Справа№484/6467/23
Провадження№: 1-кс/484/1121/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 23.11.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0001146 клопотання слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив

Слідча СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 10.11.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 07.11.2023 невідома особа, за допомогою фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами в сумі 145000 грн, які знаходились на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належному ОСОБА_3 , тим самим спричинила матеріального збитку останній на вищевказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0001146 від 11.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 , остання пояснила, що з 2014 році у неї є картковий рахунок пенсійний на якому кожного місяця отримує пенсію. На вказану карту її молодший син ОСОБА_4 пересилає грошові кошти як допомогу. Так, близько за два роки ОСОБА_3 зібрала на своїй картці близько 145000 грн. Вказаною карткою остання постійно користувалась, сама фізична картка знаходилась постійно зі нею. 07.11.2023 ОСОБА_5 знаходячись в інтернет мережі «Фейсбук» побачили посилання про допомогу в сумі 13 500 грн та вирішила зареєструватись та перешла на вказане посилання. Спочатку запросило її данні ПІБ, дата народження та номер телефону. Після чого, перекинуло на сайт який дуже подібний на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Знаходячись на вказаному сайті ОСОБА_3 потрібно було вести свій логин та пароль від онлайн банка, що вона і зробила. Після чого їй почали приходити смс-повідомлення з наступними повідомлення : зміна фінансового номеру, вхід до застосунку, ваш номер телефону фінансовий змінено. (вказані смс-повідомлення не відразу не зрозуміла, оскільки вони були написані не на нашій мові). Після чого їй зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером банку з телефону НОМЕР_2 та повідомив що можете відключити свій телефон та зайти подивитись є допомогу. ОСОБА_3 запитала, чи вже надійшли грошові кошти, на що невідомий чоловік повідомив, що кошти є на рахунку, можете зайти подивитись. Після чого ОСОБА_3 вирішила зайти до застосунку, але у неї нічого не вийшло знялись всі грошові кошти. Також мені повідомили, що фінансовий номер телефон був змінено на телефон НОМЕР_3 .

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаній картці (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідча та прокурор в судове засідання надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

постановив

Надати дозвіл: слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про утримувача карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаних карток та рахунків номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 06.11.2023 по 08.11.2023, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаних рахунків в період з 06.11.2023 по 08.11.2023 з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

-інформації про рух грошових коштів в період часу з 06.11.2023 по 08.11.2023 по карткам/рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу. Надати повні анкетні дані контрагентів по проведеними операціям за вищевказаний період по вищевказаним рахункам з вказанням прізвища, ім`я по батькові, дати народження, адреси проживання, ідентифікаційного коду і актуального фінансового номеру телефону контрагента (відправника чи отримувача грошових коштів при переказах грошових коштів по вищевказаним рахункам, так як більша кількість відправників та отримувачів являються клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дана інформація наявна у банка).

- інформації або документів, про те, який фінансовий номер телефону привя`заний до вказаної банківської картки (рахунку), чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу,

- ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаній банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: