У Х В А Л А

22.12.2023 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000515 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Жмеринського РВП ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням. Клопотання мотивує тим, що 15.10.2023 до чергової частини Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області з ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіцїї НПУ надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 1975 року народження, жителя АДРЕСА_1 , про те, що 15.10.2023 приблизно о 14:00 год. останній переглядаючи соціальну мережу «Fасеbоок», виявив оголошення про отримання благодійної допомоги в мобільному додатку «Дія», після чого, перейшов за посиланням, де вказав пароль і логін від свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ веб- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявника та в подальшому здійснила несанкціоновані перекази грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 на невстановлений рахунок на приблизну суму 40000 гривень.

За даним фактом 16.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування, було вилучено інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по банківської картці з № НОМЕР_1 , яка випущена на ім`я потерпілого ОСОБА_5 та в подальшому було встановлено, що невстановленою особою здійснено наступні банківські операції: 15.10.2023 о 14:16:25 год. переказ коштів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 на суму 2443 грн 22 коп, з урахуванням комісії 73 грн 30 коп; 15.10.2023 о 14:16:38 год. переказ коштів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 на суму 2855 грн 28 коп, з урахуванням комісії 85 грн 66 коп; 15.10.2023 о 14:16:51 год. переказ коштів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 на суму 3432 грн 16 коп, з урахуванням комісії 102 грн 96 коп; 15.10.2023 о 14:17:04 год. переказ коштів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 на суму 3635 грн 18 коп, з урахуванням комісії 109 грн 06 коп; 15.10.2023 о 14:17:17 год. переказ коштів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 на суму 3840 грн 20 коп, з урахуванням комісії 115 грн 21 коп; 15.10.2023 о 14:17:29 год. переказ коштів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 на суму 3933 грн 67 коп. з урахуванням комісії 118 грн 01 коп; 15.10.2023 о 14:17:41 год. переказ коштів з бапківсткої картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 на суму 3935 грн 68 коп, з урахуванням комісії 118 грн 07 коп; 15.10.2023 о 14:17:52 год. переказ коштів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 на суму 4145 грн 73 коп, з урахуванням комісії 124 грн 37 коп; 15.10.2023 о 14:18:06 год. переказ коштів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 на суму 4236 грн 19 коп, з урахуванням комісії 127 грн 15 коп, 15.10.2023 о 14:18:20 год. переказ коштів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 на суму 4370 грн 85 коп. з урахуванням комісії 131 грн 13 коп; 15.10.2023 о 14:18:39 год. переказ коштів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 на суму 5210 грн. з урахуванням комісії 156 грн 30 коп. чим завдала ОСОБА_5 матеріальної школи на загальну суму 43 307 гривень 38 копійок.

Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо користувачів банківськими AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та руху коштів по них, які відносяться до банківської таємниці і які неможливо отримати в інший спосіб, окрім рішення суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення даної інформації через обмеження об`єму та часу її збереження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий просить суд надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до складу групи слідчих тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ряду документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та здійснити виїмку.

В судове засідання слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася подавши до суду клопотання про розгляд вказаного питання за її відсутності. Просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити з підстав та обґрунтувань висвітлених у ньому, та також з врахуванням положення ч.2 ст.163 розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликалися у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні для повного дослідження обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, забезпечення проведення експертних досліджень в галузі судової бухгалтерії та економіки, встановлення чи спростування в подальшому вини певного кола осіб та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000515 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до відомостей за номером банківської картки № НОМЕР_2 , руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00:00 год. 14.10.2023 по 00:00 год. 14.11.2023, а також наступні відомості: документи, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та здійснити виїмку.

Строк дії ухвали протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1