Провадження №: 1-кс/755/21/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" січня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0004096 та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

03.01.2024 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0004096.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у листопаді 2020 року згідно договору довгострокової оренди транспортного засобу з правом викупу №0611/2020 від 06.11.2020 року передав у користування ОСОБА_6 автомобіль марки «Хюндай Соната», 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , та по теперішній час транспортний засіб повернуто не було та грошові кошти згідно договору не виплачені. У подальшому вказаний ввірений автомобіль ОСОБА_6 автомобіль марки «Хюндай Соната», 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , було переоформлено на третю невідому особу 19.07.2022 року (ЄО №59163 від 06.12.2023).

11.12.2023 року ОСОБА_5 було допитано в якості потерпілого, який в ході допиту повідомив наступне, що в середині 2020 року ОСОБА_5 почав шукати вигідні інвестиційні проекти, в які можна вкласти кошти та отримувати регулярні дивіденди. У цей період часу, дегенератами УКРІНВЕСТКЛУБУ рекламовано «вигідну» пропозицію вкласти кошти у придбання авто та передати його в оренду. Інвестиційну пропозицію цю пропонував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відповідно до якої, останній підбирає авто, оформлює право власності на інвестора і одразу бере її в оренду за відповідну плату.

У подальшому, останній зв`язався з ОСОБА_7 та повідомив йому, що бажає придбати авто вартістю до 14000 доларів США.

06 листопада 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_7 . У приміщені офісі також була присутня його майбутня дружина ОСОБА_6 , на котру, як ОСОБА_5 згодом стало відомо, було оформлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . У ході зустрічі, потерпілий обговорив всі деталі інвестування коштів цього ж дня на нього було оформлено автомобіль Hyundai Sonata, 2017 року випуску, в кузові оранжевого кольору, VIN НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_1 . За вказаний автомобіль потерпілим передано готівкою 14000 доларів США ОСОБА_7 . При цьому, передача здійснювалась за участі секретаря ОСОБА_7 - Катерини ( НОМЕР_5 ). Цього ж дня, між потерпілим та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_6 , укладений договір довгострокової оренди транспортного засобу з правом викупу №0611/2020 від 06.11.2020 року та підписаний акт приймання-передачі авто і реєстраційного документу на авто.

У подальшому, потерпілим отримано орендні платежі за 14 місяці, а саме 06.12.2020 року (які зарахувались в якості страховки за КАСКО) та у подальшому кожного місяця у 6-х-10х числах ОСОБА_5 отримував по 350 доларів США (відповідний еквівалент у гривні). Кошти отримував у безготівковій формі на банківську картку. У листопаді 2021 року потерпілий домовився з ОСОБА_7 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжить ще рік орендувати у потерпілого авто без фактичного його викупу. При цьому, договір ОСОБА_5 , з ОСОБА_7 підписати не встиг. Так, до лютого 2022 року (включно) потерпілий отримував орендну плату.

Крім того, згодом потерпілому стало відомо зазначити, що у вищевказаний період, автомобіль було перефарбовано в чорний колір. Зміни до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки Hyundai Sonata, 2017 року випуску, в кузові оранжевого кольору, VIN НОМЕР_4 , не вносились.

З середині лютого 2022 року ОСОБА_7 та його дружина ОСОБА_8 перестали виходити на зв`язок.

В жовтні 2022 року, потерпілий зв`язався з ОСОБА_7 через телеграм, який повідомив, що перебуває з-за кордоном, місце знаходження автомобіля потерпілого ОСОБА_5 йому невідоме, орендну плату за авто сплачувати відмовляється, оскільки, з його слів, він авто не використовував. Далі, у потерпілого було ще декілька розмов з ОСОБА_7 , який тільки годував обіцянками, що знайде авто та відшкодує його простій. Приблизно з лютого 2023 року зв`язатись з ОСОБА_7 потерпілому не вдалось.

При цьому, у жовтні 2023 року потерпілий відновив пошуки свого авто та в цей період ОСОБА_5 стало відомо про те, що 19.07.2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) переоформлено його автомобіль на підставі документів виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (яких, як потерпілому стало відомо, було позбавлено ліцензії). Про факт продажу потерпілому ОСОБА_5 нічого не відомо, жодних довіреностей на представлення його інтересів останній не надавав, жодних документів пов`язаних із розпорядженням автомобілем не підписував.

Таким чином, невстановлена особа незаконно заволоділа транспортним засобом, чим завдали матеріальної шкоди в розмірі 14000 доларів США.

Крім цього, оперативною інформацією встановлено, що транспортний засіб марки «Hyundai Sonata» чорного кольору, 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , із номером шасі НОМЕР_4 , об`єм двигуна 1998 куб/см, в кузові седан перебуває в місці Одеса, з 28.12.2022 року власником ТЗ є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також встановлено, до даного транспортного засобу були внесені зміни до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме змінено колір з оранжевого на чорний.

Крім цього, отримано інформацію з СКА ВКП Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві про те, що попередніми власниками даного транспортного засобу булла наступна особа, а саме: з 19.07.2022 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (присвоєно д.н.з. НОМЕР_8 ), 28.12.2022 року - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (присвоєно д.н.з. НОМЕР_9 ).

На даний час, досудовим розслідуванням встановлено, що транспортний засіб марки «Hyundai Sonata» чорного кольору, 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , із номером шасі НОМЕР_4 , об`єм двигуна 1998 куб/см, в кузові седан знаходиться на сайті оголошень «Autoria» (https://auto.ria.com/uk/auto_hyundai_sonata_34576839.html), де від 06.12.2023 року міститься оголошення про його продаж.

Автором оголошення виступає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 , в якого між ним та власницею даного транспортного засобу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спільне місце проживання та реєстрації та дані особи можуть бути зв`язані родинними зв`язками.

11.12.2023 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві було винесено постанову про визнання речовим доказом транспортний засіб марки «Hyundai Sonata» чорного кольору, 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , із номером шасі НОМЕР_4 , об`єм двигуна 1998 куб/см, в кузові седан.

На підставі інформації з СКА ВКП Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві 22 березня 2023 року постановою слідчого Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві транспортний засіб марки «Hyundai Sonata» чорного кольору, 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , із номером шасі НОМЕР_4 , об`єм двигуна 1998 куб/см, в кузові седан оголошено в розшук із внесенням відомостей про нього до інформаційної підсистеми «Гарпун» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України».

На підставі вищевикладеного, органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій у кримінальному провадженні відносно транспортного засобу марки «Hyundai Sonata», чорного кольору, 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , із номером шасі НОМЕР_4 , об`єм двигуна 1998 куб/см, в кузові седан: а саме здійснити тимчасовий доступ до документів в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснити тимчасовий доступ до речей та документів щодо отримання оригіналів договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та в подальшому провести порівняльну почеркознавчу експертизу особистого підпису потерпілого.

Слід зауважити на тому, що автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки і його експлуатація пов`язана з ризиком його пошкодження, що створює ризик відшкодування шкоди потерпілому та витрат органу досудового розслідування.

Оскільки даний транспортний засіб є предметом кримінального правопорушення необхідно забезпечитим оперативность й ефективність досудового розслідування, повне, всебічне й неупереджене з`ясування обставин злочину і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та виконання інших завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

Отримання тимчасового доступу до документів та отримання інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представники ТСЦ, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 06.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0004096).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться персональні дані особи, що знаходяться у ї особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у ТСЦ.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ТСЦ та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0004096 задовольнити.

Надати право слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо державної реєстрації та здійснення державної реєстрації щодо транспортного засобу марки «Hyundai Sonata», чорного кольору, 2017 року випуску із д.н.з. НОМЕР_7 , номером шасі НОМЕР_4 , об`єм двигуна 1998 куб/см, в кузові седан, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо державної реєстрації та здійснення державної реєстрації щодо транспортного засобу марки «Hyundai Sonata», чорного кольору, 2017 року випуску із д.н.з. НОМЕР_7 , номером шасі НОМЕР_4 , об`єм двигуна 1998 куб/см, в кузові седан, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 09.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.