Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7365/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Христинівка Христинівського району Черкаської області, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей 2009 та 2013 р.н., раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.01.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000003 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 України.

03.10.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно вказаного повідомлення встановлено, що в період з 07.07.2020 по 31.12.2020, службові особи РФ «Одеська залізниця», в особі виконуючого обов`язки начальника ВП «Моторвагонне депо Христинівка» ОСОБА_7 , його заступника ОСОБА_4 , та головного інженера вказаного виробничого підрозділу ОСОБА_8 , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «МАГІСТРАЛЬ-ЮГ», в особі директора ТОВ «МАГІСТРАЛЬ-ЮГ» ОСОБА_9 та директора з виробництва ТОВ «МАГІСТРАЛЬ-ЮГ» ОСОБА_10 заволоділи коштами АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» під час проведення планового ремонту лінійного (технологічного) обладнання моторвагонного рухомого складу, що перебуває на балансі та у власності акціонерного товариства «Українська залізниця», чим спричинили шкоду АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» на суму 1 620 390 грн.

Отримавши у січні 2020 року лист від 02.01.2020 № НРП-18/04 службових осіб Служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця») про проведення планового ремонту лінійного (технологічного) обладнання моторвагонного рухомого складу, що перебуває на балансі та у власності акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі АТ «Укрзалізниця»), ОСОБА_9 прийняв рішення заволодіти чужим майном грошовими коштами АТ «Укрзалізниця», виділеними на здійснення ремонту лінійного (технологічного) обладнання моторвагонного рухомого складу.

Діючи з указаною метою, ОСОБА_9 , на початку січня 2020 року (точна дата та час слідством не встановлена) розробив план злочинної діяльності, яким передбачив:

- участь у 2020 році у відкритих торгах на закупівлю послуг з ремонту лінійного обладнання моторвагонного рухомого складу (послуги з ремонту дизелів 12 VFE дизель-поїздів), оголошених РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця»;

- подання ТОВ «Магістраль-Юг» тендерної пропозиції нижчої ніж у інших учасників відкритих торгів, що в подальшому ймовірно призведе до перемоги ТОВ «Магістраль-Юг»;

- укладення з РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» договору надання послуг з ремонту лінійного обладнання моторвагонного рухомого складу (послуги з ремонту дизелів 12 VFE дизель-поїздів);

- залучення до вчинення злочину працівників ТОВ «Магістраль-Юг» та посадових осіб відокремленого підрозділу «Моторвагонне депо Христинівка» Служби приміських пасажирських перевезень РФ «Одеська залізниця АТ «Укрзалізниця» в обов`язки яких входить поточний контроль здійснення ремонту лінійного (технологічного) обладнання, складання та підписання документів, що підтверджують факт виконання робіт у повному обсязі з заміною комплектуючих, що є підставою для оплати за договором;

- одержанні від замовника робіт за договором лінійного (технологічного) об`єкту ремонту;

- здійснення ремонту лінійного (технологічного) обладнання без заміни комплектуючих передбачених договором, калькуляцією та дефектним актом, але з подальшим відображенням в офіційних документів факту заміни даних комплектуючих;

- внесення учасниками злочинної групи до офіційного документу акту приймання-передачі робіт завідомо неправдивих відомостей про виконання робіт в повному обсязі з заміною всіх комплектуючих, передбачених договором, калькуляцією та дефектним актом;

- заволодіння та розподілення коштів АТ «Укрзалізниця», які надійдуть на рахунок ТОВ «Магістраль-Юг» за виконану по договору роботу та поставлені комплектуючі, які фактично не були виконані та фактично не були замінені на нові.

Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість реалізувати його самостійно, розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності групою осіб, ОСОБА_9 , перебуваючи у міцних зв`язках із директором з виробництва ТОВ «Магістраль-Юг» ОСОБА_10 , співробітниками Депо Христинівка, а саме начальником вказаного депо ОСОБА_7 (далі начальник Депо Христинівка), заступником начальника депо з ремонту ОСОБА_4 (далі заступник начальника Депо Христинівка з ремонту) та головним інженером ОСОБА_8 (далі головний інженер Депо Христинівка), які відповідно до покладених на них обов`язків здійснювали контроль за якістю та обсягами виконання робіт (ремонту) на підприємствах та знаходились в службовій залежності від ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , запропонував їм взяти участь у злочинній діяльності, пов`язаній із привласненням грошових коштів АТ «Укрзалізниця».

Достовірно розуміючи, що в силу займаних посад та наділених службових повноважень щодо контролю за ходом виконання робіт вчинити вищевказаний злочин самостійно неможливо, ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_9 , керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо прийняли його пропозицію вчинити злочин групою осіб та надали свою згоду на спільну злочинну діяльність, направлену на привласнення грошових коштів АТ «Укрзалізниця».

Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійку злочинну групу, ОСОБА_9 , довів членам злочинної групи детальний план спільної злочинної діяльності, розподілив ролі і функції кожного учасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети, а також визначив загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

Таким чином, у зазначений період часу, між ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які діяли за попередньою змовою, утворилась стійка злочинна група, для спільного вчинення кримінального правопорушення з метою досягнення єдиного для всіх злочинного результату заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця».

Достовірно знаючи, що дизель (двигун) НОМЕР_1 до дизель-поїзда Д1 виробництва Локомотивобудівельного та машинобудівельного заводу МАВАГ (Ганц-МАВАГ) м. Будапешт, Венгерська Народна Республіка, вже не виробляється з 1988 року, оригінальні комплектуючі до даного двигуна відсутні, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою, прийняли рішення знищити номер, нанесений на блок циліндрів (верхню кришку картеру) дизель двигуна, після чого присвоїти та нанести на даний блок циліндрів новий номер, а документально це оформити як заміну блоку циліндрів під час планового ремонту, а гроші вартість блоку циліндрів привласнити.

Так, 02.01.2020 Службою приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі Служба), у зв`язку із необхідністю проведення планового ремонту лінійного (технологічного) обладнання моторвагонного рухомого складу, повідомлено приватні підприємства, в тому числі ТОВ «Магістраль-Юг» листом №НРП-18/04 від 02.01.2020 з додатком №1, про необхідність проведення планового ремонту лінійного (технологічного) обладнання, з поміж яких ремонт дизеля 12VFE з заміною блоку та заміною колінчатого валу (з обов`язковим відновленням або заміною запасних частин та комплектуючих згідно таблиці №1), а з поміж інших робіт включених до ремонту: обов`язкова заміна верхньої частини картера (блоку циліндрів).

03.01.2020, реалізуючи розроблений злочинний план, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_11 від імені підприємства ТОВ «Магістраль-Юг» направив на адресу Служби лист, в якому зазначив про можливість у 2020 році виконати роботи зазначені у листі №НРП-18/04 від 02.01.2020 з додатком №1, в тому числі послуги з ремонту дизеля 12VFE з заміною блоку та заміною колінчатого валу, за ціною 3 575 000 гривень, без ПДВ.

В подальшому, 16.01.2020, ОСОБА_4 , виконуючи покладені на останнього функції заступника начальника Депо Христинівка, володіючи даними про обраний ОСОБА_9 об`єкт вчинення кримінального правопорушення дизель (двигун) НОМЕР_1 до дизель-поїзда Д1 з номером блоку 24242, на виконання раніше розробленого та узгодженого всіма злочинного плану, маючи на меті особисте незаконне збагачення, разом з іншими працівниками Депо Христинівка, яким не було відомо про злочинні наміри вищезазначеної групи осіб, затвердив офіційний документ дефектний акт від 16.01.2020 двигуна 12VFE з нібито блоком №24242, у якому зазначив про необхідність обов`язкової заміни верхньої частини картера (блоку циліндрів) у зв`язку із руйнуванням останнього.

В подальшому, 14.04.2020 на засіданні тендерного комітету із закупівлі товарів, робіт і послуг по напрямкам фінансування «капітальні інвестиції» та «ремонти» РФ «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», погоджено та затверджено подану Службою тендерну документацію на закупівлю Послуг з ремонту лінійного обладнання моторвагонного рухомого складу (послуги з ремонту дизелів 12VFE дизель-поїздів), в тому числі Лот №1 Послуги з ремонту дизеля 12VFE з заміною блоку та колінчатого валу очікуваною вартістю 3 400 000 грн. без ПДВ, до виконання за яким включено обов`язкову заміну верхньої частини картера (блоку циліндрів), та того ж дня замовником, в особі РФ «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», здійснено оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі за номером UA-2020-04-14-002559-a.

20.05.2020, ТОВ «Магістраль-Юг», подало Замовнику відповідно до вимог тендерної документації тендерну пропозицію, про можливість надання послуг за номером процедури закупівлі UA-2020-04-14-002559-a, в тому числі за Лотом №1 Послуги з ремонту дизеля 12VFE з заміною блоку та колінчатого валу, за ціною 3 396 000 грн., що на 2 000 грн. менша від пропозиції АТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» поданої Замовнику 13.05.2020.

Таким чином, 23.06.2020, на виконання розробленого ОСОБА_11 злочинного плану, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця», за результатом розгляду тендерних пропозицій, тендерним комітетом обрано переможця та оприлюднене повідомлення про намір укласти договір з переможцем тендерної процедури в особі ТОВ «Магістраль-Юг».

07.07.2020 між АТ «Укрзалізниця» (Замовник) з однієї сторони, та ТОВ «Магістраль-Юг», в особі директора ОСОБА_9 (Виконавець) з другої сторони, укладено договір №ОД/НРП-20-362НЮ, з додатками №1, №2, №3, №4, на загальну суму 6 232 800 грн., відповідно до якого Виконавець зобов`язується, згідно «Правил капітальних ремонтів КР1, КР2 дизель-поїздів Д1» ЦТ-0118, затверджених наказом АТ «Укрзалізниця» №507-ЦЗ від 10.10.2005, за рахунок власних сил та засобів без залучення субпідрядних організацій, надати послуги з ремонту лінійного обладнання моторвагонного рухомого складу (послуги з ремонту дизелів 12VFE дизель-поїздів), в тому числі за Лотом №1 Послуги з ремонту дизеля 12VFE з заміною блоку та колінчатого валу, на суму 3 396 000 грн. без ПДВ.

16.07.2020, Замовником на виконання умов договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на адресу ТОВ «Магістраль-Юг» відправлено дизелі 12VFE, в тому числі відповідно до Акту та товарно-транспортної накладної №168 від 16.07.2020 з номером блоку 24242.

При цьому слідством встановлено, що в той же час на плановий ремонт, відповідно до Акту та товарно-транспортної накладної №168 від 16.07.2020 на адресу ТОВ «Магістраль-Юг» також відправлено інший дизель (двигун) НОМЕР_1 до дизель-поїзда Д1 з номером блоку 24265, поруч з яким, під фарбою, виявлено номер 24242.

В період часу з 16.07.2020 по 18.07.2020, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , на виконання спільного злочинного плану направленого на заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця», маючи намір особистого незаконного збагачення, здійснили повторну дефектацію дизеля 12VFE з номером блоку, який документально у супровідних документах був оформлений під номером 24242 та склали відповідний акт від 18.07.2020, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про обов`язкову заміну верхньої частини картера (блоку циліндрів) вартістю 1 620 390 гривень, підписавши його та скріпивши відтисками круглих печаток Депо Христинівка та ТОВ «Магістраль-Юг», надавши йому вигляд офіційного.

В свою чергу ОСОБА_9 , достовірно знаючи про внесення до калькуляції ТОВ «Магістраль-Юг» та акту дефектації дизеля 12VFE з номером блоку 24242 від 18.07.2020 завідомо неправдивих відомостей про обов`язкову заміну верхньої частини картера, затвердив підписом та скріпив відтиском круглої печатки ТОВ «Магістраль-Юг» калькуляцію ТОВ «Магістраль-Юг» та акт дефектації дизеля 12VFE з номером блоку 24242 від 18.07.2020, надавши їм вигляд офіційних.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану на заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця», після знищення невстановленою особою старого номеру на корпусі блоку циліндрів що надійшов для ремонту, 12.08.2020 в ході проведення ремонту дизеля 12VFE з номером блоку, який документально у супровідних документах був оформлений під номером 24242, начебто у зв`язку із неможливістю ідентифікації номера, останньому присвоєно новий номер 632647, про що складено акт, який підписано ОСОБА_10 та ОСОБА_4 .

Того ж дня, продовжуючи реалізацію розробленого спільного злочинного плану направленого на заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця», отриманих за результатом неякісного та не в повному обсязі виконання умов договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020, а також з метою прикриття своєї злочинної діяльності, ОСОБА_10 складено, затверджено підписом та відтиском круглої печатки ТОВ «Магістраль-Юг» акт утворення металобрухту від 12.08.2020, до якого внесені завідомо неправдиві відомості про утворення металобрухту, в тому числі, із верхньої частини картера дизеля 12VFE з номером блоку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за результатом проведення ремонту останнього, що не відповідало дійсності.

В подальшому, в період часу з 12.08.2020 по 17.08.2020, працівниками ТОВ «Магістраль-Юг», яким не було відомо про злочинні наміри групи осіб із заволодіння чужим майном, здійснено ремонт дизеля 12VFE з номером блоку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), без заміни верхньої частини картера (блоку циліндрів).

В той же час, 17.08.2020, переслідуючи мету особистого збагачення, ОСОБА_9 , достовірно знаючи від ОСОБА_10 , що передбачені договором №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 роботи, в частині обов`язкової заміни верхньої частини картера дизеля 12VFE з номером блоку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) вартістю 1 620 390 грн., не виконані, а інші роботи з ремонту дизеля 12VFE з номером блоку 632647 ( НОМЕР_3 ) виконані неякісно та не в повному обсязі, склав та затвердив підписом та відтиском круглої печатки ТОВ «Магістраль-Юг» завідомо неправдивий документ акт №ОУ-0000163 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 4 075 200 грн. з ПДВ, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяг робіт, які фактично підприємством не були виконані, а саме заміну блоку циліндрів дизеля 12VFE з номером 632647 (24242) вартістю 1 620 390 грн.

В свою чергу, 17.08.2020 начальник Депо Христинівка ОСОБА_7 та головний інженер Депо Христинівка ОСОБА_8 , будучи відповідальними особами від замовника робіт, діючи на виконання розробленого спільного злочинного плану направленого на заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, отримавши надані ОСОБА_9 документи про виконані роботи та понесені на їх виконання витрати, достовірно усвідомлюючи, що ТОВ «Магістраль-Юг» не виконало у повному обсязі передбачені договором №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 роботи, в частині обов`язкової заміни верхньої частини картера (блоку циліндрів) дизеля 12VFE з номером НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) вартістю 1 620 390 гривень, затвердили акт №ОУ-0000163 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за договором №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020, який після затвердження начальником служби приміських пасажирських перевезень РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_12 , якому не було відомо про злочинні наміри вказаних осіб, були передані до бухгалтерії РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» для організації оплати по договору.

12.11.2020, на підставі вказаного вище завідомо підробленого офіційного документу акту №ОУ-0000163 здачі - прийняття робіт (надання послуг) за договором №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 на суму 4 075 200 грн., РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» здійснено перерахування коштів на суму 4 075 200 грн. з ПДВ на розрахунковий рахунок ТОВ «Магістраль-Юг» № НОМЕР_4 за надання послуг з ремонту лінійного обладнання моторвагонного рухомого складу Послуги з ремонту дизеля 12VFE з заміною блоку та колінчатого валу, за договором №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020, в тому числі за заміну верхньої частини картера вказаного дизеля 12VFE з номером блоку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) вартістю 1 620 390 грн., яка фактично не була виконана.

Далі, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, в порушення п.7.3 Розділу 7 та п.8.2 Розділу 8 договору №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 не надав Замовнику комплект документів по діючій у нього системі контролю якості продукції необхідної для перевірки якості та повноти обсягів ремонту (сертифікати, паспорти, технічну документацію та інше), а також в порушення підпункту 3.6.1. п. 3.6 ст.3 Положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу, затвердженого наказом Міністерства транспорту України №261 від 22.04.2022, знищив технічний паспорт двигуна НОМЕР_1 , та, без подачі замовнику заявки на заведення дубліката, виготовив новий технічний паспорт двигуна НОМЕР_5 , до якого внесені недостовірні відомості про його ремонт 15.08.2020.

Таким чином, в період часу з 02.01.2020 по 12.11.2020, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 умисно, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, бажаючи настання негативних наслідків, шляхом зловживання службовим становищем, діючи всупереч інтересам АТ «Укрзалізниця», заволодів коштами останнього в особливо великих розмірах на загальну суму 1 620 390 грн., що в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на 60 діб. В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, підозра є обґрунтованою, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також не зможе запобігти спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків. Просили обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відноситься до категорії тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними доказами у кримінальному провадженні: листами між Службою приміських пасажирських перевезень РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця»; тендерною документацією на придбання послуг з ремонту лінійного (технологічного) обладнання моторвагонного рухомого складу, в частині послуг з ремонту дизеля 12 VFE з зміною блоку та заміною колінчатого валу; договором №ОД/НРП-20-362НЮ від 07.07.2020 укладеного між АТ «Укрзалізниця» (Замовник) та ТОВ «Магістраль-Юг» (Виконавець), в частині надання послуг з ремонту дизеля 12 VFE з зміною блоку та заміною колінчатого валу, та документами, за результатом його виконання; висновком експерта №4453 від 28.01.2022, виданої за результатом проведення залізнично-транспортної експертизи; листом Львівського НДІСЕ МЮУ №741/08/вих.-23 від 26.06.2023, з додатком поясненнями судового експерта ОСОБА_13 з уточненнями висновку експерта №4453 від 28.01.2022; висновком експерта №СЕ-19/115-21/1542КДТЗ від 15.02.2021, за результатом проведення судової трасологічної експертизи; висновком експерта №СЕ-19/115-21/12344-ПЧ від 16.09.2021, за результатом проведення судової почеркознавчої експертизи; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 .

З урахуванням викладеного, тяжкості покарання, яке загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винним в інкримінованому правопорушенні, того факту, що підозрюваний, офіційно не працює, вважаю доведеною наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Враховуючи викладене, оскільки прокурором не доведено обставин, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів, вважаю, що запобігти встановленим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 зможе обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням наступних обов`язків: прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

За такого, у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 181, 193, 194, 196, 199, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 25 листопада 2023 року з покладенням наступних обов`язків:

- прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 06 листопада 2023 року о 11 год. 20 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15