Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/78511/23

Провадження № 1-кс/635/1279/2023

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000076 від 16 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

19 вересня 2023 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло вищезазначене про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що 15.09.2023 о 18:15 до ЧЧ надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.09.2023 о 10:56 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 здійснила замовлення товару в соціальній мережі "Інстаграм" та перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 1 581 грн., після чого, невідома особа продавець замовлений товар не вислала, а грошові кошти до сьогоднішнього дня не повернула, чим завдала матеріального збитку заявниці (ЖЕО № 3851 від 15.09.2023).

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , 12.09.2023 року близько 10:56 годин, через соціальну мережу «Instagram» знайшла інтернет-магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою купівлі взуття, та написала до невідомої особи продавця смс-повідомлення з проханням надати інформацію щодо вищевказаного взуття, на що невідома особа-продавець того ж дня написав повідомлення ОСОБА_5 , в якому зазначила, що дане взуття є в наявності та повідомили умови доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зазначила, що замовити дане взуття можливо за повною оплатою та передплатою. Після чого невідома особа-продавець вказала ОСОБА_5 номер банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_5 , 12.09.2023 року близько 11 годин 02 хвилин зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 » відправила грошові кошти на вищевказаний банківську карту в сумі 1 581 гривень. Після цього, ОСОБА_5 надіслала невідомій особі-продавцю смс-повідомлення з фото звітом про те, що грошові кошти відправлені та повідомила, що очікує відправлення вищевказаного взуття. Того ж дня невідома особа-продавець повідомила ОСОБА_5 , що грошові кошти надійшли на банківську карту, та відправка взуття відбудеться через 3- 5 днів.

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мобільний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач зазначає, що документи, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідні для розкриття кримінального правопорушення, встановленя особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання докази, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 16 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України(а.с. 3), копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18 вересня 2023 року (а.с. 5), витягом переписки(а.с. 7-9), копію протоколу допиту потерпілого (а.с.6).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу положень частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, документи з відкриття та обслуговування карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та становлять банківську таємницю, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з речами і документами саме стороні кримінального провадження.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000076 від 16 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовийдоступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, за юридичною адресою: АДРЕСА_3 а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстави для видачі карти, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 12.09.2023 по 17.09.2023, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка за № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху грошових коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням усіх транзакцій з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 12.09.2023 по 17.09.2023 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 09 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7