Справа № 944/7734/23
Провадження №1-кс/944/61/24
22.01.2024 рокум.Яворів
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно в липні місяці 2023 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою у групі осіб з ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем їх фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, керуючись прямим умислом спрямованим на незаконне заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, шляхом обману за допомогою незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою маскування своєї злочинної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх сторонніми особами, використовуючи мобільний телефон марки «iPhone», модель «11», серійний номер: НОМЕР_1 чорного кольору, IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , із SIM - картою: НОМЕР_4 , та всесвітню мережу Інтернет, створили в соціальній мережі «Facebook» аккаунт під назвою « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 доступ до якого мала ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , де розміщували оголошення про виготовлення нібито офіційних посвідчень водія.
Окрім цього, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілих та маскування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з початку липня 2023 року придбали у користування банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , яка належала ОСОБА_8 , та фактично користувались нею.
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на виконання раніше розробленого спільного, плану злочинних дій 06.07.2023, перебуваючи за місцем їх фактичного проживання: АДРЕСА_2 , використовуючи раніше створений в соціальній мережі «Facebook» аккаунт під назвою « ОСОБА_7 », за допомогою додатку «Месенджер» почали вести листування із потерпілою ОСОБА_9 , в ході якого запевнили останню в правдивості розміщеного оголошення, з приводу виготовлення офіційних посвідчень водія, обумовивши з нею умови оплати за виготовлення такого.
В подальшому, на виконання попередньої домовленості із ОСОБА_6 , потерпіла ОСОБА_9 , в якості оплати за замовлене посвідчення водія, 06.07.2023 близько 13:00 год. здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 4000 гривень, на надану останній ОСОБА_6 банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , яка була відкрита на ім`я ОСОБА_8 , однак жодних дій щодо виготовлення посвідчень водія для ОСОБА_9 не вчинили, заволодівши таким чином шляхом обману грошовими коштами потерпілої у сумі 4000 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Так, ОСОБА_5 повторно, на виконання раніше розробленого з ОСОБА_6 плану злочинних дій 12.07.2023, перебуваючи за місцем їх фактичного проживання: АДРЕСА_2 , використовуючи раніше створений в соціальній мережі «Facebook» аккаунт під назвою « ОСОБА_7 », за допомогою додатку «Месенджер» почали вести листування із потерпілою ОСОБА_9 , в ході якого запевнили останню в правдивості розміщеного оголошення, з приводу виготовлення офіційних посвідчень водія, обумовивши з нею умови оплати за виготовлення такого.
В подальшому, на виконання попередньої домовленості із ОСОБА_6 , потерпіла ОСОБА_9 , в якості оплати за виготовлене офіційне посвідчення водія 13.07.2023 близько о15:00 год. здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 5000 гривень, на надану останній ОСОБА_6 банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , яка була відкрита на ім`я ОСОБА_8 , однак жодних дій щодо виготовлення посвідчень водія для ОСОБА_9 не вчинили, заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілої у сумі 5000 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Так, ОСОБА_5 повторно, на виконання раніше розробленого з ОСОБА_6 , плану злочинних дій 22.07.2023, перебуваючи за місцем їх фактичного проживання: АДРЕСА_2 , використовуючи раніше створений в соціальній мережі «Facebook» аккаунт під назвою « ОСОБА_7 », за допомогою додатку «Месенджер» почали вести листування із потерпілим ОСОБА_10 , в ході якого запевнили останнього в правдивості розміщеного оголошення, з приводу виготовлення офіційних посвідчень водія, обумовивши з ним умови оплати за виготовлення такого.
В подальшому, на виконання попередньої домовленості із ОСОБА_6 , потерпілий ОСОБА_10 , в якості оплати за замовлене посвідчення водія 22.07.2023 близько 09:00 год, здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4000 гривень, на надану останньому ОСОБА_6 банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , яка була відкрита на ім`я ОСОБА_8 , однак жодних дій щодо виготовлення посвідчень водія для ОСОБА_10 не вчинили, заволодівши таким чином шляхом обману грошовими коштами потерпілого у сумі 4000 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Крім цього, ОСОБА_5 повторно, на виконання раніше розробленого з ОСОБА_6 , плану злочинних дій 27.07.2023, перебуваючи за місцем їх фактичного проживання: АДРЕСА_2 , використовуючи раніше створений в соціальній мережі «Facebook» аккаунт під назвою « ОСОБА_7 », за допомогою додатку «Месенджер» почали вести листування із потерпілим ОСОБА_10 , в ході якого запевнили останнього в правдивості розміщеного оголошення, з приводу виготовлення офіційних посвідчень водія, обумовивши з ним умови оплати за виготовлення такого.
В подальшому, на виконання попередньої домовленості із ОСОБА_6 , потерпілий ОСОБА_10 , в якості оплати за замовлене посвідчення водія 27.07.2023 близько 10:00 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 5000 гривень, на надану останньому ОСОБА_6 банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , яка була відкрита на ім`я ОСОБА_8 , однак жодних дій щодо виготовлення посвідчень водія для ОСОБА_10 не вчинили, заволодівши таким чином шляхом обману грошовими коштами потерпілого у сумі 5000 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою у групі осіб з ОСОБА_6 , керуючись протиправним умислом, з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, для запобігання можливості встановлення та викриття їх сторонніми особами, створили в соціальній мережі «Facebook» аккаунт під назвою « ОСОБА_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_2 ), де розміщували оголошення про виготовлення офіційних посвідчень водія, достовірно знаючи, що грошові кошти отримані злочинним шляхом їм не належать.
Так, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілих та маскування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з початку липня 2023 року придбали у користування банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , яка належала ОСОБА_8 , та фактично користувались нею.
В подальшому, усвідомлюючи, що вищевказані грошові кошті здобуті ними злочинним шляхом, з метою маскування походження таких та надання їм легальності, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 здійснили фінансові операції, зокрема щодо грошових коштів, які потерпілі перераховували на вищевказану банківську картку ОСОБА_8 , та яка перебувала у їхньому користуванні.
Зокрема, грошовими коштами, які потерпіла ОСОБА_9 06.07.2023 близько 13:00 год. перерахувала на картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , яка була відкрита на ім`я ОСОБА_8 , в сумі 4 000 грн., в подальшому 06.07.2023 о 13:00 год. в сумі 2 000 грн. було перераховано на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 та 06.07.2023 о 13:08 год., в сумі 2000 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 .
Також, грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_9 13.07.2023 близько 15:04 год. перерахувала на картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , яка була відкрита на ім`я ОСОБА_8 , в сумі 5000 грн., 13.07.2023 близько 15:04 год. було перераховано на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 .
Окрім цього, грошові кошт потерпілого ОСОБА_10 в сумі 4000 грн., які останній 22.07.2023 о 09:20 год. перерахував на картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , яка була відкрита на ім`я ОСОБА_8 , в подальшому було перераховано 22.07.2023 о 09:20 год. на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 .
Грошові кошти, потерпілого ОСОБА_10 в сумі 5000 грн., які останній 27.07.2023 о 10:09 перерахував на картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , яка була відкрита на ім`я ОСОБА_8 , в подальшому було перераховано 27.07.2023 о 10:09 год. на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 .
Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно, прямо, повністю одержане злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.
12.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержане злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.
Старший слідчий покликається на те, що в ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.
В обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного покликається на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відносяться до категорії тяжкого, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, тому у випадку не обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, шляхом неявки на виклики у вказані органи державної влади з метою уникнення кримінальної відповідальності від інкримінованого йому кримінального правопорушення, а також беручи до уваги те, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні не завершено, тому підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
З метою запобігання вищевказаним ризикам, які передбачені ст. 177 КПК України, з метою виконання підозрюваним покладених не нього процесуальних обов`язків, старший слідчий просить клопотання задовольнити.
Прокурор та старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали з підстав, наведених у ньому.
Підозрюваний в судовому засіданні проти клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не заперечив.
Заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
12.01.2024 старшим слідчим СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Яворівського окружної прокуратури ОСОБА_4 , повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколом огляду мобільного телефону марки «iPhone» модель «11», серійний номер: НОМЕР_1 чорного кольору, IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , із SIM-картою: НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_6 , протоколом огляду матеріалів отриманих в результаті проведення санкціонованого тимчасового доступу до речей і документів в АТ «А-Банк» від 08.01.2024, показаннями підозрюваного ОСОБА_5 від 12.01.2024, показаннями підозрюваної ОСОБА_6 , та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Відповідно до ст. 176 КПК України, запобіжними заходами є, зокрема, особисте зобов`язання.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінює в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється; вік та стан його здоров`я; міцність соціальних зв`язків в місці його постійного проживання, майновий стан.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Згідно з позицією Європейського суду з прав людини, відображеною, зокрема, у п. 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 із кримінальними правопорушеннями, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.
Слідчим доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_5 з метою ухилення від передбаченого кримінальним законом покарання може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, шляхом неявки на виклики у вказані органи державної влади, а також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобіганню зазначеним вище ризикам, слідчий суддя дійшов висновку, що ОСОБА_5 слід обрати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, що, на думку слідчого судді, зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 176, 177, 179, 184, 186, 187, 193, 194, КПК України, слідчий суддя,
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- прибути за викликом до слідчого, прокурора чи суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;
- повідомити слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
Строк дії ухвали в частині покладення обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України, два місяці до 22.03.2024 включно.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених обов`язків, до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням ОСОБА_5 особистого зобов`язання покласти на старшого слідчого СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу виконується негайно.

Ухвала слідчого судді в порядку ст.309 КПК України оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1