УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м. Бар Вінницької області

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000315 від 07 жовтня 2023 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку),

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме документів (банківських справ) щодо оформлення банківської картки номер: НОМЕР_1 , відкритої в банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу "клієнт-банк" тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах", затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492; інформації в період часу з 01 березня 2023 року по 01 липня 2023 року, а саме: щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_1 ; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки з номером: НОМЕР_1 , за період часу з 01 квітня 2023 року по 01 липня 2023 року, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка була перевипущена, надати вищезазначену інформацію по новій картці.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000315 від 07 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 07 жовтня 2023 року до Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 13 квітня 2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом придбання автомобіля для заявниці, заволодів грошовими коштами в сумі 20050 грн, які вона перерахувала на банківські картки, вказані ОСОБА_6 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13 квітня 2023 року ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, повторно, з корисливих мотивів, з метою вчинення шахрайства, знаючи про те, що потерпіла ОСОБА_5 потребує купівлі автомобіля для власних потреб, звернувся до останньої із пропозицією підібрати та придбати автомобіль, за що їй потрібно заплатити ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 20050 грн, при цьому запевнивши потерпілу, що придбає автомобіль для неї до 14 квітня 2023 року та доставить їй додому.

У подальшому, в ході розмови з потерпілою, ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , зловживаючи довірою останньої, при цьому не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання щодо придбання для ОСОБА_5 автомобіля, шляхом обману, під приводом передплати надав потерпілій номер банківської карти АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 для проведення розрахунку, потерпіла, в свою чергу здійснила перерахунок частини грошових коштів на вказану карту в сумі 2000 грн.

З метою отримання відомостей щодо руху коштів по банківській картці, документів (банківських справ) щодо оформлення банківської картки та фото- відеозображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки, яку використовували зловмисники, виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів, щодо банківської картки № НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У судове засідання слідчий СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, подав клопотання про розгляд даного клопотання у його відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене вище, з метою забезпечення потреб досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація доступ до яких просить надати слідчий, перебуває у володінні вказаної юридичної особи; у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ч. 4 ст. 107, ст. 131, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 4 ч. 1 ст. 162, частинами 2, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000315 від 07 жовтня 2023 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів (банківських справ) щодо оформлення банківської картки номер: НОМЕР_1 , відкритої у банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу "клієнт-банк" тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах", затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492; інформації в період часу з 01 березня 2023 року по 01 липня 2023 року, а саме: щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_1 ; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки з номером: НОМЕР_1 , за період часу з 01 квітня 2023 року по 01 липня 2023 року, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену інформацію по новій картці.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1