Провадження № 1-кс/686/8134/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 16.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 199 КК України,

встановив:

22.09.2023 слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим із заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 199 України до шести місяців.

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.5, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, ч. 8 ст. 2, ч.ч. 3, 4 ст. 11, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при виготовленні та роздрібній або оптовій торгівлі підакцизними товарами (у т.ч. тютюновими виробами), забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення, оптової або роздрібної торгівлі тютюновими виробами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023 незаконно придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «HuzarkPro», с/н 57HS76-2004F08-D21, сигаретні гільзи та 6 мішків висушеного та подрібненого тютюну як сировину для незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет. Також, у невстановлений час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовувалось ОСОБА_6 , змонтував вказане обладнання та незаконно виготовив 4370 тютюнових виробів під виглядом сигарет, які у вказаний період зберігав з метою збуту.

Так, реалізуючи злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту тютюнових виробів у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 здобув технологію незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет, а також у період з грудня 2022 року по 27.06.2023 він незаконно придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «HuzarkPro», с/н 57HS76-2004F08-D21.

Після чого, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 змонтував придбане обладнання в лінією для незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет, облаштував у ньому місця зберігання сировини (подрібненого тютюну), тари, необхідної для такого виробництва та готової продукції.

З метою незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет ОСОБА_6 у період з грудня 2022 року по 27.06.2023 придбавав у невстановленої слідством особи незаконно виготовлений тютюн, упаковки для тютюнових виробів (гільзи), які зберігав у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі ОСОБА_6 у період часу з грудня 2022 року по 27.06.2023, використовуючи зазначене обладнання та сировину, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом наповнення за допомогою змонтованого автоматичного станка тютюном гільзи з фільтром незаконно виготовив 4370 фальсифікованих тютюнових виробів під виглядом сигарет, їх розфасував, упакував та зберігав з метою збуту.

Однак, протиправна діяльність ОСОБА_6 з незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту тютюнових виробів була викрита та припинена працівниками правоохоронних органів.

Зокрема, 27.06.2023 у приміщенні, де ОСОБА_6 незаконно виготовляв тютюнові вироби та їх зберігав з метою збуту, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 3870 незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, які знаходились у сімох картонних коробках (блоках) червоно-жовтого кольору із написами «Goldentube» по 550 сигарет у кожній, 500 незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, які поміщені у 25 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному, а також знаряддя їх виготовлення, а саме прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «HuzarkPro», с/н: 57HS76-2004F08-D21, два дерев`яні сита для просіювання тютюну, 23 картонні коробки (блоки) червоно-жовтого кольору із написами «Goldentube» під виглядом тари у складеному виді, 44 прозорі поліетиленові пакети типу zip-lock.

Вказані тютюнові вироби, які ОСОБА_6 незаконно виготовив та зберігав з метою збуту, є незаконно виготовленими підакцизними товарами та не відповідають ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови», а також відповідають характеристикам коду 2402 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками, тобто є підакцизними товарами.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у незаконному виготовленні тютюнових виробів та незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, громадянин України, українець, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

На даний час ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Вина ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом обшуку від 27.06.2023;

- протоколом затримання особи від 27.06.2023;

- протоколами негласних слідчих розшукових дій, які проведені з березня по липень2023 року;

- висновками судових товарознавчих експертиз від 29.08.2023;

- показаннями свідків;

- протоколами огляду речових доказів, документів;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином підозрюваний ОСОБА_6 вчинив нетяжкі злочини, за які відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 28.08.2023 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Постановою заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_8 від 25.08.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців до 28.09.2023.

У судовому засіданні прокурор і слідчий подане клопотання підтримали.

Підозрюваний із захисник проти задоволення клопотання не заперечили.

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

Відповідно до ст..295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За положеннями ч.2 ст.295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

За змістом ч.5 ст.295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 16.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 199 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , закінчується 28.09.2023, але для остаточного та беззаперечного доведення об`єктивної підозри, встановлення причетності інших осіб до вчинення вказаного злочину, та завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно:

- розсекретити ухвали, клопотання, доручення про проведення НСРД та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

- встановити та допитати як свідків осіб, яким відомо про обставини вчинення інкримінованих ОСОБА_6 злочинів, встановивши ряд кінцевих споживачів незаконно виготовленої тютюнової продукції, яку виготовляв та збував ОСОБА_6 та інші;

- провести тимчасовий доступ та вилучення, огляд та аналіз документів ТОВ «Нова Пей», які стосуються руху коштів, поштових відправлень ОСОБА_6 ;

- вирішити питання про наявність в діях ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 злочинів, які вчинені організованою групою або за попередньою змовою групою осіб, провести пов`язані із цим відповідні процесуальні дії;

- встановити та допитати як свідків кінцевих споживачів фальсифікованої тютюнової продукції, яку збував ОСОБА_6 ;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз, які на даний час перебувають на виконанні в Хмельницькому НДЕКЦ;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки комплексних судово-біологічних експертиз та експертиз матеріалів, речовин та виробів, які на даний час на виконанні в Київському НДІСЕ;

- дослідити та оглянути інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 ;

- призначити аналітичне дослідження до ГУ ДПС в Хмельницькій області щодо встановлення фактів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, внаслідок протиправної діяльності ОСОБА_6 на підтвердження вчинення ним злочину, який передбачений ст. 209 КК України;

- систематизувати матеріали кримінального провадження;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування;

- виконати в повному обсязі вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, із врахування об`ємів матеріалів кримінального провадження.

Для проведення та завершення вказаних дій потрібен строк не менше трьох місяців та результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають значення доказів як на досудовому слідстві так і при розгляді справи по суті в суді та можуть вплинути на остаточну кваліфікацію дій підозрюваного.

Виконати вказані слідчі (розшукові) дії у визначений законом тримісячний строк, який закінчується 28.09.2023 не представляється за можливе, внаслідок особливої складності кримінального провадження, складності та довготривалості судових експертиз, великої кількості експертних зразків, завантаженості експертів,кількості та об`єму слідчих дій тощо.

На підставі викладеного, в даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в тримісячний термін, який закінчується 28 вересня 2023 року не можливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

На переконання слідчого судді, подальше здійснення досудового розслідування задля досягнення мети кримінального провадження, є виправданим.

На підставі викладеного, для об`єктивного, всебічного дослідження усіх обставин кримінального провадження та досягнення визначеного ст.2 КПК України його завдання, строк досудового розслідування слід продовжити до чотирьох місяців.

Такий строк буде достатнім для здійснення об`єктивного,є повного та всебічного досудового розслідування та досягнення завдання кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 16.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 199 КК України до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1