Справа № 953/6836/23
н/п 1-кс/953/9561/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 27.07.2023,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, у якому слідчий просить надати: тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 27.07.2023.

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000856 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов матеріал ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо протиправної діяльності групи осіб, які в період з 22.11.2022 року по теперішній час, під час воєнного стану, з метою власного збагачення організували протиправну схему переміщення через державний кордон на територію України транспортних засобів іноземної реєстрації, ввезених в якості гуманітарної допомоги та призначені для Сил оборони України, благодійних (волонтерських) організацій, з подальшою їх реалізацією третім особам.

Так з матеріалів досудового розслідування встановлено, що група осіб, з числа мешканців м. Харків та Харківської області, з метою особистого збагачення, в період з 2022 року, здійснюється систематичне переміщення через державний кордон на територію України транспортних засобів європейської реєстрації, що ввозяться в якості «гуманітарної допомоги» та в подальшому передаються третім особам. Ввезення в Україну вказаних транспортних засобів здійснюється шляхом надання митним органам України завідомо недостовірних відомостей із зазначенням митних деклараціях, що автомобілі ввозяться як вантаж гуманітарної допомога для потреб Сил оборони України, благодійних фондів (організацій) тощо, що дає змогу уникнути слати обов`язкових митних платежів та обов`язкової постановки на облік.

Під час виконання оперативним підрозділом дорученні у порядки ст. 40 КПК України було встановлено, що до існування вказаної протиправної діяльності, відповідно до отриманих даних причетні благодійні фонди за допомогою яких громадяни України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 які з метою власного збагачення, прикриття незаконної діяльності використовують листи благодійних фондів для ввезення автомобілів у якості гуманітарної допомоги.

Так, в під час досудового розслідування було встановлено що з метою прикриття своєї незаконної діяльності вище зазначені громадяни залучили до своєї незаконної діяльності Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , подавав листи на митницю з зазначенням що транспортні засоби іноземної реєстрації ввозяться з метою передання їх для потреб Сил оборони України, благодійних фондів (організацій) тощо, що дало змогу уникнути сплати обов`язкових митних платежів та обов`язкової постановки на облік.

Згідно відповіді на вимогу в порядку ст. 93 КПК України, ГУ ДПС у Харківській області встановлено що БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має відкриті банківські рахунки, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (980-українська гривня) відкриті у 2023 році; № НОМЕР_6 (840-долар США) відкритий 18.01.2023; № НОМЕР_7 (978-євро) відкритий 08.06.2022, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 .

У зв`язку із вище викладеним, орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , а саме: справи з юридичного оформлення зазначених вище банківських рахунків Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2023 і по теперішній час, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчим по зазначеному кримінальному провадженню планується призначити судову товарознавчу та економічну експертизи.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.11.1998 за № 705/3145, для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно надавати оригінали досліджуваних документів та проведення судової почеркознавчої експертизи за копіями документів не допускається.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,

ІНФОРМАЦІЯ_8 . Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника банку.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться вцих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та стосується банківського клієнта Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому (електронному) вигляді за період з 01.01.2023 і по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за наступними банківськими рахунками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (980-українська гривня) відкриті у 2023 році; № НОМЕР_6 (840-долар США) відкритий 18.01.2023; № НОМЕР_7 (978-євро) відкритий 08.06.2022, за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- обліково-реєстраційну справу Благодійна організація «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з початку її реєстрації;

- усі картки із зразками підписів та відбитків печатки Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- заяви на відкриття та закриття зазначених вище банківських рахунків Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття;

- заяв на видачу усіх чекових книжок Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по зазначеним вище банківським рахункам;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком з 01.01.2023 і по теперешней час.

Встановити строк дії ухвали по 18.02.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1