Справа № 615/1992/23
Провадження № 1-кс/615/424/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2023 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського

районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 12.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 12.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації, а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів (номер телефону, адреса електронної пошти), їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документа, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку), відео, фотоматеріалів із зображенням особи під час відкриття картки (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його картку (рахунок), за період часу з 00 год 00 хв 01 червня 2022 року по 23 год 59 хв 01 липня 2022 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 від 12.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1 000,00 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 01 червня 2023 року він зайшов на сайт «ОЛХ», де побачив оголошення про продаж газонокосилки. У ході спілкування з продавцем вони домовились про часткову передоплату у розмірі 1 000,00 грн. Потерпілий здійснив оплату, однак продавець перестав виходити на зв`язок, у зв`язку з чим він звернувся до кіберполіції.

Згідно звернення № 216531, зареєстрованого в інформаціно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» 04 червня 2022 року за № 905, а також в ДКП Національної поліції України Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області 04 червня 2022 року за № Д-40/ЕЗ/ЕС, ОСОБА_5 01 червня 2023 року він зайшов на сайт «ОЛХ», де побачив оголошення про продаж газонокосилки. У ході спілкування з продавцем вони домовились про часткову передоплату у розмірі 1 000,00 грн. Потерпілий здійснив оплату на картковий рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 код банку НОМЕР_2 , однак продавець перестав виходити на зв`язок.

Дізнавач зазначає, що з метою отримання доказів по даному кримінальному провадженню, встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів (номер телефону, адреса електронної пошти), їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документа, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку), відео, фотоматеріалів із зображенням особи під час відкриття картки (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його картку (рахунок), за період часу з 00 год 00 хв 01 червня 2022 року по 23 год 59 хв 01 липня 2022 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка перубуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Також дізнавач на обґрунтування надання тимчасового доступу саме за період з 00 год 00 хв 01 червня 2022 року по 23 год 59 хв 01 липня 2022 року зазначила, що зловмисники у більшості випадків після отримання на свою картку грошових переказів від потерпілих, не здійснюють тривалий час операції по банківській картці, що в свою чергу свідчить про доцільність надання тимчасового доступу саме за вказаний період.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000157 від 12.08.2022 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належим чином, на адресу суду дізнавачем подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить зазначене клопотання задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000157 від 12.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 12.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 12.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів (номер телефону, адреса електронної пошти), їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документа, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку), відео, фотоматеріалів із зображенням особи під час відкриття картки (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його картку (рахунок), за період часу з 00 год 00 хв 01 червня 2022 року по 23 год 59 хв 01 липня 2022 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1