Провадження № 1-кс/686/9101/23
30 жовтня 2023 року м. Хмельницький
Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що потерпіла ОСОБА_5 декілька місяців тому знайшла в месенджері «Телеграм» канал про виховання дітей під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписалась на нього. Слідкувала за цим каналом декілька місяців, так з 10 липня 2023 року в даному телеграм каналі з`явились публікації та відео про інвестиційні проекти із закликом про вкладання коштів в крипто-активи та успішні відео- відгуки людей, які вклалися та отримують дивіденди. 10 днів ОСОБА_5 лише спостерігала за групою та 20 липня 2023 самостійно написала адміністратору групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під нік-неймом (Ян- менеджер) про те, що ОСОБА_5 бажає інвестувати кошти в крипто-активи та стати трейдером . Після чого адміністратор (Ян- менеджер) скинув останній Інструкцію спільної роботи, я прочитала та погодилась, адже не побачила жодних ризиків, ОСОБА_5 повинна була закинути певну суму інвестицій для депозиту на біржі, після остання отримувала б свої дивіденди, (а адміністратор (Ян-менеджер) мав отримувати 159) із моїх зароблених відсотків (дивідендів). Після погодження ОСОБА_5 умови, останній скинули номер карти ( НОМЕР_2 ) на яку повинна була зарахувати кошти, аби інвестувати їх на депозитний рахунок для проведення трейдингу. 20.07.2023 близько 12 год. 17 хв. ОСОБА_5 перерахували зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 за допомогою Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту НОМЕР_2 суму у розмірі 5000 грн. Після чого скинула підтвердження скрін -чек оплати. Адміністратор підтвердив оплату та відправив фотоілюстрацію про те, що внесок приніс ОСОБА_5 дохід у розмірі 6357 грн. Побачивши вказаний результат ОСОБА_5 вирішила вивести зароблені кошти та скинула свою карту для зарахування коштів, але адміністратор повідомив про помилку виведення коштів. В ході листування із адміністратором, той зазначив, що для виведення коштів ОСОБА_5 необхідно сплатити комісію за вивід, щоб зняти обмеження. Після чого остання погодилась та останній надіслали карту для переказу коштів НОМЕР_4 . Так близько 22 год. 56 хв. ОСОБА_5 перерахували зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 за допомогою Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту НОМЕР_4 суму у розмірі 5510 грн. та надіслала скрін-чекоплати, та адміністратор знову просив сплатити комісію для виведення коштів, однак ОСОБА_5 не погоджувалась, але адміністратор повідомив, що без цієї операції повернення коштів не можливе. Вказані транзакції остання здійснювала перебуваючи за місцем свого проживання.
В подальшому, в ході проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 жителю м. Тернівки Дніпропетровської обл.
Також проведеним оглядом встановлено, що:
З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, тому, щоб встановити користувача банківської картки виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.
З метою встановлення власника вказаної банківської картки виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про особу, якою вказаний рахунок було відкрито.
З метою фіксації факту переказу грошових коштів виникла необхідність в отриманні інформації відносно руху коштів по вказаній банківській картці.
Уся зазначена вище інформації має значення доказу у вищевказаному кримінальному провадженні.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Також відсутні підстави надання тимчасового доступу до інформації про геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.
Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.
Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.07.2023 по 25.10.2023;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 20.07.2023 по 25.10.2023;
- інформації про перелік IP адрес авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 20.07.2023 по 25.10.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 20.07.2023 по 25.10.2023;
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 22 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя