Справа №534/112/24
Провадження №1-кс/534/29/24
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000358 від 26.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому прохає надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_8 : дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 ; документів щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (monobank) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (повнихпаспортних даних, РНОКПП, адреси реєстрації, місця проживання особи); інформацію щодо усіх відкритих банківських рахунків клієнта - власника вищезазначених рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру банківської карти, IBAN, тощо; документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам за банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (monobank) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу. місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 25.12.2023 по дату винесення ухвали, інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (monobank) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , інформацію щодо зміни номерів телефонів через мобільний додаток, у відділенні банку чи іншим способом, з моменту реєстрації вказаної карти до моменту її блокування; інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 01.12.2023 року по дату винесення ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, фото- та/або відеоматеріали зафіксовані камерами банкоматів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за з 25.12.2023 по дату винесення ухвали; Інформацію щодо можливих проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на шахрайські дії з використанням вищезазначених банківських рахунків.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що 25.12.2023 р. невідома особа під приводом надання роботи в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 49030.00 грн., які були перераховані ним на банківські карти монобанку № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому матеріальної шкоди.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000358 від 26.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_9 було встановлено, що 24.12.2023 близько 10:07 годин йому надійшло повідомлення з невідомого номера НОМЕР_4 з пропозицією заробітку від інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що потерпілий погодився. Одним із завдань було перерахування власних депозитних коштів на вказані банківські рахунки. В результаті ОСОБА_9 25.12.2023 р. зі своєї банківської карти НОМЕР_5 перерахував на вказану невідомою особою банківську карту НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 690 грн. та 570 грн.

Після цього ОСОБА_9 перерахував зі свого рахунку грошові кошти в сумі 2770.00 грн. та 9600 грн на номер карти НОМЕР_2 . Через деякий час надійшло повідомлення із новим номером карти НОМЕР_3 , на яку потерпілим було перераховано грошові кошти в сумі 29000 грн та 6400 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, отримані невідомою особою шляхом обману на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 від 04.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, для досягнения повноти всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У судове засідання дізнавач не з`явився, направив до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в судове засідання не прибув.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 25.12.2023 про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернувся ОСОБА_9 про те, що 25.12.2023 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, шляхом обману, заволоділа грошвоими коштами в сумі 49030 грн. які були перераховані на банківські картки монобанку.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанта капітана поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000341 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити повністю.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_8 : дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 доступ до документів з метою ознайомлення, отримання копій у паперовому та електрнному вигляді та можливістю вилучення останніх, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (monobank) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (повнихпаспортних даних, РНОКПП, адреси реєстрації, місця проживання особи);

-інформацію щодо усіх відкритих банківських рахунків клієнта - власника вищезазначених рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру банківської карти, IBAN, тощо;

-документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам за банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (monobank) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу. місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 25.12.2023 по 29.01.2024;

-інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (monobank) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , інформацію щодо зміни номерів телефонів через мобільний додаток, у відділенні банку чи іншим способом, з моменту реєстрації вказаної карти до моменту її блокування;

-інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 01.12.2023 року по дату винесення ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-фото- та/або відеоматеріали зафіксовані камерами банкоматів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за з 25.12.2023 по дату винесення ухвали;

-Інформацію щодо можливих проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на шахрайські дії з використанням вищезазначених банківських рахунків.

Строк дії ухвали до 29 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1