Справа №766/6999/23
н/п 1-кс/766/2503/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001385 від 03.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001385 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з числа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з червня 2023 року та по теперішній час займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів на території м. Херсона та Херсонської області.

В ході подальшого проведення оперативно-технічних заходів було встановлено, що з метою конспірації своєї злочинної діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів постійно змінюють абонентські номери та мобільні термінали. Крім того вказана група осіб, з метою отримання прибутку від збуту наркотичних засобів, для розрахування за наркотичні засоби використовує банківські рахунки оформленні як на своє ім`я так і на ім`я близьких їм осіб.

28.09.2023 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, та у відповідності до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України.

29.09.2023 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Так, під час проведення обшуку у гр. ОСОБА_4 , за адресою: м. Миколаїв, пров. Богоявленського повстання, 46, було виявлено та вилучено:

- Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_1 ;

- Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_2 ;

- Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_3 ;

Так, під час проведення обшуку у гр. ОСОБА_4 , за адресою: м. Миколаїв, вул. Родинна, 199, було виявлено та вилучено:

- Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_4 ;

- Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_5 ;

Так, під час проведення обшуку у гр. ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

- Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_6 ;

- Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_7 ;

- Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_8 ;

- Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_9 ;

- Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_10 ;

- Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_11 ;

28.09.2023 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, та у відповідності до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України.

29.09.2023 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Так, під час проведення обшуку у гр. ОСОБА_7 , за адресою: м. Херсон, вул. Бойка, 172, було виявлено та вилучено:

- Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_12 ;

- Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_12 ;

- Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_13 ;

- Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_14 ;

- Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_15 ;

28.09.2023 гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, та у відповідності до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України.

29.09.2023 гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Так, під час проведення обшуку у гр. ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено:

- Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_16 ;

Крім того, до вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в котрого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено:

- Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_17 ;

- Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_18 ;

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, а також з метою встановлення інших осіб причетних до розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками, через що слідчий і звернулась із розглядуваним клопотанням.

В судове засідання слідча та представники банку не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку. Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити; заяв та клопотань від представників банку до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання..

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті доводи клопотання та перевіривши їх доданими матеріалами, а саме витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілої від 03.07.2023 року, протоколами обшуків від 28.09.2023 року за обставинами справи, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Перелік слідчих/дізнавачів, про надання яким доступу вказано у клопотанні, зазначений у витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_16 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299.

2. Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 та дозволити їх вилучення у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_16 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_16 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_16 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

3. Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_10 та/або ОСОБА_11 та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 , та/або ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 , та/або ОСОБА_16 , та/або ОСОБА_17 , та/або ОСОБА_18 , та/або ОСОБА_19 , та/або ОСОБА_20 , та/або ОСОБА_21 , та/або ОСОБА_22 , та/або ОСОБА_23 , та/або ОСОБА_24 , та/або ОСОБА_25 , та/або ОСОБА_26 , та/або ОСОБА_27 , та/або ОСОБА_28 , та/або ОСОБА_29 , та/або ОСОБА_30 , та/або ОСОБА_3 , та/або ОСОБА_31 , та/або ОСОБА_32 , та/або ОСОБА_33 , та/або ОСОБА_34 , та/або ОСОБА_35 , та/або ОСОБА_36 , та/або ОСОБА_37 , та/або ОСОБА_38 , та/або ОСОБА_39 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали у два місяці з дня її постановлення, а саме до 08.12.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1