УХВАЛА

28 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000236 від 06.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що жителі Рівненської області, які за допомогою шкідливого програмного забезпечення типу «ФІШИНГ», шахрайським шляхом, зокрема під приводом купівлі різного роду товару, здійснюють розміщення оголошень, щодо допомоги від ООН громадянам України, використовуючи мобільні месенджери «Viber», «Telgram», «WhatsApp», «Signal» розпочинають спілкування з громадянами України, після чого надсилають фішингове посилання, після завантаження якого потерпілі особи вводять реквізити банківського карткового рахунку, дату до якого дійсна картка та CVV-код. В подальшому зловмисникам стає відомо конфіденційні дані потерпілого, в тому числі динамічний пароль для прив`язування платіжної картки до девайсів (Apple/Google-Pay), які знаходяться в користуванні злочинців. Додавши до Apple/Google-Pay банківську картку, шахраї за допомогою банкоматів та терміналів, які розміщені в Рівненській області, здійснюють обготівкування грошових коштів.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході проведення пошукових заходів встановлено, що до вчинення злочинних дій причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_4 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з терміналом ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 . Володіючи спеціальними знаннями та навиками у сфері інформаційних технологій, здійснює генерацію фішингових посилань за допомогою мобільного додатку «Telgram» та в подальшому проводить розсилку фішингових посилань потерпілим. Здійснює обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом в банкоматах та супермаркетах в м. Рівне та ОСОБА_5 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 , з терміналом: ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , що здійснює обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом в банкоматах та супермаркетах в м. Рівне.

Покликаючись на наведене, дані, що містяться в матеріалах кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, а саме, інформація з приводу банківських карток, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 , МЮ 312457 від 07.09.2012, що зареєстрована АДРЕСА_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_8 від 23.05.2019, ІПН НОМЕР_9 , які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки відомості що містяться документах (інформації) відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, про що свідчить телефонограма, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи, у володіння якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до документів, які містять відомості з приводу всіх банківських карток, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 , МЮ 312457 від 07.09.2012, що зареєстрована АДРЕСА_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_8 від 23.05.2019, ІПН НОМЕР_9 , а саме про операції, проведені з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 25.09.2023, про переказ та зняття грошових коштів із зазначенням анкетних даних, паспортних даних, власників рахунків до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг), з можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1