Справа № 346/3329/23
Провадження № 1-кс/346/789/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000006 від 24 лютого 2023 року, клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що 27 грудня 2022 року протягом дня невідома особа отримала доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняла із банківських карт АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 37 170 грн.

В рамках даного кримінального провадження Коломийською окружною прокуратурою надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху коштів по банківських картках потерпілої.

В ході проведення тимчасового доступу було встановлено, що із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2472 гривні 27 грудня 2022 року були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 2485,40 грн переведені на банківську картку № НОМЕР_4 . Крім цього 27 грудня 2022 із банківської картки № НОМЕР_2 , що належить потерпілій, грошові кошти в сумах: 2461 грн., 2381 грн., 2381 грн., 2378 грн., 2980 грн. були переведені на банківську картку № НОМЕР_5 .

Вказані банківські картки належать банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- кому належать банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкриті вказані банківські картки;

- детальний рух коштів по банківських картках за період з 27.12.2022 року по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 27.12.2022 по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У наявності номера рахунку (банківської картки) із вказазнням усіх реквізитів;

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківських картках щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги подані органом розслідування докази, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 від 24 лютого 2023 року про внесення відомостей вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11 березня 2023 року про обставини викрадення невідомою особою з банківської карти належних йому грошових коштів; копію протоколу огляду предмета, а саме Файлів про рух коштів по банківській карті, копію виписки по картці потерпілої з якої видно, що у вказаний період з неї списано зазначені суми, слідчий суддя вважає, що слідчою належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то слідчому слід надати дозвіл, який він просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 т имчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , а саме:

-кому належать банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкриті вказані банківська картки;

- детальний рух коштів по банківських картках за період з 27.12.2022 року по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 27.12.2022 по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У наявності номера рахунку (банківської картки) із вказанням усіх реквізитів;

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківських картках щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 11 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1