Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/178/24
Провадження № 1-кс/644/31/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001914 від 14.12.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідча просить суд надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: -

- інформацію про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00.00 годин 16.12.2023 року по 00.00 годин 31.12.2023 року;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 годин 16.12.2023 року до 00.00 годин 31.12.2023 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00.00 годин 16.12.2023 року по 00.00 годин 31.12.2023 року;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 годин 16.12.2023 року по 00.00 годин 31.12.2023 року були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 годин 16.12.2023 року по 00.00 годин 31.12.2023 року були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 годин 16.12.2023 року по 00.00 годин 31.12.2023 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах). Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримання інформації по банківській картці, яка належить потерпілій ОСОБА_5 , з якої були викрадені грошові кошти.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001914 від 14.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до 16.12.2023 року малознайомий на ім`я ОСОБА_6 діючи в умовах воєнного стану на території України таємно викрав грошові кошти в сумі 1000 грн. з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинив матеріальну шкоду гр. ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що під час отримання гуманітарної допомоги поблизу свого будинку на початку введення воєнного стану в Україні вона познайомилась із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , з яким стала товаришувати. Через хворобу ніг їй стало важко ходити, тому ОСОБА_6 став їй допомагати здійснювати покупки. Вона йому передавала свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , повідомивши пароль до неї, за допомогою якої він розраховувався в магазинах. Всі рази, коли вона передавала ОСОБА_6 картку, він її повертав та жодних проблем з ним не виникало. Так, 16.12.2023 року вона передала ОСОБА_6 свою картку та попросила здійснити покупки. Після чого він пішов та більше не повернувся. Вона чекала на нього близько 4-х годин, телефонувала йому на номер НОМЕР_2 , однак на її дзвінки він не відповідав. Коли вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переглянула стан карткового рахунку, то побачила, що з її картки відбулось зняття грошових коштів в сумі 1000 грн за адресою: площа Захисників України. З даного приводу вона викликала поліцію та написала заяву. Картку вона не стала блокувати. Слідкуючи за розрахунками по своєму картковому рахунку вона побачила, що відбувались розрахунки 17.12.2023 року в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 142,50 грн та аптеці на суму 57 грн, 18.12.2023 року в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 33,88 грн, 19.12.2023 року « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 10,50 грн. На момент коли вона передавала ОСОБА_6 картку, то на рахунку було 1300 грн.

Потерпіла надала виписки по картковому рахунку, відповідно до яких встановлено, що відбувалися транзакції з банківської картки потерпілої.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідча довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00.00 годин 16.12.2023 року по 00.00 годин 31.12.2023 року;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 годин 16.12.2023 року до 00.00 годин 31.12.2023 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00.00 годин 16.12.2023 року по 00.00 годин 31.12.2023 року;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 годин 16.12.2023 року по 00.00 годин 31.12.2023 року були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 годин 16.12.2023 року по 00.00 годин 31.12.2023 року були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 годин 16.12.2023 року по 00.00 годин 31.12.2023 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1