Справа № 405/5515/23
провадження № 1-кс/405/4164/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майором поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів (документів) реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ):

- від 02 грудня 2022 року номер запису 003000118;

- від 05 грудня 2022 року номер запису 004000118;

що перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням права на вилучення їх належним чином завірених копій (виїмки). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Встановлено, що до Кіровоградської обласної прокуратури з ГУ ДПС у Кіровоградській області надійшов висновок аналітичного дослідження № 22/11-28-08-07/44340603 від 31.05.2023 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 31.12.2022. Вивченням вказаних матеріалів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період 2022 року здійснили фінансові операції щодо експорту сільськогосподарської продукції, у яких підприємство виступало Комісіонером, при цьому подані для митного оформлення документи, відповідно до яких комітентами виступали підприємства, які мають ознаки фіктивності, щодо свідчить про відсутність дійсного легального походження продукції.

Проведеним аналітичним дослідженням встановлено наявність ознак постачання товару невідомого походження, оскільки відсутні факти (джерела) законного введення в обіг та реального задекларованого виробництва таких товарів, а також містить ознаки одержання товару злочинним шляхом, в тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів та дій з таким майном, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним.

24.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_5 проведений тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Відповідно до отриманого листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , ряд документів щодо вчинення реєстраційних дій не були направлені за належним місцем зберігання, а саме матеріали реєстраційних дій приватного нотаріуса ОСОБА_6 та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .

На даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме матеріалів (документів) реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ):

-від 02 грудня 2022 року номер запису 003000118;

-від 05 грудня 2022 року номер запису 004000118;

що перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням права на вилучення їх належним чином завірених копій (виїмки).

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У ч. 4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Документи і речі, до яких планується отримати тимчасовий доступ, не підпадають під перелік ст.ст. 161, 162 КПК України.

У зв`язку з викладеним та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, по телефону, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника Державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ):

- від 02 грудня 2022 року номер запису 003000118;

- від 05 грудня 2022 року номер запису 004000118;

що перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів (документів) реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ):

- від 02 грудня 2022 року номер запису 003000118;

- від 05 грудня 2022 року номер запису 004000118;

що перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням права на вилучення їх належним чином завірених копій (виїмки).

Строк дії ухвали визначити до 12.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х прим.

Слідчий суддя ОСОБА_11