Справа № 639/5299/23
Провадження № 1-кс/639/1580/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000862 від 06.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні старший слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , роздруківки з мобільного телефону оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з 00 годин 00 хвилин 01.09.2023 по 00 годину 00 хвилин 06.09.2023 та зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище мобільним терміналом та періодом часу з наступними відомостями:

2.1 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання.

2.2 Типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.3 Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання.

2.4 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу.

2.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000862 від 06.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.09.2023 о 15.00 ОСОБА_25 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та шахрайським шляхом шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа її грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 5 129 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_25 повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка являється пенсійною карткою та № НОМЕР_3 універсальна картка.

Так, 02.09.2023 приблизно о 14 годині 30 хвилин потерпіла ОСОБА_25 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що банк закривається на один місяць, у зв`язку із чим потрібно поміняти пін-коди на її банківських картках.

Далі, потерпілій чоловік повідомив нові пін-коди, які вона записала у блокнот, та повідомила чоловіку свої два старих пін-коду.

Після того, як чоловік поклав слухавку, потерпіла намагалася зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак не змогла цього зробити, так як був невірний пароль для входу в мобільний додаток.

Одразу потерпіла подзвонила на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомила про вищевказану подію та заблокувала свої банківські картки.

04.09.2023 потерпілій банківський працівник повідомив, що з її банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 240 гривень на невідому картку, більше ніяких операцій не здійснювалось, однак 02.09.2023 нібито нею було подано заявку на придбання нової кредитної банківської картки, після її віртуального отримання, здійснилось списання грошових кредитних коштів двома транзакціями у розмірі 4 559, 20 грн. 02.09.2023 о 14.57 та 02.09.2023 о 15.02 у розмірі 569, 90 грн.

Особа, яка на даний час користується мобільним телефоном оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 обґрунтовано можє бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення.

З метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб, що скоїли дане правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданих збитків, виникла необхідність в перевірці особи, що використовують мобільний телефон оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з 00 годин 00 хвилин 01.09.2023 по 00 годину 00 хвилин 06.09.2023.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Беручі до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, з мобільного телефону оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

02.09.2023 о 15.00 ОСОБА_25 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та шахрайським шляхом шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа її грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 5 129 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_25 повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка являється пенсійною карткою та № НОМЕР_3 універсальна картка.

Так, 02.09.2023 приблизно о 14 годині 30 хвилин потерпіла ОСОБА_25 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що банк закривається на один місяць, у зв`язку із чим потрібно поміняти пін-коди на її банківських картках.

Далі, потерпілій чоловік повідомив нові пін-коди, які вона записала у блокнот, та повідомила чоловіку свої два старих пін-коду.

Після того, як чоловік поклав слухавку, потерпіла намагалася зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак не змогла цього зробити, так як був невірний пароль для входу в мобільний додаток.

Одразу потерпіла подзвонила на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомила про вищевказану подію та заблокувала свої банківські картки.

04.09.2023 потерпілій банківський працівник повідомив, що з її банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 240 гривень на невідому картку, більше ніяких операцій не здійснювалось, однак 02.09.2023 нібито нею було подано заявку на придбання нової кредитної банківської картки, після її віртуального отримання, здійснилось списання грошових кредитних коштів двома транзакціями у розмірі 4 559, 20 грн. 02.09.2023 о 14.57 та 02.09.2023 о 15.02 у розмірі 569, 90 грн.

Особа, яка на даний час користується мобільним телефоном оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 обґрунтовано можє бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення.

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб, що скоїли дане правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданих збитків, виникла необхідність в перевірці особи, що використовують мобільний телефон оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з 00 годин 00 хвилин 01.09.2023 по 00 годину 00 хвилин 06.09.2023.

Слідчий суддя вважає доведеним старшим слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, слідчим дані яких вказані в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000862 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за номером: НОМЕР_1 у період з 00 години 00 хвилин 01.09.2023 по 00 годину 00 хвилин 06.09.2023, з наданням відомостей роздруківки номерів в паперовому або електронному вигляді, в яких містяться дані щодо:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання.

- типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу.

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 15.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1