Справа № 950/2333/22
Номер провадження 1-кс/950/17/24
У Х В А Л А

07 лютого 2024 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування №0000148 від 25.11.2022 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 17 год. 00 хв. 25.11.2022 по 19 год. 00 хв. 25.11.2022 року та інформацію про IP-адреси , через які здійснювався від до особистого кабінету у період з 21.11.2022 по 22.11.2022, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , коли його було прив`язано до номеру телефону НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та просила зобов`язати ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище номером та періодом часу з відповідними відомостями.

Клопотання мотивує тим, що близько 14 години 21 листопада 2022 року, невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щляхом зловживання довірою та обманом, заволоділа грошовими коштами у сумі 41 804 гривень, з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 21 листопада 2022 року, близько 17 години на номер мобільного телефону ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про необхідність авторизації до картки за допомогою коду. Коли на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення з текстом коду, підтвердження, остання повідомила його невідомому чоловіку, який вест час перебував на зв`язку. Надалі, невідомий чоловік продовжував розмову з ОСОБА_5 . Під час розмови останній почали надходити повідомлення про зміну логіну та підтвердження операцій.

Так, 24.11 2022 ОСОБА_5 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , де працівник банку, повідомив останній, що її особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було підв`язано до іншого номеру НОМЕР_2 та за його допомогою, було випущено нову банківську картку № НОМЕР_9 . На вказаній картці було підвищено кредитний ліміт на суму 53 500 грн. та надалі з даної картки та картки № НОМЕР_10 було перераховано грошові кошти на загальну суму 41 804 гривні 87 копійок.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було отримано інформацію про IP адреси, з яких здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відділом протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НП України, в ході виконання доручення, встановлено що IP адреси, належать провайдеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримати відомості щодо вчинення кримінального правопорушення можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 17 год. 00 хв. 25.11.2022 по 19 год. 00 хв. 25.11.2022 року та інформації про IP-адреси , через які здійснювався від до особистого кабінету у період з 21.11.2022 по 22.11.2022, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , коли його було прив`язано до номеру телефону НОМЕР_2 .

Без отримання вищезазначеної інформації, що знаходиться у володінні, розпорядженні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично може стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник оператора телекомунікацій в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СД відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 25.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч, 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної дізнавачем інформації, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задоволити та надати протягом п`ятдесяти днів з дня постановлення ухвали тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 17 год. 00 хв. 25.11.2022 по 19 год. 00 хв. 25.11.2022 року та інформацію про IP-адреси , через які здійснювався від до особистого кабінету у період з 21.11.2022 по 22.11.2022, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , коли його було прив`язано до номеру телефону НОМЕР_2 .

Також суд вважає необхідним зобов`язати оператора виготовити дізнавачу на паперовому та/або електронному носії документ з відомостями щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу; відомостей щодо виходу(виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо IP-адрес, портів, дати та часу; руху коштів по абонентському номеру НОМЕР_11 , з вказаними даними щодо контрагентів, методу та часу здійснення транзакцій; вказати тривалість надання послуг за зазначеними IP-адресами, та вказати реєстри початку та закінчення сеансів користування, а також їх тривалість; надати МАС-адреси, які мають відношення до вказаних IP-адрес; вказати способи та джерела оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яки гаманців та рахунків), з зазначенням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку; вказати інформацію, щодо мережевих з`єднань 88 Н т РТР, які належать до наданих ІР-адрес; вказати інформацію, щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка мережі), журнали реєстрації ІР-адрес, час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес; сему мережі та записи з сервера, включаючи конкретні дані, щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів; надати побітову копію інформації, яка знаходиться на серверах зазначених ІР-адрес.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст.163-166 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати начальнику СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 старшому дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 17 год. 00 хв. 25.11.2022 по 19 год. 00 хв. 25.11.2022 року та інформацію про IP-адреси , через які здійснювався від до особистого кабінету у період з 21.11.2022 по 22.11.2022, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , коли його було прив`язано до номеру телефону НОМЕР_2 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище номером мобільного телефону в період з 17 год. 00 хв. 25.11.2022 по 19 год. 00 хв. 25.11.2022 року за наступними відомостями:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

-Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А .

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

-Відомостей щодо виходу(виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо IP-адрес, портів, дати та часу;

-Руху коштів по абонентському номеру НОМЕР_11 , з вказаними даними щодо контрагентів, методу та часу здійснення транзакцій.

-Вказати тривалість надання послуг за зазначеними IP-адресами, та вказати реєстри початку та закінчення сеансів користування, а також їх тривалість;

-Надати МАС-адреси, які мають відношення до вказаних IP-адрес;

-Вказати способи та джерела оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яки гаманців та рахунків), з зазначенням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку;

-Вказати інформацію, щодо мережевих з`єднань 88 Н т РТР, які належать до наданих ІР-адрес;

-Вказати інформацію, щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка мережі), журнали реєстрації ІР-адрес, час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;

-Сему мережі та записи з сервера, включаючи конкретні дані, щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів;

-Надати побітову копію інформації, яка знаходиться на серверах зазначених ІР-адрес..

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятдесят днів і обраховувати його з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на дізнавача СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження № 1-кс/950/17/24

Примірник 2 дізнавачу СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3