Справа № 183/4468/23
№ 1-кс/183/2800/23

У Х В А Л А
19 вересня 2023 року м. Новомосковськ
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 вересня 2023 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу одягу на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 3248,00 грн., переказ яких заявник здійснив на р/р ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як повну оплату за п`ять комплектів термобілизни, який згодом він не отримав.
Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 23 вересня 2022 року в мережі Інтернет, останній знайшов магазин одягу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому були вказані мобільні номери для зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та електронна пошта « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаному сайті, потерпілий здійснив замовлення п`яти комплектів термобілизни, загальною вартістю 3245,00 грн., після чого ОСОБА_4 зателефонував представник он-лайн магазину з мобільного номеру НОМЕР_5 , з метою обговорення замовлення. Після розмови потерпілий отримав на свою електронну пошту лист від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де були вказані реквізити для оплати замовленого товару, а саме: р/р. ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В той же день, потерпілим за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3245,00 грн. як повну оплату замовлення, але після оплати менеджер магазину перестав виходити на зв`язок.
Станом на 10 квітня 2023 року товар потерпілим не отримано та гроші ФОП « ОСОБА_5 » не повернуто.
Матеріальний збиток, який заподіяно потерпілому внаслідок шахрайський дій невідомою особою, складає 3245,00 гривень.
За ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 №183/4468/23 від 13 квітня 2023 року, отримано дозвіл на тимчасовий дозвіл до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В результаті вилученої інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 19 травня 2023 року, встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , в сумі 3 248,00 грн., дійсно 23 вересня 2022 року поступили на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням платежу «5 комплектів Coyote». Також встановлено, що грошові кошти в банкоматах чи відділеннях банку не знімались, а невстановлена особа здійснює керування рахунком шляхом переказу грошових коштів сумами від 9 000,00 грн. до 200 000,00 грн. на інший розрахунковий рахунок.
Так, в період з 21 вересня 2022 року до 10 квітня 2023 року, здійснюються регулярні перекази грошових коштів з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_6 ACCORD, в зазначенні платежу вказано «Переказ власних коштів», а саме:
21.09.2022 100 000,00 грн.;
22.09.2022 58 000,00 грн.;
23.09.2022 100 000,00 грн.;
24.09.2022 100 000,00 грн.;
25.09.2022 100 000,00 грн.;
25.09.2022 100 000,00 грн.;
26.09.2022 20 000,00 грн.;
26.09.2022 100 000,00 грн.;
26.09.2022 100 000,00 грн.;
27.09.2022 100 000,00 грн.;
27.09.2022 100 000,00 грн.;
28.09.2022 100 000,00 грн.;
28.09.2022 40 000,00 грн.;
28.09.2022 100 000,00 грн.;
28.09.2022 100 000,00 грн.;
29.09.2022 100 000,00 грн.;
30.09.2022 100 000,00 грн.;
30.09.2022 100 000,00 грн.;
04.10.2022 9 000,00 грн.;
04.10.2022 12 500,00 грн.;
30.12.2022 200 000,00 грн.;
13.03.2023 100 000,00 грн.;
14.03.2023 100 000,00 грн.;
17.03.2023 100 000,00 грн.;
20.03.2023 50 000,00 грн.;
05.04.2023 100 000,00 грн.;
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, що зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.
У зв`язку з наведеним, у клопотання прокурор, посилаючись на вимоги ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, просив суд,
-надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- власника банківського рахунку НОМЕР_6 (повної юридичної справи);
- рух коштів б/р НОМЕР_6 за період часу з 21.09.2022 до 18.08.2023 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки;
- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;
-у разі, якщо з б/р НОМЕР_6 за період часу з 21.09.2022 до 18.08.2023, здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомого ю якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
-у разі, якщо до б/р НОМЕР_6 було підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 21.09.2022 до 18.08.2023.
Сторони кримінального провадження та представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули , слідчий у своїй заяві просив суд розглядати клопотання за його відсутності.
Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, приходжу до нижченаведеного.
-правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України;
-короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 23 вересня 2023 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу одягу на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 3248,00 грн., переказ яких заявник здійснив на р/р ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як повну оплату за п`ять комплектів термобілизни, який згодом він не отримав.
-орган досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення Підрозділ дізнання відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області.
Встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 №183/4468/23 від 13 квітня 2023 року, отримано дозвіл на тимчасовий дозвіл до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В результаті вилученої інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 19 травня 2023 року, встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , в сумі 3 248,00 грн., дійсно 23 вересня 2022 року поступили на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням платежу «5 комплектів Coyote». Також встановлено, що грошові кошти в банкоматах чи відділеннях банку не знімались, а невстановлена особа здійснює керування рахунком шляхом переказу грошових коштів сумами від 9 000,00 грн. до 200 000,00 грн. на інший розрахунковий рахунок.
Так, в період з 21 вересня 2022 року до 10 квітня 2023 року, здійснюються регулярні перекази грошових коштів з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_6 ACCORD, в зазначенні платежу вказано «Переказ власних коштів», а саме:
21.09.2022 100 000,00 грн.;
22.09.2022 58 000,00 грн.;
23.09.2022 100 000,00 грн.;
24.09.2022 100 000,00 грн.;
25.09.2022 100 000,00 грн.;
25.09.2022 100 000,00 грн.;
26.09.2022 20 000,00 грн.;
26.09.2022 100 000,00 грн.;
26.09.2022 100 000,00 грн.;
27.09.2022 100 000,00 грн.;
27.09.2022 100 000,00 грн.;
28.09.2022 100 000,00 грн.;
28.09.2022 40 000,00 грн.;
28.09.2022 100 000,00 грн.;
28.09.2022 100 000,00 грн.;
29.09.2022 100 000,00 грн.;
30.09.2022 100 000,00 грн.;
30.09.2022 100 000,00 грн.;
04.10.2022 9 000,00 грн.;
04.10.2022 12 500,00 грн.;
30.12.2022 200 000,00 грн.;
13.03.2023 100 000,00 грн.;
14.03.2023 100 000,00 грн.;
17.03.2023 100 000,00 грн.;
20.03.2023 50 000,00 грн.;
05.04.2023 100 000,00 грн.;
У відповідності до ст. 131 КПК України, 1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. 2. Заходами забезпечення кримінального провадження є, крім іншого: тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна.
Згідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 159 КПК України,
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України визначено, що,
1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
2. У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі ст. 161 КПК України, 1. Речами і документами, до яких заборонено доступ, є:
1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги;
2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
У відповідності до норм ст. 162 КПК України,
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У відповідності до частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно вимог статті 164 КПК України,
1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:
1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
2) дата постановлення ухвали;
3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;
4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;
5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;
7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;
8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 165 КПК України,
1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, доступ до яких та вилучення інформації просить надати слідчий, становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю.
В той же час, оскільки прокурор, як сторона кримінального провадження довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи та інформація, яка перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які зазначені в документах можуть бути використані як доказ; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- власника банківського рахунку НОМЕР_6 (повної юридичної справи);
- рух коштів б/р НОМЕР_6 за період часу з 21.09.2022 до 18.08.2023 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки;
- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;
-у разі, якщо з б/р НОМЕР_6 за період часу з 21.09.2022 до 18.08.2023, здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
-у разі, якщо до б/р НОМЕР_6 було підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 21.09.2022 до 18.08.2023.
Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 19 листопада 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвалу складено та оголошено 19 вересня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1