Справа № 456/4417/23
Провадження № 1-кс/456/1312/2023
УХВАЛА

слідчого судді

14 грудня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 11.08.2023 за №0000241,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 10.08.2023 у Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області надійппо звернення ОСОБА_5 жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами під приводом оплати роботи у телеграмі, внаслідок чого заявниця 14.07.2023 перерахувала декількома платежами он-лайн із банківської картки грошові кошти, щоб отримати комісійні (відсотки) на банківські картки: НОМЕР_1 в сумі 50 000 гривень, НОМЕР_2 в сумі 9030 гривень, НОМЕР_3 в сумі 1300 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду заявниці.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 14.07.2023 зайшла на фейсбук та побачила там оголошення про роботу. При умові даного оголошення вона поставила знак плюс. Після чого її перекинуло в Телеграм де був чат бот про роботу, умови праці та інша інформація. Вона прочитавши умови роботи натиснула цифру 1. Після чого вона отримала СМС та відкривши його перейшла в СМС в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 в додатку зареєструвалась, ввела свої анкетні дані та номер свого мобільного телефону, а саме НОМЕР_4 . Погодившись на умови роботи менеджер перераховував їй кошти і вона свої кошти також перераховувала. Таким чином перерахувавши свої кошти вона здійснювала віртуально продаж товару. ОСОБА_6 перераховувала кошти із банківської кредитної картки. Кошти в сумі, 300 гривень, 800 гривень, 230 гривень, 300 гривень, 219 гривень, 800 гривень, 6130 гривень, вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого вона отримала кошти в сумі 780 гривень, які вивела собі на свою банківську картку № НОМЕР_5 . Вона писала менеджеру, що кошти зняла з свого рахунку та бажає працювати. Трьома платежами ОСОБА_6 перерахувала кошти 14.07.2023 в сумах: грошові кошти в сумі 15999 гривень -о 21:11 год., 15999 гривень - о 21:22 год., НОМЕР_6 - о 21:29 год. На електронному гаманці появилась сума 94235,45 гривень, однак дану суму потерпіла зняти не могла. В подальшому вона зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайство. Сума матеріальних збитків становить 60 000 гривень.

25.08.2023 в Стрийський міськрайонний суд було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. 28.08.2023 ухвалу про надання тимчасового доступу було скеровано супровідним листом у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , для виконання. 20.09.2023 протоколом тимчасового доступу до речей та документів було вилучено диск на якому наявна інформація за банківськими номерами карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 . Після чого було оглянуто диск на якому міститься інформація, вилучена згідно ухвали, яка підтверджує, що ОСОБА_6 перераховувала грошові кошти 14.07.2023. 29.09.2023 в порядку ст.40-1 КПК України скеровано доручення про проведення слідчих дій в межах даного кримінального провадження начальнику УПК у Львівській області ДКП НП України. 27.10.2023 в СД Стрийського РУП скеровано матеріали виконання доручення по даному кримінальному провадженню. В рапорті інспектор 6-го відділу(сервісної служби) УПК у Львівській області ДКП НП України майор поліції ОСОБА_7 повідомив, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані: - 14.07.2023 о 21:12:04 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . З вказаної банківської картки грошові кошти перераховані на рахунок клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_8 ); 14.07.2023 о 21:22:41 год. та о 21:29:57 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 . Із вказаної банківської картки грошові кошти також були перераховані на рахунок клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ІПН- НОМЕР_8 ). А з банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти були перераховані : -14.07.2023 о 20:26:18 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , а з неї -на рахунок клієнта АГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІПН- НОМЕР_8 ); -14.07.2023 о 20:40:28 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківськими номерами карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 за період з 14.07.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номерами банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 11.08.2023 внесені до ЄРДР №0000241 (а.к.6) за заявою ОСОБА_5 (а.к.7).

З копії скріншотів переписки між ОСОБА_5 та невідомою особою, вбачається переказ коштів з картки потерпілої з зазначенням суми переказів (а.к.8-11).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомою особою грошима з її банківської картки (а.к.13-14).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківськими номерами карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , за період з 14.07.2023 по день виконання ухвали, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , надавши дізнавачам можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1