печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000071, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно:

- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - облігації зовнішніх держаних позик України у кількості 1720 шт. зарахованих на рахунок у цінних паперах НОМЕР_2 у депозитарній установі ТОВ «БТС Брокер» ();

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - облігації зовнішніх держаних позик України у кількості 280 шт. зараховані на рахунок у цінних паперах НОМЕР_4 у депозитарній установі ТОВ «Домінанта Трейд» (), шляхом заборони розпорядження та відчуження означеного майна.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 14.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що групою невстановлених осіб та головою наглядової ради Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» ОСОБА_6 , як співорганізатором вчинення кримінальних правопорушень, за пособництва залучених нею працівників банку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 протягом травня 2021 року березня 2023 року здійснювалася діяльність з організації азартних ігор в мережі Інтернет без передбаченої законом ліцензії з отриманням грошових коштів від гравців на рахунки підконтрольних юридичних осіб під виглядом прибутку від здійснення господарської діяльності з організації і проведення змагань (турнірів) з кіберспорту та спортивного покеру.

ОСОБА_6 в період часу з 30.04.2021 по 07.03.2023 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими не встановленими на теперішній час особами в межах єдиного умислу організованої злочинної групи, перебуваючи у м. Києві та використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання АТ АЙБОКС БАНК, ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ», ТОВ «ПОЛІСТЕРС», ТОВ «ДЗЕГА», ТОВ «ЦИГІР», ТОВ «ДАСТСАН», ТОВ «РЕКНА», ТОВ «КЕНДВІТ», ТОВ «ЦЕНТІНГ», ТОВ «СПАТ ТРЕЙД», ТОВ «МІТАР СТАРС», ТОВ «ГАМЕРТОН», ТОВ «УБЕРВАЛЬД», ТОВ «ФЛАВОН СПОРТ», ТОВ «АМЕРТОН КОНСТРАКШН», ТОВ «ЕЙКІНГ», ТОВ «СКЕЙН КОРП», ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ», розробила план дій щодо здійснення незаконної діяльності, пов`язаної з організацією та проведенням азартних ігор в мережі інтернет без відповідної ліцензії, впровадила, контролювала та вдосконалювала цей злочинний план шляхом отримання доповідей та надання вказівок в групових чатах із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими працівниками банку. ОСОБА_6 здійснювала заохочення залучених нею до протиправної діяльності осіб шляхом грошової винагороди. За результатами зазначеної злочинної діяльності, учасниками організованої групи в межах єдиного умислу упродовж з 10.01.2022 до 07.03.2023 здобуто злочинним шляхом коштів на загальну суму 4 811 959 013,67 грн., які в подальшому, усвідомлюючи, що кошти в сумі 4 811 959 013,67 грн. є активами, які отримано злочинним шляхом, а саме внаслідок організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, організувала вчинення дій щодо перерахування цих коштів, тобто набуття, володіння, використання та розпорядження, у тому числі здійснення ряду фінансових операцій та вчинення правочинів з такими коштами, а також маскування джерел їх походження, тобто легалізації (відмивання) вказаних коштів, фактичні обставини щодо яких свідчать про одержання їх злочинним шляхом вчинене в особливо великому розмірі.

Отримані внаслідок вчинення зазначених кримінальних правопорушень кошти учасники організованої групи розподіляли між її учасниками за невстановлених під час досудового розслідування обставин.

За результатами досудового розслідування 14.07.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України. 17.07.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор зазначає, що підозрювана ОСОБА_6 з метою уникнення заходів з блокування активів (рахунків та видаткових операцій по ним), здобутих злочинним шляхом, забезпечила списання цінних паперів, а саме облігацій зовнішніх держаних позик України у кількості 2000 шт. (сукупна номінальна вартість цінних паперів 2 млн. доларів США) з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АБ «Укргазбанк», на користь довірених осіб:

- 21.07.2023 та 24.07.2023 облігацій зовнішніх держаних позик України у кількості 1720 шт. на підставі договорів купівлі-продажу № БВ- від 20.07.2023 та № БВ- від 20.07.2023 зараховано на рахунок у цінних паперах НОМЕР_2 у депозитарній установі ТОВ «БТС Брокер» () для головного юриста АТ «Айбокс Банк» ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- 21.07.2023 облігацій зовнішніх держаних позик України у кількості 280 шт. на підставі договору купівлі-продажу № БД- від 20.07.2023 зараховано на рахунок у цінних паперах НОМЕР_4 у депозитарній установі ТОВ «Домінанта Трейд» () для секретаря загальних зборів АТ «Айбокс Банк» ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Вказані рахунки у цінних паперах наразі фактично використовуються ОСОБА_6 з метою легалізації коштів, отриманих від організації діяльності нелегальних онлайн казино в мережі інтернет, з використанням платіжної інфраструктури підконтрольних АТ «АЙБОКС БАНК» та ТОВ «ФК «ЛЕО».

Також встановлено, що відповідно до п. 3.1 договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 20.07.2023 № БВ-, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , покупець ( ОСОБА_4 ) зобов`язується до 31.12.2023 сплатити продавцю ( ОСОБА_6 ) повну суму договору, шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України на поточний рахунок продавця, який зазначений у п. 15 Договору. В свою чергу у п. 15 договору вказано розрахунковий рахунок (для виконання умов Договору) № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «АЙБОКС БАНК».

Поряд з цим, відповідно до рішення Національного банку України 07.03.2023 у АТ «АЙБОКС БАНК» відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації вказаної банківської установи, що завідомо унеможливлює виконання умов, передбачених даною угодою.

Прокурор вказує, що зазначені обставини фактично безоплатної передачі у власність близьким особам майна підозрюваної свідчать про умисне вжиття ОСОБА_6 заходів до відчуження належного їй майна з метою унеможливлення відшкодування завданих кримінальними правопорушеннями збитків за його рахунок, а також про набуття нею такого майна у власність за рахунок коштів, отриманих від вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

Метою арешту майна є забезпечення спеціальної конфіскації.

Прокурор в кримінальному провадженні № 0000071 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення власників майна може призвести до подальшого відчуження активів - облігацій зовнішніх держаних позик України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

17.07.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у кримінальному провадженні № 0000040 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, яке було вручено останній відповідно до вимог ст. 278, 135 КПК України / а.м. 27-50/.

Постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 14.09.2023 з кримінального провадження № 0000040 в окреме кримінальне провадження виділені матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 /а.м. 15-19/.

Долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, що розслідуються у кримінальному провадженні № 0000071, зокрема і кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, придбано за рахунок коштів, отриманих внаслідок вчинення розслідуваних злочинів, підпадає під ознаки, визначені ч. 1 ст. 96-2 КК України, передано близьким особам підозрюваної формально, фактично використовується підозрюваною з метою легалізації активів, здобутих кримінально-протиправним шляхом, з огляду на кваліфікацію правопорушення за ч. 3 ст. 209 в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації наявні підстави для накладення арешту на майно, шляхом заборонити користування означеним майном, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - облігації зовнішніх держаних позик України у кількості 1720 шт. зарахованих на рахунок у цінних паперах НОМЕР_2 у депозитарній установі ТОВ «БТС Брокер» ();

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - облігації зовнішніх держаних позик України у кількості 280 шт. зараховані на рахунок у цінних паперах НОМЕР_4 у депозитарній установі ТОВ «Домінанта Трейд» (), шляхом заборони розпорядження та відчуження означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1