Справа № 484/311/24
Провадження № 1-кс/484/115/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.01.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_2 заявлене в рамках кримінального провадження №0000023 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 внесеним по кримінальному провадженню №0000023 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач вказує, що у провадженні СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 від 15.01.2023.

Так, 11.01.2024 року близько 10.08 год. невідома особа, зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , представившись службою безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом отримання грошової допомоги, увійшовши в довіру заволоділи кредитними грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 14 472 грн., які останній перерахував особисто з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на невідому картку відповідно до угоди №SAMDN8956 від 06.09.2013р, чим останньому було спричинено збитку на зазначену суму.

Матеріали за даним фактом 15.01.2024 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення дізнання, будучи допитаним ОСОБА_4 , пояснив, що має у своїй власності картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Так 11.01.2024 близько 09.54 год. до мене зателефонували з номеру НОМЕР_1 . Особа представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Особа привіталася та запитала чи це ОСОБА_4 , останній повідомив, що так. Після його повідомили, що нібито на його картку прийшла грошова допомога у розмірі 7400 грн. Особа запропонувала зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в додатку підтвердити отримання вказаних грошових коштів. ОСОБА_4 погодився так як хотілось отримати гроші. ОСОБА_4 запитав чи це не шахраї та йому було повідомлено, що його ж не запитують будь яких карткових даних, та це трохи розвіяло його сумніви. Так за вказівкою ОСОБА_4 зайшов в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після йому було роз`яснення, що йому потрібно перерахувати на картку іншого банку 7400 грн. та ОСОБА_4 продиктували невідомий номер банківської картки. Особа запевнила, що це так потрібно, після йому прийдуть гроші у сумі 14800 грн. ОСОБА_4 повірив та ввів необхідні данні, що йому було продиктована. Нажаль зазначений номер банківського рахунку що надиктували ОСОБА_4 не зберіг і не запам`ятав. Після проведення ним вказаних дій у ОСОБА_4 списало 7400 грн. Після підтвердження ним операції особа відразу відключила зв`язок. ОСОБА_4 прийняв спробу перетелефонувати та відразу оператор повідомив, що номер вже не є дійсний. Перевіривши свій рахунок останній виявив, що в нього було списано якимось чином 14472 грн., хоча він робив одну транзакцію. Грошової допомоги останньому в подальшому так і не прийшло, та ОСОБА_4 зрозумів що його ошукали.

Таким чином відносно потерпілого вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

За таких обставин дізнавач вказує, що відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні дізнавач просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України.

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- інформацію про утримувача картки /рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 10.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1