Провадження №1-кс/447/1038/23
Справа №447/2826/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

27 жовтня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000392 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, 01.09.2023 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до встановлення особи, яка в період часу з 28.08.2023 по 30.08.2023 зловживаючи її довірою та ввівши її в оману щодо купівлі продажу автомобіля марки «Опель Віваро, 2013 року» заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 347 000,00 грн., які вона скидала на банківські картки за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та за реквізитами НОМЕР_5 . Даним діянням потерпілій спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

При первинному винесенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню № 000039 від 01.09.2023 року, слідчим було допущено помилку із зазначенням номеру банківської картки, відповідно надійшла інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що такі рахунки не ідентифікуються. Відповідно виникає необхідність у повторному звернені до суду із клопотанням.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по банківських картках : НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з моменту відкриття банківських карток по 23.10.2023, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття банківських карток по 23.10.2023 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, а також вказати наявність грошових коштів на даних банківських картках та рахунках, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Старший слідчий СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майор поліції Якимів у судове засідання не з`явився, у поданій заяві, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000392 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 задоволити .

Надати дозвіл на групу слідчих старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 до руху коштів по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з моменту відкриття банківських карток по 23.10.2023, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 на паперових та магнітних носіях (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку).

-інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття банківських карток по 23.10.2023, по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з моменту відкриття банківських карток по 23.10.2023, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

- вказати ІР- адреси, точну дату та час входу. Розташування (координати) та номер терміналу з яких здійснюється доступ в систему Інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали до 30.11.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1