У Х В А Л А

Іменем України

05 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

заявника скарги: адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», на бездіяльність уповноважених осіб слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», звернувся до Вінницького міського суду з скаргою, в порядку статті 303 КПК України, про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000264 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.Скарга мотивована тим, що 05.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене кримінальне провадження №0000264, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

24.11.2020 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області у кримінальному провадженні №0000264 ухвалено рішення у справі №127/2548/20 про надання дозволу на обшук приміщенні по АДРЕСА_1 .

02.12.2020 по вул. Соборній, буд. 81 у м. Вінниці слідчим СВ СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , за участі інших осіб, було проведено обшук, за результатами якого було вилучено крім електронних та оптичних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів грошові кошти, що обліковані підприємством та знаходилися у касі.

ТОВ «Фінансова Компанія «Ліберті Фінанс» здійснює торгівлю валютними цінностями в готівковій формі на підставі ліцензії Національного Банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №71 від 06.08.2019 та Витягу з Електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій №15 від 14.05.2019.

Вилучені грошові кошти належать підприємству.

07.12.2020 слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області винесено ухвалу по справі №127/27145/20, якою задоволено клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000264 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Даною ухвалою накладено арешт на речі та документи вилучені 02.12.2020 у ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області обшуку офісного приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме: Блокнот зеленого кольору, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103983; Фрагмент картону із рукописним текстом, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103984; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103985; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103981; Відеореєстратор «Alhua», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3099712; Мобільний телефон «Самсунг», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103982; Мобільний телефон «Нокіа», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103980; Ноутбук «HP», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098563; Відеореєстратор «HIKVISION», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011537; Мобільний телефон «Номі», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103979; Ноутбук «АСЕР» із зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098566; Готівкові кошти, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (дев`ять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят дев`ять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять дев`ять) шт. на загальну суму 973702 грн. (дев`ятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536.

В подальшому, постановою слідчого від 27.10.2023 закрито кримінальне провадження №0000264 від 01.09.2020.

Однак, як зазначається заявником, прокурор не вжив заходів щодо винесення постанови про скасування арешту майна у цьому кримінальному провадженні, а слідчий не вжив заходів щодо негайного повернення майна його володільцеві.

Враховуючи викладене, заявник звернувся до суду з вказаною скаргою в якій просив:

- визнати протиправною бездіяльність слідчого (групу слідчих) у кримінальному провадженні №0000264 від 01.09.2020, щодо негайного повернення майна, на яке накладено арешт ухвалою від 07.12.2020 у справі №127/27145/20, володільцеві майна - ТОВ ФК "Ліберті Фінанс";

- зобов`язати слідчого (групу слідчих) у кримінальному провадженні №0000264 від 01.09.2020негайно повернути майно, на яке накладено арешт ухвалою від 07.12.2020 у справі №127/27145/20, володільцеві майна - ТОВ ФК "Ліберті Фінанс"

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав вимоги скарги та просив їх задовольнити.

Слідчий ОСОБА_5 будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, однак надав суду для огляду матеріали кримінального провадження №0000264.

Слідчий суддя, заслухавши заявника скарги, дослідивши матеріали скарги, матеріли кримінального провадження №0000264, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення скарги, з огляду на таке.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, в провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області перебувало кримінальне провадження №0000264 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що кримінальне провадження №0000264 було зареєстроване 01.09.2020 про те, що: «Група осіб в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших, діючи спільно, шляхом підробки та використання документів на переказ, платіжних карток систематично здійснюють неправомірне використання електронних грошей шляхом переведення їх у готівку, через онлайн ресурс «obmenat.com», за допомогою заборонених на території України платіжних систем «Webmoney» та «Яндекс.Гроші.»

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 24.11.2020 по справі №127/25948/20 надано слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання і вилучення: комп`ютерних системних блоків, ноутбуків, моноблоків, планшетів, мобільних телефонів, мобільні термінали, жорстких дисків, електронних носіїв інформації, оптичних носіїв інформації, блокнотів, чорнових записів, документів які стосуються проведення операцій з використання електронних грошей, грошові кошти які були здобуті злочинним шляхом.

В подальшому, 02.12.2020 в період часу з 11:34 години по 13:56 годин на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/25948/20 проведено обшук офісного приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: Блокнот зеленого кольору, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103983; Фрагмент картону із рукописним текстом, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103984; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103985; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103981; Відеореєстратор «Alhua», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3099712; Мобільний телефон «Самсунг», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103982; Мобільний телефон «Нокіа», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103980; Ноутбук «HP», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098563; Відеореєстратор «HIKVISION», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011537; Мобільний телефон «Номі», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103979; Ноутбук «АСЕР» із зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098566; Готівкові кошти, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (дев`ятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536.

Постановою слідчого від 02.12.2020 вилучене майно під час обшуку офісного приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000264.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.12.2020 по справі №127/27145/20 накладено арешт на речі та документи вилучені 02.12.2020 у ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області обшуку офісного приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме: Блокнот зеленого кольору, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103983; Фрагмент картону із рукописним текстом, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103984; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103985; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103981; Відеореєстратор «Alhua», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3099712; Мобільний телефон «Самсунг», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103982; Мобільний телефон «Нокіа», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103980; Ноутбук «HP», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098563; Відеореєстратор «HIKVISION», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011537; Мобільний телефон «Номі», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103979; Ноутбук «АСЕР» із зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098566; Готівкові кошти, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (дев`ятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536.

Цією ж ухвалою визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000264 від 05.06.2020, у вигляді грошових коштів, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (дев`ятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління з метою збереження активу, на який накладено арешт у кримінальному провадженні.

В подальшому, за наслідками досудового розслідування, постановою слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 від 27 жовтня 2023 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 01.09.2020, закрито у зв`язку відсутністю у діях службових осіб ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 22.11.2023 по справі №127/32806/23 скасовано арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07 грудня 2020 року, (справа №127/27145/20), у кримінальному провадженні №0000264 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, на Блокнот зеленого кольору, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103983; Фрагмент картону із рукописним текстом, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103984; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103985; Аркуші паперу із рукописним текстом, які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103981; Відеореєстратор «Alhua», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3099712; Мобільний телефон «Самсунг», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103982; Мобільний телефон «Нокіа», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103980; Ноутбук «HP», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098563; Відеореєстратор «HIKVISION», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011537; Мобільний телефон «Номі», який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD2103979; Ноутбук «АСЕР» із зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD3098566; Готівкові кошти, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (дев`ятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536.

Визначаючись щодо обґрунтованості вимог скарги суд виходить з того, що вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, закріплений частиною першою статті 303 КПК України.

У відповідності до пункту 1 частини першої статті 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора: бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

З поданої заявником скарги слідує, що адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», звернувся до суду зі скаргою, в якій просив визнати протиправною бездіяльність слідчого яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000264 від 01.09.2020.Відповідно до частини першої статті 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту;

5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Однак, як слідує з матеріалів кримінального провадження, постановою слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 від 27 жовтня 2023 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 01.09.2020, закрито у зв`язку відсутністю у діях службових осіб ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення прокурора, слідчого, дізнавача про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою.

Положеннями пункту 18 частини першої статті 3 КПК України закріплено, що слідчий суддя здійснює в порядку передбаченому цим Кодексом, судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Пунктом 5 частини першої статті 3 КПК України визначено, що досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Закриття кримінального провадження є однією із форм закінчення досудового розслідування (ст. 283 КПК України).

Аналіз положень пункту 18 частини першої статті третьої, статей 303, 307 КПК України дає підстави для висновку, що компетенція слідчого судді щодо здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні розповсюджується лише на стадію досудового розслідування, а не після її завершення.

З огляду на те, що з моменту закриття кримінального провадження орган досудового розслідування втрачає право на здійснення будь-яких слідчих та процесуальних дій у такому кримінальному провадженні, слідчий суддя також втрачає повноваження щодо розгляду по суті скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого та/або прокурора у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, як зазначено вище, постановою слідчого від 27.10.2023 кримінальне провадження закрито та ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 22.11.2023 по справі №127/32806/23 скасовано арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07 грудня 2020 року, (справа №127/27145/20), у кримінальному провадженні №0000264 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Однак, як слідує з матеріалів справи та пояснень адвоката ОСОБА_3 , наданих в судовому засіданні, ні після закриття кримінального, ні після скасування арешту на майно судом, ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», в тому числі адвокат ОСОБА_3 не зверталися до органу досудового розслідування - слідчого, який здійснював досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, про повернення вилученого майна.Відповідно до частини третьої статті 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Проте, як слідує з автоматизованої системи документообігу суду «Д-3» вказана ухвала слідчого судді від 22.11.2023 по справі №127/32806/23 про скасування арешту майна супровідним листом від 29.11.2023 направлена на СУ ГУНП у Вінницькій області, в той же час доказів її отримання слідчим матеріали справи та кримінального провадження не містять, а відтак відсутні підстави для твердження про протиправну бездіяльність слідчого.

Крім того, як зазначено вище та встановлено судом, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.12.2020 по справі №127/27145/20 визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000264 від 05.06.2020 року, у вигляді грошових коштів, а саме: купюри номіналом «5» доларів США у кількості 9 (девять) штук; купюри номіналом «10» доларів США у кількості 21 (двадцять одна) шт; купюри номіналом «20» доларів США у кількості 22 (двадцять дві) шт.; купюри номіналом «100» доларів США у кількості 148 (сто сорок вісім) шт. на загальну суму 15495 доларів США; купюри номіналом «50» гривень у кількості 131 (сто тридцять одна) шт.; купюри номіналом «1» грн. у кількості 2 шт.; купюри номіналом «5» гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом «10» гривень у кількості 21 (двадцять одна) шт.; купюри номіналом «20» гривень у кількості 38 (тридцять вісім) шт.; купюри номіналом «100» гривень у кількості 1003 (тисяча три) шт.; купюри номіналом «200» гривень у кількості 1079 (тисяча сімдесят девять) шт.; купюри номіналом «500» гривень у кількості 1222 (тисяча двісті двадцять дві) шт.; купюри номіналом «1000» гривень у кількості 39 (тридцять девять) шт. на загальну суму 973702 грн. (дев`ятсот сімдесят три тисячі сімсот дві гривні), які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України SUD4011536, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління з метою збереження активу, на який накладено арешт у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до положень пункту 3 статті 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів або банківських металів, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка.

Таким чином, з аналізу вказаної норми слідує висновок, що власник грошових коштів, з метою їх повернення, має звернутись до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та відповідно надати агентству інформацію про реквізити рахунку на який в подальшому повинні бути перераховані грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, зокрема те, що на даний час кримінальне провадження закрите та слідчий суддя втрачає повноваження щодо розгляду по суті скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого та/або прокурора у цьому кримінальному провадженні, враховуючи специфіку повернення грошових коштів переданих Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також беручи до уваги те, що самим заявником не ініціювалось питання до слідчого про повернення вилученого майно ні після закриття кримінального провадження, ні після скасування арешту судом, відсутні підстави для твердження про бездіяльність слідчого, а відтак вимоги скарги не підлягають задоволенню.

Частиною першою та другою статті 307 КПК України передбачено, що за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:

1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора;

1-1) скасування повідомлення про підозру;

2) зобов`язання припинити дію;

3) зобов`язання вчинити певну дію;

4) відмову у задоволенні скарги.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення скарги.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 98, 100, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на бездіяльність уповноважених осіб слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: