СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7494/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002038 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002038 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002038, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням установлено, що 06.11.2023 до Святошинського УП ГУНІ в м. Києві надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами заявника в розмірі 4300 грн., під приводом надання послуг з продажу гуми для автомобіля.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що 02.11.2023 маючи намір придбати б/у гуму для автомобіля та перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , гортав мережу «Телеграм», в одній із груп « ІНФОРМАЦІЯ_1 » написав оголошення, що має намір придбати б/у гуму для автомобіля типом «225/40/18 літо». 03.11.2023 о 10 годині перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , на його мобільний телефон НОМЕР_1 , надійшло повідомлення через додаток «Телеграм» від прихованого абоненту, номер телефону якого не висвітлюється, а названий ОСОБА_5 . Зміст повідомлення був наступний, невідома особа чоловічої статі запитала чи ще актуальне оголошення, щодо купівлі гуми для автомобіля, яке ОСОБА_4 залишив вчора на сайті «Україна на колесах», тоді останній повідомив, що так. Після чого, даний абонент надіслав фото гуми, опис, оголошену вартість (8 200 грн). На що ОСОБА_4 погодився, та вирішив замовити ще 2 шини типу «225 45 18 літо» для рідного брата ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому за замовлення передплата становила 4 100 грн. В ході листування ОСОБА_4 попросив у невідомого чоловіка номер його картки та номер телефону, але у відповідь отримав лише номер карти, між ними озвучено було спосіб отримання посилки за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по передплаті, а вся сума при отриманні. Цього ж дня, о 13 годині йому написав невідомий чоловік на ім?я ОСОБА_5 , який скинув номер карти на яку необхідно скинути кошти № НОМЕР_2 , сума передоплати становить 4 300 грн., нічого підозрюючи ОСОБА_4 з власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток з картки № НОМЕР_3 трьома операціями перерахував на картку оголошену вартість (03.11.2023 о 13 годині 39 хвилин 1200 грн., 03.11.2023 о 14 годині 08 хвилин 1 100 грн. 03.11.2023 о 15 годині 23 хвилини 2 000 грн.). В цей час знаходився вдома за вищевказаною адресою. Після чого, сповістив дану особу, що здійснив передоплату, тоді невідомий чоловік ОСОБА_5 написав, що відправить посилку в скорому часі. В подальшому, як ОСОБА_4 не було надіслано замовлення, він зрозумів, що мав справу з шахраєм. Намагався подзвонити через «Телеграм» до ОСОБА_5 , однак слухавку ніхто не підняв. Сума матеріального збитку становить 4 300 грн.

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, руху грошових коштів, які стали предметом посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002038 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер рахунку якого N? НОМЕР_2 в період часу з 03.11.2023 по 05.11.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно номеру рахунку якого N? НОМЕР_2 в період часу з 03.11.2023 по 05.11.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках рахунку якого N? НОМЕР_2 в період часу з 03.11.2023 по 05.11.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків рахунку якого N? НОМЕР_2 в період часу з 03.11.2023 по 05.11.2023, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків рахунку якого N? НОМЕР_2 в період часу з 03.11.2023 по 05.11.2023 отримувалися готівкою.

3) розкрити банківську таємницю стосовно номеру рахунку N? НОМЕР_2 в період часу з 03.11.2023 по 05.11.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить номер рахунку N? НОМЕР_2 в період часу з 03.11.2023 по 05.11.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить рахунок N? НОМЕР_2 в період часу з 03.11.2023 по 05.11.2023, надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до рахунку N? НОМЕР_2 в період часу з 03.11.2023 по 05.11.2023.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 07.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1