Справа № 202/8427/23
Провадження № 1-кс/202/7637/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

22 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000187, внесеного до ЄРДР 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Захисник підозрюваного ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000187, внесеного до ЄРДР 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що упровадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000187 від 10.03.2023, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Потерпіла у вказаному кримінальному провадженні стверджує, що нібито 27.02.2022 о 14:00 вона особисто передала сумку з грошовими коштами безпосередньо ОСОБА_3 під час їх зустрічі у м. Дніпро, а саме 1 000 000 (один мільйон) доларів США готівкою, які потерпіла нібито збиралася використати для закупівлі медичного обладнання у місті Відень, Республіка Австрія. Однак зазначена інформація не відповідає дійсності, оскільки 27.02.2022 ОСОБА_3 перебував у місті Берегове Закарпатської області, а не у м. Дніпро. Так, в матеріалах кримінального провадження наявні показання свідків, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших, які повідомили, що після початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України задля збереження у безпеці членів своєї сім`ї 24.02.2022 ОСОБА_3 разом зі своєю дружиною та їх трьома дітьми зібрали речі та вирушили до заходу України у місто Берегове Закарпатської області, заселившись там у готелі. Після цього лише 27.02.2022 приблизно о 18:00 год. ОСОБА_3 разом зі згаданим свідком ОСОБА_12 вирушили назад до міста Дніпра, куди прибули вже 28.02.2022 після обіду. Вказане підтверджується і повідомленням товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.09.2023 про те, що згідно з даними обліку останнього, ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_14 (06.08.2014), ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) прибули на територію бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходиться за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, село Косонь, Урочище №2 26.02.2022 близько 4:00 та були заселені у кімнату № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . ОСОБА_3 виселився та виїхав з території бази 27.02.2022 близько 18:00, а також відповідними рахунками та квитанціями. Тим не менш, незважаючи на вказане, 14.09.2023 до ОСОБА_3 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сторона захисту вважає, що підтвердити або спростувати вказаний факт того, що ОСОБА_3 27.02.2022 не перебував у м. Дніпро, а тому не міг зустрічатися з потерпілою, можна тільки за допомогою отримання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), а саме: документів в електронному вигляді, які містять дані по абоненту мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_3 щодо дати, часу і тривалості вхідних і вихідних телефонних з`єднань вказаного абонента, з посиланням на ретрансляційні антени та прив`язку до базових станцій у зоні покриття вказаного абонента, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента вказаного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот) - трафік, у період з 24.02.2022 по 28.02.2022 включно, з наступним приєднанням отриманої інформації до матеріалів кримінального провадження.

Захисник підозрюваного ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які захисник посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання захисника про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000187 від 10.03.2023, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кримінальним процесуальним кодексом України. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом. За правилами частини 2 цієї статті під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 та пункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та речі, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах та речах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, клопотання захисника необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000187, внесеного до ЄРДР 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_3 адвокату ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно інформації про абонента зв`язку за номером НОМЕР_3 , а саме: про зв`язок зазначеного абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень із зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер, тривалість з`єднань, номерів всіх абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з вказаним абонентом, з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань з кожним із вказаних абонентів за період часу з 24.02.2022 по 28.02.2022 включно із зазначенням: типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій..

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1