Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7598/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаєва, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, раніше не судимого, одруженого, приватного підприємця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 12.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209, ч.3 ст.365-2 України.

25.08.2023 року в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 та 26.08.2023 року у вказаному кримінальному провадженні йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України.

17.11.2023 року ОСОБА_4 обґрунтовано повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України.

Згідно вказаного повідомлення встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30.11.2022, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором агентства нерухомості "NikHouse", яке спеціалізується на продажу нерухомого майна (квартир, будинків приватного сектору) при невстановлених обставинах, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело прибутку діяльність, пов`язану із вчиненням злочинів щодо заволодіння шахрайським шляхом правом власності на чуже майно - об`єкти нерухомого майна з подальшою легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, за рахунок вчинення правочинів з ними.

Вживаючи заходів для досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_4 не пізніше 30.11.2022 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці до спільної злочинної діяльності залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засновником ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», що спеціалізується на виготовленні технічної документації на нерухоме майно.

Крім того, ОСОБА_4 не пізніше 30.11.2022 року, розуміючи, що з об`єктами нерухомого майна можуть виникнуть проблеми у вигляді несплати комунальних платежів, усунення будь-яких перешкод під час переоформлення даних об`єктів на «підставних» осіб, а також підготовлення об`єкта нерухомості для продажу, а саме: здійснення прибирання та демонтажу старих меблів від колишніх власників, вирішив залучити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , доручивши йому виконання вищевказаних функцій, на що останній дав свою згоду.

Так, в період часу з 30.11.2022 по 24.08.2023 (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , маючи на меті незаконне збагачення, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці від невстановлених досудовим розслідуванням осіб отримав інформацію про те, що квартира АДРЕСА_3 , не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вирішили заволодіти даною квартирою, з метою подальшого перепродажу особі, яка не була б обізнана про незаконність походження нерухомості, визначили зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальну власність).

З метою заволодіння об`єктами нерухомого майна на території міста Миколаєва, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний намір, з метою незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , узяв на себе обов`язок здобути документи, необхідні для безперешкодного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості.

Так, в період часу з 30.11.2022 по 24.08.2023, точного часу та дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , надав вказівку останній підшукати особу, яка надасть свої документи з метою подальшої протиправної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна.

В подальшому, в невстановленому місці в межах міста Миколаєва в період з 30.11.2022 по 24.08.2023, точного часу та дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , виконуючи спільно розроблений злочинний план, підшукала «підставну» особу, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є її матір`ю, та надала документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 .

Після чого, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому місці, але в межах міста Миколаєві та у невстановлений час, але не пізніше 21.12.2022 року, невстановленим шляхом придбав (здобув) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 27.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, лист КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 №650, виданий на ім`я ОСОБА_9 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

Також, 21.11.2022 року ОСОБА_6 , діючи згідно заздалегідь розробленого спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 плану, використовуючи підконтрольне їй підприємство ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», забезпечила виготовлення технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 за №ТІ01:9049-3098-6295--4968 від 11.11.2022 року на підставі наступних документів: свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_3 від 27.12.2022, виданого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, листа КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 № 650, виданого на ім`я ОСОБА_9 , паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

Крім цього, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинного плану, звернулась до свого знайомого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який обіймає посаду державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Казанківської селищної ради Казанківського району Миколаївської області, для здійснення ним реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна.

Так, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинного плану з метою протиправного заволодіння квартирою АДРЕСА_3 шляхом обману, ОСОБА_6 у нестановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 30.11.2022 року, надала ОСОБА_10 наступні документи: технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 №ТІ01:9049-3098-6295--4968 від 11.11.2022 року; свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 27.12.2022, видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради; лист КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 № 650, виданий на ім`я ОСОБА_9 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області; довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_4 .

При цьому, ОСОБА_10 , діючи на прохання ОСОБА_6 , переслідуючи особисту зацікавленість, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, використовуючи надані йому повноваження державного реєстратора та службове становище, зловживаючи ними, всупереч Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 (в редакції від 01.01.2013), та інтересів служби, за відсутності законних підстав прийняв протиправне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_3 , за особою з анкетними даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , без відома останньої, на підставі копій документів, а саме: технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 №ТІ01:9049-3098-6295--4968 від 11.11.2022 року; свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_3 від 27.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради; листа КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 № 650, виданого начебто ОСОБА_9 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_4 , та 30.11.2022 о 16 годині 02 хвилин вніс відомості до розділу в Державному реєстрі прав на нерухоме майно з накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_9 , шляхом здійснення реєстраційної дії № 48581420.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення шляхом продажу незаконно зареєстрованої на праві власності за ОСОБА_9 квартири АДРЕСА_3 , протягом липня-серпня 2023 року, більш точного часу встановити не представилось можливим, залучив до спільної протиправної діяльності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому було відведено наступні функції: публікація оголошень щодо продажу квартир, здійснення оперативного показу квартир потенційним покупцям, представлятись рієлтором та бути присутнім під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, прийняття грошових коштів від покупців під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, на що останній дав свою згоду.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 безпосередньо опосередковано через ОСОБА_9 , здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , у період часу з 30.11.2022 по 24.08.2023, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, керуючись корисливим умислом та з метою особистого збагачення, заволоділи чужим майном шляхом обману - квартирою АДРЕСА_3 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за особою - ОСОБА_9 , оціночна вартість якої складала 832 500, 00 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тим самим спричинивши територіальній громаді міста Миколаєва майнову шкоду на вищевказану суму, що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є збитком в особливо великих розмірах.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, керуючись корисливим умислом ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , достеменно усвідомлюючи, що ними досягнуто злочинної мети на заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , вирішили продати вищевказаний об`єкт нерухомості добросовісному покупцеві, від імені ОСОБА_9 , тим самим легалізувавши його.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 виставив на продаж квартиру АДРЕСА_3 , шляхом розміщення 14.07.2023 року оголошення про продаж квартири у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX».

Так, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуваючи у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» в лютому 2023 року виявлено оголошення щодо продажу квартири АДРЕСА_3 за ціною 30 000 доларів США, а в липні 2023 року за ціною 23 500 доларів США, яку вирішив придбати.

В подальшому, 04.08.2023 року в обідній час ОСОБА_12 здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_5 , який був в оголошенні у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» та належить ОСОБА_4 щодо продажу квартири АДРЕСА_3 за ціною 23 500 доларів США.

Того ж дня, 04.08.2023 ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_3 здійснено злочинним шляхом, вирішив показати дану квартиру добросовісному покупцеві, з подальшим продажем, тим самим легалізувавши її та домовився з ОСОБА_12 про зустріч.

В подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру на незаконне збагачення шляхом продажу набутого злочинним шляхом майна, діючи відповідно до розробленого плану з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_11 зустрітись з ОСОБА_12 , ввести його в оману, представившись рієлтором та показати квартиру АДРЕСА_3 , з метою продажу останньому.

Разом із цим, ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_4 відповідно до відведених йому у протиправній спільній діяльності функцій, керуючись корисливим мотивом зустрівся з ОСОБА_12 , де в подальшому представився рієлтором та показав квартиру АДРЕСА_3 , з метою продажу останньому.

Після чого, 09.08.2023 ОСОБА_4 , переслідуючи умисел незаконного збагачення, шляхом обману, в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_12 , що квартиру АДРЕСА_3 , власники готові продати за 23 500 доларів США та домовились про складання попереднього договору та отримання завдатку за дану квартиру.

В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування період, але не пізніше 10.08.2023 року, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_3 здійснено злочинним шляхом, надав ОСОБА_8 вказівку знайти особу, яка при укладанні попередього договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , буде присутньою та представиться представником від імені власниці ОСОБА_9 та представиться добросовісному покупцеві як її племінник, на що останній погодився.

В той же час, ОСОБА_8 , діючи відповідно до спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану, виконуючи вказівку останнього згідно відведеної йому ролі, залучив ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому відвів функцію представлятися племінником ОСОБА_9 та бути присутнім при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 , з добросовісним покупцем, а саме - ОСОБА_12 , з подальшим продажем, тим самим легалізувавши вказану квартиру.

У подальшому, 10.08.2023 року приблизно о 15.00 годині ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм у вчиненні злочину функції, перебуваючи в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_4 , зустрілися з ОСОБА_12 , де уклали попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , між посередником продавця в особі ОСОБА_13 (який діяв нібито як представник від імені власника даної квартири, а саме - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), покупцем ОСОБА_12 .

Крім того, в ході вказаної зустрічі ОСОБА_11 , діючи за заздалегідь розробленим ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 злочинним планом, отримав від ОСОБА_12 , у присутності ОСОБА_13 , в якості авансу за придбання вищевказаної квартири грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 36 568 гривень, узгодивши при цьому дату укладення договору купівлі-продажу зазначеної квартири, а саме не пізніше 10.09.2023 року.

В подальшому, 24.08.2023 року ОСОБА_4 узгодив з ОСОБА_12 в ході телефонної розмови дату укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , на 25.08.2023.

Того ж дня, 24.08.2023 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_3 здійснено злочинним шляхом, з матою продажу добросовісному покупцеві, тим самим легалізувавши, зателефонував мобільний додаток «Viber» приватному нотаріусу ОСОБА_14 , де в ході розмови повідомив останню, що 25.08.2023 року потрібно терміново підготувати документи, для укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , так як покупцю потрібно терміново поїхати з міста. ОСОБА_14 виконуючи свої прямі обов`язки приватного нотаріуса погодилась на угоду купівлі - продажу квартири та домовилися на зустріч 25.08.2023 року на 10:00 годин, при цьому ОСОБА_4 на мобільний додаток «Viber» ОСОБА_14 надіслав фото всіх необхідних документів для здійснення вказаної угоди.

Так, 25.08.2023 року приблизно о 10:00 годині ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_3 здійснено злочинним шляхом, з метою продажу (легалізації) добросовісному покупцеві, прибув до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5 , разом з ОСОБА_9 , від імені якої бажав продати вищевказану квартиру добросовісному покупцеві - ОСОБА_12 , однак, завершити реалізацію свого злочинного наміру не зміг через підстави, які від нього не залежали, а саме - завершити договір купівлі - продажу квартири не надалось можливості, у зв`язку із підозрою нотаріуса, щодо справжності документів на право власності.

Крім цього, у період часу з 21.12.2022 по 25.08.2023 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , маючи на меті незаконне збагачення, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, отримав інформацію про те, що квартира АДРЕСА_6 , не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час.

У цей же час, у ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , виник злочинний намір на заволодіння даною квартирою, з метою подальшого продажу особі, яка не буде обізнана про незаконність її походження, визначивши зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , будучи обізнані з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності), з метою заволодіння об`єктами нерухомого майна на території міста Миколаєва, розробили спільний злочинний план з незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_6 , узявши на себе обов`язок здобути документи, необхідні для безперешкодного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості.

Так, в період часу з 21.12.2022 по 25.08.2023 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , надав вказівку останній підшукати особу, яка надасть свої документи з метою подальшої протиправної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, на що остання погодилась.

В подальшому, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, але не пізніше 21.12.2022 року, ОСОБА_6 , діючи згідно зазадалегідь розробленого плану та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , виконуючи вказівку останнього підшукала «підставну» особу, а саме - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка при невстановлених обставинах в ході досудовго слідства надала свої документи останній, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 .

Після чого, ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з метою незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому місці в межах міста Миколаєві, не пізніше 21.12.2022 року, за невстановлених обставин придбав (здобув) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_8 від 26.12.2022, видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, лист КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981, виданий на ім`я ОСОБА_15 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

Так, 21.11.2022 року ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 умислу, використовуючи підконтрольне їй підприємство ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», забезпечила виготовлення технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_6 за №ТІ01:6345-8195-3328-0866 від 21.11.2022 року на підставі документів, а саме: свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_8 від 26.12.2022, виданого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981, виданого на ім`я ОСОБА_15 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано, паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 , виданого 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 .

Крім цього, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинного плану, звернулась до свого знайомого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який обіймає посаду державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Казанківської селищної ради Казанківського району Миколаївської області, для здійснення ним реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна.

Так, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинного плану з метою протиправного заволодіння квартирою АДРЕСА_6 , у нестановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 21.12.2022 року, надала ОСОБА_10 наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_8 від 26.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради; листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981 виданий, начебто ОСОБА_15 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 .

В свою чергу ОСОБА_10 , переслідуючи особисту зацікавленість з метою отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, повторно, використовуючи надані йому повноваження державного реєстратора та службове становище, зловживаючи ними, всупереч Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 (в редакції від 01.01.2013), та інтересів служби, за відсутності законних підстав прийняв протиправне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_6 , за особою з анкетними даними ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , без відома останньої, на підставі копій документів, а саме: технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_6 №ТІ01:6345-8195-3328-0866 від 21.11.2022 року, свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_8 від 26.12.2022, начебто виданого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради; листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981, виданого начебто ОСОБА_15 про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 , виданого 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 , 21.12.2022 о 16 годині 08 хвилин вніс відомості до розділу в Державному реєстрі прав на нерухоме майно з накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису відомості про реєстрацію право власності на квартиру АДРЕСА_6 за ОСОБА_15 шляхом здійснення реєстраційної дії № 48802988.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення шляхом продажу незаконно зареєстрованої на праві власності за ОСОБА_15 квартири АДРЕСА_6 , протягом липня-серпня 2023 року, більш точного часу встановити не представилось можливим, залучив до спільної протиправної діяльності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому було відведено наступні функції: публікація оголошень щодо продажу квартир, здійснення оперативного показу квартир потенційним покупцям, представлятись рієлтором та бути присутнім під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, прийняття грошових коштів від покупців під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, на що останній дав свою згоду.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 безпосередньо опосередковано через ОСОБА_15 , здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , у період часу з 30.11.2022 по 24.08.2023, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, керуючись корисливим умислом та з метою особистого збагачення, заволоділи чужим майном шляхом обману - квартирою АДРЕСА_6 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за ОСОБА_15 , оціночна вартість якої складала 758 500, 00 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тим самим спричинивши територіальній громаді міста Миколаєва збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є збитком у великих розмірах.

Крім цього, не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що ними реалізовано злочинний план по заволодінню квартирою АДРЕСА_6 , вирішили здійснити її продаж добросовісному покупцеві від ОСОБА_15 , тим самим легалізувавши його.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, 17.07.2023 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , надав оголошення про продаж квартири АДРЕСА_6 , у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX».

Так, в кінці липня 2023 року ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на сайті оголошень «OLX» ознайомився з оголошенням щодо продажу квартири АДРЕСА_6 за ціною 23 500 доларів США.

04.08.2023 року в обідній час ОСОБА_16 , маючи бажання придбати нерухомість, здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_5 , який був в оголошенні у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» та належить ОСОБА_4 , щодо продажу квартири АДРЕСА_6 за ціною 23 500 доларів США.

Того ж дня, 04.08.2023 ОСОБА_4 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_6 , здійснено злочинним шляхом, домовився з ОСОБА_16 про зустріч.

В подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру на незаконне збагачення шляхом продажу набутого злочинним шляхом майна, діючи відповідно до розробленого плану з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_11 зустрітись з ОСОБА_16 , ввести його в оману, представившись рієлтором та показати квартиру АДРЕСА_6 , з метою продажу останньому.

Разом із цим, ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_4 відповідно до відведених йому у протиправній спільній діяльності функцій, керуючись корисливим мотивом, зустрівся з ОСОБА_16 , де в подальшому представився рієлтором та показав квартиру АДРЕСА_6 , з метою продажу останньому.

Після чого, 08.08.2023 ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 керуючись корисливим мотивом, зателефонував ОСОБА_16 , якому повідомив, що квартиру АДРЕСА_6 , власники готові продати за ціною 20 500 доларів США та домовились про складання попереднього договору та отримання завдатку за дану квартиру.

Так, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, але в межах міста Миколаєві та не пізніше 10.08.2023 року, керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_6 здійснено злочинним шляхом, через ОСОБА_13 вирішив залучити ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якому відвів функцію представлятися племінником ОСОБА_15 при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартири, на що ОСОБА_17 погодився.

У подальшому, 10.08.2023 року приблизно о 15.00 годин ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , виконуючи відведені йому у вчиненні злочину функції, перебуваючи в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_4 , зустрілися з ОСОБА_18 , де уклали попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , між посередником продавця в особі ОСОБА_19 (який діяв від імені власника даної квартири, а саме - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), та покупцем ОСОБА_16 .

Крім того, в ході вказаної зустрічі ОСОБА_11 , діючи за заздалегідь розробленим ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 злочинним планом, отримав від ОСОБА_16 , у присутності ОСОБА_17 , в якості авансу за придбання вищевказаної квартири грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 36 568 гривень, узгодивши при цьому дату укладення договору купівлі-продажу зазначеної квартири, а саме не пізніше 10.09.2023 року.

В подальшому, ОСОБА_4 у телефонній розмові з ОСОБА_16 домовився про дату укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , а саме на 28.08.2023.

Того ж дня, 10.08.2023 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , керуючись прямим корисливим умислом, усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_6 , здійснено злочинним шляхом, з метою продажу добросовісному покупцеві, тим самим легалізувавши таке майно, зателефонував помічнику приватного нотаріуса ОСОБА_20 , з якою узгодив на 25.08.2023 року укладання договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_6 .

Того ж дня, 10.08.2023 ОСОБА_6 , діючи згідно з заздалегідь розробленим спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 злочинним планом, керуючись корисливим умислом, а саме з метою продажу нерухомого майна, здобутого злочинним шляхом, повідомила ОСОБА_15 про необхідність прибути 25.08.2023 року до нотаріуса за адресою: АДРЕСА_7 , з метою участі в оформленні правочину щодо продажу квартири АДРЕСА_6 .

Так, 25.08.2023 року приблизно о 10:00 годині ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та ОСОБА_11 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_6 , здійснено злочинним шляхом, з метою продажу (легалізації) добросовісному покупцеві, прибув разом з ОСОБА_15 та ОСОБА_11 до приватного нотаріуса ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_7 , надавши їй документи на вказану квартиру з метою продажу.

Покупець ОСОБА_16 , який будучи учасником контролю за вчиненням злочину, надав вищевказаному нотаріусу документи, для складання договору купівлі - продажу квартири, а ОСОБА_15 передав грошові кошти в сумі 20 500 доларів США (спеціальні несправжні (імітаційні) засоби), за придбання квартири АДРЕСА_6 .

27.08.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23.10.2023 року включно, з визначенням розміру застави у 1 342 000 грн.

18.10.2023 року заступником керівника обласної прокуратури було винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 25.11.2023 року.

23.10.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк дії обов`язків щодо ОСОБА_4 до 25.11.2023 року.

24.11.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 до шести місяців, а саме до 25.02.2024 року.

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків в межах строку досудового розслідування. В обґрунтування клопотання вказав, що завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме:

1. Здійснити на підставі ухвал слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 13.11.2023 року тимчасовий доступ до документів, наявних у нотаріальних справах, що стали підставою для реєстрації правочинів стосовно об`єктів нерухомого майна - квартир, якими протиправно заволоділи підозрювані.

2. Здійснити тимчасовий доступ до документів, наявних у спадковій справі стосовно об`єктів нерухомого майна - квартир, якими протиправно заволоділи підозрювані.

3. Отримати висновки з Миколаївського НДЕКЦ щодо проведення оціночно - будівельних експертиз квартир, призначених на підставі постанов від 10.11.2023 року.

4. Провести тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні АТ «Універсал Банк», АТ КБ «Приват Банк», АТ «УКРСИББАНК».

5. Провести на підставі ухвал слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 13.11.2023 року тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ) за абонентськими номерами підозрюваних.

6. Провести тимчасові доступи до нотаріальних справ відносно квартир за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , та АДРЕСА_11 .

7. Додатково допитати в якості свідка ОСОБА_22 щодо відомих обставин реєстрації права власності на вказану квартиру, реєстрації договорів купівлі-продажу, передачі коштів, місця вчинення таких дій та осіб, які були присутні під час укладання угод.

8. Провести впізнання за участю свідка ОСОБА_22 осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна.

9. Додатково допитати в якості свідка ОСОБА_23 щодо осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна.

10. Провести впізнання з ОСОБА_23 щодо продажу квартири ОСОБА_22 .

11. Провести впізнання за участю свідка ОСОБА_24 щодо осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна.

12. Провести впізнання з ОСОБА_24 щодо продажу квартири ОСОБА_22 .

13. Здійснити тимчасовий доступ до спадкової справи відносно квартири за адресою АДРЕСА_10 .

14. Додатково допитати свідка ОСОБА_25 щодо осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна.

15. Провести впізнання з ОСОБА_25 осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна.

16. Додатково допитати свідка ОСОБА_26 щодо осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна.

17. Здійснити огляд оголошень в інтернет мережі щодо продажу вказаних об`єктів нерухомості, витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо ідентифікації користувачів, якими опубліковано такі оголошення.

18. Провести впізнання з ОСОБА_12 ОСОБА_13 .

19. Провести впізнання з ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 .

20. Провести впізнання з ОСОБА_16 ОСОБА_17 .

21. Провести впізнання з ОСОБА_28 ОСОБА_25 , ОСОБА_27 .

22. Провести впізнання з ОСОБА_25 ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 .

23. З урахуванням отриманих доказів встановити інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та вирішити питання про притягнення останніх до кримінальної відповідальності

24. Повідомити ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 про підозру в кінцевій редакції на підставі аналізу зібраних в ході досудового розслідування доказів.

25. За результатами проведення тимчасових доступів здійснити аналіз отриманої інформації, вжити заходів до встановлення та допиту інших свідків кримінальних правопорушень.

26. Здійснити розсекречення та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого та ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

27. Отримати висновки з Миколаївського НДЕКЦ щодо проведення комп`ютерно технічних експертиз мобільних телефонів, комп`ютерів та ноутбуків підозрюваних.

28. Отримати відповіді з УСР в Миколаївській області ДСР НПУ на доручення щодо огляду мобільних телефонів підозрюваних.

29. Виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність.

30. Виконати вимоги ст.290 КПК України.

31. Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Необхідність продовження строку дії обов`язків обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України, які відносяться до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк відп`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження: Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_7 . Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_2 . Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_5 . Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 25.08.2023 року. Протоколом про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.10.2023 року; Протоколом про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.10.2023 року; Попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 . Попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 . Протоколом затримання ОСОБА_4 Відповіддю №3115/02.02.01-40/10/14/23 від 09.08.2023 року з Миколаївської міської ради. Відповіддю №4359/02.02.01-40/02.06/14/23 від 25.10.2023 року з Миколаївської міської ради. Протоколом допиту ОСОБА_17 . Витягом з ДРРП від 27.06.2023 Свідоцтвом право власності від 27.12.2012 на ім`я ОСОБА_9 ; Рішенням про державну прав та їх обтяжень №65638245; Заявою про внесення змін до запису ДРРП на нерухоме майно; Довідкою КП ММБТІ №1-245 від 17.10.2022; Свідоцтвом право власності від 26.12.2012 на ім`я ОСОБА_15 ; Витягом з ДРРП від 27.06.2023; Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_10 . Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, з яких ще не знято гриф секретності «таємно».

З матеріалів кримінального провадження та пояснень прокурора в судовому засіданні вбачається, що до направлення кримінального провадження до суду з обвинувальним актом та реєстром матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 291 КПК України необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме:

1. Здійснити на підставі ухвал слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 13.11.2023 року тимчасовий доступ до документів, наявних у нотаріальних справах, що стали підставою для реєстрації правочинів стосовно об`єктів нерухомого майна - квартир, якими протиправно заволоділи підозрювані.

2. Здійснити тимчасовий доступ до документів, наявних у спадковій справі стосовно об`єктів нерухомого майна - квартир, якими протиправно заволоділи підозрювані.

3. Отримати висновки з Миколаївського НДЕКЦ щодо проведення оціночно - будівельних експертиз квартир, призначених на підставі постанов від 10.11.2023 року.

4. Провести тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні АТ «Універсал Банк», АТ КБ «Приват Банк», АТ «УКРСИББАНК».

5. Провести на підставі ухвал слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 13.11.2023 року тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ) за абонентськими номерами підозрюваних.

6. Провести тимчасові доступи до нотаріальних справ відносно квартир за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , та АДРЕСА_11 .

7. Додатково допитати в якості свідка ОСОБА_22 щодо відомих обставин реєстрації права власності на вказану квартиру, реєстрації договорів купівлі-продажу, передачі коштів, місця вчинення таких дій та осіб, які були присутні під час укладання угод.

8. Провести впізнання за участю свідка ОСОБА_22 осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна.

9. Додатково допитати в якості свідка ОСОБА_23 щодо осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна.

10. Провести впізнання з ОСОБА_23 щодо продажу квартири ОСОБА_22 .

11. Провести впізнання за участю свідка ОСОБА_24 щодо осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна.

12. Провести впізнання з ОСОБА_24 щодо продажу квартири ОСОБА_22 .

13. Здійснити тимчасовий доступ до спадкової справи відносно квартири за адресою АДРЕСА_10 .

14. Додатково допитати свідка ОСОБА_25 щодо осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна.

15. Провести впізнання з ОСОБА_25 осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна.

16. Додатково допитати свідка ОСОБА_26 щодо осіб, які були присутні під час укладання угод, щодо об`єктів нерухомого майна.

17. Здійснити огляд оголошень в інтернет мережі щодо продажу вказаних об`єктів нерухомості, витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо ідентифікації користувачів, якими опубліковано такі оголошення.

18. Провести впізнання з ОСОБА_12 ОСОБА_13 .

19. Провести впізнання з ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 .

20. Провести впізнання з ОСОБА_16 ОСОБА_17 .

21. Провести впізнання з ОСОБА_28 ОСОБА_25 , ОСОБА_27 .

22. Провести впізнання з ОСОБА_25 ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 .

23. З урахуванням отриманих доказів встановити інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та вирішити питання про притягнення останніх до кримінальної відповідальності

24. Повідомити ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 про підозру в кінцевій редакції на підставі аналізу зібраних в ході досудового розслідування доказів.

25. За результатами проведення тимчасових доступів здійснити аналіз отриманої інформації, вжити заходів до встановлення та допиту інших свідків кримінальних правопорушень.

26. Здійснити розсекречення та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого та ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

27. Отримати висновки з Миколаївського НДЕКЦ щодо проведення комп`ютерно технічних експертиз мобільних телефонів, комп`ютерів та ноутбуків підозрюваних.

28. Отримати відповіді з УСР в Миколаївській області ДСР НПУ на доручення щодо огляду мобільних телефонів підозрюваних.

29. Виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність.

30. Виконати вимоги ст.290 КПК України.

31. Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При обранні ОСОБА_4 запобіжного заходу були встановлені ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. На даний час вказані ризики не зникли та не зменшились, за такого, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити та продовжити до 22 січня 2024 року строк дії обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 23.10.2023 року про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу.

За такого, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 179, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк дії визначених ухвалою слідчого судді про обрання запобіжного заходу від 23.10.2023 року обов`язків до 22 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 28 листопада 2023 року о 12 год. 10 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_30