СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7696/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002039 від 25.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002039 від 25.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на час досудового розслідування та судового розгляду на: мобільний телефон «Apple iPhone» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_2 ; планшет «iPad mini» s/n НОМЕР_3 ; мобільний телефон «iPhone SE» у вимкненому стані; мобільний телефон «САТ» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-карткою НОМЕР_5 ; планшет «САТ» ІМЕІ НОМЕР_6 ; три флеш-накопичувачі; флеш-накопичувач з ключем ТОС «Крапива»; предмети схожі на набої калібру 7,62 х39 в кількості 45 штук; витяги з наказів №№ 327 від 07.11.2023, 35 та 43 від 25.05.2022, 26 від 08.05.2022, 327 від 07.11.2023, 266 від 10.09.2023, довідки від 21.08.2023, 26.08.2023, 21.09.2023, картки особового рахунку за 2022 та 2023 роки; грошові кошти в кількості 117 купюр номіналом по 100 доларів США, які було вилучено у ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою збереження речових доказів, оскільки зазначені предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 002039 від 25.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшли повідомлення від командування сил ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в квітні травні 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» перерахував грошові кошти в сумі 1000000 грн. благодійній організації «БФ «Східна зірка» для закупівлі продуктів харчування у вигляді благодійної допомоги для військових частин А НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . В подальшому, 14.04.2022 АБ «УКРГАЗБАНК» отримав від БО «БФ «Східна зірка» звіти, в яких зазначалося, що відповідно до актів прийому-передачі в/ч НОМЕР_9 та НОМЕР_8 було передано безалкогольні напої, мінеральну воду, дизпаливо, бензин та очищувач повітря на загальну суму 1072438,63 грн. Проте, згідно листа начальника штабу в/ч НОМЕР_8 №1655/2556 від 20.04.2023 встановлено, що в/ч НОМЕР_9 та НОМЕР_8 не отримували в квітні-липні 2022 року від БО «БФ «Східна зірка» вищевказаної благодійної допомоги.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до документів АБ «Укргазбанк» та встановлено, що до АБ «Укргазбанк» надійшов лист № 31/03-1 від 31.03.2022 від БО «БФ «Східна зірка» за підписом директора ОСОБА_5 , в якому повідомлялось, про надходження до фонду звернення від спецпідрозділу «Чорний ворон» при 3 роті 204 батальйону територіальної оборони в/ч НОМЕР_7 про надання благодійної допомоги для закупівлі засобів індивідуального захисту (бронежилетів, шоломів) та іншого спорядження, в зв`язку з чим висловлювалось прохання надати благодійну допомогу на придбання амуніції для забезпечення потреб спеціального підрозділу в сумі 500 000 грн. До такого листа було додано звернення командира загону спецпризначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в/ч НОМЕР_7 ОСОБА_6 , який від імені підрозділу просив посприяти в отриманні в отриманні бронежилетів, шоломів, форменого одягу, інших предметів екіпіювання та м`ясних і рибних консервів.

04.04.2022 на засіданні оперативного штабу АБ «Укргазбанк» було вирішено у зв`язку з надходженням на адресу АБ «Укргазбанк» вказаного листа БО «БФ «Східна зірка» з проханням надання благодійної допомоги спецпідрозділу «Чорний ворон» для придбання екіпірування, бронежилетів, касок, медикаментів, тощо, надати БО «БФ «Східна зірка» благодійну допомогу в розмірі 500 000 грн.

Вказані кошти на виконання рішення 05.04.2023 було перераховано на рахунок БО «БФ «Східна зірка» із призначенням «Благодiйна допомога зг.листа №31/03-1 вiд 31.03.2022 Рiшення ОШ вiд 04.04.2022 без ПДВ».

Окрім того, до АБ «Укргазбанк» надійшов лист № 17/05-1 від 17.05.2022 від БО «БФ «Східна зірка», в якому повідомлялось, про надходження до фонду чергового звернення від спецпідрозділу «Чорний ворон» при 3 роті 204 батальйону територіальної оборони в/ч НОМЕР_7 про надання благодійної допомоги, в зв`язку з чим висловлювалось прохання надати благодійну допомогу на придбання автотранспорту та медичних засобів для забезпечення потреб спеціального підрозділу в сумі 500 000 грн.

30.05.2022 на засіданні оперативного штабу АБ «Укргазбанк» було вирішено надати БО «БФ «Східна зірка» благодійну допомогу в розмірі 500 000 грн.

Вказані кошти на виконання рішення 31.05.2023 було перераховано на рахунок БО «БФ «Східна зірка» із призначенням «Благодiйна допомога згiдно листа-зверн.№17/05-1 вiд 17.05.2022 та рiш. ОШ вiд 30.05.2022р. без ПДВ».

В подальшому БО «БФ «Східна зірка» було надано до АБ «Укргазбанк» листи, в яких повідомлялось, що вищевказані кошти були використані на потреби спецпідрозділу «Чорний ворон» шляхом передачі мінеральної води, безалкогольних напоїв на суму 833 442,65 грн., дизельного палива на суму 151993,96 грн. та очищувача повітря на суму 51000 грн., що категорично не відповідало цільовому призначенню благодійної допомоги, визначеному в листах БО «БФ «Східна зірка», командира загону спецпризначення «Чорний ворон» в/ч НОМЕР_7 та рішеннями оперативного штабу АБ «Укргазбанк».

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 , останній повідомив, що протягом лютого-квітня 2022 року перебував на посаді командира загону спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в/ч НОМЕР_9 . В цей період він неодноразово підписував листи до багатьох благодійних організацій з приводу надання необхідної підрозділу амуніції - бронежилетів, шоломів та іншого спорядження. В цей період його заступник ОСОБА_7 повідомив, що благодійна організація БО «БФ «Східна зірка» зможе допомогти підрозділу з отриманням вказаної амуніції. Через час деякий вони зустрілись з представниками благодійної організації, керівник якої ОСОБА_8 пообіцяв допомогти в отриманні бронежилетів, шоломів, форменого одягу та іншого за умови звернення до його організації з відповідним листом. Через деякий час до ОСОБА_6 , підійшли ОСОБА_7 , сержант з матеріального забезпечення підрозділу ОСОБА_9 та командир відділення ОСОБА_10 , які надали йому на підпис такий лист. В подальшому, жодної благодійної допомоги від БО «БФ «Східна зірка» не надійшло. Зокрема він заперечив надання БО «БФ «Східна зірка» води та напоїв, повідомив про відсутність потреби у підрозділу у воді та напоях, оскільки такі потреби забезпечувались в/ч НОМЕР_8 , та вказав, що при кількості особового складу підрозділу близько 80 військовослужбовців, кількість вказаних в актах приймання-передачі води та напоїв є неспівмірною.

Допитані в якості свідків представники військових частин НОМЕР_9 та НОМЕР_8 заперечили передавання БО «БФ «Східна зірка» вищевказаних води, напоїв та дизельного пального.

Аналізом виписок руху коштів по банківським рахункам БО «БФ «Східна зірка» встановлено, що більша частина коштів отриманих організацією від АБ «Укргазбанк», була перерахована на рахунки ТОВ «Прем`єро» (код 40773103), директором та співзасновником якого є ОСОБА_5 .

В ході розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до ГУ СБУ у м. Києві та Київській області. На виконання такого доручення встановлено ряд осіб, які за попередньою змовою ймовірно організували протиправну схему, спрямовану на розкрадання державних коштів, отриманих в АТ «Укргазбанк», а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , - керівник БО «БФ «СХІДНА ЗІРКА» (код за ), а також ТОВ «Прем`єро» (код за ), використовуючи які, державні кошти були ймовірно виведені в «тіньовий» сектор економіки та в подальшому розподілено між фігурантами оборудки. На даний час, ОСОБА_5 фактично мешкає за адресами: АДРЕСА_3 (належить останньому на праві власності), та АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 - фактично виконує роль бухгалтера у вказаних вище юридичних особах, які належать ОСОБА_5 . На даний час проживає за місцем реєстрації. Також, за оперативними даними, бухгалтерська та інша звітність здійснюється з використанням IP 176.36.183.67, який обслуговується інтернет-провайдером ТОВ «Ланет Нетворк», за місцем проживання ОСОБА_11 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 командир так званого спецпідрозділу «Чорний Ворон», який перебуває у складі в/ч НОМЕР_9 . Місце безпосереднього несення служби - м. Київ, вул. Академіка Лебедєва, 31 (адміністративна будівля ДП «Лікувально-профілактичний комплекс «Феофанія» НАН України, ), а місце проживання АДРЕСА_7 (на праві власності належить ОСОБА_12 );

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ймовірно займає посаду заступника командира так званого спецпідрозділу «Чорний Ворон», який перебуває у складі в/ч НОМЕР_9 . Фактичне проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 (перебуває у власності останнього).

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 (перебуває у власності ОСОБА_9 ), - ймовірно виконував обов`язки матеріально відповідальноi особи у так званому спецпідрозділі «Чорний Ворон», який перебуває у складі в/ч НОМЕР_9 , раніше займав посаду директора департаменту господарського забезпечення АБ «Укргазбанк»;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 - ймовірно відповідальний за підготовку за адресу благодійних фондів. Місце безпосереднього несення служби: м. Київ, вул. Академіка Лебедєва, 31;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , - ймовірно відповідальний за підготовку запитів місце на адресу благодійних фондів. Фактичне проживання та несення служби: АДРЕСА_12 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 - ймовірно відповідальний за підготовку запитів на адресу благодійних фондів. Фактичне місце проживання та несення служби: АДРЕСА_12 .

Відповідно до отриманої оперативної інформації, а також доказів, зібраних в ході проведення слідчих дій в рамках зазначеного кримінального провадження, є підстави вважати, що за вказаними вище адресами проживання та несення служби фігурантів можуть перебувати речі та документи, які необхідні для формування повної, неупередженої та всебічної доказової бази, необхідної для притягнення відповідальних осіб до кримінальної відповідальності.

У подальшому, 30.11.2023 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002039 від 25.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Apple iPhone» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_2 ; планшет «iPad mini» s/n НОМЕР_3 ; мобільний телефон «iPhone SE» у вимкненому стані; мобільний телефон «САТ» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-карткою НОМЕР_5 ; планшет «САТ» ІМЕІ НОМЕР_6 ; три флеш-накопичувачі; флеш-накопичувач з ключем ТОС «Крапива»; предмети схожі на набої калібру 7,62 х39 в кількості 45 штук; витяги з наказів №№ 327 від 07.11.2023, 35 та 43 від 25.05.2022, 26 від 08.05.2022, 327 від 07.11.2023, 266 від 10.09.2023, довідки від 21.08.2023, 26.08.2023, 21.09.2023, картки особового рахунку за 2022 та 2023 роки; грошові кошти в кількості 117 купюр номіналом по 100 доларів США.

Орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що вказані предмети та грошові кошти, які було вилучено у ході обшуку, зберегли на собі сліди злочини та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог п.8 ч.2 ст.40, ст.94, ч.2 ст.100, ч.3 ст.110, на підставі ч.1 ст. 98 КПК України, вказані предмети, визнано в якості речових доказів та долучено до матеріалів кримінального провадження, про що винесено вмотивовану постанову.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що у провадженні СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 002039 від 25.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30.11.2023 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002039 від 25.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Apple iPhone» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_2 ; планшет «iPad mini» s/n НОМЕР_3 ; мобільний телефон «iPhone SE» у вимкненому стані; мобільний телефон «САТ» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-карткою НОМЕР_5 ; планшет «САТ» ІМЕІ НОМЕР_6 ; три флеш-накопичувачі; флеш-накопичувач з ключем ТОС «Крапива»; предмети схожі на набої калібру 7,62 х39 в кількості 45 штук; витяги з наказів №№ 327 від 07.11.2023, 35 та 43 від 25.05.2022, 26 від 08.05.2022, 327 від 07.11.2023, 266 від 10.09.2023, довідки від 21.08.2023, 26.08.2023, 21.09.2023, картки особового рахунку за 2022 та 2023 роки; грошові кошти в кількості 117 купюр номіналом по 100 доларів США.

Відповідно до вимог п.8 ч.2 ст.40, ст.94, ч.2 ст.100, ч.3 ст.110, на підставі ч.1 ст. 98 КПК України, вказані предмети, визнано в якості речових доказів та долучено до матеріалів кримінального провадження, про що винесено вмотивовану постанову.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора та накладення арешту майно, оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002039 від 25.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на час досудового розслідування та судового розгляду на:

- мобільний телефон «Apple iPhone» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_2 ;

- планшет «iPad mini» s/n НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «iPhone SE» у вимкненому стані;

- мобільний телефон «САТ» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-карткою НОМЕР_5 ;

- планшет «САТ» ІМЕІ НОМЕР_6 ;

- три флеш-накопичувачі;

- флеш-накопичувач з ключем ТОС «Крапива»;

- предмети схожі на набої калібру 7,62 х39 в кількості 45 штук;

- витяги з наказів №№ 327 від 07.11.2023, 35 та 43 від 25.05.2022, 26 від 08.05.2022, 327 від 07.11.2023, 266 від 10.09.2023, довідки від 21.08.2023, 26.08.2023, 21.09.2023, картки особового рахунку за 2022 та 2023 роки;

- грошові кошти в кількості 117 купюр номіналом по 100 доларів США, які було вилучено у ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою збереження вищевказаних речових доказів, оскільки зазначені предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1