Справа № 165/1506/22
Провадження № 1-кс/165/1132/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000447 від 03.08.2021 за ч.5 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Міжрегіональною групою слідчих ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000447 від 03.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , згідно розпоряджень міського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 №2/6 від 12.11.2015 та №89-ро від 12.11.2015, працюючи на посаді першого заступника міського голови, секретарем ІНФОРМАЦІЯ_1 (посада відноситься до 4-ї категорії посадових осіб місцевого самоврядування), якому присвоєно 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування та членом ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто на посаді, що пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, будучи наділеним правами розпорядника бюджетних коштів та правом першого підпису бухгалтерських та фінансових документів і відповідно до посадової інструкції першого заступника міського голови, секретаря міської ради, затвердженої 23.11.2015 міським головою, зобов`язаний здійснювати в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету, 14 листопада 2018 року ОСОБА_6 будучи уповноважений на представництво інтересів ІНФОРМАЦІЯ_1 та підписання договорів уклав за результатами відкритих торгів по закупівлі UA-2018-10-12-000292-c з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 договір №11-05/ВТ будівельного підряду на виконання робіт з «Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » в рамках проекту: «Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинськ» (ENPI/2014/342-602)».

Під час підписання вищевказаного договору ОСОБА_5 , погодив договірні ціни від 20 жовтня 2018 року на суму 21 205 489 гривень 87 коп. за кошти гранту та на суму 1 499 986 гривень 15 коп. за кошти місцевого бюджету, у складі яких підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 було визначено розмір супутніх витрат у розмірі 1 462 608 гривень 78 коп. за кошти гранту та 48843 гривні 06 коп. за кошти місцевого бюджету на відрядження працівників підрядної організації, в той час як зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.11.2018 №440 не передбачено інші супутні витрати в тому числі і на відрядження працівників підрядної організації, а в тендерній пропозиції

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано розрахунків на вищевказані витрати, що призвело до завищення розміру добових витрат відповідно до Постанови КМУ від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» згідно якої сума витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів в межах України складає 60 грн. на добу, що роз`яснено в листі ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.02.2013 № 7/15-2312.

Початковою проектно-кошторисною документацією та коригованою проектно-кошторисною документацією витрати на відрядження не були передбачені однак були погоджені Замовником при підписанні договірної ціни та включені до актів форми КБ-2В, в порушення п. 6.2.7.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, п. 5.4.4 ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 в ціні пропозиції учасника конкурсних торгів та договірних цінах такі розрахунки відсутні.

Відповідно до Постанови КМУ від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядженні підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів», сума витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядженні підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів в межах України складає 60 грн. на добу.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_4 в листві від 18.02.2013 №7/15-2312 зазначає, що такий самий розмір добових витрат враховується при складанні інвесторської документації, що супроводжуються за рахунок бюджетних коштів, а також при формуванні ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) на будівництво таких об?єктів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 з особових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_6 , на особові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснено перерахування коштів на загальну суму 22 666 039,71 грн. у повному обсязі за виконані роботи, у відповідності до Актів приймання виконаних будівельних робіт.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення руху коштів по договорах укладених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інформації по перерахунку грошових коштів із вищевказаних рахунків на інші рахунки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Вищевказану інформацію можливо встановити винятково шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у філії «Волинське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з наданням дозволу на вилучення оригіналів вказаної інформації на паперовому та/або електронному носіях, а саме:

- документів справи з оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- відомостей щодо руху коштів з повним розкриттям стану платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період з 01.01.2018 року по 31.12.2022;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період з 01.01.2018 по 31.12.2022;

- всіх документів, щодо зарахування, зняття та перерахування з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2022;

- карток із зразками підписів службових і довірених осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- даних про трансакції з використанням електронного ключа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Надати дозвіл групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні та за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом комерційну, банківську таємницю і персональні дані, та перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у філії «Волинське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з наданням дозволу на вилучення оригіналів вказаної інформації на паперовому та/або електронному носіях, а саме:

- документів справи з оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- відомостей щодо руху коштів з повним розкриттям стану платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період з 01.01.2018 року по 31.12.2022;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період з 01.01.2018 по 31.12.2022;

- всіх документів, щодо зарахування, зняття та перерахування з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2022;

- карток із зразками підписів службових і довірених осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- даних про трансакції з використанням електронного ключа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1