ЄУН № 337/7499/23
Провадження № 1-кс/337/27/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД ВП № 5 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000624 від 24.12.2023 року,

в с т а н о в и в:

25.12.2023 року дізнавач СД ВП № 5 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначила, що 23.12.2023 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від УПК в Запорізькій області ДКП НПУ, про те, що електронною адресою надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , про те, що 23.12.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом отримання додаткового доходу інвестування в кріптовалюту, використовуючи телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , запропонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 23.12.2023 року перерахувати грошові кошти в сумі 3 000 гривень на карту НОМЕР_1 , але кошти не були повернуті, чим спричинено збитки на суму 3 000 грн.(ЄО 18566 від 23.12.2023)

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000624 від «24» грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла на даний час знаходиться за кордоном, а саме в Ірландії м. Кілларні. Здійснено телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.12.2023 року в Телеграм каналі виявила цікаву публікацію про додатковий заробіток шляхом інвестування. Під час переписки на особистій сторінці невідомого ІНФОРМАЦІЯ_3 , надіслано номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3 000 гривень, для подальшого заробітку. Коли вирішила повернути свої кошти, написала заявку в чаті. На що отримала повідомлення від невідомої особи, про те, що сталась якась помилка, через що звернулися до технічної підтримки сайту. На даний час грошові кошти не були повернуті ОСОБА_5 , так як потрібно на рахунок зарахувати комісію 13% від суми повернення.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де та ким були зняті кошти з банківської карти потерпілої та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 23.12.2023 на період надання ухвали; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_1 , на період часу з 00:01 години 23.12.2023 на період надання ухвали, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів; якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 23.12.2023 на період надання ухвали; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 23.12.2023 на період надання ухвали; номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , та інші операції.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки у інший спосіб отримати інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого заадресою: АДРЕСА_4 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що дізнавачем доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити не можливо.

Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином наступних документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 23.12.2023 на період надання ухвали; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_1 , на період часу з 00:01 години 23.12.2023 на період надання ухвали, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів; якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 23.12.2023 на період надання ухвали; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 23.12.2023 на період надання ухвали; номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , та інші операції.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу, матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 23.12.2023 на період надання ухвали; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_1 , на період часу з 00:01 години 23.12.2023 на період надання ухвали, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів; якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 23.12.2023 на період надання ухвали; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 23.12.2023 на період надання ухвали; номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , та інші операції, слід задовольнити.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, із можливістю здійснення вилучення копії документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме до:

1.матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 23.12.2023 на період надання ухвали.

3.фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_1 , на період часу з 00:01 години 23.12.2023 на період надання ухвали, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів.

4.Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 23.12.2023 на період надання ухвали.

5.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 23.12.2023 на період надання ухвали.

6.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , та інші операції.

Строк дії ухвали встановити по 26.02.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1