Провадження № 1-кс/592/6482/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 20.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили грошові кошт під час виконання робіт за договором № 906-к від 20.12.2022 з капітального ремонту житлового будинку АДРЕСА_2 , пошкодженого внаслідок збройної агресії рф, шляхом завищення вартості матеріалів та обсягів фактично виконаних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_4 , (Замовник) з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду № 906-к від 20.12.2022 на капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 , пошкодженого внаслідок збройної агресії рф.

Предметом вказаного договору є виконання робіт на об`єкті: Код ДК 021:2015-45453000-7- капітальний ремонт житлового фонду ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 , пошкодженого внаслідок збройної агресії рф.

Фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету України. Договірна ціна становить 1 415 805 грн. 78 коп. без ПДВ.

Строк виконання робіт на об`єкті визначено відповідно до календарного графіку, але не пізніше 20 березня 2023 року. Строк дії договору до 31.12.2023.

Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, необхідно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням, а також підтвердження або ж спростування фактів завищення об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, шляхом проведення відповідних експертних досліджень.

А тому, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, а також осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, з метою подальшого призначення і проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які створювались та стосуються виконання умов договору №906-к від 20.12.2023, а саме:

- договір №906-к від 20.12.2023 на капітальний ремонт житлового фонду ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 , пошкодженого внаслідок збройної агресії рф, з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат та інше);

- уточнення договірної ціни, у разі наявності;

- наказ про створення тендерного комітету, у разі укладення договору №906-к від 20.12.2023 з використанням процедури публічних закупівель;

- положення про тендерний комітет, що діяло на момент проведення публічної закупівлі за результатами якої укладено договір №906-к від 20.12.2023;

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3 за договором №906-к від 20.12.2023;

- актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в за договором №906-к від 20.12.2023;

- актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в з одиничною розцінкою за договором №906-к від 20.12.2023;

- виконавчу документацію, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, робочі проекти за договором №906-к від 20.12.2023;

- договори на надання послуг з технічного та авторського нагляду за договором №906-к від 20.12.2023 з усіма додатками до них;

- акти виконаних робіт (послуг) до договорів про надання послуг з технічного та авторського нагляду №906-к від 20.12.2023;

- журналів технічного та авторського нагляду за договором №906-к від 20.12.2023;

- відомостей ресурсів (по факту) за договором №906-к від 20.12.2023;

- розрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат за договором №906-к від 20.12.2023;

- підсумкову відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за договором №906-к від 20.12.2023;

- локальний кошторис за договором №906-к від 20.12.2023;

- підсумкову відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва за договором №906-к від 20.12.2023;

- договори субпідряду з усіма додатками до них, укладені для виконання робіт (надання послуг) за договором №906-к від 20.12.2023;

- рахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт договором №906-к від 20.12.2023;

- документів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на вироби, тощо), протоколи випробувань матеріалів за договором №906-к від 20.12.2023;

- рахунків, платіжних доручень, інших документів, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт за договором №906-к від 20.12.2023;

- проектно-кошторисну документацію в повному обсязі, експертний звіт щодо розгляду проектної документації, календарний план-графік виконання робіт, дозвіл на виконання будівельних робіт, акти на додаткові роботи (за наявності), розрахунки вартості додаткових робіт (за наявності), дефектні акти за договором №906-к від 20.12.2023;

- щотижневі звіти за результатами виконання договором №906-к від 20.12.2023.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які створювались та стосуються виконання умов договору № 906-к від 20.12.2023, а саме:

- договір №906-к від 20.12.2023 на капітальний ремонт житлового фонду ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 , пошкодженого внаслідок збройної агресії рф, з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат та інше);

- уточнення договірної ціни, у разі наявності;

- наказ про створення тендерного комітету, у разі укладення договору №906-к від 20.12.2023 з використанням процедури публічних закупівель;

- положення про тендерний комітет, що діяло на момент проведення публічної закупівлі за результатами якої укладено договір №906-к від 20.12.2023;

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3 за договором №906-к від 20.12.2023;

- актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в за договором №906-к від 20.12.2023;

- актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в з одиничною розцінкою за договором №906-к від 20.12.2023;

- виконавчу документацію, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, робочі проекти за договором №906-к від 20.12.2023;

- договори на надання послуг з технічного та авторського нагляду за договором №906-к від 20.12.2023 з усіма додатками до них;

- акти виконаних робіт (послуг) до договорів про надання послуг з технічного та авторського нагляду №906-к від 20.12.2023;

- журналів технічного та авторського нагляду за договором №906-к від 20.12.2023;

- відомостей ресурсів (по факту) за договором №906-к від 20.12.2023;

- розрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат за договором №906-к від 20.12.2023;

- підсумкову відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за договором №906-к від 20.12.2023;

- локальний кошторис за договором №906-к від 20.12.2023;

- підсумкову відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва за договором №906-к від 20.12.2023;

- договори субпідряду з усіма додатками до них, укладені для виконання робіт (надання послуг) за договором №906-к від 20.12.2023;

- рахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт договором №906-к від 20.12.2023;

- документів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на вироби, тощо), протоколи випробувань матеріалів за договором №906-к від 20.12.2023;

- рахунків, платіжних доручень, інших документів, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт за договором №906-к від 20.12.2023;

- проектно-кошторисну документацію в повному обсязі, експертний звіт щодо розгляду проектної документації, календарний план-графік виконання робіт, дозвіл на виконання будівельних робіт, акти на додаткові роботи (за наявності), розрахунки вартості додаткових робіт (за наявності), дефектні акти за договором №906-к від 20.12.2023;

- щотижневі звіти за результатами виконання договором №906-к від 20.12.2023.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1