Справа № 594/751/23
Провадження №1-кс/594/241/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000131 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 30 жовтня 2023 року.

В клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 просить надати йому, а також начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково, з наступних підстав.

СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000131 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 20.06.2023 до відділення поліції №1 (м. Борщів) звернувся із заявою гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Глибочок, Чортківського району, про те, що невідома особа, яка використовувала фітингове посилання під виглядом оформлення грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, отримала дані банківської карти заявника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та 20.06.2023 приблизно о 18 год. 40 хв. здійснила переказ з карти заявника у розмірі 3 650 гривень на невідомий рахунок, чим спричинила ОСОБА_8 майнову шкоду.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ім`я потерпілого ОСОБА_8 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дві банківських картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які він використовував у повсякденному житті та на які зараховувалися його заробітна плата (№5167-7081) та допомога, як внутрішньо переміщеній особі (№ 4790-4736). Вказані банківські картки були зареєстровані за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , також потерпілий користується мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

20 червня 2023 року коли ОСОБА_8 перебував вдома за місцем проживання, приблизно о 19 год. 00 хв. він виявив у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що із його банківської картки № НОМЕР_3 без його відома здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3 650 гривень на невідомий йому рахунок. Тоді потерпілий одразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про вказаний факт і заблокував банківську карту. Окрім цього, в ході розмови із оператором останній повідомив ОСОБА_8 , що із його банківської карти № НОМЕР_4 був здійснений переказ у розмірі 575 гривень на його ж банківську карту № № НОМЕР_3 , на якій станом на той час були 3000 гривень та після цього здійснено переказ у розмірі 3 650 гривень на невідомий рахунок. Також оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в телефонній розмові сказав потерпілому, що вхід у його профіль (аккаунт) у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено із іншого пристрою 06.06.2023, хоча ОСОБА_8 заходить у вказаний мобільний додаток лише із свого мобільного телефону.

Жодних дзвінків від невідомих осіб ОСОБА_8 на протязі 20 червня 2023 року до нього не надходило, проте він пригадує, що 06.06.2023 знайшов у соціальній мережі «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення про надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, тоді потерпілий перейшов за невідомим йому на даний момент посиланням, оскільки ОСОБА_8 видалив історію браузеру мобільного телефону і не пригадує, як саме виглядало оголошення, та у відкритій формі ввів дані своєї банківської картки (№ 4790-4736). В подальшому потерпілому надходив дзвінок від абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 хх, ймовірно із банку, тоді невідома йому особа запитувала у ОСОБА_8 підтвердження якоїсь дії, якої саме точно вказати не може, оскільки не пам`ятає, вказану дію потерпілий підтвердив.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 21.06.2023 та випискою про рух коштів по картковому рахунку.

Окрім цього, слідчий зазначає, що 21.09.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході аналізу даної інформації встановлено, що грошові кошти у розмірі 3 650 гривень із карткового рахунку ОСОБА_9 № № НОМЕР_3 були о 18 год. 58 хв. 20.06.2023 перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , фінансовий номер мобільного телефону станом на 20.06.2023 НОМЕР_9 . Окрім цього, із наданої банком інформації вбачається, що із карткового рахунку ОСОБА_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 20.06.2023 після зарахування грошових коштів ОСОБА_9 було здійснено переказ грошових коштів о 19 год. 00 хв. 20.06.2023 в розмірі 18 000 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та о 19 год 03 хв. 20.06.2023 у розмірі 7 900 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .

Слідчий доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках, до яких видані банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , за період з 20.06.2023 по дату винесення ухвали.

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках до яких видані банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 20.06.2023 та до дати винесення ухвали на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20.06.2023 по 03.11.2023;

- інформація про використання банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 20.06.2023 по 03.11.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, до яких видані банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , за період з 20.06.2023 по 03.11.2023;

- анкет-заяв про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспортів громадян України, ідентифікаційних кодів власників карткових рахунків.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: