УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000337 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, згідно висновку аналітичного дослідження № 442/99-00-08-01-03-20/41029980 від 23.08.2023, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_1 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 31.07.2023 реалізовано квартири у житловому комплексі по АДРЕСА_1 по заниженій вартості, в результаті чого можливе заниження обсягів постачання на суму 244 916 087 грн, та відповідно заниження ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від проведення господарських операцій на суму 48 983 217 грн.

Реалізація об`єктів нерухомості вказаного житлового комплексу здійснюється шляхом укладення між фізичними особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів купівлі-продажу цінних паперів (облігацій).

При проведенні господарських операцій, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучають грошові кошти фізичних осіб для будівництва нерухомості, при цьому безпідставно користуються пільгами, які поширюються на кошти спільного інвестування, чим умисно завдають шкоду державним інтересам.

Таким чином, операції з реалізації об`єктів нерухомості в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюються шляхом укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів, що призвело до завдання значних економічних збитків державним інтересам.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) щодо здійснених операцій з купівлі-продажу цінних паперів емітента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) в розрізі усіх правочинів, із зазначенням:

- найменування емітента цінних паперів та його ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань, код LEI (за наявності);

- вид тип, клас, форма існування та форма випуску цінних паперів;

- код ISIN;

- кількість цінних паперів за кожним правочином, ціна та дата вчинення правочину, залишок

- первинних та наступних власників (інвесторів, покупців, тощо) цінних паперів фізичних (ПІБ, ІПН, місце проживання, номер, серія паспорту, номер банківського рахунку клієнта) та юридичних осіб (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер банківського рахунку клієнта);

- інші відомості, що входять до складу звітних даних інвестиційної фірми, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку), а саме щодо здійснених операцій з купівлі-продажу цінних паперів емітента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) в розрізі усіх правочинів, із зазначенням:

-найменування емітента цінних паперів та його ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань, код LEI (за наявності);

-вид тип, клас, форма існування та форма випуску цінних паперів;

-код ISIN;

-кількість цінних паперів за кожним правочином, ціна та дата вчинення правочину, залишок;

-первинних та наступних власників (інвесторів, покупців, тощо) цінних паперів фізичних (ПІБ, ІПН, місце проживання, номер, серія паспорту, номер банківського рахунку клієнта) та юридичних осіб (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер банківського рахунку клієнта);

-інші відомості, що входять до складу звітних даних інвестиційної фірми, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя