Провадження № 1-кс/204/3493/23
УХВАЛА

Іменем України

11 грудня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000232 від 20.09.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000232 від 20.09.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 20.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, за попередньою змовою, що діє на території Дніпропетровського регіону, організувала та впроваджує фінансового-господарську діяльність, використовуючи підконтрольні СГД засновники та бенефіціари яких є резиденти рф, та здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України.Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, вказані СГД здійснюють комерційну діяльність у секторах економіки, що забезпечують високу доходну частину бюджету російської федерації, яка відповідає за повномасштабне вторгнення на територію України та ведення бойових дій, починаючи з 24.02.2022, тобто є значним джерелом доходів для ведення війни. Також посадові особи та засновники таких підприємств мають тісні зв`язки з режимом, яким підготовлена та ведеться, всупереч статутним документам Організації Об`єднаних Націй, загарбницька війна проти України, в рамках якої здійснюються злочини проти людяності та відбувається геноцид українського народу. У такий спосіб, суб`єкт несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.Згідно відповіді на слідче доручення оперативному підрозділу встановлено, що серед інших до визначених СГД належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; директор: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; засновник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (входить до складу корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власник громадянин рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , рф.Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй господарській діяльності використовує виробничі приміщення за адресою: АДРЕСА_3 . Так, в ході роботи за дорученням, отримано інформацію від КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР щодо відомостей про право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до отриманої інформації встановлено, що станом на 31.12.2012 за адресою: АДРЕСА_3 , містяться відомості про право приватної власності на будівлю складу № 7 літ. А-1, АІ2, АІІ-2, загальною площею 3701,8 кв.м, естакаду літ. а, навіс літ. Б, №№ 1 - 4 - огорожі, № І - мостіння за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.02.2012.При цьому, в ході отримання відповіді від КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР, встановлено, що інформація наявна в комунальному підприємстві може бути застаріла, а тому необхідно здійснити перевірку за наявними електронними реєстрами прав власності на нерухоме майно.У зв`язку з чим, 30.08.2023 отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Так, відповідно до витягу з реєстрів, отримано аналогічну до наданої

КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР інформацію, яка свідчить про наявність майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівлі та приміщення за адресою АДРЕСА_3 .

З метою перевірки вказаної інформації, 30.08.2023 отримано відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 .Так, встановлено, що будівлі та споруди у складі: об`єкт житлової нерухомості будівля складу № 7 літ. А-1, АІ2, АIІ-2, загальною площею 3701,8 кв. м., естакада літ. а, навіс літ. Б, № 1-4-огорожі, № І мостіння, відповідно до договору купівлі-продажу серія та номер: реєстр № 1830, виданий 19.09.2014, видавник: приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та договору купівлі-продажу серія та номер: реєстр № 1820, виданий 18.09.2014, видавник: приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).Згідно відомостей про об`єкт нерухомого майна та відомостей про право власності, виробничі приміщення та нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_3 належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).При цьому встановлено, що вказані дії з відчуження майна вчинені посадовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказівкою ОСОБА_6 з метою уникнення націоналізації майна.

Згідно відомостей Єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус ОСОБА_7 , свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 3168, провадить діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки та встановлення обставин щодо вчинення вказаного правочину, у тому числі шляхом проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні копій реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_7 за вересень 2014 року, журналу реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_7 за вересень 2014 року, журналу обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщеннями нотаріальної кантори приватного нотаріуса ОСОБА_7 за вересень 2014 року, договорів купівлі-продажу № 1830 від 19.09.2014 та № 1820 від 18.09.2014 з усіма без виключення додатками та пов`язаними документами.Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 перебувають або можуть перебувати вищезазначені предмети та документи.Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою призначення відповідних судових експертиз та проведення слідчих (процесуальних) дій. Разом із тим, відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути за результатами проведення досудового розслідування використані як докази. При цьому, органом досудового розслідування, у інший спосіб, ніж проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, не представляється за можливе довести або спростувати обставини щодо відчуження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати іншу інформацію, яка встановлюється в ході досудового розслідування. Приватний нотаріус ОСОБА_7 може бути причетна до приховання незаконної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що могло виразитися у навмисному внесенні до відповідних документів завідомо неправдивих відомостей. Тобто, існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без її участі. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує реальна загроза зміни або знищення інформації, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які необхідно вилучити приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 3168). У зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути його на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, без здійснення судового виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про судовий розгляд без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КК України, слідчий суддя вважає розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 20.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка згідно відомостей Єдиного реєстру нотаріусів, провадить діяльність за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

У зв`язку з викладеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000232 від 20.09.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області (далі - слідчого відділу Управління) ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000232 від 20.09.2022: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_16 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 3168), яка згідно відомостей Єдиного реєстру нотаріусів провадить діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-Реєстр для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_7 за вересень 2014 року;

-Журнал реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_7 за вересень 2014 року;

-Журнал обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса ОСОБА_7 за вересень 2014 року;

-Договір купівлі-продажу № 1830 від 19.09.2014 з усіма без виключення додатками та пов`язаними документами;

-Договір купівлі-продажу № 1820 від 18.09.2014 з усіма без виключення додатками та пов`язаними документами.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1