н/п 1-кс/490/7945/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 грудня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000079 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно контракту від 10.10.2022 за митними деклараціями експортовано до Румунії сільськогосподарську продукцію на загальну суму 69 807 726,25 грн., при цьому використано преференцію «410» та сплачено 3,6% платежів з вартості товар, що склало 2 513 078,15 грн., в подальшому з Румунії експортовано до Туреччини, яка не є державою-членом Європейського союзу, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно використано преференцію «410» зі сплати вивізного мита 3,6% та повинно було сплатити 10% ставки вивізного мита з вартості товару, що складає 6980772,6 грн. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зменшено розмір сплати митних платежів при експорті сільськогосподарської продукції у розмірі 4 467 694,48 грн. шляхом надання недостовірних відомостей щодо отримувача товарів. Згідно наявних відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . З метою отримання додаткових доказів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у одержанні документів, в яких мітиться інформація про створення та реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , його засновників та прийняті ними рішення щодо формування статутного капіталу підприємства, бухгалтерської звітності, руху коштів, а також містять на собі зразки підпису та почерку службових осіб, відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою подальшого проведення судових почеркознавчих та інших судових експертиз.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив про розгляд клопотання за його відсутності, а також на підставі ч.2 ст.163 КПК України, за відсутності представника особи у володінні якої знадяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційні та дозвільні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (установчі документи, свідоцтва державної реєстрації юридичної особи, статут, положення, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, накази про призначення директора, рішення учасників ТОВ, довідки ПФУ, ліцензії, дозволи в разі їх наявності); декларацій з податку на додану вартість з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , декларацій на прибуток підприємства за період з 01.01.2022 року по теперішній час; документів щодо взаємовідношень та взаєморозрахунків з суб`єктами господарської діяльності за період з 01.01.2022 року по теперішній час (договори з додатками, додаткові угоди, специфікації, платіжні доручення, акти прийому-передач, видаткові накладні, договори купівлі-продажу, договори оренди, тощо); актів камеральних перевірок та документальних позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2022-2023 рік; вантажні митні декларації на експорт, а також інших документів, які стали підставою для вивезення товарів за межі митної території України та ввезення товарів на митну територію України за термін часу з 01.01.2022 року по теперішній час; документи бухгалтерського обліку (обігово-сальдова відомість, декларації з податку на додану вартість, податкові накладні, розрахунки коригування, картка рахунку, тощо) та банківські виписки за період з 01.01.2022 по теперішній час, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1