печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001112 від 04.07.2023,-

ВСТАНОВИВ:

06.10.2023 засобами поштового зв`язку прокурор другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

У судове засідання прокурор подав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, вимоги підтримав.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином, шляхом направлення судових повісток та розміщенням інформації на сайті Печерського районного суду м. Києва.

Разом з цим, до суду надійшла заява від ОСОБА_4 , який заперечував щодо задоволення клопотання, оскільки арешт є безпідставним.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, що неприбуття сторін, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Так, прокурор обґрунтовує клопотання тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001112 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 240 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що організована група осіб на території Тернопільської області здійснює незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення пісковику та піску, які реалізують за готівкові та безготівкові кошти за рахунок підконтрольних підприємств. Згідно отриманих відомостей вбачаються факти вчинення вказаною організованою групою осіб, які фактично контролюють фінансово-господарську діяльність указаних підприємств, фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення незаконного видобування корисних копалин, тобто суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів.

05.10.202 в період часу з 12 год. 14 хв. по 15 год. 39 хв., працівниками поліції на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 28.09.2023 (справа № 757/43277/23-к) було здійснено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час вищезазначеного обшуку працівниками поліції виявлено, оглянуто та вилучено: відеорестратор марки «Nikvision» №С51687131 1 шт., пістолет ПМ «Макарова» ИБ0970, КІ0815, №5787 1 шт., магазин до ПМ «Макарова» - 2 шт., патрони із гумовими кулями - 10 шт., мисливська рушниця №К16Х70 1 шт., мисливські набої 6 шт., накладна №68 від 08.08.2022 1 шт., паспорт №3 1 шт., дозвіл № НОМЕР_1 від 30.01.2020 1 шт., копія спеціального дозволу на користування 1 шт., копія свідоцтва про підвищення кваліфікації 12 СПВ 099415 1 шт., видаткові накладні 37 шт., протокол №103-14В-21х з додатками 1шт., транспортні накладні на пісок 28 шт., накладна (старого зразка) 121 шт., листи ФОП ОСОБА_4 №4 від 18.08.2019 1 шт., листи управління екології №04/336 від 25.02.2019 1 шт., печатка ФОП ОСОБА_4 1 шт., флеш-накопичувач №ICR0030561 1 шт., ноутбук марки «Toshiba» №2С164978R 1 шт., копія виклику №МВ0023, і технічної документації 1754/32-23 від 07.02.2023 1шт., копія видаткової накладної №0002, від 27.04.2022 1 шт., копія наказу №3 від 25.04.2023 1 шт., копія видаткової накладної №0004 від 01.07.2023 1 шт., розписка дана ОСОБА_6 , від від гр.. ОСОБА_7 , заповнена 10.09.2023 (на гроші в сумі 76200 гривень на одному аркуші; блокнот в клітинку із чорновими записами формату А-4 1 шт., два блокноти із записами зеленого кольору із надписом «memo pad»; блокнот із записами оранжевого кольору; видаткові накладні №0020 від 02.12.22; №0008 від 18.06.2022 18 шт., копії видаткових накладних - 21 шт., накази видачі ФОП ОСОБА_4 , разом із заявами, копіями документів посадовими інструкціями працівників на 35-ти(тридцяти п`яти) аркушах; договори про укладання різного роду угод із додатками до них на 48 арк., заява до надання спеціального договору №47 від 14.06.2019 від ФОП ОСОБА_4 , прошнурована пронумерована та скріплена штампами на 169-ти (сто шістдесяти десяти) аркушах; конверт, в якому знаходиться заява про надання спеціальних дозволів №04 від 10.04.2019; від ФОП ОСОБА_8 на 3 арк., відповідь на лист ФОП ОСОБА_4 , із «Державної служби екології та наук України» №20163/13/18-16 від 27.10.2016, із додатками на 16-ти ( шістнадцяти аркушах), папка із написом «матеріали на видачу спеціального дозволу» - 1 шт., картонна папка із надписом «Матеріали на видачу спеціального дозволу із документам» на 18 арк.; конверт, в якому знаходиться заява про надання спеціального дозволу від ФОП ОСОБА_4 , із додатками до неї на 105 арк.; конверт, в якому знаходиться Проект «розробки та рекультивації Головчинського рудовища» із документами до нього на 120 арк.; паперова папка із надписом «План розвитку гірничих робіт Головчинського рудовища Чортківського р-ну » в якій знаходиться 41 документ; паперова папка із надписом «План розвитку гірничих робіт Головчинського рудовища піску на 2020-2021 р.р.» в якій знаходиться документи на 45 арк.; паперова папка із надписом «План розвитку гірничих робіт Головчинського рудовища піску на 2022р.», в якій знаходиться документи на 58 арк.; рахунок на оплату №30 від19.10.2021на одному аркуші; рахунок на оплату №29 від19.10.2021на одному аркуші; рахунок на оплату №21-Н-1569 від 20.12.2021 на одному аркуші; договір №21-Н-1569 від 20.12.2021 на одному аркуші; повідомлення від 20.12.2021 «про акт прийому передачі послуги» на одному аркуші.

Постановою слідчого від 06.10.2023 року вищевказані речі визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що враховуючи наведене, з метою збереження речових доказів виникли підстави для накладення арешту на майно, вилучене 05.10.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.10.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 , а саме:

- відеореєстратор марки «Nikvision» №С51687131 1 шт.

- істолет ПМ «Макарова» ИБ0970, КІ0815, №5787 1 шт.,

- магазин до ПМ «Макарова» - 2 шт.,

- патрони із гумовими кулями - 10 шт.,

- мисливська рушниця №К16Х70 1 шт.,

- мисливські набої 6 шт.,

- накладна №68 від 08.08.2022 1 шт.,

- паспорт №3 1 шт.,

- дозвіл №038.20.61 від 30.01.2020 1 шт.,

- копія спеціального дозволу на користування 1 шт.

- копія свідоцтва про підвищення кваліфікації 12 СПВ 099415 1 шт.,

- видаткові накладні 37 шт.,

- протокол №103-14В-21х з додатками 1шт.,

- транспортні накладні на пісок 28 шт.,

- накладна (старого зразка) 121 шт.,

- листи ФОП ОСОБА_4 №4 від 18.08.2019 1 шт.,

- листи управління екології №04/336 від 25.02.2019 1 шт.,

- печатка ФОП ОСОБА_4 1 шт.,

- флеш-накопичувач №ICR0030561 1 шт.,

- ноутбук марки «Toshiba» №2С164978R 1 шт.,

- копія виклику №МВ0023, і технічної документації 1754/32-23 від 07.02.2023 1шт.,

- копія видаткової накладної №0002, від 27.04.2022 1 шт.,

- копія наказу №3 від 25.04.2023 1 шт.,

- копія видаткової накладної №0004 від 01.07.2023 1 шт.,

- розписка дана ОСОБА_6 , від від гр. ОСОБА_7 , заповнена 10.09.2023 (на гроші в сумі 76200 гривень на одному аркуші;

- блокнот в клітинку із чорновими записами формату А-4 1 шт.,

- два блокноти із записами зеленого кольору із надписом «memo pad»; блокнот із записами оранжевого кольору;

- видаткові накладні №0020 від 02.12.22; №0008 від 18.06.2022 18 шт.,

- копії видаткових накладних - 21 шт.,

- накази видачі ФОП ОСОБА_4 , разом із заявами, копіями документів посадовими інструкціями працівників на 35-ти (тридцяти п`яти) аркушах;

- договори про укладання різного роду угод із додатками до них на 48 арк.,

- заява до надання спеціального договору №47 від 14.06.2019 від ФОП ОСОБА_4 , прошнурована пронумерована та скріплена штампами на 169-ти (сто шістдесяти десяти) аркушах;

- конверт, в якому знаходиться заява про надання спеціальних дозволів №04 від 10.04.2019; від ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.,

- відповідь на лист ФОП ОСОБА_4 , із «Державної служби екології та наук України» №20163/13/18-16 від 27.10.2016, із додатками на 16-ти ( шістнадцяти аркушах),

- папка із написом «матеріали на видачу спеціального дозволу» - 1 шт.,

- картонна папка із надписом «Матеріали на видачу спеціального дозволу із документам» на 18 арк.;

- конверт, в якому знаходиться заява про надання спеціального дозволу від ФОП ОСОБА_4 , із додатками до неї на 105 арк.;

- конверт, в якому знаходиться Проект «розробки та рекультивації Головчинського рудовища» із документами до нього на 120 арк.;

- паперова папка із надписом «План розвитку гірничих робіт Головчинського рудовища Чортківського р-ну » в якій знаходиться 41 документ;

- паперова папка із надписом «План розвитку гірничих робіт Головчинського рудовища піску на 2020-2021 р.р.» в якій знаходиться документи на 45 арк.;

- паперова папка із надписом «План розвитку гірничих робіт Головчинського рудовища піску на 2022р.» в якій знаходиться документи на 58 арк.;

- рахунок на оплату №30 від19.10.2021на одному аркуші;

- рахунок на оплату №29 від19.10.2021на одному аркуші;

- рахунок на оплату №21-Н-1569 від 20.12.2021 на одному аркуші;

- договір №21-Н-1569 від 20.12.2021 на одному аркуші;

- повідомлення «Про акт прийому передачі послуги» на 1 арк.,

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1