СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5554/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001027 від 13.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001027 від 13.05.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні ВД Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001027 від 13.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.05.2023 року до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 23.08.1988, що 10.05.2023, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 82492 грн., чим завдала останньому майнової шкоди.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 10.05.2023 йому надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 від незнайомої дівчини на ім?я ОСОБА_6 , яка запропонувала познайомитись. В ході розмови, вона повідомила, що займається арбітражем криптовалют. ОСОБА_5 запитав, що це таке та вона пояснила, що в телеграмі є бот від криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому можна заробити гроші. Також вона повідомила, що її рахунок заблокували та попросила останнього, щоб він зайшов на її акаунт у вищевказаному телеграм-боті та вона буде казати , що потрібно буде робити, на що останній погодився та згодом заходив на її акаунт. В нього почало все виходити та він побачив, що на її рахунок дійсно приходять грошові кошти. В подальшому він теж відкрив власний акаунт на який, через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронний гаманець ID: НОМЕР_2 перерахував грошові кошти, у розмірі 766 грн. Після чого, почав ставити ставки в цьому чат-боті та згодом в цьому боті йому надійшло смс-повідомлення, про те, що він повинен сплатити штраф за підозрілу активність на акаунті, у розмірі 8500 грн., на що останній погодився та 10.05.2023, приблизно о 23 год. 20 хв., зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти, у розмірі 6733 грн. 50 коп., після цього ще проводив перекази грошових коштів, а саме: 11.05.2023, приблизно о 00 год. 28 хв., на вищевказану банківську картку, у розмірі 12 443 грн. 91 коп., 11.05.2023, приблизно о 00 год. 50 хв., на вищевказану банківську картку у розмірі 17 587 грн. 50 коп., 11.05.2023, приблизно о 01 год. 24 хв., на вищевказану банківську картку, у розмірі 15 075 грн., 11.05.2023, приблизно о 02 год. 21 хв., на вищевказану банківську картку перерахував грошові кошти, у розмірі 17 085 грн., 11.05.2023, приблизно о 03 год. 13 хв., на вищевказану банківську картку перерахував грошові кошти, у розмірі 13 567 грн. 50 коп. Потім акаунт ОСОБА_5 заблокували та видалили повідомлення. Йому було завдано майнової шкоди на суму 82 492 грн. 41 коп.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_4 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 13.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0001027.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001027 від 13.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів;

- документи щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказану карту а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 10.05.2023 по 14.05.2023;

- документи щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 10.05.2023 по 14.05.2023;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківської картки № НОМЕР_4 отримувалися готівкою за період часу з 10.05.2023 по 14.05.2023, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 10.05.2023 по 14.05.2023;

- щодо руху коштів по банківській картці клієнта № НОМЕР_4 щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 10.05.2023 по 14.05.2023, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 10.05.2023 по 14.05.2023;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 10.05.2023 по 14.05.2023.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1