Справа № 203/2707/23
Провадження № 1-кс/0203/4325/2023
УХВАЛА

02 жовтня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000097 від 30 березня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

22 вересня 2023 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 з клопотанням за погодженням з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000097 від 30 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 30 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28 листопада 2022 року № 775 затверджено Порядок і умови виплати додаткової винагороди поліцейським на період дії воєнного стану. Водночас, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 видали накази, на підставі яких поліцейські вказаного міжрайонного відділу отримали додаткову винагороду за участь у бойових діях на території Донецької області на загальну суму понад 2 500 000 грн. за грудень 2022 року - січень 2023 року за відсутності первинних документів, які б підтверджували участь поліцейських у бойових діях та забезпеченні заходів зі стримування та відсічі збройної агресії, виконання завдань, що визначені наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.11.2022 № 775, чим допустили розтрату грошових коштів.

Відповідно до відомостей розподілу грошових коштів по банківських рахунках встановлено, що наступні особи з числа співробітників Маріупольського міжрайонного відділу поліції охорони в Донецькій області отримували грошові кошти у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та документів, що становлять банківську таємницю, стосовно цих осіб.

На цей час законним шляхом отримати відомості з банку можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, стосовно наступних осіб:

- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 );

а саме:

- інформація про банківські рахунки, які належить особі;

- роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, за період часу з 01.11.2022 по 31.03.2023;

- копій документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

- довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківськими рахунками;

- платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- договори, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань, з 01.11.2022 по 31.03.2023;

- інформацію щодо зняття коштів з рахунків в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів з 01.11.2022 по 31.03.2023;

- фотознімки, відеозаписи особи з камер відеоспостереження на банкоматах, терміналах самообслуговування, у відділеннях банку під час здійснення банківських операцій із грошовими коштами із зазначенням адреси банкомата, терміналу самообслуговування, відділення, з 01.11.2022 по 31.03.2023;

- зобов`язати посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії вищевказаних документів з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 22.09.2023 року, судову справу № 203/2707/23, провадження № 1-кс/0203/4325/2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 25.09.2023 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 02.10.2023 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання старший слідчий не з`явився, був належним чином повідомлений про час та дату судового засідання, проте до початку судового засідання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, перебуває кримінальне провадження № 0000097 від 30 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 30.03.2023 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що посадові особи правоохоронного органу, що розташований на території Донецької області, в умовах воєнного стану видали накази, на підставі яких поліцейські вказаного правоохоронного отримали додаткову винагороду за участь у бойових діях на території Донецької області на загальну суму понад 2 500 000 грн. за відсутності первинних документів, які б підтверджували участь поліцейських у бойових діях та забезпеченні заходів зі стримування та відсічі збройної агресії, чим допустили розтрату грошових коштів.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № № 0000097 від 30.03.2023 року, копію повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, копію рапорту щодо виявленого кримінального правопорушення, копію повідомлення щодо виявленого кримінального правопорушення, копію рапортів, копію протоколів допиту свідків, копію протоколу обшуку, копії протоколів огляду документів, .

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000097 від 30 березня 2023 року задовольнити.

Надати старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000097 від 30 березня 2023 року: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), відносно: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), а саме:

- інформація про банківські рахунки, які належить особі;

- роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, за період часу з 01.11.2022 року по 31.03.2023 року;

- копій документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

- довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківськими рахунками;

- платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- договори, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань, з 01.11.2022 року по 31.03.2023 року;

- інформацію щодо зняття коштів з рахунків в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів з 01.11.2022 року по 31.03.2023 року;

- фотознімки, відеозаписи особи з камер відеоспостереження на банкоматах, терміналах самообслуговування, у відділеннях банку під час здійснення банківських операцій із грошовими коштами із зазначенням адреси банкомата, терміналу самообслуговування, відділення, з 01.11.2022 року по 31.03.2023 року.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 02.12.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1