Справа № 569/1416/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів, що становлять

банківську таємницю

24 січня 2024 рокум. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Рівненського РУП Головного управління Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 24.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший дізнавач Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 24.10.2023 року, розпочатого за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

24.10.2023 року до чергової частини відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області із заявою звернувся військовослужбовець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 12.10.2023 року особа на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману, незаконно заволоділа належними йому грошовими коштами, які він перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 як передоплату на придбання автомобіля для ЗСУ, спричинивши заявнику матеріальну шкоду на суму 48000 грн..

В ході досудового розслідування у дізнавачки виникла необхідність про отримання інформації фото матеріалів по обготівкуванню коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_7 у банкоматі належному АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 12.10.2023 в період часу з 14:48:00 по 14:51:00 банкомат, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме маркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер банкомату CARO4973.

Дізнавач у клопотанні вказала, що дані документи мають істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину, збору інформації та доказів щодо вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просив суд провести розгляд без її участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: фото матеріали по обготівкуванню коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_7 у банкоматі належному АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 12.10.2023 в період часу з 14:48:00 по 14:51:00 банкомат, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме маркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер банкомату CARO4973.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА