Справа№484/4149/23
Провадження№: 1-кс/484/1004/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 23.10.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000856 від 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

У провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 03.08.2023 до Первомайського РВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , про те, що дружина його племінника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 маючи вільний доступ до його банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , з 01.12.2022 по 04.07.2023, в період воєнного стану, таємно заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму близько 22,000 грн., які використала у власних цілях. Чим спричинила потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за даним фактом 04.08.2023 внесено до ЄРДР за №0000856 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив наступне, що впродовж тривалого часу являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та користується своєю банківською карткою: НОМЕР_1 (картка для виплат), та картковим рахунком НОМЕР_2 (універсальна кредитна картка), номер картки якої не пам`ятає.

Так в кінці 2022 року дружина його племінника ОСОБА_4 , за його особистим проханням, використовуючи свій мобільний телефон, допомогла йому створити особистий електронний кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому вона знала порядок та можливість доступу до балансу його рахунків. Особисто потерпілий майже нічого не розуміє в мобільний телефонах та інтернет просторі.

У травні 2023 року потерпілий почав помічати, що з балансу його картки для виплат періодично здійснюються автоматичні перерахування на баланс моєї кредитної картки, про погашення кредитної заборгованості.

04 липня 2023 року потерпілий звернуся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для отримання виписки по картковим рахункам його карток, та з`ясував, що з 11 березня 2023 року за допомогою його електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалися чисельні транзакції у різних сумах, а саме в якості поповнення мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить дружині його племінниці ОСОБА_4 , а також транзакції на банківські рахунки.

Цього ж дня потерпілий заблокував свої картки, та позбавив можливості іншим особам доступу до його рахунків.

За весь період незаконних та таємних операцій по його карткам, спричинений матеріальний збиток становить йому близько 22,000 грн.

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які таємно викрадені у останнього та які зберігав на своєму банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Положення ч. 2 ст. 159 КПК України визначають, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ухвалив

надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повні та детальні відомості про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з НОМЕР_2 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про рух грошових коштів відносно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період з 01:00 год. 01.12.2022 по 01:00 год. 05.07.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості з наявністю фотозображень та/або відео зображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 за період з 01:00 год. 01.12.2022 по 01:00 год. 05.07.2023 а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: