КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5385/23
Провадження № 1-кс/552/2078/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001104 від 07.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлену дату та час, не пізніше 09.07.2023 року, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, користуючись тимчасовою відсутністю свого діда ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яким спільно проживав, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, шляхом вільного доступу таємно викрав належну потерпілому банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього ОСОБА_4 з місця вчинення кримінального правопорушення зник та розпорядився вказаною карткою на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 09.07.2023 року, близько 13:42 год., ОСОБА_5 , маючи не зняті та не погашені у встановленому законом порядку судимості за вчинення корисливих злочинів проти власності, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного особистого збагачення, використовуючи попередньо викрадену у ОСОБА_5 банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належала останньому, пін-код якої ОСОБА_5 був йому, за допомогою банкомату ATM00963 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом введення пін-коду умисно, таємно викрав (зняв) грошові кошти в сумі 1100 грн., після чого цієї ж дати о 15:15 год., продовжуючи свої дії, охоплені єдиним умислом, направленим на заволодіння належними потерпілому грошовими коштами, за допомогою банкомату CAPL0573, за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом введення пін-коду умисно, таємно викрав (зняв) грошові кошти в сумі 500 грн

Викраденими грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_5 матеріальних збитків на загальну суму 1600 грн.

У невстановлену дату та час, не пізніше 10.08.2023 року, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, користуючись тимчасовою відсутністю свого діда ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яким спільно проживав, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, шляхом вільного доступу таємно викрав належні потерпілому банківську картки № НОМЕР_2 , емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після цього ОСОБА_4 з місця вчинення кримінального правопорушення зник та розпорядився вказаними картками на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 10.08.2023 року, в період часу з 13:23 год. по 16:49 год., ОСОБА_5 , маючи не зняті та не погашені у встановленому законом порядку судимості за вчинення корисливих злочинів проти власності, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного особистого збагачення, використовуючи попередньо викрадену у ОСОБА_5 банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належала останньому, пін-код якої ОСОБА_5 був відомий, за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом введення пін-коду умисно, таємно викрав (зняв) трьома транзакціями грошові кошти в сумі 3000 грн., 1000 грн. та 1000 грн., на загальну суму 5000 грн.

Викраденими грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_5 матеріальних збитків на загальну суму 5000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 17.08.2023 року, близько 11:46 год., ОСОБА_5 , маючи не зняті та не погашені у встановленому законом порядку судимості за вчинення корисливих злочинів проти власності, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного особистого збагачення, використовуючи попередньо викрадену у ОСОБА_5 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належала останньому, пін-код якої ОСОБА_4 був відомий, за допомогою банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом введення пін-коду умисно, таємно викрав (зняв) грошові кошти в сумі 30 доларів США, які були конвертовані в гривню за офіційним курсом вказаного банку, що становило 1114,5 грн.

Викраденими грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_5 матеріальних збитків на загальну суму 1114,5 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, упродовж 19.08.2023 року ОСОБА_4 , маючи не зняті та не погашені у встановленому законом порядку судимості за вчинення корисливих злочинів проти власності, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, керуючись корисливим мотивом та єдиним умислом, направленим на заволодіння належними потерпілому грошовими коштами, з метою незаконного особистого збагачення, використовуючи попередньо викрадену у ОСОБА_5 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належала останньому, пін-код якої ОСОБА_5 був відомий, здійснив придбання товарів, ліків та продуктів харчування в магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 298 грн., у мережах магазинів ІНФОРМАЦІЯ_6 на території мікрорайону Половки по вул. Великотирнівській в м. Полтаві, на загальну суму 431,6 грн., в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 323,37 грн., в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 156,2 грн., у невстановленому магазині на території мікрорайону Половки на суму 171,9 грн., у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 38,96 грн., чим спричинив потерпілому ОСОБА_5 матеріальних збитків на загальну суму 1 420,03 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, упродовж 20.08.2023 року ОСОБА_4 , маючи не зняті та не погашені у встановленому законом порядку судимості за вчинення корисливих злочинів проти власності, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, керуючись корисливим мотивом та єдиним умислом, направленим на заволодіння належними потерпілому грошовими коштами, з метою незаконного особистого збагачення, використовуючи попередньо викрадену у ОСОБА_5 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належала останньому, пін-код якої ОСОБА_5 був відомий, здійснив придбання товарів та продуктів харчування на АЗС ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_6 , на суму 159,99 грн., у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що по АДРЕСА_7 , на загальну суму 246 грн., у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 286 грн., в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_8 , на суму 225,89 грн., в мережі аптек « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_2 , на загальну суму 40 грн., та в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , на загальну суму 157,76 грн., чим спричинив потерпілому ОСОБА_5 матеріальних збитків на загальну суму 1 115,64 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в період часу з 14:18 год. по 14:19 год. 24.08.2023 року ОСОБА_4 , маючи не зняті та не погашені у встановленому законом порядку судимості за вчинення корисливих злочинів проти власності, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, керуючись корисливим мотивом та єдиним умислом, направленим на заволодіння належними потерпілому грошовими коштами, з метою незаконного особистого збагачення, використовуючи попередньо викрадену у ОСОБА_5 банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 яка належала останньому, пін-код якої ОСОБА_4 був відомий, здійснив придбання продуктів харування у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по АДРЕСА_9 , на загальну суму 177 грн.

Надалі цієї ж дати, близько 14:47 год., ОСОБА_5 , маючи не зняті та не погашені у встановленому законом порядку судимості за вчинення корисливих злочинів проти власності, керуючись корисливим мотивом та єдиним умислом, направленим на заволодіння належними потерпілому грошовими коштами, з метою незаконного особистого збагачення, використовуючи попередньо викрадену у ОСОБА_5 банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належала останньому, пін-код якої ОСОБА_5 був відомий, за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом введення пін-коду умисно, таємно викрав (зняв) грошові кошти в сумі 5000 грн.

Діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_5 спричинено матеріальних збитків на загальну суму 5177 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 25.08.2023 року, близько 09:24 год., ОСОБА_5 , маючи не зняті та не погашені у встановленому законом порядку судимості за вчинення корисливих злочинів проти власності, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного особистого збагачення, використовуючи попередньо викрадену у ОСОБА_5 банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належала останньому, пін-код якої ОСОБА_5 був відомий, за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом введення пін-коду умисно, таємно викрав (зняв) грошові кошти в сумі 3000 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_10 ) та містять вичерпну структуровану інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 10.08.2023 року по 15.11.2023.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1.1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_10 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , а саме виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 10.08.2023 року по 15.11.2023, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

1.2.Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

1.3.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

1.8.Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

1.9.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

2.Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим групи слідчих ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1