ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

28 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000327 внесеному до ЄРДР 01.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000327 внесеному до ЄРДР 01.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до наказу виконувача обов`язків начальника Вінницької митниці Державної митної служби України № 316-0 від 03.07.2023 ОСОБА_4 переведено на посаду державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Дністер».

Відповідно до посадової інструкції державного службовця затвердженої 03.07.2023 виконувачем обов`язків начальника Вінницької митниці, основними посадовими обов`язками державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Дністер» Вінницької митниці поміж іншого є здійснення державної митної справи, контроль за додержанням усіма юридичними й фізичними особами законодавства України з питань державної митної справи; здійснення заходів щодо запобігання контрабанді та порушенням митних правил, виявлення способів незаконного переміщення вантажів, транспортних засобів, товарів та інших предметів через митний кордон України, заведення справ про порушення митних правил.

Однак, в порушення вказаних вимог державний інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста «Дністер» Вінницької митниці ОСОБА_4 налагодила систематичний механізм отримання неправомірної вигоди від громадян України, які перетинають кордон України через пункт пропуску Могилів-Подільський Отач.

Так, ОСОБА_4 під час несення служби, виявляла під час перевірки

у громадян великі суми грошових коштів, які перевищують ліміт дозволеного розміру до ввезення без письмового декларування, та всупереч посадовій інструкції і чинному законодавству України, вимагала та отримувала неправомірну вигоду з кожної особи, що перевозила через митний пост грошові кошти готівкою в сумі еквівалентної понад 10 000 доларів США 100 доларів США, з кожних десяти тисяч суми готівкових коштів перевищення дозволеного ліміту.

Зокрема, 25.09.2023 ОСОБА_4 перебуваючи на своєму робочому місці вимагала та отримала від ОСОБА_7 , неправомірну вигоду в розмірі 200 доларів США за не здійснення письмового декларування суми грошових коштів у сумі 20 000 доларів США, що перевищує ліміт дозволеного розміру до вивезення на територію іншої країни.

Також, 29.09.2023 ОСОБА_4 перебуваючи на своєму робочому місці близько 14 години 45 хвилин, реалізуючи свій злочинний корисливий умисел, маючи на меті одержати неправомірну вигоду, висунула вимогу ОСОБА_7 про необхідність надання їй 400 доларів США (в якості неправомірної вигоди) за не здійснення письмового декларування суми грошових коштів у сумі 40 000 доларів США, що перевищує ліміт дозволеного розміру до вивезення на територію іншої країни.

Після отримання неправомірної вигоди в сумі 400 (чотириста) доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 29.09.2023 становить 14 624 гривні, ОСОБА_4 затримана працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди, для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час затримання 29.09.2023 ОСОБА_4 , в порядку ст. 208 КПК України, її руки просвітлено лампою з ультрафіолетовим випроміненням, під дією якого виявлено на середньому та вказівному пальцях правої руки ОСОБА_4 нашарування світло-жовтого кольору.

Також, у ОСОБА_4 виконано змив з правої та лівої рук, які вилучено разом із зразком спиртової серветки, якою виконувався змив, а саме поміщено до:

Паперовий конверт білого кольору № 1- зразок спиртової серветки, якою проводились змиви з рук ОСОБА_4 ;

Паперовий конверт білого кольору № 2 змив з правої руки затриманої ОСОБА_4 ;

Паперовий конверт білого кольору № 3 змив з лівої руки затриманої ОСОБА_4 ;

Крім цього, 29.09.2023 під час проведення обшуку в кабінеті інспектора митної служби у напрямку «вихід з України», на території відділу митного оформлення «Автомобільний» митного поста «Дністер» Вінницької митниці за адресою: м. Могилів-Подільський, площа Соборна, буд. 7, в робочому столі ОСОБА_4 виявлено грошові кошти у сумі 400 доларів США номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами:

KF19414173AF6;

MB14335732QB2;

KF83694169BF6;

MB43811596FB2; з нашаруванням речовини, які вилучено та поміщено до паперового конверту білого кольору під № 1.

Також під час обшуку у ОСОБА_4 в її гаманці вилучено 1 купюру номіналом 100 доларів США PF479244822D, 3 купюри номіналом по 1 доларів США, 1 купюру номіналом 5 доларів США та 1 купюру номіналом 500 грн, які теж поміщено до вищевказаного паперового конверту.

На даний час, у вказаному кримінальному провадженні проведено більшість необхідних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, однак закінчити досудове розслідування до 30.11.2023, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду та перевірити вже отримані докази.

У вказаному провадженні підлягають доказуванню подія, час, спосіб, епізодність вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , шляхом повного аналізу розмов заявника ОСОБА_7 з ОСОБА_4 , телефонних з`єднань тобто їх часу, дати, тривалості, відомостей щодо з`єднань нульової тривалості, місця знаходження абонентів у момент з`єднання, тощо, зважаючи, що такі відомості належить до охоронюваної законом таємниці, на сьогодні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації АТ «Київстар».

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, а саме:

отримати та долучити висновок судової експертизи матеріалів, речовин і виробів;

здійснити тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду щодо вилучення трафіків телефонних з`єднань ОСОБА_7 з ОСОБА_4 , які знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації

АТ «Київстар»;

призначити, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лінгвістичну експертизу;

призначити, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження експертизу засобів відео-звукозапису (фоноскопічну) експертизу;

завершити досудове розслідування;

в порядку ст. 290 КПК України, відкрити стороні захисту матеріали кримінального провадження для їх ознайомлення;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів справи.

Результат обумовлених експертиз матиме важливе значення для досудового розслідування.

Відомості експерта (висновок), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується, можуть бути доказами під час судового розгляду, сприяючи достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з`ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України - якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги особливу складність кримінального провадження та характер вчиненого кримінального правопорушення і те, що строк досудового розслідування закінчується 30.11.2023, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше чотирьох місяців, керуючись ст. 40, 219, 294, 295 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні не заперечили проти клопотання слідчого.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000327 внесеному до ЄРДР 01.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 30 січня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8