Справа №519/1886/23
У Х В А Л А

20.11.2023 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000508 від 06.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

установив:

Слідчий звернувся до Южного міського суду Одеської області з зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінального проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000508 від 06.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно матеріалів клопотання 06.10.2023 до ЧЧ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, надійшов рапорт слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про те, що слідчим відділенням відділення поліції №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, отримано інформацію, що службовими особами Комунального закладу загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Южненської міської ради Одеського району Одеської області, привласнено бюджетні кошти, шляхом оформлення фіктивних трудових відносин та щомісячно внесення недостовірних відомостей до табелів обліку робочого часу про кількість відпрацьованих днів працівників, які там ніколи не працювали.

16 жовтня 2023 року слідчим СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, допитана у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка під час свого допиту зазначає, що вона працювала у комунальному закладі середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з жовтня 2021 року по 18.09.2023 рік на посаді прибиральника. Заробітна плата яка нараховувалась ОСОБА_5 здійснювалась на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . В функціональні обов`язки ОСОБА_5 входило прибирати кабінет бібліотеки, завгоспа та спортивний зал, який знаходиться у підвальному приміщенні. Прибирала кожного дня, інколи приходила у суботу, щоб прибирати спортивний зал, але ОСОБА_5 даних тренерів не пам`ятає. Під час допиту було з`ясовано, що заробітну плату ОСОБА_5 прохала декілька разів зняти робітників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прохала допомоги у директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Також ОСОБА_5 , під час допиту зазначила, що повних анкетних даних завгоспа кому ОСОБА_5 особисто підпорядковувалась не знає.

На адресу слідчого відділення ВП №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, надійшов лист № 238-В від 17.10.2023 (відповідь на запит), де зазначено, що з 18.10.2023 по 19.09.2023 ОСОБА_5 працювала на посаді прибиральниці у Комунальному закладі загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 для отримання грошових коштів (заробітної плати)

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів, надходження грошових коштів, на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 який належить свідку ОСОБА_5 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила дане кримінально каране діяння - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та являються власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення цих документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для приєднання до кримінального провадження.

Оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до пп.3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню оскільки вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.159-164, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000508 від 06.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №№0000508 від 06.10.2023, тимчасовий доступ до документів, а саме: до

- руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 18.10.2021 по 19.09.2023 із зазначенням дати (часу) списання (переказу) надходження (зарахування), грошових коштів;

- способів переказу (зняття), місць та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 18.10.2021 по 19.09.2023;

- документів, які надані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 та на підставі якого видана банківська платіжна (кредитні) картка.

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 18.10.2021 по 19.09.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 18.10.2021 по 19.09.2023, з якої було списані/переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст.166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южного міського суду

Одеської області ОСОБА_1