Провадження № 1-кс/638/2402/23
УХВАЛА

Іменем України

04 жовтня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 08 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 08 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просив суд надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- договорів, укладених у період з 24.02.2022 по 13.09.2023, виконання яких здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

- актів приймання-передачі наданих послуг за договорами укладеними у період з 24.02.2022 по 13.09.2023, виконання яких здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

- тендерної документації за договорами укладеними у період з 24.02.2022 по 13.09.2023, виконання яких здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

- платіжних доручень на виконання договорів укладених у період з 24.02.2022 по 13.09.2023, виконання яких здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовує тим, що директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради ОСОБА_4 набув громадянство РФ та 20.02.2022 виїхав до тимчасово окупованої території АРК Крим через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до цього часу не повернувся на територію України. Разом з цим, ОСОБА_4 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України отримує заробітну плату та інші надбавки, від його імені складаються та підписуються фінансово-господарські документи підприємства.

Під час досудового розслідування на запит прокурора з ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано лист від 03.03.2023 за №91-9533/18/23- Вих, відповідно до якого ОСОБА_4 20.02.2022 о 06:29 через ІНФОРМАЦІЯ_4 (Салькове) виїхав з України та до цього часу не повернувся.

Крім того, у ході досудового розслідування на запит прокурора з ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2022 по 01.02.2023 отримано, зокрема, дані щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради, в тому числі директору ОСОБА_4 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що, зокрема 15.06.2022 за №ПВРЗ(ЦЗЛ-40/2022-ЮВ) та 27.04.2023 за № ПВРЗ(ЦЗЛ-40/2022- ЮВ) між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради в особі директора ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі заступника директора філії з виробничих питань філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 укладено договори надання послуг із захоронення безпечних промислових відходів, за результатами виконання яких складено акти здачі-приймання надання послуг, які підписано ОСОБА_4 .

Таким чином, укладення договорів та результати їх виконання за підписом директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради ОСОБА_4 у період з 24.02.2022 по цей час, тобто у проміжок часу, коли останній не перебуває на території України дає обґрунтовані підстави вважати про невиконання таких договорів, та як наслідок свідчить про заволодіння майном комунального підприємства у вигляді грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що утворює склад злочину, передбачений ст. 191 КК України.

Також, встановлено, що зокрема 29.07.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки в особі директора ОСОБА_4 (виконавець) укладено договір №29/07 про надання послуг з вивозу та утилізації/розміщення відходів буріння з об`єктів замовника.

Крім того, 07.03.2023 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Філії Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (виконавець) укладено договір №УБГ151/034-23 про надання послуг з збирання, завантаження та вивозу відходів буріння з об`єктів замовника з подальшою утилізацією. У свою чергу 19.08.20221 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (замовник) та Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки в особі директора ОСОБА_4 (виконавець) укладено договір №2108-19/1 про надання послуг відповідно до якого виконавець зобов`язується прийняти відходи та використати в якості пересилки ущільнюючих шарів на полігоні. Додатковою угодою №1 до вказаного договору його строк дії продовжено до 31.12.2022.

Тобто, за договорами, укладеними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » його виконання може здійснюватись Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки в особі директора ОСОБА_4 .

Разом з цим, зважаючи, що у період з 24.02.2022 по цей час на момент укладення вказаних договорів ОСОБА_4 перебував за кордоном, тобто не міг їх підписувати, наявні достатні підстави вважати про їх невиконання та привласнення бюджетних коштів, у зв`язку з чим виникла необхідність у витребуванні їх копій та актів приймання-передачі наданих послуг за вказаними договорами.

Таким чином, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме договорів, додатків до нього; актів приймання-передачі наданих послуг за договорами, тендерної документації, платіжних доручень на виконання договорів, з метою проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних послуг, проведення судових експертиз.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, оскільки прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000046 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що керівник одного з комунальних підприємств, у період з 20.02.2022 по теперішній час, не перебуваючи на робочому місці та фактично не виконуючи своїх посадових обов`язків, отримує заробітну плату та інші надбавки, від його імені складаються та підписуються фінансово-господарські документи, тим самим службовою особо, зловживаючи своїм службовим становищем здійснено привласнення чужого майна в умовах воєнного стану, чим заподіяно майнову шкоду.

Згідно повідомлення № 70/5/1-627 від 10.02.2023 про кримінальне правопорушення в порядку ст. 214 КПК України директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради ОСОБА_4 набув громадянство РФ та 20.02.2022 виїхав до тимчасово окупованої території АРК Крим через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до цього часу не повернувся на територію України. Разом з цим, ОСОБА_4 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України отримує заробітну плату та інші надбавки, від його імені складаються та підписуються фінансово-господарські документи підприємства.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.03.2023 за №91-9533/18/23- Вих, ОСОБА_4 20.02.2022 о 06:29 через КПВВ Чонгар (Салькове) виїхав з України та до цього часу не повернувся.

ДПС у Харківській області Листом від 3369/5/20-40-73-03-12 від 08.03.2023 надала інформацію щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради, в тому числі директору ОСОБА_4 за період з 01.01.2022 по 01.02.2023.

Відповідно до копій договорів від 15.06.2022 за №ПВРЗ(ЦЗЛ-40/2022-ЮВ) та 27.04.2023 за № ПВРЗ(ЦЗЛ-40/2022- ЮВ) між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради в особі директора ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі заступника директора філії з виробничих питань філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 укладено договори надання послуг із захоронення безпечних промислових відходів, за результатами виконання яких складено акти здачі- приймання надання послуг, які підписано ОСОБА_4 .

Також 07.03.2023 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Філії Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (виконавець) укладено договір №УБГ151/034-23 про надання послуг з збирання, завантаження та вивозу відходів буріння з об`єктів замовника з подальшою утилізацією. У свою чергу 19.08.20221 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (замовник) та Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки в особі директора ОСОБА_4 (виконавець) укладено договір №2108-19/1 про надання послуг відповідно до якого виконавець зобов`язується прийняти відходи та використати в якості пересилки ущільнюючих шарів на полігоні. Додатковою угодою №1 до вказаного договору його строк дії продовжено до 31.12.2022.

26 вересня 2023 року за вих. № 55-46-23 Шевченківською окружною прокуратурою м. Харкова в порядку ст. 93 КПК України на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо витребування вказаних документів. Відомостей про надходження відповіді на цей запит клопотання не містить.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Слідчим суддею враховано, що документи щодо перелічених вище робіт та послуг містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 862 Цивільного кодексу України є обмеженим.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема щодо проведення судових експертиз.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 08 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- договорів, укладених у період з 24.02.2022 по 13.09.2023, виконання яких здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

- актів приймання-передачі наданих послуг за договорами укладеними у період з 24.02.2022 по 13.09.2023, виконання яких здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

- тендерної документації за договорами укладеними у період з 24.02.2022 по 13.09.2023, виконання яких здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

- платіжних доручень на виконання договорів укладених у період з 24.02.2022 по 13.09.2023, виконання яких здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали до 03 листопада 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1