УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000950 від 20.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000950 від 20.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000950 від 20.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 зупинено проведення видаткових фінансових операцій по рахункам ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) на виконання ч. 3 ст. 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

19.05.2022 слідчими Головного слідчого управління СБ України отримано ухвали Шевченківського районного суду м. Києва про накладення арештів на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ). Вказані ухвали виконано 19.05.2022 та 22.05.2022.

Встановлено, що джерелом походження коштів, які ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » намагалось перерахувати на інший власний рахунок є кошти, які зараховані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що входить до складу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » займається проектуванням, виготовленням сертифікацією, ремонтом, випробуванням і постановкою на серійне виробництво газотурбінних двигунів авіаційного і промислового застосування.

Під час аналізу встановлено схему привласнення коштів державного підприємства та їх подальшу легалізацію, з використанням ризикових фінансових інструментів «фінансова допомога», готівка, т.зв. скрутки.

ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на теперішній час пов`язанні спільним посадово-засновницьким складом, а у минулому були афільовані із особою - ОСОБА_6 , протягом 2021-2022 років, отримували значні суми грошових зарахувань від одного контрагента ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (близько 94% від загальної суми зарахувань), переважно у якості оплати за нагрівальні елементи.

Встановлено, що в подальшому, кошти частково перераховувались на рахунки посадових осіб підприємств, та на пов`язаних з ними осіб, у якості надання фінансової допомоги, закупівлі товарів, виплат дивідендів, які у свою чергу знімались готівкою та використовувались для оплати власних потреб.

Крім того, частина коштів спрямовувались на рахунки підприємств з ознаками «ризиковості» та які є фігурантами кримінальних проваджень, які у свою чергу розпорошували їх на користь інших суб`єктів господарювання із зміною номенклатури товарів.

Також встановлено, що ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2021-2022 років приймали участь у 8 тендерних закупівлях, в яких отримано перемогу та підписано контракти. Замовником таких закупівель являлося ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказані тендерні торги проходили без залученням конкурентів (7 із 8 торгів без участі конкурентів).

Слід зазначити, що інформація про участь ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у торгах інших замовників відсутня.

Встановлено, що банківські рахунки ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовуються для акумуляції коштів, що надходять по «безтоварним» операціям від групи компаній, у т.ч. від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з різноманітними призначеннями платежів, із подальшим перерахуванням таких коштів на реально діючі суб`єкти реального сектору економіки за нібито здійснення реальних правочинів, які насправді здійснюються лише документально.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що окремі службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою заволодіння бюджетними коштами вчиняли протиправні дії з використанням ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які мають ознаки «ризиковості», шляхом перерахуванням коштів на адресу останніх за відповідні товари: «катоди литі», «плити 3-мірного вуглецевого композиту», «нагрівальні елементи», «стіл для вакуумної печі», «елемент подового карбокоруну», які фактично вказаними суб`єктами не постачались.

Згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам ТОВ «ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що з метою подальшого обготікування коштів, здобутих злочинним шляхом, зазначені товариства перераховували їх у значних розмірах на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які мають ознаки «ризиковості».

Також встановлено, що у період 2021-2023 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи розпорядниками державних коштів, здійснено закупівлю товарів, зокрема: «нагрівальний елемент», «катоди литі», «стіл шахтної печі», «за елемент подовий карбокорун», «за плиту тримірного вуглецевого композиту» у ТОВ «ПП ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які мають ознаки «ризиковості», на загальну суму 69 806 885 грн. без ПДВ, які у свою чергу частково були придбані у ряду підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які у свою чергу здійснювали перерахування коштів за товари чи послуги без конкретного призначення платежу, що свідчить про придбання іншої номенклатури товарів, штучне створення первинних бухгалтерських документів, інших документів або «безтоварність» проведених операцій, з метою легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час здійснення фінансово-господарської діяльності у період з 01.01.2021 по 01.05.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунки пов`язаних фізичних осіб ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_14 ) з призначенням платежу: «виплата дивидентів за 2021 р.», «для закупівлі товару», «повернення фінансової допомоги», «закупівля товарів», «повернення поворотної фінансової допомоги», «надання фінансової допомоги» та «надання фінансової позики» на загальну суму 7 821 000 грн., які у подальшому обготівковувались через банківські термінали або витрачались на придбання товарів та послуг для власного використання (кінотеатри, продукти харчування, одяг та інше), що може свідчить про вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинили дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів на загальну суму 7 821 000 грн.

Значна частина грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховувалася на рахунки ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ) в якості: «надання фінансової позики згідно договору», тощо.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » не являлися виробниками вказаних вище товарів, які постачалися з необґрунтованою завищеною вартістю на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а здійснювали їх придбання у т.ч. ймовірно за готівкові кошти у фізичних осіб-підприємців та суб`єктів господарювання за значно нижчими цінами та ймовірно без сертифікатів їх походження та якості.

Встановлено, що ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) використовує банківський рахунок: № НОМЕР_17 , (код валюти 980, 840, 978), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_18 ) банківські рахунки: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , (код валюти 980, 840, 978), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ) банківський рахунок № НОМЕР_21 (код валюти 980, 978, 840), які відкриті та обслуговуються в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ОСОБА_8 , а також вилучення копій документів, що знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 19.03.2021 по 12.09.2023 грошових коштів по рахунку ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , (код валюти 980, 840, 978), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , (код валюти 980, 840, 978), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ) № НОМЕР_21 (код валюти 980, 978, 840), які відкриті та обслуговуються (обслуговувалися) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000950 від 20.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 , слідчим 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), стосовно клієнтів ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ), а саме:

?документів, які відображують надходження та списання за період з 19.03.2021 по 12.09.2023 грошових коштів по рахунках ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , (код валюти 980, 840, 978), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , (код валюти 980, 840, 978), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ) № НОМЕР_21 (код валюти 980, 978, 840), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , (код валюти 980, 840, 978), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , (код валюти 980, 840, 978), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ) № НОМЕР_21 (код валюти 980, 978, 840), (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

?виписок (руху) платіжних доручень за період з 19.03.2021 по 12.09.2023 по рахунках ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , (код валюти 980, 840, 978), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , (код валюти 980, 840, 978), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ) № НОМЕР_21 (код валюти 980, 978, 840), із зазначенням номеру, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження платіжного доручення, ІР-адреси з якої отримано платіжне доручення;

?роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ОСОБА_8 , із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань за період з 19.03.2021 по 12.09.2023;

?заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунку підприємств;

?документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів по рахунку ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , (код валюти 980, 840, 978), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , (код валюти 980, 840, 978), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ) № НОМЕР_21 (код валюти 980, 978, 840), за період з 19.03.2021 по 12.09.2023.

Службовим особам ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1