Справа № 697/1258/23
Провадження № 1-кс/697/394/2023
У Х В А Л А

Іменем України

19 вересня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Канів Черкаської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.09.2023 старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000212 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 28.05.2023 до ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 28.05.2023 близько 17.45 год. на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував з номера НОМЕР_2 чоловік, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про нібито необхідність заблокувати кредитну картку, оскільки нею декілька разів намагались розрахуватись за придбання товарів в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під керуванням невстановленого чоловіка переказала кошти в сумі 10 000 грн. зі своєї кредитної картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 (яку зазначив чоловік).

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона має картку для виплат в ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , на яку їй щомісячно надходить заробітна плата, а також грошові перекази від рідних. Отримуючи вказану картку я отримала і кредитну картку, яку активувала але жодного разу нею не користувалась (картка НОМЕР_3 ). Станом 28.05.2023 вона мала можливість скористатися кредитною карткою та отримати у кредит 10 000 грн. 28.05.2023 о 17.43 год. їй на її телефонний номер НОМЕР_1 зателефонував з номера НОМЕР_2 чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 і що нібито кредитною карткою потерпілої, тричі намагалися розрахуватись в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і чи це дійсно це потерпіла намагалась розрахуватись за товар. ОСОБА_5 відповіла йому, що нічого не купувала і нічого не замовляла. Тоді чоловік сказав зателефонувати на офіційний номер ІНФОРМАЦІЯ_1 та дізнатися, як діяти далі. Потерпіла набрала цей номер. Їй відповів чоловік і сказав зачекати 3 хв. і він перетелефонує. О 17.53 год. потерпілій ОСОБА_5 зателефонував чоловік вже з номера НОМЕР_6 , представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та спитав яка в неї виникла проблема. Потерпіла ОСОБА_5 розповіла, що нібито хтось намагався розрахуватися її кредитною карткою і попросила заблокувати цю картку. У відповідь чоловік сказав що картку заблокує, але щоб вона мала як і раніше доступ до коштів з кредитної картки, їй необхідно їх переказати на рахунок новоствореної картки, а саме на рахунок НОМЕР_4 . Потерпіла зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_3 і під керівництвом невстановленого чоловіка, перерахувала зі своєї кредитної картки на нібито новостворений рахунок 10 000 грн. Також невстановлений чоловік порекомендував наступного дня звернутися до Приватбанку, щоб отримати нову картку. Ще потерпілій він сказав, що якщо вона має кошти на основній картці, то їх бажано також скерувати на вказаний вище рахунок. Потерпіла у цей час запідозрила, що ймовірно розмовляє з шахраями, поклала слухавку і коли за декілька хвилин перетелефонувала знову на 3700 їй відповіла жінка працівник банку про те, що коштами потерпілої заволоділи шахраї та порадила звернутись до поліції.

Згідно допиту потерпілої встановлено номер картки на який невстановлена особа шахрайським способом здійснила заволодіння коштами потерпілої НОМЕР_4 , вказаний картковий рахунок належить до фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ).

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 випискою по кредитній картці НОМЕР_3 встановлено номер рахунку НОМЕР_7 .

08.06.2023 було винесено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримано ухвалу слудчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 19.06.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які місться охоронювану законом таємницю. Отриману ухвалу слудчого судді було спрямовано поштою до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", проте отримати доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів, не представилось можливим у зв`язку з тим, що закінчився термін її виконання на момент підготовки вказаних документів та сповіщення про це ініціатора.

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківській картці НОМЕР_4 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 17 год. 00 хв. 28 травня 2023 року по 17 год. 00 хв. 30 травня 2023 року, а також інформації, щодо номера банківського рахунку, місць можливого зняття коштів та особи власника вказаного рахунку у вигляді копій документів юридичної справи, що слугували підставою для відкриття даного банківського рахунку, окрім того інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний застосунок «Monobank».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів відеофіксації.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження 28.05.2023 до ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 28.05.2023, близько 17.45 год. на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував з номера НОМЕР_2 чоловік, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про нібито необхідність заблокувати кредитну картку, оскільки нею декілька разів намагались розрахуватись за придбання товарів в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під керуванням невстановленого чоловіка переказала кошти в сумі 10 000 грн. зі своєї кредитної картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 (яку зазначив чоловік). Згідно допиту потерпілої встановлено номер картки на який невстановлена особа шахрайським способом здійснила заволодіння коштами потерпілої НОМЕР_4 , вказаний картковий рахунок належить до фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ).

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , оскільки він не включений в групу слідчих у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 із зазначенням банківського рахунку зазначеної картки, дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, банківських рахунків, карткових рахунків), місць зняття коштів за період часу із 17 год. 00 хв. 28 травня 2023 року по 17 год. 00 хв. 30 травня 2023 року;

- інформацію про особу власника банківської картки НОМЕР_4 , банківський рахунок, фінансові номери телефонів, карткові рахунки належні чи підв`язані під цього власника;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний застосунок «Monobank» по банківській картці номер банківській картці НОМЕР_4 за період часу із 17 год. 00 хв. 28 травня 2023 року по 17 год. 00 хв. 30 травня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття рахунку до банківської картки НОМЕР_4 .

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1