Справа №:755/4334/23
Провадження №: 1-кс/755/3460/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" жовтня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001094 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001094 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання та вилучення інформації, а саме: інформації про рух відправлених посилок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по клієнту фізичній особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , який на даний час користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 або іншими номерами телефонів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно мотивів клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001094 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Мотивуючи клопотання прокурор посилається на те, що під час досудового розслідування було встановлено, що на території міста Києва здійснює злочинну діяльність група осіб, які вчинюють шахрайства та заволодіння грошовими коштами громадян з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Механізм шахрайського заволодіння грошовими коштами даною групою осіб полягає в тому, що з вільно обраним продавцем товару на платформі онлайн-оголошень сайту «OLX» зв`язуються нібито покупець, погоджується з ціною та пропонує умову придбання товару шляхом оформлення доставки. Після цього зловмисник надсилає потенційному потерпілому фішингове (імітоване) посилання сервісу «OLX-доставка» для нібито онлайн отримання коштів на банківську картку продавця. В подальшому, ввівши в оману таким чином особу, яка заповнила у надіслану форму реквізити своєї банківської картки, не здогадуючись про дійсні наміри зловмисників, учасники злочинної групи отримавши доступ до таких даних, за допомогою таких сервісів як Google Pay, Apple Pay створюють та додають віртуальну банківську картку потерпілого до підконтрольного собі радіоелектронного засобу. В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи заволодівають наявними на банківських рахунках грошовими коштами продавців товарів користувачів платформи онлайн-оголошень для покупки, продажу або обміну товарами та послугами «OLX» шляхом проведення оплати через POS-термінал, де в подальшому обготівковують здобуті шахрайським шляхом грошові кошти у банкоматах різних банківських установ.

Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що наприкінці січня 2023 року на сайті «OLX» він розмістив оголошення про продаж робота-пилососа «Philips», вартістю 400 грн. Після чого, 28.01.2023 року ОСОБА_5 в месенджері «Whatsapp» отримав смс повідомлення від абонента, який використовував номер НОМЕР_4 про бажання придбати оголошений товар ОСОБА_5 де зазначила, що має на меті оформити «OLX-доставку» на ІНФОРМАЦІЯ_3 та надіслала відповідне інтернет посилання. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 , з метою отримання грошових коштів за продаж товару, ввів за запропонованою формою дані та реквізити картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з його картки відбулося несанкціоноване списання грошових коштів у розмірі 4900 грн. (в сповіщенні банку вказувалось тип оплати G-pay, ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Згодом ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де повідомив відповідним операторам кол-центру про подію, на що останнього проінформували, що з банківського рахунку, який відкрито на його ім`я відбулось несанкціоноване списання грошових коштів невстановленою особою, тобто його грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом та заблокували банківську картку.

Потерпілий ОСОБА_6 повідомив аналогічні обставини вчинення злочину при продажі ним на інтернет сайті «OLX» кабелю для роутера ціною у 200 грн. Так, 29.01.2023 року невідома особа зв`язавшись з ним надіслала фішингове посилання та після введення потерпілим реквізитів своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулось несанкціоноване списання грошових коштів невстановленою особою в розмірі 3000 грн. (тип оплати G-pay, ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Також, до слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порядку ст.60 КПК України про виявлення ознак функціонування злочинної схеми вчинення шахрайських дій з використанням платіжних транзакцій через ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 та банківської картки № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_4 , заволодіння коштів клієнтів Банку.

Під час допиту як свідка керівника захисту банківських технологій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 повідомив, що на даний час досить розповсюдженим видом шахрайських дій являється надсилання клієнтам банку фішингових посилань, при переході на які громадяни заповнюють свою особисту інформацію та дані своїх карток після чого шахраї виводять кошти останніх. Найчастіше зловмисники для відправки фішингових посилань використовують інтернет платформу OLX так як вона користується популярністю серед громадян. Протягом січня 2023 року працівниками служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 По зверненням клієнтів до банку було встановлено, що фактам шахрайських транзакцій з платіжних карток клієнтів передував контакт з шахраями, в результаті якого всі клієнти отримували від шахраїв різноманітні фішингові посилання включаючи "OLX-доставка", на яких залишали дані своїх платіжних карток і паролів, додавання карток до сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", шахраї прив`язували платіжні картки клієнтів до своїх шахрайських пристроїв, після чого проводили несанкціоновані транзакції через POS-термінал № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , тобто з фізичною присутністю шахрайських пристроїв після чого відшкодування по POS-терміналу отримував ФОП ОСОБА_4 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 за № НОМЕР_6 , у зв`язку з чим подано відповідну заяву до правоохоронних органів з метою припинення злочинної діяльності.

На виконання доручення прокурора у кримінальному провадження співробітниками ДКП НП України було встановлено місцезнаходження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та допитано останнього в якості свідка щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень. Так, свідок ОСОБА_4 повідомив, що у зв`язку із скрутним матеріальним становищем останній скориставшись невстановленим Телеграм каналом, що знаходився у вільному користуванні зв`язався із іншим користувачем де останній запропонував за грошову винагороду придбати банківські дані ОСОБА_8 (найменування банківського рахунку, банківську картку із відповідними кодами та паролями та іншими банківськими даними) де додатково повідомив, що необхідно відкрити новий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де зареєструватись в якості ФОП. Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_8 , діючи за вказівками невстановленої особи, маючи на меті здійснити заробіток грошових коштів, виконавши попередньо обумовлені дії, що направлені на відкриття банківського рахунку , перебуваючи в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_2 , за результатом відкриття банківського рахунку отримав необхідні банківські документи та ін., які за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направив до м. Києва. Одночасно, оплату за вчинення вищезазначених дій отримав на власну банківську карту, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 .

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0001094 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що інформація про рух відправлених посилок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по клієнту фізичній особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , який на даний час користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 або іншими номерами телефонів має значення для встановлених обставин кримінального правопорушення, а у відсутність вищезазначених відомостей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, інформація, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення, а саме до інформації про рух відправлених посилок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по клієнту фізичній особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , який на даний час користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 або іншими номерами телефонів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001094 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 доступ до оригіналів документів з можливістю їх копіювання та вилучення їх копій, а саме: інформації про рух відправлених посилок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по клієнту фізичній особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , який на даний час користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 або іншими номерами телефонів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , що можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: