ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3023/23

Провадження № 1-кс/210/2824/23

24 листопада 2023 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000811 від 13.12.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.185 ч.ч.2, 3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

24.11.2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000811 від 13.12.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.185 ч.ч.2, 3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000811 від 13.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.185 ч.ч.2, 3 КК України.

Постановою заступника начальника ГУНП в Дніпропетровській області - начальника слідчого управління, для здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000811 від 13.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.185 ч.ч.2, 3 КК України створено групу слідчих до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної та Криворізької південної окружної прокуратури.

В ході досудового слідства встановлено, що 13.12.2021 року до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від арбітражного керуючого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які заволоділи майном підприємства.

Постановою Господарського суду м. Києва від 21.05.2015 року у справі №910/2548/15-г Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

В межах справи про банкрутство №910/2548/15-г ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідатору ОСОБА_4 та в подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що посадовими особами підприємства в попередні роки були вчинені дії з привласнення, розтрати та заволодінням майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед іншого і комплексом будівель, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом проведення відкритих торгів на товарній біржі, без зарахування грошових коштів на рахунок банкрута ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до проведеного тимчасового доступу до речей та документів, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що в період часу з 21.05.2015р. по 31.12.2021р. на розрахункові рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », жодних грошових коштів не надходило.

Натомість відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що право власності на об`єкт нерухомого майна - комплекс будівель, об`єкт житлової нерухомості:Ні, який складається з будівлі кузнечно-метизного цеху, загальною площею 551,1кв.м., будівлі бурозаправочної ЕМЦ, загальною площею 394,1кв.м., будівля високочастотної установки, будівлі ремонтного цеху, будівля трансформаторної підстанції, котельний цех, побутові приміщення, загальною площею 640,5кв.м., огорожа 3,5.6, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у 2019 році зареєстроване за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер НОА 005872, виданий 12.09.2019 року, видавник ОСОБА_8 , приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області, зареєстровано в реєстрі за №1728; рішення виконавчого комітету місцевої Ради депутатів, про внесення змін в адресу об`єкта нерухомого майна, серія та номер: 76-А, виданий 07.10.2019 року, видавник: Виконком ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому 06.10.2020 року приватним нотаріусом Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 зареєстровано право власності на 98/100 часток комплексу будівель, а саме на окремо розташовану нежитлову будівлю котельного цеху за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі продажу серія номер НОЕ 809196, НОЕ 809197, НОЕ 809198 від 28.01.2020 року та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 54444570 від 06.10.2020 року.

Таким чином на теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №3837, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів нотаріальної справи щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна - комплекс будівель, об`єкт житлової нерухомості:Ні, який складається з будівлі кузнечно-метизного цеху, загальною площею 551,1кв.м., будівлі бурозаправочної ЕМЦ, загальною площею 394,1кв.м., будівля високочастотної установки, будівлі ремонтного цеху, будівля трансформаторної підстанції, котельний цех, побутові приміщення, загальною площею 640,5кв.м., огорожа 3,5,6, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер НОА 005872, виданий 12.09.2019 року та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 54444570 від 06.10.2020 року на підставі договору купівлі продажу серія номер НОЕ 809196, НОЕ 809197, НОЕ 809198 від 28.01.2020 року.

Вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №3837, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищевказані документи та інформація доступ до яких необхідно отримати слідству, можуть бути використані в якості доказів, які будуть підтверджувати факт розтрати та заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, а також можуть бути використані як об`єкти дослідження під час проведення відповідних експертиз, проведення яких може бути об`єктивно необхідним для встановлення істини під час досудового розслідування, у зв`язку з чим в клопотанні слідчим ставиться питання про отримання тимчасового доступу саме до оригіналів вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий при розгляді справи присутнім не був.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №3837, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000811 від 13.12.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.185 ч.ч.2, 3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №3837, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000811 від 13.12.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.185 ч.ч.2, 3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №3837, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів нотаріальної справи щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна - комплекс будівель, об`єкт житлової нерухомості:Ні, який складається з будівлі кузнечно-метизного цеху, загальною площею 551,1кв.м., будівлі бурозаправочної ЕМЦ, загальною площею 394,1кв.м., будівля високочастотної установки, будівлі ремонтного цеху, будівля трансформаторної підстанції, котельний цех, побутові приміщення, загальною площею 640,5кв.м., огорожа 3,5,6, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер НОА 005872, виданий 12.09.2019 року та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 54444570 від 06.10.2020 року на підставі договору купівлі продажу серія номер НОЕ 809196, НОЕ 809197, НОЕ 809198 від 28.01.2020 року.

Строк дії даної ували, - до 22 січня 2024 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1