Справа № 282/4431/23 Провадження № 1-кс/0274/1296/23
У Х В А Л А

18.10.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.01.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 190, частиною другою статті 190, частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому, з урахуванням заяви від 18.10.2023 р., просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я за ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 25.12.2022 р. по 00:00 30.12.2022 р.;

- по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я за ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (іхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 25.12.2022 р. по 00:00 30.12.2022 р.;

- по банківській картці № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 07.03.2023 р. по 00:00 10.03.2023 р.;

- по банківській картці № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 01.07.2023 р. по 00:00 04.07.2023 р.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 19.09.2023 р. з кримінального провадження № 0000014 від 05.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України:

- 28.12.2022 р. близько 14:00 невстановлена особа, перебуваючи за невстановленою адресою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 3 100,00 грн., які належать ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим останній завдано матеріальної шкоди (ЄО 677 від 04.01.2023 р.);

- до відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницької області 01.05.2023 р. надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що він на сайті "OLX" 30.04.2023 р. знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефону та в подальшому перерахував невстановленій особі на номер мобільного телефону НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 1 300,00 грн., однак товар до цього часу не прийшов;

- до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_9 про те, що 09.06.2023 р. невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_6 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в розмірі 1 600,00 грн., які ОСОБА_9 перерахував з банківської картки номер НОМЕР_7 на номер телефону НОМЕР_8 за адресою АДРЕСА_3 ;

- 17.07.2023 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 в рамках кримінального провадження № 0000014 за частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, за місцем проживання ОСОБА_10 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено та вилучено 9 предметів, зовні схожих на патрони калібру 5,45 мм, 1 предмет, схожий патрон калібру 7,62 мм, 24 предмети, зовні схожих на патрони калібру 5,6 мм, 42 предмети, зовні схожих на патрони калібру 9 мм з гумовими кулями, 11 предметів зовні схожих на патрони 11 калібру, предмет схожий на пістолет та мисливську рушницю (ЄО-11351);

- в період часу з 25.05.2023 р. по 15.06.2023 р., ОСОБА_10 повторно, під приводом продажу планшету "iPad" в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_11 заволодів коштами останньої в розмірі 14 600,00 грн., які вона перерахувала на вказані ОСОБА_10 мобільні номери НОМЕР_9 та НОМЕР_10 (ЄO-12284);

- 10.03.2023 р. ОСОБА_10 повторно, під приводом продажу мобільного телефону в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_12 заволодів коштами останнього в розмірі 450,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_10 мобільний номер НОМЕР_11 (ЄO-12346);

- в період часу з 04.03.2023 р. по 08.03.2023 р. ОСОБА_10 повторно, під приводом продажу мобільного планшету в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_13 заволодів коштами останнього в розмірі 1 400,00 грн., які він перерахував на вказані ОСОБА_10 мобільні номери НОМЕР_12 та НОМЕР_13 . (Є0 - 12351);

- 08.03.2023 р. ОСОБА_10 , знаходячись в м. Бердичеві, повторно, під приводом продажу ноутбуку "Dell Latitude E6540" в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_14 заволодів коштами останнього в розмірі 300,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_10 мобільний номер НОМЕР_13 ;

- в період часу з 18.02.2023 р. по 16.03.2023 р. ОСОБА_10 , знаходячись в м. Бердичеві, повторно, під приводом продажу мобільного телефону в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_15 заволодів коштами останнього в розмірі 3 415,00 грн., які вона перерахувала на вказані ОСОБА_10 мобільні номери НОМЕР_14 , НОМЕР_11 ;

- в період часу з 19.06.2023 р. по 28.06.2023 р. ОСОБА_10 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, під приводом продажу планшету через інтернет-сайт "OLX", ввів в оману ОСОБА_16 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_7 , та заволодів її коштами в розмірі 10 028,00 грн., які потерпіла перерахувала на номер мобільного телефону НОМЕР_15 (ЄО-12848);

- 18.06.2023 р. та 20.06.2023 р. під час купівлі мобільного телефону марки "Мейзу" та захисних чохлів до нього на сайті "ОЛХ", потерпілий здійснив оплату вказаного товару на суму 1 600,00 грн. на абонентські номери, вказані продавцем: НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ;

- в період часу з 27.05.2023 р. по 28.05.2023 р. ОСОБА_10 , повторно, під приводом продажу мобільного планшету в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_17 , заволодів коштами останнього в розмірі 1 200,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_10 мобільний номер НОМЕР_10 ;

- в червні 2023 р. ОСОБА_10 повторно, під приводом продажу мобільних телефонів в Інтернет мережі на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_18 , заволодів коштами останнього в розмірі 3 400,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_10 мобільний номер НОМЕР_17 (ЄO-14139);

- 02.07.2023 р. ОСОБА_10 , діючи шляхом обману, з метою заволодіння коштами громадян, розмістив на Інтернет-ресурсі "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону "Nokia 6700". Ознайомившись з вказаним оголошенням, ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 , зателефонував за вказаним у оголошенні номером НОМЕР_18 та після розмови з ОСОБА_10 перерахував на зазначений номер телефону гроші в розмірі 1 580,00 грн., якими ОСОБА_10 заволодів (ЄО-14203);

- ОСОБА_10 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону "Самсунг А-50". 30.06.2023 ОСОБА_19 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_9 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_10 ( НОМЕР_19 ) та домовився про придбання телефону. У подальшому, в період з 30.06.2023 р. по 01.07.2023 р. потерпілий перерахував на мобільний рахунок ОСОБА_10 ( НОМЕР_19 ) гроші в розмірі 3 000,00 грн., однак телефон не отримав, зв`язок з ОСОБА_10 припинився (ЄО-14423);

- ОСОБА_10 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж ноутбука "НР". На початку липня 2023 р., ОСОБА_20 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_10 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_10 ( НОМЕР_20 ) та домовився про купівлю ноутбука. У подальшому ОСОБА_21 в якості частини оплати за ноутбук перерахував на номер ОСОБА_10 ( НОМЕР_20 ) гроші в розмірі 300,00 грн., якими останній заволодів (ЄО- 14455);

- ОСОБА_10 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільних телефонів. У подальшому з 25.06.2023 р. по 10.07.2023 р. ОСОБА_22 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_11 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_10 ( НОМЕР_21 ) та домовився про купівлю мобільних телефонів. В період часу з 25.06.2023 р. по 10.07.2023 р., ОСОБА_22 в якості оплати за мобільні телефони, перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_22 на вказані ОСОБА_10 мобільні номери ( НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 ) гроші в розмірі 9 200,00 грн., якими останній заволодів (ЄО-14981).

З протоколу від 06.09.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_7 вбачається, що на початку липня 2023 р. на сайті "OLX" він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки "Нокіа 6700" за ціною 500,00 грн. та зателефонував за номером НОМЕР_24 , який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняв чоловік та повідомив, що телефон в справному стані та повністю цілий, погодився вислати його службою доставки " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", однак попросив повну оплату за телефон розмірі 500,00 грн. Під час спілкування ОСОБА_7 запитав, чи не має цей чоловік мобільного телефону марки "Нокіа 8800", на що отримав схвальну відповідь, та продавець повідомив, готовий його продати цей телефон за 580,00 грн. На цю пропозицію ОСОБА_7 погодився та попросив в продавця номер банківської картки, але останній повідомив, що йому зручніше, якщо кошти прийдуть на абонентський номер, по якому вони спілкувалися та попросив вислати кошти на поповнення абонентського рахунку НОМЕР_24 . 02.07.2023 р. о 09:28 ОСОБА_7 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_13 " зі свого карткового рахунку НОМЕР_4 здійснив оплату телефону марки "Нокіа 8800" шляхом поповнення абонентського номеру НОМЕР_24 у розмірі 580,00 грн. Про оплату вказаного телефону він повідомив продавцю, а також повідомив свої данні та адресу, куди відправляти телефон, при цьому продавець почав казати, що ОСОБА_7 мав купувати телефон марки "Нокіа 6700" за 500,00 грн. та казав, що через нього він відмовив іншим покупця та щоб він також купував цей телефон. Тому о 09:35 02.07.2023 р. ОСОБА_7 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_13 " зі свого карткового рахунку НОМЕР_4 здійснив оплату телефону марки "Нокіа 6700" шляхом поповнення вказаного продавцем абонентського номеру НОМЕР_24 в розмірі 500,00 грн. За декілька годин йому зателефонував продавець з вказаного вище номеру телефону та повідомив, що він на "Новій пошті" вже відправляє телефони та для отримання номеру товарно-транспортної накладної, а також за ще якісь послуги з доставки, а також що він нібито відправляє ще один телефон марки "Нокіа 6700", ОСОБА_7 ще повинен сплатити грошові кошти в розмірі 500,00 грн. Того ж дня об 11:04 ОСОБА_7 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_13 " зі свого карткового рахунку НОМЕР_4 здійснив поповнення вказаного продавцем абонентського номеру НОМЕР_24 в розмірі 500,00 грн., про що повідомив продавця, однак останній будь-яких підтверджуючих документів не надав, телефони не вислав та кошти не повернув.

З квитанцій від 02.07.2023 р. № 3ВВМ-8СМХ-81АА-584Н, № Р5СЕ-87М5-СН77-МТХ6 та № 4Р77-21К6-Т4СХ-С90А Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " випливає, що платник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_14 з рахунку НОМЕР_4 здійснив три платежі поповнення мобільного телефону НОМЕР_24 у розмірі 500,00 грн., 580,00 грн. та 500,00 грн.

З протоколу від 09.08.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_14 випливає, що 08.03.2023 р. на сайті "OLX" він побачив оголошення про продаж ноутбуку "Dell Latitude E6540" за 5 500,00 грн. та зателефонував за номером телефону, вказаним в оголошенні ( НОМЕР_25 ). Слухавку взяв чоловік, по голосу ОСОБА_14 зрозумів, що йому 30-35 років. Цей чоловік повідомив йому, що ноутбук є в наявності та він може його відправити, для чого запропонував ОСОБА_14 зробити передплату у розмірі 300,00 грн. на його мобільний телефон ( НОМЕР_25 ). Так як на банківській картці ОСОБА_14 грошових коштів не було, він поросив свого сина ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_15 , оплатити передплату зі своєї картки, а він віддав сину 300,00 грн. готівкою. В подальшому його син ОСОБА_6 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_3 , виданої на його ім`я в AT " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", перерахував грошові кошти в розмірі 300,00 грн. на мобільний номер НОМЕР_25 . В подальшому на мобільний номер ОСОБА_14 ( НОМЕР_26 ) з номеру НОМЕР_25 прийшло смс-повідомлення з наступним текстом " ІНФОРМАЦІЯ_18 ". Також в смс-повідомленні було зазначено декілька цифр, які саме, ОСОБА_14 не пам`ятає, а замість останніх цифр були зірочки. Коли ОСОБА_14 пришов у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_19 " № НОМЕР_27 м. Шостка, працівники пошти повідомили йому, що номер накладної на товар недійсний та такої посилки в них немає взагалі. В подальшому він зателефонував чоловіку, якому перераховував передплату за товар та повідомив, що номер накладної невірний. Цей чоловік запропонував ОСОБА_14 перерахувати половину суми за товар, яка складала 2 500,00 грн., після чого він назве невистачаючі цифри накладної. Після цієї розмови ОСОБА_14 зрозумів, що його намагаються ввести в оману та ніякого ноутбуку чоловік не продає.

З протоколу від 06.01.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 27.12.2022 р. на сайті "OLX" вона знайшла оголошення про продаж двох мобільних телефонів Xiaomi Redmi Note 3 та зв`язалась із продавцем за номером телефону, вказаним в оголошенні НОМЕР_28 , який представився ОСОБА_23 . Продавець повідомив, що необхідно сплатити кошти одразу два телефони в розмірі 2 700,00 грн. за допомогою поповнення мобільного рахунку за вищевказаним номером, на що вона погодилась. Цього ж дня о 18:09 ОСОБА_5 через картку ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_29 , яка належить її сину, поповнила рахунок за номером НОМЕР_28 на суму 1 350,00 грн., о 18:33 поповнила вказаний рахунок на суму 1 200,00 грн. та о 18:50 на суму 150,00 грн. Продавець пообіцяв цього ж дня після оплати відправити мобільні телефони по Новій пошті, але не відправив. 28.12.2022 р. ОСОБА_5 передзвонила йому та він повідомив про те, що треба доплатити ще 400,00 грн. 28.12.2022 р. о 17:16 вона поповнила рахунок за номером НОМЕР_28 ще на 400,00 грн. з власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", але телефони так і не відправили. 29.12.2022 р. ОСОБА_5 подзвонила йому ще раз, та він сказав, що потрібно ще скинути гроші, але вона відмовилась та попросила відправити товар. Він сказав подзвонити йому 30.12.2022 р. з метою повернення мені грошових коштів та, коли 30.12.2022 р. вона йому подзвонила, він відмовився повертати грошові кошти. Загальна сума матеріального збитку складає 3 100,00 грн.

З відомостей про рух коштів по картці НОМЕР_30 до рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , вбачається що 27.12.2022 р. з вказаного рахунку було здійснено списання коштів за поповнення рахунку ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_31 : о 18:50:54 у розмірі 150,00 грн., о 18:33:21 у розмірі 1 200,00 грн., о 18:09:43 у розмірі 1 350,00 грн.

Крім того, з відомостей про рух коштів по картці НОМЕР_32 , виданої до рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , вбачається, що 28.12.2023 р. о 17:16:05 з вказаного рахунку було здійснено списання коштів у розмірі 400,00 грн. за поповнення рахунку ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_31 .

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що частина речей і документів, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Бердичівському районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ Бердичівському районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до речей і документів, які містять інформацію щодо:

- рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я за ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , про транзакції по даному рахунку, номери та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків, банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, іншу наявеу інформацію стосовно операцій за період з 00:01 25.12.2022 р. по 00:00 30.12.2022 р.;

- рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я за ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , про транзакції по даному рахунку, номери та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків, банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, іншу наявеу інформацію стосовно операцій за період з 00:01 25.12.2022 р. по 00:00 30.12.2022 р.;

- банківської картки № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_14 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , про транзакції по даному рахунку, номери та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків, банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, іншу наявеу інформацію стосовно операцій за період з 00:01 07.03.2023 р. по 00:00 10.03.2023 р.;

- банківської картки № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 , про транзакції по даному рахунку, номери та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків, банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, іншу наявеу інформацію стосовно операцій за період з 00:01 01.07.2023 р. по 00:00 04.07.2023 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1