Дата документу 15.09.2023
Справа № 334/8038/23
Провадження № 1-кс/334/2683/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №000077 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що У провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000077 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що із заявою до Запорізького РУП ГНУП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який просить притягнути до відповідальності невідомих осіб, які підробили його підпис, як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в договорах на виконання будівельних робіт.

Під час проведення перевірки було встановлено, що протягом 2021 року, згідно офіційних баз даних, ОСОБА_5 , дійсно значився та був директором вказаного підприємства.

Під час досудового розслідування, в ході моніторингу загальнодоступних джерел у мережі «Internet», а саме офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості директора ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 , який діє на підставі довіреності від 24.05.2021 № 03 (Підрядник) було укладено договір підряду № 12-А/21 від 28 липня 2021 року щодо проведення капітального ремонту і реставрації (Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового 5-поверхового 4-х під`їздного будинку за адресою: АДРЕСА_2 ). Ціна договору складає 1 179 737, 72 грн. Закінчення робіт у жовтні 2021 року, оплата виконаних робіт здійснюється після підписання сторонами довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою ( КБ-3), та акту приймання виконаних робіт за формою (КБ 2в).

06.06.2023 року на підставі ст. 93 КПК України, слідчим Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області був наданий запит директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , щодо надання інформації та документів з приводу господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2020 по 05.06.2023 років, а саме: договорів (контракти, рахунки-фактур) та додатків до них, договори на відповідальне зберігання; документи, що підтверджують виконання робіт (надання послуг) за вчиненим правочином, товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі товарів, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), проектно-кошторисну документацію, акти прийому виконаних скритих робіт, ресурсні відомості та розрахунки; документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та інше; передбачені законодавством ліцензії, патенти, сертифікати, дозволи (у випадку їх необхідності для виготовлення та реалізації товарів (робіт, послуг), згідно з чинною нормативною базою; відповідні сторінки книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів; наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на дату надання інформації; шляхові листи, а також державні номерні знаки автотранспорту із зазначенням ПІБ водіїв, якими перевозились товарно-матеріальні цінності по зазначеним вище договорами; копії документів які підтверджують походження, якість та технічні характеристики товарно-матеріальних цінностей, які постачались по зазначеним договорам.

На теперішній час відповідь з усім переліком документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області не надійшла. При цьому, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав лише копію договору № 12-А/21 від 28.07.2021 та акту приймання виконаних робіт за формою (КБ 2в) за вересень 2021 року. Під час перевірки отриманої інформації, було встановлено, що на теперішній час ремонтні роботи, відповідно до укладеного договору та акту приймання виконаних робіт за формою (КБ 2в) за вересень 2021 року, проведені не в повному обсязі.

Вказані факти, можуть свідчити про те, що невстановленими особами, були внесені завідомо недостовірні дані до офіційних документів, а саме форми КБ-3, та КБ 2в, щодо фактичного обсягу виконаних будівельних робіт за договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначені дії з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дає підстави вважати, що останні укривають відповідні документи з метою їх підміни, знищення та уникнення таким чином відповідальності.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2020-2023 років було укладено ряд договорів на будівельні роботи на різних об`єктах.

Згідно з положеннями статті 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» та Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, забезпечення технічного нагляду під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель і споруд є обов`язком замовника. Відповідно до статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» інженер-консультант здійснює управління проектом, забезпечує організаційне і консультаційне супроводження комплексу робіт, пов`язаних із створенням об`єкта архітектури, приймає від імені замовника відповідні рішення та виконує інші функції, визначені договором. Слід зазначити, що статтею 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» до об`єктів архітектурної діяльності (об`єктів архітектури) віднесено, серед іншого, об`єкти благоустрою. При цьому відповідно до статті 13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» вулиці й дороги населених пунктів є об`єктами благоустрою. Чинним законодавством не встановлено жодних обмежень прав замовника щодо здійснення технічного нагляду та залучення інженера консультанта під час виконання інших видів будівельних робіт, зокрема робіт з поточного ремонту, якщо такі послуги необхідні замовнику.

Рішення про залучення виконавців послуг з незалежного технічного нагляду та інженерно-консультаційних послуг (інженера-консультанта) до реалізації проекту з поточного ремонту, приймається замовником самостійно, виходячи з власних потреб і можливостей та умов виконання таких робіт. У разі прийняття замовником рішення про залучення до реалізації проекту з поточного ремонту виконавців технічного нагляду та інженерно консультаційних послуг, надання послуг з технічного нагляду та послуг інженера-консультанта здійснюється на договірних засадах. Укладення договорів про надання таких послуг здійснюється відповідно до вимог до укладення таких видів договорів, встановлених чинним законодавством України.

До обов`язків виконавця технічного нагляду відноситься, зокрема: проведення перевірки; наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; проведення разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; повідомлення підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів тощо.

Результатом роботи особи, що здійснює технічний нагляд, є якісна реалізація будівельних робіт шляхом контролю будівельної організації (підрядника), контролю обсягів робіт та матеріалів, що підтверджується підписом в актах виконаних робіт та означає відсутність зауважень.

Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що в акті приймання виконаних робіт за формою (КБ 2в) за вересень 2021 року, наявна печатка та підпис інженера технічного нагляду ФОП ОСОБА_9 , у зв`язку з чим, слідчим був скерований запит до ФОП ОСОБА_9 , з метою надання копій відповідних документів, а саме: документів щодо надання послуг з інженерно технічного нагляду на об`єкті, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового 5-поверхового 4-х під`їзного будинку» (договори (контракти, рахунки-фактур) та додатків до них; документи, що підтверджують виконання робіт (надання послуг) за вчиненим правочином; документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином).

Згідно отриманої відповіді від ФОП ОСОБА_9 , останній повідомляє про те, що вказані документи в нього відсутні, та усі документи щодо проведення робіт по об`єкту знаходяться у підрядника, тобто у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з`ясування фактичного об`єму та вартості виконаних робіт за договорами щодо виконання будівельних (ремонтних) робіт на об`єктах, які впродовж 2020-2023 виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належних чином завірених копій документів щодо виконання вказаних вище робіт з подальшим їх вилученням у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 .

Вилучення саме вказаних документів обумовлено подальшим проведенням будівельно-технічних, судово-економічних та почеркознавчих експертиз, а також запобіганням знищення чи пошкодження вказаних документів, або заміні існуючих документів чи виправлення в них попередніх даних, що з огляду на обставини справи може мати місце.

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сповіщене про дату, час і місце проведення судового засідання шляхом направлення повістки в електронному вигляді не забезпечило явку свого представника.

Згідно із ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до таких висновків висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням обставин, викладених у клопотанні, кримінальне провадження здійснюється за фактом ймовірного підроблення документів, підписаних від імені ОСОБА_5 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому слідчим не наведено належного обґрунтування щодо того, яке саме доказове значення для розкриття названого злочину будуть мати усі перелічені у клопотанні документи. Наприклад, відомості про нарахування заробітної плати за 2020 рік, які здійснювались на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи шляхові листи або ж державні номери знаки із зазначенням ПІБ водіїв, які залучались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2020-2023 роки.

Інформація наведена у клопотанні стосовно нібито проведення перевірки в ході, якої виявлені факти неповного виконання будівельних робіт не підтверджені належними доказами.

Також слідчим не наведено обґрунтування щодо надання доступу до документів, які стосуються авторського та технічного нагляду, зокрема, щодо участі заявника ОСОБА_5 у їх складені та підписанні.

Згідно із ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Ураховуючи наведене клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №000077 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме: договору підряду № 12-А/21 від 28.07.2021 року, щодо виконання робіт з капітального ремонту ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового 5-поверхового 4-х під`їздного будинку за адресою: АДРЕСА_2 » з додатками, змінами та доповненнями укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »., специфікацій до договору.

В задоволені решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 15 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1