Справа № 534/2714/23
провадження № 1-кс/534/708/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000588 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся старший слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 з клопотанням погодженим прокурором, в якому прохає надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: його повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картці яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 07.03.2023 по 08.03.2023, інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до власника картки, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних карток до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00 год 00 хв 07.03.2023 року по 00 год 00 хв 09.03.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, із можливістю ознайомитися з ними та отримати завірені копій у паперовому та електронному вигляді зазначених документів та можливість вилучення останніх.

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.10.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області із заявою звернулася мешканка м. Полтава, ОСОБА_5 , про те, що вона 12.10.2023 в соціальній мережі Телеграм знайшла чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де почала вести переписку із невідомим чоловіком з приводу поїздки із м. Полтава до м. Суми. Невідомий користувався номером мобільного телефону: НОМЕР_2 та підписаний в даній групі, як «Антон Водій». Останні домовилися про те, що ОСОБА_5 , перерахує грошові кошти на вказаний невідомим картковий рахунок за вказану послугу та 14.10.2023 виконає свої зобов`язання. Після цього, ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 зі свого карткового рахунку: НОМЕР_3 перерахувала на картковий рахунок: НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1100 грн. Але так в подальшому невідома особа своїх зобов`язань не виконала, грошових коштів не повернула та на телефонні дзвінки не відповідає. (ЄО № 16588 від 06.11.2023).

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000837 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством установлено, що 10 листопада 2023 року до чергової частини ВП № 2 Кременчуцьукого РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що невідома особа, в період часу з 07.03.2023 до 08.03.2023, шахрайським шляхом, під виглядом продажу мотоциклу, заволоділа грошима в сумі приблизно 6000 гривень, які було самостійно перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000837 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В подальшому, кримінальні провадження № 0000588 від 07.11.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, № 0000837 від 10.11.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України об`єднано під єдиним № 0000588 від 07.11.2023.

Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у месенджері «Телеграм» знайшла чат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де виклала оголошення щодо пошуку рейсу на 14.10.2023 з м. Полтави до м. Суми. 12.10.2023 їй з мобільного номеру НОМЕР_5 написав невідомий чоловік, який був підписаний « ОСОБА_7 », який повідомив, що має місце на 19:00 год. 14.10.2023 та білет коштує 550 грн. Для бронювання потерпілій необхідно було перерахувати половину від суми. 12.10.2023 потерпіла перерахувала зі своєї банківської кратки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 1100 грн.

Допитаний в якості потерплого ОСОБА_8 , засвідчив, що 07.03.2023 вирішив придбати мотоцикл, для цього знайшов оголошення на Інтернет-сайті оголошень «OLX.ua». У ході перегляду запропонованого товару, знайшов товар, а саме: мотоцикл червоного кольору. У подальшому, 07.03.2023 року, зателефонував продавцю з власного номеру телефону НОМЕР_6 на номер телефону, зазначеному у оголошенні НОМЕР_7 та виявив зацікавленість мотоциклом. У ході спілкування, продавець представився ОСОБА_9 та запевнив, що мотоцикл у доброму стані. Продавець у телефонній розмові повідомив про можливість здійснення замовлення лише після здійснення часткової оплати за мотоцикл в розмірі 6000 грн. Потерпілий погодився на здійснення оплати, у розмірі 6000 гривень. Для здійснення передоплати, продавець надав номер карткового рахунку для переказу коштів № НОМЕР_1 . 07.03.2023 року о 20 год. 19 хв. потерпілий перерахував власні кошти з банківської картки дружини ОСОБА_10 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_1 на загальну суму 800 грн. Також, у подальшому, 08.03.2023 року о 08 год. 31 хв. перерахував з банківської картки дружини ОСОБА_10 теж власні кошти в розмірі 1960, 00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . У подальшому, 08.03.2023 року о 08 год. 57 хв. та о 09 год. 42 хв. перерахував власні кошти через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » двома транзакціями по 1568, 00 грн.

Слідчий направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000588 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: його повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картці яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 07.03.2023 по 08.03.2023, інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до власника картки, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних карток до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00 год 00 хв 07.03.2023 року по 00 год 00 хв 09.03.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, із можливістю ознайомитися з ними та отримати завірені копій у паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ