Справа №463/431/24
Провадження №1-кс/463/738/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до докуменів, -

встановив:

слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів перелічених у клопотанні, з наданням можливості вилучення їх оригіналів та належним чином виготовлених копій, які перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.03.2022 по 18.01.2024.

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, слідчий просив розгляд зазначеного клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 20.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ч.5 ст. 407 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000074 від 20.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ч.5 ст. 407 КК України, оскільки такі документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати їх неможливо, приходжу до висновку, що слід клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.03.2022 по 18.01.2024, в тому числі наступної інформації по вказаних рахунках:

- заяви на відкриття (закриття) банківського карткового рахунку IBAN НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ;

- угоди на обслуговування банківського карткового рахунку IBAN НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ;

- відомості щодо руху коштів (доходи та витрати) та реєстру розрахункових документів по банківському картковому рахунку IBAN НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 01.03.2022 по 18.01.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку;

- відомості (фото та відеозаписи із наявних камер спостереження) та платіжні банківські документи щодо зняття з банківського карткового рахунку IBAN НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 грошових коштів, які мали місце у банківських відділеннях (банкоматах) за період часу з 01.03.2022 по 18.01.2024;

- відомості про номер та строк дії пластикової кредитної картки (карток), випущеної (випущених) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.03.2022 по 18.01.2024 для обслуговування банківського карткового рахунку IBAN НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1