У Х В А Л А

Іменем України

30 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001112 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 30.11.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001112 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2022 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 27.11.2022 невідома особа, під час телефонної розмови, шляхом зловживання довірою, представившись співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом авторизації банківської карти, заволоділа грошовими коштами в сумі 325 000 грн., шляхом переказу грошових коштів на невідомі рахунки.

В ході досудового розслідування встановлено, що до потерпілої ОСОБА_5 із номера телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, в ході розмови вказана особі повідомила, що необхідно провести авторизацію банківської картки, належної ОСОБА_5 та для цього необхідно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввести код авторизації, який надійде у смс-повідомлені. Надалі, потерпіла ввела код, який надійшов у повідомленні, після чого надала невідомій особі дані своєї банківської картки та CVC-код. Через деякий час ОСОБА_5 виявила, що із її банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в загальній сумі 325 000 гривень.

Під час опрацювання та аналізу документів, працівниками ВПК у Вінницькій області ДКП НП України, яким було надано документи виїмки, складено рапорт та вказано, що грошові кошти переказані на банківську карту: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з описам транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIY, UA» та назвою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, в подальшому, під час опрацювання та аналізу документів, які було отримані під час виїмки, було встановлено, що грошові кошти від потерпілої надіслані на рахунок отримувача НОМЕР_3 , код банку « НОМЕР_4 », банк отримувача «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», найменування отримувача ОСОБА_6 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001112 від 29.11.2022, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.10.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про отримувача переказу коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , за період з 26.11.2022 по 26.01.2023, а саме до:

- документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів;

- відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи Інтернет-банкінгу» та при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Відділу поліції №1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділу поліції №1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділу поліції №1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділу поліції №1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділу поліції №1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Відділу поліції №1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Відділу поліції №1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області молодший лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Відділу поліції №1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Відділу поліції № 1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про отримувача переказу коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , за період з 26.11.2022 по 26.01.2023, а саме до:

- документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів;

- відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи Інтернет-банкінгу» та при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя