Дата документу 26.09.2023Справа № 554/6334/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001910 від 03.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним, у провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури Полтавської області, перебувають матеріали кримінального провадження №0001910 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

До Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали оперативних співробітників про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи на умовах раніше розірваного договору оренди між ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час укладання низки договорів суборенди з різними суб`єктами господарської діяльності, у період 2023 року, з метою власного збагачення, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, безпідставно використали державне майно, чим завдали збитків бюджету.

На далі, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також місця зберігання речових доказів серед яких договори оренди, суборенди, акти приймання-передачі приміщень та майна, що перебувають у державній власності та які стосуються ведення господарської діяльності між ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших суб`єктів господарювання, в порядку ст.40 КПК України, оперативним працівникам ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

В подальшому, з метою встановлення відомостей, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, в порядку ст.93 КПК України, на адресу ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надіслано запит № 3890/115/101/02 від 04.07.2023 з метою отримання належним чином завірених копій документів, а саме: копії документів, які у 2023 році надають правові підстави (договори, накази, розпорядження, тощо) для користування та використання (суборенда, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) Державного майна за адресою: АДРЕСА_1 , яке є в управлінні ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Серед іншого, також поставала вимога повідомити орган досудового розслідування чи діє на даний час договір № 12374 від 02.01.2018, укладений між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).

Крім того, в ході аналізу наявних в кримінальному провадженні документів, органом досудового розслідування встановлено банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), на який здійснювалася оплата фізичними особами-підприємцями за оренду приміщень ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договорів суборенди - НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки вказана інформація становить банківську таємницю, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001910 від 03.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях інформації документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.04.2023 по 08.09.2023, слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Крім цього, надати доступ до документів та інформації, враховуючи наступні обставини:

- які надані для відкриття рахунку за яким закріплено банківський рахунок;

- про рух грошових коштів по банківському рахункут за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за вказаний період часу);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначений банківський рахунок (за можливості);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- повну розгорнуту інформацію по номерам рахунків та банківських карток, які здійснювали будь-які банківські операції, із зазначенням суми, дати, часу проведення операції та її призначення, з рахунком НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2023 по 08.09.2023

- будь-яку іншу наявну інформацію по вказаному рахунку в повному обсязі, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1