Справа № 353/938/23
Провадження № 1-кс/353/167/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000130, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «06» листопада 2023 року о 09 год. 05 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період часу з 18.07.2023 року по 18.08.2023 року; інформації стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період часу з 18.07.2023 року по 18.08.2023 року; інформації про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за період часу з 18.07.2023 року по 18.08.2023 року; інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 за період часу з 18.07.2023 року по 18.08.2023 року; завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті банківської карти та рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала банківську карту та рахунок; інформації чи не є платіжна картка НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?; інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 за період часу з 18.07.2023 року по 18.08.2023 року.

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2023 року у відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 18.07.2023 року близько 14 год. 20 хв. у соціальній мережі «Фейсбук» перейшла за посиланням «Виплата від дії для всіх Українців 9500 UAH», де в подальшому ввела свій мобільний телефон та чотири останні цифри банківської соціальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , після чого на її мобільний телефон надійшов дзвінок із № НОМЕР_5 , під час якого невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила ОСОБА_5 чотирьохзначний код, який ОСОБА_5 увела за посиланням. Через декілька хвилин, невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходились на її банківській карті для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у сумі 7700 гривень.

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 та в ході її допиту встановлено, що у її користуванні до шахрайських дій та під час проведення шахрайських дій перебували картка для виплат НОМЕР_6 та соціальна картка НОМЕР_4 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

18 липня 2023 року ОСОБА_5 на своєму телефоні Galaxy J6 переглядала різні пости у мобільному додатку «Facebook» та побачила оголошення «Про допомогу всім українцям у сумі 9500 гривень», даний пост її зацікавив, тому вона перейшла за посиланням де писало «подати заявку». Перейшовши за даним посиланням, їй автоматично відкрило інший сайт (назву якого вона не пам?ятає), де необхідно було обрати банк, на який вона хотіла б отримати дану допомогу. В подальшому здійснивши вибір банку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 необхідно було вказати її номер телефону ( НОМЕР_7 ), чотири останні цифри банківської картки на яку вона б хотіла отримати допомогу та рік свого народження, що вона надалі здійснила. Під час виконання даних дій, потерпіла вводила номер своєї соціальної карточки, а саме чотири останні цифри 9767, на якій не перебувало жодних грошових коштів. Після чого на її мобільний номер НОМЕР_7 зателефонували із номеру НОМЕР_5 . Піднявши слухавку, вона почала розмову із невідомою особою з жіночим голосом, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила ОСОБА_5 чотирьох-значний код та пояснила, що він є одноразовим, який призначений для підтвердження заявки з метою отримання допомоги. Даний чотирьох-значний код потерпіла ввела на сайті для реєстрації на допомогу українцям, однак після того як вона ввела код на сайті розпочався процес завантаження та більше ніяких дій не відбувалося. Тому ОСОБА_5 залишила свій мобільний телефон та приблизно за годину часу вирішила оглянути свій мобільний телефон. Розблокувавши свій мобільний телефон потерпіла побачила, що у мобільний додаток «Viber» їй надійшло повідомлення від користувача із мережевим ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що 18.07.2023 року о 14 год. 25 хв. із картки НОМЕР_8 (це банківська картка для виплат НОМЕР_6 ) було здійснено переказ грошових коштів у сумі 7700 гривень на картку іншого банку. Дана дія відбулася без її відома та її дозволу. Також ОСОБА_5 підмітила, що зняття грошових коштів відбулося одразу після завершення її розмови із абонентом з номером НОМЕР_5 , оскільки вона завершила розмову о 14 год. 18 хв.

Крім цього, під час того, як потерпіла отримувала виписку по картковому рахунку із відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що номер НОМЕР_5 не належить до їхніх офіційних номерів, тому скоріш за все це були шахраї. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайства та заблокувала свої банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також заблокувала мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього потерпіла повідомила, що її SIM-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером НОМЕР_9 «прив`язана» до її облікового запису у мобільному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з допомогою неї вона користується послугами мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, ОСОБА_5 вказала, що останні дії, які відбувалися із її банківською карточкою для виплат НОМЕР_6 , наскільки їй відомо це зарахування 18.07.2023 року заробітньої плати у сумі 2000 гривень, оскільки про дану подію у мобільний додаток «Viber» їй надійшло повідомлення від користувача із мережевим ім`ям « ОСОБА_6 » о 10 год. 44 хв., де також було зазначено доступну суму на рахунку банківської карточки для виплат НОМЕР_6 , а саме 7790. 20 гривень (яка включала нараховану заробітню плату).

Під час додаткового допиту ОСОБА_5 повідомила, що в першочерговому допиті вказала не точну назву оголошення, після чого вказала вірну назву оголошення «Виплата від дії для всіх українців 9500 гривень» та долучила до протоколу додаткового допиту скріншот із свого мобільного телефону на якому зображено дане оголошення.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування 07 вересня 2023 року отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду №353/938/23 від 22.08.2023 року.

Оглядом та аналізом інформації отриманої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 , яка належать ОСОБА_5 , були переказані на банківську карту № НОМЕР_2 . В подальшому за допомогою сайту із мережі Інтернет із доменом: ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »».

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, слідча просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_4 не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки документи зазначенні в клопотанні самі по собі та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак на адресу суду надіслала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити та справу розглянути у її відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», інформаціямає суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період часу з 18.07.2023 року по 18.08.2023 року;

- інформації стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період часу з 18.07.2023 року по 18.08.2023 року;

- інформації про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за період часу з 18.07.2023 року по 18.08.2023 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 за період часу з 18.07.2023 року по 18.08.2023 року;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті банківської карти та рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала банківську карту та рахунок;

- інформації чи не є платіжна картка НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 за період часу з 18.07.2023 року по 18.08.2023 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Ухвала підлягає виконанню групі слідчих СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1