УХВАЛА

Іменем України

8 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП№1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000562 від 04.12.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

08.12.2023 року СД ВП№1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 02.12.2023, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки "Toyota" моделі "LandCruiser", оголошення про яке було розміщено на сайті "OLX",заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 110550 грн, які остання перерахувала з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

04.12.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.12.2023, близько 23:00 год., до ОСОБА_5 зателефонував її чоловік ОСОБА_6 , який на даний момент перебуває в зоні бойових дій, та повідомив, що на сайті «OLX» виявив оголошення про продаж автомобілямарки «Toyota» моделі «LandCruiser», якого бажає придбати для свого підрозділу. Зв`язавшись із автором оголошення за абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_6 домовився про купівлю вказаного авто, та зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахував певну суму на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яку надала невідома особа, однак банк не дав змоги перерахувати всю суму.

Тому, ОСОБА_5 у якої знаходиться дублікат банківської карти НОМЕР_1 її чоловіка, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 20 000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 дізналась від свого чоловіка, що останній відмовився надсилати кошти продавцеві за додаткові послуги, а саме пригону вказаного автомобіля.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2023 по 05.12.2023

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000562 від 04.12.2023 року до:

- Інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.12.2023 по 05.12 .2023;

- Завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 08.02.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1