Справа № 626/2904/23
Провадження № 1-кс/626/1629/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.12.2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000037 від 17.05.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14.12.2023 року старший слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000037 від 17.05.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчим відділом Красноградського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000037 від «17» травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До Красноградської окружної прокуратури Харківської області надійшли матеріали перевірки за інформуванням УСБУ в Харківській області про те, що посадові особи структурних підрозділів філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в умовах воєнного стану, маючи спільний інтерес щодо заволодіння державними коштами, уклали договори підряду № 17/23-095 від 20.01.2023 та № 18/23 від 20.01.2023 на підставі тендерної документації в електронному аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № UA-2022-12-23-005375- а та № UA-2022-12-23-005722-а на загальну суму 8 999 959,5 грн з прокату підіймальних кранів на автомобільному ходу з оператором. В подальшому посадові особи структурних підрозділів філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють завищення об`ємів робіт, шляхом внесення недостовірних даних щодо нормо-часів роботи спеціальної техніки, в результаті чого задаються збитки державі.

В подальшому прокурором Красноградської окружної прокуратури надавались доручення оперативним співробітникам УСБУ в Харківській області у порядку ст. 40 КПК України щодо здійснення оперативного супроводу даного кримінального провадження, встановлення особи (осіб) причетної до вказаного злочину, встановлення свідків та очевидців вказаного злочину, у разі встановлення здійснення їх допиту тощо.

На виконання доручення від співробітників УСБУ в Харківській області отримано інформацію щодо протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним розкраданням державних коштів представниками філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так встановлено, що під час проведення робіт за договором № 17/23 від 20.01.2023 та № 18/23 від 20.01.2023 та № 155/23 від 08.09.2023 невстановлені представники філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали викрадення дизельного палива, яке їм було ввірено для роботи власної спеціальної техніки та збували в подальшому водіям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього встановлено, що водії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передавали дані банківських карток бухгалтеру підприємства, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка в свою чергу перераховувала кошти на банківські картки за викрадене паливо, зокрема на наступні банківські картки: .

- НОМЕР_3 (Універсал Банк);

- НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )

- НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )

- НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )

- НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )

- НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )

- НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )

- НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )

- НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )

- НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )

- НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )

- НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Виходячи з вищезазначеного, з метою подальшого повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до розрахункових рахунків по банківським карткам, з метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про рух коштів по вказаним банківським карткам має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення осіб, які скоїли вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно отримати доступ до речей та документів у ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформацію про володільців банківських карток, дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час (на момент вилучення документів), а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 ( з врахуванням змін від 01.04.2019 № 56), в тому числі, заяви на відкриття рахунку, надання до них завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також інформацію про отримання грошових коштів на рахунки вищевказаних осіб з вказанням номеру рахунку, приналежності банка, що перебувають у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Володільцем вказаних документів є ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи щодо яких виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, які зазначені у даному клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, вважаю, що необхідно отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для направлення їх, в подальшому, до експертних установ з метою проведення відповідних експертиз.

Зазначені документи містять інформацію, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами, документами та матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

Володільцем вказаних документів є ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000037 від 17.05.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю здійснити виїмку документів), які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).у ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 . а саме:

-інформацію про володільців банківських карток, дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час (на момент вилучення документів), а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків по вказаним банківським карткам в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 ( з врахуванням змін від 01.04.2019 № 56), в тому числі, заяви на відкриття рахунку, надання до них завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також інформацію про отримання грошових коштів на вказану банківську картку з вказанням номеру рахунку, приналежності банка.

Виконання ухвали доручити ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , для начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого 1 сектору 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області капітана ОСОБА_7 , а також працівників сектору кримінальної поліції у порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України, а саме: оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКР Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 .

Зобов`язати ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати керівництво ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1