Провадження №1-кс/447/157/24
Справа №447/99/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000010 від 08.01.2024р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

03.01.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у с. Тростянець, Стрийського району Львівської області, переписуючись із невідомою особою по «ОЛХ» про купівлю кросівок, особисто перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 1400 грн., однак товару не отримав та кошти не повернули.

Допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що переглядаючи «ОЛХ», 03.01.2024 о 08:44 год. він знайшов оголошення про продаж кросівок, які вирішив купити за 1400 грн. Потерпілий почав переписуватись із продавцем у приватних повідомленнях в «ОЛХ». В ході спілкування потерпілий погодився на купівлю товару за умови повної передоплати в сумі 1400 гривень.

Продавець у повідомленнях скинув номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був № НОМЕР_1 . Передоплату потерпілий здійснював особисто 03.01.2024, о 19:11 год., знаходячись в батьків у АДРЕСА_1 , через свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , із своєї банківської карти № НОМЕР_2 .

У якийсь момент, продавець видалив оголошення та потерпілому стало зрозуміло, що це шахрай, який не доставить товар та не поверне гроші.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської картки); інформацію про зняття з неї готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000010 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України на тимчасовий доступ до документів та інформації ( у тому числі паперових та магнітних носіях) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , в період з моменту її відкриття по 10.01.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті карти, копій паспорта громадянина України, фото особи);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали по вказаній карті;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол- ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 10.03.2024року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1