Справа№ 693/1510/23
Провадження № 1-кс/693/321/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

29.11.2023 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст. лейт. поліції ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Жашків винесене в кримінальному провадженні №0000217 від 20.09.2023р. начальником СД ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст. лейт. поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст. лейт. поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що до сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.08.2023 року близько 15 год. 40 хв. невідома особа, через соціальну мережу «Фейсбук», шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 16300 гривень, чим заподіяла їй майнову шкоду на вказану суму.

За результатами розгляду зазначених матеріалів сектором дізнання відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області в порядку ст. 214 КПК України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000217 від 20.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що вона 31.08.2023 близько 15 год. 42 хв. у соціальній мережі «Фейсбук» отримала зі сторінки подруги повідомлення з проханням позичити грошові кошти. Погодившись на це, вона переказала декількома платіжками на надану їй банківську картку НОМЕР_1 гроші в загальній сумі 16300 гривень. У подальшому, ОСОБА_5 зателефонувала до подруги, яка у телефонній розмові повідомила, що не має до цього повідомлення відношення, оскільки невідома особа отримала доступ до її сторінки у соціальній мережі та надіслала подібні повідомлення декільком особам. Таким чином потерпілій ОСОБА_5 було заподіяно майнову шкоду на суму 16300 гривень.

На даний час існують обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення даного кримінального проступку причетна особа, яка користується банківською карткою НОМЕР_1 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, на даний час в органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації у паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення, зокрема щодо:

- завіреної копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , заяви про приєднання до банківських послуг, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 31.08.2023 по 06.11.2023 включно;

- інформації щодо зняття коштів з банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 із зазначенням місця та дати, а також фото та відео матеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням, яке встановлене в банкоматах та терміналах за місцем здійснення операцій;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 31.08.2023 по 06.11.2023 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку НОМЕР_1 , модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в мобільний додаток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 31.08.2023 по 06.11.2023 включно.

Значення вищевказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні полягає у їх здатності бути засобами підтвердження або спростування наявності чи відсутності обставин, що входять до предмета доказування.

Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можуть бути установлені та перевірені обставини щодо часу, способу, а також інших ознак кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Для забезпечення виконання завдань кримінального провадження необхідно вилучити оригінали вказаних документів, оскільки це унеможливить їх зміну чи спотворення, а також створить передумови для їх використання під час судового розгляду як доказів, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є те, що банківська картка НОМЕР_1 , згідно з інформацією, здобутою під час перевірки BIN на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 належать саме цьому банку.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На запитання слідчого судді підтвердив, що 215520 це номер банківської карти, номер рахунку, до якого приєднана картка не встановлений. Але наполягав на задоволенні клопотання саме в такий редакції. В той же час, період, за який необхідна інформація, жодним чином не обґрунтував.

Заслухавши доводи дізнавача та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає можливим частково задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст. лейт. поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, винесене в кримінальному провадженні №0000217 від 20.09.2023р., задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться до банківської таємниці, та зберігаються у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації у паперовому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення, зокрема щодо:

- завіреної копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , заяви про приєднання до банківських послуг, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій 31.08.2023 року;

- інформації щодо зняття коштів з банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 із зазначенням місця та дати, а також фото та відео матеріалів, виготовлених

спеціальним банківським обладнанням, яке встановлене в банкоматах та терміналах за місцем здійснення операцій;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 31.08.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку НОМЕР_1 , модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в мобільний додаток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.08.2023 року.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій у паперовому та електронному вигляді у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1