Провадження №1- кс/712/5288/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшої слідчої СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2023 за №0000675, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 20.07.2023 ОСОБА_5 , ввела в оману ОСОБА_6 , під приводом надання рекламних послуг, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 400 грн., які було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , однак оплачених послуг потерпіла не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 20.07.2023, в соціальній мережі «Instagram» помітила повідомлення від користувача « ОСОБА_7 », в якому пропонувався запуск реклами облікового запису та збільшення числа підписників до 3000. Дане повідомлення зацікавило потерпілу не високою вартістю, при цьому в разі не отримання очікуваного результату кошти обіцяли повернути. Відповівши автору оголошення, вони домовились про рекламу сторінки потерпілої ОСОБА_6 за грошові кошти в сумі 400 грн. 20.07.2023 потерпіла перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , грошові кошти в обумовленій сумі, однак рекламних послуг їй надано не було та гроші не повернуто.

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілою ОСОБА_6 здійснено грошовий переказ на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення злочину, використовувала рахунки вказаної банківської установи для незаконного заволодіння грошовими коштами.

Слідча в клопотанні вказує, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 серпня 2023 року, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса Регіонального відділення: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчогопідлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи, а саме:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 серпня 2023 року, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 )№ НОМЕР_1 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу, за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 серпня 2023 року

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 серпня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 серпня 2023 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про не законні дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 та інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1