Справа № 526/4215/23
Провадження № 1-кс/526/734/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 ч.1 КК України,

в с т а н о в и в:

09 листопада 2023 року заступник начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч.1 КК України, вказуючи, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок неналежного виконання службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, протягом 2022 в умовах воєнного стану здійснили закупівлю джерел резервного живлення (генераторів) за цінами вище ринкових, чим можливо спричинили істотну шкоду державним інтересам.

Так, в ході опрацювання електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 27.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заключено договір поставки №121П22 останніми генераторів на загальну суму 640 831,20 грн.

Крім цього, 30.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заключено договір про закупівлю товару №180, а саме генераторів на загальну суму 599 999 грн.

За попередніми даними та згідно опрацьованої інформації вказані джерела резервного живлення придбані за цінами вище ринкових.

В ході проведення досудового розслідування 07.04.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме в Будинку громади та в приміщенні школи проведено огляд двох ідентичних дизельних генераторів (стан новий), а саме:

1.Дизельний генератор модель DE-18RS Zn, ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », серійний номер 2;

2.Дизельний генератор модель DE-18RS Zn, ТМ «DAREX-ENERGY» , серійний номер 2 .

Крім цього, 10.04.2023 в приміщеннях старостинських округів ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено огляд наступних бензинових генераторів нових: SUPTECH 10000 E-II 5 шт.; SUPTECH 6500 E-II 4 шт.; VINCO 3500 3 шт, а саме:

1.Бензиновий генератор «SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221027030;

2.Бензиновий генератор «SUPTECH 6500 E-II» серійний номер 221101012;

3.Бензиновий генератор « SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221024035;

4.Бензиновий генератор «SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221024057;

5.Бензиновий генератор «VINCO 3500 » серійний номер 22020236;

6.Бензиновий генератор «SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221024139;

7.Бензиновий генератор «SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221024140;

8.Бензиновий генератор «VINCO 3500 » серійний номер 22020219;

9.Бензиновий генератор «SUPTECH 6500 E-II» серійний номер 221027093;

10.Бензиновий генератор «VINCO 3500» серійний номер 22020217;

11.Бензиновий генератор «SUPTECH 6500 E-II» серійний номер -221101026;

12.Бензиновий генератор «SUPTECH 6500 E-II» серійний номер -221027030.

З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду товарознавчих та економічних експертиз необхідно отримати копії документів та інформацію, які стосуються придбання товарів (обладнання), зокрема генераторів за вищезазначеними договорами купівлі-продажу на протязі 2022 року, а також підстав для їх ввезення на митну територію України, у тому числі:

- інформацію з баз даних відносно здійснення імпортних операцій та ввезення товарів у режимі імпорт за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 суб`єктами господарювання відповідно до наступних ідентифікаційних ознак пошуку ідентифікатор пошуку: продукція виробництва, торгівельна марка «DAREX-ENERGY», SUPTECH 10000 E-II; SUPTECH 6500 E-II; VINCO 3500, код за УКТЗЕД 8501, 8502, назва товару генератор, дизель та бензиновий генератор з зазначенням наступних відомостей: назва імпортера, експортера (отримувача, набувача), код підприємства, адреси, номер декларації та дата проведення операції, код товару, опис та номенклатура товару, вартість товару, ціна товару за одиницю, назва митниці ДФС та код митниці, пункт перетину кордону, декларант, відомості про декларанта (П.І.Б., назва та код брокера, телефон), інші відомості з бази даних;

- інформацію з баз даних відносно здійснення імпортних операцій та ввезення товарів у режимі імпорт за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 суб`єктами господарювання відповідно наступних ідентифікаційних ознак пошуку ідентифікатор пошуку товару, генератор, дизель, бензиновий генератор, код згідно УКТЗЕД 8501, 8502 за наступними номерами та серіями партій товару:

1.Дизельний генератор модель DE-18RS Zn, ТМ «DAREX-ENERGY», серійний номер 2;

2. Дизельний генератор модель DE-18RS Zn, ТМ «DAREX-ENERGY» , серійний номер 2;

3.Бензиновий генератор «SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221027030;

4.Бензиновий генератор «SUPTECH 6500 E-II» серійний номер 221101012;

5.Бензиновий генератор « SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221024035;

6.Бензиновий генератор «SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221024057;

7.Бензиновий генератор «VINCO 3500 » серійний номер 22020236;

8.Бензиновий генератор «SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221024139;

9.Бензиновий генератор «SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221024140;

10.Бензиновий генератор «VINCO 3500 » серійний номер 22020219;

11.Бензиновий генератор «SUPTECH 6500 E-II» серійний номер 221027093;

12.Бензиновий генератор «VINCO 3500» серійний номер 22020217;

13.Бензиновий генератор «SUPTECH 6500 E-II» серійний номер -221101026;

14.Бензиновий генератор «SUPTECH 6500 E-II» серійний номер -221027030,-

із зазначенням наступних відомостей: назва імпортера, експортера (отримувача, набувача), код підприємства, адреси, номер декларації та дата проведення операції, код товару, опис та номенклатура товару, вартість товару, ціна товару за одиницю, назва митниці ДФС та код митниці, пункт перетину кордону, декларант, відомості про декларанта (П.І.Б., назва та код брокера, телефон), інші відомості з бази даних;

- митні декларації з оформлення вантажів у режимі імпорт суб`єктів господарювання юридичних та фізичних осіб, які здійснювали ввезення на митну територію України у режимі імпорт генераторів, дизель, бензинових генераторів, код згідно УКТЗЕД 8501, 8502 за наступними номерами та серіями партій товару:

1. Дизельний генератор модель DE-18RS Zn, ТМ «DAREX-ENERGY», серійний номер 2;

2. Дизельний генератор модель DE-18RS Zn, ТМ «DAREX-ENERGY» , серійний номер 2;

3.Бензиновий генератор «SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221027030;

4.Бензиновий генератор «SUPTECH 6500 E-II» серійний номер 221101012;

5.Бензиновий генератор « SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221024035;

6.Бензиновий генератор «SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221024057;

7.Бензиновий генератор «VINCO 3500 » серійний номер 22020236;

8.Бензиновий генератор «SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221024139;

9.Бензиновий генератор «SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221024140;

10.Бензиновий генератор «VINCO 3500 » серійний номер 22020219;

11.Бензиновий генератор «SUPTECH 6500 E-II» серійний номер 221027093;

12.Бензиновий генератор «VINCO 3500» серійний номер 22020217;

13.Бензиновий генератор «SUPTECH 6500 E-II» серійний номер -221101026;

14.Бензиновий генератор «SUPTECH 6500 E-II» серійний номер -221027030,-

за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 з додатками до них, на підставі яких здійснювалося оформлення вантажів у режимі імпорт, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, договори, специфікації, інвойси, міжнародні товарно-транспорті накладні, сертифікати відповідності, пакувальні листи, паспорти якості, реєстраційні посвідчення, інші документи, які були надані при митному оформленні вантажів, які мають значення у кримінальному провадженні.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Отримання вказаних документів та перевірку зазначених обставин у кримінальному провадженні неможливо здійснити в інший спосіб, бо вищевказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою цих документів неможливо, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Беручи до уваги те, що дані документи знаходяться в розпорядженні зацікавлених ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , в зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, тому прошу клопотання про тимчасовий доступ до документів розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані документи.

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та заступник начальника слідчого відділення не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Заступник начальника ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась, виходячи з приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000007 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 ч.1 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 ч.1 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , слідчим - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та кожному окремо дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію з баз даних відносно здійснення імпортних операцій та ввезення товарів у режимі імпорт за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 суб`єктами господарювання відповідно до наступних ідентифікаційних ознак пошуку ідентифікатор пошуку: продукція виробництва, торгівельна марка «DAREX-ENERGY», SUPTECH 10000 E-II; SUPTECH 6500 E-II; VINCO 3500, код за УКТЗЕД 8501, 8502, назва товару генератор, дизель та бензиновий генератор з зазначенням наступних відомостей: назва імпортера, експортера (отримувача, набувача), код підприємства, адреси, номер декларації та дата проведення операції, код товару, опис та номенклатура товару, вартість товару, ціна товару за одиницю, назва митниці ДФС та код митниці, пункт перетину кордону, декларант, відомості про декларанта (П.І.Б., назва та код брокера, телефон), інші відомості з бази даних;

- інформацію з баз даних відносно здійснення імпортних операцій та ввезення товарів у режимі імпорт за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 суб`єктами господарювання відповідно наступних ідентифікаційних ознак пошуку ідентифікатор пошуку товару, генератор, дизель, бензиновий генератор, код згідно УКТЗЕД 8501, 8502 за наступними номерами та серіями партій товару:

1.Дизельний генератор модель DE-18RS Zn, ТМ «DAREX-ENERGY», серійний номер 2;

2. Дизельний генератор модель DE-18RS Zn, ТМ «DAREX-ENERGY» , серійний номер 2;

3.Бензиновий генератор «SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221027030;

4.Бензиновий генератор «SUPTECH 6500 E-II» серійний номер 221101012;

5.Бензиновий генератор « SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221024035;

6.Бензиновий генератор «SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221024057;

7.Бензиновий генератор «VINCO 3500 » серійний номер 22020236;

8.Бензиновий генератор «SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221024139;

9.Бензиновий генератор «SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221024140;

10.Бензиновий генератор «VINCO 3500 » серійний номер 22020219;

11.Бензиновий генератор «SUPTECH 6500 E-II» серійний номер 221027093;

12.Бензиновий генератор «VINCO 3500» серійний номер 22020217;

13.Бензиновий генератор «SUPTECH 6500 E-II» серійний номер -221101026;

14.Бензиновий генератор «SUPTECH 6500 E-II» серійний номер -221027030,-

із зазначенням наступних відомостей: назва імпортера, експортера (отримувача, набувача), код підприємства, адреси, номер декларації та дата проведення операції, код товару, опис та номенклатура товару, вартість товару, ціна товару за одиницю, назва митниці ДФС та код митниці, пункт перетину кордону, декларант, відомості про декларанта (П.І.Б., назва та код брокера, телефон), інші відомості з бази даних;

- митні декларації з оформлення вантажів у режимі імпорт суб`єктів господарювання юридичних та фізичних осіб, які здійснювали ввезення на митну територію України у режимі імпорт генераторів, дизель, бензинових генераторів, код згідно УКТЗЕД 8501, 8502 за наступними номерами та серіями партій товару:

1.Дизельний генератор модель DE-18RS Zn, ТМ «DAREX-ENERGY», серійний номер 2;

2. Дизельний генератор модель DE-18RS Zn, ТМ «DAREX-ENERGY» , серійний номер 2;

3.Бензиновий генератор «SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221027030;

4.Бензиновий генератор «SUPTECH 6500 E-II» серійний номер 221101012;

5.Бензиновий генератор « SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221024035;

6.Бензиновий генератор «SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221024057;

7.Бензиновий генератор «VINCO 3500 » серійний номер 22020236;

8.Бензиновий генератор «SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221024139;

9.Бензиновий генератор «SUPTECH 10000 E-II» серійний номер 221024140;

10.Бензиновий генератор «VINCO 3500 » серійний номер 22020219;

11.Бензиновий генератор «SUPTECH 6500 E-II» серійний номер 221027093;

12.Бензиновий генератор «VINCO 3500» серійний номер 22020217;

13.Бензиновий генератор «SUPTECH 6500 E-II» серійний номер -221101026;

14.Бензиновий генератор «SUPTECH 6500 E-II» серійний номер -221027030,-

за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 з додатками до них, на підставі яких здійснювалося оформлення вантажів у режимі імпорт, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, договори, специфікації, інвойси, міжнародні товарно-транспорті накладні, сертифікати відповідності, пакувальні листи, паспорти якості, реєстраційні посвідчення, інші документи, які були надані при митному оформленні вантажів, які мають значення у кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1