Справа № 541/3823/23
Провадження № 1-кс/541/1289/2023
У Х В А Л А

14 грудня 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000231 від 10.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 09.08.2023 до ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те що, 09.08.2023 року близько 18:40 год., невідома особа взламавши сторінку рідного брата ОСОБА_5 , через інтернет мережу «Інстаграм», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

10.08.2023 за вказаним фактом, сектором дізнання відділу поліції № 1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000231 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду від 18.08.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Отриманою інформацією з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктивно встановлено, що власником банківського рахунку № НОМЕР_2 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 . Також, наданою випискою про рух коштів по вищезазначеному рахунку, встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 надійшли на дану картку однією транзакцією в сумі 5000 грн. 09.08.2023 о 18:37 год.

Окрім цього, згідно наданої інформації встановлено, що 09.08.2023 ОСОБА_6 знаходився на території м. Миргород Полтавської області.

08.11.2023 до Миргородського РВП надійшло повідомлення про те, що в середині вересня 2023 року студент 4 курсу Хомутецького фахового коледжу ОСОБА_6 шляхом обману ОСОБА_7 , за допомогою паспорту та ідентифікаційного коду останнього, оформив кредит в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (номер банківського рахунку НОМЕР_4 ) на суму 5000 гривень.

09.11.2023 за вказаним фактом, слідчим відділенням Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0001310 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

08.11.2023 до Миргородського РВП надійшло повідомлення про те, що в середині вересня 2023 року студент 4 курсу Хомутецького фахового коледжу ОСОБА_6 шляхом обману ОСОБА_7 , за допомогою паспорту та іденифікаційного коду останнього, оформив кредит в " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (номер банківського рахунку НОМЕР_5 ) на суму 5000 гривень.

09.11.2023 за вказаним фактом, слідчим відділенням Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0001311 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно із витягом з реєстру територіальної громади ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 має РПОКПП - №.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В судове засідання слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий , являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх неможливо отримати іншим способом, ніж на підставі ухвали суду, і те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню ,

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме:

1.1. Інформацію щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_4 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові) з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

1.2. Документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

1.3. Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

1.4. Інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі ІВАN);

1.5. Відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо), з зазначенням наявної інформації стосовно контрагентів (прізвища, ім`я по батькові, РНОКПП, абонентський номер телефону та ін.).

1.6. Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

1.7. ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо типу пристрою, його марки та моделі, з якого здійснюється вхід, ідентифікатор мобільного терміналу (ІМЕІ, finger-print);

1.8. Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу).

1.9. Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

1.10. Перелік клієнтів, з зазначенням їх анкетних даних, РНОКПП, контактних номерів телефонів, які здійснювали використання одного пристрою з врахуванням інформації по наявним ідентифікаторам (ІМЕІ, finger-print).

2.1. Інформацію щодо рахунків відкритих на клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; РПОКПП - № НОМЕР_3 (адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові), з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

2.2. Документи, що подані для відкриття рахунків (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

2.3. Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

2.4. Інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі ІВАN);

2.5. Відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо), з зазначенням наявної інформації стосовно контрагентів (прізвища, ім`я по батькові, РНОКПП, абонентський номер телефону та ін.).

2.6. Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

2.7. ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо типу пристрою, його марки та моделі, з якого здійснюється вхід, ідентифікатор мобільного терміналу (ІМЕІ, finger-print);

2.8. Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу).

2.9. Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

2.10. Перелік клієнтів, з зазначенням їх анкетних даних, РНОКПП, контактних номерів телефонів, які здійснювали використання одного пристрою з врахуванням інформації по наявним ідентифікаторам (ІМЕІ, finger-print).

Зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , надати доступ до вказаних даних та можливістю їх вилучення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали по 14 січня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1