Провадження № 1-кс/592/8352/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001278 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

22.12.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у період часу з 31.03.2023 по 01.04.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 175600 грн. за доставку автомобіля, які мала надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте, в подальшому, з представниками вищевказаної компанії зв`язок обірвався, та авто на було доставлено, грошові кошти не було повернуто. Матеріальний збиток становить 175600 грн. (ЄО №13981 від 03.04.2023).

З клопотання вбачається, що під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначила, що перерахувала грошові кошти на банківські карти, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 04.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001278 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх отримання у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Суми " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням їх адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з моменту випуску по момент виконання ухвали у якості фінансових.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Відділення " ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Суми " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1