Провадження № 1-кс/344/8045/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_5 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000078 від 09.07.2021,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000078 від 09.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, під приводом продажу товару (пуфів, крісел та ін.) в соціальній мережі «Instagram» на сторінках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «https://instagram.com/kokon.mebli» та інших, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволодівають грошовими коштами громадян, які останні переказують на банківські платіжні картки.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 12.08.2021 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 , яка надала показання про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» «pufuki.saleeee» та 29.06.2021 здійснила повну оплату в розмірі 1000 грн. із своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , після чого замовлений товар не отримала.

08 жовтня 2021 року відповідно до ухвали слідчого судді № 353/755/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощад Банк» про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_8

25 листопада 2021 року допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_9 , яка надала показання про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» «pufuki» та 03.10.2021 здійснила повну оплату в розмірі 1100 грн. із своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_10 , після чого замовлений товар не отримала.

14 січня 2022 року відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20441/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Приват Банк» про рух коштів по банківській карті НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_10 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_10

25 листопада 2021 року допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_11 , яка надала показання про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» «pufuki.saleeee» та 01.06.2021 здійснила оплату в розмірі 670 грн. із своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , після чого замовлений товар не отримала.

19 січня 2022 року відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20428/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощад Банк» про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_7

24 листопада 2021 року допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_12 , яка надала показання про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» «olia.klas3» та 29.06.2021 здійснила оплату в розмірі 1200 грн. із своєї банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , після чого замовлений товар не отримала.

19 січня 2022 року відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20428/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощад Банк» про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_7

25 листопада 2021 року допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_13 , яка надала показання про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» «pufuki.saleeee» та 14.06.2021 здійснила оплату в розмірі 1276 грн. із своєї банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , після чого замовлений товар не отримала.

19 січня 2022 року відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20428/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощад Банк» про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_7

21 грудня 2021 року допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_14 , яка надала показання про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» «shopua402» та 17.08.2021 здійснила оплату в розмірі 1500 грн. із своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , після чого замовлений товар не отримала.

19 січня 2022 року відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20428/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощад Банк» про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_7

03 червня 2022 року допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_15 , яка надала показання про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» «pufu507» та 15.12.2021 здійснила оплату в розмірі 1400 грн. із своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 , після чого замовлений товар не отримала.

17 червня 2022 року відповідно до постанови прокурора проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощад Банк» про рух коштів по банківській карті НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_7

02 червня 2022 року допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_16 , яка надала показання про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» «pufu507» та 28.11.2021 здійснила оплату в розмірі 999 грн. із своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_8 , після чого замовлений товар не отримала.

Відповідно до ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощад Банк» про рух коштів по банківській карті НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_8 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_8

24 травня 2022 року допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_17 яка надала показання про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» «pufuki.saleeee» та 07.06.2021 здійснила оплату в розмірі 200 грн. із своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , після чого замовлений товар не отримала.

19 січня 2022 року відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20428/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощад Банк» про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_7 .

Також, було встановлено, що окрім вищенаведених сторінок на цей час особи використовують сторінку за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також наступні банківські платіжні картки для вчинення шахрайських дій: НОМЕР_10 , емітовану АТ «Юнекс Банк»; НОМЕР_11 , емітовану АТ "ПУМБ"; НОМЕР_12 , емітовану АТ АКБ «Львів», які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, було встановлено осіб, які здійснювали перекази грошових коштів на вищевказані банківські платіжні картки: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_2 , яка під приводом покупки крісла-кокон в соціальній мережі «Instagram» на сторінці за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.05.2023 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3900 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 , однак товар так і не отримала; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_3 , яка під приводом покупки крісла-кокон в соціальній мережі «Instagram» на сторінці за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.06.2023 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3500 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 , однак товар так і не отримала; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька АДРЕСА_4 , яка під приводом покупки крісла-кокон в соціальній мережі «Instagram» на сторінці за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.06.2023 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 , однак товар так і не отримала; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька АДРЕСА_5 , яка під приводом покупки крісла-кокон в соціальній мережі «Instagram» на сторінці за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.05.2023 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3900 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 , однак товар так і не отримала; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителька АДРЕСА_6 , яка під приводом покупки крісла-кокон в соціальній мережі «Instagram» на сторінці за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.05.2023 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3900 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 , однак товар так і не отримала.

Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК в Івано-Франківській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_23 встановлено, що до вчинення шахрайських дій, які пов`язані з отриманням грошових коштів під приводом продажу неіснуючих товарів (крісел-коконів), можуть бути причетними наступні особи:

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: с. Діброва, Тлумацького району, Івано-Франківської області, яка із 22.01.2023 та по цей час перебуває за межами державного кордону України;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

Враховуючи специфіку механізму вчинення правопорушення, маючи на меті дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності осіб правопорушників, здобуття доказів вчинення конкретного злочину, виявлення обставин, як тих, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, відшукання знарядь вчинення злочинів, інших речей та предметів, які б свідчили про вчинення злочину, підготовку до його вчинення та зберегли на собі його сліди, в органу досудового розслідування існує необхідність у зверненні до суду із клопотанням про дозвіл на проведення обшукув приміщенні будинку АДРЕСА_7 .

Згідно відповіді на запит № 132 від 20.09.2023 з обласного комунального підприємства «Коломийське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» право власності на будинок АДРЕСА_7 зареєстровано за ОСОБА_26 , відповідно до свідоцтва про право власності виданого Городенківським РВК 03 вересня 1988 року на підставі рішення № 148 від 10 серпня 1988 року.

Відповідно до клопотання слідчого у ході проведення обшуку планується відшукати наступні речі: грошових коштів, чорнових записів, мобільних терміналів (мобільних телефонів), сім-карт операторів мобільного зв`язку, банківських платіжних карт, комп`ютерної техніки (в тому числі ноутбуків, системних блоків, планшетів) на яких збереглася або могла зберегтись інформація пов`язана із підготовкою та/або безпосереднім вчиненням вищевказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, речі, які можуть бути виявлені та вилучені у ході проведення обшуку, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому,з метою забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства України щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовльнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в домоволодінні, господарських будівлях та спорудах, за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_7 , можуть зберігатись чорнові записи, мобільні термінали (мобільні телефони), сім-карти оператори мобільного зв`язку, банківські платіжні карти, комп`ютерна техніка (в тому числі ноутбуки, системні блоки, планшети) на яких збереглася або могла зберегтись інформація пов`язана із підготовкою та/або безпосереднім вчиненням вищевказаного кримінального правопорушення.

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, господарських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_7 , з метою виявлення чорнових записів, мобільних терміналів (мобільних телефонів), сім-карт операторів мобільного зв`язку, банківських платіжних карт, комп`ютерної техніки (в тому числі ноутбуків, системних блоків, планшетів) на яких збереглася або могла зберегтись інформація пов`язана із підготовкою та/або безпосереднім вчиненням вищевказаного кримінального правопорушення.

Ухвала діє до 02 грудня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1