Номер провадження 1-кс/333/3100/23
Номер справи 333/8942/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0001507 від 07.10.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0001507 від 07.10.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 07.10.2023 до відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 05.10.2023, в період часу з 20:30 по 21:00 таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, знаходячись в маршрутному таксі №63-А, викрала банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , з якої в подальшому зняла грошові кошти у сумі 3 513 гривень 60 копійок, тим самим спричинила потерпілій майнову шкоду на зазначену суму.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 05.10.2023 у вечірній час знаходилась у театрі імені «Магара», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . З собою у неї була жіноча сумочка через плече, фіолетового кольору, типу «ридикюль» в якій знаходилось наступні документи та майно: паспорт громадянина України та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дві пари окулярів сонцезахисні та для зору, інгалятор, банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Приблизно 20:30 ОСОБА_4 вийшла з театру, пішла до зупинки громадського транспорту «Ангоенко», де сіла на маршрутне таксі № НОМЕР_2 , яке слідувало у напрямку Комунарського мікрорайону м. Запоріжжя. На зупинці громадського транспорту «АТК» ОСОБА_4 вийшла з таксі та попрямувала до себе до дому за адресою: АДРЕСА_2 . Вдома лягла відразу відпочивати, так, як в раніше зазначеному таксі їй стало зле.

06.10.2023 о 19:00 ОСОБА_4 зібралася вийти на вулицю на прогулянку, тому вирішила взяти свою сумочку з документами та майном, так, як без документів нікуди не виходить, однак ні сумочки ні документів не знайшла.

Також 06.10.2023 о 20:30 ОСОБА_4 побачила у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка знаходилась у сумочці, яку вона не змогла знайти вдома, списуються грошові кошти, а саме нею розраховуються у мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за харчі. У зв`язку з чим ОСОБА_4 подзвонила на гарячу лінію вказаного банку та заблокувала свою банківську картку. Всього було здійснено шість сплат її карткою у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 3513 гривень 60 копійок.

Хто міг вчинити вказаний злочин, ОСОБА_4 не знає і нікого не підозрює.

Діями невстановленої особи ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 3513 гривень 60 копійок.

09.10.2023 ОСОБА_4 надала слідству копію виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці/рахунку № НОМЕР_1 за 06.10.2023 р.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 за період з 05.10.2023 по 06.10.2023, відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що має істотне значення для досудового розслідування та буде використано, як доказ у кримінальному провадженні.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення копій документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 07.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження № 0001507).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0001507 від 07.10.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001507 від 07.10.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до оригіналівбанківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 05.10.2023 по 06.10.2023 в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 за період з 05.10.2023 по 06.10.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 .

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 11 листопада 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1