Справа № 539/678/23
Провадження № 1-кс/539/843/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

16.11.2023

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000105 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.02.08.2023 слідча звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів групі слідчих, з правом їх вилучення та виготовлення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію: про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 31.01.2023 року з 00:00 год по 02.01.2023 року 00:00 год, а також всю наявну інформації про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

2.Це клопотання 13.11.2023 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

3.У цьому клопотанні слідча вказала, що в слідчому відділі Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 01.02.2023 про те, що 31.01.2023 близько 13:15 год. невстановлена особа, використовуючи електронно- обчислювальну техніку через Всесвітню мережу інтернет, перенаправила ОСОБА_5 на фальшивий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого отримала доступ до її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з якої заволоділа грошовими коштами в сумі 3620 гривень 01 копійку, спричинивши останній матеріальних збитків на вище зазначену суму.

3.1.Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала показання, що влітку 2022 року вона подала заявку на отримання соціальної допомоги від ООН в розмірі 6600 гривень. 31.01.2023 вона разом зі своєю знайомою ОСОБА_6 вирішила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірити наявність грошової виплати. Увівши в пошуці запит « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла перейшла на перший знайдений сайт із доменом « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Увівши на вище зазначеному сайті логін і пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на її номер телефону НОМЕР_3 почали надходити дзвінки з номеру НОМЕР_4 з підтвердженням здійсненого платежу. Відразу після цього потерпіла зайшла до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила, що з її картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняті кошти в сумі 3620 гривень 01 копійка.

3.2.Згідно платіжної інструкції № ЕСМ_324Ф782666308Б9895 грошові кошти із банківської картки потерпілої перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

3.3 Слідчий вказала у клопотанні, що з метою перевірки показань потерпілої та встановлення карткового рахунку осіб, які незаконно заволоділи її грошовими коштами, виникає необхідність в отриманні інформації вказаної в пункті 1 цієї ухвали, та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

3.1.Кваліфікація органу досудового розслідування частина третя статті 190 Кримінального кодексу України.

3.2.Слідчий в клопотанні заначила, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

4. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в день його надходження.

4.1.Слідчий в судове засідання не прибула, про час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала клопотання про проведення розгляду без її участі.

4.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

4.3. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

4.4.Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

5. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

6. Слідчий суддя встановила, що слідчий відділ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000105 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення за частиною третьою статті 190 КК України.

7. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото чи відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

8.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000105 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України

2.Надати групі слідчих слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , з правом виготовлення копій (в тому числі електронних) та вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять інформацію: про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 31.01.2023 року з 00:00 год по 02.01.2023 року 00:00 год, а також всю наявну інформації про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

3.Встановити строк дії ухвали суду тридцять діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1