Провадження № 1-кс/947/1661/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Киргизької Республіки, громадянина Киргизької Республіки, одруженого, непрацюючого, немаючого постійного місця мешкання, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0001237 від 30.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.255, ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси стороною обвинувачення було подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно поданого клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001237 від 30.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, знаючи психологію людей, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, приблизно у 2020 році, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 створив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння майном шляхом обману та зловживання довірою громадян України та Молдови, яка функціонувала до липня 2021 року.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та забезпеченні діяльності на території міста Одеси угрупування - «кулл-центру», члени якого за допомогою SIP телефонії зв`язувались з потерпілими, вводили їх в оману, представляючись співробітниками банківської установи, входили в довіру та під оманливим приводом схиляли останніх до перерахування власних коштів на банківські рахунки, які належать невстановленим учасникам злочинної організації.

Метою злочинної організації ОСОБА_6 було незаконне збагачення за рахунок коштів, отриманих шляхом обману та зловживання довірою від потерпілих.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_6 , з метою керівництва її структурними підрозділами та напрямками, координації злочинної діяльності інших учасників злочинного угрупування, залучив до участі у ньому в якості співорганізаторів довірених осіб із свого найближчого оточення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які надали свою згоду на організацію та координацію злочинів, пов`язаних з шахрайством.

Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної організації, ОСОБА_6 розробив злочинний план, визначивши окремі структурні підрозділи злочинної організації та розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття шахрайством, при цьому доручивши вказаним особам, виконувати функції (співорганізаторів) керівників окремих напрямків діяльності злочинної організації, самостійно планувати та контролювати вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм напрямку.

Так, ОСОБА_5 , як найбільш наближеній до ОСОБА_6 особі, останній делегував виконання функції свого «заступника» та здійснення загального контролю за злочинною діяльністю організації.

В свою чергу ОСОБА_5 підпорядковувався ОСОБА_7 , якому ОСОБА_6 доручив виконання функцій «директора кулл-центру».

Функціями «головного бухгалтера кулл-центру» ОСОБА_6 наділив ОСОБА_8 , який звітував ОСОБА_5 щодо обліку грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності злочинної організації, та підпорядковувався ОСОБА_7 ..

Згодом, ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час підібрано приміщення для «кулл-центру» під номером АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_9 , який не був обізнаний щодо протиправної діяльності злочинної організації.

У вказаному приміщенні за вказівкою ОСОБА_6 було створено та обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації «служба безпеки», «адміністрація», а також «відділ холодників», «відділ клоузерів» та «кредитний відділ», які мали окремі приміщення, з необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми та SIP-телефонія.

Також, ОСОБА_6 визначив конкретні завдання організації, співорганізаторів, детально розподіливши їх обов`язки та діючи спільно з співорганізаторами, разом розробили схему здійснення заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

Кожний «відділ кулл-центру» мав свої функції, штат працівників, свого «адміністратора», інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал, який, з метою конспірації, члени злочинного угрупування називали «спіч», «адміністратори» кожного відділу ок ремо звітували про його діяльність «головному адміністратору», грошові кошти, отримані від введених в оману потерпілих, розподілялись ОСОБА_6 в залежності від функції учасника злочинної організації та отриманого прибутку.

Згідно визначеної функції «служба безпеки» здійснювала пропускний режим у приміщення «кулл-центру», пропускаючи тільки учасників злочинного угрупування, контролювала появу біля адреси знаходження «кулл-центру» сторонніх осіб, чим забезпечувала безперешкодну злочинну діяльність угрупування. «Начальник служби безпеки» підпорядковувався та звітував «директору кулл-центру».

В чіткий ієрархії злочинного угрупування «адміністрація кулл-центру» ділилась на «головного адміністратора» та підпорядкованих йому «адміністратора відділу холодників», «адміністратора відділу клоузерів» та «адміністратора кредитного відділу».

Так, «головному адміністратору» підпорядковані три «адміністратори відділів» та «робітники відділів», в його функції входило здійснення контролю за роботою «відділів кулл-центру», проведення загальних зборів учасників злочинного угрупування, висвітлення недоліків в злочинній діяльності кожного «робітника відділів», покладення штрафів за порушення правил внутрішньої дисципліни та розпорядку злочинної організації, проведення загальних навчань «робітників відділів» з визначенням лінії поведінки у нестандартній ситуації при вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину.

В свою чергу, в функції «адміністраторів відділів» входило здійснення контролю за «робітниками свого відділу», навчання останніх відповідної побудови розмови з потерпілих та введення їх в оману, з метою заволодіння їх коштами, заміна своєї ланки в схемі вчинення шахрайства при виникненні нестандартної ситуації.

Згідно єдиного злочинного плану, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з робітниками банківської установи, безпосередні учасники вчинення шахрайства ділились на ланки - «холодників», «клоузерів» та «кредитний відділ».

Так, члени злочинного угрупування, які входили до «відділу холодників», дзвонили потерпілим, заздалегідь отримавши від співорганізаторів злочинної організації перелік номерів мобільних телефонів з даними їх власників, за допомогою SIP-телефонії, представляючись робітниками банківської установи, вводили останніх у оману та в ході розмови повинні були розташувати потерпілого до себе, приспати пильність, переконати в тому, що потерпілий дійсно розмовляє з робітником банку та отримати від нього номер його банківської картки. Після цього, розмову з потерпілим продовжував член злочинного угрупування, який входив до «відділу клоузерів».

Продовжуючи розмову з потерпілим, «клоузер» повинен був переконати потерпілого, що за його даними надійшла заява до банківської установи на отримання позики, яка погоджена та грошові кошти переведені на резервний банківський рахунок, тобто знаходяться між кредитором та отримувачем. Далі, розмову з потерпілим продовжував член злочинного угрупування, який входив до «кредитного відділу».

З метою досягнення єдиного злочинного результату, член злочинного угрупування, який входив до «кредитного відділу» запевняв потерпілого в необхідності отримання ним позики - для того, щоб позику на його ім`я не отримали сторонні особи, йому необхідно подати аналогічну заяву (до справжньої банківської установи) та самому отримати позикові кошти, після чого перерахувати їх на особистий рахунок банківської установи, тобто повернути позику.

Отримавши згоду від потерпілого, розмову з ним продовжував «клоузер», який повідомляв номер банківського рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти.

Таким чином, введений в оману потерпілий за допомогою інтернет-банкінгу звертається до банківської установи з заявою на отримання «швидкої» позики та отримує грошові кошти на свій банківський рахунок, після чого перераховує їх на банківський рахунок, який належить невстановленому учаснику злочинної організації.

У разі відмови потерпілого в отриманні позики, завданням «клоузера» є отримання даних cvv (cvc) коду його банківської картки та іншої особистої інформації, що дає можливість через інтернет-банкінг, пояснюючи потерпілому, що йде списання грошових коштів за банківські послуги, перерахувати гроші, які знаходяться на банківському рахунку потерпілого, на оплату послуг, у тому числі за послуги міжнародним медіасервісом «Megogo», користуванням мережею Інтернет, тощо.

Так, з метою незаконної організації діяльності «кулл-центру», члени злочинної організації облаштували три зали приміщення, в яких були обладнані як робочі місця «холодників», «клоузерів», «робітників кредитного відділу», так і робочі місця співорганізаторів злочинного угрупування. Придбавши комп`ютерну техніку та супутнє обладнання, члени злочинної організації інсталювали спеціальне програмне забезпечення, необхідне для здійснення злочинного умислу та підключили SIP-телефонію. Водночас, обладнали у кожному залі комп`ютерну мережу з доступом комп`ютерів усіх «відділів кулл-центру» до одного сервера таким чином, щоб з головного серверу за допомогою цієї мережі, здійснювався доступ до кожного комп`ютеру, на якому розміщено програмне забезпечення.

З метою полегшення керівництва і координації діяльності злочинної організації та швидкого доведення вказівок організаторів до учасників злочинного угрупування, створили дві групи в месенджері «Telegram», єдині для всіх учасників злочинної організації, доступ до одної з яких знаходився на робочому комп`ютері, доступ до іншої здійснювався за допомогою мобільних телефонів.

До першої групи в месенджері «Telegram» від співорганізаторів злочинної організації надходили перелік з особистими даними потерпілих, номерами мобільних телефонів і місцем мешкання останніх та номер банківського рахунку невстановленого учасника злочинної організації, на який потерпілий, введений в оману, перераховував власні грошові кошти.

За допомогою другої групи в месенджері «Telegram» організатори злочинного угрупування контролювали та координували час прибуття та відбуття з приміщення учасників злочинної організації та інші питання, пов`язані з загальною діяльністю «кулл-центру».

Далі, для забезпечення функціонування організованого ними «кулл-центру», співорганізатори злочинного угрупування підшукали інших учасників злочинної організації, які виконували функції «адміністрації», «служби безпеки», «холодників», «клоузерів», «робітників кредитного відділу» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким роз`яснили їх ролі у злочинній діяльності угрупування та мету злочинної організації незаконне збагачення за рахунок коштів, отриманих шляхом обману та зловживання довірою від потерпілих, таким чином попередньо зорганізувавшись у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації.

З метою унеможливлювання ідентифікації особи та в подальшому викриття правоохоронними органами, співорганізатори злочинної організації назвались іншим учасникам злочинного угрупування вимишленими іменами, а саме: ОСОБА_7 - « ОСОБА_17 », ОСОБА_5 - « ОСОБА_18 », ОСОБА_8 « ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ».

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, ОСОБА_5 (прізвисько « ОСОБА_18 »), як співорганізатор, виконував керівничі функції «заступника» ОСОБА_6 та здійснював загальний контроль за злочинною діяльністю організації, забезпечував функціонування злочинної організації, передавав вказівки організатора ОСОБА_6 співорганізаторам та іншим учасникам злочинної організації, контролював скоєння кримінальних правопорушень учасниками злочинного угрупування; отримував незаконний дохід від скоєння злочину; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; визначав склад злочинної організації, отримував звіти «директора кулл-центру» ОСОБА_7 , «начальника служби безпеки» ОСОБА_11 , «головного бухгалтера кулл-центру» ОСОБА_8 ..

Крім того, у вказаній злочинній організації ОСОБА_6 було встановлено чітку ієрархію між усіма учасниками злочинної організації, а саме «холодники», «клоузери» та «кредитний відділ» підпорядковувалися своїм адміністраторам, у тому числі ОСОБА_13 , проходили у них навчання та зверталися для вирішення нагальних питань, пов`язаних з протиправною діяльності злочинної організації. В свою чергу адміністратори відділів, у тому числі ОСОБА_13 , підпорядковувались «головному адміністратору» ОСОБА_10 , звітували про злочинну діяльність кожного члена свого відділу. «Директору кулл-центру» були підпорядковані «головний адміністратор» ОСОБА_10 , «адміністратори відділів», у тому числі ОСОБА_13 , «холодники», у тому числі ОСОБА_14 , «клоузери», у тому числі ОСОБА_12 , «кредитний відділ», у тому числі ОСОБА_15 , «начальник служби безпеки» ОСОБА_11 , «служба безпеки» ОСОБА_16 , які виконували його вказівки та дотримувались встановленої правил та чіткої дисципліни. В свою чергу співорганізатори злочинного угрупування «директор» ОСОБА_7 та «головний бухгалтер кулл-центру» ОСОБА_8 підпорядковувалися та звітували ОСОБА_5 , найбільш наближеній до ОСОБА_6 особі, якій останній делегував функції свого «заступника». Усім учасникам злочинної організації повідомлялось, що керівником злочинної організації є ОСОБА_6 , який приймає остаточні рішення, стосовно «працевлаштування», «звільнення», «виплати заробітної платні», фінансування діяльності окремих підрозділів злочинної організації та її керування в цілому. Співорганізатори ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 звітували та підпорядковувалися безпосередньо підпорядковувалися та звітували ОСОБА_6 , який здійснював загальне керування як шляхом особистого спілкуванням з кожним із керівників окремого напрямку чи структурного підрозділу, забезпеченням останніх «робочим місцем», так і проведенням загальних зборів між керівниками, з метою організації роботи «кулл-центру» та надання вказівок, які у подальшому доводилися керівниками іншим учасникам злочинної організації.

Злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів та забезпечення діяльності окремих структурних підрозділів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю постійної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі та чітко розмежованої та встановленої ієрархії.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_6 , злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у період з 2020 року по липень 2021 року на території м. Одеси, підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень за наступних обставин.

Так, приблизно в 2020 році, більш точний час не встановлено, організатори злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у приміщенні під номером АДРЕСА_1 , забезпечили членів зазначеної злочинної організації, яка діяла у м. Одесі під керівництвом ОСОБА_6 , необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми та SIP-телефонія.

Далі, на виконання злочинного плану, 24.06.2021 до групи в месенджері «Telegram», єдиної для всіх учасників злочинної організації, доступ до якої знаходився на робочих комп`ютерах «кулл-центру», від організаторів злочинного угрупування надійшов перелік з номерами мобільних телефонів, місцем мешкання та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Діючи узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинного угрупування ОСОБА_12 та дві невстановлені досудовим розслідуванням особи, отримавши зазначений перелік, вибрали у якості предмету свого злочинного посягання майно ОСОБА_22 ..

Після чого, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, виконуючий функції «холодника», за допомогою SIP-телефонії здійснив виклик на номер мобільного телефону ОСОБА_22 ..

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_22 шляхом шахрайства, учасники злочинного угрупування ОСОБА_12 та дві невстановлені досудовим розслідуванням особи, представились ОСОБА_22 співробітниками банківської установи «Сбербанк Росії», чим ввели останнього в оману.

Далі, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з робітниками банківської установи, почергово приймали участь у розмові з потерпілим, у якості «спеціаліста фінансового відділу», «начальника відділу фінансової групи фінансового відділу» та «спеціаліста відділу кредитування».

В ході розмови з потерпілим, учасники злочинного угрупування ОСОБА_12 та дві невстановлені досудовим розслідуванням особи, здійснювали на ОСОБА_22 психологічний вплив, який виразився в систематичному чергуванні та повторенні одних й тих самих питань (щодо передачі номеру банківської картки та її ПІН-коду, паролю та логіну для входу до інтернет-банкінгу стороннім особам, вимоги підтвердження заяви на отримання позики), повідомлення інформації (щодо погодження банківською установою заяви на отримання позики та переказу грошових коштів з його банківського рахунку на ім`я сторонніх осіб), загроз (щодо блокування його банківського рахунку, виникнення кредитного боргу у сумі 200 000 рублів РФ, списання банківською установою грошових коштів, які знаходяться на його банківському рахунку). При цьому, у залежності від відповіді та настрою потерпілого, маніпулювали його діями, вимагаючи надати номер та cvv (cvc) код його банківської карти, вказати строк її дії та подати заяву на отримання кредиту в особистому кабінеті клієнта банківської установи.

Так, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, виконуючий функції «холодника» представившись ОСОБА_22 «спеціалістом фінансового відділу» банківської установи «Сбербанк Росії» повідомив, що до банківської установи надійшов запит щодо неодноразового переказу грошових коштів з банківської картки ОСОБА_22 на ім`я « ОСОБА_23 », запросив підтвердження переказу, банківська операція по переказу грошових коштів призупинена, зазначений запит розглядається як несанкціоноване списання особистих коштів, у зв`язку з чим банківські рахунки ОСОБА_22 та отримувача переказу блокуються, для підтвердження що він є клієнтом банківської установи, він повинен пройти систему ідентифікації особи, яка полягає в передачі реквізитів особистої банківської картки та балансового залишку грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує ця картка.

Будучи введений в оману, ОСОБА_22 передав невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації зазначені відомості, після чого, згідно єдиного плану злочинного угрупування, розмову з ним продовжив учасник злочинної організації ОСОБА_12 , який згідно відведеної йому ролі, виконував функції «клоузера».

В ході розмови учасник злочинної організації ОСОБА_12 , представившись ОСОБА_22 «керівником відділу фінансової групи фінансового відділу» банківської установи «Сбербанк Росії», запевнив потерпілого, що від його імені надійшла заява до банківської установи на отримання позики, яка погоджена, грошові кошти переведені на резервний банківський рахунок, тобто знаходяться між кредитором і отримувачем.

Далі, під хибними приводами, а саме для безкоштовного підключення двофазного захисту банківської картки, зловживаючи довірою ОСОБА_22 , дізнався від нього наявну кількість банківських карт, їх цільове призначення, суму грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує наявна банківська карта, строк дії та її cvv (cvc) код.

Після чого, в розмову з потерпілим вступив невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, який виконував функції «кредитного відділу», який представився ОСОБА_22 «спеціалістом відділу кредитування» банківської установи «Сбербанк Росії», та запевняв останнього в необхідності отримання ним позики - для того, щоб позику на його ім`я не отримали сторонні особи, йому необхідно подати аналогічну заяву (до справжньої банківської установи) та самому отримати позикові кошти, після чого перерахувати їх на особистий рахунок банківської установи, тобто повернути позику та уникнути боргових зобов`язань.

Отримавши від потерпілого відмову в поданні заяви на отримання позики через Інтернет-банкінг, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації переключив розмову з ОСОБА_22 на «клоузера» ОСОБА_12 , який згідно відведеної йому ролі, не перериваючи розмову з потерпілим, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, використовуючи відомості, отримані шляхом обману та зловживання довірою потерпілого, за допомогою відповідних програм, встановлених на комп`ютерному обладнанні, через Інтернет-банкінг увійшов до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_22 , та під приводом списання грошових коштів за банківські послуги, здійснив незаконну операцію по переказу грошових коштів з особистого банківського рахунку потерпілого на оплату послуг міжнародного медіасервісу «Megogo», заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 в розмірі 5000 російських рублів, що в еквіваленті на національну валюту на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме станом на 24.06.2021 за даними Національного банку України становить 1879,8 гривень.

Крім того, приблизно у 2020 році, більш точний час не встановлено, організатори злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у приміщенні під номером АДРЕСА_1 , забезпечили членів зазначеної злочинної організації, яка діяла у м. Одесі під керівництвом ОСОБА_6 , необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми та SIP-телефонія.

Далі, на виконання злочинного плану, 01.07.2021 до групи в месенджері «Telegram», єдиної для всіх учасників злочинної організації, доступ до якої знаходився на робочих комп`ютерах «кулл-центру», від організаторів злочинного угрупування надійшов перелік з номерами мобільних телефонів, місцем мешкання та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Діючи узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинного угрупування ОСОБА_12 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, отримавши зазначений перелік, вибрали у якості предмету свого злочинного посягання майно ОСОБА_24 ..

Після чого, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, виконуючий функції «холодника», за допомогою SIP-телефонії здійснив виклик на номер мобільного телефону ОСОБА_24 ..

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_24 шляхом шахрайства, учасники злочинного угрупування ОСОБА_12 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, представились ОСОБА_24 співробітниками банківської установи «Сбербанк Росії», чим ввели останнього в оману.

Далі, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з робітниками банківської установи, почергово приймали участь у розмові з потерпілим, у якості «спеціаліста фінансового відділу» та «керівника відділу фінансової групи центрального банку Російської Федерації».

В ході розмови з потерпілим, учасники злочинного угрупування ОСОБА_12 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснювали на ОСОБА_24 психологічний вплив, який виразився в систематичному чергуванні та повторенні одних й тих самих питань (щодо передачі номеру банківської картки та її ПІН-коду, паролю та логіну для входу до інтернет-банкінгу стороннім особам, вимоги підтвердження заяви на отримання позики) та повідомлення інформації (щодо погодження банківською установою заяви на отримання позики та переказу грошових коштів з його банківського рахунку на ім`я сторонніх осіб). При цьому, у залежності від відповіді та настрою потерпілого, маніпулювали його діями, вимагаючи надати номер та cvv (cvc) код його банківської карти, вказати строк її дії та здійснити дії в особистому кабінеті клієнта банківської установи.

Так, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, виконуючий функції «холодника» представившись ОСОБА_24 «спеціалістом фінансового відділу» банківської установи «Сбербанк Росії» повідомив, що до банківської установи надійшов запит щодо неодноразового переказу грошових коштів з банківської картки ОСОБА_24 на ім`я « ОСОБА_23 », запросив підтвердження переказу, та для підтвердження що він є клієнтом банківської установи, він повинен пройти систему ідентифікації особи, яка полягає в передачі реквізитів особистої банківської картки та балансового залишку грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує ця картка.

Будучи введений в оману, ОСОБА_24 передав невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації зазначені відомості, після чого, згідно єдиного плану злочинного угрупування, розмову з ним продовжив учасник злочинної організації ОСОБА_12 , який згідно відведеної йому ролі, виконував функції «клоузера».

В ході розмови учасник злочинної організації ОСОБА_12 , представившись ОСОБА_24 «керівником відділу фінансової групи центрального банку Російської Федерації», запевнив потерпілого, що від його імені надійшла заява до банківської установи на отримання позики, яка погоджена та під хибними приводами, а саме для безкоштовного підключення двофазного захисту банківської картки, зловживаючи довірою ОСОБА_24 , дізнався від нього наявну кількість банківських карт, їх цільове призначення, суму грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує наявна банківська карта, строк дії та її cvv (cvc) код.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, учасник злочинної організації ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_24 , що його банківська картка поставлена на перевипуск, банк відкрив йому новий рахунок, на який необхідно перерахувати грошові кошти з особистого банківського рахунку.

У подальшому потерпілий ОСОБА_24 , будучи впевненим, що здійснює переказ грошових коштів між своїми банківськими рахунками, зі свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг увійшов до особистого кабінету клієнта банківської установи та перерахував свої грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 , який реалізуючи спільний злочинний умисел злочинної організації надав йому учасник злочинної організації ОСОБА_12 , заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 у розмірі 5000 російських рублів, що в еквіваленті на національну валюту на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме станом на 01.07.2021 за даними Національного банку України становить 1865,05 гривень.

Крім того, приблизно у 2020 році, більш точний час не встановлено, організатори злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у приміщенні під номером АДРЕСА_1 , забезпечили членів зазначеної злочинної організації, яка діяла у м. Одесі під керівництвом ОСОБА_6 , необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми та SIP-телефонія.

Далі, на виконання злочинного плану, 26.07.2021 до групи в месенджері «Telegram», єдиної для всіх учасників злочинної організації, доступ до якої знаходився на робочих комп`ютерах «кулл-центру», від організаторів злочинного угрупування надійшов перелік з номерами мобільних телефонів, місцем мешкання та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Діючи узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинного угрупування ОСОБА_13 та дві невстановлених досудовим розслідуванням особи, отримавши зазначений перелік, вибрали у якості предмету свого злочинного посягання майно ОСОБА_25 ..

Після чого, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, виконуючий функції «холодника», за допомогою SIP-телефонії здійснив виклик на номер мобільного телефону ОСОБА_25 ..

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_25 шляхом шахрайства, учасники злочинного угрупування ОСОБА_13 та дві невстановлених досудовим розслідуванням особи, представились ОСОБА_25 співробітниками банківської установи «Сбербанк Росії», чим ввели останнього в оману.

Далі, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з робітниками банківської установи, почергово приймали участь у розмові з потерпілим, у якості «спеціаліста фінансового відділу», «начальника відділу фінансової групи фінансового відділу» та «спеціаліста відділу кредитування».

В ході розмови з потерпілим, учасники злочинного угрупування ОСОБА_13 та дві невстановлені досудовим розслідуванням особи, здійснювали на ОСОБА_25 психологічний вплив, який виразився в систематичному чергуванні та повторенні одних й тих самих питань (щодо передачі номеру банківської картки та її ПІН-коду, паролю та логіну для входу до інтернет-банкінгу стороннім особам, вимоги підтвердження заяви на отримання позики) та повідомлення інформації (щодо погодження банківською установою заяви на отримання позики та переказу грошових коштів з його банківського рахунку на ім`я сторонніх осіб). При цьому, у залежності від відповіді та настрою потерпілого, маніпулювали його діями, вимагаючи надати номер та cvv (cvc) код його банківської карти, вказати строк її дії та подати заяву на отримання кредиту в особистому кабінеті клієнта банківської установи.

Так, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, виконуючий функції «холодника» представившись ОСОБА_25 «спеціалістом фінансового відділу» банківської установи «Сбербанк Росії» повідомив, що до банківської установи надійшов запит щодо неодноразового переказу грошових коштів з банківської картки ОСОБА_25 на ім`я « ОСОБА_23 », запросив підтвердження переказу, та для підтвердження що він є клієнтом банківської установи, він повинен пройти систему ідентифікації особи, яка полягає в передачі реквізитів особистої банківської картки та балансового залишку грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує ця картка.

Будучи введений в оману, ОСОБА_25 передав невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації зазначені відомості, після чого, згідно єдиного плану злочинного угрупування, розмову з ним продовжив учасник злочинної організації ОСОБА_13 , який згідно відведеної йому ролі, виконував функції «клоузера».

В ході розмови учасник злочинної організації ОСОБА_13 , представившись ОСОБА_25 «керівником відділу фінансової групи центрального банку Російської Федерації», запевнив потерпілого, що від його імені надійшла заява до банківської установи на отримання позики, яка погоджена та під хибними приводами, а саме для безкоштовного підключення двофазного захисту банківської картки, зловживаючи довірою ОСОБА_25 , дізнався від нього наявну кількість банківських карт, їх цільове призначення, суму грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує наявна банківська карта, строк дії та її cvv (cvc) код.

Згодом, на мобільний телефон ОСОБА_25 надійшло повідомлення про те, що банківська картка, яка обслуговує його банківський кредитний рахунок заблокована банківською установою.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, учасник злочинної організації ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_25 , що запобігти заволодінню сторонніми особами його кредитними коштами необхідно негайно звернутися з заявою про отримання позики до банківської установи, отримати позику, зняти грошові кошти та перерахувати їх на резервний рахунок банківської установи «Сбербанк Росії».

Після чого, в розмову з потерпілим вступив невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, який виконував функції «кредитного відділу», запевнив потерпілого в необхідності отримання ним позики та контролював його поведінку, супроводжуючи у телефонному режимі до банківської установи.

У той же день, потерпілий ОСОБА_25 , будучи впевненим, що розмовляє з співробітниками банківської установи, виконуючи вказівки учасників злочинного угрупування, направився до відділу АТ «Альфа-банк», яке розташоване по вул. Тюляєвій, 36/3 у пос. Індустріальному, який входить до міського округу м. Краснодар Російської Федерації, де отримав позику у розмірі 70 000 російських рублів та банківську картку, яка обслуговує кредитний банківський рахунок.

Отримавши від потерпілого відомості щодо номеру кредитної банківської карти, строку дії та її cvv (cvc) коду, учасник злочинної організації ОСОБА_13 , згідно відведеної ролі, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, використовуючи відомості, отримані шляхом обману та зловживання довірою потерпілого, за допомогою відповідних програм, встановлених на комп`ютерному обладнанні, через Інтернет-банкінг увійшов до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_25 , та здійснив незаконну операцію по переказу грошових коштів з особистого банківського рахунку потерпілого через систему електронних платежів «Google Pay», заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілого ОСОБА_25 в розмірі 70000 російських рублів, що в еквіваленті на національну валюту на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме станом на 26.07.2021 за даними Національного банку України становить 25734,8 гривень.

17.08.2023 року відповідно до вимог ст.ст. 276-278 КПК України, за наявності достатніх підстав, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 1 ст. 255 КК України за кваліфікуючими ознаками: створення, керівництво злочинною організацією, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна;

- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинені повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинені організованою групою злочинною організацією, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Повідомлення про підозру ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України вручено у порядку, передбаченому ст. 278 та «Главами VI, XI» КПК України.

У зв`язку із не встановленням місцязнаходження підозрюваного, 20.08.2021 року ОСОБА_5 на підставі постанови заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 оголошено у розшук.

Так, 30.09.2021 з кримінального провадження № 0000204 від 28.04.2021 виділені матеріали за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України в окреме кримінальне провадження за № 0001237 від 30.09.2021.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001237 зупинено 30.09.2021 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001237 відновлено 21.12.2022 у зв`язку з потребою проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій, на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001237 зупинено 28.12.2022 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001237 відновлено 24.01.2023 у зв`язку з потребою проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій, на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001237 зупинено 24.01.2023 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001237 відновлено 08.08.2023 у зв`язку з потребою проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій, на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України.

Після чого, 15.08.2023 з кримінального провадження

№ 0001237 від 30.09.2021 виділені матеріали за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України в окреме кримінальне провадження за

№ 0001132.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001132 зупинено 15.08.2023 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Таким чином, станом на 15.08.2023, загальний залишок строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001132 від 15.08.2023, з урахуванням його зупинення, становить 3 місяці і 11 днів.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 15.11.2023 строком дії до 10.12.2023 щодо розшукуваного ОСОБА_5 надано дозвіл на його затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На теперішній час ОСОБА_5 від досудового слідства ухиляється, його місцезнаходження невідоме.

В судовому засіданні прокурор надав клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 та просив його задовольнити з підстав зазначених в ньому.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши наявні у слідчого судді матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України, вказане клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.

Згідно ч. 4 ст. 189 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя, суд за клопотанням прокурора має право вирішити питання про повторне затримання з метою приводу в порядку, передбаченому цим Кодексом. Повторне звернення до суду з клопотанням про дозвіл на затримання однієї і тієї ж особи по тому самому кримінальному провадженню після винесення слідчим суддею, судом ухвали про відмову у задоволенні такого клопотання можливе лише при виникненні нових обставин, які підтверджують необхідність тримання особи під вартою.

Як вбачається з клопотання та наданих в його обґрунтування матеріалів, 17.08.2021 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України та направлено Посольству Киргизької Республіки в Україні для вручення підозрюваному.

Зважаючи на дані, які містяться в наданих суду матеріалах, а також приймаючи до уваги п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.07.2011 року, згідно якого термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, слідчий суддя вважає доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 від 20.08.2021 року ОСОБА_5 оголошено в розшук.

Беручи до уваги, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України, на теперішній час його місцезнаходження не відоме, останній оголошений в розшук, слідчий суддя приходить до переконання про доведеність переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 30.09.2022 року вже надавався дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , однак строк дії ухвали закінчився 19.12.2022 року.

Разом з тим, зважаючи на обставини можливого вчинення інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України, тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваному у випадку визнання останнього винним у їх вчиненні, наслідків, які настали в результаті його можливих протиправних дій, особи підозрюваного, місцезнаходження якого на теперішній час не відоме, слідчий суддя приходить до переконання про наявність ризику можливого вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення.

За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 183, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Киргизької Республіки, громадянина Киргизької Республіки, одруженого, непрацюючого, немаючого постійного місця мешкання, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0001237 від 30.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.255, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Дати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу.

Ухвала про дозвіл на затримання втрачає свою дію 30.07.2024 року, або після приводу підозрюваного до суду для участі в розгляді клопотання про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, або відкликання ухвали прокурором.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1