Провадження №1-кс/369/3072/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001336 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001336 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2023 до Бучанської окружної прокуратури надійшло звернення представника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами при укладенні договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) на поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (закупівля UA-2022-12-09-008166-a). Строк дії договору до 31.12.2022. Вартість закупівлі 1 711 669,20 грн.

28.06.2023 надіслано запит ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання інформації про перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022.

11.07.2023 отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якої ІНФОРМАЦІЯ_2 30.12.2022 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок № НОМЕР_3 ) 770 031,60 грн.

28.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит з метою отримання договірної та проектно-кошторисної документації щодо проведеної процедури закупівлі на поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (закупівля UA-2022-12-09-008166-a) та інших документів складених на виконання вказаного договору.

18.07.2023 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням копій договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, додатків до вказаного договору, підсумкової відомості робіт, розрахунку загальновиробничих витрат, договору субпідряду та інших документів складених на виконання договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022.

04.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду від 24.07.2023 (справа № 369/11132/23) проведено тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), договірної ціни, графіку надання послуг, протоколу погодження договірної ціни, зведеного кошторисного розрахунку, дефектного акту, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022. Інших документів, згідно ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 під час тимчасового доступу, не надано.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до розділу XVIII «Місцезнаходження та реквізити сторін» договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) має відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок, IBAN НОМЕР_4 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 17.06.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейменовано на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене, у сторони обвинувачення наявні обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з чим, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження у сторони обвинувачення виникла потреба та достатні підстави у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримання інформації, яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дозволить встановити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема належність та користування банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), встановлення факту отримання грошових коштів згідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, подальший рух грошових коштів, а також підстави та правомірність їх використання.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України та інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), можуть містити інформацію, яка допоможе встановити істину в кримінальному провадженні, є важливими для встановлення факту перерахування коштів на підставі договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), та надалі можуть бути використані під час досудового розслідування як докази. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які встановлюються у вказаному кримінальному провадженні.

У сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення документів службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вказане клопотання належить розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене прокурор просила суд розглянути вказане клопотання та надати слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам у кримінальному проваджені: начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в межах кримінального провадження № 0001336 від 14.06.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:

-справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

-документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 08.12.2022 по 11.09.2023, із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату;

-документів, які містять інформацію про інші відриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам у кримінальному проваджені: начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в межах кримінального провадження № 0001336 від 14.06.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:

-справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

-документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 08.12.2022 по 11.09.2023, із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату;

-документів, які містять інформацію про інші відриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС