Справа № 209/4597/23
Провадження № 1-кс/209/1037/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000130 від 05.08.2023 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000130 від 05.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 04.08.2023 до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 17.05.2023 о 12:44 годині, невстановлена особа, спілкуючись з допомогою мобільного телефону за номером НОМЕР_1 , представившись співробітником поліції, шляхом обману, повідомила заявниці неправдиві відомості, що її донька вчинила злочин та для того, щоб звільнити доньку від кримінальної відповідальності необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 28000 гривень, на що ОСОБА_5 погодилася та добровільно, самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 28000 гривень, двома платежами з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 , яку вказала невідома особа. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали, чим спричинили матеріальної шкоди на вказану суму, яку не відшкодовано.

05.08.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 17.05.2023 близько 14:44 ії на мобільний телефон НОМЕР_4 , надійшов телефонний дзвінок від померу мобільного телефону НОМЕР_1 . Під час розмови остання почула голос жінки, яка сказала. що зараз передасть слухавку іншій. Після чого взяла слухавку жінка, голос якої був схожий на голос і доньки. Жінка по телефону повідомила, що вона нібито зараз знаходиться в по липні, через те, що з необережності спричинила тілесні ушкодження якісь дитині, та терміново потрібні гроші на операцій якійсь дитині. Оскільки, дана жінка звернулась, до неї як. «мама» на що вона подумала, що це її донька. Після чого телефон взяла знову інша жінка, та сказала шо потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 18000 гривень на картку. Так, як у останньої були грошові кошти на її банківській картці то вона перерахувала грошові кошти в сумі 13000 гривень на картку № НОМЕР_3 , яку їй продиктували вищевказані особи Після чого остання почала шукати грошові кошти у своїх знайомих та зателефонувала шкільному другу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Та той перерахував грошові кошти в сумі 1500 гривень на картку № НОМЕР_5 , зі своєї картки № НОМЕР_6 . Після чого жінка сказала, що гроші прийшли і більше вони не спілкувались. Пізніше остання зателефонувала доньці, та донька повідомила, шо про лану ситуацію нічого не знає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, містять банківську таємницю, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківської рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаного банківського рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до банківської рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 17.05.2023 р. по дату постановлення ухвали;

- відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок НОМЕР_7 ;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_7 (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 00:00 год. 17.05.2023 р. по дату постановлення ухвали, банк отримувача;

- фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 02 листопада 2023 року до 02 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1