Справа № 539/4344/23
Провадження № 1-кс/539/679/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2023 р. за №0000829 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2023 р. за №0000829 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 31.08.2023 близько 11 год., ОСОБА_4 , перебуваючи поруч з магазином у с. В. Булатець, Лубенського р-ну, зловживаючи довірою заволодів мобільним телефоном «Тесnо SPARK 8С» сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , чим завдав збитків на суму, що встановлюється.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000829 від 02.09.2023, із правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України.

Будучи допитаний, як потерпілий, ОСОБА_5 пояснив наступне, що 31 серпня 2023 року близько 11 години він на велосипеді марки «Україна» рухався до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою село В. Булатець Лубенського району, де помітив знайомих, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які вживали спиртні напої. Зайшовши до магазину, ОСОБА_5 взяв собі один бокал пива та вийшов до знайомих. У ході спілкування та вживання спиртних напоїв ОСОБА_4 попросив у А.О. Дація його мобільний телефон «Тесnо SPARK 8С» сірого кольору в чохлі з кришкою чорного кольору, в якому знаходилась сім карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , щоб кудись зателефонувати та присів за столик. В свою чергу ОСОБА_5 пішов до магазину, щоб знову взяти пива та коли повернувся помітив що ОСОБА_7 немає. Знайомі повідомили, що ОСОБА_8 з вказаним телефоном пішов додому, щоб забрати свій мобільний телефон.

ОСОБА_5 попросив у знайомих мобільний телефон, щоб зателефонувати на свій номер. ОСОБА_8 взяв трубку та повідомив, що повертається, однак в подальшому так й не прийшов, на телефоні дзвінки не відповідав. Даний телефон ОСОБА_5 придбав у 2023 році в місті Києві за 7000 грн. Телефон використовувався за призначенням та знаходився до зникнення у користуванні ОСОБА_5 . 01.09.2023 року, коли ОСОБА_5 , відновив свою сім карту та використовуючи вище вказаний номер телефону підключився до ІНФОРМАЦІЯ_3 , то помітив відсутність грошових коштів в сумі 15000 грн., які знаходилися на карті ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 . Вказані кошти були перераховані на картку НОМЕР_4 в сумі 10000 грн та на карту НОМЕР_5 в сумі 5000 грн. ОСОБА_5 попросив долучити скріншоти ІНФОРМАЦІЯ_3 та виписки з банку по його картці, а саме: виписка по витратах по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додаткових рахунках договору SAMDN4719 від 15.03.2011 за період 31.08.2023; платіжне доручення №P477D3118 від 31.08.2023 12:10; платіжне доручення № P24AD7561 від 31.08.2023 12:16.

Наведені відомості містять охоронювану законом інформацію, що являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Прохає надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 та начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_1 ., які містять інформацію :

- по банківській картці № НОМЕР_8 із зазначенням на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 31.08.2023 по теперішній час, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000829 від 02.09.2023 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2023 за №0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 та начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

- по банківській картці № НОМЕР_8 із зазначенням на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 31.08.2023 по теперішній час, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій.

Строк дії ухвали до 19 жовтня 2023 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1