Справа №751/214/24
Провадження №1-кс/751/87/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчої СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000097 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання.

1.1. Слідча СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів закритого кримінального провадження № 0000042 від 02.04.2020 року з можливістю вилучення копій та оригіналів документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

1.2 Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, проведення відповідних експертиз та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали та копії документів, а саме: проєктно-кошторисної документації по об?єкту: «Будівництво садка-ясел в першому мікрорайоні житлового району «Масани» у м. Чернігові», з усіма додатками, усіх коригувань, договірної ціни, пояснювальних записок, розрахунків на виконання робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, підсумкових відомостей ресурсів, калькуляції розрахунків, укладених договорів щодо виготовлення проєктно-кошторисної документації та її коригування, тендерної документації з усіма змінами та доповненнями, платіжних документів щодо оплати послуг, журналів виконаних робіт, журналів авторського та технічного нагляду, експертного звіту, документації щодо введення в експлуатацію об`єкта будівництва, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, договорів щодо залучення субпідрядних організацій для виконання робіт по зазначеному об`єкту з усіма додатками, змінами та доповненнями, локальних кошторисів, договорів щодо закупівлі травмобезпечного гумового покриття, додаткових угод та додатків до них, видаткових накладних, специфікацій, актів прийому-передачі, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків фактур, оборотно-сальдових відомостей, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстраційних та установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомостей органів ДПС України щодо відкритих (закритих) розрахункових рахунків, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту, документів юридичної справи клієнта банку суб`єктів господарювання, наказів про призначення та посадових обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 2019 рік, податкових декларацій, інформації щодо руху коштів по банківським рахункам вказаних суб`єктів господарювання, протоколів допиту свідків, наказів та посвідчення про направлення у відрядження робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших документів, що стосуються даного кримінального провадження мають доказове значення для досудового розслідування та перебувають у матеріалах кримінального провадження № 0000042 від 02.04.2020, відкритого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідча не з`явилася, в поданому клопотанні просить вказане клопотання розглянути без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень, доповнень та доказів не має.

Слідче управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області були повідомлені про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000097 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, зазначених у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000097 від 25.12.2023 р.; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів документів, вказаних у клопотанні, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу та призначення експертиз.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів закритого кримінального провадження №0000042 від 02.04.2020 року з можливістю вилучення копій та оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: проєктно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво садка-ясел в першому мікрорайоні житлового району «Масани» у м. Чернігові»,, з усіма додатками, усіх коригувань, договірної ціни, пояснювальних записок, розрахунків на виконання робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, підсумкових відомостей ресурсів, калькуляції розрахунків, укладених договорів щодо виготовлення проєктно-кошторисної документації та її коригування, тендерної документації з усіма змінами та доповненнями, платіжних документів щодо оплати послуг, журналів виконаних робіт, журналів авторського та технічного нагляду, експертного звіту, документації щодо введення в експлуатацію об`єкта будівництва, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, договорів щодо залучення субпідрядних організацій для виконання робіт по зазначеному об`єкту з усіма додатками, змінами та доповненнями, локальних кошторисів, договорів щодо закупівлі травмобезпечного гумового покриття, додаткових угод та додатків до них, видаткових накладних, специфікацій, актів прийому-передачі, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків фактур, оборотно-сальдових відомостей, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстраційних та установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомостей органів ДПС України щодо відкритих (закритих) розрахункових рахунків, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту, документів юридичної справи клієнта банку суб`єктів господарювання, наказів про призначення та посадових обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 2019 рік, податкових декларацій, інформації щодо руху коштів по банківським рахункам вказаних суб`єктів господарювання, протоколів допиту свідків, наказів та посвідчення про направлення у відрядження робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших документів, що стосуються даного кримінального провадження та мають доказове значення для досудового розслідування.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 08.02.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1