Справа № 615/1878/23
Провадження № 1-кс/615/395/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000245 від 10.09.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

05.10.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів за номерами банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), який відкрито на ОСОБА_4 , та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), який відкрито на ОСОБА_5 , період часу з 01.03.2023 по 01.05.2023 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, в період часу з вересня 2021 року по 09.09.2023 невідома особа, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила крадіжку електроприладів, що належать ОСОБА_7 , чим спричинила їй матеріального збитку.

Крім того, до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , що знайомий на ім`я ОСОБА_8 заволодів її грошовими коштами під приводом будівництва.

За даними фактами проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000245 від 10.09.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.185, ч.2 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, ОСОБА_4 в березні 2023 року шукала людину, яка могла б побудувати літній душ та туалет на території її домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , в зв`язку з чим зробила оголошення в додатку «Viber» в місцевій групі. Їй зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_9 , запропонував свої послуги в будівництві душу та туалету. В ході розмови домовились, що через декілька днів він почне працювати. Прийшовши в домовлений день, ОСОБА_8 оглянув об`єм роботи та повідомив, що робота буде коштувати 10000 грн. Після узгодження домовленостей викопав яму, за яку заплатила 500 грн. Через декілька днів поїхала у справах в м. Дніпро, тому залишила ОСОБА_9 ключі від ворітниці до території домоволодіння та повідомила, що за потреби коштів на придбання будівельних матеріалів, щоб відразу телефонував.

23.03.2023, коли ОСОБА_4 знаходилась в м. Дніпро, вперше зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що потрібні кошти на задаток для купівлі піно блоку в кількості 260 штук, дав номер банківської карти людини, якій повинна перерахувати суму для задатку в розмірі 2500 грн., що потерпіла зробила зі своєї картки. 28.03.2023 знову зателефонував ОСОБА_8 та попросив гроші в розмірі 800 грн. на будівельні матеріали а саме: малярна сітка, шпаклівка, фарба, в зв`язку з чим попросила чоловіка перерахувати ОСОБА_9 на його банківську картку, яку той попередньо надав, суму 800 грн., який здійснив переказ. 29.03.2023 знову зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що треба розрахуватись за піно блоки, за який ОСОБА_4 вже попередньо робила задаток. Повідомив, що повна сума буде становити 9500 грн., яку потрібно перерахувати на його банківську картку, щоб він розрахувався з продавцем. ОСОБА_4 знову попросила чоловіка перерахувати ОСОБА_9 на його банківську картку суму в розмірі 9500 грн., який здійснив переказ. 30.03.2023 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що йому знову потрібні кошти на будівельні матеріали, а саме: металеві труби для паркану, керамічна плитка в душ, 2 вікна, на що потрібно 2200 грн., в зв`язку з чим здійснила переказ коштів зі своєї карти на карту ОСОБА_9 в сумі 2200 грн. 31.03.2023 зателефонувавши знову, ОСОБА_8 попросив 400 грн. на купівлю арматури, після чого попросила чоловіка перерахувати ОСОБА_9 на його банківську картку 400 грн. 04.04.2023 знову зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що йому знову потрібні кошти на купівлю піску в сумі 1458 грн., в зв`язку з чим здійснила переказ коштів зі своєї карти на карту ОСОБА_9 в сумі 1458 грн. 18.04.2023 знову зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що йому потрібні кошти на будівельні матеріали, а саме: лак, ґрунтовка, пластикові куточки, шпаклівку, в зв`язку з чим попросила чоловіка перерахувати ОСОБА_9 на його банківську картку 1100 грн. За цей період ОСОБА_8 надсилав ОСОБА_4 фотозображення своєї роботи, але фотографії були зроблені в темну пору доби та не якісного вигляду, тому нічого не запідозрювала.

Приїхавши 24.04.2023 додому, ОСОБА_8 віддав ОСОБА_4 ключі від ворітниці та пішов. Через деякий час після приїзду вирішила сходити, подивитися туалет з душем. Зайшовши на територію, виявила, що ОСОБА_8 майже нічого не зробив за ті кошти, які йому були перераховані, а те що зробив, виглядало неякісним. Піно блок був вже раніше використаним та не новим. Після чого зателефонувала чоловікові. На неодноразові телефонні дзвінки та повідомлення ОСОБА_8 не відповідав. Запитавши про нього у місцевих мешканців, дізналася, що він більше в смт. Старий Мерчик не проживає та де може бути невідомо.

Кошти, які були перераховані на будівництво, перераховувалися з банківських карток, які належать їй та чоловіку ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 , - ОСОБА_4 , та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) - ОСОБА_5 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за номерами банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), який відкрито на ОСОБА_4 , та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), який відкрито на ОСОБА_5 , період часу з 01.03.2023 по 01.05.2023 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1