Провадження № 1-кс/202/7662/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування заходу забезпечення у вигляді відсторонення від посади директора ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 22.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

19 вересня 2023 року на адресу Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування заходу забезпечення у вигляді відсторонення від посади директора ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 19 вересня 2023 року, головуючим суддею у розгляді клопотання про відсторонення від посади визначено слідчого суддю ОСОБА_1 .

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (), обіймав посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (), будучи службовою особою, наділеним відповідно організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи службовою особою, незаконно, безоплатно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи поблизу земельної ділянки із кадастровим номером :02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка), 25.11.2021 у невстановлений розслідуванням час, використовуючи своє службове становище, здійснив привласнення майна, яке перебувало у його віддані на законній підставі, а саме здійснив привласнення врожаю кукурудзи 3-го класу загальною масою 64 290 кг, зібраного на земельній ділянці із кадастровим номером :02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с.Знаменівка), яка використовувалась ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) для виконання умов договору № 6/2017/КЕВ від 20.07.2017, чим спричинив збитків у великих розмірах ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) на загальну суму 448 101,30 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у привласненні чужого майна, яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Крім того, у невстановлені розслідуванням дату та час, але не пізніше 25.11.2021, у ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжкого злочину, а саме з метою привласнення врожаю кукурудзи 3-го класу, яка вирощувалась на земельній ділянці із кадастровим номером :02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с.Знаменівка) та належала на праві приватної власності ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (), виник умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме на внесення до товарно-транспортних накладних, форма якої наведена у додатку 7 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених Наказом Міністерства транспорту України № 363 від 14.10.1997, неправдивих відомостей в графах вказаного офіційного документу «замовник», «вантажовідправник» «бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)», «відпуск дозволив», «здав (відповідальна особа вантажовідправника)».

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

31.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Вина ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні доказами у своїй сукупності.

Слідчий в обґрунтування необхідності відсторонення від посади посилався на те, що оскільки ОСОБА_4 мав можливість вчинити злочин саме перебуваючи на посаді директора ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (), використовуючи своє службове становище, у органу досудового розслідування у даному кримінальному провадженні існують обґрунтовані підозри вважати, що ОСОБА_4 , продовжуючи обіймати вказану посаду, може продовжувати вчиняти аналогічні злочини.

З метою уникнення відповідальності за скоєний злочин, ОСОБА_4 , маючи у розпорядженні бухгалтерську та іншу документацію, може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; знищити речі чи документи, до яких він має необмежений доступ завдяки своїй посаді та які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади не призведе до негативних наслідків у роботі ТОВ «УКР-ТРУЙД ЛТД» і не матиме негативних наслідків для інших осіб, оскільки, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що, займаючи посаду директора Товариства, ОСОБА_4 діяв не в його інтересах, чим завдав Товариству матеріальну шкоду.

У слідства наявні докази, які свідчать про створення підозрюваним ОСОБА_4 перешкод у призначенні іншого директора Товариства для здійснення заходів по забезпеченню сталої роботи ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» та недопущення нанесення збитків Товариству за час його відсторонення від посади директора, оскільки в такому випадку ОСОБА_4 буде необхідно передати новому директору всю первинну бухгалтерську документацію та доступ до бази 1С, які він до теперішнього часу приховує від органів досудового розслідування та які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Зазначені обставини підтверджують використання підозрюваним ОСОБА_4 посади директора Товариства у власних інтересах, а не інтересах Товариства.

Оскільки ОСОБА_4 мав можливість вчинити злочин саме перебуваючи на посаді директора ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», використовуючи своє службове становище, у органу досудового розслідування у даному кримінальному провадженні існують обґрунтовані підозри вважати, що ОСОБА_4 , продовжуючи обіймати вказану посаду, може продовжувати вчиняти аналогічні злочини.

Отже, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який ідеться в цьому клопотанні, оскільки існує обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 тяжкого корупційного кримінального правопорушення, досудове розслідування щодо якого не завершене.

На думку слідчого, вказані вище обставини свідчать про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади, що зумовило його звернення з відповідним клопотанням про застосування заходу забезпечення у вигляді відсторонення від посади директора ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

20 вересня 2023 року підозрюваний ОСОБА_4 надав письмові заперечення на клопотання про відсторонення від посади, відповідно до яких просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про відсторонення ОСОБА_4 від посади директора ТОВ «Укр-Трейд ЛТД», посилаючись на ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська про відсторонення його від вказаної посади, яка в подальшому була скасована Дніпровським апеляційним судом. Посилання слідчого на закінчення строку досудового слідства, яке продовжено до 30.09.2023 року, є необґрунтованим. Зазначив, що його відсторонення від посади директора Товариства унеможливить виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. Звернув увагу, що участь у загальних зборах Товариства та голосування на них є правом, а не обов`язком учасника. У кримінальному провадженні потерпілим є ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» та в матеріалах кримінального провадження відсутні матеріали, які б підтверджували завдання шкоди особисто ОСОБА_7 . Представник останньої не мав права заявляти слідству клопотання про відсторонення від посади директора ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» ОСОБА_4 , а слідчий задовольняти таке клопотання.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі на наполягав на їх задоволенні, обґрунтувавши доводами, що наведені у ньому.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав раніше наданні підозрюваним ОСОБА_4 заперечення на клопотання про відсторонення від посади та просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив відмовити в його задоволенні, підтримавши доводи свого захисника та раніше наданні заперечення на клопотання слідчого.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши документи по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000238 від 22.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, в рамках якого 31 березня 2023 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до вимог ст.ст. 278, 135 КПК України, 31 березня 2023 року повідомлення про підозру вручено дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_8 , під відеозапис в присутності двох понятих.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 20 квітня 2023 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Дніпровська установа виконання покарань № 4» строком до 31травня 2023 року. Визначено розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 429 440 гривень 00 коп. В разі внесення застави на підозрюваного покладені певні обов`язки.

20 квітня 2023 року заставу у визначеному розмірі було внесено, у зв`язку з чим ОСОБА_4 був звільнений з-під варти та наразі та відносно останнього застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладенням обов`язків згідно ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29 червня 2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 22.07.2022 року до 6 (шести) місяців, тобто до 30 вересня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29 серпня 2023 року продовжено до 29 вересня 2023 року включно строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до рішення загальних зборів засновників ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» (), наказу та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» (), директором (керівником) вказаного підприємства є ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

При цьому положення ч. 2 ст. 157 КПК України зобов`язують слідчого суддю при вирішення питання про відсторонення від посади враховувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

В обґрунтування необхідності відсторонення ОСОБА_4 від посади директора ТОВ «Укр-Трейд ЛТД», орган досудового розслідування посилається на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, що підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами та перебуваючи на посаді, останній з метою уникнення від кримінальної відповідальності може знищити речі чи документи, до яких він має необмежений доступ та які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Разом з тим, слідчий суддя не бере до уваги твердження сторони обвинувачення про те, що підозрюваний може знищити речі чи документи, які мають значення для досудового розслідування, оскільки усі речі та документи, до яких ОСОБА_4 мав доступ, були вилучені органом досудового розслідування та які на даний час перебувають в матеріалах кримінального провадження, враховуючи що досудове розслідування триває з 22 липня 2022 року.

Також слідчий суддя не погоджується з існуванням ризиків незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні та протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, які ґрунтуються лише на припущеннях та не підтвердженні належними доказами.

Сам по собі характер кримінального правопорушення, його тяжкість та повідомлення про підозру не є доказом того, що особа буде продовжувати вчиняти аналогічні злочини та перешкоджати кримінальному провадженню - не виконувати ухвали слідчих суддів про надання тимчасового доступу до запитуваних документів, а доводи органу досудового розслідування щодо можливого використання підозрюваним свого службового становища під час досудового розслідування ґрунтуються на припущеннях та жодним чином не доведено.

Відповідно до ч. 1 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до пункту 3 розділу 2.4 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження ВССУ України від 07.02.2014, підставами відмови у задоволенні клопотання про відсторонення від посади є, здебільшого, недостатність підстав для відсторонення підозрюваної особи від займаної посади, а також недоведеність існування обґрунтованої підозри у вчиненні злочину такого ступеня тяжкості, за умови вчинення якого може бути здійснено відсторонення від посади, а також недоведеність того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчим суддею враховуються особа підозрюваного, який одружений, має на утриманні малолітню та неповнолітню дитину, та наслідки такого відсторонення підозрюваного від посади для інших осіб, адже відсторонення від посади зумовлює втрату джерела доходу, що має негативний матеріальний вплив на осіб, що перебувають на утриманні підозрюваного.

Також слідчий суддя вважає, що при вирішенні питання про відсторонення від посади слід враховувати вимоги ст. 43 Конституції України, згідно яких кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Крім цього, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 є єдиним працівником ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» () та його відсторонення матиме негативні наслідки для Товариства.

Із врахуванням вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення не доведено достатніх підстав для відсторонення від посади ОСОБА_4 , оскільки не надано доказів на підтвердження обґрунтованості вищенаведених ризиків та подане клопотання сторони обвинувачення обмежується лише викладенням фактичних обставин кримінального правопорушення, у зв`язку із чим вимоги клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування заходу забезпечення у вигляді відсторонення від посади директора ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду та не підлягають задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 42, 131, 155-158, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування заходу забезпечення у вигляді відсторонення від посади директора ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1