Єдиний унікальний номер 728/3467/23
Номер провадження 1-кс/728/592/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2023 року м. Бахмач

Слідча суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання начальника СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

30 листопада 2023 року начальник СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася із зазначеним клопотанням, в якому просила накласти арешт на кошти у сумі 30 200 гривень, комісія по перерахуванню становила 312 гривень, що перебувають у володінні Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , які незаконно були переведені невстановленою досудовим слідством особою з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 відкритого у АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, але надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримують та просять задовольнити його.

В зв`язку з неявкою в судове засідання осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання 27.10.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000590 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.10.2023 року о 10 год. 34 хв., згідно «SMS» повідомлення на банківську картку ОСОБА_4 , відкриту в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 було зараховано заробітну плату у сумі 21 680 гривень. При, цьому, доступна сума коштів, яка перебувала на банківській картці складала 30 610 гривень.

Пізніше, 27.10.2023 року близько 17 год. 30 хв., перебуваючи у м. Ніжин Чернігівської області на залізничному вокзалі ОСОБА_4 , підійшовши до терміналу АТ «ОЩАДБАНК», вирішив зняти кошти у сумі 10 000 гривень. Під час зняття готівки у сумі 10 000 гривень, банкомат видав ОСОБА_4 , інформацію на екрані банкомату про недостатність коштів на рахунку.

Під час повторної перевірки ОСОБА_4 , балансу, рахунку у вигляді чеку було надано інформацію, що на розрахунковому рахунку АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 знаходяться кошти у сумі 93 гривні 23 коп.

Потерпілим ОСОБА_4 , відразу було здійснено телефонний дзвінок на гарячу лінію АТ «ОЩАДБАНК» за номером телефону: НОМЕР_3 , про перевірку балансу рахунку, де у автоматичному режимі йому повідомили, що на рахунку перебуває 93 гривні 23 коп.

Після повторного телефонного дзвінка ОСОБА_4 , на гарячу лінію АТ «ОЩАДБАНК» за номером НОМЕР_3 , консультантом банку йому було поінформовано, що 27.10.2023 року о 10 годині 45 хвилин з його карткового рахунку АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 двома транзакціями було перераховано невідомою особою кошти на банківській рахунок № НОМЕР_1 , емітовану у Райфайзен «Банк Аваль» у сумі 27 000 гривень, комісія становила 275 гривень, та 27.10.2023 року о 10 годині 45 хвилин інша транзакція на банківський рахунок № НОМЕР_1 , емітовану у Райфайзен «Банк Аваль» в сумі 3 200 гривень, комісія становили 37 гривень.

Сума яка була викрадена невідомою особою із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» без комісії складала 30 200 гривень, комісія по перерахуванню коштів становила 312 гривень.

Згідно наданої виписки наданої АТ «Ощадбанк» по руху коштів по картковому рахунку АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 належного потерпілому ОСОБА_4 , вказані операції підтверджені та були проведені 27.10.2023 року о 10 годині 45 хвилин з карткового рахунку ОСОБА_4 , відкритий у АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 двома транзакціями, а саме перераховано невідомою особою кошти на банківській рахунок № НОМЕР_1 , емітований у Райфайзен «Банк Аваль» у сумі 27 000 гривень, комісія становила 275 гривень, та 27.10.2023 року о 10 годині 45 хвилин інша транзакція на банківський рахунок № НОМЕР_1 , емітований у Райфайзен «Банк Аваль» в сумі 3 200 гривень, комісія становили 37 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. ст. 170-174 КПК України, та згідно ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, зберігання яких неможливо без зайвих труднощів, повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

З матеріалів клопотання вбачається, що здійснюється досудове розслідування і вищезазначене майно має доказове значення у даному кримінальному провадженні, тому з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати та відчуження вказаного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню з забороною розпоряджатись та користуватись ним.

Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 170-173 КПК України слідча суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання начальника СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Накласти арешт на кошти у сумі 30 200 гривень, комісія по перерахуванню становила 312 гривень, що перебувають у володінні Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , які незаконно були переведені невстановленою досудовим слідством особою з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 відкритого у АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 .

Визначити порядок зберігання речових доказів, а саме арештованих коштів у сумі 30 200 гривень, комісія по перерахуванню коштів становила 312 гривень, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «Банк Аваль», та повернути їх власнику потерпілому ОСОБА_4 для чого зобов`язати службових осіб АТ «Банк Аваль», перевести незаконно отримані кошти у сумі 30 200 гривень, комісія по перерахуванню коштів становила 312 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_4 , шляхом перерахування з рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ «Банк Аваль» на рахунок потерпілого ОСОБА_4 , відкритого у АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідча суддя ОСОБА_1