Справа № 459/3478/23
Провадження № 1-кс/459/1958/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 жовтня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000985 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

17.10.2023 слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 10.10.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка в період часу з 05.09.2023 по 09.10.2023, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 22 135 гривень, які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 , чим завдала їй матеріальних збитків на вказану суму. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000985 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування слідча просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000985 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 10.10.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка в період часу з 05.09.2023 по 09.10.2023 з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 22 135 гривень, які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 , чим завдала їй матеріальних збитків на вказану суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 10.10.2023 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого від 14.10.2023 встановлено, що 08.10.2023 на її мобільний номер телефону прийшло смс повідомлення про, те що ОСОБА_5 має внести обов`язковий платіж по кредитній банківській карті у сумі 638 гривень 67 копійок до 25 числа. Так, 09.10.2023 остання прибула у найближче відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 для з`ясування за що вона має сплачувати грошові кошти по своїй кредитній карті, якою не користується. Після чого працівник банку ІНФОРМАЦІЯ_1 надав їй банківську виписку, в якій відображено, що в період часу з 05.09.2023 по 09.10.2023 було списано грошові кошти на загальну суму 22 135 гривень.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до довідки від 09.10.2023 відбулось списання грошових коштів.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дана інформація та документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі і слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 .

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не входить слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання йому тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такий не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі, яких вказаний рахунок був відкритий/закритий;

- руху коштів по наявному (наявних) банківському (банківських) рахунку (рахунках) із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період часу з 05.09.2023 по 09.10.2023, зокрема по банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів;

- інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР - адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання системою, браузер, номер телефону, адреса 3 розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 05.09.2023 по 09.10.2023, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема по банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , iз зазначенням номерів рахунків/карток, дати входу, часу та тривалості сесії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1