Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1801/23
28.12.2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 001544 від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001544, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.12.2022 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 36 960 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 20.12.2022 вона перебувала за місцем свого мешкання; о 17:01 їй подзвонила невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила, що потерпілій виділені грошові кошти у сумі 12 000 грн. - матеріальна допомога ІНФОРМАЦІЯ_2 та для того щоб їх отримати потерпілій потрібно продиктувати 4 цифри, що надійдуть їй смс повідомленням, через декілька секунд прийшло повідомлення, ОСОБА_5 зайшла у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у неї автоматично підтягнулись цифри з смс повідомлення у застосунок, у цей час її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 запідозрив шахрайські дії та сказав аби вона поклала слухавку, вона так і зробила і одразу зайшла у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокувала карту, для підтвердження операції мали перетелефонувати співробітники банку, в цей час почали телефонувати знову шахраї з номеру НОМЕР_3 через це вчасно підтвердити операцію про заблокування карти вчасно не вдалось та коли співробітники банку додзвонились до потерпілої то повідомили, що її номер телефону вже не прив`язаний до карти тому заблокувати карту через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не можливо, запропонували зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого оператором гарячої лінії було заблоковано картку № НОМЕР_4 . На наступний день о 09:00 потерпіла приїхала у відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 де їй повідомили, що з картки № НОМЕР_4 було перераховано гроші загальною сумою 48 982,25 грн., з яких кредитний ліміт складає 37 000 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 надала довідку із ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до якої встановлено, що 20.12.2022 з її банківської картки № НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 було переведено гроші загальною сумою 48 982,25 грн.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів загальною сумою 48 982,25 грн. 20.12.2022 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також слідчий у клопотанні вказала, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, які мають значення для кримінального провадження № 001544 від 22.12.2022, тому просить отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »згідно клопотання з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, проведення ряду заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, слідчий ОСОБА_3 надала заяву про проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 001544 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.12.2022; копією виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довила наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей. За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 001544 від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 що належать гр. ОСОБА_5 , за період часу з 20.12.2022 по 21.12.2022, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 26 січня 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/10050/23.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1