ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/5346/23
Провадження № 1-кс/210/2364/23
У Х В А Л А

іменем України

"06" жовтня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000068 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 жовтня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000068 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 13.02.2023 в ч/ч Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Карбівка Гайсинського району Вінницької області, про те, що в період часу з 12.02.2023 по 13.02.2023,невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником оператору " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримавши доступ до її номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , заблокувала його, створивши на новій сім карті, та використовуючи вказаний номер, отримала доступ до її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , з якої шахрайським шляхом здійснила зняття грошових коштів у сумі 58 233 гривень.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000068 від 14.02.2023, слідчим СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході допиту пояснила, що 12.02.2023, коли потерпіла перебувала за місцем проживання в с. Кисляк, Гайсинського району, то на її мобільний телефон НОМЕР_2 , о 12:38 год., надійшов дзвінок із мобільного номера НОМЕР_1 , та коли вона взяла трубку, то невідомий чоловік представився оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував для покращення зв?язку у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заміни її номеру, на що я погодилася та останній повідомив, що мені буде надіслано CMC-повідомлення із кодом, на який вона повинна буде зателефонувати. В подальшому, ОСОБА_5 , не завершуючи телефонну розмову, отримала на свій мобільний телефон смс-повідомлення із кодом НОМЕР_4 , та натиснула кнопку виклику, після чого невідомий їй чоловік пояснив, що їй для виготовлення нового мобільного номеру необхідно придумати пароль, на що ОСОБА_5 називала комбінації, які кілька разів не підходили, так як зі слів невідомого чоловіка вже були зайняті, та в черговий раз я назвала пароль, який підійшов, після чого невідомий мені пояснив що зміна номера відбудеться після 20:00 год. цього ж дня у вигляді смс-повідомлення, після чого наша розмова завершилася. В подальшому приблизно о 21:30 год. того ж дня, ОСОБА_5 спробувала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в мене не вийшло та я подумала, що це пов?язано зі зміною номер та не надала цьому уваги. Потім на наступний день, вранці, ОСОБА_5 зрозумівши, що можливо відносно неї були вчинені шахрайські дії, зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та заблокувала свою картку. Потім ОСОБА_5 попрямувала у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де консультант роздрукував історію руху коштів по її картковому рахунку картки № НОМЕР_3 , та із вказаної роздруківки консультант повідомив ОСОБА_5 , що на її ім`я виготовлено онлайн кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої на мою вище вказану карту перераховано грошові кошти в сумі 43974,5 грн., після чого вказані кошти, та кошти в сумі 14258,50 грн., які являлися її заробітною платнею, були переведені на два інші рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа злочинця, у шахрайський спосіб отримавши доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 , без відома останньої, здійснила перекази на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 57150 грн. та на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у сумі 2600 грн. В подальшому, ОСОБА_7 , зі свого карткового рахунку № НОМЕР_5 здійснює переказ на картку № НОМЕР_6 ОСОБА_8 у сумі 57150 грн., та на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у сумі 11900 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Гайсинського районного суду Вінницької області №129/570/23 від 04.07.2023, слідчим СВ Гайсинського РУП ОСОБА_6 отримано тимчасовий доступ до речей, документів та інформації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме інформації по картці № НОМЕР_7 , проте отриманої інформації недостатньо для встановлення істини по справі, період наданої виписки по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 не відповідає періоду, у який вчинено вищевказане кримінальне правопорушення, тому наразі неможливо встановити подальший рух коштів по картці № НОМЕР_7 , особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , є АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за картковим рахунком № НОМЕР_7 , виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 01.02.2023 по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » карткового рахунку № НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового № НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за період з 01.02.2023 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також по всім інших карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період з 01.02.2023 по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000068 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю вилучення наступних документів та даних по картковому рахунку № НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 01.02.2023 по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » карткового рахунку № НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового № НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за період з 01.02.2023 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також по всім інших карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період з 01.02.2023 по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , помічникові слідчого ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06 листопада 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1