Провадження № 1-кс/686/8311/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000479,

встановив:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «23.09.2023 до чергової частини ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1984 р.н., жительки м.Хмельницький, про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом передачі в «добрі руки» песика, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в сумі 1728 грн. 60 коп., які остання перерахувала із своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 . Подія відбулась 21.09.2023 року близько 17 год. 35 хв. за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 від 23.09.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.09.2023 на сторінці «Мамочки Хмельницький» в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла рекламу про безоплатну передачу песика в «добрі руки», натиснувши на неї, на сторінці з`явився номер телефону особи, яка віддавала песика в «добрі руки», а саме ( НОМЕР_3 ) - ОСОБА_6 . Того ж дня о 13:46 год. потерпіла зателефонувала вищевказаній особі та запитала про те, чи дійсно він безоплатно віддає песика, він повідомив, що так, але також повідомив, що він знаходиться у місті Кривій Ріг. Після чого, ОСОБА_6 повідомив, що можна здійснити передачу песика через службу доставки тварин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та засвідчив, ніби його знайомі вже користувалися цією службою. ОСОБА_5 погодилась, та він відправив у месенджер «Вайбер» посилання на вищевказаний сайт ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Після чого, потерпіла перейшла за посиланням та їй відкрилась сторінка, де дійсно зазначена інформація про перевезення тварин, відгуки та контактні дані служби доставки, а також оформлення замовлення та оплата онлайн. Того ж дня ОСОБА_5 зателефонувала в службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером, який був вказаний на сайті ( НОМЕР_4 ), та запитала чи дійсно вони доставляють тварин по Україні, вони сказали, що так, під час розмови ОСОБА_5 запитала, як вона може переконатися, що їй буде доставлено її песика, потерпілій повідомили, що надішлють фото перед відправкою. Потерпіла погодилась, та їй повідомили, що можна здійснити оплату онлайн на сайті. Після чого, ОСОБА_5 перейшла на вищевказаний сайт ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та на першій сторінці було зазначено графу «Оформити замовлення онлайн», де в кінці, після заповнення графи про особисті дані, була кнопка «Оплатити». Після того, як потерпіла натиснула кнопку «оплатити», її перенесло на іншу сторінку з внесенням реквізитів для оплати, а саме (номер банківської карти та CVV код), які потерпіла внесла власноруч, та їй висвітлило «помилку про те, що сервер перевантажений та немає коштів на карті». Після чого, потерпіла спробувала здійснити переказ з інших своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але їй весь час вказувало на помилку. Після чого, потерпіла зателефонувала до служби доставки та повідомила, що не може здійснити оплату, на що їй повідомили, що потрібно перезавантажити сайт. ОСОБА_5 декілька разів перезавантажила сайт, але нічого не вдавалося. Коли потерпіла вирішила написати ОСОБА_6 про те, що не може здійснити оплату, та чи можна відправити кошти на його карту, останній відповів, що намагатиметься знайти реквізити вказаної служби доставки для оплати, але, в результаті, відправив потерпілій номер своєї карти ( НОМЕР_2 ) та вона того ж дня о 17:35 зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) надіслала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) суму, у розмірі 1728 грн. 60 коп. Після чого, ОСОБА_6 сказав, що домовився із службою доставки та надіслав їй номер накладної, за якою вона зможе отримати свого песика та повідомив, що песик прибуде у м. Хмельницький 22.09.2023 після обіду. На момент допиту потерпілої, песик доставлений останній не був, ОСОБА_6 слухавку не підіймає та служба доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокувала номер телефону потерпілої. Вказану транзакцію по перерахунку коштів, потерпіла здійснювала перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 21.09.2023 по термін виконання ухвали.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР від 28.09.2023, у кримінальному провадженні № 0000479).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме, до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти, дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів коштів та назви СПД по вказаному рахунку, у період часу з 00.00 год. 21.09.2023 року по теперішній час; осіб, якими було відкрито банківські карткові рахунки НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів, на основі яких було відкриті рахунки; фото- та відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматі по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , з 00.00 год. 21.09.2023 року по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку НОМЕР_2 , з 00.00 год. 21.09.2023 року по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 01 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя