Справа № 202/5412/23
Провадження № 1-кс/202/604/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

05 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000181 від 01.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені якого діє відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки частини електродвигунів, генераторів і трансформаторів за №53-124-01-23-19470.

В ході вивчення вищевказаного договору на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що переможцем тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно доданих до тендеру документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема «4 довідка досвід.pdf», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » постачало запасні частини до електродвигуна ВАЗ-215/109 на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Договір датований 05.07.2022 року та зазначено про його повне виконання. Згідно отриманої інформації з Державної фіскальної служби України така угода відсутня між вказаними підприємствами. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » навмисне ввело в оману тендерний комітет ВП ХАЕС ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Також до цієї тендерної документації учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доданий файл «5 Технічні вимоги.pdf», в котрому вказано виробника всієї продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згідно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_9 поставки продукції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виробнича діяльність відсутні (немає персоналу для виробництва, відсутні основні фонди, відсутні закупівлі необхідних напівфабрикатів).

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » склали завідомо неправдиві офіційні документи, чим порушили вимоги чинного законодавства у сфері використання бюджетних коштів при проведенні державних закупівель товарів, робіт та послуг, з метою заволодіти бюджетними коштами.

З метою спростування чи підтвердження факту вчинення злочину, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: статуту Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами та доповненнями чинного на теперішній час; наказів про призначення на посади та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі є чинними; довідок про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організації України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок), ліцензії на введення виробничої діяльності; договорів (угод, контрактів) укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатками та доповненнями, видатковими накладними, податковими та товарно-транспортними накладними, калькуляції щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, первинних документів бухгалтерського обліку, накладних на придбання матеріальних ресурсів, котрі використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, документів складського та бухгалтерського обліку, довіреностей на отримання товарно- матеріальних цінностей, платіжних доручень та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; копій платіжних доручень про перерахування грошових коштів; документів підтверджуючих наявність працівників відповідної кваліфікації та технічних можливостей для виконання підрядних робіт; інформації про розмір заборгованості; договірні ціни та зведені кошторисні розрахунки, статутних документів, довідок про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; ліцензій на ведення будівельної діяльності; договірні ціни до договорів з розрахунками; копій актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг з розрахунками загальновиробничих витрат до них, розрахунків одиничної вартості та відомості ресурсів; матеріальних звітів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі. Слідчий також просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, спростування чи підтвердження факту вчинення злочину, необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000181 від 01.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: статуту Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами та доповненнями чинного на теперішній час; наказів про призначення на посади та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі є чинними; довідок про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організації України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок), ліцензії на введення виробничої діяльності; договорів (угод, контрактів) укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатками та доповненнями, видатковими накладними, податковими та товарно-транспортними накладними, калькуляції щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, первинних документів бухгалтерського обліку, накладних на придбання матеріальних ресурсів, котрі використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, документів складського та бухгалтерського обліку, довіреностей на отримання товарно- матеріальних цінностей, платіжних доручень та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; копій платіжних доручень про перерахування грошових коштів; документів підтверджуючих наявність працівників відповідної кваліфікації та технічних можливостей для виконання підрядних робіт; інформації про розмір заборгованості; договірні ціни та зведені кошторисні розрахунки, статутних документів, довідок про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; ліцензій на ведення будівельної діяльності; договірні ціни до договорів з розрахунками; копій актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг з розрахунками загальновиробничих витрат до них, розрахунків одиничної вартості та відомості ресурсів; матеріальних звітів.

Строк виконання ухвали до 04 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1