Номер провадження:1-кс/521/3618/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , . представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000622 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, яке 09.10.2023 було виявлено та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

14.09.2023 до відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 в якій він просить прийняти заходи правового характеру до невстановлених осіб, які шляхом погроз життю та здоров`ю заявника, вимагають грошові кошти в розмірі 180 000 гривень.

Зазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000622 від 14.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого, який пояснив, що 29.08.2023 він разом із товаришем, шукаючи можливість підзаробити знайшли у месенджері телеграм оголошення в якому був номер телефону та ім`я акаунта ОСОБА_6 . В подальшому потерпілий, зв`язавшись засобами зв`язку месенджера «Телеграм» з особою ОСОБА_7 , погодив зустріч за адресою: АДРЕСА_2 .

Потерпілий прибувши за узгодженою адресою до офісу, побачив трьох чоловіків. Вказані особи отримали від потерпілого, належний йому мобільний телефон для входу в інтернет банкінг додатку «Монобанку» та повідомили потерпілому про те, що грошова винагорода у розмірі 90 000 гривень за здійснення операцій з його аккаунту прийде на картковий рахунок потерпілого.

В подальшому, потерпілому на рахунок дійсно було зараховано грошові кошти в узгодженій сумі, однак через деякий час особа по імені ОСОБА_6 зателефонував потерпілому та повідомив про те, що останній винен йому 180000 гривень, і у випадку не здійснення оплати вказаної суми, до останнього буде застосовано фізичне насильство.

Далі, до потерпілого коли останній знаходився за адресною: АДРЕСА_3 , підійшли троє не відомих осіб та почали погрожувати ножем та вимагати грошові кошти у сумі 180 000 гривень, при цьому встановили умови, що у разі відмови сплачувати кошти та працювати на ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відносно потерпілого будуть застосовані насильницькі дії.

Під час здійснення досудового розслідування надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій працівникам УСБУ Одеській області на встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, встановлення їх зв`язків.

За результатами виконання вказаного доручення встановлено, що до вчинення зазначеного правопорушення, може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

09.10.2023 за адресою: м. Одеса, вул. Мясоїдівська, 7, було затримано громадян ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , після вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Далі, 09.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 в результаті якого виявлено та вилучено:

- Ноутбук Samsung SA31 в корпусі чорного кольору код моделі NP-SA31-JT01UA СЕРІЙНИЙ НОМЕР: ZT5E93BZ700027N, ЯКИЙ ПОМІЩЕНО ДО СЕЙФ ПАКЕТУ 008027405;

- Грошові кошти у сумі 900 доларів США (дев`ять купюр по 100 доларів) з серіями:MB32095980G, PF22647422L, MF46995495E, PJ19002788A, PC04484433A, PC04484439A, MB96793079A, KF75803350C, KB33248325G, які поміщено до сейф-пакету 008027398;

- Моно блок чорного кольору марки Strix, CA-S340W-RA S/N 0948, який опечатано біркою за підписами понятих;

- Договір №А-ПРО-07/09/2021 про надання послуг від 07.09.2021 (виконавець ТОВ «Атлантік Про», замовник ОСОБА_10 ), який упаковано до сейф-пакету 008027401;

- Банківська картка Ukrsibbank на ім`я Syrbu Andrii № НОМЕР_1 , дійсна до 02/23, код CVV193, яка поміщена до сейф-пакету 008027401;

- Закордонний паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 від 12.11.2019, строк дії до 12.11.2029, орган що видав 5112, банківська картка Приватбанку № НОМЕР_3 , банківська картка Приватбанку № НОМЕР_4 , банківська картка Приватбанку № НОМЕР_5 , банківська картка Приватбанку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 , банківська картка банку Восток № НОМЕР_7 , банківська картка Монобанку № НОМЕР_8 , банківська картка Кредобанку № НОМЕР_9 , банківська картка Кредобанку № НОМЕР_10 , банківська картка А-банку № НОМЕР_11 , банківська картка А-банку без номеру на ім`я ОСОБА_12 , які поміщено до сейф-пакету 008027401;

- Мобільний телефон марки Iphone 14 PRO MAX в корпусі фіолетового кольору, номер моделі MQ9T3ZD/A, серійний номер НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 (пароль НОМЕР_14 ) в чохлі фіолетового кольору, який поміщено до сейф-пакету 008027400.

Вказані речі визнані речовими доказами 10.10.2023 та мають доказове значення, оскільки могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також стати предметом конфіскації майна, відповідно до статей інкримінованих фігурантам провадження .

Завданням арешту вилученого майна, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення.

Підставами для накладення арешту, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, є наявність розумних підозр вважати, що вищезазначене майно є доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Метою арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

3.Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник власника майна заперечував щодо задоволення клопотання слідчого, просив відмовити.

4. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, представника власника майна, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Майно яке 09.10.2023 було виявлено та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами по кримінальному провадженню.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 170, 172, 173, 175, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , проарешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Ноутбук Samsung SA31 в корпусі чорного кольору код моделі NP-SA31-JT01UA СЕРІЙНИЙ НОМЕР: ZT5E93BZ700027N, ЯКИЙ ПОМІЩЕНО ДО СЕЙФ ПАКЕТУ 008027405;

- Грошові кошти у сумі 900 доларів США (дев`ять купюр по 100 доларів) з серіями:MB32095980G, PF22647422L, MF46995495E, PJ19002788A, PC04484433A, PC04484439A, MB96793079A, KF75803350C, KB33248325G, які поміщено до сейф-пакету 008027398;

- Моно блок чорного кольору марки Strix, CA-S340W-RA S/N 0948, який опечатано біркою за підписами понятих;

- Договір №А-ПРО-07/09/2021 про надання послуг від 07.09.2021 (виконавець ТОВ «Атлантік Про», замовник ОСОБА_10 ), який упаковано до сейф-пакету 008027401;

- Банківська картка Ukrsibbank на ім`я Syrbu Andrii № НОМЕР_1 , дійсна до 02/23, код CVV193, яка поміщена до сейф-пакету 008027401;

- Закордонний паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 від 12.11.2019, строк дії до 12.11.2029, орган що видав 5112, банківська картка Приватбанку № НОМЕР_3 , банківська картка Приватбанку № НОМЕР_4 , банківська картка Приватбанку № НОМЕР_5 , банківська картка Приватбанку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 , банківська картка банку Восток № НОМЕР_7 , банківська картка Монобанку № НОМЕР_8 , банківська картка Кредобанку № НОМЕР_9 , банківська картка Кредобанку № НОМЕР_10 , банківська картка А-банку № НОМЕР_11 , банківська картка А-банку без номеру на ім`я ОСОБА_12 , які поміщено до сейф-пакету 008027401;

- Мобільний телефон марки Iphone 14 PRO MAX в корпусі фіолетового кольору, номер моделі MQ9T3ZD/A, серійний номер НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 (пароль НОМЕР_14 ) в чохлі фіолетового кольору, який поміщено до сейф-пакету 008027400.

Заборонити володіти, користуватись, розпоряджатись арештованим майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1