Справа № 592/487/24
Провадження № 1-кс/592/267/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 01.01.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали з ЧЧ ГУНП в Сумській області за фактом звернення громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про вчинення невідомими особами шахрайства (ЄО № 173 від 01.01.2024).

11.12.2023 близько 13.00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем мешкання, у соціальній мережі Інтернет на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу жіночого одягу, під час листування з продавцем у додатку «Вайбер» за абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_2 , замовила товар, а саме: жіночий велюровий костюм, розміром 46-48, за ціною 741,00 грн. Після чого 11.12.2023 о 19.53 год., за попередньою усною домовленістю з продавцем про здійснення повної передоплати за замовлений товар, здійснила оплату, перерахувавши власні грошові кошти у сумі 741,00 грн., з банківського рахунку належної їй картки № НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на наданий під час листування у додатку «Вайбер» продавцем для оплати товару банківський рахунок НОМЕР_4 , на ім`я отримувача: ОСОБА_6 ФОП, код отримувача НОМЕР_5 , але в подальшому товар не отримала та кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії: по НОМЕР_4 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 02.01.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000007 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Так заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Сдізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , дізнавачу СД сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії:

- відомості про особу, на чиє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_4 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням платіжних карток, які прив`язані до рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 , дані працівника, який відкрив вказаний рахунок та картки до рахунку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок НОМЕР_4 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 07.12.2023 по 07.01.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку та прив`язаних до нього карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком та прив`язаних до нього карток;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 та прив`язаних до нього платіжних карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 та прив`язаних до нього платіжних карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

Строк дії ухвали по 10.03.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1