У Х В А Л А

Іменем України

12 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом ВП №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000455 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 12.01.2024 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом ВП №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000455 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2023 до ВП №3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надійшов рапорт про те, що громадянин ОСОБА_5 , який відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_6 з використанням електронної обчислюваної техніки, через мережу інтернет, а саме платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинив матеріального збитку на суму 500 гривень які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР №0000455 від 29.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.09.2023 в період часу з 06:02 год. по 06:41 год. в приміщенні камери №30 сектору для тримання осіб узятих під варту державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за місцем відбування покарання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено санкціонований обшук на підставі ухали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон білого кольору марки «Samsung CT-19192» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 з двома сім картками, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який поміщено до спеціального пакету НПУ WAR1184712, мобільний телефон «Sony Ericsson» чорного кольору S/N НОМЕР_6 , який поміщений до спеціального пакету НПУ WAR1184713, зарядний пристрій до телефону поміщений у спеціальний пакет INZ 2010921, чорнові матеріали з зробленими записами мобільних номерів та карток, які поміщено до спеціального пакету НПУ PSP2248131, чорнові матеріали, які поміщено до спеціального пакету НПУ PSP2248132, паперовий згорток з порошкоподібною речовиною, пігулки та таблетки, які поміщені до паперового конверту.

В ході проведення досудового розслідування отримано протокол проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем, відповідно до ст. 264 КПК України, відповідно до якого у вилученому в ОСОБА_7 телефону марки «Samsung CT-19192» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 наявна інформація щодо здійснення листування з абонентом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Проведеними заходами встановлено, що вказаними абонентськими номерами користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вжитими заходами та шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_8 відкриває банківські рахунки на своє ім`я та підшукує осіб на яких можна відкрити рахунки у різних банківських установах, для подальшого використання в злочинній діяльності, з метою здійснення на дані рахунки грошових переказів, контролює надходження грошових коштів від потерпілих, здійснює їхній розподіл у відсотковому співвідношенні між усіма учасниками злочинної групи, та здійснює їх вивід шляхом знаття із банкоматів після отримання яких, в подальшому, здійснює закупівлю нових абонентських СІМ-карток, мобільних терміналів, які, в подальшому, за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надсилає у СІЗО разом з продуктами харчування до ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_7 , від імені іншого фігуранта даної злочинної діяльності а саме : ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яка користується абонентським номером НОМЕР_11 та приймає безпосередню участь у даній злочинній схемі шляхом налаштування акаунтів на інтернет-платформі «ФЕЙСБУК» шляхом створення груп, на яких здійснюється розміщення оголошень про продаж неіснуючих товарів (побутової техніки, велосипедів) та закупівлею і передачею абонентських сім карток ОСОБА_7 , за допомогою яких останній, в подальшому, спілкувався з потерпілими, в ході розмови з якими, вказував технічні характеристики товару та надавав реквізити банківських карток, на які потерпілі здійснювали передплату за доставку товару.

Дана інформація підтверджується листуваннями ОСОБА_10 з ОСОБА_8 , а саме відповідно до протоколу про зняття інформації з електронних інформаційних систем №6891т/14-2023 від 30.11.2023, встановлено, що останні листуються про факти вчинення шахрайських дій через Інтернет, а саме платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому відповідно до листування ОСОБА_7 повідомляє ОСОБА_8 про те, який грошовий переказ в якій сумі має надійти на картковий рахунок, та при цьому ОСОБА_8 підтверджує факт надходження вказаних ОСОБА_7 сум. Крім цього ОСОБА_8 повідомляє про факт зняття грошей з карткових рахунків, про передачу грошей жінці, яка буде відправляти посилку ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_9 . Також відповідно до листування ОСОБА_8 повідомляє ОСОБА_7 про те, скільки грошей він передав ОСОБА_9 та скільки грошей поклав на гаманець самого ОСОБА_7 . Також ОСОБА_7 в ході листування повідомляє ОСОБА_8 про те, що йому потрібні нові сім картки, та останні листуються про те, що ОСОБА_9 в посилку яку буде відправляти ОСОБА_7 до колонії заховає сім картки. Також в ході листування ОСОБА_8 повідомляє ОСОБА_7 номер картки при цьому повідомляє, що картка оформлена також на ОСОБА_11 , що свідчить про те, що це не перша картка яка оформлена на вказану жінку.

Крім цього, наявне листування з абонентом НОМЕР_11 , оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вказаний абонентський номер належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відповідно до листування між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_9 відновлює заблоковані акаунти на платформі «Фейсбук», крім цього отримує від ОСОБА_8 постійно гроші, та відправляє посилки ОСОБА_7 в яких ховає картки операторів стільникового зв`язку для продовження вчинення шахрайських дій останнім за що і отримує кошти.

В ході проведення досудового розслідування встановлено ряд осіб, які мали на меті також придбати товари за оголошеннями, що були розміщенні ОСОБА_7 та які здійснили грошовий переказ на банківські картки різних банків в тому числі на картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

А саме на картки банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме на картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000455 від 29.08.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 28.08.2023, заявою від 29.08.2023, протоколом допиту потерпілого від 29.02.2023, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 06.12.2023, протоколом допиту свідка від 14.11.2023, протоколом допиту свідка від 21.11.2023, протоколом допиту потерпілого від 20.11.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій наступних документів на яких міститься:

-інформація щодо руху коштів та проведених дій по банківській картці з особистим номером № НОМЕР_12 , до копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується/користувався банківською картою з особистим номером НОМЕР_12 ; щодо руху коштів по карті з особистим номером НОМЕР_12 , а також до інформації та копій документів в період часу з 01.06.2023 по час винесення ухвали: щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та призначенням платежів); інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки з особистим номером НОМЕР_12 ;

-інформація щодо руху коштів та проведених дій по банківській картці з особистим номером № НОМЕР_14 , до копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується/користувався банківською картою з особистим номером НОМЕР_13 ; щодо руху коштів по карті з особистим номером НОМЕР_13 , а також до інформації та копій документів в період часу з 01.06.2023 по теперішній час: щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки з особистим номером НОМЕР_13 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій наступних документів на яких міститься:

-інформація щодо руху коштів та проведених дій по банківській картці з особистим номером № НОМЕР_12 , до копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується/користувався банківською картою з особистим номером НОМЕР_12 ; щодо руху коштів по карті з особистим номером НОМЕР_12 , а також до інформації та копій документів в період часу з 01.06.2023 по час винесення ухвали: щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та призначенням платежів); інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки з особистим номером НОМЕР_12 ;

-інформація щодо руху коштів та проведених дій по банківській картці з особистим номером № НОМЕР_14 , до копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується/користувався банківською картою з особистим номером НОМЕР_13 ; щодо руху коштів по карті з особистим номером НОМЕР_13 , а також до інформації та копій документів в період часу з 01.06.2023 по теперішній час: щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки з особистим номером НОМЕР_13 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя