Справа №766/2422/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000141,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про наданя йому або іншому слідчому дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, з відповідними відомостями.

У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію .

Розгляд даного клопотання просить провести без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , у зв`язку з наявністю загрози, щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користувався абонентським номером НОМЕР_2 про те, що 18.01.2023 року близько 19:30 години потерпілий зайшов в соціальну мережу Фейсбук та за посиланням перейшов до телеграм-бот з приводу отримання грошової допомоги, де потерпілий заповнив анкету та ввів свої дані та банківські дані для верифікації 25.01.2023 року, з банківської картки потерпілого " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_4 було знято невідомою особою грошові кошти в сумі 16,500 гривень, переказ коштів з рахунку UKR KYIVMOBILE BANKING 0001 на суму 16000 грн. та UKR KYIVMOBILE BANKING 0001 на суму 500 грн.

В ході отримання тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено що гроші було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , також було використано Інтернет з`єднання за наступними ІР-адресами НОМЕР_6 в момент часу 25.01.2023 19:13:48 та НОМЕР_6 в момент часу 25.01.2023 19:13:51 вказані ІР-адреси знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_5 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2023 по 01.03.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасвоий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованимв частині та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000141 досудове розслідування здійснюється визначено групою слідчих, а тому слідчий суддя вважає, що тільки вказані особи мають право на отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, інші особи не мають повноважень.

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користувався абонентським номером НОМЕР_2 про те, що 18.01.2023 року близько 19:30 години потерпілий зайшов в соціальну мережу Фейсбук та за посиланням перейшов до телеграм-бот з приводу отримання грошової допомоги, де потерпілий заповнив анкету та ввів свої дані та банківські дані для верифікації 25.01.2023 року, з банківської картки потерпілого " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_4 було знято невідомою особою грошові кошти в сумі 16,500 гривень, переказ коштів з рахунку UKR KYIVMOBILE BANKING 0001 на суму 16000 грн. та UKR KYIVMOBILE BANKING 0001 на суму 500 грн.

В ході отримання тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено що гроші було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , також було використано Інтернет з`єднання за наступними ІР-адресами НОМЕР_6 в момент часу 25.01.2023 19:13:48 та НОМЕР_6 в момент часу 25.01.2023 19:13:51 вказані ІР-адреси знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.

Крім того, слідчий у клопотанні просить «У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію».

Ч. 1 ст. 165 КПК України предбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 та/або слідчим - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023;

-прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_5 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2023 по 01.03.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред"явлена до виконання до 31.09.23 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1