Справа № 754/640/24
У Х В А Л А

Іменем України

17 січня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001961 від 28.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 січня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 14 год. 00 хв. 25.06.2023 по теперішній час, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за вищевказаний період часу та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

- рух коштів (кінцевого отримувача) зарахування грошових коштів на загальну суму 2008 грн., що здійснено 25.06.2023 на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;?

- у разі, якщо грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 готівковані в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за вищевказаний період часу;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за вищевказаний період часу;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 за вищевказаний період часу;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за вищевказаний період часу

- у разі доступу до банківської картки НОМЕР_1 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за вищевказаний період часу;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою НОМЕР_1 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за вищевказаний період часу.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 25.06.2023 приблизно о 14 год. 11 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», побачила оголошення про отримання грошової допомоги для пенсіонерів від ООН, де було прикріплене посилання для начебто отримання даних грошових коштів. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 у відповідному полі ввела реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: номер картки, строк дії та CVV код, в результаті чого в останньої з картки НОМЕР_3 , яка закріплена за рахунком НОМЕР_4 незаконно списано грошові кошти у сумі 2008 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що 25.06.2023 приблизно о 14 год. 00 хв., знаходячись вдома та переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», вона побачила оголошення про те, що пенсіонерам від ІНФОРМАЦІЯ_5 можна отримати грошову допомогу на різні суми. Після чого вона перейшла за прикріпленим в оголошенні посиланням, де ввела своє прізвище, ім`я та по-батькові, реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: номер картки « НОМЕР_5 », строк її дії «07/23» та «CVV 726». Потім підтвердила свої дані у відповідному полі. Після цього о 14:14 на її абонентський номер НОМЕР_6 неодноразово надходили дзвінки з номеру НОМЕР_7 , який був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході бесіди з начебто представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілій повідомили, що щойно шахраї заволоділи грошовими коштами з її картки і для того, щоб запобігти продовженню шахрайських дій з боку невідомих осіб необхідно оформити нову картку та перевести на неї всі свої грошові кошти. У подальшому потерпіла, слідуючи усним вказівкам начебто представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагалася оформити картку, проте згодом зрозуміла, що стала жертвою шахраїв і звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 та онлайн заблокувала свої картки.

Крім цього, на підтвердження своїх показань потерпіла надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та платіжні інструкції за 25.06.2023, відповідно до яких грошові кошти на загальну суму 2008 грн. переказано на рахунок НОМЕР_9 , при цьому отримувачем коштів є ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_10 ).

У ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до копій документів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_4 , який закріплений за карткою НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами якого вилучено копію наявної в банку інформації в електронному вигляді, що збережено на електронний носій інформації «CD-R» диск.

Під час огляду вказаного диску встановлено, що 25.06.2023 о 14:11:00.000 та о 14:11:24 з картки потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_5 перераховано грошові кошти на загальну суму 2008 грн. двома транзакціями по 1004 грн., кожна на картку НОМЕР_1 . Крім того, відповідно до отриманої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації було встановлено, що банківська карта з BIN № НОМЕР_11 виготовлена AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку 25.06.2023 перераховано грошові кошти у сумі 2008 грн. з картки потерпілої НОМЕР_5 .

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 14 год. 00 хв. 25.06.2023 по теперішній час, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за вищевказаний період часу та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

- рух коштів (кінцевого отримувача) зарахування грошових коштів на загальну суму 2008 грн., що здійснено 25.06.2023 на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;?

- у разі, якщо грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 готівковані в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за вищевказаний період часу;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за вищевказаний період часу;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 за вищевказаний період часу;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за вищевказаний період часу

- у разі доступу до банківської картки НОМЕР_1 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за вищевказаний період часу;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою НОМЕР_1 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за вищевказаний період часу.

Копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1