Провадження по справі №1-кс/522/7276/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

28 листопада 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , директора ТОВ «Кристал Південь» - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів - прокурор Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 22.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшли клопотання прокурора групи прокурорів - прокурор Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилученого після проведення обшуків в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000310 від 22.09.2023, зареєстрованих канцелярією суду за номерами судової справи № 522/21599/23, номерами судових проваджень №1-кс/522/7276/23, 1-кс/522/7277/23, 1-кс/522/7278/23, 1-кс/522/7279/23, 1-кс/522/7280/23, 1-кс/522/7281/23.

Під час проведення судового засідання 28.11.2023 року вказані клопотання слідчого за згодою учасників судового процесу були об`єднанні в одне провадження з присвоєнням єдиного номеру справи № 522/21599/23, номер провадження 1-кс/522/7276/23.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000310, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3

ст. 368 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчими СВ УСБУ в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підполковник поліції ОСОБА_5 призначений на посаду старшого інспектора з особливих доручень відділу організації діяльності підрозділів поліції на воді Управління авіації та поліції на воді Національної поліції України на початку вересня 2023 року, точний час досудовим слідством не встановлено, в ході спілкування по телефону повідомив громадянину ОСОБА_6 про те, що той має сплачувати йому на регулярній основі неправомірну вигоду у розмірі 150 гривень за кожного пасажира, яких перевізники, що користуються його причалом, вивозять на береги річок, на що отримав від ОСОБА_6 відмову, аргументовану непосильністю вимоги.

В подальшому, 16.09.2023 ОСОБА_5 вході спілкування з ОСОБА_6 повідомив останньому про те, що «проблеми», які виникли через його незгоду, у вигляді безпідставних зупинок поліцією баркасу та вилучення прав водія, виникатимуть постійно і тому готовий зменшити раніше вказану ним суму неправомірної вигоди до 100 гривень з одного пасажира.

07.10.2023, о 18.15 год. ОСОБА_5 прибув до «Будинку рибака» за місцем перебування та здійснення ним господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , де отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в розмірі 35000 гривень, у розрахунку 100 гривень за перевезену особу, яких на той час було обліковано близько 350 осіб, за не створення штучних перешкод працівникам громадських формувань та приватним підприємцям під час здійснення останніми діяльності, пов`язаної з перевезенням пасажирів річковим та водним транспортом з причалу, на якому останній здійснює свою діяльність.

Далі, 03.11.2023 о 20.05 год. ОСОБА_5 прибув на територію «Будинку рибака» за місцем перебування та здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 , де отримав від останнього частину раніше обумовлених грошових коштів у розмірі 100 000 гривень у розрахунку 100 гривень на особу за перевезення пасажирів, за не створення штучних перешкод працівникам громадських формувань та приватним підприємцям під час здійснення останніми діяльності, пов`язаної з перевезенням пасажирів річковим та водним транспортом з причалу, на якому ОСОБА_6 здійснює свою діяльність.

04.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На теперішній час у матеріалах провадження наявна інформація про те, що ОСОБА_5 задля легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, використовує ТОВ «Кристал Південь» (), керівником якого є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

ТОВ «Кристал Південь» фактично перебуває у власності ОСОБА_5 , за допомогою якого останній легалізує неправомірну вигоду отриману від підприємців Одеської області за безперешкодний вилов водних біоресурсів. Власником будівлі, в якій зареєстроване ТОВ «Кристал Південь» є громадянка ОСОБА_7 , яка є матір`ю ОСОБА_5 .

Крім того, співзасновником ТОВ «Кристал Південь» є ОСОБА_8 , який проживає у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування 16.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса ОСОБА_1 проведено обшук за адресою проживання вказаної особи - співзасновника ТОВ «Кристал Південь» ОСОБА_8 : АДРЕСА_2 , де виявлено та вилучено:

- Дозвіл №20477 на право зберігання пристрою травматичної дії «ПМ-Т», к. 9 мм. № НОМЕР_1 , виданий 10.12.2020;

- Посвідчення стернового, моториста кр № НОМЕР_2 ;

- Вкладний талон до посвідчення № НОМЕР_3 ;

- Сім-картка у пакеті № НОМЕР_4 ;

- Трудова книжка ОСОБА_8 ;

- Пристрій травматичної дії «ПМ-Т», ТУ 1214 № НОМЕР_1 ;

- Магазин до «ПМ-Т» № НОМЕР_1 з 7 набоями (патронами);

- Поліетиленовий пакет з 90 набоями (патронами);

- Пристрій, схожий на бойову гранату Ф-1;

- Пристрій, схожий на GPS-трекер TKSTAR, id:

- Пристрій, схожий на GPS-трекер GF-07, с/н НОМЕР_5 ;

- Картка пам`яті Goodram;

- Стартові пакети мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- Лист ТУ ДБР від 09.07.2021 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_8 від 30.11.2020 на 1 арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_8 на 2 арк.;

- Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки з додатком на 2 арк.;

- Довідки про склад сім`ї №№ 599, 600, на 2 арк.;

- Копії свідоцтв про народження ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 3 арк.;

- Копія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 на 1 арк.;

- Копія ідент. коду на ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Судновий білет №023446 на 1 арк.;

- Довіреність та лист ОСОБА_13 на 2 арк.;

- Судновий білет СБ №022436 на 1 арк.;

- Технічний формуляр малого судна на 8 арк;

- Технічний талон №195205 на 1 арк.;

- Свідоцтво № НОМЕР_13 на 1 арк.

Окрім цього, під час досудового розслідування 16.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса ОСОБА_1 проведено обшук за адресою мешкання ОСОБА_5 : АДРЕСА_3 , де виявлено та вилучено:

- предмет ззовні схожий на автомат АКСУ №9591б;

- чотири магазини до АКСУ;

- предмети схожі на набої кал. 5,45мм із маркуванням «17 85», у кількості 120 штук.

Окрім цього, під час досудового розслідування 16.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса ОСОБА_1 проведено обшук за адресою проживання заступника керівника ТОВ «Кристал Південь» ОСОБА_14 : Одеська обл., Ізмаїльський район, м. Вилкове, вул. Прикордонна, буд. 13, де виявлено та вилучено:

- 52 особових медичні книжки, з яких 5 порожніх, 57 щодо осіб;

- 10 трудових книжок, з яких 1 не заповнена, 9 щодо осіб;

- 3 свідоцтва на права управління судном щодо осіб;

- Папка чорного кольору з написом «Док. на лодки», яка містить еопії та оригінали документів на 219 арк.;

- Папка зеленого кольору з назвою «Накази», яка містить документи на 32 арк.;

- Папка червоного кольору з назвою «Трудоустройство», яка містить документи на 147 арк.;

- Папка червоного кольору «Договори», яка містить документи на 23 акр.;

- Папка сірого кольору з написом «Причал», яка містить документи на 110 арк.;

- Довіреність від 31.01.2022 на 1 арк;

- Акт планового заходу від 20.04.2018 № 1316/1041-18 на 5 арк.;

- Копія статуту ТОВ «Кристал Південь» на 18 арк.;

- Жорсткий диск Samsung S/N: 5246i9GC209359.

Окрім цього, під час досудового розслідування 16.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса ОСОБА_1 проведено обшук за адресою ТОВ «Кристал Південь», а саме: Одеська область, Ізмаїльський район, м. Вилкове, вул. Придунайська, б/н, географічні координати 45.40484, 29.5640075, в результаті чого виявлено та вилучено:

- Суднові білети №№1357, 2488, 2491, 2494, 2497, 2498, 2499, 2500, 2503, МА 003951;

- Папка фіолетового кольору з документами (свідоцтво про придатність судна до плавання, копія дозволу №37.5-44/23-23, наказ, посвідчення приймальника, тощо);

- Журнал обліку вилучених біоресурсів №14;

- Блокнот Megapolis з рукописними записами;

- Інструкція Dongyin з рукописними записами;

- Журнал обліку вилучених біоресурсів №12;

- Судновий білет №2496;

- Наказ №8;

- Журнал обліку вилучених біоресурсів №9;

- Жорсткий диск Saegate 2TB.

Окрім цього, під час досудового розслідування 16.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса ОСОБА_1 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , де виявлено та вилучено:

-Бланки «Накладна», з відбитком печатки « ОСОБА_15 », 25 шт.;

-Бланки «Квитанції», з відбитком печатки « ОСОБА_15 », 60 шт.;

-Накладна № 179 від 14.10.2023;

-Бланки «товарно-транспортна накладна», з відбитком печатки «Кристал Південь», 18 шт.;

-Бланк «Додаток до журналу обліку вилучених водних біоресурсів»;

-«Журнал обліку прийнятих водних біоресурсів» від 20.03.2023 ТОВ «Кристал Південь»;

-Копія супровідного листа № 3-3-17/2385-19;

-Копія листа з Нам та рибного господарства України;

-Копія рішення про державну реєстрацію потужності № 1170 від 17.08.2023;

-Договір ПДР8max від 06.03.2023, 6 арк.;

-Дозвіл № 37.5-44/21-23;

-Договір ПДР1min від 06.03.2023, 7 арк.;

-Дозвіл № 37.5-44/21-23;

-Експертний висновок № 001849п/23 від 02.10.2023, 4 арк.;

-Бланки «товарно-транспортна накладна», з відтиском печатки «Кристал Південь», 20 шт.;

-Судовий білет ДБ № 003725;

-Додаток до журналу обліку вилучених водних біоресурсів № 5 від 20.03.2023;

-Пластикові бирки, помаранчевого кольору, 15 шт.

-Судовий білет № 2984;

-Додаток до журналу обліку вилучених водних біоресурсів № 10 від 20.03.2023;

-Пластикові бирки, помаранчевого кольору, 18 шт.

Окрім цього, під час досудового розслідування 16.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса ОСОБА_1 проведено обшук за адресою проживання директора ТОВ «Кристал Південь» ОСОБА_4 : АДРЕСА_5 , де виявлено та вилучено:

- суднові білети з наступними номерами: ДБ 003728, ДБ 003725, ДБ 003723, ДБ 008075, МА 003900, 2984, МА 005145, МА 005146, 2985, ДБ 003724, МА 003946, ДБ 003730, ДБ 003729, ДБ 003727, 1688, ЯОД 0459;

- пластикова печатка ТОВ «Кристал Південь»;

- два аркуші паперу з рукописними записами;

- копії рішень про державну реєстрацію потужності №1291, 1171, 1170;

- договір №2303/29-1 від 29.03.2023 про розташування плавзасобів;

- технічні завдання на судна з наступними номерами: ЯОД 0405, ЯОД 2508, ЯОД 2509, ЯОД 2510, ЯОД 2511, ЯОД 2512, ЯОД 2513, ЯОД 2514, ЯОД 2703, ЯОД 2787, ЯОД 2515, ЯОД 2514;

- копія виписки з ЄДР по ТОВ «Кристал Південь»;

- копія рішення про дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів від 03.11.2023 з додатками, на 4 арк.;

- копія дозволів на спеціальне використання водних біоресурсів №37.5-44/22-23, 37.5-44/21-23;

- копія листа ДАРГУ №3-3-17/2385-19 від 16.09.2019 з додатком, на 2 арк.;

- аркуш паперу з рукописними записами у вигляді прізвищ та чисел навпроти них;

- мобільний телефон iPhone IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 з СІМ-картою НОМЕР_16 .

Постановами старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_16 від 17.11.2023 вказані речі та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні №0000310 від 22.09.2023.

Зважаючи на те, що зазначені у клопотанні речі та документи мають значення речових доказів, з метою недопущення пошкодження цього майна, псування, знищення та забезпечення їх належного зберігання, слідчий звернулась до суду з клопотаннями про накладення арешту на майно.

Позиція учасників судового розгляду.

Прокурор ОСОБА_3 судовому засіданні повністю підтримав клопотання в повному обсязі.

Директор ТОВ «Кристал Південь» - ОСОБА_4 в судовому засіданні частково заперечував проти задоволення клопотань, вважає, що ряд вилучених речей і документів не відносяться до вказаного кримінального провадження, до того ж використовуються підприємством у роботі, приведуть до паралізування роботи підприємства, а тому слід повернути вилучене майно власнику. Щодо накладення арешту на інше майно залишив на розсуд суду.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування яких не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Зокрема, якщо дані речі підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК України). До таких ризиків вказаний абзац відносить можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні УСБУ в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000310 від 22.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Обставинами розслідування цього кримінального провадження є перевірка обставин одержання гр. ОСОБА_5 неправомірної вигоди за вчинення ним в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого йому службового становища.

Частина четверта статті 368 КК України передбачає відповідальність, зокрема, за одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища.

Згідно з приміткою до ст. 364-1 КК України у статті 368 цього Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які одержують без законних на те підстав.

Санкція ч.3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна..

В рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді, були 16.11.2023 року були проведені обшуки за адресами: 1) АДРЕСА_2 , географічні координати 45.40484, 29.5640075, 2) АДРЕСА_3 (належить ОСОБА_7 ), 3) АДРЕСА_2 (адреса проживання заступника керівника ТОВ «Кристал Південь» ОСОБА_14 ), 4) АДРЕСА_2 (адреса проживання співзасновника ТОВ «Кристал Південь» ОСОБА_8 ), 5) Одеська область, Одеський (Овідіопольський) район, с. Миколаївка, вул. Набережна, буд. 15-Б, 6) м. Одеса, вул. Амундсена, 123 (адреса проживання директора ТОВ «Кристал Південь» ОСОБА_4 ), в ході проведення яких виявлено та вилучено майно.

Аналізуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у даному випадку наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучені документи, сім-картки, папки, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та у органу досудового розслідування існує можливість його використання у якості доказу у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, вважаю за необхідне на даному етапі досудового слідства накласти арешт на вказане в клопотанні майно вилучене в з метою дослідження вказаних речових доказів.

Слідчим суддею було ретельно перевірено клопотання та надані до них додатки, перелік майна і його відношення до матеріалів кримінального провадження, а також встановлено мету арешту майна відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме забезпечення збереження речових доказів, тому є правові підстави для задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, відповідно до сталої судової практики, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи, що вилучені речі мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, в рамках даного кримінального провадження проводяться першочергові слідчі дії, а тому є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно на даній стадії досудового слідства.

Щодо накладення арешту на інше майно.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги ч.2 ст.171 КПК України передбачають вичерпний перелік відомостей, які повинні бути зазначені у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, а саме: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Обґрунтовуючи свої клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, прокурор не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні щодо накладення арешту на: суднові білети №№1357, 2488, 2491, 2494, 2497, 2498, 2499, 2500, 2503, МА 003951, папка фіолетового кольору з документами (свідоцтво про придатність судна до плавання, копія дозволу №37.5-44/23-23, наказ, посвідчення приймальника, тощо), журнал обліку вилучених біоресурсів №14, журнал обліку вилучених біоресурсів №12, судновий білет №2496, журнал обліку вилучених біоресурсів №9, 52 особових медичні книжки, з яких 5 порожніх, 57 щодо осіб; 10 трудових книжок, з яких 1 не заповнена, 9 щодо осіб; 3 свідоцтва на права управління судном щодо осіб, папка чорного кольору з написом «Док. на лодки», яка містить еопії та оригінали документів на 219 арк.; трудова книжка ОСОБА_8 , пристрій, схожий на GPS-трекер TKSTAR, id:; пристрій, схожий на GPS-трекер GF-07, с/н 74289, копія паспорта ОСОБА_8 на 2 арк.; копії свідоцтв про народження ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 3 арк.; копія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 на 1 арк.; копія ідент. коду на ОСОБА_8 на 1 арк.; судновий білет №023446 на 1 арк.; судновий білет СБ №022436 на 1 арк.; технічний формуляр малого судна на 8 арк; технічний талон №195205 на 1 арк.; свідоцтво №019963 на 1 арк.; бланк «Додаток до журналу обліку вилучених водних біоресурсів»; «журнал обліку прийнятих водних біоресурсів» від 20.03.2023 ТОВ «Кристал Південь»; судовий білет ДБ № 003725; судовий білет ДБ № 2984; суднові білети з наступними номерами: ДБ 003728, ДБ 003725, ДБ 003723, ДБ 008075, МА 003900, 2984, МА 005145, МА 005146, 2985, ДБ 003724, МА 003946, ДБ 003730, ДБ 003729, ДБ 003727, 1688, ЯОД 0459; пластикова печатка ТОВ «Кристал Південь»; копії рішень про державну реєстрацію потужності №1291, 1171, 1170; технічні завдання на судна з наступними номерами: ЯОД 0405, ЯОД 2508, ЯОД 2509, ЯОД 2510, ЯОД 2511, ЯОД 2512, ЯОД 2513, ЯОД 2514, ЯОД 2703, ЯОД 2787, ЯОД 2515, ЯОД 2514; копія листа ДАРГУ №3-3-17/2385-19 від 16.09.2019 з додатком, на 2 арк.; мобільний телефон iPhone IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 з СІМ-картою НОМЕР_16 .

Окрім цього, прокурор в своїх клопотаннях повинен чітко зазначити що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ст.167 ч.2 КПК України, обґрунтувати таку свою позицію матеріалами кримінального провадження, є речовим доказом та накладення арешту є необхідним для його збереження.

З урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин, вважаю, що досягнення цілей і мети досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, не може бути компенсоване таким підходом органу досудового розслідування щодо невмотивованого ініціювання питання про накладення арешту на майно, яке не має відношення до предмету доказування по даному кримінальному провадженню, як то суднові білети №№1357, 2488, 2491, 2494, 2497, 2498, 2499, 2500, 2503, МА 003951, папка фіолетового кольору з документами (свідоцтво про придатність судна до плавання, копія дозволу №37.5-44/23-23, наказ, посвідчення приймальника, тощо), журнал обліку вилучених біоресурсів №14, журнал обліку вилучених біоресурсів №12, судновий білет №2496, журнал обліку вилучених біоресурсів №9, 52 особових медичні книжки, з яких 5 порожніх, 57 щодо осіб; 10 трудових книжок, з яких 1 не заповнена, 9 щодо осіб; 3 свідоцтва на права управління судном щодо осіб, папка чорного кольору з написом «Док. на лодки», яка містить еопії та оригінали документів на 219 арк.; трудова книжка ОСОБА_8 , пристрій, схожий на GPS-трекер TKSTAR, id:; пристрій, схожий на GPS-трекер GF-07, с/н 74289, копія паспорта ОСОБА_8 на 2 арк.; копії свідоцтв про народження ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 3 арк.; копія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 на 1 арк.; копія ідент. коду на ОСОБА_8 на 1 арк.; судновий білет №023446 на 1 арк.; судновий білет СБ №022436 на 1 арк.; технічний формуляр малого судна на 8 арк; технічний талон №195205 на 1 арк.; свідоцтво №019963 на 1 арк.; бланк «Додаток до журналу обліку вилучених водних біоресурсів»; «журнал обліку прийнятих водних біоресурсів» від 20.03.2023 ТОВ «Кристал Південь»; судовий білет ДБ № 003725; судовий білет ДБ № 2984; суднові білети з наступними номерами: ДБ 003728, ДБ 003725, ДБ 003723, ДБ 008075, МА 003900, 2984, МА 005145, МА 005146, 2985, ДБ 003724, МА 003946, ДБ 003730, ДБ 003729, ДБ 003727, 1688, ЯОД 0459; пластикова печатка ТОВ «Кристал Південь»; копії рішень про державну реєстрацію потужності №1291, 1171, 1170; технічні завдання на судна з наступними номерами: ЯОД 0405, ЯОД 2508, ЯОД 2509, ЯОД 2510, ЯОД 2511, ЯОД 2512, ЯОД 2513, ЯОД 2514, ЯОД 2703, ЯОД 2787, ЯОД 2515, ЯОД 2514; копія листа ДАРГУ №3-3-17/2385-19 від 16.09.2019 з додатком, на 2 арк.; мобільний телефон iPhone IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 з СІМ-картою НОМЕР_16 , так як вони не використовувались при вчиненні злочину та зберігаються у власника на законних підставах.

З пояснень директора ТОВ «Кристал Південь» встановлено, що вилучені технічні завдання на судна необхідні для термінового проходження технічного огляду плавзасобів, так як без технічного огляду на рибалок складаються адміністративні протоколи, суднові білети необхідні для здійснення промислового рибальства, документи необхідні для здійснення примослового рибальства рибалками підприємства, а мобільний телефон iPhone був добровільно розблокований і наданий для огляду під час проведення обшуку, уся необхідна інформація була знята.

Обтяження суднових білетів, журналів вилову водних живих біоресурсів ТОВ «Кристал Південь», документів на плавзасоби, трудові книжки фактично паралізує господарську діяльність ТОВ «Кристал Південь», потягне за собою неможливість використання плавзасобів.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

За таких обставин, вимоги клопотань прокурора щодо накладення арешту на майно в цій частині, слід визнати необґрунтованими.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотань прокурора про накладення арешту на майно в іншій частині, а саме щодо накладення арешту на суднові білети №№1357, 2488, 2491, 2494, 2497, 2498, 2499, 2500, 2503, МА 003951, папка фіолетового кольору з документами (свідоцтво про придатність судна до плавання, копія дозволу №37.5-44/23-23, наказ, посвідчення приймальника, тощо), журнал обліку вилучених біоресурсів №14, журнал обліку вилучених біоресурсів №12, судновий білет №2496, журнал обліку вилучених біоресурсів №9, 52 особових медичні книжки, з яких 5 порожніх, 57 щодо осіб; 10 трудових книжок, з яких 1 не заповнена, 9 щодо осіб; 3 свідоцтва на права управління судном щодо осіб, папка чорного кольору з написом «Док. на лодки», яка містить еопії та оригінали документів на 219 арк.; трудова книжка ОСОБА_8 , пристрій, схожий на GPS-трекер TKSTAR, id:; пристрій, схожий на GPS-трекер GF-07, с/н 74289, копія паспорта ОСОБА_8 на 2 арк.; копії свідоцтв про народження ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 3 арк.; копія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 на 1 арк.; копія ідент. коду на ОСОБА_8 на 1 арк.; судновий білет №023446 на 1 арк.; судновий білет СБ №022436 на 1 арк.; технічний формуляр малого судна на 8 арк; технічний талон №195205 на 1 арк.; свідоцтво №019963 на 1 арк.; бланк «Додаток до журналу обліку вилучених водних біоресурсів»; «журнал обліку прийнятих водних біоресурсів» від 20.03.2023 ТОВ «Кристал Південь»; судовий білет ДБ № 003725; судовий білет ДБ № 2984; суднові білети з наступними номерами: ДБ 003728, ДБ 003725, ДБ 003723, ДБ 008075, МА 003900, 2984, МА 005145, МА 005146, 2985, ДБ 003724, МА 003946, ДБ 003730, ДБ 003729, ДБ 003727, 1688, ЯОД 0459; пластикова печатка ТОВ «Кристал Південь»; копії рішень про державну реєстрацію потужності №1291, 1171, 1170; технічні завдання на судна з наступними номерами: ЯОД 0405, ЯОД 2508, ЯОД 2509, ЯОД 2510, ЯОД 2511, ЯОД 2512, ЯОД 2513, ЯОД 2514, ЯОД 2703, ЯОД 2787, ЯОД 2515, ЯОД 2514; копія листа ДАРГУ №3-3-17/2385-19 від 16.09.2019 з додатком, на 2 арк.; мобільний телефон iPhone IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 з СІМ-картою НОМЕР_16 .

Проте, зважаючи, що у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, рядречей і документів, вилучених підчас обшуку можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і потребують більш ретельного дослідження слідчим, тому на нього необхідно накласти арешт.

Керуючись ст. ст. 167-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів - прокурор Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно (із забороною відчуження, розпорядження та користування), яке було виявлено та вилучено 16.11.2023 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме на:

- Блокнот Megapolis з рукописними записами;

- Інструкція Dongyin з рукописними записами;

- Наказ №8;

- Жорсткий диск Saegate 2TB.

Накласти арешт на майно (із забороною відчуження, розпорядження та користування), яке було виявлено та вилучено 16.11.2023 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (належить ОСОБА_7 ), а саме:

- предмет ззовні схожий на автомат АКСУ №9591б;

- чотири магазини до АКСУ;

- предмети схожі на набої кал. 5,45мм із маркуванням «17 85», у кількості 120 штук.

Накласти арешт на майно (із забороною відчуження, розпорядження та користування), яке було виявлено та вилучено 16.11.2023 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (адреса проживання заступника керівника ТОВ «Кристал Південь» ОСОБА_14 ), а саме:

-Папка зеленого кольору з назвою «Накази», яка містить документи на 32 арк.;

-Папка червоного кольору з назвою «Трудоустройство», яка містить документи на 147 арк.;

-Папка червоного кольору «Договори», яка містить документи на 23 акр.;

-Папка сірого кольору з написом «Причал», яка містить документи на 110 арк.;

-Довіреність від 31.01.2022 на 1 арк;

-Акт планового заходу від 20.04.2018 № 1316/1041-18 на 5 арк.;

-Копія статуту ТОВ «Кристал Південь» на 18 арк.;

-Жорсткий диск Samsung S/N: 5246i9GC209359.

Накласти арешт на майно (із забороною відчуження, розпорядження та користування), яке було виявлено та вилучено 16.11.2023 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (адреса проживання співзасновника ТОВ «Кристал Південь» ОСОБА_8 ), а саме:

- Дозвіл № НОМЕР_17 на право зберігання пристрою травматичної дії «ПМ-Т», к. 9 мм. № НОМЕР_1 , виданий 10.12.2020;

- Посвідчення стернового, моториста кр № НОМЕР_2 ;

- Вкладний талон до посвідчення № НОМЕР_3 ;

- Сім-картка у пакеті № НОМЕР_4 ;

- Пристрій травматичної дії «ПМ-Т», ТУ 1214 № НОМЕР_1 ;

- Магазин до «ПМ-Т» № НОМЕР_1 з 7 набоями (патронами);

- Поліетиленовий пакет з 90 набоями (патронами);

- Пристрій, схожий на бойову гранату Ф-1;

- Картка пам`яті Goodram;

- Стартові пакети мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- Лист ТУ ДБР від 09.07.2021 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_8 від 30.11.2020 на 1 арк.;

- Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки з додатком на 2 арк.;

- Довідки про склад сім`ї №№ 599, 600, на 2 арк.;

- Довіреність та лист ОСОБА_13 на 2 арк.;

Накласти арешт на майно (із забороною відчуження, розпорядження та користування), яке було виявлено та вилучено 16.11.2023 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Бланки «Накладна», з відбитком печатки « ОСОБА_15 », 25 шт.;

-Бланки «Квитанції», з відбитком печатки « ОСОБА_15 », 60 шт.;

-Накладна № 179 від 14.10.2023;

-Бланки «товарно-транспортна накладна», з відбитком печатки «Кристал Південь», 18 шт.;

-Копія листа з Нам та рибного господарства України;

-Копія рішення про державну реєстрацію потужності № 1170 від 17.08.2023;

-Договір ПДР8max від 06.03.2023, 6 арк.;

-Дозвіл № 37.5-44/21-23;

-Договір ПДР1min від 06.03.2023, 7 арк.;

-Дозвіл № 37.5-44/21-23;

-Експертний висновок № 001849п/23 від 02.10.2023, 4 арк.;

-Бланки «товарно-транспортна накладна», з відтиском печатки «Кристал Південь», 20 шт.;

-Додаток до журналу обліку вилучених водних біоресурсів № 5 від 20.03.2023;

-Пластикові бирки, помаранчевого кольору, 15 шт.

-Додаток до журналу обліку вилучених водних біоресурсів № 10 від 20.03.2023;

-Пластикові бирки, помаранчевого кольору, 18 шт.

Накласти арешт на майно (із забороною відчуження, розпорядження та користування), яке було виявлено та вилучено 16.11.2023 року, під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Амундсена, 123 (адреса проживання директора ТОВ «Кристал Південь» ОСОБА_4 ), а саме:

- два аркуші паперу з рукописними записами;

- договір №2303/29-1 від 29.03.2023 про розташування плавзасобів;

- копія виписки з ЄДР по ТОВ «Кристал Південь»;

- копія рішення про дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів від 03.11.2023 з додатками, на 4 арк.;

- копія дозволів на спеціальне використання водних біоресурсів №37.5-44/22-23, 37.5-44/21-23;

- аркуш паперу з рукописними записами у вигляді прізвищ та чисел навпроти них.

В частині накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку 16.11.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , географічні координати 45.40484, 29.5640075, а саме на: суднові білети №№1357, 2488, 2491, 2494, 2497, 2498, 2499, 2500, 2503, МА 003951, папка фіолетового кольору з документами (свідоцтво про придатність судна до плавання, копія дозволу №37.5-44/23-23, наказ, посвідчення приймальника, тощо), журнал обліку вилучених біоресурсів №14, журнал обліку вилучених біоресурсів №12, судновий білет №2496, журнал обліку вилучених біоресурсів №9 - відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати слідчого повернути особі, у якої було вилучено зазначене майно, а саме представнику ТОВ «Кристаль Південь».

В частині накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку 16.11.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 52 особових медичні книжки, з яких 5 порожніх, 57 щодо осіб; 10 трудових книжок, з яких 1 не заповнена, 9 щодо осіб; 3 свідоцтва на права управління судном щодо осіб, папка чорного кольору з написом «Док. на лодки», яка містить копії та оригінали документів на 219 арк, - відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати слідчого повернути особі, у якої було вилучено зазначене майно, а саме представнику ТОВ «Кристаль Південь».

В частині накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку 16.11.2023 року за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський район, м. Вилкове, вул. Придунайська, буд. 88, а саме: трудова книжка ОСОБА_8 , пристрій, схожий на GPS-трекер TKSTAR, id:; пристрій, схожий на GPS-трекер GF-07, с/н 74289, копія паспорта ОСОБА_8 на 2 арк.; копії свідоцтв про народження ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 3 арк.; копія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 на 1 арк.; копія ідент. коду на ОСОБА_8 на 1 арк.; судновий білет №023446 на 1 арк.; судновий білет СБ №022436 на 1 арк.; технічний формуляр малого судна на 8 арк; технічний талон №195205 на 1 арк.; свідоцтво №019963 на 1 арк.;- відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати слідчого повернути особі, у якої було вилучено зазначене майно, а саме представнику ТОВ «Кристаль Південь».

В частині накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку 16.11.2023 року за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: бланк «Додаток до журналу обліку вилучених водних біоресурсів»; «журнал обліку прийнятих водних біоресурсів» від 20.03.2023 ТОВ «Кристал Південь»; судовий білет ДБ № 003725; судовий білет ДБ № 2984, - відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати слідчого повернути особі, у якої було вилучено зазначене майно, а саме представнику ТОВ «Кристаль Південь».

В частині накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку 16.11.2023 року за адресою: . АДРЕСА_5 , а саме: суднові білети з наступними номерами: ДБ 003728, ДБ 003725, ДБ 003723, ДБ 008075, МА 003900, 2984, МА 005145, МА 005146, 2985, ДБ 003724, МА 003946, ДБ 003730, ДБ 003729, ДБ 003727, 1688, ЯОД 0459; пластикова печатка ТОВ «Кристал Південь»; копії рішень про державну реєстрацію потужності №1291, 1171, 1170; технічні завдання на судна з наступними номерами: ЯОД 0405, ЯОД 2508, ЯОД 2509, ЯОД 2510, ЯОД 2511, ЯОД 2512, ЯОД 2513, ЯОД 2514, ЯОД 2703, ЯОД 2787, ЯОД 2515, ЯОД 2514; копія листа ДАРГУ №3-3-17/2385-19 від 16.09.2019 з додатком, на 2 арк.; мобільний телефон iPhone IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 з СІМ-картою НОМЕР_16 , - відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати слідчого повернути особі, у якої було вилучено зазначене майно, а саме представнику ТОВ «Кристаль Південь».

Виконання ухвали покласти на прокурора групи прокурорів - прокурора Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_16 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали слідчого судді складено та проголошено 30.11.2023 року о 16:00 годині в залі суду №131.

Слідчий суддя: ОСОБА_17

28.11.2023