Провадження № 1-кс/592/7548/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 15 червня 2023 року невідома особа з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , надіслала останній повідомлення в "Телеграм"" від імені її знайомої щодо надання грошової допомоги, після чого скориставшись довірою ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 7000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї картки, емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "з номером НОМЕР_1 на банківську картку зловмисника, емітовану ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_2 (ЄО 658).

Відомості за вказаним фактом внесено до № 0000020 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1

ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що банківська картка за

№ НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про володільця банківської карти, рух грошових коштів по банківському картці № НОМЕР_2 період з 15.06.2023 по 20.06.2023 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 15.06.2023 по 20.06.2023, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки

№ НОМЕР_2 за період з 15.06.2023 по 20.06.2023, які знаходяться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області по вказаному кримінальному провадженню: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: відомості про володільця банківської карти № НОМЕР_2 , рух грошових коштів по банківському картці № НОМЕР_2 у період з 15.06.2023 по 20.06.2023 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки

№ НОМЕР_2 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 15.06.2023 по 20.06.2023, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки

№ НОМЕР_2 за період 15.06.2023 по 20.06.2023, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1