Справа № 134/2077/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 січня 2024 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000174 від 11 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що 21.09.2023 по 17.10.2023 року невідома особа, яка представилася ОСОБА_4 , через мережу Інтернет, обіцяючи роботу за кордоном, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , на загальну суму 48 312 гривень, які остання перерахувала чотирма платежами на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

За даним фактом 11 листопада 2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_6 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , здійснила грошовий переказ в сумі 48 312 гривень на картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

В подальшому, під час досудового розслідування було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів Крижопільського районного суду Вінницької області 1-кс/134/698/2023 № 134/2077/23, під час виїмки було встановлено, що з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 надалі було перераховано грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , а також на поточні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Виклик представника акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, НОМЕР_6 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява дізнавача про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000174 21.09.2023 по 17.10.2023 року невідома особа, яка представилася ОСОБА_4 , через мережу Інтернет, обіцяючи роботу за кордоном, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , на загальну суму 48 312 гривень, які остання перерахувала чотирма платежами на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

За даним фактом 11 листопада 2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_6 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , здійснила грошовий переказ в сумі 48 312 гривень на картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

В подальшому, під час досудового розслідування було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів Крижопільського районного суду Вінницької області 1-кс/134/698/2023 № 134/2077/23, під час виїмки було встановлено, що з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 надалі було перераховано грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , а також на поточні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, НОМЕР_6 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_7 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 11 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання . Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Тульчинсього РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та за дорученням слідчого, оперативним працівникам, а саме: ст. оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_18 , начальнику СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 наступної інформації: дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_6 , зокрема інформації в період часу з 21.09.2023 по теперішній час (на момент виконання ухвали): платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки НОМЕР_6 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 або у АДРЕСА_4 . Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя