13.11.2023
Справа № 331/1582/23
Провадження № 1-кс/331/2138/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду міста Запоріжжя матеріали клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000201, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000201, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 від 23 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, за допомогою інтернет ресурсів, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 90000 грн.

Так, 20 лютого 2023 року до Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява про те, що 10 лютого 2023 року невстановлена особа, за допомогою інтернет ресурсів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, в сумі 90000 грн., що належать ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 10 лютого 2023 року, приблизно о 17 годині 00 хвилин, йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником служби безпеки «ПриватБанку», повідомив, що хтось через додаток «Приват-24» намагається підвищити кредитний ліміт на його банківській картці, для того щоб цього уникнути потрібно зайти до додатку «Приват-24» та підтвердити операції, які будуть вказані, що заявник і зробив. В подальшому грошові кошти з банківської картки заявника були переведені на картку № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 .

Під час проведення слідчих дій, зокрема тимчасового доступу до руху коштів по банківським карткам та до фотозображень з банкоматів, де інкасувалися грошові кошти, встановлено осіб, які інкасували грошові кошти ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

07 листопада 2023 року органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 02 листопада 2023 року було проведено обшук будинку АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , та в якому фактично проживає ОСОБА_7 , під час проведення якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro», заблокований, тримачі від сім карт ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) та тримач з сім-картою ( НОМЕР_7 ), який має вагоме значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Вилучений мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro», тримачі від сім карт ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) та тримач з сім-картою ( НОМЕР_7 ), містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення, окрім того, вилучені речі необхідні для проведення у подальшому судових експертиз.

Виходячи із вищенаведеного, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити та накласти арешт, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження майном, яке було вилучено 07 листопада 2023 року під час проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 ; виконання ухвали доручити співробітникам Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

У судове засідання слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, проте надав до канцелярії суду заяву, в якій просить клопотання задовольнити, а розгляд справи провести за його відсутності та без застосування технічних засобів фіксації судового засідання (а.с.53).

Власник майна ОСОБА_7 у судове засідання також не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неприбуття у судове засідання слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання старшого слідчого, яке погоджено з прокурором, ознайомившись с письмовими поясненнями старшого слідчого та підозрюваного, а також дослідивши додані до клопотання документи на його обґрунтування щодо необхідності накладення арешту на перелічене у клопотанні майно, та проаналізувавши докази на підтвердження та обґрунтування заявленого старшим слідчим клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Згідно положень статті 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За правилами ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до п. 1) ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

За змістом частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000201, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.6-7).

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 02 листопада 2023 року клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_9 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000201 від 23 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задоволено частково. Надано слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку житлової прибудови літ. А будинку АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності (частка власності 27/100) належить ОСОБА_15 , та житлового будинку літ. А та літ. А1-2 будинку АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , та в якому фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення банківських карток, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку), комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), флеш носіїв, карток пам`яті, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що може мати доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З протоколу обшуку від 07 листопада 2023 року, складеного слідчим ОСОБА_3 , вбачається, що 07 листопада 2023 року органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 02 листопада 2023 року було проведено обшук житлової прибудови літ. А будинку АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності (частка власності 27/100) належить ОСОБА_15 , та житлового будинку літ. А та літ. А1-2 будинку АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , та в якому фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення зазначеного обшуку житлової прибудови та житлового будинку було виявлено та вилучено наступні речі: телефон марки «iPhone 11 Pro», тримачі від сім карт ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) та тримач з сім-картою ( НОМЕР_7 ) (а.с.44-49).

За правилами ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Із оглянутого в судовому засіданні протоколу обшуку від 07 листопада 2023 року вбачається, що зазначені вище речі були вилучені під час проведення обшуку житлового будинку АДРЕСА_1 . Клопотання ж про накладення арешту на це майно направлено слідчим ОСОБА_3 на адресу суду поштовим зв`язком 08 листопада 2023 року, що підтверджується штампом відділення Укрпошти (а.с.50), тобто в строки, визначені статтею 171 КПК України.

З урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги, що повернення тимчасово вилученого майна може призвести до зникнення, втрати та його пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження, так як вилучене речі та предмети є речовими доказами вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на теперішній час вони не можуть бути повернуті до прийняття рішення у кримінальному провадженні, вважаю необхідним застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт цього майна, тому, на підставі вищезазначеного, підлягає задоволенню клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування № 0000201, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,та яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку житлового будинку.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 100, 107, 167, 170-173, 309, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000201, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на: мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro», заблокований, тримачі від сім карт ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) та тримач з сім-картою ( НОМЕР_7 ), які було виявлено та вилучено 07 листопада 2023 року під час проведення обшуку житлового будинку АДРЕСА_1 , та які знаходяться на зберіганні у матеріалах кримінального провадження, залишивши їх на зберігання у Відділі поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій областіу матеріалах кримінального провадження.

Заборонити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також іншим особам користуватися, розпоряджатися та відчужувати арештоване майно до прийняття рішення про скасування арешту, з метою збереження речового доказу.

Відповідно до положень статті 175 КПК України виконання ухвали суду покласти на слідчого та прокурора у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, відповідно до п. 9) ч. 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1