Справа № 585/3777/23
Номер провадження 1-кс/585/1148/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 18.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1, 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 20 вересня 2023 року слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 18.08.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що вона на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж масажного столу, автор оголошення був зазначений як ОСОБА_5 з номером телефону НОМЕР_1 та в подальшому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 о 15:51 год. перерахувала грошові кошти у сумі 1900 грн. на банківську картку НОМЕР_3 .

За даним фактом СД Роменського РВГІ ГУНП в Сумській області 18.08.2023 було внесено відомості до ЄРДР за №0000319 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 25.08.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 , який 20.08.2023 на сайті «Олх» знайшов оголошення про продаж автомобільних титанових дисків. З метою подальшого з`ясування вартості товару та умов замовлення, ОСОБА_6 зателефонував за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_5 , після чого невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , в смс-повідомленні в месенджері «Вайбер» прислала ОСОБА_6 номер банківської картки для здійснення оплати за товар. 20.08.2023 о 13:57 ОСОБА_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки НОМЕР_6 здійснив переказ 1200 грн. на банківську картку № НОМЕР_7

За даним фактом СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області 25.08.2023 було внесено відомості до ЄРДР за №0000325 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

29.08.2023 року року СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області було здійснено перекваліфікацію діяння, у матеріалах досудового розслідування, внесеного в ЄРДР за №0000325 від 25.08.2023 з ч. 1 ст 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

29.08.2023 року Роменською окружною прокуратурою до кримінального провадження №0000319 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України було об`єднано кримінальне провадження №0000325 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та було визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000319 від 18.08.2023 за СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, яка може бути причетною до даних шахрайських дій, користувалася банківською карткою, відкритою нібито на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 1200 грн., встановити особу, яка проводила зняття грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 неможливо.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилися.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно проводиться досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженні № 0000319 від 18.08.2023 року за ст. 190 ч.1, 2 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, постановою про об`єднання матеріалів досудового розслідувань та визначення підслідності кримінальних правопорушень від 29 серпня 2023 року, постановою про перекваліфікацію у матеріалах досудового розслідування від 29 серпня 2023 року.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною 1 2 статті 190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з протоколів прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколів допиту потерпілих, платіжних доручень, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківському таємницю.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 18.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1, 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

2. Надати дозвіл групі слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФОЗО()465, юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_7 , копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи, заяву на отримання банківської картки договорів на відкриття та обслуговування банківської картки, анкети клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття такого банківського рахунку, фотознімків осіб уповноважених на проведення банківських операцій по даній банківській картці виготовлених під час його відкриття;

- інформацію про рух коштів по банківській № НОМЕР_7 за період з 18.08.2023 року по 23.08.2023 із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом) відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції;

-фото та відео-матеріали з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення особи під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по банківській картці № НОМЕР_7 за період з 18.08.2023 по 23.08.2023;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки: № НОМЕР_7 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну, з можливістю здійснення тимчасового доступу в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 22 листопада 2023 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ