Справа № 462/7357/23
провадження 1-кс/462/271/24
У Х В А Л А

07 лютого 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000416 від 20 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів за адресою представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2023 у ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 20.09.2023 о 11:32 год під приводом працівника служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у розмірі 61743 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківську карту, номер якої невідомий.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 20.09.2023 приблизно о 11:30 год. до мене на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Дана особа представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кравченком але ім`я не пам`ятає, під час спілкування невідомий повідомив, що з її банківської карти НОМЕР_4 були списані кошти шахраями та щоб їх повернути потрібно відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та він потерпілій пояснить, що потрібно робити, після чого вона запитала чому повинна йому довіряти та він відповів, що вона може зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер НОМЕР_5 , що вона і зробила. Подзвонивши за цим номером, підняв трубку чоловік, ОСОБА_5 йому повідомила про вищевказану ситуацію та працівник відповів, щоб вона робила все, що говорить їй працівник служби безпеки їхнього банку. Одразу після розмови до неї зателефонував ще раз чоловік, який назвався ОСОБА_6 та сказав зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконувати його вказівки, а саме в розділі переказ коштів написати номер карти, який він їй диктував та починати переказувати гроші із всіх її карток, ніби то повернути її втрачені кошти які зняли шахраї, що вона почала робити.

Перший переказ здійснила із карти НОМЕР_6 о 12:00 год в розмірі 9 899,25 грн, другий переказ о 12:05 год в розмірі 9 447 грн, третій переказ о 12:06 год в розмірі 8 844 грн., четвертий переказ о 12:07 год в розмірі 9 949,50 грн. Після цього чоловік попросив перейти на іншу карту НОМЕР_7 та із неї зробила ще один переказ о 12:11 год в розмірі 9 899,25 грн, та перейти на останню карту НОМЕР_4 з якої зробила останній переказ о 12:13 год в розмірі 12 562,50 грн. Далі вищевказаний працівник сказав їй підійти до найближчого банкомату але вона не зрозуміла для чого та відповіла, що йде у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого останній кинув слухавку.

Після розмови жінка пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поспілкувавшись із працівниками банку зрозуміла, що стала жертвою шахрайства та вони порадили їй звернутись у відділ поліції із заявою. На даний момент вищевказані банківські карти та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковані і вона не може повідомити на яку банківську карту перераховувала кошти.

На виконання Ухвали слідчого судді Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 від 28.09.2023 року справа №462/7357/23 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо кримінального провадження №0000416 від 21.09.2023 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав інформацію по банківських картках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , а саме: виписки по банківських картах які належать потерпілій ОСОБА_5 . Проаналізувавши історію транзакцій виписки по банківських картках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 було встановлено, що кошти перераховано на банківську карту, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_8 .

29.11.2023 року, було отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана ухвала була скерована на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.01.2024 року було написано листа на електронну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , що надання інформації про виконання інформації про виконання ухвали. На вказаний лист було отримано відповідь, що вказана ухвала ще не готова, термін готовності 29.01.2024 р. в останній день ухвали і виїмка документів можлива лише за адресою головного офісу, що розташований у АДРЕСА_1 . Ухвала не була виконана у звязку із тим, що в цей час дізнавач перебував у відпустці та не мав змогу здійснити виїмку.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці НОМЕР_8 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20 вересня 2023 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів за адресою представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин,а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Дізнавач, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, доходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по час дії ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Стосовно клопотання дізнавача про надання можливості вилучення документів, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то таке є необґрунтованим та передчасним.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до документів та інформації дізнавачам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення їх до групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000416 від 20 вересня 2023 року.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії інформації на паперовому або магнітному носії за адресою представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_8 , із зазначенням повних анкетних даних та копії підтверджуючих документів, повного руху коштів по банківській картці НОМЕР_8 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 18 жовтня 2023 року по 07.02.2024 р. (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях.

- фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_8 за період часу з 18 жовтня 2023 року по 29.11.2023 р. (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 18 жовтня 2023 року по 07.02.2024 р. (у випадку підтвердження блокування по час блокування).

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1