У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 01 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодження із начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 30 вересня 2023 року у відділення поліції № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 22 вересня 2023 року приблизно о 15 год 00 хв, невідома особа здійснила телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 до ОСОБА_6 на належний їй номер мобільного телефону НОМЕР_4 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом захисту банківської картки належної заявниці від шахраїв, заволоділа її грошовими коштами в сумі 11800 гривень 58 копійок, які були перераховані ОСОБА_6 із належної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 , чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про цей факт 01 жовтня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 та за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено що в користуванні ОСОБА_6 перебуває, мобільний телефон з сім-картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_4 , на який телефонувала невідома особа з пристрою з номером НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування по даному факту проведено допит в якості потерпілої ОСОБА_6 . За результатом проведеного допиту встановлено, що 22 вересня 2023 року приблизно о 14 год 40 хв на номер телефону ОСОБА_6 , надійшов вхідний дзвінок з номера телефону НОМЕР_3 , на який ОСОБА_6 відповіла. Під час розмови невідома особа представилась працівником кіберполіції та повідомила ОСОБА_6 , що за допомогою її карткового рахунку шахраї намагаються здійснити оплату за товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого запропонувала зателефонувати на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після розмови ОСОБА_6 здійснила дзвінок на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , повідомивши отриману інформацію, та очікувала зв`язок з оператом. В цей час на номер телефону ОСОБА_6 надійшов вхідний дзвінок з номера НОМЕР_1 , на який ОСОБА_6 відповіла. Під час розмови невідома особа представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердила факт шахрайських дій з карткою ОСОБА_6 , після чого запропонувала здійснити перерахунок наявних грошових коштів на картковому рахунку ОСОБА_6 на іншу картку. Після цього невідома особа почала надавати ОСОБА_6 усні вказівки, які ОСОБА_6 почергово виконувала, внаслідок чого остання здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 11457 гривень, на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , за проведену трансакцію списана комісія в сумі 400 гривень 71 копійка.

Таким чином, невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_6 , на загальну суму 11800,71 гривень.

Як було встановлено невідома особа під час вчинення стосовно майна ОСОБА_6 кримінального правопорушення, користувалася картковим рахунком: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » » № НОМЕР_6 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_6 на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті невідомої особи, з метою встановлення її причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, або встановлення іншої особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання слідчий та володілець документів, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 01 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, а саме: старшому слідчому СВ ОСОБА_7 , слідчим СВ ОСОБА_8 та поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , яка зберігається в керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій, а саме:

-інформацію-виписку про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 години 22 вересня 2023 до 09.10.2023 року, оскільки невідома особа користуючись вказаним картковим рахунком повністю розпоряджалася грошовими коштами, та могла здійснити трансакції, що необхідно встановити в даному випадку, зокрема надходження коштів на даний рахунок, перекидання грошових коштів з даного рахунку на інші картки чи термінали, банкомати, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, банкоматів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів;

-інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логін) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в онлай-банкінгу, з допомогою якого здійснено переказ грошових коштів на інші банківські рахунки чи картки;

-інформацію про особу власника карткового рахунку, зокрема прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, серію та номер паспорта якою посвідчена дана особа, номер РНОКПП, а також номер телефону.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1