Справа № 589/2932/23
Провадження № 1-кс/589/1688/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПУО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000039 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2022 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 вирішив заволодіти бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 . З цією метою ОСОБА_4 вступив у попередню злочинну змову з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якими, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою розтрати останніми бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішив укласти договір купівлі-продажу на придбання джерел резервного живлення по ціні вище ринкової.

З метою реалізації злочинного умислу, що виник між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.12.2022 № 78 «Про внесення змін до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 » вирішено внести зміни до дохідної частини загального та спеціального фондів бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 подати зміни до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2022 рік, схвалені даним рішенням на подальше затвердження черговою сесією ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказане рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 ухвалено у тому числі на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 02-23/2629 від 13.12.2022, у якому зазначено, що у ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до планової потреби наступного року, а саме періоду з 13.12.2022 по 31.12.2022 року, існує необхідність у закупівлі генераторів у кількості 2 одиниць, для забезпечення об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_2 , та для цього необхідно перерозподіл асигнувань з КПКВМБ 0116030 по КЕКВ 3110 - 200000 грн. (зменшити) на КПКВМБ 0110150 по КЕКВ 3110 + 200000 грн (збільшити).

В продовженні реалізації злочинного умислу, 15.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі секретаря міської ради ОСОБА_5 (далі Покупець), з однієї сторони, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 в особі ОСОБА_4 (далі Продавець), з другої сторони, укладено Договір купівлі-продажу № 19 (далі Договір), який укладено без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару на підставі абзацу 2 пункту 13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», які затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022, у зв`язку з тим, що ІНФОРМАЦІЯ_9 є територією активних бойових дій, які не були завершені на дату укладення договору про закупівлю, що визначено «Переліком територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)» затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25.04.2022, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.04.2022 за № 453/37789.

Зазначеним Договором визначене наступне:

1.1. Продавець зобов`язується передати Покупцю у власність, а Покупець прийняти і сплатити за нього на умовах договору наступний товар: Джерела резервного живлення (ДК 021:2015-31100000-7 Електродвигуни, генератори та трансформатори) Однофазний бензиновий генератор електричного струму.

1.2. Загальна сума товару складає 194600 грн. 00 коп. (Сто дев`яносто чотири тисячі шістсот гривень 00 копійок) без ПДВ.

2.1. Оплата товару Покупцем здійснюється за договірною ціною шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 5 банківських днів в кількості та сумі, вказаних в рахунку на оплату.

2.3. Перехід права власності на товар відбувається на момент оплати товару Продавцю в сумі, яка вказана в рахунку на оплату.

3.1. Продавець зобов`язується передати товар Покупцю, що оформлюється видатковою накладною або актом прийому-передачі.

3.2. Перехід права власності відбувається в момент передачі товару (оплати), що оформлюється видатковою накладною (актом прийому-передачі).

5.1. Цей договір укладається з 15 грудня 2022 року та діє до 31 грудня 2022 року та набирає чинності з дня його укладання, але у разі невиконання умов договору термін його дії подовжується до повного його виконання.

5.2. Взаємовідносини сторін, неврегульовані цим договором, регулюються чинним законодавством України.

На підтвердження поставки та оплати товару за Договором складено первинні документи про закупівлю, а саме:

- рахунок № 27 від 15.12.2022 від постачальника фізичної особи підприємця ОСОБА_4 платникові ІНФОРМАЦІЯ_10 на оплату товару загальною вартістю 194 600,00 грн, а саме: «Джерела резервного живлення однофазний бензиновий генератор електричного струму» в кількості 2 шт. за ціною 97 300,00 грн без ПДВ на загальну суму 194 600,00 грн без ПДВ;

- накладна № 19 від 15.12.2022 на відпуск від фізичної особи підприємця ОСОБА_4 товару «Джерела резервного живлення однофазний бензиновий генератор електричного струму» в кількості 2 шт. за ціною 97 300,00 грн без ПДВ на загальну суму 194 600,00 грн без ПДВ з одержанням ІНФОРМАЦІЯ_8 через ОСОБА_5 ;

- платіжне доручення від 15.12.2022 № 682 щодо перерахування грошових коштів на суму 194 600,00 грн. платником ІНФОРМАЦІЯ_8 з казначейського рахунку № НОМЕР_2 на рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_3 в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з призначенням платежу « НОМЕР_4 ;3110;пп2п19ПКМУ590 За джерела резервного живлення (однофаз. бензин. генератор); дог. № 19 від 15.12.2022р. накл.№ 19 від 15.12.2022р.; без ПДВ» з відміткою УДКСУ.

Після підписання зазначеного договору, у грудні 2022 року, точний час та місце встановити в ході досудового розслідування не представилось можливим,

ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем, не являючись розпорядником бюджетних коштів, переслідуючи корисливу мету, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, діючи в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання умов Договору купівлі продажу № 19 від 15.12.2022 щодо передачі у власність ІНФОРМАЦІЯ_7 майна, а саме двох однофазних бензинових генераторів електричного струму марки «POWERPLUS POWX516» максимальною потужністю 5400 Вт, вирішив заволодіти бюджетними коштами, виділеними на купівлю зазначеного майна, а саме незаконно обернути їх на свою користь.

На виконання умов Договору купівлі-продажу № 19 від 15.12.2022, відповідно до накладної № 19 від 15.12.2022 фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 поставлено ІНФОРМАЦІЯ_7 джерела резервного живлення - однофазний бензиновий генератор електричного струму (однофазний бензиновий генератор електричного струму POWER PLUS POWX516 максимальною потужністю 5400 Вт) в кількості 2 штук, вартістю 97 300,00 грн за одиницю, на загальну суму 194 600,00 грн без ПДВ.

На підставі накладної № 19 від 15.12.2022 та рахунку № 27 від 15.12.2022, за отримані матеріальні цінності ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до платіжного доручення № 682 від 15.12.2022 з призначенням платежу: « НОМЕР_4 ;пп2п19ПКМУ590 За джерела резервного живлення (однофаз.бензин.генератор);» з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ДКСУ, перераховано кошти в сумі 194 600,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

З метою доведення злочинного умислу до кінця, 20.12.2022 Рішенням чотирнадцятої сесії VIІI скликання ІНФОРМАЦІЯ_12 від 20.12.2022 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 року «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2022 рік» ухвалено внесення змін до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідно до Пояснювальної записки ІНФОРМАЦІЯ_2 до рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.12.2022 року «Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.12.2021 року «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2022 рік» видатки загального фонду збільшено по Спеціальному фонду по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» збільшити видатки розвитку за рахунок зменшення видатків розвитку по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на 200 000 гривень.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-23/11219-ТВ від 23.08.2023 встановлено, що станом на 15.12.2022, тобто на дату укладення Договору купівлі-продажу № 19 від 15.12.2022, ринкова вартість одного бензинового генератора електричного струму POWER PLUS POWX516 максимальною потужністю 5400 Вт, становила 49 957,00 грн., в той час, коли ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі секретаря міської ради ОСОБА_5 у фізичної особи підприємця ОСОБА_4 на підставі зазначеного Договору придбано аналогічні генератори по ціні 97 300,00 грн. за одиницю.

Отже, різниця в ціні за одиницю придбаного вищевказаного товару на виконання даного Договору складає 47 343,00,00 грн. за 1 штуку (97 300,00 грн 49 957,00 гривень). Тобто, сума різниці в ціні та фактичної кількості закупівлі вказаного однофазного бензинового генератора електричного струму станом на 15.12.2022 на виконання умов вищевказаного Договору складає 94 686,00 грн.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/119-23/12283-ЕК від 15.09.2023 Висновок ІНФОРМАЦІЯ_13 від 30.08.2023 щодо завдання матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_7 у сумі 94 686,00 грн., з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-23/11219-ТВ від 23.08.2023, в обсязі наданих документів, документально підтверджується на суму 94 686,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , не являючись розпорядником бюджетних коштів, переслідуючи корисливу мету, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, діючи в умовах воєнного стану, заволодів бюджетними коштами в ході укладання та виконання Договору купівлі-продажу № 19 від 15.12.2022, здійснивши продаж двох однофазних бензинових генераторів електричного струму POWER PLUS POWX516 максимальною потужністю 5400 Вт ІНФОРМАЦІЯ_7 за завищеними цінами, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_14 завдано матеріальну шкоду (збитки) у сумі 94 686,00 грн.

В ході досудового розслідування, до цього часу не встановлено місце та шляхи придбання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 майна, а саме генераторів електричного струму POWER PLUS POWX516 максимальною потужністю 5400 Вт, які на підставі договору купівлі-продажу поставлені ІНФОРМАЦІЯ_7 , та відповідно бюджетні кошти виділені на їх придбання розтрачено та привласнено службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповідно самим ОСОБА_4 , оскільки допитаний ОСОБА_4 надав покази про те, що придбав генератори в м. Суми у невстановлених осіб про що надав копію сумнівного документу на якому відсутні дані продавця.

Крім цього, в ході огляду одного з генераторів електричного струму POWER PLUS POWX516 максимальною потужністю 5400 Вт, поставлених ФОП ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено що дата його виробництва 25.09.2021.

За таких обставин, у ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів щодо ввезення на територію України вантажу у вигляді генераторів електричного струму POWER PLUS POWX516 максимальною потужністю 5400 Вт за період з 25.09.2021 по 15.12.2022, із зазначенням: виду, кількості та вартості вантажу, відправника, перевізника, отримувача та власника вантажу, коли та яким видом транспорту такий вантаж перевозився, через які митні пости та місце, куди такий вантаж прямував, а саме: митні декларації, міжнародні товаро-транспортні накладні, інвойси, контракти та інші документи, в яких буде відображена зазначена вище інформація.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримати відомості, що містяться у вказаних документах неможливо іншим чином ніж шляхом тимчасового доступу.

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та державна таємниця. Такі документи та відомості розкриваються лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть бути отримані лише у ІНФОРМАЦІЯ_1 оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 02.05.2023, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПУО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо ввезення на територію України вантажу у вигляді генераторів електричного струму POWER PLUS POWX516 максимальною потужністю 5400 Вт за період з 25.09.2021 по 15.12.2022, із зазначенням: виду, кількості та вартості вантажу, відправника, перевізника, отримувача та власника вантажу, коли та яким видом транспорту такий вантаж перевозився, через які митні пости та місце, куди такий вантаж прямував, а саме: митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, контракти та інші документи, в яких буде відображена зазначена вище інформація, з можливістю отримання копій таких документів.

Строк дії ухвали визначити до 24 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1688/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3