н/п 1-кс/490/373/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором,про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000431 від 04.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , будучи «проросійськи» налаштованою особою, підтримуючи та виправдовуючи ведення зс рф агресивної війни на території України, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 о 18:31 18.11.2023, використовуючи належний йому мобільний телефон марки «LG», IMEI1: НОМЕР_3 та месенджер для швидкого обміну повідомленнями «Telegram», до якого останній зареєстрував аккаунт з нік неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер телефону НОМЕР_4 , з метою співпраці з представниками держави агресора та отримання грошової винагороди, розпочав листування в чат-боті «ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вподальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, о 11:02 20.11.2023 вступив у листування з користувачем вказаного месенджеру, з нік неймом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримав від останнього завдання, що полягало у зборі, накопиченні та подальшої передачі представникам країни-агресора наступної інформації, а саме:щодо місць базування на території м. Миколаєва підрозділів ЗСУ чи інших утворених, відповідно до законів України військових формувань;

Так, 20.11.2023 о 20:32, користувач месенджеру «Telegram» з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_4 »використовуючи вищевказаний месенджер в ході особистого листування направив ОСОБА_4 текстове повідомлення наступного змісту: -«Пока Вы находитесь в Николаеве, нам нужна информация по дислокации военных и воинских частей. После предоставления Вами информации, мы сможем организовать Вашу эвакуацию в Россию». В свою чергу ОСОБА_4 , який на виконання поставленого йому завдання здійснив збір та накопичення інформації щодо місць базування на території м. Миколаєва підрозділів ЗСУ чи інших утворених, відповідно до законів України військових формувань, перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 о 22:22 20.11.2023, використовуючи належний йому мобільний телефон марки «LG», IMEI1: НОМЕР_3 та месенджер для швидкого обміну повідомленнями «Telegram», до якого останній зареєстрував аккаунт з нік неймом « ОСОБА_5 » на номер телефону НОМЕР_4 , направив користувачеві месенджеру «Telegram» з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одне графічне зображення без зазначення координат та два графічні зображення, виконані в додатку «Googlemaps» з географічними координатами НОМЕР_5 та 46.982468,32.007845 з позначенням місць розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Крім того до вищевказаних графічних зображень у зазначений час 20.11.2023 ОСОБА_4 здійснено допис наступного змісту: «Держы»; «Покачто немного дам»; «Чтобы удостовериться».

Надалі, 20.11.2023 ОСОБА_4 продовжуючи листування в месенджері «Telegram» з представником держави агресора о 22 годині 23 хвилин отримав від останнього текстові повідомлення щодо уточнення поставленого завдання: наступного змісту: «Можете кратко объяснить кто и что там находится?». На вказане повідомлення ОСОБА_4 пояснив наступне: «Военные части»;«Одна боевая одна ремонтная и одна база военных».

Окрім того, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, 20.11.2023 о 22:29 направив користувачеві месенджеру «Telegram» з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлення наступного змісту: «467972»; «Это карта на которую деньги». При цьому ОСОБА_4 , направляючи вищевказані повідомлення, достовірно розумів, що інформація, яка міститься в направлених ним повідомленнях, збирається для подальшої передачі державі (рф), що здійснює збройну агресію проти України. Вказаними діями, щодо передачі зазначених вище відомостей, ОСОБА_4 надавав допомогу іноземній державі рф в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці, оскільки вищевказанаінформація, із зазначенням координат, надає можливість визначити чітке місце розташування Збройних Сил України, які задіяні державою у здійсненні відсічі збройної агресії рф, що розташовані на території м. Миколаєва і створює фактичну загрозу їх ураження.

01.12.2023 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 та ст. 615 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

02.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Таким чином, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо руху грошових коштів та інші дані по банківським рахункам ОСОБА_4 . Вказані копії документів перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив про розгляд клопотання за його відсутності, а також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці: №НОМЕР_6 , за період часу з 07.11.2023 по 01.12.2023 включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції; повні анкетні дані про особу, на яку відкрито картковий рахунок по банківській картці № НОМЕР_6 ; документів, наданих до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо); ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_6 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення; відомостей щодо «фінансового» абонентського номеру, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_6 , а також дату, час, спосіб його зміни, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1