Справа № 455/1632/23
Провадження № 1-кс/455/457/2023
У Х В А Л А

13 листопада 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000407 від 08.08.2023 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.08.2023 року у ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 в якій останній просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом зняла грошові кошти із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 виданої на його ім`я, на загальну суму 63000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у нього відкрита зарплатна картка № НОМЕР_1 . На його зарплатній картці було 65 000 гривень. 10.07.2023 року в обідню пору доби, точної години сказати не може, будучи зарестрований у соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 побачив вкладку про допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 6500 гривень. Тому ОСОБА_6 вирішив зареструватись, щоб отримати фінансову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 . При реєстрації його одразу авторизувало в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який потребував його код підтвердження для входу, який він ввів та увійшов у додаток. Після цього, йому прийшло сповіщення для підтвердження коду банківської картки. ОСОБА_5 ввів код картки і на цьому реєстрація завершилась. Через 10 хв. Йому зателефонував оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номеру не зберіг та особа жіночої статі перепитала чи ОСОБА_5 , здійснює операцію на суму 25000 гривень, на що він відповів, що не здійснює, тому вона запропонувала заблокувати картку. Також ніби-то працівниця ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила , що дану операцію вона заблокує, тобто ніяких перерахунків із картки ОСОБА_5 в сумі 25000 грн не буде. Однак, коли ОСОБА_5 намагався увійти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на мобільному телефоні «Ксіомі редмі» із номера НОМЕР_2 то він був заблокований. Після цього ОСОБА_5 звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , де оператор повідомив, що відносно ОСОБА_6 вчинено шахрайські дії, після чого оператор порадив звернутись в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ОСОБА_5 проходить службу на сході України тому не мав можливості звернутись в відділення банку. Через декілька

днів він звернувся в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та активізував свої картки, де працівник банку повідомив, що із його рахунку знято 63000 гривень. ОСОБА_5 виписки із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів не має.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 у період часу з 00:00 год. 10.07.2023 по 23:59 год. 11.07.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів по картках, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 у період часу з 00:00 год. 10.07.2023 по 23:59 год. 11.07.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1