УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3768/23

16 січня 2024 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000257 від 29.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 29.10.2023 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.10.2023 о 10:03 год невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом блокування банківської картки, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 9 850,00 грн, які остання самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Банківська картка потерпілої: НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Абонентський номер телефону потерпілої: НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 29.10.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 29.10.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 29.10.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.

Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Всатновлено, що сектором дізнання ВП №2 (м. Костопіль) Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000257 від 29.10.2023року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що 29.10.2023 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.10.2023 о 10:03 год невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом блокування банківської картки, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 9 850,00 грн, які остання самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Банківська картка потерпілої: НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Абонентський номер телефону потерпілої: НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 29.10.2023 о 09:33 год перебувала за місцем свого проживання та в цей момент на її мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-A505FN» з абонентським номером телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонував невідомий абонентський номер телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 відповіла на дзвінок.

ОСОБА_5 повідомила, що з нею спілкувався чоловік українською мовою та повідомив, що він являється співробітником служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додав, що по належній потерпілій банківській картці (номер картки не назвав) хтось намагався здійснити транзакції. Далі вказаний чоловік повідомив, що для того, щоб уберегти належні ОСОБА_5 грошові кошти, які перебувають на вказаній банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй необхідно буде заблокувати вказану картку, на що ОСОБА_5 погодилася. В подальшому зв`язок переривався та вказаний чоловік декілька разів перетелефонував ОСОБА_5 із вказаного номеру і повідомив, що для того, щоб заблокувати картку, необхідно буде перерахувати грошові кошти у сумі 9 850,00 на банківську картку, яку він повідомить. Далі вказані грошові кошти повернуться потерпілій після того, як вказану банківську картку буде розблоковано. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася та слідувала вказівкам вказаного чоловіка.

29.10.2023 о 10:03 год за допомогою мобільного телефону марки «Samsung» моделі «SM-A505FN» з абонентським номером телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 9 850,00 грн з власної банківської картки НОМЕР_1 відкритої по банківському рахунку НОМЕР_8 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього розмову було завершено.

В подальшому, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_9 та їй стало відомо, що по її банківській картці ніхто не намагався здійснювати транзакції та вона стала жертвою шахрайства.

Також ОСОБА_5 додала, що на її мобільному телефоні наявна різниця у відображені часу на 30 хв.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і до якої дізнавач просить надати доступ, має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Окрім цього, на цей час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а тому суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 29.10.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 29.10.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 29.10.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1