Провадження № 1-кс/201/4535/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого 3 відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування № 0000231 від 24.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Приблизно у липні 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_4 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території Сєвєродонецької міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області, маючи умисел на зайняття керівної посади в органах окупаційної влади, та реалізуючи його, вступив в злочинну змову з представниками так званої «ЛНР», підконтрольними державі-агресору - РФ, отримавши від них пропозицію на зайняття посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконно створеному органі (мовою оригіналу) «муниципального унитарного предприятия «СЕВЕРОДОНЕЦКВОДОКАНАЛ»», розташованому на тимчасово окупованій території в м. Сєвєродонецьк Сєвєродонецького району Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно та протиправно погодилась на вказану пропозицію.

Крім того встановлено, що приблизно наприкінці вересня 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_4 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території Сєвєродонецької міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області, маючи умисел на зайняття керівної посади в органах окупаційної влади, та реалізуючи його, вступив в злочинну змову з представниками так званої «ЛНР», підконтрольними державі-агресору - РФ, отримавши від них пропозицію на зайняття посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконно створеному органі (мовою оригіналу) «Управления финансовой деятельности и бухгалтерского учета - главного бухгалтера Администрации города Северодонецка Луганской Народной Республики», розташованому на тимчасово окупованій території в м. Сєвєродонецьк Сєвєродонецького району Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно та протиправно погодилась на вказану пропозицію.

Частинами 3 та 4 пункту 1 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26.04.2002 № 5 передбачено, що організаційно-розпорядчі обов`язки це обов`язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів, їх заступники, особи, які керують ділянками робіт.

Адміністративно-господарські обов`язки це обов`язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном. Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, громадянка України ОСОБА_4 , відповідно до Розпорядження Голови адміністрації м. Сєвєродонецька Луганської Народної Республіки ОСОБА_5 (мовою оригіналу) «О назначениии на должность государственной гражданской службы Луганской Народной Республики» від 26 вересня 2022 року, перебуваючи на території Сєвєродонецької міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погоджуючись на пропозицію представників так званої «ЛНР», підконтрольних державі-агресору - РФ, добровільно зайняла посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме посаду (мовою оригіналу): «начальника управления финансовой деятельности и бухгалтерского учета - главного бухгалтера Администрации города Северодонецка Луганской Народной Республики», тобто у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Сєвєродонецької міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області.

25 липня 2023 року слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, уродженку м. Сєвєродонецьк Луганської області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження містять достатні відомості, які дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні тяжкого злочину, який, відповідно до ч. 5 ст. 111-1 КК України, карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_4 на праві власності належать:

-квартира, об`єкт житлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_2 , згідно договору купівлі-продажу квартири, серія та номер: 874, виданий 11.04.2012, видавник: Н.В.Єпіфанцева, приватний нотаріус Сєвєродонецького міського нотаріального округу;

-домоволодіння, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 37, житлова площа (кв.м): 12.9, за адресою: АДРЕСА_3 , згідно договору дарування, домоволодіння, серія та номер: 2803 від 06.08.2018, видавник: ОСОБА_7 , приватний нотаріус Сєвєродонецького міського нотаріального округу;

-квартира, загальною площею (кв.м) 62,4, житлова площа (кв.м) 40,2, за адресою: АДРЕСА_4 , згідно рішення суду від 20.12.2005, Третейський суд.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру МВС громадянці України ОСОБА_4 на праві власності належить легковий автомобіль HYUNDAI GETZ, 2007 року випуску, чорного кольору, державні номерні знаки НОМЕР_1 .

Крім того, відповідно до відповіді на запит від 04.05.2023, яка надійшла з АТ КБ «ПРИВАТБАНК», встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , є клієнтом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та має відкриті рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Відповідно до відповіді на запит від 11.05.2023, яка надійшла з АТ «Державний ощадний банк України» встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , є клієнтом АТ «Державний ощадний банк України» та має відкриті рахунки.

На вищевказаних рахунках підозрювана ОСОБА_4 зберігає власні безготівкові кошти.

Слідчий надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі та задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, з метою забезпечення арешту майна суд приходить до висновку що розгляд даного клопотання необхідно здійснити без участі власника цього майна підозрюваної у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та її захисників, представників.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 5 ст. 111-1 КК України, зазначене кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення в межах якого здійснюється досудове розслідування, а також те, що ч. 5 ст. 111-1 КК України за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Аналізуючи наведене вважаю, що надані слідчою матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000231 від 24.03.2023 на рухоме та нерухоме майно, банківські рахунки та грошові кошти, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-квартира, об`єкт житлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_2 , згідно договору купівлі-продажу квартири, серія та номер: 874, виданий 11.04.2012, видавник: Н.В.Єпіфанцева, приватний нотаріус Сєвєродонецького міського нотаріального округу;

-домоволодіння, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 37, житлова площа (кв.м): 12.9, за адресою: АДРЕСА_3 , згідно договору дарування, домоволодіння, серія та номер: 2803 від 06.08.2018, видавник: ОСОБА_7 , приватний нотаріус Сєвєродонецького міського нотаріального округу;

-квартира, загальною площею (кв.м) 62,4, житлова площа (кв.м) 40,2, за адресою: АДРЕСА_4 , згідно рішення суду від 20.12.2005, Третейський суд.

-легковий автомобіль HYUNDAI GETZ, 2007 року випуску, чорного кольору, державні номерні знаки НОМЕР_1 ;

-банківські рахунки та грошові кошти, що на них знаходяться та належать ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з забороною здійснення видаткових операцій;

-банківські рахунки та грошові кошти, що на них знаходяться та належать ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України», з забороною здійснення видаткових операцій.

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане рухоме майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1