печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0001431 від 22.12.2022 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною першою статті 206, статтею 356, частиною першою статті 388, частиною першою статті 382 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28.01.2021 по серпень 2022 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом вчинили заволодіння кредитними коштами наданими ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (далі ІННОВАТУС) в сумі 20 000 000 доларів США та вчинили розтрату заставленої сільськогосподарської продукції в кількості 116 тис. тон, чим спричинили шкоду ІННОВАТУС СТРАКЧЕРД ТРЕЙД ФАЙНЕНС I С.а.р.л. в особливо великих розмірах.

Крім цього, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » активно вживалися дії по приховуванню заставного майна, а також наявність інформації про утилізацію заставного майно, яка фактично не відбувалася, то є підстави вважати, що зерно, яке зберігається за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлові будівлі та споруди "Універсального перегрузочного комплексу на причалах №3 та №4", загальна площа (кв.м): 5197.9, (об`єкт в цілому складається з будівель літ. "А", "Б1Б2, Б1-Б2", "В1"-"В7", "Г1"-"Г6", "Д1"-"Д4", "Е"-"Е2", "Ж", "З", "И", "О", основною площею 4078,7 кв.м.) в кількості: ячменю 1 423 тони, кукурудзи 5 910 тони, пшениці 11 714 тони та тритикале 675 тони є предметом злочину та речовим доказом в кримінальному провадженні.

Вищенаведені обставини проведення фіктивного знищення заставного майна, а саме сільськогосподарської продукції, а наявність на складах зерна, походження якого невідоме та яке не відповідає кількості заставного зерна,свідчать про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, а також відчуження заставного майна.

Орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме: надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів не доведена.

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «усіх, інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

документів, які стосуються походження та належності зерна, яке зберігається за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлові будівлі та споруди "Універсального перегрузочного комплексу на причалах №3 та №4", загальна площа (кв.м): 5197.9, (об`єкт в цілому складається з будівель літ. "А", "Б1Б2, Б1-Б2", "В1"-"В7", "Г1"-"Г6", "Д1"-"Д4", "Е"-"Е2", "Ж", "З", "И", "О", основною площею 4078,7 кв.м.) в кількості: ячменю 1 423 тони, кукурудзи 5 910 тони, пшениці 11 714 тони та тритикале 675 тони, яке виявили 05.09.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за вказаною адресою, а саме: договорів на поставку та зберігання зерна, складських накладних та складських книг, де зафіксовано факт його зберігання, лабораторних досліджень зерна, а також додатків до вищеперерахованих документів, в тому числі актів оглядів та товарно-транспортні накладні на його доставку, листи, які надсилалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або компаніями, які зберігали зерно на вищевказаному складі;

заставленого майна відповідно до Договору застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4, а саме: Пшениця м`яка, вагою 39 000 000 кг, 4 класу, 2021 року урожаю; Кукурудза, вагою 12 000 000 кг, 3 класу, 2020 року урожаю; Ячмінь, вагою 65 000 000 кг, 3 класу, 2021 року урожаю, що повинні зберігатися на складі - Силоси з № 1 по № 27 зернового терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вимірювання об`єму та вилучення зразків для проведення експертних досліджень;

складські свідоцтва по кожному виду Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ № 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021;

документів, які стосуються походження та належності зерна відповідно до Договору застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4, яке зберігається за адресами: АДРЕСА_1 (нежитлові будівлі та споруди "Універсального перегрузочного комплексу на причалах №3 та №4", загальна площа (кв.м): 5197.9, (об`єкт в цілому складається з будівель літ. "А", "Б1Б2, Б1-Б2", "В1"-"В7", "Г1"-"Г6", "Д1"-"Д4", "Е"-"Е2", "Ж", "З", "И", "О", основною площею 4078,7 кв.м.) та АДРЕСА_3 (зерновий термінал (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон, площа (кв.м) 5288.2, розташований на земельних ділянках к/н :07:002:0042 та к/н :07:002:0041 (власність); будівлі та споруди ІІІ черги зернового терміналу (комплексу для завантаження, розвантаження, зберігання сипучих вантажів), загальна площа (кв.м): 4950.7, (об`єкт в цілому складається з: літ. "Т1-Т6" - площею 2274,0 кв.м.; літ "У" №26,29,30 - площею 479,6 кв.м.; літ. "С" - площею 232,8 кв.м.; літ. "Е3-Е5" - площею 609,5 кв.м.; літ. "К9-К12" - площею 154,0 кв.м.; літ. "Т" - площею 49,0 кв.м.; літ "Ф,ф1" - площею 243,4 кв.м.; літ. "Х","Ц" - площею 90,0 кв.м.; літ. "Ч,ч1,ч2" - площею 761,6 кв.м.; літ."Н" - площею 56,8 кв.м.; І - мостіння; ІІ - з/д колії.), а саме: договорів на поставку та зберігання зерна, складських накладних та складських книг, де зафіксовано факт його зберігання, лабораторних досліджень зерна, а також додатків до вищеперерахованих документів, в тому числі актів оглядів та товарно-транспортні накладні на його доставку, листи, які надсилалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або компаніями, які зберігали зерно на вищевказаному складі, документів щодо його переміщенні, знищення;

копії особових справ, наказів про прийняття на посаду, звільнення, переведення, посадові обов`язки та інструкції на директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які займали свої посади у період з 01.01.2018 по 23.11.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/54111/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1