Провадження № 1-кс/202/7433/2023
У Х В А Л А

Іменем України

12 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання керівника Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, відносно

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Кривого Рогу, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання керівника Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні відділу РОТЗ Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000258 від 13.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно наприкінці березня 2023 року, більш точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаним про введення на території України воєнного стану, достовірно знаючи про діючі обмеження на перетин державного кордону України, з метою отримання стабільного незаконного заробітку з корисливих мотивів, перебуваючи на території м. Кривий Ріг, вирішив сприяти незаконному переправленню через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України, у зв`язку з введенням на території України воєнного стану.

ОСОБА_4 , у невстановленому слідством місці та невстановлений слідством час, але не пізніше 22.03.2023 року, діючи умисно з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з невстановленими слідством особами з числа мешканців м. Одеси, які мали знаряддя та засоби для виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов`язаних з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, підроблених довідок військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби.

Продовжуючи свої спільні дії, направлені на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, починаючи не пізніше ніж з 13.05.2023 року ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, відповідно до попередньої домовленості виконували наступні дії: підшукували громадян України, чоловічої статі, які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підроблених документів про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку; одержували від громадян України грошові кошти за організацію незаконного переправлення через державний кордон України, а також особисті дані (фотокопії паспорту) та передавали їх невстановленим особам з метою виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов`язаних з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, підроблених довідок військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби; одержували від співучасників підроблені документи про зняття з військового обліку військовозобов`язаних осіб, довідки військово-лікарської комісії, після чого передавали такі документи, громадянам України; сприяли громадянам України у здійсненні незаконного перетину державного кордону України із використанням підроблених документів зі зняття з військового обліку військовозобов`язаних осіб, шляхом надання вказівок та порад щодо конкретної дати перетину кордону, пункту пропуску, на якому необхідно здійснювати перетин кордону, надання вказівок та порад щодо уникнення передбаченої законом відповідальності за здійснення незаконного перетину державного кордону України, а також використання завідомо підроблених вищевказаних документів.

19.05.2023 рокуЮ, близько 15:00 год., ОСОБА_4 , знаходячись поблизу автозаправної станції «ОККО» за адресою: вул. Нікопольське шосе, 22, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, за грошову оплату у сумі 9000 доларів США, під час особистої зустрічі запропонував ОСОБА_5 , сприяти оформленню документів, за допомогою котрих останній матиме змогу безперешкодно перетнути державний кордон України.

25.05.2023 року близько 11:00 години ОСОБА_4 , знаходячись поблизу будинку №1 по вул. Українська в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу в автомобілі «Тойота Прадо» державний номерний знак НОМЕР_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, під час особистої зустрічі з ОСОБА_5 , отримав від останнього грошову суму у розмірі 3500 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України станом на 25.05.2023 сума отриманих грошових коштів складала 127 990 (сто двадцять сім тисяч дев`ятсот дев`яносто) гривень), в якості передплати за сприяння незаконного перетину кордону України, а решту грошових коштів у розмірі 5500 доларів США необхідно буде надати після отримання документів, що забезпечать можливість безперешкодно перетнути державний кордон України.

В подальшому ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 номер мобільного телефону « НОМЕР_2 » невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 та надав вказівку спілкуватися з ним лише через мобільний месенджер «Telegram» та виконувати його вказівки щодо відправлення йому всіх необхідних документів.

Надалі ОСОБА_5 на виконання вказівок невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 отриманих через мобільний месенджер «Telegram», надавав та надсилав невстановленій особі копії та оригінали особистих та медичних документів з метою оформлення документів, за допомогою котрих останній матиме змогу безперешкодного перетину державного кордону України.

13.06.2023 року ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 прибув до приміщення відділення «НОВА ПОШТА» №4 за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, буд. 27, приміщення №3 та, близько 15:19 год., отримав поштове відправлення за експрес-накладною за № 6876, в котрому знаходилися засоби для незаконного перетину державного кордону України, а саме, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серія НОМЕР_3 від 01.06.2023 року на ім`я ОСОБА_5 , видане начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку останнього та довідку військово-лікарської комісії за № 30/4708 від 01.06.2023 року на ім`я ОСОБА_5 , де зазначено про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, що надавали йому можливість безперешкодно перетнути державний кордон України.

13.06.2023 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

13.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого з корисливих мотивів.

Постановою керівника Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 від 09.08.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000258 продовжено до 3-х місяців, тобто до 13.09.2023 року.

Викладені обставини у своїй сукупності дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, що підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколами допиту свідка ОСОБА_5 ; протоколами про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео контроль особи, відносно ОСОБА_4 ; протоколами про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, відносно ОСОБА_4 ; протоколом огляду грошових коштів; протоколами огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_5 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 ; оглядом тимчасового посвідчення військовозобов`язаного серія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; протоколами обшуків, проведених в рамках досудового розслідування 13.06.2023 року; речовими доказами, вилученими в ході проведення обшуків 13.06.2023; висновком експерта №СЕ-19/104-23/22773-ТР від 20.07.2023 року; іншими доказами, зібраними в ході здійснення досудового розслідування.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: завершити здійснення оглядів вилучених в ході обшуків речей та документів, зокрема електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме матеріалів справи судового розгляду Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу; призначити експертизу звукозапису; встановити свідків вчинення злочину та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; встановити інших співучасників вчиненого кримінального правопорушення; прийняти рішення про зміну раніше повідомленої підозри. виконати з підозрюваним та його захисником вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового слідства.

Проведення усіх вищевказаних процесуальних дій для розслідування має вирішальний характер, у зв`язку із тим, що їх виконання є обов`язковим для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також забезпечення прав підозрюваного, потрібен строк не менше 5 місяців.

На теперішній час виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків визначених ухвалою слідчого судді під час застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, термін дії котрої спливає 13.09.2023 року.

Ризики, що мали місце під час застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу не зменшились.

Підставою для продовження строку застосування обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_4 є наявність обґрунтованої підозри у вчинені тяжкого злочину, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КК України.

В обґрунтування продовження строку дії застосування обов`язків до підозрюваного ОСОБА_4 , слід врахувати його роль в активному виконанні злочину та його суб`єктивне ставлення, ступінь тяжкості злочину, за котрий законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 років до 9 років, особу підозрюваного.

У зв`язку з викладеним, керівник Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону просив продовжити строк дії покладених обов`язків на ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 15.06.2023 року.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити, підтвердивши наявність підстав для продовження ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував щодо продовження покладених на ньогообов`язків.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, дослідивши письмові докази клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні відділу РОТЗ Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000258 від 13.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

13.06.2023 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

13.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого з корисливих мотивів.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 15.06.2023 року було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, в розмірі 107 360 грн.

Підозрюваним ОСОБА_4 внесено заставу, у зв`язку з чим його звільнено з-під варти.

Постановою керівника Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 від 09.08.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000258 продовжено до 3-х місяців, тобто до 13.09.2023 року.

Підозр, пред`явлена ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332КК України, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколами допиту свідка ОСОБА_5 ; протоколами про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео контроль особи, відносно ОСОБА_4 ; протоколами про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, відносно ОСОБА_4 ; протоколом огляду грошових коштів; протоколами огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_5 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 ; оглядом тимчасового посвідчення військовозобов`язаного серія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; протоколами обшуків, проведених в рамках досудового розслідування 13.06.2023 року; речовими доказами, вилученими в ході проведення обшуків 13.06.2023; висновком експерта №СЕ-19/104-23/22773-ТР від 20.07.2023 року; іншими доказами, зібраними в ході здійснення досудового розслідування.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно: завершити здійснення оглядів вилучених в ході обшуків речей та документів, зокрема електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме матеріалів справи судового розгляду Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу; призначити експертизу звукозапису; встановити свідків вчинення злочину та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; встановити інших співучасників вчиненого кримінального правопорушення; прийняти рішення про зміну раніше повідомленої підозри. виконати з підозрюваним та його захисником вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового слідства.

Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою як для застосування, так і для продовження запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, яке не викликає розумних сумнівів у цьому і підтверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Вирішуючи питання про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_4 , встановлено, що органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій та враховується, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років, також враховуються дані про особу ОСОБА_9 .

Перевіряючи обґрунтованість ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що об`єктивно зберігається ризик переховування підозрюваного від органів досудового слідства та суду, оскільки останній, розуміючи тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого злочину може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення понесення покарання.

З урахування викладеного, приймаючи до уваги дані про особу ОСОБА_4 , вважаю можливим продовжити строк покладених на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, до 12.11.2023 року включно.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 194, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання керівника Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, задовольнити.

Продовжити строк покладених обов`язків на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до 12.11.2023 року включно.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 :

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися з м. Кривого Рогу без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання

Контроль за виконанням ухвали покласти на керівника Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1