Справа № 438/1122/23
Провадження № 1-кс/438/102/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

06 жовтня 2023 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 23 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області, в якому просить надати йому, а також дізнавачу ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_2 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 21.07.2023 по 30.07.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 21.07.2023 по 30.07.2023; надати можливість вилучити вищевказану інформацію.

У обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000071 встановлено, що 21 липня 2023 о 19 год 52 хв, невстановлена особа шляхом обману, представившись від імені його знайомої ОСОБА_6 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 7800 грн., які останній перерахував на вказаний невстановленою особою рахунок.

Будучи опитаним потерпілий ОСОБА_7 , який повідомив що 21 липня 2023 року о 19 год 42 хв до нього у «Меседжері» в мережі «Фейсбук» прийшло повідомлення від ОСОБА_6 , яка є мешканкою м.Борислава. В повідомленні вона просила позичити до 22.07.2023 гроші в сумі 7800 грн. Оскільки її знав то вирішив позичити грошові кошти. В ході переписки вона скинула номер банківської карти НОМЕР_3 , повного номеру карти не має оскільки переписка була видалена. Тоді о 19 год 52 хв 21.07.2023 він перекинув грошові кошти в сумі 7800 грн. на вказану карту, після цього номер карти в переписці зник.

Також він не бачить номеру карти в кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі вона знову написала щоб скинути ще 6500 грн. із словами все поверну з комісією, однак він їй відмовив. Десь о півночі йому прийшло повідомленні з її сторінки в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те що її зламали та в неї все добре.

Начальник СД зазначив у клопотанні, що з метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації вказаних у клопотанні», що має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб не можливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, а також в зв`язку з обмеженими строками досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представника акціонерного товариства, у володінні якого знаходиться інформація,

У судове засідання начальник СД ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначено у клопотанні. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався за відповідним мотивованим клопотанням начальника сектору дізнання, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника органу дізнання підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 23 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_7 , про те, що невстановлена особа шляхом обману, представившись від імені його знайомої ОСОБА_6 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 7800 грн., які заявник особисто перерахував з своєї банківської карти НОМЕР_4 , чим спричинено потерпілому майнової шкоди. Вказане підтверджується також наданими начальником СД ОСОБА_3 копіями матеріалів кримінального провадження, зокрема, письмовими поясненнями потерпілого.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , для перевірки особи на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці НОМЕР_2 , а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_2 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 21.07.2023 по 30.07.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 21.07.2023 по 30.07.2023.

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000071, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребовувана дізнавачем інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також дізнавачу ОСОБА_5 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 ), з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_2 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 21.07.2023 по 30.07.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 21.07.2023 по 30.07.2023.

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1