Справа № 209/4088/23
Провадження № 1-кс/209/887/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000553 від 06.04.2023 року старшим слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000474 від 06.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що 07.02.2023 до відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.04.2023 о 14:56 годині, їй зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представився ОСОБА_6 і він є працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повідомив, що стався несанкціонований доступ до її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і для збереження коштів необхідно 19 750 гривень (одним переказом) та 71 500 гривень (одним переказом) з її карти № НОМЕР_2 перерахувати на карту № НОМЕР_3 . В результаті шахрайських дій невідомої особи, ОСОБА_5 , завдано матеріальну шкоду на суму 91 250 грн.

06.04.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000553 від 06.04.2023 року та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якого встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому частину грошових коштів в сумі 42000 було знято ОСОБА_7 в касі відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , рахунку НОМЕР_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , так як не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП Г`УНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції слідчому ОСОБА_16 , або за його відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України інспектору СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій, про стан банківської картки № НОМЕР_3 , рахунку НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 (з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , рахунку НОМЕР_4 в період часу з 17.04.2023 року по день оголошення ухвали суду, вказавши день, місце, час, зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_6 з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: в період часу з 17.04.2023 по день оголошення ухвали. Фото особи (осіб), що проводили операції за даним рахунком. Інформацію про контрагентів за банківським рахунками.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 25 вересня 2023 року до 25 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1