Справа № 186/1330/23
Провадження № 1-кс/0186/350/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 вересня 2023 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001362 від 06 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001362 від 06 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 05.06.2023 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (моб.тел. НОМЕР_1 ) про те, що 03.06.2023 року близько 13:40 год. невідома особа, використовуючи мобільні номера телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під приводом телефонних дзвінків, представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману і проведенням незаконних електронно-обчислювальних операцій заволоділа грошовими коштами із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на загальну суму 808 гривень 55 копійок, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0001362 від 06.06.2023 року.

У ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка показала: 03.06.2023 року приблизно о 15 год. 40 хв. на її мобільний номер телефону надійшов вхідний дзвінок від невідомого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , невідома особа чоловічої статі представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив, що банківський рахунок ОСОБА_4 заблоковано, для розблокування необхідно натиснути «1», після цього телефонна розмова завершилась. Одразу, надійшов телефонний дзвінок від з номеру НОМЕР_3 , піднявши слухавку ОСОБА_4 почула голос робота, в подальшому для підтвердження потерпіла натиснула «1» на клавіатурі свого мобільного телефону. Аналогічній дії ОСОБА_4 виконала 3 рази. Після цього, на її мобільний телефон знову зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та повідомила, що необхідно назвати пін-код її банківської картки для підтвердження розблокування, ОСОБА_4 відмовилась повідомляти пін-код, після чого зателефонувала на єдиний номер банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , та здійснила заблокування своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . В подальшому ОСОБА_4 від співробітників банку дізналась, що з її банківського рахунку № НОМЕР_5 , було здійснено списання коштів трьома транзакціями у загальній сумі 808,55 гривень.

В ході досудового розслідування було отримано довідку надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №20.1.0.0.0/7-230622/44063 від 23.06.2023 року встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 15:46:12 по 15:47:09 03.06.2023 року було здійснено переказ коштів трьома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити осіб, які шляхом обману, заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_4 , які були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з банківською каркою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , за період з 02.06.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) по АДРЕСА_1 .

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з банківською каркою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , за період з 02.06.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківської картки НОМЕР_7 , за період з 02.06.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківської картки НОМЕР_7 за період з 02.06.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в якій прохала розгляд справи здійснювати за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, 03.06.2023 близько 13:40 год. невідома особа, використовуючи мобільні номера телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під приводом телефонних дзвінків, представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману і проведенням незаконних електронно-обчислювальних операцій заволоділа грошовими коштами із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на загальну суму 808 гривень 55 копійок, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України за №0001362 від 06 червня 2023 року.

В ході досудового розслідування та встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 15:46:12 по 15:47:09 03.06.2023 року було здійснено переказ коштів трьома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи вказаної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні банку, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , за період з 02.06.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківської картки НОМЕР_7 , за період з 02.06.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківської картки НОМЕР_7 за період з 02.06.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 14 вересня 2023 року по 14 жовтня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1