Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7179/23
Номер провадження 1-кс/711/1953/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань: ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000362, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 , шляхом заборони розпорядження майном та його відчуження з метою забезпечення конфіскації майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000362 від 28.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , матеріли досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме провадження, в період часу з 08.11.2022 по 05.12.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , умисно вчинили ряд шахрайств, незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 5560,53 гривень, ОСОБА_8 в розмірі 2000 гривень, ОСОБА_9 в розмірі 40 300 гривень, ОСОБА_10 в розмірі 10 001 гривень, ОСОБА_11 в розмірі 4000 гривень та ОСОБА_12 в розмірі 3000 гривень.

Встановлено, що ОСОБА_6 , матеріли досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме провадження, в період часу з 08.11.2022 по 05.12.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , незаконно заволоділи грошовими коштами 6 потерпілих на загальну суму 112 722 грн. 06 коп.

Також ОСОБА_6 , матеріли досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме провадження, у період часу з 03.01.2023 по 15.01.2023, діючи у складі організованої та керованої ним групи, до якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , матеріли досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме провадження, умисно вчинили ряд шахрайств та незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_14 в розмірі 5000 гривень, ОСОБА_15 в розмірі 15000 гривень, ОСОБА_16 в розмірі 5000 гривень, ОСОБА_17 в розмірі 15000 гривень, ОСОБА_18 в розмірі 5000 гривень, ОСОБА_19 в розмірі 5000 гривень, ОСОБА_20 в розмірі 111800 гривень, ОСОБА_21 в розмірі 4000 гривень, а всього на загальну суму 165800 гривень, частину із яких в розмірі 53 700 гривень легалізували.

Встановлено, що ОСОБА_6 , матеріли досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме провадження, у період часу з 03.01.2023 по 15.01.2023, діючи у складі організованої та керованої ним групи, до якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , матеріли досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме провадження, незаконно заволоділи грошовими коштами 8 потерпілих на загальну суму 161 800 грн.

31.08.2023 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 4 ст.190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Бердичів Житомирської області, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , громадянці України, раніше не судимій, якій у зв`язку із не встановленням місця її перебування, вручено у спосіб, передбачений Главою 11 КПК України, в рамках кримінального провадження № 0001680.

В ході проведення розшукових дій встановити місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 не вдалося.

12.09.2023 оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_5 .

В ході подальшого досудового розслідування, з огляду на наявність достатніх доказів, 28.09.2023 складено письмове повідомлення про нову підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.3 ст.209 КК України, яке у зв`язку із невстановленням місця її перебування, вручено у спосіб, передбачений Главою 11 КПК України, в рамках кримінального провадження № 0001680.

28.09.2023 виділено з кримінального провадження №0001680 в окреме провадження (№0000362) в копіях та оригіналах матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.3 ст.209 КК України.

Згідно із ст.12 КК України злочини, які інкримінуються ОСОБА_5 , а саме ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 та ч.3 ст.209 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за їх вчинення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №347553636, за підозрюваною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано нерухоме майно відповідно до договору дарування частини квартири, серія та номер: ННМ 716178, НМВ 716179, р. №3-299 від 10.10.2020, виданий державним нотаріусом Бердичівської державної нотаріальної контори ОСОБА_22 , відповідно до якого ОСОБА_5 належить спільна частка з розміром 5/8 квартири загальною площею 66.6 кв.м., житлова площа 47.8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, встановлено, що в ОСОБА_5 відкриті наступні банківські рахунки в АТ КБ «ПриватБанк» (мфо 305299) :

НОМЕР_1 українська гривня;

НОМЕР_2 українська гривня;

НОМЕР_3 українська гривня;

НОМЕР_4 українська гривня;

НОМЕР_5 українська гривня.

Враховуючи, що санкції ч.4 ст.190 та ч.3 ст.209 КК України передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, та у разі ухвалення судом обвинувального вироку відносно ОСОБА_5 , з метою забезпечення виконання вироку суду в частині конфіскації майна, а також відшкодування шкоди потерпілим на даний час виникає необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваної.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити. Пояснила, що підозрювана ОСОБА_5 оголошена в міжнародний розшук, відносно неї обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою заочно, наявна матеріальна шкода, а також санкція передбачає покарання із додатковим покарання у вигляді конфіскації майна. Тому є необхідність накладення арешту на майно, що належить підозрюваній ОСОБА_5 .

В судове засідання підозрювана ОСОБА_5 , відповідно до положень ч.2 ст.172 КПК України, не викликалася.

Заслухавши пояснення сторони обвинувачення, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000362, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст.170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст.170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

В судовому засіданні встановлено, що 31.08.2023 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 4 ст.190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018) ОСОБА_5 , якій у зв`язку із невстановленням місця її перебування, вручено у спосіб, передбачений Главою 11 КПК України, в рамках кримінального провадження № 0001680.

В ході проведення розшукових дій встановити місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 не вдалося.

12.09.2023 підозрювану ОСОБА_5 оголошено розшук.

28.09.2023 складено письмове повідомлення про нову підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.3 ст.209 КК України, яке у зв`язку із невстановленням місця її перебування, вручено у спосіб, передбачений Главою 11 КПК України, в рамках кримінального провадження № 0001680.

28.09.2023 виділено з кримінального провадження №0001680 в окреме провадження (№0000362) в копіях та оригіналах матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.3 ст.209 КК України.

Тобто, на даний час ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.3 ст.209 КК України, санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому, закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Встановлено, що ОСОБА_6 , матеріли досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме провадження, у період часу з 03.01.2023 по 15.01.2023, діючи у складі організованої та керованої ним групи, до якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , матеріли досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме провадження, незаконно заволоділи грошовими коштами 8 потерпілих на загальну суму 161 800 грн.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На думку слідчого судді, в даному випадку обмеження права власності шляхом накладення арешту на майно, належне підозрюваному на праві приватної власності цілком відповідатиме принципу співмірності виконання завдань кримінального провадження, оскільки, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки реалізацію права власника майна, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Тож, у даному випадку, саме не накладення арешту на майно, належне підозрюваному на праві приватної власності, може призвести до подальшого його відчуження, що суперечить завданням кримінального провадження та унеможливить виконання покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч.4 ст.190 КК України, у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та винесення обвинувального вироку, а тому клопотання підлягає до задоволення шляхом заборони відчуження та розпорядження належного підозрюваній ОСОБА_5 майна, що забезпечить виконання можливого покарання у виді конфіскації майна.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_23 про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000362, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,шляхом заборони розпорядження майном та його відчуження з метою забезпечення конфіскації майна, а саме: 5/8 квартири загальною площею 66.6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Накласти арешт на майно, шляхом заборони розпорядження майном, з метою забезпечення конфіскації майна, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (мфо 305299):

НОМЕР_1 українська гривня;

НОМЕР_2 українська гривня;

НОМЕР_3 українська гривня;

НОМЕР_4 українська гривня;

НОМЕР_5 українська гривня.

Арешт накласти шляхом заборони відчуження та розпорядження вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Виконання ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває дане кримінальне провадження, контроль виконання ухвали покласти на процесуального прокурора.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвалу суду не пізніше наступного дня з дня її оголошення надсилати особам, які не були присутніми в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1