Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9073/23
Провадження № 1-кс/644/1636/23
УХВАЛА

Іменем України

01 грудня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001204 від 02.08.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 31.07.2023 по 31.08.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 31.07.2023 по 31.08.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001204 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання, що вона є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . 01.08.23 приблизно о 12:00 вона перебувала на роботі і на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_5 . Особа, що телефонувала представилась співробітником служби безпеки банку та повідомила їй, що її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 буде заблокована, якщо не виконати певні дії, а саме повідомити цій особі пін-код, який потерпіла отримає в ході телефонної розмови із ботом. Їх розмова завершилася та після цього ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_6 . Бот повідомив їй 4 цифри після чого виклик завершився. Після цього потерпілій знову зателефонував номер НОМЕР_5 та особа, яка телефонувала, попросила назвати вказані 4 цифри. ОСОБА_5 назвала пін-код. Далі їй повідомили, що тепер вона може користуватися своєю карткою. Після цього дзвінок завершився. Потім вона помітила, що з моєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 був здійснений переказ коштів в сумі 11750 грн. від 12:03 01.08.23, який потерпіла не виконувала та він був здійснений без її відома. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Потерпіла добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка підтверджує факт здійснення переказу коштів сумою 11750 грн. від 12:03 01.08.23.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було вилучено DVD-R диск із написом «Artex» та назвою «0», на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період з 31.07.2023 по 10.08.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого DVD-R диску із написом «Artex» та назвою «0», було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 в сумі 11750 грн. від 12:03 01.08.23 були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_8 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів у сумі 11750 грн. від 12:03 01.08.23 року та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд клопотання за його відсутності, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавав.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0001204 від 02.08.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 01.08.2023 року до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 надійшла заява від ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом зателефонувавши гр.. ОСОБА_5 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдано останній матеріальних збитків на суму 11800 грн.

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , надала пояснення щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами. До клопотання долучено виписку по особовому рахунку № НОМЕР_9 з 01.07.2023 по 22.08.2023, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 21.09.2023 року надано тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 01.11.2023 було вилучено DVD-R диск із написом «Artex» та назвою «0», на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період з 31.07.2023 по 10.08.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001204 від 02.08.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 31.07.2023 по 31.08.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 31.07.2023 по 31.08.2023 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 01.02.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1