У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000746 від 24.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно повідомлення оперативного підрозділу СБ України № 5/7/5/1-17440 від 10.07.2023 про виявлення ознак кримінального правопорушення, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресору.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) після застосування Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19.02.2021 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій», введеного в дію Указом Президента України від 19.02.2021 № 64/2021, санкцій до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Сінгапур), яка є засновником та власником істотної частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службовими особами українського підприємства та його кінцевими бенефіціарними власниками прийнято рішення про застосування нової юридичної особи та продовження ведення господарської діяльності на території України через неї.

20.08.2021 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При цьому, з метою приховання пов`язаності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його бенефіціарними власниками (сінгапурські компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », громадяни рф та Мальти ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) засновниками та бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадянин Польщі ОСОБА_7 (податковий резидент Сінгапуру) та громадянин України ОСОБА_8 через гонконгську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), громадянин Сінгапуру ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та громадянин України ОСОБА_8 через гонконгську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), а також громадяни України ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Водночас, основним постачальником товарів, які у подальшому реалізуються через мережу магазинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, у період з серпня 2021 року по цей час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовано в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції (основна номенклатура спортивний одяг) на загальну суму 972 млн грн. без ПДВ, що складає 85 % від загальних об`ємів закупівлі товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слід зазначити, що співзасновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 є колишніми співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді СЕО-директора (головний виконавчий директор), що також вказує на пов`язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його бенефіціарним власниками громадянами рф.

Вказане свідчить, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бенефіціарними власниками якого є громадяни рф ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжує свою діяльність на території України шляхом реалізації товарів через мережу магазинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Разом з тим, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000536 від 04.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Так, у вищевказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язаної із провадженням господарської діяльності з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Оглядом матеріалів кримінального провадження № 0000536 від 04.05.2022 установлено, що у них містяться відомості про обставини пов`язаності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є колишніми службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2022 року здійснювалися банківські розрахунки між зазначеними суб`єктами господарювання, отримані кошти від реалізації товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувалися на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для продажу товарів використовує ті ж самі приміщення (магазини), що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000536 від 04.05.2022 та які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000746 від 24.07.2023, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000746 від 24.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000746 від 24.07.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, персональні дані особи, таємницю фінансового моніторингу, а саме наступні матеріали кримінального провадження № 0000536 від 04.05.2022:

-повідомлення Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » пр злочин від 12.04.2022 (вх. № 10/1-172зв-22 від 20.04.2022) на 9 арк.;

-супровідний лист № 6/2674-с від 30.05.2022 з доручення оперативному підрозділу, всього на 3 арк.;

-лист оперативного підрозділу оперативного підрозділу № 5/7/4/3-3723 від 13.06.2022 (вх. № 2661-с від 14.06.2022) щодо виконання доручення з додатками, всього на 51 арк та оптичний диск.

-протокол від 03.06.2022 огляду відомостей, розміщених в мережі Інтернет, на 5 арк. та оптичний диск СD-R № 0001;

-протокол від 29.05.2023 огляду відомостей, розміщених в мережі Інтернет, на 6 арк. та оптичний диск;

-протокол від 29.05.2023 огляду відомостей, розміщених в мережі Інтернет, на 7 арк. та оптичний диск;

-протокол від 29.05.2023 огляду відомостей, розміщених в мережі Інтернет, на 5 арк. та оптичний диск;

-постанова про залучення спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_12 від 22.02.2023, на 5 арк.;

-висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_12 № 6993/5/99-00-08-01-02-05 від 06.06.2023 (вх. ГСУ №7148 від 09.06.2023, на 20 арк.;

-лист оперативного підрозділу оперативного підрозділу № 5/7/4/3-13664 від 22.09.2022 щодо виконання доручення з додатками на 44 арк. та 2 оптичних диска;

-постанова про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.08.2022, на 8 арк.;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.08.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , з вилученими документами згідно опису;

-постанова про проведення слідчих дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування від 24.10.2022, на 2 арк.;

-супровідний лист № 6/7316-с від 24.10.2022, на 1 арк.;

-супровідний лист № 65/16/4542 від 08.11.2022 з додатками, всього на 17 арк.,

-протокол від 15.11.2022 тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з додатком згідно опису;

-протокол від 15.11.2022 тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з додатком згідно опису;

-постанова від 19.10.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на 7 арк.;

-протокол від 30.11.2022 тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з додатком згідно опису;

-постанова від 19.10.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на 7 арк.;

-протокол від 30.11.2022 тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з додатком згідно опису;

-постанова від 19.10.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на 7 арк.;

-протокол від 14.11.2022 тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з додатком згідно опису;

-лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № КНО-07.8.6/1855БТ від 01.11.2022, на 1 арк.;

-постанова від 19.10.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », на 6 арк.;

-протокол від 14.11.2022 тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з додатком згідно опису;

-постанова від 19.10.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », на 7 арк.;

-протокол від 15.11.2022 тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з додатком згідно опису;

-постанова від 19.10.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », на 7 арк.;

-протокол від 15.11.2022 тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з додатком згідно опису;

-супровідний лист № 6/612-с від 17.01.2023 з дорученням оперативному підрозділу, всього на 3 арк.;

-лист оперативного підрозділу № 5/7/5/1-8283 від 29.03.2023 щодо виконання доручення, на 2 арк.;

-запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № 6/1789 від 16.02.2023, на 4 арк.;

-відповідь на запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » вх. № 3083 від 21.03.2023, на 3 арк.;

-запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № 6/1792 від 16.02.2023, на 4 арк.;

-відповідь на запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № 5664-БТ-44.2/2023 від 16.03.2023, на 1 арк. з додатком (оптичний диск);

-запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № 6/1786 від 16.02.2023, на 4 арк.;

-відповідь на запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № 29-4-01-07/714-БТ від 20.03.2023, на 1 арк. з додатком (оптичний диск);

-запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № 6/1787 від 16.02.2023, на 5 арк.;

-лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № КНО-07.8.6/1183БТ від 24.03.2023, на 1 арк., з додатком (оптичний диск);

-запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № 6/1783 від 16.02.2023, на 4 арк.;

-відповідь на запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № 6067-БТ-44.2/2023 від 21.03.2023, на 1 арк. з додатком (оптичний диск);

-запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № 6/1791 від 16.02.2023, на 4 арк.;

-лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № КНО-07.8.6/1169БТ від 23.03.2023, на 1 арк., з додатком (оптичний диск);

-запит до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № 6/1782 від 16.02.2023, на 4 арк.;

-відповідь на запит ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № 32/001/9652/2023-БТ від 23.03.2023, з додатком (оптичний диск);

-запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № 6/1785 від 16.02.2023, на 4 арк.;

-відповідь на запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № 1696/БТ від 24.03.2023, на 1 арк. з додатком (оптичний диск);

-запит на АРМА № 6/8628 від 11.07.2023, на 3 арк.;

-лист АРМА № 8595/2-24-23/45 від 26.07.2023 щодо відповіді на запит, на 2 арк.;

-запит на АРМА № 6/8618 від 11.07.2023, на 3 арк.;

-лист АРМА № 3605-24-23/45дск від 26.07.2023 щодо відповіді на запит, на 3 арк. та додаток оптичний диск;

-запит на АРМА № 6/8619 від 11.07.2023, на 3 арк.;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_22 № 3607-24-23/45дск від 26.07.2023 щодо відповіді на запит, на 3 арк. та додаток оптичний диск;

-запит на АРМА № 6/8620 від 11.07.2023, на 3 арк.;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_22 № 3634-24-23/45дск від 26.07.2023 щодо відповіді на запит, на 3 арк. та додаток оптичний диск;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_22 № 4271-24-23/45дск від 07.09.2023 щодо відповіді на запит, на 1 арк. та додаток оптичний диск;

-запит на АРМА № 6/8621 від 11.07.2023, на 3 арк.;

-лист АРМА № 8620/2-24-23/45 від 26.07.2023 щодо відповіді на запит, на 2 арк.;

-запит на АРМА № 6/8622 від 11.07.2023, на 3 арк.;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_22 № 3608-24-23/45дск від 26.07.2023 щодо відповіді на запит, на 3 арк. та додаток оптичний диск;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_22 № 4021-24-23/45дск від 26.07.2023 щодо відповіді на запит, на 3 арк. та додаток оптичний диск;

-запит на АРМА № 6/8623 від 11.07.2023, на 3 арк.;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_22 № 4022-24-23/45дск від 26.07.2023 щодо відповіді на запит, на 3 арк. та додаток оптичний диск;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_22 № 3603-24-23/45дск від 26.07.2023 щодо відповіді на запит, на 3 арк. та додаток оптичний диск;

-запит на АРМА № 6/8624 від 11.07.2023, на 3 арк.;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_22 № 3606-24-23/45дск від 26.07.2023 щодо відповіді на запит, на 3 арк. та додаток оптичний диск;

-запит на АРМА № 6/8625 від 11.07.2023, на 3 арк.;

-

-лист АРМА № 8621/2-24-23/45 від 26.07.2023 щодо відповіді на запит, на 2 арк.;

-запит на АРМА № 6/8626 від 11.07.2023, на 3 арк.;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_22 № 4005-24-23/45дск від 26.07.2023 щодо відповіді на запит, на 3 арк. та додаток оптичний диск;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_22 № 3604-24-23/45дск від 26.07.2023 щодо відповіді на запит, на 3 арк. та додаток оптичний диск;

-запит на АРМА № 6/8627 від 11.07.2023, на 3 арк.;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_22 № 3609-24-23/45дск від 26.07.2023 щодо відповіді на запит, на 3 арк. та додаток оптичний диск;

-лист на ІНФОРМАЦІЯ_23 № 6/6118 від 22.09.2022, на 4 арк;

-лист на ІНФОРМАЦІЯ_23 № 6/7786 від 21.06.2023, на 2 арк.;

-супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_23 № 1798/440-04-3/ДСК від 14.08.2023, на 1 арк.;

-узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_24 № 0704/2023/ДСК від 14.08.2023, на 23 арк. та додаток - оптичний диск,

з можливістю їх огляду та вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

04 жовтня 2023 року