Справа №523/1385/23
Провадження №1-кс/523/2767/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0001176 від 08.11.2022 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність дізнавача, оскільки будучі належним чином повідомленим про час і місце судового розгляду клопотання, дізнавач до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшла в телеграмі групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і приєдналась до неї. В шапці групи був указаний контактний номер телефону НОМЕР_1 , з вказаним номером вона переписку не вела і зателефонувати за номером також не могла. До групи вона приєдналась зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 , де знайшла профіль адміністратора групи, номер якого скритий, лише вела з ним переписку. В ході переписки вони домовилися, що вона проплатить свій проїзд з м. Одеси в м. Грац (Австрії) в групі, який буде їй коштувати дешевше ніж на звичайному автовокзалі. Адміністратор представився на ім`я ОСОБА_4 та надав їй номер банківської картки № НОМЕР_3 для купівлі квитка, на яку потерпіла 04.11.2022 о 16 год. 50 хв. з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 зробила грошовий переказ в розмірі 4200 гривень за квиток. ОСОБА_4 скинув після оплати скан-код для її проїзду також надіслав номер автобуса і час відправлення 05.11.2022 о 19 год. 00 хв. з автостанції «Привоз». У вказану дату вона приїхала на автостанцію та автобуса для перевезень не було і ніколи не існувало. Також, у потерпілої з телефону видалилась вся переписка з адміністратором та сама група. В результаті вищевказаного невідома особа заволоділа грошима потерпілої в розмірі 4200 гривень.

В ході огляду руху грошових коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по бпк № НОМЕР_3 було встановлено, що 04.11.2022 року о 16:50 було здійснено зарахування грошових коштів в розмірі 4200 гривень за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Далі, 04.11.2022 о 16:53 було здійснено авторизацію в онлайн-банкінг з пристрою «Samsung a71 naеea sm-a715f» з використання ІР-адреси НОМЕР_5 . В подальшому 04.11.2022 о 16:56 було здійснено переказ коштів в розмірі 8500 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період часу з 03.11.2022 по 13.11.2022 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку № НОМЕР_6 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним банківським рахунком та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1