Справа № 724/2067/23
Провадження № 1-кс/724/255/23
У Х В А Л А

19 вересня 2023 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000152 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000152 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.06.2023 о 10:22 год., невідома особа, шляхом невстановлених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 32400 грн., а із кредитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який також відкритий на ОСОБА_4 , були перераховані кошти в сумі 14 700 грн.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , розповіла, що 06.06.2023 в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Хотин) вона отримала дві банківські картки, картку для виплат № НОМЕР_1 із залишком коштів 42 000 грн., а також кредитну картку № НОМЕР_2 із залишком коштів в сумі 15 000 грн.

В подальшому безпосередньо у відділенні банку вона із картки для виплат зняла 10000 грн., а того ж дня довідалася, що із картки для виплат було знято 32 000 грн., а з кредитної картки 14 700 грн.

Після цього вона звернулася в поліцію і повідомила про дані факти. На даний час у кримінальному провадженні № 0000152, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами МошинС.Б.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала кошти які були перераховані з картки потерпілого, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту того, що 06.06.2023 о 10:22 год., невідома особа, шляхом невстановлених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 32400 грн., а із кредитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який також відкритий на ОСОБА_4 , були перераховані кошти в сумі 14 700 грн.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000152 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 щодо:

1.1. всієї наявної інформації щодо руху коштів по рахунках (картках) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 в період часу із 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по 19.09.2023.

1.2. всієї наявної інформації щодо реквізитів номеру рахунків (карток) на які в період часу з із 00 год. 0 хв. 06.07.2023 по 19.09.2023 здійснювалися переведення грошових коштів із рахунків (карток) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів банківської картки отримувача коштів, місце відкриття даного рахунку (картки) із наданням копій таких документів: паспорта та ідентифікаційного коду власника картки, на яку було здійснено переведення коштів, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку, фотознімок особи на яку відкрито рахунки (картки), на які були перераховані кошти.

1.3. при знятті коштів з банківських рахунків (карток) на які були переведені кошти із рахунків (карток) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, а також при наявності надати зображення осіб, які здійснювали зняття коштів.

1.4. Всієї наявної інформації щодо ІР - адреси, яка використовувалася під час легування в онлайн - банкінгу та пристрої, із яких здійснювався вхід, а також їх GPS - координати.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_8 ЄФТЕНЬЄВ