УХВАЛА

17 жовтня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі дізнавач), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000103 від 29.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом використання завідомо підробленого документа митних декларацій на ввезення на територію України 133 транспортних засоби.

Дізнавач у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, протягом 2019-2020 років на підставі зовнішньоекономічного договору №034/08-19 від 12.08.2019 укладено між фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ), на адресу ПП « ОСОБА_5 » ввезено 133 транспортні засоби.

З метою митного оформлення та випуску у вільний обіг транспортних засобів декларантом ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в Рівненську митницю подано митні декларації типу ІМ40ДЕ.

До митного оформлення ТЗ подавалися товаросупровідні документи: свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів у відповідних іноземних реєстраційних органах; документи купівлі-продажу (invoice), тощо.

Також, до митного оформлення надано сертифікати з перевезенням товару з метою застосування тарифної преферації за кодом «410» «Товари, що ввозяться в Україну та проходять з країн ЄС (Абзац перший частини першої статті 29 додатка І-А) «Тарифний графік України» до глави 1 розділу ІV «Торгівля та питання, пов`язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони)».

Відповідно до граф 8,9 митних декларацій одержувачем і особою, відповідальною за фінансове врегулювання є ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до статей 31 і 32 Доповнення І до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила проходження, ІНФОРМАЦІЯ_4 на звернення ІНФОРМАЦІЯ_5 (від 16.04.2020 №7.13-1/15/4/-34/3124) направлено запит до уповноваженого органу Федеральної Республіки Німеччина щодо підтвердження автентичності та правильності вище зазначених сертифікатів з перевезення товару.

Листом уповноваженого органу Федеративної Республіки Німеччина від 26.11.2021 № Z 4215 Е-988/21-1 bis2 (доведений листом ІНФОРМАЦІЯ_6 віл 03.02.2022 №15/15-03-01/7.13/646) не підтверджено справжність сертифікатів та преференційне походження товарів.

З огляду на зазначене, з метою неправомірного і зменшення розміру митних платежів, до митного контролю та до митного оформлення митним органам України могли бути подані підроблені сертифікати.

Дізнавач у клопотанні вказує, що таким чином, громадянин України ОСОБА_6 , посадова особа ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРГЮУ НОМЕР_1 ) вчинив дії, спрямовані на неправомірне зменшення розміру митних платежів, тобто подав митним і органам України документ, що можуть містити неправдиві відомості стосовно преференційного походження транспортних засобів.

Покликаючись на наведене, дізнавач проить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо митного оформлення відповідних товарів за зверненням ПП " ОСОБА_7 " , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , які мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, а оригінали необхідні для проведення судових експертиз,

Дізнавач для розгляду клопотання не з`явилась, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі.

ІНФОРМАЦІЯ_8 , про день та час розгляду клопотання повідомлялась, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви вказаної дізнавача, неявки представника особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги обставини кримінального правопорушення, а також що дізнавач у своєму клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про тимчасовий доступ до яких вона просить надати, перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_7 , і вони мають істотне значення у кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, а оригінали необхідні для проведення судових експертиз, а іншим способом довести обставини, які дізнавач передбачає довести за допомогою цих документів неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме, оригіналів документів щодо митного оформлення відповідних товарів за зверненням ПП " ОСОБА_7 " до ІНФОРМАЦІЯ_7 в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх у електронному та паперовому варіанті (здійснити виїмку).

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1