Номер провадження1-кс/754/225/24
Справа №754/1000/24
У Х В А Л А

Іменем України

19 січня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000100 від 17.05.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 19.01.2024 надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Деснянського УП ГУНП у в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів (оригіналів), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містяться в податковій справі Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також поданих з метою взяття на податковий облік документів, довіреностей інших документів, створених в процесі реєстрації, ІР адрес, з яких здійснена реєстрація (у разі реєстрації через засоби електронної комунікації), інших документів в паперовому та електронному вигляді, відомостей щодо використання електронних цифрових підписів з можливістю ідентифікації особи, тощо.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000100 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 ч. 3 КК України, де досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб за попередньою змовою між собою налагоджено протиправний механізм щодо ввезення на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги із подальшим їх продажем з метою отримання прибутку. Зокрема, громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими, на власних сторінках соціальної мережі «Facebook»? розповсюджуються реквізити банківських карток ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), з метою збору коштів (донатів) на закупку гуманітарної допомоги, в тому числі автомобільних транспортних засобів на іноземній реєстрації.

В подальшому придбані транспортні засоби ввозяться в якості гуманітарної допомоги на митну територію України, а після їх реалізації громадянам, які не обізнані про незаконні дії, виручені кошти розподіляються та привласнюються учасниками протиправного механізму.

Так, організатором схеми з поставки автомобільних транспортних засобів на територію України під виглядом гуманітарної допомоги з подальшим їх збутом з метою отримання прибутку є ОСОБА_7 , який веде перемовини із покупцями, здійснює підбір авто закордоном, роз`яснює схему придбання та отримує грошові кошти за відповідні транспортні засоби (30% передплати, 70% після безпосередньої передачі ТЗ покупцю).

В подальшому, ОСОБА_8 , за дорученням ОСОБА_7 , здійснює перевезення транспортних засобів через державний кордон України, використовуючи при цьому гарантійні листи благодійної організації благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - засновник ОСОБА_9 , громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - керівник ОСОБА_6 , засновник ОСОБА_5 або благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - керівник ОСОБА_10 ,

У відповідних гарантійних листах вказується, що ТЗ, який переміщується через державний кордон України є гуманітарною допомогою. Також, під час переміщення через кордон ОСОБА_8 заповнюється декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де вказується ТЗ, який перевозиться.

В подальшому, після перевезення ТЗ, авто в ТСЦ реєструється за однією з вищезазначених організацій з отриманням технічного паспорту на ТЗ, або відразу без реєстрації збувається за готівкові кошти громадянам України з одночасним виготовленням ОСОБА_10 фіктивних актів прийому-передачі ТЗ з БО/ГО на одну з військових частин ЗСУ (військова частина встановлюється) для подальшої звітності.

Також, до відповідної схеми залучений ОСОБА_11 , який підшукує клієнтів, здійснює технічну підготовку до продажу таких ТЗ, та періодично здійснює перевезення грошових коштів ОСОБА_7 .

Крім того, помічник ОСОБА_7 , керівник благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_10 , будучи керівником вказаної БО, на вимогу ОСОБА_7 , та ОСОБА_11 забезпечує їх порожніми актами приймання-передачі із своїм підписом, які останні заповнюють власноручно та пересилають з використанням послуг кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_7 » покупцям ввезених за кордону автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги.

В подальшому, 24.11.2023, слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва надав дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АДРЕСА_3 , під час виконання якого, встановлено, що за відповідною адресою вказаний благодійний фонд не розташовуються.

Допитаний свідок ОСОБА_12 , показав, що він перебуває на посаді директора БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передає в суборенду приміщення, які розташовуються в будівлі за адресою: АДРЕСА_4 . БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , фактично не перебуває за вищевказаною адресою та ніколи не перебували, офіс під номером 12 в вказаній будівлі взагалі відсутній, також ОСОБА_9 особисто, або його довірені особи ніколи не зверталися щодо оренди офісу в вищевказаному приміщенні.

При цьому, в ході допиту засновника, який одночасно є керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 , встановлено, що останній є фіктивним засновником та керівником даної благодійної організації. Свої особисті дані за грошову винагороду передав невстановленим досудовим розслідуванням особам, які здійснили реєстрацію даної БО на його ім`я.

В подальшому, жодних документів, як керівник він не підписував (у тому числі листи від імені БО на органи Держмитслужби України, заяви на реєстрації ТЗ, тощо).

З наведеного вбачається, що відповідна благодійна організація є фіктивною юридичною особою, яка використовується невстановленими досудовим розслідуванням особами для ввезення на митну територію України ТЗ з їх декларуванням в якості гуманітарної допомоги та подальшим продажем з метою отримання прибутку.

Відповідно до положень Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

У свою чергу, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до запису в вказаному реєстрі №000011551, зареєстрована в якості платника податків в ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи/осіб, які здійснювали реєстрацію фіктивної Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, з метою документування протиправного механізму збуту гуманітарної допомоги, зокрема транспортних засобів, доведення системності такої незаконної діяльності новоутвореної (11.11.2022) Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), проведення почеркознавчих експертиз (встановлення кола осіб, які подавали відповідні документи від імені ОСОБА_9 для створення фіктивної БО та постановки її на податковий облік) у сторони обвинувачення виникла необхідність клопотати перед судом про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, які подані невстановленими досудовим розслідуванням особами, а саме: документів, які містяться в податковій справі Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також поданих з метою взяття на податковий облік документів, довіреностей інших документів, створених в процесі реєстрації, ІР адрес, з яких здійснена реєстрація (у разі реєстрації через засоби електронної комунікації), інших документів в паперовому та електронному вигляді, відомостей щодо використання електронних цифрових підписів з можливістю ідентифікації особи, тощо.

Разом з тим, встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та подальше отримання їх оригіналів та копій, не тягне негативних наслідків та не порушує права і свободи визначені Конституцією України.

Водночас, забезпечення тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, речей необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у цих документах.

Стороною обвинувачення встановлено, що іншого способу отримання даних документів не вбачається, оскільки вищевказані документи та речі містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, порядок витребування яких, регламентовано чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.

Слідчий СВ ВП №2 Деснянського УП ГУНП у в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 4 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона клопоче, перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, як передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ ВП №2 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000100 від 17.05.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Деснянського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також прокурорам Деснянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №0000100 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 ч. 3 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів (оригіналів), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містяться в податковій справі Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також поданих з метою взяття на податковий облік документів, довіреностей інших документів, створених в процесі реєстрації, ІР адрес, з яких здійснена реєстрація (у разі реєстрації через засоби електронної комунікації), інших документів в паперовому та електронному вигляді, відомостей щодо використання електронних цифрових підписів з можливістю ідентифікації особи, тощо.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ГУ ДПС у Київській області надати слідчим СВ Деснянського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також прокурорам Деснянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних речей і документів із їх подальшою виїмкою.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ ВП №2 Деснянського УП ГУНП у в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1