Дата документу 22.01.2024Справа № 554/6026/23
Провадження № 1-кс/554/1381/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.01.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001852 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001852 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.06.2023 року до ЧЧ Полтавського РУП надійшла письмова заява про те, що 26.06.2023 близько 18 год. невідома особа таємно, в період воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 76 773 грн. 15 коп. з банківської карти належної ОСОБА_3 , тим самим завдавши останній матеріального збитку на вказану суму.

В рамках кримінального провадження проведено допит в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 25 червня листаючи сторінку соціальної мережі «Facebook», побачила оголошення на фіолетовому фоні із надписом білими літерами: «Терміново! Оренда карт! Виплата щодня від 500 грн. Кому цікаво пишіть в ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, ОСОБА_3 одразу зайшла на сторінку дівчини, яка виклала у вказану соціальну мережу дане повідомлення, підписана вона як ОСОБА_4 , та написала їй у соціальну мережу «Messenger» і запитала про умови отримання виплат у вигляді 500 гривень. Через 20 хвилин ОСОБА_4 відповіла та скинула умови отримання вказаної грошової суми. Далі, ОСОБА_4 скинула посилання на менеджера в соціальній мережі «Telegram», яка була підписана як ОСОБА_5 , котра вказувала, що саме ОСОБА_3 потрібно робити. Згодом, 26.06.2023 близько 13:00 год., ОСОБА_3 помітила, що на її мобільний телефон почали надходити смс з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про спробу входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході листування з ОСОБА_6 їй повідомила про наявність у неї віртуальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Одразу після повідомлень з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 заблокувала свою віртуальну карту НОМЕР_1 № НОМЕР_2 .

Близько 17:00 год., ОСОБА_5 надіслала комбінацію НОМЕР_3 , яку ОСОБА_3 набрала на своєму мобільному та зробила виклик. Виконавши дану дію, вона отримала повідомлення про те, що переадресація виконана.

Далі, ОСОБА_5 попросила ввійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скинула код, який ОСОБА_3 ввела для здійснення відео-дзвінка з оператором. У самому додатку віртуальна карта, на той момент, була вже заблокована ОСОБА_3 раніше. Через хвилин 5 після завершення відео-дзвінка з оператором ОСОБА_3 надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про спробу розблокування віртуальної карти.

Після цього, ОСОБА_3 зателефонувала оператору, задля того, щоб перевірити заблокована карта чи ні, на що останній ЇЙ повідомив, що дана віртуальна карта залишилася заблокованою.

Далі, ОСОБА_3 не могла заходити в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Viber» та відповідати на дзвінки, які надходили на її телефон.

Приблизно через годину ОСОБА_3 надійшло повідомлення про розблокування її віртуальної карти з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і про підтвердження покупки частинами.

Далі, ОСОБА_3 від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо про те, що з її карти НОМЕР_4 гроші знято та оформлено оплату частинами. Після цього зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у неї не виходило.

Наступного дня, зранку ОСОБА_3 звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де її повідомили про те, що 29 982 грн. 21 коп. з її віртуальної карти НОМЕР_4 знято, та оформлено оплату частинами на 46 790 грн 94 коп. у Інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Загалом, матеріального збитку ОСОБА_3 завдано на 76 773 грн. 15 коп.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області:

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (старша групи);

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_8 .

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

-старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

-старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», картка яка належить потерпілій, НОМЕР_1 № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 24.06.2023 по 00:00 год. 27.06.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

-Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

-Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-У разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 24.06.2023 по 00:00 год. 27.06.2023.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

-Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в

АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1