Справа № 138/2840/23
Провадження №:1-кс/138/699/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 1000 доларів США, купюрами по 100 доларів з наступними номерами: МВ33482454F, PE61590900A, PF97710611L, PE52661381Е, PL11752056G, MJ78584033A, PB07151588M, PG43257397C, PD66472995A, MG03713160B.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна розглянуто за відсутності власника майна громадянина Республіки Китай ОСОБА_5 у зв`язку з об`єктивною неможливістю повідомлення його про дату, час та місце розгляду клопотання у строк, встановлений ч.1 ст172 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є забезпечення можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення :

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правого характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), що стогується з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій.

Отже, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може бути застосований з метою забезпечення збереження речових доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Як передбачено ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частинами 2, 3 ст.168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Загальними підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і арешт майна, КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

27 вересня 2023 року до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення від працівника прикордонної служби України про те, що 27.09.2023 біля 01:10 год. в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Могилів-Подільський Отач» НОМЕР_1 прикордонного загону громадянин Республіки Китай ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проходження прикордонного контролю надав працівнику ДПСУ неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США за безперешкодний в`їзд до України.

За даним фактом 27 вересня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000495 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України.

В ході досудового розслідування під час проведення огляду місця події від 27.09.2023 зі столу в кімнаті для проведення бесіди міжнародного пункту пропуску «Могилів-Подільський Отач», розташованого за адресою: м. Могилів-Подільський Вінницької області, площа Соборна, 7, виявлено та вилучено десять купюр по 100 доларів США, з наступними номерами: МВ33482454F, PE61590900A, PF97710611L, PE52661381Е, PL11752056G, MJ78584033A, PB07151588M, PG43257397C, PD66472995A, MG03713160B, які упаковано до спеціального пакету НПУ ГУС № WAR1168267.

Постановою слідчого від 27 вересня 2023 року грошові кошти в сумі 1000 доларів США купюрами по 100 доларів з наступними номерами: МВ33482454F, PE61590900A, PF97710611L, PE52661381Е, PL11752056G, MJ78584033A, PB07151588M, PG43257397C, PD66472995A, MG03713160B, які поміщено до спеціального пакету НПУ ГУС № WAR1168267, було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та передано на відповідальне зберігання у сховище цінностей відділення № 220/01 АБ «Укразбанк».

Відповідно до повідомлення начальника віпс «Могилів-Подільський» (тип А) впс «Могилів-Подільський» (тип Б) ОСОБА_6 про виявлення кримінального правопорушення (протиправного діяння, що містить ознаки злочину) № 100/9257-23 вих від 27.09.2023 під час проходження прикордонного контролю громадянина Республіки Китай ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , особу було запрошено для проведення КДЛ, за результатами якого було прийнято рішення про відмову в пропуску на територію України з причини відсутності підтвердження мети прямування та достатнього фінансового забезпечення. Під час отримання рішення про відмову в пропуску вищевказаним громадянином було здійснено спробу дачі прикордонному наряду «СЗПН» неправомірної вигоди, а саме грошових коштів в розмірі 1000 доларів США за безперешкодний перетин державного кордону на в`їзд в Україну. Від грошової допомоги військовослужбовець відмовилась, даний факт задокументовано.

Ст. інспектор прикордонної служби ОСОБА_9 показала, що 26.09.2023 заступила на добове чергування в пункті пропуску «Могилів-Подільський - Отач». Близько 1 год. 10 хв. 27.09.2023 на пункт пропуску прибув автобус з громадянином Республіки Китай ОСОБА_7 , який під час оформлення документів для в`їзду на територію України під час складання останніх в кімнаті для співбесід почав їй пропонувати грошові кошти в сумі 1000 доларів США для в`їзду на територію України. Вона повідомляла йому про незаконність його дій, однак він продовжував це робити. Дані дії були записані в кімнаті співбесід на відеокамеру. Після того як він поклав дані гроші на стіл, вона повідомила старшого в пункті пропуску та поліцію.

Необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно слідчий обґрунтовує тим, що грошові кошти в загальній кількості 1000 доларів США купюрами по 100 доларів є речовим доказом у кримінальному проваджені, і це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.

Таким, чином вважаю, що стороною обвинувачення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України.

Також доведено, що тимчасово вилучене майно грошові кошти в сумі 1000 доларів США, купюрами по 100 доларів з наступними номерами: МВ33482454F, PE61590900A, PF97710611L, PE52661381Е, PL11752056G, MJ78584033A, PB07151588M, PG43257397C, PD66472995A, MG03713160B можуть бути предметомкримінального правопорушення, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідно є речовими доказами у кримінальному провадженні, доля якого буде вирішуватися в порядку ст.100 КПК України, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про арешт майна, що узгоджується з вимогами ст.170 КПК України, оскільки є потреба в збереженні цього речового доказу, який містить сліди кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1000 доларів США, купюрами по 100 доларів з наступними номерами: МВ33482454F, PE61590900A, PF97710611L, PE52661381Е, PL11752056G, MJ78584033A, PB07151588M, PG43257397C, PD66472995A, MG03713160B, які поміщено до спеціального пакету НПУ ГУС № WAR1168267 та передано на відповідальне зберігання у сховище цінностей відділення № 220/01 АБ «Укразбанк».

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1