Єдиний унікальний номер 938/524/23
Судове провадження № 1-кс/938/236/23
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

15 вересня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 03.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

13.09.2023 року слідчий СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , по платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за цією платіжною карткою в період часу з 03.06.2023року по 26.07.2023 року; завірених копій договорів про її відкриття, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації щодо того, чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; інформації про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 03.06.2023 року по 26.07.2023 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_2 за період часу з 03.06.2023 по 26.07.2023 року з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Івано-Франківськ.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 03.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

25.07.2023 року о 15.00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, на території домогосподарства за місцем проживання в АДРЕСА_2 , за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

26.07.2023 року на підставі наявності достатніх доказів у кримінальному провадженні, ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

27.07.2023 року слідчим суддею Верховинського районного суду відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15.00 год. 23 вересня 2023 року з визначенням застави у розмірі 120 780 грн., що відповідає 45 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яка на даний час не внесена.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи свій мобільний телефон марки «Redmi 12C» синього кольору здійснював домовленості з особами, яким в подальшому за грошову винагороду збував наркотичні засоби, а саме обумовлював місце зустрічі, вартість та спосіб оплати за збуті наркотичні засоби. Окрім цього, ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовував банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на яку отримував грошові кошти, за збуті наркотичні засоби, що підтверджується, зокрема протоколами допитів свідка, постановами про залучення речових доказів.

Враховуючи вищевказане в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про платіжну картку № НОМЕР_2 , яка належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами об`єднаного кримінального провадження № 0000071 має суттєве значення, а саме для встановлення отримання ОСОБА_5 грошових коштів за збуті наркотичні засоби на картковий рахунок № НОМЕР_2 в період з 03.06.2023 року по 26.07.2023 року.

Слідчий та прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені (а.с. 31-32), слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с. 28).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, що можуть містити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, зберігаються у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ) та що в сукупності з іншими речами та документами вони матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Тому, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяці з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Слідчий суддя враховує, що відповідно до постанови про створення групи слідчих Верховинського районного відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області від 03.06.2023 року для розкриття та розслідування вищевказаного кримінального правопорушення створена слідча група у складі: старшого слідчого СВ Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_3 та т.в.о. начальника СВ Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_7 , а тому вказана ухвала підлягає виконанню ними.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 по платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_2 в період часу з 03.06.2023 року по 26.07.2023 року;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації, чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;

- інформації про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.06.2023 року по 26.07.2023 року;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_2 , за період часу з 03.06.2023 року по 26.07.2023 року.

Ухвала підлягає виконанню слідчими СВ Верховинського РВП, які здійснюють досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження №0000071 від 03.06.2023 року.

Строк дії ухвали 1 (один)місяць з дня постановлення ухвали.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів в тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ЧЕКАН