печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7372/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва Досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 05.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування проводиться щодо злочинних дій службових осіб юридичних осіб компаній з управління активами, які за попередньою змовою з службовими особами будівельних компаній, будучи службовими особами юридичної особи приватного права, організували злочинну схему з метою отримання незаконних прибутків та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою з службовими особами будівельних компаній, будучи службовими особами юридичної особи приватного права, зловживаючи службовим становищем з метою отримання незаконних прибутків та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості з метою подальшого маніпулювання на фондовому ринку, використовують підконтрольні інвестиційні фонди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою прикриття злочинної схеми ухилення від сплати податків.

При проведенні господарських операцій службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) залучають грошові кошти фізичних осіб для будівництва нерухомості, всупереч порядку визначеному чинним законодавством, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , безпідставно користуються податковими пільгами, які поширюються на кошти спільного інвестування та передбачені ст. 141.6.1 Податкового Кодексу України, чим умисно ухиляються від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, введених у встановленому законом порядку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження проведеного під час досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_8 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено сумнівні фінансові операції, а саме операції, які відповідають пункту 11 «здійснені операції з купівлі-продажу цінних паперів, якщо суб`єктами придбано та/або продано такі фінансові інструменти без очевидної ділової мети» на загальну суму 257 420 874 грн. відповідно до наказу № 256 від 12.06.2020 «Про організацію роботи органів ДПС при виявленні фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму»;

Так, встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договори купівлі цінних паперів: № БВ20180614/БВ-7 від 14.06.2018, № БВ20180620/БВ-3 від 20.06.2018, № БВ20180702/БВ-2 від 02.07.2018, № БВ20180709/БВ-2 від 09.07.2018, № БВ20180711БВ-2 від 11.07.2018, № БВ20180817/БВ-1 від 17.08.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Крім того ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено договори купівлі цінних паперів: № БВ20180718БВ-1 від 18.07.2018, № БВ20180723/БВ-2 від 23.07.2018, № БВ20180726/БВ-2 від 26.07.2018, №БВ20180727/БВ-3 від 27.07.2018, №БВ20180801/БВ-2 від 01.08.2018, №БВ20180807/БВ-3 від 07.08.2018, № БВ20180809/БВ-6 від 09.08.2018, № БВ20180814/БВ-2 від 14.08.2018, № БВ20180816/БВ-2 від 16.08.2018, № БВ20180820/БВ-5 від 20.08.2018, №БВ20180822/БВ-2 від 22.08.2018, №БВ20180830/БВ-2 від 30.08.2018, №БВ20180906/БВ-1 від 06.09.2018, №БВ20180918/БВ-1 від 18.09.2018, №БВ20180918/БВ-2 від 18.09.2018, №БВ20180926/БВ-1 від 26.09.2018, № БВ20180927/БВ-1 від 27.09.2018, №БВ20181002/БВ-1 від 02.10.2018, №БВ20181008/БВ-4 від 08.10.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Згідно АІС «Податковий блок» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з моменту державної реєстрації в рамках періоду, що перевіряється не здійснювало зовнішньоекономічну діяльність (імпорт/експорт). Відсутність податкових декларацій з податку на прибуток підприємств, фінансових звітів, податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, податкової декларації з плати за землю, повідомлення форми № 20-ОПП, звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податкових розрахункових сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), повідомлень про прийняття працівників на роботу, свідчать про відсутність на підприємстві трудових ресурсів, майна, земельних ділянок, основних засобів. Отже, можна стверджувати, що у зазначений період не працювало жодного найманого працівника крім директора.

Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20.04.2018 у справі № 761/14238/18 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0014616 від 16.11.2016 встановлено наступне.

Під час допиту представника Нацкомфінпослуг було встановлено, що за місцем знаходження компанії по АДРЕСА_2 , компанія не знаходиться з липня 2013 року.

Нацкомфінпослуг розпорядженням від 16.08.2016 № 1944 анульовано дію ліцензії Товариству на провадження страхової діяльності.

Згідно показів голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_5 , приблизно в липні 2014 року він побачив, що у компанії виникли проблеми, а саме закінчився термін дії багатьох договорів, але у компанії не виявилось повних активів для того, щоб виплатити зобов`язання по договорам, він виявив, що в компанії відсутні резерви у грошових коштах. Також в кінці 2015 року обезцінились цінні папери, які складали уставний фонд, а саме з 40 000 000 гривень вони обезцінились до 0 гривень. Обезціненння відбулось через оцінку активів компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Згідно відомостей АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з моменту державної реєстрації в рамках періоду, що перевіряється не здійснювала зовнішньоекономічну діяльність (імпорт/експорт). Податкова декларація на прибуток підприємства та фінансовий звіт не подавався

Таким чином можна стверджувати, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » сплатив кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та отримав цінні папери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », вартість яких штучно завищена.

Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір купівлі-продажу цінних паперів: № БВ126/2-17 від 10.07.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Згідно АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » перебуває в наступному стані: припинено, але не знято з обліку.

Згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку на підприємстві працював 1 співробітник.

Згідно поданого фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва на 31.03.2017 рік основні засоби відсутні.

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2017 рік до податкових органів товариства не подавалась.

Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » укладено договори купівлі-продажу цінних паперів: № БВ129/2-17 від 13.07.2017, № БВ145/5-17 від 04.08.2017, №БВ87-17 від 06.09.2017, № БВ111-17 від 11.09.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Згідно АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ІІІ кв 2017 року на підприємстві працював 1 співробітник. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2017 рік до податкових органів не подана. Згідно поданого фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 2017 рік основні засоби відсутні.

Згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань, у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.06.2016 зазначено, що згідно висновку Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області щодо ймовірних втрат бюджету за результатами господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період березня 2016 року, встановлено, службові особи зазначеного підприємства ухилились від сплати податків, внаслідок формування ризикового податкового кредиту з ПДВ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ131/3-17 від 17.07.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » укладено договори купівлі-продажу цінних паперів: № БВ137/17 від 25.07.2017, ємітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Згідно АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » перебуває в наступному стані: припинено, але не знято з обліку (кор пусті, але не закриті).

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства та фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва за 2017-2018 рр. до податкових органів не подавалась.

Відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за ІІ кв. 2017 року на підприємстві працював 1 співробітник.

Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 » укладено договори купівлі-продажу цінних паперів: № БВ152/1-17 від 15.08.017, № БВ157/4-17 від 21.08.2017, № БВ183-17 від 27.09.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Також, Згідно АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » перебуває в наступному стані: припинено, але не знято з обліку (кор пусті, але не закриті). Згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за IV кв. 2017 року на підприємстві працював 1 співробітник. Відповідно до фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 2017 рік основні засоби відсутні.

Згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань, у кримінальному провадженні № 0000078 від 21.08.2018 зазначено, що згідно акту документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 04.10.2017 встановлено заниження ПДВ на загальну суму 3 113 200 грн.

Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_7 » укладено договір купівлі-продажу цінних паперів: БВ237-17 від 05.10.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_7 » укладено договір купівлі-продажу цінних паперів: №БВ563-17 від 06.12.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Згідно АІС «Податковий блок» ПП « ОСОБА_7 » триває процедура санації боржника. Відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, поданого за IV кв. 2018 року на підприємстві працював 1 співробітник. Згідно поданого фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за півріччя 2018 року основні засоби відсутні.

Згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань, у кримінальному провадженні № 0000020 від 16.01.2017 зазначено, що створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності зокрема ПП « ОСОБА_7 » з метою надання послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенні безготівкових коштів в готівку, привласненні коштів отриманих за начебто поставлені товари/послуги в адресу юридичних осіб державної форми власності.

Згідно АІС «Податковий блок» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з моменту державної реєстрації в рамках періоду, що перевіряється не здійснювало зовнішньоекономічну діяльність (імпорт/експорт). Відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), поданого за ІІ кв. 2017 року на підприємстві працювало 4 співробітники із заробітною платою 1215,00 грн.

Інформація щодо основних засобів відсутня у зв`язку з відсутністю податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2017 рік та фінансового звіту за 2017 рік.

Згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань, у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 зазначено, що фігурантами кримінального провадження використовуються «сміттєві» (не мають цінності) цінні папери з штучно завищеними біржовими цінами суб`єктів господарської діяльності, серед яких зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » укладено договори купівлі-продажу цінних паперів: №БВ603-17 від 12.12.2017, №БВ609-17 від 13.12.2017, №БВ692-17 від 28.12.2017, №БВ651-17 від 20.12.2017, №БВ686-17 від 26.12.2017, №БВ12-18 від 10.01.2018, №БВ28-18 від 15.01.2018, №БВ50-18 від 19.01.2018, №БВ-56-18 від 22.01.2018, №БВ-98-18 від 29.01.2018, №БВ100-18 від 30.01.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Згідно АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » перебуває в стані припинення (направлені заперечення до ДФС). Відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, поданого за IV кв 2017 року на підприємстві працював 1 співробітник. Фінансові звіти та податкові декларації з податку на прибуток підприємства за 2017-2018 не подавались.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » укладено договори купівлі-продажу цінних паперів: №БВ-17/352/1-1 від 18.12.2017, №БВ609-17 від 13.12.2017, №БВ-17/355/2-1 від 21.12.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » укладено договори купівлі-продажу цінних паперів: №БВ-7979 від 18.12.2017, №БВ-8413 від 25.01.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_8 » укладено договори купівлі-продажу цінних паперів: №БВ130-18 від 06.02.2018, №БВ-156-18 від 08.02.2018, №БВ190-18 від 12.02.2018, №БВ204-18 від 15.02.2018, №БВ220-18 від 19.02.2018, №БВ264-18 від 28.02.2018, №БВ268-18 від 01.03.2018, № БВ278-18 від 02.03.2018, №БВ20180306/БВ-1 від 06.03.2018, №БВ20180314/БВ-2 від 14.03.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Також, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_8 » укладено договори купівлі-продажу цінних паперів: №БВ20180417/БВ-4 від 17.04.2018, №БВ20180420/БВ-2 від 20.04.2018, №БВ20180420/БВ-3 від 20.04.2018, № БВ20180423/БВ-4 від 23.04.2018, №БВ20180425/БВ-2 від 25.04.2018, № БВ20180426/БВ-1 від 26.04.2018, №БВ20180502/БВ-1 від 02.05.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Згідно АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » перебуває в стані припинення (направлені заперечення до ДФС). Відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, поданого за ІІІ кв 2018 року на підприємстві працював 1 співробітник. Фінансові звіти та податкові декларації з податку на прибуток підприємства за 2018 не подавались.

Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » укладено договір купівлі-продажу цінних паперів: №БВ146-18 від 07.02.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Згідно АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » перебуває у стані припинення. Відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, поданого за IV кв 2017 року на підприємстві працював 1 співробітник. Фінансові звіти та податкові декларації з податку на прибуток підприємстві за 2017-2020 не подавались.

Згідно АІС «Податковий блок» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » чистий дохід компанії за 2017 рік становив 24 тис. грн. Згідно звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за І кв. 2018 чистий дохід відсутній. Підприємство протягом 2018 року за інші періоди не звітує до податкових органів.

Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » укладено договори купівлі-продажу цінних паперів: №БВ18/127/2-1 від 07.05.2018, №БВ18/135/2-1 від 15.05.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » укладено договори купівлі-продажу цінних паперів: №БВ20180522/БВ-1 від 22.05.2018, №БВ20180523/БВ-2 від 23.05.2018, №БВ20180529/БВ-2 від 29.05.2018, №БВ20180604/БВ-3 від 04.06.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Згідно відомостей АІС «Податковий блок» чистий дохід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » за 2017 рік становив 6 тис. грн., основні засоби на підприємстві відсутні, на підприємстві працював 1 працівник. Згідно відомостей АІС «Податковий блок» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » не звітує до податкових органів за 2018 рік.

Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_8 » укладено договори купівлі-продажу цінних паперів: №БВ20180315/БВ-2 від 15.03.2018, №БВ20180319/БВ-2 від 19.03.2018, №БВ20180322/БВ-5 від 22.03.2018, №БВ20180327/БВ-5 від 27.03.2018, №БВ20180328/БВ-1 від 28.03.2018, №БВ20180329/БВ-4 від 29.03.2018, № БВ20180403/БВ-3 від 03.04.2018, №БВ20180411/БВ-4 від 11.04.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ».

Згідно відомостей АІС «Податковий блок» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » не звітує до податкових органів за 2018 рік.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурором групи прокурорів прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1. Договорів купівлі-продажу цінних паперів (з додатками, додатковими угодами/договорами), укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі договору про управління активами діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № БВ20180614/БВ-7 від 14.06.2018, № БВ20180620/БВ-3 від 20.06.2018, № БВ20180702/БВ-2 від 02.07.2018, № БВ20180709/БВ-2 від 09.07.2018, № БВ20180711БВ-2 від 11.07.2018, № БВ20180817/БВ-1 від 17.08.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): № БВ20180718БВ-1 від 18.07.2018, № БВ20180723/БВ-2 від 23.07.2018, № БВ20180726/БВ-2 від 26.07.2018, №БВ20180727/БВ-3 від 27.07.2018, №БВ20180801/БВ-2 від 01.08.2018, №БВ20180807/БВ-3 від 07.08.2018, № БВ20180809/БВ-6 від 09.08.2018, № БВ20180814/БВ-2 від 14.08.2018, № БВ20180816/БВ-2 від 16.08.2018, № БВ20180820/БВ-5 від 20.08.2018, №БВ20180822/БВ-2 від 22.08.2018, №БВ20180830/БВ-2 від 30.08.2018, №БВ20180906/БВ-1 від 06.09.2018, №БВ20180918/БВ-1 від 18.09.2018, №БВ20180918/БВ-2 від 18.09.2018, №БВ20180926/БВ-1 від 26.09.2018, № БВ20180927/БВ-1 від 27.09.2018, №БВ20181002/БВ-1 від 02.10.2018, №БВ20181008/БВ-4 від 08.10.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): № БВ129/2-17 від 13.07.2017, № БВ145/5-17 від 04.08.2017, №БВ87-17 від 06.09.2017, № БВ111-17 від 11.09.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): № БВ126/2-17 від 10.07.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № БВ131/3-17 від 17.07.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): № БВ137/17 від 25.07.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): № БВ152/1-17 від 15.08.017, № БВ157/4-17 від 21.08.2017, № БВ183-17 від 27.09.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

з ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): БВ237-17 від 05.10.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 );

з ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): №БВ563-17 від 06.12.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): №БВ603-17 від 12.12.2017, №БВ609-17 від 13.12.2017, №БВ692-17 від 28.12.2017, №БВ651-17 від 20.12.2017, №БВ686-17 від 26.12.2017, №БВ12-18 від 10.01.2018, №БВ28-18 від 15.01.2018, №БВ50-18 від 19.01.2018, №БВ-56-18 від 22.01.2018, №БВ-98-18 від 29.01.2018, №БВ100-18 від 30.01.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): №БВ-17/352/1-1 від 18.12.2017, №БВ609-17 від 13.12.2017, №БВ-17/355/2-1 від 21.12.2017, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): №БВ-7979 від 18.12.2017, №БВ-8413 від 25.01.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

з ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): №БВ130-18 від 06.02.2018, №БВ-156-18 від 08.02.2018, №БВ190-18 від 12.02.2018, №БВ204-18 від 15.02.2018, №БВ220-18 від 19.02.2018, №БВ264-18 від 28.02.2018, №БВ268-18 від 01.03.2018, № БВ278-18 від 02.03.2018, №БВ20180306/БВ-1 від 06.03.2018, №БВ20180314/БВ-2 від 14.03.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

з ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): №БВ20180417/БВ-4 від 17.04.2018, №БВ20180420/БВ-2 від 20.04.2018, №БВ20180420/БВ-3 від 20.04.2018, № БВ20180423/БВ-4 від 23.04.2018, №БВ20180425/БВ-2 від 25.04.2018, № БВ20180426/БВ-1 від 26.04.2018, №БВ20180502/БВ-1 від 02.05.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): №БВ146-18 від 07.02.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): №БВ18/127/2-1 від 07.05.2018, №БВ18/135/2-1 від 15.05.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): №БВ20180522/БВ-1 від 22.05.2018, №БВ20180523/БВ-2 від 23.05.2018, №БВ20180529/БВ-2 від 29.05.2018, №БВ20180604/БВ-3 від 04.06.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

з ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): №БВ20180315/БВ-2 від 15.03.2018, №БВ20180319/БВ-2 від 19.03.2018, №БВ20180322/БВ-5 від 22.03.2018, №БВ20180327/БВ-5 від 27.03.2018, №БВ20180328/БВ-1 від 28.03.2018, №БВ20180329/БВ-4 від 29.03.2018, № БВ20180403/БВ-3 від 03.04.2018, №БВ20180411/БВ-4 від 11.04.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): №БВ18/127/2-1 від 07.05.2018, №БВ18/135/2-1 від 15.05.2018, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

2. Документів на підтвердження проведення вищевказаних договорів купівліпродажу цінних паперів, зокрема: доручень на купівлю-продаж цінних паперів, виписок по всіх рахунках в цінних паперах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, виписок по рух коштів, щодо оплати за вищевказаними договорами.

3. Документів про діяльність служби внутрішнього аудиту (контролю) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016-2018 років, а саме: протокол засідання загальних зборів учасників товариства, яким затверджено положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), положення про організацію системи управління ризиками в товаристві, рішення вищого органу управління про призначення внутрішнього аудитора, а також письмове зобов`язання про нерозголошення призначеним внутрішнім аудитором конфіденційної інформації про діяльність Компанії та збереження комерційної таємниці, звіти внутрішнього аудитора про результати проведення внутрішнього аудиту (контролю), а також документи складені внутрішнім аудитором по виявленим ним порушенням в діяльності компанії у сфері діяльності Служби внутрішнього аудиту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/7372/22-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 17.02.2022