Єдиний унікальний номер 317/6897/23
Номер провадження 1-кс/317/962/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000588, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000588, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване наступним.

13.05.2023 близько 18 годин невстановлена особа шляхом зловживання довірою, діючи в умовах воєнного стану під приводом продажу товару (мопеда) розмістивши оголошення на сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який на вказану продавцем картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував передоплату. Таким чином ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 700 грн.

За даним фактом 18.05.2023 внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 13.05.2023 близько 19:00 години в мережі Інтернет на торгівельній площадці «OLX» він знайшов оголошення про продаж мопеду ціною 3800 гривень з продавцем на ім`я « ОСОБА_6 ». Після чого зателефонував продавцеві за вказаним номером мобільного телефону НОМЕР_2 , але на телефонний дзвінок відповіла особа чоловічої статі. Під час розмови потерпілий з невідомим чоловіком домовилися про продаж мопеду, який повинні були відправити через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з с. Вереміївка, Чернігівської обл. Разом із цим останній повідомив, що потрібно скинути передоплату в сумі 600-700 гривень, та в подальшому 13.05.2023 відправив з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 700 гривень. 14.05.2023 невідома особа чоловічої статі повинен був відправити мопед, однак не відправив його до цього часу.

Таким чином, шахрайськими діями, невідомими особами завдано матеріальну шкоду потерпілому на суму 700 гривень 00 копійок.

Слідчий вважає, що враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вище вказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. Їх неприбуття, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Від прокурора заяв до суду не надходило.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відтак, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України, клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 159-163, 244, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000588, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 13.05.2023 по момент оголошення ухвали;

- всіх документів, на підставі яких відкритий банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 13.05.2023 по момент оголошення ухвали;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 13.05.2023 по момент оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 13.05.2023 по момент оголошення ухвали,

з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1