Провадження № 1-кс/947/1480/24
УХВАЛА

25.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000343 від 25.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 212, ст.356,ст. 219 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000343 від 25.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 212, ст. 356, ст. 219 КК України.

Встановлено, що за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 31.03.2023 року, виявлено наступне:

-отримання урожайності сільськогосподарських культур у менших обсягах ніж в середньому по Болградському (Арцизському) районі Одеської області, призвело до упущеної вигоди отримання доходів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 64 778, 33 тис. грн.;

-реалізація ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна за цінами, які не покривають витрати на її виробництво, призвела до не покриття понесених витрат та упущення вигоди отримання доходу на суму 404, 695 тис.грн.;

- реалізація в окремих випадках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сільськогосподарської продукції за заниженими цінами порівняно з даними електронної зернової біржи України втрачено доходів на загальну суму 6 323,104 тис. грн.;

- реалізація ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції тваринництва за цінами, які не покривають витрати на її виробництво, негативно вплинула на фінансовий результат діяльності, що призвело до непокриття понесених витрат та упущеної вигоди отримання доходів на загальну суму 4 465,0 тис. грн.;

- внаслідок безоплатної видачі зерна пенсіонерам та продуктів харчування переселенцям з окупованих територій України (Донецька та Луганська області), за наявності боргових зобов`язань, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понесені неефективні витрати на загальну суму 662,262 тис. грн.

В ході досудового розслідування 05.07.2023 призначено судово-економічні експертизи, проведення яких доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, судовими експертами ІНФОРМАЦІЯ_2 заявлені клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертиз.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,процесуальному керівнику прокурору Болградської окружної прокуратури ОСОБА_5 та іншим прокурорам зі складу групи прокурорів,дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливість оглянути оригінали та вилучити в повному обсязі завірені належним чином копії наступних документів, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 :

-документи, які регламентують діяльність фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (свідоцтва, ліцензії, дозволи, інші);

-акти зустрічної звірки розрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 за період з 01.01.2020 по 31.03.2023;

-регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналіз рахунків), первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні, акти прийому-передачі), договори (контракти, форвардні контракти) по взаємовідносинам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 за період з 01.01.2020 по 31.03.2023.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1