Єдиний унікальний номер 728/3340/23
Номер провадження 1-кс/728/578/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2023 року м. Бахмач

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000250 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

23 листопада 2023 року слідчий СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000250 від 18.05.2023 і можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився. У наданій заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні 18.05.2023 невстановлена особа шахрайським способом, через дзвінок у месенжері, представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 які знаходились на рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 загальною сумою 51 тис. гривень.

18.05.2023 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала , що грошові кошти в сумі 51 тисяча гривень з належного їй банківського рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 було перераховано 18.05.2023 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 двома платежами в сумі 26 тисяч гривень та 25 тисяч гривень, яка належить невстановленій особі.

Враховуючи викладене, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходиться інформація щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського рахунку, його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку 29.05.2023, фото або відео особи, що знімала кошти через банкомат, інші види послуг, в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Згідно з витягом з ЄРДР слідчим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000250 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме:

надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакцій з 18.05.2023 по час надання інформації , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), її мобільний телефон, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", фото або відео матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номери мобільних телефонів через які здійснювалися операції, номер мобільного телефону якому здійснювалась оплата мобільного зв`язку, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів як у друкованому, так і електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії даної ухвали встановити до 23.12. 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1