Справа № 481/42/24
Провадж.№ 1-кс/481/22/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000003 від 03.01.2024 року.

З клопотання слідує, що 02.01.2024 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності жителя смт. Казанка громадянина Познякова ОСОБА_6 , який в період часу з 07.09.2023 по 15.09.2023 з приміщення житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 здійснив крадіжку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому з вищевказаної банківської платіжної картки здійснив крадіжку грошових коштів в розмірі 2100 грн..

03.01.2024 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та являється інвалідом І групи і тому, кожного місяця отримує соціальні виплати (пенсію по інвалідності) в розмірі 2150 грн. Отримує кошти на банківську картку «Для виплат», та грошові кошти він отримує приблизно 6-7 числа кожного місяця. Свою банківську картку разом з клаптиком паперу на якому мався «пін-код» від картки він зберігав в гаманцю на дерев`яній шафі в одній з кімнат житлового будинку за місцем свого проживання. Іноді, по господарству йому допомагав ОСОБА_7 , якому відомо, де ОСОБА_5 зберігав свою банківську картку.

На початку вересня 2023 року ОСОБА_8 прийшов до ОСОБА_5 та допомагав по господарству та приблизно з 07.09.2023 по 15.09.2023 перебував в будинку потерпілого, в цей час на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мали надійти грошові кошти, однак чи приходили вони ОСОБА_5 не відомого.

Після того, як ОСОБА_8 покинув домоволодіння ОСОБА_5 , останній через деякий час виявив, що його банківська картка разом з гаманцем зникла, тому в подальшому поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб йому заблокували дійсну картку та видали нову. Перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 повідомили, що на його банківській картці відсутні грошові кошти, а саме 2000 грн. 08.09.2023 о 19 год. 41 хв. були зняті в банкоматі по АДРЕСА_2 , а в подальшому хтось розрахувався в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму в розмірі 90 грн. Поспілкувавшись з касиром магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 дізнався, що покупку здійснив громадянин ОСОБА_7 .

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 20.11.2018 за період 01.08.2023 11.12.2023 встановлено, що банківський рахунок 07.09.2023 о 12 год. 15 хв. на банківський рахунок надійшли грошові кошти в розмірі 2100 грн. з деталями операції «Виплата Соціального фонду, соц. виплати», в подальшому 08.09.2023 о 19 год. 41 хв. мається рух грошових коштів в розмірі 2000 грн. з деталями операції «Зняття готівки в банкоматі: відділення банку АДРЕСА_2 ». Потім 15.09.2023 о 10 год. 31 хв. мається рух грошових коштів в розмірі 90 грн. з деталями операції «Продукти: магазин, АДРЕСА_3 ».

За фактом незаконних операцій, зняття грошових коштів та крадіжки його майна звернувся з заявою до відділення поліції. Крім цього, додав виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підтверджують, що операції проведено через зняття готівки через банкомат відділення банку в смт. Казанка, а також через оплати в магазинах в смт. Казанка Баштанського району Миколаївської області.

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунку, № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) яким володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особу яка виконує його обов`язки надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні/користування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, в тому числі:

- за ким зареєстрований особовий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ;

- копії документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки) НОМЕР_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 00:00 год. 07 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 16 вересня 2023 року включно;

- фото та відеоінформація щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок НОМЕР_2 ;

Строк дії ухвали - до 15.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15 -ДРИГА