Справа № 953/9997/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" грудня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
представника власників майна адвоката ОСОБА_7 ,
Так, в ході досудового розслідування встановлено громадян України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі - агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.
Зауважує, що предмети, вилучені за результатом проведення вказаних обшуків відповідають критеріям ст. 98 КПК України та можуть містити відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення.
На думку органу досудового розслідування, на час досудового розслідування та судового провадження на вилучені предмети необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів, проведення необхідних слідчих та процесуальних дій та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі. Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Власник майна ОСОБА_14 у судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку. Причини неявки суду не відомі.
З огляду на зазначене, враховуючи думку учасників провадження, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю нез`явившися власників майна.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала та прохала його задовольнити, посилаючись на підстави, зазначені у змісті клопотання. Крім того зазначила, що на даний час досудове розслідування даного кримінального провадження триває,
Представник власників майна: ТОВ «Інвест-Еквіпмент», ТОВ «Торговий дім «МІККО». адвокат ОСОБА_7 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.. В обгрунтування заперечень зазначив, що клопотання є необгрунтованими та безпідставними, оскільки спростовуються доказами, що були надані володільцями майна під час досудового розслідування. У своєму клопотанні прокурор вказує, що ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО», ТОВ «ІНВЕСТ-ЕКВІПМЕНТ» в обхід санкцій, які були накладені на РФ та на Російські компанії Україною та світовими державами здійснюють підприємницькі відносини з господарюючими суб`єктами РФ. Зокрема, ніби то товариствами здійснений експорт обладнання через турецьке підприємство в РФ. Дане твердження не відповідає дійсності та не підтверджено жодним доказом. Натомість, директором ТОВ «Інвест-Еквіпмент» ОСОБА_12 під час його допиту надано органу досудового розслідування документи, які спростовують доводи слідства.
З огляду на зазначене вважає, що внесення відомостей до ЄРДР є необгрунтованим та безпідставним, а «твердження» про нібито передачу активів представникам держави-агресора не підтверджується жодним доказом, а навпаки, спростовується наданими володільцями майна доказами законної поставки майна до країни-члена ЄС: ТОВ «ІНВЕСТ-ЕКВІПМЕНТ» не здійснював господарської діяльності із суб`єктами господарювання з РФ взагалі; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» не здійснює господарську діяльність із суб`єктами господарювання з РФ з 24.02.2022; Дженерал Інвест Еквіпмент ЛТД не є підсанкційною компанією.
Крім того вказує, що з моменту проведения обшуку пройшло понад місяць, протягом якого орган досудового розслідування мав реальну можливість як призначити необхідні, на його думку, експертні дослідження, так і скопіювати зміст вилучених документів. Натомість, органом досудового розслідування здійснюється перешкоджання законній господарській діяльності ТОВ «ІНВЕСТ-ЕКВІПМЕНТ» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО». Таким чином, для цілей досудового розслідування достатньо буде здійснення копіювання (виготовлення дублікатів) електронних документів, наявних на вилучених носіях інформації. А носії інформації не містять слідів кримінального правопорушення, навіть якщо необхідні слідчому документи зберігаються на цих носіях. Без надання належних доказів, без підтвердження припущень щодо нібито здійснення незаконної діяльності співробітники правоохоронних органів втрутились у законну діяльність вищезазначених суб`єктів господарювання, перешкоджаючи такій діяльності, провели обшук, вилучили майно та утримують його під формальними приводами.
Власники майна: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у судовому засіданні проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучені мобільні телефонии, які їм належаить на праві власності заперечували, з огляду на те, що мобільний телефон їм життєво необхідний для того щоб мати контакти зі школою дітей, в ньому зберігається вся інформація,яка необхідна у побуті, зокрема і банківські картки та паролі від них.
Слідча суддя, заслухавши позицію сторін, дослідивши додані до клопотання документи, встановила наступне.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якій його було вилучено.
Згідно з даними, які містяться в протоколах обшуків від 21.11.2023, майно на яке прокурор прохає накласти арешт, вважається тимчасово вилучене 21.11.2023.
Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Копію ухвали суду від 27.11.2023 про повернення клопотання отримано прокурором ОСОБА_16 05.12.2023 об 11-10 год.
Копію ухвали суду від 08.12.2023 про повернення клопотання отримано прокурором ОСОБА_16 18.12.2023 о 13-00 год.
Згідно даних конверту та опису вкладення до нього, які міститься в матеріалах справи № 953/9997/23, дата відправки клопотання 21.12.2023.
Відповідно до вимог ст.116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, у зв`язку з чим слідча суддя вважає, що процесуальний строк на подання вказаного клопотання не пропущений, тому вважає за можливе, розглянути клопотання по суті.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.1 ст.111-2 КК України внесені до ЄРДР 09.08.2023 за фактом того, що у ході оперативно-службової діяльності 11 сектору ГВЗНД УСБУ у Харківській області отримано інформацію щодо фактів ведення фінансово-господарської діяльності на території РФ та з представниками РФ з боку суб`єктів підприємницької діяльності, власником яких є громадянин України ОСОБА_17 .
Ухвалою слідчої судді від 08.11.2023 надавався дозвіл на відшукання та вилучення фінансово-господарської документації за період 2022-2023 років, договорів, додатків до них, кошторисів, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі матеріальних цінностей, даних бухгалтерського обліку щодо їх оприбуткування, наказів, розпоряджень, телефонограм тощо, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, телефони, планшети, жорсткі диски, системні блоки тощо), чорнових записів.
Ухвалою слідчої судді від 08.11.2023 надавався дозвіл на відшукання та вилучення фінансово-господарської документації за період 2022-2023 років, договорів, додатків до них, кошторисів, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі матеріальних цінностей, даних бухгалтерського обліку щодо їх оприбуткування, наказів, розпоряджень, телефонограм тощо, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, телефони, планшети, жорсткі диски, системні блоки тощо), чорнових записів.
Ухвалою слідчої судді від 07.11.2023 надавався дозвіл на відшукання та вилучення фінансово-господарської документації за період 2022-2023 років, договорів, додатків до них, кошторисів, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі матеріальних цінностей, даних бухгалтерського обліку щодо їх оприбуткування, наказів, розпоряджень, телефонограм тощо, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, телефони, планшети, жорсткі диски, системні блоки тощо), чорнових записів.
21.11.2023 в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 09.11.2023, проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме - у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено: 1. Мобільний телефон OnePlus 9R, imei 1: НОМЕР_19 , imei 2: НОМЕР_20 , з сімкартами мобільних операторів Київстар НОМЕР_21 та Водафон НОМЕР_22 . 2. Планшет чорного кольору у чохлі-книжці, моделі MI PAD 4Plus, imei: НОМЕР_23 , серійний номер: НОМЕР_24 . 3. Ноутбук Lenovo, сірого кольору, V17G2ITL, MO: НОМЕР_25 .
Ухвалою слідчої судді від 09.11.2023 надавався дозвіл на відшукання та вилучення фінансово-господарської документації за період 2022-2023 років, договорів, додатків до них, кошторисів, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі матеріальних цінностей, даних бухгалтерського обліку щодо їх оприбуткування, наказів, розпоряджень, телефонограм тощо, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, телефони, планшети, жорсткі диски, системні блоки тощо), чорнових записів.
Ухвалою слідчої судді Київського районного суду м.Харкова від 09.11.2023 надавався дозвіл на відшукання та вилучення фінансово-господарської документації за період 2022-2023 років, договорів, додатків до них, кошторисів, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі матеріальних цінностей, даних бухгалтерського обліку щодо їх оприбуткування, наказів, розпоряджень, телефонограм тощо, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, телефони, планшети, жорсткі диски, системні блоки тощо), чорнових записів.
Ухвалою слідчої судді від 07.11.2023 надавався дозвіл на відшукання та вилучення фінансово-господарської документації за період 2022-2023 років, договорів, додатків до них, кошторисів, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі матеріальних цінностей, даних бухгалтерського обліку щодо їх оприбуткування, наказів, розпоряджень, телефонограм тощо, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, телефони, планшети, жорсткі диски, системні блоки тощо), чорнових записів.
Приписами ч.1 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Приписами ч.1 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Частиною 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
В межах розгляду даного клопотання слідчою суддею встановлено, що дозвіл на проведення обшуку та вилучення майна, зокрема: електронних носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної техніки, безпосередньо зазначені в ухвалах суду про надання дозволу на проведення обшуку. Крім того, прокурор в обґрунтування клопотання в частинні арешту на вилучені мобільні телефони, електронні носії інформації та комп`ютерної техніки, посилається на необхідність їх огляду за участю спеціаліста з метою відшукування інформації, яке має значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Крім того, під час розгляду данного клопотання органом досудового розслідування повідомлено суду, що вилучена документації за період з 2015 по 2022 роки, містить данні, зокрема, щодо укладення здійснення господарської діяльності з підприємствами, які знаходилися на окупованій території, що дає підстави вважати, що вказані докумені відповідають критеріям речового доказу у данному кримінальному проваджені.
Слідча суддя зазначає, що вирішення питання про віднесення матеріальних об`єктів до речових доказів відноситься до повноважень слідчого, який, згідно ч.5 ст.40 КПК України, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.
До повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні ( п. 18 ч.1 ст. 3 КПК України). Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ст. 26 КПК України).
Таким чином слідчий суддя на етапі проведення досудового розслідування не виконує функції слідчого або прокурора у провадженні, а лише забезпечує судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Водночас, однією із засад кримінального провадження є недоторканість права власності.
Відповідно до ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Таким чином, вирішуючи питання щодо обмеження права власності особи під час кримінального провадження, суду слід керуватись нормами Кримінального процесуального законодавства України, які безпосередньо регулюють питання можливого обмеження права власності.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, суть якого полягає у тимчасовій забороні, адресованій власнику чи володільцю майна, відчужувати його, розпоряджатися чи користуватися ним.
Так, ч.1 ст.170 КПК України зазначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно:
- є доказом злочину;
- підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт з метою збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України) може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).
Прокурор в клопотанні вказує на таку підставу для накладення арешту на майно як збереження речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.
Положення ч.1 ст.173 КПК України передбачає обов`язок слідчого судді, суду відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 цього кодексу, а саме, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,
Таким чином, при вирішенні питання про арешт майна, які відповідають критеріям речових доказів, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст.173 КПК).
Тому вважає обґрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту вказаного майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, може привести до його зникнення, пошкодження або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідча суддя вважає, що передача вищезазначеного вилученого майна на відповідальне зберігання власнику або володільцю з попередженням про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України на час розгляду клопотання не забезпечить їх належної схоронності від таких випадків як крадіжка, пошкодження, знищення, інших негативних обставин, які не залежать від волі особи, якій він буде наданий на зберігання.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчою суддею не встановлено. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає, оскільки обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, обумовлений метою проведення відповідних слідчих (розшукових) дій, їх меж у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст.219 КПК України
Оцінюючи доводи представника власників майна слідча суддя дійшла висновку про те, що на час розгляду слідчою суддею клопотання про арешт майна існує потреба в перевірці чи має вилучене майно, відношення до даного кримінального провадження, чи може воно бути доказом у кримінальному провадженні, зокрема має бути перевірено в ході здійснення досудового розслідування походження вилучених грошових коштів.
При цьому, слідча суддя вважає за необхідне зазначити, що у подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власники майна мають право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту і вилучене майно їм може бути повернуто, згідно положень ст. 174 КПК України
Крім того, одним з основоположних аспектів верховенства права є вимога юридичної визначеності, згідно з якою у разі остаточного вирішення спору судами їхнє рішення, що набрало законної сили, не може ставитися під сумнів. Юридична визначеність вимагає поваги до принципу res judicata, тобто «остаточності» рішення суду у спірних правовідносинах.
В межах розгляду даного клопотання, слідчою суддею не встановлено допущення органами досудового розслідування істотних порушень прав людини і основоположних свобод, які б давали підстави для відмови у накладені арешту на вилучене майно під час обшуку.
Слідча суддя вважає за необхідне зазначити, що суд на цій стадії кримінального провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.
Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Майно, у накладені арешту на яке було відмовлено, відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, підлягає негайному поверненню власнику.
При цьому слідча суддя звертає увагу на те, що власники або володільці майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково (ч.1 ст.174 КПК).
Керуючись ст. 131, 132, 170 - 175, 309, 369-372 КПК України, суд, -
1.Договір від 29.03.2023 року, укладений між ТОВ «Інвест-Еквіпмент» та General Invest Equipment LTD, London, на 5 арк.,
2.Пакувальні листи, на 7 арк.,
3.Контракт №25/07 від 25.07.2022, укладений між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» та INTERPACK TEKNOLOJI, на 3 арк.,
4.Контракт №10/06 від 10.06.2022, укладений між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» та INTERPACK TEKNOLOJI, на 3 арк.,
5.Контракт №10/06 від 10.06.2022, укладений між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «МІККО» та INTERPACK TEKNOLOJI, на 3 арк.,
6.Інвойси, на 3 арк.,
7.Роздруковані таблиці (чорнові записи) щодо господарської діяльності підприємств, на 17арк,
8.Чорнові записи на 4 арк.
9.«Карта заказа» від 23.07.2015 року з додатками, на 8 арк.,
10.«Карта заказа» від 06.08.2015 року з додатками, на 16 арк.,
11.«Карта заказа» від 06.08.2015 року з додатками, на 16 арк.,
12.«Карта заказа» від 06.08.2015 року з додатками, на 8 арк.,
13.«Карта заказа» від 06.08.2015 року з додатками, на 13 арк.,
14.«Карта заказа» від 01.10.2015 року з додатками, на 10 арк.
15.жорсткий диск марки Western Digital, s/n WMAV2C005314,
16. жорсткий диск марки Western Digital, s/n WD3200AAJS,
17. жорсткий диск марки Seagate, s/n Z9CAQYJ6
18.жорсткий диск марки Seagate, s/n Z9C9S3WZ
19.Системний блок чорного кольору з надписом «Golden Feild» з чотирма жорсткими дисками.
20.Системний блок чорного кольору з надписом «Garant» з двома жорсткими дисками.
21.Системний блок чорного кольору з надписом «BRAVO з жорстким диском.
22.Системний блок темно-сірого кольору з надписом «Garant» з двома жорсткими дисками.
23.Сервер сталевого кольору з позначкою «SUPERMICR» з 4 диски (накопичувачами інформації) без серійного номеру.
24.Сервер сталевого кольору з позначкою «SUPERMICR» з дисками (накопичувачами інформації) серійний номер №AZOW8040411.
25.Сервер чорного кольору з надписом на корпусі «Video1» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру.
26.Сервер чорного кольору з надписом на корпусі (наліпка) «1С Россия» (з накопичувачем інформації) без видимого серійного номеру.
27.Сервер чорного кольору буз будь-яких позначень (з накопичувачем інформації) без серійного номеру.
28.Сервер сірого кольору з надписом на корпусі «MAILSERVER» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру.
29.Сервер чорного кольору з надписом на корпусі «TERMINAL» (з накопичувачами інформації) без серійного номеру.
30.Сервер чорного кольору буз будь-яких позначень (з накопичувачем інформації) без серійного номеру.
32.жорсткий диск «Western Digital» S/N:WMAV51338641 (об`єм 1.0 ТВ),
33.жорсткий диск «Seagate» S/N:3QG01JCJ (об`єм 500 Gbytes).
35.жорсткий диск «Samsung» S/N:0511J1FT807652 (об`єм 20.0 Gbytes)
36.Договір № К00000075 від 17.11.2023 року на 4 арк;
37. Рішення учасника ТОВ № 1,2 від 02.02.23 року на 1 арк;
38. Лист запит голові правління АТ Банк Грант Вих № 1312 на 1 арк;
39. Контракт Дженерал Інвест на (іноземній мові) №001/20022023 на 6 арк;
40. Запит голові правління АТ Банк Грант від 13.04.23 на 1 арк;
41. Запит голові правління АТ Банк Грант від 03.04.23 на 1 арк;
42. Пакувальний лист № 2 від 20.03.23 на 1 арк;
43. Пакувальний лист № 4 від 31.03.23 на 1 арк;
44. Контракт №29032023 від 23.03.23 на 2 арк;
45. Заявка №673 від 18.05.23 на 1 арк;
46.Пакувальний лист №6 від 18.05.23 на 1 арк;
47.Інвойс №6 від 18.05.23 на 1 арк;
48.Інвойс №9 від 10.08.23 на 1 арк;
49.Проформа інвойс №6 від 26.07.23 на 1арк;
50.Запит ПАТ БУМБ Банак від 29.05.23 на 1арк;
51.Проформа інвойс №6 від 26.07.23 на 1 арк;
52.Додаткова угода №4 від 01.04.23 на 3 аркт;
53.Акт №310723 на 1 арк;
54.СМР від 09.10.23 на 7 арк;
55.Пакувальний лист №4100823 на 1 арк;
56.Пакувальний лист №9 від 10.08.23 на 1 арк;
57.Пакувальний лист № 10 від 10.08.23 на 1 арк;
58.Інвойс №9 від 10.08.23 на 2 арк;
59.Пакувальний лист №11 від 10.08.23 на 1арк;
60.Видаткова накладна №73 від 16.11 23 на 1 арк;
61.Контракт №010323 від 01.03.23 на 3 арк;
62.Ухвала господарського суду від 07.11.23 на 1 арк;
63.Инвойс 10-1, 10-2, від 26.09.23 на 1 арк;
64.СМР без номеру на 4 аркушах;
65.Інвойс 9-1, 9-2, 9-3 від 10.08.23 на 2 арк;
66.пакувальний лист №12, №13, №14 від 26.09.23 на 3 арк;
67.Інвойс №9 №10, 10/1, 10-2, 10-3 від 26.09.23 на 5 арк;
68.СМР за № 074412 на 1 арк.
69. Контракт № М/03/2023 від 02.03.2023 року між ТОВ «Торговий дім «МІККО» та ТОВ «Джепен палп енд пейпір ГМБХ», на 10 аркушах;
70.Контракт № 10/06 від 10.06.2022 року між ТОВ «Торговий дім «МІККО» та ТОВ «InterPack Technologi Trade Limited», на 11 аркушах;
71.Контракт № 25/07 від 25.07.2022 року між ТОВ «Торговий дім «МІККО» та ТОВ «InterPack Technologi Trade Limited», 13 аркушах;
72.Контракт № 14112022 від 14.11.2022 року між ТОВ «Торговий дім «МІККО» та «Дженерал інвест еквіпмент ЛТД», 5 аркушах;
73.Договір на доставку від 13.10.2022 року між ТОВ «Торговий дім «МІККО» та «SAH GLOBAL LOGISTICS» з перекладом та актом виконаних робіт перевізника, всього на 4 аркушах.
88.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA100190/2022/008562 на 2 арк., підтвердження про перетин кордону на 1 арк; СМR000213 на 1 арк, інвойс №2 від 21.10.22 на 2 арк., пакувальний аркуш №1 від 21.10.22, специфікація 2 від 21.10.22 на 1 арк;
90.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA100350/2022/607621 на 3 арк., повідомлення про фактичне вивезення на 1 арк; СМR0717188 на 1 арк, інвойс №1 від 27.07.22 на 2 арк., сертифікат якості на 3 арк., специфікація 1 від 21.07.22 на 1 арк; пакувальний аркуш №1 від 27.07.22;
91.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA807170/2022/9558 на 1 арк., повідомлення про фактичне вивезення від 21.02.22 на 1 арк, СМR062087 на 1 арк, специфікація №299 від 21.07.22 на 1 арк, рахунок-фактура №299 на 1 арк;
92.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA807170/2022/008893 на 1 арк., повідомлення про фактичне вивезення від 17.02.22 на 1 арк., СМR209944 на 1 арк, специфікація №298 від 21.07.22 на 1 арк., рахунок-фактура №298 на 1 арк;
93.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA807170/2022/007731 на 1 арк., повідомлення про фактичне вивезення від 11.02.22 на 1 арк; СМR062086 на 1 арк, специфікація №297 від 11.02.22 на 1 арк., рахунок-фактура №297 на 1 арк;
94.Товарно-транспортна накладна форма МД-2 №UA807170/2022/006193 на 1 арк., повідомлення про фактичне вивезення від 04.02.22 на 1 арк; СМR062083 на 1 арк, специфікація №296 від 40.02.22 на 1 арк., рахунок-фактура №296 на 1 арк;
95.Договір про надання послуг (виконання робіт) №18/11/2 від 18.11.2019, на 5 арк.;
96.Додаткова угода №1 до договору про надання послуг (виконання робіт) №18/11/02 від 18.11.2019, на 1 арк.;
97.Додаткова угода №2 до договору про надання послуг (виконання робіт) №18/11/02 від 18.11.2019, на 1 арк.;
98.Лист ТОВ Торговий дім "МІККО" до ООО МИККО ГРУПП підписаний від імені директора ООО Торговый Дом "МИККО" А.А. Орлова, на 1 арк.;
99.Лист ТОВ Торговий дім "МІККО" до ООО МИККО ГРУПП підписаний від імені директора ООО Торговый Дом "МИККО" А.А. Орлова, на 2 арк.;
100."Договор поставки и монтажа оборудования" №30/11-2021 від 30.11.2021, на 7 арк.;
101.Додаток до "Договору поставки и монтажа оборудования" №30/11-2021 від 30.11.2021, на 1 арк.;
102."Договор поставки и монтажа оборудования" №30/11-2021 від 30.11.2021, на 7 арк.;
103.Додаток до "Договору поставки и монтажа оборудования" №30/11-2021 від 30.11.2021, на 1 арк.;
104.Лист ТОВ Торговий дім "МІККО" до ООО МИККО ГРУПП підписаний від імені директора ООО Торговый Дом "МИККО" А.А. Орлова, на 2 арк.;
105.Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 31.03.2023, на 2 арк.;
106.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 01.03.2023, на 1 арк.;
107.Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 02.08.2023, на 2 арк.;
108.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 01.08.2023, на 1 арк.;
109.Договір безвідсоткової позики №2004 від 20.04.2021, на 1 арк.;
110.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 04.01.2021, на 1 арк.;
111.Договір безвідсоткової позики №2004 від 20.04.2021, на 2 арк.;
112.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 04.01.2021, на 1 арк.;
113.Договір безвідсоткової позики №2306 від 23.06.2021, на 1 арк.;
114.Договір безвідсоткової позики №01-09/21 від 01.09.2021, на 1 арк.;
115.Договір безвідсоткової позики №2512 від 25.12.2020, на 2 арк.;
116.Договір безвідсоткової позики №1512 від 15.12.2020, на 2 арк.;
117.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №1/10-20 від 01.10.2020, на 1 арк.;
118.Договір безвідсоткової позики №0702 від 07.02.2020, на 2 арк.;
119.Додаткова угода до договору безвідсоткової позики №0702 від 07.02.2020, на 1 арк.;
120.Договір безвідсоткової позики №0502 від 05.02.2020, на 1 арк.;
121.Договір безвідсоткової позики №2709 від 27.09.2019, на 1 арк.;
122.Договір безвідсоткової позики №1409 від 14.09.2020, на 1 арк.;
123.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 01.09.2020, на 1 арк.;
124.Договір безвідсоткової позики №3107 від 31.07.2019, на 1 арк.;
125.Договір безвідсоткової позики №1007 від 10.07.2019, на 2 арк.;
126.Договір безвідсоткової позики №0107 від 01.07.2019, на 1 арк.;
127.Договір безвідсоткової позики №2504 від 25.04.2019, на 1 арк.;
128.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 22.04.2019, на 1 арк.;
129.Договір безвідсоткової позики №0207 від 02.07.2019, на 1 арк.;
130.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3/3-18 від 21.03.2018, на 1 арк.;
131.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3/3-18 від 21.03.2018, на 2 арк.;
132.Додаткова угода до договору №3/3-18 від 21.03.2018, на 1 арк.;
133.Договір безвідсоткової позики №6 від 26.10.2017, на 1 арк.;
134.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 23.10.2017, на 1 арк.;
135.Довіреність, підписана від імені директора ТОВ Торговий дім "МІККО" ОСОБА_18 від 23.10.2017, на 1 арк.;
136.Договір безпроцентної позики №5 від 19.06.2017, на 1 арк.;
137.Договір безпроцентної позики №5 від 19.06.2017, на 1 арк.;
138.Договір безпроцентної позики №4 від 13.01.2017, на 1 арк.;
139.Договір безпроцентної позики №3 від 12.01.2017, на 1 арк.;
140.Договір безпроцентної позики №2 від 11.01.2017, на 1 арк.;
141.Договір безпроцентної позики №1 від 10.01.2017, на 1 арк.;
142.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3-0 від 10.01.2017, на 2 арк.;
143.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3-0 від 10.01.2017, на 2 арк.;
144.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3-1 від 16.01.2017, на 2 арк.;
145.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №3-1 від 16.01.2017, на 2 арк.;
146.Договір про надання поворотньої фінансової допомоги №2/3-15 від 01.04.2015, на 1 арк.;
147.Додаткова угода до договору №2/3-15 від 01.04.2015, на 1 арк.;
148.Чорнові записи - зошит з зображенням автомобіля, на 96 арк.
150.Пластикова печатка чорного кольору з відтиском наступного змісту: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОД БЕЛГОРОД*ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ*
152.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. №2791 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;
153.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. №2174 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;
154.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_1 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;
155.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_2 от 15.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;
156.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_3 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;
157.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_4 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;
158.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_5 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;
159.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_6 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;
160.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_7 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;
161.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_8 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;
162.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_9 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 3 арк.;
163.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_10 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;
164.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_11 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;
165.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_12 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;
166.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. № НОМЕР_13 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.;
167.Документ під назвою: «Технологический паспорт к м. л. №2227 от 28.02.2022» скріплений металевою скобою, на 4 арк.
168.Жорсткий диск марки «Seagate», «Barracuda 7200.10» «80Gbytes», S/N: 9QZ5RQW1, ST380815AS, P/N: 9СY131 305.
169.Системний блок чорного кольору марки "GOLDEN FIELD", моделі "ATX SH500", на якому наявна наліпка червоного кольору з написом: Input: 240v/5A/47-63 HZ
170.Системний блок чорного кольору марки "Bravo", S/N: 00060296-2.
172.системний блок чорного кольору моделі "Garant", S/N: 3061530,шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 21.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у житловій будівлі з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме на:
1.мобільний телефон iPhone 14, імеі 1: НОМЕР_14 , імеі 2: НОМЕР_15 , в якому міститься сім-карта з номером мобільного телефону НОМЕР_16 ;
2.ноутбук марки Lenovo V560 s/n WB01010942, p/n НОМЕР_17 ;
3.зошит червоного кольору з написом на обкладинці «COPYBOOK»;
4.блокнот без обкладинки з написом на першій сторінці «май 28 четверг»;
21.акти надання послуг №516 від 18.09.2023, 2 шт., кожен на 1 арк.;
22.список обладнання для експорту, на 10 арк.;
23.чернетки щодо відправки обладнання для експорту, на 5 арк.;
24.чернетки бухгалтерських звітів за 2022-2023 роки, на 17 арк.;
25.рахунок на оплату ТОВ «Мастер Плейт» за офсетну друковану форму №249 від 11.07.2023, в 2 примірниках на 1 арк. кожен;
26.видаткова накладна №242 від 11.07.2023, на 1 арк.;
27.рахунок на оплату ТОВ «Мастер Плейт» за офсетну друковану форму №331 від 08.09.2023, на 1 арк.;
28.видаткова накладна №312 від 08.09.2023, на 1 арк.;
29.рахунок на оплату ТОВ «Мастер Плейт» за офсетну друковану форму №336 від 14.09.2023, на 1 арк.;
30.видаткова накладна №317 від 14.09.2023, на 1 арк.;
31.рахунок на оплату ТОВ «Мастер Плейт» за офсетну друковану форму №213 від 16.06.2023, на 1 арк.;
32.видаткова накладна №196 від 16.06.2023, на 1 арк.;
33.рахунок на оплату ТОВ «Мастер Плейт» за офсетну друковану форму №234 від 30.06.2023, на 1 арк.;
34.договір про надання послуг з автоперевезення від 27.02.2023, на 2 арк.;
35.наказ про призупинення дії трудового договору №38-К від 30.12.2022, на 2 арк.;
36.наказ про надання відпустки без збереження заробітної плати №11-К від 01.01.2022, на 4 арк.;
37.графік надання відпусток на 2021 рік, на 2 арк.;
38.наказ про прийняття №4-К від 15.06.2023, на 1 арк.;
39.розрахункова відомість за жовтень 2023, на 1 арк.;
40.чернетки аналізу рахунків, на 3 арк.;
41.журнал реєстрації документів за 2022 рік, на 11 арк.;
42.відтиск печатки ТОВ ТД «МІККО», на 1 арк, 1 шт.;
43.список працівників, на 1 арк.;
44.електронний підпис головного бухгалтера ТОВ «ТК «САТ», на 1 арк.,шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 21.11.2023 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме на:
1. Мобільний телефон OnePlus 9R, imei 1: НОМЕР_19 , imei 2: НОМЕР_20 , з сімкартами мобільних операторів Київстар НОМЕР_21 та Водафон НОМЕР_22 .
2. Планшет чорного кольору у чохлі-книжці, моделі MI PAD 4Plus, imei: НОМЕР_23 , серійний номер: НОМЕР_24 .
3. Ноутбук Lenovo, сірого кольору, V17G2ITL, MO: НОМЕР_25 , шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 21.11.2023 під час проведення обшуку обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме на:
1. Блокнот із написом «Щоденник», на 45 арк.
2. Блокнот зеленого кольору із написом «Notebook», на 96 арк.;
3. Аркуші паперу формату А4 з чорновими записами, на 2 арк.;
4. Копія листа від « ОСОБА_25 » від 17.11.2023, на 1 арк.;
6. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 22.06.2023, на 1 арк.;
7. Invoice №1 від 20.04.2023, на 1 арк.;
8. Packing list №1 від 20.04.2023, на 1 арк.;
9. Packing list №2 від 20.04.2023, на 1 арк.;
10. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №1 від 20.04.2023, на 1 арк.;
11. Invoice №2 від 24.04.2023, на 1 арк.;
12. Packing list №3 від 20.04.2023, на 1 арк.;
13. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №2 від 20.04.2023, на 2 арк.;
14. Invoice №3 від 19.05.2023, на 1 арк.;
15. Packing list №4 від 19.05.2023, на 1 арк.;
18. Invoice №3 від 10.08.2023, на 1 арк.;
19. Proforma-Invoice №10/2 від 26.09.2023, на 1 арк.;
20. Proforma-Invoice №10/1 від 26.09.2023, на 1 арк.;
21. Proforma-Invoice №10/3 від 26.09.2023, на 1 арк.;
22. Акт надання послуг №09-12 від 09.12.2022, на 1 арк.;
23. Акт надання послуг №09-23 від 09.01.2023, на 1 арк.;
24. Акт надання послуг №1002-23 від 10.02.2022, на 1 арк.;
25. Акт надання послуг №2612-22 від 26.12.2022, на 1 арк.;
26. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 30.03.2023, на 1 арк.;
27. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 29.03.2023, на 1 арк.;
28. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 30.03.2023, на 1 арк.;
29. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 07.03.2023, на 1 арк.;
30. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 07.03.2023, на 1 арк.;
31. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 31.03.2023, на 1 арк.;
32. Акт надання послуг №2612-22 від 26.12.2022, на 1 арк.;
33. Акт надання послуг №0912-22 від 09.12.2022, на 1 акр.;
34. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №3 від 30.03.2023, на 1 арк.;
35. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №4 від 31.03.2023, на 1 арк.;
36. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №5 від 03.04.2023, на 1 арк.;
37. Invoice №1 від 04.03.2023, на 2 арк.;
38. Packing list №1 від 06.03.2023, на 1 арк.;
39. Packing list №2від 06.03.2023, на 2 арк.;
40. Invoice №2 від 28.03.2023, на 1 арк.;
41. Packing list №2 від 28.03.2023, на 1 арк.;
42. Invoice №3 від 30.03.2023, на 1 арк.;
43. Packing list №3 від 30.03.2023, на 1 арк.;
44. . Invoice №4 від 31.03.2023, на 1 арк.;
45. Packing list №4 від 31.03.2023, на 1 арк.;
46. . Invoice №5 від 03.04.2023, на 1 арк.;
47. Packing list №5 від 03.04.2023, на 1 арк.;
48. Invoice №6 від 18.05.2023, на 2 арк.;
49. Packing list №6 від 18.05.2023, на 1 арк.;
50. Packing list №7 від 18.05.2023, на 1 арк.;
51. Технічний опис до відвантажувального обладнання згідно інвойсу №6 від 18.05.2023, на 2 арк.;
52. Invoice №7 від 19.05.2023, на 2 арк.;
53. Packing list №8 від 19.05.2023, на 2 арк.;
54. Invoice №9 від 10.08.2023, на 2 арк.;
55. Packing list №11 від 10.08.2023, на 2 арк.;
56. Packing list №9 від 10.08.2023, на 1 арк.;
57. Видаткова накладка №13 від 19.05.2023, на 1 арк.;
58. Видаткова накладка №33 від 19.05.2023, на 1 арк.;
59.Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023, на 1 арк.;
60. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023, на 1 арк.;
61. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023, на 1 арк.;
62. Повідомлення про фактичне вивезення товарів від 19.05.2023, на 1 арк.;
64. Перечень обладнання для експорту, на 11 арк.;
65. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 07.08.2023, на 1 арк.;
66. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 04.08.2023, на 1 арк.;
67. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 03.08.2023, на 1 арк.;
68. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 02.08.2023, на 1 арк.;
69. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 02.08.2023, на 1 арк.;
70. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 03.08.2023, на 1 арк.;
71. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 01.08.2023, на 3 арк.;
72. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 25.08.2023, на 1 арк.;
73. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 24.08.2023, на 2 арк.;
74. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 23.08.2023, на 2 арк.;
75. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 22.08.2023, на 1 арк.;
76. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 22.08.2023, на 1 арк.;
77. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 21.08.2023, на 1 арк.;
78. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 18.08.2023, на 1 арк.;
79. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 21.08.2023, на 1 арк.;
80. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 11.08.2023, на 1 арк.;
81. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 16.08.2023, на 1 арк.;
82. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 17.08.2023, на 1 арк.;
83. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 15.08.2023, на 1 арк.;
84. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 14.08.2023, на 1 арк.;
85. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 11.08.2023, на 2 арк.;
86. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 11.08.2023, на 1 арк.;
87. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 11.08.2023, на 1 арк.;
88. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 11.08.2023, на 1 арк.;
89. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 10.08.2023, на 1 арк.;
90. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 09.08.2023, на 1 арк.;
91. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 08.08.2023, на 2 арк.;
92. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 22.09.2023, на 1 арк.;
93. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 25.09.2023, на 1 арк.;
94. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 25.09.2023, на 1 арк.;
95. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 20.09.2023, на 1 арк.;
96. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 19.09.2023, на 1 арк.;
97. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 18.09.2023, на 1 арк.;
98. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 15.09.2023, на 1 арк.;
99. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 15.09.2023, на 1 арк.;
100. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 14.09.2023, на 2 арк.;
101. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 13.09.2023, на 2 арк.;
102. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 13.09.2023, на 1 арк.;
103. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 08.09.2023, на 1 арк.;
104. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 08.09.2023, на 1 арк.;
105. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 07.09.2023, на 1 арк.;
106. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 06.09.2023, на 1 арк.;
107. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 25.09.2023, на 1 арк.;
108. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 05.09.2023, на 2 арк.;
109. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 04.09.2023, на 1 арк.;
110. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 01.09.2023, на 1 арк.;
111. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 31.08.2023, на 1 арк.;
112. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 31.08.2023, на 1 арк.;
113. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 30.08.2023, на 1 арк.;
114. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 29.08.2023, на 1 арк.;
115. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.08.2023, на 2 арк.;
116. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.09.2023, на 1 арк.;
117. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.08.2023, на 1 арк.;
118. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.08.2023, на 1 арк.;
119. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.09.2023, на 1 арк.;
120. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.09.2023, на 1 арк.;
121. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 07.11.2023, на 2 арк.;
122. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 03.11.2023, на 1 арк.;
123. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 02.11.2023, на 1 арк.;
124. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 01.11.2023, на 1 арк.;
125. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 31.10.2023, на 1 арк.;
126. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 30.10.2023, на 1 арк.;
127. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 30.10.2023, на 1 арк.;
128. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 27.10.2023, на 1 арк.;
129. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 27.10.2023, на 1 арк.;
130. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 27.10.2023, на 1 арк.;
131. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 26.10.2023, на 2 арк.;
132. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 24.10.2023, на 1 арк.;
133. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 24.10.2023, на 1 арк.;
134. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 20.10.2023, на 1 арк.;
135. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 13.11.2023, на 2 арк.;
136. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 10.11.2023, на 1 арк.;
137. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 09.11.2023, на 1 арк.;
138. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 08.11.2023, на 1 арк.;
139. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 07.11.2023, на 2 арк.;
140. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 26.09.2023, на 3 арк.;
141. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 28.09.2023, на 1 арк.;
142. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 29.09.2023, на 1 арк.;
143. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 01.09.2023, на 1 арк.;
144. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 02.10.2023, на 1 арк.;
145. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 02.10.2023, на 1 арк.;
146. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 03.10.2023, на 1 арк.;
147. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 03.10.2023, на 2 арк.;
148. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 04.10.2023, на 1 арк.;
149. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 04.10.2023, на 1 арк.;
150. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 06.10.2023, на 1 арк.;
151. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 05.10.2023, на 1 арк.;
151. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 11.10.2023, на 1 арк.;
151. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 09.10.2023, на 1 арк.;
152. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 10.10.2023, на 1 арк.;
153. Виписка Газпромбанк по рахунку ООО «МИККО Групп» від 12.10.2023, на 1 арк.;
154. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 13.10.2023, на 1 арк.;
155. Передня виписка по рахунку ООО «Принт-Єквипмент» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 13.10.2023, на 3 арк.;
156. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 16.10.2023, на 1 арк.;
157. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 17.10.2023, на 1 арк.;
158. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 18.10.2023, на 1 арк.;
159. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 19.10.2023, на 1 арк.;
160. Видаткова накладна №270 від 29.06.2021, на 1 арк.;
161. Видаткова накладна №268 від 23.06.2021, на 1 арк.;
162. Видаткова накладна №244 від 15.06.2021, на 1 арк.;
163. Видаткова накладна №243 від 11.06.2021, на 1 арк.;
164. Видаткова накладна №270 від 29.06.2021, на 1 арк.;
165. Передня виписка по рахунку ООО «МИККО Групп» у банку АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» г. Белгород від 15.11.2023, на 1 арк.;
166. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.10.2023 по 31.10.2023, на 2 арк.;
167. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.08.2023 по 30.09.2023, на 6 арк.;
168. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.07.2023 по 31.07.2023, на 2 арк.;
169. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.06.2023 по 30.06.2023, на 4 арк.;
170. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.03.2023 по 02.06.2023, на 6 арк.;
171. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.02.2023 по 01.04.2023, на 2 арк.;
172. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.02.2023 по 01.04.2023, на 2 арк.;
173. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 01.02.2023 по 01.04.2023, на 1 арк.;
174. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 16.02.2023 по 16.03.2023, на 1 арк.;
175. Виписка по рахунку General Invest Equipment LTD з 16.02.2023 по 16.03.2023, на 1 арк.;
176. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 1 арк.;
177. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 2 арк.;
178. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 2 арк.;
179. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 05.07.2023 по 02.08.2023, на 1 арк.;
180. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 01.04.2023 по 22.04.2023, на 1 арк.;
181. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 07.06.2023 по 04.07.2023, на 1 арк.;
182. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» 05.07.2023 по 02.08.2023, на 2 арк.;
183. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 07.06.2023 по 04.07.2023, на 1 арк.;
184. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 16.05.2023 по 07.06.2023, на 1 арк.;
185. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 23.04.2023 по 16.05.2023, на 1 арк.;
186. Виписка по рахунку з банку «Vakif Katilim» з 01.04.2023 по 22.04.2023, на 3 арк.;
187. Роздруківка з текстом щодо руху рахунків, виконаним турецькою мовою, загалом на 38 арк.;
188. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 2 арк.;
189. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.08.2023 по 02.09.2023, на 2 арк.;
190. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 05.07.2023 по 02.08.2023, на 2 арк.;
191. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 07.06.2023 по 04.07.2023, на 2 арк.;
192. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» від 07.06.2023, на 2 арк.;
193. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 23.04.2023 по 16.05.2023, на 2 арк.;
194. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 01.04.2023 по 22.04.2023, на 2 арк.;
195. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 25.12.2023 по 01.04.2023, на 5 арк.;
196. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 2 арк.;
197. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.08.2023 по 02.09.2023, на 1 арк.;
198. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 05.07.2023 по 02.08.2023, на 1 арк.;
199. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 07.06.2023 по 04.06.2023, на 2 арк.;
200. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 23.04.2023 по 16.05.2023, на 1 арк.;
201. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 01.04.2023 по 22.04.2023, на 1 арк.;
202. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 25.12.2022 по 01.04.2023, на 1 арк.;
203. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 4 арк.;
204. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.089.2023 по 02.09.2023, на 3 арк.;
205. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 05.07.2023 по 02.08.2023, на 2 арк.;
206. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 07.06.2023 по 04.07.2023, на 2 арк.;
207. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» від 07.06.2023, на 3 арк.;
208. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 23.04.2023 по 16.05.2023, на 1 арк.;
209. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 01.04.2023 по 22.04.2023, на 1 арк.;
210. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 25.12.2022 по 01.04.2023, на 2 арк.;
211. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 1 арк.;
212. Виписка по рахунку з банку «EmlakKatilim» з 02.09.2023 по 02.10.2023, на 2 арк.;
213. Роздруківки з текстом щодо руху рахунків, виконаним турецькою мовою, загалом на 31 арк.
214. Флеш-носій чорного кольору «Transcend» 2 Gb, який належить ОСОБА_4 ;
216. Мобільний телефон марки Oppo, IMEI 1 НОМЕР_27 IMEI 2 НОМЕР_28 , з сім-картами з номерами НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_4 ;
217.Ноутбук марки Lenovo S/N CB0644711, з зарядним пристроєм до нього, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 21.11.2023 під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
1.Сервер відео реєстратора Alhua Technology, s/n 4J084PB0673E, у кількості 1 шт.;
2.Ipad, білого кольору, model AT455, Serial: DLXK5LJFF19M, у кількості
3.Ноутбук Sony, темного кольору, з акумуляторною батареєю в комплекті model PCG-4F2P, у кількості 1 шт.;
4.Договори особливого рахунку № НОМЕР_18 між операторам ТОВ "Мобайл Рітейл Групп" в особі ОСОБА_22 та абонента ОСОБА_9 , на 4 арк.;
Накласти арешт на майно, вилучене 21.11.2023 під час проведення обшуку в житловому будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_5 , майно, яке належіть ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме на:
2.Ноутбук ASUS модель: Х541S, з №GANOGRO1P542419, чорного кольору;
4.Паншет «IPad Model A1475», серія: DMPLRH23FKYC, із сірою тильною стороною;
5.Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9355 НОМЕР_31 , з адаптером;
6.Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9353ХХ9513SМ, з адаптером;
7.Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ0249PF, з адаптером;
8.Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9355ХХ0247AS, з адаптером;
10.Флеш-носій MicroSD «SunDiskUltra» №9353ХХ9513R5, з адаптером;
13.Флеш-носій з рукописними написами: «Загр. Загр»; 16Gb, BL171026128Z;
14.Пластикова картка «Lufthansa», «Frequent Traveller Baggage Tag», «Viktor Bespalko 130787864»;
15.Пластикова картка з-під сім-картки «Utel»; s/n: НОМЕР_32 ;
16.Пластикова картка з-під сім-картки «Билайн»; № НОМЕР_33 о, та рукописним написом: НОМЕР_34 ;
17.Червоний папір квадратної форми, на якому надруковані написи: «Телефон: НОМЕР_35 ; тариф: комплект «МТС коннект», «Для подключения в Москве», а також прикріплена пластикова картка з-під сімкартки «МТС»;
19.Конверт «Мегафон», з рукописним написом: НОМЕР_38 , з пластиковою карткою з-під сім картки «Мегафон» та аркуш паперу: «Договор об оказании услуг радиотелефонной святи» оформленої на ОСОБА_10 , абонентський номер: НОМЕР_39 ;
20.Флеш-носій чорного кольору, з написом: «Rally2», 8 Gb, із білим шнурком;
21.Комп`ютер «IMac», serial № НОМЕР_40 ; Model: А1224, з мишкою та клавіатурою;
22.Мобільний телефон IPhone із тильною стороною білого кольору, 3 камерами, без додаткових маркувань,, з потертими гранями, в чохлі, зробленому з матового резинового матеріалу, з написом на грані Switchesy.
24.Носій інформації «Toshiba», MQ01ABF050; s/n: 86LBC4ATT;
25. Прозора склянка циліндричної форми із зображенням усміхненого сонця і написом: Barneys Farm Amsterdm», із дерев`яною кришкою, всередині якої знаходиться: зіп-пакет із подрібленою рослинною речовиною сіро-зеленого кольору, з їдким запахом, ззовні схожою на канабіс; зіп-пакет із подрібненою рослинною речовиною сіро-зеленого кольору, а також із більшими її частинами, з їдким запахом, ззовні схожою на канабіс. На вказаному зіп-пакеті наявна наклейка із прапором США, усміхненим сонцем та написом:Orange Sunset; зіп-пакет із частиною невідомої рослинної речовини розміром приблизно 5мм на 4мм; полімерний пакетик, в якому знаходиться ще один полімерний пакетик із дрібно подрібненою рослинною речовиною темно-зеленого кольору невідомого походження; зіп-пакет, в якому знаходиться 10 сім`ян розміром приблизно 3 мм на 2 мм невідомої рослини (орієнтовно 3 шт). Крім того, на пакеті наявна наклейка, на якій зображено прапор США, усміхнене сонце а напис: «Blue gelato41»;
26.Пластмасова ємність циліндричної форми, світло-коричневого кольору, запаяна промисловим способом з усіх сторін. На верхній кришці наявне зображення усміхненого сонця і напис: «Soueeze Cap», а на нижній маркування: made in USA 13Dram;
27.Металева ємність у вигляді підсигару, з візерунком «у квадратик» із білими та чорними кольорами. Всередині даної ємності знаходяться 2 згортки паперу із подрібненою сухою речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору із різким запахом, ззовні схожою на канабіс, а також із пінцетом і булавкою.
29.Ноутбук «Macbook Air», s/n: C02GK30WDJWR, із 2 зарядними пристроями, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Місцем зберігання вказаного майна визначити Слідчий відділ УСБУ в Харківській області.
Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити зберігання речових доказів.
Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити виконання ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя - ОСОБА_1