Справа № 615/2455/23
Провадження № 1-кс/615/500/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2024 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського

районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме:

- інформацію з приводу руху за 24 грудня 2023 року по номеру банківського рахунку: НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації;

- речі та документи, які містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео-, фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття картки (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів на касах банку, що надійшли на його картку (рахунок) за період часу з 12 год 36 хв 24 грудня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, по номеру банківської картки ймовірних шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця зняття коштів, на кого зареєстрована картка, із зазначенням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000351 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 14 грудня 2023 року о 14 год 10 хв невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7 000,00 грн, які знаходились на його банківській картці № НОМЕР_3 , чим спричинено матеріальних збитків.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав наступні пояснення, 23 грудня 2023 року він створив оголошення на сайті ОЛХ про продаж лед-стрічк. 24 грудня 2023 року на його месенджер Viber надійшло повідомлення від невідомої жінки на ім`я ОСОБА_6 , яка скинула посилання нібито на оформлення ОЛХ доставки. Після чого він перейшов за посиланням, вказав дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після чого з його картки були списані грошові кошти в сумі 7 000,00 грн. Вищевказані кошти були переведені на невідому йому картку № НОМЕР_2 . Після чого, написавши ОСОБА_7 , остання відповіла, що не знає куди поділись кошти.

Слідчий зазначає, що з метою отримання доказів по даному кримінальному провадженню, встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000351 від 25.12.2023 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, у якій вона також просить клопотання задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000351 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео-, фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття картки (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів на касах банку, що надійшли на його картку (рахунок) за період часу з 12 год 36 хв 24 грудня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, по номеру банківської картки ймовірних шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця зняття коштів, на кого зареєстрована картка, із зазначенням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації.

У свою чергу, слідчим не надано достатньо доказів того, що вказані речі та документи саме за період часу з 12 год 36 хв 24 грудня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України підлягає частковому задоволенню, шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме:

- інформацію з приводу руху за 24 грудня 2023 року по номеру банківського рахунку: НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації;

- речі та документи, які містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео-, фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття картки (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів на касах банку, що надійшли на його картку (рахунок) за період часу з 12 год 36 хв 24 грудня 2023 року по 09 січня 2024 року, по номеру банківської картки ймовірних шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця зняття коштів, на кого зареєстрована картка, із зазначенням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме:

- інформацію з приводу руху за 24 грудня 2023 року по номеру банківського рахунку: НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації;

- речі та документи, які містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео-, фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття картки (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів на касах банку, що надійшли на його картку (рахунок) за період часу з 12 год 36 хв 24 грудня 2023 року по 09 січня 2024 року, по номеру банківської картки ймовірних шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця зняття коштів, на кого зареєстрована картка, із зазначенням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1