Справа № 333/7185/23
Провадження № 1-кс/333/3854/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ» про скасування арешту майна, заявлене в межах кримінального провадження № 0000721 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та додані до неї матеріали,

за участю представника заявника адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора: ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Заявник ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ» звернувся до Комунарського районного суду м. Запоріжжя із даним клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 01.09.2023 р., в межах кримінального провадження № 0000721 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке обґрунтовує наступним.

22 серпня 2023р., керуючись Порядком відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженим Постановою Кабміна від 8 липня 2009 p. N 694 (надалі за текстом - Постанова N 694) ТОВ «Агролендлізинг» звернулося до Головного Управління ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ в Запорізькій області з заявами про реєстрацію за товариством наступної сільськогосподарської техніки:

- Сівалки HORSCH Avatar 6.16 SD, Модель: Avatar 6.16 SD, Серійний номер: 21272000, Рік випуску: 2023р.,

- Навантажувача самохідного MERLO модель TF42.7-116ЕЕ, Модель: TF42.7-116ЕЕ, Серійний номер: ZF1Р50ТН1D2006330, Рік випуску: 2023р.,

- Сівалки HORSCH Maestro 24.50 SV, Модель: Maestro 24.50 SV, Серійний номер: 24971285, Рік випуску: 2022р.

29 серпня 2023р. в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000721 від 14.09.2022р., на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 28.08.2023р., прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 проведено обшук у приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, пр. Маяковського. буд. 20-А.

В ході проведення обшуку було вилучено документи, які належать ТОВ «Агролендлізинг», а саме:

?заяви ТОВ «Агролендлізинг» зареєстровані в ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області 22.08.2023р. за №566, №567, №568, з додатками.

?свідоцтво про реєстрацію машини Серія НОМЕР_1 від 23.08.2023р. на реєстрацію за ТОВ «Агролендлізинг» Сівалки марки HORSCH AVATAR 6.16. SD заводський номер 21272000, рік випуску 2023 (яке видане по заяві № 568)

?свідоцтво про реєстрацію машини Серія НОМЕР_2 від 23.08.2023р. на реєстрацію за ТОВ «Агролендлізинг» Навантажувача самохідного, марка MERLO TF42.7-116ЕЕ, заводський номер ZF1P50TH1D2006330, рік випуску 2023, реєстраційний номер НОМЕР_3 . (яке видане по заяві № 566)

?Таким чином, крім свідоцтв вже виготовлених за заявами № 568 та № 566, також було вилучено заяву № 567 та оригінали документів доданих до неї, а саме :

?Вантажну митну декларацією UA408020/2021/035163 (оригінал),

?Договір Купівлі-продажу №022-К/2023 від 28.07.2023р. (оригінал),

?Специфікацією № 001 (Додаток №1 до Договору Купівлі-продажу №022-К/2023 від 28.07.2023р.) (оригінал),

?Акт Приймання-передачі Товару до договору купівлі-продажу №022-К/2023 від 28.07.2023р. укладений 31.07.2023р. (оригінал),

?Видаткову накладну №19227 від 31.07.2023р. (оригінал),

?Декларацію про відповідність продукції вимогам Технічного регламенту (оригінал),

?Лист щодо офіційного представника компанії HORSCH (оригінал),

?Сертифікат дилера компанії HORSCH (оригінал),

?Копію платіжного доручення про сплату збору за реєстрацію,

?Копією виписки з ЄДР ТОВ Агролендлізинг.

19 вересня 2023 р. ТОВ «Агролендлізинг» звернулося до Запорізької обласної прокуратури щодо повернення вилучених документів належних товариству, за вих. №23/09-19/1.

02 жовтня 2023р. від прокурора Василівської окружної прокуратури Запорізької області, ОСОБА_4 , надійшла відповідь за вих. № 31/1-5306-23, відповідно до якої було повідомлено, що 01.09.2023р. ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя (справа № 333/7185/23, провадження № 1 - кс/333/2724/23) на майно, вилучене 29.08.2023 в ході проведення обшуку у приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, у тому числі на вищевказані документи (заяви з додатками) та свідоцтва про реєстрацію машин ТОВ «Агролендлізинг» накладено арешт.

При цьому, рішення щодо повернення вищевказаних документів буде прийнято за результатами проведення огляду усіх документів вилучених у приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

Також було роз`яснено, що у ТОВ «Агролендлізинг» є право на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна повністю або частково.

13 жовтня 2023 р. прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , ТОВ «Агролендлізинг» було передано на відповідальне зберігання оригінали :

?свідоцтва про реєстрацію машин Серія НОМЕР_1 від 23.08.2023р. на реєстрацію за ТОВ «Агролендлізинг» Сівалки марки HORSCH AVATAR 6.16. SD заводський номер 21272000, 2023 року випуску.

?свідоцтва про реєстрацію машин Серія НОМЕР_2 від 23.08.2023р. на реєстрацію за ТОВ «Агролендлізинг» Навантажувача самохідного, марка MERLO TF42.7-116ЕЕ, заводський номер ZF1P50TH1D2006330, рік випуску 2023, реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Було повідомлено, що на ці документи накладено арешт в рамках кримінального провадження №0000721 від 14.09.2022р., що підтверджується Розпискою від 13.10.2023р. Та було роз`яснено правову процедуру щодо зняття арешту з майна.

26 жовтня 2023р., з тієї підстави, що товариству було повернуто не всі документи, ТОВ «Агролендлізинг» звернулося до Запорізької обласної прокуратури щодо повернення вилучених документів, які залишилися не повернутими, а саме :

?заяви ТОВ «Агролендлізинг» зареєстрованої в ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області 22.08.2023р. за № 567, з додатками, а саме :

?Вантажною митною декларацією UA408020/2021/035163 оригінал),

?Договором Купівлі-продажу №022-К/2023 від 28.07.2023р. оригінал),

?Специфікацією № 001 (Додаток №1 до Договору Купівлі-продажу №022-К/2023 від 28.07.2023р.)

?(іоригінал),

?Актом Приймання-передачі Товару до договору купівлі-продажу №022-К/2023 від 28.07.2023р. укладений 31.07.2023р. оригінал),

?Видатковою накладною №19227 від 31.07.2023р. оригінал),

?Декларації про відповідність продукції вимогам Технічного регламенту оригінал),

?Листа щодо офіційного представника компанії HORSCH оригінал),

?Сертифіката дилера компанії HORSCH оригінал),

?Копією платіжного доручення про сплату збору за реєстрацію,

?Копією виписки з ЄДР ТОВ "Агролендлізинг.

06 листопада 2023 р. від Начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури, ОСОБА_5 , надійшла відповідь за вих. № 31/1-5306-23, відповідно до якої повідомлено, що 01.09.2023 р. ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя (справа № 333/7185/23, провадження № 1 -кс/333/2724/23) на майно, вилучене 29.08.2023 в ході проведення обшуку у приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, у тому числі на вищевказані документи (заяви з додатками) ТОВ «Агролендлізинг» накладено арешт.

При цьому, рішення щодо повернення вищевказаних документів буде прийнято за результатами проведення огляду усіх документів вилучених у приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

Також було роз`яснено, що у ТОВ «Агролендлізинг» є право на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна повністю або частково.

ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ» вважає, що арешт накладений Комунарським районним судом м. Запоріжжя 01.09.2023р. у справі №333/7185/23 Провадження № 1 -кс/333/2724/23, на документи, які належать товариству, та були вилучені 29.08.2023р. в ході проведення обшуку у приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, в рамках кримінального провадження №0000721 від 14.09.2022р., є безпідставним і необгрунтованим, та на теперішній час фактично відпала потреба у застосуванні арешту в подальшому, у зв`язку з тим, що з аналізу злочинної схеми, викладеної у оскаржуваній ухвалі, можна зробити висновок, що до доказів у кримінальному провадженні №0000721 від 14.09.2022р., можуть відноситися документи, які можуть бути задіяні у описаній злочинній схемі, або які мають інформацію про таку схему, а саме : заяви, які не розглянуті в продовж тривалого строку; заяви, які не розглянуті в продовж тривалого строку, в задоволенні яких в подальшому було відмовлено; талони тимчасового обліку машин видані замість свідоцтва про реєстрацію машин; свідоцтва про реєстрацію машин видані замість талону тимчасового обліку машин; безпідставні відмови в реєстрації свідоцтва про реєстрацію машин; повторно подані заяви з додаванням того самого пакету документів, що й до відмови; документи які підтверджують правовідносини між ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області та ФОП ОСОБА_6 . Документи ТОВ «Агролендлізинг», які були вилучені ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області, під час проведення обшуку від 29 серпня 2023р. в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000721 від 14.09.2022р., не містять жодного з вищезазначених критеріїв. Вилучені документи не містять жодних відомостей, які можуть мати якесь значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000721 від 14.09.2022р.

На підставі вищенаведеного, заявник просить слідчого суддю скасувати арешт, накладений 01.09.2023 р. ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя (справа № 333/7185/23, провадження № 1 -кс/333/2724/23) в межах кримінального провадження №0000721 від 14.09.2022р., на документи належні ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ» та вилучені 29.08.2023р. в ході проведення обшуку у приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, а саме з :

?свідоцтва про реєстрацію машин Серія НОМЕР_1 від 23.08.2023р. на реєстрацію за ТОВ «Агролендлізинг» Сівалки марки HORSCH AVATAR 6.16. SD заводський номер 21272000, 2023 року випуску.

?свідоцтва про реєстрацію машин Серія НОМЕР_2 від 23.08.2023р. на реєстрацію за ТОВ «Агролендлізинг» Навантажувача самохідного, марка MERLO TF42.7-116ЕЕ, заводський номер НОМЕР_4 , рік випуску 2023, реєстраційний номер НОМЕР_3 .

?заяви ТОВ «Агролендлізинг» зареєстрованої в ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області 22.08.2023р. за № 567, на реєстрацію сівалки HORSH Maestro 24/50 SV, рік випуску 2022, заводський номер НОМЕР_5 ,

?документів доданих до Заяви № 567, а саме з :

?Вантажної митної декларації UA408020/2021/035163,

?Договору Купівлі-продажу №022-К/2023 від 28.07.2023р.,

?Специфікації № 001 (Додаток №1 до Договору Купівлі-продажу №022-К/2023 від 28.07.2023р.),

?Акту Приймання-передачі Товару до договору купівлі-продажу №022-К/2023 від 28.07.2023р. укладений 31.07.2023р.,

?Видаткової накладної №19227 від 31.07.2023р.,

?Декларації про відповідність продукції вимогам Технічного регламенту,

?Листа щодо офіційного представника компанії HORSCH,

?Сертифіката дилера компанії HORSCH,

?Копії платіжного доручення про сплату збору за реєстрацію,

?Копії виписки з ЄДР ТОВ "Агролендлізинг".

В судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_3 підтримав заявлені вимоги та просив його задовольнити з підстав зазначених в клопотанні.

Процесуальний прокурор ОСОБА_4 просив розглянути клопотання на розсуд суду. Зазначив, що наразі огляд заявлених в клопотанні письмових доказів у даному кримінальному провадженні ще не проведений органом досудового розслідування.

Вислухав пояснення представника заявника, прокурора, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 14 вересня 2022 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Запорізькою обласною прокуратурою.

29.08.2023 в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Комунарського РС м. Запоріжжя від 28.08.2023, проведено обшук у приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 20-А, в ході проведення якого виявлено та вилучено наступні речі, які зазначені заявником в клопотанні:

заяви ТОВ «Агролендлізинг» зареєстровані в ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області 22.08.2023р. за №566, №567, №568, з додатками.

свідоцтво про реєстрацію машини Серія НОМЕР_1 від 23.08.2023р. на реєстрацію за ТОВ «Агролендлізинг» Сівалки марки HORSCH AVATAR 6.16. SD заводський номер 21272000, рік випуску 2023 (яке видане по заяві № 568)

свідоцтво про реєстрацію машини Серія НОМЕР_2 від 23.08.2023р. на реєстрацію за ТОВ «Агролендлізинг» Навантажувача самохідного, марка MERLO TF42.7-116ЕЕ, заводський номер ZF1P50TH1D2006330, рік випуску 2023, реєстраційний номер НОМЕР_3 . (яке видане по заяві № 566)

Таким чином, крім свідоцтв вже виготовлених за заявами № 568 та № 566, також було вилучено заяву № 567 та оригінали документів доданих до неї, а саме :

Вантажну митну декларацією UA408020/2021/035163 (оригінал),

Договір Купівлі-продажу №022-К/2023 від 28.07.2023р. (оригінал),

Специфікацією № 001 (Додаток №1 до Договору Купівлі-продажу №022-К/2023 від 28.07.2023р.) (оригінал),

Акт Приймання-передачі Товару до договору купівлі-продажу №022-К/2023 від 28.07.2023р. укладений 31.07.2023р. (оригінал),

Видаткову накладну №19227 від 31.07.2023р. (оригінал),

Декларацію про відповідність продукції вимогам Технічного регламенту (оригінал),

Лист щодо офіційного представника компанії HORSCH (оригінал),

Сертифікат дилера компанії HORSCH (оригінал),

Копію платіжного доручення про сплату збору за реєстрацію,

Копією виписки з ЄДР ТОВ Агролендлізинг.

30.08.2023 постановою прокурора Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 вилучені в ході вищевказаної слідчої дії речі та документи, в тому числі зазначені в клопотанні ТОВ Агролендлізинг визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000721 від 14.09.2022 р.

Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 01.09.2023 р., яка ухвалою Запорізького апеляційного суду залишено без змін, з метою збереження письмових та речових доказів у даному кримінальному провадженні накладено арешт на майно, в тому числі і на вищевказані документи ТОВ Агролендлізинг. З наявністю підстав для накладення даного арешту майна погодився і суд апеляційної інстанції при перегляді вищевказаної ухвали в апеляційному провадженні.

Як вбачається із заяви та не заперечувалося процесуальним прокурором, на підставі заяв ТОВ Агролендлізинг заявнику частково передані на відповідальне зберігання вилучені документи, окрім тим, відносно яких ставиться питання про скасування арешту в цьому клопотанні. З пояснень процесуального прокурора вбачається, що на теперішній час огляд вилучених вищевказаних документів ще не завершений.

Оцінивши вищевказані обставини, слідча суддя приходить до висновку, що наразі відсутні підстави для скасування обґрунтованого арешту зазначених в клопотанні письмових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки органом досудового розслідування ще не проведений їх огляд у встановленому законодавством поряду.

З огляду на вищевказане, слідця суддя виснує, що заявлені заявником обставини, що арешт накладений необґрунтовано та відпала в ньому потреба не відповідає дійсності та заявлені вимоги слід залишити без задоволення в зв`язку з необґрунтованістю.

Роз`яснити заявнику ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ» його право звернутися до органу досудового розслідування з клопотанням про передання на відповідальне зберігання, заявлених в клопотанні речових та письмових доказів, після проведення слідчим огляду вищевказаних вилучених документів.

Керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ» про скасування арешту майна, заявленого в межах кримінального провадження № 0000721 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, - відмовити.

Роз`яснити заявнику ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ» його право звернутися до органу досудового розслідування з клопотанням про передання на відповідальне зберігання, заявлених в клопотанні речових та письмових доказів.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського

районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1