Справа № 367/8327/23
Провадження №1-кс/367/1041/2023
УХВАЛА

Іменем України

22 листопада 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 04.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002757, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому слідча просить надати доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання, а саме:

справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;

інформацію про власника та користувача банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особа;

інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 04.09.2023 року, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;

інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалося зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_1 , за 04.09.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про карткові рахунки, на який з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформацію про підключення до банківської картки № НОМЕР_1 , послуги «Інтернет-банкінг» із зазначенням ІР- адрес, з яких здійснювали входи її використання з за 04.09.2023. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію в друкованому чи електронному виглідя.

Обґрунтовуючи клопотання, слідча вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002757 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, шо 04.09.2023 до ЧЧ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 04.09.2023 йому зателефонували невідомі особи, які представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом заблокованої карти шахрайським шляхом отримали дані картки потерпілого № НОМЕР_1 з якої в подальшому зняли грошові кошти в сумі 34537,00 грн.

Зазначає, що в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ з можливість копіювання слідчим інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилася, 25 жовтня 2023 року через канцелярію суду подала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002757 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час; інформацію про власника та користувача банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особа; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 04.09.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалося зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_1 за 04.09.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на який 04.09.2023 з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 за 04.09.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про підключення до банківської картки № НОМЕР_1 , послуги «Інтернет-банкінг» із зазначенням ІР- адрес, з яких здійснювали входи її використання за 04.09.2023.

Водночас, клопотання в решті вимог не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав для такого доступу.

Враховуючи викладене, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 22 листопада 2023 року, закінчення строку дії ухвали 22 грудня 2023 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме:

справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;

інформацію про власника та користувача банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особа;

інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 04.09.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалося зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_1 за 04.09.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про карткові рахунки, на який 04.09.2023 з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 за 04.09.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформацію про підключення до банківської картки № НОМЕР_1 , послуги «Інтернет-банкінг» із зазначенням ІР- адрес, з яких здійснювали входи її використання за 04.09.2023.

У решті клопотання відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 22 листопада 2023 року.

Закінчення строку дії ухвали 22 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1