У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/10239/23

№ 1-кс/183/3421/23

26 грудня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 01.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 01.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що прокурором Новомосковської окружної прокуратури у порядку опрацювання інформації з відкритих реєстрів та баз даних, зокрема електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомосковської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, уклали 6 договорів на поточний ремонт доріг в м. Новомосковську за завищеними цінами, тим самим незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2023 року за № 0000063, правова кваліфікація ч. 4 ст. 191 КК України. Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з інформацією з електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР дійсно провели процедури закупівлі наступних послуг:

1. «Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по вул. Басейна, м. Новомосковськ Дніпропетровської області» на суму 1 376 975,89 грн.;

2. «Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по вул. Дорожня, м. Новомосковськ Дніпропетровської області» на суму 1 325 985,62 грн.;

3. «Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по вул. Маяковського, м. Новомосковськ Дніпропетровської області» на суму 699 993,98 грн.;

4. «Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по пров. Підлісному, м. Новомосковськ Дніпропетровської області» на суму 1 591 191,62 грн.;

5. «Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по вул. Привокзальна (від вул. Зіни Білої до буд. 138), м. Новомосковськ Дніпропетровської області» на суму 356 991,56 грн.;

6. «Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по вул. Чкалова, м. Новомосковськ Дніпропетровської області» на суму 580 710,24 грн.

Згідно з звітами про результати проведення процедури закупівель договори про надання вищевказаних послуг укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було єдиним учасником закупівлі.

Крім того, відповідно оприлюднених документів учасника закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16 червня 2023 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НМР довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, що забезпечують виконання робіт, передбачених у документації, серед якої вказав про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » катку вібраційного 8т BomagBW 120 AD-3 катку вібраційного 13т BomagBW 100 AD-3, які орендовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та автогрейдера ДЗ-98А і екскаватора ЕО-4111, які орендовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також до тендерної документації долучено договір № АН-01/05/23 від 01 травня 2023 року про надання послуг спецтехніки, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про надання в оренду автотранспортних засобів, а саме катку вібраційного 8т BomagBW 120 AD-3 державний номерний знак НОМЕР_1 , 2002 року випуску, та катку вібраційного 13т BomagBW 100 AD-3. державний номерний знак НОМЕР_2 , 2001 року випуску.

Водночас, згідно зі свідоцтвом про реєстрацію машини серія НОМЕР_3 власником катку вібраційного 8т BomagBW 120 AD-3 державний номерний знак НОМЕР_1 , 2002 року випуску, є ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 . Згідно зі свідоцтвом про реєстрацію машини серія НОМЕР_5 власником катку вібраційного 813т BomagBW 100 AD-3 державний номерний знак НОМЕР_2 , 2001 року випуску, є ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Будь-які відомості про правові підстави розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майном фізичної особи ОСОБА_5 в тендерній документації відсутні, що може свідчити про фіктивність договору № АН-01/05/23 від 01 травня 2023 року про надання послуг спецтехніки, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

07 серпня 2023 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання інформації та завірених належним чином копій установчих документів, договорів про факти укладання протягом 2023 року договорів про оренду спецтехніки, а також договорів на придбання будівельних матеріалів, однак відповідь на вказану вимогу не надходила.

10 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим вилучено у представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином завірені копії документів щодо виконання робіт за договорами про виконання поточного ремонту ґрунтових доріг з використанням шлаку, укладеними з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР. Так, під час тимчасового доступу до документів представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано для вилучення акти про надання транспортних послуг грейдера та навантажувача і рахунки на оплату вказаних послуг, виконавцем в яких вказане КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР.

Згідно з випискою по рахунку загальна сума коштів, сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР, в якості оплати за транспортні послуги, становить 223 426,05 грн.

При цьому, згідно з вилученими в порядку тимчасового доступу до документів підсумкових відомостей ресурсів, зокрема по об`єкту «Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по вул. Дорожня, м. Новомосковськ Дніпропетровської області», у графі «будівельні машини та матеріали» пунктом № 10 зазначено «автогрейдери середнього типу, потужність 99кВт», одиниця виміру маш. год., ціна за одиницю 1556,38 год., загальна сума 72 679,31 грн. Крім того, згідно з підсумковою відомістю ресурсів по об`єкту «Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по вул. Басейна, м. Новомосковськ Дніпропетровської області» ціна роботи автогрейдеру становить 75 474,67 грн., по об`єкту «Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по вул. Привокзальна (від вул. Зіни Білої до буд. 138), м. Новомосковськ Дніпропетровської області» - 195 67,51 грн., по об`єкту Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по вул. Чкалова, м. Новомосковськ Дніпропетровської області» - 31 829,81 грн., по об`єкту «Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по вул. Маяковського, м. Новомосковськ Дніпропетровської області» - 47 940,39 грн., по об`єкту «Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по пров. Підлісному, м. Новомосковськ Дніпропетровської області» - 91 811,29 грн. Всього 339 302,98 грн.

Зібрані під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні матеріали дають підстави вважати про наявність в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та інших злочинів у сукупності з вказаним.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно з відкритими даними на порталі opendatabot.ua ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 11 грудня 2023 року почало процедуру банкрутства.

Відповідно до п. 1.6. Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 1588 від 09.12.2011 року стосовно кожного платника податків, взятого на облік у контролюючому органі згідно з цим Порядком, формується облікова справа.

Реєстраційна частина облікової справи платника податків формується із документів, які надходять до контролюючих органів для взяття на облік платника податків, та доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків згідно із статтями 66-68 Податкового кодексу України у паперовій формі.

Звітна частина облікової справи платника податків формується із податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, які подаються платником у період його діяльності у паперовій формі.

Враховуючи викладене, з метою повного і всебічного досудового розслідування, для встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину,виникла необхідність у вилученні належним чином завіреної копії облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення вищевказаних документів необхідно для надання їх в якості об`єктів дослідження для проведення відповідних судових експертиз. Крім того, вилучення даних документів, оригінали яких являються джерелом доказів, є необхідним для запобігання їх випадковому знищенню або пошкодженню, що може істотно зашкодити досудовому розслідуванню. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, слідчий звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути клопотання у свою відсутність.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. п. 4, 8, 10 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;таємниця фінансового моніторингу. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємницю фінансового моніторингу, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 01.08.2023 розпочато кримінальне провадження № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 01.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення належним чином засвідченої копії облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 26 січня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1