Провадження № 1-кс/686/9897/23
21 листопада 2023 року м. Хмельницький
21.11.2023 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в червні 2022 року засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часткою 50 % статутного капіталу ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з працівниками даного товариства, в умовах воєнного стану, вчинили розтрату його майна, чим заподіяли матеріальні збитки.
Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що з 05 жовтня 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відновило свою фактичну економічну діяльність. Відповідно до п. 7.13 нової редакції Статуту товариства від 19.08.2020, на директора ОСОБА_6 покладається керівництво Товариством, укладення та підпис договорів від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом на суму до 100 000 гривень.
Діючи в межах повноважень та обмежень, визначених Статутом, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.10.2020 надав нотаріально посвідчену довіреність ОСОБА_7 (учаснику товариства з часткою 50 % статутного капіталу) на ведення переговорів, укладення та підписання договорів. Також 24.06.2022 директором видано нотаріально посвідчену довіреність, якою уповноважено ОСОБА_8 представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні та за її межами, зокрема в органах державної лади місцевого самоврядування, в будь-яких підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, з правом укладення та підпису цивільно-правових і господарських договорів, а також підпису фінансової, податкової та статистичної звітності, здійснення будь-яких інших дій, які будуть необхідні для організації господарської діяльності Товариства та належного виконання вищевказаного. Згідно з вказаними дорученнями, ОСОБА_9 здійснював повне керівництво товариством, укладав договори, забезпечував ведення бухгалтерського обліку.
У поточному році від податкових органів стали надходити повідомлення, що виникла заборгованість зі сплати податків, здійснено неодноразове перерахування значних сум коштів на рахунки контрагентів, у тому числі закордон.
При з`ясуванні зазначених обставин стало відомо, що у частині договорів, які укладав ОСОБА_10 , вказано, що їх підписував директор товариства ОСОБА_6 , хоча підпис на них виконаний іншою особою, а також укладені договори укладені на суму яка значно перевищує встановлені Статутом товариства обмеження у 100 000 гривень.
На даному етапі досудового розслідування необхідно встановити час, місце, документальні підстави реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх беніфеціарів та засновників, класифікації видів економічної діяльності, що сприятиме повному всебічному дослідженні обставин вчинення кримінального правопорушення. Вищевказані відомості містяться в реєстраційній справі
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою дослідження вказаних обставин для їх підтвердження або спростування та отримання додаткових доказів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема до завірених копій документів, щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », класифікації видів економічної діяльності, відомостей щодо дати, підстав проведення такої реєстрації (розширені витяги з реєстрів державних реєстраторів).
Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування,а іншим чином довести обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, не можливо.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 .), із можливістю вилучення їх належно завірених копій (здійснити виїмку):
-матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема документів, сщодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), їх беніфеціарів та засновників, класифікації видів економічної діяльності, відомостей щодо дати, підстав проведення такої реєстрації (розширені витяги з реєстрів державних реєстраторів).
Ухвала діє по 19 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1