Провадження № 1-кс/161/4815/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 02 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000098, яке внесене до ЄРДР 25.07.2023, на наступне тимчасово вилучене майно: «Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Адс сервіс груп» по рахунку 362 за 01.01.21-30.09.23 по ООО «Гранд Корвет» на 2 аркушах; «Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Адс сервіс груп» по рахунку 362 за 01.01.21-30.09.23 по Юнитед Стрим Естонія» на 1 аркуші; сканкопія рахунок-фактури № 0507-L від 05.07.2022, на 1 аркуші; сканкопія рахунок-фактури № 1208-L від 12.08.2022, на 1 аркуші; контракт № 2022/03/25 від 25.03.2022, на 1 арк.; інвойс № 0507- L від 05.07.2022, на 1 арк.; счет №1702-1 від 17.02.2022, на 1 арк.; специфікація № 1 до контракту № 2022/03/25 від 25.03.2022, на 1 арк.; СМR А№010512, на 1 арк.; СМR А№436580, на 1 арк.; СМR А№468055, на 1 арк.; СМR А№1198994, на 1 арк.; счет № 1304-1 від 13.04.2021, на 1 арк.; СМR А№427070, на 1 арк.; счет № 0306 від 03.06.2021, на 1 арк.; СМR А№ б/н від 24.06.2021, на 1 арк.; СМR А№392557, на 1 арк.; СМR А№746930, на 1 арк.; СМR А№772697, на 1 арк.; договір оренди обладнання № 0101-007 від 01.01.2021 з додатком № 1, на 3 аркушах; договір № 25/01-1 на виконання робіт від 25.01.2023, на 3 аркушах; ноутбук марки «Lenovo» модель «ideapad 110-17ACL», s/n PF0MTTL4 із зарядним пристроєм; ноутбук «Lenovo» моделі «80FF», s/n PF0BZ92P із зарядним пристроєм; системний блок «DELL» з маркуванням на задній стороні «2 Service TAG (s/n) 7J1XS22 Express service code»; 56 000 (п`ятдесят шість тисяч) доларів США: купюрами номіналом по 100 доларів США - 560 купюр; 4000 (чотири тисячі) Євро: купюрами номіналом по 100 євро 26 купюр, по 50 євро 18 купюр, по 500 євро 1 купюра; 21000 (двадцять одна тисяча) гривень: купюрами номіналом 500 гривень 34 купюри, по 200 гривень 20 купюр, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АДС Сервіс Груп» () та знаходилось у володінні директора останнього - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що СВ УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098, відомості про яке внесено до ЄРДР 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, крім того, вказані вище речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, тому слідчий звернулася з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання не з`явився власник майна, однак на адресу суду від представника власника майна надійшла заява, в якій останній, просив проводити судовий розгляд без його участі.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, просили клопотання задовольнити, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того вказані вище речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, тому клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000098, яке внесене до ЄРДР 25.07.2023, на наступне тимчасово вилучене майно: «Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Адс сервіс груп» по рахунку 362 за 01.01.21-30.09.23 по ООО «Гранд Корвет» на 2 аркушах; «Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Адс сервіс груп» по рахунку 362 за 01.01.21-30.09.23 по Юнитед Стрим Естонія» на 1 аркуші; сканкопія рахунок-фактури № 0507-L від 05.07.2022, на 1 аркуші; сканкопія рахунок-фактури № 1208-L від 12.08.2022, на 1 аркуші; контракт № 2022/03/25 від 25.03.2022, на 1 арк.; інвойс № 0507- L від 05.07.2022, на 1 арк.; счет №1702-1 від 17.02.2022, на 1 арк.; специфікація № 1 до контракту № 2022/03/25 від 25.03.2022, на 1 арк.; СМR А№010512, на 1 арк.; СМR А№436580, на 1 арк.; СМR А№468055, на 1 арк.; СМR А№1198994, на 1 арк.; счет № 1304-1 від 13.04.2021, на 1 арк.; СМR А№427070, на 1 арк.; счет № 0306 від 03.06.2021, на 1 арк.; СМR А№ б/н від 24.06.2021, на 1 арк.; СМR А№392557, на 1 арк.; СМR А№746930, на 1 арк.; СМR А№772697, на 1 арк.; договір оренди обладнання № 0101-007 від 01.01.2021 з додатком № 1, на 3 аркушах; договір № 25/01-1 на виконання робіт від 25.01.2023, на 3 аркушах; ноутбук марки «Lenovo» модель «ideapad 110-17ACL», s/n PF0MTTL4 із зарядним пристроєм; ноутбук «Lenovo» моделі «80FF», s/n PF0BZ92P із зарядним пристроєм; системний блок «DELL» з маркуванням на задній стороні «2 Service TAG (s/n) 7J1XS22 Express service code»; 56 000 (п`ятдесят шість тисяч) доларів США: купюрами номіналом по 100 доларів США - 560 купюр; 4000 (чотири тисячі) Євро: купюрами номіналом по 100 євро 26 купюр, по 50 євро 18 купюр, по 500 євро 1 купюра; 21000 (двадцять одна тисяча) гривень: купюрами номіналом 500 гривень 34 купюри, по 200 гривень 20 купюр, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АДС Сервіс Груп» () та знаходилось у володінні директора останнього - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1