Справа№484/4352/23
Провадження№: 1-кс/484/1148/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 04.12.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000874 від 10.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України клопотання слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив

Слідча СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, щов СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження 0000874 від 10.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, у період часу з вересня 2022 року по 08.08.2023, ОСОБА_3 , в умовах воєнного стану, вчинив крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 , спричинивши матеріального збитку на суму близько 44874,55 грн. Також досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з жовтня 2022 року по 08.08.2023 ОСОБА_3 , в умовах воєнного стану, вчинив крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належать ОСОБА_4 , спричинивши матеріального збитку на суму близько 5438 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 10.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000874 за ознаками, ч. 4 ст.185 КК України.

14.10.2023 проведено обшук за ухвалою слідчого судді, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 10» IMEI 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , з сім карткою НОМЕР_5 , упаковано до сейф пакету WAR0009763.

28.11.2023 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_4 . У період часу з вересня 2022 по липень 2023 року ОСОБА_3 , знаходячись в м. Первомайськ, Миколаївської області, використовуючи номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , не маючи згоди ОСОБА_4 на переказ грошових коштів, телефонував на номер телефону НОМЕР_7 , який є офіційним номер телефону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому здійснював набір цифр на телефоні для підтвердження здійснення операції переказу грошових коштів із картки потерпілого: № НОМЕР_1 на банківські картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , якими ОСОБА_3 користувався, а також для поповнення свого мобільного рахунку та оплати послуг.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 отримані грошові кошти з банківських карток ОСОБА_5 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_10 і банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_11 у банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність у отримання більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по вказаній картці, які нададуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Інформація, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідча та прокурор в судове засідання надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

постановив

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 (старший групи), слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_3 , а саме:

-Інформацію щодо того, в якому банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися та перераховувалися грошові кошти з карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_10 і банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_11 з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період з 01.05.2022 по 08.08.2023;

-Фото та відеоінформації щодо особи, яка в таких банках та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки за період з 01.05.2022 по 08.08.2023;

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: