Справа №705/6363/23
1-кс/705/1390/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане дізнавачем сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000035 від28.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0000035 від 28.02.2023, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 02.11.2022 під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 1500 гривень, які були сплачені останньою на вказану невстановленою особою продавцем банківську картку № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 02.11.2022 близько 13.40 год. в соціальній мережі «Facebook» вона помітила оголошення щодо продажу дров, яке її зацікавило. Під час спілкування з невідомою особою продавцем за вказаними в оголошенні номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , ОСОБА_5 домовились з продавцем про придбання дров за умови сплати 1500 гривень в якості передоплати, на вказаний невстановленою особою продавцем банківську картку № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 перерахувала обумовлену суму після чого на її дзвінки більше ніхто не відповідав, дрова не доставили та кошти не повернули.

За допомогою міжнародного інформаційно-довідкового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про особу на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаній картці, з метою перевірки власника вказаної картки щодо причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місця зняття коштів. В інший спосіб отримати зазначені відомості неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що дослідження інформації про рух коштів по вище вказаній банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення провадження, зазначені відомості в інший спосіб отримати не можливо, а томі є необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківки руху коштів та інші документи по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2022 по 30.11.2023.

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл групі дізнавачівСД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме до:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківським карткам № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 01.11.2022 по 30.11.2022, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки НОМЕР_1 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи за якою рахуються банківські картки

№ НОМЕР_1 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою

№ НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки

№ НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.11.2022 по 30.11.2022;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки

№ НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.11.2022 по 30.11.2022;

-разі перерахунку грошових коштів з банківської картки

№ НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.11.2022 по 30.11.2022.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0000035 від 28.02.2023, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку на ім`я якого відкрито картку № НОМЕР_1 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківським карткам № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 01.11.2022 по 30.11.2022, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки НОМЕР_1 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи за якою рахуються банківські картки

№ НОМЕР_1 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою

№ НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки

№ НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.11.2022 по 30.11.2022;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки

№ НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.11.2022 по 30.11.2022;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки

№ НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.11.2022 по 30.11.2022.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1