Справа № 645/4790/23
Провадження № 1-кс/645/1018/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466 від 26.08.2023року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000466 від 26.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що до ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП національної поліції України за № 315541 про те, що 10.08.2023 - 11.08.2023 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та офіційно зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , невідома особа шахрайським шляхом, через невстановлену сторінку Instagram під приводом продажу ноутбуку, а в подальшому через листування в месенджері Telegram, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 16000,00 грн та 6857,00 грн, які ОСОБА_4 10.08.2023 року переказав на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 16000,00 грн та 11.08.2023 року на банківську картку № НОМЕР_2 переказав у розмірі 6857,00 грн, але замовлений товар він не отримав. За за даним фактом СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області 26.08.2023 року розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У подальшому, під час допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що 09.08.2023 року в соціальній мережі «Instagram» останнній знайшов аккаунт під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 та вирішив придбати там ноутбук Acer Nitro 5 17.3» 120Hz Full-HD. Для оформлення замовлення потерпілий перейшов до телеграм каналу за посиланням, яке було вказано у шапці профілю Instagram аканту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 та написав менеджеру даного каналу для оформлення замовлення. 10.08.2023 року між менеджером та ОСОБА_4 зав`язалося листування під час якого було оформлене замовлення та того ж дня о 19:45 год. потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив переказ власних грошових коштів зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_1 у розмірі 16 000,00 гривень в якості оплати за ноутбук. 11.08.2023 року о 16:54 год. потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив наступний переказ власних грошових коштів у розмірі 6 857,00 грн зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_2 у якості сплати НДС. Загальна сума замовлення склала 22 857,00 грн. Оплату за замовлення ОСОБА_4 запропонували здійснити на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформлену на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 моменту замовлення вказаного товару минуло три тижні. ОСОБА_4 писав менеджеру в особисті повідомлення в соціальній мережі «Телеграм» з метою дізнатись коли саме буде доставлено замовлення, на що менеджер магазину заблокував потерпілого в особистих повідомленнях чату «Telegram», та у Telegram-каналі, після чого видалив листування. До теперішнього часу до адреси ОСОБА_4 замовлення доставлено не було, грошові кошти не повернуті, сукупна сума матеріальних збитків складає 22 857,00 грн.

У клопотанні зазначено, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані документів, що містять інформацію щодо відомостей про власників банківського карткового рахунку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 10.08.2023 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 . Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

ПредставникиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Підстав для визнання явки прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000466 від 26.08.2023року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 07.09.2023 року встановлено, що з метою придбання ноутбуку Acer Nitro 5 17.3» 120Hz Full-HD через соціальну мережу «Іnstagram», месенджер «Телеграм» потерпілий використовуючи мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки № НОМЕР_4 , а саме 10.08.2023 року у сумі 16000,00 грн на картку № НОМЕР_1 та 11.08.2023 року у сумі 6 857,00 грн на картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до копії платіжного доручення від 10.08.2023 року ОСОБА_4 здійснив переказ власних коштів на кредитний рахунок НОМЕР_1 (Банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у сумі 16000,00 грн.

Відповідно до копії платіжного доучення від 11.08.2023 року ОСОБА_4 здійснив переказ власних коштів на кредитний рахунок НОМЕР_2 (Банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у сумі 6857,00 грн.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню щодо періоду витребовуваної інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме з 10 серпня 2023 по теперішній час (включно),оскільки прокурор не навів достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання, про який просить орган досудового розслідування. Так, з матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 10 серпня 2023 року та 11 серпня 2023 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2023 року. У зв`язку із чим, з огляду на матеріали клопотання, тимчасовий доступ надається з 10 серпня 2023 року до 26 серпня 2023 року (включно).

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином їх завірених копій, а саме до:

відомостей про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомостей про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 за період часу з00:00 год. 10.08.2023 року по 26.08.2023 року, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 11.08.2023 по 26.08.2023 року, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто по 15 листопада 2023 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 15.09.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1