Єдиний унікальний номер 725/7963/23
Номер провадження 1-кс/725/2347/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 28.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 28.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 27.02.2023 року приблизно о 14год. 06хв. невідома особа в мережі "Telegram" в ході спілкування під приводом заробітку за допомогою інвестицій, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 36680 грн., які гр. ОСОБА_4 , перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_2 , чим невідома особа завдала матеріальних збитків гр. ОСОБА_4 на вищевказану суму.

27.02.2023 року о 16:43:53 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ), перераховано кошти на суму 14000 грн., в подальшому на карту протягом декількох днів надходили кошти (від 990 до 7777 грн.) були незначні і списання коштів, про те банківські карти на які потрібно звернути увагу, це № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на які були перераховані кошти в загальну суму 28900 грн., а також у виписці фігурує ще одна банківська картка № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на яку здійснено 22 перекази на загальну суму 168595 грн.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у тому числі електронних документів (за банківською карткою № НОМЕР_4 , до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за банківською карткою № НОМЕР_5 , та № НОМЕР_6 , до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , видана Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , а саме:

- детальну інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_5 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських карток № НОМЕР_5 , у період часу з 26.02.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_5 , у період з 26.02.2023 року по теперішній час;

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ) в АДРЕСА_1 , а саме:

- детальну інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_5 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських карток № НОМЕР_5 , у період часу з 26.02.2023 року по 05.10.2023р. із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_5 , у період з 26.02.2023 року по 05.10.2023 р.;

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: в АДРЕСА_2 , а також з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку .

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1