Справа №155/542/23
Провадження №1-кс/155/35/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.01.2024 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівскього районного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

УСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 22 квітня 2023 року по час проголошення ухвали.

Оскільки вищевказана інформація, на думку дізнавача, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, водночас, в поданому суду клопотанні зазначено, що проводити судове засідання за її відсутності, подане клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статтею 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому дізнавачам у кримінальному провадженні №0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід надати, тимчасовий доступ по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 22 квітня 2023 року по 22 січня 2024 року.

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 -задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 22 квітня 2023 року по 22 січня 2024 року, а саме:

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історія авторизації по вищевказаній банківській картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1