Справа № 214/4300/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000730 слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_5 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів, суд -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області слідчий поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до форми №1ДФ та інформації, щодо офіційно працевлаштованих осіб на ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період часу з 2019 по 07.12.2020 з вказанням повних анкетних даних цих осіб.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. Слідчим відділенням ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000730 від 10.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. 09.08.2021 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, привласнила кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке було ввірене їй, сума матеріальних збитків встановлюється. 09.08.2021 року надійшов рапорт від співробітників СКП ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з Державної служби фінансового моніторингу України надійшли матеріали «ДСК» щодо можливих протиправних дій з боку гр. ОСОБА_6 . Проведеним аналізом встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) більшу частину отриманих коштів від установ, організацій з державною/комунальною часткою власності, в подальшому спрямовано не за цільовим призначенням, а саме: знято готівкою, на загальну суму 1,40 млн. гривень. ФОП ОСОБА_6 частково надано документи, які не підтверджують в повній мірі ведення господарської діяльності та не розкривають економічної суті здійснюваних операцій по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до висновку наданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо підозрілих фінансових операцій (діяльності) ОСОБА_6 було встановлено: «Дата початку ділових відносин з банком 18.11.2010 року, дата державної реєстрації ФОП 09.1.2019 року, основний КВЕД: Будівництво житлових і нежитлових будівель (№4120). Протягом аналізованого періоду (13.01.2020 по 21.12.2020 р.р.) на поточний рахунок клієнта відбуваються надходження коштів від контрагентів юридичних осіб (в основному від установ, організацій з державно/комунальною часткою власності), які в подальшому переважно отримуються готівкою в АТМ з корпоративного карткового рахунку клієнта та перераховуються на поточні рахунки інших фізичних осіб підприємців. За рахунок клієнта сплачено в незначному розмірі, що очевидно не відповідає обсягам проведених фінансових операцій, обов`язкових платежів, які притаманні звичайній господарській діяльності. У суб`єкта господарювання відсутній офіс, працівники, інші активи для здійснення задекларованої господарської діяльності, що не відповідає обсягам діяльності. Діяльність клієнта не є зрозумілою та носить підозрілий характер. Підозра на конвертацію безготівкових коштів у готівку, розкрадання/нецільове використання/привласнення бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною часткою власності. Клієнтом не підтверджено в повній мірі ведення господарської діяльності, частково надано документи, проте вони не розкривають економічну суть здійснюваних операцій по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На додатковий запит банку щодо надання роз`яснень, відомостей, документів, які б надавали можливість з`ясувати господарську діяльність клієнта - відповіді не надано. Проведено аналіз наявної інформації про проведені фінансові операції по рахунках ОСОБА_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ). Згідно виписки по рахунку ОСОБА_6 за період з 09.07.2020 р. по 29.12.2020р., встановлено зарахування коштів, за період з 31.07.2020 р. по 17.12.2020 р., з рахунків установ з державною/комунальною часткою, за послуги (вивезення опалого листя та гілок, ремонту і технічного обслуговування високоточного обладнання (повірка лічильників теплопостачання), ремонту систем електроживлення, тощо), на загальну суму 2,52 млн. грн., а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на загальну суму 1,29 млн. гривень, в період з 31.07.2020 по 13.11.2020 р.р. послуги вивезення опалого листя та гілок, послуги з ремонту приладів обліку теплопостачання, тощо; Криворізький державний комерційно-економічний технікум (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на загальну суму 0,04 млн. гривень поточний ремонт частини відрізку теплотраси; ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на загальну суму 1,19 млн. гривень, в період з 10.12.2020 по 17.12.2020 р.р. капітальний ремонт зупиночних павільйонів з комплексним благоустроєм території зупинок громадського транспорту в напрямку руху мікрорайону Сонячний; В подальшому, частину бюджетних коштів розпорошено між 16 контрагентами. За період з 03.08.2020 р. по 22.12.2020 р., найбільшу суму бюджетних коштів було перераховано на власний картковий рахунок який відкритий в цьому ж банку у сумі 1,41 млн. гривень. Зараховані кошти, в подальшому були зняті готівкою через різні АТМ, які розташовані у м. Кривий Ріг. Загальна сума отриманої готівки ФОП ОСОБА_6 , за період з 06.08.2020 р. по 21.12.2020 р., становить 1,40 млн. гривень. В ході аналізу виявлено ряд ризиків/індикаторів підозрілості стосовно ФОП ОСОБА_6 : повторно зареєстровано за декілька днів, як ФОП - 09.10.2019 року, зі зміною виду діяльності; основним видом діяльності ФОП ОСОБА_6 є будівництво житлових і нежитлових будівель, що не відповідає змісту діяльності по рахунку (бюджетні кошти перераховуються за послуги (вивезення опалого листя та гілок, ремонту і технічного обслуговування високоточного обладнання (повірка лічильників теплопостачання), ремонту систем електроживлення, тощо); відсутність інформації щодо офіційно працевлаштованих співробітників; відсутність інформації щодо виплачених доходів працівникам. В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до договорів підписаними ОСОБА_6 з одного боку та ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та було виявлено 2 договори сума яких становить понад 1 000 000 грн, а саме: «ДСТУ Б Д.1.1-1.2013 "Правила визначення вартості будівництва" Капітальний ремонт зупиночних павільйонів з комплексним благоустроєм території зупинок громадського транспорту в напрямку руху до мікрорайону Сонячний (код за ДК ЄЗС 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація), сума договору складає 1 187 504.00 грн; «Капітальний ремонт елементів благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_7 », сума договору складає 1 139 386.00 грн; 01.08.2023 надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 за для встановлення фактичних даних на момент підписання договір, тобто на 2020 рік, а саме кількість офіційно зареєстрованих осіб, працюючих на ФОП ОСОБА_6 . В подальшому надійшла відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до якого в інформаційно-комунікаційних систем ДПС України та звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсацій) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальні страхування» (далі - звіт) ФОП ОСОБА_6 за період з 2020 п 2021 рік, наданих до ІНФОРМАЦІЯ_9 , кількість штатних працівників складає: за липень 2020 року - 2 особи; за серпень 2020 року - 5 осіб; за вересень 2020 року - 5 осіб; за жовтень 2020 року - 5 осіб; за листопад 2020 року - 5 осіб; за грудень 2020 року - 5 осіб. Згідно звіту за грудень 2020 року найманих працівників звільнено 07.12.2020. Відповідно даних, зазначених у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, наданих ФОП ОСОБА_6 за 1-4 квартали 2021 року до ГУ ДПС, наймані працівники відсутні. В подальшому 06.06.2023 було призначено судово-економічну експертизу з метою встановлення суми виплат заробітної плати в прямих та загальновиробничих витратах та Єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), нарахованого на загальну суму заробітної плати в прямих та загальновиробничих витратах за договорами для проведення в подальшому якої необхідні документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме форми № 1ДФ. Також з метою встановлення свідків вказаного кримінального правпорушення, виникла необхідність у вилученні з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 документів в яких зазначено анкетні дані офіційно працевлаштованих осіб у ФОП ОСОБА_6 . Враховуючи вищевикладене на теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення відомостей та отримання документів, які б надавали можливість з`ясувати обставини ведення господарської діяльність ОСОБА_6 , як ФОП, виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до форми №1ДФ та документів з анкетними даними офіційно працевлаштованих осіб на ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період часу з 2019 по 07.12.2020. Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення відомостей, щодо ведення господарської діяльності ОСОБА_6 , як ФОП, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів. У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи так як вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять банківську таємницю, доступ до якої обмежений законом.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених частиною 5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів інформації щодо офіційно працевлаштованих осіб на ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період часу з 2019 по 07.12.2020 з вказанням повних анкетних даних цих осіб, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до форми №1ДФ та інформації, щодо офіційно працевлаштованих осіб на ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період часу з 2019 по 07.12.2020 з вказанням повних анкетних даних цих осіб, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання повністю та дозволити слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до форми №1ДФ та інформації щодо офіційно працевлаштованих осіб на ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період часу з 2019 по 07.12.2020, з вказанням повних анкетних даних цих осіб.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1