Cправа №505/2998/23
Провадження №1-кс/505/1632/2023
УХВАЛА

Іменем України

26.10.2023 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №-0000709 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого відділу Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0000709 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 19.07.2023 до Подільського РУП надійшов рапорт начальника СКП Подільського РУП майора поліції ОСОБА_5 про те, що ним в ході здійснення аналізу інформації з електронної системи публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період дії на території України воєнного стану, встановлено факт можливого привласнення бюджетних коштів посадовою особо ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дані відомості, 20.07.2023 в СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000709 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з другої сторони, без застосування електронної системи, укладено договір про закупівлю щодо здійснення капітального ремонту укриття Куяльницького центру культури і дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 13 250 172,38 грн.

Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 15.12.2022 по 28.12.2022 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальній сумі 4 999 999,00 грн. відповідно до актів приймання виконаних робіт №-1 від 02.12.2022, № 2 від 20.12.2022 та № 3 від 20.12.2022.

Однак, станом на 14.09.2023 розпочато проведення штукатурних робіт на зазначеному об`єктів, що може вказувати про можливе підписання актів приймання виконаних будівельних робіт між замовником та підрядником без фактичного виконання будівельних робіт.

Відповідно до Платіжного доручення №-2 від 03.12.2022, грошові кошти у сумі 1050808,80 грн. перераховані від платника ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , казначейський розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , до отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно акту №1 від 02.12.2022 за договором від 22.11.2022 №15.

Відповідно до Платіжного доручення №4 від 20.12.2022, грошові кошти у сумі 3584407,04 грн. перераховані від платника ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , казначейський розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , до отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно акту №2 від 20.12.2022 за договором від 22.11.2022 №15.

Відповідно до Платіжного доручення №5 від 20.12.2022, грошові кошти у сумі 364784,16 грн. перераховані від платника ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , казначейський розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , до отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно акту № 3 від 20.12.2022 за договором від 22.11.2022 №15.

Таким чином, вищевикладені факти можуть свідчити про наявність в діях посадової особи органу місцевого самоврядування можливої розтрати або привласнення бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт укриття Куяльницького центру культури і дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритим в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про власника вищевказаного розрахункового рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаному банківському розрахунковому рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 01.12.2022 по 31.12.2022.

Вказана інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки прокурор надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що вищезазначена інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та може бути використана під час досудового розслідування.

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , із можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000709 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: інформації про власника розрахункового рахунку , договорів щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, про рух коштів по вказаному банківському розрахунковому рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок;заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 01.12.2022 по 31.12.2022, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у електронному або паперовому вигляді.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1