Справа № 369/34/24
Провадження № 1-кп/369/19/24
В И Р О К

іменем України

16.01.24 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000269 від 30.11.2023 року за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Горлівка Донецької області, громадянина України, який має вищу освіту, одружений, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, -

встановив:

Наприкінці 2013 року Російською Федерацією (далі - РФ) із залученням її Збройних Сил вирішено здійснити протиправні умисні дії, спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, зокрема, шляхом окупації частини території України, а саме території АР Крим та м. Севастополь з метою подальшої її анексії та окупації території Донецької та Луганської областей. Мотивами зазначених дій послугували Євроінтеграційний курс розвитку України, підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, які були розцінені як безпосередня загроза економічним та геополітичним інтересам РФ, що сприятиме втраті впливу над політичними процесами в Україні та позбавить контролю над її економічною діяльністю, призведе до поглиблення співпраці з НАТО з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації та денонсації угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту РФ на території України. Досягти зазначеної мети вказані особи вирішили шляхом ведення агресивної війни та агресивних воєнних дій проти України, у тому числі з використанням підрозділів Збройних сил Російської Федерації, окупації території України, створення і фінансування на окупованих територіях України терористичних організацій та вчинення інших злочинів.

Так, 07.04.2014 року у м. Донецьку Донецької області невстановленими особами за підтримки РФ створено «Донецьку народну республіку» (далі - «ДНР»). Указана організація є стійким об`єднанням невизначеного кола осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, а тому відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією. Одним із основних завдань учасників указаної терористичної організації є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вплив на прийняття рішень, вчинення та не вчинення дій органами державної влади України, шляхом застосування зброї, вчинення обстрілів, вибухів, підпалів та інших дій, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людини, заподіяння значної майнової шкоди та настання інших тяжких наслідків. При цьому, терористична діяльність відповідно до статті 1 Закону охоплює зокрема фінансування тероризму - тобто надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією, а також для створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби здійснення таких дій.

За поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, погодженим із Головою Служби безпеки України, 07.04.2014 на території Донецької та Луганської областей розпочато проведення антитерористичної операції (далі - АТО) із залученням Збройних Сил України та інших військових формувань. Також Указом Президента України від 30.04.2018 №116/2018 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.04.2018 «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях», яким формат проведення АТО змінено на операцію Об`єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей.

Терористична організація «ДНР» діє на території України незаконно, а її учасники вчиняють терористичні акти - захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування із застосуванням зброї, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії (зокрема, артилерійські обстріли), які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, в тому числі щодо визнання легітимності діяльності «ДНР» та влади її керівників, а також перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України, військовослужбовцями Збройних Сил України й інших військових формувань України, задіяними у проведенні антитерористичної операції та операції об`єднаних сил на території Донецької області.

Як наслідок, частина території Донецької області опинилась під контролем представників терористичної організації «ДНР», підконтрольних РФ, та відповідно до Постанови ВР України № 254-VIII від 17.03.2015 «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями», постанови ВР України № 252-VIII від 17.03.2015 «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування», та Закону України від 18.01.2018 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» набула статусу тимчасово окупованої території.

Чисельні злочини, вчинені РФ та підконтрольними їй представниками терористичної організації «ДНР» або за їх участі проти України, визнані у зверненнях Верховної Ради України до міжнародних організацій та іноземних держав щодо визнання «ДНР» терористичною організацією. Зокрема, у Зверненні ВРУ до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженому постановою Верховної Ради України від 27 січня 2015 року за № 129-VIII, та Зверненні до Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, національних парламентів держав - членів ЄС, США, Канади, Японії та Австралії щодо масового розстрілу людей під Волновахою в Україні, затвердженому постановою ВРУ від 14.01.2015 за №106- VIII, постанові ВРУ «Про заяву Верховної Ради України «Щодо протидії поширенню підтриманого Російською Федерацією міжнародного тероризму» від 22.07.2014 за № 1597-VІІ, постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків» від 21.04.2015 за № 337-VІІІ, постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України» від 22.07.2014 за № 1596-VІІ, постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організації «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян» від 04.02.2015 за № 145-VIII.

Частиною 2 статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII констатовано, що тимчасова окупація території України розпочалася 20.02.2014.

З урахуванням вищевикладеного, між РФ та Україною з 20 лютого 2014 року триває збройний конфлікт міжнародного характеру.

Факт створення «ДНР» за підтримки та під контролем Російської Федерації визнано Резолюцією ПАРЄ від 12.10.2016. При цьому в Резолюції зазначено, що «ДНР» та всі її «установи» не мають будь-якої легітимності у відповідності з українським або міжнародним правом. Утримання окупованої частини території Донецької області та досягнення завдання щодо зміни меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, потребує значних активів будь-якого роду, зокрема фінансових та матеріальних, тобто забезпечення функціонування на цій території фінансової системи. Отримання вказаних активів відбувається за рахунок окремих суб`єктів господарської діяльності та громадян України, лояльне налаштованих до ідей та діяльності «ДНР», невстановлених на цей час іноземних громадян тощо. Указане в свою чергу та намагання досягти однієї з цілей, а саме створення в очах міжнародної спільноти та місцевих мешканців образу «ДНР» як легітимного державного утворення, надання легітимності процесу обігу фінансових активів, зокрема їх збору, на тимчасово окупованій території Донецької області, призвело до прийняття ватажками «ДНР» рішення щодо створення та функціонування окремих так званих «установ фінансового сектору «ДНР», які б виконували функції зі збору, розподілу, перерозподілу та використання фондів грошових коштів.

Восени 2014 року у складі терористичної організації «ДНР» створено «Министерство финансов ДНР», «Министерство доходов и сборов ДНР», «департамент таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР». 03.10.2014 прийнято та введено в дію «Временное Положение о налоговой системе Донецкой народной республики», у 2015 році - «Закон «О налоговой системе», якими визначено так звану податкову систему «ДНР», введено реєстрацію підприємств та підприємців у так званих «податкових органах «ДНР», порядок сплати ними податків та інших обов`язкових платежів. Також 07.10.2014 «Министерством финансов ДНР» створено так званий «Центральный Республиканский Банк ДНР», який відповідно до «Положения о Центральном Республиканском Банке «ДНР» виконує функції розрахунково-касового центра «ДНР» та здійснює діяльність з надання банківських, фінансових та інших послуг, визначених Положенням.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введений в дію Указом Президента України № 133/2017), рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введений в дію Указом Президента України № 126/2018) та рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введений в дію Указом Президента України № 264/2021) до російської фінансової установи ТОВ «ЦМРБанк» застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) у вигляді блокування активів та зупинення виконання економічних та інших фінансових зобов`язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів тощо).

Крім того, утримання тимчасово окупованої території Донецької області крім фінансових, потребує людських ресурсів, військової техніки, озброєння тощо. З цією метою у складі «силового блоку ДНР» створено ряд формувань військового типу та створено «Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР», «Министерство государственной безопасности ДНР», «органы прокуратуры» тощо.

Достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, а грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України, ОСОБА_8 та інші на даний час невстановлені органом досудового розслідування особи, умисно, з корисливих мотивів, вчинили дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» шляхом сплати так званих «налогов и сборов» до так званого «Министерства доходов и сборов ДНР».

Так, на виконання вищевказаної мети, ОСОБА_8 , діючим за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, на тимчасово окупованій території Донецької області, за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Свободи буд. 3-А, перереєстровано 06.10.2014 ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» (ЄРДПОУ № 32598622), яке створене 11.07.2003, під назвою (рос.мов.: ООО Завод «Ремкоммунэлектротранс») в так званому «податковому органі» - рос.мов.: «Департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики», згідно номеру реєстрації 01 14 18 та отримано свідоцтво про реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_1 .

Генеральним директором при перереєстрації в так званому «податковому органі» - рос.мов.: «Департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республике» ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» вказано ОСОБА_6 , якого згідно протоколу № 1 від 11.07.2003 обрано генеральним директором ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» (ЄРДПОУ № 32598622) та який згідно самостійно виданого наказу № 1к/а від 28.07.2003 виконував обов`язки генерального директора ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс».

У подальшому, згідно протоколу загальних зборів засновників ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» № 17 від 10.01.2017, на якому були присутні ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , прийнято рішення про доповнення повноважень генерального директора, яким довірили укладати і підписувати договори від імені ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» на необмежену суму генеральному директору ОСОБА_6 .

Також, 28.06.2017 змінено назву ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» на ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» (ЄРДПОУ № 32598622) рос.мов.: ООО «Завод «Ремкоммунэлектротранс»), юридична адреса: 86114, ДНР, г. Макіївка, Червоногвардійський район, вул. Свободи, буд. 3А, про що зроблено відповідний запис в так званому «податковому органі» - рос.мов.: «Департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республике», згідно номеру реєстрації 01 02 06 000121 та отримано свідоцтво про реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_2 .

Відповідно до статуту ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» (нова редакція) зареєстрованому 28.06.2017, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 визначені засновниками ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс». Скорочену назва визначено ТОВ «Завод «РКЕТ». Статут ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» засвідчений 27.06.2017 нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , який підтвердив справжність підписів та особу ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Згідно довідки АА № 08-17/2090 із реєстру Статистичних одиниць, виданої 03.07.2017 в так званому «органі» - рос.мов.: «Главном управлении статистики Донецкой Народной Республике» (Главстат ДНР)», керівником ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» вказано ОСОБА_6 .

У подальшому, згідно протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» №2 від 16.08.2019, на якому були присутні ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , прийнято рішення про затвердження Статуту ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» та доручено Генеральному директору ОСОБА_6 внести зміни в Статут в новій редакції в так званому «податковому органі» - рос.мов.: «Департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республике» з правом передоручення третім особам.

Відповідно до статуту ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» (нова редакція) зареєстрованому 25.09.2019, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 визначені засновниками ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс». Даний Статут ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» засвідчила 18.09.2019 нотаріус Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка підтверджує справжність підписів та особу ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , який в момент підписання також діяв від імені ОСОБА_9 .

Довідкою виданою 08.10.2019 за №23/2-07/37913БТ так званого рос.мов.: «Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республике» на ім`я генерального директора ТОВ «Завод «РКЕТ» ОСОБА_6 підтверджено, що ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32598622) має відкриті наступні поточні рахунки: НОМЕР_3 - російський рубль, відкритий 16.06.2015; НОМЕР_4 - долари США, відкритий 06.12.2017; НОМЕР_5 - євро, відкритий 06.12.2017; НОМЕР_6 - російський рубль, відкритий 23.09.2015.

Згідно запису Міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби по Ростовській області Російської Федерації №26 від 03.02.2023 ТОВ «Завод Ремкомунелектротранс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32598622) внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб Російської Федерації за №336 від 02.02.2023, з визначенням місця знаходження Донецька Народна Республіка, м. Макіївка, вул. Свободи, буд. 3-А, засновниками вказано громадянина України ОСОБА_6 та громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , генеральним директором зазначено ОСОБА_6 .

Основними видами діяльності ТОВ «Завод «РКЕТ» за весь час діяльності було виготовлення ливарної продукції (обладнання для гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості).

Поряд з цим, Указом Президента України від 15.03.2017 № 62/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.03.2017 «Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України» тимчасово, до реалізації пунктів 1 і 2 Мінського «Комплексу заходів» від 12.02.2015, а також до повернення захоплених підприємств до функціонування згідно із законодавством України, припинено переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей.

Таким чином, наведені вище обставини свідчать про протиправність будь-яких комерційних поставок та перерахування грошових коштів з березня 2017 року по вересень 2022 року на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території Донецької області, які фактично підконтрольні терористичній організації «ДНР», іррегулярним збройним формуванням РФ та військовослужбовцям ЗС РФ.

Водночас, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з метою здійснення можливості безперешкодної реалізації ливарної продукції, виготовленої ТОВ «Завод «РКЕТ», на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», у тому числі з можливістю реалізації суб`єктам господарювання зареєстрованим на території України, у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб, на території РФ зареєстрували ряд підконтрольних суб`єктів господарювання, через яких і здійснювали реалізацію даної виготовленої ливарної продукції, а саме через: ТОВ «Нортек» (рос.мов.: ООО «Нортэк», юридична адреса: РФ, Ростовська обл., м. Донецьк, вул. Казакова, 70, ОДРН 762), ТОВ «Проммет» (рос.мов.: ООО «Проммет», юридична адреса: РФ, Ростовська обл., м. Таганрог, вул. Велика Бульварна, 12, офіс 308, ОДРН 504), ТОВ «Техекспорт» (рос.мов.: ООО «Техэкспорт», юридична адреса: РФ, Білгородська обл., м. Білгород, пр-т Ватутіна, 22-Б, офіс 1, ОДРН 354), та інші підприємства.

При цьому, під час реалізації даної ливарної продукції, до товарно-транспортних та митних документів вносились недостовірні дані щодо її виробника, а саме: замість даних щодо виробництва ливарної продукції ТОВ «Завод «РКЕТ», розташованого на тимчасово окупованій території, в документах зазначався виробник ТОВ «Донекс», (рос.мов.: ООО «Донэкс», юридична адреса: РФ, Ростовська обл., м. Донецьк, пр-т Леніна, 30, ОДРН 134).

Також, достовірно знаючи про наявні законодавчі обмеження в Україні, введені на підставі Указу Президента України від 15.03.2017 № 62/2017, та добре усвідомлюючи, що грошові кошти від підприємств зареєстрованих на території України, мають надходити на банківські рахунки виробників ливарної продукції ТОВ «Завод «РКЕТ», відкритих у так званому рос.мов.: «Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республике», через російську фінансову установу ТОВ «ЦМРБанк», невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи єдиним злочинним задумом, відкрили відповідні банківські рахунки в ТОВ «ЦМРБанк» підконтрольним їм підприємствам, зареєстрованим на території РФ, зокрема:

? ТОВ «Проммет» (рос.мов.: ООО «Проммет») розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 в Ростовському філіалі ТОВ «ЦМРБанк» (банківський ідентифікаційний код № НОМЕР_8 , кореспондентський рахунок № НОМЕР_9 );

? ТОВ «Техекспорт» (рос.мов.: ООО «Техэкспорт») розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 в головному управлінні ТОВ «ЦМРБанк» по Центральному федеральному округу (банківський ідентифікаційний код №044525059, кореспондентський рахунок № НОМЕР_11 ).

Поряд з цим, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи єдиним злочинним задумом, відкрили банківський рахунок в ТОВ КБ «Міжнародний розрахунковий банк» (банківський ідентифікаційний код № 001001105, кореспондентський рахунок № НОМЕР_12 , який зареєстрований в так званій «Республіка Південна Осетія») для підконтрольного їм підприємства - ТОВ «Прогрес 2000» (рос.мов.: ООО «Прогресс 2000», юридична адреса: так звана «Республіка Південна Осетія», м. Цхинвал, вул. Героїв, 1, фактична адреса: РФ, Ростовська обл., м. Донецьк, вул. Казакова, 70, ОДРН 762) № НОМЕР_13 для подальшого переказу коштів на банківський рахунок ТОВ «Нортек» (рос.мов.: ООО «Нортэк»), відкритий в Південно-Західному банку ВАТ «Сбербанк Росії» (банківський ідентифікаційний код № НОМЕР_14 , кореспондентський рахунок № НОМЕР_15 ).

У подальшому, засновник та одночасно начальник відділу маркетингу ТОВ «Завод «РКЕТ» ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.05.2017, запропонували громадянину України ОСОБА_13 та іншими невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам, купувати ливарну продукцію, виготовлену ТОВ «Завод «РКЕТ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», шляхом її придбання через залучених ними суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території РФ.

При цьому ОСОБА_13 та іншим невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам було відомо усі обставини функціонування протиправного механізму щодо постачання на територію України ливарної продукції, виготовленої ТОВ «Завод «РКЕТ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР».

На вказану пропозицію ОСОБА_13 та інші невстановлені на даний час органом досудового розслідування особи погодилися, діючи з корисливих мотивів для себе, переслідуючи мету подальшої вигідної реалізації даної ливарної продукції підприємствам кар`єрно-гірничої галузі, зареєстрованим на території України, при цьому усвідомлюючи, що частина сплачених грошових коштів за дану ливарну продукцію, можуть бути використані для фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР».

Згідно вказаних домовленостей, ОСОБА_8 , діючи умисно за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на тимчасово окупованій території, забезпечували безперешкодне вивезення виготовленої ТОВ «Завод «РКЕТ» ливарної продукції з тимчасово окупованої території, шляхом проходження митного оформлення у т.зв. «Департаменті таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР» та перевезення її до м. Таганрог РФ, на підставі укладених контрактів між ТОВ «Завод «РКЕТ» та ТОВ «Проммет», ТОВ «Прогрес 2000» та іншими підприємствами, зареєстрованими на території Російської Федерації.

Для можливості укладання вищевказаних контрактів у 2017-2018 роках між ТОВ «Завод «РКЕТ» та ТОВ «Проммет», ТОВ «Прогрес 2000», а також іншими підприємствами зареєстрованими на території Російської Федерації, ОСОБА_8 залучив іншого засновника ТОВ «Завод «РКЕТ» ОСОБА_6 , який, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Завод «РКЕТ», був єдиним уповноваженим на підписання зовнішньо-економічних угод (контрактів) на реалізацію виготовленої ливарної продукції.

У подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Завод «РКЕТ», від імені даного підприємства уклав контракт № 978/201117 від 20.11.2017 із директором ТОВ «Прогрес 2000» ОСОБА_14 на поставку виготовленої ливарної продукції ТОВ «Завод «РКЕТ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», яку після отримання ТОВ «Прогрес 2000» документально передало ТОВ «Нортек».

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Завод «РКЕТ», від імені даного підприємства уклав контракт № 991/260318 від 26.03.2018 із директором ТОВ «Проммет» ОСОБА_15 на поставку виготовленої ливарної продукції ТОВ «Завод «РКЕТ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР».

Усвідомлюючи, що укладені вищевказані контракти будуть виконані упродовж наступних років, ОСОБА_6 виготовив факсиміле власного підпису, як генерального директора ТОВ «Завод «РКЕТ», та передав його у користування ОСОБА_8 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, для засвідчення ним специфікацій та інших документів, під час реалізації виготовленої ливарної продукції.

З використанням даного підпису факсиміле ОСОБА_6 , ОСОБА_8 особисто та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з відома ОСОБА_6 засвідчували справжність документів, які були необхідні для реалізації виготовленої ливарної продукції на ТОВ «Завод «РКЕТ».

Крім того, після внесення 16.08.2019 змін до Статуту ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», ОСОБА_6 шляхом надання відповідного доручення ОСОБА_8 , надано право укладання зовнішньо-економічних угод (контрактів) на реалізацію виготовленої ливарної продукції.

При цьому, ОСОБА_8 , діючи умисно за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, готували відповідні митні документи на експорт ливарної продукції за вище вказаними підписаними контрактами, шляхом підміни відомостей, щодо місця її виготовлення, забезпечували вивезення даної ливарної продукції з території тимчасово окупованої території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР» до м. Таганрог РФ, та перевантаження її на вантажні автомобілі, якими вона завозилася на територію України, на підставі укладених зовнішньоекономічних контрактів між ТОВ «Проммет», ТОВ «Нортек», ТОВ «Техекспорт плюс» та суб`єктами господарювання, зареєстрованими на території України.

У свій час, ОСОБА_13 на виконання спільного злочинного умислу спрямованого на закупівлю ливарної продукції виготовленої на підприємствах, які здійснювали господарську діяльність на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», з цією ж метою, залучивши своїх знайомих осіб з числа мешканців м. Коростень Житомирської область, яких включив до складу засновників, призначив їх на посади директорів та головних бухгалтерів, зареєстрованих в різних регіонах України суб`єктів господарської діяльності, а саме: 18.05.2017 зареєстрованого ТОВ «Західєвроторг-груп.» (); 26.06.2017 зареєстрованого ТОВ «Коргормаш» (); 13.03.2018 змінено керівника ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід», зареєстрованого 08.06.2012; 07.06.2018 зареєстрованого ТОВ «Горпостач» (); 07.06.2018 зареєстрованого ТОВ «Промгорпостач» (); 21.09.2020 зареєстрованого ТОВ «Промгор» (), попередня назва - ТОВ «ФІРВУД».

У подальшому, з метою управління фінансово-господарською діяльністю вищевказаних зареєстрованих підприємств, ОСОБА_13 залучив як співучасників своїх знайомих ОСОБА_16 , яка була директором ТОВ «Електроремсервіс» (), що зареєстроване 10.01.2011 та ОСОБА_17 , яка була головним бухгалтером ТОВ «Електроремсервіс», яким довів усі обставини виконання протиправних діянь, щодо придбання ливарної продукції, виготовленої на підприємствах, які здійснювали господарську діяльність на території так званої «ДНР».

Після цього, у період з 18.05.2017 по 04.02.2022, ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з корисливих мотивів для себе, перебуваючи у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи виготовлені факсимільні підписи директорів ТОВ «Західєвроторг-груп.», ТОВ «Коргормаш» ТОВ, «Торговий Дім «Євро-Захід», ТОВ «Горпостач», ТОВ «Промгорпостач», ТОВ «Промгор» та їх реквізити, від імені зазначених підприємств, без документально підтверджених повноважень, а також ОСОБА_16 особисто від імені ТОВ «Електроремсервіс», уклали зовнішньоекономічні контракти з ТОВ «Проммет», ТОВ «Нортек», ТОВ «Техекспорт плюс», зареєстрованими в РФ на постачання в Україну ливарної продукції, фактично виготовленої на ТОВ «Завод «РКЕТ», які здійснювали господарську діяльність на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР».

Також, ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , забезпечували підготовку документів необхідних для проведення митного оформлення даної ливарної продукції при ввезені на територію України, підшукували водіїв вантажних транспортних засобів, які фактично здійснювали привезення даної ливарної продукції на територію України та подавали відповідну фінансову та податкову звітність від імені ТОВ «Західєвроторг-груп», ТОВ «Коргормаш» ТОВ, «Торговий Дім «Євро-Захід», ТОВ «Горпостач», ТОВ «Промгорпостач», ТОВ «Промгор», ТОВ «Електроремсервіс», щодо придбання та подальшої реалізації придбаної ливарної продукції, фактично виготовленої ТОВ «Завод «РКЕТ».

Також, ОСОБА_13 , за вказаний період з 18.05.2017 по 04.02.2022, спільно із ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , під час спілкування по мобільному зв`язку із ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Завод «РКЕТ», та під час листування у застосунку для миттєвого обміну інформацією «WhatsApp» та листування за допомогою електронної пошти «», отримували необхідну інформацію щодо поставок даної ливарної продукції, та отримували бухгалтерські відомості щодо сум грошових коштів, які отримає ТОВ «Завод «РКЕТ» від реалізації цієї ливарної продукції, та під час проведення із ними взаємозвірок, усвідомлювали, що частина отриманих ТОВ «Завод «РКЕТ» грошових коштів за дану ливарну продукцію, буде сплачено ними як «налоги» до так званого «Министерства доходов и сборов ДНР» та дані грошові кошти можуть бути використані для фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР».

Реалізований вказаний злочинний умисел, у період з 18.05.2017 по 04.02.2022, ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , та іншими невстановленими досудовим розслідування особами, забезпечили укладення відповідних зовнішньоекономічних контрактів з ТОВ «Проммет», ТОВ «Нортек», зареєстрованими в РФ та здійснили оплату грошових коштів, в загальній сумі на рахунки ТОВ «Проммет» - 53 992 920,00 рос. руб. та рахунки ТОВ «Нортек» - 10 334 079 рос. руб., за придбану ливарну продукцію, яка виготовлена на ТОВ «Завод «РКЕТ», на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», зокрема:

- по контрактах від 05.04.2018 № 0504/2018 та від 27.09.2018 №2709/2018, укладених між ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» () та ТОВ «Проммет», з рахунку ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано грошові кошти в сумі 5 474 656 рос. руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 13.03.2018 становить 2 462 500, 26 грн.;

- по контрактах від 29.11.2019 № 2911/2019, від 18.03.2020 № 1803/2020, від 09.07.2020 № 0907/2020 та від 14.01.2021 № 1401/2021 укладених між ТОВ «Горпостач» () та ТОВ «Проммет», з рахунку ТОВ «Горпостач» на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано грошові кошти в сумі 15 898 324 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 29.11.2019 становить 5 961 871,5 грн.;

- по контрактах від 01.04.2021 № 0104/2021, від 07.06.2021 № 0706/2021 та від 04.02.2022 № 0402/2022 укладених між ТОВ «Промгор» () та ТОВ «Проммет», з рахунку ТОВ «Промгор» на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано грошові кошти в сумі 6 988 657 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 01.04.2021 становить 2 551 558,67 грн.;

- по контрактах від 20.11.2018 № 2011/2018, від 05.03.2019 № 0503/2019, від 22.05.2019 № 2205/2019 та від 10.07.2019 № 1007/2019 укладених між ТОВ «Промгорпостач» () та ТОВ «Проммет», з рахунку ТОВ «Промгорпостач» на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано кошти в сумі 16 401 779 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 20.11.2018 становить 6 942 873,05 грн.;

- по контрактах контрактів від 03.10.2017 № 804/031017 та від 06.02.2018 № 0602/2018 укладених між ТОВ «Коргормаш» () та ТОВ «Нортек», з рахунку ТОВ «Коргормаш» на рахунки ТОВ «Нортек» було перераховано грошові кошти в розмірі 10 334 079 рос. руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 03.10.2017 становить 4 762 977 грн.;

- по договору від 16.11.2021 № 1611/2111 ТОВ «Коргормаш» () у період з 23.11.2021 по 30.12.2021 на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано грошові кошти в сумі 3 095 173 рос. руб. в якості передоплати за заплановану поставку ливарної продукції (запасні частина кар`єрного обладнання), що по офіційному курсу НБУ станом на 16.11.2021 становить 1 115 500, 34 грн.;

- по контракту від 07.09.2021 № 0709/2021 укладених між ТОВ «Західєвроторг-груп.» () та ТОВ «Проммет», з рахунку ТОВ «Західєвроторг-груп.» на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано грошові кошти в сумі 5 218 703 рос. руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 07.09.2021 становить 1 904 304, 72 грн.;

- по заяві від 22.11.2021 № 6, від 08.12.2021 № 8, від 21.12.2021 № 9 та від 30.12.2021 № 10 ТОВ «Електроремсервіс» () у період з 23.11.2021 по 30.12.2021 на рахунки ТОВ «Проммет», було перераховано кошти в сумі 915 628 рос. руб. в якості передоплати за заплановану поставку ливарної продукції, що по офіційному курсу НБУ станом на 22.11.2021 становить 326 329, 81 грн.

Окрім цього, встановлено, що ливарну продукцію, виготовлену ТОВ «Завод «РКЕТ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», через ТОВ «Проммет», ТОВ «Нортек» та інші підприємства зареєстровані в Російській Федерації, реалізовано іншим невстановленим на даний час суб`єктам господарювання зареєстрованими на території України, за що отримано грошові кошти, які за виключенням частини, сума яких не перевищує 15%, у подальшому перераховано на відповідні банківські рахунки ТОВ «Завод «РКЕТ», які відкриті у так званому рос.мов.: «Центральном Республиканском банке ДНР».

Так, встановлено, що на виконання укладеного генеральним директором ТОВ «Завод «РКЕТ» ОСОБА_6 контракту №991/260318 від 26.03.2018, у період з 03.04.2018 по 28.04.2021, на адресу ТОВ «Проммет» поставлено ливарної продукції на загальну суму 146 280 698 російських рублів, яка в повному обсязі була оплачена та грошові кошти надійшли на рахунки ТОВ «Завод «РКЕТ».

У подальшому, генеральний директор ТОВ «Завод «РКЕТ» ОСОБА_6 , після надходження на відповідні рахунки ТОВ «Завод «РКЕТ», які відкриті у так званому рос.мов.: «Центральном Республиканском банке ДНР», грошових коштів за реалізацію ливарної продукції від ТОВ «Проммет», ТОВ «Прогрес 2000»/ТОВ «Нортек» та інших підприємств, зареєстрованих в Російській Федерації, за вказаний період з 01.01.2017 по 16.05.2018, забезпечив особисто сплату так званих «податків» до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов ДНР».

Так, у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 ТОВ «Завод «РКЕТ» сплачено податків до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов ДНР» на загальну суму 2114000 рос. руб. що по офіційному курсу НБУ станом на 31.12.2017 становить 1029581,42 грн., чим здійснено матеріальне забезпечення та фінансування терористичної організації «ДНР».

В подальшому, у період з 16.05.2018 по 31.12.2022, ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи заздалегідь виготовлені ОСОБА_6 , як генеральним директором ТОВ «Завод «РКЕТ» - його підпису факсиміле, виготовлений електронний ключ його підпису та реквізити ОСОБА_6 , забезпечили сплату ТОВ «Завод «РКЕТ» так званих «податків» до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов ДНР», на загальну суму 34622400 рос. руб., чим здійснено матеріальне забезпечення та фінансування терористичної організації «ДНР», а саме:

- у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 на загальну суму 1974261,00 рос. руб., що по офіційному курсу НБУ станом на 31.12.2018 становить 786288,92 грн.;

- у період з 01.01.2019 по 31.12.2019 на загальну суму 10318384,00 рос. руб., що по офіційному курсу НБУ станом на 31.12.2019 становить 3937495,33 грн.;

- у період з 01.01.2020 по 31.12.2020 на загальну суму 9316612,00 рос. руб., що по офіційному курсу НБУ станом на 31.12.2020 становить 3523822,15 грн.;

- у період з 01.01.2021 по 31.12.2021 на загальну суму 7559334,00 рос. руб., що по офіційному курсу НБУ станом на 31.12.2021 становить 2751370,79 грн.;

- у період з 01.01.2022 по 31.12.2022 на загальну суму 5453809,00 рос. руб. що по офіційному курсу НБУ станом на 31.12.2022 становить 2765517,46 грн.

При цьому, ОСОБА_6 усвідомлював, що сплачені грошові кошти в сумі 2114000 рос. руб., як податки до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов ДНР», можуть бути використані частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України та фінансуванню незаконних військових формувань.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , підтримуючи сталий зв`язок із ОСОБА_8 , будучи обізнаним про діяльність ТОВ «Завод «РКЕТ», станом до 05.10.2023 про свою участь, як генерального директора ТОВ «Завод «РКЕТ», яке знаходиться на тимчасово окупованій території, що перебуває під контролем терористичної організації «ДНР» та про злочинну діяльність інших осіб до правоохоронних органів України не повідомляв, хоча усвідомлював, що сплачені ОСОБА_8 грошові кошти ТОВ «Завод «РКЕТ», протягом 2018-2022 років, як податки, можуть бути використані частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України та фінансуванню незаконних збройних формувань.

01.12.2023 року між підозрюваним ОСОБА_6 та прокурором Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 за участю захисника ОСОБА_5 було укладено угоду про визнання винуватості відповідно до вимог ст. 469 КПК України.

Згідно даної угоди обвинувачений та прокурор дійшли згоди щодо формулювання, правової кваліфікації дій обвинуваченої за ч. 1 ст. 258-5 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, беззастережного визнання обвинуваченим ОСОБА_6 своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення - щире каяття, яке полягає в усвідомленні ОСОБА_18 факту вчинення протиправних діянь, критичній оцінці своїх дій та свідомому бажанні понести узгоджене сторонами угоди покарання, активне сприяння розкриттю інкримінованого кримінального правопорушення, що виразилось у наданні визнавальних показань стосовно себе та викривальних показань про вчинення іншими особами кримінальних правопорушень, які дають підстави для застосування ст. 69 КК України і призначення узгодженого сторонами покарання у виді 1 (одного) року позбавлення волі з позбавлення права обіймати керівні посади на підприємствах будь-якої форми власності та господарської діяльності на строк 2 (два) роки з конфіскацією майна.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_19 вину у пред`явленому обвинуваченні визнав, пояснив, що у 2014 року він залишився в тимчасово окупованому місті Макіївка, де керував ливарним заводом, сподівався на звільнення захоплених територій, на повернення української влади. В 2017 році був затриманий та більше року перебував у слідчому ізоляторі в Донецькій області, судом невизнаної республіки засуджений за те, що спричинив шкоду ДНР, після звільнення тією владою йому був висунутий ультиматум: або залишити територію ДНР або в ДНР буде перебувати в розшуку. Такі погрози були спрямовані на відібрання у майна. ОСОБА_27 виїхав з Донецької області та разом з сім`єю мешкав в с. Білогородка, в Донецькій області у нього відібрали все майно. Помилкою було те, що він втратив контроль над виробничими процесами заводу та «підмахнув» ОСОБА_20 , підписавши дві угоди, за якими податки надходили в ДНР. Які це були суми ОСОБА_21 невідомо, на той час він вже не керував заводом «Ремкомунелектротранс», не брав участь у його перереєстрації, не спілкувався ні з замовниками, ні з персоналом, проте факсиміле ОСОБА_22 залишилось у ОСОБА_28 та останній використовував його на власний розсуд. Також своєю помилкою обвинувачений визнає і те, що після виїзду з тимчасово окупованої території він не з`явився до правоохоронних органів та не заявив про всі відомі йому обставини фінансування терористичного квазідержавного утворення. У вчиненому щиро розкаявся.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором, суд виходить з наступного.

Виходячи зі змісту частин першої та четвертої статті 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо тяжких злочинів, яким є ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Тому, оцінюючи всі обставини у кримінальному провадженні, суд приходить до переконання, що вина ОСОБА_6 у пред`явленому обвинуваченні доведена повністю, тому кваліфікує його дії за ч. 1 ст. 285-5 КК України як фінансуванні тероризму, тобто наданні активів з усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей терористичною групою (організацією) для провадження будь-якої терористичної діяльності.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_6 цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, обвинувачений має постійне місце проживання, де характеризується позитивно, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, пенсіонер, до кримінальної відповідальності притягується вперше, обставинами, що пом`якшують його покарання суд визнає щире каяття, яке полягає у відвертому осуді обвинуваченим своєї протиправної поведінки та готовності нести відповідальність за вчинене, перерахування коштів на потреби армії України та викривальні показання ОСОБА_23 про вчинення іншими особами кримінальних правопорушень, та саме ці обставини суд визнає такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку про затвердження угоди про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором і призначення обвинуваченому узгодженого сторонами покарання.

Витрати на залучення експерта у кримінальному провадженні № 0000269 відсутні. Долю речових доказів у цьому кримінальному провадженні суд вирішує на підставі ст. 100 КПК України з урахуванням доводів клопотання дружини обвинуваченого - ОСОБА_24 та призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна. Цивільний позов у справі відсутній.

На підставі викладеного, керуючись п. 1 ч. 3 ст. 314, ст. ст. 368 - 371, 373, 374, 475 КПК України, суд -

ухвалив:

Затвердити угоду від 01.12.2023 року про визнання винуватості між підозрюваним ОСОБА_6 та прокурором Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, та призначити йому покарання на підставі ст. 69 КК України у виді 1 (одного) року позбавлення волі з позбавлення права обіймати керівні посади на підприємствах будь-якої форми власності та господарської діяльності на строк 2 (два) роки з конфіскацією майна.

Початок строку відбування покарання обвинуваченим ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 рахувати з 05 жовтня 2023 року.

До набрання вироком законної сили обраний стосовно обвинуваченого ОСОБА_6 запобіжний захід у виді тримання під вартою залишити без змін.

Скасувати арешт, накладений ухвалою від 19.09.2023 року слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області у справі № 127/31219/23 на вилучені в ході обшуку 05.10.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 : гроші в сумі 50000 грн та 500 доларів США.

Речові докази у справі - з грошей в сумі 50000 грн. та 500 доларів США, які у сейф-пакеті ДБР S1023018 КП 0000011 передані на зберігання в АТ КБ «Приватбанк», 25000 (двадцять п`ять тисяч) грн. та 250 (двісті п`ятдесят) доларів США повернути ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , решту коштів 25000 (двадцять п`ять тисяч) грн. та 250 (двісті п`ятдесят) доларів США конфіскувати в дохід держави.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення виключно з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя ОСОБА_26