Справа № 504/317/24
Провадження № 1-кс/504/67/24
У Х В А Л А

08.02.2024смт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 , -

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5, смт. Доброслав, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 17.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 17.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 1 КК України.

У клопотанні про надання тимчасово доступу до речей та документів слідчий посилається на те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, проте подали заяви до суду, якими підтримали дане клопотання та просили його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя погоджується з думкою слідчого, що виклик в судове засідання представника ІНФОРМАЦІЯ_1 призведе до передчасного розголошення відомостей кримінального провадження. Тому клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що за результатами опрацювання даних оприлюднених на веб-порталі «Prоzorro - публічні закупівлі» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами закупівлі без використання електронної системи укладено договір № 279 з ПП « ОСОБА_5 » на закупівлю: капітальний ремонт покрівлі будівлі Кремидівського дошкільного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 (код за ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) вартістю 3 087 720,00 гривень. Опрацюванням вказаної закупівлі та моніторингом пропозицій із продажу товарів вказаних в додатку до договору встановлено, що їх вартість не відповідає ринковій вартості зазначених товарів та є завищеною, що може свідчити про заподіяння збитків місцевому бюджету.

Підставою для внесення вказаних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт прокурора Доброславської окружної прокуратури про виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення. Як вбачається з вказаного рапорту та матеріалів даного кримінального провадження, обставини щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України були встановлені в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000004 від 17.01.2024.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладеного договір №279 від 08.12.2023 про виконання роботи за об`єктом будівництва згідно норм ДСТУ «Капітальний ремонт покрівлі будівлі Кремидівського дошкільного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 (код за ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

Органом досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює свою діяльність, за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване як платник податку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Стаття 364 ч. 1 КК України - зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, та відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Враховуючи викладене, документи реєстраційної (юридичної) справи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), податкова звітність з ПДВ з додатками, податкова звітність з податку на прибуток, звіти за Ф.1-ДФ, а також усі наявні акти перевірок підприємств з додатками, договори про подання звітності у електронному вигляді підприємств, за період з моменту реєстрації по теперішній час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають істотне значення для кримінального провадження та встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Встановлено, що використання як доказів вказаних документів та можливість довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів іншими способами довести не можливо.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 159 КПК України проголошено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням того, що вказані речі як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів, а також не досягнення мети отримання доступу до них.

Таким чином, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, враховуючи період вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 166 та 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 17.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 1 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого відділення Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів відносно ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- довідкову інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів;

- довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;

- податкові декларації з додатками за період з моменту реєстрації селищної ради по теперішній час;

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з моменту реєстрації селищної ради по теперішній час;

- податковий розрахунок за формою № 1ДФ за період з моменту реєстрації селищної ради по теперішній час;

- фінансову звітність за 2023-2024 роки;

- повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за 2023-2024 роки;

- довідку щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України.;

- відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час;

- інформацію про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців, керівників, головних бухгалтерів, які виступають від ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також його службові особи та засновники з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

- акти перевірок ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 08.02.2024 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 08.03.2024 року (включно).

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1