печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 24.03.2023 за фактами незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійної допомоги, вчиненого за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 2012 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), засновниками якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , протягом 2022-2023 років, на підставі меморандуму співпрацював з естонською волонтерською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновницею та генеральною директоркою якої є громадянка Естонії ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), метою діяльності якої було надання благодійної допомоги цивільному населенню України та військовослужбовцям Збройних Сил України.

В свою чергу, представники благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залучили підконтрольні та/або пов`язанні з ними підприємства і фізичних осіб, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 ), Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_14 (код НОМЕР_14 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_15 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_16 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_17 (код НОМЕР_17 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_18 (код НОМЕР_18 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_19 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_20 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_21 (код НОМЕР_21 ), фізичну особу-підприємця ОСОБА_22 (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_31 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_32 ) та інші невстановлені у ході досудового розслідування підприємства і фізичних осіб та з метою отримання прибутку шляхом завищення вартості товарів і послуг, отримували благодійну допомогу від естонської волонтерської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно отриманої інформації, внаслідок утвореної протиправної злочинної схеми, представники благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посередництва з підконтрольними та/або пов`язаними з ними підприємствами, з метою отримання прибутку, шляхом закупівлі товарів та послуг за завищеними цінами, незаконно використали на свою користь благодійну допомогу у розмірі близько 500 000 євро.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 24.03.2023 за фактами незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійної допомоги, вчиненого за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 2012 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000089 від 24.03.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій на паперовому та електронному носіях, які містить банківську таємницю щодо юридичного оформлення та руху коштів за період часу з дати відкриття (оформлення) рахунків по 06.11.2023 по рахункам:

1) НОМЕР_33 , а також інших рахунків, які відкривались, обслуговувались та належали/належать Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 );

2) НОМЕР_34 , а також інших рахунків, які відкривались, обслуговувались та належали/належать ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 );

3) НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , а також інших рахунків, які відкривались, обслуговувались та належали/належать фізичній-особі підприємцю ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 );

4) НОМЕР_37 , а також інших рахунків, які відкривались, обслуговувались та належали/належать фізичній-особі підприємцю ОСОБА_15 (код НОМЕР_15 );

5) НОМЕР_38 , а також інших рахунків, які відкривались, обслуговувались та належали/належать фізичній-особі підприємцю ОСОБА_17 (код НОМЕР_17 );

6) НОМЕР_39 , а також інших рахунків, які відкривались, обслуговувались та належали/належать фізичній-особі підприємцю ОСОБА_18 (код НОМЕР_18 );

7) НОМЕР_40 , а також інших рахунків, які відкривались, обслуговувались та належали/належать фізичній-особі підприємцю ОСОБА_19 (код НОМЕР_19 );

8) НОМЕР_41 , а також інших рахунків, які відкривались, обслуговувались та належали/належать ОСОБА_20 (код НОМЕР_20 );

9) НОМЕР_42 , а також інших рахунків, які відкривались, обслуговувались та належали/належать фізичній-особі підприємцю ОСОБА_21 (код НОМЕР_21 );

10) НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , а також інших рахунків, які відкривались, обслуговувались та належали/належать ОСОБА_6 (код НОМЕР_45 );

11) НОМЕР_46 , а також інших рахунків, які відкривались, обслуговувались та належали/належать фізичній-особі підприємцю ОСОБА_22 (код НОМЕР_22 );

12) НОМЕР_47 , а також інших рахунків, які відкривались, обслуговувались та належали/належать ОСОБА_23 (код НОМЕР_24 );

13) НОМЕР_48 , а також інших рахунків, які відкривались, обслуговувались та належали/належать ОСОБА_24 (код НОМЕР_25 );

14) НОМЕР_49 , а також інших рахунків, які відкривались, обслуговувались та належали/належать ОСОБА_25 (код НОМЕР_26 );

15) НОМЕР_50 , а також інших рахунків, які відкривались, обслуговувались та належали/належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_28 );

16) НОМЕР_51 , а також інших рахунків, які відкривались, обслуговувались та належали/належать ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 );

17) НОМЕР_52 , а також інших рахунків, які відкривались, обслуговувались та належали/належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_32 ),

18) НОМЕР_53 , а також інших рахунків, які відкривались, обслуговувались та належали/належать невстановленій особі, зокрема:

1) матеріалів справи з юридичного оформлення (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток);

2) матеріалів щодо руху коштів по рахункам, операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

3) матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

4) матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

swift-повідомлень формату 103(202) за кожною проведеною фінансовою операцією з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті;

зовнішньо-економічних контрактів, вантажно-митних декларацій, на підставі яких проведено відповідні фінансові операції з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1