Справа 127/1368/24
Провадження 1-кс/127/533/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 власника майна підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , про накладення арешту на транспортний засіб марки «FIAT SCUDO», р/н НОМЕР_1 , 2006 р.в., номер кузова НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактом функціонування на території Вінницької області протиправної схеми виробництва та реалізації необлікованого спирту та подальшого виготовлення з нього контрафактної алкогольної продукції, в тому числі під маркуванням відомих брендів, за корупційного сприяння співробітників правоохоронних органів, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування та оперативними працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому зафіксовано факт про те, що на території Могилів-Подільського району Вінницької області організовано протиправну діяльність з виробництва та подальшої реалізації контрафактної алкогольної продукції, який виготовляється в упаковках «BAG-IN-BOX» та під маркуванням відомих світових алкогольних брендів, зокрема «FINLANDIA», «ABSOLUT», тощо.

Реалізації контрафактної алкогольної продукції здійснюється через спеціально створені в мережі Інтернет WEB-сайти (https://alcobar.com.ua/; https://alco-bar.shop/ та інші), доставка до покупців по території країни - за допомогою логістичних можливостей кур`єрської служби доставки «Нова Пошта».

Встановлено, що організатором вказаної протиправної діяльності є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка являється лідером сформованої нею організованої групи, до складу якої входять більше 5 осіб, з чітким розподілом ролей та функцій кожного.

З метою збільшення об`ємів реалізації контрафактної алкогольної продукції, ОСОБА_4 забезпечила створення вказаних WEB-сайтів, через які здійснюється продаж виробленої контрафактної алкогольної продукції в мережі Інтернет, та в подальшому її доставка до покупців по території країни, за допомогою логістичних можливостей кур`єрської служби доставки «Нова Пошта».

Саме ОСОБА_4 здійснює безпосереднє керівництво утвореною нею злочинною групою, забезпечує її фінансування (оплату діяльності WEB-сайтів, виплату «заробітної плати» пособникам та членам групи, придбання матеріалів для виготовлення контрафактної алкогольної продукції, розподіл грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності між членами ОЗГ), вживає заходів, щодо приховування вказаної кримінально-протиправної діяльності, вирішення питань з представниками правоохоронних органів, щодо безперешкодного транспортування виробленої контрафактної алкогольної продукції та функціонування незаконних місць їх виготовлення шляхом систематичного надання останнім неправомірної вигоди.

Виконавцями вказаної протиправної діяльності, відповідно до розподілу ролей, являються:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 (мати ОСОБА_4 ), адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , яка здійснює приймання замовлень від осіб покупців алкогольної продукції, формування даних про об`єми/кількість/найменування алкогольної продукції, які необхідно виготовити та надання таких даних співвиконавцям, які відповідають за безпосереднє виготовлення контрафактного алкоголю.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 (батько ОСОБА_4 ), адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , який здійснює безпосереднє виробництво контрафактної алкогольної продукції, транспортування його від місць виготовлення до відділень служби доставки «Нова Пошта» для відправки покупцям.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 (рідна сестра ОСОБА_4 по батькові), адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , яка здійснює приймання замовлень від осіб покупців алкогольної продукції, формування даних про об`єми/кількість/найменування алкогольної продукції, які необхідно виготовити та надання таких даних співвиконавцям, які відповідають за безпосереднє виготовлення контрафактного алкоголю, зняття грошових коштів з банківських карток, які надійшли від покупців за придбану алкогольну продукцію.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 (рідній брат ОСОБА_4 по матері), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , який здійснює безпосереднє виробництво контрафактної алкогольної продукції, транспортування його від місць виготовлення до відділень служби доставки «Нова Пошта» для відправки покупцям, зняття грошових коштів з банківських карток, які надійшли від покупців за придбану алкогольну продукцію.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 частину контрафактної алкогольної продукції, у випадках великих об`ємів замовлень та відсутності необхідної кількості на своєму «підпільному» цеху, купує в осіб, що також являються організаторами аналогічної незаконної діяльності, по виготовленню та збуту контрафактної алкогольної продукції, зокрема у:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 (двоюрідній брат ОСОБА_4 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_4 .

Крім того, встановлено, що на даний час ОСОБА_4 проживає разом з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_2 .

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_13 , переслідуючи злочинний умисел, направлений на отримання прибутків від незаконної діяльності пов`язаної з збутом контрафактної алкогольної продукції, також бере активну участь у вказаній протиправній схемі.

Зокрема, ОСОБА_13 організував схему «обготівкування» грошових коштів, які надходять на підконтрольні карткові рахунки (ПриватБанк, Монобанк) від реалізації контрафактної алкогольної продукції, шляхом їх перерахування в адресу суб`єктів підприємницької діяльності під виглядом отримання різного роду комерційних послуг (фіктивні фінансові операції) та подальшого отримання від них готівки.

Окрім того встановлено, що частину грошових коштів, отриманих від такої незаконної діяльності, а також інші докази протиправної діяльності (чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, комп`ютерна техніка) ОСОБА_4 зберігає за місцем проживання свого тестя ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, під час проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_4 у період 2022-2023 роки, легалізувала кошти, отримані від вказаної протиправної діяльності пов`язаної з виготовленням та подальшим збутом контрафактної алкогольної продукції, шляхом придбання об`єктів рухомого та нерухомого майна, зареєструвавши їх, в тому числі, на своїх близьких родичів.

Встановлено, що 17.11.2022 ОСОБА_4 , діючи на підставі довіреності від імені своєї матері ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , придбала та зареєструвала на ім`я останньої дві квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_6 , загальною вартістю 2 063 600 грн.

Крім того, встановлено, що 17.11.2022 ОСОБА_4 , діючи на підставі довіреності від імені свого тестя ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , придбала та зареєструвала на ім`я останнього три квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_7 та 44 загальною вартістю 4 824 925 грн.

25.09.2023 ОСОБА_4 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_15 , придбала та зареєструвала на ім`я останньої дві земельні ділянки за адресою: Вінницька область, Вінницький район, Агрономічна сільська рада. При цьому встановлено, що на вказаних земельних ділянках розташований незакінчений об`єкт будівництва двоповерховий житловий будинок (таунхаус). За наявною інформацією за вказані об`єкти нерухомого майна ОСОБА_4 сплатила грошові кошти у сумі понад 70 000 доларів США.

Також, у період 2022-2023 рр. ОСОБА_4 побудувала садовий (житловий) будинок за адресою: АДРЕСА_8 , який на даний час, через агентства нерухомості, продає, оцінивши його вартість в 200 тис. доларів США.

Крім того, ОСОБА_4 02.11.2022 придбала автомобіль Land Rover Range Rover, 2013 р.в., вартістю понад 30 тисяч доларів США, зареєструвавши право власності на ОСОБА_15 .

Окрім цього, у вересні 2023 року ОСОБА_4 шляхом залучення свого співмешканця ОСОБА_13 з метою легалізації доходів отриманих злочинним шляхом від реалізації контрафактної алкогольної продукції, придбала незавершений об`єкт будівництва - Таун-хаус та земельні ділянки, які розташовані за адресою: с. Агрономічне, провулок Весняний, з кадастровими номерами :01:004:2773, :01:004:2772. Вартість зазначеного майна склала 2 242 000 грн. В подальшому вказані 25.09.2023 ОСОБА_4 , діючи на підставі довіреності від імені своєї матері ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , придбала та зареєструвала на ім`я останньої вказані 2 земельні ділянки з кадастровими номерами :01:004:2773, :01:004:2772 зазначивши в договорах купівлі-продажу занижену їх вартість в загальній сумі 13 700 грн.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 під час перевезення алкогольної продукції використовувала автомобіль FIAT SCUDO, д.н.з. НОМЕР_1 , 2006 р.в., номер кузова НОМЕР_2 .

Таким чином, упродовж 2022-2023 рр. ОСОБА_4 з метою прикриття своєї протиправної діяльності шляхом залучення своїх близьких родичів та членів сім`ї, які відповідають наближеним особам, відповідно до ст. 3 КПК України, придбала об`єкти нерухомого та рухомого майна на загальну суму близько 15 млн. грн., що перевищує шість тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. При цьому в останніх відсутні законні джерела доходів на вказану суму.

Зокрема під час досудового розслідування отримано інформацію про розміри та джерела законних доходів ОСОБА_4 , які у період з 2012 по 2023 роки становили 427 101, 06 грн.

Крім того, отримано інформацію про розміри та джерела законних доходів ОСОБА_15 (мати ОСОБА_4 )., які у період з 2001 по 2023 роки становили 2415482,8 грн.

Також, отримано інформацію про розміри та джерела законних доходів ОСОБА_14 ( ОСОБА_16 )., які у період з 2000 по 2023 роки становили 2053826,78 грн.

При цьому встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_15 отримують у 2022-2023 роках дохід від ТОВ «ЕнераВінниця».

Вказаний дохід є доходорм від продажу електричної енергії, отриманої від власних сонячних модулів (батарей). Для придбання та встановлення вказаних сонячних модулів (батарей) ОСОБА_4 витрачено кошти в розмірі 2 000 000 грн.

В ході здійснення досудового розслідування під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_4 здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Також, під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_17 (рідний брат ОСОБА_4 ) здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Крім цього, під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_18 (рідна сестра ОСОБА_4 ) здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Під час проведення 24.10.2023 невідкладного обшуку за місцем додаткового проживання ОСОБА_4 та її співмешканця ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_9 , вилучено наступні речі та документи:

- блокнот з надписом «Діана Тягульська » з чорновими записами;

- блокнот рожевого кольору «Netebook» з чорновими записами ОСОБА_4 ;

- зошит синього кольору з чорновими записами ОСОБА_4 ;

- зошит «NEOW» з чорновими записами ОСОБА_4 $

- блокнот з надписом «Діана » з чорновими записами ОСОБА_4 ;

- блокнот синього кольору з з чорновими записами ОСОБА_4 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_10 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_12 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_13 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_14 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон ОСОБА_13 марки iPhone 14 Pro IMEI: НОМЕР_16 номер моделі MPXT3LL/A;

- мобільний телефон Тягульської Діани Ігорівни iPhone X серійний номер НОМЕР_17 чорного кольору;

- мобільний телефон ОСОБА_4 iPhone 1661 ID BCJ-E3087A рожевого кольору.

Проведеним аналізом інформації, яка вилучена під час проведення вказаного обшуку підтверджено факти збуду на постійній основі в великих розмірах (100-200 поштових відправлень з контрафактною алкогольною продукцією кожного дня на суму близько 300-400 тисяч грн.).

Крім цього, придбання вищезазначеної нерухомості ОСОБА_4 підтверджено також під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_19 № 127/32297/23 від 19.10.2023 у автомобілі BMW 320D 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме вилучено документи:

- блокнот світло зеленого кольору з чорновими записами з приводу збуту контрафактної алкогольної продукції;

- довіреність на придбання нерухомості НРМ 800453 видана на ОСОБА_4 ОСОБА_15 з додатком витягу з реєстру;

- договір про наміри на придбання нерухомості від 20.09.2023 про купівлю нерухомості;

- витяг з реєстру № 46051864;

- довіреність на придбання нерухомості НСВ № 734105 видана на ОСОБА_4 ОСОБА_14 ;

- витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 48795094;

- договір купівлі-продажу на придбання нерухомості серії ННК № 367172;

- витяг з реєстру № 138784505 з зазначенням власника нерухомості.

Згідно протоколу № 1229/14-02-04 від 13.12.2022 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 є фактичним власником 5 квартир у м. Києві та Київській області, особисто займалась їх відібранням та купівлею, організовувала процес їх придбання та державної реєстрації.

Крім того, згідно протоколу № 831/14-02-04 від 26.05.2023 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 на постійній основі виключно самостійно розпоряджається вказаними об`єктами нерухомості.

24.10.2023 учасникам групи, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

30.10.2023 - ОСОБА_4 змінено раніше повідомлену підозру від 24.10.2023 та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 209 КК України - Набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, - караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3, ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання.

На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність накладення арешту на майно яке прямо належить підозрюваній ОСОБА_4 .

Необхідність накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 обґрунтовується тим, що остання вчинила злочин, покарання якого передбачає конфіскацію майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Згідно ст. 172 КПК України - клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України - клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку із вищевикладеним, керуючись ст. ст. 40, 131-132, 170-172 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин зазначених в клопотанні.

Власник майна ОСОБА_4 клопотання слідчого щодо арешту майна просила розглянути на розсуд суду.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000359 від 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, транспортний засіб марки «FIAT SCUDO», р/н НОМЕР_1 , 2006 р.в., номер кузова НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є предметом кримінального правопорушення та визнаний речовим доказом по кримінальному провадженню.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що вищевказане майно, є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «FIAT SCUDO», р/н НОМЕР_1 , 2006 р.в., номер кузова НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою заборони його відчуження, з позбавленням права користування та поміщенням на зберігання до спеціального майданчику ГУ НП у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 30/32.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 .

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя