печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001792 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001792 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб із числа громадян України, перебуваючи на території України, налагоджено функціонування протиправного механізму, направленого на шахрайське заволодіння грошових коштів з карткових рахунків, шляхом використання персональних даних і реквізитів банківських карток громадян США (номер карткового рахунку, термін дії картки, CVС2-код, прізвище та ім`я власника карти). При цьому, члени злочинної групи, використовуючи спеціальне програмне забезпечення, анонімні веб-браузери та засоби SIP-телефонії, комунікують з потенційними потерпілими, представляючись представниками банківських установ, з метою отримання додаткових персональних даних і особистої інформації останніх, а в подальшому використовують зазначені відомості (у сукупності з раніше отриманими реквізитами карткових рахунків) для оформлення відповідних замовлень (ордерів) та наступної переадресації їх в Україну.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетна громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем проживання ОСОБА_4 можуть зберігатися: комп`ютерне та серверне обладнання, планшети, флеш-накопичувачі, магнітні, електронні та інші носії інформації, банківські карткові рахунки, чорнові записи, в яких містяться записи про перерахування коштів та продаж товарів, інші реквізити для перерахування криптовалютних активів, номери телефонів осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності, мобільні телефони на яких може зберігатись інформація щодо спілкування співучасників вчинення злочину та які узгоджують спільні протиправні дії, а також сім-картки, поточна робоча документація щодо провадження незаконної діяльності, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості за адресою:

АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001792 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №0001792 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: комп`ютерне та серверне обладнання, планшети, флеш-накопичувачі, магнітні, електронні та інші носії інформації, банківські карткові рахунки, чорнові записи, в яких містяться записи про перерахування коштів та продаж товарів, інші реквізити для перерахування криптовалютних активів, номери телефонів осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності, мобільні телефони на яких може зберігатись інформація щодо спілкування співучасників вчинення злочину та які узгоджують спільні протиправні дії, а також сім-картки, поточна робоча документація щодо провадження незаконної діяльності, холодні криптовалютні гаманці, речі та документи що стосуються функціонування протиправного механізму і які можуть бути використані у якості доказів причетності до вчинення кримінального правопорушення.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1