Справа № 274/4431/23 Провадження № 1-кс/0274/1408/23
У Х В А Л А

27.10.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.01.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 190, частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку:

1) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) щодо з`єднань мобільних телефонів, які працювали в період з 00:00 01.12.2022 р. по 10:00 01.08.2023 р., про вид, дату, час, тривалість з`єднання, номера абонента "А", IMEI абонента "А", номера абонента "Б", LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники абонентських номерів:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

2) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ):

по абонентському номеру НОМЕР_14 щодо виведення грошових коштів на інші абонентські номери в період часу з 13.12.2022 р. по 15.12.2022 р.;

щодо зарахування грошових коштів, виведення грошових коштів на інші абонентські номери або інші електроні системи з абонентського номеру НОМЕР_15 за весь період;

3) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) щодо з`єднань мобільних телефонів, які працювали в період з 00:00 01.12.2022 р. по 10:00 01.08.2023 р., про вид, дату, час, тривалість з`єднання, номера абонента "А", IMEI абонента "А", номера абонента "Б", LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники абонентських номерів:

НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

4) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ):

щодо зарахування грошових коштів, виведення грошових коштів на інші абонентські номери або інші електроні системи з абонентського номеру НОМЕР_18 за весь період;

5) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ) щодо з`єднань мобільних телефонів, які працювали в період з 00:00 01.12.2022 р. по 10:00 01.08.2023 р., про вид, дату, час, тривалість з`єднання, номера абонента "А", IMEI абонента "А", номера абонента "Б", LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники абонентських номерів:

НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

6) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ):

щодо зарахування грошових коштів, виведення грошових коштів на інші абонентські номери або інші електроні системи, наступних абонентських номерів: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_51 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 за весь період.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 17.10.2023 р. з кримінального провадження № 0000014 від 05.01.2023 р.:

-27.12.2022 ОСОБА_5 ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонувала до ОСОБА_6 за вказаним в оголошені абонентським номером телефону НОМЕР_27 та домовилась про купівлю мобільних телефонів. Цього ж дня ОСОБА_5 , не будучи обізнаною про шахрайські дії ОСОБА_6 , виконуючи свою частину усної домовленості, перерахувала в якості оплати за мобільний телефон із свого рахунку платника " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_52 на абонентський номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_27 о 18:09 грошові кошти в розмірі 1 350,00 грн., о 18:33 грошові кошти в розмірі 1 200,00 грн., о 18:50 грошові кошти в розмірі 150,00 грн. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 28.12.2022 р. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про необхідність доплати в розмірі 400,00 грн. за придбання мобільних телефонів, на що остання погодилась та цього ж дня о 17:16 перерахувала 400,00 грн. із свого рахунку платника " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_53 на абонентський номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_27 ;

-до відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницької області 01.05.2023 р. надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_4 , про те, що він на сайті "OLX" 30.04.2023 р. знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефону та в подальшому перерахував невстановленій особі на номер мобільного телефону НОМЕР_48 грошові кошти в розмірі 1 300,00 грн., однак товар до цього часу не прийшов;

-до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_8 про те, що 09.06.2023 р. невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_54 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в розмірі 1 600,00 грн., які ОСОБА_8 перерахував з банківської картки номер НОМЕР_55 на номер телефону НОМЕР_49 за адресою АДРЕСА_5 ;

-в період часу з 25.05.2023 р. по 15.06.2023 р., ОСОБА_6 повторно, під приводом продажу планшету "iPad" в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 заволодів коштами останньої в розмірі 14 600,00 грн., які вона перерахувала на вказані ОСОБА_6 мобільні номери НОМЕР_28 та НОМЕР_29 (ЄO-12284);

-10.03.2023 р. ОСОБА_6 повторно, під приводом продажу мобільного телефону в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_10 заволодів коштами останнього в розмірі 450,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_6 мобільний номер НОМЕР_40 (ЄO-12346);

-в період часу з 04.03.2023 р. по 08.03.2023 р. ОСОБА_6 повторно, під приводом продажу мобільного планшету в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_11 заволодів коштами останнього в розмірі 1 400,00 грн., які він перерахував на вказані ОСОБА_6 мобільні номери НОМЕР_43 та НОМЕР_44 . (Є0 - 12351);

-08.03.2023 р. ОСОБА_6 , знаходячись в м. Бердичеві, повторно, під приводом продажу ноутбуку "Dell Latitude E6540" в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_12 заволодів коштами останнього в розмірі 300,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_6 мобільний номер НОМЕР_44 ;

-в період часу з 18.02.2023 р. по 16.03.2023 р. ОСОБА_6 , знаходячись в м. Бердичеві, повторно, під приводом продажу мобільного телефону в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_13 заволодів коштами останнього в розмірі 3 415,00 грн., які вона перерахувала на вказані ОСОБА_6 мобільні номери НОМЕР_51 , НОМЕР_40 ;

-в період часу з 19.06.2023 р. по 28.06.2023 р. ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, під приводом продажу планшету через інтернет-сайт "OLX", ввів в оману ОСОБА_14 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_6 , та заволодів її коштами в розмірі 10 028,00 грн., які потерпіла перерахувала на номер мобільного телефону НОМЕР_41 (ЄО-12848);

-18.06.2023 р. та 20.06.2023 р. під час купівлі мобільного телефону марки "Мейзу" та захисних чохлів до нього на сайті "ОЛХ", потерпілий здійснив оплату вказаного товару на суму 1 600,00 грн. на абонентські номери, вказані продавцем: НОМЕР_41 та НОМЕР_42 ;

-в період часу з 27.05.2023 р. по 28.05.2023 р. ОСОБА_6 , повторно, під приводом продажу мобільного планшету в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_15 , заволодів коштами останнього в розмірі 1 200,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_6 мобільний номер НОМЕР_29 ;

-в червні 2023 р. ОСОБА_6 повторно, під приводом продажу мобільних телефонів в Інтернет мережі на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_16 , заволодів коштами останнього в розмірі 3 400,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_6 мобільний номер НОМЕР_56 (ЄO-14139);

-02.07.2023 р. ОСОБА_6 , діючи шляхом обману, з метою заволодіння коштами громадян, розмістив на Інтернет-ресурсі "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону "Nokia 6700". Ознайомившись з вказаним оголошенням, ОСОБА_17 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_8 , зателефонував за вказаним у оголошенні номером НОМЕР_57 та після розмови з ОСОБА_6 перерахував на зазначений номер телефону гроші в розмірі 1 580,00 грн., якими ОСОБА_6 заволодів (ЄО-14203);

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону "Самсунг А-50". 30.06.2023 ОСОБА_18 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_9 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_6 ( НОМЕР_58 ) та домовився про придбання телефону. У подальшому, в період з 30.06.2023 р. по 01.07.2023 р. потерпілий перерахував на мобільний рахунок ОСОБА_6 ( НОМЕР_58 ) гроші в розмірі 3 000,00 грн., однак телефон не отримав, зв`язок з ОСОБА_6 припинився (ЄО-14423);

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж ноутбука "НР". На початку липня 2023 р., ОСОБА_19 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_10 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_6 ( НОМЕР_59 ) та домовився про купівлю ноутбука. У подальшому ОСОБА_20 в якості частини оплати за ноутбук перерахував на номер ОСОБА_6 ( НОМЕР_59 ) гроші в розмірі 300,00 грн., якими останній заволодів (ЄО- 14455);

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільних телефонів. У подальшому з 25.06.2023 р. по 10.07.2023 р. ОСОБА_21 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_11 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_6 ( НОМЕР_60 ) та домовився про купівлю мобільних телефонів. В період часу з 25.06.2023 р. по 10.07.2023 р., ОСОБА_21 в якості оплати за мобільні телефони, перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_61 на вказані ОСОБА_6 мобільні номери ( НОМЕР_60 , НОМЕР_62 , НОМЕР_58 ) гроші в розмірі 9 200,00 грн., якими останній заволодів (ЄО-14981);

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "BOO" оголошення про продаж мобільного телефону. У подальшому 10.07.2023 р. ОСОБА_22 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_12 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_6 ( НОМЕР_58 ) та домовився про купівлю мобільного телефону. В період часу з 10.07.2023 р. по 11.07.2023 р., ОСОБА_22 в якості оплати за мобільний телефон перерахував із свого банківського рахунку платника № НОМЕР_63 AT " ІНФОРМАЦІЯ_13 " на вказаний ОСОБА_6 мобільний номер НОМЕР_64 гроші в розмірі 5 800,00 грн., якими останній заволодів;

-14.12.2022 р. ОСОБА_23 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонувала до ОСОБА_6 за вказаним в оголошені абонентським номером телефону та домовилась про купівлю двох мобільних телефонів за ціною 600,00 грн. Цього ж дня ОСОБА_23 , не будучи обізнаною про шахрайські дії ОСОБА_6 , виконуючи свою частину усної домовленості, перерахувала в якості оплати за мобільні телефони із свого абонентського номеру телефону НОМЕР_14 на абонентський номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_15 о 18:09 грошові кошти в розмірі 600,00 грн.;

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет-сайті "ОЛХ" оголошення пор продаж планшетів. У подальшому 29.06.2023 р. ОСОБА_24 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_14 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонувала до ОСОБА_6 ( НОМЕР_65 ) та домовилась про купівлю двох планшетів за ціною 1 800,00 грн. В період часу з 29.06.2023 р. по 01.07.2023 р., ОСОБА_24 , в якості оплати за планшети та чохли до них перерахувала на вказаний ОСОБА_6 мобільний номер гроші в розмірі 2 400,00 грн., якими останній заволодів. (Є0 - 16098);

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет-сайті "ОЛХ" оголошення про продаж планшету. У подальшому 06.01.2023 р. ОСОБА_25 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_15 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_6 та домовився про купівлю планшетів за ціною 5 000,00 грн. В період часу з 06.01.2023 р. по 24.01.2023 р., ОСОБА_25 в якості оплати за планшет перерахував на вказані ОСОБА_6 мобільні номери: НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 гроші в розмірі 6 144,00 грн., якими останній заволодів та товар так і не відправив;

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет-сайті "ОЛХ" оголошення про продаж ноутбуку. У подальшому 23.01.2023 р., ОСОБА_26 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_16 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_6 та домовився про купівлю ноутбуку за ціною 11 000,00 грн. В період часу з 23.01.2023 р. по 24.01.2023 р. ОСОБА_26 перерахував на вказаний ОСОБА_6 банківський рахунок НОМЕР_72 передоплату в розмірі 300,00 грн, а в подальшому через "ОЛХ"-оплату переказав ОСОБА_6 решту коштів в розмірі 10 700,00 грн., якими останній заволодів та відправив ОСОБА_26 лише корпус від ноутбуку;

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет-сайті "ОЛХ" оголошення про продаж планшету. У подальшому 11.01.2023 р., ОСОБА_27 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_17 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонувала до ОСОБА_6 та домовилася про купівлю двох планшетів за ціною 2 600,00 грн. Тоді, цього ж дня, ОСОБА_27 в якості оплати за планшети, перерахувала, на вказаний ОСОБА_6 мобільний номер НОМЕР_68 гроші в розмірі 2 600,00 грн., якими останній заволодів та товар так і не відправив;

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет-сайті "ОЛХ" оголошення про продаж планшету. У подальшому 05.01.2023, ОСОБА_28 , який народвся ІНФОРМАЦІЯ_18 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_6 по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_32 та домовився про купівлю планшету за ціною 1 300,00 грн. Цього ж дня, ОСОБА_28 перерахував вказану суму на вказаний абонентський номер із своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_19 " № НОМЕР_73 , якими заволодів ОСОБА_6 та товар потерпілому не відправив. (ЄО - 16524);

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет-сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону. У подальшому 01.02.2023 р., ОСОБА_29 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_20 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонувала до ОСОБА_6 по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_74 та номерам, які вказав останній, НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , і домовилась про купівлю мобільного телефону "Samsung" за ціною 4 000,00 грн. Цього ж дня, ОСОБА_29 перерахувала завдаток в розмірі 500,00 грн. на вказаний абонентський номер НОМЕР_39 із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_19 " № НОМЕР_75 , якими заволодів ОСОБА_6 , однак в подальшому останній товар не відправив.

З протоколу від 05.10.2023 р. допиту потерпілої ОСОБА_24 , вбачається, що вона використовує абонентський номер НОМЕР_22 , 29.06.2023 р. на сайті оголошень "ОЛХ" її син знайшов оголошення про продаж планшетів по 900,00 грн. та вони вирішили, що за такою ціною куплять два. Вона зв`язалась із продавцем за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, НОМЕР_37 , слухавку підняв невідомий їй чоловік та під час розмови вони домовились про покупку двох планшетів. Надалі невідомий чоловік попросив передплату у розмірі 400,00 грн. на це й же номер телефону та вказав, що на наступний день вишле посилку, тому вона 29.06.2023 р. відправила грошові кошти на телефонний номер НОМЕР_37 у розмірі 400,00 грн. через картку " ІНФОРМАЦІЯ_21 " свого сина № НОМЕР_76 . 01.07.2023 р. продавець повідомив, що уже вислав планшети, однак вказав, що відправить номер посилки тільки за умови, що ОСОБА_24 скине йому ще 1 400,00 грн., також на вищевказаний номер мобільного телефону, та вона знову відправили гроші на той самий номер телефону, однак відправляли з картки " ІНФОРМАЦІЯ_21 " № НОМЕР_77 друга її сина ОСОБА_30 , так як у них грошових коштів на банківських картках не було, тому таким чином ми вони їх позичили. Надалі продавець сказав, що він поклав в посилку два чохли для планшетів та попросив за них ще 300,00 грн., вона погодилась на дану пропозицію, хоча про це домовленості не було. Потім невідомий сказав, що він в посилку поклав не два, а чотири чохли до планшетів, та попросив ще 300,00 грн. за них, вона сказала, що додаткові два чохли не потрібно, тому вони домовились, що кошти ОСОБА_24 скине за додаткових два чохли, однак коли отримає посилку, то відправить їх йому назад, а він поверне грошові кошти. Невідомий погодився на дану пропозицію, тому ОСОБА_24 відправила йому грошові кошти у розмірі 600,00 грн. з картки ОСОБА_31 на номер мобільного телефону НОМЕР_37 . Однак надалі посилки вони не отримали, а невідомий телефонував ще декілька разів та просив вислати йому ще грошові кошти під різними пропозиціями, та вона зрозуміла, що дана особа є шахраєм, тому перервала з ним спілкування.

З протоколу від 09.10.2023 р. допиту потерпілої ОСОБА_27 вбачаться, що вона використовує абонентський номер НОМЕР_2 , 11.01.2023 р. вона побачила на платформі "ОЛХ" оголошення про продаж двох планшетів, що були у вжитку, по 1 200,00 грн. за один планшет, аккаунт був підписаний як " ОСОБА_32 ". ОСОБА_27 зателефонувала до продавця на номер телефону НОМЕР_34 , слухавку підняв невідомий чоловік, вона повідомила, що бажає придбати лише один планшет. Надалі продавець попросив 300,00 грн. передплати на оформлення відправки та вона відправила грошові кошти зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_78 на номер мобільного телефону НОМЕР_34 , надалі продавець одразу сказав, щоб вона скинула ще 1 000,00 грн. за ціну планшету, вона погодилась та на цей же номер телефону зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_21 " № НОМЕР_79 переказала кошти у вказаному розмірі. Однак невідомий почав наполягати на покупці другого планшету та ОСОБА_27 погодилась на покупку двох планшетів й переказала 300,00 грн. начебто на відправку, а надалі ще 1 000,00 грн. за планшет, з власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_19 " № НОМЕР_78 на номер мобільного телефону НОМЕР_34 . Надалі продавець повідомив, що піде на пошту, оформить відправку та скине ТТН про оформлення відправки посилки. ОСОБА_27 зачекала декілька годин, однак ТТН їй не приходив, тому вона зателефонувала за вищевказаним номером до продавця, однак він був поза зоною. Та 12.01.2023 р. невідомий їй зателефонував та повідомив, що на пошті щось наплутали з відправленням, тому вона повинна йому скинути ще 400,00 грн., однак вона відмовила, після чого невідомий почав висловлюватись нецензурною лексикою, розмова перервалась, більше вони не розмовляли, а оплачені ОСОБА_27 планшети вона не отримала.

З протоколу від 06.01.2023 р. допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачаться, що вона використовує абонентський номер НОМЕР_1 , 27.12.2022 р. на сайті "OLX" вона знайшла оголошення про продаж двох мобільних телефонів Xiaomi Redmi Note 3 та зв`язалась із продавцем за номером телефону, вказаним в оголошенні НОМЕР_80 , який представився ОСОБА_33 . Продавець повідомив, що необхідно сплатити кошти одразу два телефони в розмірі 2 700,00 грн. за допомогою поповнення мобільного рахунку за вищевказаним номером, на що вона погодилась. Цього ж дня о 18:09 ОСОБА_5 через картку ІНФОРМАЦІЯ_21 № НОМЕР_81 , яка належить її сину, поповнила рахунок за номером НОМЕР_80 на суму 1 350,00 грн., о 18:33 поповнила вказаний рахунок на суму 1 200,00 грн. та о 18:50 на суму 150,00 грн. Продавець пообіцяв цього ж дня після оплати відправити мобільні телефони по Новій пошті, але не відправив. 28.12.2022 р. ОСОБА_5 передзвонила йому та він повідомив про те, що треба доплатити ще 400,00 грн. 28.12.2022 р. о 17:16 вона поповнила рахунок за номером НОМЕР_80 ще на 400,00 грн. з власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", але телефони так і не відправили. 29.12.2022 р. ОСОБА_5 подзвонила йому ще раз, та він сказав, що потрібно ще скинути гроші, але вона відмовилась та попросила відправити товар. Він сказав подзвонити йому 30.12.2022 р. з метою повернення їй грошових коштів та, коли 30.12.2022 р. вона йому подзвонила, він відмовився повертати грошові кошти. Загальна сума матеріального збитку складає 3 100,00 грн.

З протоколу від 03.08.2023 р. допиту свідка ОСОБА_9 , доданих до нього платіжних інструкцій Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_19 " та протоколу від 02.08.2023 р. прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, вбачається, що ОСОБА_9 користується абонентським номером НОМЕР_30 . На сайті "OLX" вона побачила оголошення про продаж планшету "IPad" PRO 10.5 та зателефонувала до продавця за номером НОМЕР_28 , який був вказаний в оголошенні. Продавець, який не представився, запевнив її, що планшет справний, умовою його продажу була повна передоплата товару, кошти потрібно було внести на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону, так як він мав тимчасові проблеми з банківською карткою. В подальшому ОСОБА_9 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_22 " переказала грошові кошти:

- з рахунку № НОМЕР_82 на абонентський номер НОМЕР_28 25.05.2023 р. о 18:13 1 000,00 грн., 25.05.2023 р. о 18:16 500,00 грн., на абонентський номер НОМЕР_29 26.05.2023 р. о 10:26 300,00 грн., 27.05.2023 р. об 11:15 500,00 грн., 27.05.2023 р. об 11:50 200,00 грн., 29.05.2023 р. о 10:21 700,00 грн., 15.06.2023 р. об 11:33 700,00 грн., 15.06.2023 р. об 11:42 800,00 грн.,

- з рахунку № НОМЕР_83 на абонентський номер НОМЕР_29 15.06.2023 р. 700,00 грн., на абонентський номер НОМЕР_28 25.05.2023 р. 500,00 грн., на абонентський номер НОМЕР_31 24.06.2023 р. 100,00 грн., 30.06.2023 р. 100,00 грн.

З протоколу від 05.05.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_10 вбачаться, що він використовує абонентський номер НОМЕР_23 , 10.03.2023 р. він переглядав товари на Інтернет-платформі "OLX", так як хотів придбати мобільний телефон марки "Нокія". Коли ОСОБА_10 знайшов оголошення, яке його зацікавило, він зв`язався із продавцем, який сказав, що він із м. Вінниці, та повідомив, що відправить мобільний телефон, коли ОСОБА_10 перерахує йому кошти у розмірі 450,00 грн. на номер мобільного телефону НОМЕР_40 . Вказану оплату ОСОБА_10 здійснив за допомогою Інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_23 " та, коли зв`язався з продавцем телефону, останній повідомив, що він відправив два мобільні телефони та просив скинути ще 450,00 грн. за другий телефон, тоді ОСОБА_10 зрозумів, що цей продавець є шахраєм.

З протоколу від 14.08.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_34 вбачаться, що він використовує абонентський номер НОМЕР_5 , на сайті "OLX" він знайшов оголошення про продаж телефону марки "МЕЙЗУ" за ціною 1 300,00 грн. та зв`язався за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_41 . Під час спілкування з продавцем, який назвався, здається, ОСОБА_35 з м. Тернополя, вони домовили про купівлю-продаж вказаного телефону за 1 200,00 грн., при цьому продавець повідомив, що необхідно внести передплату в розмірі 200,00 грн. на вказаний в оголошенні абонентський номер телефону. Того ж дня, 18.06.2023 р. ОСОБА_36 зі свого банківського рахунку з додатку " ІНФОРМАЦІЯ_23 " переказав грошові кошти на поповнення абонентського номеру НОМЕР_41 . 20.06.2023 р. у телефонній розмові продавець повідомив, що вказаний телефон вже на відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_24 " та для отримання посилки попросив знову поповнити в якості оплати за телефон абонентський номер НОМЕР_84 на суму 500,00 грн., після чого він повідомить номер товарно-транспортної накладної. Того ж дня ОСОБА_36 зі свого банківського рахунку через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_23 " переказав грошові кошти на поповнення абонентського рахунку НОМЕР_84 у розмірі 500,00 грн. Після цього, прибувши на відділення " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ОСОБА_36 чекав на номер накладної, однак продавець знову почав говорити про якісь ризики та попросив оплатити решту вартості, тому ОСОБА_36 знову переказав грошові кошти у розмірі 500,00 грн. на абонентський номер НОМЕР_84 . Потім продавець зателефонував ОСОБА_37 та повідомив, що він вислав разом з телефоном ще два захисні чохли та вмовив їх купити за 200,00 грн. за кожний, тому ОСОБА_36 знову переказав кошти у розмірі 400,00 грн. на вказаний абонентський номер. Після цього продавець зателефонував та повідомив, що чохли коштують по 300,00 грн. за кожний, тому необхідно доплатити ще 200,00 грн., але у ОСОБА_34 виникла підозра, що продавець хоче його ошукати.

З протоколу від 05.08.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_11 вбачається, що 04.03.2023 р. в мережі Інтернет він знайшов оголошення про продаж планшету та зателефонував на номер телефону, вказаний в оголошенні. Слухавку взяв раніше невідомий йому чоловік, який повідомив, до дійсно продає планшет за 1 400,00грн. та потрібно перерахувати йому грошові кошти в розмірі 200,00 грн. на номер телефону НОМЕР_43 як передоплату за планшет. На вказану пропозицію ОСОБА_11 погодився через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_22 " перерахував 200,00 грн. на номер мобільного телефону НОМЕР_43 , комісія склала 5,79 грн. 08.03.2023 р. вранці ОСОБА_11 знову зателефонував вищевказаний чоловік та повідомив, що товар знаходиться вже на пошті і потрібно ще йому поповнити рахунок на номер телефону НОМЕР_44 в розмірі 1 200,00 грн. як повну оплату за планшет. На цю пропозицію ОСОБА_11 погодився, та перерахував на вказаний номер телефону 1 200,00 грн., комісія склала 16,04 грн. Цього ж дня через деякий час йому знову зателефонував вищевказаний чоловік, та запропонував купити в нього ще чохол до планшету, на що ОСОБА_11 погодився та знову перерахував на помер телефону НОМЕР_44 грошові кошти в розмірі 400,00 грн., комісія склала 8,04 грн. Після цього ОСОБА_11 телефонував до вказаного чоловіка, однак той слухавки не брав.

Як вбачається з протоколу від 03.08.2023 р. прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, ОСОБА_11 користується абонентським номером НОМЕР_6 .

З протоколу від 09.08.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_12 вбачаться, що він використовує абонентський номер НОМЕР_7 , 08.03.2023 р. на сайті "OLX" він побачив оголошення про продаж ноутбуку "Dell Latitude E6540" за 5 500,00 грн. та зателефонував за номером телефону, вказаним в оголошенні ( НОМЕР_85 ). Слухавку взяв чоловік, по голосу ОСОБА_12 зрозумів, що йому 30-35 років. Цей чоловік повідомив йому, що ноутбук є в наявності та він може його відправити, для чого запропонував ОСОБА_12 зробити передплату у розмірі 300,00 грн. на його мобільний телефон ( НОМЕР_85 ). Так як на банківській картці ОСОБА_12 грошових коштів не було, він поросив свого сина ОСОБА_38 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_25 , оплатити передплату зі своєї картки, а він віддав сину 300,00 грн. готівкою. В подальшому його син ОСОБА_39 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_26 № НОМЕР_86 , виданої на його ім`я в AT " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", перерахував грошові кошти в розмірі 300,00 грн. на мобільний номер НОМЕР_85 . В подальшому на мобільний номер ОСОБА_12 ( НОМЕР_87 ) з номеру НОМЕР_85 прийшло смс-повідомлення з наступним текстом " ІНФОРМАЦІЯ_28 ". Також в смс-повідомленні було зазначено декілька цифр, які саме, ОСОБА_12 не пам`ятає, а замість останніх цифр були зірочки. Коли ОСОБА_12 пришов у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_24 " № НОМЕР_88 м. Шостка, працівники пошти повідомили йому, що номер накладної на товар недійсний та такої посилки в них немає взагалі. В подальшому він зателефонував чоловіку, якому перераховував передплату за товар та повідомив, що номер накладної невірний. Цей чоловік запропонував ОСОБА_12 перерахувати половину суми за товар, яка складала 2 500,00 грн., після чого він назве невистачаючі цифри накладної. Після цієї розмови ОСОБА_12 зрозумів, що його намагаються ввести в оману та ніякого ноутбуку чоловік не продає.

З протоколу від 14.08.2023 р. допиту потерпілої ОСОБА_14 вбачається, що 19.06.2023 р. на сайті "OLX" вона побачила оголошення про продаж планшету "Samsung" та зателефонувала за номером телефону, вказаним в оголошенні. Слухавку взяв невідомий їй раніше чоловік, який назвався ОСОБА_40 , попросив почекати та сам затеелефонував через 10 хвилин з номеру телефону НОМЕР_41 . В розмові вони домовилися про те, що ОСОБА_14 має сплатити грошову передплату на вказаний номер телефону, та 19.06.2023 р. вона здійснила передплату у розмірі 204,00 грн. Починаючи з 19.06.2023 р. до 28.06.2023 р. ОСОБА_14 зв`язувалася з продавцем планшету та цікавилася, коли він зможе його вислати, а той казав, що потрібно доплатити, тому вона здійснила 17 грошових переказів на вказаний номер телефону у загальному розмірі 10 028,00 грн., після чого продавець перестав виходити на зв`язок, а оголошення зникло.

З протоколу від 15.08.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_15 вбачається, що він використовує абонентський номер НОМЕР_9 ), на сайті "OLX" він знайшов оголошення про продаж телефону марки "Ксіомі Редмі 5" за ціною 600,00 грн. та 27.05.2023 р. зателефонував за номером телефону, вказаним в оголошенні, але слухавку ніхто не взяв. Пізніше цього ж дня до нього зателефонував номер НОМЕР_29 , розмовляв чоловік, який не назвав свого імені, та повідомив, що він представник магазину з продажу телефонів, запитав щодо телефону, який зацікав ОСОБА_15 , та повідомив, що до телефона в подарунок йдуть ще навушники й сказав, що потрібно скинути передоплату в розмірі 200,00 грн., на що ОСОБА_15 погодився та скинув кошти на номер телефону НОМЕР_29 . Після оплати вони домовились про те, що, коли чоловік буде на пошті, скине ОСОБА_15 . ТТН посилки і він відправить кошти в розмірі 600,00 грн. за телефон. 28.05.2023 р. чоловік зателефонував та повідомив, що перебуває на пошті, та щоб ОСОБА_15 скинув 600,00 грн. за телефон, тому він відправив на номер НОМЕР_29 кошти в розмірі 600,00 грн. Цього ж дня йому знову зателефонував номер НОМЕР_29 та під час розмови чоловік повідомив, що потрібно відправити ще 400,00 грн. за навушники та якісь чохли, після розмови ОСОБА_15 відправив на номер НОМЕР_29 ще 400,00 грн. У ОСОБА_15 виникли підозра, що продавець хоче заволодіти його коштами та ніякого телефону не буде, про це він повідомив в телефонному режимі продавцю, на що останній відреагував брутальною лайкою.

З протоколу від 08.09.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_19 та платіжної інструкції Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_19 " від 05.07.2023 р., доданої до протоколу, вбачаться, що він використовує абонентський номер НОМЕР_25 , на початку липня 2023 р. він на сайті "OLX" він знайшов оголошення про продаж ноутбука марки "НР" за ціною 3 900,00 грн. та зателефонував за номером, вказаним в оголошенні НОМЕР_29 . Слухавку взяв чоловік, який представився, але він вже не пам`ятає, як саме. Під час спілкування з продавцем останній повідомив, що ноутбук в справному стані та повністю цілий, а також погодився вислати за адресою ОСОБА_19 через службу доставки " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", однак попросив аванс в розмірі 300,00 грн. На вказану пропозицію ОСОБА_19 погодився та попросив в продавця номер банківської картки, на що останній повідомив, що він зараз десь в селі та попросив скинути кошти на поповнення абонентського рахунку НОМЕР_29 , бо йому так зручніше. Того ж дня, 05.07.2023 о 22:36, ОСОБА_19 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_22 " здійснив поповнення вказаного продавцем абонентського номеру НОМЕР_29 в розмірі 300,00 грн. зі свого карткового рахунку № НОМЕР_89 , а також повідомив свої данні та адресу, куди відправляти вказаний ноутбук. За декілька днів йому зателефонував продавець з вказаного номеру та повідомив, що ноутбук вже прийшов на відділення " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", однак для отримання номера товарно-транспортної накладної необхідно доплатити решту вартості у розмірі 3 600,00 грн. Так як ОСОБА_19 не бачив ноутбука, повідомив про це продавця та попросив його все ж сказати номер товарно-транспортної накладної для перевірки вказаного ноутбука, однак останній повідомив, що вказаний номер він повідомить лише після повної оплати, на що ОСОБА_19 не погодився й зрозумів, що його намагаються ошукати.

З протоколу від 09.09.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_18 вбачається, що в кінці червня 2023 р. в мережі Інтернет на сайті "ОЛХ" він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки "Самсунг А50", здається, за 2 600,00 грн. Зателефонувавши з одного зі своїх номерів: НОМЕР_26 або НОМЕР_16 , за номером НОМЕР_47 , який був вказаний в оголошені, трубку підняв чоловік, з він домовився про купівлю вказаного телефону, при цьому він, трохи поторгувавшись, знизив ціну до 2 400,00 грн. В подальшому продавець повідомив, що для відправки вказаного телефону необхідно здійснити повну або часткову оплату, при цьому оплата мала йти на поповнення абонентського номеру продавця, по якому вони спілкувалися, тому що в нього відсутня картка банку та йому так зручніше. На цю пропозицію ОСОБА_18 погодився та на прохання продавця здійснив 30.06.2023 р. о 15:48. переказ з карткового банківського рахунку своєї дружини ОСОБА_41 № НОМЕР_90 Банку "Восток" грошових коштів на поповнення абонентського рахунку продавця НОМЕР_47 , який був вказаний в оголошенні, в розмірі 200,00 грн. Того ж дня до нього зателефонував продавець телефону та повідомив, що необхідно доплатити ще грошові кошти, так як він ризикує відправляючи товар за 200,00 грн., тому він 30.06.2023 р. з карткового банківського рахунку дружини ОСОБА_41 № НОМЕР_90 Банку "Восток" здійснив переказ грошових коштів на поповнення абонентського рахунку продавця, який був вказаний в оголошенні в розмірі 2 000,00 грн. о 16:43 та в розмірі 200,00 грн. о 16:46, тобто 30.06.2023 р. він здійснив повну оплату за вказаний мобільний телефон. 01.07.2023 р. йому знову зателефонував продавець телефону з номеру НОМЕР_47 та повідомив, що необхідно доплати за два захисні чохли до вказаного телефону 400,00 грн., так як він знаходиться вже на відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_24 " та посилка спакована і чекає лише оплати від нього. 01.07.2023 р. о 14:15 ОСОБА_18 зі свого банківського карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_30 № НОМЕР_91 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 400,00 грн. Однак йому знову зателефонував продавець та повідомив, що чохли коштують по 300,00 грн. за один, тому йому необхідно доплатити ще 200,00 грн., тому 01.07.2023 р. о 14:25 ОСОБА_18 зі свого банківського карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_30 № НОМЕР_91 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 200,00 грн. за чохли до телефону. Будь-яких телефонів та чохлів та взагалі посилок на ім`я ОСОБА_18 від вказаного продавця з номером телефону НОМЕР_47 не надходило. Всього вказаними діями невідомої особи ОСОБА_18 завдано шкоди у розмірі 3 000,00 грн.

З протоколу від 06.09.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_17 вбачається, що він використовує абонентський номер НОМЕР_21 , на початку липня 2023 р. на сайті "OLX" він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки "Нокіа 6700" за ціною 500,00 грн. та зателефонував за номером НОМЕР_46 , який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняв чоловік та повідомив, що телефон в справному стані та повністю цілий, погодився вислати його службою доставки " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", однак попросив повну оплату за телефон розмірі 500,00 грн. Під час спілкування ОСОБА_17 запитав, чи не має цей чоловік мобільного телефону марки "Нокіа 8800", на що отримав схвальну відповідь, та продавець повідомив, готовий його продати цей телефон за 580,00 грн. На цю пропозицію ОСОБА_17 погодився та попросив в продавця номер банківської картки, але останній повідомив, що йому зручніше, якщо кошти прийдуть на абонентський номер, по якому вони спілкувалися та попросив вислати кошти на поповнення абонентського рахунку НОМЕР_46 . 02.07.2023 р. о 09:28 ОСОБА_17 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_21 " зі свого карткового рахунку НОМЕР_92 здійснив оплату телефону марки "Нокіа 8800" шляхом поповнення абонентського номеру НОМЕР_46 у розмірі 580,00 грн. Про оплату вказаного телефону він повідомив продавцю, а також повідомив свої данні та адресу, куди відправляти телефон, при цьому продавець почав казати, що ОСОБА_17 мав кувати телефон марки "Нокіа 6700" за 500,00 грн. та казав, що через нього він відмовив іншим покупця та щоб він також купував цей телефон. Тому о 09:35 02.07.2023 р. ОСОБА_17 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_21 " зі свого карткового рахунку НОМЕР_92 здійснив оплату телефону марки "Нокіа 6700" шляхом поповнення вказаного продавцем абонентського номеру НОМЕР_46 в розмірі 500,00 грн. За декілька годин йому зателефонував продавець з вказаного вище номеру телефону та повідомив, що він на "Новій пошті" вже відправляє телефони та для отримання номеру товарно-транспортної накладної, а також за ще якісь послуги з доставки, а також що він нібито відправляє ще один телефон марки "Нокіа 6700", ОСОБА_17 ще повинен сплатити грошові кошти в розмірі 500,00 грн. Того ж дня об 11:04 ОСОБА_17 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_21 " зі свого карткового рахунку НОМЕР_92 здійснив поповнення вказаного продавцем абонентського номеру НОМЕР_46 в розмірі 500,00 грн., про що повідомив продавця, однак останній будь-яких підтверджуючих документів не надав, телефони не вислав та кошти не повернув.

З протоколу від 02.09.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_16 вбачається, що він використовує абонентський номер НОМЕР_10 , на початку червня 2023 р. в мережі сайті "доска ІО" він знайшов оголошення про продаж мобільних телефонів марки "Леново" за 1 700,00 грн. а також "ZTE" за 1 100,00 грн., які продавав один продавець, що був підписаний як ОСОБА_42 . Зателефонувавши за номером НОМЕР_46 , який був вказаний в оголошенні, трубку підняв чоловік, з яким ОСОБА_16 домовився про купівлю вказаних телефонів, при цьому продавець повідомив, що для відправки вказаних телефонів необхідно здійснити їх повну або часткову оплату. ОСОБА_16 погодився та на прохання продавця здійснив зі свого банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_31 " переказ грошових коштів на поповнення абонентського рахунку продавця НОМЕР_46 . Після цього, того ж дня, 07.06.2023 р., зі свого карткового рахунку НОМЕР_93 ОСОБА_16 здійснив поповнення абонентського номеру НОМЕР_46 однією транзакцією у розмірі 500,00 грн. Наступного дня продавець розповів, що з вказаними телефонами додатково йдуть по два захисні чохли по 200,00 грн. кожен, а також запасні батареї живлення АКБ та за вказані товари необхідно доплатити та здійснити доплату за самі телефони, так як він дуже ризикує, відправляючи товар. Після цього 08.06.2023 р. ОСОБА_16 зі свого карткового рахунку НОМЕР_93 здійснив поповнення абонентського номеру НОМЕР_46 п`ятьма різними транзакціями. В подальшому продавець ОСОБА_42 повідомив ОСОБА_16 про те, що вислав вказані мобільні телефони через перевізника " ІНФОРМАЦІЯ_29 ". Наступного дня ОСОБА_42 зателефонував та повідомив, що на "Новій пошті" щось наплутали та направили посилку за іншою адресою і для її повернення та доставки необхідно доплатити ще 500,00 грн., після чого ОСОБА_16 здійснив поповнення абонентського номеру НОМЕР_46 на суму 500,00 грн. Згодом Єгор ще телефонував та просив зробити доплати, але ОСОБА_16 зрозумів, що його ошукали.

З протоколу від 02.05.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_7 вбачається, що він використовує абонентський номер НОМЕР_11 , 30.04.2023 р. на сайті "OLX" він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки "SAMSUNG" моделі "А31" за 2 300,00 грн., яке було розміщено користувачем сайту на ім`я ОСОБА_43 . Він зателефонував до продавця за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_47 та домовся з ним, що він перерахує на номер мобільного телефону НОМЕР_48 кошти в якості завдатку. 30.04.2023 о 14:55 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_22 " на вказаний номер телефону ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у розмірі 200,00 грн., а потім о 15:52 цього ж дня ще 1 100,00 грн. Після цього він зв`язався із продавцем, який вказав, що потрібно оплатити всю вартість мобільного телефону, тобто ще необхідно перерахувати 1 000,00 грн., тоді ОСОБА_7 зрозумів, що це шахрай.

З протоколу від 10.06.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_8 вбачається, що він використовує абонентський номер НОМЕР_17 , 08.06.2023 р. на сайті "OLX" він знайшов оголошення про продаж планшету "SAMSUNG" ТАВ3 за 1 600,00 грн. та зателефонував за номером телефону НОМЕР_54 , який був вказаний в оголошенні. Відповів чоловік, який назвався ОСОБА_44 , та сказав що за вказаний планшет необхідно перерахувати кошти у розмірі 1 300,00 грн. на номер телефону НОМЕР_49 , після чого він вишле поштою планшет. ОСОБА_8 погодився та о 17:57 зі своєї банківської картки № НОМЕР_55 поповнив на вказану суму рахунок мобільного телефону НОМЕР_49 та подзвонив ОСОБА_45 , який запропонував ще купити чохли на планшет за 300,00 грн., тому ОСОБА_8 перевів ще 300,00 грн. на вказаний номер телефону.

З протоколу від 15.09.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_21 вбачається, що він використовує абонентський номер НОМЕР_12 , в червні 2023 р. на сайті "OLX" він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки "XIAOMI" за ціною 2 100,00 грн. та зателефонував за номером НОМЕР_28 , який був вказаний в оголошенні. При спілкуванні з продавцем він дізнався, що той продає два аналогічних мобільних телефони марки "XIAOMI" за ціною 2 100,00 грн. кожен та домовився з ним про купівлю двох телефонів. В подальшому продавець попросив оплатити за вказані телефони частину коштів, скинувши на абонентський номер НОМЕР_28 кошти в розмірі 2 100,00 грн. в якості авансу. Після цього 25.06.2023 р. ОСОБА_21 здійснив оплату зі свого карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_61 грошових коштів на поповнення абонентського номеру ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_28 в розмірі 2 100,00 грн. та повідомив про це продавця. За декілька днів після цього з ним зв`язався продавець вказаних телефонів та повідомив, що він готовий відправити їх, однак переживає, щоб ОСОБА_21 не обманув його, забравши телефони, та попросив сплати решту суми на той самий абонентський номер. Після цього ОСОБА_21 27.06.2023 р. здійснив оплату зі свого карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_61 грошових коштів у загальному розмірі 1 900,00 грн. Після цього з ним зв`язався продавець та почав говорити, що він готовий відправляти вказані товари, однак ОСОБА_21 повинен доплати повністю всю суму за телефони в розмірі 200,00 грн., а також доплатити за захисні чохли 800,00 грн., при цьому вказав, що оплату необхідно здійснити на абонентський номер НОМЕР_50 . Того ж дня, 10.07.2023 р., ОСОБА_21 здійснив оплату зі свого карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_61 грошових коштів на поповнення абонентського номеру НОМЕР_47 в розмірі 1 500,00 грн., про що повідомив продавця. Згодом до нього знову зателефонував продавець вказаних телефонів і повідомив, що ОСОБА_21 його не вірно зрозумів та він повинен доплатити за вказані захисні чохли по 800 грн. на кожен телефон, тому 10.07.2023 р. ОСОБА_21 здійснив оплату зі свого рахунку на поповнення абонентського номеру НОМЕР_50 в розмірі 1 000,00 грн., після того 10.07.2023 р. здійснив оплату зі свого карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_61 грошових коштів на поповнення абонентського номеру НОМЕР_50 в розмірі 1 000,00 грн. та 100,00 грн., про, що повідомив продавця, а останній повідомив, що кошти ОСОБА_21 має скинути на перший абонентський номер НОМЕР_28 , тому 10.07.2023 р. ОСОБА_21 здійснив оплату грошових коштів на поповнення абонентського номеру НОМЕР_28 в розмірі 800,00 грн. про, що повідомив продавця. За деякий час ОСОБА_21 знову зателефонував продавець телефонів та на його прохання ОСОБА_21 доплатив 500,00 грн. на абонентський номер НОМЕР_47 . Згодом в телефонній розмові з продавцем останній повідомив, що він вже на "Новій пошті" відправляє телефони та для отримання товарно-транспортної накладної ОСОБА_21 необхідно доплатити 300,00 грн. на поповнення першого абонентського номеру НОМЕР_28 . Того ж дня ОСОБА_21 здійснив грошових коштів на поповнення абонентського номеру НОМЕР_28 в розмірі 300,00 грн., про що повідомив продавця, однак останній знову почав вимагати доплати, тоді ОСОБА_21 зрозумів, що його намагаються ошукати.

З протоколу від 22.09.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_22 вбачається, що він використовує абонентський номер НОМЕР_13 , 10.07.2023 р. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_32 він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки "Самсунг" за ціною 3 200,00 грн. та зателефонував за номером НОМЕР_47 , вказаним в оголошенні зі свого номеру НОМЕР_13 . Продавець попросив оплатити вартість телефону, виславши кошти на його абонентський номер, бо він знаходиться у селі й не має доступу до банківських карток. 10.07.2023 р. ОСОБА_22 здійснив дві оплати зі свого карткового рахунку НОМЕР_63 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " на поповнення абонентського номеру ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_47 в розмірі 2 000,00 грн. та 1 200,00 грн. Після цього про оплату він повідомив продавцю, однак останній сказав, що в оголошені вказана невірна ціна, про яку він нібито говорив та що вказаний телефон коштує 4 200 грн., тому ОСОБА_22 має ще доплатити 1 000,00 грн. О 17:39 ОСОБА_22 здійснив третю оплату зі свого карткового рахунку НОМЕР_63 грошових коштів на поповнення абонентського номеру ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_47 в розмірі 1 000,00 грн. про, що повідомив продавця та вказав адресу доставки. Наступного дня в обідню пору зателефонував продавець вказаного телефону та повідомив, що він додатково вклав в посилку захисні шкіряні чохли за які потрібно доплатити 800,00 грн. на той же абонентський номер, тому ОСОБА_22 здійснив переказ грошових коштів о 14:53 на поповнення абонентського номеру ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_47 в розмірі 800,00 грн. Після цього йому знову зателефонував продавець та повідомив що він відправив два чохли, при цьому вони коштують 800,00 грн. за один, а ОСОБА_22 заплатив лише за один, тому він має доплатити. О 14:55 ОСОБА_22 знову здійснив переказ на поповнення абонентського номеру ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_47 в розмірі 800,00 грн. В подальшому продавець в телефонній розмові почав ще вимагати якісь кошти за нібито безкоштовну доставку та отримання номеру товарно-транспортної накладної, однак зваживши всю інформацію, ОСОБА_22 зрозумів, що його ошукали.

З протоколу від 10.08.2023 р. допиту потерпілої ОСОБА_13 вбачається, що вона використовує абонентський номер НОМЕР_8 ., у лютому 2023 р. вона знайшла на платформі "ОЛХ" повідомлення про продаж мобільного телефону за 800,00 грн, в чаті "ОЛХ" я переписувалася з продавцем, який повідомив, що вона повинна поповнити його мобільний рахунок, і тоді він відправить телефон. 16.02.2023 р. ОСОБА_13 зробила перше поповнення мобільного рахунку продавця на номер мобільного телефону, який повідомив продавець. Через деякий час ій перетелефонував продавець та повідомив, що вийшло якесь непорозуміння і гроші їй повернуться, але він відправив гроші поштою назад, потім через деякий час продавець повідомив, що нібито гроші повернуться ОСОБА_13 , а вона повинна ще перерахувати йому гроші, щоб він відправив посилку, під час переписок та телефонних розмов, продавець постійно плутав у розповідях, нібито посилка відправлена, але ніяких посилок на ім`я не було, також продавець казав, що це помилки на пошті. Загалом ОСОБА_13 зробила 7 переказів, на номери, які мені вказував продавець, у загальному розмірі 3 415,00 грн.

З доданих до протоколу допиту ОСОБА_13 квитанцій вбачається, що з 10.02.2023 р. по 22.02.2023 р. вона здійснювала поповнення абонентських номерів НОМЕР_51 , НОМЕР_94 та НОМЕР_40 .

З протоколу від 16.10.2023 р. допиту потерпілої ОСОБА_29 вбачається, що вона використовує абонентський номер НОМЕР_4 , в кінці січня 2023 р. на сайті "ОЛХ" вона знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки "Самсунг" за ціно близько 4 000,00 грн. та написала в чаті "ОЛХ" продавцеві, який зателефонував з номеру НОМЕР_38 , що вказаний в оголошені. Продавець запевнив, що телефон повністю справний та готовий до використання. З продавцем вказаного телефону ОСОБА_29 спілкувалась протягом декількох днів, при цьому він телефонував з різних абонентських номерів: НОМЕР_38 та НОМЕР_39 . В подальшому вона вирішила придбати вказаний телефон та продавець попросив оплатити за нього повну вартість, однак вона на це не погодилась, тому продавець попросив половину вартості, але ОСОБА_29 і на це не погодилась, тому вони зійшлись на сумі в 500,00 грн. в якості авансу, при цьому продавець попросив здійснити оплату за вказаний телефон шляхом поповнення одного з його абонентських номерів. 01.02.2023 р. ОСОБА_29 здійснила оплату зі свого карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_75 на поповнення абонентського номеру ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_39 в розмірі 500,00 грн. та повідомила продавцю про оплату, а також адресу для відправки телефону. Наступного дня їй знову зателефонував продавець вказаного телефону та повідомив, що він вислав телефон, який вже прибув на відділення пошти в м. Кисві та поросив її здійснити переказ решти грошових коштів. На її прохання вислати номер товарно-транспортної накладної продавець повідомив, що він ризикує, однак ОСОБА_29 повідомила, що поки не отримає номеру накладної, ніяких переказів коштів здійснювати не буде. Наступного дня до неї знову зателефонував продавець вказаного телефону і намагався переконати здійснити переказ решти коштів за телефон, однак відмовився надати номер накладної та повернути кошти, які ОСОБА_29 йому переказала на абонентський номер.

З протоколу від 12.10.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_28 вбачається, що він використовує абонентський номер НОМЕР_19 , 05.01.2023 р. на сайті "ОЛХ" він побачив оголошення про продаж планшетного пристрою за ціною приблизно 1 300,00 грн., в оголошенні було вказано, що продасться не один планшет, як був підписаний аккаунт продавця, він не пам`ятає. ОСОБА_28 зателефонував за номером телефону НОМЕР_32 , який був в оголошенні, слухавку підняв чоловік, по голосу це була молода людина, та повідомив, що він працює на фірмі, яка ліквідується, тому продає нові планшети за низькою ціною. ОСОБА_46 запропонував невідомому накладним платежем оформити посилку, однак останній вказав, що так йому не підходить, що ціна і так мала, тому він хоче всю суму одразу, тому ОСОБА_28 погодився та з власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_19 " № НОМЕР_73 перерахував грошові кошти на номер мобільного телефону НОМЕР_32 , перший платіж був 1 300,00 грн., після чого продавець сказав, що може відправити ще чохол до планшету, ОСОБА_28 погодився та перерахував ще 100,00 грн. на цей же номер мобільного телефону. Потім ОСОБА_28 сказав продавцю, що не проти придбати ще один планшет, та невідомий почав вмовляти, щоб вони зараз оформили цю покупку, однак ОСОБА_28 відповів, що коли отримає перший куплений ним планшет, то тільки після цього замовить у нього ще один. Продавець пообіцяв скинути ТТН, однак не скинув, ОСОБА_28 телефонував до невідомого, але він сказав, що посилку відправив. Коли ОСОБА_28 пішов на пошту, йому повідомили, що ніякої посилки на його ім`я не приходило. Він телефонував невідомому та останній сказав, що відправить посилку тільки тоді, коли ОСОБА_28 купить у нього ще один планшетний пристрій. ОСОБА_28 відмовився, у них відбулась словесна перепалка, після цього розмова була завершена, оплачений товар він так і не отримав.

З протоколу від 08.10.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_26 вбачається, що він використовує абонентський номер НОМЕР_3 , 23.01.2023 р. на сайті "ОЛХ" він побачив оголошення про продаж ноутбуку "ASUS TUF" за ціною приблизно 14 000,00 15 000,00 грн., як був підписаний аккаунт продавця, він не пам`ятає, однак у нього зберігся номер телефону, на який був аккаунт зареєстрований, НОМЕР_18 . В переписці з продавцем він почав торгуватися та запропонував ціну11 000,00 грн., на що продавець одразу погодився, однак вказав, щоб ОСОБА_26 скинув передплату у розмірі 300,00 грн., він погодився, невідомий написав номер банківської картки № НОМЕР_72 та на цю картку ОСОБА_26 перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_19 " № НОМЕР_95 . Надалі продавець в оголошенні змінив ціну на 11 000,00 грн., та ОСОБА_26 оформив ОЛХ-доставку. Наступного дня, 24.01.2023 р., ОСОБА_26 на " ІНФОРМАЦІЯ_34 " прийшла посилка, на пошті він її перевірив, та побачив ноутбук, однак не побачив зарядного пристрою, тому посилку я забрав та одразу повернувся до місця тимчасового розташування. Приїхавши до військової частини, він відкрив посилку та знайшов зарядний пристрій, який було сховано в окремій коробці та спробував увімкнути ноутбук, однак він не працював, тому він розібрав його та виявилось, що в середині він пустий та лише лежала плата, всього іншого наповнення не було, шлейф обірваний, а загалом то був пустий корпус від ноутбука. Він одразу почав телефонувати на номер мобільного телефону, за яким було підв`язано сторінка, НОМЕР_18 , однак номер був поза зоною.

З протоколу від 08.10.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_25 вбачається, що він використовує абонентський номер НОМЕР_20 , 06.01.2023 р. на сайті "ОЛХ" він натрапив на оголошення про продаж нового планшетного пристрою за ціною приблизно 5 000,00 грн. за один планшет, як був підписаний продавець він не пам`ятає. ОСОБА_25 зателефонував за номером телефону НОМЕР_33 , який був вказаний в оголошенні, слухавку підняв невідомий чоловік, та вони почали домовлятись про покупку планшету. Продавець він повідомив, що є ще планшети до продажу, так як фірма, на яку він працює закупила багато планшетів, та він їх розпродає, тому ОСОБА_25 сказав, що придбає два планшети, продавець погодився. Продавець сказав, що потрібно перерахувати 300,00 грн. за кожен планшет як передплату за оформлення посилки, тому ОСОБА_25 перерахував двома платежами з власного карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_19 " № НОМЕР_96 грошові кошти у вказаному розмірі на номер мобільного телефону, який йому продиктував невідомий: НОМЕР_33 . Через деякий час невідомий сказав, що до кожного планшету він поклав запасний чохол, тому за це також потрібно окремо скинути грошові кошти, ОСОБА_25 погодився та перераховував грошові кошти. Надалі продавець не відправляв посилки, а постійно дзвонив та повідомляв, що потрібно ще скинути грошові кошти, та називав різні суми під різними приводами, постійно вигадував різні причини, чому йому потрібно перераховувати гроші, ОСОБА_25 погоджувався на ці умови, так як сума оплачених ним грошових коштів не перевищувала вартість двох планшетних пристроїв. Також була розмова, в якій невідомий чоловік повідомив ОСОБА_25 , що на пошті переплутали адресу відправки посилок, та кур`єр відніс їх за неправильною адресою, тому, щоб це виправити, також потрібно скинути грошові кошти, ОСОБА_25 також погодився на дану умову. Спілкування ОСОБА_25 з продавцем розпочалось 06.01.2023 р. та протривало до 24.01.2023 р., та весь цей час невідомий не відправляв посилки, а лише придумував різні причини щоб ОСОБА_25 відправляв йому грошові кошти. Загалом зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_19 " № НОМЕР_96 ОСОБА_25 надіслав невідомому грошові кошти у загальному розмірі 13 092,00 грн. 24-ма платежами, однак на різні номери телефонів, а саме:

- 06.01.2023 р. на номер мобільного телефону НОМЕР_33 три перекази, два із яких у розмірі 300,00 грн., один у розмірі 1 700,00 гривень. На номер мобільного телефону НОМЕР_46 було здійснено три перерахунки коштів, два із яких у розмірі по 400,00 грн. та один на 800,00 грн.;

- 07.01.2023 р. на номер мобільного телефону НОМЕР_33 ОСОБА_25 перерахував кошти у розмірі 800,00 грн.;

- 09.01.2023 р. на номер мобільного телефону НОМЕР_33 ОСОБА_25 перерахував грошові кошти у розмірі 500,00 грн.;

- 15.01.2023 р. було здійснено три платежі на помер НОМЕР_97 у розмірі по 300,00 грн. та один платіж у розмірі 400,00 грн. на номер телефону НОМЕР_34 ;

- 16.01.2023 р. було здійснено чотири платежі на номер телефону НОМЕР_34 у розмірі 100,00 грн., 900,00 грн. та два платежі по 500,00 грн.;

- 17.01.2023 р. було два перекази коштів на номер мобільного телефону НОМЕР_34 у розмірі по 100,00 грн. та 600,00 грн.;

- 18.01.2023 р. був один переказ на номер мобільного телефону НОМЕР_98 у розмірі 600,00 грн.;

- 20.01.2023 р. був один платіж на номер мобільного телефону НОМЕР_99 у розмірі 600,00 грн.;

- 23.01.2023 р. був один платіж на номер мобільного телефону НОМЕР_100 у розмірі 600,00 грн.;

- 24.01.2023 р. було здійснено три платежі на номер мобільного телефону НОМЕР_100 у розмірі по 600,00 грн.

Надалі продавець повідомив, що піде на пошту, та оформить відправку посилки й йому скине ТТН. Однак ТТН ОСОБА_25 не приходив, тому він зателефонував за до продавця, однак він сказав, що потрібно йому скинути ще грошові кошти, однак він йому відмовив, та завершив розмову. Телефонував невідомий чоловік до ОСОБА_25 з номерів НОМЕР_33 , НОМЕР_101 , НОМЕР_34 , НОМЕР_97 , НОМЕР_100 , НОМЕР_99 .

З протоколу від 10.08.2023 р. прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію вбачається, що ОСОБА_14 користується абонентським номером НОМЕР_24 , в період часу з 19.06.2023 р. по 28.06.2023 р. невстановлена особа, попередньо увійшовши у довіру, під приводом продажу планшету на торгівельній платформі "ОЛХ" шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 028,00 грн.

З протоколу від 04.08.2023 р. огляду предмету випливає, що Слідчий провів огляд вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_6 , мобільних телефонів, стартових пакетів, однотипних сім-карт, у тому числі мобільного телефону Nomi, ІМЕІ НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , із вставленими сім-картками НОМЕР_35 та НОМЕР_36 .

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 7 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_47 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_48 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_49 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_50 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_51 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_52 , слідчому СВ Бердичівському районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_53 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_54 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_55 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_56 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_57 , старшому слідчому СВ Бердичівському районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_58 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_59 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_60 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку:

1) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) щодо з`єднань мобільних телефонів, які працювали в період з 00:00 01.12.2022 р. по 10:00 01.08.2023 р., про вид, дату, час, тривалість з`єднання, номера абонента "А", IMEI абонента "А", номера абонента "Б", LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники абонентських номерів:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

2) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ):

по абонентському номеру НОМЕР_14 щодо виведення грошових коштів на інші абонентські номери в період часу з 13.12.2022 р. по 15.12.2022 р.;

щодо зарахування грошових коштів, виведення грошових коштів на інші абонентські номери або інші електроні системи з абонентського номеру НОМЕР_15 за весь період;

3) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) щодо з`єднань мобільних телефонів, які працювали в період з 00:00 01.12.2022 р. по 10:00 01.08.2023 р., про вид, дату, час, тривалість з`єднання, номера абонента "А", IMEI абонента "А", номера абонента "Б", LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники абонентських номерів:

НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

4) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ):

щодо зарахування грошових коштів, виведення грошових коштів на інші абонентські номери або інші електроні системи з абонентського номеру НОМЕР_18 за весь період;

5) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ) щодо з`єднань мобільних телефонів, які працювали в період з 00:00 01.12.2022 р. по 10:00 01.08.2023 р., про вид, дату, час, тривалість з`єднання, номера абонента "А", IMEI абонента "А", номера абонента "Б", LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники абонентських номерів:

НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

6) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ):

щодо зарахування грошових коштів, виведення грошових коштів на інші абонентські номери або інші електроні системи, наступних абонентських номерів: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_51 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 за весь період.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1