Справа № 462/6943/23
провадження 1-кс/462/1759/23
Примірник № 2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000399 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000399 від 12.09.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просила надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП . 12 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 УНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД відділу поліції

№ 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліці ОСОБА_18 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 УТЛІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема до:

-інформації про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період з 05.09.2023 по термін виконання ухвали;

-відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформації про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці НОМЕР_2 ;

-ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням -фото -відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 05.09.2023 по термін виконання ухвали;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів,

-інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 05.09.2023 по термін виконання ухвали;

-інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 05.09.2023 по термін виконання ухвали;

-інформації за період з 05.09.2023 по термін виконання ухвали щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Дізнавач зазначає, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 ,

Клопотання обгрунтовано тим, що у провадженні Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000399 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом надходження 12.09.2023 року ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області заяви від ОСОБА_20 , про те, що 05.09.2023 близько 14.13 год. невідома особа, шляхом обману під приводом продажу квітів, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 450 грн, які вона самостійно переказала на картку НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування згідно показів потерпілої ОСОБА_20 вбачається, що 04.09.2023 року вона, гортаючи стрічку у соціальній мережі Фейсбук звернула увагу на оголошення з приводу купівлі квітів гортензії за вигідною ціною. Надалі під даним оголошенням у соцмережі вона залишила повідомлення чи є в наявності товар та яка його вартість. Після чого їй в коментарях відповіли, що ціна квітів 200 гривень та попросили писати в приватні повідомлення, на що надалі вона написала в особисті повідомлення користувачу ОСОБА_21 та ознайомившись із рештою оголошень з приводу продажу квітів у вказаного користувача на сторінці, обрала квіти з роду гортензій, які їй сподобались на суму 450 гривень.

05.09.2023 року здійснила повну оплату за товар на картковий рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_22 та написала свої дані для відправки.

В подальшому 09.09.2023 року повторно написала даному користувачу щодо уточнення дати відправки замовлення, проте у відповідь її заблокували, і товар не відправили.

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка

№ НОМЕР_2 , на яку потерпіла перевела кошти відкрита та обслуговуються банком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

За встановлених в ході досудового розслідування обставин, з метою їх повного та неупередженого дослідження, в органу досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000399 від 12.09.2023 року виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на картку НОМЕР_2 , однак враховуючи, що вказані відомості перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та отримати в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, їх неможливо, при цьому є наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення просить клопотання про тимчасовий доступ до інформації задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки такі знаходяться у володінняі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - неможливо.

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 від 12.09.2023 дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим дізначам ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, зокрема дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП . 12 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 УНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліці

ОСОБА_18 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 УТЛІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000399 від 12.09.2023, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що дізнавачем, яким здійснюється досудове розслідування у вищезгаданому кримінальному провадженні визначено лише ОСОБА_3 , відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих по даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, а тому клопотання в цій частині підлягає лише частковому задоволенню.

Крім того, в частині заявленої слідчою вимоги щодо надання тимчасового доступу за період з 05.09.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю отримання інформації на паперовому носії до:

-інформації про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період з 05.09.2023 по 14.09.2023;

-відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформації про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці НОМЕР_2 ;

-ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням -фото -відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 05.09.2023 по 14.09.2023;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів,

-інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 05.09.2023 по 14.09.2023;

-інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 05.09.2023 по 14.09.2023;

-інформації за період з 05.09.2023 по 14.09.2023 ухвали щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/6943/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1