Справа № 206/4981/23
Провадження № 1-кс/206/1323/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лисичанської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження No 0000842 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 із вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000842 від 17.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки селища Лоскутівка Сєвєродонецького району Луганської області, зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 17.05.2022 по 23.05.2022 ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи в приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам борошна пшеничного вищого ґатунку у кількості 27725 кг, яке призначалось для мешканців Луганської області та поставлено до м.Лисичанська Луганської області, як гуманітарна допомога.

В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 з метою отримання прибутку здійснила продаж борошна пшеничного вищого ґатунку вартістю 637675 грн., що становить значний розмір, під час дії воєнного стану, за наступних обставин.

Указом Президента України ОСОБА_6 від 24.02.2022 No 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 No 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.

Указом Президента України ОСОБА_6 від 14.03.2022 No 133/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 No 2119-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України ОСОБА_6 від 18.04.2022 No 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 No 2212-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб. Указом Президента України ОСОБА_6 від 17.05.2022 No 341/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 No 2263-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.05.2022 строком на 90 діб. Тобто, у період час з 24.02.2022 до 23.05.2022 на території України було запроваджено та діяв воєнний стан.

Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». З положень ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» вбачається, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є, зокрема, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

ОСОБА_5 , є фізичною особою - підприємцем, зареєстрована 04.03.2013 в Єдиному державному реєстрі за № 0008035, вид господарської діяльності 10.71 - Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання, у господарській діяльності використовувала найманих працівників, господарську діяльність здійснювала за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, у період з 17.05.2022 по 23.05.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на території міста Лисичанськ Луганської області, використовуючи складні умови життєдіяльності, які склались на території м. Лисичанська внаслідок активних бойових дій військ російської федерації, будучи єдиним суб`єктом господарської діяльності, який на території міста Лисичанська здійснював виробництво хліба та хлібобулочних виробів, під приводом випікання хліба та хлібобулочних виробів для безоплатної подальшої роздачі мешканцям Лисичанської територіальної громади, маючи злочинний умисел, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, в якості гуманітарної допомоги отримала від Луганської обласної військової адміністрації борошно пшеничне вищого ґатунку, яке Луганській обласній військовій адміністрації поставило ТОВ «Торум» (): 17.05.2022 по накладній № 1032 від 17.05.2022 та 19.05.2022 по накладним № 1044 від 19.05.2022 та № 1045.

17.05.2022 ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, в місті Лисичанськ Луганської області від Луганської обласної військової адміністрації відповідно до прибуткової накладної No К000005658 від 17.05.2022 отримала в якості гуманітарної допомоги борошно пшеничне вищого ґатунку у кількості 8,25 т. 19.05.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, створюючи видимість використання отриманого борошна пшеничного за призначенням, з метою подальшого отримання борошна пшеничного, частково використала отримане борошно для випікання хліба, який поставила до гуманітарних штабів розташованих на території міста Лисичанська.

20.05.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, у місті Лисичанськ Луганської області від Луганської обласної військової адміністрації, відповідно до прибуткової накладної № К000005658 від 20.05.2022 в якості гуманітарної допомоги отримала борошно пшеничне вищого ґатунку у кількості 9,95 т.

21.05.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, створюючи видимість використання отриманого борошна пшеничного за призначенням, з метою подальшого отримання борошна пшеничного, частково використала отримане борошно для випікання хліба, який поставила до гуманітарних штабів на території міста Лисичанська.

21.05.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, у місті Лисичанськ Луганської області від Луганської обласної військової адміністрації, відповідно до прибуткової накладної № К000005658 від 21.05.2022, в якості гуманітарної допомоги отримала борошно пшеничне вищого ґатунку у кількості 6,3т.

22.05.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, створюючи видимість використання отриманого борошна пшеничного за призначенням, з метою подальшого отримання борошна пшеничного, частково використала отримане борошно для випікання хліба, який поставила до гуманітарних штабів на території міста Лисичанська.

23.05.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку, у місті Лисичанськ Луганської області від Луганської обласної військової адміністрації, відповідно до прибуткової накладної No К000005658 від 23.05.2022 в якості гуманітарної допомоги отримала борошно пшеничне вищого ґатунку у кількості 9,8 т.

Таким чином, за період з 17.05.2022 по 23.05.2022 ОСОБА_5 в якості гуманітарної допомоги отримала борошно пшеничне вищого ґатунку у кількості 34,3 т .

У період з 17.05.2022 по 23.05.2022 ОСОБА_5 , зберігаючи вказане борошно в приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_2 . достовірно знаючи про походження борошна та його цільове призначення, незважаючи на встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку, незаконно ним розпорядилася з метою отримання прибутку для себе, шляхом продажу частини борошна пшеничного вищого ґатунку з загальної кількості борошна, отриманого в якості гуманітарної допомоги, зацікавленим особам.

З решти отриманого борошна ОСОБА_5 до 13.06.2022 випікала хліб та надавала його безоплатно до гуманітарних штабів для потреб мешканців Лисичанської територіальної громади.

Так, ОСОБА_5 , у період з 17.05.2022 по 23.05.2022, перебуваючи в приміщенні, за місцем здійснення господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що вона діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, здійснила продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам борошна пшеничного вищого ґатунку у кількості 27260 кг.

Відповідно до висновку експерта від 31.08.2022 No 4806/4807-22 за результатами проведення судової економічної експертизи вартість невикористаного борошна пшеничного вищого ґатунку з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи No 5098-22 від 25.08.2022 складає 637675 грн.

ОСОБА_5 , у період з 17.05.2022 по 23.05.2022, достовірно знаючи, що вона діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку здійснила продаж борошна пшеничного вищого ґатунку у кількості 27260 кг вартістю 637675 грн. в умовах воєнного стану, що становить значний розмір, тобто у триста п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинене у значному розмірі та під час дії в Україні воєнного стану, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації, дією воєнного стана в Україні, захопленням міста Лисичанськ Луганської області, та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № 129 (7527) від 29.06.2023, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 29.06.2023 опубліковано повістку про виклик особи ОСОБА_5 , на 03.07.2023, 04.07.2023, 05.07.2023 о 10:00 за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні за № 0000842 від 17.06.2022.

Жодного разу у призначений час громадянка України ОСОБА_5 у призначене місце не з`явилася, про неможливість та причини неприбуття не повідомила.

Враховуючи наведені вище обставини, прокурором 07.07.2023, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру та повістки про виклик на 11.07.2023, 12.07.2023, 13.07.2023 на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 07.07.2023 та в газеті «Урядовий кур`єр» № 135 (7533) від ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Жодного разу у призначений час громадянка України ОСОБА_5 у призначене місце не з`явилася, про неможливість та причини неприбуття не повідомила.

Таким чином, 07.07.2023 у вказаному кримінальному провадженні громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , набула статусу підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час дії в Україні воєнного стану.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованому їй кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом від 07.06.2022 огляду місця події ділянки місцевості та двоповерхової будівлі у місті Лисичанськ на перехресті вулиць Малиновського, буд.21 та вул. Канатна, яким виявлено у двоповерховій будівлі близько 190 мішків білого кольору;

- копіями товарно-транспортних накладних, накладних та актами приймання-передачі гуманітарної допомоги, які свідчать про постачання у травні 2022 року ТОВ «ТОРУМ» борошна пшеничного вищого ґатунку на адресу Лисичанської територіальної громади;

- копіями накладних щодо постачання хліба у травні та червні 2022 року на адресу комунальних закладів міста Лисичанськ;

- допитами працівників ДСНС України у Луганській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- допитом директора ТОВ «Торум» ОСОБА_9 ;

- допитом заступників начальника Луганської ОДА-ОВА: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

- допитом заступника керівника Лисичанської МВА ОСОБА_12 ;

- допитом заступника начальника сектору моніторингу ВП No 2 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 , який доставляв борошно з міста Бахмут до міста Лисичанськ безпосередньо на адресу ОСОБА_5 ;

- допитом керівника центрального гуманітарного штабу м. Лисичанська ОСОБА_14 ;

- допитом головного спеціаліста Луганської ОВА ОСОБА_15 ;

- висновком судово-товарознавчої експертизи No 5098-22 від 25.08.2022, якою визначено ринкову вартість борошна пшеничного;

- висновком судової економічної експертизи No 4806/4807-22 від 31.08.2022;

- та іншими матеріалами кримінального провадження.

Санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України є позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, передбачено, що завданням арешту майна є запобігання його відчуження та слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Окрім цього, п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено можливість накладення арешту на майно з метою конфіскації майна як виду покарання.

Водночас, у ч. 5 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, накладення арешту на майно з метою конфіскації майна, як виду покарання, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до Інфрормаційної довідки No 346074207 від 11.09.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 рахується право власності на:

- земельну ділянку кадастровий номер :16:004:0088 площею 0,024 га;

- земельну ділянку кадастровий номер :16:004:0087 площею 0,1 га;

- житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_3 .

Необхідність накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 обґрунтовується тим, що остання, перебуваючи на свободі, розуміючи, що дане майно підлягає конфіскації як виду покарання має можливість здійснити відчуження майна, яке підлягає арешту.

Таким чином, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 , слід накласти арешт, оскільки вони підлягає конфіскації, як вид покарання за вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та відповідно положень ст. 170 КПК України майно останньої необхідно арештувати з метою забезпечення конфіскації майна та відшкодування збитків.

На час подання клопотання орган досудового розслідування у зв`язку зі збройною агресією російської федерації відповідно до листа No 505 від 25.02.2022 ГУНП в Луганській області, Головне управління тимчасово передислоковане до міста Дніпра.

В свою чергу органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області дислокуються та виконують свої функції, відповідно до вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_4 .

Місце тимчасової дислокації органів досудового розслідування ГУНП в Луганській області знаходиться у Самарському району міста Дніпра та перебуває у юрисдикції Самарського районного суду міста Дніпропетровська.

Враховуючи, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може стати наслідком його відчуження підозрюваною ОСОБА_5 на користь третіх осіб, що відповідно унеможливить застосування до останньої конфіскації майна у межах санкції передбаченої ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З урахуванням викладеного, просить накласти арешт на майно, належне підозрюваній: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки селища Лоскутівка Сєвєродонецького району Луганської області, громадянки України, зареєстрованої та проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення його конфіскації, як виду покарання, а саме на:

- земельну ділянку кадастровий номер :16:004:0088 площею 0,024 га;

- земельну ділянку кадастровий номер :16:004:0087 площею 0,1 га;

- житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_3 .

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином, про що свідчить протокол огляду документів від 27.10.2023 лист складений старшим слідчим СУ ГУНП в Луганської області ОСОБА_3 відповідно до якого вказано, про наявність публікації повістки про виклик ОСОБА_5 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Враховуючи, що власника майна належним чином було повідомлено та вимоги ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без власника майна.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.06.2022; постанова про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 17.11.2022, постанова про визначення групи прокурорів від 17.11.2022, постанова про внесення змін до складу групи прокурорів від 26.06.2023, постанова про внесення змін до складу слідчої групи від 14.06.2022, повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, протоколом огляду місця події ділянки місцевості та двоповерхової будівлі у місті Лисичанськ на перехресті вулиць Малиновського, буд.21 та вул. Канатна, яким виявлено у двоповерховій будівлі близько 190 мішків білого кольору від 07.06.2022; копіями протоколів допиту свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; копія протоколу допиту свідка ОСОБА_9 ; копія протоколу допиту заступників начальника Луганської ОДА-ОВА: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; копія протоколу допиту свідка ОСОБА_12 ; копія протоколу допиту свідка ОСОБА_13 , який доставляв борошно з міста Бахмут до міста Лисичанськ безпосередньо на адресу ОСОБА_5 ; копія допиту свідка, а саме керівника центрального гуманітарного штабу м. Лисичанська ОСОБА_14 ; копія протоколу допита свідка ОСОБА_15 ; висновок судово-товарознавчої експертизи No 5098-22 від 25.08.2022, якою визначено ринкову вартість борошна пшеничного; висновок судової економічної експертизи № 4806/4807-22 від 31.08.2022, повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 07.07.2023, Інфрормаційна довідка № 346074207 від 11.09.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відповідно до якої за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 рахується право власності на майно та інші матеріалами кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та матеріали подані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ст. 8 КПК України, визначено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В статті 13 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен зазначається: кожен, чиї права та свободи, визнані в Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої повноваження. Згідно із статтею 55 Конституції України, права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди ( ч. 2 ст. 170 КПК).

Матеріалами справи встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000842 від 17.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану. 07.07.2023 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 201-2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відповідно до Інфрормаційної довідки No 346074207 від 11.09.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 рахується право власності на:

- земельну ділянку кадастровий номер :16:004:0088 площею 0,024 га;

- земельну ділянку кадастровий номер :16:004:0087 площею 0,1 га;

- житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_3 .

Частиною другою ст. 173 КПК України, встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та

співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваної ОСОБА_5 в інший спосіб неможливо, а також з урахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість його часткового задоволення, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави вважати що, з метою не допущення переховування, тобто перепродажу іншій особі з метою умисного уникнення подальшої конфіскації майна, забезпечення схоронності спірного майна, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки з метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110,168-169,170-173,309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лисичанської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 0000842 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки селища Лоскутівка Сєвєродонецького району Луганської області, громадянки України, зареєстрованої та проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною його відчуження та розпорядження, а саме на об`єкти нерухомого майна:

- земельну ділянку кадастровий номер :16:004:0088 площею 0,024 га,

-земельну ділянку кадастровий номер :16:004:0087 площею 0,1 га,

-житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 ;

-квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1