Єдиний унікальний номер справи 185/9069/19
Провадження № 1-кп/185/43/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2023 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду м.Павлограда в період воєнного стану у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000374 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2019 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Павлограда Дніпропетровської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого на посаді директора комунального закладу «Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули Межиріцької сільської ради», раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

за участю прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 ,

представника потерпілого ОСОБА_42 ,

захисника ОСОБА_9 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_3 відповідно до наказу відділу освіти Павлоградської районної державної адміністрації №70-к/тр від 11.07.2016 року призначений на посаду директора Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс з інтернатним відділенням «Межиріцька загальноосвітня школа І-IIІ ступенів ім. І.С. Обдули - дошкільний навчальний заклад «Ромашка» - з 12 липня 2016 року.

Згідно посадової інструкції № 1 директора школи від 03.01.2017 року, обвинувачений ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора вказаного вище навчального закладу наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями і на момент скоєння кримінального правопорушення був службовою особою.

В січні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням та в ході судового розгляду не встановлено) в приміщенні свого службового кабінету за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с.Межиріч, пров.Шкільний буд, 6, - у обвинуваченого ОСОБА_3 виник злочинний умисел, спрямований на привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем з використанням завідомо неправдивих офіційних документів.

Реалізуючи свій умисел, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи свої службові повноваження, як директора школи, що полягають у контролі всіх наявних педагогічних та інших працівників школи, здійсненні підбору, прийому на роботу і розстановку кадрів в самому навчальному закладі, визначенні особисто посадових обов`язки працівників, створення умов для підвищення рівня їхньої професійної майстерності, установлення посадового окладу працівникам школи в межах власних фінансових засобів з урахуванням обмежень, визначених державними та місцевими нормативами, з метою привласнення бюджетних грошових коштів, та збагачення за їх рахунок, а саме - заробітної плати, яка нараховується працівнику Навчально-Виховного комплексу з Інтернатним відділенням «Межиріцька Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Івана Семеновича Обдули - Дошкільний навчальний заклад «Ромашка», шляхом використання завідомо неправдивих офіційних документів, діючи умисно, приблизно в січні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідування та в ході судового розгляду не встановлено) запропонував свідкові ОСОБА_10 , яка була 30.11.2016 року на підставі наказу №151-н/тр особисто директором Навчально-Виховного комплексу з Інтернатним відділенням «Межиріцька Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Івана Семеновича Обдули - Дошкільний навчальний заклад «Ромашка», обвинуваченим ОСОБА_3 призначена та працевлаштована на посаду прибиральниці службових приміщень на 1 ставку з 01.12.2016 року, не виконувати своїх робочих обов`язків по прибиранню вказаного вище навчального закладу та передати йому зарплатну картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в банківській установі на ім`я « ОСОБА_10 » та належить останній, для особистого користування з повідомленням обов`язкових реквізитів, необхідних для користування платіжною картою, розпорядження грошовими коштами на зарплатній картці, при цьому переконуючи, що трудовий колектив навчального закладу не здогадається про відсутність її на робочу місці, а її об`єм роботи будуть виконувати інші працівники школи.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, обвинувачений ОСОБА_3 приблизно в січні 2018 року у невстановленому місці (більш точно встановити час, дату та місце в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не виявилось можливим) отримав від свідка ОСОБА_10 платіжну картку ПАТ «КБ ПриватБанк» на ім`я « ОСОБА_10 », видану в банківській установі за № НОМЕР_1 для отримання її заробітної плати.

Продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно з корисливих мотивів, обвинувачений ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора Навчально-Виховного комплексу з Інтернатним відділенням «Межиріцька Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Івана Семеновича Обдули - Дошкільний навчальний заклад «Ромашка», зловживаючи службовим становищем, будучи обізнаним про те, що свідок ОСОБА_11 фактично на роботі не перебуває та ніяких робіт, згідно посадової інструкції, не виконує, в період з січня 2018 року по лютий 2019 року, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с.Межиріч, пров.Шкільний, буд. 6 , в робочий час з 08.00 до 18.00 години, особисто, щомісячно погоджував Табеля обліку робочого часу, де відображались недостовірні відомості про відпрацьовані робочі години свідком ОСОБА_10 , які складались та надавались для підписання завгоспом навчального закладу свідком ОСОБА_12 , а отже Табелі обліку робочого часу за період січня 2018 - по лютий 2019 року набували статусу офіційного документу, що потягли за собою настання наслідків у вигляді нарахування та виплати зарплати свідкові ОСОБА_10 за фактично невідпрацьовані робочі години.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів, шляхом використання завідомо неправдивих офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, з використанням платіжної картки ПАТ «КБ ПриватБанк» за № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_10 », обвинувачений ОСОБА_3 привласнив грошові кошти в сумі 38874.19 гривень шляхом зняття готівкових коштів особисто у відділеннях банка, розташованих на території міста Павлограда та Павлоградського району, а також здійснював розрахунки вказаною платіжною картою на різні власні потреби в мережі господарських та побутових установах, організаціях.

Так, грошові кошти в період з січня 2018 року по лютий 2019 року були зняті особисто ОСОБА_3 :

- 12.01.2018 року по вул.Леніна, 93 (магазин «М`ясний») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 1600 грн.;

- 26.01.2018 року по вул.Леніна, 93 (магазин «М`ясний») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 500 грн.;

- 03.02.2018 року по вул.Леніна, 105 (магазин « ТПП ») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 50 грн.;

- 03.02.2018 року по вул.Леніна, 105 (магазин « ТПП ») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 500 грн.;

- 04.02.2018 року по вул. Дніпровська, 115А (магазин «Феникс») м.Павлограда Дніпропетровської області , в розмірі 1000 грн.;

- 08.02.2018 року по вул.Леніна, 93 (магазин «М`ясний») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 600 грн.;

- 22.02.2018 року по бул.Слави, 5 («Сільпо») м.Дніпра Дніпропетровської області в розмірі 800 грн.;

- 23.03.2018 року по вул.Леніна, 105 (магазин « ТПП ») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 300 грн.;

- 24.03.2018 року по вул.Леніна, 105 (магазин « ТПП ») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 1000 грн.;

- 17.04.2018 року по вул.Леніна, 105 (магазин « ТПП ») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 400 грн.;

- 19.04.2018 року по вул.Озерна, 90 (Відділення банку) м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 1100 грн.;

- 19.04.2018 року по вул.Ленінградська, 3А (магазин « Пінфок ») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 500 грн.;

- 20.04.2018 року по вул.Леніна, 105 (магазин « ТПП ») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 1000 грн.;

- 25.04.2018 року по вул.Дніпровська, 16 (магазин « Хозтовари ») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 900 грн.;

- 04.05.2018 року по вул.Леніна, 105 (магазин « ТПП ») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 200 грн.,

- 04.05.2018 року по вул.Леніна, 105 (магазин « ТПП ») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 600 грн.,

- 07.06.2018 року по вул.Озерна, 90 (Відділення банку) м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 2000 грн.;

- 21.06.2018 року по вул.Леніна, 105 (магазин « ТПП ») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 1000 грн.;

- 23.06.2018 року по вул.Дніпровська, 16 (магазин « Хозтовари ») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 200 грн.;

- 23.06.2018 року по вул.Дніпровська, 16 (магазин « Хозтовари ») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 300 грн.;

- 07.08.2018 року по вул.Шевченка, 128 (ТЦ «Гулливер») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 200 грн.;

- 09.08.2018 року по вул.Дніпровська, 16 (магазин « Хозтовари ») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 2000 грн.;

- 09.08.2018 року по вул.Дніпровська, 16 (магазин « Хозтовари ») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 500 грн.;

- 11.08.2018 року по вул.Дніпровська, 115А (магазин « Феникс ») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 600 грн.;

- 18.09.2018 року по вул.Леніна, 105 (ТК «Сити центр») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 200 грн.;

- 16.10.2018 року по вул.Леніна, 105 (магазин « ТПП ») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 1040 грн.;

- 23.10.2018 року по вул.Леніна, 93 (магазин « М`ясний ») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 300 грн.;

- 15.11.2018 року по вул.Озерна, 90 (Відділення банку) м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 1000 грн.;

- 26.11.2018 року по вул.Леніна, 105 (магазин « ТПП ») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 400 грн.,

- 28.11.2018 року по вул.Озерна, 90 (Відділення банку) м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 300 грн.,

- 01.12.2018 року по вул.Дніпровська, 115А (магазин « Феникс ») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 3000 грн.,

- 28.12.2018 року по вул.Дніпровська, 16 (магазин « Хозтовари ») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 1000 грн.;

- 14.01.2019 року по вул.Леніна, 105 (магазин « ТПП ») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 3500 грн.,

- 22.01.2019 року по вул.Леніна, 105 (магазин « ТПП ») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 50 грн.;

на загальну суму 28 640 гривень, а іншу частину коштів в сумі 10 234.19 гривні обвинувачений ОСОБА_3 витратив на різні соціально-побутові потреби в мережі господарських та побутових установах, організаціях:

- 04.01.2018 року о 12:57 годині придбання товару в ПП ОСОБА_13 по АДРЕСА_2 на суму 202.40 грн.;

- 31.01.2018 року о 09.49 годині придбання товарів в аптеці «Низькі ціни» по вул.Карла Маркса,75 м.Павлограда на суму 263.83 грн.;

- 22.02.2018 року о 08:57 годині придбання товару на АЗС по вул.Степова, 1а в м.Дніпро на суму 241.96 грн.;

- 30.03.2018 року о 12:34 годині придбання товару в магазині «АТБ» по вул.Підгірна,6а в м.Павлограді на суму 708.90 грн.;

- 14.05.2018 року о 08:23 годині придбання товару на АЗС по вул.Дніпровська, 49 м.Павлограду на суму 171 грн.;

- 14.05.2018 року о 08.21 годині перерахунок грошових коштів по вул.Дніпровська, 49 м.Павлограда на суму 1805 грн.;

- 17.06.2018 року об 11:29 годині придбання товару в аптеці «Руан» по пр.Шахтобудівників,1 м.Павлограда на суму 56.15 грн.;

- 22.06.2018 року о 16:13 годині придбання товару на АЗС «Укрнафта» по вул.Степова, 1а м.Дніпра на суму 434.30 грн.;

- 18.09.2019 року о 17.17 годині придбання товару в аптеці «Руан» по пр.Шахтобудівників, 1 м.Павлограда на суму 98.03 грн.;

- 18.09.2019 року о 17:19 годині придбання товару в магазині «Автомир» по пр.Шахтобудівників,1/18 м.Павлограда на суму 80 грн.;

- 29.10.2018 року о 19:10 годині придбання товару на АЗС «Укрнафта» по вул.Степова, 1а м.Дніпра на суму 410.04 грн.;

- 15.11.2018 року о 08:04 годині придбання товару на АЗС в н.п.Ювілейне Дніпропетровської області на суму 278.43 грн.;

- 15.11.2018 року о 18:30 годині придбання товару на АЗС «Укрнафта» по вул.Дніпровська, 73а м.Павлограда на суму 300 грн.;

- 22.11.2018 року о 14:18 годині переведення грошових коштів на банківську картку « ОСОБА_14 » на терміналі самообслуговування у відділенні банку по вул.Полтавська, 127 м.Павлограда на суму 4809 грн.;

- 25.11.2018 року о 12:42 годині придбання товару на АЗС «Укрнафта» по вул.Степова,1а в м.Дніпро на суму 375.15 грн..

Таким чином, директор Навчально-Виховного комплексу з інтернатним відділенням «Межиріцька Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Івана Семеновича Обдули - Дошкільний навчальний заклад «Ромашка», обвинувачений ОСОБА_3 внаслідок незаконних дій, здійснив привласнення бюджетних грошових коштів в загальній сумі 38874.19 гривень, які нараховувались як заробітна плата робітнику, свідкові ОСОБА_10 за прибирання території Навчально-Виховного комплексу з Інтернатним відділенням «Межиріцька Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Івана Семеновича Обдули - дошкільний навчальний заклад «Ромашка», за фактично невідпрацьований робочий час.

Дії обвинуваченого ОСОБА_3 кваліфіковані за ч.2 ст.191 КК України, як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Обвинувачений ОСОБА_3 вину у вчиненні інкримінованого злочину не визнав, суду пояснив, що дійсно працює директором Межиріцкого ліцею. З 01.12.2016 року в навчальному закладі працює ОСОБА_10 , виконує роботу прибиральниці. В 2016 році в неї захворіла мати, потребувала догляду, тому ОСОБА_10 працювала за гнучким графіком, який погоджувала з завгоспом ОСОБА_12 або з ним. Наказу з цього приводу своєчасно не було видано. Коли мати пішла на одужання, ОСОБА_10 стала рідше працювати за гнучким графіком, може два рази на місяць. За кожним прибиральником закріплена визначена територія. За ОСОБА_10 в 2018 році була закріплена їдальня. Вона прибирала територію харчоблоку ввечері. За неї ніхто не виконував прибирання. Під час навчального процесу працівники їдальні могли прибрати залишки їжі, всю іншу роботу виконувала ОСОБА_10 , коли нікого вже не було. Заробітна платня вказаному робітнику, як і іншим, нараховувалась бухгалтерію виконкому сільської ради та перераховувалась на картковий рахунок. Інколи ОСОБА_10 просила його знімати кошти з її банківської картки в банкоматах, для чого писала на листку пін-код від карти. Перевірка в 2019 році працівниками виконкому робилась на підставі пліток, ніяких фактів порушення не було встановлено. Свідки ОСОБА_15 , яка є родичкою сільського голови, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, наговорюють на нього.

Представник потерпілого ОСОБА_18 в судовому засіданні показала, що вона працює в Межиріцькій сільській раді начальником відділу правового забезпечення. Їй відомо, що обвинувачений ОСОБА_3 призначений директором Межиріцького ліцею з 2016 року. Нарахування та виплата заробітної платні технічному персоналу ліцею здійснює виконком Межиріцької сільської ради на підставі табелю обліку робочого часу, який підписує директор. З 2018 року обвинуваченим було запропоновано одній з прибиральниць не виконувати свою роботу, проте нарахування та виплата цьому працівникові заробітної плати відбувались. Перевірка працівників ліцею відбувалась в січні 2019 року. Поки працівники виконкому підходили для здійснення перевірки, свідок ОСОБА_10 прибувала на робоче місце. При визначенні покарання покладається на розсуд суду.

Допитаний свідок ОСОБА_15 суду повідомила, що вона працює 27 років в Межиріцькому ліцеї помічником повара. Директором Межиріцького ліцею у 2018 році призначено обвинуваченого ОСОБА_3 . Свідка ОСОБА_10 вона побачила на робочому місці в ліцеї приблизно з 14 січня 2019 року після перевірок, вона стала працювати прибиральницею. До січня 2019 року вона останню на робочому місці не бачила. Приміщення їдальні в 2018 році свідок ОСОБА_10 не прибирала. Весь технічний персонал підпорядковується завгоспу. Заробітну плату з 2018 року вона отримує на картку «ПриватБанк».

Допитана в якості свідка ОСОБА_19 пояснила, що вона більше 30 років працює вчителькою англійської мови в Межиріцькому ліцеї, робота носить кабінетний характер, тому не слідкує за технічним персоналом. Свідка ОСОБА_10 знає, бачила, як вона працювала у їдальні, мила посуд та підлогу, а також допомагала секретарю Межиріцького ліцею. Коли почала працювати свідок ОСОБА_10 - вона не пригадує, з вересня 2019 року ОСОБА_10 працює бібліотекарем. Яким чином отримують заробітну плату прибиральниці - невідомо.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_16 показала, що з жовтня 2013 року по 15.07.2019 року працювала в Межиріцькому ліцеї прибиральницею. Свідок ОСОБА_10 почала працювати в Межиріцькому ліцеї після 10 січня 2019 року, коли відбулись перевірки. Остання стала допомагати секретарю, функціональні обов`язки прибиральниці не виконувала. У 2018 році ОСОБА_10 не працювала, вона не прибирала ані територію, ані їдальню, яку вбирали працівники їдальні. В ліцеї всі прибиральниці працюють в дві зміни за закріпленими за ними територіями. Заробітну плату вона, як і інші працівники Межиріцького ліцею, отримувала на картку «ПриватБанк».

В судовому засіданні свідок ОСОБА_20 розповіла, що вона в Межиріцькому ліцеї працює більше 20 років прибиральницею. Зі свідком ОСОБА_10 вона знайома, остання працювала прибиральницею в Межиріцькому ліцеї за окремим графіком, прибирала їдальню, проходи та малий зал, але з якого часу не пригадує. ОСОБА_10 переодягалась та зберігала свій інвентар в окремому приміщенні, не разом з іншими прибиральницями. З січня 2019 року ОСОБА_10 допомагала секретарю. На теперішній час ОСОБА_10 працює бібліотекарем. Заробітну плату отримає на картку в одній установі «Приватбанк».

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_17 пояснила, що з 07 липня 2016 року вона працювала в Межиріцькому ліцеї. ОСОБА_10 знайома, вони разом навчались. Остання працювала з січня 2017 року на другому поверсі Межиріцького ліцею технічним працівником. Технічний інвентар ОСОБА_10 зберігала разом з іншими працівниками. ОСОБА_10 більше спілкувалась з адміністративним персоналом Межиріцького ліцею. Заробітна плата виплачувалась на картку. ОСОБА_10 з ОСОБА_3 спілкувались, бо вони є кумами. Місце роботи технічного персоналу розподіляла завгосп ОСОБА_12 , кожен знав свою роботу. У ОСОБА_10 конкретного місця роботи не було, за вказівкою ОСОБА_12 вона прибирала другий поверх та архів.

Свідок ОСОБА_10 в судовому засіданні показала, що вона прийнята на посаду прибиральниці Межиріцького ліцею з грудня 2016 року, прибирала перший поверх: їдальню та малий спортзал. У зв`язку з тим, що у неї була хвора мати, вона працювала за окремим графіком в 2018 році, коли їй було зручно: або рано вранці або пізно ввечері. За нею була закріплена окрема територія, яку вона прибирала особисто або просила будь-кого з техперсоналу прибрати за неї, також виконувала інші доручення. Вдень не працювала, проте свої години вона відпрацьовувала. Прихід її на роботу ввечері в цей період могли бачили сторож та кочегар, ключі від запасного входу видала їй завгосп ОСОБА_12 . Заробітну плату, яка складає приблизно 3000 грн., вона отримує на картку «Приватбанк». Про надходження грошей на картку, приходить смс на її особистий телефон, який постійно знаходиться у неї. Карткою вона користується особисто, але разів 10-15 разів зверталась до обвинуваченого ОСОБА_3 з проханням зняти кошти з банкомату в місті та придбання ліків, оскільки банкоматів у селі за місцем проживання немає. З обвинуваченим ОСОБА_3 вони не родичі, але її чоловік христив дітей ОСОБА_3 . Пояснити знаходження в кабінеті обвинуваченого конверту, в якому знаходилась її банківська картка з вказівкою пін-коду, свідок не змогла.

Свідок ОСОБА_21 в судовому засіданні повідомила, що вона працює секретарем в Межиріцькому ліцеї, є підлеглою обвинуваченого. Один з її обов`язків - ознайомлювати працівників з наказами та посадовими інструкціями, формувати особові справи тощо. Свідка ОСОБА_10 прийняли на посаду прибиральниці Межиріцького ліцею з 01 грудня 2016 року, остання прибирала харчоблок, малий спортивний зал та коридор, декілька разів за її проханням допомагала в архіві. Вона відкрила особову справу на ОСОБА_10 , оформила трудову книжку, провела необхідні інструктажі. ОСОБА_10 працювала за окремим графіком, так як у неї була хвора мати. Наказ про це в Межиріцькому ліцеї не видавали. Заробітну плату працівники Межиріцького ліцею отримують на картку «Приватбанк». Інколи, коли вона відвідувала м.Павлоград, ОСОБА_10 просила зняти грошові кошти з її банківської карти. У ОСОБА_10 та обвинуваченого ОСОБА_3 робочі відносини.

Під час допиту свідок ОСОБА_22 суду показала, що є підлеглою обвинуваченого ОСОБА_3 , на момент подій працювала його заступником. 01.12.2016 року свідка ОСОБА_10 було прийнято на роботу прибиральницею. Виконання покладених на малий обслуговуючий персонал обов`язків контролює завгосп ОСОБА_12 . Вона бачила, що ОСОБА_10 прибирала їдальню, малий спортивний зал та прохідний коридор між цими приміщеннями. В 2018 році у зв`язку з хворобою матері на протязі 1-2 місяців ОСОБА_10 відпрацьовувала до початку роботи ліцею або після роботи, тобто не в робочий час за індивідуальним графіком. Всі працівники ліцею заробітну платню отримують на картковий рахунок, який відкривають особисто. Інколи співробітники передавали директору ліцею, обвинуваченому ОСОБА_3 , свої банківські картки та просили зняти гроші в банкоматах міста, куди в цей момент мав намір поїхати останній. Їй нічого невідомо про виконання обов`язків ОСОБА_10 іншими співробітниками ліцею.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_23 пояснив, що він працював у виконкомі Межиріцької сільради з 2018 року. Під час перевірки в Межиріцькому ліцеї штатного розкладу були виявлені працівники, які «рахувались» в закладі, але не працювали. За результатами перевірки було складено акт. Одна з таких, була прибиральниця ОСОБА_10 , яка за штатом працювала в Межиріцькому ліцеї, хоча в цей момент, він сам особисто бачив, та зі слів мешканців села, що вона виконувала роботу в кафе. Заробітна плата технічному персоналу Межиріцького ліцею нараховується бухгалтерією виконкому Межиріцької сільради на підставі табелів, які складає завгоспом ОСОБА_12 та підписує директор Межиріцького ліцею. Заробітна плата працівників Межиріцького ліцею перераховувалась на картки Приватбанку.

Свідок ОСОБА_24 показала, що вона працює головним бухгалтером у виконкомі Межиріцької сільської ради з 1995 року. Бухгалтерією виконкому Межиріцької сільраді здійснюється нарахування працівникам заробітної плати та перерахування на карткові рахунки, відкриті особисто в установах банку, у тому числі працівникам Межиріцького ліцею. Нарахування заробітної плати здійснюється на підставі табелів, які складає завгоспом та підписує керівник установи. В 2018 році нарахування заробітної плати працівникам ліцею відбувалось на підставі складених завгоспом ОСОБА_12 табелів обліку робочого часу, які були підписані директором, обвинуваченим ОСОБА_3 . З розмов у ліцеї та від сільського голови їй стало відомо про те, що ОСОБА_10 числилась у ліцеї як прибиральниця та отримувала зарплату, але не працювала. ОСОБА_10 її знайома. В табелях за 2018 рік, які були надані Межиріцьким ліцеєм у ОСОБА_10 стоять відпрацьовані години. У 2019 році комісією виконкому Межиріцької сільради були проведені перевірки Межиріцького ліцею, за результатами яких були складено два акти та встановлено, що всі працівники Межиріцького ліцею знаходяться на своєму робочому місці. Перевірку проводили економіст та бухгалтер по нарахуванню заробітної плати виконкому Межиріцької сільради, вона особисто участь в перевірці не приймала.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_12 в судовому засіданні пояснила, що вона працює завгоспом Межиріцького ліцею 37 років. До її обов`язків входить: ведення табелів обліку робочого часу, складання графіків роботи тощо. В 2018 році ОСОБА_10 працювала прибиральницею в Межиріцькому ліцеї, прибирала їдальню, малий спортивний зал та перехід. Оскільки у ОСОБА_10 була хвора мати, вона працювала за усною домовленістю по окремому графіку. Наказу щодо окремого графіку не було, це рішення з сільрадою не погоджувалось, але ОСОБА_10 свою роботу виконувала, інколи за проханням допомагала у архіві. Зарплата виплачується за відпрацьовані години. ОСОБА_10 не всі години відробляла, але прибирала кожного дня: рано вранці або пізно ввечері, - та роботу виконувала якісно. Заробітну плату всі співробітники ліцею отримають на банківську картку. Коли не було банкомату в селі, працівники закладу надавали картки обвинуваченому ОСОБА_3 для зняття заробітної плати в м.Павлоград. ОСОБА_10 її теж просила зняти свою зарплату в місті. У прибиральниць зарплата мінімальна. З перевіркою відпрацювання робочого часу до навчального закладу приходили працівники виконкому Межиріцької сільради ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .

В судовому засіданні свідок ОСОБА_27 розповіла, що вона працює в Межиріцькому ліцеї 16 років кухарем. До 2018 року прибирали та мили поли в їдальні самі, а з січня 2018 року почала працювати ОСОБА_10 , остання прибирала територію харчоблоку в денний час доби. Їдальня прибиралась кожний день. ОСОБА_10 пропрацювала прибиральницею недовго, потім її перевели на роботу бібліотекарем.

Свідок ОСОБА_28 показала, що вона 25 років працює в Межиріцькому ліцеї, гардеробником. Її робоче місце на першому поверсі, поруч спортивний зал. В 2018 році вона бачила як ОСОБА_10 працювала, прибирала на протязі робочого часу їдальню, прохід та малий спортивний зал. В їдальні працюють ОСОБА_27 та ОСОБА_15 , вона не бачила, щоб ці працівники прибирали їдальню. Їй невідомо про вільний графік, за яким працювала ОСОБА_10 , та про окремий кабінет останньої. Заробітна плата нараховується на карту «Приватбанк». В селі є банкомат, свою банківську картку вона нікому не передавала. В Межиріцькому ліцеї проводилась перевірка наявності працівників на робочих місцях, будь-яких порушень не було виявлено, всі були на місці, працювали.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_29 пояснив, що він раніше займав посаду сільського голови Межиріцької сільської ради. Обвинувачений ОСОБА_3 працює директором Межиріцького ліцею, який було передано на баланс Межиріцькій сільській раді. Зарплату малому персоналу навчального закладу виплачує територіальна громада. Йому відомо, що у ліцеї деякі особи, зокрема ОСОБА_10 , фактично не працюють, але отримують зарплату. Їм особисто була ініційована перевірка закладу, до ліцею була направлена комісія для проведення кадрової перевірки. У перевірці приймали участь працівники бухгалтерії виконкому ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 . За результатами перевірки складались акти перевірок, які поліцією не вилучались. Заробітна плата працівникам ліцею нараховується згідно табеля обліку робочого часу, які підписані обвинуваченим ОСОБА_3 та завгоспом ОСОБА_12 , та перераховується на банківські картки «Приватбанк». ОСОБА_10 особисто йому невідома. В 2018 році ця особа працювала в кафе, проте рахувалась в ліцеї, де отримувала заробітну платню.

Свідок ОСОБА_25 під час допиту суду показала, що в січні 2019 року вона разом з співробітником ОСОБА_26 проводили двічі перевірки перебування на робочому місці технічного персоналу в Межиріцькому ліцеї. Підставою стали повідомлення, що ОСОБА_10 працює в кафе «Ріо», що неподалік навчального закладу за 7 хвилин, та при цьому отримує заробітну платню в ліцеї. Коли вони приходили на перевірку, їх зустрічала завгосп ОСОБА_12 . Обвинувачений ОСОБА_3 надав розпорядження і тільки через 20 хвилин розпочиналась перевірка. Вперше ОСОБА_10 вони побачили в кімнаті технічного персоналу, вона пила чай, не працювала, вона не була перевдягнута в спец. одяг, як всі інші прибиральниці. Інший технічний персонал повідомляли, що ОСОБА_10 до цього не бачили та її не знають. ОСОБА_10 повинна була працювати з 08.00 години до 17.00 години. Заробітна платня прибиральницям нараховувалась бухгалтерією виконкому сільської ради на підставі табелів робочого часу, в подальшому перераховувалась на карткові рахунки в КБ «Приватбанк».

Під час допиту свідок ОСОБА_26 повідомила, що працює начальником економічного відділу виконкому Межиріцької сільської ради. Разом зі співробітником ОСОБА_25 здійснювала перевірку наявності на робочих місцях всіх працівників Межиріцького ліцею. Двічі проводились перевірки. При перевірках ОСОБА_10 , яка працює в закладі прибиральницею, знаходилась в архіві. Технічний персонал навчального закладу повідомили, що ОСОБА_10 з ними не працює, вони її не знають. Остання не виконувала обов`язки прибиральниці. На їх запитання - ОСОБА_10 сказала, що прибирає в архіві.

Свідок ОСОБА_30 в судовому засіданні пояснив, що з 2010 року працює сторожем в Межиріцькому ліцеї, заступає в зміну о 20.00 годині та працює до 07.00 години. З технічним персоналом навчального закладу незнайомий. В 2018 році він познайомився з ОСОБА_10 . Він здійснював обхід в вечірній час доби та побачив цю особу на території. Вона повідомила, що працює прибиральницею. В неї були ключі від їдальні. Вона зайшла туди. Наступного дня він повідомив завгоспа ОСОБА_12 про цю жінку, вона підтвердила, що ОСОБА_10 працює прибиральницею і може вбирати приміщення ввечері. Він зустрічав ОСОБА_10 приблизно 10 разів, через вікно в їдальні він бачив, що остання прибирала підлогу там, також бачив цю жінку в малому спортивному залі під час прибирання приміщення.

Допитаний свідок ОСОБА_31 показав, що працює в Межиріцькому ліцеї кочегаром. На протязі 2018 року він приблизно п`ять разів бачив, як ввечері до приміщення їдальні заходила ОСОБА_10 та прибирала там, також вона мила підлогу в маленькому спортзалі. В неї були ключі від приміщення.

Судом були досліджені наступні письмові докази та прийняті процесуальні рішення, надані стороною обвинувачення.

Так, відповідно до витягу з кримінального провадження №0000374, органом досудового розслідування в даному провадженні є Павлоградський ВП ГУНП в Дніпропетровській області, яким 15.02.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст.191 ч.2 КК України, про те, що посадові особи КЗ «Навчально-виховний комплекс з інтернатним відділенням «Межиріцька загальноосвітня школа І-ІII ступенів ім. І.С. Обдули» заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме здійснили розтрату державних коштів у сумі близько 100 тис. грн. /т.2 а.п.6, т.3 а.п.24/.

Копії розпоряджень сільського голови №12-р та №9-р, відповідно до яких 11.01.2019 року та 10.01.2019 року доручено відділу бухгалтерського обліку та планово-економічного розвитку провести перевірку фактичного відпрацювання робочого часу в НВК з інтернатним відділенням «Межиріцької ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. І.С. Обдули - дошкільного навчального закладу «Ромашка» та створити комісію /т.2 а.п.3-4/.

Копії розпорядження сільського голови №121-р, відповідно до якого з 09.04.2019 року доручено розпочати щоденну перевірку в НВК з інтернатним відділенням «Межиріцької ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. І.С. Обдули - дошкільного навчального закладу «Ромашка» штатних посад /т.2 а.п.5/.

Матеріали перевірки Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України за зверненням посадових осіб виконавчого комітету Межиріцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області відносно КЗ «НВК з інтернатним відділенням «Межиріцька ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. І.С. Обдули»:

- рапорт поліцейського, згідно якого в ході проведення перевірки щодо відвідування і відпрацювання робочого часу ОСОБА_10 в навчальному закладі встановлено, що ОСОБА_10 перебувала на посаді прибиральниці в період часу з 01.01.2018 по 01.02.2019, отримувала заробітну плату і кошти на оздоровлення. З пояснень посадових осіб виконкому Межиріцької сільради, мешканців с.Межиріч відомо про те, що вона фактично не працювала у цей період часу /т.2 а.п.8/;

- лист виконкому Межиріцької сільради від 31.01.2019 року на адресу начальника УЗЕ в Дніпропетровській області про проведення перевірки відвідування та відпрацювання робочого часу за 2018 рік та січень 2019 року прибиральницею ОСОБА_10 в КЗ «Навчально-виховний комплекс з інтернатним відділенням «Межиріцька загальноосвітня школа І-ІII ступенів ім. І.С. Обдули» /т.2 а.п.9/;

- копії особистих карток на ОСОБА_32 та ОСОБА_10 , згідно яких свідок ОСОБА_10 виконує роботу прибиральниці службових приміщень на 1 ставку, заробітна платня становить 3723 грн., має відпрацьований час за період з січня по грудень /т.2 а.п.10-11/;

- копія листа «Площа прибирання службових приміщень», відповідно до якої за ОСОБА_10 закріплено територія прибирання: їдальня, малий спортивний зал, перехід /т.2 а.п.12/.

Протокол огляду документів від 17.09.2019 року згідно якого під час проведення досудового розслідування була оглянута копія листа сільського голови Межиріцької сільради з назвою «Площа прибирання службових приміщень». В ході огляду встановлено записи щодо закріплення площі прибирання за кожним працівником закладу. За ОСОБА_10 закріплена площа прибирання - їдальня, малий спортивний зал, перехід (S=341 кв.м) 2 рази /т.2 а.п.13/.

Постанова слідчого від 17.09.2019 року про визнання в якості речового доказу копії листа сільського голови Межиріцької сільської ради з назвою «Площа прибирання службових приміщень» та долучення цього доказу до матеріалів кримінального провадження /т.2 а.п.14/.

На запит слідчого 20.02.2019 року виконкомом Межиріцької сільської ради були надані:

- копія рішення про затвердження об`єктів комунальної власності Межиріцької сільської ради, серед переліку яких КЗ «Навчально-виховний комплекс з інтернатним відділенням «Межиріцька загальноосвітня школа І-ІII ступенів ім. І.С. Обдули - дошкільний навчальний заклад «Ромашка» /т.2 а.п.16-17/;

- копії табелів робочого часу з 01.01.2018 року по 28.02.2019 року, згідно яких ОСОБА_10 перебувала протягом вказаного періоду та виконувала трудові обов`язки прибиральниці службових приміщень повний робочий день в навчальному закладі, в червні 2018 року знаходилась у відпустці /т.2 а.п.18-51/;

- копія інформації з державних реєстрів щодо реєстрації речових прав КЗ «Навчально-виховний комплекс з інтернатним відділенням «Межиріцька загальноосвітня школа І-ІII ступенів ім. І.С. Обдули - дошкільний навчальний заклад «Ромашка» /т.2 а.п.52-55/;

- копія витягу з ЄРДРПОУ про КЗ «Навчально-виховний комплекс з інтернатним відділенням «Межиріцька загальноосвітня школа І-ІII ступенів ім. І.С. Обдули - дошкільний навчальний заклад «Ромашка», директором якого вказаний обвинувачений ОСОБА_3 /т.2 а.п.56-60/;

- копія графіку щорічних відпусток КЗ «Навчально-виховний комплекс з інтернатним відділенням «Межиріцька загальноосвітня школа І-ІII ступенів ім.І.С.Обдули - дошкільний навчальний заклад «Ромашка», згідно яких відпустка ОСОБА_10 за період 2018-2019 р.р. передбачена в липні тривалістю 24 дня /т.2 а.п.61-62/.

Відповідно до записів у табелях робочого часу, які підписані директором ОСОБА_3 , завгоспом ОСОБА_12 та скріплено печаткою, з січня 2018 року по грудень 2018 року, а також за січень 2019 року, свідок ОСОБА_10 перебувала на робочому місці, про що є відповідні відмітки у табелі. З 01.06.2018 року по 25.06.2018 року свідок ОСОБА_10 перебувала у відпустці /т.2 а.п.18-51, 86-135/.

Ухвала слідчого судді від 26.02.2019 року, якою було дозволено проведення обшуку у всіх приміщеннях КЗ «Навчально-виховний комплекс з інтернатним відділенням «Межиріцька загальноосвітня школа І-ІII ступенів ім. І.С. Обдули» за адресою: Дніпропетровська область, с. Межиріч, пров. Шкільний буд. 6, - до 26.03.2019 року /т.2 а.п.63/.

Протокол обшуку від 05.03.2019 року, відповідно до якого під час проведення обшуку в кабінеті директора КЗ «Навчально-виховний комплекс з інтернатним відділенням «Межиріцька загальноосвітня школа І-ІII ступенів ім. І.С. Обдули», обвинуваченого ОСОБА_3 - було виявлено та вилучено: трудову книжку серії НОМЕР_2 від 15.10.1988 на ім`я ОСОБА_33 ; заяву ОСОБА_34 від 04.03.2019 про надання вільних днів; особову справу ОСОБА_10 , а саме: особовий листок по обліку кадрів, автобіографія, копія диплому НОМЕР_3 ОСОБА_35 , копія паспорту, коду, особова картка працівника (форма № П-2); наказ № 11-ктр від 22.01.2019 про звільнення ОСОБА_32 ; заяву ОСОБА_32 від 22.01.2019 про звільнення; табель обліку робочого часу за 2017 рік за наступні місяці: січень, лютий, березень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень; табель обліку робочого часу з січня 2018 по грудень 2018; табель обліку робочого часу січень-лютий 2019; наказ № 149-к/тр від 03.11.2017 про призначення сезонних опалювачів котельні НВК; наказ № 151-к/тр від 30.11.2016 про прийняття на посаду прибиральника ОСОБА_10 , наказ № 12-к/тр від 01.02.2018 про переведення працівників НВК; чорнові записи керівника закладу на 8 арк.; порожню картонну коробку ПАТ «КБ «Приватбанк» з написом «Картка для виплат», на якій мається напис виконаний кульковою ручкою синього кольору ОСОБА_10 , з внутрішньої сторони напис «НОМЕР_7», вкладиш-книжка ПАТ «КБ «Приватбанк» до картки для виплат. Проведення обшуку було зафіксовано на відеокамеру /т.2 а.п.64-135/.

Протоколи огляду предмета від 05.03.2019 року та 15.03.2019 року, під час проведення досудового розслідування слідчим двічі були оглянуті документи, які вилучені під час обшуку, проведеного в КЗ «Навчально-виховний комплекс з інтернатним відділенням «Межиріцька загальноосвітня школа І-ІII ступенів ім. І.С. Обдули» /т.2 а.п.136-137, 141/. Постановою слідчого від 05.03.2019 року вилучені та оглянуті документи визнані речовими доказами та долучені до кримінального провадження /т.2 а.п.138-140/. На оглянуті документи ухвалою слідчого судді від 11.03.2019 року накладено арешт /т.2 а.п.142-143/.

Письмове повідомлення на запит слідчого КЗ «Павлоградський районний центр з обслуговування закладів освіти» від 13.03.2019 року про відсутність документів щодо працевлаштування ОСОБА_10 до КЗ «Навчально-виховний комплекс з інтернатним відділенням «Межиріцька загальноосвітня школа І-ІII ступенів ім. І.С. Обдули» у зв`язку з відсутністю повноважень щодо прийому та звільнення будь-яких працівників закладів освіти /т.2 а.п.145/.

На виконання ухвали слідчого судді /т.2 а.п.146/ Головне управління Пенсійного Фонду України в Дніпропетровській області надало інформацію про ОСОБА_10 з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру соціального страхування за період з 01.01.2017 року по 19.03.2019 рік, згідно якої свідкові ОСОБА_10 в 2018 році була нарахована заробітна платня загалом 46618 грн. по 3723 грн. щомісячно, окрім червня та грудня, а в січні та лютому 2019 року по 4173 грн. щомісяця /т.2 а.п.148-150/.

Протокол тимчасового доступу до речей і документів та здійснення виїмки від 19.03.2019 року, згідно якого на виконання ухвали слідчого судді /т.2 а.п.152/ в Західно-Донбаському управління ГУ ДФС в Дніпропетровській області було вилучено відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів і утриманих податків на ОСОБА_10 , в яких вказаному робітнику в 2018 році була нарахована заробітна платня /т.2 а.п.154-157/.

Рапорт поліцейського УЗЕ в Дніпропетровській області, згідно якого ОСОБА_10 користується мобільним телефоном НОМЕР_4 /т.2 а.п.158/.

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.04.2019 року, згідно якого в ПрАТ «ВФ-Україна» на підставі ухвали слідчого судді /т.2 а.п.160/ був наданий тимчасовий доступ з вилученням роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувача мобільного телефону НОМЕР_4 ОСОБА_10 /т.2 а.п.161-163/. Так, згідно роздруківки вхідних та вихідних дзвінків, в інкримінований період з січня 2018 року по лютий 2019 року, робота мобільного телефону свідка ОСОБА_10 в робочий час (згідно табелів обліку робочого часу по навчальному закладу) реєструється в іншій місцевості, ніж с.Межиріч, де розташований учбовий заклад:

1) січень 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок Павлоградського району, м.Павлоград. При цьому на час зняття готівкових грошових коштів з картки ОСОБА_10 в банкоматі 12.01.2018 року по вул.Леніна м.Павлограда об 11:52 годині робота мобільного терміналу останньої фіксується за вежею мобільного оператора, що розташована в с.В`язівок Павлоградського району, де мобільний телефон свідка перебуває з 22:27 години 11.01.2018 року по 08.00 годину 18.01.2018 року постійно. А 26.01.2018 року під час зняття готівки в банкоматі по вул.Леніна м.Павлограда о 11.01 годині робота мобільного терміналу ОСОБА_10 одночасно (з точністю до хвилини) реєструється за вежею, що розташована неподалік центрального ринку м.Павлограда, тобто в іншій частині міста. На час придбання товарів для будівництва в м.Дніпро 04.01.2018 року о 12:57 годині та розрахунку карткою ОСОБА_10 робота мобільного оператора останньої фіксується за вежею мобільного оператора, що розташована в с.В`язівок Павлоградського району. На час придбання ліків в аптеці в м.Павлоград 31.01.2018 року о 09.49 годині та розрахунку карткою свідка ОСОБА_10 , робота мобільного оператора останньої фіксується знову за вежею мобільного оператора, що розташована в с.В`язівок Павлоградського району;

2) лютий 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, м.Павлоград. При цьому на час зняття готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_10 03.02.2018 року о 08.11 годині та о 08.12 годині по вул.Леніна м.Павлограда робота мобільного телефону свідка ОСОБА_10 реєструється за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Межиріч та по вул.Полтавська, 129 м.Павлограда (автостанція) - в іншій місцевості. Під час зняття готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_10 04.02.2018 року по вул.Дніпровська, 115а м.Павлограда о 08.06 годині робота мобільного оператора останньої фіксується за вежею мобільного оператора, що розташована в с.В`язівок Павлоградського району. 08.02.2018 року робота мобільного телефону свідка ОСОБА_10 в 12.51 годині реєструється за вежею мобільного оператора, що розташована в с.В`язівок Павлоградського району, а вже о 13.26 годині за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Карабинівка Павлоградського району, при цьому о 13.13 годині в банкоматі по вул.Леніна м.Павлограда з банківської картки свідка знімаються грошові кошти. 22.02.2018 року о 08:57 годині банківською карткою свідка ОСОБА_10 розраховуються на АЗС в м.Дніпро, при цьому робота мобільного терміналу свідка реєструється о 09.15 годині за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Булахівка Павлоградського району. Також 22.02.2018 року з банківської картки свідка ОСОБА_10 о 10:44 годині знімаються готівкові грошові кошти в банкоматі по бул.Слави,5 м.Дніпра, при цьому робота мобільного телефону свідка о 09:39 годині та о 12:58 годині реєструється за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Межиріч Павлоградського району;

3) березень 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, м.Павлоград, м.Дніпро (07- 09 березня). Під час зняття готівки 23.03.2018 року о 10:53 годині по вул.Леніна с.Межиріч з банківської картки свідка ОСОБА_10 робота мобільного оператора останньої о 09:59 годині реєструється за вежею мобільного оператора, що розташована в м.Павлограді, а о 11:09 годині за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Карабинівка Павлоградського району. Аналогічна ситуація зі зняттям готівки з картки свідка ОСОБА_10 24.03.2018 року о 11:08 годині з банкомату по вул.Леніна с.Межиріч, в той час робота мобільного телефону свідка о 09.32 зареєстрована за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Карабинівка Павлоградського району. Під час здійснення покупок 30.03.2018 року о 12:34 в магазині «АТБ» в м.Павлограді та розрахунку карткою свідка ОСОБА_10 , робота мобільного телефону останньої з 11:58 години до 12:58 години зареєстрована за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Карабинівка Павлоградського району;

4) квітень 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, м.Павлоград. Під час зняття готівкових коштів 17.04.2018 року о 15:10 годині з банківської картки свідка ОСОБА_10 в банкоматі по вул. Леніна с.Межиріч робота мобільного терміналу свідка реєструється за вежею мобільного оператора, що розташована в с.В`язівок Павлоградського району, при цьому телефон перебуває там зранку 16.04.2018 року по 16:00 годину 17.04.2018 року. Під час зняття готівки 19.04.2018 року о 08:52 годині з банкомату по вул.Озерна, 90 м.Павлограда з банківської картки свідка ОСОБА_10 робота її мобільного телефону фіксується за вежею мобільного оператора, що розташована в м.Павлоград по вул.Заводська, 40. Під час зняття готівки 19.04.2018 року о 09.17 годині з банкомату по вул.Ленінградська, 3а м.Павлограда з банківської картки свідка ОСОБА_10 , робота її мобільного телефону фіксується о 09.14 годині за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Булахівка Павлоградського району. Під час зняття грошових коштів 20.04.2018 року о 18:37 годині з банкомату по вул.Леніна с.Межиріч з картки свідка ОСОБА_10 , робота її мобільного телефону фіксується за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Булахівка Павлоградського району. Під час зняття готівки 25.04.2018 року о 07:55 годині з банкомату по вул.Дніпровська, 16 м.Павлограда з банківської картки свідка ОСОБА_10 , робота її мобільного телефону цього ж дня о 08.55 годині фіксується за вежею мобільного оператора, що розташована в м.Павлоград по вул.Полтавська, 127 (центральний ринок);

5) травень 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, м.Павлоград, с.Кочережки. Під час зняття готівкових коштів з банківської картки свідка ОСОБА_10 04.05.2018 року о 08:51 годині та о 10:57 годині в банкоматі по вул.Леніна с.Межиріч робота мобільного телефону свідка фіксується за вежею мобільного оператора, що розташована в м.Павлограді на центральному ринку. Під час придбання товару 14.05.2018 року о 08:23 годині на АЗС по вул.Дніпровська, 49 м.Павлограду та розрахунку банківською карткою свідка ОСОБА_10 робота її мобільного телефону фіксується за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Межиріч Павлоградського району;

6) червень 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, м.Павлоград. Під час зняття готівкових грошових коштів 07.06.2018 року о 15:09 годині в банкоматі по вул.Озерна м.Павлограду з банківської картки свідка ОСОБА_10 , робота її мобільного телефону фіксується о 15:13 годині за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Межиріч Павлоградського району. Під час придбання товару 17.06.2018 року о 11:29 годині в аптеці в м.Павлограді та розрахунку банківською карткою свідка ОСОБА_10 , робота мобільного телефону останньої о 11:26 годині цього ж дня фіксується за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Всесвятське Новомосковського району. Під час зняття грошових коштів 21.06.2018 року о 07:54 годині з банківської картки свідка ОСОБА_10 в банкоматі по вул.Леніна с.Межиріч, робота мобільного терміналу свідка реєструється о 07:58 годині за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Булахівка Павлоградського району. Під час придбання 22.06.2018 року о 16:13 годині товару на АЗС по вул.Степова м.Дніпра та розрахунку банківською карткою свідка ОСОБА_10 , робота її мобільного телефону о 16.01 годині реєструється за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Карабинівка Павлоградського району. Під час зняття готівкових грошових коштів 23.06.2018 року о 06.51 годині та о 06:52 годині з банківської картки ОСОБА_10 в банкоматі по вул.Дніпровська м.Павлограда, робота мобільного телефону останньої о 07:42 годині реєструється за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Карабинівка Павлоградського району, при цьому останній час роботи мобільного телефону свідка фіксується в с.Карабинівка Павлоградського району 22.06.2018 року о 22:21 годині, тобто весь час з ночі 22.06.2018 року по 07:42 годину 23.06.2018 року мобільний телефон ОСОБА_10 перебуває в зоні роботи вежі в с.Карабинівка Павлоградського району;

7) липень 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, м.Павлоград. Так 24.07.2018 року в період часу з 09:21 години до 13:23 години робота мобільного телефону свідка ОСОБА_10 фіксується за вежами мобільного оператора, що розташовані в Харківській області та м.Харьків, о 15:47 годині та о 18:05 годині цього ж дня - за вежами мобільного оператора, що розташовані в Сумській області. 25.07.2018 року робота мобільного терміналу свідка ОСОБА_10 фіксується о 09:47 годині у Львівській області, а з 12:34 години 25.07.2018 року по 14:22 годину 30.07.2018 року постійно робота мобільного терміналу реєструється на території Закарпатської області в різних населених пунктах (найбільше в с.Поляна Свалявського району). З 18:26 години 30.07.2018 року робота мобільного телефону свідка ОСОБА_10 фіксується у Львівській області, а 31.07.2018 року з 10.23 години до 17.30 години робота мобільного телефону свідка ОСОБА_10 зафіксована за вежами мобільного оператора, що розташовані в Харківській області та м.Харкові;

8) серпень 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, с.Кочережки, м.Павлоград, с.Новов`язівське Юр`ївського району Дніпропетровської області, м.Дніпро. При знятті готівкових грошових коштів 07.08.2018 року о 09:58 годині з банківської картки свідка ОСОБА_10 в банкоматі по вул. Шевченка м.Павлограда, робота мобільного терміналу свідка реєструється о 09.41 годині за вежею мобільного оператора, що розташована на автостанції м.Павлограда, а о 10.07 годині за вежею мобільного оператора, що розташована на території центрального ринку м.Павлограда. Під час зняття готівки 09.08.2018 року о 07:45 годині та 07:46 годині з банківської картки свідка ОСОБА_10 в банкоматі по вул.Дніпровська, 16 м.Павлограда, робота мобільного телефону свідка ОСОБА_10 фіксується о 09:33 годині за вежею мобільного оператора, що розташована в м.Павлограді. Під час зняття готівкових грошових коштів 11.08.2018 року о 18:55 годині в банкоматі по вул.Дніпровська, 115а м.Павлограда з банківської картки свідка ОСОБА_10 , робота її мобільного телефону фіксується о 18:51 годині за вежею мобільного оператора, що розташована в с.В`язівок Павлоградського району, при цьому в цей день робота мобільного терміналу свідка ОСОБА_10 (о 10.31 годині, 10:45 годині, о 11:15 годині) фіксується в межах роботи веж мобільного оператора в центрі м.Павлограда. 17 серпня 2018 року робота мобільного телефону свідка ОСОБА_10 з 05:57 години до 09:14 години фіксується за вежами мобільного оператора, що розташовані в Запорізькій області, а з 09:21 години цього ж дня - на території Херсонської області (с.Щасливцеве Генічеського району та м.Генічеськ), при цьому робота мобільного телефону свідка ОСОБА_10 постійно реєструється в межі роботи веж мобільного оператора в Херсонській області до 13:30 години 21.08.2018 року, в подальшому до 16:19 години 21.08.2018 року - в Запорізькій області, і лише о 17:26 годині 21.08.2018 року робота мобільного телефону свідка ОСОБА_10 зафіксована в с.Булахівка Павлоградського району Дніпропетровської області;

9) вересень 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, с.Кочережки, м.Павлоград, с.Новов`язівське Юр`ївського району Дніпропетровської області, с.Всесвятське Новомосковського району Дніпропетровської області. Під час зняття готівкових грошових коштів 18.09.2018 року о 17:05 годині в банкоматі по вул.Леніна, 105 м.Павлограда з банківської картки свідка ОСОБА_36 , робота мобільного терміналу останньої фіксується о 17:03 годині за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Булахівка Павлоградського району. Під час придбання товару 18.09.2018 року о 17:19 годині в магазині «Автомир» по пр.Шахтобудівників м.Павлограду та розрахунку банківською картою свідка ОСОБА_36 , робота її мобільного телефону реєструється о 17:19 годині фіксується за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Булахівка Павлоградського району. Аналогічна ситуація під час розрахунку банківською картою свідка ОСОБА_36 18.09.2018 року о 17:17 годині в аптеці «Руан» по бул.Шахтобудівників м.Павлограда, коли робота мобільного телефону свідка реєструється за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Булахівка Павлоградського району в цей момент;

10) жовтень 2018 року - це с.Булахівка, с.В`язівок, с.Карабинівка, с.Кочережки, м.Павлоград. Під час зняття готівкових грошових коштів 16.10.2018 року о 17:43 годині в банкоматі по вул.Леніна с.Межиріч з банківської картки свідка ОСОБА_36 , робота її мобільного телефону зареєстрована о 17.38 годині в с.В`язівок Павлоградського району. Під час зняття готівки 23.10.2018 року о 08:02 годині в банкоматі по вул.Леніна, 93 м.Павлограда з банківської картки ОСОБА_36 , робота мобільного оператора свідка реєструється в цей день о 09.17 годині за вежею мобільного оператора, що розташована в с.В`язівок Павлоградського району, а за день до цього (22.10.2018 року) робота мобільного оператора свідка фіксується в м.Павлограді на протязі дня. 29.10.2018 року о 19:10 годині в м.Дніпро по вул. Степова, 1а під час розрахунку на АЗС «Укрнафта» була застосована картка свідка ОСОБА_36 , при цьому цього дня з 10:19 години до 09:01 години 01.11.2018 року робота мобільного телефону свідка постійно реєструється за вежею мобільного оператора, що розташована в с.В`язівок Павлоградського району;

11) листопад 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, с.Кочережки, м.Павлоград. 15.11.2018 року о 08:04 годині на АЗС в н.п.Ювілейне Дніпропетровської області під час розрахунку за придбаний товар використовувалась картка свідка ОСОБА_36 , при цьому робота її мобільного терміналу о 08:24 годині фіксується в с.В`язівок Павлоградського району. В цей же день о 14:40 годині під час зняття готівку в банкоматі по вул.Озерна,90 м.Павлограда з банківської картки свідка ОСОБА_36 , робота її мобільного телефону о 14:43 годині фіксується за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Межиріч Павлоградського району. Також 15.11.2018 року о 18:30 годині під час розрахунку на АЗС «Укрнафта» по вул.Дніпровська, 73а м.Павлограда банківською картою свідка ОСОБА_36 , робота її мобільного телефону фіксується з 17:55 години до 18:40 години за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Булахівка Павлоградського району. 22.11.2018 року о 14:18 годині проведена операція на терміналі самообслуговування у відділенні банку по вул.Полтавська, 127 м.Павлограда та перераховано на картку « ОСОБА_14 », за придбання товару грошові кошти з банківської карти свідка ОСОБА_36 , при цьому робота мобільного телефону свідка о 14:31 годині фіксується за вежею мобільного оператора, що розташована в м.Дніпро. 25.11.2018 року зареєстрована операція з банківською карткою свідка ОСОБА_36 під час оплати товару о 12:42 годині на АЗС «Укрнафта» по вул.Степова в м.Дніпро, при цьому робота мобільного терміналу свідка з 12:23 години до 13:23 годині реєструється за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Межиріч Павлоградського району. Під час зняття готівки 26.11.2018 року о 10:50 годині в банкоматі по вул.Леніна, 105 с.Межиріч Павлоградського району з банківської картки свідка ОСОБА_36 , робота її мобільного терміналу зафіксована з 09:50 години по 11:13 годину за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Межиріч Павлоградського району. 28.11.2018 року о 08.24 годині зареєстрована операція про зняття грошових коштів з банківської картки свідка ОСОБА_36 в банкоматі по вул.Озерна м.Павлограда, а робота мобільного терміналу свідка з 22:28 години 27.11.2018 року по 09:45 годину 28.11.2018 року реєструється за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Межиріч Павлоградського району;

12) грудень 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, с.Кочережки, м.Павлоград. Під час зняття 01.12.2018 року о 10:35 годині готівкових грошових коштів з банкомату по вул.Дніпровська, 115а м.Павлограда з банківської картки свідка ОСОБА_36 , робота мобільного терміналу свідка о 10.34 годині цього ж дня зареєстрована за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Булахівка Павлоградського району. 28.12.2018 року о 12.00 годині зареєстрована операція про зняття грошових коштів з банківської картки свідка ОСОБА_36 в банкоматі по вул.Дніпровська,16 м.Павлограда, а робота мобільного терміналу свідка ОСОБА_36 з 09:31 години до 17:14 року цього ж дня постійно реєструється в м.Павлограді;

13) січень 2019 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, с.Кочережки, м.Павлоград. 10.01.2019 року робота мобільного терміналу свідка ОСОБА_36 о 12:04 годині реєструється за вежею мобільного оператора, що розташована в с.Карабинівка Павлоградського району, коли їй телефонує зі свого мобільного телефону ( НОМЕР_5 ) обвинувачений ОСОБА_3 . В подальшому робота мобільного терміналу свідка ОСОБА_36 цього ж дня реєструється до 16.00 години цього ж дня постійно в с.Межиріч Павлоградського району, а вже після робота мобільного телефону свідка реєструється за вежами мобільного оператора, що розташовані як в с.Межиріч, так і в с.Булахівка та с.Карабинівка Павлоградського району. 11.01.2019 року о 15:22 годині зафіксований факт спілкування обвинуваченого зі свідком ОСОБА_36 , цього ж дня робота мобільного телефону свідка ОСОБА_36 з 14.43 години до 16.29 години зареєстрована в с.Межиріч Павлоградського району, а в подальшому до кінця робочої зміни реєструється за вежами мобільного оператора, що розташовані в с.Булахівка, с.Карабинівка, с.Кочережки та с.Межиріч Павлоградського району. Під час зняття готівкових грошових коштів 14.01.2019 року о 09:45 годині в банкоматі по вул.Леніна,105 с.Межиріч з банківської картки свідка ОСОБА_36 , робота мобільного терміналу останньої о 09.19 годині зафіксована в межах дії вежі мобільного оператора, що встановлена в м.Павлограді. Під час зняття готівкових грошових коштів 22.01.2019 року о 10:54 годині в банкоматі по вул.Леніна, 105 с.Межиріч Павлоградського району з банківської картки свідка ОСОБА_36 , робота мобільного телефону свідка з 08:54 години до 11:34 години зареєстрована в межах дії вежі мобільного оператора, що розташована в с.Межиріч Павлоградського району.

Довідка щодо відпрацювання технічної інформації, складена співробітниками УКП (ОТЗ) ГУНП в Дніпропетровській області за результатами виконання доручення слідчого та опрацювання отриманої у оператора телекомунікацій інформації про зв`язок користувача мобільного оператора ОСОБА_10 /т.2 а.п.166-169/.

Постанова від 25.04.2019 року про визнання речовим доказом CD-R диску, отриманого в ході здійснення тимчасового доступу в ПрАТ «ВФ Україна», та зберігання цього доказу при кримінальному провадженні /т.2 а.п.170/.

Протокол тимчасового доступу до речей і документів та здійснення їх виїмки від 02.05.2019 року, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді /т.2 а.п.171/ в АТ «КБ «Приватбанк» були отримані копії документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок ОСОБА_10 , та інформація про рух коштів по відкритому рахунку за період з 01.01.2018 року по 01.02.2019 рік /т.2 а.п.172-173/:

- копія заяви про відкриття банківського рахунку від ОСОБА_10 /т.2 а.п.174/, де в якості контактного телефону свідком вказаний номер НОМЕР_4 , аналогічний тому, що був встановлений поліцією;

- копія бланку анкети при відкритті банківського рахунку від ОСОБА_10 /т.2 а.п.175/;

- рух коштів по банківському рахунку, що відкритий на ім`я « ОСОБА_10 /т.2 а.п.184-187/;

- копія паспорту на ім`я « ОСОБА_10 », що надався при відкритті банківського рахунку /т.2 а.п.188-189/;

- копія фотографії ОСОБА_10 з банківською карткою № НОМЕР_1 /т.2 а.п.190/;

- диск з фотографіями осіб, які здійснювали операції по банківському рахунку ОСОБА_37 /т.2 а.п.192/.

Так, згідно руху коштів по банківському рахунку, що відкритий на ім`я « ОСОБА_10 », за інкримінований період зафіксовані наступні банківські операції, пов`язані зі зняттям готівкових грошових коштів та розрахунком банківською карткою за придбання товарів чи послуг:

- 04.01.2018 року о 12:57 годині придбання товару в ПП ОСОБА_13 по АДРЕСА_2 на суму 202.40 грн.;

- 12.01.2018 року об 11:52 годині зняття готівкових грошових коштів в банкоматі по вул.Леніна, 93 м.Павлограда у розмірі 1600 грн.;

- 26.01.2018 року об 11.01 годині зняття готівки в банкоматі по вул.Леніна, 93 м.Павлограда робота у розмірі 500 грн.;

- 31.01.2018 року о 09.49 годині придбання товарів в аптеці «Низькі ціни» по вул.Карла Маркса,75 м.Павлограда на суму 263.83 грн.;

- 03.02.2018 року о 08.11 годині зняття готівкових коштів в банкоматі по вул.Леніна, 105 с.Межиріч у розмірі 50 грн.;

- 03.02.2018 року о 08.12 годині зняття готівкових коштів в банкоматі по вул.Леніна, 105 с.Межиріч у розмірі 500 грн.;

- 04.02.2018 року о 08.06 годині зняття готівкових коштів в банкоматі по вул.Дніпровська, 115а м.Павлограда у розмірі 1000 грн.;

- 08.02.2018 року о 13.13 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Леніна,93 м.Павлограда у розмірі 600 грн.;

- 22.02.2018 року о 08:57 годині придбання товару на АЗС по вул.Степова, 1а в м.Дніпро на суму 241.96 грн.;

- 22.02.2018 року о 10.44 годині зняття грошових коштів в банкоматі по бул.Слави, 5 («Сільпо») м.Дніпра Дніпропетровської області в розмірі 800 грн.;

- 23.03.2018 року о 10.53 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Леніна, 105 (магазин «ТПП») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 300 грн.;

- 24.03.2018 року о 11.08 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Леніна, 105 (магазин «ТПП») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 1000 грн.;

- 30.03.2018 року о 12:34 годині придбання товару в магазині «АТБ» по вул.Підгірна,6а в м.Павлограді на суму 708.90 грн.;

- 17.04.2018 року о 15.10 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Леніна, 105 (магазин «ТПП») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 400 грн.;

- 19.04.2018 року о 08.52 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Озерна, 90 (Відділення банку) м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 1100 грн.;

- 19.04.2018 року о 09.17 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Ленінградська, 3А (магазин «Пінфок») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 500 грн.;

- 20.04.2018 року о 18.37 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Леніна, 105 (магазин «ТПП») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 1000 грн.;

- 25.04.2018 року о 07.55 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Дніпровська, 16 (магазин «Хозтовари») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 900 грн.;

- 04.05.2018 року о 08.59 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Леніна, 105 (магазин «ТПП») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 200 грн.,

- 04.05.2018 року о 10.57 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Леніна, 105 (магазин «ТПП») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 600 грн.,

- 14.05.2018 року о 08:23 годині придбання товару на АЗС по вул.Дніпровська, 49 м.Павлограду на суму 171 грн.;

- 14.05.2018 року о 08.21 годині перерахунок грошових коштів по вул.Дніпровська, 49 м.Павлограда на суму 1805 грн.;

- 07.06.2018 року о 15.10 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Озерна, 90 (Відділення банку) м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 2000 грн.;

- 17.06.2018 року об 11:29 годині придбання товару в аптеці «Руан» по пр.Шахтобудівників,1 м.Павлограда на суму 56.15 грн.;

- 21.06.2018 року о 07.54 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Леніна, 105 (магазин «ТПП») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 1000 грн.;

- 23.06.2018 року о 06.51 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Дніпровська, 16 (магазин «Хозтовари») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 200 грн.;

- 23.06.2018 року о 06.52 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Дніпровська, 16 (магазин «Хозтовари») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 300 грн.;

- 22.06.2018 року о 16:13 годині придбання товару на АЗС «Укрнафта» по вул.Степова, 1а м.Дніпра на суму 434.30 грн.;

- 07.08.2018 року о 09.58 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Шевченка, 128 (ТЦ «Гулливер») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 200 грн.;

- 09.08.2018 року о 07.45 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Дніпровська, 16 (магазин «Хозтовари») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 2000 грн.;

- 09.08.2018 року о 07.46 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Дніпровська, 16 (магазин «Хозтовари») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 500 грн.;

- 11.08.2018 року о 18.55 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Дніпровська, 115А (магазин «Феникс») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 600 грн.;

- 18.09.2018 року о 17.05 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Леніна, 105 (ТК «Сити центр») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 200 грн.;

- 18.09.2019 року о 17.17 годині придбання товару в аптеці «Руан» по пр.Шахтобудівників, 1 м.Павлограда на суму 98.03 грн.;

- 18.09.2019 року о 17:19 годині придбання товару в магазині « Автомир » по пр.Шахтобудівників,1/18 м.Павлограда на суму 80 грн.;

- 16.10.2018 року о 15.45 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Леніна, 105 (магазин «ТПП») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 1040 грн.;

- 23.10.2018 року о 08.02 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Леніна, 93 (магазин «М`ясний») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 300 грн.;

- 29.10.2018 року о 19:10 годині придбання товару на АЗС «Укрнафта» по вул.Степова, 1а м.Дніпра на суму 410.04 грн.;

- 15.11.2018 року о 14.40 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Озерна, 90 (Відділення банку) м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 1000 грн.;

- 15.11.2018 року о 08:04 годині придбання товару на АЗС в н.п.Ювілейне Дніпропетровської області на суму 278.43 грн.;

- 15.11.2018 року о 18:30 годині придбання товару на АЗС «Укрнафта» по вул.Дніпровська, 73а м.Павлограда на суму 300 грн.;

- 22.11.2018 року о 14:18 годині переведення грошових коштів на банківську картку « ОСОБА_14 » на терміналі самообслуговування у відділенні банку по вул.Полтавська, 127 м.Павлограда на суму 4809 грн.;

- 25.11.2018 року о 12:42 годині придбання товару на АЗС «Укрнафта» по вул.Степова,1а в м.Дніпро на суму 375.15 грн.;

- 26.11.2018 року о 10.50 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Леніна, 105 (магазин «ТПП») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 400 грн.,

- 28.11.2018 року о 08.24 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Озерна, 90 (Відділення банку) м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 300 грн.,

- 01.12.2018 року о 10.35 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Дніпровська, 115А (магазин «Феникс») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 3000 грн.,

- 28.12.2018 року о 12.00 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Дніпровська, 16 (магазин «Хозтовари») м.Павлограда Дніпропетровської області в розмірі 1000 грн.;

- 14.01.2019 року о 09.45 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Леніна, 105 (магазин «ТПП») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 3500 грн.,

- 22.01.2019 року о 10.54 годині зняття грошових коштів в банкоматі по вул.Леніна, 105 (магазин «ТПП») с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області в розмірі 50 грн.

Протокол огляду диску від 07.05.2019 року, згідно якого на стадії досудового розслідування слідчим був оглянутий диск, наданий АТ «КБ «ПриватБанк», який містить зображення (фото, відео) осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з заробітної картки № НОМЕР_1 , яка відкрита свідком ОСОБА_10 . При відкритті заархівованих папок маються зображення обвинуваченого ОСОБА_3 , який 19.04.2018 року, 25.04.2018 року, 07.06.2018 року, 23.06.2018 року, 07.08.2018 року, 09.08.2018 року, 11.08.2018 року, 18.09.2018 року, 16.10.2018 року, 23.10.2018 року, 15.11.2018 року, 26.11.2018 року, 28.11.2018 року, 01.12.2018 року, 28.12.2018 року, 14.01.2019 року, 22.10.2019 року, - знімає грошові кошти з банкомату, використовуючи банківську картку свідка ОСОБА_10 /т.2 а.п.193-199/ Під час перегляду в судовому засіданні наданої АТ КБ «ПриватБанк» інформації в заархівованих папках на фотографіях зображений обвинувачений, який у вказані слідчим в протоколі огляду диску від 07.05.2019 року дні знімає грошові кошти з банківської карти свідка ОСОБА_10 .

Постанова від 07.05.2019 року про визнання в якості речового доказу CD-R диску, отриманого в ПАТ «КБ «Приватбанк» та долучення цього доказу до матеріалів кримінального провадження /т.2 а.п.200/.

Протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 04.09.2019 року, згідно яких свідок ОСОБА_17 серед запропонованих для впізнання фотографій вказала на фотографії ОСОБА_32 та свідка ОСОБА_10 , які протягом 2018 року не відвідували своє робоче місце в КЗ «НВК ім. І.С. Обдули» /т.1 а.п.143-148/.

Протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 04.09.2019 року, відповідно до яких свідок ОСОБА_15 серед запропонованих для впізнання фотографій вказала на фотографії свідка ОСОБА_10 та ОСОБА_32 , які протягом 2018-2019 р.р. не відвідували своє робоче місце в КЗ «НВК ім. І.С. Обдули» /т.3 а.п.25-30/.

Протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 04.09.2019 року, згідно яких свідок під час проведення слідчої дії свідок ОСОБА_28 вказала на фотографії ОСОБА_32 та свідка ОСОБА_10 , та повідомила, що ці особи протягом 2018 року не відвідували своє робоче місце в КЗ «НВК ім. І.С. Обдули» /т.1 а.п.31-36/.

Протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 04.09.2019 року, згідно яких свідок ОСОБА_16 під час слідчої дії серед запропонованих для впізнання фотографій вказала на фотографії ОСОБА_32 та свідка ОСОБА_10 , та зазначила, що ці особи протягом 2018 року не відвідували своє робоче місце в КЗ «НВК ім. І.С. Обдули» /т.1 а.п.37-42/.

Письмові відповіді голови Межиріцької сільської ради на запити прокурора від 10.09.2019 року та 12.09.2019 року, згідно якої ОСОБА_10 за період з 01.01.2018 року по 01.02.2019 рік було нараховано та виплачено заробітну плату в сумі 50791.11 грн. за рахунок сільського бюджету виконкому Межиріцької сільської ради /т.3 а.п.45/. Також були надані копії документів:

- копія наказу від 11.07.2016 року про призначення ОСОБА_3 на посаду директора КЗ «Навчально-виховний комплекс з інтернатним відділенням «Межиріцька загальноосвітня школа І-III ступенів ім. І.С. Обдули - дошкільний навчальний заклад «Ромашка» з 12.07.2016 року /т.3 а.п.47/;

- копія наказу від 21.05.2018 року про надання щорічної відпустки працівникам КЗ «НВК ім.І.С.Обдули», згідно якого ОСОБА_10 , прибиральниці службових приміщень була надана відпустка тривалістю 24 календарних дня з 01.06.2018 року по 25.06.2018 рік /т.3 а.п.59-60/;

- копія рішення про реорганізацію КЗ «Навчально-виховний комплекс з інтернатним відділенням «Межиріцька загальноосвітня школа І-III ступенів ім. І.С. Обдули - дошкільний навчальний заклад «Ромашка» шляхом перетворення на КЗ «Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули» Межиріцької сільської ради» та розпорядження сільського голови від 19.03.2019 року /т.3 а.п.63-65, 80-81/;

- копія посадової інструкції прибиральниці службових приміщень від 03.01.2017 року, з якою ОСОБА_10 ознайомлена /т.3 а.п.68-72/;

- копія посадової інструкції директора школи від 03.01.2017 року /т.3 а.п.86-92/;

- копія статуту КЗ «Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули» Межиріцької сільської ради» /т.3 а.п.93-113/;

- копія статуту КЗ «Навчально-виховний комплекс з інтернатним відділенням «Межиріцька загальноосвітня школа І-III ступенів ім. І.С. Обдули - дошкільний навчальний заклад «Ромашка» /т.3 а.п.114-146/;

- штатні розписи КЗ «Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули» Межиріцької сільської ради» на 01.09.2018, 01.10.2018, 01.01.2019, 01.03.2019, 01.05.2019 /т.3 а.п.149-153/;

- правила внутрішнього розпорядку працівників КЗ «Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули» Межиріцької сільської ради» /т.3 а.п.154-159/;

- накази директора про переведення, звільнення працівників /т.3 а.п.160-175/.

Протокол огляду від 16.09.2019 року, згідно якого було оглянуто приміщення КЗ «Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули» Межиріцької сільської ради» та кабінету секретаря та директора /т.3 а.п.179-183/.

Копії документів, наданих виконавчим комітетом Межиріцької сільської ради, на запит прокурора:

- список працівників КЗ «Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули» Межиріцької сільської ради» станом на 20.09.2019 року /т.3 а.п.188-189/;

- накази про надання матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам від 20.05.2018 року та 21.05.2018 року, згідно яких ОСОБА_10 надана матеріальна допомога під час основної відпустки у розмірі посадового окладу у червні 2018 року /т.3 а.п.190-191, 192-193/;

- наказ про надання щорічної відпустки працівникам ліцею від 20.05.2019 року, згідно якого ОСОБА_10 надана щорічна відпустка за період 2018-2019 н.р. в кількості 24 календарних дні в період з 24.06 по 18.07.2019 /т.3 а.п.194-195/;

- відомості розподілу виплат виконкомом Межиріцької сільської ради від 18.07.2018, 11.05.2018, 27.04.2018, 14.11.2018, 12.10.2018, 13.03.2018, 23.06.2018, 27.09.2018, 14.09.2018, 28.08.2018, 18.06.2018, 24.05.2018, 27.07.2018, 08.08.2018, 20.03.2018, 02.03.2018, 05.04.2018, 30.10.2018, 17.01.2019, 31.01.2019, 12.12.2018, 27.12.2018, 28.11.2018, 31.01.2018, в яких зазначені авансові виплати та виплата заробітної плати ОСОБА_10 /т.3 а.п.198-234/;

- розрахунково-платіжні відомості заробітної платні за січень-грудень 2018 року, за січень-вересень 2019 року, в яких зазначені авансові виплати та виплата заробітної плати ОСОБА_10 /т.4 а.п.1-24/;

- відомості про нарахування заробітної плати за січень-серпень 2019 року, січень-грудень 2018 року, в яких зазначені нарахування заробітної платні ОСОБА_10 /т.4 а.п.25-48/;

- штатні розписи КЗ «Навчально-виховний комплекс з інтернатним відділенням «Межиріцька загальноосвітня школа І-III ступенів ім. І.С. Обдули - дошкільний навчальний заклад «Ромашка» на 01.01.2019, 01.03.2019, 01.05.2019, 01.09.2019, 01.01.2018, 01.09.2018, 01.10.2018 /т.4 а.п.49-55/.

Письмова відповідь КП «Павлоградська центральна районна лікарня» ДОР» на запит прокурора, згідно якої ОСОБА_10 в 2018 та 2019 р.р. проходила медичний огляд як співробітник КЗ «Навчально-виховний комплекс з інтернатним відділенням «Межиріцька загальноосвітня школа І-III ступенів ім. І.С. Обдули» - дошкільний навчальний заклад «Ромашка» /т.4 а.п.57/.

Висновок експерта від 27.09.2019 року за результатами судової економічної експертизи, згідно якого за період з 01.01.2018 по 01.02.2019 здійснено нарахування заробітної плати та інших виплат ОСОБА_10 на загальну суму 50791.11 грн., а також нарахований єдиний соціальний внесок (ЄСВ) в сумі 11174.04 грн. /т.4 а.п.70-78/.

Судом були досліджені наступні письмові докази, надані стороною захисту.

План поверхів будівлі Межиріцького ліцею ім. І.С. Обдули та земельної ділянки /т.4 а.п.105-108/.

Копії наказів директора КЗ «Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули» Межиріцької сільської ради» від 15.07.2019 року про звільнення ОСОБА_17 та ОСОБА_16 з посади прибиральниці у зв`язку зі скороченням штату з 15.07.2019 року /т.4 а.п.109, 110/.

Копія наказу директора КЗ «Межиріцький ліцей ім.І.С.Обдули» Межиріцької сільської ради» від 05.04.2019 року про оголошення догани прибиральницям ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_38 , ОСОБА_28 /т.4 а.п.111/.

Висновок експерта від 27.04.2022 року, відповідно до якого була проведена судово-економічної експертиза щодо фактично виплаченої заробітної плати ОСОБА_10 . Згідно документів, що містяться в матеріалах справи, підтверджується виплата заробітної плати на картковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_10 , яка перебувала у трудових відносинах з КЗ «Межиріцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.С. Обдули» в загальній сумі 38419.09 грн.

Допитана в судовому засіданні експерт ОСОБА_39 підтвердила складений нею висновок за результатами судово-економічної експертизи від 27.04.2022 року та повідомила, що під час проведення експертизи були досліджені надані документи, частина з яких неналежної якості, тому за лютий 2018 року була невірно порахована сума заробітної платні, яка була отримана ОСОБА_10 на картковий рахунок. В цей період на картковий рахунок вказаної особи були перераховані 1959.78 грн. та 1000 грн. в якості авансу та заробітної плати. Загальна сума, яка була перерахована на картковий рахунок ОСОБА_10 склала 40378.87 грн.

Аналізуючи позицію обвинуваченого ОСОБА_3 про невизнання винуватості та співставляючи його показання з доказами - зокрема, показаннями представника потерпілого, свідків ОСОБА_29 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дослідженими судом протоколами слідчих дій, документами та висновками експертів, які повністю викривають обвинуваченого у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, суд робить висновок про те, що наведені судом докази мають характер логічних, послідовних та об`єктивних. Зазначені докази винуватості обвинуваченого є належними, достатніми та допустимими, оскільки, у відповідності до ст.ст.84-86 КПК України прямо підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інші обставини, які мають значення для кримінального провадження, а також є такими, що отримані у порядку, встановленому КПК та Конституцією України, тому покладені в основу вироку.

Позиція обвинуваченого про те, що свідок ОСОБА_10 на протязі 2018 року та в січні 2019 року працювала прибиральницею в навчальному закладі, де він є директором, у зв`язку з чим отримувала заробітну платню шляхом перерахування на банківську картку, а він лише інколи на прохання вказаної працівниці знімав в банкоматах грошові кошти для неї та передавав останній, ніякого привласнення бюджетних грошових коштів не здійснював, - були спростовані в судовому засіданні дослідженими доказами:

- так, представник потерпілого, свідки ОСОБА_29 (сільський голова), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , та ОСОБА_23 (працівники виконкому сільської ради) під час допиту повідомляли, що заробітна платня технічному персоналу ліцею, директором якого є обвинувачений, сплачується за рахунок територіальної громади. Цим свідкам стало відомо, що прибиральниця ліцею ОСОБА_10 в 2018 році та січні 2019 року не працювала в навчальному закладі, проте заробітна платня їй виплачувалась. За їх показаннями, свідок ОСОБА_23 це особисто бачив, в робочий час за місцем свої роботи працівниця ліцею ОСОБА_10 працювала в кафе неподалік навчального закладу, та в період перевірок наявності працівників на робочому місці, що проводили працівники виконкому, свідок ОСОБА_10 встигала прийти на робоче місце. Свідки ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , які проводили перевірки 10 та 11 січня 2019 року, зазначали про отримані при перевірці скарги інших прибиральниць про те, що свідок ОСОБА_10 не виконує своїх трудових обов`язків, працівники закладу були з нею незнайомі; дана працівниця ( ОСОБА_10 ) під час перевірки перебувала поодаль від технічного персоналу, на ній був відсутній відповідний спецодяг;

- свідок ОСОБА_15 , яка працює в харчоблоці ліцею, та свідок ОСОБА_16 , яка працювала прибиральницею в навчальному закладі до липня 2019 року, під час допиту повідомляли, що територію їдальні в 2018 році свідок ОСОБА_10 не прибирала, хоча це приміщення у вказаний період було закріплено за останньою. Вказана прибиральниця з`явилась на робочому місці лише в січні 2019 року після перевірок сільської ради, при цьому трудові обов`язки прибиральниці вказана особа не виконувала. В 2018 році за показаннями свідка ОСОБА_16 свідок ОСОБА_10 взагалі не працювала в закладі, вона не прибирала ані територію, ані їдальню, яку прибирали працівники їдальні;

- свідок ОСОБА_17 в своїх показаннях зазначила, що за прибиральницею ОСОБА_10 після працевлаштування не була закріплена певна територія навчального закладу, з обвинуваченим у свідка ОСОБА_10 дружні стосунки, оскільки вони є кумами;

- протокол обшуку від 05.03.2019 року та речові докази, відповідно до яких під час проведення обшуку в робочому кабінеті обвинуваченого була знайдена порожня картонна коробка ПАТ «КБ «Приватбанк» з написом «Картка для виплат» прибиральниці, свідка ОСОБА_10 з вказівкою пін-коду картки з внутрішньої сторони. В даній коробці знаходилась банківська картка, що видана ПАТ КБ «Приватбанк». Згідно отриманих в ПАТ «КБ «Приватбанк» фотографій, банківську картку, на яку перераховувались грошові кошти для виплати заробітної платні, у відділені банку отримувала особисто свідок ОСОБА_10 , тому і коробка від даної картки мала би знаходитись у неї. Неправдоподібним є показання обвинуваченого про те, що порожня коробка з-під пластикової картки свідка ОСОБА_10 була підкинута звільненими працівниками, які спочатку відшукали цю коробку в смітнику, а потім перед проведенням обшуку в робочому кабінеті обвинуваченого підклали цей предмет;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів та здійснення їх виїмки від 02.05.2019 року, відповідно до якого в АТ «КБ «Приватбанк» були отримані копії документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок прибиральницею ліцею, свідком ОСОБА_10 , та інформація про рух коштів по відкритому рахунку за період з 01.01.2018 року по 01.02.2019 рік. Згідно роздруківки руху коштів по банківському рахунку, що відкритий на ім`я « ОСОБА_10 », у вказаний період є зарахування заробітної платні вказаній особі з рахунку виконкому Межиріцької сільської ради, зняття грошових коштів в банкоматах та розрахунки банківської картою за товари та послуги:

1) 04.01.2018 року о 12:57 годині придбання будівельних матеріалів в м.Дніпро на суму 202.40 грн.; 31.01.2018 року о 09.49 годині придбання ліків в м.Павлоград на суму 263.83 грн.; 22.02.2018 року о 10:44 годині придбання пального в м.Дніпрі на суму 241.96 грн.; 15.11.2018 року о 08:04 годині придбання пального в смт.Ювілейне на суму 278.43 грн.; 30.03.2018 року о 12:34 годині придбання товару в магазині «АТБ» в м.Павлоград на суму 708.90 грн.; 14.05.2018 року о 08:23 годині придбання товару для авто в м.Павлоград на суму 171 грн.; 14.05.2018 року о 08:21 годині перерахування грошових коштів на картку НОМЕР_6 в м.Павлограді на суму 1805 грн., - при цьому згідно табелю обліку робочого часу в цей день та час свідок ОСОБА_10 знаходилась на робочому місці, та перебувати у вказаних місцях, придбавати товар вона не могла фізично;

2) придбання пального в м.Дніпро на суму 434.30 грн. 22.06.2018 року, на суму 410.04 грн. 29.10.2018 року, на суму 375.15 грн. 25.11.2018 року; придбання пального в м.Павлоград на суму 300 грн. 15.11.2018 року та автотоварів в магазині «Автомир» в м.Павлоград на суму 80 грн. 18.09.2018 року, - при цьому свідок ОСОБА_10 згідно її показань немає в користуванні транспортного засобу.

Згідно переглянутих фотографій, що надані ПАТ «КБ «Приватбанк» та зроблені під час видачі коштів з банкоматів з карткового рахунку, який відкритий на ім`я « ОСОБА_10 , в період її відпустки в навчальному закладі (відповідно до табелю обліку робочого часу за червень 2018 року), грошові кошти з картки 07.06.2018 року та 23.06.2018 року знімав обвинувачений ОСОБА_3 , що спростовує показання і обвинуваченого в цій частині та самого свідка ОСОБА_10 про передачу картки обвинуваченому для зняття готівки;

- протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 04.09.2019 року за участі свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , які під час слідчих дій вказали на фотографію свідка ОСОБА_10 та зазначили, що ця особа протягом 2018 року не відвідувала своє робоче місце в КЗ «НВК ім. І.С. Обдули»;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.04.2019 року, згідно якого в ПрАТ «ВФ-Україна» був наданий тимчасовий доступ з вилученням роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувача мобільного телефону свідка ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 ). Так, згідно отриманих показань свідка ОСОБА_10 , остання проживає в с.Червона Нива Межирицької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, яке знаходиться посередині між н.п.: с.Кочережки, с.Булахівка, с.В`язівок, с.Межиріч. Згідно роздруківки вхідних та вихідних дзвінків, в інкримінований період з січня 2018 року по лютий 2019 року, робота мобільного телефону свідка ОСОБА_10 в робочий час (згідно табелів обліку робочого часу по навчальному закладу) реєструється в іншій місцевості, ніж с.Межиріч, де розташований учбовий заклад, при цьому згідно трафіків телефон активно використовується користувачем:

1) січень 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок Павлоградського району, м.Павлоград. На час зняття готівкових грошових коштів з картки ОСОБА_10 в банкоматі 12.01.2018 року по вул.Леніна м.Павлограда об 11:52 годині робота мобільного терміналу останньої фіксується в с.В`язівок Павлоградського району, де мобільний телефон свідка перебуває з 22:27 години 11.01.2018 року по 08.00 годину 18.01.2018 року постійно. А 26.01.2018 року під час зняття готівки в банкоматі по вул.Леніна м.Павлограда о 11.01 годині робота мобільного терміналу ОСОБА_10 одночасно (з точністю до хвилини) реєструється на центральному ринку м.Павлограда, тобто в іншій частині міста. На час придбання товарів для будівництва в м.Дніпро 04.01.2018 року о 12:57 годині та розрахунку карткою ОСОБА_10 робота мобільного оператора останньої фіксується в с.В`язівок Павлоградського району. На час придбання ліків в аптеці в м.Павлоград 31.01.2018 року о 09.49 годині та розрахунку карткою свідка ОСОБА_10 робота мобільного оператора останньої фіксується знову в с.В`язівок Павлоградського району;

2) лютий 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, м.Павлоград. При цьому на час зняття готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_10 03.02.2018 року о 08.11 годині та 08.12 годині по вул.Леніна м.Павлограда робота мобільного телефону свідка ОСОБА_10 реєструється на території с.Межиріч та по вул.Полтавська, 129 м.Павлограда (автостанція) - в іншій місцевості. Під час знаття готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_10 04.02.2018 року по вул.Дніпровська, 115а о 08.06 годині робота мобільного оператора останньої фіксується на території с.В`язівок Павлоградського району. 08.02.2018 року робота мобільного телефону свідка ОСОБА_10 в 12.51 годині реєструється в с.В`язівок Павлоградського району, а вже в 13.26 годині в с.Карабинівка Павлоградського району, при цьому о 13.13 годині в банкоматі по вул.Леніна м.Павлограда з банківської картки свідка знімаються грошові кошти. 22.02.2018 року о 08:57 годині банківською карткою свідка ОСОБА_10 розраховуються на АЗС в м.Дніпро, при цьому робота мобільного терміналу свідка реєструється о 09.15 годині в с.Булаховка Павлоградського району (за понад 50 км від місця заправки). Також 22.02.2018 року з банківської картки свідка ОСОБА_10 о 10:44 годині знімаються готівкові грошові кошти в банкоматі по бул.Слави,5 м.Дніпра, при цьому робота мобільного телефону свідка о 09:39 годині та о 12:58 годині реєструється в с.Межиріч Павлоградського району;

3) березень 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, м.Павлоград, м.Дніпро (07- 09 березня). Під час зняття готівки 23.03.2018 року о 10:53 годині по вул.Леніна с.Межиріч з банківської картки свідка ОСОБА_10 робота мобільного оператора останньої о 09:59 годині реєструється в м.Павлограді, а 11:09 годині в с.Карабинівка Павлоградського району. Аналогічна ситуація зі зняттям готівки з картки свідка ОСОБА_10 24.03.2018 року о 11:08 годині з банкомату по вул.Леніна с.Межиріч, в той час робота мобільного телефону свідка о 09.32 годині зареєстрована в с.Карабинівка Павлоградського району. Під час здійснення покупок 30.03.2018 року о 12:34 годині в магазині «АТБ» в м.Павлограді та розрахунку карткою свідка ОСОБА_10 , робота мобільного телефону останньої з 11:58 години до 12:58 години зареєстрована в с.Карабинівка Павлоградського району;

4) квітень 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, м.Павлоград. Під час зняття готівкових коштів 17.04.2018 року о 15:10 годині з банківської картки свідка ОСОБА_10 в банкоматі по вул. Леніна с.Межиріч робота мобільного терміналу свідка реєструється в с.В`язівок Павлоградського району, при цьому телефон перебуває там зранку 16.04.2018 року по 16:00 годину 17.04.2018 року. Під час зняття готівки 19.04.2018 року о 08:52 годині з банкомату по вул.Озерна, 90 м.Павлограда обвинуваченим ОСОБА_3 з банківської картки свідка ОСОБА_10 , робота її мобільного телефону фіксується в м.Павлоград по вул.Заводська, 40. Під час зняття готівки 19.04.2018 року о 09.17 годині з банкомату по вул.Ленінградська, 3а м.Павлограда з банківської картки свідка ОСОБА_10 , робота її мобільного телефону фіксується о 09.14 годині в с.Булахівка Павлоградського району. При цьому згідно табеля обліку робочого часу в цей день ОСОБА_10 відпрацьовувала в навчальному закладі в другу зміну - з 13:30 години, та, перебуваючи в м.Павлограді (згідно даних мобільного оператора) могла самостійно зняти готівкові грошові кошти. Під час зняття грошових коштів 20.04.2018 року о 18:37 годині з банкомату по вул.Леніна с.Межиріч з картки свідка ОСОБА_10 , робота її мобільного телефону фіксується в с.Булахівка Павлоградського району. Під час зняття готівки 25.04.2018 року о 07:55 годині з банкомату по вул.Дніпровська, 16 м.Павлограда обвинуваченим ОСОБА_3 з банківської картки свідка ОСОБА_10 , робота її мобільного телефону цього ж дня о 08.55 годині фіксується в м.Павлограді по вул.Полтавська, 127 (центральний ринок). При цьому згідно табеля обліку робочого часу в цей день ОСОБА_10 відпрацьовувала в навчальному закладі в другу зміну та, перебуваючи в м.Павлограді (згідно даних мобільного оператора) могла самостійно зняти готівкові грошові кошти в банкоматі зі своєї картки;

5) травень 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, м.Павлоград, с.Кочережки. Під час зняття готівкових коштів з банківської картки свідка ОСОБА_10 04.05.2018 року о 08:51 годині та о 10:57 годині в банкоматі по вул.Леніна с.Межиріч робота мобільного телефону свідка фіксується в м.Павлограді на центральному ринку, де розташовані банкомати, які дозволили би самостійно свідкові зняти готівку. Під час придбання товару 14.05.2018 року о 08:23 годині на АЗС по вул.Дніпровська, 49 м.Павлограду та розрахунку банківською карткою свідка ОСОБА_10 робота її мобільного телефону фіксується в с.Межиріч Павлоградського району;

6) червень 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, м.Павлоград. При цьому згідно табеля обліку робочого часу з 01 червня 2018 року по 24 червня 2018 року свідок ОСОБА_10 знаходилась у черговій відпустці, а 07.06.2018 року о 15:09 годині обвинувачений ОСОБА_3 знімає в банкоматі по вул.Озерна м.Павлограду готівкові кошти з банківської картки свідка ОСОБА_10 , а робота мобільного телефону останньої фіксується о 15:13 годині в с.Межиріч Павлоградського району. Під час придбання товару 17.06.2018 року о 11:29 годині в аптеці в м.Павлограді та розрахунку банківською карткою свідка ОСОБА_10 , робота мобільного телефону останньої о 11:26 годині фіксується в с.Всесвятське Новомосковського району. Під час зняття грошових коштів 21.06.2018 року о 07:54 годині з банківської картки свідка ОСОБА_10 в банкоматі по вул.Леніна с.Межиріч робота мобільного терміналу свідка реєструється о 07:58 годині в с.Булахівка Павлоградського району. Під час придбання 22.06.2018 року о 16:13 годині товару на АЗС по вул.Степова м.Дніпра та розрахунку банківською карткою свідка ОСОБА_10 , робота її мобільного телефону о 16.01 годині реєструється в с.Карабинівка Павлоградського району. Під час зняття готівкових грошових коштів 23.06.2018 року о 06.51 годині та о 06:52 годині з банківської картки ОСОБА_10 в банкоматі по вул.Дніпровська м.Павлограда робота мобільного телефону останньої о 07:42 годині реєструється в с.Карабинівка Павлоградського району, при цьому останній час роботи мобільного телефону свідка фіксується в с.Карабинівка Павлоградського району 22.06.2018 року о 22:21 годині, тобто весь час з ночі 22.06.2018 року по 07:42 годину 23.06.2018 року мобільний телефон ОСОБА_10 перебуває в зоні роботи вежі в с.Карабинівка Павлоградського району;

7) липень 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, м.Павлоград. Взагалі, 24.07.2018 року в період часу з 09:21 години до 13:23 години робота мобільного телефону свідка ОСОБА_10 фіксується в Харківській області та м.Харькові, о 15:47 годині та о 18:05 годині цього ж дня - в Сумській області. 25.07.2018 року робота мобільного терміналу свідка ОСОБА_10 фіксується о 09:47 годині у Львівській області, а з 12:34 години 25.07.2018 року по 14:22 годину 30.07.2018 року постійно робота мобільного терміналу реєструється на території Закарпатської області в різних населених пунктах (найбільше в с.Поляна Свалявського району). З 18:26 години 30.07.2018 року робота мобільного телефону свідка ОСОБА_10 фіксується у Львівській області, а 31.07.2018 року з 10.23 години до 17.30 години робота мобільного телефону свідка ОСОБА_10 зафіксована в Харківській області та м.Харкові. Тобто з 24.07.2018 року по 31.07.2018 рік свідок ОСОБА_10 взагалі перебувала в інших областях, хоча в період з 24.07.2018 року по 28.07.2019 року та 31.07.2018 року згідно табеля обліку робочого часу знаходилась на своєму робочому місці в с.Межиріч Павлоградського району;

8) серпень 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, с.Кочережки, м.Павлоград, с.Новов`язівське Юр`ївського району Дніпропетровської області, м.Дніпро. При знятті готівкових грошових коштів 07.08.2018 року о 09:58 годині обвинуваченим ОСОБА_3 з банківської картки свідка ОСОБА_10 в банкоматі по вул. Шевченка м.Павлограда, робота мобільного терміналу свідка реєструється о 09.41 годині на автостанції м.Павлограда, а о 10.07 годині на території центрального ринку м.Павлограда. Крім того, в цей день (07.08.2018 року) свідок ОСОБА_36 згідно табеля обліку робочого часу не працювала, цей день був вихідним. Під час зняття готівки обвинуваченим ОСОБА_3 09.08.2018 року о 07:45 годині та 07:46 годині з банківської картки свідка ОСОБА_10 в банкоматі по вул.Дніпровська, 16 м.Павлограда, робота мобільного телефону свідка ОСОБА_10 фіксується о 09:33 годині в м.Павлограді. Під час зняття готівкових грошових коштів 11.08.2018 року о 18:55 годині в банкоматі по вул.Дніпровська, 115а м.Павлограда з банківської картки свідка ОСОБА_10 , робота її мобільного телефону фіксується о 18:51 годині в с.В`язівок Павлоградського району, при цьому в цей день робота мобільного терміналу свідка ОСОБА_10 (о 10.31 годині, 10:45 годині, о 11:15 годині) фіксується в межах роботи веж мобільного оператора в центрі м.Павлограда. Тому у свідка ОСОБА_10 була можливість у вказані дні самостійно знімати грошові кошти з власної картки, не вдаючись до послуг обвинуваченого. Так, 17 серпня 2018 року робота мобільного телефону свідка ОСОБА_10 з 05:57 години до 09:14 години фіксується в Запорізькій області, а з 09:21 години цього ж дня - на території Херсонської області (с.Щасливцеве Генічеського району та м.Генічеськ), при цьому робота мобільного телефону свідка ОСОБА_10 постійно реєструється в межі роботи веж мобільного оператора в Херсонській області до 13:30 години 21.08.2018 року, в подальшому до 16:19 години 21.08.2018 року - в Запорізькій області, і лише о 17:26 годині 21.08.2018 року робота мобільного телефону свідка ОСОБА_10 зафіксована в с.Булахівка Павлоградського району Дніпропетровської області. У вказаний період з 17.08.2018 року по 21.08.2018 року згідно табеля обліку робочого часу свідок ОСОБА_10 знаходилась на робочому місці в с.Межиріч Павлоградського району;

9) вересень 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, с. Кочережки, м.Павлоград, с.Новов`язівське Юр`ївського району Дніпропетровської області, с.Всесвятське Новомосковського району Дніпропетровської області. Під час зняття готівкових грошових коштів 18.09.2018 року о 17:05 годині обвинуваченим ОСОБА_3 в банкоматі по вул.Леніна, 105 м.Павлограда з банківської картки свідка ОСОБА_36 , робота мобільного терміналу останньої фіксується о 17:03 годині в с.Булахівка Павлоградського району. Під час придбання товару 18.09.2018 року о 17:19 годині в магазині «Автомир» по пр.Шахтобудівників м.Павлограду та розрахунку банківською картою свідка ОСОБА_36 , робота її мобільного телефону реєструється о 17:19 годині фіксується в с.Булахівка Павлоградського району. Аналогічна ситуація під час розрахунку банківською картою свідка ОСОБА_36 18.09.2018 року о 17:17 годині в аптеці «Руан» по вул. Шахтобудівників м.Павлограда, коли робота мобільного телефону свідка реєструється в с.Булахівка Павлоградського району в цей момент;

10) жовтень 2018 року - це с.Булахівка, с.В`язівок, с.Карабинівка, с.Кочережки, м.Павлоград. Під час зняття готівкових грошових коштів 16.10.2018 року о 17:43 годині обвинуваченим ОСОБА_3 в банкоматі по вул.Леніна с.Межиріч з банківської картки свідка ОСОБА_36 , робота її мобільного телефону зареєстрована о 17.38 годині в с.В`язівок Павлоградського району. Під час зняття готівки обвинуваченим ОСОБА_3 23.10.2018 року о 08:02 годині в банкоматі по вул.Леніна, 93 м.Павлограда з банківської картки ОСОБА_36 , робота мобільного оператора свідка реєструється в цей день о 09.17 годині в с.В`язівок Павлоградського району, при цьому згідно табелю обліку робочого часу ОСОБА_36 23.10.2018 року працювала у другу зміну, тобто після 13.00 години, а за день до цього (22.10.2018 року) робота мобільного оператора свідка фіксується в м.Павлограді на протязі дня, що також давало можливість свідкові самостійно знімати грошові кошти з банкоматів та не передавати свою банківську картку для цього обвинуваченому. 29.10.2018 року о 19:10 годині в м.Дніпро по вул. Степова, 1а під час розрахунку на АЗС «Укрнафта» була застосована картка свідка ОСОБА_36 , при цьому цього ж дня з 10:19 години до 09:01 години 01.11.2018 року робота мобільного телефону свідка постійно реєструється в с.В`язівок Павлоградського району, тобто свідок не покидала своє місце знаходження, не перебувала в м.Дніпрі, в с.В`язівок за місцем роботи на протязі трьох днів, незважаючи на проставлені виходи в табелі обліку робочого часу;

11) листопад 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, с.Кочережки, м.Павлоград. 15.11.2018 року о 08:04 годині на АЗС в н.п.Ювілейне Дніпропетровської області під час розрахунку за придбаний товар використовувалась картка свідка ОСОБА_36 , при цьому робота її мобільного терміналу о 08:24 годині фіксується в с.В`язівок Павлоградського району. В цей же день о 14:40 годині обвинувачений ОСОБА_3 знімає готівку в банкоматі по вул.Озерна, 90 м.Павлограда з банківської картки свідка ОСОБА_36 , а робота її мобільного телефону о 14:43 годині фіксується в с.Межиріч Павлоградського району. Також 15.11.2018 року о 18:30 годині під час розрахунку на АЗС «Укрнафта» по вул.Дніпровська, 73а м.Павлограда та розрахунку банківською картою свідка ОСОБА_36 , робота її мобільного телефону фіксується з 17:55 години до 18:40 години в с.Булахівка Павлоградського району. 22.11.2018 року о 14:18 годині проведена операція на терміналі самообслуговування у відділенні банку по вул.Полтавська, 127 м.Павлограда та перераховано на катку « ОСОБА_14 », за придбання товару грошові кошти з банківської карти свідка ОСОБА_36 , при цьому робота мобільного телефону свідка о 14:31 годині цього ж дня фіксується в м.Дніпро. 25.11.2018 року зареєстрована операція з банківською карткою свідка ОСОБА_36 під час оплати товару о 12:42 годині на АЗС «Укрнафта» по вул.Степова в м.Дніпро, при цьому робота мобільного терміналу свідка з 12:23 години до 13:23 годині реєструється в с.Межиріч Павлоградського району. Під час зняття готівки 26.11.2018 року о 10:50 годині в банкоматі по вул.Леніна, 105 с.Межиріч Павлоградського району обвинуваченим ОСОБА_3 з банківської картки свідка ОСОБА_36 , робота її мобільного терміналу зафіксована з 09:50 години по 11:13 годину в с.Межиріч Павлоградського району, що дає змогу свідкові самостійно знімати гроші з власної картки. 28.11.2018 року о 08.24 годині зареєстрована операція про зняття грошових коштів з банківської картки свідка ОСОБА_36 в банкоматі по вул.Озерна м.Павлограда, на фотографіях з якого зафіксований обвинувачений ОСОБА_3 , а робота мобільного терміналу свідка з 22:28 години 27.11.2018 року по 09:45 годину 28.11.2018 року реєструється в с.Межиріч Павлоградського району:

12) грудень 2018 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, с.Кочережки, м.Павлоград. Під час зняття 01.12.2018 року о 10:35 годині обвинуваченим ОСОБА_3 готівкових грошових коштів з банкомату по вул.Дніпровська, 115а м.Павлограда з банківської картки свідка ОСОБА_36 , робота мобільного терміналу свідка о 10.34 цього дня зареєстрована в с.Булахівка Павлоградського району. 28.12.2018 року о 12.00 годині зареєстрована операція про зняття грошових коштів з банківської картки свідка ОСОБА_36 в банкоматі по вул.Дніпровська, 16 м.Павлограда, на фотографіях з якого зафіксований обвинувачений ОСОБА_3 , а робота мобільного терміналу свідка ОСОБА_36 з 09:31 години до 17:14 цього ж дня постійно реєструється в м.Павлограді, що безумовно надає можливість свідкові самостійно знімати грошові кошти зі своєї картки, при цьому в цей день свідок ОСОБА_10 згідно табелю обліку робочого часу знаходилась на робочому місці у другу зміну, тобто з 13.00 години;

13) січень 2019 року - це с.Карабинівка, с.Булахівка, с.В`язівок, с.Кочережки, м.Павлоград. Під час перевірки фактично відпрацьованого часу свідками ОСОБА_25 та ОСОБА_26 (представники сільської ради) 10.01.2019 року свідок ОСОБА_36 згідно табеля обліку робочого часу працювала у другу зміну в навчальному закладі з 13.30 години. В цей день робота мобільного терміналу свідка о 12:04 годині реєструється в с.Карабинівка Павлоградського району, в цей час їй телефонує зі свого мобільного телефону ( НОМЕР_5 ) обвинувачений ОСОБА_3 . В подальшому робота мобільного терміналу свідка ОСОБА_36 цього ж дня після дзвінка реєструється до 16.00 години постійно в с.Межиріч Павлоградського району, а вже після робота мобільного телефону свідка реєструється як в с.Межиріч, так і в с.Булахівка та с.Карабинівка Павлоградського району. Під час перевірки вказаними вище працівниками сільської ради персоналу ліцею 11.01.2019 року свідок ОСОБА_36 згідно табеля обліку робочого часу працювала з 13.30 години у другу зміну. Також о 15:22 годині зафіксований факт спілкування обвинуваченого зі свідком ОСОБА_36 цього ж дня, робота мобільного телефону свідка ОСОБА_36 з 14.43 години до 16.29 години зареєстрована в с.Межиріч Павлоградського району, а в подальшому до кінця робочої зміни реєструється в с.Булахівка, с.Карабинівка, с.Кочережки та с.Межиріч Павлоградського району, тобто в іншій місцевості. Під час зняття готівкових грошових коштів обвинуваченим ОСОБА_3 14.01.2019 року о 09:45 годині в банкоматі по вул.Леніна,105 с.Межиріч з банківської картки свідка ОСОБА_36 , робота мобільного терміналу останньої о 09.19 годині зафіксована в межах дії вежі мобільного оператора, що встановлена в м.Павлограді. Під час зняття готівкових грошових коштів 22.01.2019 року о 10:54 годині обвинуваченим ОСОБА_3 в банкоматі по вул.Леніна, 105 с.Межиріч Павлоградського району з банківської картки свідка ОСОБА_36 , робота мобільного телефону свідка з 08:54 години до 11:34 години зареєстрована в межах дії вежі мобільного оператора, що розташована в с.Межиріч Павлоградського району, що не позбавляло можливості самостійно свідкові зняти гроші зі своєї банківської картки, при цьому згідно табеля обліку робочого часу свідок ОСОБА_36 працювала в навчальному закладі у другу зміну з 13:30 години в цей день.

Підсумовуючи досліджений в сукупності з іншими доказами трафік роботи мобільного терміналу свідка ОСОБА_36 в інкримінований період, суд робить висновок про те, що мобільний телефон, який постійно знаходиться з користувачем та робота якого зафіксована, підтверджує відсутність свідка ОСОБА_36 на робочому місці з січня 2018 року по лютий 2019 року.

Показання обвинуваченого ОСОБА_3 про те, що свідок ОСОБА_10 працювала за «гнучким графіком», прибирала в 2018 році приміщення їдальні в неробочий час були спростовані в суді табелями обліку робочого часу. Згідно вказаних документів прибиральниця ОСОБА_10 в період інкримінованого обвинуваченому кримінального правопорушення відпрацьовувала повний робочий день, про що в табелі ставилась відмітка про кількість відпрацьованих годин. Дані документи були підписані завгоспом ОСОБА_12 та обвинуваченим. При цьому свідок ОСОБА_12 не заперечувала факту відсутності контролю за роботою прибиральниці ОСОБА_10 .

Ствердження сторони захисту про відсутність доказів, що на фотографіях, наданих КБ «ПриватБанк» обвинувачений під час зняття готівки з банківської картки свідка ОСОБА_10 , суд зазначає, що для цього ствердження непотрібні спеціальні знання. На досліджених носіях зображений обвинувачений, фотографії чіткі, сумніви в цьому відсутні у суду.

Показання свідків ОСОБА_29 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 логічні та послідовні, збігаються з іншими доказами кримінального провадження, тому покладенні в основу вироку.

До показань свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 суд відноситься критично, оскільки дані свідки є підлеглими обвинуваченого, в отриманих показання свідків є розбіжності. Так, свідки ОСОБА_19 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 повідомляли, що бачили в робочий час як свідок ОСОБА_10 прибирала приміщення харчоблоку. Інші свідки ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 стверджували, що в інкримінований обвинуваченому період прибиральниця ОСОБА_10 вбирала в їдальні в неробочий час. При цьому жодний свідок не вказував, хто ж контролював час, протягом якого вказана прибиральниця виконувала свої трудові обов`язки. Показання вказаних свідків містять розбіжності в частині збереження інвентарю прибиральницею ОСОБА_10 . Обвинувачений ОСОБА_3 , свідки ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 суду повідомляли, що свідок ОСОБА_10 протягом 2018 року працювала за індивідуальним графіком, проте свідки ОСОБА_27 (прибиральниця) та ОСОБА_28 були необізнані про «вільний» графік роботи свідка ОСОБА_10 . Крім того, свідок ОСОБА_12 , яка є завгоспом та складала табелі обліку робочого часу, в своїх показаннях не заперечувала, що прибиральниця ОСОБА_10 не відпрацьовувала вказаних в табелі робочих годин, її ніхто під час виконання свої трудових обов`язків не контролював. До того ж, свідку ОСОБА_12 висунуте обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення за аналогічними обставинами щодо роботи двірника ОСОБА_32 в навчальному закладі. Свідок ОСОБА_28 під час проведення досудового розслідування надавала протилежні показання тим, що були отримані під час безпосереднього допиту в суді, під час впізнання особи по фотознімкам цей свідок зазначала, що прибиральниця ОСОБА_10 протягом 2018 року не з`являлась на робочому місці.

До показань свідка ОСОБА_10 , яка суду повідомила, що в 2018 році вона знаходилась на робочому місці, прибирала перший поверх: їдальню та малий спортзал, - за окремим графіком у зв`язку з хворобою матері, тому могла бути на роботі вранці до робочого часу навчального закладу або після, пізно ввечері, при цьому робила це особисто чи цю роботу виконував інший технічний персонал на її прохання, - суд відноситься критично. Отриманні показання свідка ОСОБА_10 суперечать дослідженим доказам кримінального провадження, містять розбіжності та неточності. Жодний з допитаних в судовому засіданні працівників технічного персоналу (прибиральниці) не підтвердили показань свідка ОСОБА_10 про виконання ними об`єму роботи останньої за її відсутності в 2018 році. Лише два свідка ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , які працюють сторожами стверджували, що в період інкримінованого обвинуваченому періоду вони декілька разів ввечері в неробочий час бачили прибирання свідком ОСОБА_10 в приміщенні їдальні, проте вони не вказували, що це було щоденно на протязі робочого тижня та в період 2018 року. Жодний з допитаних свідків не бачили свідка ОСОБА_10 на робочому місці до початку роботи закладу вранці. Досліджена роздруківка роботи мобільного терміналу свідка ОСОБА_10 підтверджує, що в інкримінований період свідок постійно користується мобільним телефоном, щоденно використовує мережу «Інтернет», має дзвінки, при цьому робота цього мобільного терміналу в робочий час свідка ОСОБА_10 фіксується саме в межах дії веж мобільного оператора, що розташовані неподалік місця проживання свідка, а не в с.Межиріч Павлоградського району, де розташований навчальний заклад. Єдиний час, коли мобільний телефон свідка ОСОБА_10 реєструється постійно за місцем її роботи - це 10 та 11 січня 2019 року, коли в закладі проводиться перевірка працівниками сільської ради, і то в ці дні робота мобільного телефону свідка реєструється за місцем роботи, але не протягом повної робочої зміни. Свідок ОСОБА_10 жодних показань про своє перебування на відпочинку та/або лікуванні в Херсонській області в серпні 2018 року, на Закарпатті в липні 2018 року, знаходження періодично на центральному ринку м.Павлограда в робочий час - не надала.

Під час проведення судового розгляду прокурором не було доведено, що обвинуваченим ОСОБА_3 було привласнено бюджетних грошових коштів у розмірі 40378.87 гривень, а саме шляхом зняття грошових коштів з банківської картки свідка ОСОБА_10 в банкоматах м.Павлограда та Павлоградського району на загальну суму 28340 гривень, а іншу частину коштів в сумі 22451.11 гривень обвинувачений витратив на різні соціально-побутові потреби в мережі господарських та побутових установах.

Так, згідно проведеної судово-економічної експертизи дійсно на картковий рахунок свідка ОСОБА_10 в період з січня 2018 року по лютий 2019 року було перераховано 40378.87 гривень. Проте у вказаний період згідно роздруківки руху грошових коштів по банківській карті свідка ОСОБА_10 в банкоматах було знято готівкових грошових коштів на загальну суму 28 640 гривень. В цей же період, відповідно до роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку свідка ОСОБА_10 , за отриманні послуги, придбання товарів було витрачено загалом 10 234.19 гривні. Загальна сума, яка була привласнена обвинуваченим та підтверджена документально, складає 38 874.19 гривень.

Отже, виходячи з викладеного, суд робить висновок, що обвинувачений ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора Навчально-Виховного комплексу з Інтернатним відділенням «Межиріцька Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Івана Семеновича Обдули - Дошкільний навчальний заклад «Ромашка», зловживаючи службовим становищем, будучи обізнаним про те, що свідок ОСОБА_11 фактично на роботі не перебуває та ніяких робіт, згідно посадової інструкції, не виконує, в період з січня 2018 року по лютий 2019 року, з використанням платіжної картки ПАТ «КБ ПриватБанк» на ім`я « ОСОБА_10 », привласнив грошові кошти в сумі 38874.19 грн. шляхом зняття готівкових коштів у відділеннях банка, а також здійснював розрахунки вказаною платіжною картою на різні власні потреби в мережі господарських та побутових установах, організаціях.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_3 у відповідності з вимогами ст.65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, віднесення його до категорії нетяжких корупційних злочинів, ступінь негативних наслідків, дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, працює, одружений, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку у лікаря-психіатра та нарколога не перебуває, а також відношення обвинуваченого до скоєного.

Обставин, відповідно до вимог ст.66 КК України, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , суд не встановив.

Обставин, відповідно до вимог ст.67 КК України, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , суд не встановив.

За сукупністю обставин вчинення кримінального правопорушення, ступеня тяжкості, даних про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, працює, за місцем проживання характеризується позитивно, відсутності пом`якшуючих та обтяжуючих його покарання обставин, суд дійшов висновку, що відносно обвинуваченого ОСОБА_3 необхідно застосувати покарання у виді обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, та організаціях державної та комунальної форми власності в межах санкції, інкримінованої статті Особливої частини Кримінального кодексу України.

Застосування до обвинуваченого ОСОБА_3 положень ст.69, 75 КК України, а саме призначення покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої частини цього кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті Особливої частини цього кодексу за це кримінальне правопорушення, та/або звільнення від відбуття покарання з випробовуванням, - не передбачене вказаними положеннями КК України, у зв`язку тим, що злочин, передбачений ч.2 ст.191 КК України, відноситься до корупційних кримінальних правопорушень.

Стаття 50 КК України передбачає, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами. Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, що також закріплено в ч.2 ст.65 КК України

Визначене судом покарання буде відповідати ступеню тяжкості кримінального правопорушення, особі обвинуваченого, а також здатним сприяти виправленню ОСОБА_3 та попередженню скоєння нових кримінальних правопорушень, як обвинуваченим, так і іншими особами.

Запобіжний захід стосовно обвинуваченого ОСОБА_3 не обирався.

Під час проведення досудового розслідування та судового розгляду проводились дві судово-економічні експертизи, на проведення яких згідно довідки Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України /т.4 а.п.69/ та акту Дніпропетровського НДІСЕ МЮУ /т.4 а.п.152/ загалом було витрачено 22512.28 гривень. Зазначені витрати у відповідності вимог ст.122 КПК України відносяться до процесуальних витрат.

Оскільки судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_3 винуватий у вчиненні інкримінованого злочину за описаних у вироку обставин, то суд вважає за необхідне стягнути на користь держави вартість проведених експертиз з обвинуваченого.

Доля речових доказів повинна бути вирішена у порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

Цивільний позов в кримінальному провадженні не заявлений.

У відповідності вимог ст.174 КПК України скасувати арешт, накладений на документи, вилучені в ході обшуку в робочому кабінеті обвинуваченого, після набрання вироком законної сили.

Керуючись ст.ст. 368, 374 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, та призначити покарання за ч.2 ст.191 КК України у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, та організаціях державної та комунальної форми власності на строк 2 (два) роки.

Запобіжний захід ОСОБА_3 до набрання вироком законної сили не обирати.

Після набрання вироком законної сили затримати ОСОБА_3 та направити для відбування призначеного судом покарання.

Строк відбуття покарання обчислювати з моменту звернення вироку до виконання.

Речові докази:

- копію листа сільського голови Межиріцької сільської ради з назвою «Площа прибирання службових приміщень», яка долучена до матеріалів кримінального провадження, - після набрання вироком законної сили зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- трудову книжку серії НОМЕР_2 від 15.10.1988 на ім`я ОСОБА_34 , яка долучена до матеріалів кримінального провадження, - після набрання вироком законної сили повернути до КЗ «Межиріцький ліцей ім. І.С .Обдули» Межиріцької сільської ради»;

- заяву ОСОБА_34 від 04.03.2019 про надання вільних днів; особову справу ОСОБА_10 , а саме: особовий листок по обліку кадрів, автобіографія, копію диплому НОМЕР_3 ОСОБА_35 , копію паспорту, коду, особову картку працівника (форма № П-2); наказ № 11-ктр від 22.01.2019 про звільнення ОСОБА_32 ; заяву ОСОБА_32 від 22.01.2019 про звільнення; табель обліку робочого часу за 2017 рік за наступні місяці: січень, лютий, березень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень; табель обліку робочого часу з січня 2018 по грудень 2018; табель обліку робочого часу січень-лютий 2019; наказ № 149-к/тр від 03.11.2017 про призначення сезонних опалювачів котельні НВК; наказ № 151-к/тр від 30.11.2016 про прийняття на посаду прибиральника ОСОБА_10 , наказ № 12-к/тр від 01.02.2018 про переведення працівників НВК; чорнові записи керівника закладу на 8 арк.; порожню картонну коробку ПАТ «КБ «Приватбанк» з написом «Картка для виплат», на якій мається напис виконаний кульковою ручкою синього кольору ОСОБА_10 , з внутрішньої сторони напис «НОМЕР_7» вкладиш-книжка ПАТ «КБ «Приватбанк» до картки для виплат, які долучені до матеріалів кримінального провадження, - після набрання вироком законної сили зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- CD-R диск, отриманий в ПрАТ «ВФ Україна», який долучений до матеріалів кримінального провадження, - після набрання вироком законної сили зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- CD-R диск, отриманий в ПАТ «КБ «Приватбанк» який долучений до матеріалів кримінального провадження, - після набрання вироком законної сили зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави вартість проведених експертиз у розмірі 22512.28 гривень.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 11.03.2019 року на трудову книжку серії НОМЕР_2 від 15.10.1988 на ім`я ОСОБА_34 ; заяву ОСОБА_34 від 04.03.2019 про надання вільних днів; особову справу ОСОБА_10 , а саме: особовий листок по обліку кадрів, автобіографія, копію диплому НОМЕР_3 ОСОБА_35 , копію паспорту, коду, особову картку працівника (форма № П-2); наказ № 11-ктр від 22.01.2019 про звільнення ОСОБА_32 ; заяву ОСОБА_32 від 22.01.2019 про звільнення; табель обліку робочого часу за 2017 рік за наступні місяці: січень, лютий, березень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень; табель обліку робочого часу з січня 2018 по грудень 2018; табель обліку робочого часу січень-лютий 2019; наказ № 149-к/тр від 03.11.2017 про призначення сезонних опалювачів котельні НВК; наказ № 151-к/тр від 30.11.2016 про прийняття на посаду прибиральника ОСОБА_10 , наказ № 12-к/тр від 01.02.2018 про переведення працівників НВК; чорнові записи керівника закладу на 8 арк.; порожню картонну коробку ПАТ «КБ «Приватбанк» з написом «Картка для виплат», на якій мається напис виконаний кульковою ручкою синього кольору ОСОБА_10 , з внутрішньої сторони напис «НОМЕР_7» вкладиш-книжка ПАТ «КБ «Приватбанк» до картки для виплат

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду через Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1