Провадження № 1-кс/752/5228/23
У Х В А Л А

12.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000644 від 24.07.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000644 від 24.07.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, на об`єкт нерухомого майна, заборонивши проведення дій з реєстрації/перереєстрації права власності (користування), інших правомочностей та проведення будь-яких робіт на об`єкті нерухомості, а саме: нежитловому будинку адмінбудинку (Літ. А), загальною площею 7499,7 квадратних метрів, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, реєстраційний номер нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 00.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 24.07.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі постанови Правління Національного банку України № 234 від 05.04.2016 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, ФГВФО, Фонд) прийнято рішення № 463 від 05.04.2016 «Про запровадження тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Хрещатик», (далі ПАТ «КБ «Хрещатик», Банк) та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». Згідно з даним рішенням розпочато процедуру виведення ПАТ «КБ «Хрещатик» з ринку шляхом запровадженням в ньому тимчасової адміністрації.

Відповідно до рішення Правління Національного банку України № 46-рш від 02.06.2016 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 913 від 03.06.2016 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «Хрещатик» та делегування повноважень ліквідатора банку». Згідно з зазначеним рішенням з 06.06.2016 розпочато процедуру ліквідації ПАТ «КБ «Хрещатик».

Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.06.2019 № 251, прийнятого на підставі рішення Виконавчої дирекції Фонду від 19.06.2019 № 1548 призначено уповноваженою особою Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ «КБ «Хрещатик», визначені статтями 37, 38, 47-52, 52-1, 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Фонду ОСОБА_4 (далі ОСОБА_4 ) строком на два роки з 20.06.2019.

Відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених цим Законом та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 37 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень має право: вчиняти будь-які дії та приймати рішення, що належали до повноважень органів управління і органів контролю банку; укладати від імені банку будь-які договори (вчиняти правочини), необхідні для забезпечення операційної діяльності банку, здійснення ним банківських та інших господарських операцій, з урахуванням вимог, встановлених цим Законом; продовжувати, обмежувати або припиняти здійснення банком будь-яких операцій; приймати на роботу, звільняти з роботи чи переводити на іншу посаду будь-кого з керівників чи працівників банку, переглядати їх службові обов`язки, змінювати розмір оплати їх праці з додержанням вимог законодавства України про працю; вчиняти дії, спрямовані на виконання плану врегулювання, відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Фонду.

Пунктом 4 ст. 37 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» передбачено, що на виконання своїх повноважень уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб діє без довіреності від імені банку, має право підпису будь-яких договорів (правочинів), інших документів від імені банку.

Таким чином, відповідно до п. 1 примітки до статті 364 КК України, ОСОБА_4 , виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням, делегованим Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, являвся службовою особою.

25.02.2016 на підставі укладених між ПАТ «КБ «Хрещатик» та Акціонерним товариством «Київметробуд», (далі АТ «Київметробуд») договору про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідченого 05.07.2012 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та додаткових договорів до нього, за ПАТ «КБ «Хрещатик» зареєстровано право власності на нежилий будинок

адмінбудинок (літ. А)), загальною площею 7499, 7 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 8 (далі нежилий будинок по вул. Прорізна, 8 в м. Києві).

Приблизно в червні на початку липня 2019 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_4 , будучи призначеним уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик» на підставі рішення Виконавчої дирекції Фонду від 19.06.2019 №1548, отримавши доступ до інформації про активи ПАТ «КБ «Хрещатик» та достовірно знаючи, що ліквідаційна маса Банку ще не сформована та не затверджена, вирішив здійснити відчуження активів Банку третім особам за наперед визначеною та погодженою з останніми вартістю.

В зв`язку з цим, у ОСОБА_4 виник умисел на зловживання своїм повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, та при цьому він розробив план реалізації свого злочинного умислу.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, можлива лише при об`єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків при їх вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинної групи, а також координації їх поведінки, діючи згідно розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_4 , будучи уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик», здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням, делегованим Фондом, зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, приблизно в червні на початку липня 2019 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, в невстановлений слідством місці, при невстановлених обставинах, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, вступив у злочинну змову з невстановленими службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та іншими невстановленими особами, з якими досяг домовленості на продаж Приватному акціонерному товариству «Діпробудмашина», (далі ПрАТ «Діпробудмашина») за наперед визначеною та погодженою з останнім вартістю в розмірі 425 132 400,00 грн. активу ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», а саме нежилого будинку по вул. Прорізна, 8 в м. Києві, узгодив з ними розроблений план злочинних дії та розмежував ролі в процесі його реалізації.

Так, виконуючи узгоджений план злочинної діяльності, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, будучи уповноваженою особою Фонду на ліквідацію

ПАТ «КБ «Хрещатик», здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням, делегованим Фондом, зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, на початку липня 2019 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, забезпечив підготовку та надсилання до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб листа ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» від 02.07.2019 № 2-1/3089 з пропозицією здійснення продажу об`єктів нерухомості ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», зокрема і нежилого будинку по АДРЕСА_1 , до моменту формування ліквідаційної маси. З вказівкою актуалізації оцінки об`єктів нерухомості станом на дату прийняття рішення виконавчої дирекції Фонду «Про здійснення процедури ліквідації ПАТ «КБ «Хрещатик», зважаючи на обставину, що остання оцінка майна в банку здійснювалась станом на 01.10.2016.

Частиною 2 статті 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» передбачено, що після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси Фонд розпочинає передпродажну підготовку та реалізацію майна банку у порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду, за найвищою вартістю у найкоротший строк.

Частиною 3 статті 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» передбачено, що Фонд затверджує способи, порядок, склад та умови відчуження майна банку, включеного до ліквідаційної маси, у разі потреби організовує консолідований продаж майна кількох банків, що одночасно перебувають у процедурі ліквідації.

Крім того, ч. 4 ст. 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» передбачено, що Фонду заборонено відчужувати майно банку до затвердження виконавчою дирекцією Фонду способу, порядку, складу та умов відчуження майна такого банку, крім випадків надання виконавчою дирекцією Фонду дозволу на реалізацію окремого майна з метою запобігання збиткам або ризикам його втрати чи пошкодження, а також у випадках, передбачених цим Законом.

ОСОБА_4 спільно з невстановленими службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достовірно знаючи те, що ліквідаційна маса Банку ще не сформована та не затверджена, а також, що реалізація окремого майна банку, що ліквідується, здійснюється відповідно до вимог ч. 2 ст. 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси, в період з 02.07.2019 по 08.07.2019, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, в невстановленому місці та при невстановлених обставинах, в порушення вимог вказаної норми, забезпечили прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення від 08.07.2019 № 1725 про надання дозволу на реалізацію окремого нерухомого майна ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», зокрема нежилого будинку по вул. Прорізна, 8 в м. Києві та забезпечення направлення пропозицій щодо реалізації нерухомого майна ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», а саме: способу, порядку, складу та умов відчуження такого майна. Підготовленого на підставі Доповідної записки директора департаменту консолідованого продажу активів від 08.07.2019 за № 28/040-2108-ДЗ та листа ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» від 02.07.2019 № 2-1/3089.

В послідуючому ОСОБА_4 , будучи уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик», здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням, делегованим Фондом, зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, діючи умисно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, в період з 08.07.2019 по 11.07.2019, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, в невстановлений слідством місці, при невстановлених обставинах, на виконання рішення виконавчої дирекції Фонду від 08.07.2019 № 1725, забезпечив складення комісійного протоколу малого комітету з управління активами ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» від 11.07.2019 № 07/11/01, з посиланням на оціночну вартість майна визначену суб`єктом оціночної діяльності ЗАТ «Консалтингюрсервіс» станом на 01.10.2016, згідно якого ціна, за яку ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» має намір реалізувати нежилий будинок по АДРЕСА_1 , становить 425 132 400, 00 грн., а також забезпечив надсилання вказаного протоколу до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб листом Банку від 11.07.2019 № 2-1/3132.

Положеннями п. 8-2 ч. 1 ст. 2 Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» передбачено передпродажну підготовку, що є заходами з підготовки до продажу банку або майна банку (кількох банків), які здійснює Фонд стосовно банку або майна банку (кількох банків) для підвищення їх інвестиційної привабливості та вартості.

Статтею 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» передбачено, що після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси Фонд розпочинає передпродажну підготовку та реалізацію майна банку у порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду, за найвищою вартістю у найкоротший строк.

Відповідно до п. 1 розділу III Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 388 від 24.03.2016 (далі Положення № 388), порядок підготовки до продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, включає проведення інвентаризації активів (майна), здійснення оцінки активів (майна), формування ліквідаційної маси, розробку плану продажу активів (майна). Згідно з п. 3 розділу VI вказаного Положення Уповноважений структурний підрозділ Фонду може ініціювати проведення повторної оцінки активів (майна) банку, що ліквідується.

Відповідно до п. 6 розділу IV Методики оцінки активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних, затверджена рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2707 від 08.12.2016 (далі Методика № 2707), строки дії звіту про результати здійснення оцінки активів та висновку про вартість майна становлять не більше трьох місяців з дати, на яку здійснено оцінку активів. Звіт, строк дії якого сплинув, може бути оновлений за спрощеною процедурою шляхом оновлення вихідної інформації щодо активів та прийнятих припущень та здійснення повторного розрахунку.

Положеннями ст. 7 (Випадки проведення оцінки майна) Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» визначено, що оцінка майна проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї з сторін угоди та за згодою сторін. Проведення оцінки майна є обов`язковим у зв`язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.

В подальшому, невстановлені службові особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_4 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достовірно знаючи про те, що порядок підготовки до продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, відповідно до п. 1 розділу III Положення № 388, включає здійснення оцінки активів (майна), а також про те, що відповідно до п. 6 розділу IV Методики № 2707, строки дії звіту про результати здійснення оцінки активів та висновку про вартість майна становлять не більше трьох місяців з дати, на яку здійснено оцінку активів, без проведення оцінки активу ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» нежилого будинку по АДРЕСА_1 , використовуючи як формальну підставу за основу оцінку вказаного майна, проведену 01.10.2016, в період з 01.08.2019 по 05.08.2019, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, в невстановленому місці та при невстановлених обставинах, в порушення вимог статті 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», п. 1 розділу III, п. 3 розділу VI Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 388 від 24.03.2016, п. 6 розділу IV Методики оцінки активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних, затверджена рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2707 від 08.12.2016 ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», забезпечили прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення від 05.08.2019 № 1969 про визначення активів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», що підлягають продажу на відкритих торгах (аукціоні) шляхом проведення викритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції, а саме нерухомого майна Банку, в тому числі нежилого будинку по АДРЕСА_1 із початковою (стартовою) ціною 425 132 400, 00 грн. з ПДВ.

В подальшому, після розміщення 07.08.2019 на сайті https://prozorro.sale/ на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду від 05.08.2019 № 1969 оголошення UA-EA-2019-08-07-000214-b з продажу на «голландському» аукціоні нежитлового приміщення (нежилого будинку-адмінбудинку (Літ. А)), загальною площею 7499, 7 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 8 (№ лоту: GL22N09998), невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, в інтересах ПрАТ «Діпробудмашина», за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_4 , невстановленими службовими особами Фонду та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, достовірно знаючи про те, що електронний аукціон буде складатись з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту № GL22N09998, будучи впевненими в тому, що подання цінової пропозиції ПрАТ «Діпробудмашина» з початковою (стартовою) ціною лоту буде гарантією перемоги ПрАТ «Діпробудмашина» на аукціоні, в період з 18 год. 18 хв. 07.08.2019 по 16 год. 23 хв. 29.08.2019, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, в невстановленому місці та при невстановлених обставинах, забезпечили подання ПрАТ «Діпробудмашина» закритої цінової пропозиції з первинною пропозицією придбати лот № GL22N09998 за початкову (стартову) ціну в розмірі 425 132 400, 00 грн. з ПДВ.

29.08.2019 в період часу з 09 год. 38 хв. по 16 год. 34 хв. Українською універсальною біржою, , проведено електронний аукціон з продажу нежитлового приміщення (нежилий будинок адмінбудинок (літ. А)), загальною площею 7499, 7 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 8) з початковою (стартовою) ціною лоту в розмірі 425 132 400,00 грн. з ПДВ.

Переможцем торгів визначено ПрАТ «Діпробудмашина», , яким запропоновано ціну в розмірі 425 132 400,00 грн. з ПДВ, що відповідає початковій (стартовій) ціні лоту.

18.09.2019 ПрАТ «Діпробудмашина» здійснено розрахунок за актив, придбаний на аукціоні 29.08.2019 згідно з протоколом № UA-EA-2019-08-07-000214-B, в сумі 425 132 400,00 грн. з ПДВ.

В подальшому, ОСОБА_4 , будучи уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик», здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням, делегованим Фондом, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з невстановленими службовими особами Фонду до іншими невстановленими особами, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що вартість нежилого будинку по вул. Прорізна, 8 в м. Києві значно вища ніж 425 132 400,00 грн., зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи

ПрАТ «Діпробудмашина», 07.10.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у невстановленому місці, підписав договір купівлі-продажу нерухомого майна, що продане на аукціоні, а саме: нежилого будинку адмінбудинку (літ. А)), загальною площею 7499, 7 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 8, між ПАТ «КБ «Хрещатик» (Продавець) та ПрАТ «Діпробудмашина», (Покупець), за ціною 425 132 400,00 грн., в тому числі ПДВ 70 855 400,00 грн., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрований за № 1417.

При цьому, до п. 3.3 зазначеного договору купівлі-продажу нерухомого майна, що продане на аукціоні від 07.10.2019, в порушення вимог статті 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», п. 1 розділу III, п. 3 розділу VI Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 388 від 24.03.2016, п. 6 розділу IV Методики оцінки активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних, затверджена рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2707 від 08.12.2016 ст. 7 Закону України

«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», внесено відомості про те, що ринкова вартість проданого нерухомого майна становить 197 637 094,00 грн., згідно зі звітом експертної оцінки станом на 01.10.2016, проведеної суб`єктом оціночної діяльності ЗАТ «Консалтингюрсервіс», .

Крім того, ОСОБА_4 , будучи уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик», здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням, делегованим Фондом, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з невстановленими службовими особами Фонду до іншими невстановленими особами, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, бажаючи довести злочин до кінця, 07.10.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у невстановленому місці, підписав акт приймання-передачі нерухомого майна (частини), що продане на аукціоні, за заниженою вартістю, а саме: нежилого будинку адмінбудинку (літ. А)), загальною площею 7499, 7 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 8, між ПАТ «КБ «Хрещатик» (Продавець) та ПрАТ «Діпробудмашина», (Покупець).

В подальшому, 07.10.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстровано за ПрАТ «Діпробудмашина» право власності на об`єкт нерухомості нежитловий будинок загальною площею 7499.7 кв. м. за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик», здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням, делегованим Фондом, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з невстановленими службовими особами Фонду до іншими невстановленими особами, зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди ПрАТ «Діпробудмашина», незаконно здійснив відчуження активу ПАТ «КБ «Хрещатик» - нежитлового будинку загальною площею 7499.7 кв. м. за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8 за заниженою ціною, чим завдав ПАТ «КБ «Хрещатик» майнову шкоду на суму 160 944 890,00 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та являється тяжкими наслідками.

28.06.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві приміщення по вул. Прорізна, 8 в м. Києві визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також запобігання можливості знищення або відчуження майна, прокурор просить задовольнити клопотання та накласти арешт на нежитловий будинок в літ.А, загальною площею 7499,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Прорізна, 8, заборонивши проведення дій з реєстрації/перереєстрації права власності (користування), інших правомочностей та проведення будь-яких робіт на об`єкті нерухомості.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились.

Прокурором подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 24.07.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик», здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням, делегованим Фондом, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з невстановленими службовими особами Фонду до іншими невстановленими особами, зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди ПрАТ «Діпробудмашина», незаконно здійснив відчуження активу ПАТ «КБ «Хрещатик» - нежитлового будинку загальною площею 7499.7 кв. м. за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8 за заниженою ціною, чим завдав ПАТ «КБ «Хрещатик» майнову шкоду на суму 160 944 890,00 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та являється тяжкими наслідками.

04.09.2020 слідчим СУГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 нежитловому будинку адмінбудинку (Літ. А), загальною площею 7499,7 квадратних метрів, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8 визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000644 від 24.07.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, а саме: нежитловий будинок (Літ. А), загальною площею 7499,7 квадратних метрів, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, реєстраційний номер нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 00.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. 0

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду, прокурор просить накласти арешт на нежитлову будівлю в літ.А, за адресою: м.Київ, вул.Прорізна, 8, з метою забезпечення його збереження, оскільки воно є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, щомайно, на яке прокурор просить накласти арешт є предметом злочину, було незаконно відчужене, а отже відповідає ознакам речового доказу у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, та з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні вважає за необхідне накласти арешт на нерухоме майно, що відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України.

Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження доказів.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000644 від 24.07.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, задовольнити.

Накласти арешт накласти арешт на нежитловий будинок в літ.А, загальною площею 7499,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Прорізна, 8, заборонивши проведення дій з реєстрації/перереєстрації права власності (користування), інших правомочностей та проведення будь-яких робіт на об`єкті нерухомості, реєстраційний номер нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 00.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя