Провадження № 1-кс/202/9222/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 06.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 05.06.2023р. до ЧЧ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з лінії «102» надійшла заява про те, що 25.05.2023 року гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає: АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_1 ) за допомогою інтернет оголошення знайшов раніше невідомого чоловіка, якому зателефонував на його мобільній НОМЕР_2 , та замовив у останнього триколісний скутер, після чого зробив внесок повної передплати на картку невідомого чоловіка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 в сумі 10800 грн. після чого невідомий чоловік перестав виходити на зв`язок, не повернув гроші та не надав замовлений товар, тим самим причинив матеріальну шкоду на вище зазначену суму. (ЄО № 9762 від 05.06.2023).

За даним фактом 06.06.2023 було розпочато досудове розслідування, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкае: АДРЕСА_1 , який пояснив що 24.05.2023 він знаходився за місцем свого проживання, близько о 12:30 через свій мобільний телефон знайшов оголошення з номером мобільного телефону « НОМЕР_2 », у соціальній мережі в якій саме він не пам`ятає, з продажу триколісного скутера, після чого він подзвонив на вище вказаний мобільний телефон зі свого мобільного телефону НОМЕР_4 . У ході розмови особа з чоловічим голосом назвалась ОСОБА_6 та підтвердила факт продажу ним вказаного скутера. Особа повідомила, що для того щоб скутер придбати потрібно зробити повну передплату, для того щоб не переплачувати на доставці, у розмірі 10800 гривень, після чого він по телефону продиктував номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку потрібно перекинути гроші а саме НОМЕР_3 .

Після перерахунку грошей, 25.05.2023 близько о 10:00 ОСОБА_5 подзвонив продавцю за номером НОМЕР_2 та запитав про скутер, на що продавець відповів що скоро буде відправляти. Після цього мобільний телефон НОМЕР_2 не відповідав, тому ОСОБА_5 вважає що дана особа скористувалась його довірою за для заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства.

04.07.2023 року на підставі постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю було проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , в ході якого було встановлено, що зняття грошових коштів відбулося 26.05.2023 о 11:56 годин в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 .

Після цього, в зв`язку з визначенням територіальної підслідності, матеріали кримінального провадження № 0000278 від 06.06.2023 були направлені до ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, для здійснення подальшого досудового розслідування.

Вищевказаний абонентський номер НОМЕР_2 обслуговується оператором надання телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а відтак у володінні вказаної юридичної особи знаходиться інформація, що має значення для доказування у кримінальному провадження та необхідна для повноти, неупередженості та всебічності досудового розслідування.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентів мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме стосовно абонентського номера НОМЕР_2 з обов`язковим зазначення абонентів «Б» у період часу з 00 год. 00 хв. 20.05.2023 та до теперішнього часу, а саме надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до місцевості даних абонентів з метою встановлення особи, причетної до вчинення правопорушення.

Слідчий посилається, що вказану інформацію неможливо отримати в інший спосіб (без шкоди досудовому розслідуванню), окрім як у юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів довести у інший спосіб, окрім як шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, не вбачається можливим.

У зв`язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000278 від 06.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно вимог п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги (з`єднання свого абонента) в порядку, встановленому законом.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація про абонентів, зв`язок, надання та отримання телекомунікаційних послуг у зоні дій базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може знаходитися у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим дізнавачам у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, вилучення роздруківки на паперовому носії та електронному носії, інформації, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення за адресою АДРЕСА_5 а саме:

- документів на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, стосовно абонентського номера НОМЕР_2 , яким користується невідомий громадянин, що причетні до шахрайства, за період часу з 20.05.2023 та до 14.11.2023 року.

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WіMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, ІMEІ (абонента «А1»);

- абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, ІMEІ (абонентів «Б1»).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1