УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000095 від 26.06.2023 року за ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000095 від 26.06.2023 року за ч.4 ст.191 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000095 від 26.06.2023 року за ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - УМАЗ) з метою привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) розробили протиправну схему заволодіння бюджетними коштами під час проведення будівельних та ремонтних робіт на обєктах крититичної інфраструктури у місті Києві.

Так, встановлено, що УМАЗ за період 2022-2023 років здійснило ряд закупівель з послуг капітального ремонту в яких, у переважній більності переможцем торгів обрано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1)Закупівля з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садочок) компенсуючого типу (санаторний) № НОМЕР_2 АДРЕСА_3 . Учасники - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) цінова пропозиція 2 560 740 гривень та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 цінова пропозиція 2 394 834 гривень. За результатами проведення тендеру переможцем обрано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та укладено договір В-195 від 05.07.2023 року. Оплата відсутня.

2)Закупівля з капітального ремонту будівлі по АДРЕСА_4 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва (ремонт фасадів та покрівлі). Учасники - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) цінова пропозиція 42 500 000 гривень та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 цінова пропозиція 43 392 079, 20 гривень. За результатами проведення тендеру переможцем обрано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та укладено договір В-184 від 23.06.2023 року. Оплата відсутня.

3)Закупівля з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисник ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_5 . Переможець згідно договору №87 від 10.05.2023 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оплата відсутня.

4)Закупівля з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої шкоди ІНФОРМАЦІЯ_6 . Переможець згідно договору №В-77 від 02.11.2022 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оплата: 853 294, 1 гривень на підставі акта виконаних робіт №2-1/07 від 10.07.2023 року, 161 486, 36 гривень на підставі акта виконаних робіт №2-2/07 від 10.07.2023 року, 635 400 гривень на підставі акта виконаних робіт №1/12 від 08.12.2022 року. Загальна сума проплачених робіт становить 1 650 180 гривень.

5)Закупівля з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої шкоди ІНФОРМАЦІЯ_6 . Переможець згідно договору №В-76 від 02.11.2022 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оплата: 783 532, 73 гривень на підставі акта виконаних робіт №1/12 від 14.12.2022 року.

6)Закупівля з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту школи І-ІІІ ступенів. Переможець згідно договору В-75 від 02.11.2022 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оплата: 559 360, 82 гривень на підставі акта виконаних робіт №1/12 від 12.12.2022 року.

7)Закупівля з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту ліцею. Переможець згідно договору №В-74 від 02.11.2022 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оплата: 1 842 554, 88 гривень на підставі акта виконаних робіт №2/04 від 24.04.2023 року, 3 055 557, 13 гривень на підставі акта виконаних робіт №1/12 від 14.12.2022 року. Загальна сума проплачених робіт становить 4 898 112 гривень. Отже, загальна вартість перерахованих коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 становить 7 891 186 гривень.

З метою встановлення кількості осіб, що перебували у штаті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2022 року по останню звітну дату для встановлення можливості виконання умов договорів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: форми ОК-5 та ОК-7 щодо ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу 01.01.2022 року по останню звітну дату.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних документів за період з 01.01.2022 р. по 01.09.2023 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.191 КК України, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000095 від 26.06.2023 року за ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати старшому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: форми ОК-5 та ОК-7 щодо ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2022 року по 01.09.2023.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1