печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомленні. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 16.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться за фактами протиправної діяльності службових осіб підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , та привласнення майна службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчиненого шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування досліджуються господарські операції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що проводились у період 2020-2023 років. Поряд із цим, досліджуються факти взаємовідносин підприємства з бюджетоутворюючими російськими підприємствами, очолюваними підсанкційними та близькими до керівництва російської федерації особами, а отже залученими до економічних секторів, які забезпечують джерело доходів уряду російської федерації, який несе відповідальність за війну проти України. Так, аналізом Державної служби фінансового моніторингу України фінансових операцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в період 2020 2022 років рахунки товариства використовувалися для зарахування значної суми коштів, частину з яких в подальшому списано на користь певної кількості суб`єктів господарської діяльності, відомості про фінансові операції яких пов`язані з підозрами в ухиленні від сплати податків та легалізації коштів, шляхом використання механізму «скруток» та «прихованої конвертації» безготівкових коштів у готівку. Так, встановлено проведення за рахунками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансово-господарських операцій, пов`язаних з маскуванням незаконного походження коштів шляхом «прихованої конвертації» безготівкових коштів у готівку, зокрема коштів, які надходили у якості оплати за метал та металобрухт, а також виведення коштів з підприємства в інтересах підсанкційних осіб (у тому числі громадян російської федерації). Зазначена протиправна діяльність під час здійснення фінансово-господарських операцій здійснювалась між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), іншими суб`єктами господарської діяльності, під час постачання до підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сировини металу, металобрухту та іншої металопродукції, яка закуповувалась підприємством за готівкові кошти. Здійсненню протиправної діяльності зазначеними суб`єктами господарської діяльності під час проведення фінансово-господарських операцій сприяли службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 шляхом погодження проведення відповідних операцій. Поряд із цим, встановлено, що через ряд компаній нерезидентів (Кіпр), кінцевими бенефіціарними власниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підсанкційні та наближені до них особи (39,57% ОСОБА_4 (громадянка Франції) за даними ЗМІ є цивільною дружиною впливового кримінального авторитету в російській федерації ОСОБА_5 (підсанкційна особа); 7,538% Віліс Дамбінс бізнес партнер громадян російської федерації ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (входять до складу російської фінансово-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », підсанкційні особи); 6,82% ОСОБА_8 (підсанкційна особа), яка є дружиною ОСОБА_9 (підсанкційна особа). З урахуванням цього, зважаючи на активні військові дії російської федерації на території України, вказаний протиправний механізм виведення грошових коштів з метою подальшого їх обготівкування з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактично підконтрольному громадянам російської федерації та підсанкційним громадянам України, може використовуватись для виснаження національної економіки, а виведені кошти використані всупереч національним інтересам. Таким чином досудовим розслідуванням встановлено обставини, що свідчать про вчинення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншими суб`єктами господарської діяльності, та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України. Вищенаведені обставини підтверджуються рапортом Офісу Генерального прокурора, інформацією Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 05.08.2022 № 5/6/2/3-1127, від 25.08.2022 № 5/6/2/3-7346, від 07.06.2023 № 5/6/2/3-3738, від 28.07.2023 № 5/6/2/3-4992, від 10.08.2023 № 5/6/2/3-5303, матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_12 від 10.08.2022 № 1197/440-04-1/ДСК, від 17.08.2022 № 1257/440-04-1/ДСК, від 23.08.2022 № 1286/440-04-1/ДСК, протоколом огляду від 25.08.2022, іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності. Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю подальшого вилучення копій документів, які перебувають в ній, а саме: статуту та зміни до нього, заяви про реєстрацію, реєстраційної картки, протоколів загальних зборів рішення засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреностей, листів, договір оренди приміщення та інших документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення. Встановлено, що реєстраційна справа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Установчі та реєстраційні документи вказаного підприємства, мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, оскільки у них знаходяться дані про засновників, власників, директорів та головних бухгалтерів підприємства, адреси їх реєстрації, осіб якими вносились зміни до реєстраційних документів даного товариства, тобто дані які підлягають обов`язковому дослідженню. З метою дослідження фактичних обставин здійснення фінансово-господарських операцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, зібрання доказів, які будуть підтверджувати реєстрацію вказаного підприємства, ідентифікацію осіб, які здійснювали зазначені дії та з метою підтвердження або спростування реальності проведених господарських операцій, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати у кримінальному провадженні № 0000146 від 16.02.2021, слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємств та внесення змін до установчих документів. Службовим уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/44826/23-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 17.10.2023 р.