Справа № 953/7780/23
н/п 1-кс/953/6596/23
"20" жовтня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого
відноситься банківська картка НОМЕР_1 , в період часу з 28.07.2023 по 24.08.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_1 .
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка НОМЕР_1 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_1 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_1 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці НОМЕР_1 , яка випущена АТ«АКБ«КОНКОРД» вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_1 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період з 28.07.2023 по 24.08.2023.
Просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять
інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в АДРЕСА_1 .
Клопотання погоджено із прокурором.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд даного клопотання.
Згідно ч.1 ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З 23.07.2023 по 03.08.2023 ОСОБА_4 перебувала у своєї подруги ОСОБА_5 , яка тимчасово мешкає в м.Антверпен, країна Бельгії.
01.08.2023 остання, маючи намір повернутися додому, почала пошуки водіїв в мессенджері «Telegram». Знайшовши оголошення водія на ім`я « ОСОБА_6 », подруга
ОСОБА_7 написала про місце в автобусі в Україну до міста Харкова. Водій повідомив
ОСОБА_4 , що є місце на 03.08.2023 14:00 з міста Антверпен до Харкова,
бронювання місця в автобусі та оплата здійснюється до відправки автобуса. З тим, що на той час, ОСОБА_4 необхідно було негайно приїхати в Україну, у зв`язку із сімейними обставинами, остання з власної банківської картки НОМЕР_4 відправила грошові кошти у сумі 4600 грн на банківську картку НОМЕР_1 , з метою купити квиток до Харкова.
03.08.2023 о 14:00 ОСОБА_4 почала телефонувати водію у мессенджері «Telegram», але трубку ніхто не брав. На протязі 15 хвилин остання намагалася зв`язатися з водієм на ім`я « ОСОБА_6 », але відповіді не було, ще через 5 хвилин водій на ім`я « ОСОБА_6 » заблокував ОСОБА_8 . Грошові кошти на теперішній час повернуті не були.
З наданого платіжного доручення вбачається перерахування грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 на банківську картку НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення часткового клопотання слідчого.
Підстав для надання можливості вилучення інформації у Харківському відділенні банку, слідчий суддя не вбачає, оскільки зазначені вимоги не передбачені положенням КПК України та є стадією виконання ухвали.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 300 КПК України,-
Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого
відноситься банківська картка НОМЕР_1 , в період часу з 28.07.2023 по 24.08.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів;
- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка НОМЕР_1 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_1 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_1 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці НОМЕР_1 , яка випущена АТ«АКБ«КОНКОРД» вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_1 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період з 28.07.2023 по 24.08.2023.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Встановити строк дії ухвали один місяць до 20.11.2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1