Справа 688/4730/23
№ 1-кс/688/2672/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

20 листопада 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0002121 від 13 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 12 листопада 2023 року, у період часу з 18 години 47 хвилин по 18 годину 56 хвилин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, надіславши фіктивне посилання у месенджері «Вайбер», за яким перейшла ОСОБА_5 з приводу продажу косметики, та вказала дані своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа її коштами у сумі 49000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом 13 листопада 2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що на початку листопада 2023 року вона виставила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж бальзаму для масажу та вказала там свій мобільний телефон НОМЕР_2 . 11 листопада 2023 року їй написала невідома особа у месенджері «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_3 та представилась ОСОБА_6 . Вони домовились про продаж товару. Після чого невідома особа у «Вайбер» 12 листопада 2023 року скинула посилання з метою оформлення безпечної покупки ніби сайту «ОЛХ» та отримання коштів оплачених нею на її особисту картку. Перейшовши за посиланням, ввела дані своєї картки для виплат, а саме свій номер № НОМЕР_1 , дату до якого числа вона дійсна, сіві код та залишок балансу на картці. Після цього вікно із авторизацією зависло і слідом їй відразу написала ОСОБА_7 і повідомила, що якщо у неї щось не виходить, то можна скористатись послугами чат боту, який відразу їй написав і вона перейшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за його вказівкою. Побачила, що на її картці для виплат з`явилось 29000 гривень, які за командою чат боту вона перевела на ніби тестовий рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ОСОБА_8 код. НОМЕР_5 . Далі, вона знову за командою чат боту зі своєї картки перевела кошти в сумі 20000 гривень на ніби тестовий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ОСОБА_9 код. НОМЕР_7 . Відразу після цього вона побачила, що коштів на її картці немає від продажу товару і вона повторно зайшла у свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виявила, що кошти, які вона перевела ніби на тестовий рахунок в сумі 49000 гривень (два платежі 29000 грн та 20000 грн) були зняті із її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 . Дані даної картки вона нікому не повідомляла і не надавала. Потерпілій завдано матеріальної шкоди в загальній сумі 49000 гривень.

13 листопада 2023 року потерпіла ОСОБА_5 надала копію платіжної інструкції від 12 листопада 2023 року з якої вбачається, що кошти з її рахунку в сумі 20000 гривень було переведено на банківських рахунок НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 (надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_6 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 00:05 годин 12 листопада 2023 року по 23:30 годину 13 листопада 2023 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_6 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 00:05 годин 12 листопада 2023 року по 23:30 годину 13 листопада 2023 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можлиістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_6 , з 00:05 годин 12 листопада 2023 року по 23:30 годину 13 листопада 2023 року, повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, копії особової справи належно завірені та безпосередньо інформацію про рух коштів по банківському рахунку із зазначенням банку аквайєра, який провів цей платіж у сумі 20000 гривень, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, а також наявного номеру телефону.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя