УХВАЛА

"10" листопада 2023 р. Справа № 596/1797/23

Провадження № 1-кс/596/279/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Гусятин клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000099 від 20 вересня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні №0000099 від 20 вересня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 20 вересня 2023 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) із департаменту кіберполіції в Тернопільській області надійшли матеріали, щодо звернення громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що вона 19 вересня 2023 року в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) виявила оголошення розміщене від Інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про продаж варильної поверхні Interline VGE 262 RGA BA за ціною 1322 гривні, після чого в на сайті натиснула кнопку купити та заповнивши усі данні про покупця та адресу доставки отримала реквізити для оплати АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , після чого із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила перерахунок грошових коштів, в розмірі 1328 гривень 61 копійок на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , проте, товар не надійшов.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 20 вересня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із допиту потерпілої ОСОБА_4 , вбачається, що вона 19 вересня 2023 року близько 11:30 год. перебуваючи на території домогосподарства самостійно в мережі інтернет, а саме, за допомогою браузера знайшла в інтернет магазині tehnotop за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж газової варильної поверхні Interline VGE 262 RGA ВА за ціною 1322 гривні. Вказане оголошення її зацікавило та вона одразу натиснула кнопку «Купити», після чого перезавантажилося вікно в пошукові системі та погрузилась інформація, зокрема, данні про замовника та адресу доставки, крім цього висвітився спосіб оплати, а саме, реквізити картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_4 написала у підтримку вказаного магазину з метою запитати чи в них можна здійснити неповну оплату, проте, в ході переписки відповіли що лише повна оплата. Надалі близько 13:32 год. потерпіла самостійно перейшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 та із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 здійснила перерахунок грошових коштів в загальній сумі 1328 гривень 61 копійка із яких комісія 6 гривень 61 копійка. Однак, товар їй надісланий не був.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

В судове засідання прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте, у клопотанні просила розгляд справи проводити у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 15 вересня 2023 року по 23:59:00 год. 15 жовтня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 15 вересня 2023 року по 23:59:00 год. 15 жовтня 2023 року.

-документи, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 15 вересня 2023 року по 23:59:00 год. 15 жовтня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 15 вересня 2023 року по 23:59:00 год. 15 жовтня 2023 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу 00:00:01 год. 15 вересня 2023 року по 23:59:00 год. 15 жовтня 2023 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 15 вересня 2023 року по 23:59:00 год. 15 жовтня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 15 вересня 2023 року по 23:59:00 год. 15 жовтня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області Тетяна ЦВИНТАРНА