У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000060 від 10.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого №0001955 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001955 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення директора Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, із використанням електронно-обчислюваної техніки, за допомогою сторінки у мережі Instagram під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довіри, заволоділи грошовими коштами.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка є директором благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/UWCF надала показання, що невстановлені особи, представляючись співробітниками зазначеного благодійного фонду, пропонують оформити виїзд закордон під виглядом волонтера за грошову винагороду, а також незаконно використовують знаки для товарів та послуг № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 24 червня 2016 року, власником яких с Благодійний фонд «Об?єднання світових культур».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який є заступником благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/UWCF надав показання, що з номеру телефону НОМЕР_4 йому телефонувала жінка, яка повідомила що невідомі особи представляючись працівниками фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/UWCF шляхом обману заволоділи її грошовими коштами, які вона їм перерахувала та після цього дані особи на зв`язок виходити перестали.

Додатково допитаний в якості свідка ОСОБА_7 надав додаткову інформацію, що при листуванні з невідомими особами, які представляються працівниками фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/UWCF останні надали йому реквізити банківської картки та рахунку для заволодіння його грошовими коштами, а саме: НОМЕР_5 IBAN:ІТ74W21 Name: Vitalii Lishchak Country: Italia Town / Region: Roma, SWIFT Code: PPAYITR1XXX.

Оглядом телефону ОСОБА_7 встановлено, що громадяни, які представляються працівниками фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/UWCF пропонують громадянам виїзд за кордон на оплачуваній основі в якості волонтерів на різний термін від трьох місяців до необмеженого строку. В листуванні також вказані невідомі особи надали йому реквізити банківської картки та рахунку для заволодіння його грошовими коштами, а саме: НОМЕР_5 IBAN:ІТ74W21 Name: Vitalii ІНФОРМАЦІЯ_3 : ІНФОРМАЦІЯ_4 / Region: Roma, SWIFT Code: PPAYITR1XXX.

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, отримати доступ до даних, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані дані, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, з можливістю тимчасового вилучення зазначеної документації для подальшого розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

надати дозвіл слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , здійснити тимчасовий доступ до документації, яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?Інформації щодо номеру рахунку та дати її відкриття, за якою зареєстрована банківська картка НОМЕР_5 IBAN: НОМЕР_6 ;

?Інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото) на яку зареєстрована банківська картка НОМЕР_5 IBAN: НОМЕР_6 ;

?документів на підставі яких було відкрито рахунок в банку, за номером банківської картки НОМЕР_5 IBAN: НОМЕР_6 ;

?інформації про рух коштів по рахунку за номером банківської картки НОМЕР_5 IBAN:ІТ74W21 з 01.01.2023 по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

?відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

?відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес, з яких здійснювався вхід до системи, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

?фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку банківської картки НОМЕР_5 IBAN: НОМЕР_6 за період з 01.01.2023 по теперішній час;

?Адреси банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку банківської картки НОМЕР_5 IBAN: НОМЕР_6 за період з 01.01.2023 по теперішній час;

?фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки НОМЕР_5 IBAN: НОМЕР_6 та повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків з фото-відео-фіксацією особи, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час,

з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та у електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1