Провадження № 1-кс/592/6388/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000460 від 25.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2023 невстановлена особа через соціальну мережу Інтернет у мобільному додатку «Телеграм» на абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 на сторінці її подруги, нібито від імені останньої, надіслала смс-повідомлення про надання фінансової позики у сумі 4150,00 грн та зловживаючи довірою, заволоділа належними їй коштами у сумі 4250,00 грн, з урахуванням комісії у сумі 100,00 грн, які вона перерахувала 04.05.2023 о 13.33 год. з власного банківського рахунку платіжної картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на надану їй під час здійснення переписки для переведення коштів платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_4 дізналась, що сторінку подруги було зламано та використано в шахрайських цілях. Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Харківській філії, за адресою: АДРЕСА_2 у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій, в яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням її банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», в якому відкрита картка № НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.05.2023 по 01.06.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки; 3) адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у Харківській філії, за адресою: АДРЕСА_2 у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій, в яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням її банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», в якому відкрита картка № НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.05.2023 по 01.06.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки; 3) адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали встановити 40 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1