Справа № 195/1995/23
У Х В А Л А

іменем України

17.01.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000116 від 05.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) товариства обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.10.2023 року близько 20.00 години гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільного додатку "Viber" про продаж солодощів за привабливою ціною та в переписці з адміністратором групи домовилася про купівлю асортименту солодощів на суму 1474 грн. Після з`ясування деталей ОСОБА_4 добровільно перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_1 через додаток вказаного банку на карту номер НОМЕР_2 , оплату за товар у сумі 1474 грн. На теперішній час товар потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 1474 грн.

05.12.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000116.

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_5 стало відомо про те, що у потерпілої в користуванні є мобільний телефон на операційній системі андроїд. У вказаному телефоні встановлений мобільний додаток «Вайбер». Саме у вказаному додатку у потерпілої висвітилась реклама з продажу різноманітних солодощів «Вкусний домик». Потерпіла зайшла у вказану групу та ознайомилася з асортиментом. Потерпіла вирішила собі замовити печиво, цукерки, торт. Потерпіла написала у «Вайбері» адміністратору даної групи, а адміністратор їй відразу відповів. Потерпіла зробила замовлення проконсультувавшись з адміністратором. Мені все сподобалось, адміністратор прорахував суму замовлення, а саме 1474, 00 грн. Адміністратор повідомив потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_2 Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку треба було скинути грошові кошти для оплати замовлення потерпілої. Потерпіла перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток даного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У додатку потерпіла відразу побачила, що грошові кошти з ї рахунку було перераховано, про що остання впевнившись зробила електронну квитанцію. Потерпіла відправила квитанцію адміністратору вище вказаної групи, а адміністратор підтвердив замовлення потерпілою за допомогою голосового повідомлення.

09.10.2023 року адміністратор повинен був відправити замовлення потерпілої, але до теперішнього часу замовлення не було відправлено. 10.10.2023 року потерпіла написала у додатку «Вайбер» адміністратору, та адміністратор повідомив потерпілій, що якщо замовлення не буде відправлено протягом трьох днів, то адміністратор поверне потерпілій її грошові кошти. На теперішній час грошові кошти потерпілій не повернуті. Потерпіла доповнює, що їй відомо, що даного адміністратора звати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , можливо мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

При огляді добровільно наданого потерпілим мобільного телефону, було встановлено наступну інформацію, потерпілий має у користуванні мобільний телефон Redmi моделі Note 9 з серійним номером ІМЕІ 1: НОМЕР_6 ; ICID1: НОМЕР_7 , сім-карта якою користується потерпіла НОМЕР_8 . Потерпіла демонструє, листування у мобільному додатку «Вайбер», а саме діалог з контактом « ОСОБА_7 », де в діалозі маються реквізити для відправки товару, а саме адреса укр. пошти: м. Кам`янське (Дніпропетровської обл.),51939 з зазначенням контактів НОМЕР_9 (номер потерпілої), фото квитанції про оплату від 07.10.2023, 10:59, відправник 5355 **** **** 0790 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) Отримувач НОМЕР_10 (Банк Восток) сума операції 1474.00 комісія 19.74. Також міститься текстове повідомлення з зазначенням реквізитів оплати, а саме НОМЕР_2 ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі в ході огляду потерпіла ОСОБА_4 , показала файл-квитанцію з « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та встановлено, що о 10:58 годині 07.10.2023 року було здійснено переказ з карти платника НОМЕР_1 у сумі 1493,74 грн на карту НОМЕР_2 .

В квитанції наданій потерпілою зазначено, що 07.10.2023 року час 10:58 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1493,74 гривень, платник ОСОБА_4 , номер карти платника НОМЕР_1 , номер карти одержувача НОМЕР_2 .

Речі та документи тимчасовий доступ до яких планується отримати(п.3 ч.2 ст. 160 КПК України):

- документи, що містять інформацію про зв`язок абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_2 з номером НОМЕР_11 (у т.ч. міжнародний ідентифікаційний номер мобільного терміналу зв`язку абонента (IMEI), міжнародний ідентифікаційний номер мобільного абонента (IMSI) та надання йому телекомунікаційних послуг (тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій) за період з 08:00 год. 07.10.2023 по день надання інформації.

Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні (п.4 ч.2 ст. 160 КПК України):

- положення ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», відповідно до якої оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання абонента у порядку визначеному законом;

4. Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п.5 ч.2 ст. 160 КПК України):

- інформація про зв`язок абонента, дозволить встановити адміністративно-територіальну приналежність районів перебування мобільного терміналу зв`язку абонента в період, що передував та слідував за подією, що розслідується в рамках кримінального провадження;

- є необхідною для дієвої та цілеспрямованої організації слідчих (розшукових) дій та в сукупності з результатами їх проведення (протоколами, рапортами) дозволить підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю (п.6 ч.2 ст. 160 КПК України):

- під час досудового розслідування кримінального провадження в ході проведення оперативно-розшукових заходів дозволить підтвердити чи спростувати причетність осіб, які телефонували з вказаного номеру мобільного телефона по кримінальному провадженню, а встановити обставини кримінального правопорушення іншим шляхом ніж вжиття даних заходів забезпечення об`єктивно неможливо.

Обґрунтування необхідності вилучення речей та документів (п.7 ч.2 ст. 160 КПК України): використання даних в якості доказів та встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) товариства обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000116 від 05.12.2023 року - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) товариства обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офісі компанії розташованого за адресою: ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_3 та зобов`язати надати документи (їх електронні копії), що містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг (тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій) щодо абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 за період часу з 08:00 год. 07.10.2023 по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області :

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

17.01.2024