Провадження №1-кс/369/3661/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002103 від 07.10.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002103 від 07.10.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0002103 від 07.10.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом ймовірної розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення будівельних робіт шкіл Бучанського району.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Бучанською окружної прокуратурою.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 26 грудня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника відділу ОСОБА_4 Замовник та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 Підрядник, укладено договір підряду №1070, предметом якого є «Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи «1 І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_1 . Коригування (ДК 021:2015-45454000-4 Реконструкція)».

Вартість робіт, відповідно до договору складає 131 117 614,96 грн.

Після виконання будівельних робіт, протягом 2021 року, підписано акти приймання виконаних будівельних робіт.

20 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні призначено судову будівельно технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім цього, у кримінальному провадженні призначено судово почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно спрямувати експертам оригінали документів.

Встановлено, що оригінали документів, які необхідно вилучити для проведення вищезазначених судових експертиз, перебувають на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договір підряду №1070 від 29.12.2020, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- повний комплекс проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо), у тому числі експертні звіти, зведені кошторисні розрахунки вартості робіт, відповідні розпоряджень про затвердження кошторисної документації та розрахунків, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- додатки та додаткові угоди до договору №1070 від 29.12.2020;

- договори про надання послуг з технічного нагляду та акти виконаних робіт до нього, або наказу про призначення особи, що здійснював технічний нагляд за будівельними роботами та поточний ремонт, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- виконавча документація про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо), укладену відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 на об`єктах, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- підсумкові відомості ресурсів до Актів приймання виконаних робіт, розрахунків загально виробничих витрат, Актів приймання виконаних робіт на об`єктах, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- платіжні доручення про перерахування грошових коштів за виконання робіт на об`єктах, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- акти прихованих робіт, проміжного прийняття відповідних конструкцій на об`єктах, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- акти комісійного обстеження та висновків проведених експертиз проектів, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- договори субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- виконавча документацію про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) в повному обсязі, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- договори про надання послуг з авторського нагляду та акти виконаних робіт до них, наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- товарні чеки, накладні за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт по договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- локальні кошториси на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- висновки (експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- документи, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, тощо) на виконання робіт до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- технічні паспорти по об`єкті та акти комісійного обстеження, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, за договором підряду №1070 від 29.12.2020.

- технічного паспорту на об`єкт: ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з метою вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідча не з`явилась. В клопотанні просить розгляд проводити у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0002103 від 07.10.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом ймовірної розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення будівельних робіт шкіл Бучанського району.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_6 .

20 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні призначено судову будівельно технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім цього, у кримінальному провадженні призначено судово почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно спрямувати експертам документи.

Встановлено, що оригінали документів, які необхідно вилучити для проведення вищезазначених судових експертиз, перебувають на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_16 , а також групі прокурорів Бучанської окружної прокуратури Київської області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договір підряду №1070 від 29.12.2020, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- повний комплекс проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо), у тому числі експертні звіти, зведені кошторисні розрахунки вартості робіт, відповідні розпоряджень про затвердження кошторисної документації та розрахунків, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- додатки та додаткові угоди до договору №1070 від 29.12.2020;

- договори про надання послуг з технічного нагляду та акти виконаних робіт до нього, або наказу про призначення особи, що здійснював технічний нагляд за будівельними роботами та поточний ремонт, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- виконавча документація про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо), укладену відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 на об`єктах, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- підсумкові відомості ресурсів до Актів приймання виконаних робіт, розрахунків загально виробничих витрат, Актів приймання виконаних робіт на об`єктах, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- платіжні доручення про перерахування грошових коштів за виконання робіт на об`єктах, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- акти прихованих робіт, проміжного прийняття відповідних конструкцій на об`єктах, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- акти комісійного обстеження та висновків проведених експертиз проектів, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- договори субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- виконавча документацію про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) в повному обсязі, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- договори про надання послуг з авторського нагляду та акти виконаних робіт до них, наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- товарні чеки, накладні за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт по договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- локальні кошториси на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- висновки (експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- документи, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, тощо) на виконання робіт до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- технічні паспорти по об`єкті та акти комісійного обстеження, відповідно до договору підряду №1070 від 29.12.2020;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, за договором підряду №1070 від 29.12.2020.

- технічного паспорту на об`єкт: ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26