Справа № 439/1489/23 Провадження № 1-кс/439/428/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

04 грудня 2023 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000245, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , рух коштів по цих картках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 07 серпня 2023 року по 23:59 год. 30 серпня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, які транзакції за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу із 00:00 год. 07 серпня 2023 по 23:59 год. 30 серпня 2023 року, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, згідно з якою підтримала клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2023 року за № 0000245 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 2), відповідно до яких 07 серпня 2023 року о 19:11 год., невідомі особи у невідомий спосіб і без відома ОСОБА_5 , заволоділи її грошовими коштами у сумі 2345 грн., які були списані з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . До вчинення даного злочину ймовірно причетна особа, що здійснила дзвінок з номеру НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 4 5), на картку № НОМЕР_5 було зараховано кошти у сумі 2 345 грн. 07 серпня 2023 року о 19:11:33 год., після чого о 19:40:30 год. було перераховано на кошти на картку № НОМЕР_1 , та о 19:44:58 год. на картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 3), вона є клієнтом Державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та є володільцем банківської карти НОМЕР_3 . 07 серпня 2023 року о 17:42 год. на її рахунок надійшли кошти в сумі 2586, 77 грн. Цього дня, о 19:11 год., коли вона йшла до банкомату зняти гроші, то їй надійшло смс повідомлення і вона побачила, що з її рахунку перераховані гроші. Невідомі особи у невідомий їй спосіб та без її відома, заволоділи її грошовими коштами у сумі 2345, 00 грн., які були зняті з вищевказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На рахунку залишились 232,72 грн., з яких 112 грн., вона потратила на продукти харчування. Зауважує, що до моменту зняття коштів з її рахунку, до неї не телефонували жодні підозрілі особи. Наступного дня вона звернулася в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і заблокувала картку. Ввжає, що до вчинення даного злочину причетна особа, яка телефонувала їй 07 серпня 2023 року о 20:59 год. з номеру НОМЕР_4 .

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу за інший період не мотивовано.

Указані обставини є підставою для часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ): інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на які 07 серпня 2023 року було перераховано кошти з картки № НОМЕР_5 ), рух коштів по цих картках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 07 серпня 2023 року по 23:59 год. 07 серпня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, які транзакції за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (на які 07 серпня 2023 року було перераховано кошти з картки № НОМЕР_5 ) у період часу із 00:00 год. 07 серпня 2023 року по 23:59 год. 07 серпня 2023 року.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1