Провадження №1-кс/522/7547/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

05 грудня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку 24.11.2023 у приміщенні ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» (65565123), за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 2/1.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000545 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.263, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2016 році, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, за невстановлених обставин, невстановленими особами розроблений злочинний план, направлений на заволодіння об`єктами нерухомого майна на території м. Одеси, шляхом використання завідомо підроблених правовстановлюючих документів та реєстрації, на їх підставі, права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за підконтрольною їм особою, та подальше відчуження вказаного майна, з метою особистого збагачення.

Так, діючи відповідно до розробленого плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 2016 року, невстановлені особи визначили об`єктом свого протиправного умислу право власності на майно Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об`єднання «ОРІОН», код (надалі ПАТ «МВО «ОРІОН»), зокрема об`єкти нерухомості, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; м. Одеса, вул. Болгарська, 80; м. Одеса, вул. Болгарська, 71; м. Одеса, вул. Картамишевська, 10, інформація щодо права власності на які не зареєстрована у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Наказом Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України «МІНМАШПРОМ УКРАЇНИ» від 27.01.1995 № 121 на базі Одеського машинобудівного виробничого об`єднання «ОРІОН» створено ВАТ «Машинобудівне-виробниче об`єднання «ОРІОН», до статутного капіталу якого увійшло вищевказане нерухоме майно.

Крім того, відповідно до акту передачі акцій засновникам відкритого акціонерного товариства державному органу приватизації, від 15.06.1993, Міністерством машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України, сертифікат акцій на суму одинадцять мільярдів сто сімдесят дев`ять мільйонів карбованців, який відповідає сумарній номінальній вартості акцій відкритого акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об`єднання «ОРІОН», зокрема і вищевказане нерухоме майно передане Регіональному відділенню Фонду державного майна України в Одеській області.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 2016 року, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на шахрайське заволодіння правом власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, приблизно у літку 2016 року, більш точний час та місце не встановлені, невстановлені особи з метою заволодіння шляхом обману правом власності на об`єкти нерухомості які належать ПАТ «МВО «ОРІОН» та розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , склали та підробили документи щодо права власності на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_7 , яке нібито розташоване за вигаданими адресами, а саме:

на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1254,3 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 23 021,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 1929,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;

на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 4258,4 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому у серпні 2016 року, заздалегідь отримавши при невстановлених обставинах бланки договорів купівлі-продажу нерухомого майна (предметом договору є приміщення за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ), які укладалися в Одеській товарній біржі у 1997 році, ОСОБА_7 , прибувши до державного реєстратора ОСОБА_8 , який у свою чергу будучи введеним в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначені нежитлові приміщення та впевненим, що відомості в наданих йому документах відповідають дійсності, діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1254,3 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 23 021,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 1929,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ; на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 4258,4 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , за ОСОБА_7 . У подальшому, у жовтні 2016 року ОСОБА_7 , діючи відповідно до загального плану та в межах визначеної ролі, з метою легалізації вказаного майна, право власності на яке було здобуте злочинним шляхом уклав ряд договорів купівлі-продажу.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказ Фонду державного майна України від 25.04.2018 № 555 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об`єднання «Оріон» (код за ), прийнято рішення про продаж об`єктів малої приватизації державного пакету акцій у кількості 2883281 штук, що становить 50% статутного капіталу ПАТ МВО «ОРІОН», у зв`язку з чим було оголошено аукціон, який декілька разів не відбувся. У подальшому органом досудового розслідування отримано інформацію про те, що група осіб зокрема адвокати та співробітники підконтрольних ОСОБА_9 , юридичних осіб, вчиняють дії направлені на зрив електронних торгів на які виставлений державний пакет акцій ПАТ «МВО «ОРІОН», що стало підставою для проведення обшуку за місцем мешкання ряду осіб, зокрема за місцем мешкання ОСОБА_10 , яка у різний період часу входила до складу засновників ТОВ «ДУБОВІ ТА КОМПАНІЯ» (37192869). Під час вказаного обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Apple iPhone 11Pro», та направлено на експертне дослідження, в ході якого у месенджері «WhatsApp» виявлене листування у групі з назвою «Приватизация», яка створена 22.09.2022, власником групи є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (абонент НОМЕР_1 ), а користувачами є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (абонентський номер НОМЕР_2 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (абонентський номер НОМЕР_3 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (абонентський номер НОМЕР_4 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (абонентський номер НОМЕР_5 ) та інші.

Встановлено, що вищевказані особи у вказаному чаті вели листування щодо вчинення комплексу заходів направлених на зрив вищевказаного аукціону та зниження вартості пакету акцій ПАТ МВО «ОРІОН», в тому числі шляхом ініціювання різного роду судових процесів. Натомість наміри вказаної групи осіб реалізовуються про що свідчить наявність у Єдиному державному реєстрі судових рішень ряду судових справ, зокрема №916/77/23; №916/79/23; №916/84/23; №916/1015/23, та згідно судових рішень по вказаним справам представниками позивача були учасники вищевказаної групи в месенджері «WhatsApp» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; адвокати ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зважаючи на вищевикладене, слід зробити висновки, що вказана група осіб діючи в інтересах достовірно не встановлених на поточний момент осіб вчиняють дії направлені на перешкоджання здійснення законній господарській діяльності, яку здійснює ПАТ «МВО «ОРІОН», в тому числі шляхом подачі дискредитуючих позовних заяв до Господарського суду Одеської області, про що свідчить подача позовних заяв Міжнародної комерційної компанії «Нордікс Трейд ЛТД» до ПАТ «МВО «ОРІОН» про витребування з незаконного володіння об`єктів нерухомого майна (які є об`єктами злочинного посягання), натомість вказана тема обговорюється в зазначеному вище листуванні.

На підставі вищевикладених фактів, за наявності достатніх підстав вважати, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який так само є учасником групи «Приватизация», та своїми активними діями сприяв у вчиненні кримінальних правопорушень, які направлені на заволодіння нерухомим майном ПАТ «МВО «ОРІОН», надання вказівок, та керівництва подачі позовних заяв до суду, публікації статей у ЗМІ тим самим дискредитуючи діяльність вказаної юридичної особи, що як вище зазначалось підтверджується оглядом телефону останньої.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ТОВ «ОЕНДА КОМПАНІ», ПАТ «МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», є засновниками ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» (65565123), директором якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з чим, 23.11.2023 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , було надано дозвіл на проведення обшук у приміщенні ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» (65565123), за адресою: м. Одеса, Василя Стуса, 2/1. В ході вказаного обшуку було виявлено та вилучено, наступне: системний блок «ПЕОМ NT computer» s/n ; флеш-накопичувач у корпусі білого «Transced» 16Gb; договір оренди №1-02/23 від 01.02.2023, з додатками, загалом на 7 аркушах; журнал реєстрації інструктажів з питань протипожежної безпеки ТОВ «Одеський логістичний центр», від 01.03.2018, з зазначенням співробітників, на 10 аркушах; договір оренди №1/05-23 від 01.05.2023, з додатками, загалом на 14 аркушах; договір про надання бухгалтерських послуг №0107/23, від 01.07.2023, на 5 аркушах; договір оренди №3/23, від 01.04.2023, з додатками, загалом на 9 аркушах; договір оренди №4/23, від 01.04.2023, з додатками, загалом на 9 аркушах; копії правовстановлюючих документів на об`єкт нерухомого майна, за адресою: м. Одеса, вул. Стуса Василя, 2Б, на 26 аркушах; папка-накопичувач червоного кольору з написом ТОВ «ОРЕНДА КОМПАНІ» з документами;

Підставою вилучення вказаного майна, є той факт, що на даний момент у слідства є інформація про можливу причетність ОСОБА_12 , до вчинення зазначених злочинів та продовження вчинення аналогічної протиправної діяльності, тому є підстава для проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, його припинення, отримання речових доказів та документів, підтверджуючих це, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчиненого злочину.

Крім того, слід зауважити, що в ході обшуку проведено первинний огляд вищевказаного системного блоку, в ході якого виявлено ряд договорів між ПАТ «МВО «ОРІОН» та ТОВ «ПРИВАТНА ОХОРОНА «СМЕРЧ», що є підставою для додаткового дослідження.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Розглянувши клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000545 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.263, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, дорученням про проведення слідчих та розшукових дій, постановами, запитом, відповіддю на запит, протоколами допиту свідків, протоколом обшуку, протоколом огляду, постановою про визнання речей, предметів та документів речовими доказами, постановами про призначення експертизи та іншими зібраними доказами.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 від 25.11.2023 майно, вилучене в ході обшуку 24.11.2023 у приміщенні ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» (65565123) за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 2/1 визнано речовим доказом в рамках даного кримінального провадження.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначений системний блок та флеш-накопичувач можуть бути використані для забезпечення збереження в якості речового доказу у кримінальному провадженні та проведення в подальшому необхідних експертних досліджень.

Утім, слідчим суддею не вбачається необхідності та законних підстав накладення арешту на документи, вилучені під час обшуку, оскільки слідчий не довів наявність зв`язку із вчиненим кримінальним правопорушенням, у зв`язку з чим в цій частині клопотання не підлягає задоволенню

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою забезпечення збереження в якості речового доказу у кримінальному провадженні та проведення в подальшому необхідних експертних досліджень.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на системний блок «ПЕОМ NT computer» s/n та флеш-накопичувач у корпусі білого «Transced» 16Gb, вилучені в ході обшуку 24.11.2023 у приміщенні ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» (65565123) за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 2/1.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000545.

Копію ухвали направити власнику арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

05.12.2023