н/п 1-кс/953/121/24
"23" січня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
22.12.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що стосуються банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у м. Харкові, за РНОКПП осіб (ФОП), які є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 ;
-особові справи клієнтів (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунків) відкритих на ім`я осіб за вказаними РНОКПП, за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по всім рахункам відкритих на ім`я осіб за вказаними РНОКПП, за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали слідчим суддею;
-призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів осіб за вказаними РНОКПП, за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках відкритих на ім`я осіб за вказаними РНОКПП, за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу по рахунках відкритих на ім`я осіб за вказаними РНОКПП, за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу відкритих на ім`я осіб за вказаними РНОКПП, за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали слідчим суддею;
-фото зняття грошових коштів у банкоматах по всіх карткових рахунках відкритих на ім`я осіб за вказаними РНОКПП, за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості про отримання (разом з підтверджуючими документами) POS-терміналів, як фізичними особами-підприємцями особами за вказаними РНОКПП, за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості про всі проведені операції з використанням POS-терміналів (разом з підтверджуючими документами) в тому числі шляхом використання банківських карток іноземних держав з вказанням відомостей про отримувача грошових коштів відкритих на ім`я осіб за вказаними РНОКПП, за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали слідчим суддею;
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Під час проведення обшуку виявлено та вилучено мобільні телефони, ноутбуки, а також інші речі, які мають значення для досудового розслідування.
Серед виявлених ноутбуків та мобільних телефонів вилучено мобільний телефон торгової марки ZTE Blade A5 Lite IMEI: НОМЕР_127 , IMEI: НОМЕР_128 та ноутбук «MSI» S/N: К2303N0130344.
Проведеним оглядом ноутбуку та мобільного телефону виявлено листування та документацію фінансового характеру, а також велику кількість виписок по рахунках фізичних осіб-підприємців, договорів, рахунків на оплату укладених між ФОП та Товариствами як оплату за товари чи послуги, що містять в собі відомості про вчинення шахрайських дій.
Крім того, у ноутбуку виявлено електронні ключі електронного цифрового підпису низки фізичних осіб-підприємців за допомогою яких можливо вчинення фінансових операцій від імені фізичних осіб-підприємців без участі останніх.
При вчиненні операцій з грошовими коштами використовувались різні Інтернет ресурси серед яких « ОСОБА_5 », який заборонений на території України згідно Указу Президента України №145/2023.
В подальшому встановлені РНОКПП осіб (ФОП), які є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають розрахункові рахунки за допомогою яких ймовірно здійснюються фінансові операції з ознаками фіктивності (без відома власника рахунку), які перелічені в прохальній частині клопотання.
Під час досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка громадянина України відомості про якого отримані під час проведення огляду ноутбуку, який повідомив про те, що він не являється фізичною особою-підприємцем, ніколи ним не був та не міг вчиняти перерахування грошових коштів іншим фізичним особам-підприємцям та Товариствам.
Таким чином, для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме містяться в речах і документах, та знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, за РНОКПП осіб (ФОП), які є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 ; а саме:
-особові справи клієнтів (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунків) відкритих на ім`я осіб за вказаними РНОКПП, за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по всім рахункам відкритих на ім`я осіб за вказаними РНОКПП, за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали слідчим суддею;
-призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів осіб за вказаними РНОКПП, за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках відкритих на ім`я осіб за вказаними РНОКПП, за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу по рахунках відкритих на ім`я осіб за вказаними РНОКПП, за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу відкритих на ім`я осіб за вказаними РНОКПП, за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали слідчим суддею;
-фото зняття грошових коштів у банкоматах по всіх карткових рахунках відкритих на ім`я осіб за вказаними РНОКПП, за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості про отримання (разом з підтверджуючими документами) POS-терміналів, як фізичними особами-підприємцями особами за вказаними РНОКПП, за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості про всі проведені операції з використанням POS-терміналів (разом з підтверджуючими документами) в тому числі шляхом використання банківських карток іноземних держав з вказанням відомостей про отримувача грошових коштів відкритих на ім`я осіб за вказаними РНОКПП, за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали слідчим суддею;
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.02.2024.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1