Справа № 699/546/23
Номер провадження № 1-кс/699/316/23
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу до документів

19.10.2023 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вищевказаним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується наступними доводами.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені 01.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що у лютому місяці 2023 року ОСОБА_5 через соціальну мережу «Фейсбук» познайомилася з чоловіком в якого сторінка підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з фотокарткою приємного та красивого чоловіка. Під час спілкування шляхом переписок у мессенджері потерпіла дізналася, що вказаний чоловік військовий лікар ІНФОРМАЦІЯ_3 , що він під час виконання завдань, а саме визволення дітей викрадених терористами, отримав поранення в ногу та йому виплатили готівкою винагороду в сумі 2 500 000 доларів США, а його негайно переводять до Багдаду і йому терміново потрібно вказану суму сховати і попросив ОСОБА_5 , щоб та надала свою адресу куди він перешле кодований кейс з коштами для зберігання, a « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як зможе, то приїде до потерпілої на Україну та додав, що за посилку на кордоні потрібно буде заплатити і остання погодилася. 10.03.2023 на електронну адресу ОСОБА_6 прийшов лист від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на англійській та на українській мовах і в яких було вказано, що за посилку, яка до неї прямує потрібно заплатити 1000 Євро. Так як в ОСОБА_6 таких коштів не було остання позичила в своєї сестри 1000 доларів США. 13.03.2023 близько 06 год. на електронну адресу ОСОБА_6 прийшов від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лист з реквізитами клієнта ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме на ОСОБА_7 з номером карги ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 , особовим рахунком НОМЕР_2 , іден. код. НОМЕР_3 . У зв`язку з чим ОСОБА_6 пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Городище та через касу здійснила переказ 1000 Євро на вказані вище реквізити. А так як ІНФОРМАЦІЯ_7 не здійснює перекази іноземною валютою касир перерахувала на рахунок ОСОБА_7 в національній валюті, тобто 40 550 гривень.

У ході досудового розслідування, під час проведення тимчасового доступу до інформації по здійсненню операцій по картці ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 встановлено, що вказана картка у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прив`язана до мобільного номера НОМЕР_4 .

У зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію по мобільному номеру НОМЕР_4 , яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження осіб, які завдали шкоду потерпілій.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим.

З метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак суд дійшов висновку, що ризики зміни або знищення документів у даному випадку відсутні, тому здійснювався виклик представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду даного клопотання.

Органом досудового розслідування є Сектор дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані дізнавач, прокурор та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які до суду не з`явилися. Слідчий та прокурор звернулися до суду із заявами про підтримання клопотання та про його розгляд без їх участі.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі змістом приписів частин 1, 2, 4 ст. 162 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000047 від 01.04.2023; постанови про доручення досудового розслідування; постанови про призначення групи прокурорів; повідомлення про початок досудового розслідування; рапорту помічника чергового ЧЧ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області; протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 01.04.2023; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.07.2023; роздруківка виписки по картці ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 з інформацією про його прив`язку до мобільного номера НОМЕР_4 .

Надані докази підтверджують обставини, наведені дізнавачем на обґрунтування необхідності задоволення клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ураховуючи вищенаведене, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінально-процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та фіксації відомостей щодо обставин його вчинення, проведення зазначених заходів забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до речей і документів дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та оперуповноваженому ОСОБА_10 . Разом з тим, до вищевказаного клопотання не додано доказів того, що інші особи, крім дізнавача СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , уповноважені здійснювати досудове розслідування даного кримінального правопорушення. З огляду на викладене в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000047, внесеному до ЄРДР 01.04.2023 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) НАДАТИ дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом виготовлення на електронному носії документ, що містить інформацію про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.02.2023 по 25.03.2023 за абонентським номером НОМЕР_6 , а саме:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_6 абоненти А (абоненти Б);

- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевою обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

- абонентські номери та IP адреси, які використовувались абонентом з абонентським номером: НОМЕР_6 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону абонента з абонентським номером: НОМЕР_6 , із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій. дати та часу виконання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 19.10.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1