Справа № 576/2754/23
Провадження № 1-кс/576/612/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

03 жовтня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000245,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000245, внесеному 19 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають: документи, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, відкриття рахунку, заяви на опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 04.09.2023 по 25.09.2023 по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по вказаному рахунку за період з 18.09.2023 по 25.09.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.; дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднанні вищевказані банківські картки.Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просила розглядати справу без її участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 18.09.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, надійшло звернення ДКП НПУ № 319476 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який прописаний за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично мешкає: АДРЕСА_3 про те, що 18.09.2023 він, перебуваючи за фактичним місцем мешкання, в ході переписки у мобільному додатку "Телеграм", телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_3 , з невідомим користувачем під нік-неймом " ОСОБА_6 " , останній шляхом зловживання довіри, ввівши в оману заявника, заволодів грошовими коштами в сумі 10 425 грн., які заявник самостійно переказав на банківську картку НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було здійснено телефонний зв`язок заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час проживає у м. Хмельницький та не має можливості з`явитись на допит у м. Глухів.

З огляду на рапорт матеріалу ЄО №5526 було встановлено, що 04.09.2023 ОСОБА_7 , знайшовши в соціальній мережі «Telegram» канал, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почав спілкування з особою на ім`я ОСОБА_6 . На вказаному каналі зі слів потерпілого, особа на ім`я ОСОБА_6 брав гроші під відповідні умови, а саме це відбувалось у вигляді торгів на бінарних опціонах, у ОСОБА_6 мало бути 20%, а потерпілого 80% прибутку. В подальшому ОСОБА_5 зі своєї банківської картки перерахував 4000 грн на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , але 18.09.2023 невідома особа на ім`я ОСОБА_6 запросила оплату послуг гаранта для виводу грошових коштів і потерпілий знову надіслав грошові кошти у розмірі 10425 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Але грошей обіцяних невідомою особою грошей з так званої торгівлі ОСОБА_5 так і не отримав, після оплати особа на ім`я ОСОБА_6 заблокував потерпілого та вся переписка саме в додатку соціальної мережі « Telegram» була видалена. Скріншоти переписки з невстановленою особою та скріншоти оплати за товар надіслав через мобільний додаток «WhatsApp», які таким чином долучив до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 було перераховано на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось ,дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами з картки ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання інформації за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, відкриття рахунку, заяви на опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 04.09.2023 по 25.09.2023 по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по вказаному рахунку за період з 18.09.2023 по 25.09.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднанні вищевказані банківські картки. Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю отримання інформації за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1