У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/7768/23

провадження № 1-кс/0285/140/24

29 січня 2024 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного 27.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001315,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України,

ВСТАНОВИЛА:

16.01.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних його власника; усіх документів, що подавались для його відкриття; про рух коштів по ньому із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; місця розташування банкоматів, де здійснювалось зняття коштів, фото, відео осіб, які їх знімали із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку з моменту його відкриття.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що на території Звягельського району діє група осіб, метою діяльності якої є вчинення шахрайств шляхом розміщення на веб ресурсі «ОЛХ» фіктивних оголошень про продаж товарів. В подальшому під приводом оплати за доставку товару вказані особи протиправно заволодівають чужими грошовими коштами, а свої зобов`язанні по доставці товару не виконують.

Під час проведення оперативно-технічних заходів встановлено, що грошові кошти перераховуються, окрім іншого, на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і слідство вважає, що остання допоможе встановити його власника і його пов`язаності з особами, які вчиняють злочини щодо заволодіння чужими коштами.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених в ньому.

Заслухавши пояснення учасника судового процесу, дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Так, з наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР встановлено, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку виникла з метою дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки така інформація може бути використана як доказ.

У ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України, в ньому не доведено наявність обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

На підтвердження обґрунтованості клопотання додано копію рапорту старшого оперуповноваженого СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 на ім`я начальника Звягельського РВП, який не є доказом, на підставі якого можна зробити висновки про певні обставини, оскільки не дозволяє встановити джерело походження та достовірність викладеної інформації. Лист банку про інформацію щодо рахунків на які скидались кошти, в тому числі на рахунок, до якого слідчий просить надати доступ, не є свідченням використання останнього саме в злочинних цілях. У наданому протоколі про результати проведення ОТЗ відсутні відомості щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчим не надано будь-яких доказів на підтвердження того, що зазначений у клопотанні номер банківської картки дійсно використовувався для вчинення злочину.

Окрім того, клопотання взагалі не містить інформації про осіб, якім завдано шкоду внаслідок злочину.

За таких обставин, приходжу висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1