Справа №463/3718/23
Провадження №1-кс/463/6950/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннядетектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокуроромвідділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження № 0000004 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28-ч.1 ст.204 та ч.3 ст.28-ч.2 ст.204 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в завірених належним чином копіях, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням установи, або місцезнаходженням уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Детективівів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває кримінальне провадження № 0000004 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28-ч.1 ст.204 та ч.3 ст.28-ч.2 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно з травня 2022 року (більш точну дату в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , з метою скоєння навмисних злочинів, направлених на незаконне виготовлення тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяну, з використанням обладнання, яке забезпечує масове виробництво таких товарів, з корисливих мотивів, з метою подальшого отримання матеріальної вигоди (неконтрольованих державою прибутків), від виготовлення та подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальяну), створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив в якості безпосередніх виконавців: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також з квітня 2023 року (більш точну дату в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_8 , а також інших невставлених на даний час під час досудового розслідування осіб, які добровільно надали свою згоду, на участь у незаконному виготовленні тютюнових виробів та їх подальшій реалізації як на території Львівської області та інших регіонів України.

У складі організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інші невставлені на даний час, в ході досудового розслідування особи, в період з травня 2023 року (більш точну дату в ході досудового розслідування не встановлено) по 24.05.2023 рік та ОСОБА_8 в період з травня 2023 року (більш точну дату в ході досудового розслідування не встановлено) по 24.05.2023 рік, на території м. Львова, здійснили умисні злочини, спрямовані на незаконне виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальянів) з використанням обладнання, яке забезпечує масове виробництво таких товарів, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне виготовлення підакцизних товарів тютюнових виробів (тютюну для кальянів), з метою подальшого їх збуту, в порушення нормативно-правових актів, а саме: ст.ст. 11, 14, 215, 226 Податкового кодексу України, Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995, «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015, діючи як організатор у складі організованої групи, до складу якої входили: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 (який приєднався до них пізніше), а також інші невставлені на даний час в ході досудового розслідування особи, з корисливих мотивів, з травня 2022 року (більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено) по 24.05.2023 рік, за адресою: АДРЕСА_2 , організували незаконне виробництво, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів (сумішей тютюнових для кальянів).

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи як організатор та виконавець злочинів у складі організованої групи, реалізовуючи спільний злочинний умисел на отримання неконтрольованих державою сум прибутків від реалізації незаконно виготовлених з метою збуту тютюнових виробів (тютюну для кальянів), у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, в період з травня 2022 року по 24.05.2023 року, діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), реквізити якого використовувались для прикриття незаконної діяльності, підшукав та орендував у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУНОМЕР_4 ), частину нежитлового приміщення, яке використовував для вищевказаної протиправної діяльності, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до поданого керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через, які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП від 12.05.2022 року, за вищевказаною адресою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахується об`єкт оподаткування, а саме цех, який він використовує у своїй фінансово-господарській діяльності направленій на незаконне виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальянів).

Після підшукання вищевказаного нежитлового виробничого і складського приміщення, учасниками організованої групи у складі: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також іншими невставленими на даний час в ході досудового розслідування особами, з метою незаконного виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальянів) та їх подальшого збуту, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбано спеціальне обладнання, яке необхідне для виготовлення та упакування таких тютюнових виробів.

Для прикриття незаконної діяльності учасників організованої групи, ОСОБА_5 обіймаючи посаду керівника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою надання їх діяльності виду законної та відвернення уваги правоохоронних органів, отримав 29.07.2022 року в ДПС України ліцензію на виробництво тютюнових виробів (суміші тютюнові для кальяну) № 00003.

Згідно п.1.2 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва тютюнових виробів, оптової, роздрібної торгівлі тютюновими виробами», які затверджені Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України № 4/14 від 16.01.2001 року (далі по тексту - Ліцензійні умови), вказані ліцензійні умови є обов`язковими для суб`єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва, оптової чи роздрібної торгівлі тютюновими виробами відповідно до товарних груп Гармонізованої системи опису і кодування товарів за кодами 2402 і 2403, протягом терміну дії ліцензії.

Пунктом 1.6 вказаних Ліцензійних умов ліцензії на виробництво тютюнових виробів видаються лише суб`єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва тютюнових виробів, уключаючи виготовлення тютюнової суміші.

В ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального» від 19.12.1995 року, надано визначення терміну повний технологічний цикл виробництва - сукупність приміщень, технологічного та іншого обладнання, відповідних технологічних процесів, що забезпечують переробку сировини в продукцію, готову для реалізації кінцевому споживачу, а також лабораторій (власних або залучених на договірних засадах у випадках, передбачених цим Законом), акредитованих відповідно до законодавства.

Згідно інформації, наданої ГУ ДПС у Львівській області службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_5 за період з 2022-2023 років із заявками-розрахунками та відповідними документами з приводу отримання марок акцизного податку до ІНФОРМАЦІЯ_6 не зверталися.

Відповідно до п.2.2.5 «Ліцензійних умов» - забороняється зберігання і реалізація тютюнових виробів нефасованих, немаркованих, не позначених марками акцизного податку, без супровідних документів.

Зберігання і реалізація тютюнових виробів здійснюється за умови наявності сертифікатів відповідності, які підтверджують якість продукції (пункт 2.2.7 «Ліцензійних умов»).

Враховуючи вищевказане, вбачається що лише за наявності дотримання повного технологічного циклу виробництва підакцизних товарів, та нанесення марки акцизного податку на продукцію, як це передбачає діюче законодавство України можна стверджувати про законність виробництва тютюнових виробів (тютюну для кальянів).

Зокрема, з метою налагодження масового виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальяну), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 придбано та розміщено у вищевказаному орендованому приміщенні, обладнання: котел паровий харчовий «КПЭ - 60» з мішалкою скребковою, двигун потужністю 1,1 кВт та вакуумна пакувальна машина моделі FS 205.

Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_5 , з метою забезпечення виготовлення та подальшої реалізації тютюну для кальяну, здійснив пошук та закупівлю сировини, яка необхідна для виготовлення суміші для кальянів, а також пакувальної тари, яка необхідна для подальшої упаковки готової продукції. Пакувальну тару для готових тютюнових сумішей для кальянів «5ive» на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовляв ФОП ОСОБА_10 , яку в подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самостійно забирали у замовника.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи як організатор та виконавець злочинів, після проведення монтажу та налагодження роботи устаткування, упродовж вказаного періоду, з травня 2022 року по 24.05.2023 року, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також іншими невставленими на даний час особами, достовірно знаючи про незаконність діяльності по виготовленню, зберіганню з метою збуту та збуту тютюнових виробів (тютюну для кальянів) «5ive», з використанням спеціального обладнання забезпечував здійснення виготовлення, зберігання з метою збуту та збут тютюну для кальяну без марок акцизного податку встановлено зразка.

Зокрема, ОСОБА_5 виконуючи роль організатора та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у складі організованої групи, спільно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також іншими невставленими на даний час особами, контролював процес виробництва, перевіряв якість товару, здійснював технічне обслуговування обладнання для виробництва тютюнових виробів, контролював упакування та зберігання з метою подальшого збуту готової продукції, здійснював контроль за прибутками та витратами даного незаконного виробництва, розподіляв отримані від продажу незаконного виготовлених та збутих тютюнових виробів (тютюну для кальяну) без марок акцизного податку, грошові кошти між членами організованої групи.

Реалізовуючи злочинний план щодо незаконного виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальяну) з метою збуту, у період з травня 2022 року по 24.05.2023 рік, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також іншими невставленими на даний в ході досудового розслідування особами, з використанням вищевказаного обладнання, яке призначено для виготовлення (тютюну для кальяну), незаконно виготовили тютюнові суміші для кальянів, які в подальшому організатором та виконавцями злочину поміщені до попередньо придбаних та заготовлених картонних упаковок різного об`єму на яких міститься торговий знак « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так в ході проведення 24.05.2023 обшуку за місце здійснення виробництва, за адресою: АДРЕСА_2 виявлено 19 950 пачок тютюнових сумішей для кальянів, з них:

-тютюнові суміші для кальянів в 40 gm упаковках 2 401 пачка;

-тютюнові суміші для кальянів в 100 gm упаковках 15 962 пачка;

-тютюнові суміші для кальянів в 250 gm упаковках 1 587 пачка;

На усіх вищевказаних упаковках з тютюновими сумішами для кальянів марки акцизного податку відсутні.

Відповідно до висновку експерта (за результатами проведення судової товарознавчої експертизи) № 2237-Е від 12.06.2023 тютюнова суміш для кальянів згідно Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, відповідають характеристикам коду 2403 11 00 00 тютюн для кальянів, тобто виявлені та вилучені в ході обшуків 24.05.2023 товари, а саме: суміші тютюнові для кальянів є підакцизною групою товарів.

В ході огляду податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що вказане товариство в період 2022-2023 років фінансово-господарську діяльність не здійснювало, найманих працівників не має, акцизні марки не отримувало. За 2022-2023 рік службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подано до податкових органів лише три звітні документи, а саме: «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через, які проводиться діяльність» від 12.05.2022; «Декларацію акцизного податку за звітний 3 м. 2023 рік» від 20.04.2023 та «Декларацію акцизного податку за звітний 4 м. 2023 рік» від 11.05.2023 (в одній і іншій декларації акцизного податку будь-які відомості щодо фінансово-господарської діяльності відсутні. Інші звітні податкові документи до контролюючих органів не подавались.

З метою приховування фактичної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направленої на реалізацію незаконно виготовленої підакцизної продукції в період 2022-2023 років, засновником та керівником вказаного товариства, а також організатором злочинної групи, прийнято рішення про використання у своїй протиправній діяльності банківських (карткових) рахунків учасників злочинної групи, а саме: ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 (НОМЕР_7 ) та свого особистого банківського (карткового) рахунку.

Таким чином, документи щодо руху грошових коштів по банківським (картковим) рахункам ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_5 ( НОМЕР_8 ) та ОСОБА_7 (НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити фактичні обсяги фінансових операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду, встановити основних постачальників і покупців підакцизних товарів, визначити стан фінансової спроможності товариства, напрямки використання коштів, зокрема з метою проведення у подальшому судової економічної експертизи.

Враховуючи вищевказане на даний час, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування розрахункових (банківських) рахунків: ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_5 ( НОМЕР_8 ) та ОСОБА_7 (НОМЕР_7 ), відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Детектив в судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву про слухання справи у його відсутності, просив таке задоволити.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Так, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000004, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000004 від 04.01.2023 року та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в завірених належним чином копіях, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням установи, або місцезнаходженням уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання розрахункових (карткових) рахунків:

- ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 (картковий рахунок);

- ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ) № НОМЕР_16 (картковий рахунок);

- ОСОБА_5 ( НОМЕР_8 ) № НОМЕР_17 (картковий рахунок);

- ОСОБА_7 (НОМЕР_7 ), № НОМЕР_18 ,

та інших рахунків (за наявності) вище зазначених громадян, відкритих у вказаній банківській установі, а також юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів; копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних громадян; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних громадян; валютних контрактів (угод, договорів), які укладали та оплачували ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_5 ( НОМЕР_8 ) та ОСОБА_7 (НОМЕР_7 ), з банківських рахунків, з усіма додатковими угодами, додатками та доповненнями до них за період з 01.01.2022 року по дату здійснення тимчасового доступу; валютних платіжних доручень про оплати по валютних контрактах (угодах, договорах) ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_5 ( НОМЕР_8 ) та ОСОБА_7 (НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2022 року по дату здійснення тимчасового доступу; документів, що підтверджують надходження на адресу (на рахунки) ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_5 ( НОМЕР_8 ) та ОСОБА_7 (НОМЕР_7 ), валютних коштів від нерезидентів шляхом S.W.I.F.T.- платежів (так званих S.W.I.F.T.-овок) за період з 01.01.2022 по дату здійснення тимчасового доступу; відомостей щодо ІР - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових/карткових рахунках (в друкованому та електронному вигляді (форматі Еxcel), з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних громадян; відомостей щодо юридичних або фізичних осіб, які використовували такі ж самі ІР-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені громадяни, з наступними документами: відомостей щодо ІР-адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).?

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1