Справа № 191/4629/23
Провадження № 1-кс/191/800/23
У Х В А Л А

іменем України

18 жовтня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000454, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що 15.11.2022 до відділу поліції № 1 (м. Знам?янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454 від 17.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2022 приблизно о 18:41 год., до ОСОБА_5 на його мобільний номер зателефонувала невідома особа з мобільного номера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В ході телефонної розмови ОСОБА_5 з особою, яка представилися йому двоюрідним братом ОСОБА_6 , остання повідомила, що він захворів та перебуває у лікувальному закладі, тому йому необхідно терміново гроші кошти в сумі 4000 грн., на лікування, у зв?язку із чим ОСОБА_5 повірив та згодився перерахувати грошові кошти.

Згодом ОСОБА_5 на його мобільний телефон у мобільний додаток від особи, яка представилася йому двоюрідним братом ОСОБА_6 , було надіслано номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на який необхідно було скинути грошові в сумі 4000 грн.

Потім ОСОБА_5 із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахував на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 грн.

Після чого ОСОБА_5 зробив скріншоти перерахунку грошових коштів в сумі 4000 грн. та скинув їх справжньому двоюрідному брату ОСОБА_6 . Як стало згодом ОСОБА_5 відомо від справжнього двоюрідного брата ОСОБА_6 , що з ним все гаразд, та що він ні яких грошових коштів не отримував.

В той момент ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії особою, яка йому представилася йому двоюрідним братом ОСОБА_6 . Відповідно до виписки по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на ім? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 15.11.2022 о 19:22 год. ОСОБА_5 із свого банківського рахунку НОМЕР_4 (№ НОМЕР_3 ) переказав через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4020,10 грн.

Відповідно до квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.12.2022 р. встановлено, що 15.11.2022 р. о 19:22 год. ОСОБА_5 перерахував із своєї карти (відправника) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 (№ НОМЕР_3 ) на банківський рахунок (одержувача) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_2 ) - ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 4020,10 грн.

В ході тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належіть ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 4020,10 грн. Після чого ОСОБА_8 зі своєї карти перерахувала грошові кошти в сумі 3969 грн. на карту імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

Таким чином, встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 15.11.2022 переведено грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих на невідому особу необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про: повні анкетні дані клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який є власником рахунку № НОМЕР_7 , з обов?язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив?язаний вказаний банківський рахунок; рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 15.11.2022до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 15.11.2022до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Просить надати тимчасовий доступ до документів, за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що має істотне значення для встановлення істини даного кримінального проступку.

Дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв дізнавача та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1, 2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

17.11.2022 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000454 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, зазначені в клопотанні документи та інформація знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), і мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження № 0000454 від 17.11.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454 від 17.11.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: старшого групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1.Повні анкетні дані клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який є власником рахунку № НОМЕР_7 , з обов?язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив?язаний вказаний банківський рахунок.

2.Рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 22.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

3.Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 15.11.2022до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1