Провадження № 1-кс/752/5570/23
У Х В А Л А

08 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000307 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000307 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191,

ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за вказівкою керівництва Департаменту та за попередньою змовою із комерційними структурами, а також в інтересах інших управлінь районних державних адміністрацій міста Києва маючи на меті єдиний умисел створили корупційну схему, яка полягає у привласненні бюджетних коштів та забезпеченні підпорядкованим та наближеним підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель.

Так, відповідно до п. 4.7 розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № 755 від 03.08.2015 року передбачено, що за 10 робочих днів до оприлюднення інформації про проведення процедури закупівлі Розпорядник бюджетних коштів зобов`язаний надавати до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) обгрунтування доцільності закупівлі, її обсягів, якісних характеристик, допустимого рівня та очікуваної ціни, вартості закупівлі, тендерну документацію, запрошення до переговорної процедури для вивчення та, у разі необхідності, необх ідного реагування.

Також встановлено, що термін вивчення та реагування на документи, зазначені вище не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня їх отримання.

У ході перевірки інформації, встановлено, що у 2022 році ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), було проведені наступні тендерні закупівлі:

- UA-2022-12-29-002032-a, Комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях на суму 1 583 496 грн., переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оплата здійснена у повному обсязі, останній платіж на суму 791 748 грн., проведено 28.12.2022;

- UA-2022-11-16-012023-a, Комплекти харчових термосів для транспортування та зберігання їжі в укриттях на суму 2 808 000 грн., переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оплата здійснена у повному обсязі, останній платіж на суму 24 420 грн., проведено 28.12.2022;

- UA-2023-04-20-004546-a, Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриття під час повітряних тривог на суму 882 262, 26 грн., переможець ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , укладений договір № 63 від 10.05.2023;

Надалі встановлено, що у 2022 році Мистецький ліцей « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровського району міста Києва, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) провів тендерну закупівлю UA-2022-11-07-013769-a «Технологічне обладнання в укриття закладу освіти» на суму 1 450 000 грн, де переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Окрім іншого встановлено, що оприлюднення інформації про проведення процедури закупівлі повинно здійснюватись лише з урахуванням відсутності зауважень з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), тому є всі підстави вважати, що аудит Департаментом по вищевказаних закупівлях не проводився.

Таким чином, під час формування вартості закупівлі на придбання товарів посадовими особами підприємств-замовників імовірно умисно була завищена ціна при розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі.

В ході досудового розслідування встановлено перелік рахунків, якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО: НОМЕР_6 (українська гривня);

- НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО: НОМЕР_6 (євро);

- НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО: НОМЕР_8 (українська гривня);

- НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО: НОМЕР_8 (євро);

- НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_11 (українська гривня);

- НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_11 (євро);

- НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_11 (українська гривня);

- НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_11 (польський злотий);

- НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_11 (долар США);

- НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_11 (українська гривня).

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002124 від 07.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000307 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , та/або членам групи слідчих або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням у кримінальному провадженні № 0000307 від 16.06.2023 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення інформації в електронному та/або друкованому вигляді, відносно банківських рахунків, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО: НОМЕР_6 (українська гривня);

- НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО: НОМЕР_6 (євро);

- НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО: НОМЕР_8 (українська гривня);

- НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО: НОМЕР_8 (євро);

- НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_11 (українська гривня);

- НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_11 (євро);

- НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_11 (українська гривня);

- НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_11 (польський злотий);

- НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_11 (долар США);

- НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_11 (українська гривня).

1.1. документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

1.2. документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), із 01.01.2022 по теперішній час;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за період з 01.01.2022 по теперішній час;

1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках за період з 01.01.2022 по теперішній час;

1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по рахунках за період з 01.01.2022 по теперішній час;

1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 01.01.2022 по теперішній час;

1.7. виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях за період з 01.01.2022 по теперішній час;

1.8. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

1.9. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1