КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 18 жовтня 2023 року апеляційну скаргу з доповненнями прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 28 серпня 2023 року,

за участі:

прокурора ОСОБА_5 ,

представника

ТОВ «Дипломат інтертеймент груп» ОСОБА_6

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Не погоджуючись з таким рішенням, прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Апелянт вважає оскаржувану ухвалу незаконною, через невідповідність висновків слідчого судді фактичним обставинам провадження та істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Зазначає, що вилучені в ході обшуку 5 столів для гри в покер, 4 кейси для гри в покер з фішками, гральні карти, мобільний телефон Iphone FCC ID: НОМЕР_1 , документи щодо діяльності закладу з надання азартних ігор, які мають ознаки знарядь вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у кримінальному провадженню, а саме підтверджують факт проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Вважає, що незастосування такого заходу забезпечення, як накладення арешту на вказане майно може призвести до їх знищення, приховання у зв`язку із чим буде неможливо досягти меті дієвості кримінального провадження, установлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та доведення вини в суді.

Слідчим суддею, не враховано докази того, що за адресою: АДРЕСА_1 провадиться незаконна діяльність усфері зайняття гральним бізнесом, зокрема показами свідків, звернення Всеукраїнської правозахисної газети «Міжнародний центр прав людини», які долучено до клопотання, згідно змісту яких вбачається, що за вказаною адресою проводиться азартні ігри, без наявних відповідних ліцензій.

Крім того, слідчим суддею не враховано, що ТОВ «Дипломат інтертеймент груп» під виглядом організації та проведення турнірів зі спортивного покеру мали намір фактично організовувати та проводити азартні карткові «кеш» ігри в покер (умовою участі в яких, на відміну від затверджених законодавством правил організації та проведення спортивного покеру в Україні, є внесення гравцями ставок ігровими фішками, придбаними за певну суму готівкових грошових коштів, яка залежить від номінальної вартості фішки, що дає можливість отримати грошовий виграш, і результат яких залежить від випадковості (комбінації карт).

Звертає увагу, що обшук проведено на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17.07.2023 року, якою надано дозвіл на проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а тому обшук проведено з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства України, а докази зібрані під час проведення слідчої дії є належними та допустимими.

Заслухавши доповідь судді, доводи прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення представника власника майна, який заперечував щодо задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів уважає, що скарга підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18 липня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, під № 0000156, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У клопотанні прокурора зазначено, що органом досудового розслідування досліджуються обставини протиправної діяльності групи осіб, які організували мережу закладів на території Київської області, що займаються незаконним проведенням азартних ігор та лотерей без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, що видається відповідно до закону.

Встановлено, що учасники злочинної схеми, які входять до складу злочинної організації, за попередньою змовою здійснюють заходи з легалізації коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності шляхом приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна.

Крім того, вказані заклади функціонують без відповідних ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Так, встановлено, що для проведення незаконної діяльність у сфері зайняття гральним бізнесом використовується приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

09 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду Київської області від 17 липня 2023 року, в період часу з 16 год. 30 хв. по 18 год. 34 хв., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети, а саме: 5 столів для гри в покер, 4 кейси для гри в покер з фішками, гральні карти, мобільний телефон Iphone FCC ID: НОМЕР_1 , документи щодо діяльності закладу з надання азартних ігор.

10 серпня 2023 року постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області вказане майно, вилучене під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000156 від 18.07.2022.

11 серпня 2023 року прокурор Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на виявлене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 28 серпня 2023 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора, з тих підстав, що прокурором не доведено, що вилучене у ході обшуку майно відповідає критеріям, передбачених ст. 98 КПК України.

З таким висновком колегія суддів погодитись не може, виходячи з наступного.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як свідчать матеріали даного провадження, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин, колегія суддів приходить до переконання, що матеріали судового провадження переконливо свідчать про те, що виявлене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майновідповідає критеріям ч. 1 ст. 170, ст. 98 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, вилучені в ході обшуку 5 столів для гри в покер, 4 кейси для гри в покер з фішками, гральні карти, мобільний телефон Iphone FCC ID: НОМЕР_1 , документи щодо діяльності закладу з надання азартних ігор, які мають ознаки знарядь вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у кримінальному провадженню, а саме підтверджують факт проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Таким чином, доводи прокурора є слушними щодо того, що оскаржувана ухвала є необґрунтованою та такою, яка підлягає скасуванню, а тому висновки слідчого судді що вилучене майно не відповідає ознакам, передбачених ст. 98 КПК України не відповідають, як матеріалам судового провадження так і вимогам КПК України.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, знищення майна в даному кримінальному провадженні, колегія суддів вважає, що у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170-173 КПК України, необхідно накласти арешт на майно.

Керуючись статтями 117, 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу з доповненнями прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 28 серпня 2023 року, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони користування ним, розпорядження та відчуження, яке вилучене в ході проведення 09.08.2023 р. обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: 5 столів для гри в покер, 4 кейси для гри в покер з фішками, гральні карти, мобільний телефон Iphone FCC ID: НОМЕР_1 , документи щодо діяльності закладу з надання азартних ігор.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Єдиний унікальний № 760/18349/23 Слідчий суддя в 1-ій інстанції: ОСОБА_10

Провадження № 11сс/824/5691/2023 Доповідач ОСОБА_1

Категорія ст.170 КПК України