Справа № 211/6012/23
Провадження № 1-кс/211/1604/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001004 від 10.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

20.09.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001004 від 10.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП- ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28

9.09.2023 року до Відділення поліції 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.09.2023 року останній надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 та особа представилась оператором банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і запросила підтвердження транзакції по картці № НОМЕР_2 , належній гр. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зазначеного гр. ОСОБА_29 коду, з вищевказаної банківської картки було здійснено не ініційовану власником картки транзакцію невстановленому отримувачу на загальну суму 15 350 грн. У ході допиту потерпілої ОСОБА_29 встановлено, що 09.09.2023 приблизно о 09:00 годині остання, перерахувала з карти чоловіка відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ж карту, відкриту у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму у розмірі 100 грн, для того, щоб погасити його кредит. Цього ж дня, приблизно о 11:00 годині на мобільний телефон чоловіка потерпілої-гр. ОСОБА_31 , зателефонувала невідома особа, яка представилась ОСОБА_32 та зазначила, що є робітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Діалог з даним чоловіком вела гр. ОСОБА_29 . Вищезазначена особа повідомила потерпілу про те, що кошти її чоловіка у розмірі 100 грн. не можуть бути перераховані у зв`язку з верифікацією. Особа, яка представилась представником банку, запропонувала щоб гр. ОСОБА_29 ще раз спробувала виконати переказ коштів. Двома транзакціями, зі своєї карти на карту чоловіка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла перерахувала кошти на загальну суму 14426,00 грн. Через кілька хвилин остання попрохала свого чоловіка зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб перевірити інформацію, яку надавав їй невідомий чоловік. Після розмови чоловіка потерпілої з оператором вона зрозуміла, що особа з якою спілкувалась, перечислила вищезазначені кошти на свою карту. Також, гр. ОСОБА_29 доповнила, що на початку діалогу з «представником банку» їй прийшли повідомлення з кодом у вигляді цифр, які по його проханню вона переказала. Пізніше гр. ОСОБА_29 було виявлено, що попри суми розміром 14426,00 грн, шахрай перерахував з кредитної її чоловіка суму у розмірі 19200,00 грн. Показання потерпілого підтверджується випискою з банківської карти емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно виписки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська карта № НОМЕР_3 прив`язана до рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_3 . У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах, які перебувають у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до наступних документів: 1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків; 2) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 08.09.2023 до 11.09.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківської карти № НОМЕР_3 НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 08.09.2023 до 11.09.2023;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_3 НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 08.09.2023 до 11.09.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 08.09.2023 до 11.09.2023 з банківської карти № НОМЕР_3 НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

6) інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 08.09.2023 до 11.09.2023;

7) інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який прив`язаний до рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 08.09.2023 до 11.09.2023; з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені ФДОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 .

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Крім того у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому вважав би за необхідне розглянути клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001004 від 10.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до наступних документів:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 08.09.2023 до 11.09.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківської карти № НОМЕР_3 НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 08.09.2023 до 11.09.2023;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_3 НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 08.09.2023 до 11.09.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 08.09.2023 до 11.09.2023 з банківської карти № НОМЕР_3 НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

6) інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 08.09.2023 до 11.09.2023;

7) інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який прив`язаний до рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 08.09.2023 до 11.09.2023; з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені ФДОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1