Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1863/2023 Справа № 641/7399/23
УХВАЛА
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме дані щодо власника картки № НОМЕР_1 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 07.09.2023 по 23:59 16.11.2023, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 отримати доступ до даних копій докуметнів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні у Харківському ГРУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 07.09.2023 у соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_15 замовила телефон та перерахувала оплату за товар на банківську картку № НОМЕР_1 (власник картки ОСОБА_16 , дані встановлюються) у сумі 9800 грн., однак завниця товар не отримала, грошові кошти не повернуто.
Під час допиту ОСОБА_15 в якості потерпілої встановлено, що 07.09.2023 у соціальній мережі Instagram, додаток якої встановлений на її мобільному телефоні, потерпіла знайшла профіль магазину, сторінка якого була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який нібито спеціалізується продажом техніки Apple за нижчими цінами, ніж в інших магазинах та вирішила написати з приводу купівлі мобільного телефону, бо її нещодавно зламався. ОСОБА_15 запитала у продавця на вказаній сторінці чи є саме мобільний телефон iPhone 13 Pro 128 Gb зараз у наявності. Їй відповіли з вищевказаного акаунту, що дана модель є у наявності вартістю 9800 грн. та пояснили, як у цьому магазині відбувається оплата, а саме оплата 50% або 100% на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 -банку № НОМЕР_1 . Після цього 07.09.2023 о 12:34 потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 -банку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 9, 800 грн. з комісією з неї 49 грн. Після оплати ОСОБА_15 повідомили, що оплата пройшла і вона може очікувати ТТН 08.09.2023 до 12:00. На наступний день 08.09.2023 приблизно о 12:00 заявниця написала до вищевказаного магазину і запитала коли буде відправлення, адже номер накладної їй так і не надіслали. Відповіли приблизно о 22:30 і повідомили, що у них проблеми з інтернетом і сказали очікувати відправку на наступний день. Після цього інстаграм-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почав ігнорувати повідомлення потерпілої з приводу відправки, не відповідаючи на них, або надсилали повідомлення через декілька днів. Тоді ОСОБА_15 зрозуміла, що інстаграм-сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не магазин, а шахраї. Після цього потерпіла поскаржилась на даний магазин у Instagram, тому повної переписки з цим акаунтом не має.
До матеріалів кримінального провадження ОСОБА_15 додала скріни переписки з її мобільного телефону з інстаграм-аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у мобільному додатку «Instagram», скрін квитанції про оплату з ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме дані щодо власника картки № НОМЕР_1 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 07.09.2023 по 23:59 16.11.2023, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 отримати доступ до даних копій докуметнів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні у Харківському ГРУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1