Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/227/2024 Справа № 641/6996/23
УХВАЛА
23 січня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря- ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом відділу поліції №2 Харківського РУП №1 Головного управлінняНаціональної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових
Допитана в якості свідка по кримінальному провадженню ОСОБА_5 повідомила, що до 05.09.2023 року вона працювала у Комунальному некомерційного підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 на посаді молодша медична сестра кабінету стерилізації. У вказаній поліклініці вона працювала з 1990 року, була старшою медичною сестрою, потім у листопаді 2012 році звільнилась, та у грудні 2013 року знову повернулась до вказаного місця роботи, однак на іншу посаду молодшої медичної сестри. Вона звільнилась через нетерпимість до поведінки і певних дій з боку директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , який займає вказану посаду з 08.11.2021 року. Їй відомо, що ОСОБА_6 використовує у особистих цілях службовий автомобіль «RENO DASTER», д.н.з. НОМЕР_1 . На зазначеному автомобілі він ввечері їздить до себе додому, а вранці приїжджає на роботу в поліклініку, в той час, як автомобіль має зберігатися в гаражі, що знаходиться на території поліклініки. Також, ОСОБА_6 , за час війни робив ремонтні роботи за завищеними цінами та закупляв медичні апарати. Так, у 2022 році було здійснено ремонт торцевого та заднього входу до поліклініки, а саме встановлено допоміжні перила. Було замінено вікна на металопластикові: на сходах (всі 4 поверхи), та ті, що побилися від «прильотів», що були з боку збройної агресії РФ проти України (реєстратура та роздягальна на 1 поверсі). Також, ним були проведені ремонтні роботи у кабінетах (кабінет оттолоринголога на 3 поверсі, де покрасили стіни та зробили їх стяжку; хірургічний кабінет на 4 поверсі, де було пофарбовано підлогу, пофарбовано стіни та зроблено стяжку стін, бо у 2022 році стіну та стелю було залито водою; та офтальмологічний на 4 поверсі, де зроблено ремонт стін; кабінет утилізації на 1 поверсі), матеріали для ремонту також було імовірно закуплено за завищеними цінами. Ще було здійснено ремонт в реєстратурі та роздягальні, де було здійснено перепланування та встановлені скляні перегородки. Закупівлями матеріалів імовірно займався - завхоз ОСОБА_7 . Крім того, було закуплено 2 апарата в лабораторію, 1 апарат в кабінет фізіотерапії, 1 апарат офтальмологу в кабінет та 1 апарат у кабінет стерилізації (апарат стерилізатор ГП 40, ТУ 33.1.-31257841.001-2001, заводський номер НОМЕР_2 , який стерилізує медичні інструменти). Назви вказаних апаратів їй невідомі, однак всі вони придбані імовірно за завищеними цінами.
Також, в ході додаткового допиту свідок ОСОБА_5 зазначила, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є самостійною господарською одиницею, яка має свою бухгалтерію та самостійно здійснює закупівлю апаратів, ремонтні роботи та інші фінансові витрати. Усіма закупівлями, ремонтами та приданням нового обладнання займається виключно бухгалтерія. Звідки саме ідуть грошові надходження, тобто з місцевого бюджету чи з ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) їй невідомо. Також, ОСОБА_5 додала, що восени 2022 року поліклініці було здійснено ремонтні роботи даху, а на початку 2023 року на 4 поверсі, там де знаходиться кафедра удосконалення лікарів, було замінено дерев`яні вікна на металопластикові по всій кафедрі, однак вона не пам`ятає скільки там кабінетів. Імовірно, вікна були замінені за завищеними цінами.
Також, ОСОБА_5 додала щодо перегородок, а саме в попередньому допиті вона зазначила, що перегородки установлені там де реєстратура, однак наразі там не реєстратура, а лабораторія, тобто реєстратуру було перенесено та за допомогою перегородок (скляних) облаштовано лабораторія.
З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування було призначено проведення судових експертиз. Так, до органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для проведення судової будівельно-технічної експертизи.
Для отримання документів, необхідних для задоволення клопотання судового експерта до ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), який був виконавцем ремонтних робіт, а саме: поточного ремонту з встановлення алюмінієвих перегородок в окремих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 за ДК 021:2015:45420000-7 та поточного ремонту будівлі за адресою: АДРЕСА_1 за ДК 021:2015-45450000-6 було скеровано запит про надання належним чином завірених копій наступних документів: 1) договорів, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХМР (замовник) та ФОП ОСОБА_8 (підрядник), зі всіма додатковими угодами та специфікаціями з приводу поточного ремонту з встановлення алюмінієвих перегородок в окремих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 за ДК 021:2015:45420000-7 та поточного ремонту будівлі за адресою: АДРЕСА_1 за ДК 021:2015-45450000-6. 2) акти приймання виконаних робіт, в тому числі форми № КБ-2в до вказанних договорів (в електронному та друкованому вигляді); 3) проектна документація у складі пояснювальних записок, робочих креслень, інвесторської кошторисної документації з локальними кошторисами та розрахунками; 4) довідки про вартість виконаних робіт; 5) підсумкова відомість ресурсів у локальному кошторисі; 6) розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису, накази про затвердження проектно-кошторисної документації, експертних звітів, в тому числі кошторисної частини проектної документації робочого проекту по вищевказаному об`єкту; 7) акти скритих робіт та журналів ведення робіт по вказаному об`єкту; 8) договірна ціна з розрахунками до локального кошторису до вказаного договору; 9) первинну бухгалтерську документацію, платіжні доручення, виписки з банку та інших розрахункових документів по вказаному об`єкту; 10) контракти щодо придбання продукції, матеріалів і обладнання, та їх виконання, а саме акти приймання-передачі продукції, податкові і видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні; 11) чорнові записи, в яких можуть міститись відомості щодо кола осіб, які приймали участь в укладенні договорів та іншої документації пов`язаної з його виконанням; 12) копії актів взаєморозрахунку; 13) копії виписок за рахунком 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"; 14) Копії виписок за рахунком 35.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Фізичної особи- підприємця ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) стосовно проведення у 2022-2023 роках поточного ремонту за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів, а саме:
- договорів, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХМР (замовник) та ФОП ОСОБА_8 (підрядник), зі всіма додатковими угодами та специфікаціями з приводу поточного ремонту з встановлення алюмінієвих перегородок в окремих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 за ДК 021:2015:45420000-7 та поточного ремонту будівлі за адресою: АДРЕСА_1 за ДК 021:2015-45450000-6;
- акти приймання виконаних робіт, в тому числі форми № КБ-2в до вказаних договорів (в електронному та друкованому вигляді);
- проектна документація у складі пояснювальних записок, робочих креслень, інвесторської кошторисної документації з локальними кошторисами та розрахунками;
- довідки про вартість виконаних робіт;
- підсумкова відомість ресурсів у локальному кошторисі;
- розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису, накази про затвердження проектно-кошторисної документації, експертних звітів, в тому числі кошторисної частини проектної документації робочого проекту по вищевказаному об`єкту;
- акти скритих робіт та журналів ведення робіт по вказаному об`єкту;
- договірна ціна з розрахунками до локального кошторису до вказаного договору;
- первинну бухгалтерську документацію, платіжні доручення, виписки з банку та інших розрахункових документів по вказаному об`єкту;
- контракти щодо придбання продукції, матеріалів і обладнання, та їх виконання, а саме акти приймання-передачі продукції, податкові і видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні;
- чорнові записи, в яких можуть міститись відомості щодо кола осіб, які приймали участь в укладенні договорів та іншої документації пов`язаної з його виконанням;
-копії актів взаєморозрахунку;
-копії виписок за рахунком 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";
- копії виписок за рахунком 35.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 23.02.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1