Справа № 539/5402/23
Провадження № 1-кс/539/853/2023
20 листопада 2023 року м. Лубни
23.10.2023 близько 19:46 год. невстановлена особа, зламавши додаток «Telegram» ОСОБА_5 , видаючи себе за останню, під приводом отримання коштів в борг, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, повторно заволоділа коштами в сумі 9360 гривень, належними ОСОБА_7 , які остання перерахувала на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , тим самим завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_7 на вищевказану суму.
Установлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілих, які перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку потерпілого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідча не з`явилася, надіслала до суду заяву з проханням розглянути клопотання без її участі, подане клопотання підтримала.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про розгляд клопотання був повідомлений в установленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказана інформація про анкетні дані банківської карти та рух коштів по розрахунках за банківською картою має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській у складі: старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з правом їх вилучення (в тому числі електронних), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про власника банківській картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі; про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 13.02.2023 по 14.02.2023, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків.
Строк дії ухвали до 20.12.2023 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1