Справа № 703/5625/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2023 року за №0000787, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

установив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 10 жовтня 2023 року за №0000787, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фабулою: «09 жовтня 2023 року о 10 годині 14 хвилин невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до сторінки в соціальній мережі «Фейсбук», що перебувала в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із якої в подальшому розіславши повідомлення з проханням про фінансову допомогу, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 , яка зі своєї банківської картки «Для виплат» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти в розмірі 1500 гривень».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 09 жовтня 2023 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , були перераховані кошти через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_3 . Перед цим вказаною банківською карткою заволоділа невідома особа та лише вона могла розпорядитися карткою.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , власником якої є невідома особа, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема роздруківок руху коштів за період з 01 січня 2023 року по даний час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000787 внесені 10 жовтня 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з рапорту старшого інспектора-чергового ЧЧ СМ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 09 жовтня 2023 року, на лінію 102 09 жовтня 2023 року надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 09 жовтня 2023 року о 13 годині 22 хвилини за адресою: м. Сміла, вул. родини Бобринських, невідомі шахрайським шляхом заволоділи коштами у сумі 1500 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 03 листопада 2023 року, остання зазначила, що 09 жовтня 2023 року близько 09 години 20 хвилин їй у додаток «Фейсбук» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 з приводу того, що її дитина захворіла і чи вона має змогу позичити грошові кошти та скинути їй на банківську картку № НОМЕР_2 кошти у сумі 1300 гривень. Вона прочитала дане повідомлення близько 10 години 00 хвилин та відписала, що перерахує грошві на картку. Після того як вона здійснила оплату, надійшло знову повідомлення з проханням позичити кошти, після цього вона зателефонувала ОСОБА_8 на мобільний телефон та остання повідомила, що її сторінку в «Фейсбук» було зламано і це дійсно її банківська картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак доступу до неї вона не має, так як даними картки заволоділа невідома особа та з неї перерахували кошти. Її особистих коштів на картці не було.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 03 листопада 2023 року, остання зазначила, що 09 жовтня 2023 року о 09 годині 35 хвилин до неї на мобільний телефон почали надходити телефонні дзвінки від її знайомих з питанням чи дійсно їй необхідні кошти. Їй пояснили, що у додатку «Фейсбук» з її сторінки знайомим надходять смс-повідомлення з тим, що їй необхідні кошти. Вона одразу намагалася зайти на свою сторінку у «Фейсбук», однак не змогла зайти, оскільки пароль був змінений. Після цього до неї на роботу прийшла знайома, яка показала переписку з шахраями з її сторінки, в якій вона побачила свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 і що саме на цю картку невідомі особи просять переказувати кошти. Вона відразу зателефонувала на гарячу лінію банку та їй заблокували картку, на якій її особистих коштів не було.

Згідно виписки про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 09 жовтня 2023 року о 10 годині 14 хвилин на її картковий рахунок № НОМЕР_4 було зараховано переказ коштів у сумі 1500 гривень від ОСОБА_9 , які у подальшому, за допомогою «Portmonecom*2P2 Internet Banking», 09 жовтня 2023 року о 10 годині 18 хвилин були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000787 від 10 жовтня 2023 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), за період з 01 січня 2023 року до часу пред`явлення даної ухвали до виконання;

- фото та відеоматеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 01 січня 2023 року до часу пред`явлення даної ухвали до виконання;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_3 та контактні дані користувачів, за період з 01 січня 2023 року до часу пред`явлення даної ухвали до виконання;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводилися в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 з зазначенням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_3 на рахунку інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номерів банківських карток по яким проводилися операції, за період з 01 січня 2023 року до часу пред`явлення даної ухвали до виконання;

- копій документів юридичної справи, виготовлених при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчують особу, анкет, які заповнені власноручно, тощо;

- копій документів юридичної справи, виготовлених при відкритті карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі належності їх АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчують особу, анкет, які заповнені власноручно, тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1