Справа № 645/4564/23
Провадження № 1-кс/645/187/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000890 від 09.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 08.07.2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 08.07.2023 року о 12.40 год. з використанням інформаційно-комунікаційних систем незаконно заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 12 500,00 грн, які знаходились на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, за даним фактом 09.07.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000890, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 19.07.2023 року старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 08.07.2023 року на його мобільний номер прийшло повідомлення в Вайбер з аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У повідомленні йшла мова про те, що призначено виплату у розмірі 9500,00 грн за програмою «єПідтримка» і було запитання у якому банку зручно отримати виплату. ОСОБА_6 обрав карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, останній натиснув на посилання, що було у діалозі, і воно було схоже на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де потрібно було ввести пароль для входу в застосунок. Після цього потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_1 і повідомили, що для авторизації потрібно натиснути «1», натиснувши яку потерпілий зайшов у додаток та виявив, що гроші на банківській карті на місці. Коли зайшов у додаток ще раз, то виявив зняття грошових кошти з банківської карти НОМЕР_2 у сумі 12 500,00 грн. У подальшому, 03.10.2023 року на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 07.09.2023 (справа №645/4564/23, провадження №1-кс/645/969/23) слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого було вилучено диск СD-R, з написом на ньому «890» огляд якого було проведено 01.11.2023 року у ході якого встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 були перераховані на банківську карту із номером НОМЕР_3 . Також, 11.01.2024 на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 13.11.2023 (справа №645/4564/23, провадження №1-кс/645/1244/23) слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході якого було вилучено диск СD-R, огляд якого було проведено 19.01.2024 року за яким встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 були перераховані на банківську карту із номером НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Надалі, 08.07.2023 о 12.18 год. грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із номером НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 08.07.2023 по 19.01.2024 оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Слідча у судове засідання не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд справи без її участі.

Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000890 від 09.07.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

З заяви ОСОБА_5 від 08.07.2023 року та протоколу допиту потерпілого від 19.07.2023 року встановлено, що 08.07.2023 року у результаті отримання повідомлення у модільному додатку «Вайбер» з аккаунту «Дія» та з метою отримання виплат за програмою «єПідтримка» потерпілий здійснив перехід за посиланнями, які мали місце в отриманому ним повідомленні, здійснив авторизацію натиснувши затребувану цифру у наслідок чого з банківської карти потерпілого № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 12 500,00 грн.

03.10.2023 року на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 07.09.2023 (справа №645/4564/23, провадження №1-кс/645/969/23) проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого було вилучено диск СD-R, з написом на ньому «890». Огляд якого, відповідно до протоколу огляду, було проведено старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 01.11.2023 року.

04.01.2024 року на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 13.11.2023 (справа №645/4564/23, провадження №1-кс/645/1244/23) проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого було вилучено диск СD-R білого кольору з інформацією на отримання якої було надано дозвіл. Огляд якого, відповідно до протоколу огляду, було проведено старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 19.01.2024 року.

Так, під час огляду предмету від 19.01.2024 року було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 08.072023 року о 12 год. 16 хв. були перераховані грошові кошти у сумі 12 500,00 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 08.07.2023 року о 12.18 год. грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 .

Відповідно до відомостей по картковому рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 за період 08.07.2023-01.11.2023, 08.07.2023 року о 12.18 год. відбувся переказ грошових коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ; отримувач: 267938. Сума транзакції 12500,00 UAH.

Відповідно до рапорту старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за допомогою інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 було визначено, що банківська карта № НОМЕР_4 , яка належить належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 .

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000890 від 09.07.2023 року.

Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000890 від 09.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю про особисті дані банківської картки № НОМЕР_4 за період з 08.07.2023 року по 19.01.2024 року та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в працюючому відділенні м. Харків, а саме:

- до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

- банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача;

- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком;

- інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 08.07.2023 року по 19.01.2024 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 06.04. 2024 року включно.

Роз`яснити,що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1