Справа № 754/1001/24
У Х В А Л А

Іменем України

23 січня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду міста Киева ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000100 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,

Встановив:

19.01.2024 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000100 від 17.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000100 від 17.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що групою осіб за попередньою змовою між собою налагоджено протиправний механізм щодо ввезення на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги із подальшим їх продажем з метою отримання прибутку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що для ввезення на митну територію України транспортних засобів з їх декларуванням в якості гуманітарної допомоги та подальшим продажем з метою отримання прибутку невстановленими особами використовується БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту засновника та керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 встановлено, що останній є фіктивним засновником та керівником даної благодійної організації, свої особисті дані ним за грошову винагороду було передано невстановленій досудовим розслідуванням особі, які здійснили перереєстрацію на його ім`я. Жодних документів, в т.ч. листи від БО на органи ІНФОРМАЦІЯ_2 та заяви на реєстрацію транспортних засобів, як керівник не підписував.

Встановлено, що Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження з метою встановлення кола осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення. Вказані документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідні для проведення експертних, зокрема почеркознавчих досліджень.

Іншим способом отримати оригінали зазначених документів неможливо, у зв`язку з чим орган досудового розслідування вносить клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про проведення судового розгляду без його участі, згідно якої підтримав подане клопотання та просив задовольнити в повному обсязі.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному проваджені № 0000100 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Забезпечити слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів реєстраційної справи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі до документів, поданих з метою реєстрації благодійної організації, довіреностей, інших документів, створених в процесі реєстрації.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя