У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/13002/23

№ 1-кс/183/3296/23

28 листопада 2023 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001044 від 08 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 05.08.2023 приблизно о 23:30 годин невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, у стрічці новин мобільного браузеру розмістила рекламу про допомогу від держави в розмірі 6500 гривень, на яку за допомогою свого мобільного телефону натиснув ОСОБА_4 , 1961 р.н., (посилання в історії мобільного телефону не збереглося), після чого останній з метою реєстрації ввів пін-код та чотири останні цифри своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Через 3 хвилини після того, як ОСОБА_5 виповнив вказані дії, з вказаної картки були списані грошові кошти в розмірі 4330 гривень та 1500 гривень, спричинивши останньому майновий збиток на загальну суму 5830 гривень без урахування комісії.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 05.08.2023 року він дійсно перейшов за посиланням реклами про допомогу від держави в розмірі 6500 гривень, після чого з метою реєстрації ввів пін-код та чотири останні цифри своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Через 3 хвилини після цього у ОСОБА_4 з вказаної картки були списані грошові кошти в розмірі 4330 гривень та 1500 гривень, спричинивши останньому майновий збиток на загальну суму 5830 гривень без урахування комісії.

Крім того ОСОБА_4 надав слідчому виписку по картковому рахунку своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , згідно якої було проведено дві транзакції по перерахунку грошових коштів, а саме: 05/08/23 23:53 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 4330 UAH; 05/08/23 23:55 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 1500 UAH.

При цьому, виписка по картковому рахунку, що надана потерпілим, не розкриває повної інформації про рух коштів за його рахунком та відповідно неможливо встановити номер рахунку, на який переведено грошові кошти. Таким чином, отримати інформацію про рух коштів за рахунком потерпілого неможливо у інший спосіб, окрім як звернення до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

До цього часу грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме необхідно отримати інформацію про рух коштів банківської картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 за 05.08.2023 з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за 05.08.2023.

Слідчий зазначає, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 08.08.2023 року, копією постанови про групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 08.08.2023 року, копією заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення від 07.08.2023 року, копією протоколу допиту потерпілого від 15.11.2023 року, копіє протоколу огляду документів від 15.11.2023 року, копія виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

-рух коштів банківської карти № НОМЕР_1 рахунок

№ НОМЕР_2 за 05.08.2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської карти;

- про номери рахунків, на які перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про власника кожного рахунку (банк, у якому його відкрито), його дані (П.І.Б., дата народження, місце реєстрації та ін.), із зазначенням дати та часу за 05.08.2023;

- про абонентські номери операторів зв`язку та відомості про операторів та їх власників на які було перераховано грошові кошти; електронні платіжні системи у т.ч. електронних гаманців) та інтернет-сайтів були переведені грошові кошти, вказати рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомостей кінцевих отримувачів коштів.

Строк дії ухвали до 28 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1