12 грудня 2023 року м. Хмельницький
Дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
13 березня 2023 року сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання, що він є користувачем соціальної мережі «Фейсбук». Так, коли він в черговий раз переглядав світлини у вказаній соціальній мережі, то помітив, що в стрічці наявні оголошення про продаж автомобілів. У зв`язку з цим він вирішив пошукати та придбати собі недорогий автомобіль, яким би користувався кожного дня.
Таким чином 06 березня 2023 року в соціальний мережі «Фейсбук», він натрапив на оголошення про продаж автомобіля матки «ВАЗ 2109» д.н.з НОМЕР_3 , який продавався в м. Суми та ціна його була 1000 доларів США. Дане оголошення його зацікавило і він вирішив зв`язатись з продавцем по номеру телефону, який був зазначений в оголошені, а саме: НОМЕР_4 . Коли він набрав вказаний номер мобільного телефону, то слухавку підняв чоловік, з яким він почав розмову. Під час розмови даний чоловік підтвердив факт продажу автомобіля та вони домовились, що він продасть йому автомобіль за 900 доларів США та якщо він йому перерахує грошові кошти, то даний чоловік прижене автомобіль до його місця проживання. Вказані домовленості його влаштовували та він був чомусь впевнений в порядності того чоловіка.
Однак при наступних телефонних розмовах той чоловік почав вимагати, щоб він ще перерахував грошових коштів, говорив що їде, але конкретно нічого не повідомляв. Таким чином він вирішив деякий час зачекати, однак даний чоловік при розмовах йому автомобіль не доставив та грошові кошти не повернув та він домовитись з ним не може.
На його думку даний чоловік його ошукав, тому з даного приводу він вирішив звернутись з відповідною заявою в поліцію.
06.10.2023 відповідно до ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 07.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до чого було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на картку/рахунок (одержувач) НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , яка відразу за допомогою картки/рахунку перерахувала отримані кошти на картковий рахунок НОМЕР_5 .Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку по номеру картки» вбачається, що номер банківської картки НОМЕР_5 , належить ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), тобто ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) скорочено назва, якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та встановлення подальшого руху коштів і їх заволодіння виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківської картки виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_5 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.
Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Інформацію необхідно отримати за період з 00 год. 00 хв. 06.03.2023 по день виконання ухвали суду, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.
Одночасно, з метою розкриття вказаного злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.
Володільцем вказаної інформації є: Акціонерне Товариство ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_6 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7
Отримання вказаної інформації наддасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка шляхом обману вчинила вказане протиправне діяння, яке виразилося у заволодінні грошовими коштами потерпілого. В подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності згаданої невстановленої особи та її можливих спільників.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , та згідно наказу №674 від 01.04.2021 «Про визначення уповноважених осіб на здійснення досудового розслідування у формі дізнання підрозділів ГУНП в Хмельницькій області», а саме: старшому дільничному офіцеру поліції відділу поліцейської діяльності №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області- капітану поліції ОСОБА_8 ; дільничному офіцеру поліції відділу поліцейської діяльності №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області- капітану поліції ОСОБА_9 ; дільничному офіцеру поліції відділу поліцейської діяльності №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів. з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про клієнта банку власника картки № НОМЕР_5 та місце проживання та реєстрації, громадянство;
- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 06.03.2023 по 04.12.2023;
- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 06.03.2023 по 04.12.2023;
- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську № НОМЕР_5 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з за період з 00 год. 00 хв. 06.03.2023 по 04.12.2023;
Службовим особам Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 30 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя