Справа № 459/4107/23
Провадження № 1-кс/459/2394/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000302 від 06.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000302 від 06.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яким просить надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування банківський рахунок р/р НОМЕР_2 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківському рахунку р/р НОМЕР_3 в період часу з 17 год. 00 хв. 01.12.2023 по 17 год. 00 хв. 08.12.2023;

- параметри електронних пристроїв користувача унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківським рахунком р/р НОМЕР_3 в період часу з 17 год. 00 хв. 01.12.2023 по 17 год. 00 хв. 08.12.2023;

- рух коштів по банківському рахунку р/р НОМЕР_3 в період часу з 17 год. 00 хв. 01.12.2023 по 17 год. 00 хв. 08.12.2023;

- відомості про всі операції по банківському рахунку р/р НОМЕР_3 в період часу з 17 год. 00 хв. 01.12.2023 по 17 год. 00 хв. 08.12.2023.

В його обґрунтування послалася на те, що в період часу з 01.12.2023 по 05.12.2023 невідома особа, під приводом пропозиції заробітку грошових коштів, спілкуючись в соціальній мережі «Вайбер», увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами на загальну суму 50745 гривень, які ОСОБА_9 добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_4 декількома переказами.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 06.12.2023 за № 0000302 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному факту ОСОБА_9 повідомив, що 22 листопада 2023 року з номеру НОМЕР_5 , до нього зателефонувала невідома особа та запропонувала заробляти грошові кошти в мережі інтернет, на що ОСОБА_9 погодився, після до нього зателефонувала інша особа з номеру телефону НОМЕР_6 , з якою вони почали переписуватись у соціальній мережі «Вайбер», в ході якої особа пояснила механізм роботи. В подальшому, під час спілкування із цією особою по мобільному зв`язку, ОСОБА_9 почав надсилати грошові кошти із належної йому банківської карти № НОМЕР_7 , за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , на банківські картки і рахунки, які особа йому диктувала. В соціальній мережі «Вайбер» реквізитів для оплати йому ніхто не надсилав.

Так, ОСОБА_9 здійснив три перекази, перший 28.11.2023 о 16 год. 27 хв. у сумі 2095 гривень, на номер карти, яку йому продиктувала невідома особа, проте номер якої допитуваний не зберіг, другий 01.12.2023 о 18 год. 00 хв. в сумі 33 000 гривень, на банківський рахунок НОМЕР_3 , який йому продиктувала невідома особа, та третій 05.12.2023 о 16 год. 06 хв. в сумі 17745 гривень на іншу банківську карту, яку йому диктувала невідома особа, проте номер якої ОСОБА_9 не зберіг. Кожного разу, коли ОСОБА_9 хотів повернути кошти, невідомі особи казали, що потрібно надіслати ще та після наступної оплати грошові кошти повернуться, проте цього не сталось. Тоді ОСОБА_9 зрозумів, що натрапив на шахраїв та звернувся в поліцію. Всі перекази ОСОБА_9 здійснював з належної йому банківської карти № НОМЕР_7 , яка на даний момент заблокована. Переписку із соціальної мережі «Вайбер» ніхто не видаляв.

Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч. 4 ст.163КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №0000302 від 06.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування банківський рахунок р/р НОМЕР_2 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківському рахунку р/р НОМЕР_3 в період часу з 17 год. 00 хв. 01.12.2023 по 17 год. 00 хв. 08.12.2023;

- параметри електронних пристроїв користувача унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківським рахунком р/р НОМЕР_3 в період часу з 17 год. 00 хв. 01.12.2023 по 17 год. 00 хв. 08.12.2023;

- рух коштів по банківському рахунку р/р НОМЕР_3 в період часу з 17 год. 00 хв. 01.12.2023 по 17 год. 00 хв. 08.12.2023;

- відомості про всі операції по банківському рахунку р/р НОМЕР_3 в період часу з 17 год. 00 хв. 01.12.2023 по 17 год. 00 хв. 08.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1