Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7225/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Пасицели Балтського району Одеської області, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, незаміжньої, працюючої продавцем-консультантом "АТБ - маркет", раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.04.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000149, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209, ч.3 ст.365-2 КК України.

25.08.2023 року у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 , та 26.08.2023 року їй повідомлено про підозру у вчиненні кримніальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 30.11.2022 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи директором агентства нерухомості "NikHouse", яке спеціалізується на продажу нерухомого майна (квартир, будинків приватного сектору) при невстановлених обставинах, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело прибутку, діяльність пов`язану із вчиненням тяжких та особливо тяжких злочинів щодо заволодіння шахрайським шляхом правом власності на об`єкти нерухомого майна з подальшою їх легалізацію, шляхом вчинення правочинів з ними.

Вживаючи заходів для досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_7 пізніше 30.11.2022 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці злочинної діяльності залучив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є засновником ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», яке спеціалізується на виготовленні технічної документації на нерухоме майно, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також свого підлеглого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, не пізніше 21.12.2022 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 маючи на меті незаконне збагачення, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці від невстановлених досудовим розслідуванням осіб отримав інформацію про те, що квартира АДРЕСА_3 не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час. ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою зОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , вирішили заволодіти даною квартирою, з метою подальшого продажу особі, яка не була б обізнана про незаконність походження останньої, визначив зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності).

З метою заволодіння об`єктами нерухомого майна на території міста Миколаєва, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою зОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , реалізовуючи свій злочинний намір, з метою незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , узяв на себе обов`язок здобути документи, необхідні для безперешкодного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості.

Не пізніше 21.12.2022 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , надав вказівку останній підшукати підставну особу, яка шляхом реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна заволодіє ним в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 таОСОБА_30 .

В подальшому в невстановленому місці в межах міста Миколаєва та в невстановлений час але непізніше 21.12.2022 рокуОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , виконуючи вказівку останнього підшукала підставну особу, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка при невстановлених обставинах в ході досудовго слідства надала свої документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

Після чого, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Миколаєві не пізніше 21.12.2022 року, невстановленим шляхом придбав (здобув) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 26.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради, лист КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981 виданий, начебто ОСОБА_4 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

В свою чергу 21.11.2022 року ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою зОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , використовуючи підконтрольне собі підприємство на ТОВ «УКР ЮР ТЕХ» виготовила технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 №ТІ01:6345-8195-3328-0866 від 21.11.2022 року на підставі документів, а саме свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 26.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради, лист КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981 виданий, начебто ОСОБА_4 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

В подальшому 21.12.2022 року реєстратором Казанківської селищної ради Миколаївської області ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі документів, а саме:технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 №ТІ01:6345-8195-3328-0866 від 21.11.2022 року на підставі документів, а саме:свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 26.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради;листА КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981 виданий, начебто ОСОБА_4 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 ,діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_3 , за особою з анкетними даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 безпосередньо опосередковано через ОСОБА_4 , здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний намір, керуючись корисливим умислом та метою особистого збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи квартирою АДРЕСА_3 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за особою - ОСОБА_4 оціночна вартість якої складала 758 500, 00 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 N 2771-IV, тим самим спричинивши територіальній громаді міста Миколаєва збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є збитком у великих розмірах.

Крім того зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що ними досягнуто злочинної мети на заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , вирішили продати вищевказаний об`єкт нерухомості добросовісному покупцеві, від ОСОБА_4 , тим самим легалізувавши його.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , виставив на продаж квартиру АДРЕСА_3 , шляхом розміщення17.07.2023 року оголошення про продаж квартири у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX».

Після чого в кінці липня 2023 рокуОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуваючи .у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» виявлено оголошення щодо продажу квартири АДРЕСА_3 за ціною 23 500 доларів США.

В подальшому 04.08.2023 року в обідній час ОСОБА_18 здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_4 , який був в оголошенніу всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» щодо продажу квартири АДРЕСА_3 за ціною 23 500 доларів США, та який належить ОСОБА_7 .

В ході телефонної розмови 04.08.2023 ОСОБА_18 з ОСОБА_7 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 . таОСОБА_10 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_3 здійснено злочинним шляхом, вирішив показати дану квартиру добросовісному покупцеві, з подальшим продажем, тим самим легалізувавши її. Того ж дня ОСОБА_10 діючи за попередньою змово з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 виконуючи вказівку останнього, керуючись корисливим мотивом та прямим корисливим умислом зустрівся зОСОБА_18 , де в подальшому показав квартиру АДРЕСА_3 , з метою продажу останньому.

Після чого, 08.08.2023 ОСОБА_7 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 керуючись корисливим мотивом зателефонував ОСОБА_18 , якому повідомив, що квартиру АДРЕСА_3 власники готові продати за ціною 20 500 доларів США та домовились про складання попереднього договору та отримання завдатку за дану квартиру.

В подальшому не пізніше 10.08.2023 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 надав останьому вказівку знайти особу, яка при укладанні попередього довору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 приставиться добросовісному покупцеві як племінник власниці квартири. В свою чергу ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , виконуючи вказівку останнього залучив ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому відведенна функція представлятися племінником ОСОБА_22 при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 , з добросовісним покупцем, а саме ОСОБА_18 , з подальшим продажем, тим самим легалізувавши вказану квартиру.

У подальшому, 10.08.2023 року близько о 15.00 годин ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_23 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 перебуваючи в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_5 , зустрілися з ОСОБА_18 , де укладено попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 ,між посередником продавця в особі ОСОБА_23 (який діяв від іменні власника даної квартири, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), покупцем ОСОБА_18 .Крім тогоОСОБА_18 надавОСОБА_10 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_23 , в якості авансу за придбання вищевказаної квартири грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 36 568 гривень гривень, узгодивши при цьому дату укладення договору купівлі-продажу зазначеної квартири.

В подальшому ОСОБА_18 року зателефонував до ОСОБА_7 з яким домовився на 25.08.2023 року укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 .

В свою чергу того ж дня ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою квартири АДРЕСА_3 здійснено злочинним шляхом, з метою продажу добросовісному покупцеві, тим самим легалізувавши, зателефонував приватного нотаріусу, а саме помічника ОСОБА_26 , з якою домився на 25.08.2023 року на угоду купівлі - продажу квартири АДРЕСА_3 .

Того ж дня ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , керуючись корисливим умислом, а саме продажу нерухомого майна здобутого злочинним шляхом, з метою зателефонувала ОСОБА_4 , якій повідомила, що остання повинна зявитися 25.08.2023 року у нотаріуса в районі вулиці Пушкінській в місті Миколаєві з метою продажу квартири АДРЕСА_3 .

Так 25.08.2023 року близько о 12:00 годин ОСОБА_7 ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи єдиним умислом, за попредноьоюзмвою з ОСОБА_8 , достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою квартири АДРЕСА_3 здійснено злочинним шляхом, з метою продажу добросовісному покупцеві прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , останні надали документи на вказану квартиру з метою продажу. В свою чергу добросовісний покупець ОСОБА_18 надав також вищевказаному нотаріусу документи, для складання договору купівлі - продажу квартири та в подальшому передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 20 500 доларів США(спеціальні несправжні (імітаційні) засоби), за придбання квартири.

27.08.2023 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави у розмірі 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять), строком дії до 23.10.2023 року включно.

18.10.2023 постановою заступника керівника обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 25.11.2023.

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування. В обґрунтування клопотання вказав, що для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій. Необхідність продовження строку дії запобіжного заходу обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрювана та її захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків. Просили обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримніальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, яке відноситься до категорії тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресо: АДРЕСА_6 ; Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресо: АДРЕСА_7 ; Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресо: АДРЕСА_8 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 25.08.2023 року; Протоколом про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.10.2023 року; Протоколом про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.10.2023 року; Попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 ; Попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 ; Протоколом затримання ОСОБА_7 ; Відповіддю №3115/02.02.01-40/10/14/23 від 09.08.2023 року з Миколаївської міської ради; Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, з яких ще не знято гриф секретності «таємно».

З матеріалів клопотання та пояснень прокурора у судовому засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії: Здійснити тимчасовий доступ до документів, наявних у нотаріальних справах, що стали підставою для реєстрації правочинів стосовно об`єктів нерухомого майна - квартир, якими протиправно заволоділи підозрювані; Здійснити тимчасовий доступ до документів, наявних у спадковій справі стосовно об`єктів нерухомого майна - квартир, якими протиправно заволоділи підозрювані; Витребувати відповідь на запит з Миколаївської міської ради від 18.09.2023 щодо обставин кримінального правопорушення; З метою виявлення інформації про факт створення, дату такого створення та редагування документів, виявлення документів призначити судову комп`ютерно-технічну експертизу вилученої у ході обшуків комп`ютерної техніки; Провести тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні АТ «Універсал Банк», АТ КБ «Приват Банк», АТ «УКРСИББАНК»; Звернутися з клопотанням до Центрального районного суду про тимчасові доступи до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» (м.Київ) за абонентськими номерами підозрюваних; Повідомити ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 про підозру в кінцевій редакції на підставі аналізу зібраних в ході досудового розслідування доказів; Здійснити розсекречення та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого та ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; Отримати висновки з Миколаївського НДЕКЦ щодо проведення комп`ютерно технічних експертиз мобільних телефонів підозрюваних; Виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність; Виконати вимоги ст.290 КПК України; Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При обранні запобіжного заходу з урахуванням тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваній ОСОБА_4 у разі визнання її виною в інкримінованому правопорушенні, особи підозрюваної, обставин вчиненого кримінального правопорушення, були встановлені ризики того, що вона може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення. На даний час вказані ризики не зникли та не зменшилися, за такого, підстави для зміни запобіжного заходу відсутні.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк тримання під вартою до 25 листопада 2023 року з можливістю звільнення під заставу на умовах, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 27.08.2023 року.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 27 жовтня 2023 року о 11 год. 20 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_29