ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/568/23
У Х В А Л А

"01" листопада 2023 р. селище Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000009 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

01.11.2023 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з клопотанням, досудовим слідством встановлено, що 12.01.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення, про те що, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період дії військового стану, незаконно заволоділи майном, яке належить ІНФОРМАЦІЯ_4 .

13.01.2023 прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він працює на посаді агронома у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В його обов`язки входить висів зерна та внесення добрив і гербіцидів на землі, яка належить ІНФОРМАЦІЯ_4 . Директором учбового закладу на час допиту був ОСОБА_5 , який займав свою посаду з 2015 року. Крім того, у ІНФОРМАЦІЯ_4 на посаді головного майстра на час допиту працював ОСОБА_6 . ОСОБА_4 відомо від інших працівників навчального закладу, про те, що керівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється продаж зернових культур, вирощених на полях навчального закладу. Як відомо ОСОБА_4 , неодноразово зернові культури перевантажувались у автомобілі з реєстраційними номерами, які відносяться до м. Кривий Ріг, тому, можливо, вказані культури перевозяться саме до цього міста. ОСОБА_4 не відомо, здійснюється вказана діяльність офіційно чи ні, оскільки це не входить в його обов`язки.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що у період часу з 1994 року по липень 2022 року працював на посаді майстра ПТУ-79. На теперішній час ОСОБА_7 до сих пір спілкується з багатьма працівниками закладу від яких йому стало відомо, що керівництво ПТУ-79 фіктивно працевлаштувало працівників, а також студентів (учнів) до закладу, які фактично не працювали, не навчались та не відвідували заклад, а їм безпідставно нараховувалась заробітна плата та стипендія, яку в подальшому вони привласнювали та розподіляли між собою. Неодноразово чув про факт нарахування собі премій керівництвом та бухгалтерією. ОСОБА_5 проводив заняття з вивчення правил дорожнього руху, а ОСОБА_8 проводив заняття на вантажному та легковому автомобілі не маючи на це відповідної ліцензії, за що незаконно отримували заробітну плату. Також в закладі на балансі перебуває автотранспорт та сільськогосподарська техніка, яка знаходиться в розукомплектованому стані, а на неї безпідставно списуються запчастини та паливно-мастильні матеріали.

На підставі наказу від 07.04.2023 № 145/0/212-23 «Про позапланову перевірку професійно-технічного ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 , затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 02.03.2021 № Р-216/0/3-21 та листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.03.2023 №117, департаментом здійснено позапланову перевірку окремих питань фінансово-господасрької діяльності ПТУ-79 за період з 01.01.2021 по 31.03.2023.

Розпорядниками бюджетних коштів і відповідальними за фінансово-господарську діяльність у періоді, що перевірявся були:

- виконуюча обов`язки директора училища ОСОБА_9 з 06.07.2020 по 24.03.2021, директор училища ОСОБА_5 з 25.03.2021 по 24.03.2023, виконуюча обов`язки директора училища ОСОБА_10 з 25.03.2023 по теперішній час;

- головний бухгалтер ОСОБА_11 по 24.02.2022, виконуюча обов`язки головного бухгалтера ОСОБА_12 з 25.02.2022 по 03.08.2022, головний бухгалтер ОСОБА_13 з 04.08.2022 по теперішній час.

За результатами перевірки встановлено порушень на загальну суму 1143310,04 грн., з них порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на суму 994539,45 грн, недоотримано фінансових ресурсів фізичними особами на суму 148770,59 грн, які викладені в акті перевірки від 28.04.2023, з них:

- зайве нарахування заробітної плати 167750,66 грн.;

- нарахування за оплату праці 36905,14 грн;

- покриття видатків спеціального фонду коштами загального фонду 28398,57 грн;

-покриття видатків спеціального фонду коштами загального фонду (освітня субвенція) 141063,78 грн;

- зайва виплата компенсації на харчування дітей на суму 45677,94;

-недоотримано учнями пільгової категорії грошових коштів на суму 5900,25 гн;

- безпідставне покриття видатків спеціального фонду коштами загального фонду 558176,83 грн;

- недоотримано грошових коштів учнями пільгової категорії на суму 142870,34 грн., у т.ч. через оподаткування стипендії недоотримано 101143,91 грн за 2021-2022 роки;

- зайве списання паливно-мастильних матеріалів 7442,53 грн;

- нестача металолому на суму 9124 грн;

-недоотримання училищем коштів від врожайності у 2021-2022 роках на суму 3371670,19 грн;

На підставі вищевикладеного, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірені належним чином копії наступних документів:

1. статут, (регламент, положення, тощо);

2. положення про преміювання, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

3. накази, (розпорядження, тощо), що стало підставою виплат премій та надбавок за період з 01.01.2021 по теперішній час;

4. клопотання, подання, рапорти, службові записки до наказів або розпоряджень на преміювання, надбавки тощо;

5. відомості, щодо ознайомлення з антикорупційним законодавством (в частині врегулювання реального конфлікту інтересів);

6. документи, що стали підставою для призначення директора;

7. штатний розклад (з зазначенням П.І.Б., дати народження, посад, та ІНН);

8. табелі робочого часу працівників закладу згідно до штатного розкладу за період з 01.01.2021 по теперішній час;

9. відомості нарахування заробітної плати згідно штатного розкладу за період з 01.01.2021 по теперішній час;

10. списки студентів (учнів, з зазначенням П.І.Б., дати народження, ІНН та місця проживання) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

11. відомості нарахування стипендії студентам (учням) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

12. документації, (накази, розпорядження, тощо) щодо освітнього процесу у період карантину та воєнного часу;

13. накази про призначення на посаду та посадові обов`язки директора, головного бухгалтера (бухгалтера) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

14. контракт Директора;

15. колективний договір;

16. інформацію чи надходили повідомлення на працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про реальний конфлікт інтересів, якщо так то надати копію таких повідомлень, а також повідомлення від керівника;

17. журнали обліку теоретичного навчання за період з 01.01.2021 по теперішній час;

18. журнали обліку зберігання транспортних засобів та сільськогосподарської техніки;

19. подорожні листи на транспортні засоби та сільськогосподарську техніку за період з 01.01.2021 по теперішній час;

20. прибуткові накладні, накладні, акти прийому-передачі талонів до накладної за період з 01.01.2021 по теперішній час;

21. лімітні карти та акти на списання матеріалів та готових виробів за період з 01.01.2021 по теперішній час;

22. протоколи перевірки технічного стану транспортних засобів та сільськогосподарської техніки за період з 01.01.2021 по теперішній час;

23. відомості видачі ГСМ за період з 01.01.2021 по теперішній час;

24. журнали обліку руху дорожніх листів за період з 01.01.2021 по теперішній час;

25. журнали реєстрації вступного інструктажу з безпеки руху за період з 01.01.2021 по теперішній час;

26. журнали реєстрації інструктажів з безпеки руху за період з 01.01.2021 по теперішній час;

27. документів щодо придбання запчастин до транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, а також проведення ремонтних робіт за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 13.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 194 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами, а саме: копія витягу з ЄРДР, копія протоколів допиту свідків та іншими матеріалами доданими до клопотання.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000009 та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

При цьому, суд вважає виправданим та таким, що направлено на виконання завдання кримінального провадження, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю виготовлення копій запитуваних документів.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю виготовлення копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірені належним чином копії наступних документів:

1. статут, (регламент, положення, тощо);

2. положення про преміювання, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

3. накази, (розпорядження, тощо), що стало підставою виплат премій та надбавок за період з 01.01.2021 по теперішній час;

4. клопотання, подання, рапорти, службові записки до наказів або розпоряджень на преміювання, надбавки тощо;

5. відомості, щодо ознайомлення з антикорупційним законодавством (в частині врегулювання реального конфлікту інтересів);

6. документи, що стали підставою для призначення директора;

7. штатний розклад (з зазначенням П.І.Б., дати народження, посад, та ІНН);

8. табелі робочого часу працівників закладу згідно до штатного розкладу за період з 01.01.2021 по теперішній час;

9. відомості нарахування заробітної плати згідно штатного розкладу за період з 01.01.2021 по теперішній час;

10. списки студентів (учнів, з зазначенням П.І.Б., дати народження, ІНН та місця проживання) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

11. відомості нарахування стипендії студентам (учням) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

12. документації, (накази, розпорядження, тощо) щодо освітнього процесу у період карантину та воєнного часу;

13. накази про призначення на посаду та посадові обов`язки директора, головного бухгалтера (бухгалтера) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

14. контракт Директора;

15. колективний договір;

16. інформацію чи надходили повідомлення на працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про реальний конфлікт інтересів, якщо так то надати копію таких повідомлень, а також повідомлення від керівника;

17. журнали обліку теоретичного навчання за період з 01.01.2021 по теперішній час;

18. журнали обліку зберігання транспортних засобів та сільськогосподарської техніки;

19. подорожні листи на транспортні засоби та сільськогосподарську техніку за період з 01.01.2021 по теперішній час;

20. прибуткові накладні, накладні, акти прийому-передачі талонів до накладної за період з 01.01.2021 по теперішній час;

21. лімітні карти та акти на списання матеріалів та готових виробів за період з 01.01.2021 по теперішній час;

22. протоколи перевірки технічного стану транспортних засобів та сільськогосподарської техніки за період з 01.01.2021 по теперішній час;

23. відомості видачі ГСМ за період з 01.01.2021 по теперішній час;

24. журнали обліку руху дорожніх листів за період з 01.01.2021 по теперішній час;

25. журнали реєстрації вступного інструктажу з безпеки руху за період з 01.01.2021 по теперішній час;

26. журнали реєстрації інструктажів з безпеки руху за період з 01.01.2021 по теперішній час;

27. документів щодо придбання запчастин до транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, а також проведення ремонтних робіт за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Професійно-технічному училище № 79, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, вказаним слідчому/слідчим.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 01 січня 2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Судове рішення складено та оголошено 01.11.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1