Справа № 450/4271/22 Провадження № 1-кс/450/637/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 14.08.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000519 від 01.12.2022 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих: слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 доступ до руху коштів по картковому рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , за 06.05.2023 року по час блокування картки, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів 06.05.2023 по час блокування указаної картки. У разі якщо картка акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості, чи підключена до банківської картки акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером 850659 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 та інші операції і надати можливість вилучити їх у приміщенні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить таке задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, хоч були повідомленні про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання, слід відмовити з наступних підстав :

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням ВП № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000519 від 02.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 шахрайським способом із використання електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа чоловічої статі, 30.11.2022 шляхом обману, в телефонному режимі зателефонувала до заявника на його номер телефону НОМЕР_2 із номеру телефону за № НОМЕР_3 , та у подальшому ввівши в оману ОСОБА_18 отримала до його карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_4 доступ, в результаті чого незаконно заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 26 700 грн., чим заподіяла йому матеріальну шкоду на вказану суму коштів.

03.01.2022 у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення, про те, що невідома особа, 03.01.2022 зателефонувала потерпілій ОСОБА_11 , з номеру телефону НОМЕР_5 , та у подальшому ввівши в оману потерпілу, отримала до її карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дані, після чого заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 9000 грн.

23.02.2023 у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, використовуючи номер телефону № НОМЕР_6 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 12 500 гривень, котрі були зняті з її банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 .

29.12.2022 у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_19 , житель АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 23.11.2022 шляхом обману і зловживанням довірою, використовуючи номер телефону НОМЕР_8 , отримала доступ до даних банківської картки потерпілого банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , в результаті чого заволоділа її грошовими коштами в сумі 15012 грн.

17.03.2023 невідома особа зателефонувала з номерів телефону НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , представилась представником банку та попросила змінити пін-код, після чого у гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_3 , були списані грошові кошти у сумі 2500 гривень із його банківської карточки.

23.03.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від громадянки України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительки АДРЕСА_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 20.03.2023 о 16:51 год. в момент коли заявниця перебувала за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила телефонні дзвінки до останньої із номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , після чого з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 у загальній сумі 64 000 гривень, які знаходились на картковому рахунку НОМЕР_14 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , здійснивши переказ із номера карточки НОМЕР_15 та в подальшому перерахувавши вказану суму грошових коштів трьома платежами у розмірах 24 500,00 грн., 24 500, 00 грн. та 15 000, 00 грн. на невідомий номер банківського рахунку.

23.04.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя АДРЕСА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.03.2023 у період часу із 12:39 по 12:41 год. , в момент коли заявник перебував за адресою: АДРЕСА_5 , здійснила телефонні дзвінки до заявника, який користується номером телефону НОМЕР_16 із номеру НОМЕР_17 після чого з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 у сумі близько 108 285 гривень, здійснивши переказ чотирьма платежами із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_18 на невідомий номер банківського рахунку.

06.05.2023 невстановлена особа чоловічої статі представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та спілкуючись по номеру телефону НОМЕР_17 та по номеру телефону НОМЕР_11 із потерпілою ОСОБА_17 в телефонному режимі по номеру її телефону із сім карткою мобільного оператора компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_19 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_17 отримала від останньої доступ до її банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за номером НОМЕР_1 , в результаті чого 06.05.2023 об 17:31 год. незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 28 000 грн., які зберігались на вказаній банківській карточці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяла їй матеріальну шкоду на вказану суму коштів.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000519 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області від 06.04.2023 було отримано тимчасовий доступ до інформації володільцем якої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та 05.05.2023 проведено виїмку такої.

Відповідно до наданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » інформації абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_6 (які використовувались злочинцями під час заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 та ОСОБА_22 ) надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (директор ОСОБА_23 ) згідно договору № , юридична адреса абонента: АДРЕСА_6 ; адреса місця отримання Послуг (адреса включення), зазначена абонентом: АДРЕСА_7 .

Крім цього отримано список всіх телефонних номерів, що надавались/надаються абонентну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зокрема:

НОМЕР_20 , НОМЕР_6 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_3 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_17 , НОМЕР_5 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_13 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 .

Матеріали досудового розслідування № НОМЕР_61 від 02.12.2022, № НОМЕР_62 від 29.12.2022, № НОМЕР_63 від 21.03.2023, № НОМЕР_64 від 23.03.2023, № НОМЕР_65 від 24.04.2023, № НОМЕР_66 від 08.05.2023 об`єднано в одне провадження, та присвоєно номер НОМЕР_61 .

Так, в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_17 пояснила, що 06.05.2023 на її мобільний телефон із сім карткою мобільного оператора компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_19 , зателефонував з номеру телефону НОМЕР_17 та з номеру телефону НОМЕР_11 - чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що її банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово намагались зламати. Тому, для попередження втрати коштів з рахунку рекомендував змінити пароль доступу до її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 . Відповідно, у телефонному режимі, за усними інструкціями так званого «працівника банку» ОСОБА_17 , змінила пароль до своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і після вказаної розмови 06.05.2023 об 17 год. 31 хв. їй надійшло повідомлення про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_1 коштів в сумі 28 000 грн., де у подальшому вона зрозуміла, що її обшахраювали та заблокувала вказану банківську картку. Таким чином, з її рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було викрадено кошти в сумі 28 000 грн.

Відповідно до довідки виданої філією Львівського обласного управління ТВБВ № 10013/0122 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 50 від 08.05.2023 року, ОСОБА_17 має відкритий поточний гривневий рахунок, картка № НОМЕР_67 .

З долученої довідки не вбачається, що картковий рахунок тимчасовий доступ до якої слідча просить надати, а саме № НОМЕР_1 був відритий на ім`я ОСОБА_17 .

Таким чином, слідчою до матеріалів клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не долучено доказів, що б свідчили про підставність заявленого клопотання та наявність обгрунтованої потреби надання тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчою не в повній мірі обґрунтовано заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не долучено до клопотання належних та допустимих доказів у розумінні ст. 84 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000519 від 01.12.2022 року,- відмовити.

Ухвала остаточна та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1