УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000436 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу електронної системи державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено тендер «Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження)» (посилання на тендер: ІНФОРМАЦІЯ_1 Встановлено, що 05.07.2023 між ЗАКЛАДОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір № 1 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі спортивної зали закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження). Сума договору складає 1 868 370 гривень. Додатковою угодою № 1 від 14.09.2023 до договору № 1 від 05.07.2023 внесено зміни щодо зменшення вартості договору, яка складає 1 866 943 гривні.

Дослідивши документальну пропозицію, яка подана ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) для участі у тендері, зокрема договірну ціну, локальний кошторис та підсумкову відомість ресурсів встановлено, що для виконання робіт з ремонту покрівлі підрядник здійснює закупівлю матеріалів «ПВХ Мембрана» вартістю 699 грн. за кв.м (загальна площа 596,4 кв.м на суму 416 923,44 грн.), натомість середня вартість товару такого типу складає від 340 до 450 грн. за кв.м.

Крім того, для виконання покрівельних робіт використовується матеріал «Плити теплоізоляційні мінераловатні Izovat щільністю 135 кг/м3, товщ. 150мм» вартістю 1085 грн. за кв.м (загальна площа 497,49 кв.м на суму 542 169,58 грн), проте ціна на ринку плити такої марки, щільності та товщини коштує 598,95 грн. кв.м (https://izovata.pro/p-mineralnaya-vata-izovat.html) та «Плити теплоізоляційні мінераловатні Izovat щільністю 180 кг/м3, товщ. 100мм» вартістю 1012 грн. за кв.м (загальна площа 473,8 кв.м на суму 479 485,60 грн), проте ціна на ринку плити такої марки, щільності та товщини коштує 524 грн. кв.м (ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Аналізом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено, що за договором № 1 від 05.07.2023 ЗАКЛАДОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено оплату за виконання робіт з ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) на підставі акту приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) № 1 від 14.09.2023.

Встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) отримав кошти на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю (рух коштів, відомості щодо взаємодії з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, про осіб, які мають право розпоряджатись вказаним рахунком ФОП ОСОБА_4 та інші відомості, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Враховуючи вищевикладене, прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому у Вінницькій області за період з 04.11.2022 по день винесення ухвали суду, а саме:

?матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнтом банку ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

?карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 );

?банківських виписок (роздруківок руху коштів) ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) за № рахунку НОМЕР_3 в друкованому та/або електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

?платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

?документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів;

?відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти по рахунку № НОМЕР_3 ;

?виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

?за наявності документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій рахункам ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 );

?копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя