Справа № 442/6463/23
Провадження № 1-кс/442/1167/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000783 від 09.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому та слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомостей про емітовані банківські картки на держателя ОСОБА_6 по банківському рахунку НОМЕР_1 (номер банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата видачі та термін дії);

інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 27.08.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу, суми та призначення платежів із зазначенням банку-еквайра;

історії авторизації по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 27.08.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням банку-еквайра;

детальної технічної інформації щодо зміни ОСОБА_6 фінансових мобільних номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_1 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , підстави їх зміни та спосіб;

у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача з використанням яких здійснювалися авторизація та транзакції по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 27.08.2023 по час винесення ухвали суду;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати технічну інформацію, з використанням яких ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

чи здійснювалося зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 27.08.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

матеріалів внутрішнього розслідування за фактом здійснення вказаних спірних транзакцій, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; зобов`язати керуючого АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 08.09.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя м. Дрогобича Львівської області, про те, що 27.08.2023 невідома особа в телефонній розмові представившись представником банку змусила його назвати пін код картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунок НОМЕР_1 , з якої в подальшому було знято кошти в розмірі 2 000 грн 00 к. Вказує, що під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що в його користуванні є банківська картка банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунок НОМЕР_1 . Так, 27.08.2023, перебуваючи за місцем свого проживання, о 14:28 год. до нього зателефонували з номеру НОМЕР_4 та представилися працівниками банку, де повідомили, що з його карточки здійснюється незаконна операція зняття коштів. Далі ОСОБА_6 попросили назвати своє ПІП та дату народження, на що він і зробив. Після того, повідомили, що далі здійснюється зняття коштів, тому потрібно щось робити. ОСОБА_6 запропонував заблокувати йому карточку, але ОСОБА_6 повідомили, що можуть заблокувати тільки на 60 днів, не менше. Тоді ОСОБА_6 попросив заблокувати лише на один день, а дальше піде у відділення банку та розбереться у даній ситуації, на що йому сказали почекати для перевірки, після чого сказали назвати код від карточки, на що ОСОБА_6 не обдумуючи назвав код. Далі ОСОБА_6 почали приходити смс-повідомлення про те, чи він дає згоду на зміну коду, на що ОСОБА_6 дав відмову. Після того ОСОБА_6 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_5 та повідомив про дану ситуацію та попросив заблокувати карточку. На наступний день, а саме 28.08.2023 ОСОБА_6 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де йому повідомили, що було зняття коштів, яку суму не повідомили. Взявши виписку з банку, ОСОБА_6 побачив, що з його карточки було знято суму у розмірі 2 000 грн. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей про емітовані банківські картки на держателя ОСОБА_6 по банківському рахунку НОМЕР_1 (номер банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата видачі та термін дії);

інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 27.08.2023 по 14.09.2023 із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу, суми та призначення платежів із зазначенням банку-еквайра;

історії авторизації по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 27.08.2023 по 14.09.2023 із зазначенням банку-еквайра;

детальної технічної інформації щодо зміни ОСОБА_6 фінансових мобільних номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_1 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , підстави їх зміни та спосіб;

у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача з використанням яких здійснювалися авторизація та транзакції по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 27.08.2023 по 14.09.2023;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати технічну інформацію, з використанням яких ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

чи здійснювалося зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 27.08.2023 по 14.09.2023, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

матеріалів внутрішнього розслідування за фактом здійснення вказаних спірних транзакцій.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1