СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5487/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НПУ підполковника поліції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000127 від 28.01.2023 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кагарлик, громадянина України, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.09.2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НПУ підполковника поліції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000127 від 28.01.2023 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000127 від 28.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , володіючи організаторськими здібностями та якостями лідера, керуючись корисливим мотивом і прагнучи до отримання стабільного незаконного прибутку, у достовірно не встановлений досудовим розслідуванням час в січні 2022 року, вирішив створити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, які полягали у незаконному, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також збуті психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксиамфетамін), а також особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено - канабіс.

В подальшому ОСОБА_4 , розробив план, яким передбачав наступне:

- підібрати та залучити до протиправної діяльності осіб, які повністю визнаватимуть його авторитет як керівника і організатора, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, під час вчинення злочинів;

- розподілити між залученими учасниками конкретні функції та завдання направлені на досягнення спільного протиправного результату, зокрема щодо підшукування та придбання необхідних обладнання, речовин та прекурсорів для виготовлення психотропної речовини; організації процесу синтезу психотропної речовини; фасування та розподілу між учасниками групи виготовленої психотропної речовини; налагодження шляхів збуту речовини - амфетамін, ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксиамфетамін), а також особливо небезпечних наркотичних засобів - канабіс;

- організувати постачання психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, особливо небезпечних, обіг яких заборонено ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксиамфетамін), а також особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено - канабіс з метою їх подальшого збуту, в тому числі забезпечити необхідним обладнання;

- організувати веб-сайт з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу «Інтернет» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- забезпечити недопущення викриття протиправної діяльності з боку співробітників правоохоронних органів, шляхом впровадження заходів конспірації;

- розподіляти незаконно виготовлені речовини та прибутки, одержані в результаті такої діяльності, між учасниками організованої групи в залежності від виконання покладених на них функцій та обов`язків.

В подальшому, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше кінця січня 2022 року, діючи відповідно до раніше розробленого плану, переслідуючи мету вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_4 підшукав та залучив осіб, які мають можливість постачання психотропних речовин та наркотичних засобів, з метою їх подальшого збуту, а саме ОСОБА_7 та невстановлену особу.

Крім того, на виконання спільного плану ОСОБА_4 підшукав осіб, які могли забезпечувати зберігання з метою збуту та збут на території м. Києва та Київської області незаконно придбаних речовин та засобів, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в подальшому запропонував останнім долучитися до складу організованої групи у якості виконавців.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 усвідомлюючи кримінальну караність та протиправність пропозиції ОСОБА_4 на неї погодилися таким чином вступивши до складу організованої злочинної групи.

Продовжуючи готування до здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_4 довів до відома залученим ним ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_7 детальний план протиправної діяльності, яким визначено конкретні ролі та функції кожного співучасника, направлені на успішне виконання цього плану, спрямованого на систематичне вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетаміну, особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксиамфетамін), а також особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено - канабіс.

Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від особистих якостей членів організованої групи, таких як наявності каналів придбання психотропних речовин та наркотичних засобів підтримання зв`язків з особами, які збувають у великих кількостях психотропні речовини та з особами, які є споживачами психотропної речовини.

Для реалізації плану злочинної діяльності організованої групи між учасниками організатором були розподілені ролі кожного наступним чином.

Як організатор і керівник організованої групи ОСОБА_4 поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробку плану і організацію вчинення злочинів, розподіл обов`язків між учасниками злочинного об`єднання з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- впровадження правил поведінки та конспірації в організованій групі з метою недопущення викриття протиправної діяльності зі сторони правоохоронних органів, які виражались у використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, в т.ч. використання месенджерів;

- підшукування каналів постачання психотропних речовин та наркотичних засобів;

- використання особистого транспортного засобу для незаконного перевезення вже готової психотропної речовини та наркотичних засобів;

- організація збуту та розподіл між учасниками організованої групи незаконно придбаної психотропної речовини та наркотичних засобів;

- виконання інших функцій в яких виникне необхідність під час злочинної діяльності.

На ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_12 як осіб, підпорядкованих безпосередньо організатору як виконавців у складі організованої групи, покладено наступне:

- отримання від ОСОБА_4 (незаконне придбання) психотропних речовин та наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту шляхом відправки через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта» та шляхом створення схованок - «закладок»;

- незаконне зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Києва та Київської області;

- виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникнуть під час злочинної діяльності.

На ОСОБА_11 як особу, підпорядковану безпосередньо організатору як виконавця у складі організованої групи, покладено наступне:

- адміністрування веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом його оновлення та використання для прийняття замовлень;

- отримання від ОСОБА_4 (незаконне придбання) психотропних речовин та наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту шляхом відправки через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта» та шляхом створення схованок - «закладок»;

- незаконне зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Києва та Київської області;

- виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникнуть під час злочинної діяльності.

На ОСОБА_7 як особу, підпорядковану безпосередньо організатору як виконавцю у складі організованої групи, покладено наступне:

- постачання ОСОБА_4 сформованих доз психотропних речовин та наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту;

- незаконне зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин та наркотичних засобів на території Київської області;

- виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникнуть під час злочинної діяльності.

Так, з метою реалізації свого злочинного плану щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, учасниками організованої групи було підшукано та облаштовано ряд приміщень для здійснення протиправної діяльності, про які задля забезпечення конспірації було відомо лише учасникам групи, зокрема:

- місцями незаконного зберігання з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у період з кінця січня 2022 року по 15.09.2022 використовувались ряд приміщень на території міста Києва та Київської області за наступними адресами: квартира АДРЕСА_3 , гаражне приміщення № НОМЕР_1 , яке розташоване в ряду АДРЕСА_4 в ГБК «Позняки» які орендував ОСОБА_4 , квартира АДРЕСА_5 , яку орендував ОСОБА_10 , квартира АДРЕСА_6 , яку орендував ОСОБА_8 , квартира АДРЕСА_7 , яку орендував ОСОБА_9 , квартиру АДРЕСА_8 яка використалась ОСОБА_11 , буд. АДРЕСА_9 , який перебував у користуванні ОСОБА_7 , квартира АДРЕСА_10 , яку використовував ОСОБА_12 .

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою недопущення викриття злочинної діяльності об`єднання, її організатором прийнято рішення використовувати під час спілкування за допомогою засобів зв`язку месенджери «WhatsApp» та «Telegram», а також застосовувати під час розмов попередньо обумовлені терміни та назви, які надані психотропним речовинам та предметам, які необхідні для їх виготовлення.

Створене злочинне об`єднання діяло на території м. Києва та Київської області і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю учасників, до якого увійшли 7 (сім) установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі організованої групи;

- тривалістю свого існування - у період з кінця січня 2022 року до 15 вересня 2022 року тобто до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів; постійного контролю з боку керівників злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів вчинення злочинів; чітким визначенням ролей учасників об`єднання, загального мотиву щодо вчинення злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- використання загальних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, які були обов`язковими для виконання та дотримувалися у суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та його складу, тощо;

- забезпечення фінансування злочинної діяльності, що полягало у спрямовуванні витрат на придбання прекурсорів для їх використання під час виготовлення психотропних речовин, систематичне оновлення обладнання призначеного для їх виготовлення, виплаті коштів членам організованої групи за виконання ними відповідних функцій.

Таким чином, ОСОБА_4 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли окрім нього ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , які заздалегідь зорганізувались у стійке об`єднання, після чого у період з кінця січня 2022 року по 15 вересня 2023 року (до моменту припинення працівниками правоохоронних органів їх діяльності), вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів за наступних обставин.

Так, у невстановлений час, але не пізніше 26.04.2023, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовини, обіг яких обмежено - амфетамін, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи повідомив ОСОБА_7 про необхідність постачання вказаної речовини.

В цей же період, ОСОБА_4 перебуваючи біля буд. №6 по вул. Шевченка в с. Ходосівка Київської області отримав від ОСОБА_7 , психотропну речовину - амфетамін, яку розпочав зберігати з метою збуту.

У подальшому, ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, виконуючи свою роль у складі організованої групи, перемістив, попередньо отриману речовину - амфетамін масою не менше 0,9540 г до облаштованого ним гаражного приміщення № НОМЕР_1 , яке розташоване в ряду № 26 по вулиці Сортувальна, 22 на території ГБК «Позняки-2» в Дарницькому районі м. Києва, яку розпочав незаконно зберігати з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, у невстановлений час, але не пізніше 13.07.2023, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовини, обіг яких обмежено - амфетамін, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи перебуваючи у невстановленому місці, з метою конспірації своєї діяльності помістив вказану речовину загальною масою 510 г до картонної коробки від акустичної системи з написом «Powerful Bass» розміром 50х40х50 обмотав її стрейч плівкою та скотчем після чого з метою доведення свого злочинного наміру до кінця прибув до відділення поштомату ТОВ «Нова Пошта» №5475 за адресою: м. Київ, вул. Ахматової Анни, 15/27, де сформував товарно-транспортну накладну з номером №0854 вказавши вигадані дані ОСОБА_13 , номер телефону НОМЕР_2 , після чого поклав посилку з вмістом психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, масою не менше 0,8788 г тим самим здійснив її відправлення (збут) приватній особі ОСОБА_14 . Бровари поштомат № НОМЕР_3 мобільний телефон НОМЕР_4 вартістю 120 грн.

Крім того, ОСОБА_11 у невстановлений час, але не пізніше 07.08.2023, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, при достовірно невстановлених обставинах, даті та часі повідомив ОСОБА_4 про необхідність підготовки та подальшого збуту вказаної речовини масою 100 г., у зв`язку з отриманим замовленням через веб-сайт https://vader.bot.legal від ОСОБА_15 .

З метою реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлений час, але не пізніше 07.09.2023, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_11 усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи відповідно до раніше розробленого плану та відповідно до розподілу злочинних ролей, діючи умисно, всупереч законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», переслідуючи корисливий мотивів, перебуваючи в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване в ряду № 26 по вулиці Сортувальна, 22 на території ГБК «Позняки-2» в Дарницькому районі м. Києва, з метою конспірації помістили зіп-пакет з пазовим замком з вмістом психотропної речовини до ємності з полімерного матеріалу в якій містилась порошкоподібна речовина сірого кольору.

07.08.2023 у денний час доби ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_11 з метою доведення свого злочинного наміру до кінця прибули до відділення поштомату ТОВ «Нова Пошта» №6819 за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, 1 де ОСОБА_4 сформував товарно-транспортну накладну з номером №9381 вказавши вигадані дані ОСОБА_16 , номер телефону НОМЕР_5 , після чого поклав посилку з вмістом психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, масою 44,2 г тим самим здійснив її відправлення (збут) приватній особі ОСОБА_17 с. Софіївська Борщагівка, поштомат № НОМЕР_6 мобільний телефон НОМЕР_7 , за що ОСОБА_15 були переведені грошові кошти у сумі 12600 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 .

Крім того, ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше 11.08.2023, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, при достовірно невстановлених обставинах, даті та часі повідомив ОСОБА_9 про необхідність створення схованок - «закладок» з вмістом вказаних речовин на території Оболонського району м. Києва.

У цей же час, ОСОБА_9 усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, виконуючи свою роль у складі організованої групи, здійснив розкладання «кладів» з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксиамфетамін), у тому числі за координатами 50.53140,30.51958 згорток з речовиною масою 0,6437 г.

11.08.2023 ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи як виконавець, повідомив ОСОБА_4 , про отримання замовлення на придбання психотропної речовини, обіг якої заборонено - ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксиамфетамін) від ОСОБА_15 .

У свою чергу ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_11 , про те що ОСОБА_9 здійснив розкладання «кладів» на території Оболонського району м. Києва, зокрема один із кладів знаходиться за такими координатами 50.53140,30.51958, які ОСОБА_11 надав ОСОБА_15 .

В цей же день, ОСОБА_15 виконуючи вказівки оператора веб-сайту «DarthRC» прибув за попередньо визначними координатами де підібрав «закладку» з вмістом психотропної речовини, обіг якої заборонено - ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксиамфетамін), масою 0,6437 г за що перевів грошові кошти у сумі 602 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 .

Крім того, ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше 16.08.2023, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, при достовірно невстановлених обставинах, даті та часі повідомив ОСОБА_10 про необхідність створення схованок - «закладок» з вмістом вказаних речовин на території Оболонського району м. Києва.

У цей же час, ОСОБА_10 усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, виконуючи свою роль у складі організованої групи, здійснив розкладання «кладів» з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у тому числі за координатами ІНФОРМАЦІЯ_4 згорток з речовиною масою 0,4924 г.

16.08.2023 ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи як виконавець, повідомив ОСОБА_4 , про отримання замовлення на придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін від ОСОБА_15 .

У свою чергу ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_11 , про те що ОСОБА_10 здійснив розкладання «кладів» на території Оболонського району м. Києва, зокрема один із кладів знаходиться за такими координатами ІНФОРМАЦІЯ_4, які ОСОБА_11 надав ОСОБА_15 .

В цей же день, ОСОБА_15 виконуючи вказівки оператора веб-сайту «DarthRC» прибув за попередньо визначними координатами де підібрав «закладку» з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,4924 г за що перевів грошові кошти у сумі 375 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 .

Крім того ОСОБА_4 , у невстановлений час, але не пізніше 15.09.2023, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, при невстановлених обставинах незаконно придбав вказані речовини та засоби, які діючи відповідно до раніше узгодженого плану, розподілив між учасники організованої групи, які здійснили переміщення частин вказаних речовин до раніше обумовлених місць з метою подальшого розфасування та збуту.

Зокрема, ОСОБА_4 перемістив незаконно придбану речовину, яка містять у своєму складі психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін, за місцем свого мешкання, а саме до кв. АДРЕСА_3 та розпочав їх незаконне зберігання доки його протиправна діяльність не була припинена співробітниками правоохоронних органів 15.09.2023.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в незаконному зберіганні з метою збуту психотропних речовин, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, посилаючись на ризики передбачені ст. 177 КПК України.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, просив обрати відносно ОСОБА_4 більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, а саме домашній арешт, оскільки в підозрюваного є постійне місце проживання, ризики наведені прокурором є необгрунтованими.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки усіх учасників даного кримінального провадження дійшов висновку про задоволення клопотання, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000127 від 28.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

15.09.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

15.09.2023 ОСОБА_4 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри учасникам організованої групи, зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме:

- показаннями свідка ОСОБА_18 , яка вказує на коло осіб, які причетні до зазначеної незаконної діяльності та роль кожного у вчинюваних злочинах;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України відповідно до яких встановлені зв`язки осіб, причетних до вказаних кримінальних правопорушень, транспортні засоби, які останні використовують та адреси їх перебування;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 260 КПК України відносно ОСОБА_4 відповідно до яких встановлена причетність останнього, а також інших осіб, до інкримінованих кримінальних правопорушень в тому числі зв`язок з ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 260 КПК України відносно ОСОБА_9 відповідно до яких встановлена причетність останнього, а також інших осіб, до інкримінованих кримінальних правопорушень;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 263 КПК України відносно учасників організованої групи відповідно до яких зафіксовано розмови останнього та інших осіб, щодо обставин вказаної незаконної діяльності;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Квітки Основ`яненка, 19, відповідно до яких встановлені зв`язки осіб, причетних до вказаних кримінальних правопорушень, транспортні засоби, які останній використовують;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України щодо автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT» НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відповідно до яких встановлені зв`язки осіб, причетних до вказаних кримінальних правопорушень;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України щодо автомобіля марки «HONDA CIVIC, НОМЕР_13 », відповідно до яких встановлені зв`язки осіб, причетних до вказаних кримінальних правопорушень;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 260 КПК України відносно ОСОБА_11 відповідно до яких встановлена причетність останнього, а також інших осіб, до інкримінованих кримінальних правопорушень;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_11 відповідно до яких зафіксовано розмови останнього та інших осіб, щодо обставин вказаної незаконної діяльності;

- протоколом проникнення та відібрання зразків, відповідно до якого встановлено факт незаконного зберігання психотропних речовин ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_9 ;

- протоколом проникнення та відібрання зразків, відповідно до якого встановлено факт незаконного зберігання психотропних речовин ОСОБА_4 в гаражному кооперативі Позняки-2 психотропних речовин;

- оглядом і виїмкою кореспонденції відповідно до якого зафіксований факт збуту ОСОБА_4 психотропних речовин;

- проведеними оперативними закупками в порядку ст. 271 КПК України відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у ході яких зафіксований факт збуту психотропних речовин;

- результатами проведення обшуків за місцем проживань, місць незаконного зберігання, транспортних засобів відповідно до яких зафіксовано факт незаконного зберігання з метою збуту учасниками групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 психотропних речовин та наркотичних засобів з метою збуту;

- показаннями свідків - понятих, які були присутні під час проведення обшуків та підтверджують факт вилучення вказаних речовин;

- висновками судових експертиз дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», зокрема висновком екперта від 15.09.2023 №СЕ-19-23/52909-НЗПРАП, згідно якого вилучена під час обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 порошкоподібна речовина білого кольору містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено- 4-ММС (4-метилметкатинон) масою 0,2551г.;

- речовими доказами;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Положення п. «с» ч. 1 ст. 5 Конвенції «Про захист прав і основоположних свобод» передбачає законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до провадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення.

Згідно п. 42 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Котій проти України», рішення п. 32 Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. При цьому, обґрунтована підозра вимагає тільки наявності певних об`єктивних відомостей, які дають підстави переконання в тому, що особа вірогідно вчинила злочин.

-Наведене дає підстави вважати встановленим наявність ризиків, передбачених у п. 1, п. 3 та п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна та який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких. Усвідомлюючи наявність беззаперечних доказів його вини у вчиненні особливо тяжкого злочину та невідворотності настання покарання у разі доведення вини сторона обвинувачення обґрунтовано припускає, що підозрюваний в подальшому може переховуватися від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою уникнення покарання. Додатковим підтвердження існування вказаного ризику є те, що в підозрюваного наявний паспорт для виїзду за кордон.

Крім того, до у зв`язку з тим, що на даний час частина території України окупована не виключено, що з метою уникнення відповідальності в майбутньому підозрюваний може переховуватися на непідконтрольних органам державної влади територіях.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 відвів собі керівну роль в організації та вчиненні злочинної діяльності та безумовно користується авторитетом серед інших підозрюваних, які виконували його протиправні вказівки, що свідчить про можливість протиправного впливу направленого на перешкоджання досудовому розслідуванню.

Зважаючи на тривалий проміжок часу протягом якого здійснювалася злочинна діяльність, стійкість організованої ОСОБА_4 групи та залучення значної кількості осіб, існує необхідність в проведенні значної кількості процесуальних дій, в тому числі й допитів свідків, підозрюваних.

При цьому, відповідно до положень кримінального процесуального законодавства суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків, підозрюваних існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від них та дослідження їх судом, а зважаючи на підпорядкування ОСОБА_4 осіб, які володіють відомостями, які мають значення для досудового розслідування не виключено, що підозрюваним у разі не застосування до нього запобіжного заходу пов`язаного з триманням під вартою будуть вчинитися дії щодо уникнення кримінальної відповідальності шляхом вмовлянь, підкупу чи залякування спонукати свідків, інших підозрюваних у цьому провадженні відмовитися від раніше наданих показань чи уникати явки до суду з метою проведення їх допиту безпосередньо під час досудового розслідування або судового розгляду;

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Варто відмітити, що підозрюваний раніше притягувався до відповідальності, а тому в повній мірі ознайомлений з методами та формами роботи правоохоронних органів, а тому не виключено, що останній може умисно протиправно зловживати процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як не має постійного місця роботи, а отже, сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення кримінальних правопорушень відповідної категорії, оскільки незаконне виготовлення психотропних речовин приносить швидкий стабільний заробіток, а також те, що на теперішній час органом досудового розслідування достовірно не встановлено канали надходження прекурсорів для їх виготовлення.

При обранні виду запобіжного заходу слідчий суддя, відповідно до вимог ст. 178 КПК України, крім наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, надає належну оцінку наступним обставинам: ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Обираючи вид запобіжного заходу, слідчий суддя також враховує, що застосування особистого зобов`язання є недостатнім для уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України; письмових зобов`язань про поруку від осіб, які заслуговують на довіру, слідчому судді не надходило; домашній арешт є недостатнім запобіжним заходом для уникнення перелічених вище ризиків.

Наведені обставини переконують та доводять необхідність застосування до ОСОБА_4 виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що повністю узгоджується з вимогами п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України; підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу не встановлено.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, розмір якої, відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України, має бути визначений в розмірі, від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Оскільки дане кримінальне провадження стосується особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, слідчий суддя керуючись правилами п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, не вбачає правових підстав для визначення при цьому розміру застави.

Враховуючи наведене слідчий суддя вважає доцільним застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 202 КПК України, ст. ст. 5, 6 Конвенції «Про захист прав та основоположних свобод» слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НПУ підполковника поліції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000127 від 28.01.2023 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 13.11.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді діє до 13.11.2023 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Для утримання підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає направленню до ДУ "Київський слідчий ізолятор" Міністерства юстиції України.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 18.09.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1