ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/821/600/23 Справа № 711/8003/23 Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року м. Черкаси Черкаський апеляційний суд у складі колегії суддів:

головуючого ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участі секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

адвоката ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 16 листопада 2023 року про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000084 від 21 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України,

в с т а н о в и в :

Вказаною ухвалою частково задоволено клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, вилучене 01.11.2023 в ході обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Вудпаллет», ЄДРПОУ: 43015848, за адресою: Черкаський районн, с. Геронимівка, вул. Геронимівська, 1а, а саме:

- три штампи (клейма) для маркування деревини (готової продукції) з номером UA 23031 HT та зображенням колоска з написом «ІРРС»;

- штамп (клеймо) для маркування деревини (готової продукції) з номером UA 03016 HT та зображенням колоска з написом «ІРРС»;

- штамп (клеймо) для маркування деревини (готової продукції) з номером UA 03023 HT та зображенням колоска з написом «ІРРС»;

- штамп (клеймо) для маркування деревини (готової продукції) з номером UA 23008 HT та зображенням колоска з написом «ІРРС»;

- штамп (клеймо) для маркування деревини (готової продукції) з написом «EUR»;

- 797дерев`яних палетів (піддонів) з маркуванням UA 23008 HT;

- 1150 дерев`яних палетів (піддонів) з маркуванням UA 03009 HT;

- 428 дерев`яних палетів (піддонів) без маркування;

- 150 м3 деревини кругляка породи сосна;

- 5 станків (пилорам) для здійснення розпилення деревини,

встановивши заборону розпоряджатися вказаним майном.

Накладено арешт на ноутбук Lenovo IdeaPad3 S/N PF25540H (без зарядного пристрою), з документацією в електронному вигляду ТОВ «Вудпаллет», вилучений 01.11.2023 в ході обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Вудпаллет», , за адресою: Черкаський р-н, с. Геронимівка, вул. Геронимівська, 1а, шляхом встановлення заборони розпоряджатися вказаним майном, на час проведення необхідного огляду вказаного ноутбуку, встановивши час на проведення такого огляду терміном до 01.12.2023 включно, після чого вказаний ноутбук негайно повернути власнику.

Накладено арешт на мобільний телефон Iphone 11, ІМЕІ1 НОМЕР_1 та ІМЕІ2 НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 , що належить засновнику та директору ТОВ «Вудпаллет», , ОСОБА_8 , вилучений 01.11.2023 в ході обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Вудпаллет», ЄДРПОУ: 43015848, за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 465, кв. 245, шляхом встановлення заборони розпоряджатися вказаним майном, на час проведення необхідного огляду вказаного мобільного телефону, встановивши час на проведення такого огляду терміном до 01.12.2023 включно, після чого вказаний мобільний телефон негайно повернути власнику.

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя, зазначив, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що вилучене під час обшуку майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження указаних речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на вилучені речі та предмети необхідно накласти арешт, оскільки на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника.

Не погоджуючись із ухвалою слідчого судді, адвокат ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Вудпаллет» подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати частково та відмовити в клопотанні щодо накладення арешту на майно, а саме: три штампа (клейма) для маркування деревини (готової продукції) з номером UA 23031 HT та зображенням колоска з написом «ІРРС»; штамп (клеймо) для маркування деревини (готової продукції) з номером UA 03016 HT та зображенням колоска з написом «ІРРС»; штамп (клеймо) для маркування деревини (готової продукції) з номером UA 03023 HT та зображенням колоска з написом «ІРРС»; штамп (клеймо) для маркування деревини (готової продукції) з номером UA 23008 HT та зображенням колоска з написом «ІРРС»; штамп (клеймо) для маркування деревини (готової продукції) з написом «EUR»; 797дерев`яних палетів (піддонів) з маркуванням UA 23008 HT; 1150 дерев`яних палетів (піддонів) з маркуванням UA 03009 HT; 428 дерев`яних палетів (піддонів) без маркування; 150 м3 деревини кругляка породи сосна; 5 станків (пилорам) для здійснення розпилення деревини. В решті ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Мотивуючи апеляційну скаргу зазначив, що вказане майно жодного відношення до кримінально правопорушення не має, не містить на собі відповідних слідів злочину, набуте у встановленому законом порядку, а тому вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України.

Вказує, що підприємство здійснює цілком законну господарську діяльність, при цьому, слідчому судді надавалися документи первинного бухгалтерського обліку, які підтверджують законність походження деревини.

Крім того, адвокат зазначає, що клопотанні про арешт майна відсутня сукупність підстав чи розумних підозр, які б дозволили вважати, що правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 246 КК України, яке прокурор описує як незаконне заволодіння деревиною з метою подальшої її переробки, реалізації та експорту пиломатеріалів з використанням підроблених документів, що спричинило тяжкі наслідки, може бути доведено за рахунок таких доказів як штампи (клейма) для маркування готової продукції, дерев`яні палети (піддони), 5 станків (пилорам) для здійснення розпилення деревини, право власності на які підтверджено відповідними договорами купівлі-продажу, які в наявності у ТОВ «Вудпаллет».

Також адвокат вказує, що станом на 07.11.2023 ТОВ «Вудпаллет» має діючі зобов`язання перед третіми особами на поставку (продажі) виробів з деревини, а тому накладення арешту на штампи (клейма), дерев`яні палети, 150 метрів куб. лісу кругляка породи сосна, 5 станків для здійснення розпилення дерев, призведе до порушення господарських зобов`язань з боку ТОВ «Вудпаллет», тобто порушення прав третіх осіб отримати задоволення легітимних очікувань та застосування до ТОВ «Вудпаллет» господарських санкцій у відповідності до ст. 271 ГК України, та призведе до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності товариства.

Заслухавши доповідача, представника ТОВ «Вудпаллет» адвоката ОСОБА_7 , який підтримав подану апеляційну скаргу, думку прокурора, який заперечував щодо її задоволення, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до такого висновку.

З матеріалів провадження вбачається, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України за фактом виявлення діяльності на території Черкаської області організованої злочинної групи, учасники якої налагодили схему заволодіння деревиною державного лісгоспу та подальшого незаконного експорту пиломатеріалів з використанням підроблених документів.

Досудовим розслідуванням установлено, що до діяльності даної групи можуть бути причетні службові особи ТОВ «Вудпаллет», які із залученням громадян-працівників вказаного товариства здійснюють протиправну рубку лісу без отримання лісорубних квитків та в подальшому перевозять для переробки дану деревину на приватне лісопереробне підприємство ТОВ «Вудпаллет», , яке розташоване за адресою: Черкаський район, с.Геронимівка, вул. Геронимівська, 1а. Після проведення розпилення лісу кругляку з них виробляються різного роду пиломатеріали, які експортуються до країн Європейського союзу або реалізовуються споживачам на території України.

Згідно наявних даних Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства ТОВ «Вудпаллет» офіційно придбало у лісокористувачів у 2022 році близько 4 895 куб.м, лісу кругляка.

Відповідно до даних Державної фіскальної служби України ТОВ «Вудпаллет» у 2022 році реалізовано дерев`яних піддонів стандарту «євро», загальною кількістю 259 182 штук (відповідно до загального технічного розрахунку для виготовлення такої кількості піддонів стандарту євро необхідно близько 16 320 куб.м лісу кругляка).

Особисте придбання готових піддонів склало 25 950 шт. Згідно інформації Державної митної служби України за період з 01.01.2022 по 20.12.2022 було здійснено 64 митних оформлення ТОВ «Вудпаллет», в режимі експорту піддонів загальною кількістю 48 000 штук. Відсутнє документальне походження деревини (лісу кругляка) загальним обсягом близько 11 428 куб.м.

Істотна невідповідність обсягів реалізованих пиломатеріалів над офіційно придбаною кількістю лісоматеріалів підтверджує факт існування злочинної схеми з розкрадання лісових ресурсів, а саме незаконної порубки та незаконного збуту лісу.

04.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено санкціонований обшук за місцем реєстрації ТОВ «Вудпаллет», , за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Вудпаллет», , за адресою: Черкаський район, с. Геронимівка, вул. Геронимівська, 1а, в ході якого виявлено та вилучено речі, які визнані речовими доказами.

Так, постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 від 02.11.2023, вилучене під час обшуку 01.11.2023 майно за місцем реєстрації ТОВ «Вудпаллет», , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Iphone 11, ІМЕІ1 НОМЕР_1 та ІМЕІ2 НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 , що належить засновнику та директору ТОВ «Вудпаллет», ОСОБА_8 та за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Вудпаллет», , за адресою: Черкаський район, с. Геронимівка, вул. Геронимівська, 1а, а саме: ноутбук Lenovo IdeaPad3 S/N PF25540H (без зарядного пристрою), з документацією в електронному вигляду ТОВ «Вудпаллет»; штамп (клеймо) для маркування деревини (готової продукції) з номером UA 23031 HT та зображенням колоска з написом «ІРРС» в кількості 3 шт.; штамп (клеймо) для маркування деревини (готової продукції) з номером UA 03016 HT та зображенням колоска з написом «ІРРС» в кількості 1 шт.; штамп (клеймо) для маркування деревини (готової продукції) з номером UA 03023 HT та зображенням колоска з написом «ІРРС» в кількості 1 шт.; штамп (клеймо) для маркування деревини (готової продукції) з номером UA 23008 HT та зображенням колоска з написом «ІРРС» в кількості 1 шт.; штамп (клеймо) для маркування деревини (готової продукції) з написом «EUR» в кількості 1 шт.; дерев`яні палети (піддони) з маркуванням UA 23008 HT в кількості 797 шт.; дерев`яні палети (піддони) з маркуванням UA 03009 HT в кількості 1150 шт.; дерев`яні палети (піддони) без маркування в кількості 428 шт.; близько 150 м3 лісу кругляка породи сосна; 5 станків (пилорам) для здійснення розпилення деревини, визнано речовими доказами.

Обґрунтовуючи клопотання про арешт виявленого під час огляду майна, прокурор зазначив, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Наведені вимоги закону слідчим суддею дотримані.

Як вбачається з матеріалів провадження, економічними видами діяльності ТОВ «Вудпаллет» є лісозаготівлі, виробництво фанери, дерев`яних плит і панелей, шпону; виробництво щитового паркету; виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів; виробництво інших виробів деревини.

Наведений у витязі з ЄРДР короткий виклад обставин, може свідчити про вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, а діяльність злочинної групи до якої можуть бути причетні службові особи ТОВ «Вудпаллет», які із залученням громадян-працівників вказаного товариства здійснюють протиправну рубку лісу без отримання лісорубних квитків та в подальшому перевозять для переробки дану деревину на приватне лісопереробне підприємство ТОВ «Вудпаллет», , яке розташоване за адресою: Черкаський район, с.Геронимівка, вул. Геронимівська, 1а., після проведення розпилення лісу кругляку з них виробляються різного роду пиломатеріали, які експортуються до країн Європейського союзу або реалізовуються споживачам на території України, на даній стадії досудового розслідування мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Тобто прокурором, згідно з вимогами ч. 3 ст. 132 КПК України, доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, що дає підстави вважати про застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім того, прокурором доведено належним чином перед судом, що запропонований ним спосіб забезпечення майна у даному кримінальному провадженні у вигляді арешту вказаного вище майна не призведе до зупинення або надмірного обмеження діяльності товариства, а доводи адвоката, що арешт майна призведе до порушення господарських зобов`язань з боку ТОВ «Вудпаллет», щодо третіх осіб, є необґрунтованим та непідтвердженим жодними доказами.

За таких обставин, апеляційний суд приходить до висновку, що на даному етапі досудового розслідування застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт мана, є обґрунтованим. У зв`язку з цим оскаржувана ухвала підлягає залишенню без змін.

Апеляційний суд також враховує, що обраний слідчим суддею захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, обумовлений метою проведення досудового розслідування, а його межі у часі окреслені строками, які регламентуються нормами ст. 219 КПК України.

Приписами п. 1 ч. 3 ст. 407 КПК України передбачено, що за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвалу слідчого судді, суд апеляційної інстанції має право залишити ухвалу без змін.

Отже, апеляційний суд вважає, що підстави для задоволення апеляційної скарги власника майна та скасування законної та обґрунтованої ухвали слідчого судді відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 404, 405, 407, 422 КПК України, апеляційний суд, -

п о с т а н о в и в:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Вудпаллет» залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 16 листопада 2023 року, залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: