У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/938/23 № 1-кс/610/666/2023
м. Балаклія27 грудня 2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000768 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 23.08.2023 невідомі особи, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через сайт "OLX", заволоділи грошовими коштами в сумі 2722 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.

06.10.2023 було здійснено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якої отримано інформацію про те, що грошові кошти з банківською карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 в сумі 2722 грн були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 . За допомогою електронного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання старший слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав із наведених у ньому підстав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000768. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 24.08.2023 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 23.08.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користувачем банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на його ім`я. В липні 2023 року через сайт «OLX» він хотів продати особисті речі. Йому написала невідома під іменем « ОСОБА_5 », яка захотіла придбати у нього товар, під час бесіди перекинула посилання, за яким потерпілий перейшов та ввів дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також свої особисті анкетні дані. Після цього 22.08.2023 з вказаної карти шахрайським шляхом було знято грошові кошти у сумі 2722 грн у валюті на інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , від 23.08.2023 за період часу з 22.08.2023 по 23.08.2023 встановлено, що 23.08.2023 з його банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1496,77 грн та 1226,14 грн, усього 2722,91 грн (без урахування комісії).

06.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 07.09.2023 було здійснено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якої отримано інформацію про те, що грошові кошти з банківською карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 в сумі 2722 грн були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 .

З електронного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншої наявної інформації в банківській установі;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 2722 гривень за 23.08.2023, які було зараховано на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки потерпілого № НОМЕР_1 , випущеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, якій було перераховано 23.08.2023 року грошові кошти в загальній сумі 2722 грн з картки № НОМЕР_1 , випущеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відео-матеріалів заняття грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23.08.2023 по 25.08.2023 (включно) для встановлення особистості володільця вказаного рахунку.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1