Провадження № 1-кс/344/7438/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0000094, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого вказує, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 01.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів автодоріг на території Івано-Франківської області. Установлено, що 20.11.2018 між Ямницькою сільською радою та ТОВ «БМ Буд» укладено договір підряду №935, предметом якого є «проведення капітального ремонту дорожнього покриття вул. Шевченка, 44-150 в с. Павлівка». Договірна ціна договору підряду №935 становить 13,5 млн. грн., фактично ТОВ «БМ Буд» за виконані роботи отримано 9,064 млн. грн.

Відповідно до п. 6.1 Договору закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування і інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Підрядника. 10.1. Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник.

У клопотанні зазначено, що 02.04.2019 директор ТОВ «БМБУД», вирішив привласнити бюджетні кошти шляхом виготовлення асфальтобетонної суміші не відповідної якості, а надалі використати її для улаштування верхнього шару покриття при виконанні робіт Капітального ремонту дорожнього покриття вул. Шевченка від буд. 44 до буд. 150 в с. Павлівка Ямницької сільської ради об`єднаної територіальної громади Тисменицького району Івано-Франківської області, натомість в акти внести недостовірні відомості про використання асфальтобетонної суміші, тип Б, марка 2.

Відтак, ТОВ «БМБУД» у ході виконання робіт за вказаним вище договором шляхом виготовлення, відвантаження та улаштування якісної асфальтобетонної суміші робітниками ТОВ «БМБУД», використало таку суміш яка не відповідає умовам договору підряду та проектно-кошторисній документації та не є сумішшю типу Б, марки 2, натомість, достовірно знаючи про її невідповідність, використало її для улаштування верхнього шару покриття при виконанні робіт.

Вказується на те, що протягом липня - грудня 2019 року, директор ТОВ «БМБУД», за вище зазначеним протиправним механізмом, який полягав у використанні неякісної асвальтобетонної суміші, натомість відображення в актах форми КБ-2В, довідці форми КБ-3 улаштування асфальтобетонної суміші типу Б, марки 2 яка передбачено проектною документацією перебуваючи у не встановленому в ході досудового розслідування місці, достовірно знаючи про використання неякісної асфальтобетонної суміші яка при використанні отримає дефекти у вигляді ям, тріщин та вибоїн, складені працівниками ТОВ «БМБУД» акти та довідки на основі проектної документації, особисто підписав, скріпив печаткою ТОВ «БМБУД», та одночасно видав, шляхом передачі їх замовнику голові Ямницької сільської ради ОТГ ОСОБА_5 для оплати, чим фактично привласнив кошти місцевого бюджету у розмірі 4 165 659,00 грн., що підтверджується висновками судової будівельно-технічної, судової економічної експертизи.

Як вказується у клопотанні, 11.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «БМБуд», в ході якого вилучено: флеш носій із електронними документами по банківському рахунку: НОМЕР_1 «Заключна виписка за період з 01.01.2018 по 01.01.2021», а також частково документи по проведенні робіт по договору підряду №935 від 20.11.2018, за виключенням договорів купівлі-продажу, поставки, зберігання, надання послуг, оренди із додатками - накладними на відпуск, поставку, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих послуг, оренди, лабораторні дослідження асфальтобетонної суміші, паспорт якості асфальтобетонної суміші, договори на закупівлю щебеню, бітуму, каменю, адгезійних добавок, Наказ про призначення виконавця робіт, договори.

Матеріалами клопотання зазначається, що 12.08.2023 проведено огляд флеш носія із електронними документами по банківському рахунку: НОМЕР_1 «Заключна виписка за період з 01.01.2018 по 01.01.2021», з метою встановлення походження асфальтобетонної суміші, яка використана при проведенні робіт, установлено, що протягом періоду виконання робіт, ТОВ «БМБУД» здійснював закупівлю матеріалів - бітум, щебінь, адгезійних добавок: ТОВ «ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС» код 41041331, ТОВ «ТЕРНОПIЛЬ ТРАНС СЕРВIС» код 4110747, оренда техніки здійснювалась у ФОП ОСОБА_6 . НОМЕР_3.При цьому операцій пов`язаних із закупівлею асфальтобетонної суміші не встановлено. В ході проведення тимчасового доступу установлено фактичне місце знаходження ТОВ «БМБУД» за адресою - м. Тернопіль, вул. Золотогірська 3а, приміщення №102.

Крім цього, відповідно оперативної інформації Управління СБ в Івано-Франківській області, установлено що ТОВ «БМБУД» здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Реєстру нерухомого майна, за адресою АДРЕСА_1 арозташований адміністративний будинок площею 677,8 кв.м., що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням вказує, що для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем діяльності ТОВ «БМБУД» за адресою - АДРЕСА_1 , де розташований адміністративний будинок площею 677,8 кв.м., що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення: Договори, додаткові угоди/правочини, договірні ціни, додатки, акти, накладні, видаткові накладні, складені ТОВ «БМБУД» та ТОВ «ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС» код 41041331, ТОВ «ТЕРНОПIЛЬ ТРАНС СЕРВIС» код 4110747, ФОП ОСОБА_8 , ПП ЮСТАС, код НОМЕР_2 , ПП ОРІОН НОМЕР_4, сертифікати якості асфальтобетонної суміші, будь які інші документи стосовно закупівлі бітуму (дорожній, нафтовий), щебеню, адгезії, асфальтобетонної сумі, документи стосовно закупівель або реалізації товарів/матеріалів та послуг/робіт, посвідчення, свідоцтва, печатки (у разі їх відсутності відтиски із зразками), документи стосовно виготовлення асвальтобетонної суміші - сертифікати, свідоцтва, установчі документи на обладнання - звіт, паспорт, технічна документація, випробування, відомості про працівників які виготовляли асфальтобетонну суміш протягом 01.01.2019-31.12.2019, товаротранспортні накладанні стосовно перевезення суміші, журнали, флеш накопичувачі, комп`ютерна чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, мобільні телефони із сім-картками операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності, записники, зошити, журнали, нотатки, чорнові записи, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення вищеописаного злочину.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Отже, клопотання слідчого є таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, доведено про необхідність у проведенні обшуку, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем діяльності ТОВ «БМБУД» за адресою: АДРЕСА_1 , де розташований адміністративний будинок площею 677,8 кв.м., що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ,з метою відшукання та вилучення: Договори, додаткові угоди/правочини, договірні ціни, додатки, акти, накладні, видаткові накладні, складені ТОВ «БМБУД» та ТОВ «ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС» код 41041331, ТОВ «ТЕРНОПIЛЬ ТРАНС СЕРВIС» код 4110747, ФОП ОСОБА_8 , ПП ЮСТАС, код НОМЕР_2 , ПП ОРІОН НОМЕР_4, сертифікати якості асфальтобетонної суміші, будь які інші документи стосовно закупівлі бітуму (дорожній, нафтовий), щебеню, адгезії, асфальтобетонної сумі, документи стосовно закупівель або реалізації товарів/матеріалів та послуг/робіт, посвідчення, свідоцтва, печатки (у разі їх відсутності відтиски із зразками), документи стосовно виготовлення асфальтобетонної суміші - сертифікати, свідоцтва, установчі документи на обладнання - звіт, паспорт, технічна документація, випробування, відомості про працівників які виготовляли асфальтобетонну суміш протягом 01.01.2019-31.12.2019, товаротранспортні накладанні стосовно перевезення суміші, журнали, флеш накопичувачі, комп`ютерна чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, мобільні телефони із сім-картками операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності, записники, зошити, журнали, нотатки, чорнові записи, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення вищеописаного кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення - до 12 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1