печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001699 від 22.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі повідомлення Департаменту міграційної поліції НП України, про те що в ході проведення оперативних заходів отримано інформацію про те, що групою осіб, за попередньою змовою, на території Печерського району м. Києва здійснюється втягнення осіб в зайняття проституцією з використанням уразливого стану останніх.

В ході проведення досудового розслідування встановлено учасників даного злочину, які злочинним шляхом отримують грошові кошти та розподіляють між собою на своїх банківських рахунках.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001699 від 22.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва: та групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 у кримінальному провадженні №0001699 від 22.08.2023, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме стосовно рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 за період з часу відкриття банківського рахунку, по теперішній час.

банківські виписки (роздруківки руху коштів) з урахуванням пункту 15 вимог до виписки за рахунком клієнта «Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями)» у додатку №10, стосовно рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття розрахункових рахунків по теперішній час;

інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, за рахунками відкритими на ім`я: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , за період з часу їх відкриття по теперішній час;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за рахунками відкритими на ім`я: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , за період з часу їх відкриття по теперішній час;

договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, за рахунками відкритими на ім`я: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за рахунками відкритими на ім`я: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , за період з часу їх відкриття по теперішній час;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта за рахунками відкритими на ім`я: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 за період з часу їх відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1