Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8264/23
Номер провадження 1-кс/711/2314/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000376, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000376, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000376 від 05.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення закупівлі дозиметра RауSafe Х2 на загальну суму 1 333 000 грн. з ПДВ.

Встановлено, що 11.07.2023 на підставі попередньо проведених публічних торгів, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір поставки №323/07-2023 ВТ на закупівлю 1 одиниці дозиметра RауSafe Х2 з ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 , на загальну суму 1 333 470 грн. з ПДВ

При цьому, встановлено факти продажу дозиметра RауSafe Х2 за нижчими цінами, а саме:

- спеціалізований інтернет-магазин дозиметрів та еко гаджетів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розміщене оголошення з продажу дозиметра RауSafe Х2 заціною 609 390 грн. за одиницю з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 (фактична адреса магазину: АДРЕСА_1 );

- ПП « ОСОБА_8 » на своїй інтернет сторінці має актуальне оголошення щодо продажу дозиметра RауSafe Х2, однак його ціна не вказана, оскільки надається «по запиту». Посилання на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на своїй сторінці має оголошення з продажу дозиметра RауSafe Х2 за ціною 949 830 грн. з посиланням на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (контакти: АДРЕСА_2 ). Посилання на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, ПП « ОСОБА_6 » здійснює реалізацію дозиметрів RауSafe Х2 напряму та через посередників, а через виявленого такого посередника в мережі інтернет встановлено, що ціна на вказане обладнання є нижчою, аніж напряму в постачальника, що може свідчити про те, що вказане Товариство було залучено до проведення даної закупівлі з метою отримання грошової винагороди внаслідок придбання у них товару за завищеною ціною.

Слідчий зазначає, що на теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі для належного проведення судово - товарознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- установчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних в період з 01.06.2023 по теперішній час (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо);

- документів, на підставі яких здійснювали свою діяльність посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким було надано право розпоряджатися рахунками, підписувати розрахункові документи, проводити процедуру тендерної закупівлі тощо, а саме: директора ОСОБА_5 , уповноваженої особи ОСОБА_9 та головного бухгалтера (наказів/розпоряджень про призначення на посаду, положень, посадових інструкцій, контрактів, інших документів, що підтверджують повноваження останніх) чинних у період з 01.06.2023 по теперішній час;

- листів, клопотань, звернень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів що слугували підставою для виділення коштів на придбання дозиметра RaySafe Х2 по договору поставки №123/07-2023 ВТ від 11.07.2023;

- річного плану закупівель на 2023 рік, довідок про зміни до кошторису на 2023 рік, довідок про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2023 рік, довідок про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2023 рік;

- документів щодо моніторингу цінової політики (цін) на прилади для вимірювання величин (дозиметрів) за кодом ДП 021:2015:38340000-0, в тому числі на дозиметрів RaySafe Х2, перед укладанням договору поставки №123/07- 2023 ВТ від 11.07.2023;

- комерційні пропозиції на прилади для вимірювання величин (дозиметрів) за кодом ДП 021:2015:38340000-0, в тому числі на дозиметрів RaySafe Х2, що подавались суб`єктами господарювання, в тому числі ПП « ОСОБА_6 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед укладанням договору поставки №123/07-2023 ВТ від 11.07.2023;

- листи, рекомендації, довідки тощо щодо придбання дозиметру RaySafe Х2 у ПП « ОСОБА_6 », які подавались директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та/або іншим службовим особам ДП на розгляд та/або затвердження, внаслідок чого було укладено договір поставки №123/07-2023 ВТ від 11.07.2023;

- договору поставки №123/07-2023 ВТ від 11.07.2023, укладеного з ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками до нього, додатковими угодами та специфікаціями;

- первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання договору поставки №123/07-2023 ВТ від 11.07.2023, а саме рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо;

- технічні документи на дозиметр RaySafe Х2, що був предметом договору поставки №123/07-2023 ВТ від 11.07.2023 (сертифікатів якості, технічні паспорти, інструкції на обладнання тощо);

- документи, що підтверджують придбання ПП « ОСОБА_6 » дозиметру RaySafe Х2, що був предметом договору поставки №123/07-2023 ВТ від11.07.2023, а саме договори купівлі-продажу / контракти з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо), а також вантажно-митні декларації, договори на підставі яких здійснювалося перевезення, накладні CMR, рахунки-фактури (інвойси), митна вартість вантажу, реквізити декларанта, інформація про транспортні засоби, якими перевозився товар, сплачені митні платежі тощо у випадку завезення обладнання на митну територію України;

- листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_6 » з приводу укладання та виконання договору поставки №123/07-2023 ВТ від 11.07.2023;

- інших документів, що стосуються договору поставки №123/07-2023 ВТ від 11.07.2023 та придбання і продажу приладів для вимірювання величин (дозиметрів) за кодом ДП 021:2015:38340000-0, в тому числі дозиметрів RaySafe Х2.

За допомогою отримання тимчасового доступу до зазначених документів можливо встановити середньо ринкову ціну на вказане обладнання, що є об`єктом дослідження у даному кримінальному провадженні, і тим самим належним чином провести судово-товарознавчу експертизу.

Слідчий вказує, що враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

З метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику представників вказаного закладу.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000376, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000376, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

- установчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних в період з 01.06.2023 по теперішній час (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо);

- документів, на підставі яких здійснювали свою діяльність посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким було надано право розпоряджатися рахунками, підписувати розрахункові документи, проводити процедуру тендерної закупівлі тощо, а саме: директора ОСОБА_5 , уповноваженої особи ОСОБА_9 та головного бухгалтера (наказів/розпоряджень про призначення на посаду, положень, посадових інструкцій, контрактів, інших документів, що підтверджують повноваження останніх) чинних у період з 01.06.2023 по теперішній час;

- листів, клопотань, звернень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів що слугували підставою для виділення коштів на придбання дозиметра RaySafe Х2 по договору поставки №123/07-2023 ВТ від 11.07.2023;

- річного плану закупівель на 2023 рік, довідок про зміни до кошторису на 2023 рік, довідок про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2023 рік, довідок про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2023 рік;

- документів щодо моніторингу цінової політики (цін) на прилади для вимірювання величин (дозиметрів) за кодом ДП 021:2015:38340000-0, в тому числі на дозиметрів RaySafe Х2, перед укладанням договору поставки №123/07- 2023 ВТ від 11.07.2023;

- комерційні пропозиції на прилади для вимірювання величин (дозиметрів) за кодом ДП 021:2015:38340000-0, в тому числі на дозиметрів RaySafe Х2, що подавались суб`єктами господарювання, в тому числі ПП « ОСОБА_6 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед укладанням договору поставки №123/07-2023 ВТ від 11.07.2023;

- листи, рекомендації, довідки тощо щодо придбання дозиметру RaySafe Х2 у ПП « ОСОБА_6 », які подавались директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та/або іншим службовим особам ДП на розгляд та/або затвердження, внаслідок чого було укладено договір поставки №123/07-2023 ВТ від 11.07.2023;

- договору поставки №123/07-2023 ВТ від 11.07.2023, укладеного з ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками до нього, додатковими угодами та специфікаціями;

- первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання договору поставки №123/07-2023 ВТ від 11.07.2023, а саме рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо;

- технічні документи на дозиметр RaySafe Х2, що був предметом договору поставки №123/07-2023 ВТ від 11.07.2023 (сертифікатів якості, технічні паспорти, інструкції на обладнання тощо);

- документи, що підтверджують придбання ПП « ОСОБА_6 » дозиметру RaySafe Х2, що був предметом договору поставки №123/07-2023 ВТ від11.07.2023, а саме договори купівлі-продажу / контракти з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо), а також вантажно-митні декларації, договори на підставі яких здійснювалося перевезення, накладні CMR, рахунки-фактури (інвойси), митна вартість вантажу, реквізити декларанта, інформація про транспортні засоби, якими перевозився товар, сплачені митні платежі тощо у випадку завезення обладнання на митну територію України;

- листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_6 » з приводу укладання та виконання договору поставки №123/07-2023 ВТ від 11.07.2023;

- інших документів, що стосуються договору поставки №123/07-2023 ВТ від 11.07.2023 та придбання і продажу приладів для вимірювання величин (дозиметрів) за кодом ДП 021:2015:38340000-0, в тому числі дозиметрів RaySafe Х2.

Строк дії ухвали - до 13 грудня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1