Єдиний унікальний номер 317/6765/23
Провадження № 1-кс/317/939/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2023,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

30.10.2023 до відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.10.2023 о 14 год. 02 хв., невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу Інтренет, на сайті «Фейсбук», під приводом продажу телевізору, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 3700,00 грн., які належать ОСОБА_6 та які остання перерахувала за допомогою терміналу самообслуговування на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 30.10.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що 04.10.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» побачила рекламу «Продаж техніки та електроніки нова Україна». Потерпіла написала менеджеру сайту з приводу продажу телевізора, який їй сподобався, на що їй відповіли, що вказаний телевізор є в наявності та потрібно внести повну передплату. На вказані умови потерпіла погодилась. Менеджер сайту написав смс-повідомлення з реквізитами, а саме номер банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Так, 19.10.2023 о 14 год. 02 хв. потерпіла перерахувала грошові кошти через термінал, який знаходився в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області, на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 3700,00 грн. Після переказу грошових коштів потерпіла написала в інтернет-магазин та повідомила час оплати (14 год. 02 хв.) та номер квитанції ( НОМЕР_2 ), на що їй повідомили, щоб вона очікувала відправку протягом двох діб. Після того як пройшло дві доби, посилку потерпіла не отримала. Написавши в інтернет-магазин потерпілій не відповідали, у подальшому заблокувавши її, грошові кошти повернуті не були.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його скоєння, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: довідки-інформації прорух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 19.10.2023 по 06.11.2023; копій документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 19.10.2023 по 06.11.2023; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів); ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 19.10.2023 по 06.11.2023; історії зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 19.10.2023 по 06.11.2023.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 до суду не з`явились. У поданій заяві дізнавач просила здійснювати розгляд клопотання за її відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що документи та інформація до яких дізнавач має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

довідки-інформації прорух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 19.10.2023 по 06.11.2023;

копій документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 19.10.2023 по 06.11.2023;

інформації отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 19.10.2023 по 06.11.2023;

історії зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 19.10.2023 по 06.11.2023.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1