печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

31.10.2023 старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодження заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфер оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2023.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2023 за фактом перевищення військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 повноважень в умовах воєнного стану, під час проведення процедури закупівлі та подальшої поставки продуктів харчування у 2022-2023 роках за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, за фактом незаконного збагачення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України, та за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Слідчий в клопотанні вказує, що на цей час з метою дослідження правомірності проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 оплати за послуги забезпечення продуктами харчування, дослідження обставин подальшої легалізації зазначених грошових коштів, зокрема дослідження операцій придбання майна, виникла необхідність в отримані предметів, речей, носіїв інформації, документів та чорнових записів, що можуть зберігатися в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчої групи, якими здійснюється досудове розслідування та прокурорам групи прокурорів, якими здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2023 в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме:

- документів, у тому числі договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, рахунків-фактур (рахунків на оплату, інвойсів), специфікацій, актів, платіжних документів, банківських виписок, документів листування, чорнових записів, блокнотів, документів бухгалтерського (синтетичного й аналітичного) та управлінського обліку за період з 01.01.2022 по дату проведення обшуку, які стосуються фінансово-господарських операцій за участю ТОВ «Армісет» (), ТОВ Ректан» (), ТОВ «Архімагір» (), ТОВ «Військсервіс-Волонтер» (), ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ» (), ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» (), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а також інших суб`єктів господарської діяльності та/чи фізичних осіб, які здійснювали поставки продуктів харчування зазначеним суб`єктам господарської діяльності;

- цифрових носіїв (ПЕОМ, ноутбуки, планшети, жорсткі дисках, флеш-накопичувачі, карти пам`яті тощо) на яких можуть міститись електронні документи та інформація щодо обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень;

- мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, ПЕОМ в яких міститься інформація, у тому числі листування в месенджерах «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Facebook», «Signal», SMS-повідомлень, відео-, фотоматеріали щодо обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень;

- документів та чорнових записів щодо підтверджують набуття у 2022-2023 роках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 активів, а саме: автомобіля TOYOTA Corolla Cross Hybrid державний номерний знак НОМЕР_4 ; квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; земельних ділянок з кадастровими номерами: :04:004:02, :03:052:0050, :01:001:0406, :03:001:0192, :03:001:0193, :03:002:0346, :04:001:0219, :00:001:2288, :11:014:0002, :10:002:0044, :10:002:0039, :02:010:0017, :03:002:0130, :04:004:0027, :01:003:0026, :01:001:0144, :04:001:0096, :01:002:0125, :02:003:0425, :02:003:0352, :04:002:0167, :04:055:0023, :03:008:0031, :03:008:0019, :03:058:0019, :04:003:0036, :03:008:0092, :03:008:0093, :03:001:0010, :05:001:0039, :01:003:0200, :02:001:0080, :04:012:0128, :04:007:0002, :02:000:0312, :01:000:0019, :01:002:0190, :01:003:0024, :06:014:0021, , :01:002:0186, :02:001:0010, :04:012:0129, :04:002:0099, :02:000:0094, :01:001:0322, :04:000:0271, :00:031:0022; іншого майна, майнових прав, нематеріальних активів, у тому числі криптовалюти.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1