Єдиний унікальний номер 341/2624/23
Номер провадження 1-кс/341/526/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.07.2023 № 0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

27.11.2023 дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 у період часу з 00-00 годин 06.07.2023 до 00-00 годин 06.09.2023 включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації у Івано-Франківській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділенням поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000076 від 14.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході дізнання встановлено, що 09.07.2023 ОСОБА_5 , військовослужбовець, перебуваючи у військовій частині НОМЕР_2 , що в Запорізькій області Новомиколаївського району с. Софіївка, під час перегляду сайту інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мав намір придбати міні холодильник ІНФОРМАЦІЯ_3 . Для цього він написав продавцю та узгодив всі деталі покупки. В свою чергу продавець надав номер карти НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 перерахував власні грошові кошти у сумі 2868,0 гривень. Після переказу продавець на зв`язок не виходив, товар не прибув.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 вказала, що її чоловік ОСОБА_5 для власних потреб, оскільки проходить військову службу у лавах ЗСУ мав намір придбати міні холодильник. Для цього в мережі інтернет знайшов сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де був розміщений потрібний йому товар, а саме міні холодильник марки Philco PSB 401. Для оформлення замовлення ОСОБА_5 зв`язався з продавцем вказаного сайту через онлайн-месенджер, де в ході листування узгодив всі деталі покупки. Продавець вищевказаного сайту повідомив, що для оформлення замовлення потрібно здійснити повну оплату товару в сумі 2868,0 гривень, одразу надавши номер банківської карти НОМЕР_3 . Не запідозривши обману, ОСОБА_5 09.07.2023 переказав на вищевказаний номер карти власні грошові кошти в сумі 2868,0 гривень та очікував на замовлення.

Проте товар по даний час не прийшов, а грошові кошти не повернуто, продавець на зв`язок не виходить.

Таким чином невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 2868,0 гривень.

10.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів за № картки НОМЕР_3 у банківській установі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . З отриманої інформації встановлено що на вказаний рахунок 09.05.2023 поступили грошові кошти від ОСОБА_5 , які надалі ОСОБА_7 , 09.05.2023 переказав на № карти НОМЕР_1 .

На цей час необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів за № картки НОМЕР_1 за період часу з 00-00 годин 06.07.2023 до 00-00 годин 06.09.2023 включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, у Івано-Франківській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі поданих доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом рапорта працівника поліції, 13.07.2023 о 15-57 годин до чергової частини ВП № 3 (м. Галич) надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 09.07.2023 ОСОБА_5 під час перегляду сайту інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав намір придбати міні холодильник Philco PSB 401. Для цього ОСОБА_5 написав продавцю та узгодив деталі покупки. В свою чергу продавець надав № карти НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 перерахував власні грошові кошти у сумі 2868,0 гривень, після чого продавець на зв`язок не виходив, товар не прибув.

За цим фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.07.2023 № 0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Ураховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_8 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 ..

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000076 від 14.07.2023, 2) копією рапорту працівників поліції; 3) ухвалою суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.07.2023; 4) протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 10.08.2023; 5) протоколом огляду речового доказу від 10.08.2023.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , за період з 00-00 годин 06.07.2023 до 00-00 годин 06.09.2023 року включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка:

- зокрема: документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), якій належить вищевказана картка та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних осіб та номеру карток і рахунків (банку-еквайра), з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карто,к з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення у Івано-Франківській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА