Справа № 487/9229/23
Провадження № 1-кс/487/5030/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2023 року м. Миколаїв

лідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000489 від 07.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

11.12.2023 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального проступку, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000489 від 07.12.2023, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карту, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 20 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 20 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 20 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , в період з 20 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 20 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , в період з 20 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції. Розгляд даного клопотання провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 07.12.2023,, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло з ВПК в Миколаївській області ДКП НП України електронне звернення громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій останній просить вжити заходів до невідомої особи, котра шляхом обману, через розміщення інформації на сторінці в соціальній мережі Instagram про продаж жіночого взуття, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 4150 (чотири тисячі сто п`ятдесят) гривень. Переказ грошових коштів здійснювався заявницею самостійно через банківський мобільний додаток на номер карти НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила що 20.11.2023 перебуваючи за кордоном (в Німеччині) заявниця переглядала інформацію за допомогою мобільного телефону в соціальній мережі Instagram та в стрічці новин побачила рекламу українського інтернет-магазину з продажу взуття за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4

Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_7 потрапила на сторінку інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 (на даний час перейменовано «Виробництво взуття»), де здійснювався продаж товарів, а саме жіночого взуття. Вибравши товар (чоботи та кросівки) ОСОБА_7 написала вищевказаному аккаунту (далі за текстом продавець) повідомлення з приводу купівлі вибраних речей. Між останніми почалась переписка (обмін повідомленнями). Відповідно до вимог оплати висунутих продавцем необхідно здійснити повний розрахунок або передоплату у розмірі 500 (п`ятсот гривень). Ціна за замовленні речі складала 4150 (чотири тисячі сто п`ятдесят) гривень. Заявниця обрала передоплату за вибране взуття та продавцем відправлені повідомленням реквізити для здійснення оплати номер банківської карти № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

За допомогою встановленого в мобільний телефон банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 увійшовши до свого особистого онлайн кабінету 20.11.2023 здійснила транзакцію з переказу грошових коштів у сумі 500 (п`ятсот) гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на номер банківської карти продавця № НОМЕР_2 .

Після переказу, потерпіла відправила зображення квитанції продавцю, на що останній повідомив про прийняття замовлення, та відправлення товару на протязі 7-10 днів.

25.11.2023 ОСОБА_7 перебуваючи в м. Миколаєві написала повідомлення продавцю про бажання здійснити повний розрахунок за замовлення та в подальшому здійснила переказ (через банківський додаток) іншої частини грошових коштів у сумі 3650 (три тисячі шістсот п`ятдесят) гривень на ту ж саму банківську карту (за вказівкою продавця) вказану вище.

Після переказу, потерпіла відправила продавцю квитанцію та останній підтвердив здійснення оплати.

Кожного дня потерпіла писала повідомлення продавцю про відправлення свого замовлення, але останній постійно повідомляв всілякі причини неможливості відправити товару (завантаженність на виробництві взуття, нестача сировини для виготовлення матеріалу, тощо).

Також, ОСОБА_7 вимагала повернення грошей, але їй повідомляв продавець про те, що гроші перераховані заявницею потрачені на закупівлю матеріалу для виготовлення взуття.

06.12.2023 потерпіла написала повідомлення продавцю про звернення до кіберполіції щодо здійснення шахрайства відносно неї, на що отримала відповідь з негативним змістом.

В подальшому, ОСОБА_7 побачила що її аккаунт в Instagram заблокований продавцем для спілкування з останнім.

З приводу заволодіння шахрайським способом грошей у сумі 4150 грн. ОСОБА_7 звернулась на сайт кіберполіції.

Оскільки встановлено, що стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власниками банківських карток, на які були переведені грошові кошти потерпілою з її банківського рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно останньої.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме:

- інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карту, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 20.11.2023 року по 19.12.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 20.11.2023 року по 19.12.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 20.11.2023 року по 19.12.2023;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , в період з 20.11.2023 року по 19.12.2023, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 20.11.2023 року по 19.12.2023 у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , в період з 20.11.2023 року по 19.12.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 19.02.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1