Справа № 714/1307/23
У Х В А Л А

Іменем України

"13" жовтня 2023 р. м. Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 003677 від 20.09.2023 року) стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, неодруженого, із вищою освітою, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 звернувся з клопотанням погодженого прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання мотивовано тим, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє 15.08.2023 року, строком на 90 діб, у зв`язку з чим, в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 , вступивши у попередню злочинну змову із невстановленою на даний час слідством особою, здійснив пошук осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, надав транспортні засоби для доставки осіб до ділянки державного кордону України, а також здійснював безпосереднє доставлення до кордону цих осіб, та їх інструктаж щодо порядку подальших дій при незаконному переправленні через державний кордон України.

Крім цього, ОСОБА_4 , спільно із іншими на даний час невстановленими особами, з метою приховування своєї протиправної діяльності та не бажанням бути викритими правоохоронними органами, використовував месенджер «TELEGRAM», де зареєстрував аккаунт під ніком « ОСОБА_8 », за допомогою якого розміщував оголошення про незаконний перетин кордону України до Румунії та проводив домовленості про переправлення осіб через державний кордон України, про порядок оплати за вказані послуги, а також проводив інструктаж та надавав вказівки вказаним особам про їх дії під час та після перетину державного кордону України.

Зокрема, встановлено, в період часу з 29.09.2023 року по 06.10.2023 року, ОСОБА_4 , спільно із невстановленою на даний час органом досудового розслідування особою, підшукав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як особу, якій достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років, та який бажав незаконно перетнути державний кордон України.

При цьому, ОСОБА_4 , спільно із невстановленою слідством особою, завчасно обумовили із ОСОБА_9 порядок незаконного переправлення через державний кордон України, вартість такого переправлення, а також спосіб надання коштів та порядок його дій безпосередньо під час перетину кордону.

Зокрема, ОСОБА_4 , в ході спілкування із ОСОБА_9 , повідомив, що вартість його незаконного переправлення через державний кордон України буде складати 3 000 (три тисячі) доларів США, та зазначив, що для організації такого переправлення необхідно заплатити на банківську картку із № НОМЕР_1 завдаток в розмірі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень.

У подальшому, отримавши вищевказані грошові кошти, ОСОБА_4 , узгодив із ОСОБА_9 про час та місце особистої зустрічі, та 05.10.2023 року, приблизно о 18-20 год., ОСОБА_4 , використовуючи транспортний засіб марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_2 , прибув у м.Чернівці, до приміщення міської ради, яке розташоване за адресою: м.Чернівці, по вул.Центральна площа, 1, де зустрівся із ОСОБА_9 , з яким попередньо було узгоджене місце та час зустрічі, та посадивши його у вищевказаний автомобіль, разом поїхали в напрямку населеного пункту с.Тереблече Чернівецького району Чернівецької області, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду.

Надалі, ОСОБА_4 , перебуваючи у транспортному засобі марки «Honda», реєстраційний номер НОМЕР_2 , повідомив ОСОБА_9 про необхідність передачі йому заздалегідь визначеної суми грошових коштів за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України та отримавши частину заздалегідь обумовленої суми, а саме 1 500 (тисячу п`ятсот) доларів США, узгодив із ОСОБА_9 , що решту грошових коштів, в сумі 1 000 (тисяча) доларів США, останній може передати не встановленій на даний час органом досудового розслідування особі, будучи на території Румунії.

В подальшому ОСОБА_4 , залишив ОСОБА_9 , в межах населеного пункту с.Тереблече Чернівецького району Чернівецької області, вказавши останньому, щоб той очікував на його подальші інструкції, для перетину кордону.

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_4 , протягом наступних двох годин, тобто із 21:00 год. по 23:00 год. 05.10.2023 року, надсилав на мобільний телефон ОСОБА_9 смс-повідомлення із фото та відео інструкціями, на яких було зображено точний маршрут руху для незаконного перетину державного кордону України, виконуючи які останній мав би змогу незаконно покинути територію України поза пунктами пропуску.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, тобто організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та керівництві такими діями, а також сприянні їх вчиненню наданням засобів, за кваліфікуючими ознаками: вчинені з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє 15.08.2023, строком на 90 діб, у зв`язку з чим, в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, повторно та з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 , вступивши у попередню злочинну змову із невстановленою на даний час слідством особою, здійснив пошук осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, надав транспортні засоби для доставки осіб до ділянки державного кордону України, а також здійснював безпосереднє доставлення до кордону цих осіб, та їх інструктаж щодо порядку подальших дій при незаконному переправленні через державний кордон України.

На виконання свого злочинного плану ОСОБА_4 , спільно із іншими на даний час невстановленими особами, з метою приховування своєї протиправної діяльності та не бажанням бути викритими правоохоронними органами, використовував месенджер «TELEGRAM», де зареєстрував аккаунт під ніком « ОСОБА_8 », за допомогою якого розміщував оголошення про незаконний перетин кордону України до Румунії та проводив домовленості про переправлення осіб через державний кордон України, про порядок оплати за вказані послуги, а також проводив інструктаж та надавав вказівки вказаним особам про їх дії під час та після перетину державного кордону України.

Зокрема, встановлено, в період часу з серпня 2023 року по 11 жовтня 2023 року, ОСОБА_4 , спільно із невстановленою на даний час органом досудового розслідування особою, підшукав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як особу якій достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та який бажав незаконно перетнути державний кордон України.

При цьому, ОСОБА_4 спільно із невстановленою слідством особою завчасно обумовив із ОСОБА_10 порядок незаконного переправлення через державний кордон України, вартість такого переправлення, а також спосіб надання коштів та порядок його дій безпосередньо під час перетину кордону.

Зокрема, ОСОБА_4 , в ході спілкування із ОСОБА_10 , повідомив, що вартість його незаконного переправлення через державний кордон України буде складати 3 800 (три тисячі вісімсот) доларів США, та зазначив, що для організації такого переправлення необхідно заплатити на банківську картку із № НОМЕР_1 завдаток в розмірі 11 700 (одинадцять тисяч сімсот) гривень.

У подальшому, отримавши вищевказані грошові кошти, ОСОБА_4 , узгодив із ОСОБА_10 про час та місце особистої зустрічі та 18.09.2023 року біля 08 год. 30 хв. зустрівся із останнім поблизу залізничного вокзалу в м.Чернівці, який розташований за адресою: м.Чернівці, вул.Вокзальна, 38, де обумовили деталі подальшого незаконного перетину державного кордону України.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленою на даний час органом досудового розслідування особою, домовився із ОСОБА_10 про час та місце особистої зустрічі та в подальшому, використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_3 , прибув у м.Чернівці, де поблизу вул.Ольги Кобилянської, зустрівся із останнім, та посадивши його у вищевказаний транспортний засіб, разом поїхали в напрямку населеного пункту с.Тереблече Чернівецького району Чернівецької області з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду.

ОСОБА_4 , перебуваючи у транспортному засобі марки «Volkswagen», реєстраційний номер НОМЕР_3 , повідомив ОСОБА_10 про необхідність передачі йому заздалегідь визначеної суми грошових коштів за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України та отримавши 3 200 (три тисячі двісті) доларів США, вказав щоб останній вийшов із транспортного засобу та очікував на його подальші інструкції, для перетину кордону.

Після чого ОСОБА_4 , із місця вчинення злочину поїхав у невідомому напрямку, залишивши ОСОБА_10 на місцевості де останній повинен був в подальшому незаконно перетнути державний кордон України.

Надалі, 11.10.2023 року ОСОБА_4 , був затриманий працівниками поліції біля багатоквартирного житлового буднику, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якому останній проживає.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, тобто організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та керівництві такими діями, а також сприянні їх вчиненню наданням засобів, за кваліфікуючими ознаками: вчинені з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

12 жовтня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: протоколами допиту свідків, речовими доказами, іншими.

Підозрюваний ОСОБА_4 вчинив злочин, який, згідно ст.12 КК України є тяжким.

Згідно п.4 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосовано до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Одже, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки ОСОБА_4 , запобігання продовженню злочинної діяльності та можливого ухилення від досудового слідства та суду виникла необхідність в обранні відносно останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вважає, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, тому просив обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 120 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 310 680 грн. При застосуванні даної альтернативного заходу покласти на останнього обов`язки, а саме прибувати до уповноваженого у кримінальному провадженні слідчого, прокурора чи суду із встановленою ними періодичністю, не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора чи суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, здати на зберігання слідчому паспорти громадянина України для виїзду за кордон та інші наявні у останнього документи які дають право для виїзду за межі України, не спілкуватися із свідками у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання слідчого задовольнити.

В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_5 не заперечував проти такого запобіжного заходу відносно його підзахисного як тримання під вартою, але просив суд застосувати до нього альтернативну міру як заставу в розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, у зв`язку з тим, що його підзахисний є кандидатом в майстри спорту з вільної боротьби, мати його є інвалідом третьої групи, його молодий вік та батько помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав думку свого захисника.

Вислухавши думку учасників процесу та дослідивши додані до клопотання докази, слід зазначити про наступне.

Як вбачається з доданих до клопотання письмових доказів, 20 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про кримінальне правопорушення № 0003677 та розпочате досудове розслідування за ч.3 ст.332 КК України.

12 жовтня 2023 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України. Обґрунтованість підозри підтверджується: протоколами допитів свідків, які підтвердили зазначені обставини скоєння ОСОБА_4 інкримінованого злочину; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, відповідно до яких свідки впізнали особу яка керувала організацією незаконного переправлення їх через державний кордон України та якому особисто було передано кошти за вчинення зазначених злочинних дій; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_4 ; протоколами обшуків транспортних засобів, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення, зокрема для доставки ухилянтів до державного кордону для подальшого його незаконного перетину; речовими доказами та іншим.

У відповідності до ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Відповідно до ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Оцінюючи вищенаведені докази у своїй сукупності, з огляду на обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, щодо вчинення тяжкого злочину, тяжкості покарання що загрожує йому у разі визнання його винуватим, враховуючи дані про його особу, який раніше не судимий, його не працевлаштованість, органом досудового розслідування вже зібрані, допитані свідки, проведено впізнання та інші слідчі дії, то суд приходить до висновку, що докази та обставини, на які послався слідчий у своєму клопотанні та підтриманні прокурором, дають підстави для висновку, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а відтак наявні ризики про які зазначені у клопотанні та підтверджені у судовому засіданні, у зв`язку із чим щодо підозрюваного ОСОБА_4 слід застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Водночас, згідно із ч.ч.3, 4 ст.183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті, зокрема щодо злочину, який спричинив загибель людини.

З огляду на підозру яка пред`явлена ОСОБА_4 , то підстав передбачених ч.5 ст.183 КПК України за яких суд вправі не визначити розмір застави відсутні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, у якому обвинувачується ОСОБА_4 , вважаю за необхідне визначити заставу в розмірі - 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214 720 гривень, яка буде достатньою для забезпечення виконання обвинуваченим обов`язків, передбачених КПК України.

Застосовуючи до обвинуваченого поряд із запобіжним заходом у виді тримання під вартою, альтернативний запобіжний захід у виді застави, вважаю за необхідне покласти на нього обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.197 КПК України строк дії ухвали суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

Відповідно до ч.4 ст.202 КПК України підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому перебуває підозрюваний, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309, 369-372, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Застосувати стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України запобіжний захід у виді тримання під вартою в Державній Установі «Чернівецький слідчий ізолятор» строком на шістдесят днів - до 11 грудня 2023 року.

Строк утримання під вартою обчислювати з 13 жовтня 2023 року.

Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов`язків, передбачених КПК України, визначити альтернативний запобіжний захід у виді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) грн., яка може бути внесена як підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:

Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області

Код

Банк: Держказначейська служба України, м.Київ

Код банку отримувача : 820172

Рахунок: UA0008745.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати до уповноваженого у кримінальному провадженні слідчого, прокурора чи суду із встановленою ними періодичністю;

- не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання слідчому паспорти громадянина України для виїзду за кордон та інші наявні у останнього документи які дають право для виїзду за межі України.

- не спілкуватися із свідками у кримінальному провадженні.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 11 грудня 2023 року.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор».

Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти та повідомити усно і письмово прокурора та слідчого суддю Герцаївського районного суду Чернівецької області.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя