У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2023 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчої СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000275, внесеному 02 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000275, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2023 року, розпочатому за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, 02 жовтня 2023 року до ВП №1 із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 02 жовтня 2023 року невстановлені особи з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , списали грошові кошти на суму 31 104 грн. 00 коп. на невідому банківську картку, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду.

02 жовтня 2023 року відомості за даним фактом з внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно о 13 год. 00 хв. на мобільний ОСОБА_5 НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 . Побачивши даний виклик потерпілий подумав, що йому телефонують зі стаціонарного телефону. Прийнявши виклик з ним почав розмовляти чоловік, який представився службою безпеки банку, але ім`я не назвав. Під час розмови з невідомою особою, у ОСОБА_5 запитували чи розраховувався він на суму 200 грн., на що він відповідав, що не купував нічого; далі запитували чи знімав потерпілий гроші з банкомату, на що останній відповів, що знімав гроші в смт. Магдалинівка. Після цього, невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що в цей момент шахраї намагаються вкрасти гроші з банківської карти потерпілого і для відміни цієї операції необхідно заблокувати картку, а для блокування необхідно підтвердити дану дію натисканням цифри «1». Після прослуховування вказівок невідомої особи ОСОБА_5 підтвердив блокування картки натисканням на цифру. Відразу після цього потерпілий зрозумів, що спілкувався з шахраями та негайно поїхав до відділення банку де йому заблокували банківські картки та порадили звернутися до поліції для написання заяви.

В ході досудового розслідування, встановлено що відповідно виписки АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку ОСОБА_5 має відкритий рахунок у вищевказаній банківській установі, а саме: НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_1 ).

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , який відкритий в установі банку, та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохала суд задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної банківської установи.

Вислухавши прокурора, слідчу та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчою доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000275 внесеного до ЄРДР 02 жовтня 2023 року задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ слідчого відділення відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , інспектору слідчого відділення Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або іншому слідчому у даному кримінальному провадженні, оперативному працівнику за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості на їх вилучення, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особиНОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку, що був відкритий разом із вищевказаною карткою;

-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - платників та отримувачів за період з 00:00 01 жовтня 2023 по 00:00 05.10.2023 року;

-фото-відео матеріали про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 01.10.2023 по 00:00 05 жовтня 2023 року;

-до фактичної адреси місця розташування банкомату/термінала (за можливості), де власне відбувалася операція по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо входів у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 00:00 01 жовтня 2023 по 00:00 05 жовтня 2023 року, а саме з яких пристроїв (мобільні чи стаціонарні) та з підтвердженням з паролем входу чи іншими засобами,

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, як в паперовому так і в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення. Строк дії ухвали до 11 листопада 2023 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1