Справа № 544/150/24
пров. № 1-кс/544/32/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 січня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 15.01.2024, приблизно о 20:10 год. ОСОБА_7 , виявивши у месенджері свого мобільного телефону "Вайбер" чат про отримання соціальної допомоги відкрив чат, після чого відбувся автоматичний перехід за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого автоматично відбувся вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після введення заявником паролю доступу, відбувся вхід до додатку заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_7 виявив, що без його відома було збільшено кредитний ліміт його кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та здійснено переказ коштів в сумі 23 653,85 грн. з даної картки на невстановлений рахунок.

Відомості за вказаним фактом 16.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 , з якого було незаконно переказано кошти потерпілого, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку потерпілого.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 15.01.2024, приблизно о 20:10 год. ОСОБА_7 , виявивши у месенджері свого мобільного телефону "Вайбер" чат про отримання соціальної допомоги відкрив чат, після чого відбувся автоматичний перехід за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого автоматично відбувся вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після введення заявником паролю доступу, відбувся вхід до додатку заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_7 виявив, що без його відома було збільшено кредитний ліміт його кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та здійснено переказ коштів в сумі 23 653,85 грн. з даної картки на невстановлений рахунок.

Відомості за вказаним фактом 16.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000033 від 16.01.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000033 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення або виготовлення копій (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 »), які містять інформацію:

- про особу, на яку відкритий банківський рахунок (банківська картка) № НОМЕР_1 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи - клієнта, документи які заповнювалися особою при відкритті рахунку, номер телефону клієнта);

- про підключення банківського рахунку (банківської картки) до системи дистанційного керування каналами зв`язку та ІР адреси, з яких здійснювалось управління рахунком № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 год. 15.01.2024 по 00:00 год. 22.01.2024;

- про пристрій (мобільний термінал), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування банківським рахунком (банківською карткою) № НОМЕР_1 , за період часу із 00:00 год. 15.01.2024 по 00:00 год. 22.01.2024;

- про номер терміналу, який закріплений за банківським рахунком (банківською карткою) № НОМЕР_1 , за період часу із 00:00 год. 15.01.2024 по 00:00 год. 22.01.2024;

- про рух грошових коштів по банківському рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, із якого та на який відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 15.01.2024 по 00:00 год. 22.01.2024;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 , за період часу із 00:00 год. 15.01.2024 по 00:00 год. 22.01.2024;

- фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 , за період часу із 00:00 год. 15.01.2024 по 00:00 год. 22.01.2024 у разі їх зняття через банкомати.

Строк дії ухвали до 23 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1