НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

29 січня 2024 року ЄУ № 322/178/24 (Провадження № 1-кс/322/21/24)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВн відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2023 за №0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначила, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 30.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, за фактами вчинення шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_6 в результаті чого потерпілому завдано матеріальних збитків.

Так, до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 каналами електронного зв`язку 29.12.2023 надійшло електронне звернення з відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області про те, що до них із заявою звернувся ОСОБА_6 стосовно того, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 475 459 грн, які він в період часу з 14:49 27.12.2023 по 00:06 28.12.2023 декілька разів перераховував різними сумами на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Потерпілим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає по АДРЕСА_1 , та на даний час є військовослужбовцем ЗСУ, солдатом в/ч НОМЕР_8 , НОМЕР_9 на посаді начальника служби з зав`язків з громадськістю.

Будучи допитаним 30.12.2023 у якості потерпілого, ОСОБА_6 показав, що перебуваючи 27.12.2023 в смт Тернувате Запорізького району Запорізької області, потерпілий за допомогою свого мобільного телефона в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення щодо продажу автомобіля Toyota Land Cruiser Prado. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номер телефону НОМЕР_10 потерпілий спілкувався з чоловіком, який представився ОСОБА_7 , волонтером. Останній запевнив, що може скинути підтверджуючі документи на автомобіль, який готовий виїхати з-закордону, а саме з Польщі. Після цього « ОСОБА_8 » сказав, що потерпілому перетелефонує та особа, яка безпосередньо буде вести авто з-за кордону. Далі, цього ж дня потерпілому зателефонували вже з номеру НОМЕР_11 , особа представилась ОСОБА_9 . Упродовж дня потерпілий з ним спілкувався за вказаним номером зі свого телефону за допомогою стільникового зв`язку та за допомогою додатку Viber. « ОСОБА_10 » під різними приводами (оформлення документів, страховки, сплати податків і зборів тощо) запевняв потерпілого у необхідності перерахування нових грошових сум на банківські картки, номери яких надавав. У свою чергу, потерпілий щоразу, будучи введеним в оману зловмисником, перераховував грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 на банківські картки, реквізити яких отримував від « ОСОБА_11 »:

1). 27.12.2023 о 12:49 в сумі 15678 грн на карту № НОМЕР_1 ;

2). 27.12.2023 о 13:05 в сумі 10050 грн на карту № НОМЕР_1 ;

3). 27.12.2023 о 13:26 в сумі 25125 грн на карту № НОМЕР_1 ;

4). 27.12.2023 о 14:08 в сумі 30149 грн на карту № НОМЕР_2 ;

5). 27.12.2023 о 14:08 в сумі 7035 грн на карту № НОМЕР_2 ;

6). 27.12.2023 о 15:13 в сумі 30149 грн на карту № НОМЕР_3 ;

7). 27.12.2023 о 15:13 в сумі 11256 грн на карту № НОМЕР_3 ;

8). 27.12.2023 о 15:58 в сумі 30149 грн на карту № НОМЕР_4 ;

9). 27.12.2023 о 15:58 в сумі 13768,50 грн на карту № НОМЕР_4 ;

10). 27.12.2023 о 16:06 в сумі 30149 грн на карту № НОМЕР_4 ;

11). 27.12.2023 о 16:05 в сумі 13768,50 грн на карту № НОМЕР_4 ;

12). 27.12.2023 о 19:17 в сумі 17788,50 грн на карту № НОМЕР_5 ;

13). 27.12.2023 о 19:24 в сумі 17788,50 грн на карту № НОМЕР_5 ;

14). 27.12.2023 о 19:35 в сумі 17788,50 грн на карту № НОМЕР_6 ;

15). 27.12.2023 о 19:35 в сумі 17788,50 грн на карту № НОМЕР_6 ;

16). 27.12.2023 о 19:59 в сумі 22813,50 грн на карту № НОМЕР_6 ;

17). 27.12.2023 о 20:03 в сумі 22813,50 грн на карту № НОМЕР_6 ;

18). 27.12.2023 о 20:44 в сумі 24622 грн на карту № НОМЕР_7 ;

19). 27.12.2023 о 20:45 в сумі 24622 грн на карту № НОМЕР_7 ;

20). 27.12.2023 о 21:02 в сумі 30149 грн на карту № НОМЕР_7 ;

21). 27.12.2023 о 21:02 в сумі 2512 грн на карту № НОМЕР_7 ;

22). 27.12.2023 о 23:57 в сумі 29748 грн на карту № НОМЕР_7 ;

23). 28.12.2023 о 00:06 в сумі 29748 грн на карту № НОМЕР_7 .

Таким чином, потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив 23 транзакції, перерахувавши на 7 (сім) банківських карток зловмисників грошові кошти в загальній сумі 475459 грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 00:00 години 27.12.2023 до 00:30 години 28.12.2023, а саме:

1) історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 27.12.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

2) історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 27.12.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

3) історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 27.12.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

4) історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_4 за період з 00:00 години 27.12.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

5) історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_5 за період з 00:00 години 27.12.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

6) історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_6 за період з 00:00 години 27.12.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

7) історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_7 за період з 00:00 години 28.12.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

8) завірених копій документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

9) інформацію про рух коштів по карткам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу починаючи з 00:00:01 години 27.12.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

10) інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, IP-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період часу починаючи з 00:00:01 години 27.12.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

11) даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карткам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період часу починаючи з 00:00:01 години 27.12.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

12) інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.і. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

13) інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період часу починаючи з 00:00:01 години 27.12.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

14) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період часу починаючи з 00:00:01 години 27.12.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

15) чи не є картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 заблокованими? Якщо так, коли саме та з яких причин.

Вказана інформація і документи мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий просила клопотання розглянути без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З огляду на відсутність обґрунтування щодо доцільності розгляду клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчим суддею було здійснено виклик особи, у володінні якої знаходяться інформація і документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор в судовому засіданні підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Клопотання слідчого погоджено прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000206 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Абзацом 2 ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час судового засідання стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що частина інформації (п.п.1 - 7, 9, 11, 13 -15), до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ця інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, встановити місце перебування коштів.

Водночас окрім згаданої інформація сторона обвинувачення просила надати доступ також до іншої (п.п.8, 10, 12).

Втім обґрунтування, яке саме значення для кримінального провадження має саме ця інформація, або ж конкретизації про який саме рахунковий рахунок, або про яку саме особу йде мова змісту клопотання в собі не містить.

Також у клопотанні в загальній вимозі слідчий визначає термін запитуваної інформації за період з 00:00 години 27.12.2023 до 00:30 години 28.12.2023, а у вимогах по пунктах вже вказує період 00:00 години 27.12.2023 по момент винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, не навівши жодного обґрунтування в частині часових рамок.

На підставі вказаного слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити частково і надати тимчасовий доступ до частини інформації за період з 00:00 години 27.12.2023 до 00:30 години 28.12.2023 з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення,

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого, задовольнити частково.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_12 , начальнику СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , і становлять банківську таємницю, за період з 00:00 години 27.12.2023 до 00:30 години 28.12.2023, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- інформацію про рух коштів по карткам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карткам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- чи не є картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , заблокованими? Якщо так, коли саме та з яких причин?

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів (інформації) становить два місяці з дня її винесення, тобто до 29.03.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи (інформація), а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів (інформації), має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1