єдиний унікальний номер справи 531/1232/22
номер провадження 1-кс/531/54/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000099 від 15.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 шляхом надання наступної інформації:

- копії договорів № 16-07/2019/ГД-04/2018 від 18.04.2019 та № 16-08/2018/ГД-04/2018 від 25.05.2018 укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- розшифровані відомості щодо руху грошових коштів за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з договорами № 16-07/2019/ГД-04/2018 від 18.04.2019 та № 16-08/2018/ГД-04/2018 від 25.05.2018 за період з 01.01.2020 до 31.12.2020.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 15.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

15.04.2022 до ЧЧ СПД №2 ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки НАЗК декларації особи, якими встановлено що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , будучи колишнім депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 VII скликання, являючись суб`єктом відповідальності за вчинення корупційних та пов`язаних з корупцією правопорушень, відповідно до п.п. «б», п. 1, ч. 1 ст. З Закону України «Про запобігання корупції», в порушення вимог ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (після звільнення) недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 105 296 490,11 грн., що перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації за 2020 рік, що містить ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

15.04.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000099, попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Згідно обгрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення складеного НАЗК 12.01.2022 стосовно суб`єкта декларування ОСОБА_4 , в розділі 13 «фінансові зобов`язання» декларації, відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суб`єкт декларування 19.02.2020 здійснив часткове погашення кредиту згідно з договором від 18.04.2019 № 16-07/2019/ГД-04/2018 у розмірі 1 000 000,00 грн та договором від 25.05.2018 № 16-08/2018/ГД-04/2018 розмірі 1 666 666,00 гривень. Під час перевірки встановити розміри фінансових зобов`язань на початок та кінець звітного періоду за вказаними договорами не видалось можливим. Разом з тим, ураховуючи те, що у звітному періоді суб`єкт декларування частково погасив кредит у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного періоду, декларуванню підлягали відомості про розміри зобов`язань на початок та кінець звітного періоду, а також сплачені суми коштів у рахунок основного боргу та процентів за договорами від 18.04.2019 № 16-07/2019/ГД-04/2018 та від 25.05.2018 № 16-08/2018/ГД-04/2018 окремо.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці показів потерпілого та встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту зняття грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане протиправне діяння, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).

На даний час у рамках кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю з розкриття змісту вказаних договорів та інформації щодо руху грошових коштів за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». згідно з договорами № 16-07/2019/ГД-04/2018 від 18.04.2019 та № 16-08/2018/ГД-04/2018 від 25.05.2018.

Органу досудового розслідування для повноти досудового розслідування потрібно встановити розміри фінансових зобов`язань суб`єкту декларування ОСОБА_4 на початок та кінець звітного періоду за вказаними договорами, так як, вказана інформація в подальшому може бути використана, як доказ.

На даний час встановлено, що вказана інформація може бути отримана на підставі тимчасового доступу до банківської таємниці та матиме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Органу досудового розслідування для повноти досудового розслідування потрібно встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, так як, вказана інформація в подальшому може бути використана, як доказ.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000099 від 15.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 шляхом надання наступної інформації:

- копії договорів № 16-07/2019/ГД-04/2018 від 18.04.2019 та № 16-08/2018/ГД-04/2018 від 25.05.2018 укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- розшифровані відомості щодо руху грошових коштів за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з договорами № 16-07/2019/ГД-04/2018 від 18.04.2019 та № 16-08/2018/ГД-04/2018 від 25.05.2018 за період з 01.01.2020 до 31.12.2020.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 17 березня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1