Провадження №1-кс/523/3462/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.дізнавача СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000454, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2023 року близько 16:55 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , а саме під приводом купівлі мобільного на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 16400 грн..

Крім цього, 30.10.2023 року о 16:57 год. невстановлена особа, знаходячись за невстановленою адресою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Сума матеріального збитку становить 16 400 грн.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 30.11.2023 року знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , та зайшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання захотіла придбати мобільний телефон, на вказаному сайті було вказано посилання на « ОСОБА_5 », перейшовши за вказаним посиланням вона написала повідомлення, щодо придбання вибраного нею мобільного телефону Айфон 12 про, через деякий час їй відповіли з вказаної сторінки, та повідомили, що є в наявності вказаний мобільний телефон, та повідомили що його ціна 16 400 гривень, після чого остання запитала як можна отримати замовлення та оплатити його, на що їй відповіли, щоб вона перерахувала 16 400 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , так як їхній магазин працює виключно по повній оплаті товару, після чого потерпіла погодилась на вказані умови та 30.10.2023 року о 16:57 год. перерахувала на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 16 400 гривень. Однак продавець перестав виходити на зв`язок, та грошові кошти потерпілій не повернув.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою речей і документів до яких виникла необхідність отримати доступ, іншим способом довести не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.дізнавача СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору СД відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № З ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - АДРЕСА_2 ., з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " розташованому у м. Одесі , а саме до відомостей за період з 29.10.2023 по дату виконання ухвали:

-про рух коштів банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцїї);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

-документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1