Справа 688/4522/23
№ 1-кс/688/2516/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

02 листопада 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000088 від 10 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Спільне Українсько-Польське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи службове становище в супереч інтересам територіальної громади, в порушення п.4 ст.4 та ст. 5 ЗУ «Про публічні закупівлі», п.4 ст. 4, Примірної методикам визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18 лютого 2020 року №275, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі СУПП) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою привласнення бюджетних коштів, здійснили завищення очікуваної вартості закупівлі під час формування річного плану закупівель на 2023 рік, а саме: «Капітальний ремонт частини будівлі котельні (підвального приміщення) по АДРЕСА_2 ».

За даним фактом 10 жовтня 2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Так, 07 червня 2023 року уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 через електронний майданчик Prozzoro оголошено публічну закупівлю у формі відкритих торгів з особливостями №UA-2023-06-07-014929-a, «Капітальний ремонт частини будівлі котельні (підвального приміщення) по АДРЕСА_2 », очікуваною вартістю 2 383 660, 00 грн без ПДВ.

Участь у вказаній закупівлі прийняв лише один суб`єкт підприємницької діяльності СУПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ціновою пропозицією 2 377 979, 82 грн з ПДВ.

26 червня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та СУПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір підряду №15, загальною вартістю 2 377 797, грн без ПДВ.

Разом з тим, за результатами проведення аналізу договору та додатків до нього (локальних та ресурсних кошторисів), а також, порівняння ринкових цін та налізу комерційних пропозицій інших наявних на ринку СГД, встановлено завищення вартості окремих товарів, вказаних в них на суму близько 800 тис. грн.

Крім того, проведено огляд частини будівлі котельні (підвального приміщення) по АДРЕСА_2 після виконання робіт, в результаті чого встановлено, що на місці укриття вже знаходилася відповідна споруда, яка не демонтувалася (розбиралася), а лише реконструювалася.

Також, оглядом встановлено, що стіни вказаного приміщення не розбиралися, нові з «нульової» відмітки не зводилися, підлога заливалася лише поверхнево. Виявлено деформований стан підлоги та відсутність її фарбування. Візуальним оглядом встановлено протікання стелі та стін об`єкту. Встановлено відсутність деякого поставленого обладнання. Тобто частина вказаних робіт у локальних кошторисних поданих СУПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводилася або проводилася частково.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні СУПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 , які стосуються події кримінального правопорушення, а саме до належних чином завірених копій установчих документів СУПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, установчого договору, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, тощо); перелік осіб вказаного підприємства, які в 2023 році були уповноважені підписувати офіційні документи від імені підприємства та документи якими передбачені повноваження таких службових осіб, (накази про призначення, посадові інструкції, тощо) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а також до документів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі котельні (підвального приміщення) по АДРЕСА_2 »: договору підряду №15 про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі котельні (підвального приміщення) по АДРЕСА_2 »; довідки про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі котельні (підвального приміщення) по АДРЕСА_2 »; платіжних документів про перерахування коштів за виконані роботи, документації щодо понесених витрат щодо об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі котельні (підвального приміщення) по АДРЕСА_2 », (договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) із додатками та додатковими угодами до них, договорів генерального підряду, субпідряду із додатками (за наявності таких) специфікацій та сертифікатів відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги), прибуткових, видаткових касових ордерів на товари, роботи та послуги, актів прийому передачі товарів (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку, журналів складського обліку, договорів складського зберігання, документів щодо наявності у власності чи ордері основних засобів, складів, техніки, спецтехніки, договорів найму працівників (цивільно-правові угоди) за 2023 рік, платіжні доручення на перерахунок коштів за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги) з можливістю вилучення оригіналів.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Спільне Українсько-Польське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості у документах та самі документи можуть бути використані, як доказ та в подальшому будуть використані для призначення будівельно-технічної, економічної експертизи.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що в порушення вимог п.7 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до оригіналу вищеперерахованих документів, які знаходяться у володінні СУПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 , з можливістю її вилучення, є необґрунтованим, оскільки ним не доведено необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні.

Крім того, в частині надання тимчасового доступу до інших документів, які можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слід відмовити, оскільки слідчим не зазначено переліку таких документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні СУПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- установчих документів СУПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (статуту, установчого договору, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, тощо); перелік осіб вказаного підприємства, які в 2023 році були уповноважені підписувати офіційні документи від імені підприємства та документи якими передбачені повноваження таких службових осіб, (накази про призначення, посадові інструкції, тощо) з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів;

- документів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі котельні (підвального приміщення) по АДРЕСА_2 »: договору підряду №15 про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі котельні (підвального приміщення) по АДРЕСА_2 »; довідки про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі котельні (підвального приміщення) по АДРЕСА_2 »; платіжних документів про перерахування коштів за виконані роботи, документації щодо понесених витрат щодо об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі котельні (підвального приміщення) по АДРЕСА_2 », (договори купівлі продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) із додатками та додатковими угодами до них, договорів генерального підряду, субпідряду із додатками (за наявності таких) специфікацій та сертифікатів відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги), прибуткових, видаткових касових ордерів на товари, роботи та послуги, актів прийому передачі товарів (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку, журналів складського обліку, договорів складського зберігання, документів щодо наявності у власності чи ордері основних засобів, складів, техніки, спецтехніки, договорів найму працівників (цивільно-правові угоди) за 2023 рік, платіжні доручення на перерахунок коштів за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги) з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК