Справа № 131/30/24
Номер провадження 1-кс/131/4/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" січня 2024 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2024 року за № 0000005, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 04.01.2024 до ВП № 3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 04.01.2024, в період часу з 13:30 години по 14:01 годину, коли вона знаходилась за місцем свого проживання на її номер телефону з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представилася представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомивши, що з її банківського рахунку НОМЕР_2 невідомі особи намагаються зняти гроші та коли на її мобільний номер надійшло СМС повідомлення з кодами підтвердження 119, 27-67-34-76, вона повідомила їх невідомим, після чого з її банківського рахунку на банківський рахунок отримувача ОСОБА_5 НОМЕР_3 було перераховано кошти в сумі 59740 грн.

Відомості про дану подію 04.01.2024 внесено до ЄРДР за № 0000005 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительку АДРЕСА_1 , яка вказала наступне, що період часу з 13:30 години по 14:01 годину, вона знаходилась за місцем свого проживання на її номер телефону з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представилася представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомивши, що з її банківського рахунку НОМЕР_2 невідомі особи намагаються зняти гроші та коли на її мобільний номер надійшло СМС повідомлення з кодами підтвердження 119, 27-67-34-76, вона повідомила їх невідомим. В подальшому ОСОБА_6 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій , в подальшому звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де від працівників банку дізналась, що з її банківського рахунку на банківський рахунок отримувача ОСОБА_5 НОМЕР_3 було перераховано кошти в сумі 59740 грн.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про фінансові операції, по реквізитам банківського рахунку за номером: НОМЕР_3 , неможливо отримати в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, постала необхідність у тимчасовому доступі до карткового рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою надання інформації про фінансові операції по реквізитам банківської картки за номером: № НОМЕР_3 , тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задоволити.

У межах кримінального провадження № 0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 ; старшому слідчому СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 або оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій за номером карткового рахунку НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 08:00 год 04.01.2024 до 00:00 год 07.01.2024;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через які здійснювались операції з банківської картки за номером НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знімалася готівка у період часу з 08:00 год 04.01.2024 до 00:00 год 07.01.2024;

- інформації про власника карткового рахунку за номером № НОМЕР_4 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду, адреса проживання);

- інформації щодо отримувача грошових коштів на рахунок якого перераховані грошові кошти за номером карткового рахунку НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по даному отримувачу за вищевказаною фінансовою операцією в період часу з часу з 08:00 год 04.01.2024 до 00:00 год 07.01.2024 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка, а також інформацію щодо даного отримувача, зокрема його анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон).

Дану інформацію надати до СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: