печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфер оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 24.04.2023, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфер оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, що належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на нерухоме майно, що належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), на рухоме майно, що належить на праві власності: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоСлідчими Головного слідчого управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2023 за фактом перевищення військовими службовими особами Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України повноважень в умовах воєнного стану, під час проведення процедури закупівлі та подальшої поставки продуктів харчування у 2022-2023 роках за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактом незаконного збагачення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2022 року військові службові особи Збройних Сил України з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на потребу Збройних Сил України організували злочинну групу до складу якої, серед інших не встановлених під час досудового розслідування військових службових осіб входять начальник Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України ОСОБА_7 , начальник відділу забезпечення продовольством Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України ОСОБА_8 , службові особи ТОВ «Армісет», ТОВ» Ректан», ТОВ «Архімагір», ТОВ «Військсервіс-Волонтер», ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ», ТОВ «Еко Трейд Юкрейн», а також ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_4 , які є батьками дружини ОСОБА_7 .

Згідно попередньою домовленості військові службові особи Збройних Сил України, перевищуючи владу та службові повноваження, маючи вплив на діяльність та прийняття рішень начальниками (керівниками, командирами) та їх підлеглими в управліннях, установах, (підрозділах) Збройних Сил України, через покладені на них основні функції та завдання, щодо визначення потреби Збройних Сил України у продовольчих товарах, маючи вплив на проведення процедури закупівлі з подальшим укладання договорів та контролем за їх виконанням, проведенням перевірки за кількісними та якісними показниками на відповідність вимогам нормативної документації, забезпечували вплив на процедуру закупівлі, зазначаючи потребу у продовольстві з врахуванням вже придбаних продуктів харчування суб`єктами господарської діяльності, забезпечували не проведення претензійної роботи у випадку не поставки продуктів у встановлений строк та забезпечували не вжиття відповідних заходів, у тому числі повідомлення правоохоронних органів, у випадку надходження із військових частин скарги про неякісні продукти.

В свою чергу, згідно попередньої домовленості, посадові особи (власники) суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Армісет», ТОВ» Ректан», ТОВ «Архімагір» та ТОВ «Військсервіс-Волонтер», ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ» задіяні в механізмі розкрадання бюджетних коштів, створювали видимість забезпечення комплектами продуктів відповідно до умов договорів за 2022 - 2023 роки на закупівлю послуг з організації харчування, відповідно отримували грошові кошти ніби то за виконані послуги, проте частина продуктів харчування не була поставлена.

В подальшому службові особи ТОВ «Армісет», ТОВ» Ректан», ТОВ «Архімагір» та ТОВ «Військсервіс-Волонтер», ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ» перераховували, отримані від Міністерства оборони України грошові кошти за ніби то поставлені продукти харчування. Так, за період з 16.03.2022 по 13.06.2023 зазначені суб`єкти господарської діяльності перерахували грошові кошти на загальну суму 171 900 000, 00 грн. ТОВ «Еко Трейд Юкрейн», ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_4 , а саме: ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» отримано 113 150 000, 00 грн у якості оплати за овочі та фрукти; ФОП ОСОБА_5 отримано 56 370 000, 00 грн. у якості оплати за овочі, фрукти та продукти харчування; ФОП ОСОБА_4 отримано 2 380 000, 00 грн. у якості оплати за овочі, фрукти та продукти харчування.

Таким чином за період 2022-2023 років зазначені військові службові особи Міністерством оборони України, перевищуючи владу та службові повноваження в умовах воєнного стану, створили необхідні умови для заволодіння грошовими коштами Міністерства оборони України та за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Армісет», ТОВ» Ректан», ТОВ «Архімагір» та ТОВ «Військсервіс-Волонтер», ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ», перерахували зазначені грошові кошти на їх банківські рахунки, а в подальшому перерахували їх на банківські рахунки ТОВ «Еко Трейд Юкрейн», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 за послугу забезпечення комплектами продуктів, що згідно попередньої домовленості не були поставлені зазначеними суб`єктами господарської діяльності на загальну суму близько 171 900 000,00 грн., частину яких в подальшому розподілили між учасниками злочинної групи, чим Міністерству оборони України спричинено тяжкі наслідки.

За період з 28.03.2022 по 07.07.2022 з банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 , відкритому у АТ КБ «Приватбанк» нею були зняті грошові кошти, що були отримані від ТОВ «Військсервіс-Волонтер» та ТОВ Ресурс-Сервіс КМ» на загальну суму 2 020 000, 00 грн. переважно у банкоматах в м. Хмельницькому не великими сумами, переважно не більше 20 000,00 грн.

За період з 01.03.2022 по 13.06.2023 з банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 , відкритому у АТ КБ «Приватбанк» були зняті грошові кошти, що були отримані від ТОВ «Архімагір», ТОВ «Ректан», ТОВ «Військсервіс-Волонтер» на загальну суму 17 700 000, 00 грн. переважно у банкоматах м. Хмельницького, зокрема частина коштів на суму понад 14 млн грн була знята особисто дружиною ОСОБА_7 - ОСОБА_7 .

Зазначені фінансові операції, на загальну суму 19 790 000, 00 грн, пов`язані із зняттям готівки, є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

В подальшому з метою маскування джерела походження грошових коштів та їх подальшої легалізації начальник Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України службових ОСОБА_7 у 2023 році придбав автомобіль TOYOTA Corolla Cross Hybrid державний номерний знак НОМЕР_4 , вартістю 1 410 000,00 грн., проте організував реєстрацію права власності на зазначений автомобіль на свою доньку ОСОБА_6 , яка є студенткою Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків вона отримала дохід всього за період своєї трудової діяльності на загальну суму 377 900, 00 грн.

20.03.2023 ОСОБА_7 ймовірно придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , площею 158,4 кв.м., вартістю 5 851 200,00 грн. (оціночна вартість 8 341 151,00 грн.) в якій проживає на даний час. Станом на теперішній час ОСОБА_7 оздоблює зазначену квартиру меблями, які він купує за власні кошти, зокрема розраховуючись банківською карткою тестя ОСОБА_5 .

При цьому ОСОБА_7 з метою маскування джерела походження грошових коштів та їх подальшої легалізації організував реєстрацію права власності на зазначену квартиру на гр. ОСОБА_10 , який проходить службу в В/Ч НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , 219-й продовольчий склад, що входить до складу Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України. Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків з 1999 по 2023 ОСОБА_10 отримав дохід на загальну суму 1 946 000,00 грн.

За період з 24.06.2023 по 05.09.2023 ОСОБА_7 ймовірно придбав сорок сім земельних ділянок на території Київської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Житомирської, Полтавської областей, загальна вартість яких становить близько 7 713 585, 00 грн., та з метою маскування джерела походження грошових коштів та їх подальшої легалізації організував реєстрацію права власності на зазначені земельні ділянки на тещу ОСОБА_4 та тестя ОСОБА_5 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що начальником Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України ОСОБА_7 за сприяння службових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності та підконтрольних йому фізичних осіб набуто майно, вартість якого більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподаткованих мінімумів громадян перевищує його законні доходи, та щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом на загальну суму близько 34 764 785, 00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетна директор ТОВ «Еко Тред Юкрейн» ОСОБА_11 , яка згідно з домовленістю, діючи спільно та узгоджено, забезпечуючи вчинення дій, спрямованих на досягнення спільного злочинного результату, забезпечувала складання, підписання та видачу первинних документів (господарсько-правові договори, видаткові накладні, акти приймання-передачі), які мали містити завідомо неправдиві відомості про господарські операції ТОВ «Еко Трейд Юкрейн», з метою створення підстав для здійснення оплати за фактично не поставлені продукти харчування.

Крім того, згідно з домовленістю, діючи спільно та узгоджено, забезпечуючи вчинення дій, спрямованих на досягнення спільного злочинного результату, забезпечувала складання, підписання та видачу первинних документів, які мали містити завідомо неправдиві відомості про господарські операції від імені ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 за фактично не поставлені продукти харчування, зокрема вона має доступ та розпоряджається їх банківськими рахунками.

Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою маскування джерела походження грошових коштів ОСОБА_7 та подальшої їх легалізації за дорученням останнього дала довіреності на купівлю земельних ділянок, внаслідок чого у період з 22.06.2023 по 10.08.2023 право власності на 44 земельні діляноки на території Київської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської областей.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 233, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:004:0028;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215 земельна ділянка з кадастровим номером: :03:052:0050;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 243, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0406;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:001:0192;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:001:0193;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:002:0346;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 228, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:001:0219;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 220, земельна ділянка з кадастровим номером: :00:001:2288;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, земельна ділянка з кадастровим номером: :10:002:0044;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 228, земельна ділянка з кадастровим номером: :10:002:0039;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:010:0017;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:002:0130;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 233, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:004:0027;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 253, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:003:0026;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 243, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0144;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 249, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:001:0096;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 243, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:002:0125

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 258, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:003:0452;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 258, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:003:0352;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 230, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:002:0167;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:055:0023;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:008:0031;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:008:0019;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:058:0019;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 230, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:003:0036;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:008:0092;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:008:0093;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:001:0010;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 230, земельна ділянка з кадастровим номером: :05:001:0039;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 243, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:003:0200;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 228, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0080;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 55, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:012:0128;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 36, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:007:0002;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 39, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0312;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 39, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:000:0019;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 43, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:002:0190;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 53, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:003:0024;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 30, земельна ділянка з кадастровим номером: :06:014:0021;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 43, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:002:0186;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 53, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0010;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 55, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:012:0129;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:002:0099;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 26, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0094;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0322.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 226, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:000:0236;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 220, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0367;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 220, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0368;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:000:0271;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 252, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:000:0092;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 213, земельна ділянка з кадастровим номером: :00:031:0022;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 233, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:005:0029;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 253, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:003:0045;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 202, земельна ділянка з кадастровим номером: :00:008:0038;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 226, земельна ділянка з кадастровим номером: :00:002:0013;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 58, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0010.

Крім того відповідно до договорів про передачу переважного права купівлі земельної ділянки сількогосподарського призначення за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстровано переважне право купівлі продажу наступних земельних ділянок:

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 26, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0317 (відповідно до договору про передачу переважного права купівлі земельної ділянки сількогосподарського призначення від 14.09.2023, без номеру);

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 06, земельна ділянка з кадастровим номером: :00:001:0118 (відповідно до договору про передачу переважного права купівлі земельної ділянки сількогосподарського призначення від 04.09.2023, без номеру);

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру МВС за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) зареєстровано право власності на рухоме майно:

-автомобіль Toyota corolla cross hybrid, vin: НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_4 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоСлідчими Головного слідчого управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2023 за фактом перевищення військовими службовими особами Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України повноважень в умовах воєнного стану, під час проведення процедури закупівлі та подальшої поставки продуктів харчування у 2022-2023 роках за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактом незаконного збагачення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2022 року військові службові особи Збройних Сил України з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на потребу Збройних Сил України організували злочинну групу до складу якої, серед інших не встановлених під час досудового розслідування військових службових осіб входять начальник Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України ОСОБА_7 , начальник відділу забезпечення продовольством Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України ОСОБА_8 , службові особи ТОВ «Армісет», ТОВ» Ректан», ТОВ «Архімагір», ТОВ «Військсервіс-Волонтер», ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ», ТОВ «Еко Трейд Юкрейн», а також ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_4 , які є батьками дружини ОСОБА_7 .

Згідно попередньою домовленості військові службові особи Збройних Сил України, перевищуючи владу та службові повноваження, маючи вплив на діяльність та прийняття рішень начальниками (керівниками, командирами) та їх підлеглими в управліннях, установах, (підрозділах) Збройних Сил України, через покладені на них основні функції та завдання, щодо визначення потреби Збройних Сил України у продовольчих товарах, маючи вплив на проведення процедури закупівлі з подальшим укладання договорів та контролем за їх виконанням, проведенням перевірки за кількісними та якісними показниками на відповідність вимогам нормативної документації, забезпечували вплив на процедуру закупівлі, зазначаючи потребу у продовольстві з врахуванням вже придбаних продуктів харчування суб`єктами господарської діяльності, забезпечували не проведення претензійної роботи у випадку не поставки продуктів у встановлений строк та забезпечували не вжиття відповідних заходів, у тому числі повідомлення правоохоронних органів, у випадку надходження із військових частин скарги про неякісні продукти.

В свою чергу, згідно попередньої домовленості, посадові особи (власники) суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Армісет», ТОВ» Ректан», ТОВ «Архімагір» та ТОВ «Військсервіс-Волонтер», ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ» задіяні в механізмі розкрадання бюджетних коштів, створювали видимість забезпечення комплектами продуктів відповідно до умов договорів за 2022 - 2023 роки на закупівлю послуг з організації харчування, відповідно отримували грошові кошти ніби то за виконані послуги, проте частина продуктів харчування не була поставлена.

В подальшому службові особи ТОВ «Армісет», ТОВ» Ректан», ТОВ «Архімагір» та ТОВ «Військсервіс-Волонтер», ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ» перераховували, отримані від Міністерства оборони України грошові кошти за ніби то поставлені продукти харчування. Так, за період з 16.03.2022 по 13.06.2023 зазначені суб`єкти господарської діяльності перерахували грошові кошти на загальну суму 171 900 000, 00 грн. ТОВ «Еко Трейд Юкрейн», ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_4 , а саме: ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» отримано 113 150 000, 00 грн у якості оплати за овочі та фрукти; ФОП ОСОБА_5 отримано 56 370 000, 00 грн. у якості оплати за овочі, фрукти та продукти харчування; ФОП ОСОБА_4 отримано 2 380 000, 00 грн. у якості оплати за овочі, фрукти та продукти харчування.

Таким чином за період 2022-2023 років зазначені військові службові особи Міністерством оборони України, перевищуючи владу та службові повноваження в умовах воєнного стану, створили необхідні умови для заволодіння грошовими коштами Міністерства оборони України та за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Армісет», ТОВ» Ректан», ТОВ «Архімагір» та ТОВ «Військсервіс-Волонтер», ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ», перерахували зазначені грошові кошти на їх банківські рахунки, а в подальшому перерахували їх на банківські рахунки ТОВ «Еко Трейд Юкрейн», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 за послугу забезпечення комплектами продуктів, що згідно попередньої домовленості не були поставлені зазначеними суб`єктами господарської діяльності на загальну суму близько 171 900 000,00 грн., частину яких в подальшому розподілили між учасниками злочинної групи, чим Міністерству оборони України спричинено тяжкі наслідки.

За період з 28.03.2022 по 07.07.2022 з банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 , відкритому у АТ КБ «Приватбанк» нею були зняті грошові кошти, що були отримані від ТОВ «Військсервіс-Волонтер» та ТОВ Ресурс-Сервіс КМ» на загальну суму 2 020 000, 00 грн. переважно у банкоматах в м. Хмельницькому не великими сумами, переважно не більше 20 000,00 грн.

За період з 01.03.2022 по 13.06.2023 з банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 , відкритому у АТ КБ «Приватбанк» були зняті грошові кошти, що були отримані від ТОВ «Архімагір», ТОВ «Ректан», ТОВ «Військсервіс-Волонтер» на загальну суму 17 700 000, 00 грн. переважно у банкоматах м. Хмельницького, зокрема частина коштів на суму понад 14 млн грн була знята особисто дружиною ОСОБА_7 - ОСОБА_7 .

Зазначені фінансові операції, на загальну суму 19 790 000, 00 грн, пов`язані із зняттям готівки, є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

В подальшому з метою маскування джерела походження грошових коштів та їх подальшої легалізації начальник Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України службових ОСОБА_7 у 2023 році придбав автомобіль TOYOTA Corolla Cross Hybrid державний номерний знак НОМЕР_4 , вартістю 1 410 000,00 грн., проте організував реєстрацію права власності на зазначений автомобіль на свою доньку ОСОБА_6 , яка є студенткою Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків вона отримала дохід всього за період своєї трудової діяльності на загальну суму 377 900, 00 грн.

20.03.2023 ОСОБА_7 ймовірно придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , площею 158,4 кв.м., вартістю 5 851 200,00 грн. (оціночна вартість 8 341 151,00 грн.) в якій проживає на даний час. Станом на теперішній час ОСОБА_7 оздоблює зазначену квартиру меблями, які він купує за власні кошти, зокрема розраховуючись банківською карткою тестя ОСОБА_5 .

При цьому ОСОБА_7 з метою маскування джерела походження грошових коштів та їх подальшої легалізації організував реєстрацію права власності на зазначену квартиру на гр. ОСОБА_10 , який проходить службу в В/Ч НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , 219-й продовольчий склад, що входить до складу Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України. Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків з 1999 по 2023 ОСОБА_10 отримав дохід на загальну суму 1 946 000,00 грн.

За період з 24.06.2023 по 05.09.2023 ОСОБА_7 ймовірно придбав сорок сім земельних ділянок на території Київської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Житомирської, Полтавської областей, загальна вартість яких становить близько 7 713 585, 00 грн., та з метою маскування джерела походження грошових коштів та їх подальшої легалізації організував реєстрацію права власності на зазначені земельні ділянки на тещу ОСОБА_4 та тестя ОСОБА_5 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що начальником Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України ОСОБА_7 за сприяння службових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності та підконтрольних йому фізичних осіб набуто майно, вартість якого більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподаткованих мінімумів громадян перевищує його законні доходи, та щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом на загальну суму близько 34 764 785, 00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетна директор ТОВ «Еко Тред Юкрейн» ОСОБА_11 , яка згідно з домовленістю, діючи спільно та узгоджено, забезпечуючи вчинення дій, спрямованих на досягнення спільного злочинного результату, забезпечувала складання, підписання та видачу первинних документів (господарсько-правові договори, видаткові накладні, акти приймання-передачі), які мали містити завідомо неправдиві відомості про господарські операції ТОВ «Еко Трейд Юкрейн», з метою створення підстав для здійснення оплати за фактично не поставлені продукти харчування.

Крім того, згідно з домовленістю, діючи спільно та узгоджено, забезпечуючи вчинення дій, спрямованих на досягнення спільного злочинного результату, забезпечувала складання, підписання та видачу первинних документів, які мали містити завідомо неправдиві відомості про господарські операції від імені ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 за фактично не поставлені продукти харчування, зокрема вона має доступ та розпоряджається їх банківськими рахунками.

Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою маскування джерела походження грошових коштів ОСОБА_7 та подальшої їх легалізації за дорученням останнього дала довіреності на купівлю земельних ділянок, внаслідок чого у період з 22.06.2023 по 10.08.2023 право власності на 44 земельні діляноки на території Київської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської областей.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 233, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:004:0028;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215 земельна ділянка з кадастровим номером: :03:052:0050;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 243, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0406;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:001:0192;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:001:0193;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:002:0346;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 228, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:001:0219;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 220, земельна ділянка з кадастровим номером: :00:001:2288;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, земельна ділянка з кадастровим номером: :10:002:0044;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 228, земельна ділянка з кадастровим номером: :10:002:0039;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:010:0017;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:002:0130;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 233, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:004:0027;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 253, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:003:0026;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 243, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0144;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 249, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:001:0096;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 243, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:002:0125

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 258, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:003:0452;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 258, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:003:0352;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 230, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:002:0167;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:055:0023;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:008:0031;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:008:0019;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:058:0019;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 230, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:003:0036;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:008:0092;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:008:0093;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:001:0010;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 230, земельна ділянка з кадастровим номером: :05:001:0039;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 243, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:003:0200;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 228, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0080;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 55, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:012:0128;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 36, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:007:0002;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 39, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0312;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 39, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:000:0019;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 43, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:002:0190;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 53, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:003:0024;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 30, земельна ділянка з кадастровим номером: :06:014:0021;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 43, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:002:0186;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 53, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0010;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 55, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:012:0129;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:002:0099;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 26, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0094;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0322.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 226, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:000:0236;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 220, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0367;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 220, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0368;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:000:0271;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 252, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:000:0092;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 213, земельна ділянка з кадастровим номером: :00:031:0022;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 233, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:005:0029;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 253, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:003:0045;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 202, земельна ділянка з кадастровим номером: :00:008:0038;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 226, земельна ділянка з кадастровим номером: :00:002:0013;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 58, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0010.

Крім того відповідно до договорів про передачу переважного права купівлі земельної ділянки сількогосподарського призначення за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстровано переважне право купівлі продажу наступних земельних ділянок:

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 26, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0317 (відповідно до договору про передачу переважного права купівлі земельної ділянки сількогосподарського призначення від 14.09.2023, без номеру);

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 06, земельна ділянка з кадастровим номером: :00:001:0118 (відповідно до договору про передачу переважного права купівлі земельної ділянки сількогосподарського призначення від 04.09.2023, без номеру);

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру МВС за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) зареєстровано право власності на рухоме майно:

-автомобіль Toyota corolla cross hybrid, vin: НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_4 .

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, нерухоме майно, що належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), нерухоме майно, що належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), рухоме майно, що належить на праві власності: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), на яку просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфер оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 24.04.2023, - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на нерухоме майно, що належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ):

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 233, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:004:02;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215 земельна ділянка з кадастровим номером: :03:052:0050;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 243, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0406;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:001:0192;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:001:0193;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:002:0346;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 228, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:001:0219;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 220, земельна ділянка з кадастровим номером: :00:001:2288;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, земельна ділянка з кадастровим номером: :10:002:0044;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 228, земельна ділянка з кадастровим номером: :10:002:0039;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:010:0017;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:002:0130;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 233, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:004:0027;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 253, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:003:0026;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 243, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0144;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 249, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:001:0096;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 243, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:002:0125

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 258, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:003:0425;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 258, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:003:0352;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 230, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:002:0167;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:055:0023;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:008:0031;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:008:0019;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:058:0019;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 230, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:003:0036;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:008:0092;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:008:0093;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:001:0010;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 230, земельна ділянка з кадастровим номером: :05:001:0039;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 243, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:003:0200;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 228, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0080;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 55, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:012:0128;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 36, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:007:0002;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 39, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0312;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 39, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:000:0019;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 43, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:002:0190;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 53, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:003:0024;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 30, земельна ділянка з кадастровим номером: :06:014:0021;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 43, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:002:0186;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 53, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0010;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 55, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:012:0129;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:002:0099;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 26, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0094;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0322.

Накласти арешт, із забороною відчуження та розпорядження на нерухоме майно, що належить на праві власностіОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ):

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 226, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:000:0236;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 220, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0367;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 220, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0368;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:000:0271;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 252, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:000:0092;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 213, земельна ділянка з кадастровим номером: :00:031:0022;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 233, земельна ділянка з кадастровим номером: :04:005:0029;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 253, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:003:0045;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 202, земельна ділянка з кадастровим номером: :00:008:0038;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 226, земельна ділянка з кадастровим номером: :00:002:0013;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 58, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0010.

Накласти арешт, із забороною відчуження та розпорядження на нерухоме майно, на яке накладено обтяження від 06.09.2023 № 51626978 щодо передачі переважного права купівлі земельної ділянки: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 06, кадастровий номер: :00:001:0118, що на праві власності належить ОСОБА_12 , (РНОКПП НОМЕР_8 ).

Накласти арешт, із забороною відчуження та розпорядження на нерухоме майно, на яке накладено обтяження від 20.09.2023 № 51806029 щодо передачі переважного права купівлі земельної ділянки: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 26, кадастровий номер: :02:000:0317, що на праві власності належить ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Накласти арешт, із забороною відчуження та розпорядження на нерухоме майно, що належить на праві власностіОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_6 ):

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

Накласти арешт, із забороною відчуження та розпорядження на рухоме майно, що належить на праві власності:ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ):

-автомобіль Toyota corolla cross hybrid, vin: НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_4 .

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного рухомого та нерухомого майна.

Заборонити будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, передавати будь-яким фізичним або юридичним особам вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2023 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1