Справа № 166/1371/23
Провадження 1-кс/166/676/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 листопада 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

ст. дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у матеріалах кримінального провадження № 0000131 від 24.09.2023 року за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме інформації про операції по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 00:00 год 20.09.2023 по даний час у кримінальному провадженні по факту, що в період часу з 21:51 год 20.09.2023 по 15:00 год 21.09.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу запчастин до автомобіля, заволоділа грошовим коштами в сумі 2500 грн, належних гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які останній перерахував на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення (проступок) 24.09.2023 внесено до ЄРДР і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_6 слідує, що в соціальній мережі «Фейсбук» розмістив оголошення про покупку автозапчастин після чого, йому написала невідома особа з номеру НОМЕР_4 , яка запропонувала купити запчастини загальною вартістю 5000 грн. У подальшому, вони домовилися, що він перекаже 2500 грн, як завдаток, а решту суми після отримання товару. Після цього, ОСОБА_6 21.09.2023 переказав зі своєї картки 500 грн на картку НОМЕР_2 та 2000 грн на картку НОМЕР_3 . Проте, автозапчастини потерпілий не отримав, гроші не повернуті.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 06.10.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які потерпілий переказав грошові кошти.

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_1 . Мобільний телефон НОМЕР_5 .

З виписки про рух коштів,слідує що на вищезазначену картку 21.09.2023 о 09:40 переказано грошові кошти в сумі 500 грн через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відправник ОСОБА_6 . О 09:50 год переказ коштів з картки на картку НОМЕР_1 . О 15:00 грошові кошти в сумі 1500 грн переказано через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відправник ОСОБА_6 . О 15:13 год переказ коштів з картки на картку НОМЕР_1 .

Банківська картка НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , фактична адреса: АДРЕСА_2 . Мобільний телефон НОМЕР_6 .

З виписки про рух коштів слідує, що на карку НОМЕР_2 20.09.2023 о 21:51 год переказано грошові кошти в сумі 500 грн через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відправник ОСОБА_6 . О 21:53 год переказ коштів з картки на картку НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 , на які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 переказала грошові, отриманих внаслідок шахрайства.

Отже, інформація по банківській вищевказаній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яка відноситься до банківської таємниці , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

Старший дізнавач ОСОБА_3 просить надати доступ до документів , які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год 20.09.2023 по даний час .

Старший дізнавач просить провести розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону),інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000131 від 24.09.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке,що готується 23.09.2023 року від ОСОБА_6 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 з долученими платіжними інструкціями по його картковому рахунку,підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_6 по факту що в період часу з 21:51 год 20.09.2023 по 15:00 год 21.09.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу запчастин до автомобіля, заволоділа його грошовим коштами в сумі 2500 грн, які він перерахував на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати стороні кримінального провадження - начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_11 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_24 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , у кримінальному провадженні № 0000131 від 24.09.2023 , з можливістю ознайомлення та вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про банківські операції по банківській картці НОМЕР_1 з 00:00 год 20.09.2023 по 30.11.2023, а саме:

1) - відомостей про власника банківської картки НОМЕР_1 за період з 20.09.2023 року по 30.11.2023, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти НОМЕР_1 ;

- копію документів, на підставі яких була відкрита карта НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по банківській платіжній картці НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1