Березівський районний суд Одеської області
05.12.2023
Справа № 494/2285/23
Провадження № 1-кс/494/710/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000133 від 19.09.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

04 грудня 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000133 від 19.09.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що в період часу з 10.09.2023 року по 12.09.2023 року невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами у розмірі 83998 гривень, які належать ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за купівлю автомобіля (ЄО 1814).

Також, було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка показала, що її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проходить службу в ЗСУ за контрактом та на даний час знаходиться в Донецькій області. Зі слів сина він на інтернет сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля «VOLKSWAGEN MULTITAN» 1998 року випуску на іноземній реєстрації, вартістю 2750 доларів США, де був вказаний номер телефону НОМЕР_3 , якому її син зателефонував. Дана особа представилась ОСОБА_7 з яким її син домовився про купівлю у нього даного автомобіля. Даний автомобіль знаходився у м. Львів. її син зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перевів грошові кошти на банківські картки даної особи декількома платежами на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме 10.09.2023 року, 11.09.2023 року та 12.09.2023 року в загальній сумі 83 тисячі 998 гривень. Після цього він не міг зв`язатись із продавцем, так як його телефон вимкнений.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ).

На підставі вищевикладеного, старший дізнавач просить надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ),через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , а саме:

-відомості щодо картки утримувача платіжної банківської картки АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 10.09.2023 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

-відомості щодо картки утримувача платіжної банківської картки АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням

дати операцій, повною розшифровкоюконтрагентів та призначенням платежів з 10.09.2023 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

-платіжні доручення, чеки та інші документи картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з 10.09.2023 року по строк дії ухвали;

-копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

-фото, відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з 10.09.2023 року по строк дії ухвали;

-інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 10.09.2023 року по строк дії ухвали.

У судове засідання 05.12.2023 року старший дізнавач СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані старшим дізнавачем СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000133 від 19.09.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відповідно до ст.12 КК України є кримінальним проступком.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана старшим дізнавачем СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, суд звертає увагу, що у третьому пункті прохальної частини клопотання старшим дізнавачем не конкретизовано найменування інших документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , право тимчасового доступу до якої просить старший дізнавач, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000133 від 19.09.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ),через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості щодо картки утримувача платіжної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 10.09.2023 року до дня винесення ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- відомості щодо картки утримувача платіжної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 10.09.2023 року до дня винесення ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- платіжні доручення, чеки та інші документи картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з 10.09.2023 року по день винесення ухвали;

- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з 10.09.2023 року по день винесення ухвали;

- інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 10.09.2023 року по день винесення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1