Дата документу 14.12.2023Справа № 554/4109/23
УХВАЛА

Іменем України

14 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000239 від 26.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що підрозділом дізнання Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000239 від 26.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2023 року близько 15:00 год., за адресою: АДРЕСА_2 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами в розмірі 7500 грн., завдавши ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 24.04.2023 року знайшов на сайті оголошень dom.pliz.info оголошення про оренду квартири вартістю 5000 грн. в м. Полтава, зателефонувавши на номер мобільного телефону який вказаний в оголошенні НОМЕР_2 відповів невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 , ми обговорили про умови проживання в квартирі, ОСОБА_5 йому сказав, що хоче побачити квартиру на що він повідомив, що зараз перебуває в місті Чернівці тому потрібно перерахувати на паливо грошові кошти в розмірі 1000 грн.,, що ОСОБА_5 і зробив, перерахував кошти на банківську картку яку йому надав ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , на підтвердження того, що він не шахрай надав фотографію свого службового посвідчення СБУ.

Наступного дня 25.04.2023 близько 09:54 год., до ОСОБА_5 зателефоував ОСОБА_6 та повідомив, що договір оренди потрібно завірити нотаріально, записатися до нотаріуса в м. Полтава, у нього не вийшло, тому він приїхав до нотаріуса в м. Чернівцях, та потім у телефонній розмові вже у нотаріуса вони повідомили ОСОБА_5 , що потрібно перерахувати кошти, щоб нотаріус засвідчив факт оплати, так ОСОБА_5 перерахував на зазначену картку 4000 грн., що він і зробив, через деякий час ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти за перший та останній місяць проживання, ОСОБА_5 повідомив, що зараз вказаних грошових коштів у нього немає, мається тільки 2500 грн., на що ОСОБА_7 повідомив, щоб перераховував 2500 грн., а суму якої не вистачає надасть з власних коштів, ОСОБА_5 погодився та перерахував на зазначену картку 2500 грн.

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її використання як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківську картку НОМЕР_3 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 23.04.2023 року по 14.12.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських картки НОМЕР_3 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка НОМЕР_3 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою НОМЕР_3 , оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.04.2023 року по 14.12.2023 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.04.2023 р. по 14.12.2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1