Провадження №1- кс/712/4939/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003067 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи персональні данні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформила та отримала кредитні кошти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 13000 грн., які здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, викрала.

Допитаний в якості потерпілого пояснив, що у нього є рідний племінник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає по сусідству з ним за адресою: АДРЕСА_1 , разом із своїм батьком (його рідним братом) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

07.09.2023 потерпілий, приблизно в обід, прийшов до свого племінника ОСОБА_8 за адресою його проживання, в цей час його батька ОСОБА_7 , вдома не було. ОСОБА_5 попросив ОСОБА_9 перевірити його баланс по зарплатній картці, яка залишилась у нього з попереднього місця роботи, а саме пластикову банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », точного номеру якої він не пам`ятає, оскільки у нього була ще одна кредитна картка цього ж банку, якою він ніколи не користувався, вона була запечатана у конверті, номери цих карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка з них він не пам`ятає. Його рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Для цього ОСОБА_6 взяв в руки телефон потерпілого марки «Nokai», модель TA-1010, IMEI: НОМЕР_4 , із сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , яка є фінансовим номером до його АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки у нього кнопковий телефон, ОСОБА_10 переставив його сім-картку № НОМЕР_5 у свій сенсорний мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі Нот 9 про», після чого відкрив на своєму телефоні мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та за допомогою сім-картки потерпілого увійшов від його імені, отримавши доступ до його рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після цього перевірив його баланс та сказав, що там немає грошових коштів. Які операції ще проводив ОСОБА_10 йому не відомо, оскільки потерпілий в цьому абсолютно нічого не розуміє. Після чого, забравши свій мобільний телефон і сім-картку він пішов додому.

Крім цього потерпілий вказав, що ОСОБА_6 користується номером телефону № НОМЕР_6 .

Через деякий час, протягом двох тижнів потерпілому почали приходити смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що відбувається списання грошових коштів та підняття кредитного ліміту по його рахунку, після чого 27.09.2023 він поїхав у банк в м.Черкаси та заблокував свою кредитну банківську картку, після чого звернувся до поліції.

Потерпілий ОСОБА_5 , вказує, що своєю кредитною карткою він ніколи не користувався, сама пластикова картка була в нього вдома, запакована у конверті так як йому видав його банк, однак 27.09.2023, коли він повернувся із банку, вдома картки не було, коли вона зникла йому не відомо, востаннє він її бачив декілька місяців тому. Доступ до його будинку міг мати ОСОБА_6 , оскільки один із ключів від дому у нього зник, однак ключів він особисто йому не давав. 28.09.2023 потерпілий змінив вхідні замки до свого будинку.

Таким чином, потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму близько 15000 грн.

В зв`язку з вище викладеним та з метою встановлення повного кола осіб, котрі причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень слідчий у клопотанні зазначає, що виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003067 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи персональні данні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформила та отримала кредитні кошти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 13000 грн., які здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, викрала.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю подальшого вилучення наступної інформації, а саме:

- інформації з єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді договорів, фото, персональних даних, мобільних телефонів, щодо клієнта гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн: НОМЕР_9 ;

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.09.2023 по термін дії ухвали відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн: НОМЕР_9 ; з указанням контрагентів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн: НОМЕР_9 за період з 01.09.2023 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн: НОМЕР_9 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.09.2023 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн: НОМЕР_9 за період з 01.09.2023 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття, переведення грошових коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн: НОМЕР_9 за період з 01.09.2023 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

-документів, які містять інформацію про те, коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн: НОМЕР_9 ;

- чи є клієнтом ОТП банк гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_10 , якщо так то надати: інформацію з єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді договорів, фото, персональних даних, мобільних телефонів, щодо вказаного клієнта, відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.09.2023 по термін дії ухвали, фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входу в дистанційне банківське обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу за період з 01.09.2023 по термін дії ухвали щодо вказаного клієнта.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому інспектору з ОД 3-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_16 , інспектору 3-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_17 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1