У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000061 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується Офісом Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчинили доведення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до неплатоспроможності, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, в результаті чого завдано великої матеріальної шкоди.

Разом з цим встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та іншими невстановленими особами, із використанням службового становища, заволоділи майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

Так, 09.08.2022 Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних у зв`язку з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов`язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

06.10.2022 Національний банк України, керуючись вимогами статті 15 Закону України «Про Національний банк України», статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статті 44 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зважаючи на пропозицію ІНФОРМАЦІЯ_7 , ухвалив рішення № 495-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 10 жовтня 2022 року.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 07.12.2022 № 803 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 10 жовтня 2022 року Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_7 з делегуванням усіх повноважень ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47- 52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному цим Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, та звернення з вимогами та позовами про відшкодування шкоди (збитків), зазначеними у частинах п`ятій та десятій статті 52 Закону, призначено провідного професіонала з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_7 строком на три роки з 10 жовтня 2022 року до 09 жовтня 2025 року включно.

Згідно приписів частин першої, другої та десятої статті 38 Закону №4452-VI Фонд (уповноважена особа Фонду) зобов`язаний забезпечити збереження активів і документації банку, зокрема, протягом дії тимчасової адміністрації забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав, визначених частиною третьою цієї статті.

За результатами перевірки, яку проведено на виконання статті 38 Закону № 4452-VI, щодо виявлення правочинів, які є нікчемними в силу приписів (на підставі) закону, комісією у складі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи Наказ Уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №38-ОД від 29.03.2023, за результатами перевірки правочинів на предмет нікчемності, виявлено операції з переказу грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), як винагороду за надані послуги з виконання зобов`язань за Договорами про надання послуг № б/н, що були укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі Голови правління ОСОБА_8 , на загальну суму 131 279 792,73 грн.

Договори про надання послуг №б/н, не виключено, були укладені з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до невиконання банком у встановлений строк зобов`язань за кредитами рефінансування, до моменту позбавлення його ліцензії на здійснення банківських операцій, з вилученням і оберненням у власність через рахунки третіх осіб, позбавлення кредиторів можливості отримати відшкодування коштів в розмірі вкладів.

Крім цього, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено наступне.

Працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мали доступ до рахунків клієнтів (менеджери, аналітики, програмісти, оператори ЕОМ та інші службові особи, які здійснюють розрахункові операції), підшукували службових осіб, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та схиляли їх укласти за винагороду Договори надання послуг №б/н, з подальшим підписанням відповідних актів виконаних робіт і подальшим зарахування на їхні особисті рахунки грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у виді грошової винагороди за начебто надані послуги, а саме: укладення клієнтом банка договорів про відкриття і обслуговування поточного рахунку, на якому протягом місяця середньомісячна сума залишку була понад 500 000,00 грн., договори гарантій, за укладення яких клієнт сплачував банку комісійну винагороду залежно від суми правочину.

Правовою підставою для залучення виконавців робіт з надання послуг слугувало Положення «Про роботу з представниками (Виконавцями) в процесі залучення ними клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Положення), затверджене Рішенням Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол №229-ВН від 28.12.2018 , голова Правління ОСОБА_9 ).

За приписами п.2.3. цього Положення пріоритетними продуктами/послугами Банку, щодо яких можливе залучення до співробітництва Виконавців є: документарні операції; операції за купівлі/продажу/ конвертації іноземної валюти на МВРУ; залучення тимчасово вільних коштів клієнтів для розміщення їх клієнтами на рахунках Банку(залишки коштів на вкладних та поточних рахунках); залучення фізичних осіб на отримання платіжних карток, емітованих Банком.

Матеріальне стимулювання Виконавців з метою залучення в Банк Клієнтів застосовується виключно за тими операціями, що обумовлені цим Положенням та/або Договором про надання послуг/ Договором про співпрацю (4.1 Положення).

Виконавець, який залучив Клієнтів на обслуговування до Банку в рамках документарних операцій, має право на отримання винагороди за надання послуг Банку, якщо між Банком і Клієнтом був укладений відповідний договір (п. 5.1. Положення).

Виконавець, який залучив Клієнта на обслуговування до Банку в рамках розміщення коштів на строковому депозиті та/або депозиті до запитання, має право на отримання винагороди за надання послуг Банку, якщо між Банком та Клієнтом був укладений відповідний договір (п. 7.1. Положення).

Так, згідно матеріалів кримінального провадження, в тому числі заяви про вчинене кримінальне правопорушення від Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що вищевказані фінансового-господарські операції від імені

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинялись протягом 2020-2022 р.р. з метою привласнення грошових коштів вищезазначеної банківської установи, а також доведення банку до неплатоспроможності. Крім цього, вказані фінансового-господарські операції є ризиковими та з ознаками їх «фіктивності» (нікчемності), що підлягає доказуванню в ході здійснення досудового розслідування.

Так, за період з 09.06.2020 по 04.07.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахування коштів на суму 54 583 830,46 грн. на рахунок НОМЕР_9 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), згідно договору № б/н від 30.04.2020.

За період з 12.06.2020 по 07.12.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору № б/н від 24.04.2020 здійснив перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 19 143 676,43 грн. на його рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) на суму 1 153 805,48 грн. (рах. НОМЕР_12 ) та в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) на суму 17 989 870,95 грн. (рах. НОМЕР_13 ).

За період з 30.06.2020 по 07.12.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору № б/н від 22.04.2020 здійснив перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 27 191 343,50 грн. на його рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) на суму 4 306 530,42 грн. (рах. НОМЕР_14 ), в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) на суму 10 975 025,45 грн. (рах. НОМЕР_15 ) та в філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_16 ) на суму 11 909 787,63 грн. (рах. НОМЕР_17 ).

За період з 16.09.2021 по 09.08.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахування коштів на суму 9 497 181,94 грн. на рахунок НОМЕР_18 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), згідно договору № б/н від 25.06.2021.

За період з 14.05.2021 по 12.07.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахування коштів на суму 2 672 342,73 грн. на рахунок НОМЕР_19 , відкритий - ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ), згідно договору № б/н від 16.02.2021.

За період з 20.11.2020 по 17.08.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахування коштів на суму 12 317 476,92 грн. на рахунок НОМЕР_21 , відкритий ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), згідно договору № б/н від 28.09.2020.

Вказані фінансового-господарські операції є ризиковими та спрямовані на привласнення грошових коштів вищезазначеної банківської установи. Дані обставини підлягають доказуванню в ході здійснення досудового розслідування.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено факти перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без фактичного надання послуг чи поставки товарів, що свідчить про безтоварність вказаних операцій та проведення їх з метою привласнення грошових коштів банківської установи та ухилення від сплати податку на прибуток.

Згідно висновку аналітичного дослідження №9.3/3.3.2/3706-23 від 30.05.2023 встановлено заниження об`єкту оподаткування, за результатом чого не нараховано та не сплачено до державного бюджету України податків на загальну суму 12 827 247,57 грн.

Згідно висновків аналітичних досліджень №9.3/3.3.2/4930-23 від 19.07.2023, №9.3/3.3.2/4744-23 від 11.07.2023, №9.3/3.3.2/4587-23 від 05.07.2023, №9.3/3.3.2/5156-23 від 27.07.2023 встановлено заниження об`єкту оподаткування, за результатом чого не нараховано та не сплачено до державного бюджету України податків на загальну суму понад 30 млн. грн.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що доведення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до неплатоспроможності можуть бути пов`язаними з проведеними сумнівних фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , з рахунків яких в подальшому грошові кошти отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 )

На даний час в ході здійснення досудового розслідування встановлюються особи, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, а саме щодо доведення банку до неплатоспроможності та привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які є процесуальними джерелами фактичних даних, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених умисним доведенням банку до неплатоспроможності та привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

У вказаному кримінальному провадженні постановою від 19.10.2023 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

01.11.2023 до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшло клопотання експерта №682-1/1 від 01.11.2023 про надання додаткових вільних зразків підпису ОСОБА_11 та ОСОБА_8 .

Згідно облікових та реєстраційних даних з Інформаційно-телекомунікаційної системи «Податковий блок», вищевказані особи перебували на посадах голови правління та заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2019-2022 років.

З метою встановлення осіб, які фактично підписували документи, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володіння банку.

Такими документами є оригінали документів на паперових носіях, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в тому числі оригінали кадрових, розпорядчих та інших документів (в тому числі заяви, відомості, листи, анкети, накази, розпорядження, інструктажі, та інші документи), в яких містяться вільні зразки підпису вказаних осіб за період 2019-2022 років).

Так, згідно п.п. 1.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Документи, що містять вільні зразки підписів та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідні для дослідження та встановлення події кримінального правопорушення.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказані документи необхідно вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 року, оскільки вони необхідні для використання під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Таким чином, у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінальних правопорушень, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документи що містять вільні зразки підпису ОСОБА_11 та ОСОБА_8 за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 року.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінальних правопорушень, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: про АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000061 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 та іншим прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000061, а також слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем їх фактичного місцезнаходження банківської установи, а саме до оригіналів документів на паперових носіях, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в тому числі оригінали кадрових, розпорядчих та інших документів (в тому числі заяви, відомості, листи, анкети, накази, розпорядження, інструктажі, та інші документи), в яких містяться вільні зразки підпису ОСОБА_8 та ОСОБА_11 за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 року.

У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, зобов`язати банк видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом ті ін.).

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

14 грудня 2023 року