28.12.23 Справа№469/955/23
1-кс/469/203/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

28 грудня 2023року смт.Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000008 від 18.01.2023 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

Начальник СД віддлення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Березанського районного суду Миколаївської області, про тимчасовий доступ до документів , які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000008 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, у якому просила надати групі дізнавачів у зазначеному кримінальному провадженні, які вказані у клопотанні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: - Перелік основних засобів виділених померлим.

- Договір Оренди від 30.04.2001 року.

- Список членів, що виходять з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Засновники СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Акт розрахунку уточненого пайового фонду на 1.01.2021 р. КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Список основних засобів які складають пайовий фонд СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Договір про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності. від 30.04.2001 року.

- Перелік основних засобів, що передаються господарству в оренду.

- Протокол зборів членів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Березанського району Миколаївської області від 23.12.2000 року.

- Перелік основних засобів, що складають пайовий фонд по господарству.

- Структура пайового фонду по КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2021 року.

- Список членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- Список членів, що виходять з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Заявлене клопотання обґрунтувала тим, що у провадженні СД Відділення поліції № 8 МРУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000008 від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, про те, що 30.12.2023 до ЧЧ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що наглядно відома йому особа ОСОБА_6 користується підробними документами (акт приймання передачі майна ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В ході проведення досудового розслідування, в якості свідків допитано начальника механізованої бригади № НОМЕР_2 СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (станом на 05.12.2000) ОСОБА_7 , головного інженера СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (станом на 05.12.2000) ОСОБА_8 , головного інженера СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (станом на 05.12.2000) ОСОБА_9 , які пояснили, що дійсно в січні 2000 року було проведено загальні збори членів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких було прийнято рішення, про передачу на майнові паї, частини майна СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », групі осіб, які виходили зі складу СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Майно яке вказане в акті приймання-передачі матеріальних засобів передавалося довіреним особам від групи осіб, в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_6 . Жодних прав на майно вказане в акті акті приймання-передачі матеріальних засобів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який являється засновником ФГ « ОСОБА_11 » не має.

Допитані в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , пояснили що, в 2000 році вирішили вийти зі складу СТОВ, разом з ними також вирішили вийти зі складу СТОВ ще 18 громадян, які також працювали спочатку в СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потім в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та вищевказаним особам в рахунок майнового паю, на основані довіреності №12, яке було видане ІНФОРМАЦІЯ_4 , було передано майно:

1. Трактор Т-150 № двигуна 4747 рік випуску 1986 , № шассі НОМЕР_3 . загальною сумою 3508,92 грн.

2. Автомобіль ГАЗ САЗ 33507 рік випуску 1985, колір блакитний №двигуна НОМЕР_4 , шасі № НОМЕР_5 /самохвал/ сумма 5932,80 грн

3. Комбайн СК 5 № Нива» , рік випуска 1986, двигун № НОМЕР_6 , шасі № НОМЕР_7 на суму 14138 гривень.

4. 2 ПТС 4 рік випуску 1989 на суму 1599,34 гривень. Яким вони в подальшому стали користуватися під час роботи в ФГ « ОСОБА_11 » в особистих цілях.

Крім того в ході проведення досудового розслідування в якості свідка був допитаний голова СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_31 , який пояснив що, в період з 1986 року по 2003 рік він перебував на посаді керівника сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Яке спочатку було КСП потім СГВК, а потім СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Хочу зазначити, що в період існування СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не було печаті вказаного СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », печать з`явилася в період створення СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, в 2000 році коли була реорганізація з СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому ОСОБА_31 був в числі засновників, всі члени СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а їх було приблизно 400 осіб вийшли зі складу та отримали майнові паї в грошовому еквіваленті, а також земельні паї, якими вони мали право розпорядитися на власний розсуд. На той час, частина членів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передали свої земельні паї СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хтось передав земельні паї ФГ « ОСОБА_11 », а деякі стали самостійно обробляти свої земельні ділянки.

Згідно свідчень ОСОБА_32 , що з числа тих хто перейшов до ФГ « ОСОБА_11 », а їх було приблизно 30 осіб вони отримали на майнові паї техніку, а саме: трактор, вантажний автомобіль, комбайн та причіп тракторний для соломи, а також корівник. Вказане майно було їм передано та про відповідне рішення було складено акт приймання передачі матеріальних засобів, який був підписаний посадовими особами СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а також завірений підписом ОСОБА_33 .

Для ознайомлення свідку ОСОБА_34 було надано копію акту приймання передачі матеріальних засобів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі довіреності №12 на ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , ознайомившись з яким свідок запевнив, що акт приймання передачі матеріальних засобів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі довіреності №12 на ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , являється дійсним та він особисто засвідчував його своїм підписом, крім того, зазначив що на вказаному акті стоїть печать СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку з тим, що на момент передачі майна СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » членам СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виходи з його складу, печаті не було, тим паче на той момент вже створювалося СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому печать вже була СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з цим на акті приймання передачі матеріальних засобів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі довіреності №12 на ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , стоїть печать СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30.08.2023 начальником СД відділення поліції №8 Миколаївського РУП за погодженням з прокурором Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури до Березанського районного суду направлено клопотання про тимчасовий длоступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, 15.09.2023 до сектору дізнання відділення поліції №8 надійшла ухвала суду №469/955/23 1-кс/469/138/23 про задоволення клопотання.

26.09.2023 начальником СД відділення поліції №8 МРУП, згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів у ОСОБА_6 вилучено «Акт приемки-передачи материальных средств СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на основании доверенности №12 на ОСОБА_6 и ОСОБА_10 », «Акт от 05.12.2000 приемки-передач материальных ценностей / средств /СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на основании доверенности на ОСОБА_6 ».

Крім того в ході проведення досудового розслідування проведено судово- технічну експертизу документів. Згідно висновку експерта, відбиток печатки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в графі «УТВЕРЖДАЮ» в документі з назвою «Акт приемки передачи материальных средств СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на основании доверенности №12 на ОСОБА_6 и ОСОБА_10 » нанесений рельєфним кліше печатки. Відбиток печатки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в графі «УТВЕРЖДАЮ» в документі з назвою «Акт от 5.12.2000г. приемки передач материальных ценностей/ средств/ СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на основании доверенности №_ на ОСОБА_6 » нанесений рельєфним кліше печатки. В документі з назвою «Акт приемки передачи материальных средств СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на основании доверенности «№12 на ОСОБА_6 и ОСОБА_10 » спочатку було нанесено друкований текст, а потім - відбиток печатки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В документі з назвою «Акт от 5.12.2000г. приемки передач материальных ценностей/ средств/ СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на основании доверенности №_ на ОСОБА_6 » спочатку було нанесено друкований текст, а потім відбиток печатки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування у дізнання виникла необхідність у проведенні додаткової судово -технічної експертизи документів, тому з вищевказаною метою 17.11.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит з метою встановлення наявності документів, а саме: оригіналів документів, на яких мається відтиск печаті СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2000 року та до припинення діяльності вказаного СТОВ.

22.11.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла відповідь на запит №3115/58-2023 від 17.11.2023, згідно якої в ІНФОРМАЦІЯ_6 є оригінали документів на яких є відтиск печатки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Перелік основних засобів виділених померлим.

- Договір Оренди від 30.04.2001 року.

- Список членів, що виходять з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Засновники СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Акт розрахунку уточненого пайового фонду на 1.01.2021 р. КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Список основних засобів які складають пайовий фонд СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Договір про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності. від 30.04.2001 року.

- Перелік основних засобів, що передаються господарству в оренду.

- Протокол зборів членів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Березанського району Миколаївської області від 23.12.2000 року.

- Перелік основних засобів, що складають пайовий фонд по господарству.

- Структура пайового фонду по КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2021 року.

- Список членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- Список членів, що виходять з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати оригінали документів для проведення технічної експертизи документів, а саме:

- Перелік основних засобів виділених померлим.

- Договір Оренди від 30.04.2001 року.

- Список членів, що виходять з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Засновники СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Акт розрахунку уточненого пайового фонду на 1.01.2021 р. КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Список основних засобів які складають пайовий фонд СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Договір про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності. від 30.04.2001 року.

- Перелік основних засобів, що передаються господарству в оренду.

- Протокол зборів членів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Березанського району Миколаївської області від 23.12.2000 року.

- Перелік основних засобів, що складають пайовий фонд по господарству.

- Структура пайового фонду по КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2021 року.

- Список членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- Список членів, що виходять з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

які згідно відповіді №09-06/3313 від 22.11.2023 перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 57400 ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Посилаючись на наведені обставини та положення ст.ст. 40,131, 132, 159-166 КПК України, начальник СД ВП №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області просила задовольнити клопотання.

У судове засідання дізнавач не з?явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності у зв?язку із зайнятістю та підтримання заявленого клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику володільця інформації, зважаючи на на існування ризику зміни або знищення інформації, що знаходяться у документах, створених посадовими особами володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 3 cт.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчим, дізнавачем, прокурором не доведено, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч.ч.5.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання поступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, що звертається з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати. що ні речі або документи :

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження. у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості. що можуть бути використані як докази, та що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Викладені у клопотанні обставини. зокрема, існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, підтверджені витягом з ЄРДР (а.с.5), заявою про вчинення кримінального правопорушення (ас.6), протоколом допиту свідка (а.с.8), відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.11.2023 (а.с. 19) іншими матеріалами клопотання.

Відповідно до ч.1, п.п. 1-3 ч.2 ст.60 Закону України "Про банки і банківську інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Враховуючи, що дізнавачем належним чином обгрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, та що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника СД ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №8 Миколаївського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_35 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: «Перелік основних засобів виділених померлим», «Договір Оренди від 30.04.2001 року», «Список членів, що виходять з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», «Засновники СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Акт розрахунку уточненого пайового фонду на 1.01.2021 р. КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Список основних засобів які складають пайовий фонд СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Договір про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності. від 30.04.2001 року», «Перелік основних засобів, що передаються господарству в оренду», «Протокол зборів членів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Березанського району Миколаївської області від 23.12.2000 року», «Перелік основних засобів, що складають пайовий фонд по господарству», «Структура пайового фонду по КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2021 року», «Список членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Список членів, що виходять з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 на час проведення судово-технічної експертизи.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов?язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: