Справа № 626/3344/23
Провадження № 1-кс/626/1392/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження за №0000219 від 02.05.2023 за ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25.10.2023р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 01.05.2023 до чергової частини ВП № 5 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 25.04.2023 близько 14:50 год., невідома особа, яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 173,650 грн. (сто сімдесят три тисячі шістсот п`ятдесят гривень), які останній перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . (ЄО № 1795 від 25.04.2023).

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 02.05.2023 за попередньою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України шахрайство вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 надав свідчення про те, що 25.04.2023 близько 14:50 год., зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила про списання грошових коштів із картки потерпілого. В подальшому ОСОБА_4 для захисту грошових коштів перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 173,650 грн.

В ході досудового розслідування прокурором покровського відділу Синельніківської окружної прокуратури винесено постанову про зміну підслідності за СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до повних номерів карток та рахунків, на які були здійснені перекази з картки № НОМЕР_1 у період з 25.04.2023 по 25.05.2023,

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000219 від 02.05.2023 за ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , помічнику оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_14 , оперу-повноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Овчієву Ібадату та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме до повних номерів карток та рахунків, на які були здійснені перекази з картки № НОМЕР_1 у період з 25.04.2023 по 25.05.2023, руху коштів по вказаним карткам (рахункам) за період часу з 25.04.2023 по 25.05.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів банку в період часу з 25.04.2023 по 25.05.2023 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1