Справа № 171/2365/23
У Х В А Л А

31 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000205 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

До слідчого судді Апостоловського районного суду Дніпропетровської області, звернувся старший слідчий СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання ухвали Дніпровського апеляційного суду від 13 жовтня 2023 року вказане клопотання слідчого передано за підсудністю до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначив, що в проваджені СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000205 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2023 до ЧЧ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з заявою про те, що 21.09.2023 остання перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , в пошуковій системі Google, за пошуковим запитом виплата грошової допомоги від ООН пенсіонерам перейшла на сайт за писанням ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому зареєструвалась та ввела данні та ПІН-код до належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого з вказаної банківської картки знято грошові кошти в сумі 3072,66 гривень, шляхом переказу на невстановлений рахунок.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину у слідчого виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРЇЇОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 21.09.2023 по 05.10.2023, номерів мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахувань коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, просили розглядати клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.09.2023 до ЧЧ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з заявою про те, що 21.09.2023 остання перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , в пошуковій системі Google, за пошуковим запитом виплата грошової допомоги від ООН пенсіонерам перейшла на сайт за писанням ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому зареєструвалась та ввела данні та ПІН-код до належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого з вказаної банківської картки знято грошові кошти в сумі 3072,66 гривень, шляхом переказу на невстановлений рахунок.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується карткою № НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2023 по 05.10.2023; ІР та МАК адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2023 по 05.10.2023; відомості про рахунки, на які було здійснено переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 21.09.2023 року, та зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення особи причетної до злочину, та містить в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

В той же час надання тимчасового доступу до файлів аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - 21.09.2023, відомостей про банк, в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - 21.09.2023, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ слідчим не обґрунтовано, а тому клопотання слідчого в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000205 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується карткою № НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2023 по 05.10.2023; ІР та МАК адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2023 по 05.10.2023; відомості про рахунки, на які було здійснено переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 21.09.2023 року.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1