Провадження № 1-кс/344/7134/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000043 від 25.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.201-1, ч.4 ст.246, ч.2 ст.364, ч.2 ст.191, ч. 5 ст. 191, ст. 441 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

03.10.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся із вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 31т від 27.12.2018 щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» на суму 39,8 млн грн, при цьому ціна вказаного договору є приблизною (динамічною).

Разом з тим, у ході виконання робіт, службовими особами ПП « ОСОБА_5 » застосовано механізм підняття вартості обладнання, через т.з. «підконтрольні» суб`єкти господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що призвело до завищення витрат бюджетних коштів.

Окрім того, ПП « ОСОБА_5 » під час виконання вищевказаних робіт поставлено та змонтовано обладнання та устаткування (каналізаційні насосні станції, насоси для стічних вод, а також каналізаційні насоси), яке не відповідає документації конкурсних торгів та проектно-кошторисній документації.

З 29 грудня 2022 року по 02 січня 2023 року під час проведення обшуку у приміщеннях та інженерних, технічних спорудах каналізаційних мереж ІНФОРМАЦІЯ_4 , балансоутримувачем яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), було встановлено, що обладнання та устаткування на об`єкті «Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області» не відповідає проектно-кошторисній документації та актам виконаних робіт.

Таким чином, згідно отриманих відомостей, службові особи ПП « ОСОБА_5 » під час виконання робіт на об`єкті «Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області», виконавши неналежним чином роботи одержали неправомірну вигоду.

Разом з тим, встановлено, що 30.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено договір № 32П на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації: ТЕО «Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області».

У зв`язку з необхідністю встановлення обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, прийняття конкретних процесуальних рішень щодо проведення слідчих дій та здобуття доказів у даному кримінальному провадженні, встановлення розмірів завданих збитків, проведення експертиз, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме документів щодо виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації: ТЕО «Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області», зокрема:договорів, угод, контрактів, додатків і доповнень до них, договорів субпідряду, додаткових угод, меморандумів, протоколів погодження ціни/вартості та робіт/послуг/товарів, дозвільних документів, висновків, заяв, листів, повідомлень, скарг, анкет замовника, наказів, рішень, техніко-економічних обгрунтувань, актів прийому-передачі, актів приймання, актів обстежень, дефектних актів, кошторисів, рахунків, журналів, книг обліку, специфікацій, чеків, банківських квитанцій, видаткових, товарно-транспортних, податкових та інших накладних, проектно-кошторисної документації, в тому числі, щодо якої проводились експертизи, експертних звітів,схем, здійснення технічного та/або авторського нагляду, інші документи щодо розробки проектно-кошторисної документації: ТЕО «Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області».

Матеріали даного кримінального провадження дають підстави вважати, що речі та документи,які стосуються виготовлення проектів та кошторисів по вищевказаному об`єкту, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Таким чином, з метою встановлення об`єктивної істини у цьому кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), після чого можуть бути отримані відомості, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, будуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів, що досліджуються в рамках цього кримінального провадження, та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Так, скерування на адресу вказаного суб`єкта в порядку ст. 93 КПК України запитів про надання інформації, копій документів, може негативно вплинути на хід досудового розслідування. Тому, на цей час, в органу досудового розслідування немає можливостей довести обставини вчинення злочинів іншими способами, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом їх вилучення, довести або спростувати такі обставини.

Вилучення оригіналів речей та документів дасть можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них. Разом з цим, у цьому кримінальному провадженні необхідно буде призначити і провести судові почеркознавчі експертизи, економічні та інші експертизи, для чого експертам необхідно буде надати на дослідження відповідні речі та документи в оригіналах.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, відповідно до якої просив клопотання розглядати без його участі. Клопотання підтримує, просив задоволити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі, слідчим суддею не викликались з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під за № 0000043 від 25.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ст. 441 КК України.

Встановлено, що для встановлення обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, прийняття конкретних процесуальних рішень щодо проведення слідчих дій та здобуття доказів у даному кримінальному провадженні, встановлення розмірів завданих збитків, проведення судово-почеркознавчих експертиз, економічних та інших експертиз, у слідчого виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме документів щодо виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації: ТЕО «Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с.Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області», зокрема: договорів, угод, контрактів, додатків і доповнень до них, договорів субпідряду, додаткових угод, меморандумів, протоколів погодження ціни/вартості та робіт/послуг/товарів, дозвільних документів, висновків, заяв, листів, повідомлень, скарг, анкет замовника, наказів, рішень, техніко-економічних обґрунтувань, актів прийому-передачі, актів приймання, актів обстежень, дефектних актів, кошторисів, рахунків, журналів, книг обліку, специфікацій, чеків, банківських квитанцій, видаткових, товарно-транспортних, податкових та накладних, проектно-кошторисної документації, в тому числі, щодо якої проводились експертизи, експертних звітів, схем, здійснення технічного та/або авторського нагляду, документів щодо розробки проектно-кошторисної документації: ТЕО «Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с.Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області», з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів на час проведення експертиз.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальних дій або звернення до нотаріуса заінтересованої особою, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо, є таємницею нотаріуса.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити нотаріальну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000043 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме документів щодо виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації: ТЕО «Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с.Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області», зокрема: договорів, угод, контрактів, додатків і доповнень до них, договорів субпідряду, додаткових угод, меморандумів, протоколів погодження ціни/вартості та робіт/послуг/товарів, дозвільних документів, висновків, заяв, листів, повідомлень, скарг, анкет замовника, наказів, рішень, техніко-економічних обґрунтувань, актів прийому-передачі, актів приймання, актів обстежень, дефектних актів, кошторисів, рахунків, журналів, книг обліку, специфікацій, чеків, банківських квитанцій, видаткових, товарно-транспортних, податкових та накладних, проектно-кошторисної документації, в тому числі, щодо якої проводились експертизи, експертних звітів, схем, здійснення технічного та/або авторського нагляду, документів щодо розробки проектно-кошторисної документації: ТЕО «Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с.Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області», з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів на час проведення експертиз.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1