Справа № 577/5445/23
Провадження № 1-кс/577/1722/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" жовтня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 28.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000983 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні, прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківського картки № НОМЕР_1 , номер рахунку якої НОМЕР_2 в період з 11:50 27.09.2023 по день винесення ухвали.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з тим, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000983 від 28.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2023 о 11.58 хв., невстановлена особа в період дії воєнного стану отримала несанкціонований доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок

№ НОМЕР_2 ) та вчинила крадіжку грошових коштів в розмірі 29700 грн., чим спричинила матеріальних збитків ОСОБА_18 .

За вказаним фактом слідчим відділом Конотопського РВП ГУНП в Сумській області відомості внесені до ЄРДР №0000983 від 28.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, в ході досудового розслідування допитаний потерпіла ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_2 , яка повідомив, що має у своєму користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_2 .

27.09.2023 близько 11.58 години ОСОБА_19 на мобільний телефон зателефонував невідомий з номера НОМЕР_3 та повідомив останню, що її всі банківські картки заблоковано та потрібно йому надати інформацію по картці, а саме номер картки, пін-код від картки, але ОСОБА_19 відмовила невідомому чоловіку і віключила телефонну розмову, в результаті чого негайно зайшла до доатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввела пароль від входу в додаток на власному мобільному телефоні, після чого додаток закрився автоматично і і повідомив, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано. Через деякий час цього ж дня ОСОБА_19 на мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення про те, що у неї відбувається списання коштів з кратки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 29,700 грн. Після чого ОСОБА_19 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй надали виписку по номеру картки та порізали заблоковану належну їй картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в результаті чого вона не володіє повним номером своєї картки № НОМЕР_1 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського картки № НОМЕР_1 . На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та шостою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються, а слідчий , прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні заявника перебуває кримінальне провадження , відомості про яке внесені 28.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000983 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. З короткого викладу обставин у витягу з ЄРДР, вбачається, що 27.09.2023 о 11.58 хв., невстановлена особа в період дії воєнного стану отримала несанкціонований доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) та вчинила крадіжку грошових коштів в розмірі 29700 грн., чим спричинила матеріальних збитків ОСОБА_18 (а.с. 3).

До клопотання долучено докази на підтвердження заявлених вимог, є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні заявника, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В той же час, заявник прохає надати доступ до вказаних документів слідчим ОСОБА_6 та ОСОБА_17 , однак відомостей про те, що вони уповноважені проводити слідство у цьому кримінальному провадженні, до клопотання не долучено.

Керуючись ст. ст.132, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківського картки № НОМЕР_1 , номер рахунку якої НОМЕР_2 в період з 11:50 27.09.2023 по 06.10.2023.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1