Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту Київ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , за погодженням із першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що у провадженні СВ в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2023 за ч. 2 ст. 197-1, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Оксі-Автоінвест» () зареєстроване 03.08.2005 за адресою: вул. Олеся Гончара, 79/4, м. Київ. З 2019 року посаду директора ТОВ «Оксі-Автоінвест» () обійняла ОСОБА_6 , яка також є його засновником та кінцевим бенефіціарним власником.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.09.2020, з метою заволодіння чужим майном - земельною ділянкою територіальної громади м. Києва площею 648 кв.м., розташовану за адресою: Набережна-Печерська дорога, 8-Е, м. Київ (фактична адреса: Набережна-Печерська дорога, 8, м. Київ), у директора ТОВ «Оксі-Автоінвест» () ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на підроблення інших офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, які видаються підприємством, і які надають права, з метою їх використання.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_6 залучила до вказаного злочину невстановлених досудовим розслідуванням осіб, надавши їм реквізити підконтрольного їй ТОВ «Оксі-Автоінвест», які діючи за попередньою змовою з останньою, у невстановлений досудовим слідством місці, на бланку та від імені ТОВ «ЕЮБ» «Гривна-плюс», яка не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об1єктом, виготовили: довідку № НЖ 14/04/2020 від 14.04.2020 про проведену інвентаризацію об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , до якої увійшли: будинок охорони літ. «А» загальною площею 15,6 кв. м.; будинок літ. «Б» загальною площею 12, 8 кв. м.; огорожі № 1,2,3 - 345, 5 м. п.; ворота ; 4, 5, 8, 9 - 4 шт.; берегоукріплююча споруда № 7 загальною площею 648 кв. м., а також технічний паспорт № б/н від 14.04.2020, на зазначені вище об`єкти нерухомості та ділянка дороги загальною площею 648 кв. м., замовником яких, у вказаних документах, значиться ТОВ «Оксі-Автоінвест».

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у підроблені іншого офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою його використання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 385 КК України.

У подальшому, 08.09.2020 з метою реалізації раніше розробленого злочинного наміру на заволодіння шляхом обману земельною ділянкою площею 648 кв. АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), яка у вказаних підроблених документах зазначена як «Дорога № 1», директор ТОВ «Оксі-Автоінвест» () ОСОБА_6 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 21, офіс 1-А, з метою реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, в тому числі земельної ділянки 648 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), та зазначена як «Дорога № 1», при складанні заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 41324512, умисно використала завідомо підроблені офіційні документи виготовлені на бланку та від імені ТОВ «ЕЮБ» «Гривна-плюс», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, шляхом їх надання приватному нотаріусу ОСОБА_10 , а саме: довідки про показники об`єкта нерухомого майна від 14.04.2020 № НЖ 14/04/2020 та технічний паспорт № б/н від 14.04.2020 на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , в яких серед іншого виокремлено об`єкт нерухомого майна, земельну ділянку площею 648 кв. м. під назвою «Дорога № 1».

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що земельна ділянка площею 648 кв. м., яка перебуває у власності територіальної громади м. Києва, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), є частиною об`єкту речових прав № 000, та зазначена як «Дорога № 1» у власність або користування (оренду) будь-яким фізичним або юридичним особам не передавалась. Рішення щодо присвоєння адреси - АДРЕСА_1 органами місцевого самоврядування не приймалось. В реєстрі адрес у м. Києві, відомості про документи стосовно присвоєння об`єкту нерухомості вищевказаної адреси, відсутні.

Згідно висновку судової оціночно- земельної експертизи ринкова вартість частини земельної ділянки (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 з записом - дорога №1) за адресою: : АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_2), за координатами 50.418610, 30.572145, площею 648 кв. м., станом на 08.09.2020 становить 8 344 437 грн. без ПДВ.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ( у редакції Кримінального кодексу України станом до 13.07.2023 року).

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2007 засновано Обслуговуючий кооператив «Видибай» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Шовковична, 9, квартира 5. Фактична адреса: м. Київ, вул. Набережно-Печерська дорога, 8, у прибережно-захисній смузі озера рекреаційного призначення «Видубицьке».

Посаду директора Обслуговуючого кооператива «Видибай`з 20.10.2008 обіймає ОСОБА_4 , відповідно до Протоколу № 3 від 20.10.2008 загальних сборів членів обслуговуючого кооперативу «Видибай».

21.09.2023 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

17.11.2023 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Відповідно до постанови керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 16.11.2023 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 21.12.2023.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: рапортом про виявлене кримінальне правопорушення; довідкою № НЖ 14/04/2020 від 14.04.2020 про проведену інвентаризацію об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; технічним паспортом № б/н від 14.04.2020 на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 ; інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; протоколами огляду місця події; свідченнями свідка ОСОБА_11 , протоколом огляду від 13.06.2023; свідченнями свідка ОСОБА_10 ; свідченнями свідка ОСОБА_4 ; листом Печерської районної в м. Києві державної адміністрації від 17.04.2023 № 105/01-1748/1; листом Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва від 18.04.2023 № 073-1000; листом КП КМР «КМ БТІ» від 11.04.2023 № 062/14-4673 (И-2023); висновком за результатами почеркознавчої експертизи від 13.09.2023 №СЕ-19/111-23/36639-ПЧ; висновком земельно-технічної експертизи від 03.11.2023 № СЕ-19/111-23/46499-ЗТ; висновком судової земельно-оціночної експертизи від 12.09.2023 №32/23; листом Департаменту земельних ресурсів КМДА від 31.03.2023 № 0570202/1-4150; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_12 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: рапортом про виявлене кримінальне правопорушення; протоколами огляду місця події; технічним звітом по встановленню в натурі зовнішніх меж фактичного землекористування територією, що розташована на АДРЕСА_1 ; технічним звітом по встановленню зовнішніх меж землекористування земельних ділянок 9011001, 9011009, 9011051; свідченнями свідка ОСОБА_13 ; висновком земельно-технічної експертизи від 03.11.2023 № СЕ-19/111-23/46499-ЗТ; листом Департаменту земельних ресурсів від 08.11.2023 № 0570202/1-14818; свідченнями свідка ОСОБА_14 ; свідченнями свідка ОСОБА_4 ; свідченнями ОСОБА_6 ; протоколом тимчасового доступу від 13.11.2023; протоколом огляду від 08.11.2023; протоколом огляду від 13.06.2023; свідченнями свідка ОСОБА_4 ; листом Печерської районної в м. Києві державної адміністрації від 17.04.2023 № 105/01-1748/1; листом Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва від 18.04.2023 № 073-1000; листом КП КМР «КМ БТІ» від 11.04.2023 № 062/14-4673 (И-2023); листом Департаменту земельних ресурсів КМДА від 31.03.2023 № 0570202/1-4150; листом КП «Плесо» від 06.07.2023 №077/221-2489; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності .

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21.12.2023, однак закінчити досудове розслідування у кримінальному проваджені у тримісячний строк не представляється можливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження та необхідністю виконати наступне: отримати висновок експерта по призначеній судовій оціночно-будівельній експертизі щодо вартості нежитлових приміщень; отримати матеріали на виконання постановою про доручення проведення слідчих дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, а саме: допит свідка ФОП ОСОБА_15 ; встановити інших осіб, яким може бути відомі обставини, які досліджуються під час досудового розслідування та допитати їх в якості свідків; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_6 та її захисник ОСОБА_7 проти задоволення клопотання не заперечували.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_16 та його захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечували.

Вислухавши пояснення учасників справи, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2023 за ч. 2 ст. 197-1, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

21.09.2023 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

17.11.2023 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Частинами 1, 3 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до постанови керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 16.11.2023 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 21.12.2023.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 4 ст. 219 КПК України).

Згідно з ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 294 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказала на те, що необхідно провести слідчі та процесуальні дії, зокрема: отримати висновок експерта по призначеній судовій оціночно-будівельній експертизі щодо вартості нежитлових приміщень; отримати матеріали на виконання постановою про доручення проведення слідчих дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, а саме: допит свідка ФОП ОСОБА_15 ; встановити інших осіб, яким може бути відомі обставини, які досліджуються під час досудового розслідування та допитати їх в якості свідків; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий суддя дійшов висновку про те, що обставини, зазначені слідчим у клопотанні на обґрунтування підстав для продовження строку досудового розслідування є обґрунтованими.

Оскільки слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведено необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а провести та завершити, вказані в клопотанні слідчі дії у передбачений законом строк не є можливим з об`єктивних причин, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність правових підстав для продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294 - 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту Київ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування,- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.23 за ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1 КК України, в межах якого 17.11.23 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 197-1 КК України та 21.09.23 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення за ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України - до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1