Справа № 136/1741/23
провадження №1-кс/136/445/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000125 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні: " ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 05.03.2023 до чергової частини СПД №1 ВП №4 Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_3 про те, що 05.03.2023 року о 14:21 годин з її банківської картки імітованої ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , невстановлена особа, таємно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час воєнного стану, отримавши доступ до інтернет банкінгу, здійснила переказ грошових коштів однією транзакцією в сумі 5600 гривень, які надійшли спочатку на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 та в подальшому на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000125 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, відповідно до рапорту від 24.06.2023 на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні, встановлено, що грошові кошти в сумі 5600 грн. з рахунку потерпілої чертової Е.С. ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , о 14:21 годин 05.03.2023 були переказані на картковий рахунок невстановленої особи, імітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та в подальшому з даного карткового рахунку, на картковий рахунок також невстановленої особи імітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , розрахунки із якого як установлено, здійснювались в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Погребище Вінницького району Вінницької області.

За таких обставини, 31.07.2023 року за постановою прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_6 дане кримінальне провадження було скеровано за підслідністю, до органу досудового розслідування ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення деталей проведених транзакцій, обставин крадіжки та осіб причетних до її вчинення, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить охоронювану законом таємницю. В подальшому отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 від 06.03.2023.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000125 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді за період з 04.03.2023 по 01.06.2023, яка знаходиться у володінні: Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_4 щодо:

- власника(тримача) даного карткового рахунку, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, копію договору про надання фінансових послуг), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків даного банку;

- інформації про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- інформації щодо входу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу;

- інформації про місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача, SMS інформування банку під час здійснення даних транзакцій та підтвердження платежів та інших відомостей, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі.

Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку № НОМЕР_5 щодо:

- власника(тримача) даного карткового рахунку, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, копію договору про надання фінансових послуг), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків даного банку;

- інформації про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- інформації щодо входу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу;

- інформації про місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача, SMS інформування банку під час здійснення даних транзакцій та підтвердження платежів та інших відомостей, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1