Справа № 459/3038/23
Провадження № 1-кс/459/1705/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000480 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що у період часу з 10 години 56 хвилин 28.03.2023 по 02 годину 35 хвилин 06.05.2023, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно обчислювальної техніки, подзвонивши з номерів телефону, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 трьома транзакціями в сумі 18 244 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріальної шкоди останній на загальну суму 18 244 гривні. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України. 09.05.2023 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться банківська карта банку ІНФОРМАЦІЯ_1 номера банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 . В ході досудового розслідування встановлено, що з 10 години 56 хвилин 28.03.2023 по 02 годину 35 хвилин 06.05.2023 з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 відбулося списання грошових коштів на суму 18 244 гривні , належних потерпілому. Тому вважає, що виникла необхідність звернутись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацію, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих: слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)даних про особу, на яку зареєстрована банківська карта банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

2)інформації про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківської карти вище зазначеної особи в період часу з 10 години 56 хвилин 28.03.2023 по 02 годину 35 хвилин 06.05.2023 зокрема, по банківській карті банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів.

3)інформації про рух коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 10 години 56 хвилин 28.03.2023 по 02 годину 35 хвилин 06.05.2023 зокрема, по банківській карті банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 .

4)інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР - адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період часу з 10 години 56 хвилин 28.03.2023 по 02 годину 35 хвилин 06.05.2023, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до банківської карти банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 із зазначенням номерів рахунків/карток, дати входу, часу та тривалості сесії.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 18.10.2023 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1