Провадження №1-кс/389/1033/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 жовтня 2023 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Прокурор Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2023 за №0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, 03.10.2023 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання прокурора вбачається, що в провадженні СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває вищевказане кримінальне провадження за фактом заволодіння ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 грошовими коштами під час виконання робіт пов`язаних з лісозаготівлями на території Кропивницького лісництва філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вчинене в умовах воєнного стану.

Так, до Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області, відповідно до яких філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на виконання робіт та надання послуг пов`язаних з лісозаготівлями №89 від 31.05.2023 з ФОП ОСОБА_4 та договір підряду на лісозаготівельні послуги №18 від 10.02.2023 з ФОП ОСОБА_5 . Загальна вартість робіт за вказаними договорами складає 875 000 грн.

Також встановлено, що фактично роботи з лісозаготівлі здійснювалися не ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , а іншими особами, що може свідчити про безпідставне перерахування даним особам грошових коштів та подальше їх привласнення ними.

Зокрема, допитані в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили, що працювали вальщиками лісу в ІНФОРМАЦІЯ_4 на запрошення ОСОБА_9 . На всіх ділянках лісу працювали виключно працівники залучені ОСОБА_9 . Представників чи робітників ФОП ОСОБА_10 жодного разу не бачили та роботи вони не проводили.

З метою перевірки в ході досудового розслідування вищевказаної інформації 31.08.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано лист з проханням надати документи, що стосуються податкової звітності ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 та відомостей про відкриті банківські рахунки.

У відповідь на вказаний лист ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовило у наданні запитуваної інформації та повідомило про необхідність звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для підтвердження чи спростування фактів невиконання лісорубних робіт ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на території Кропивницького лісництва, отримання відомостей про рух грошових коштів, які перераховувалися за виконання даного виду робіт, проведення судово-економічної експертиз для встановлення суми спричинених збитків, судово-почеркознавчої експертизи для підтвердження підписання документів певними особами. Обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не можуть бути доведені іншим способом, оскільки для їх встановлення необхідні спеціальні експертні знання та відповідно призначення зазначених експертиз, на дослідження яких необхідно надати вищевказані документи.Отримання даних документів іншим шляхом є неможливим, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_5 не надало запитувані документи на відповідний лист.

В судове засідання прокурор не з`явився, однак подав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, у якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ст.160 КПК України).

Згідно з п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчим суддею встановлено наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом ознайомлення з ними та можливості зробити копії, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000093 від 23.08.2023, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази, і вони не є документами, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому іншими способами отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати начальнику СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчим СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2023 за №0000093, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати вищевказаним працівникам поліції тимчасовий доступ до документів (ознайомлення з ними та можливість зробити копії), а саме до поданої упродовж 2022-2023 років ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) податкової звітності, відомості про наявні у ФОП ОСОБА_4 (РНОКП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКП НОМЕР_3 ) банківських/розрахункових рахунків із зазначенням банку/установи у якій відкрито рахунок, номеру рахунку, дати відкриття..

Строк дії даної ухвали з 05.10.2023 по 05.11.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1