Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9585/23
Провадження № 1-кс/644/1721/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000254 від 10.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене 10.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитано у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала покази, що 07.06.2023 приблизно о 16:00, остання побачила у месенджері «Telegram», канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому було оголошення, що «Є набір на довірче управління, вхід коштує 3000 грн., тільки 2 місця». ОСОБА_5 , вирішила спробувати вкласти інвестиції, в надії, що буде отримувати з неї гарний прибуток. Для цього потрібно було перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_6 ), перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 , одразу написала ОСОБА_6 : - «Доброго дня! Чи є у Вас вільне місце?», на що ОСОБА_6 відповів, « ОСОБА_7 » та надіслав смс-повідомлення з інструкціями спільної роботи. У кінці інструктажу було написано, що «У разі якщо я втрачу кошти, я поверну всю вложену вами суму.», після цих слів ОСОБА_5 написала, що вона згодна на співпрацю. Та одразу ОСОБА_6 надіслав номер карти для оплати: НОМЕР_1 . ОСОБА_5 , одразу нічого не запідозривши та довірившись ОСОБА_6 через свій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї карти НОМЕР_2 переказала на користь карти НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 3000 грн. Після чого зробила скріншот та відправила ОСОБА_6 на підтвердження переказу. Приблизно за хвилину ОСОБА_6 написав ОСОБА_5 , що він приступає до роботи з її інвестицією. Вранці наступного дня, тобто 08.06.2023 о 09:30 ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 повідомлення, що начебто інвестиція збільшена з 3000 грн. до 31700 грн., на що, ОСОБА_5 о 17:34 того ж дня надіслала номер своєї картки для перерахування вищезазначених збільшених коштів. О 17:40 ОСОБА_5 побачила повідомлення, що ОСОБА_6 надіслав відео, де він намагається перерахувати грошові кошти, але через те, що був перевищений ліміт суми виводу, то на даний момент вивести гроші не можливо. Після чого ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 скріншот з смс-повідомлення, що він начебто написав у якусь підтримку, де він отримав відповідь, що потрібно внести комісію 13% від зароблених коштів, та почав вимагати з ОСОБА_5 13%, тобто 4121 грн., саме цю суму потрібно було перевести, щоб поповнити обліковий запас на біржі, щоб вивести кошти. ОСОБА_5 відповіла, що у неї на карті 0 грн. На що ОСОБА_6 повідомив, щоб ОСОБА_5 поміркувала над цим, якщо не має цієї суми то позичила, або взяла у кредит тощо… Після того ОСОБА_5 зрозуміла, що то були шахраї, які спричинили матеріальну шкоду у загальній сумі 3015 грн.

12.06.2023 року дізнавач звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

19.06.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова, яка була направлена на адресу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).

17.07.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно яких з банківської картки № НОМЕР_2 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у загальній сумі 3000 гривень.

Також було встановлено перерахування вищевказаних грошових коштів 07.06.2023 о 17:25:50 з платіжної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ОСОБА_8 на платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_9 у сумі 25000 грн.

У ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 ).

Вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказана вище інформація, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з ЄРДР : 07.06.2023 невстановлена особа, розмістивши оголошення на сторінці соціальної мережі «Telegram» під виглядом інвестуання та отримання прибутку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 3000 грн, які остання перевела на карту НОМЕР_1 , як оплату за інвестування.

10.06.203 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_5 , електронна поштаІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000254 від 10.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенантуполіції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_4 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на платіжну картку № НОМЕР_4 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 07.06.2023 по 07.08.2023;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_4 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 20.02.2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1