Провадження № 1-кс/592/6649/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003677, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація щодо карток, емітованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Сумським РС УДМС України в Сумській області 01.11.2013, а саме: номери платіжних карток, емітованих на ім`я ОСОБА_5 ; роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам, емітованих на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2023 по 21.09.2023; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, емітованих на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2023 по 21.09.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, емітованих на ім`я ОСОБА_5 , у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 21.09.2023; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, емітованих на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2023 по 21.09.2023; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжних карток, емітованих на ім`я ОСОБА_5 , із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 01.01.2023 по 21.09.2023.

Клопотання мотивує тим, що 21.09.2023 до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що 21.09.2023 близько 12:45 год. біля будинку АДРЕСА_2 зупинено ОСОБА_5 , та під час перевірки документів, останній повідомив, що при ньому знаходиться 17 згортків з вмістом кристалічної речовини, яка зовні схожа на психотропну речовину «PVP», яку він зберігав з метою подальшого збуту.

21.09.2023 о 12 год. 47 хв. біля будинку АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 затримано та під час проведення особистого обшуку в останнього виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 до 02/26, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 до 05/26.

Зазначає, що отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості можуть містити інформацію, необхідну для встановлення кола осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 21.09.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003677 зареєстроване кримінальне провадження за частиною ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 (з можливістю її отримання в Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 ), надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься інформація щодо карток, емітованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Сумським РС УДМС України в Сумській області 01.11.2013, а саме:

- номери платіжних карток, емітованих на ім`я ОСОБА_5 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам, емітованих на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2023 по 21.09.2023;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, емітованих на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2023 по 21.09.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, емітованих на ім`я ОСОБА_5 , у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 21.09.2023;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, емітованих на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2023 по 21.09.2023;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжних карток, емітованих на ім`я ОСОБА_5 , із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 01.01.2023 по 21.09.2023.

Строк дії ухвали до 23.11.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.