печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в

м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим Управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 відомості про яке 31.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на протязі 2018-2019 років були придбані у комунальну власність по завідомо завищеній вартості квартири на виконання програми забезпечення житлом дітей сиріт у юридичних осіб, співвласниками яких є посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому для будівництва зазначеного житла службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було відведено земельні ділянки та укладені договори про сумісне будівництво, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_2 повинно було відійти 12-25 % від збудованих квадратних метрів як житлового призначення для забезпечення соціальним житлом відповідної категорії громадян згідно чинного законодавства України, так і машино-місць, а також комерційної нерухомості. В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 відмовилась від своєї частки збудованих квадратних метрів та за рахунок бюджетних асигнувань придбала по завідомо завищеній вартості квартири для дітей сиріт в тих самих забудовників з якими і було укладено договори про сумісне будівництво. Також, при прийняті рішення з приводу визначення суб`єктів господарювання особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було надано перевагу суб`єктам господарювання в яких вони мали частку в уставному фонді, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.04.2018 №3184-VII затверджено Мінську цільову програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки, якою передбачено на закупівлю квартири на її виконання у розмірі 39 000 тис. грн.

В подальшому, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.06.2018 №3318-VII, від 19.09.2018 №3612-VII, від 31.10.2018 №3822-VII, від 24.04.2019 №4536-VII обсяги фінансування за заходом «Будівництво та закупівля квартир для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа житлом, а також з метою позачергового надання житлових приміщень для забезпечення функціонування новостворюваних дитячих будинків сімейного типу» збільшено до 66 139,9 тис. грн., зокрема 14,14 млн. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла для приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 6 червня 2018 року № 3322- VII Про надання згоди на придбання в комунальну власність територіальної громади м. Одеси квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки» ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2018 році придбано дванадцять квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вісім квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані об`єкти нерухомості згідно даних офіційного порталу публічних фінансів України придбані ІНФОРМАЦІЯ_1 за 40,9 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 961 070, 1 338 338 грн. відповідно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбано вказані квартири згідно договору про спільну діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №2-08/С у період з 22.05.2018 по 09.10.2019 на загальну суму 37 млн. грн. Окрім того, у період 2018 року операції по програмі 1516083 щодо закупівлі квартир у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 9,03 млн. грн. не відображені.

Крім того, Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12 червня 2019 року № 4724- VII «Про надання згоди на придбання в комунальну власність територіальної громади м. Одеси квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 2018-2020 роки» ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2019 році придбано дві квартири у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 2 квартири у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 2 квартири у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 4 квартири у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані об`єкти нерухомості згідно даних офіційного порталу публічних фінансів України придбані ІНФОРМАЦІЯ_1 за 5 635 499 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 2 232 000 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 4 602 400 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримало у власність вказані квартири згідно договору про залучення інвестицій в будівництво житлових будинків, об`єктів соцкультпобуту, вбудовано прибудованих приміщень, загальноосвітньої школи на 1000 місць і дитячого садка на 280 місць з інженерними мережами в мкр. ІІІ-4-1 ж/р Котовського в м. Одеса. Окрім того, у період 2019 року операції по програмі 1516083 щодо закупівлі квартир у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 2 232 000 грн. та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » суму 4 602 400 грн. не відображені.

Водночас в ході опрацювання відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на квартири закуплені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було зареєстровано за останніми 30.09.2019 року, тобто на момент прийняття рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №4724-VI від 12.06.2019 року право власності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вказані квартири було відсутнє.

При цьому 15.12.2019 року зареєстровано податкову накладну від 22.11.2019 року, щодо продажу однієї із квартир неплатнику ПДВ вартістю 1099000 грн. (квартира АДРЕСА_7 , площею 103 кв.м.).

Плата за відшкодування витрат на водопостачання та електроенергію, а також орендна плата в податковій звітності підприємства не відображена, що ставить під сумнів придбання ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа протягом 2018-2020 років.

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до переліченої в клопотанні інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 відомості про яке 31.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, які здійснюють будівництво та групою осіб в складі невстановлених осіб, в ході виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки, заволоділи коштами територіальної громади м. Одеси під час закупівлі квартир дітям сиротам та особам із їх числа, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , начальнику слідчого відділення поліції 1 Одеського районного управління поліції 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступник документів:

- Наказ про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке діяло у період 2018-2019 роки;

- Договір про сумісну діяльність (просте товариство) з додатками, та додатковими угодами укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на будівництво об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Документальні дані (декларації про готовність об`єкту, акти вартості будівництва, сертифікати) щодо введення в експлуатацію об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 ;

- Договір купівлі-продажу та акт приймання - передачі об`єкту нерухомості оформлені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_8 ;

- Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ІНФОРМАЦІЯ_10 , в яких відображені фінансово-господарські операції за договорами про сумісну діяльність (просте товариство) укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 (із зазначенням кореспондуючих рахунків);

- Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ІНФОРМАЦІЯ_10 в яких відображені фінансово-господарські операції (оприбуткування квартир, перерахування грошових коштів) за договорами купівлі-продажу оформлені з продавцями

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на об`єкти нерухомості за адресою:

АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 (із зазначенням кореспондуючих рахунків);

- Регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в яких відображенні господарські операції за Договорами купівлі-продажу укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 на об`єкти нерухомості за адресами:

АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 .

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1