Справа № 595/106/23
Провадження № 1-кс/595/671/2023
У Х В А Л А

06 листопада 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000015, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 01 листопада 2023 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , або за дорученням слідчого старшому о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 січня 2023 року по 22 лютого 2023 року, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць і часу зняття із карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 22 січня 2023 року по 22 лютого 2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 січня 2023 року по 22 лютого 2023 року, у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 січня 2023 року по 22 лютого 2023 року; роздруківки сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 січня 2023 року по 22 лютого 2023 року; надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000015, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, 22 січня 2023 року, близько 14:40 год., невстановлена особа незаконно здійснила переказ грошових коштів із кредитної карточки АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_14 , у сумі 18450 грн, за допомогою електронно-обчислювальних машини, чим завдала останній матеріальної шкоди на зазначену суму.

Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 23 січня 2023 року за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 від 23.01.2023, така повідомила, що 22 січня 2023 року, перебуваючи по місцю свого проживання, зайшла у соціальну мережу «Фейсбук», за допомогою свого комп`ютера. У даному додатку вона побачила оголошення про надання допомоги українцям у зв`язку із воєнними діями та перейшла на нього, де відкрилася вкладка із сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перебуваючи на даному сайті, вона побачила, що це є сайт від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому вирішила оформити заявку на отримання допомоги. Після цього натиснула на вкладку «Отримати допомогу», у подальшому їй висвітлилося повідомлення: Вітаємо! Сума грошової компенсації 5000 гривень». Для того, щоб її отримати, потрібно було авторизуватись через банк, а тому вона натиснула на вкладку «Авторизуватись через BANK-ID». Після цього натиснула на кнопку «Privat24» та ввела свій номер мобільного телефону, пароль до «Privat24» та пін-код до своєї карточки, на яку отримує пенсійне забезпечення у зв`язку з інвалідністю. А саме, надала пін-код карти № НОМЕР_4 . Коли були введені усі дані, їй надійшло повідомлення на мобільний телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступним текстом: «Ви здійснили операцію, яка вимагає підтвердження. Для завершення операції зверніться у будь-яке відділення або чат-онлайн». Після цього, вона більше будь-яких дій на даному сайті не вчиняла. 23 січня 2023 року вона звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники банку їй повідомили, що з її кредитної картки № НОМЕР_3 шахрайським способом було знято грошові кошти в сумі 18450 грн.

Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду від 27 січня 2023 року надано дозвіл працівникам поліції на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять в собі інформацію про рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 22 січня 2023 по 25 січня 2023 року.

Слідчий зазначає, що в ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді до карткового номеру № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_14 , встановлено, що грошові кошти було перераховано на № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому надіслано листа в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповідно до отриманої відповіді встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_15 перераховано 22 січня 2023 року о 14.40 год. для погашення заборгованості за кредитним договором №1144-4434 від 22.01.2023, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_16 . Також встановлено, що перерахунок кредитних коштів за кредитним договором здійснювався за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок позичальника, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до таких.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , або за дорученням слідчого старшому о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 січня 2023 року по 22 лютого 2023 року, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць і часу зняття із карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 22 січня 2023 року по 22 лютого 2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 січня 2023 року по 22 лютого 2023 року, у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 січня 2023 року по 22 лютого 2023 року;

- роздруківки сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22 січня 2023 року по 22 лютого 2023 року;

- надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1