Справа № 686/769/22
Провадження № 1-кс/686/354/24
У Х В А Л А
05 січня 2024 року м. Хмельницький
ВСТАНОВИВ:
05.01.2024 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про накладення арешту на на документи вилучені в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 у кв. АДРЕСА_1 шляхом позбавлення права володільця майна на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:
рішення № 1323, 11 сесії Винниківської міської ради від 26.04.2018, на 1 аркуші;

розпорядження № 444 від 17.11.2021, Личаківської районної адміністрації на 1 аркуші;

сертифікат № ІУ76 на 2 аркушах;

технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_2 на 1 аркуші;

витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічніінвентаризації Єдиної державної електронної системи у сферібудівництва по АДРЕСА_2 на 4 аркушах;

витяг з реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної

системи у сфері будівництва ЖБК Злагода на 7 аркушах;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за

земельною ділянкою на 2 аркушах;

додаткова угода № 1 до договору оренди землі від 15.01.2019 на 3 аркушах;

технічна документація із землеустрою щодо поділу та об`єднання

земельної ділянки (поділ земельної ділянки) Обслуговуючого

кооперативу ЖБК Злагода за адресою м. Винники вул. Сахарова, 16Б (ПП

Геомакс) на 28 аркушах, які вилучені за результатами проведеного

29.03.2023 обшуку за адресою: м. Хмельницький, вул. Вінницьке шосе,

12/2Д, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та

користування з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування даного клопотання прокурор зазначає, що «ЖБК Злагода» за адресою: Львівська область, місто Винники, вулиця Сахарова, будинок 16 В, а вирученні грошові кошти привласнили.

В ході оперативного супроводу кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами незаконно продано квартири за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 73,6 кв.м.;

-квартира №89, загальною площею 71,1 кв.м.;

-квартира №93, загальною площею 44,2 кв.м.;

-квартира №102, загальною площею 39,8 кв.м.;

-квартира №115, загальною площею 39,3 кв.м.;

-квартира №124, загальною площею 58,3 кв.м.;

-квартира

АДРЕСА_4 , а саме:

-приміщення 16 Г, загальною площею 20,1 кв.м.

Окрім того, встановлено, що у 2018 році невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, за попередньою змовою, внесли недостовірні відомості до довіреності, яка 05.06.2018 нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_4 .

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 15.02.2019 ПП «Укрбудпроектреставрація», відповідно до договору оренди № 02/15 надало в оренду обслуговуючому кооперативу «ЖБК «Злагода» баштовий кран КБ-408, заводський номер 243, 1989 року випуску, для виконання робіт у м. Винники, Львівської області, по вул. Сахарова, 16-6.

Строк дії вказаного договору сплив 30.09.2019. По закінченню вказаного строку належний ПП «Укрбудпроектреставрація» баштовий кран орендарем повернуто не було.

На неодноразові звернення ПП «Укрбудпроектреставрація» до керівництва обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Злагода» про негайне повернення вказаного крану - керівництво кооперативу не відповідало, пропонувало всі питання щодо вказаного крану вирішувати з кінцевим бенефіціаром кооперативу - ОСОБА_6 .

В ході додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що згідно Наказу № 08/09 починаючи з 07.09.2016 та по даний час останній рахується головою ОК «ЖБК «Злагода», який розташований за адресою: м. Винники, Львівської області, по вул. Сахарова, 16-6.

Вищевказаний наказ відповідно до якого ОСОБА_7 призначений на посаду голови ЖБК, виданий за результатом проведення загальних зборів членів ОК «ЖБК «Злагода» від 07.09.2016. При цьому, потерпілий зауважив, що його перебування на вказаній посаді носить формальний характер, адже після його призначення, ним було надане нотаріально посвідчене доручення від 01.02.2017 терміном на 1 рік (до 01.02.2018) ОСОБА_6 фактичному власнику вказаного ЖБК, який керував та фінансував вказане будівництво,

«ЖБК Злагода» за адресою: Львівська область, місто Винники, вулиця Сахарова, будинок 16 В, а вирученні грошові кошти привласнили.

В ході оперативного супроводу кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами незаконно продано квартири за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 73,6 кв.м.;

-квартира №89, загальною площею 71,1 кв.м.;

-квартира №93, загальною площею 44,2 кв.м.;

-квартира №102, загальною площею 39,8 кв.м.;

-квартира №115, загальною площею 39,3 кв.м.;

-квартира АДРЕСА_5 , загальною площею 58,3 кв.м.;

-квартира

АДРЕСА_4 , а саме:

-приміщення 16 Г, загальною площею 20,1 кв.м.

Окрім того, встановлено, що у 2018 році невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, за попередньою змовою, внесли недостовірні відомості до довіреності, яка 05.06.2018 нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_4 .

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 15.02.2019 ПП «Укрбудпроектреставрація», відповідно до договору оренди № 02/15 надало в оренду обслуговуючому кооперативу «ЖБК «Злагода» баштовий кран КБ-408, заводський номер 243, 1989 року випуску, для виконання робіт у м. Винники, Львівської області, по вул. Сахарова, 16-6.

Строк дії вказаного договору сплив 30.09.2019. По закінченню вказаного строку належний ПП «Укрбудпроектреставрація» баштовий кран орендарем повернуто не було.

На неодноразові звернення ПП «Укрбудпроектреставрація» до керівництва обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Злагода» про негайне повернення вказаного крану - керівництво кооперативу не відповідало, пропонувало всі питання щодо вказаного крану вирішувати з кінцевим бенефіціаром кооперативу - ОСОБА_6 .

В ході додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що згідно Наказу № 08/09 починаючи з 07.09.2016 та по даний час останній рахується головою ОК «ЖБК «Злагода», який розташований за адресою: м. Винники, Львівської області, по вул. Сахарова, 16-6.

Вищевказаний наказ відповідно до якого ОСОБА_7 призначений на посаду голови ЖБК, виданий за результатом проведення загальних зборів членів ОК «ЖБК «Злагода» від 07.09.2016. При цьому, потерпілий зауважив, що його перебування на вказаній посаді носить формальний характер, адже після його призначення, ним було надане нотаріально посвідчене доручення від 01.02.2017 терміном на 1 рік (до 01.02.2018) ОСОБА_6 фактичному власнику вказаного ЖБК, який керував та фінансував вказане будівництво, тому, що згідно домовленості з ОСОБА_6 , вказану посаду він мав займати не більше одного року. Після закінчення терміну дії вказаного доручення, тобто після 01.02.2018 аналогічне нове доручення ОСОБА_7 не надавалось.

На адресу СУ ГУНП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області відповідно до якого виконавчий директор Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» (, Львівська область, місто Винники, вулиця Звенигородська, будинок 2-А) ОСОБА_6 вступивши в злочинний зговір із приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (Львівська область, місто Винники, вулиця Галицька, будинок 15- а, номер свідоцтва 7131), яка без відома, участі та присутності Голови обслуговуючого кооперативу «ЖБК ОСОБА_8 , особисто виготовила на бланку ННС 430968 та нотаріально посвідчила 05.06.2018 за реєстровим номером 606 фіктивну Довіреність від імені обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода», згідно якої було надано повноваження ОСОБА_6 представляти інтереси Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» терміном на три роки - до 05.06.2021. На підставі фіктивної Довіреності виконавчий директор Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» ОСОБА_6 від імені ОК «ЖБК Злагода», без відома Голови даного кооперативу ОСОБА_7 , діючи у власних інтересах заключив договір оренди з ПП «Укрбудпроектреставрація» №02/15 від 15.02.2019 про оренду баштового крана КБ-408, заводський номер 243, 1989 р.в. та в термін закінчення договору оренди, а саме до 30.09.2019, даний баштовий кран не повернув, та перевіз його на інший невідомий будівельний майданчик. Будь-яких фінансових платежів за орендований баштовий кран ПП «Укрбудпроектреставрація» не надходило.

Обслуговуючий кооператив «ЖБК Злагода» (, юридична адреса: Львівська область, місто Винники, вулиця Звенигородська, будинок 2-А, фактична адреса: Львівська область, місто Винники, вулиця Сахарова, будинок 16 В, приміщення 16Г) здійснювало будівництво житлового комплексу за адресою: Львівська область, місто Винники, вулиця Сахарова, будинок 16 В. Генеральним підрядником даного будівництва було Приватне підприємство «Мегапрогрес» (, Хмельницька область, Хмельницький район, село Лісові Гринівці, вулиця Устима Кармелюка, будинок 20 А). Виконавчий директор обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» ОСОБА_6 перед самою здачею житлового комплексу в експлуатацію змінив генерального підрядника на Товариство з обмеженою відповідальністю «Вамбуд» (, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Тернопільська, будинок 19) засновником та керівником якого являється його брат ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_6 вступивши в злочинний зговір зі своїм братом ОСОБА_9 - директором ТОВ «Вамбуд» та головним бухгалтером «ЖБК Злагода» ОСОБА_3 , використовуючи фіктивну Довіреність №606 від 05.06.2018, яка посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 7131) на представлення інтересів Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода», від імені Голови даного кооперативу ОСОБА_7 , без відома останнього, діючи у власних інтересах незаконно продали квартири, підсобні та допоміжні приміщення, які розміщенні у даному «ЖБК Злагода» за адресою: АДРЕСА_2 , а вирученні грошові кошти привласнили.

В ході оперативного супроводу кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 незаконно продані квартири за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 73,6 кв.м.;

-квартира АДРЕСА_6 , загальною площею 71,1 кв.м.;

-квартира АДРЕСА_7 , загальною площею 44,2 кв.м.;

-квартира АДРЕСА_8 , загальною площею 39,8 кв.м.;

-квартира АДРЕСА_9 , загальною площею 39,3 кв.м.;

-квартира АДРЕСА_5 , загальною площею 58,3 кв.м.;

-квартира

АДРЕСА_4 , а саме:

-приміщення 16 Г, загальною площею 20,1 кв.м..

Виручені кошти від продажу вищевказаних об`єктів нерухомості на рахунки Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 не вносилися.

Також проведеними заходами встановлено, що право приватної власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 20,1 кв.м., оформлено на ОСОБА_10 , яка являється дружиною ОСОБА_6

15.12.2023 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 в кв. АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено вищезазначені документи.

Постановою слідчого від 16.12.2023 вказані документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки вони є предметом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. З ст. 358 КК України.

16.12.2023 прокурором підготовлено клопотання про арешт вказаного майна та направлено до Хмельницького міськрайонного суду.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду № 686/769/22 від 22.12.2023 клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків впродовж 72 годин.

Про курор зазначає, що інформація, що міститься на вилучених документах надасть можливість підтвердити незаконність передачі у власність квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_11 та приміщення АДРЕСА_10 .

Документи вилучені під час обшуку можуть містити інформацію щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, тому потребує додаткового дослідження, зокрема проведення почеркознавчих експертиз.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його повернення прокурору для усунення недоліків з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Прокурор у поданому клопотанні просить накласти арешт на зазначене майно,дозвіл на частину якого не наданий в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Крім цього, у клопотанні міститься формулювання про «фіктивність» довіреності №606 від 05.06.2018 , виданої від імені ОСОБА_7 , проте не обґрунтовано яке зазначення для кримінального провадження вона має та що свідчить про її підробку.

Крім цього, обставини, як є предметом досудового розслідування щодо заволодіння баштовим краном, підробкою документів за епізодами указаними у витягах з ЄРДР та описані у клопотанні не розкривають відношення документів , на підставі яких проведена державна реєстрація прав стосовно приміщень у АДРЕСА_2 , до кримінального провадження.

Разом із цим, відсутні відомості яким чином правочини щодо нерухомого майна чи майнових прав на нього та документи, що їх підтверджують, а також технічні паспорти на квартири у будинку по АДРЕСА_2 самі по собі чи наявна у них інформація дадуть змогу підтвердити обставини, які є предметом досудового розслідування.

А тому у клопотанні відсутні ознаки речових доказів вилучених речей,

Указані недоліки позбавляють слідчого суддю визначати правовий статус майна і вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя