Провадження №1-кс/463/9460/23
У Х В А Л А

19 грудня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ДБР Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова,яке погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ДБР Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно, а саме:

-майно вилучене у пункті пропуску «Вилок» Закарпатської митниці, що за адресою: Закарпатська область, Виноградівський район, смт. Вилок, вулиця Раковці Ф., будинок 142, а саме: завірені витяги з АСМО «Інспектор» (всіх вкладок) в тому числі з відомостями про спрацювання АСАУР, результатів їх відпрацювання під час проведення митних формальностей щодо транспортного засобу марки «VolkswagenTouareg», р-н. НОМЕР_1 в ПП «Викол» на напрямку «в`їзд» та «виїзд» з України за 07.12.2023 та 15.12.2023; 4 (чотири) контрольних талони для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу без причепа та без товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню, щодо транспортного засобу з р-н. НОМЕР_1 за 07.12.2023 та 15.12.2023; завірена копія журналу видачі і використання особистих митних забезпечень МП «Вилок» Закарпатської митниці на 10 арк.; завірена копія журналу виходу працівників на роботу, розподілу нарядів та приймання-передавання чергувань МП «Вилок» Закарпатської митниці на 4 арк.; завірена копія графіку виходу на роботу працівників МП «Вилок» Закарпатської митниці на грудень місяць 2023 року на 1 арк.; копія наказу № 1165-о від 31.10.2023 на 1 арк.; копія наказу № 435 від 20.09.2022 «Про затвердження та введення в дію положення про митний пост «Вилок» Закарпатської митниці» та саме положення (копія) про МП «Вилок» Закарпатської митниці на 5 арк.; характеристика ОСОБА_5 на 1 арк.; копія наказу № 82 від 15.06.2021 «Про затвердження технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через ДК у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Вилок» та копія вказаної технологічної схеми на 46 арк.; флеш накопичувач марки «Apacer», об`ємом 32 GB із відеозаписом зі всіх камер спостереження ПП «Вилок» Закарпатської митниці на яких зафіксовано факт проходження митного та прикордонного контролю транспортним засобом марки «VolkswagenTouareg», р-н. НОМЕР_1 за 07.12.2023 та 15.12.2023.

-майно вилучене за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Xiaomi» ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із картою мобільного зв`язку № НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Redmi» ІМЕІ- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із картою мобільного зв`язку № НОМЕР_7 ; ноутбук HPElifebook 820, чорного кольору;

за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_8 із картою мобільного зв`язку № НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ- НОМЕР_10

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище заступником начальника митного поста начальником відділу митного оформлення №4 митного поста «Вилок» Закарпатської митниці, працівником правоохоронного органу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою незаконного збагачення, у порушення вимог ст. ст. 19, 68 Конституції України, ст. ст. З, 22, 24, 65 Закону України «Про запобігання корупції», 08.12.2023 приблизно о 14 год. 45 хв., на АЗС «Маркет», що у с. Сільце по вул. 60 років Жовтня, 109, Берегівського району Закарпатської області, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час працівниками Закарпатської митниці, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 800 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 08.12.2023 становило 29 337, 76 гривень, за безперешкодне ввезення 07.12.2023 ОСОБА_8 на митну територію України, через пункт пропуску «Вилок», десяти мобільних телефонів «AppleiPhone 15», без сплати обов`язкових митних платежів, а також уникнення останнім передбаченої законом відповідальності за порушення митних правил.

Він же, діючи повторно 16.12.2023 приблизно о 13 год. 55 хв., на подвір`ї домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ,діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час працівниками Закарпатської митниці, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 1200 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 16.12.2023 становило 44 389, 56 гривень, за безперешкодне ввезення 15.12.2023 ОСОБА_8 на митну територію України, через пункт пропуску «Вилок», п`ятнадцяти мобільних телефонів «AppleiPhone 15», без сплати обов`язкових митних платежів, а також уникнення останнім передбаченої законом відповідальності за порушення митних правил.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється водержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третьої особи, будь-яких дій з використанням наданого їй службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, повторно, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Також, проведеним розслідуванням встановлено, що працівники митного поста «Павлово» Закарпатської митниці, зокрема начальника митного поста «Павлово» ОСОБА_6 , державний інспектор митного поста «Павлово» ОСОБА_9 , із залученням довіреної особи - ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою группою осіб, вимагали у ОСОБА_7 неправомірну вигоду, в розмірі 200 доларів США за один кілограм, незаконно переміщених до країн Європейського союзу рідкісних грибів трюфеля, який занесений до Червоної книги України.

Так, 08.09.2023 о 18 год. 37 хв. на АЗС «Shell», що у с. Клячаново по вул. Автомобілістів, 1, Мукачівського району Закарпатської області, заявник ОСОБА_7 , діючи під контролем правоохоронних органів передав державному інспектору митного поста «Павлово» ОСОБА_9 попередньо ідентифікований термоелектричний холодильник та нагрівач «MYSTERY» s/n: МТС, у якому в середині перебували спеціально виготовленні імітаційні засоби гриба трюфеля в кількості 5 кілограм.

Після того, 11.09.2023 через пункт пропуску «Вилок» Закарпатської митниці, що у смт. Вилок по вул. Раковці, 142 Виноградівського району Закарпатської області відбулось переміщення, невстановленою особою жіночої статі, попередньо ідентифікованого термоелектричного холодильника та нагрівач «MYSTERY» s/n: МТС, в якому у середині перебували спеціально виготовленні імітаційні засоби гриба трюфеля в кількості 5 кілограм.

Вказаною невстановленою особою, вищевказані речі (холодильник та імітаційні засоби грибів) 11.09.2023 залишено у магазині, що знаходиться у

с. Тисабеч (Угорщина), які в подальшому були забрані знайомою заявника ОСОБА_7 ОСОБА_11 , та 18.09.2023 добровільно видано органу досудового розслідування, які відповідно вилучено.

Факт переміщення 11.09.2023 підтверджений ОСОБА_9 у телефоннірозмові із заявником ОСОБА_7 , а також узгоджено час зустрічі з метою передачі обумовленої неправомірної вигоди.

Надалі, 11.09.2023 приблизно о 18 год. 12 хв., у с. Клячаново по вул. Автомобілістів, 1, Мукачівського району Закарпатської області, на АЗС «Shell» заявник ОСОБА_7 діючи під контролем правоохоронних органів передав державному інспектору митного поста «Павлово» ОСОБА_9 неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, які мають наступні серії на номери: PF 15546588 L;

MG 03685742 A; MG 41244678 A; LL 40168550 A; PE 07351104 E;

LC 03287680 B; LK 97184935 E; PE 24331447 D; LB 95280566 V;

MG 66403454 A;

Також, 12.10.2023 начальник митного поста «Павлово» Закарпатської митниці ОСОБА_6 , під час зустрічі, підтвердив факт передачі йому державним інспектором митного поста «Павлово» ОСОБА_9 частини раніше переданої (тобто 11.09.2023) неправомірної вигоди, окрім того запропонував зустрітись із його знайомим - заступником начальника митного поста начальником відділу митного оформлення «Вилок» Закарпатської митниці ОСОБА_5 , щодо обговорення сприяння у ввезені на митну територію України, без належного декларування та сплати митних платежів, мобільних телефонів

«Apple iPhone 15», при цьому надавши йому абонентський номер мобільного телефону останнього.

Під час проведення документування протиправної діяльності вищевказаної групи осіб, 16.12.2023 на підставі ухвал слідчого Личаківського районного міста Львова від 14.12.2023 проводились обшуки в ході яких і було вилучено вище зазначені речі.

Оскільки зазначені в клопотанні речі, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також містять на собі сліди ймовірного злочину і в подальшому необхідний для проведення різного роду експертиз, а тому орган досудового розслідування змушений звернутися до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Дослідивши подані матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищенаведені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити, а саме слід накласти арешт на вказані в клопотанні речі.

Керуючись вимогами ст.ст. 9, 107, 131,132,170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ДБР Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна задоволити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуків майно, а саме:

-майно вилучене у пункті пропуску «Вилок» Закарпатської митниці, що за адресою: Закарпатська область, Виноградівський район, смт. Вилок, вулиця Раковці Ф., будинок 142, а саме: завірені витяги з АСМО «Інспектор» (всіх вкладок) в тому числі з відомостями про спрацювання АСАУР, результатів їх відпрацювання під час проведення митних формальностей щодо транспортного засобу марки «VolkswagenTouareg», р-н. НОМЕР_1 в ПП «Викол» на напрямку «в`їзд» та «виїзд» з України за 07.12.2023 та 15.12.2023; 4 (чотири) контрольних талони для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу без причепа та без товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню, щодо транспортного засобу з р-н. НОМЕР_1 за 07.12.2023 та 15.12.2023; завірена копія журналу видачі і використання особистих митних забезпечень МП «Вилок» Закарпатської митниці на 10 арк.; завірена копія журналу виходу працівників на роботу, розподілу нарядів та приймання-передавання чергувань МП «Вилок» Закарпатської митниці на 4 арк.; завірена копія графіку виходу на роботу працівників МП «Вилок» Закарпатської митниці на грудень місяць 2023 року на 1 арк.; копія наказу № 1165-о від 31.10.2023 на 1 арк.; копія наказу № 435 від 20.09.2022 «Про затвердження та введення в дію положення про митний пост «Вилок» Закарпатської митниці» та саме положення (копія) про МП «Вилок» Закарпатської митниці на 5 арк.; характеристика ОСОБА_5 на 1 арк.; копія наказу № 82 від 15.06.2021 «Про затвердження технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через ДК у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Вилок» та копія вказаної технологічної схеми на 46 арк.; флеш накопичувач марки «Apacer», об`ємом 32 GB із відеозаписом зі всіх камер спостереження ПП «Вилок» Закарпатської митниці на яких зафіксовано факт проходження митного та прикордонного контролю транспортним засобом марки «VolkswagenTouareg», р-н. НОМЕР_1 за 07.12.2023 та 15.12.2023.

-майно вилучене за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Xiaomi» ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із картою мобільного зв`язку № НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Redmi» ІМЕІ- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із картою мобільного зв`язку № НОМЕР_7 ; ноутбук HPElifebook 820, чорного кольору;

за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_8 із картою мобільного зв`язку № НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ- НОМЕР_10

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1