Справа № 577/563/24
Провадження № 1-кс/577/209/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" лютого 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.185 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05.02.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , зобов`язати останнього надати копії інформації у друкованому вигляді або на носії інформації в електронному вигляді про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 (банківській карті НОМЕР_2 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , за період з 00.00 год. 15.01.2024 р. по 24.00 год. 01.02.2024 р., а також характеристик та назви комп`ютерного чи іншого обладнання, за допомогою якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 у період з 00.00 год. 15.01.2024 р. по 24.00 год. 01.02.2024 р., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000090 внесеного до ЄРДР 02.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа (особи), 15.01.2024 р. у період часу з 13:58 год. по 14:00 год. (в період дії воєнного стану на території України) з банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого мається доступ через банківську кредитну карту № НОМЕР_2 , невстановленим шляхом з використанням інтернет-ресурсів, без відома і дозволу потерпілої, зняла кредитні грошові кошти на загальну суму 12 596,45 грн., шляхом проведення: 15.01.2024 р. о 13:58 год. транзакції «UAMOBILEPROXY BOT, НОМЕР_3 » на суму 300 доларів США, та 15.01.2024 р. о 14:00 год. транзакції «SMS-FLY.UA, LVIV» на суму 1058,21 грн. При цьому, ОСОБА_4 дані банківської картки та дані для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нікому і ніяким чином не розголошувала, банківська картка постійно перебувала під її контролем, абонентський номер, який є фінансовим у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , в мережі мобільного зв`язку фіксувався постійно, зв`язок не втрачався.

На даний час особа (особи), яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 (банківській карті НОМЕР_2 ) відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , за період з 00.00 год. 15.01.2024 р. по 24.00 год. 01.02.2024 р., а також характеристик та назви комп`ютерного чи іншого обладнання, за допомогою якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 у період з 00.00 год. 15.01.2024 р. по 24.00 год. 01.02.2024 р., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Зазначені відомості за вказаний період часу нададуть змогу додатково підтвердити факт зняття грошових коштів, місце їх витрати, встановити обладнання, за допомогою якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківського рахунку ОСОБА_4 , час та місце доступу.

У зв`язку з викладеним вищевказана інформація має доказове значення для даного кримінального провадження.

Документи, що містять вказану інформацію, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розкриття даного злочину, встановлення причетних до скоєння злочину осіб, а отже відомості, вміщені у даних документах можуть бути використані під час досудового розслідування як докази, в тому числі і як докази причетності певних осіб до скоєння злочину.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності конкретних осіб до вчинення злочину та надасть змогу встановити вказаних осіб та проводити з ними подальші слідчі дії.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 02.02.2024 р. відомості, що невстановлена особа (особи) 15.01.2024 р. у період часу з 13:58 год. по 14:00 год. (в період дії воєнного стану на території України) з банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого мається доступ через банківську кредитну карту № НОМЕР_2 , невстановленим шляхом з використанням інтернет-ресурсів, без відома і дозволу потерпілої, зняла кредитні грошові кошти на загальну суму 12 596,45 грн., шляхом проведення: 15.01.2024 р. о 13:58 год. транзакції «UAMOBILEPROXY BOT, НОМЕР_3 » на суму 300 доларів США та 15.01.2024 р. о 14:00 год. транзакції «SMS-FLY.UA, LVIV» на суму 1058,21 грн. При цьому, ОСОБА_4 дані банківської картки та дані для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нікому і ніяким чином не розголошувала, банківська картка постійно перебувала під її контролем, абонентський номер, який є фінансовим у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , в мережі мобільного зв`язку фіксувався постійно, зв`язок не втрачався, ніякі насторожуючі повідомлення, пов`язані з доступом до банківського рахунку, їй не надходили і нею ніякі коди не вводилися і не розголошувалися. В середині січня 2024 року ОСОБА_4 перейшовши за одним із посилань, вводила на інтернет-сайті своє прізвище, ім`я та по-батькові, і номер мобільного телефону, чого недостатньо для доступу до банківських рахунків, однак у подальшому ніяких дій щодо верифікації не вчиняла та вийшла з даного сайту, внесено до ЄРДР за № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів або на носії інформації в електронному вигляді в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 (банківській карті НОМЕР_2 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , за період з 00.00 год. 15.01.2024 р. по 24.00 год. 01.02.2024 р., а також характеристик та назви комп`ютерного чи іншого обладнання, за допомогою якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 у період з 00.00 год. 15.01.2024 р. по 24.00 год. 01.02.2024 р., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1