Справа № 212/7659/23
У Х В А Л А

05 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000339 від 05.09.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

04 жовтня 2023 року дізнавач сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000339 від 05.09.2023 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2023 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.09.2023 року, невідома особа, шляхом шахрайства, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 , та представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомив що з рахунку заявниці списано 8000 гривень та запропонував допомогу в повернені грошових коштів, в наслідок чого заявниця будучи введена в оману добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 16610 гривень, через термінал, на номер банківської картки продиктовану шахраєм, яку не запам`ятала. До теперішнього часу заявниці грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальний збиток на зазначену суму(ЄО № 17755 від 04.09.2023).

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив їй, що з її кредитної картки знято 8000 гривень. Запропонував допомогти повернути зняті кошти. Будучи на зв`язку із чоловіком, вона пройшла до банкомату, зняла кошти у розмірі 8000 грн з картки, після чого чоловік сказав, щоб вона перевела зняті кошти через термінал на іншу карту номер якої він їй повідомив, що вона і зробила. Після чого вона зрозуміла, що її ошукали шахраї на суму 8000 гривень.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 02.09.2023 року по час пред`явлення ухвали по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

На території м. Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та відсутності особи у володінні, якої перебувають зазначені документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України та без фіксування розгляду справи технічними засобами.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вищевказаного майна та документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Так, 05.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення про те, що 04.09.2023 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.09.2023 року, невідома особа, шляхом шахрайства, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 , та представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомив що з рахунку заявниці списано 8000 гривень та запропонував допомогу в повернені грошових коштів, в наслідок чого заявниця будучи введена в оману добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 16610 гривень, через термінал, на номер банківської картки продиктовану шахраєм, яку не запам`ятала. До теперішнього часу заявниці грошові кошти не повернено чим спричинено матеріальний збиток на зазначену сумму. (ЄО № 17755 від 04.09.2023), попередня правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , яка самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період з 02.09.2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1