Провадження №1-кс/756/2680/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування поданого клопотання слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 посилається на те, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000013 від 27.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду виконувача обов`язків директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва та входить до сфери ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, вчинив злочин у сфері службової діяльності при наступних обставинах.

10.03.2016 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як генпідрядником укладено договір генпідряду №10/03-16. Відповідно до вказаного договору, замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи з будівництва Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013). Пунктом 4.1 цього договору встановлено, що розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), які враховуючи умову фінансування робіт за бюджетні кошти, приймаються виключно по фактичному надходженню коштів на рахунок замовника, проміжними платежами в міру виконання робіт.

Також, договором передбачено, що замовник проводить розрахунки з генпідрядником у термін 5-ти календарних днів з моменту підписання проміжних актів виконаних робіт за звітний місяць «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/» за формою КБ-3.

Крім того, замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягів і якості виконуваних робіт проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, та матеріалів, конструкцій, виробів державним стандартам і технічним умовам.

Станом на 16.12.2019 роботи по договору з 325914325,76 грн. були виконані частково на суму 312806651,72 грн. (або 96%), а сума на яку не виконано роботи становила 13107674,04 грн.

Однак, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду виконувача обов`язків директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неналежно виконуючи свої службові обов`язки, передбачені п. 7.3.6 Статуту комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через несумлінне ставлення до них, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був і міг їх передбачити, в порушення п. 5 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», уклав від імені комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір генпідряду №23/04-20 від 23.04.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання додаткових робіт по об`єкту: «Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013), вартістю 354193705,82 грн.

Внаслідок укладення вказаного договору вартість робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_7 на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях була збільшена більше ніж на 50% від вартості первинного договору генпідряду №10/03-16 від 10.03.2016 та безпідставно оплачена на суму 284812744,6 грн.

Зазначені дії привели до додаткових втрат місцевого бюджету територіальних громад міста Києва у загальній сумі 284812744,6 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України службова недбалість.

30.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що авторський нагляд за виконанням зазначених будівельних робіт (за договором з комунальним підприємством) здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Експертизу проектно-кошторисної документації здійснювало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Слід зазначити, що технічний нагляд за об`єктом будівництва здійснював ОСОБА_6 .

Крім того, у ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , встановлено, що основними СГД, які виконували субпідрядні роботи щодо будівництва Великої Окружної дороги на ділянці від. просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях являються:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , директор ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Також, було встановлено, що вищезазначені суб`єкти фінансово-господарської діяльності мають наступні банківські рахунки:

КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", МФО НОМЕР_7 : НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_16 , М.КИЇВ, МФО НОМЕР_14 : НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", МФО НОМЕР_22 : НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО НОМЕР_31 : НОМЕР_32 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_33 : НОМЕР_34 ;

-ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_35 : НОМЕР_36 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", МФО НОМЕР_37 : НОМЕР_38 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_16 , М.КИЇВ, МФО НОМЕР_14 : НОМЕР_39 .

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО НОМЕР_31 : НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", МФО НОМЕР_43 : НОМЕР_44 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", МФО НОМЕР_45 : НОМЕР_46 , НОМЕР_47 (станом на 17.10.2023 закритий);

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_33 : НОМЕР_48 ;

-" ІНФОРМАЦІЯ_22 ", МФО НОМЕР_49 : НОМЕР_50 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", МФО НОМЕР_37 : НОМЕР_51 .

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_35 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх засвідчених копій, оскільки таке вилучення необхідне для проведення економічної експертизи документів пов`язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинами між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. При цьому подали до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю слідчим Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасового вилучення засвідчених копій документів, які знаходяться в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_35 , за адресою: АДРЕСА_1 , які свідчать про відкриття та використання наступних рахунків:

- № НОМЕР_36 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі, статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), протоколів зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виписок з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеним рахункам (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 10.03.2016 по дату винесення судом ухвали або дати закриття рахунку.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1