Справа № 544/2503/23
пров. № 1-кс/544/435/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000454, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000454, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 08.10.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так 05.10.2023 року о 17 год. 30 хв. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 12 630 грн., які належать ОСОБА_6

08.10.2023 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до СРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000454.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , в ході чого встановлено, що вона є клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де в неї зареєстровані два банківські рахунки до яких надані їй дві банківські картки, з них-зарплатна № НОМЕР_1 , друга кредитна № НОМЕР_2 з кредитним лімітом 6 600 грн., яка була заблокована так як вона нею не користувалась. 05.10.2023 року о 17 год. 12 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , від чоловіка, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розмови він їй говорив, що проводиться убезбечення банківських карток, при цьому продиктував їй повністю номер її банківської картки, в подальшому повідомив, що їй потрібно назвати йому коди з CMC повідомлень, які будуть їй надходити, що вона і зробила. В ході цього данй чоловік їй повідомив, що їй зателефонують працівники банку з іншого номеру. О 17 год. 19 хв. зателефонували з номеру НОМЕР_5 , і голос комп`ютера з`єднав з менеджером банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході телефонних розмов вона продиктувала коди з усіх CMC які їй надходили. Дані CMC повідомлення вона випадково видалила із свого телефону. Паралельно з телефонними розмовами вона намагалась зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , але не виходило та писало, що операція заблокована і в цей момент вона зрозуміла, що це шахраї.

Відповідно до виписки по банківському рахунку по рахунку НОМЕР_6 до якої підв`язана банківська картка № НОМЕР_1 встановлено, що з даного рахунку 05.10.2023 о 17 год. 30 хв. грошові кошти в сумі 12 500 грн. (12 630 грн. з урахуванням комісії) із зазначенням операції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 ». Таким чином невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілої в сумі 12 630 грн. з урахуванням комісії.

Слідчий вказує, що встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_6 , який відкритий у AT Державний Ощадний банк України, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі; клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000454, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_6 , який відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 04.10.2023 по 06.10.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_6 , який відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 04.10.2023 по 06.10.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_6 , який відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 23 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1