Дата документу 03.03.2023Справа № 554/1477/23
Провадження № 1-кс/554/2842/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

підозрюваного - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженню №0000337 від 26 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відносно:

громадянина України, ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Полтави, українця, з середньою-спеціальною освітою, непрацюючого, неодруженого, проживаючого за адресою:

АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою :

АДРЕСА_2 , раніше не судимого , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 . В якому прохали : обрати щодо ОСОБА_6 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб, про що винести відповідну ухвалу.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала. Прохала застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала. Прохала застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

В судовому засіданні захисник відносно клопотання заперечувала. Прохала відмовити у задоволенні клопотання слідчого про застосування щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі, у вигляді особистого зобов`язання чи інші.

В судовому засіданні підозрюваний відносно клопотання заперечував. Підтримав думку захисника.

Заслухавши прокурора, слідчого, захисника, підозрюваного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково, застосувати відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням як альтернативного запобіжного заходу заставу.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування №0000337 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2022 року, точний час та день встановити не представилося за можливе, у ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими особами виник умисел на заволодіння чужим майном громадян, які проживають на території України та мають відкриті рахунки у банківських установах, шляхом їх обману та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Для налагодження механізму систематичного і незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, достовірно розуміючи протиправність своєї діяльності, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше жовтня місяця 2022 року, усвідомлюючи, що здійснення незаконного заволодіння грошових коштів можливо лише спільними злагодженими злочинними діями, ОСОБА_6 вступив у спільну злочинну змову на спільне вчинення шахрайських дій з невстановленими під час досудового розслідування особами. 25.10.2022, близько 13.45 годин ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_7 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_7 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої. ОСОБА_6 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9258 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 38, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_7 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 5400 грн., шляхом їх зняття в 14:08 год. у сумі 750 грн., в 14:14 год. у сумі 750 грн., в 14:19 год. у сумі 3800 грн. та в 14:20 год. у сумі 100 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_7 матеріального збитку на вказану суму. 03.11.2022, близько 12.00 годин, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_8 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_8 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої. ОСОБА_6 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9168 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 29/15, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_8 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 3000 грн., шляхом їх зняття в 12:19 год., чим спричинив потерпілій ОСОБА_8 матеріального збитку на вказану суму. ОСОБА_6 , 11.11.2022, близько 18.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_9 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_9 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої. ОСОБА_6 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9257 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка,3, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_9 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 16400 грн., шляхом їх зняття в 18:40:45 год. у сумі 10 000 грн., в 18:42:04 год. у сумі 6 300 грн. та в 18:43:42 год. у сумі 100 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_9 матеріального збитку на вказану суму. ОСОБА_6 , 18.11.2022, близько 12.40 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_10 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_8 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_10 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої. ОСОБА_6 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9256 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка,3, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_10 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 12000 грн., шляхом їх зняття в 12:46:36 год. у сумі 1 000 грн., в 12:45:52 год. у сумі 1 000 грн. та в 12:43:24 год. у сумі 10 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_10 матеріального збитку на вказану суму. ОСОБА_6 , 15.12.2022, близько 14.42 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_11 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_9 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_10 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_11 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_9 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої. ОСОБА_6 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9814 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_11 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., шляхом їх зняття в 14:55:03 год. у сумі 10 000 грн. та в 14:54:21 год. у сумі 10 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_11 матеріального збитку на вказану суму. ОСОБА_6 , 29.11.2022, близько 17.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_12 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_12 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_12 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої. ОСОБА_6 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9167 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 4, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_12 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., шляхом їх зняття в 17:24:57 год. у сумі 5 000 грн., в 17:25:39 год. у сумі 9 000 грн., в 17:20:28 год. у сумі 5 000 грн. та в 17:21:59 год. у сумі 1 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_12 матеріального збитку на вказану суму. ОСОБА_6 , 29.11.2022, близько 17.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_13 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_14 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_13 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої. ОСОБА_6 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9167 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 4, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_13 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., шляхом їх зняття в 17:18:22 год. у сумі 10 000 грн. та в 17:19:37 год. у сумі 10 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_13 матеріального збитку на вказану суму. ОСОБА_6 , 01.12.2022, близько 16.40 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_14 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_15 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_16 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_14 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_15 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої. ОСОБА_6 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9168 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 29/15, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_14 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 19000 грн., шляхом їх зняття в 17:17:47 год. у сумі 10 000 грн., та в 17:18:42 год. у сумі 9 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_14 матеріального збитку на вказану суму. ОСОБА_6 , 02.12.2022, близько 13.30 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_15 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_17 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_18 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_15 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_17 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої. ОСОБА_6 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9965 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70 А, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_15 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., шляхом їх зняття в 13:33:17 год. у сумі 6 000 грн., в 13:34:01год. у сумі 6 000 грн., в 13:32:31 год. у сумі 3 000 грн. та в 13:42:52 год. у сумі 5 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_15 матеріального збитку на вказану суму. ОСОБА_6 , 07.12.2022, близько 17.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_16 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_19 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_20 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_16 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_19 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої. ОСОБА_6 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9967 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70 А, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_16 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., шляхом їх зняття в 17:12:18 год. у сумі 10 000 грн. та в 17:13:09 год. у сумі 10 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_16 матеріального збитку на вказану суму. ОСОБА_6 , 21.12.2022, близько 12.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_17 , а саме грошових коштів, які знаходились на його банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_21 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_22 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття його коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_17 на банківській картці, та отримали від останнього, який був введений в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_21 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілого. ОСОБА_6 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL НОМЕР_23 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Степового Фронту, 48, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілого ОСОБА_17 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 19996 грн., шляхом їх зняття в 13:23:09 год. у сумі 4 999 грн., в 13:24:38 год. у сумі 4 999 грн. в 13:25:53 год. у сумі 4 999 грн. та в 13:26:51 год. у сумі 4 999 грн., чим спричинив потерпілому ОСОБА_17 матеріального збитку на вказану суму. ОСОБА_6 , 22.12.2022, близько 14.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_18 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_24 , зателефонували з невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_18 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_24 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої. ОСОБА_6 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9257 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70 А, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_18 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 35000 грн., шляхом їх зняття в 14:40:31 год. у сумі 10 000 грн., в 14:41:13 год. у сумі 10 000 грн., та в банківському терміналі №А7204040 «ОТП Банку» в 14:44:52 год. у сумі 5 000 грн., в 14:45:28 год. у сумі 5 000 грн. та в 14:46:02 год. у сумі 5 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_18 матеріального збитку на вказану суму. ОСОБА_6 , 23.12.2022, близько 17.15 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_19 , а саме грошових коштів, які знаходились на його банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_25 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_26 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття його коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_19 на банківській картці, та отримали від останнього, який був введений в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_25 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілого. ОСОБА_6 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9677 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, проспекту Мира, 30 А, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілого ОСОБА_19 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 30000 грн., шляхом їх зняття в 17:31:12 год. у сумі 10 000 грн., в 17:32:14 год. у сумі 10 000 грн., та банківському терміналі № А0105778 «ОТП Банку», в 17:34:06 год. у сумі 5 000 грн. та в 17:33:16 год. у сумі 5 000 грн., чим спричинив потерпілому ОСОБА_19 матеріального збитку на вказану суму. ОСОБА_6 , 26.12.2022, близько 18.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_20 , а саме грошових коштів, які знаходились на його банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_27 , зателефонували з невстановленого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття його коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_20 на банківській картці, та отримали від останнього, який був введений в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_27 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілого. ОСОБА_6 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9166 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 61, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілого ОСОБА_20 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., шляхом їх зняття зняття в 18:45:18 год. у сумі 10 000 грн. та в 18:46:36 год. у сумі 10 000 грн., чим спричинив потерпілому ОСОБА_20 матеріального збитку на вказану суму. ОСОБА_6 , 29.12.2022, близько 12.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_21 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_28 , зателефонували з невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_21 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_28 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої. ОСОБА_6 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9167 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 4, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_21 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 30000 грн., шляхом їх зняття в 12:44:23 год. у сумі 6 000 грн., в 12:45:09 год. у сумі 6 000 грн. та в 12:46:05 год. у сумі 8 000 грн., та в терміналі банкоматі №А0101750 «ОТП Банку», здійснив операції зняття грошових коштів в 12:52:19 год. у сумі 5 000 грн., в 12:53:47 год. у сумі 3 000 грн., та в 12:54:40 год. у сумі 2 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_21 матеріального збитку на вказану суму. Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

02.03.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яку останній отримав 02.03.2023 о 10.10 годин.

Підозрюваний ОСОБА_6 одержав копію клопотання і матеріали та ознайомлений з ними 02.03.2023 о 10.18 годин.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до приписів ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, дане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст.183, 184 КПК України.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_6 , може переховуватися від органів досудового розслідування з метою уникнення відповідальності за вчинене ним кримінальне правопорушення, порушення встановленню обставин по кримінальному провадженні та розумності строків проведення досудового розслідування та у подальшому розгляду кримінального провадження, оскільки розуміє про тяжкість покарання, передбаченого санкцією інкримінованих йому кримінальних правопорушень; незаконно впливати на потерпілих, викриття останніх, у кримінальному провадженню, з метою зміни їх показів на його користь, що унеможливить якісне проведення досудового розслідування, у проведенні наступних слідчих дій з метою встановлення всіх обставин по останньому; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється.

Крім того, згідно листа Верховного суду від 03.03.2022 №1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», оцінюючи ризики, які обґрунтовують доцільність застосування запобіжних заходів загалом та тримання під вартою зокрема, слідчий суддя (суд) керується всіма наявними матеріалами клопотання про застосування (продовження) запобіжного заходу. Водночас як відповідний ризик суди мають ураховувати запровадження воєнного стану та збройну агресію рф проти України.

На підставі викладеного, приходжу до висновку застосувати відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч.4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею; 4) щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України; 5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. При обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що вимоги ч.4 ст. 183 КПК України до підозрюваного ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000337 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Українине застосовуються.

Таким чином, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.

Відповідно до ч. 3 ст.183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

Згідно п.2 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається у розмірі двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Виходячи з практики Європейського суду з прав людини, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Так, згідно з ч.2 ст.8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Враховуючи характер кримінального провадження, розслідуваного відносно ОСОБА_6 , а саме вчинення ним тяжкого злочину, у органу досудового розслідування немає підстав вважати, що застава, зазначена у межах ч.5 ст.182 КПК України, не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, покладених на підозрюваного обов`язків.

На підставі викладеного, враховуючи, запровадження воєнного стану та збройну агресію рф проти України, вважаю за необхідне визначити розмір застави ОСОБА_6 , відповідно до ч.5 ст.182 КПК України, у розмірі вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваної альтернативний запобіжний захід у виді застави, вважаю за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на неї обов`язки : прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання.

Відповідно до ч.4 ст.202 КПК підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому перебуває ОСОБА_6 відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.

Також встановлено, що інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , з наступних причин: особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що даний запобіжний захід вимагає наявність особливої довіри до підозрюваного в підтвердження можливості дотримання процесуальних обов`язків. Останній вчинив тяжкі злочини, постійних джерел прибутку, крім отриманих грошових коштів злочини шляхом та міцних соціальних зв`язків не має, та може покинути територію міста Полтава, Полтавської області, переховуватися від органів досудового розслідуванні та суду; особиста порука - на адресу правоохоронних органів не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_6 ; застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного, його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу; домашній арешт - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків, а також тому, що останній може покинути місце свого проживання, атому застосування запобіжного заходу, передбаченого ст. 183 КПК України, у вигляді тримання під вартою, у даному випадку є найдоцільнішим.

Керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 186, 187, 193-194, 196, 197, 202, 205, 395 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженню №0000337 від 26 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському слідчому ізоляторі на строк 60 діб - з 14.50 годин 03 березня 2023 року.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 рахувати з 14.50 годин 03 березня 2023 року.

Дія ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується о 14.50 годин 01 травня 2023 року.

Розмір застави підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначити у межах 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень у національній грошовій одиниці.

Застава може бути внесена у будь-який момент протягом дії ухвали як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок: р/р UA0015950 в ДКСУ м. Київ, код ЗКПО -26304855, МФО - 820172, отримувач - ТУ ДСА України в Полтавській області, призначення платежу - застава за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № ухвали суду та назва суду, прізвище, ім`я, по-батькові платника застави.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент в продовж дії ухвали внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі внесення застави, наступні обов`язки : прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на вказаний депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Полтавського слідчого ізолятора Державного департаменту України з питань виконання покарань у Полтавській області.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Полтавського слідчого ізолятора негайно має здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора, слідчого суддю Октябрського районного суду м. Полтави.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на ного обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено 03 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1