Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/2/23
Єдиний унікальний №733/1932/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 листопада 2023 року м.Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого дізнавача СД ВП №2 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 24.11.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

У провадженні сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 24.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.1 1.2023 до ВП №2 Прилуцького РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , за фактом шахрайських дій невстановленої особи в Теlegram каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка під приводом виконання завдань у соціальній мережі Тіktok заволоділа грошовими коштами в сумі 38000 гри, які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , на банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що 23.11.2023 з ранку з метою заробітку вона на своєму телефоні в пошуку «Googlе» увела «робота онлайн» та перейшла по якомусь з посилань, але по якому саме не пам`ятає. Після чого в неї на телефоні відкрився додаток «Телеграм» з відкритим чатом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ,) де її зв`язали з консультантом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка повідомила, що їхня компанія веде активну діяльність у сфері цифрової реклами і на даний час вони працюють з Тіktok і вони зараз шукають фрілансерів на неповний робочий день. Потерпілій надавали завдання, а саме їй потрібно було в Тіkтоk відкрити відео які їй надсилали консультанти, поставити лайк, зробити скріншот та відправити його консультанту. Потім її зв`язали з іншим консультантом « ОСОБА_5 » (ww!253), який розповів їй про всі умови та для верифікації їй було потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 500 гри., на рахунок що вони скинули № НОМЕР_2 ім`я « ОСОБА_6 » та після виконання їхніх завдань потерпілій перераховували кошти які вона заробила. В подальшому для збільшення заробітку ОСОБА_4 потрібно було скидати більшу суму грошових коштів на банківські картки які їй надсилали консультанти.

Потім консультант ОСОБА_4 прислав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ім`я ОСОБА_7 , на яку вона перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 3000 грн. та потерпіла виконала всі завдання які були завдані, але кошти не повернулися і консультанти сказали що ще потрібно заплатити більшу суму грошей і потім можна буде вивести всі кошти разом. Після чого їй надіслали банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №' НОМЕР_5 ім`я ОСОБА_8 , на яку вона перерахувала зі своєї

банківської картки грошові кошти в сумі 10000 грн., але і цього разу після виконання всіх завдань, їй кошти вивести не вдалося і консультанти запевнили її, що в разі збільшення суми грошових коштів їх всі перерахують на належну потерпілій банківську картку, на що вона погодилася та консультант прислав ще один номер банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 , на яку потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки грошові коші і в сумі 25000 грн., але після виконання всіх завдань зароблені ОСОБА_4 грошові кошти відмовилися виплачувати.

Таким чином вона перерахувала на картки різних людей грошові кошти загальній сумі 38000 грн., які їй не повернули.

При проведенні дізнання у даному кримінальному провадженні встановлено, що ймовірний правопорушник користується картками володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , на які потерпіла перерахувала грошові кошти.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 дані про власника даних карток.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються. компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ А-Банку знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , а саме:

-копії справ, що стосуються відкриття рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5

-рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 (або закриття рахунку із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) ;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 в період з 00год. 00 хв. 23 .11.2023 року по час виконання ухвали;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбулося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 в період з 00год. 00 хв. 23 .11.2023 року по час виконання ухвали;

Окрім цього , для проведення досудового розслідування має важливе значення інформація про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів ( з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток, на які було здійснено переказ, рух коштів, інформацію щодо зняття за допомогою карт- фотографії з банкоматів (в паперовому виді та на електронних носіях) рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 в період з 00год. 00 хв. 23 .11.2023 року по час виконання ухвали;

В судове засідання т.в.о. старшого дізнавача СД ВП №2 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, вказавши в клопотанні про розгляд справи без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_8 у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання т.в.о. старшого дізнавача СД ВП №2 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , прийшов до висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджене з прокурором.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у паданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімки власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ, рух коштів, інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт - фотографії з банкоматів (в паперовому виді та на електронних носіях) з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 23.11.2023 по час виконання ухвали.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою економії часу, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 36, 110, 132, 159, 162, п. 207 Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей : документів у кримінальному провадженні №0000002 від 24.11.2003 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, т.в.о. старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНІІ в Чернігівській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копії справ, що стосуються відкриття рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ;

-повних установчих даних власників рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 їх фактичного місця реєстрації та проживання;

- фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ;

-рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 (або закриття рахунку із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), зняття готівки;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 в період з 00год. 00 хв. 23 .11.2023 року по час виконання ухвали;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбулося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 в період з 00год. 00 хв. 23 .11.2023 року по час виконання ухвали;

Ухвала підлягає виконанню в строк до 28 січня 2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1