Справа № 577/6129/23
Провадження № 1-кс/577/2010/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" листопада 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493 від 04.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

14.11.2023 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , з можливістю виулчення їх копій завірених належним чином, а саме документів, які формують банківську справу за банківським рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку; - роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , та сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 04.11.2023 по дату винесення ухвали; інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу банківської картки із № НОМЕР_1 , платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secure element id», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки у період часу з 04.11.2023 по дату винесення ухвали.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000493 внесеного до ЄРДР 04.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2023 р. невідома особа, шляхом обману, під приводом оренди квартири, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , який через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував двома платежами грошові кошти у сумі 600 грн. та 5 500 грн. на банківську карту НОМЕР_1 за сплату квартири. Під час переписки невідома особа користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що є військовослужбовцем та 02.11.2023 р., перебуваючи у м. Конотоп, вирішив винайняти квартиру для проживання терміном на 01 міс. На сайті, який не запам`ятав, знайшов оголошення про оренду квартир в м. Конотоп, в якому був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Почав листування у мережі вайбер з невідомою особою, яку підписав в своєму мобільному телефоні «А! Кв Конотоп» та під час розмови домовився про умови договору. Після чого, 04.11.2023 р. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 11:56 год. перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, однім платежем 600 грн. та 04.11.2023 о 13:26 год. перерахував однім платежем на вищевказану карту грошові кошти у сумі 5 500 грн. з урахуванням комісії. Після чого, невідома особа пообіцяла надати квартиру, але так на зв`язок і не виходила.

Крім цього, потерпілий ОСОБА_4 надав платіжне доручення №P24AD8200 та платіжну інструкцію P24AD3757, згідно яких платником є ОСОБА_4 , а отримувачем A-BANK № НОМЕР_1 . Також, вбачається, що 04.11.2023 о 11:56 год. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у розмірі 603 грн. та о 13:26 год. грошові кошти у розмірі 5 500 грн. на вказану банківську картку.

Відповідно до протоколу огляду від 04.11.2023 р. за участю потерпілого ОСОБА_4 , останнім добровільно надано для огляду свій мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 9», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 із сім-карткою НОМЕР_5 . На вказаному мобільному телефоні у додатку «Viber» виявлено листування із контактом «А!Кв Конотоп» із номером телефону НОМЕР_6 щодо оренди квартири. У вказаному листуванні невідомою особою вказано банківську картку « НОМЕР_1 ». Також, у телефоні виявлено скрін-шоти про переказ власних коштів у розмірі 5527 грн. 50 коп. та 608 грн.

Відповідно до протоколу огляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.11.2023 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, для встановлення винної особи у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять наступну інформацію: документів, які формують банківську справу за банківським рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку; роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , та сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 04.11.2023 по дату винесення ухвали; інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу банківської картки із № НОМЕР_1 , платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secure element id», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки у період часу з 04.11.2023 по термін винесення ухвали.

Дана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 04.11.2023 р. відомості про те, що 04.11.2023 р. невідома особа, шляхом обману, під приводом оренди квартири, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , який через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував двома платежами грошові кошти у сумі 600 грн. та 5 500 грн. на банківську карту НОМЕР_1 за сплату квартири. Під час переписки невідома особа користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_2 , внесено до ЄРДР за № 0000493 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.5).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобовязати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення їх копій завірених належним чином, а саме: до документів, які формують банківську справу за банківським рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку; роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , та сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 04.11.2023 р. по 21.11.2023 р.; інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу банківської картки із № НОМЕР_1 , платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secure element id», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки у період часу з 04.11.2023 по 21.11.2023 р.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1