ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/397/24

Провадження № 1-кс/210/131/24

17 січня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000305 від 28.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000305 від 28.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000305 від 28.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2023 до черговоі? частини відділення поліціі? №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровськіи? області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що вона 29.09.2023 задля отримання медичної довідки, через мобільнии? додаток «Monobank», самостіи?но та добровільно переказала грошові кошти в сумі 70 000 (сімдесят тисяч) гривень на банківську картку знаи?омоі? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: НОМЕР_1 , яку остання продиктувала під час розмови. Після перерахування грошових коштів, ОСОБА_6 довідку заявниці не надала, та грошові кошти в повному обсягу останній повернуті не були.

За даним фактом сектором дізнання ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідування за №0000305 від 28.10.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено дізнавачу СД відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), дізнавачам СД ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старша групи).

В ході проведення подальшого досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ?вну, ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила наступне, що з початку 2023 року ОСОБА_6 , в ході особистого спілкування з тіткою потерпілої ОСОБА_15 , неодноразова пропонувала останній придбати необхідну медичну довідку встановленого зразка за допомогою якої коханий чоловік потерпілої, військовослужбовець ЗСУ, який неодноразово лікувався та був контужений ОСОБА_16 , зможе на законних підставах повернутися додому. Так 29.09.2023 приблизно о 09:10, в той час коли потерпіла ОСОБА_5 , перебувала за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , до неї приїхала малознайома жінка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якою потерпіла домовилась про замовлення вищезазначеної медичної довідки, та надалі потерпіла задля отримання медичної довідки, використовуючи свій особистий мобільний телефон, через мобільнии? додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своєї карти НОМЕР_2 , самостіи?но та добровільно переказала грошові кошти в сумі 70 000 (сімдесят тисяч) гривень на банківську картку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: НОМЕР_1 . Після перерахування грошових коштів, ОСОБА_6 довідку заявниці не надала, та грошові кошти в повному обсягу останній повернуті не були.

Додатково з метою встановленні усіх обставин події 04.01.2024 було допитано в якості свідка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила наступне, що приблизно напочатку жовтня 2023 року її матір ОСОБА_18 в ході особистого спілкування повідомила ОСОБА_19 , що вона нещодавно позичила гроші у потерпілої ОСОБА_20 у сумі 120 000 гривень. Надалі ОСОБА_21 попрохала ОСОБА_17 , повернути ОСОБА_22 ці гроші, так як банківська картка ОСОБА_23 була заблокована. ОСОБА_17 , погодилась на прохання матері, та 02 жовтня 2023 року о 16 годині 44 хвилині здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « НОМЕР_3 » на картку ОСОБА_20 , « НОМЕР_2 », у сумі 70 000 (сімдесят тисяч) гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картка з якої свідок ОСОБА_17 , перерахувала грошові кошти НОМЕР_3 на рахунок потерпілої, відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000305 від 28.10.2023 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що дізнавач, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 28.10.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000305 від 28.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до наступної інформації по банківській картці НОМЕР_3 :

- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_3 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 00 годин 00 хвилин 28.09.2023 по 00 годин 00 хвилин по 28.10.2023;

- письмові відомості про операції по даному рахунку, здійснені через банкомат без використання банківської картки в період часу з 28.09.2023 по 28.10.2023, фінансові номери, які були прив`язані до даного рахунку в період часу з 28.09.2023 по 28.10.2023, а також інформацію про ІР-адреси, часи входу та інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком;

- фотографії та відеозаписи із інформацією про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період з 00 годин 00 хвилин 28.09.2023 року по 00 годин 00 хвилин 28.10.2023;

- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку.

Доступ надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 17 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1