №47-1/2022 про відступлення права вимоги між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Первісний кредитор), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Новий кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким первісний кредитор відступає на користь Нового кредитора право грошової вимоги за договором поставки майбутнього врожаю №46-1/2022-Ф від 14.03.2022 року на суму 3 267 740грн.

04.11.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №169-1/2022-ІІ купівлі-продажу незавершеного виробництва за умовами якого Товариство купує посіви сільськогосподарських культур, вирощених на земельних ділянках державної форми власності на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Додаток №1 до Договору №169-1/2022-ІІ від 04.11.2022 - Реєстр полів згідно якого Продавець зобов`язується передати, а Покупець прийняти та оплатити біологічні активи посіви с/г культур: соняшнику та кукурудзу, що знаходяться на території Миргородської та Градизької СДС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

101,10 га соняшника (Миргородська СДС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), 329 га кукурудзи (Градизька СДС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

08.12.2022 проведений тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого вилучено оригінали документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договори, акти надання послуг, акти здачі-приймання робіт, видаткові накладні.

20.11.2022 проведений огляд полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Градизької ОТГ, в ході якого встановлено факт збору врожаю кукурудзи с/г технікою ФОП ОСОБА_4 на умовах субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні будь-які підтверджуючі документи щодо оцінки вирощених біологічних активів в 2022 році на території Миргородської та Градизької СДС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у том числі соняшника, кукурудзи, а також не надані документів щодо взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04.02.2023 на запит АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав відповідь про те, що не обслуговує рахунок зазначений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в договорі купівлі-продажу біологічних активів.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 та звітується до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повноти та об`єктивності при проведенні досудового слідства, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також службових осіб причетних до вчинення вище вказаних злочинів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації доступної лише ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: реєстраційної справи; відкриті рахунки в банківських установах; податкової звітності у паперовому та електронному виді; декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку №5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомості про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування; відомості щодо податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос; форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; відомості щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби, та інших документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , та інша наявна податкова інформація щодо суб`єкта господарювання, оскільки вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до провадження.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000050 від 23.08.2022 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за період 2022-2023 р.р., у тому числі: реєстраційної справи; відкриті рахунки в банківських установах; податкової звітності у паперовому та електронному виді; декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомості про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування; відомості щодо податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос; форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; відомості щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби, та інших документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1