ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

06 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000094 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що 05.06.2023 до відділу поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Писарівка Могилів-Подільського району Вінницької області про те, що 31.05.2023 вона виставила оголошення щодо продажу іграшки через сервіс «OLX», близько 13:10 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 у мобільному додатку «Viber» надійшло повідомлення з абонентського номеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 щодо придбання та оплати іграшки, в якому було зазначено номер фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким необхідно було перейти ОСОБА_5 з метою підтвердження придбання іграшки невстановленою особою. Внаслідок переходу за фішинговим посиланням у ОСОБА_5 було списано з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 7777 гривень (кредит) на картку ОСОБА_6 НОМЕР_4 .

По даному факту 06.06.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочате досудове розслідування.

Під час здійснення тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_6 та під час опрацювання вилученої інформації, було встановлено рух коштів: з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перераховано 7551,19 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка випущена у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В судове засідання старший слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Так, 31.05.2023 ОСОБА_5 виставила оголошення щодо продажу іграшки через сервіс «OLX», близько 13:10 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 у мобільному додатку «Viber» надійшло повідомлення з абонентського номеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 щодо придбання та оплати іграшки, в якому було зазначено номер фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким необхідно було перейти ОСОБА_5 з метою підтвердження придбання іграшки невстановленою особою. Внаслідок переходу за фішинговим посиланням у ОСОБА_5 було списано з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 7777 гривень (кредит) на картку ОСОБА_6 НОМЕР_4 .

Дані обставини підтверджуються матеріалами доданими до клопотання: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття у потерпілої ОСОБА_5 заяви про вчинення відносно неї кримінального правопорушення; протоколом допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої; випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), згідно з якою з рахунку ОСОБА_5 31 травня 2023 року був здійснений переказ в сумі 7777.73 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одержувач: ОСОБА_6 ; протоколом огляду; випискою руху коштів по картці ОСОБА_6 , номер картки - НОМЕР_4 , згідно з якою 31/05/2023 о 13:10:28 здійснено переказ з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відправник: ОСОБА_5 , коментар до платежу: переказ власних коштів; 03.06.2023 о 09:08:30 переказ власних коштів в сумі 8, 637 грн. ОСОБА_6 було перераховано з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_5 переказ на свою картку НОМЕР_8 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій та отримання їх у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Вінниця, які містять відомості щодо банківської картки НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема інформації в період часу з 00:00 30.05.2023 по 00:00 04.06.2023, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7