Провадження № 1-кс/686/9584/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000527 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

09.11.2023 прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на грошові кошти сумою 88 000 грн та грошові кошти сумою 16 800 грн, які знаходяться на банківському рахунку, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ КБ «ПриватБанк», та накласти арешт на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ КБ «ПриватБанк», код за , юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, який здійснює свою діяльність за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, з позбавленням права на розпорядження та користування вказаним рахунком та грошовими коштами, які на ньому знаходяться, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 02.11.2023 близько 13:00 години, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки "Приват банку" зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_2 на мобільний номер НОМЕР_3 , під приводом блокування карток, заволоділа грошовими коштами у сумі 104800 грн, належних ОСОБА_4 , які остання перерахувала через додаток "Приват 24" з двох карток «Приват Банку» НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на картковий рахунок НОМЕР_1 перебуваючи за адресою м. Хмельницький провулок Кам`янецький 4.

03.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.11.2023 постановою прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 кримінальне провадження №0000488 об`єднано з кримінальним провадженням №0000516.

Оскільки в об`єднаному кримінальному провадженні №0000488 відсутні ознаки, які б вказували, що кримінальне правопорушення № 0000516 вчинено однією і тією ж особою, а тому виникла необхідність у виділенні окремих матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, де достатніх доказів для оголошення особі підозри у вчиненні кримінальних правопорушень не зібрано.

Виділене кримінальне провадження № 0000527 доручено проводити працівникам СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , остання повідомила, що 02.11.2023 на її мобільний номер зателефонувала невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку та повідомила, що її карткові рахунки заблоковані та в банку «ПриватБанк» стався збій, а тому грошові кошти, які зберігаються у неї на рахунку потрібно перекинути на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який був в усній формі продиктований та емітованого банку «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 . Надалі, потерпіла ОСОБА_4 02.11.2023 о 12:57 год здійснила перекази грошових коштів на вказану картку № НОМЕР_1 через мобільний додаток «Приват24» в сумі 88 000 грн та о 13:09 год в сумі 16 800 грн, завершивши розмову із невідомою особою, потерпіла зрозуміла, що грошові кошти вона перекинула шахраям.

До матеріалів кримінального провадження потерпілою долучено виписку по картці НОМЕР_4 в якій вказано здійснення операції, а саме : переказ на картку ПриватБанку через додаток Приват 24 одержувач: ОСОБА_6 в сумі 88 000 грн та виписку по картці НОМЕР_5 в якій вказано здійснення операції, а саме : переказ на картку ПриватБанку через додаток Приват 24 одержувач: ОСОБА_6 в сумі 16 800 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_1 , яка належить особі згідно з випискою з банку «ПриватБанк» ОСОБА_7 , який заволодів грошовими коштами шахрайським способом, обслуговує АТ КБ «ПриватБанк», код за , юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, який здійснює свою діяльність за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094.

З метою найбільш всебічного, повного та об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, забезпечення можливості відшкодування завданих збитків та збереження електронної слідової інформації, виникла необхідність у накладенні арешту на картковий рахунок № НОМЕР_1 який належать особі згідно з випискою з банку «ПриватБанк» ОСОБА_7 , який заволодів грошовими коштами, обслуговує АТ КБ «ПриватБанк», код за , юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, який здійснює свою діяльність за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти сумою 88 000 грн та грошові кошти сумою 16 800 грн, які знаходяться на банківському рахунку, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ КБ «ПриватБанк», та накласти арешт на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ КБ «ПриватБанк», код за , юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, який здійснює свою діяльність за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, з позбавленням права на розпорядження та користування вказаним рахунком та грошовими коштами, які на ньому знаходяться, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1