Справа № 583/1678/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" грудня 2023 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка клопотання старшої слідчої слідчого відділення Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

14.12.2023 до суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів з правом вилучення належним чином їх завірених копій, а саме податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.06.2022 по 31.12.2022.

Клопотання вмотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000029 від 13.03.2023 за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 уклали договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на реконструкцію пошкоджених в результаті бойових дій об?єктів соціальної інфраструктури. 09.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №24 «Про надання послуг з поточного ремонту», предметом якого є «Послуги з поточного ремонту заміни вікон, системи опалення у приміщенні центру розвитку дитини « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Охтирської міської ради Сумської області за адресою: АДРЕСА_2 » («ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»), а також 15.06.2022 Додаткову угоду №1 до Договору №24 від 09.06.2022, на підставі якого викладено п.1.1 в новій реакції. Порядок виконання зазначених договорів може свідчити про привласнення та розтрату бюджетних коштів шляхом завищення державного фінансування при внесенні до проектно-кошторисної документації недостовірних матеріалів. Слідча зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Слідча суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000029 від 13.03.2023 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022-2023 років під час здійснення реконструкції об`єктів інфраструктури: ІНФОРМАЦІЯ_5 » Охтирської міської ради, Центру розвитку дитини « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Охтирської міської ради Сумської області, ІНФОРМАЦІЯ_6 » Охтирської міської ради, ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснили розтрату та привласнення грошових коштів виділених із державного бюджету.

Інформація, яка міститься в документах, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самостійно чи в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу.

За приписами п.5 ч.2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений, крім іншого , звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідча, дійсно знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб не може бути встановлена, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 000002 9 від 13.03.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.06.2022 по 31.12.2022, а саме:

- податкової звітності з податку на додану вартість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками та уточнюючими розрахунками (в разі надання податкової звітності засобами електронного зв`язку завірених належним чином роздруківок податкових звітів);

- податкової звітності з податку на прибуток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками та уточнюючими розрахунками (в разі надання податкової звітності засобами електронного зв`язку завірених належним чином роздруківок податкових звітів);

- податкової звітності за формою 1ДФ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками та уточнюючими розрахунками (в разі надання податкової звітності засобами електронного зв`язку завірених належним чином роздруківок податкових звітів);

- податкової звітності за формою 4ДФ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками та уточнюючими розрахунками (в разі надання податкової звітності засобами електронного зв`язку завірених належним чином роздруківок податкових звітів);

- статистичної звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )по працевлаштованих особам на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку (із зазначенням анкетних даних);

- звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- інші наявні документи, що стосуються податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали до 22 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1