Провадження № 1-кс/202/770/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 06.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.10.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Спеціалізованої прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ТСЦ) організували злочинну групу для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з систематичним вимаганням та отриманням неправомірної вигоди від громадян за позитивне складання теоретичних та практичних іспитів зі знання Правил дорожнього руху, які проводяться у ТСЦ для отримання водійських посвідчень, та неправомірної вигоди від громадян, які бажають швидко здійснити реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів, всупереч існуючого порядку реєстрації в електронній черзі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснити такі дії у найкоротший час, а також за сприяння у безперешкодній реєстрації та перереєстрації транспортних засобів за пришвидшеною процедурою, здійснення реєстрації, перереєстрації, переобладнання, без фактичних власників транспортних засобів, або без наявності транспортних засобів взагалі, купівлі номерних знаків на транспортні засоби.

До вказаної організованої групи увійшли адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На теперішній час у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 використовували під час скоєння кримінальних правопорушень особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні юридичної особи - акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), та стосуються клієнтів банку:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , шляхом надання:

-банківської роздруківки про рух грошових коштів по банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за рахунками, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують факт зняття грошових коштів в терміналах самообслуговування (банкоматах) вищевказаних клієнтів банку, за період з 01.10.2023 по 22.01.2024.

- справ з юридичного оформлення рахунків вищевказаних клієнтів, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття рахунків, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахункам, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунками та зняття коштів по них за період з 01.10.2023 по 22.01.2024;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) вищевказаних клієнтів банку, з 01.10.2023 по 22.01.2024;

-документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток вищевказаних клієнтів банку;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Перелічені вище документи, інформація, відомості необхідні для підтвердження факту причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг; отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення тощо.

На підставі викладеного слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.10.2023 за ознаками за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000104 від 06.10.2023 року ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , іншим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), та стосуються клієнтів банку:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , шляхом надання:

-банківської роздруківки про рух грошових коштів по банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за рахунками, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують факт зняття грошових коштів в терміналах самообслуговування (банкоматах) вищевказаних клієнтів банку, за період з 01.10.2023 по 22.01.2024.

- справ з юридичного оформлення рахунків вищевказаних клієнтів, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття рахунків, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахункам, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунками та зняття коштів по них за період з 01.10.2023 по 22.01.2024;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) вищевказаних клієнтів банку, з 01.10.2023 по 22.01.2024;

-документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток вищевказаних клієнтів банку;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1