Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/7408/23 1-кс/279/1769/23
У Х В А Л А

13 листопада 2023 року
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 14.09.2023 близько 18 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пенсіонерка, жителька АДРЕСА_1 , на той час перебувала за межами України, а саме в Польщі, заявниці на мобільний телефон надійшло повідомлення, що з її карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_1 та N? НОМЕР_2 знято грошові кошти в загальній сумі 4998 грн. персональні дані та номер картки стороннім особам не повідомляла.
Так, дійсно ОСОБА_4 має картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) це кредитна картка та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) це пенсійна картка.
В подальшому, пояснила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 20 років. У володінні має 2 банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одна, на яку отримує пенсію № НОМЕР_5 та кредитна картка № НОМЕР_3 . Вищевказані картки зберігає при собі, третім особам не надає, на різних сайтах дані карток не вводить. 14.09.2023 близько 18 години 30 хвилин, перебуваючи за кордоном, а саме в Польщі у своєї доньки, яка тривалий час там проживає та запросила ОСОБА_4 до себе в гості в цей час їй зателефонував невідомий номер підняла слухавку та особа жіночим голосом привіталася з нею та сказала, що вона зі служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона назвала свої дані, але ОСОБА_4 не запам`ятала та повідомила, що з її вищевказаних карток списуються грошові кошти і запитала її чи це вона здійснює транзакції, ОСОБА_4 одразу відповіла, що на даний час закордоном і взагалі не знає що за списання відбувається та в подальшому, їй запропонували заблокувати картки, на що остання і погодилась. ОСОБА_4 почала сильно переживати та спитала що їй робити, її повідомили що коли повернеться в Україну то щоб звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 21.09.2023, приїхавши в Україну, а саме в м.Коростень, та прийшовши до свого місця проживання лягла спати. Наступного дня, а саме 22.09.2023 вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та звернулася до співробітника банку та розповіла про дану ситуацію, де її повідомили, що з її карток було списано грошові кошти на загальну суму 4998 грн, а саме з її кредитної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було списано грошові кошти двома транзакціями, перша з яких була 14.09.2023 о 18 годині 02 хвилині на суму 2000 грн. списались вони на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та друга з яких була 14.09.2023 о 18 годині 03 хвилини на суму 1999 грн. списались вони також на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З її пенсійної картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було списано грошові кошти 14.09.2023 о 18 годині 13 хвилин на суму 999 грн., які списались на « ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv» потім, їй зробили нові картки та зробили виписки з вищевказаних карток. Також співробітник банку повідомив, що має страховку та вона кожен місяць сплачує грошові кошти у цей банк, задля уникнення шахрайських дій проти неї та нещасних випадків та сказала їй, так як у вас є страховка банку, то ви можете звернутися до поліції для написання заяви та можливо банк вам поверне грошові кошти. Також повідомила, що їй не надходило дзвінків або смс повідомлень про оплату та жодним чином вона її не підтверджувала. Підозрілих дзвінків напередодні зняття грошових коштів їй не надходило, на сайти не переходила, будь яких повідомлень від банку не отримувала. ОСОБА_4 вважає, що списання грошових коштів з її рахунку відбулось внаслідок невжиття банком достатніх заходів, щодо забезпечення банківської таємниці. До поліції звернулася із метою інформування та подальшого звернення до банківської установи для повернення грошових коштів. Вищевказаною банківської карткою користувалася одна.
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.
Документи, що містять інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати неможливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації, яка становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), яка належить потерпілій ОСОБА_4 , через відділення банку, через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) 14.09.2023 року.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1