У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/453/24

провадження № 1-кс/0285/172/24

02 лютого 2024 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні

клопотання дізнавача сектору дізнання Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного 23.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

23.01.2024 дізнавач звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2023 по термін, зазначений в ухвалі.

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.12.2023 та 16.01.2024 невстановлена особа шляхом обману, під приводом надання роботи в брокерській фірмі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в загальній сумі 57500 грн.

Під час дачі показань потерпілою було повідомлено, що кошти вона переказала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.

Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Так, з долучених до клопотання документів слідує, що поліцією розслідується факт шахрайства. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Банківська картка, до якої дізнавач просить надати доступ, належать особі, якій потерпілою особою перераховано гроші, а тому інформація про рух коштів по ній має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі.

Докази, на підставі яких внесено дане клопотання, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), є достатніми, а відтак клопотання є обґрунтованим.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а спосіб, у який він здійснюється, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Разом з тим, стороною кримінального провадження не обґрунтовано необхідність доступу до запитуваної інформації в період часу, зазначений в клопотанні, що, на думку слідчої судді, буде надмірним втручанням у права невизначеного кола осіб і не є виправданим з огляду на предмет доказування в даній справі. Враховуючи час та обставини вчинення злочину, достатнім буде період, який охоплює місяць, в якому він був скоєний.

Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п.7 ч.1 ст.164 КПК України.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати працівникам поліції Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33

тимчасовий доступ

до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),

про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , а саме:

інформації у виді (документу, виписки, листу, скриншоту, тощо), зокрема: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір)

в період часу з 01.12.2023 по 31.01.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 02.04.2024 включно.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1