Провадження № 1-кс/592/6367/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 15.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 16.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір № 102 з КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на капітальний ремонт подвір`я «облаштування майданчику «креативний простір» на території комунальної установи № 25 за адресою: АДРЕСА_2 , сума договору 680 909,87 грн. (по додатковій угоді 680 753, 31 грн.). У 2020 році з бюджету оплачено на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 680 753, 31 грн. (останній платіж 24.12.2020).

02.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір № 531-б з ІНФОРМАЦІЯ_3 на Капітальний ремонт об`єкту благоустрою створення зони відпочинку біля будинку по АДРЕСА_3 , сума договору 1 278 401, 73 грн. (по додаткові угоді 1 263 726, 47 грн.). У 2020 році Департамент здійснив оплату на суму 1 263 726, 47 грн. (останній платіж 22.12.2020 року).

Крім того, 23.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 уклав ще один договір № 1015-б з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на капітальний ремонт об`єкту благоустрою створення зони відпочинку біля будинку по АДРЕСА_3 , на суму 233 633, 56 грн. зі строком закінчення робіт 24.12.2020 року. Будь-яка проектно-кошторисна документація на сайті Prozorro відсутня. У наступному згідно акту виконаних робіт від 24.12.2020 оплачено роботи на всю суму 233 633, 56 грн.

У ході вивчення кошторисної документації та візуального огляду місць проведених ремонтних робіт, встановлено невиконання частини обсягу робіт, зокрема встановлення огорожі площадок, решітки паркувальної, суміші асфальтобетонної, столів з лавками, озеленення ділянок та посіву газонів, утеплення фасадів, замощення плиткою бетонною, та інші. Суму завданих збитків встановлюється.

За попередніми даними, орієнтовна сума завданих збитків державним інтересам від протиправної діяльності посадових осіб вищезазначених установ та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", становить близько 500 тис. грн.

На підставі викладеного вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 15.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

08.09.2023 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

18.09.2023 на адресу СВ Сумського РУП надійшло клопотання судового експерта № СЕ-19/119-23/12635-БТ про надання додаткових вихідних даних, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

1. Проектну документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт подвір`я облаштування майданчику «креативний простір» на території комунальної установи № 25 за адресою АДРЕСА_2 », з урахуванням проведених коригувань, відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.10.2020 за вих. № 163, разом із завданням на коригування проекту.

2. Проектно-технологічну документацію у складі проекту виконання робіт, розробленого підрядником, з урахуванням проведених корегувань проектно- кошторисної документації по об`єкту дослідження.

3. Договірну ціну на загальну суму 680753,31 грн., згідно додаткової угоди № 1 від 28.12.2020 до договору № 102 від 16.09.2020 з розрахунками прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку до неї по об`єкту дослідження.

4. Структуру договірної ціни на загальну суму 680753,31 грн. у складі пояснювальної записки та локального кошторису до неї, разом з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису по об`єкту дослідження.

5. Підсумкову відомість ресурсів та розрахунок загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) № 1 від 23.12.2020 та до акту вартості устаткування № 2 від 23.12.2020 (шифр електронного документа 125-12-1 ПД КБ2в), складених на виконання договору № 102 від 16.09.2020 по об`єкту дослідження.

6. Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) № 1 від 23.12.2020 (шифр електронного документа 125_1_2-1_ПД_КБ2) у повному обсязі з розрахунком одиничної вартості у паперовому вигляді або в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних у форматах: *.bsdr; *.bsdu; *.bder; *.bdcu; *.ibs; ".idc) разом з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до нього по об`єкту дослідження.

7. Виконавчу документацію підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту дослідження, а саме: спеціальні журнали окремих видів робіт, акти приймання відповідальних конструкцій, виконавчі схеми, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій та інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт, складену на виконання договору підряду № 102 від 16.09.2020 по об`єкту дослідження.

8. Видаткові накладні, товарні чеки та інші документи, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів для виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження за договором № 102 від 16.09.2020 у повному обсязі.

9. Паспорти якості та сертифікати відповідності на матеріали, які були використані під час виконання робіт на об`єкті дослідження у повному обсязі.

20.09.2023 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит, з метою отримання оригіналів або належним чином завірених копій вищезазначених документів, але станом на 03.10.2023 відповідь на вказаний запит не надійшла.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини, а також проведення судової економічної експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткової інформації та оригіналів документів, які перебувають у віданні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Проектну документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт подвір`я облаштування майданчику «креативний простір» на території комунальної установи № 25 за адресою АДРЕСА_2 », з урахуванням проведених коригувань, відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.10.2020 за вих. № 163, разом із завданням на коригування проекту.

2. Проектно-технологічну документацію у складі проекту виконання робіт, розробленого підрядником, з урахуванням проведених корегувань проектно- кошторисної документації по об`єкту дослідження.

3. Договірну ціну на загальну суму 680753,31 грн., згідно додаткової угоди № 1 від 28.12.2020 до договору № 102 від 16.09.2020 з розрахунками прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку до неї по об`єкту дослідження.

4. Структуру договірної ціни на загальну суму 680753,31 грн. у складі пояснювальної записки та локального кошторису до неї, разом з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису по об`єкту дослідження.

5. Підсумкову відомість ресурсів та розрахунок загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) № 1 від 23.12.2020 та до акту вартості устаткування № 2 від 23.12.2020 (шифр електронного документа 125-12-1 ПД КБ2в), складених на виконання договору № 102 від 16.09.2020 по об`єкту дослідження.

6. Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) № 1 від 23.12.2020 (шифр електронного документа 125_1_2-1_ПД_КБ2) у повному обсязі з розрахунком одиничної вартості у паперовому вигляді або в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних у форматах: *.bsdr; *.bsdu; *.bder; *.bdcu; *.ibs; ".idc) разом з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до нього по об`єкту дослідження.

7. Виконавчу документацію підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту дослідження, а саме: спеціальні журнали окремих видів робіт, акти приймання відповідальних конструкцій, виконавчі схеми, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій та інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт, складену на виконання договору підряду № 102 від 16.09.2020 по об`єкту дослідження.

8. Видаткові накладні, товарні чеки та інші документи, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів для виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження за договором № 102 від 16.09.2020 у повному обсязі.

9. Паспорти якості та сертифікати відповідності на матеріали, які були використані під час виконання робіт на об`єкті дослідження у повному обсязі.

Отримання оригіналів, або завірених копій документів, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідні для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей і документів, які перебувають у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, а саме:

1) Проектну документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт подвір`я облаштування майданчику «креативний простір» на території комунальної установи № 25 за адресою АДРЕСА_2 », з урахуванням проведених коригувань, відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.10.2020 за вих. № 163, разом із завданням на коригування проекту.

2) Проектно-технологічну документацію у складі проекту виконання робіт, розробленого підрядником, з урахуванням проведених корегувань проектно- кошторисної документації по об`єкту дослідження.

3) Договірну ціну на загальну суму 680753,31 грн., згідно додаткової угоди № 1 від 28.12.2020 до договору № 102 від 16.09.2020 з розрахунками прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку до неї по об`єкту дослідження.

4) Структуру договірної ціни на загальну суму 680753,31 грн. у складі пояснювальної записки та локального кошторису до неї, разом з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису по об`єкту дослідження.

5) Підсумкову відомість ресурсів та розрахунок загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) № 1 від 23.12.2020 та до акту вартості устаткування № 2 від 23.12.2020 (шифр електронного документа 125-12-1 ПД КБ2в), складених на виконання договору № 102 від 16.09.2020 по об`єкту дослідження.

6) Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) № 1 від 23.12.2020 (шифр електронного документа 125_1_2-1_ПД_КБ2) у повному обсязі з розрахунком одиничної вартості у паперовому вигляді або в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних у форматах: *.bsdr; *.bsdu; *.bder; *.bdcu; *.ibs; ".idc) разом з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до нього по об`єкту дослідження.

7) Виконавчу документацію підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту дослідження, а саме: спеціальні журнали окремих видів робіт, акти приймання відповідальних конструкцій, виконавчі схеми, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій та інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт, складену на виконання договору підряду № 102 від 16.09.2020 по об`єкту дослідження.

8) Видаткові накладні, товарні чеки та інші документи, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів для виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження за договором № 102 від 16.09.2020 у повному обсязі.

9) Паспорти якості та сертифікати відповідності на матеріали, які були використані під час виконання робіт на об`єкті дослідження у повному обсязі.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1